| 行政會議 | 第3154次會議(日期112年9月26日)國立臺灣大學第3154次行政會議議程
時間：112年9月26日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、教務處報告:有關教育部核定本校113學年度增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總量案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一) 有關本校112學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議(附件2)，提會報告。
(二) 工學院材料科學與工程學系副教授白奇峰前借調至台灣積體電路製造股份有限公司擔任技術研究/Corporate Research Advanced Spintronics Technology研究員職務(111年8月1日起至112年7月31日)，自112年8月1日起返校歸建。查白副教授111學年度原支副教授475薪點，自112學年度起得晉支500薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
參、討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校功能性「校級研究中心設置辦法」及「院級研究中心設置辦法」參考範本修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：
二、廖副校長室提：檢具本校與農業部畜產試驗所合作備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：
三、研究發展處提：檢具本校研究發展處創新育成中心「進駐企業收費辦法」及「營運管理準則」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」報支參考表修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：
五、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：
六、丁副校長室提：有關本校申請設立「國際政經學院」案(附件8)，提請討論。
決議：
七、國際政經學院籌備辦公室提:檢具本校/台灣積體電路製造股份有限公司企業參與本校申請設立國際政經學院合作意向書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：
肆、聘任案(附件10)
伍、臨時動議
陸、散會
| 2023-09-22 |
| 行政會議 | 第3153次會議
國立臺灣大學第3153次行政會議紀錄
時間：112年9月12日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維(謝煜偉代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜(李紀舍代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏
胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 林晉玄 陳炳宇
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 沈瓊桃 紀慧玲 叢肇廷
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3152次行政會議討論事項第9案「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案第6點，依主計室意見調整後修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具校園消防與實驗室安全精進方案報告1份(附件1)，提會報告。
二、丁副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本校「中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、藝文中心提：檢具本校藝文中心遊心劇場「使用管理辦法」及「使用租用細則」各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：
(一) 經總務處核算，本案除排練室外，其餘空間未符合「成本佔收費標準不得高於27%」之規定。
(二) 藝文中心復表示訂價策略須考量市場競爭力，以提高場地使用效益，且劇場未必全天使用全部燈具、冷氣，相關成本支出尚有減少的空間，故建議試營運兩年後再行檢討。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具財團法人大學入學考試中心基金會與本校合作協議草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院玩美訊連講座」捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校與財團法人勇源教育發展基金會簽訂捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校專任教師聘書8款及專案計畫教師聘書4款修正案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關本校112學年度第2梯次編制內專任教研人員及編制外校務基金專案計畫教研人員升等案，由電機資訊學院、社會科學院、醫學院、共同教育中心及氣候天氣災害研究中心，計5個學院(中心)審查通過推薦到校，檢具升等審查名冊1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
國際事務處提：有關本校境外生招生及碩博士班授課語言調查案(附件12)，提請討論。
決議：請國際事務處提供說帖後，再請各學院向各系所調查。
陸、 散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97539
| 2023-09-12 |
| 行政會議 | 第3152次會議國立臺灣大學第3152次行政會議紀錄
時間：112年8月29日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維(蔡沛學代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維(李君浩代) 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄(何奕倫代) 江茂雄 林裕彬
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫
謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬
周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代)
陳炳宇 闕志達(駱遠代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 王佩音
陳弱水 李宏森 陳 每
主 席：陳校長(下午3時0分至15分由丁副校長主持) 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3151次行政會議討論事項第10案「本校雙語版學位證書樣張」選擇第四個版本；餘確認通過。
貳、報告事項(無)
參、 討論事項
一、創意創業中心提：檢具本校「創意創業中心設置要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「余英時國際漢學研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置辦法」、「功能性院級研究中心設置辦法」參考範本修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：撤案。
四、社會科學院提：檢具本校「社會科學院院務會議組織及議事規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
五、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心傑出教學助理遴選辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校113學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件6)，提請討論。
決議：請教務處與社會科學院討論寄存名額，並與各系、所、學位學程確認申請入學名額是否需再調整。
七、財務管理處提：檢具本校與承翰教育公益信託基金簽訂「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約補充協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：有關本校特聘教授賀培銘教授等5人，因符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格，擬自特約研究計畫執行日(112年8月1日起)，改依較高等級標準支給特聘加給(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97250
| 2023-08-29 |
| 行政會議 | 第3151次會議國立臺灣大學第3151次行政會議紀錄
時間：112年8月15日(星期二)下午3時20分
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正(徐炳義代) 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉(吳從周代) 江伯倫 謝明慧
陳光華 王大銘(請假) 林忠孝 魏如芬 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 丁惠美 甘珮諭 周金山
葉 慈 沈湯龍 李宏森 胡淑君 高麗華
林宜葶 林芥綸 叢肇廷 陳郁雯 楊景珮
陳玉蟬 吳霽儒 張育銘
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：
(一) 檢具本校「圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「文學院圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三) 檢具本校「文學院中國文學系夏長樸教授獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「工學院土木工程學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系中西化學李宗廉創辦人優異表現獎學金設置要點」草案1份(附件5)，提會報告。
四、研究發展處報告：檢具本校112年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件6)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關本校112學年度新生開學典禮規劃案(附件7)，提會報告。
六、人事室報告：有關本校違反勞動基準法未依法給付休息日延長工時工資，經臺北市政府勞動局於112年7月10日裁處6萬元案(附件8)，提會報告。
參、討論事項
一、生物多樣性研究中心提：檢具本校「生物多樣性研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正第2條規定，提下次會議確認。
二、社會科學院提：檢具本校社會科學院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟系碩士在職專班113-114學年度學雜費調整案(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業陳列館場地借用管理辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校「管理學院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：本院遞補112學年度教研人員彈性加給支領人員1名案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院教師教授全英語課程授課時數減免要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本校「法律學院特聘教授聘任及審議作業辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、廖副校長室提：檢具本校與大仁科技大學策略聯盟備忘錄草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校雙語版學位證書樣張1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件19-1～19-2)，提請討論。
決議：通過，「教學優良教師遴選及獎勵辦法」提送校務基金管理委員會。
十二、學生事務處提：有關掛於學生事務處生活輔導組計畫帳下之專屬各院、系所之私設獎助學金，建議回歸院系所全權辦理案(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十三、總務處提：檢具本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
十四、國際事務處提：檢具本校「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」及「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案各1份(附件22-1~22-2)，提請討論。
決議：「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」通過;「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」除第4條規定，請國際事務處與法務處討論修正內容，提下次會議確認，餘條文通過。
十五、國際事務處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」及「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案各1份(附件23-1~23-2)，並同時廢止「出國交換獎學金設置要點」(附件23-3)，提請討論。
決議：通過。
十六、國際事務處提：檢具本校「辦理境外非學位生來校研修要點」修正草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過。
十七、國際事務處提：檢具本校「希望出航海外見習實習學生獎學金設置要點」草案1份(附件25)，提請討論。
決議：通過。
十八、國際事務處提：檢具本校「頂尖及傑出僑生獎學金作業要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過。
十九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件27)，提請討論。
決議：請人事室、主計室及研究發展處討論修正草案第6點內容後，再提會討論。
二十、人事室提：檢具本校「教師出國講學研究進修要點」修正草案1份(附件28)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二十一、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件29)，提請討論。
決議：修正通過。
二十二、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件30)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件31)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96882
| 2023-08-15 |
| 行政會議 | 第3150次會議國立臺灣大學第3150次行政會議紀錄
時間：112年7月19日(星期三)下午3時30分
地點：本校生物資源暨農學院附設山地實驗農場會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(請假)
江茂雄 盧虎生 鄭守夏 胡星陽 張耀文(吳宗霖代)
王皇玉 鄭石通 謝明慧(請假) 陳光華(請假) 王大銘
林忠孝 魏如芬(請假) 莊永裕 吳明賢(請假) 張俊哲(請假)
林晉玄(請假) 陳炳宇 闕志達 朱曉萍(請假) 蔡素女
高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、共同教育中心報告：檢具本校共同教育中心所屬4個單位教師升等相關法規修正草案1份(附件1-1)，並同時廢止體育室「教師升等審查評分細則」(附件1-2)，提會報告。
二、秘書室報告：檢具本校「112學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「宋恭源先生頂尖研究講座設置要點」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院錢氏傑出教研講座及獎學金」捐贈合約書、設置要點草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「博士生獎學金設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具本校「宋恭源先生頂尖研究講座」捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、秘書室提：有關調整本校「112學年度行事曆」所訂之校務會議日期案(附件7)，提請討論。
決議：通過，112學年度第1學期第1次校務會議調整至112年10月21日召開，另教務會議調整至112年10月20日召開。
肆、 聘任案(無)
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96670
| 2023-07-19 |
| 行政會議 | 第3149次會議國立臺灣大學第3149次行政會議紀錄
時間：112年7月4日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如(請假) 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟(楊淑蓉代)
袁孝維 廖珮真 黃慕萱(李賢中代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 盧虎生(林裕彬代)
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝(許孟智代)
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄
陳炳宇(張聖琳代) 闕志達 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 藍雅環
趙靜婷 黃以萱 謝松蒼 劉文清 康美華
池岸軒 王慧鎔
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院統計與數據科學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校111學年度第2學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目名單1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「溫梓祥先生紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
(二) 有關本校凌怡婷副教授等12位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、生物多樣性研究中心提：檢具本校「生物多樣性研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：撤案。
二、社會科學院提：檢具本校社會科學院「教師聘任審查細則」及「教師升等評審與推薦細則」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本校「醫學院臺灣腦神經組織人體生物資料庫倫理委員會設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校管理學院「聘任短期境外客座學者補助辦法」、「提昇教師研究教學服務獎勵辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
決議：「提昇教師研究教學服務獎勵辦法」修正通過;餘通過。
五、法律學院提：檢具本校「法律學院法律服務社永續基金設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：有關共同教育中心擬申請自113學年度(113年8月1日)起，教師升等不受本校教師升等名額限制案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、學生事務處提：檢具本校「校園菸害防制管理要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具本校與旺宏電子股份有限公司簽訂捐贈合約書續約草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、人事室提：有關本校112學年度兼任教師提聘作業案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校111學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：有關112學年度本校教研人員申請彈性加給案(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：檢具各學院推薦申請112學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件20)
決議：編號2教師應於聘前確已取得博士學位，餘通過。
伍、 臨時動議
人事室提：有關本校112學年度專任教師（研究人員）68名升等案（第1次），本次由文學院、理學院、工學院、生物資源暨農學院、管理學院、公共衛生學院、生命科學院及共同教育中心，計8個學院（中心）審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件21)，提請討論。
決議：「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」修正通過;餘通過。
陸、 散會(下午4時29分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96306
| 2023-07-04 |
| 行政會議 | 第3148次會議國立臺灣大學第3148次行政會議紀錄
時間：112年6月20日(星期二)下午6時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同(請假) 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(古允文代)
倪衍玄 江茂雄 盧虎生 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕(林維真代)
吳明賢 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代) 陳炳宇(林晉玄代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假) 陳麗如(請假)
胡宜珍 林毅璋 李宏毅 林亮宇 張嘉庭
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、廖副校長室報告：檢具本校與NVIDIA公司合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院植物病理與微生物學系蘇鴻基教授紀念獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、國際學院報告：檢具本校國際學院防災減害與韌性碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
五、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件5)，提會報告。
(二) 工學院機械工程學系副教授李綱前借調至國家運輸安全調查委員會擔任專任委員(108年8月23日起至112年7月31日)，將自112年8月1日起返校歸建。查李副教授原支副教授475薪點，自112學年度得晉支575薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟學系碩士在職專班學生之論文指導費，擬由4,000元調整為8,000元案，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院大樓場地借用收費標準」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校「蔡墩銘教授法學國際講座實施辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際學院提：檢具本校國際學院防災減害與韌性碩士學位學程「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」及「授課工作費支給標準」草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
五、國際學院提：有關本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程畢業條件，擬施行「學術論文」與「實務論文」雙軌並行案(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，有關實務論文所需之實習時數，提下次會議確認。
六、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
人事室提：檢具本校「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午7時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96029
| 2023-06-20 |
| 行政會議 | 第3147次會議國立臺灣大學第3147次行政會議紀錄
時間：112年6月6日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑(陳俊顯代) 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 盧虎生(林裕彬代) 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文(李建模代) 王皇玉
鄭石通 謝明慧 陳光華(林奇秀代) 王大銘
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲
林晉玄 陳炳宇 闕志達(邱雅萍代) 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
呂祐華 陳韋涵 劉 寧 胡淑君 叢肇廷
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校「工學院工程科學及海洋工程學系陳義男教授紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系空間借用辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校「發展重點運動代表隊遴選辦法」及「運動代表隊組織管理辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關111學年度傑出導師評選結果案(附件4)，提會報告。
五、教務處報告：有關111學年度教學傑出及優良教師遴選結果案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：有關調整本校社會科學院經濟學系碩士在職專班「專題討論」授課鐘點費案，提請討論。
說明：經濟學系碩士在職專班「專題討論」為一跨領域論壇課程，與土木系營建管理組、工業工程所及國家發展研究所聯合舉辦，邀請各界領導先進、專家學者演講分享並與學生互動交流，為提昇教學品質，鼓勵授課教師跨領域協調講者、安排對話，故擬調整授課鐘點費由2,700元至4,000 元。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院院級學術勵進青年講座審核標準及審議作業要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、出版中心提：檢具本校「出版中心委託服務費用支給要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、秘書室提：有關本校112學年度名譽博士學位候選人案(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
五、秘書室提：檢具本校「校友證申請使用及管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」、「國際學位生助學金辦法」、「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95855
| 2023-06-06 |
| 行政會議 | 第3146次會議國立臺灣大學第3146次行政會議紀錄
時間：112年5月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章(丁詩同代) 丁詩同 廖婉君 曾宛如
張上淳 王泓仁 朱士維 廖文正(陳基發代)
吳忠幟(邱雅萍代) 袁孝維(叢肇廷代) 廖珮真
黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(許博欽代)
江茂雄 盧虎生(林裕彬代) 鄭守夏 胡星陽
張耀文(吳宗霖代) 王皇玉 鄭石通 謝明慧
陳光華(林奇秀代) 王大銘 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇
闕志達 朱曉萍(邱于真代) 蔡素女 高千惠(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 連玉輝 康美華
徐慈憶 高麗華 蔡婷羽 孫語謙 許冠澤
蘇昱齊 胡淑君 陳虹升 楊東謀 江若慧
蕭君如 董桂書
主 席：丁副校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系陳校友永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、共同教育中心報告：
(一) 檢具本校「校總區運動場館管理辦法實施細則」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校共同教育中心體育室「教師升等評審作業要點」及「教師升等審查評分細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
(三) 檢具本校「共同教育中心共同教育組教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(四) 檢具本校共同教育中心師資培育中心「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「創新設計學院創新領域學士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提會報告。
四、學生事務處報告：檢具板橋歐潤洪寶貴文教獎助基金獎助學金設置要點修正草案1份(附件7)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具「113年臺大核心研究群」團隊型計畫徵求與說明草案1份(附件8)，提會報告。
六、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件9)，提會報告。
(二) 有關112學年度專任教研人員（含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員續聘（含晉薪）檢討、中央研究院合聘人員（含在校、不在校支薪人員）續合聘檢討，及臨床教師續聘檢討案(附件10)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「112學年度學生繳費標準一覽表」草案及「學生休、退學退費標準表」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「推動復振國家語言授課補助實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校與國立臺灣藝術大學策略聯盟備忘錄續約草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
四、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本校「文學院歷史學系崇文講座教授」捐贈合約書、設置要點草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本校文學院「視聽教育館場地借用管理辦法」、「外語教學暨資源中心劇場管理辦法施行細則」及「視聽教育館教室管理辦法細則」修正草案各1份(附件16-1~16-3)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院拔萃講座與拔萃學者及學術勵進青年講座候選人審核標準及審議作業要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校管理學院「玉山學術獎設置辦法」及「專任教師國際論文著作獎勵辦法」修正草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫—國際合作研究計畫補助作業要點」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校「龍靜國華語獎助學金設置要點」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「所屬人員資通安全事項獎懲辦法」草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師升等審查細則」修正草案1份(附件23)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心師資培育中心「實習輔導委員會設置辦法」、「招生委員會設置辦法」、「合聘及支援教師遴選、合聘及續聘辦法」、「師資培育專門課程認定辦法」、「教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」及「師資培育自我評鑑實施要點」修正草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95654
| 2023-05-23 |
| 行政會議 | 第3145次會議國立臺灣大學第3145次行政會議紀錄
時間：112年5月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 盧虎生(葉德銘代) 鄭守夏 胡星陽(黃恆獎代)
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
周煦庭 游安立 陳品嘉 丁惠美 周金山
陳惠美 陳 每 陳銘憲 李宏毅 徐炳義
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校管理學院工商管理學系暨商學研究所「教師評審委員會設置辦法」修正草案及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、校務研究辦公室報告：有關「創校百年，百大貢獻」系列活動規劃草案 (附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：有關本校「112學年度新生限定版上衣樣式暨Logo徵件」第三階段全校教職員工生網路票選結果(附件5)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲14票，編號2獲15票，編號3獲8票，本案採編號2。
二、社會科學院提：檢具本校「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業療癒與綠色健康環境研究中心」設置辦法草案、計畫書及簡報各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院場地設備管理使用暨收費標準」草案1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一) 經總務處核算，本案收費標準部分成本佔比未符合標準(>27%)之規定 (附件9)。
(二) 電機資訊學院復表示為求場地使用空間效益最大化，如提高收費或調整折扣，恐將造成同質性場地需求居市場劣勢，建請試行兩年後，視實際運作狀況再研議是否調整。
決議：依電機資訊學院所提建議，先試行二年再行檢討。
五、教務處提：檢具本校「博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、廖副校長室提：檢具「NVIDIA-臺大人工智慧聯合研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：有關本校112年度電費分攤案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95303
| 2023-05-09 |
| 行政會議 | 第3144次會議國立臺灣大學第3144次行政會議紀錄
時間：112年4月25日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 盧虎生(劉嚞睿代) 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代) 闕志達
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 林信甫 陳虹升 藍雅環 胡淑君
孫語謙 林烜慶 朱家嶠
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院大樓安全管理要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校管理學院財務金融學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校運動設施與健康管理碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會評審作業要點」及「教師升等評分表」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提會報告。
四、研究發展處報告：
(一) 檢具本校擴充加值(add-on)國際合作計畫及跨領域種子計畫徵求與說明各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
(二) 檢具本校112年度建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表及109年至111年未獲計畫教研人員統計資料1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件6)，提會報告。
六、秘書室報告：檢具本校與財團法人台慶科技教育發展基金會合作協議書草案1份(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校醫學院「院學士學位設置要點」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置計畫書」草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業療癒與綠色健康環境研究中心設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院實驗林管理處「約用工作人員工作規則」及「約用人員考核要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理「資料科學博、碩士學位學程」協定暨協議書續約草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「推動復振國家語言授課補助實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：撤案。
六、總務處提：有關廢止本校「戶外吸菸區管理要點」案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時0分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95037
| 2023-04-25 |
| 行政會議 | 第3143次會議國立臺灣大學第3143次行政會議紀錄
時間：112年4月11日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳
王泓仁(陳林祈代) 朱士維 廖文正(徐炳義代)
吳忠幟 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄(許博欽代) 江茂雄 盧虎生
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧(廖倩誼代) 陳光華 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲(陳韋涵代)
林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女
高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 劉雅瑄
賴進松 連玉輝 李宏森 李姍儒 趙婉婷
王乙絜 歐姍姍 康美華
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3141次行政會議討論事項第6案「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師永續基金辦法」草案修正通過；餘第3142次行政會議紀錄確認通過。
貳、報告事項
一、氣候天氣災害研究中心報告：檢具本校與國家災害防救科技中心簽訂「災防科技與應用合作協議」續約草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校與經濟部中央地質調查所簽訂「地熱探勘學研合作備忘錄」草案1份(附件2)，提會報告。
三、公共衛生學院：檢具本校公共衛生學院健康數據拓析統計研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份 (附件3-1~3-2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系馬佐平博士未來創新領導者獎助辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心體育室教師聘任評審作業要點」修正草案1份 (附件5)，提會報告。
六、教務處報告：檢具本校「學生探索學分實施辦法」草案1份 (附件6)，提會報告。
七、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件7)，提會報告。
(二) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件8)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務「收費標準」及「付費標準」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：有關本校管理學院「臺大-復旦EMBA境外專班」112學年度學雜費調整案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：有關本校管理學院「創業創新管理碩士在職專班」113學年度學分費調整案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室及法務處意見如附件15。
決議：撤案。
七、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、國際學院提：檢具本校「國際學院教師評鑑辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
九、共同教育中心：檢具本校「共同教育中心教師聘任評審審查細則」修正草案1份 (附件18)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份 (附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、人事室提：有關本校112學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款申請特聘教授者計9人，經112年3月20日特聘加給審議委員會(審議第8款)112學年會議紀錄決議，計有醫學系精神科高淑芬教授、公共衛生學系鄭雅文教授及法律學系林明鏘教授等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：有關本校編制內專任教師校外兼職定期評估機制修正案(附件20)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、 臨時動議
人事室提：為辦理本校112學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件22，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=94678
| 2023-04-11 |
| 行政會議 | 第3142次會議國立臺灣大學第3142次行政會議紀錄
時間：112年3月21日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生 鄭守夏
胡星陽(許文馨代) 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華(林奇秀代) 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄
陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 劉雅瑄 謝志豪
康美華 李宏森 賴羿帆 黃佳莉
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、新碳勘科技研究中心報告：檢具本校與財團法人工業技術研究院簽署「淨零碳排與核廢棄物地質處置合作意向書」草案1份(附件1)，提會報告。
結論：修正通過。
二、文學院報告：檢具本校「王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系教師升等評審作業細則」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、丁副校長室提：檢具本校「研究生校長獎設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「椰林講座設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「研究船管理辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院院長遴選辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心通識課程與基本能力課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校「臺大校長獎設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：有關本校112年度預算分配案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關本校112學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，援例依本校相關規定計算各學院及單位112學年度可升等名額 (附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師升等審查細則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時14分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=94316
| 2023-03-21 |
| 行政會議 | 第3141次會議國立臺灣大學第3141次行政會議紀錄
時間：112年3月7日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生(李達源代) 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文 王皇玉(吳從周代)
鄭石通 謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢(請假) 張俊哲 林晉玄
陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 姚開平 康美華
陳 每 林奇郁 楊淑庭
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3140次行政會議報告事項第3案「共同教育中心統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本校「科林研發論文獎及傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關本校「學生身心健康評量系統」之建立研究案(附件5)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
六、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校「禁止工作場所執行職務遭受不法侵害聲明」修正草案1份(附件7)，提會報告。
七、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件8)，提會報告。
(二) 有關本校111學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議 (附件9)，提會報告。
(三) 檢具本校112學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件10)，提會報告。
(四) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案(附件11)，提會報告。
八、計算機及資訊網路中心報告：有關本校2023年校園無線網路升級計畫案(附件12)，提會報告。
九、文學院報告：檢具本校文學院14個系、所、學位學程「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件13)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「『臺大拔萃講座』設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「學術勵進青年講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校與國家資通安全研究院學術交流與合作備忘錄草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本校「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師永續基金辦法」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：經查本案承諾經費已於校務基金管理委員會112年度第1次會議召開前匯入，故該永續基金專戶每年提撥本金百分之四之孳息轉撥至醫學院。
七、管理學院提：檢具本校「管理學院會計學系延攬優秀學者獎助辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
八、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等教學與服務項目審查標準」及「教師升等學術成就項目審查標準」修正草案各1份(附件21-1~21-3)，提請討論。
決議：通過。
九、校務研究暨社會責任辦公室提：有關本校「校務研究暨社會責任辦公室」擬更名為「校務研究辦公室」，檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
十、永續辦公室提：檢具本校「永續發展推動委員會設置辦法」修正草案1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校「精進學位論文品質實施辦法」及「精進學位論文委員會組織及運作要點」草案各1份(附件24-1~24-2)，提請討論。
決議：「精進學位論文品質實施辦法」通過；「精進學位論文委員會組織及運作要點」修正通過，均提送教務會議。
十二、教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」修正草案1份(附件25)，提請討論。
決議：修正通過，提送教務會議。
十三、共同教育中心提：檢具本校「校學士學位修業辦法」修正草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
十四、人事室提：有關本校教師疑涉違反聘約或相關法令規定事件調查報告(參考範例)案(附件27)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」及「投資收益收支管理要點」修正草案各1份(附件28-1~28-2)，提請討論。
決議：「受贈收入收支管理要點」修正通過；「投資收益收支管理要點」通過，均提送校務基金管理委員會。
附帶決議：有關各院系所及相關單位結餘款是否納入「投資收益收支管理要點」相關規定，二年後再行檢討。
肆、 聘任案(附件29)
決議：通過。
伍、 臨時動議
財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件30)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
陸、 散會(下午5時32分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=93873#bpos
| 2023-03-07 |
| 行政會議 | 第3140次會議國立臺灣大學第3140次行政會議紀錄
時間：112年2月14日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維(李君浩代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
謝宗霖 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華 王大銘
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢(賴逸儒代)
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達(黃俊郎代)
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 胡淑君 李美玲 徐偉翰 康美華
江若慧 陳斐雯 陳姵君 蔡尚閔
主 席：陳校長(下午4時20分至35分由丁副校長主持) 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：檢具本校「醫學院陳宏綸醫師清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「郭祝渝 (Chuh Yu Kuo) 先生獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校共同教育中心所屬單位7個法規修正草案1份(附件3)，提會報告。
結論：「共同教育中心統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」 修正草案修正通過。
四、教務處報告：檢具本校111學年度優良教師遴選名額表1份(附件4)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關111學年度畢業典禮規劃事宜(附件5)，提會報告。
六、教務處報告：有關教務處推動重要事項(附件6)，提會報告。
結論：將簡報檔上傳至院長群組，請各學院提供相關意見。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「中心會議設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「教師評審委員會設置辦法」等7個法規修正草案(附件9)，提請討論。
決議：「教師評審委員會設置辦法」修正通過;其餘通過。
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」、「產學合作暨政府科研補助或委託辦理收入收支管理要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正通過;「產學合作暨政府科研補助或委託辦理收入收支管理要點」通過，提送校務基金管理委員會。
五、人事室提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」附表修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：有關本校第6屆「勞工退休準備金監督委員會」委員組成調整案(附件12)，提請討論。
決議：資方委員由總務長、主任秘書、人事室主任擔任。
七、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時35分)
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| 2023-02-14 |
| 行政會議 | 第3139次會議國立臺灣大學第3139次行政會議紀錄
時間：112年1月31日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如(請假) 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維(許聿廷代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉(黃詩淳代) 鄭石通
謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 蔡素女 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
羅舒欣 陳斐雯 王若蓁 葛宇甯 施湄錚
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院補助外國研究生獎助學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物科技研究所研究生出席國際會議論文發表獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院各系（科、所、學位學程、中心）教師評審委員會設置辦法通則」及該院醫學系等48個單位教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
四、研究發展處報告：檢具本校111年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：有關本校社會科學院政治學系「政府與公共事務碩士在職專班」112學年度學雜費調整案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、國際學院提：有關本校國際學院「防災減害與韌性碩士學位學程」112學年度學雜費及學雜費基數案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院阿比特講座」及「電資學院Appier講座」捐贈合約書草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=93059
| 2023-01-18 |
| 行政會議 | 第3138次會議國立臺灣大學第3138次行政會議紀錄
時間：112年1月10日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
工學院院長(謝宗霖代) 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧(吳慧芬代)
陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 林晉玄 王淑珍 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 蔡素女 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
陳巧玲 李宏森
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：
(一) 檢具本校「工學院水科技與低碳永續創新研發中心教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院土木工程學系香港萬景學生獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校與群創光電股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件3)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校國際招生策略與執行方案(附件4)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正後寄送給各學院。
四、財務管理處報告：有關本校百歲校慶募款規劃案(附件5)，提會報告。
結論：請擷取簡報第2頁寄送給各學院。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評審委員會審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、寫作教學中心提：檢具本校「寫作教學中心設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「112學年度行事曆」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「專業學院設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
七、人事室提：有關工學院醫學工程學系楊台鴻特聘教授自112年1月1日起至113年12月31日止借調至國家科學及技術委員會擔任生命科學研究發展處處長職務，是否於借調期間仍得支領特聘加給案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
九、人事室提：檢具本校「教職員健康檢查辦理原則」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「員工協助方案」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、臨時動議
陸、 散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92805#bpos
| 2023-01-10 |
| 行政會議 | 第3137次會議國立臺灣大學第3137次行政會議紀錄
時間：111年12月27日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲
周崇熙(林晉玄代) 王淑珍 陳炳宇 闕志達
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
宣秀慧 朱啟丹 張麗珍
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3136次行政會議討論事項第6案「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
人事室報告：社會科學院經濟學系教授林明仁前借調至國家科學及技術委員會擔任人文及社會科學研究發展處處長(109年1月1日起至111年12月31日)，將自112年1月1日起返校歸建。查林教授原支教授740薪點，自109學年度得晉支770薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校學生自我傷害三級預防工作計畫草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校111學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件3)
決議：修正通過。
伍、臨時動議
總務處提：檢具本校及附設單位「採購內部辦理程序表」修正草案1份 (附件4)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時36分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92562
| 2022-12-27 |
| 行政會議 | 第3136次會議國立臺灣大學第3136次行政會議紀錄
時間：111年12月20日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮(周崇熙代) 葛宇甯(林新旺代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代)
胡星陽(陳家麟代) 鄭守夏 張耀文 王皇玉
鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代)
王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 詹曉宜
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：檢具本校「醫學院彭火炎醫師永續清寒獎助學金辦法」修正草案1份 (附件1)，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校112學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份 (附件2)，提會報告。
三、學務處報告：檢具本校「天隆實業永續清寒獎助學金設置要點」草案1份 (附件3)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 工學院機械工程學系教授楊燿州前借調至財團法人國家實驗研究院擔任台灣儀器科技研究中心主任(106年2月1日起至112年1月31日)，將自112年2月1日起返校歸建。查楊教授原支教授年功薪710薪點，自111學年度得晉支年功薪770薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
(二) 有關本校111年12月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關說明案(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置要點參考範本」及「功能性院級研究中心設置要點參考範本」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院提：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」及其員額編制表草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校工學院「院學士學位設置計畫書」、「院學士學位設置要點」及「院學士學位修業辦法」草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
四、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師聘任審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業零碳技術與管理創新研究中心設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：有關廢止本校「維護教職員工生身心健康實施要點」案(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、臨時動議
生命科學院提：檢具本校生命科學院「院學士學位設置計畫書」、「院學士學位課程規劃」、「院學士學位設置要點」及「院學士學位修業辦法」草案各1 份(附件13-1~13-4)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
陸、散會(下午3時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92369
| 2022-12-20 |
| 行政會議 | 第3135次會議國立臺灣大學第3135次行政會議紀錄
時間：111年12月6日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲
周崇熙 王淑珍 陳炳宇(林晉玄代) 闕志達
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
馬冠敏 駱遠 吳幸真 劉正忠 劉逸軒
張芝瑋 徐仁祥 阮偉紘
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：
(一) 檢具本校「工學院高分子科學與工程學研究所創所所長謝國煌教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院建築與城鄉研究所教師及專業技術人員評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本校「法律學院李鴻禧名譽教授獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
三、人事室報告：本校特聘教授張智芬教授、蔡克銓教授、王泓仁教授及王振男教授等4人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件4)，改依較高等級標準支給特聘加給，提會報告。
參、 討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與財團法人林堉璘宏泰教育基金會簽訂「堉璘人才培育計畫」增補協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：有關本校重點科技研究學院申請「精準健康碩士學位學程」及「精準健康博士學位學程」增設案(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」附件二修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院中國文學系曾永義先生學術講座設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：有關裁撤本校「工學院組織工程與3D列印中心」，並同時廢止該中心設置要點案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本校「醫學院教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本校「醫學院約用研究技術人員進用及特殊加給審查要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」、「校總區實驗動物舍管理辦法」及「實驗動物照護及使用委員會動物實驗審查服務收費標準」修正草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過。
十、總務處提：檢具本校「校園交通管理委員會設置要點」及「校園交通管理要點」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：通過。
十一、秘書室提：檢具本校「頒授名譽博士學位實施要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92266
| 2022-12-06 |
| 行政會議 | 第3134次會議國立臺灣大學第3134次行政會議紀錄
時間：111年11月22日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(叢肇廷代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(謝松蒼代)
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文(施吉昇代)
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華(唐牧群代)
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕(陳啟煌代)
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍
陳炳宇(林晉玄代) 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 梅家玲 沈冬
吳金鏞 江若慧 丁德偉
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
人事室報告：有關本校111年11月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關說明案(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「現代中華文明研究中心」計畫書及設置辦法草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：「現代中華文明研究中心」計畫書草案通過，設置辦法草案修
正通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院亞洲藝術研究中心設置辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院院長遴選辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院邀請及聘任客座教師教學辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院場地設備管理使用暨收費標準」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請電機資訊學院與總務處討論草案第七條內容後再議。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-補助博士生赴國外移地研究試辦方案(遠學計畫)」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92076
| 2022-11-22 |
| 行政會議 | 第3133次會議國立臺灣大學第3133次行政會議紀錄
時間：111年11月8日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文(吳宗霖代) 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍
陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 崔茂培 徐瑋勵 林紘毅
劉雅瑄 謝志豪 張育銘
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具「貢氏獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一) 檢具本校「理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「理學院化學系系務發展永續基金設置與管理辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院陳宏綸醫師清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關本校111年畢業生流向調查問卷回收率統計結果(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：文學院臺灣文學研究所教授蘇碩斌前借調至文化部所屬國立臺灣文學館擔任館長(107年10月1日起至111年9月30日)，自111年10月1日起返校歸建。查蘇教授107學年度原支教授680薪點，自歸建日起(111年10月1日)得晉支770薪點。本案業經所、院同意晉薪，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「新碳勘科技研究中心」設置辦法及計畫書草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心稀少性科技人員之遴用及升等審查辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心海洋探勘組約聘技術人員與計畫研究人員聘任及升等作業辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院宗倬章先生講座設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本校「工學院斌彥先生講座設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本校「工學院慶琅先生·詮達化學講座設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本校「工學院學術勵進獎設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本校「工學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本校「管理學院工商管理學系暨商學研究所玉山文教基金會特邀『玉山研究方法』講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、國際事務處提：檢具本校「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
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| 2022-11-08 |
| 行政會議 | 第3132次會議 國立臺灣大學第3132次行政會議紀錄
時間：111年10月25日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同(陳林祈代) 汪詩珮 葛宇甯
李百祺(楊淑蓉代) 袁孝維(請假) 廖珮真 吳俊傑
黃慕萱(李賢中代) 蘇宏達(王道一代) 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽(陳家麟代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉(吳從周代) 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍(請假)
陳炳宇 闕志達(黃俊郎代) 蔡素女 葉憶婷(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 羅舒欣 王若蓁
陳明汝 劉正忠 游文文 吳佩君 賴耀明
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具「馬保之先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「藥學專業學院發展永續基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、研究發展處報告：檢具本校111年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件4)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議 (附件5)，提會報告。
(二) 為配合教育部修正發布「專科以上學校教師資格審定辦法」，研擬相關配套措施案(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、文學院提：檢具本校「文學院臺灣研究中心吳守禮教授紀念講座設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校「法律學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、法律學院提：檢具本校「法律學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師聘任審查細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校「鑫淼重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=91733
| 2022-10-25 |
| 行政會議 | 第3131次會議國立臺灣大學第3131次行政會議紀錄
時間：111年10月11日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(李君浩代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 王皇玉(黃詩淳代) 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙
王淑珍 陳炳宇(張聖琳代) 闕志達 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 黃恆綜
邱振豪 李婉甄 羅舒欣
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、周副校長室報告：有關本校雙語教育中心110學年度執行「教育部大專校院學生雙語化學習計畫—重點培育學校」計畫成果，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「工學院化學工程學系華國楨先生紀念奬助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、工學院提：有關廢止本校工學院「教師升等辦法」及「教師聘任辦法」案(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「研發替代役役男服務契約」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=91212
| 2022-10-11 |
| 行政會議 | 第3130次會議國立臺灣大學第3130次行政會議紀錄
時間：111年9月27日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同(吳義華代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 林忠孝 魏如芬 王根樹
莊永裕 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 王淑珍
吳明賢 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 楊玉苓 王冠盈
蔡松栢
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校「化工系林清先生夫人紀念獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「醫學院藥學專業學院吳雲生、馮士榮清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、國際事務處報告：檢具本校111年6月1日至8月31日核定與國外機構建立之合作協議統整表1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關本校111學年度第1學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：檢具本校「醫學院藥學專業學院邱文隆教授菁英講座設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正第2點及第3點規定，提下次會議確認。
二、法律學院提：有關廢止本校「法務處設置要點」案(附件6)，提請討論。決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「商標使用管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校「組織規程」附表二修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、散會(下午3時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=90901
| 2022-09-27 |
| 行政會議 | 第3129次會議國立臺灣大學第3129次行政會議紀錄
時間：111年9月13日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳(請假) 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維(李君浩代) 廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱
吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 林忠孝 魏如芬(黃佩琦代)
王根樹(請假) 莊永裕 張俊哲 周崇熙 王淑珍
吳明賢(賴逸儒代) 陳炳宇 闕志達 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 高麗華
林學呈 林曼昱 馬冠敏
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
生物資源暨農學院報告：檢具本校「生農學院生物科技研究所教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、重點科技研究學院提：為符合教學需要，檢具中文聘書修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「學生傑出表現獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正草案第2點及第4點規定，提下次會議確認。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心學習諮詢服務實施要點」草案1份(附件4-1)，並同時廢止本校「教務處教學發展中心個別學習諮詢實施要點」(附件4-2)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，另請國際事務處將與會主管意見提供予捐贈方參酌。
五、人事室提：檢具本校「教職員工退休(職)紀念品致贈要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「教師懲處要點」修正草案1份(附件7)，提請討論，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
七、人事室提：有關本校111學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，本次由社會科學院、醫學院、電機資訊學院及共同教育中心，計4個學院(中心)審查通過推薦到校，檢具升等審查名冊1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=90618
| 2022-09-13 |
| 行政會議 | 第3128次會議國立臺灣大學第3128次行政會議紀錄
時間：111年8月30日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(叢肇廷代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢
張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇 闕志達
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
歐姍姍 李宏森 陳 每 林曼昱
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際學院提：檢具本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程「教師評審委員會評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」、「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」及「授課工作費支給標準」草案各1份(附件3-1~3-5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校112學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「1975級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」修正草案1份(附件5-1)，另廢止本校「教務處教學發展中心讀書小組推動要點」(附件5-2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見，調整本校「1975級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」第4點文字內容後，提下次會議確認;餘通過。
五、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點 」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=90310
| 2022-08-30 |
| 行政會議 | 第3127次會議國立臺灣大學第3127次行政會議紀錄
時間：111年8月29日(星期一)上午11時
地點：蜻蜓石有機生態農場
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(蔡欣穆代) 汪詩珮(請假) 葛宇甯(請假) 李百祺
袁孝維(請假) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄(請假) 陳文章 盧虎生(請假) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧(請假)
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕(請假) 吳明賢 張俊哲(請假) 周崇熙(林晉玄代)
王淑珍(請假) 陳炳宇 闕志達(請假) 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、報告事項
秘書室報告：檢具本校各學院(中心)109年1月1日至111年7月31日間簽訂合作協議情形表1份(附件1)，提會報告。
貳、討論事項(校務意見交流：略)
參、臨時動議(無)
肆、散會(下午4時25分)
| 2022-08-29 |
| 行政會議 | 第3126次會議國立臺灣大學第3126次行政會議紀錄
時間：111年8月16日(星期二)下午2時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺(楊淑蓉代)
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙( 林晉玄代)
王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 田瓊麗
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物科技與食品營養學士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、秘書室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦OOO先生及OOO先生為本校111學年度名譽博士學位候選人(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校醫學院醫學系耳鼻喉科婁培人教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款之特聘教授資格，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：本校理學院地理環境資源學系徐進鈺教授、醫學院醫學系小兒科倪衍玄教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款之特聘教授資格，擬均自111年8月1日起改支第4款特聘教授加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
人事室提：本校理學院數學系謝銘倫教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款之特聘教授資格，擬自111年8月1日(起聘日)起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午2時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=89959
| 2022-08-16 |
| 行政會議 | 第3125次會議國立臺灣大學第3125次行政會議紀錄
時間：111年8月2日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳(請假)
丁詩同(陳林祈代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(古允文代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙( 林晉玄代)
王淑珍 陳炳宇 闕志達(邱雅萍代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 林紅汝
丁惠美 劉人慈 張安明
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3124次行政會議討論事項第5案「教師評鑑準則」及「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、文學院報告：
(一) 檢具本校「文學院中國文學系夏長樸教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「古典戲曲研究獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院化學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院公共衛生學系、健康政策與管理研究所、健康行為與社區科學研究所、流行病學與預防醫學研究所、環境與職業健康科學研究所、公共衛生碩士學位學程、全球衛生學位學程「教師評審委員會設置與(及)評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-7)，提會報告。
四、國際學院報告：檢具本校「國際學院生物多樣性國際碩士學位學程獎助學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關本校111學年度新生開學典禮規劃案(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、法律學院提：檢具本校與財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會簽訂「喜瑪拉雅法學國際講座」合約續約草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：有關修正本校111學年度行事曆所訂非學系申請服務學習開課日期案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、圖書館提：檢具本校「校史館設置辦法」及「校史館典藏審議委員會設置辦法」草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具本校「百歲紀念酒實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：本校社會科學院經濟學系李怡庭教授、凝態科學研究中心林麗瓊研究員獲選為中央研究院院士，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款之特聘教授資格，擬自111年8月1日改支特聘加給100點，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：本校理學院統計與數據科學研究所丘政民教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格條件，擬自行政會議審議通過後聘任，並自111年8月1日支給特聘加給40點，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、臨時動議
羅副校長室提：因應科技部更名為國家科學及技術委員會，建議經行政會議通過之各項法規條文涉及科技部名稱者，統一修正為國家科學及技術委員會(簡稱國科會)，提請討論。
決議：通過，如需再經校務會議等審議程序之法規，仍請完成後續程序。
陸、 散會(下午4時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=89729
| 2022-08-02 |
| 行政會議 | 第3124次會議 國立臺灣大學第3124次行政會議紀錄
時間：111年7月19日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(詹魁元代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達(古允文代) 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝(許孟智代)
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙
王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 丘政民 謝志豪
許鶴瀚 張嘉銓 林郁浴 丁惠美 劉人慈
黃佳莉 林紅汝
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：
(一) 檢具本校理學院統計與數據科學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
(二) 檢具本校與內政部地政司合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校與財團法人臺灣必安研究所簽訂「教學玻片數位化合作協議書」草案1份(附件3)，提會報告。
三、研究發展處報告:檢具本校111年建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表1份(附件4)，提會報告。
四、教務處報告：檢具本校110學年度第2學期學士班、碩、博士班各學院未送成績科目名單1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關本校馬左仲助理教授等25位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件6)，提會報告。
說明：本案業經111年7月5日本校110學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第2次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校111學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
參、討論事項
一、法律學院提：檢具本校與財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會簽訂「喜瑪拉雅法學國際講座」合約續約草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請法律學院與陳副校長室共同檢視並調整續約草案內容後，再提會討論。
二、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟系碩士在職專班112學年度學雜費收費基準調整案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「學生自治組織及學生社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」、「專任專業技術人員評鑑辦法」及「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：「教師評鑑準則」及「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正通過；「專任專業技術人員評鑑辦法」通過。另「教師評鑑準則」及「專任專業技術人員評鑑辦法」提送校務會議。
六、人事室提：本校電機資訊學院電機工程學系胡振國教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格條件，擬自行政會議審議通過後聘任，並自執行特約研究計畫(111年8月1日)起改支第4款特聘教授加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、臨時動議
陸、散會(下午4時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=89482
| 2022-07-19 |
| 行政會議 | 第3123次會議國立臺灣大學第3123次行政會議紀錄
時間：111年7月5日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(李君浩代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(古允文)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 吳安宇 潘姿瑩 李潔茹 林宏佳
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、聯發科技-臺大創新研究中心報告：檢具本校「聯發科技-臺大創新研究中心學新館SPACE M空間管理使用暨收費標準」草案1份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：
(一) 檢具本校與財團法人工業技術研究院簽訂「大機械學研合作意向書」草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院機械工程學系清寒急難助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院經濟學系教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、國際事務處報告：檢具本校111年3月1日至5月31日核定與國外機構建立之合作協議統整表1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件6)，提會報告。
六、秘書室報告：檢具本校「111學年度出席校務會議代表名額分配表」1份(附件7)，提會報告。
七、總務處報告：有關本次電費大幅調整事宜(附件8)，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務「收費標準」及「付費標準」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本校「文學院歷史學系貞楷史學講座設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「財務金融學系慶仁修績優財金研究獎設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校「資訊管理學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本校「工學院陶家維先生講座設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：有關本校社會科學院國家發展研究所碩士在職專班112學年度學雜費收費標準調整案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本校「物理學系陳省身教授講座設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「新進人員體格檢查實施辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、學生事務處提：檢具本校「新生健康檢查暨新進人員一般體格檢查實施辦法」、「校園傳染病防治應變措施計畫」、「結核病感染防治與管理辦法」、「校園蚊媒傳染病防治與管理辦法」、「緊急傷病事故處理要點」、「學校衛生委員會組織規程」、「校園菸害防制管理要點」、「學務處保健中心醫療用品借用要點」、「學務處保健中心各項目收費標準」修正草案各1份(附件18-1~18-9)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關本校111學年度410名教研人員申請彈性加給案(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校110學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十三、圖書館提：檢具本校「校史館設置辦法」及「校史館典藏管理審議委員會設置辦法」草案各1份(附件21-1~21-2)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：有關本校111學年度教師 (含研究人員)72名升等案，本次由文學院、理學院（含凝態科學研究中心）、工學院、生物資源暨農學院、管理學院、公共衛生學院及生命科學院，計8個學院（中心）審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件23)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提： 有關本校111學年度兼任教師提聘作業案(附件24)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時18分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Showcontent.asp?num=89266
| 2022-07-05 |
| 行政會議 | 第3122次會議國立臺灣大學第3122次行政會議紀錄
時間：111年6月21日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑(陳俊顯代)
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代)
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 王瑞琦 鄭淳恩 鍾明恂 趙靜婷
陳思瑋 江若慧 柯姵辰 李宏森 黃輝猛
廖士程 朱啟丹
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校與國家海洋研究院、國立成功大學、國立臺灣海洋大學、國立中山大學簽訂「國家船模實驗室推動計畫合作備忘錄」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一) 檢具本校「理學院地理環境資源學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「理學院理論物理研究中心設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「創新設計學院創新領域學士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提會報告。
四、教務處報告：有關本校110學年度教學傑出及優良教師遴選結果案(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件6)，提會報告。
六、秘書室報告：有關本校行政單位法規與表單英譯更新維護機制案(附件7)，提會報告。
七、學生事務處：檢具本校「Bintang Delapan獎學金設置要點」草案1份(附件8)，提會報告。
參、 討論事項
一、管理學院提：有關本校管理學院碩士在職專班(EMBA)112學年度全額學雜費收費標準調整案，提請討論。
說明:
(一) 為持續提升教學品質與優化教學軟硬體設施，同時考量物價上升，並參考大中華區其他大學之EMBA收費標準後，擬訂112學年度全額學雜費標準為每學期新臺幣193,200元。
(二) 本案已依專科以上學校學雜費收取辦法第9條規定，於111年5月6日辦理公開說明會(附件9-1)。
(三) 檢具本校管理學院碩士在職專班(EMBA)學雜費調漲紀錄及國內外其他大學之EMBA學雜費一覽表1份(附件9-2)。
決議：通過。
二、雙語教育中心提：為執行教育部第一期大專院校學生英語化學習計畫，檢具本校中文聘書修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校「法律學院教師升等評審暨推薦審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校校聘及計畫技術人員「職務序列表」及「薪級表」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
六、教務處提：有關更正本校111學年度行事曆所訂新生註冊之各項日期案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、學生事務處提：檢具本校「學生輔導諮詢委員會設置辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：有關修正本校111學年度行事曆所訂112年春節假期補班假及111學年度第一、二學期停修課程截止日期案 (附件17)，提請討論。
說明：人事室意見：有關本校寒休2日之日期，建議依慣例安排於春節假期前後之上班日。
決議：請依人事室意見修正。
二、人事室提：檢具111學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Showcontent.asp?num=89054
| 2022-06-21 |
| 行政會議 | 第3121次會議國立臺灣大學第3121次行政會議紀錄
時間：111年6月7日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹(請假) 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍
陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 李美玲
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
(一) 有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件1)，提會報告。
(二) 教育部111年5月23日臺教人（五）字第1114201449A號令訂定發布「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」（附件2），並自同年8月1日生效，爰就本校各聘任單位自111年8月1日起聘任校務基金進用教學人員（含準用人員），應配合辦理事項，提會報告。
說明：
1. 均比照專任教師資格審查規定辦理審查教師資格並發給教師證書；已通過聘任而未申請教師證書者，應另案辦理教師資格審查申請，至遲提經111年9月本校教師評審委員會審議。
2. 均比照編制內專任教師待遇，不得有低於各職級本薪最低一級及學術研究加給合計之情形。
3. 各聘任單位應足額編列用人經費，以支應薪酬、保險、慰助金等相關費用。
二、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「林之晨先生東南亞助學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「膳食協調委員會組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校「特殊教育推行委員會組織規程」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「理學院與凝態科學研究中心特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時32分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Showcontent.asp?num=88761
| 2022-06-07 |
| 行政會議 | 第3120次會議國立臺灣大學第3120次行政會議紀錄
時間：111年5月24日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧(郭佳瑋代) 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 李宏森 劉人慈 林志奇 吳義華
黃輝猛 楊士弘 徐炳義 張聖琳 張承宇
黃序立 江昱霆 林謙 楊承學
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3119次行政會議討論事項第8案「本校百年紀念酒實施要點修正草案」第五點增加部分文字;臨時動議第3案「本校國家重點領域研究學院創新計畫書修正草案」決議修正為：「修正通過，提送校務會議。」
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：
(一) 檢具本校「楊樹仁先生清寒獎學金設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 有關本校110學年度傑出導師評選結果案，提會報告。
說明：110學年度傑出導師評選作業係依本校「傑出導師評選及獎勵辦法」與「傑出導師評選執行計畫」辦理，並經二次傑出導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後評選出13位傑出導師，當選名單如下：歷史學系周婉窈、心理學系梁庚辰、經濟學系蔡崇聖、職能治療學系黃小玲、機械工程學系楊馥菱、農藝學系黃永芬、獸醫學系蔡沛學、工商管理學系劉怡靖、資訊管理學系魏志平、公共衛生學系蔡坤憲、電機工程學系丁建均、法律學系顏佑紘、生化科技學系楊健志等13位教師。
二、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系何聞秀華女士永續獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度專任教研人員（含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員續聘（含晉薪）檢討、中央研究院合聘人員（含在校、不在校支薪人員）續合聘檢討，及臨床教師續聘檢討案(附件3)，提會報告。
(二) 電機資訊學院光電工程學研究所教授吳志毅前經同意借調至財團法人工業技術研究院擔任電子與光學系統研究所副所長、高階主管及所長職務(103年8月15日起至111年7月31日)，將自111年7月1日起返校歸建。吳教授103學年度原支教授625薪點，自歸建日起(111年7月1日)得晉支770薪點。本案業經院、所同意晉薪，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院勵學上進獎助學金永續基金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：有關本校「111學年度新生限定版上衣樣式暨Logo徵件」第三階段全校教職員工生網路票選結果(附件5)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲16票，編號2獲15票，編號3獲7票，本案採編號1。
二、創新設計學院提：檢具本校創新設計學院「創新領域學士學位學程」學雜費收費基準草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「國際體育運動事務學位學程」學雜費收費基準草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「111學年度學生繳費標準一覽表」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「學雜費收入收支管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用人員酬金薪級表」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
七、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「駐衛警察隊編制人員評審員會設置要點」及「駐衛警察隊契僱人員評審員會設置要點」草案各1份(附件11-1～11-2)，並同時廢止本校「駐衛警察評審委員會設置要點」(附件11-3)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本校「文學院中國音樂研究講座」捐贈合約書、設置要點草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：「文學院中國音樂研究講座」捐贈合約書通過；另設置要點修正通過。
九、理學院提：檢具本校「數學系暨應數所教師減免授課時數提昇研究績效實施細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校111年度電費分攤案(附件14)，提請討論。
說明：
(一) 依本校所訂電費分攤方案估算，111年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為29,436,362元。
(二) 相關議題擬提請討論確認：
1. 110年度節餘電費(A)13,028,797元，擬援例用於支應不足之水費。
2. 110年度節餘電費(B)23,108,943元，擬依比例保留與一級單位抵扣自付電費。
3. 本(111)年度自付比例擬建議二方案，提請議定：
(1) 調降各單位自付比例為20%，公共服務性質館舍之自付比例為5%。
(2) 維持各單位自付比例為22%，公共服務性質館舍之自付比例為7%。
決議：通過，另擇定維持各單位自付比例為22%，公共服務性質館舍之自付比例為7%。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「資訊專業技術人員進用要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過
十二、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議
教務處提：檢具本校「教務處教學助理制度獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
陸、 散會(下午4時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=88530
| 2022-05-24 |
| 行政會議 | 第3119次會議國立臺灣大學第3119次行政會議紀錄
時間：111年5月10日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(張錦華代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 張聖琳 顏鴻威 劉嚞睿 康美華
廖珮涵 李宏森 魏玉惠 藍雅環 趙靜婷
吳敏敏 高麗華 趙家珍 陳基發 陳姯屹
蘇柏瑋 張承宇 黃序立
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、法律學院報告：檢具本校「法律學院元照培育人才獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校與國立雲林科技大學合作意向書草案1份(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告:有關第一期法規及表單英譯成果報告案，提會報告。
五、教務處報告:有關本校111學年度申請入學因應疫情應變機制案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「臺大EMBA校友菁英學者講座捐贈合約書」補充協議書1份 (附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「校學士學位修業辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
六、人事室提：有關本校編制內專任教師校外兼職定期評估機制修正案(附件10)，提請討論。
說明：
(一)配合現行兼職處理原則規定，修正依據點次。
(二)評估範圍原為「兼職期間超過1年者」，修正為「兼職任滿1年以上者」（配合辦理時程，當年度11月1日起在職且該筆兼職已任滿1年以上、隔年3月1日起仍屬有效兼職者）。
(三)為確保教師兼職不影響本職工作，於評估項目及流程新增至營利事業兼職者另填自我檢核表（屬學術期刊者免附），請兼職教師自我檢核兼職時數是否符合規定。
決議：通過。
七、總務處提：檢具本校「總務處經管會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：主計室及財務管理處意見：建議於附表備註5增列：「每月提供免費使用會議室之次數予行政單位。」(附件12)
決議：撤案。
八、財務管理處提：檢具本校「百年紀念酒實施要點」修正草案1 份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，另調整第五點實施對象內容後，提下次會議確認。
九、教務處提：檢具本校「臺大校長獎設置辦法」草案1 份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見，修正第七條文字內容後，提下次會議確認。
十、教務處提：有關本校工學院申請「智慧工程科技全英語學士學位學程」及生物資源暨農學院申請「生物科技與食品營養學士學位學程」增設案(附件15-1~15~2)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「資通安全管理委員會設置辦法」草案1 份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生學習扶助金設置要點」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」草案及其教職員員額編制表各1份(附件19-1~19-2)，提請討論。
決議：通過。
三、重點科技研究學院：檢具本校「國家重點領域研究學院創新計畫書」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午5時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=88371
| 2022-05-10 |
| 行政會議 | 第3118次會議國立臺灣大學第3118次行政會議紀錄
時間：111年4月26日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 連玉輝 崔茂培 謝旭亮 湯凱鈞
翁雅鳳 許乃文
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「科林研發論文獎暨傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告:有關本校建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表及108年至110年未獲計畫之教研人員統計資料 (附件3)，提會報告。
四、國際學院報告：檢具本校「國際學院全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校「工業工程學研究所空間借用辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
六、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生農學院園藝暨景觀學系演講廳及教室借用辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、總務處報告：檢具本校與臺北市政府簽訂「新生南路三段16巷3、3-1號」文化資產合作意向書1份 (附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院聚和國際特邀講座」捐贈合約書、設置要點草案各 1 份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：有關廢止本校「工學院講座設置辦法」案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：有關更正本校「組織規程」所載單位名稱案(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院院長遴選辦法」修正草案1 份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法實施細則」草案1 份(附件12)，提請討論。
說明：
(一)總務處意見：案內場地有部分收費標準未符合「成本支出佔收費標準不得高於27%」之規定。
(二)共同教育中心意見：未符合「成本支出佔收費標準不得高於27%」規定之場地，主要係考量周邊場館租借市場的競爭力、得由符合規定之場地租借成本彌平，以及提高場地租借彈性等因素，故暫不調整收費標準。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校111學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款申請特聘教授者計8人，經111年4月8日特聘加給審議委員會(審議第8款)111學年會議紀錄決議，計有醫學系法醫學科李俊億教授、健康政策與管理研究所江東亮教授及光電工程學研究所曾雪峰教授等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案 1 份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
八、理學院提：檢具本校「數學系暨應用數學科學研究所林長壽教授講座設置要點」草案 1 份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本校「數學系施拱星紀念講座設置辦法」修正草案 1 份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
教務處提：有關本校生命科學院植物科學研究所申請「植物生物科技產學研發博士學位學程」增設案(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務發展規劃委員會。
陸、 散會(下午4時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=88040
| 2022-04-26 |
| 行政會議 | 第3117次會議國立臺灣大學第3117次行政會議紀錄
時間：111年4月12日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 黃韻如 鄧伊棋 蔡崇聖
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、永續辦公室報告：檢具本校與睿能創意營銷股份有限公司簽訂「Gogoro校園永續治理計畫」合作意向書草案1份(附件 1)，提會報告。
二、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案 (附件2)，提會報告。
三、國際學院報告:檢具本校「國際學院謝南強國際學生獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告:
(一) 檢具本校與台灣中油股份有限公司合作意向書草案1份(附件 4)，提會報告。
(二) 檢具本校「生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件 5)，提會報告。
五、工學院報告: 有關本校工學院「華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心」擬更名為「華新麗華-國立臺灣大學創新研發中心」案，提會報告。
六、理學院報告：檢具本校「理學院畢業生院長獎設置要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、人事室報告：工學院機械工程學系教授廖洺漢借調至力晶積成電子製造股份有限公司擔任研發技術處副處長(108年6月17日起至111年6月16日)，自111年6月17日起返校歸建。廖教授107學年度原支教授550薪點，111學年度得晉支650薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
文學院提:檢具本校「文學院慶明文學講座」捐贈合約書、設置要點草案各 1 份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：為辦理本校111學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院分配名額如附件9，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：檢具本校「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=87769
| 2022-04-12 |
| 行政會議 | 第3116次會議國立臺灣大學第3116次行政會議紀錄
時間：111年3月29日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍(邱于真代)
陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 林毅璋
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告:檢具本校「土木工程學系場地借用辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告:檢具本校「醫學院陳子坤醫師及戴依妹校友清寒獎助學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告:有關本校110學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件3)，提會報告。
說明：有關本校翁葳助理教授等19位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案，業經111年3月15日本校110學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金( 本校110學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
四、研究發展處報告:有關教育部111年4月19日來校辦理高等教育深耕計畫實地視察案(附件4)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系馬佐平博士未來創新領導者獎助辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
六、工學院報告：檢具本校「工學院機械工程學系計算機中心管理使用暨收費標準」草案1份(附件6)，提會報告。
參、 討論事項
一、創新設計學院提:檢具本校「創新設計學院教師升等審查細則」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提:檢具「法務處改制說明書」、本校「組織規程」修正草案，及「法務諮議委員會設置辦法」草案各1份(附件8-1～8-3)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正條文內容，提下次行政會議確認通過
後，再提送校務會議討論。
三、人事室提:檢具本校「教師及研究人員兼任功能性主管職務工作費給與要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
四、人事室提:檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」及「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案各 1 份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
五、人事室提:檢具本校「約用工作人員職務輪調要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提:檢具本校「校聘人員工作規則」及「校聘人員給假一覽表」修正草案各 1 份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提:檢具本校「工學院振鋒傑出學者」捐贈合約書、設置要點草案各 1 份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議
管理學院提：檢具本校「企業管理碩士專班課程助教鐘點費支給標準」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
陸、 散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=87453
| 2022-03-29 |
| 行政會議 | 第3115次會議國立臺灣大學第3115次行政會議紀錄
時間：111年3月15日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 蘇志杰
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、共同教育中心報告:檢具本校共同教育中心國際體育運動事務學士學位學程「教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、公共衛生學院報告:檢具本校公共衛生學院食品安全與健康研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、國際事務處報告:有關本校110年12月1日至111年2月28日核定與國外機構建立之合作協議統整表1份(附件3)，提會報告。
四、羅副校長室報告:有關各院系積極參與招生活動與協助高中推動相關學習課程應注意事項，提會報告。
說明:108課綱(108年8月開始實施)與多元入學方案實施以來，本校基於推廣教育與善盡社會責任，鼓勵各院系積極參與招生活動與協助高中推動相關學習課程，然仍有諸多事項需要注意：
(一)招生與推廣教育活動宜由教學單位主動規劃，而非教師個人行動。相關活動應避免商業行為與對價關係，講究公開性、公益性與公平性，更應與甄試選才徹底脫勾。
(二)教師如獲邀協助高中端推動「自主學習課程」等相關課程，如為非常態性演講，得免報兼職；然如為開設常態性課程，仍應遵循本校「專任教師校外兼課處理要點」辦理。
五、研究發展處報告:有關本校110年度科技部傑出研究獎本校獲獎名單、中研院及各校歷年獲獎統計及比較圖表(附件4)，提會報告。
六、計算機及資訊網路中心報告:教育部預定於111年3月至11月舉辦2次電子郵件社交工程演練，依教育部要求，本校受測人員包括正、副校長、各級主管(組長以上)及行政人員。
參、 討論事項
一、重點科技研究學院提:檢具本校暨本校重點科技研究學院合作備忘錄1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，另第三條第二項與第三項合併並調整文字後，提下次行政會議確認。
二、管理學院提:檢具本校管理學院「玩美訊連講座」及「翁肇喜先生講座」捐贈合約書(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提:檢具本校「工學院學術勵進獎」捐贈合約書(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「新海研1號研究船使用及收費要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提:有關本校111學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，援例依本校相關規定計算各學院級單位111學年度可升等名額 (附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
陸、 散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱:https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=87176
| 2022-03-15 |
| 行政會議 | 第3114次會議國立臺灣大學第3114次行政會議紀錄
時間：111年3月1日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏(蕭朱杏代)
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳榮凱 傅立成 蘇志杰 李宏森
邱于真 王乙絜 翁雅鳳 林欣達
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校陳榮凱教授與長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院簽署之學術合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
結論：第二條請參考與會主管意見修正。
二、人事室報告：依111年2月15日本校110學年度第4次教師核減授課時數審查會議（線上會議）決議，社會科學院功能性副院長等5案核減授課時數(附件2) ，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校與丹麥沃旭能源股份有限公司、國立中央大學、中國文化大學及工業技術研究院合作協議書草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、人工智慧與機器人研究中心提：檢具本校「人工智慧與機器人研究中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「研究船管理使用辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「新海研1號研究船使用及收費要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請參考與會主管意見，調整要點草案第八點內容後，再行提會討論。
四、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
五、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「111學年度行事曆」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：有關本校國際學院申請「防災減害與韌性碩士學位學程」增設案(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，計畫書請依各與會主管意見調整後，提送專案審查委員會。
八、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，另第八點文字調整後，提下次行政會議確認。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、秘書室提：為反映物價水準，建議調高現行餐盒費報支單價至120元案，提請討論。
決議：通過。另若補助或委辦機關另有規定者，從其規定辦理。
二、電機資訊學院提：有關112學年大學分發入學簡章，學系參採學測成績之標準，提請討論。
決議：請教務處於本年度8月視分發入學之結果，召集各學系辦理說明會議。
陸、 散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2022-03-01 |
| 行政會議 | 第3113次會議國立臺灣大學第3113次行政會議紀錄
時間：111年2月15日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維 廖珮真
黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
宋麗英 卓煥傑 吳霽儒 李國譚
主 席：管校長(下午3時40分至4時由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：有關本校「重點技術平台-整合型生醫重點技術平台設置」案(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一)檢具本校「理學院大氣科學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本校「理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(三)檢具本校理學院海洋研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
(四)檢具本校「理學院物理系(所)、天文物理所、應用物理所教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
(五)檢具本校「心理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校「文學院戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提會報告。
四、國際事務處報告：檢具本校「臺大國際引路人計畫」參與機構合作意向書草案1份(附件8)，提會報告。
五、人事室報告：電機資訊學院電信工程學研究所教授葉丙成借調至英屬維京群島商幫你優股份有限公司擔任執行長(105年8月1日起至111年1月14日)，自111年1月15日起返校歸建。葉教授105學年度原支教授575薪點，自歸建日起得晉支710薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關學院未足額推薦本校校長遴選委員會「教研人員代表」、「校友代表及社會公正人士」候補人選案(附件11)，提請討論。決議：依本校校長遴選委員會組織及運作要點第三點規定，本次電機資訊學院、生命科學院及生物資源暨農學院未推薦足額委員，經行政會議補提名/討論，結果如下：
1.電機資訊學院：原第二、第三、第四候補調整為第一、第二、第三候補，第四候補從缺。
2.生命科學院：補推薦名單如附件11-1。
3.生物資源暨農學院：經出席人員投票後，推薦名單如附件11-2。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院訊連玩美講座捐贈合約書」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院組織規程」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午4時)
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| 2022-02-15 |
| 行政會議 | 第3112次會議國立臺灣大學第3112次行政會議紀錄
時間：111年1月25日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲(請假) 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 沈湯龍 楊國城 徐偉翰 康美華 黃耀輝
主 席：管校長(下午3時40分至4時11分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
(原報告事項二、理學院報告案，先請法務處審閱後再提行政會議備查，餘確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校110學年度優良教師遴選名額：(一)專任教師：教學傑出獎23名、教學優良獎213名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出獎4名、教學優良獎22名；(三)共通課程專任教師：教學傑出獎1名、教學優良獎8名；(四)兼任教師：教學傑出獎8名、教學優良獎75名；(五)醫學院臨床教師：教學傑出獎4名、教學優良獎16名(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：檢具本校111學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告:
(一)檢具本校「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程臺大正瀚勵學獎學金設置辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本校「醫學院彭火炎醫師永續清寒獎助學金辦法」草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關110學年度畢業典禮規劃事宜案(附件5)，提會報告。
結論：請依出席人員意見修正規劃案文字。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：有關春節期間校園防疫等相關事宜，提會報告。
參、 討論事項
一、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「中心會議設置辦法」草案及「教師升等評審審查細則」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。另「中心會議設置辦法」提送校務會議。
二、公共衛生學院提：有關本校「公共衛生學院公共衛生碩士學位學程」擬以專業實務報告替代碩士學位論文案 (附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、秘書室提：有關本校行政會議辦理校長遴選委員會校友代表或社會公正人士推薦案，經彙整出席行政會議主管提名推薦人選(附件8)，提請討論。
決議：投票結果得票數最高之男性與女性被推薦人各前三名，經被推薦人同意後，為行政會議推薦人選。另依得票數決議男性被推薦人備選2位，女性被推薦人備選1位(附件8-1)。
四、醫學院提：檢具本校醫學院「教師聘任升等審查細則」及「專任教師借調要點」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：編號6請生物資源暨農學院確認聘任方式，餘通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時11分)
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| 2022-01-25 |
| 行政會議 | 第3111次會議國立臺灣大學第3111次行政會議紀錄
時間：111年1月18日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲(請假) 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳婉渝 董彥苹 吳慧芬 江茂雄
叢肇廷 郭 芠 楊景珮
主 席：管校長
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過) 紀錄：孫佩郁
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一)檢具本校「生農學院昆蟲學系教室借用辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三)檢具本校「生物資源暨農學院生物機電工程學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(四) 檢具本校「生物資源暨農學院植物病理與微生物學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(五) 檢具本校「農業化學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
(六)檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
二、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年12月29日) 1份(附件7)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「科林研發論文獎暨傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件8)，提會報告。
四、人事室報告：法律學院法律學系教授張文貞借調國立交通大學(與國立陽明大學自110年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」)擔任教授兼科技法律學院院長(108年2月1日起至111年1月31日)，自111年2月1日起返校歸建。張教授107學年度原支教授710薪點，108學年度得晉支740薪點，109、110學年度得晉支770薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
五、法務處報告：有關「落實本校法制作業手冊方案」(附件9)，提會報告。
參、 討論事項
一、國際學院提：檢具本校國際學院「生物多樣性國際碩士學位學程」及「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」學雜費收費標準暨學雜費基數調整草案1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
二、進修推廣學院提：檢具本校「辦理隨班附讀作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程「翻譯服務收費標準」及「翻譯服務付費標準」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：撤案。
五、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
六、重點科技研究學院提：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
七、能源研究中心提：檢具本校「能源研究中心設置要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校 「出國交換學生獎學金設置要點」及「希望出航獎學金設置要點」修正草案各1份(附件18-1～18-2)，提請討論。
決議：修正通過，另「出國交換學生獎學金設置要點」第四點文字調整後，提下次行政會議確認。
肆、 聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校「社會科學院校長遴選委員會教研人員代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院校長遴選委員會『教研人員代表候選人』及『校友代表或社會公正人士候選人』提名及選舉辦法」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時48分)
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| 2022-01-18 |
| 行政會議 | 第3110次會議國立臺灣大學第3110次行政會議紀錄
時間：111年1月4日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華(唐牧群代)
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳士元 林宜均 張麗珍 陳培哲
李宏森 江若慧 梁若華
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一)檢具本校「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三)檢具本校「生物資源暨農學院森林環境暨資源學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(四) 檢具本校「園藝暨景觀學系教師升等評審作業細則」草案1份(附件4)，提會報告。
(五) 檢具本校「農藝學系教師升等評審作業細則」草案1份(附件5)，提會報告。
(六)檢具本校「生物資源暨農學院動物科學技術學系教師升等評審作業要點」草案1份(附件6)，提會報告。
(七)檢具本校「農業經濟學系教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件7)，提會報告。
二、學生事務處報告：有關「學輔中心服務數據統計」 (附件8)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校110年9月到110年11月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件9)，提會報告。
四、總務處報告：有關「採購評選委員會召集人產生機制變更說明」(附件10)，提會報告。
五、人事室報告：本校特聘教授鄭伯壎教授、邱勝賢教授、林依依教授、廖婉君教授、林太家教授、林智仁教授及張耀文教授等7人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件11)，改依較高等級標準支給特聘加給，提會報告。
六、秘書室報告：有關行政會議辦理校長遴選委員會校友代表或社會公正人士推薦事宜案，提會報告。
說明：如行政會議出席主管有推薦人選，請於 111年1月21日(星期五)前填具推薦表，送秘書室彙辦。另推薦投票預定於同月25日之行政會議中辦理。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「陳定信教授紀念講座永續基金設置及管理辦法」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
二、管理學院提：檢具本校「財務金融學系慶仁修績優財金研究獎設置辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：原則通過，請管理學院確認文字後提下次會議確認。
三、工學院提：檢具本校「工學院學術勵進獎設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校110學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「專長證書」樣本草案1份(附件16)，提請討論。
說明：本案前經110年11月9日第3106次行政會議決議：「原則通過，相關文字及格式依與會主管意見修正及調整後，再提行政會議確認。」
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「約用研究技術人員進用要點」修正草案1份，並廢止「各學院進用技術人員作業準則」(附件17-1～17-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件18)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2022-01-04 |
| 行政會議 | 第3109次會議國立臺灣大學第3109次行政會議紀錄
時間：110年12月21日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
丁惠美 李美玲
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3108次行政會議討論事項第6案「約用工作人員管理要點」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：有關「學生社團活動及學生宿舍飲酒規範」案(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、主計室提：111年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件3，提請討論。
說明：本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共67億5,668萬7千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計71億3,478萬元。不足3億7,809萬3千元，由本校收支並列之自籌收入項目挹注，補貼之後本年度預算分配預計短絀5,251萬9千元。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院推廣國際交流獎學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本校「王澤鑑教授法學講座設置辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本校「財務金融學系延攬優秀學者獎勵辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時47分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=85554#bpos
| 2021-12-21 |
| 行政會議 | 第3108次會議國立臺灣大學第3108次行政會議紀錄
時間：110年12月7日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙(謝淑媛代)
王淑珍 陳炳宇(張聖琳代) 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 孫效智 陳婉瑜
董彥苹 郭 芠 楊景珮 王子豪
主 席：管校長
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過) 紀錄：孫佩郁
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校工學院土木工程學系「系務發展永續基金設置辦法」及「獎助學金永續基金設置辦法」草案各1份(附件1-1～1-2)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「孫乃競博士紀念永續研究獎學金設置要點」及「孫乃競博士紀念永續清寒獎助學金設置要點」草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校「2022國際學生線上招生教育展」及「2022/2023交換學生線上教育展」虛擬實境平台案(附件3)，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校「理學院地質科學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校工學院「前瞻綠色材料高值化研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
六、教務處報告：檢具本校111學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件6)，提會報告。
七、秘書室報告：有關本校臨時校務會議相關事項案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、出版中心提：檢具本校「出版中心委託服務費用支給要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：有關本校「逾期應收未收款項及呆帳處理要點」廢止案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校「工學院華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心設置要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法務處提：檢具本校「法制作業手冊」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：本案內容俟12月13日勞資會議後提下次會議確認。
肆、 聘任案(附件14)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過，請人事室及法務處調整文字後提下次會議確認。
二、財務管理處提：檢具本校「臺大勇源拔萃講座捐贈合約書補充協議書」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=85302#bpos
| 2021-12-07 |
| 行政會議 | 第3107次會議國立臺灣大學第3107次行政會議紀錄
時間：110年11月23日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 王淑珍
陳炳宇 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 杜裕康 駱 遠 吳文超 鄭景平
陳斐雯 羅舒欣 叢肇廷 陳玉蟬
主 席：管校長(下午3時20分至4時20分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、總務處報告：有關本校請購單之請購人聲明及表單格式修正案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)依110年11月5日至11月10日本校110學年度第3次教師核減授課時數審查會議通訊會議決議，同意自110學年度第1學期起，實驗林管理處功能性副處長每週核減授課時數2小時，提會報告。
(二)本校約用人員擬自111年1月1日起參考軍公教人員調整薪資案(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「1965外文系桑慧娟女士永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物科技研究所研究生出席國際會議論文發表獎學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
五、研究發展處報告：有關調整本校研究技術人員薪級表(附件5)，提會報告。
說明：為配合行政院自111年起軍公教人員待遇調升4％政策，擬調升本校研究技術人員本薪4％，薪點折合率由106.09元調增為110.34元(折合率計算後無條件進位至整數)。前述人員之特殊加給，請各用人單位審酌工作職責及經費狀況自行決定是否調整，並依行政程序報核後自111年1月1日生效。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設農業試驗場績優員工獎勵要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「校長遴選委員會組織及運作要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
三、工學院提：檢具本校「工學院院長選任辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：有關本校公共衛生學院申請「健康數據拓析統計研究所」增設案(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送專案審查委員會。
五、教務處提：有關本校醫學院申請「醫療器材與醫學影像研究所博士班」增設案(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
六、進修推廣學院提：有關本校111學年度入學事業經營碩士在職學位學程(PMBA)、事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)及生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM) 學雜費收費標準調整案(附件11)，提請討論。
說明：111學年度新生學雜費收費標準調整為每學期新臺幣 99,000元，調幅約10％，本案業經110年11月2日召開學雜費調整公開說明會及院務會議通過。
決議：通過。
七、陳副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校管理學院「教師升等審查細則」、「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件13-1～13-3)，提請討論。
決議：「教師升等審查細則」通過，餘修正通過。
九、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」、「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件17-1～17-3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時)
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| 2021-11-23 |
| 行政會議 | 第3106次會議國立臺灣大學第3106次行政會議紀錄
時間：110年11月9日(星期二)下午3時
地點：校總區敬賢樓（第二行政大樓）五樓第四會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
李宏森 叢肇廷 郭芠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「李淑美女士紀念永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校理學院數學系、應用數學科學研究所「教師評審委員會評審作業要點」及「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件2-1～2-4)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「以境恆維空間教育獎學金實施辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「林安秋教授講座設置要點」及「農藝學系侯愉博士講座設置要點」草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「專長證書」樣本草案1份(附件6)，提請討論。
決議：原則通過，相關文字及格式依與會主管意見修正及調整後，再提行政會議確認。
四、國際學院提：檢具本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」、「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件7-1～7-4)，提請討論。
人事室說明：本校組織規程第12條附表一「國立臺灣大學學院、學系(科)、研究所及學位學程組織系統表」中，該學位學程仍列共同教育中心之下。
決議：通過。
五、國際學院提：檢具本校共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」、「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件8-1～8-4)，提請討論。
人事室說明：本校組織規程第12條附表一「國立臺灣大學學院、學系(科)、研究所及學位學程組織系統表」中，該學位學程仍列共同教育中心之下。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「優秀境外學位生續讀獎勵辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、 散會(下午4時15分)
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| 2021-11-09 |
| 行政會議 | 第3105次會議國立臺灣大學第3105次行政會議紀錄
時間：110年10月26日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 王淑珍
陳炳宇 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 駱遠 賴怡媛 李世光 郭茂坤
林致廷
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3104次行政會議討論事項第3案「優秀博士生獎學金試辦要點」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具本校「陳秀合永續清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1-1)，提會報告。
(二)檢具本校「蕭捷明先生紀念永續清寒獎助學金設置要點」及「蕭鄭蘩生夫人紀念永續清寒獎助學金設置要點」草案各1份(附件1-2～1-3)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年10月12日) 1份(附件3)，提會報告。
四、文學院報告：
(一)檢具本校文學院「中國文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件4-1)，提會報告。
(二)檢具本校文學院「貢氏獎助學金設置要點」修正草案1份(附件4-2)，提會報告。
參、 討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡健康研究院研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：有關本校管理學院企業管理碩士專班論文指導費調整案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、生命科學院提：檢具本校生命科學院「教師聘任審查細則」、「教師評審委員會設置辦法」與「教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過。
四、國防科技研究中心提：檢具本校「國防科技研究中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：有關本校辦理111學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案之升等作業時程及規定案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、理學院提：檢具本校理學院「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會審查細則」修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時56分)
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| 2021-10-26 |
| 行政會議 | 第3104次會議國立臺灣大學第3104次行政會議紀錄
時間：110年10月12日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
(謝松蒼代) 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧(郭佳瑋代)
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
童慶斌 黃韻如 陳每 李宏森 吳義華
陳怡鈞 羅舒欣 叢肇廷 馬冠敏
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：有關教育部核定111學年度增設、調整院系所學位學程及招生名額總量、外加名額案(附件1)，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校110年6月到110年8月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院急診醫學科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本校社會科學院「新聞研究所專任教師聘任評審作業要點」及「新聞研究所教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
五、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」、「公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置與評審作業要點」及「全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案各1份(附件5-1～5-3)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等研究項目審查標準」、「教師升等教學與服務項目審查標準」及「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案各1份(附件6-1～6-4)，提請討論。
決議：通過。
二、校務研究暨社會責任辦公室提：檢具本校「永續發展推動委員會設置辦法」與「永續辦公室設置要點」草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：「永續發展推動委員會設置辦法」通過；另「永續辦公室設置要點」修正通過。
三、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：有關「椰林博士生獎學金」名稱調整提下次會議確認。
四、教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送教務會議。
五、研究發展處提：檢具本校「研發及產業訓儲替代役役男服勤管理規定」 及「研發替代役役男服務契約」修正草案各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具本校「旺宏電子講座」及「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約書修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校分別與財團法人辜公亮文教基金會及財團法人趙廷箴文教基金會簽訂「中華文化講座」捐贈合約書草案各1份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際學院提：檢具本校國際學院「智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」學雜費及學雜費基數案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時51分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2021-10-12 |
| 行政會議 | 第3103次會議國立臺灣大學第3103次行政會議紀錄
時間：110年9月28日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通(楊健志代) 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
施吉昇 闕志達 連玉輝 吳依潔 楊淑蓉
丁德偉 陳明汝 康美華 鍾明恂
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
（一）本校110學年度第1學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件1)，提會報告。
說明：有關本校羅聖堡助理教授等27位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案，業經110年9月14日本校110學年度第1學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校110學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
（二）有關本校「教師線上聘任系統」案(附件2)，提會報告。
說明：配合本校行政E化政策，推動各類教師提聘表單電子化，特請計算機及資訊網路中心協助建置「教師線上聘任系統」，請先使用各單位「公務帳號」及密碼登入系統設定人員權限，再使用「個人帳號」及密碼登入系統操作，選填教研人員提聘單或提聘名冊，並已通函各單位自即日起開始使用。
（三）依110年9月6日至9月9日本校110學年度第2次教師核減授課時數審查會議通訊會議決議，同意自110學年度第1學期起，創新設計學院各級主管於兼任期間每週核減授課時數為：1.院長每週核減授課時數4小時；2.副院長每週核減授課時數2小時；3.主任每週核減授課時數2小時。提會報告。
二、學生事務處報告：有關本校110年畢業生流向調查問卷回收率統計資料案(附件3)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院材料科學與工程學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、高效能與科學計算技術研究中心提：檢具本校「高效能與科學計算技術研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院籌備處提：檢具本校重點科技研究學院「監督委員會組織及運作要點」及「管理委員會組織及運作要點」草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過，另「監督委員會組織及運作要點」提送校務會議。
三、共同教育中心提：檢具本校「竹北分部足球場使用管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際學院提：檢具本校「國際學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
二、性別平等委員會提：檢具本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
四、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：原則修正通過；另因本案具時效性，請依與會人員意見調整文字內容後，本月30日前以電子郵件方式提供出列席人員確認。
五、生物資源暨農學院提：本校生物資源暨農學院○○學系擬改聘○○○兼任副教授為兼任教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：
人事室意見：
(一)依本校兼任教師聘任要點第4點第1項規定略以，本校兼任教師之改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應依專科以上學校教師資格審定辦法規定，檢附符合送審前五年內代表著作或論文及七年內參考著作，以憑審議。其有特殊意見者，由各院系簽註意見，提行政會議審議。
(二)本案○兼任副教授本職為本校○○○(○學年度升等通過)，雖未符上開要點所訂得簡化作業程序免除著作送審，惟是否同意系院所請○員改聘本校兼任教授得免辦理著作送審，提行政會議審議。
決議：撤案。
六、周副校長室提：檢具本校「雙語教育中心設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=83857#bpos
| 2021-09-28 |
| 行政會議 | 第3102次會議國立臺灣大學第3102次行政會議紀錄
時間：110年9月14日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
游惟智 龔書玉 沈麗娟 孫效智 蘇玉帡
胡淑君 李宏森 賴進松 叢肇廷 張惠琪
闕志達 黃俊郎 吳肇欣 李尉彰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、電機資訊學院報告：檢具本校電機資訊學院「電機工程學系教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、總務處報告：本校第二行政大樓校舍擬命名為「敬賢樓(Jingxian Hall)」(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校藥學專業學院「發展永續基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、生命教育研發育成中心報告：檢具本校「教職員工全人關懷服務方案期中成果報告」1份(附件4)，提會報告。
五、學生事務處報告：本校110學年度開學典禮線上轉播案，提會報告。
說明：配合學校防疫政策，開學典禮全面改為線上轉播，取消實體觀禮及與新生打招呼的環節。邀請師長於110年9月15日下午2時一同觀賞直播、共襄盛舉(https://event.ntu.edu.tw/opening/)。
六、教務處報告：有關本校110學年度第1學期開學防疫措施及課程加退選方式說明案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校「氣候天氣災害研究中心設置要點」及「氣候天氣災害研究中心研究人員評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「赴境外研修雙聯學位獎助學金設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：有關本校重點科技研究學院籌備處申請「積體電路設計與自動化碩士學位學程」、「積體電路設計與自動化博士學位學程」、「元件材料與異質整合碩士學位學程」、「元件材料與異質整合博士學位學程」、「奈米工程與科學碩士學位學程」及「奈米工程與科學博士學位學程」等6增設案(附件8-1～8-6)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
四、人事室提：本校特聘教授張斐章教授、陳秀熙教授、潘敏雄教授、藍佩嘉教授及黃立民教授等5人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自110年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時43分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=83597#bpos
| 2021-09-14 |
| 行政會議 | 第3101次會議國立臺灣大學第3101次行政會議紀錄
時間：110年8月31日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏(蕭朱杏代) 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧(郭佳偉代) 陳光華 王根樹 林忠孝
魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
謝淑媛 楊淑蓉 陳忠仁 江蘇峰 林仁光
陳每 李宏森 王乙絜
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校工學院材料科學與工程學系「陳鈞教授勵學獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「林炎誠永續清寒獎助學金設置要點」及「陳秀合永續清寒獎助學金設置要點」草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、人事室報告：理學院天文物理研究所吳俊輝教授借調至科技部擔任駐英國代表處科技組參事職務(106年10月1日至110年9月30日)，自110年10月1日起返校歸建。經院系簽註審認同意晉薪，擬自歸建日起(自110年10月1日起)晉支770薪點，提會報告。
四、羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1份(附件3)，提會報告。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：有關本校「執行職務遭受不法侵害預防計畫之風險危害評估案」(附件4)，提會報告。
六、研究發展處報告：有關本校研究技術人員審查相關事宜案(附件5)，提會報告。
七、國際學院報告：檢具本校共同教育中心「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」、「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」各1份(附件6-1～6-2)，提會報告。
參、 討論事項
一、科技政策與產業發展研究中心提：檢具本校「科技政策與產業發展研究中心設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、系統生物學研究中心提：檢具本校「系統生物學研究中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、稽核室提：檢具本校「稽核室設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：本提案分為甲、乙二案，二案主要差別為修正條文第2條。甲案規定稽核人員應經校務會議同意後，由學校進用之；乙案則依照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」文字，除經校務會議同意之方式，也保留可由校務會議所設相關委員會或專案小組同意後，由學校進用之。
決議：採甲案，提送校務會議。
四、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「毒性化學物質運作管理委員會設置辦法」及「毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：本校工學院機械工程學系覺文郁教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格條件，擬自行政會議審議通過後聘任，並追溯自110年8月1日(起聘日)起支給特聘加給(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校111學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：本校110學年度教師(含研究人員)55名升等案，本次由社會科學院、醫學院、管理學院、電機資訊學院、法律學院、生命科學院、共同教育中心及氣候天氣災害應變中心審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
二、國際學院提：檢具本校國際學院「院務會議規則」、「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任審查細則」及「新聘專任教師聘任作業準則」各1份(附件16-1～16-4)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2021-08-31 |
| 行政會議 | 第3100次會議國立臺灣大學第3100次行政會議紀錄
時間：110年8月20日(星期五)下午2時
地點：日勝生加賀屋國際溫泉飯店6樓松風廳
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 王根樹 黃慕萱(康韻梅代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
王瑞琦
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：依110年8月5日本校110學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議如下：
(一)同意共同教育中心副主任自110學年度第1學期起，每週核減授課3小時。
(二)同意本校專任教師兼任本校醫學院附設醫院癌醫中心分院院長、副院長及一級主管，於兼任期間每週核減授課時數：
1.院長及副院長每週核減授課時數4小時。
2.科、部、室、中心主任每週核減授課時數2小時。
參、 討論事項
一、秘書室提：有關本校「創校百年校慶活動發想及初步規劃」草案(附件1-1～1-3)，提請討論。
決議：各單位提出之發想及初步規劃請秘書室妥為彙整，並請各單位持續預為準備。
二、陳副校長室提：檢具本校與國立陽明交通大學學術合作協議草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件3)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時7分)
| 2021-08-20 |
| 行政會議 | 第3099次會議國立臺灣大學第3099次行政會議紀錄
時間：110年8月3日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(林新旺代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙(謝淑媛代) 王淑珍
陳炳宇 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 程劭儀 池岸軒 高麗華 朱惠敏
謝志豪 康美華
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3098次行政會議討論事項第7案「專責教學專案教師英文聘書」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系教師升等作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「錢思亮先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、計算機及資訊網路中心報告：檢具本校「計算機及資訊網路中心電腦設備使用收費標準」修正草案1份(附件3)，提會報告。
結論：修正通過。
四、秘書室報告：有關110年校外行政會議議程相關規劃案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「緊急傷病事故處理要點」草案及「學務處保健中心各項收費標準」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：「緊急傷病事故處理要點」通過；另「學務處保健中心各項收費標準」修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「系所關懷導師方案」及「導師社群方案」草案各1份(附件5-1～5-2)，提請討論。
決議：「系所關懷導師方案」修正通過；另「導師社群方案」通過。
三、理學院提：檢具本校「場地設備收入收支管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
四、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師升等評審審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「推行電話禮貌實施計畫」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本校「生命科學院臺大東森生技暨生醫研發中心設置要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、共同教育中心提：檢具本校「專責教學專案教師中文聘書」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：本校法律學院法律學系曾宛如教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款資格條件(附件12)，擬循例自符合資格之次月(110年8月)1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時27分)
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| 2021-08-03 |
| 行政會議 | 第3098次會議國立臺灣大學第3098次行政會議紀錄
時間：110年7月20日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(陳基發代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙(謝淑媛代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 王俊能
歐姍姍 高燦池 劉寧 陳姵寰 康美華
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：本校109學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為110年7月5日，至7月20日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、秘書室報告：檢具本校「110學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件2)，提會報告。
三、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「大樓場地借用收費標準」修正草案及「大樓冷凍貯存設備放置場地使用管理辦法」草案各1份(附件3-1～3-2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校電機資訊學院「何宜慈博士紀念獎學金設置辦法」修正草案及「王榮騰與張華茹夫人紀念何宜慈博士獎學金永續基金設置辦法」草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
結論：請電機資訊學院洽詢捐款人調整「王榮騰與張華茹夫人紀念何宜慈博士獎學金永續基金設置辦法」名稱之意願。
五、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年7月7日) 1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程「授課工作費支給標準」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「錄影監視、車牌辨識及館舍門禁系統資料調閱要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、秘書室提：檢具本校「校友證暨臺大之友證申請、使用及管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、陳副校長室提：檢具本校「中華文化講座設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本校「專責教學專案教師英文聘書」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，另請共教中心與法務處確認內容後，提下次行政會議確認。
八、人事室提：檢具中央研究院與本校學術合作協議修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：有關本校110學年度兼任教師提聘作業一案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：本院遞補110學年度教研人員彈性加給支領人員1名案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時51分)
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| 2021-07-20 |
| 行政會議 | 第3097次會議國立臺灣大學第3097次行政會議紀錄
時間：110年7月6日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(寧世強代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 詹魁元 陳炳宇
李珮如
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：檢具本校「1975級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
結論：修正通過。
二、國際事務處報告：有關本校110年3月到110年5月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件3)，提會報告。
四、秘書室報告：有關110年校外行政會議相關規劃案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生事務諮詢委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「教師升等審查細則」「研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案及「申請不受本校教師升等名額限制之相關配套措施檢覈表」各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：「教師升等審查細則」修正通過，餘通過。
五、人事室提：檢具本校109學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：未來名譽教授提名案請人事室調整為報告事項。
六、人事室提：有關110學年度本校397名教研人員申請彈性加給一案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：本校110 學年度教師 (含研究人員)62名升等案，本次由文學院、理學院、工學院、生物資源暨農學院及公共衛生學院審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、創新設計學院提：檢具本校「創新設計學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時21分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2021-07-06 |
| 行政會議 | 第3096次會議國立臺灣大學第3096次行政會議紀錄
時間：110年6月22日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 李宏森 陳奎言
張暐舜
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
(一)有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件1)，提會報告。
(二)依110年5月31日至6月4日本校109學年度第2次教師核減授課時數審查會議通訊會議決議，同意自110學年度第1學期起，生命教育研發育成中心副主任每週核減授課時數1小時，提會報告。
(三)本校110學年度獎勵新聘特殊優秀人才獎勵金案，提會報告。
說明：有關本校羅珮瑜副教授等16位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案（附件2），業經110年6月22日本校109學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第3次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校110學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
二、學校分部總辦事處報告：檢具本校「雲林分部場地使用管理要點」草案1份(附件3)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校工學院「化學工程學系系務發展永續基金辦法」及「化學工程學系系務發展永續基金管理委員會設置辦法」草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
四、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校109學年度教學傑出及優良教師遴選作業選出：(一)專任教師：教學傑出教師24名、教學優良教師218名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出教師4名、教學優良教師17名；(三)兼任教師：教學傑出教師5名、教學優良教師40名(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院華碩臺大聯合研發中心設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「理論科學研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)中心自100年9月20日經本校2685次行政會議通過成立(設置要點如附件9-1)，並由數學系教授林長壽院士兼任中心主任至今。林主任將於本(110)年7月31日屆齡退休，且中心已完成階段性任務。
(二)擬依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件9-2)，進行停辦作業。
決議：通過。
五、人事室提：檢具110學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「110學年度行事曆」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校「NTU COOL平台非屬校內正式課程使用收費標準」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2021-06-22 |
| 行政會議 | 第3095次會議國立臺灣大學第3095次行政會議紀錄
時間：110年6月8日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 楊國城 徐偉翰
陳炳宇 張聖琳 李珮如 蔡宗霖 劉春梅
林紘毅
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、醫學院報告：檢具本校「醫學院轉譯醫學博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院空間資訊研究中心設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：
(一)檢具本校「板橋歐潤洪寶貴文教獎助基金獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
(二)本校109學年度傑出導師評選結果案，提會報告。
說明：109學年度優良導師評選作業，業依本校「傑出導師評選及獎勵辦法」及「傑出導師評選執行計畫」辦理，並經二次傑出導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之31位候選人中評選出11位傑出導師，當選名單如下：外國語文學系劉雅詩、數學系翁秉仁、政治學系李鳳玉、醫學系盛望徽、土木工程學系陳柏華、植物病理與微生物學系劉瑞芬、會計學系林嬋娟、公共衛生學系李婉甄、資訊工程學系鄭卜壬、法律學系黃詩淳、分子與細胞生物學研究所王致恬等11位教師。
(三)有關109學年度線上畢業典禮規劃案(附件4)，提會報告。
說明：
1.109學年度畢業典禮原訂6月5日(星期六)於綜合體育館舉行。因應新型冠狀病毒肺炎疫情提升至三級警戒，改採事先錄製影片，並於6月26日(星期六)在網路播放。
2.擬請教務處協助修改行事曆畢業典禮之日期，另行事曆辦理事項欄修正為「109學年度線上畢業典禮」。
參、 討論事項
一、創新設計學院提：有關本校「創新設計學院探索學習」學雜費收費標準案(附件5)，提請討論。
說明：參與探索學習之學生學雜費收費標準，因學生將修習9學分以下之學分數，擬按本校最低之收費標準收取學分費及雜費。
決議：修正通過。
二、創新設計學院提：檢具本校「創新設計學院院務會議規則」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校與財團法人國家衛生研究院學術合作辦法續約修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，另第5條請人事室與法務處確認文字後，提下次行政會議確認。
四、人事室提：：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、學生事務處提：有關110年大專院校畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請各學院院長鼓勵未達目標值的系所提高回收率。
六、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「承攬商環安衛管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時33分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=82181#bpos
| 2021-06-08 |
| 行政會議 | 第3094次會議國立臺灣大學第3094次行政會議紀錄
時間：110年5月25日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 楊子昂 黃瑋程
王淑珍 邱于真 王乙絜 徐炳義 陳士元
廖士程 李毓璱 郭浄淩 滕民穎 闕志達
林仁光 陳冠志 游惟智
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件1)，提會報告。
二、工學院報告:本校工學院土木工程系320教室，建請命名為「簡錄全教室」，並於現場懸掛名牌暨感謝詞，提會報告。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「捐贈者如捐贈修繕現有空間之所有經費，得由捐贈者命名該空間。」辦理。
(二)本院土木工程學系系友簡錄全先生捐款港幣100萬元，符合前列條款。
結論:類似案件之命名次數及時效請依本校「接受捐贈致謝辦法」第5條第6款：「捐贈者命名之權利僅可行使一次，該名稱維持二十年。」辦理。
三、學生事務處報告:檢具本校「校內學生確診個案處理 SOP」草案1份(附件2)，提會報告。
四、學生事務處報告:有關109學年度畢業典禮執行事宜案，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「開設跨領域共授課程實施要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
二、總務處提：有關本校110年度電費分攤案(附件4)，提請討論。
說明：
(一)依本校所訂電費分攤方案估算，110年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為32,212,857元。
(二)相關議題併請討論確認：
1.109年度節餘電費(A)11,304,517元，擬援例用於支應不足之水費。
2.109年度節餘電費(B)18,242,862元，擬依比例保留予一級單位扣抵自付電費。
3.獎罰公式取消實施，各單位自付比例建議採22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
三、學生事務處提：有關本校「學輔中心及學輔專員規劃案」(附件5-1～5-4) ，提請討論。
決議：校園生活支持諮詢委員會(草案)撤案，餘通過。
四、工學院提：有關本校工學院「宗倬章先生講座設置要點」及捐贈合約書草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：「宗倬章先生講座設置要點」修正通過；另捐贈合約書通過。
肆、 聘任案(附件7)
決議：通過；另人事室說明化學系新聘外籍教師須先辦理工作證，因疫情因素，外館作業時間不確定，可否就個案編號4 ○○○老師聘書提早發給一事，請人事室及法務處確認草聘內容後先行製發。
伍、 臨時動議
一、陳副校長室提：檢具本校「國家重點領域研究學院創新計畫書」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、稽核室提：檢具本校「稽核室設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午5時35分)
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| 2021-05-25 |
| 行政會議 | 第3093次會議國立臺灣大學第3093次行政會議紀錄
時間：110年5月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(張耀祖代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 吳依潔 洪翊芳
黃瑋程 高麗華 曾肖儒 丁惠美 賴柏菁
張麗麗 陳怡鈞 王淑珍 邱于真 王乙絜
李宏森 叢肇廷 周宜靜 陳炳宇 張聖琳
李珮如
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校「永續化學科技國際研究生博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校「管理學院工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件4)，提會報告。
五、學生事務處報告：檢具本校「王惠慈女士紀念獎學金」修正草案及「顏正直先生紀念獎助學金」草案各1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
六、財務管理處報告：有關「臺大故事我來拍微電影徵選得獎影片」案，提會報告。
七、人事室報告：110學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員、研究人員)續聘(含晉薪)檢討、中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討，及臨床教師續聘檢討一案(附件6)，提會報告。
八、工學院報告:工綜新館中型演講廳(房號:117)，建請命名為「繡山演講廳」，並於現場懸掛名牌暨感謝詞，提會報告。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「…若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止。」辦理。
(二)本院機械工程學系系友朱英龍教授捐款1200萬元，認捐工綜二期館117教室，符合前列條款。
九、秘書室報告：本校針對新型冠狀病毒防疫現況與因應疫情發展案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「優秀青年遴選辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：有關本校「110學年度新生限定版上衣樣式暨Logo徵件」案(附件8)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲20票，編號2獲5票，編號3獲5票，本案採編號1。
三、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校110學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、國際學院籌備辦公室提：有關本校功能性「國際學院」設置案(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：修正通過，計畫書及設置要點請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
六、教務處提：有關本校「中文學位證明書」修改格式案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本校「工學院院長選任辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，請參考與會人員意見調整第10條文字，提下次會議確認。
八、進修推廣學院提：檢具本校「進修推廣學院設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
九、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關本校110學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件16)第2點第1項第8款申請特聘教授者計10人，經110年4月30日特聘加給審議委員會(審議第8款)110學年會議紀錄決議，計有地理環境資源學系教授林俊全、醫學系內科教授張上淳及科際整合法律學研究所教授許士宦等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
十一、陳副校長室提：有關本校功能性「氣候變遷與永續發展研究中心」合併入「氣候天氣災害研究中心」案(附件17)，提請討論。
說明：該二中心研究議題相近，為集中資源並提升運作效率，擬依「氣候變遷與永續發展研究中心」110年5月4日諮詢委員會會議之決議、「氣候天氣災害研究中心」主管會議決議、以及本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」，將「氣候變遷與永續發展研究中心」合併入「氣候天氣災害研究中心」。俟計畫、人事、會計、經費等移轉(併入)事宜辦理完成後，「氣候變遷與永續發展研究中心設置要點」隨即廢止。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本校「法律學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十三、國際事務處提：檢具本校「來校交換學生獎學金辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、創新設計學院提：有關本校功能性「創新設計學院」設置案(附件20-1～20-2)，提請討論。
決議：設置要點通過，計畫書請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
肆、 聘任案(附件21)
決議：編號3○○○教授請生命科學院評估以新聘特聘研究講座之聘任程序辦理，餘通過。
伍、 臨時動議
一、陳副校長室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦○○○先生及○○○先生為本校名譽博士學位候選人(附件22-1～22-2)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
陸、 散會(下午5時5分)
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| 2021-05-11 |
| 行政會議 | 第3092次會議國立臺灣大學第3092次行政會議紀錄
時間：110年4月27日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(林致廷
代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(張佑宗代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝(許孟智代) 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 張麗珍 楊國城
徐偉翰 陳基發 林烜慶 胡湘婷 李弘裕
林丹琪 楊玉文
主 席：管校長(下午3時至3時45分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年4月15日) 1份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「化學工程學系聰賢芬英創新程序設計獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件3)，提會報告。
四、文學院報告：檢具本校「文學院戲劇學系場地借用管理要點」草案1份(附件4)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院植物醫學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
六、學生事務處報告：檢具本校「游足女士紀念獎助學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程教師升等評審作業要點」草案1份(附件7)，提會報告。
八、學生事務處報告：有關109學年度畢業典禮執行事宜案(附件8)，提會報告。
結論：請參考與會主管意見研擬事先登錄機制及修正防疫須知，並因應疫情預為擬妥備案。
參、 討論事項
一、總務處提：檢具本校「校園犬貓管理要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、實驗動物資源中心提：檢具本校「實驗動物資源中心收費標準」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時22分)
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| 2021-04-27 |
| 行政會議 | 第3091次會議國立臺灣大學第3091次行政會議紀錄
時間：110年4月13日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 汪詩珮 葛宇甯(張麗珍代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文(請假) 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 熊柏齡 林先和
田汇鋆 楊淑蓉 丁德偉 蘇志杰 詹許錦
李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3090次行政會議討論事項第6案「本校受贈收入收支管理要點」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、總務處報告：有關本校請購單增列請購人「依政府採購法相關規定辦理採購，若其行為造成學校損失，將自負相關刑事、民事及行政責任」之聲明案(附件1)，提會報告。
結論：本案聲明文字內容及呈現位置，提下次會議確認。
二、工學院報告：檢具本校「化工系1966級系友獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件3)，提會報告。
(二)本校109學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案，提會報告。
說明：有關本校伊藤剛教授等10位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案(附件4)，業經110年3月23日本校109學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第2次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校109學年度助理教授及教授每月獎勵額度分別為4萬元及8萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
四、理學院報告：檢具本校「理學院身體、心靈與文化整合影像研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、教務處報告：有關校屬5棟教學館英文館名命名案(附件6)，提會報告。
六、國際事務處報告：有關本校109年12月到110年2月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件7)，提會報告。
七、人事室報告：有關本校110年4月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關說明案(附件8)，提會報告。
八、理學院報告：檢具本校「理學院地球系統科學國際研究生博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件9)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：有關110學年度全球衛生碩士暨博士學位學程學雜費收費標準修正案(附件10)，提請討論。
說明：經考量學程學生實際修課狀況，學程擬將修業時間由原本3學期延長為4學期，每學期由新臺幣23萬元調整為每學期新臺幣15萬元。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
四、基因體暨精準醫學研究中心提：檢具本校「基因體暨精準醫學研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：為配合本校學士榮譽學程實施，檢具各式文件修改格式案(附件14)，提請討論。
決議：通過，另請於未來本案文件改版時，一併考量跨域專長之英文名稱。
六、法律學院提：檢具本校「法律學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校「績優技工、工友選拔獎勵要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
九、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學校分部總辦事處提：檢具本校「高齡醫學暨健康福祉研究中心合作協議書」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：為辦理本校110學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件21，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時27分)
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| 2021-04-13 |
| 行政會議 | 第3090次會議國立臺灣大學第3090次行政會議紀錄
時間：110年3月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(游惟智代) 李百祺
袁孝維(林致廷代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 (李達源代)
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 何善欣 李財坤
邱于真 蘇宏達 劉鴻章 吳慧芬 魏玉惠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3089次行政會議臨時動議第3案「智慧醫療與健康碩士學位學程」新設案修正通過，提送專案審查委員會；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校社會科學院經濟學系「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件1-1～1-2)，提會報告。
二、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「特聘講座提聘單」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、臺灣歐洲聯盟中心提：檢具「臺灣歐洲聯盟中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具本校「華南銀行贊助學生社團及活動經費設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：有關110年度校園徵才博覽會延期至5月15日舉辦，擬修改本校109學年度行事曆案，提請討論。
說明：本年度校園徵才博覽會，經110年3月9日第293次行政團隊會議確定延期至5月15日辦理，本校行事曆原訂3月13日、21日之校園徵才博覽會日期，擬修改為5月15日。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：檢具本校「辦理隨班附讀作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會；另請財務管理處評估就新增須收取管理費之項目，研擬日出條款，提下次會議確認。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：有關本年度第27屆臺大藝術季改變辦理模式，取消原臺大藝術季開幕式辦理，改由行政單位以異業合作形式舉辦，擬修改本校行事曆案，提請討論。
說明：本年度第27屆臺大藝術季業經110年2月23日第291次行政團隊會議報告通過暫停以學生團隊模式舉辦臺大藝術季開幕式，改由行政單位以異業合作形式舉辦。本校109學年度行事曆原定5月7日之臺大藝術季開幕式日期，擬提請同意修改為4月16日-2021年臺大藝術季開始(至5月8日止)。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「110學年度行事曆」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=81111#bpos
| 2021-03-23 |
| 行政會議 | 第3089次會議國立臺灣大學第3089次行政會議紀錄
時間：110年3月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(張佑宗代)
倪衍玄 陳文章(周中哲代) 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 何善欣 陳炳宇
張聖琳 李珮如 陳斐雯 陳廣訓 李財坤
邱于真 王乙絜 翁雅鳳 許乃文 林欣達
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3088次行政會議臨時動議第2案「創新領域學士學位學程」新設案修正通過，提送專案審查委員會；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、教務處報告：檢具本校與新視代科技股份有限公司合作意向書草案1份(附件1)，提會報告。
二、生命科學院報告：檢具本校「生命科學院植物培育溫室管理辦法及使用規則」草案1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師評鑑辦法」及「院長遴選辦法」修正草案各1份(附件3-1～3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、陳副校長室提：檢具本校國際產學聯盟辦公室「設置要點」及「人員進用要點」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本校「醫學院防疫科學研究中心設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，另第6點請依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
六、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、醫學院提：有關訂定本校醫學院「附設醫院癌醫中心分院組織規程」，並同時廢止「附設癌醫中心醫院組織規程」案(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院陳拱北教授紀念永續基金設置辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關本校國際學院籌備辦公室申請「智慧醫療與健康碩士學位學程」新設案(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，請依出席人員意見調整內容，提下次行政會議確認。
四、總務處提：檢具本校「校外酒店式公寓租賃申請分配要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：本校110學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位110學年度可升等名額(附件14)，提請討論。
決議：通過。
六、校長室提：有關新聘教師潛在人選案，提請討論。
決議：請各院長與系所主管協助於110年3月底前彙整可能邀請之新聘教師人選。
陸、 散會(下午4時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2021-03-09 |
| 行政會議 | 第3088次會議國立臺灣大學第3088次行政會議紀錄
時間：110年2月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(劉嚞睿代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 陳炳宇 張聖琳
李珮如 楊國城 徐偉翰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3087次行政會議紀錄討論事項第5案「110學年度行事曆」修正如附，餘確認通過。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「黃故教授季陸先生獎學金」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院慶琅先生‧詮達化學講座」捐贈合約書及設置要點草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：「工學院慶琅先生‧詮達化學講座」捐贈合約書通過；另設置要點修正通過。
肆、 聘任案(無)
伍、 臨時動議
一、人事室提：檢具本校「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、教務處提：有關本校創新設計學院申請「創新領域學士學位學程」新設案(附件6)，提請討論。
決議：計畫書請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
三、學生事務處提：檢具本校109學年度畢業典禮規劃案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
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| 2021-02-23 |
| 行政會議 | 第3087次會議國立臺灣大學第3087次行政會議紀錄
時間：110年2月2日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏(蕭朱杏代)
張耀文(吳宗霖代) 陳聰富 鄭石通(楊健志代)
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 蘇志杰 林晏伊
李宏森 胡淑君 張麗麗
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校生物資源暨農學院「昆蟲學系教師評審委員會設置辦法」及「昆蟲學系教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「張永京先生紀念獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院研究人員評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校109學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校教師評審委員會。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學助理契約書」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「110學年度行事曆」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：請教務處研擬提前1週開學之版本後，再行提送行政會議。
六、工學院提：檢具本校「工學院化學工程學系『信義先生特邀講座補助辦法』」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，請文學院評估未具華語能力之學生，無須參加華語文能力檢測，直接課程編班之可行性。
八、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院友達臺大聯合研發中心設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，請依出席人員意見調整第9點內容，提下次行政會議確認。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」及「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：有關修正本校「組織規程」及停止適用「行政單位組織運作要點」案(附件16)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午4時5分)
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| 2021-02-02 |
| 行政會議 | 第3086次會議國立臺灣大學第3086次行政會議紀錄
時間：110年1月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳(請假) 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(張麗珍代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝(許孟智代) 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 鄧述諄 陳炳宇
張聖琳 李珮如 謝志豪 蘇志杰
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校工學院「機械工程學系教師評審委員會設置辦法」及「機械工程學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件1-1～1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：檢具本校109年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年1月6日)1份(附件2)，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本校管理學院「財務金融學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：檢具本校110學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件4)，提會報告。
五、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校109學年度優良教師遴選名額：(一)專任教師：教學傑出獎23名、教學優良獎210名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出獎4名、教學優良獎17名；(三)共通課程專任教師：教學傑出獎1名、教學優良獎9名；(四)兼任教師：教學傑出獎9名、教學優良獎70名；(五)醫學院臨床教師：教學傑出獎3名、教學優良獎15名 (附件5)，提會報告。
六、醫學院報告：檢具本校「醫學院國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提會報告。
七、創新設計學院報告：有關本校「創新設計學院發展規劃」案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「研究船管理使用辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：請依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
二、管理學院提：檢具本校管理學院「院務會議規則」及「院務會議代表產生辦法」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過，「院務會議規則」提送校務會議。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院研究學者獎助辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本校「工商管理學系暨商學研究所延攬優秀學者獎助辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-補助博士生赴國外移地研究試辦方案」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本校文學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件14-1～14-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校社會科學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件16-1～16-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時30分)
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| 2021-01-19 |
| 行政會議 | 第3085次會議國立臺灣大學第3085次行政會議紀錄
時間：110年1月5日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 高麗華 曾肖儒
王淑珍 邱于真 王乙絜 林紅汝 陳丕燊
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：檢具「高菊媛女士社會服務獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本校社會科學院國家發展研究所「專任教師聘任評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1～2-3)，提會報告。
三、人事室報告：
(一) 依109年12月18日本校109學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議，同意自109學年度第1學期起，秘書室臺大行銷中心行銷執行長每週核減授課時數2小時。提會報告。
(二) 本校特聘教授楊志新教授、陳文章教授、黃慕萱教授、陳聰富教授、吳逸民教授、劉如熹教授及吳宗霖教授等7人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件3)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
四、進修推廣學院報告：檢具本校進修推廣學院「事業經營碩士在職學位學程」、「事業經營法務碩士在職學位學程」及「生物科技管理碩士在職學位學程」等三學位學程之「教師評審委員會設置辦法」草案各1份(附件4-1～4-3)，提會報告。
五、國際學院籌備辦公室報告：有關本校「國際學院發展規劃」案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、進修推廣學院提：檢具本校進修推廣學院「新聘專任教師聘任作業準則」、「教師聘任審查細則」及「教師評審委員會設置辦法」草案各1份(附件6-1～6-3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
三、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」及「免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：
(一)修正通過，「教師評鑑準則」提送校務會議。
(二)各學院相關規定逕依「免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正條文統一適用並修正發布，得免依規定報送相關會議通過或備查。
肆、 聘任案(附件10)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具「梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心捐贈合約書增補協議書」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本校「醫學院兼任教師聘任準則修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時45分)
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| 2021-01-05 |
| 行政會議 | 第3084次會議國立臺灣大學第3084次行政會議紀錄
時間：109年12月22日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯(張麗珍代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代)
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝
魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳明汝 李宏森 林仁光
陳冠至 顏家鈺 陳榮凱
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：檢具「財團法人資訊工業策進會與本校合作協議書」續約草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「鄧公玄先生紀念獎學金」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校109年9月到109年11月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告：有關「校務會議開放媒體入場研商會議」相關決議事項案(附件4)，提會報告。
結論：請秘書室於校務會議中說明。
參、 討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、教務處提：檢具本校「學生休、退學退費標準表」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：本校擬於110年元月起，提供本校電子學位證明書申請案(附件7)，提請討論。
說明：
(一) 教務處擬比照電子成績單，透過臺灣網路認證公司(TWCA)認證，製作電子學位證明書，收費標準比照電子成績單，每份200元。
(二) 文件內容包含可信度聲明及證明書本體共2部分，僅以PDF格式呈現，一經列印將出現 Copy of Official Document字樣，代表該文件非本校之正式文件。
決議：通過，另電子學位證明書版面可評估優化。
四、工學院提：檢具本校「工學院斌彥先生傑出學者設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具「梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心捐贈合約書增補協議書」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
六、稽核室提：有關廢止本校「稽核作業要點」案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、醫療器材研發中心提：檢具本校「醫療器材研發中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 決議：聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國家理論科學研究中心提：檢具本校「國家理論科學研究中心設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：請於要點中明確區分一、二級中心並調整文字，提下次會議確認。
陸、 散會(下午3時38分)
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| 2020-12-22 |
| 行政會議 | 第3083次會議國立臺灣大學第3083次行政會議紀錄
時間：109年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(王淑珍代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
(林維真代)
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 駱 遠 賴怡媛 朱家嶠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3082次行政會議紀錄討論事項第1案「本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程」學雜費金額決議修正為「通過」。
貳、 報告事項
一、 電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院中華電信公司創新研究中心設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、 工學院報告：
(一)檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件2-1)，提會報告。
(二)檢具本校「工學院智能機械研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件2-2)，提會報告。
三、 文學院報告：
(一)檢具本校「惜福清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件3-1)，提會報告。
(二)檢具本校「外國語文學系惜福系務發展永續基金辦法」修正草案1份(附件3-2)，提會報告。
(三)檢具本校「外國語文學系中外文學永續基金辦法」草案1份(附件3-3)，提會報告。
(四)檢具本校「文學院中國文學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3-4)，提會報告。
四、 教務處報告：檢具本校110學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件4)，提會報告。
五、 文學院報告：檢具本校與財團法人慶琅文化藝術基金會簽訂「興建校舍捐贈契約書」1份(附件5)，提會報告。
六、 財務管理處報告：有關各學院109年度30萬以上之捐款名單案，提會報告。
決議：建議各學院可就財務管理處所提供之捐款名單進行歲末感謝事宜。
參、 討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡健康研究院永齡學者專案作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「校級功能性學院設置準則」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「具歷史價值之建築及文物保存維護與活化委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、主計室提：110年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件10，提請討論。
說明：本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共65億3893萬4千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計68億9,866萬7千元。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=79232#bpos
| 2020-12-08 |
| 行政會議 | 第3082次會議國立臺灣大學第3082次行政會議紀錄
時間：109年11月24日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
(謝松蒼代) 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 王俊能 歐姍姍
王兆麟 孫維仁 林新旺 林哲仲 陳 每
胡淑君 崔茂培 邱正民 李坤培 呂碧琴
謝雪浩
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 學生事務處報告：檢具本校「林之晨先生東南亞助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、 管理學院報告：檢具本校「何顯重紀念獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、 理學院報告：檢具本校「理學院物理系(所)、天文物理所、應用物理所教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本校「獸醫專業學院教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、 國際學院籌備辦公室報告：檢具本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
六、 學生事務處報告：檢具本校「溫梓祥先生紀念獎學金設置要點」草案1份(附件6)，提會報告。
七、 羅副校長室報告：檢具本校與和德昌股份有限公司簽訂「臺大通識講座課程」捐贈合約書1份(附件7)，提會報告。
八、 社會科學院報告：有關社會科學院心輔室運作介紹(附件8)，提會報告。
結論：請學生事務處提供近兩年各學院尋求學生心理輔導中心人數比例予各學院院長。
參、 討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：有關本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程學雜費金額及「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」草案各1份(附件9-1～9-3)，提請討論。
決議：通過。
二、醫療器材研發中心提：檢具本校「醫療器材研發中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：再議，校級法規及與會主管所提建議請納入參考。
三、健康科學與生活研究中心提：檢具本校「健康科學與生活研究中心設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、陳副校長室提：檢具本校「功能性院級研究中心設置要點參考範本」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「檔案調閱要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本校理學院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1～15-2)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院：檢具本校「生物資源暨農學院教師評鑑辦法暨教師評鑑表甲表」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校「暑期授課辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件20)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：有關理學院申請「統計與數據科學研究所」增設案(附件21)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
二、教務處提：有關共同教育中心體育室申請「國際體育運動事務學士學位學程」增設案(附件22)，提請討論。
決議：修正通過，提送專案審查委員會。
陸、 散會(下午4時55分)
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| 2020-11-24 |
| 行政會議 | 第3081次會議國立臺灣大學第3081次行政會議紀錄
時間：109年11月10日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞 吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 何善欣 呂宛蓁
林盟凱 叢肇廷 馬冠敏 黃輝猛 高燦池
龔書玉
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3080次行政會議紀錄討論事項第2案「出國交換學生獎學金設置要點」修正如附，餘確認通過。
貳、 報告事項
一、 共同教育中心報告：
(一) 檢具本校「共同教育中心體育室教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1-1)，提會報告。
(二) 檢具本校「發展重點運動代表隊遴選辦法」修正草案1份(附件1-2)，提會報告。
二、 文學院報告：檢具本校「郭博信教授紀念獎學金設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 公共衛生學院報告：檢具本校「Shane S.Que Hee教授獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 理學院報告：檢具本校「理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、本校仰萃樓(The Apex Building)」建請重新命名為「禮賢樓(Courtesy House)」(附件5)，提會報告。
六、 工學院報告：有關工綜新館重新命名為「宗倬章館」(TSUNG Cho Chang Hall)，提會報告。
說明：
(一) 工綜新館南棟經105年11月22日本校第2927次行政會議通過命名為「倬章館」，捐款單位近日表達希望將工綜新館南棟重新命名為「宗倬章館」(TSUNG Cho Chang Hall)。
(二) 總務處表示、依本校接受捐贈致謝辦法第5條第1項第6款規定：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一 者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名， 以留永念。若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止」。另財務管理處表示，因該大樓尚在興建中，尚未落成使用，擬同意依捐款方意願重新命名。
七、 共同教育中心報告：有關「專責教學專案計畫教師規劃」方案(附件6)，提會報告。
結論：本案聘書請依與會主管意見修正文字。
八、 總務處報告：有關盤點校園高樓建物以防止意外發生案，提會報告。
參、 討論事項
一、總務處提：檢具本校「新興工程經費補助要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：有關本校「工程採購審查小組設置及作業要點」配合法規變更廢止案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師聘任審查細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本校文學院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、總務處提：檢具本校「錄影監視系統影音資料調閱要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校堉璘獎學金「捐贈合約書」修正草案、「堉璘人才培育計畫」草案、「堉璘獎學金－臺灣大學碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學學生海外交換、訪問及實習設置要點」修正草案及廢止「堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」各1份(附件13-1~13-5)，提請討論。
決議：堉璘獎學金「捐贈合約書」修正通過，餘通過。
陸、 散會(下午4時23分)
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| 2020-11-10 |
| 行政會議 | 第3080次會議國立臺灣大學第3080次行政會議紀錄
時間：109年10月27日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧(陳坤志代)
陳光華(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞 吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 沈麗娟 康美華
陳每 叢肇廷 張惠琪 馬冠敏 洪翊芳
主 席：管校長 紀錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：檢具本校109年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至109年10月12日)1份(附件1)，提會報告。
二、 人事室報告：
(一)有關本校109年10月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關事宜，說明如附件2-1，提會報告。
(二)有關本校教師109學年度升等，計有14人原支原職級年功薪點，升等後得晉支升等職級年功薪點，業經所屬系所及學院考核同意，說明如附件2-2，提會報告。
三、 文學院報告：
(一)檢具本校「文學院外國語文學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本校文學院中國文學系、外國語文學系、歷史學系、哲學系、人類學系、圖書資訊學系、日本語文學系、戲劇學系、藝術史研究所、音樂學研究所、台灣文學研究所、翻譯碩士學位學程等12系所之「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件4)，提會報告。
四、 社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系教師升等作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、 醫學院報告：檢具本校藥學專業學院「發展永續基金管理委員會設置辦法」、「發展永續基金補助博士級人才聘任要點」、「發展永續基金補助新進教師創始研究經費及搬遷費用要點」、「發展永續基金伯樂研究計畫申請要點」、「發展永續基金補助核心教學/研究/服務平台設置申請要點」、「發展永續基金鼓勵學生國外專業短期實習/見習/研究補助要點」、「發展永續基金補助教師及研究團隊參與重要國際會議要點」及「發展永續基金補助國內舉辦國際學術研討會作業要點」草案各1份(附件6-1~6-8)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「藥學專業學院發展永續基金講座設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請依獎助金額確認本要點與講座相關之名稱後，下次會議確認。
二、國際事務處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」修正草案及「出國交換學生獎學金設置要點」草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫」草案、「堉璘獎學金－臺灣大學碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學學生海外交換、訪問及實習設置要點」修正草案及廢止「堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」各1份(附件9-1~9-4)，提請討論。
決議：撤回，請併同母約修正案提會討論。
四、秘書室提：檢具本校「行政品質評鑑暨評鑑委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
說明：
(一)本案前簽人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如檢覈表，是否同意該院自110學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
(二)案經第3079次行政會議決議：「請社會科學院確認與會主管所提意見後再議。」。
決議：修正通過。
附帶決議：該院自110學年度起不受本校教師升等名額限制。
七、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本校「財務金融學系延攬優秀學者獎勵辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師評審委員會設置辦法」、「生命科學院教師聘任審查細則」及「生命科學院教師升等審查細則」修正草案各1份(附件16-1~16-3)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院台達臺大聯合研發中心設置要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件19)
決議：編號5、6修正聘期後通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時10分)
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| 2020-10-27 |
| 行政會議 | 第3079次會議國立臺灣大學第3079次行政會議紀錄
時間：109年10月13日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳啟煌 傅潔瑩 楊子昂
吳依潔 邱馨儀 高麗華 葉柔妘 凃峻清
主 席：管校長 紀錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、計算機及資訊網路中心報告：有關本校「電子表單平台」案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：本校109學年度第1學期延攬新聘特殊優秀人才獎勵金案，提會報告。
說明：有關本校劉姿妤助理教授等36位教師擬申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件2)，業經109年9月29日本校109學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校109學年度助理教授及副教授每月獎勵額度分別為4萬元及6萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內須送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「錄影監視系統影音資料調閱要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：請總務處針對校外人士可否調閱資料予以斟酌，再提會議確認。
三、理學院提：檢具本校「楊金豹基金物理學系講座及傑出年輕學者設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師聘任審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育班次鐘點費支給準則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如檢覈表，是否同意該院自110學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：請社會科學院確認與會主管所提意見後再議。
肆、聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時24分)
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| 2020-10-13 |
| 行政會議 | 第3078次會議國立臺灣大學第3078次行政會議紀錄
時 間：109年9月29日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華(請假) 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳怡鈞 楊子昂 吳依潔
邱馨儀 王麗容 高麗華 趙文理 林宗男
胡淑君 沈湯龍
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關教育部核定110學年度增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總 量、外加名額案(附件1)，提會報告。
二、公共衛生學院報告：檢具本校「公共衛生學院公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院捐贈合約書」草案1份(附件3)，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校109年6月到109年8月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、學生事務處提：為辦理本校研究生獎勵金增編教學助理專用額度案，檢具本校「研究生獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關電機資訊學院電機工程學系申請「電機工程學系博士班資訊安全組」學籍分組增設案(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。
(二)經電機工程學系表示，本案屬內容簡單，且並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，免送專案審查委員會審查。
四、教務處提：檢具本校「遠距教學實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「暑期教師授課鐘點費支給標準」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具捐助本校「設立電資學院粘銘講座」及「電資學院Appier講座」修正合約書各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」及「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件12-1～12-3)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
九、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十、人事室提：檢具本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十一、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
說明：本案圖書館提第9點修正案。
決議：通過，提送校務會議。
十四、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院新竹臺大分院組織規程」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十六、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十七、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術轉移管理要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：有關本校109年度行事曆之「海外教育展」日期異動一案，提會討論。
說明：本年度教育展原訂於本(109)年11月7日(星期六)舉辦，現因場地異動至綜合體育館，延後舉辦日期至11月8日(星期日)。
決議：通過。
陸、散會(下午4時6分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=77928#bpos
| 2020-09-29 |
| 行政會議 | 第3077次會議國立臺灣大學第3077次行政會議紀錄
時 間：109年9月15日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳炳宇 張聖琳 朱士維
蔡宗霖 蘇玉帡 呂宛蓁 林紅汝 叢肇廷
主 席：管校長(下午3時至3時30分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「李黃冊女士清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「未來大學發展策略規劃進度報告」1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、生命教育研發育成中心提：檢具本校「生命教育研發育成中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「109學年度行事曆」修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本校運動會訂於11月20日(五)至11月21日(六)舉行，因11月20日(五)停課不停班，擬於行事曆辦理事項增加「11/20停課不停班」內容以茲提醒。
決議：通過。
附帶決議：參加運動會之人員有需要可申請公假。
三、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」及「專任專業技術人員評鑑辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、人事室提：有關工學院109學年度未足額推薦彈性加給名額遞補一案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：本校109學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)103名升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、國際事務處提：檢具本校「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，另請陳副校長協助國際處依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
十、陳副校長室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦鄭崇華先生及黃仁勳先生為本校名譽博士學位候選人(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=77673#bpos
| 2020-09-15 |
| 行政會議 | 第3076次會議國立臺灣大學第3076次行政會議紀錄
時 間：109年9月1日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳林祈 丁惠美 林宜葶
戴昌鳳 李建模 蘇柏瑋 李坤培 傅昭銘
陳 每 胡淑君 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3075次行政會議紀錄報告事項第4案「本校適用勞動基準法人員逾正常工時之出勤時間確認機制」，修正實施日期為109年10月1日，餘確認通過。
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「心理學系鄭昭明教授紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、陳副校長室報告：檢具本校「新進專任教師補助方案」草案1份(附件2)，提會報告。
結論：
(一)本案整合之相關計畫及項目，請權管單位辦理後續廢止或修正之行政作業。
(二)請陳副校長邀集相關單位確認本案後續執行細節。
三、學生事務處報告：有關109學年度開學典禮資訊案(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「臺大拔萃講座設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、海洋中心提：檢具本校「海洋中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教務處研究人員評審委員會設置辦法」及「教務處研究人員評審審查細則」草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：請羅副校長邀集相關單位開會研擬通盤機制後再議。
四、人事室提：檢具本校「績優技工、工友選拔獎勵要點」及「技工工友人事評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
六、總務處提：廢止本校「臺大劇場場地借用辦法」(附件9)，提請討論。
說明：
(一) 本校臺大劇場原設於鹿鳴堂2樓，於107年7月配合鹿鳴堂拆除案辦理撤出並停止租借使用，卓聯地下劇場因尚未建置完成，故未開放租借。
(二) 考量依109年6月16日「卓聯地下劇場後續修繕工程、使用及維管討論會議」會議結論第2點，未來卓聯地下劇場使用及維管單位為藝文中心，故該劇場之租借規定將由藝文中心另訂之，本辦法無繼續施行之必要，爰請同意廢止。
決議：通過。
七、管理學院提：本院遞補109學年度教研人員彈性加給獲獎人員1名案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心師資培育中心設置辦法」、「師資培育專門課程認定辦法」、「中等學校各任教學科(領域、群科)師資職前教育專門課程科目及學分一覽表施行要點」及「共同教育中心師資培育中心自我評鑑實施要點」修正草案各1份(附件12-1～12-4)，提請討論。
決議：通過，「共同教育中心師資培育中心設置辦法」提送校務會議。
肆、 聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校110學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件14)，提請討論。
說明：
(一)本校110學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班之新生申請名額，依本校「招生名額審查作業要點」規定填報，並經6月17日召開之「110學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校110學年度各學系(組)學士班申請名額計3,459名，與109學年度教育部核定名額相同。
(三)本校110學年度碩、博士班招生申請量內名額為：碩士班3,872名(較109學年度減少2名)、碩士在職專班530名(與109學年度相同)、博士班675名(與109學年度相同)。其中因部分系所師資質量不符，致本校被教育部扣減碩士班名額2名。
(四) 教育部於7月21日另核定本校AI資安人才計畫碩士班計50名、碩士在職專班計15名，其中電機系、資工系同意將110學年度量內碩士班名額共計34名(分別為電機系17名、資工系17名)借用給其他33個系所學位學程使用一年，並於111學年度返還電機系及資工系。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、 散會(下午4時40分)
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| 2020-09-01 |
| 行政會議 | 第3075次會議國立臺灣大學第3075次行政會議紀錄
時 間：109年8月18日(星期二)下午5時30分
地 點：大板根森林溫泉酒店-酒店區5樓麗山廳
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文(吳宗霖代) 陳聰富 鄭石通 廖咸興(請假)
陳光華(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞 吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷
胡宜珍 何善欣
主 席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：社會科學院新聞研究所洪貞玲教授借調至國家通訊傳播委員會擔任委員(105年8月1日至109年7月31日)，自109年8月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自109學年度(自109年8月1日起)晉支710薪點，提會報告。
二、 法律學院報告：檢具本校「達勝中嘉獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、 研究發展處報告：科技部109年度「吳大猷先生紀念獎」，本校獲獎人員共9位及歷年獲獎情形如附件2，提會報告。
四、 人事室報告：自109年10月1日起，實施本校適用勞動基準法人員逾正常工時之出勤時間確認機制(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師教授全英語課程授課時數減免要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、 臨時動議(無)
伍、 散會(下午7時5分)
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| 2020-08-18 |
| 行政會議 | 第3074次會議國立臺灣大學第3074次行政會議紀錄
時 間：109年8月4日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
(吳慧芬代) 陳光華 孫效智(陳麗如代) 林忠孝
魏如芬(李明玲代) 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 胡宜珍
何善欣 陳啟煌 李財坤 邱于真 王乙絜
林仁光 吳佩君 楊琬婷
主 席：管校長(下午4時50分後由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 學生事務處報告：檢具「1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、 學生事務處報告：檢具「游足女士紀念獎助學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 社會科學院報告：檢具本校「社會科學院經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 計算機及資訊網路中心報告：有關「e化 2.0-校園E化轉型推動計畫執行案」(附件4)，提會報告。
結論：請羅副校長邀集人事室及計算機及資訊網路中心，就聘任案需線上化之資料及程序再行研商確認。
五、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院附設人工氣候室收費辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關國際學院籌備辦公室申請於109學年度第2學期增設「國際學院」案(附件6)，提請討論。
決議：請參考與會主管意見調整後再議。
二、人事室提：本校理學院化學系教授劉如熹、應用數學科學研究所林太家教授及王振男教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第4款資格條件，擬自特約研究計畫執行日(109年8月1日)起改支特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」及「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「醫學院教研人員彈性加給給與作業規定」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請人事室檢討本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第六點第三項內容。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、稽核室提：檢具本校「稽核作業要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：有關調整本校110學年度辦理教師升等作業時程及外審份數案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時28分)
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| 2020-08-04 |
| 行政會議 | 第3073次會議國立臺灣大學第3073次行政會議紀錄
時 間：109年7月21日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權(請假)
張耀文 陳聰富(林仁光代) 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 周崇熙 黃心潔 劉春梅
林紘毅 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、 環境保護暨職業安全衛生中心報告：為配合執安署執行職務遭受不法侵害預防宣導，訂定本校執行職務遭受不法侵害預防計畫之禁止工作場所職場暴力聲明(附件2)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正文字後函知本校各單位。
三、 教務處報告：本校108學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為109年7月5日，至7月21日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件3，提會報告，請協助催繳。
四、 研究發展處報告：檢具本校109年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至109年7月7日)1份(附件4)，提會報告。
五、 秘書室報告：檢具本校「109學年度出席校務會議教師代表名額分配表」(附件5)，提會報告。
六、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物科技研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提會報告。
八、 總務處報告：有關本校校園建物外牆清洗計畫(附件8)，提會報告。
九、 教務處報告：本校與國防部合作辦理「國防學士班」簡介案（附件9），提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：有關109年大專院校畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校與交通部中央氣象局合作協議書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校電機資訊學院電機工程學系教授劉志文，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件13)第2點第1項第4款資格條件，擬自109年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、陳副校長室提：檢具本校與國立臺灣藝術大學策略聯盟備忘錄草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院中華電信公司創新研究中心設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：本校醫學院醫學系教授鄧述諄及蔡錦華，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件17)第2點第1項第4款資格條件，擬自109年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：有關本校管理學院企業管理碩士專班(GMBA)以教學為主之專案教師〇〇〇博士之聘書修正案(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時55分)
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| 2020-07-21 |
| 行政會議 | 第3072次會議國立臺灣大學第3072次行政會議紀錄
時 間：109年7月7日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富(王皇玉代) 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 薛雅方 阮偉紘 林紅汝
陳怡鈞
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、 國際事務處報告：有關本校109年3月到109年5月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、 生命科學院報告：檢具本校「生命科學院教師評鑑辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
四、 文學院報告：檢具本校「文學院翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、 電機資訊學院報告：有關財團法人聯發科技教育基金會捐資興建本校之生物電子資訊教學研究大樓(發揚樓)，建請正式命名為「學新館」(MK Innovation Hall)，提會報告。
說明：依本校「校舍命名原則」第二條及本校「接受捐贈致謝辦法」第五條第六項：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名，以留永念......」本大樓捐贈者財團法人聯發科技教育基金會，捐資已逾建築物全部費用之二分之一，符合前列條款。
六、 公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「流行病學與預防醫學研究所」及「環境與職業健康科學研究所」教師評審委員會設置及評審作業要點修正草案各1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
七、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
參、 討論事項
一、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院年度績優員工選拔獎勵要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院提昇教師研究教學服務獎勵辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校108學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校109學年度365位教研人員彈性加給名冊1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具109學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：本校管理學院資訊管理學系教授魏志平，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件14)第2點第1項第4款資格條件，擬自109年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：有關本校109學年度兼任教師提聘作業(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
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| 2020-07-07 |
| 行政會議 | 第3071次會議國立臺灣大學第3071次行政會議紀錄
時 間：109年6月23日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(游惟智代) 李百祺
袁孝維(林致廷代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 施靜雯 謝佩紋 黃佳莉
紀錄：孫佩郁
呂春綢 張宛楹
主 席：管校長(下午3時20分至4時20分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
附帶決議：有關109學年度優秀博士生獎學金名額分配，請研發處及教務處彙整資料並試算後提送行政會議。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、人事室報告：依109年6月16日本校108學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議，同意自109學年度第1學期起，醫學院附設癌醫中心醫院主管每週核減授課時數為：(一)院長及副院長每週核減授課時數4小時；(二)科、部、室、中心主任每週核減授課時數2小時。提會報告。
三、理學院報告：檢具本校「理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校108學年度教學傑出及優良教師遴選作業選出：(一)專任教師：教學傑出教師23名、教學優良教師215名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出教師2名、教學優良教師19名；(三)兼任教師：教學傑出教師5名、教學優良教師35名(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校理學院「功能性院級研究中心設置準則」及「功能性院級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校理學院「貴重儀器中心設置辦法」及「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案各1份(附件5-1～5-2)，提請討論。
決議：通過，「貴重儀器中心設置辦法」提送校務會議。
三、人事室提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院學術合作協議書續約草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案現行合作協議書將於109年7月31日到期，財團法人國家實驗研究院期本校以相同條件續約。
決議：通過。
四、人事室提：本校醫學院醫學系復健科教授王亭貴，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第5款資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果會（統）計作業處理注意事項」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本校工學院「勝一化工特邀講座來臺補助辦法」及捐贈合約草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：「勝一化工特邀講座來臺補助辦法」修正通過；另捐贈合約通過。
九、工學院提：檢具本校「工學院教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、財務管理處提：檢具本校「校務基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
十一、法律學院提：檢具本校「法律學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
陸、 散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=76203#bpos
| 2020-06-23 |
| 行政會議 | 第3070次會議國立臺灣大學第3070次行政會議紀錄
時 間：109年6月9日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳 每 劉至芳
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、 理學院報告：檢具本校「心理學系鄭發育教授紀念獎學金辦法」及「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農藝學系教室空間借用辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 學生事務處報告：檢具「故何君先生紀念獎學金辦法」及「臺大校友獎學金實施辦法」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
參、 討論事項
一、人事室提：檢具本校「性騷擾防治要點」及「工作場所性別歧視案件處理要點」修正草案各1份(附件5-1～5-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校教研人員等6款中、英文聘書修正草案1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
說明：依109年4月14日第3066次行政會議決議：「請秘書室洽專業廠商擬訂本校英語法規及公告等統一用語詞庫，英文聘書案俟檢視後再行提出。」辦理。
決議：通過。
四、人事室提：有關理學院應用物理學研究所林敏聰教授申請於借調科技部政務次長期間仍得支領特聘加給一案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「古蹟、歷史建築及文物保存維護與活化委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、數學科學中心提：檢具本校「數學科學中心設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=76025#bpos
| 2020-06-09 |
| 行政會議 | 第3069次會議國立臺灣大學第3069次行政會議紀錄
時 間：109年5月26日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽(陳家麟代)
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 陳聰富 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳永樵 王根樹 姜至剛
李建模 廖會心 王沛菁 徐偉翰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3068次行政會議討論事項第4案「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正如附。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：有關展示不記名網路投票系統案(附件4)，提會報告。
結論：請計算機及資訊網路中心參考出席人員相關意見再行修正。
五、學生事務處提：有關108學年度畢業典禮流程等案(附件5)，提會報告。
六、學生事務處提：本學年度優良導師評選作業，業依本校「優良導師評選及獎勵辦法」與「優良導師評選執行計畫」辦理，並經2次優良導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之46位候選人中評選出13位優良導師，名單如下：圖書資訊學系楊東謀、心理學系林耀盛、政治學系王業立、社會工作學系陳毓文、護理學系高碧霞、醫學系吳建昌、化學工程學系吳嘉文、工商管理學系郭佳瑋、財務金融學系陳彥行、健康行為與社區科學研究所張書森、電機工程學系陳士元、法律學系王皇玉、生命科學系朱家瑩。
七、校園規劃小組提：檢具本校「校園規劃原則」修正草案1份(附件6)，提會報告。
說明：經109年5月13日108學年度第5次校務發展規劃委員會通過。
參、 討論事項
一、人事室提：有關本校109學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第1款至第6款申請特聘教授者計1人，經109年3月4日研究發展處109年度第3次委員會會議決議：審議未通過；依第8款申請特聘教授者計12人，經109年5月15日特聘加給審議委員會會議決議，計有地質科學系教授陳宏宇、環境與職業健康科學研究所教授詹長權及法律學系教授林明鏘3人獲選，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：本案圖書館提第9點修正案；另主計室提第11點修正案。
決議：修正通過，提送校務會議。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、 生物技術研究中心提：檢具本校「生物技術研究中心設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、 社會科學院提：擬調整本院經濟學系碩士在職專班授課鐘點費，提請討論。
說明：
(一)本碩專班授課鐘點費目前為修課人數鐘點費(每小時)14人(含)以下1,500元、15-21人2,000元、22人以上2,500元，惟教師不因學生人數多寡影響教學品質，需付出同樣的時間和精神準備課程並維持良好的課程內容，且增加課程多樣化，讓學生有多元學習。因修課學生人數不一，影響授課教師鐘點費，為能邀請更多優秀教師至專班授課，擬調整授課鐘點費。
(二)依「國立臺灣大學碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」(附件12)第4條各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費。擬訂於109學年度起調整授課鐘點費如下：修課人數鐘點費(每小時)14人(含)以下1,600元、15-21人2,150元、22人以上2,700元。
決議：通過。
三、 教務處提：檢具本校與優派國際股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時10分)
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| 2020-05-26 |
| 行政會議 | 第3068次會議國立臺灣大學第3068次行政會議紀錄
時 間：109年5月12日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 徐炳義 陳 每 謝佩紋
林紅汝 凃峻清 李博華 江昱霆 胡淑君
李毓璱 劉人慈
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3067次行政會議討論事項第3案「國立臺灣大學各學院(含共教中心)109學年度申請符合『第7款』資格特聘教授名額分配表」修正暨臨時動議第1案「國立臺灣大學推動復振國家語言授課補助實施要點(草案)」再修正如附。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本校「丁碧雲教授紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處提：有關108學年度畢業典禮地點等變更案(附件3)，提會報告。
四、人事室提：109學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員、研究人員)續聘(含晉薪)檢討及臨床教師續聘檢討一案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、總務處提：有關本校109年度電費分攤案(附件5)，提請討論。
說明：
(一)依本校所訂電費分攤方案估算，109年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為33,121,295元。
(二)相關議題併請討論確認：
1.108年度節餘電費(A)11,417,355元，擬援例用於支應不足之水費。
2.108年度節餘電費(B)19,014,850元，擬依比例保留予一級單位扣抵自付電費。
3.獎罰公式取消實施，各單位自付比例建議採22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「職員陞遷序列表」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
四、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」暨「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案各1份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：「教師評鑑準則」通過，提送校務會議；「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正通過。
五、教務處提：檢具本校「碩、博士生學位考試審查費、論文指導費、校外委員交通費致贈標準」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、教務處提：檢具本校「109學年度學生繳費標準一覽表」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：有關本校109學年度入學新生限定版上衣Logo徵件，參賽作品業經專家評選及全校教職員工生網路票選，檢具網路票選前三高票作品之圖樣、得票數及設計理念1份(附件12)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲25票，編號2獲3票，編號3獲2票，本案採編號1。
二、校長室提：有關召開線上會議時如何辦理匿名投票案，提請討論。
決議：請計資中心於下次行政會議報告線上會議匿名投票系統。
陸、 散會(下午4時57分)
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| 2020-05-12 |
| 行政會議 | 第3067次會議國立臺灣大學第3067次行政會議紀錄
時 間：109年4月28日(星期二)下午3時
地 點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳俊顯 王瑞琦 沈麗娟
梁碧惠 李財坤 邱于真 歐姍姍 凃峻清
李博華 許毅全 胡淑君
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心電腦教室借用辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、研究發展處報告：檢具本校建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(108年至109年4月13日)1份(附件4)，提會報告。
結論：請研究發展處未來綜合分析時增列與學院專任教師平均數比較。
五、秘書室報告：檢具本校教師退休離職財物、研發相關費用及使用空間等點交歸還標準作業流程(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關醫學院藥學系申請「藥學系博士班產學研發組」學籍分組增設案(附件6)，提請討論。
說明：
(一)依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。
(二)經藥學系表示，本案屬內容簡單，且並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，送校務發展規劃委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：為辦理本校109學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件8，提請討論。
說明：
(一) 依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……(二)各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，……並提經行政會議通過後分配之。各學院及共教中心於年度分配未足額推薦之名額，得流用至彈性加給之名額。
(二) 本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任205名，扣除203名(含目前在職之符合第1至6款資格者計156名，惟扣除2名今年度屆滿70歲教師，計有154人；符合第7款資格者計49名，共計203名)，尚餘47個名額可分配。經以各學院(含共教中心)109年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,156人之比例，加上108學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)109學年度可分配之推薦名額。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院趨勢人文與科技講座」設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、國際學院籌備辦公室提：有關本校「共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」學雜費基數及授課工作費支給標準草案1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一) 本案學程學雜費收費標準為修業前兩年係每年1萬美金，業經本校3056次行政會議通過；另擬自修業第3年起收取學雜費基數每年3,720元美金，至其畢業止(參考本校108學年度生物資源暨農學院及生命科學院國際學位生學雜費57,780臺幣/一學期)。
(二) 授課工作費支給標準草案依第3064次行政會議決議，請國際學院籌備辦公室調整內容後，再行提送行政會議討論。
決議：本案第3年起學雜費基數通過；另授課工作費支給標準草案修正通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：編號4○○○教授請醫學院評估以新聘特聘研究講座之聘任程序辦理，餘通過。
伍、 臨時動議
一、 教務處提：檢具本校「推動復振國家語言授課補助實施要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過；另第三點補助對象用詞請教務處再行確認。
附帶決議：行政會議與學生有關之議案，提案單位應邀請學生會、學生代表大會及研究生協會代表列席。
陸、 散會(下午5時42分)
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| 2020-04-28 |
| 行政會議 | 第3066次會議國立臺灣大學第3066次行政會議紀錄
時 間：109年4月14日(星期二)下午3時
地 點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 徐國凱 凃峻清 李博華
江昱霆 徐偉翰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師（研究人員）、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生中心場地借用要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校「張柯圳教授暨夫人羅金蘭女士獎學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、教務處報告：因應疫情課程遠距教學準備及進度案，提會報告。(附件4)
五、人事室報告：維護教職員工心理健康-本校109年度員工協助方案，提會報告。(附件5)
參、 討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本校「生物技術研究中心生技人才培育獎學金設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：檢具本校「功能性院級研究中心設置要點參考範本」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校教研人員等6款英文聘書修正草案1份(附件8-1)，提請討論。
說明：本案人員中文聘書於109年3月17日第3064次行政會議通過。(附件8-2)
決議：請秘書室洽專業廠商擬訂本校英語法規及公告等統一用語詞庫，英文聘書案俟檢視後再行提出。
四、人事室提：有關本校楊雅儒助理教授等14位教師擬申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案（附件9），提請討論。
說明：案經109年3月31日本校108學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過；並同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校108學年度助理教授及副教授每月獎勵額度分別為4萬元及6萬元)，至次年度獎勵之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
附帶決議：請秘書室及人事室確認本案相關法規是否具調整審核程序之可行性。
五、財務管理處提：檢具本校「勇源拔萃講座捐贈合約書」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具本校「富邦拔萃講座捐贈合約書」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
肆、 聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、 學生事務處提：檢具本校108學年度畢業典禮規劃備案草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
二、 財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(
附件15)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
陸、 散會(下午4時42分)
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| 2020-04-14 |
| 行政會議 | 第3065次會議國立臺灣大學第3065次行政會議紀錄
時 間：109年3月31日(星期二)下午3時
地 點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(林璧鳳代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 邱祈榮 邱于真 王乙絜
胡淑君 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師（研究人員）、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關本校增設「生物多樣性國際碩士學位學程」申請案(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：有關為本校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，實體課程改採遠距教學之授課時數得以1.2倍加計一案(附件4)，提請討論。
說明：
(一)因應疫情發展，教務處於109年3月20日教務會議報告：
1.自4月6日起，本校所有100人以上的課程必須遠距教學，自4月27日起，所有60人以上的課程必須遠距教學。學校亦鼓勵教師即刻開始進行，不受規定日期與人數限制。
2.所有轉換成遠距教學之課程，若有確實進行同步遠距討論或線上文字討論，原授課時數得以1.2倍加計。
(二) 本案因涉授課時數及鐘點費事宜，爰提行政會議討論。
決議：修正通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院新進教師學術勵進獎勵要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院個案研究與推廣中心收入收支管理要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、生命科學院提：檢具本校生命科學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定(含評量表)」及「教研人員彈性加給給與作業要點(含評量表)」修正草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：本校擬於108學年度第2學期結束前，提供本校電子成績單供校友及學生申請，其辦理方式及收費標準如附件10，提請討論。
決議：通過，並請教務處先行公告全校師生周知。
二、生物資源暨農學院提：有關遠距教學時，涉及他人智慧財產權引用及呈現方式疑義，提請討論。
決議：本案請教務處及法務處研擬相關原則後，儘速提供本校教師。
三、公共衛生學院提：有關具時效之案件或事項，如受疫情影響之是否可放寬期限案，提請討論。
決議：請各行政單位及學院盤點受影響事項並進行評估，如為重大或需研商事項可提行政會議討論。
四、法學院提：因應疫情發展，有關期末考辦理方式及期間案，提請討論。
決議：請教務處儘速公告期末考建議方式及期間等相關注意事項。
陸、 散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=74792#bpos
| 2020-03-31 |
| 行政會議 | 第3064次會議國立臺灣大學第3064次行政會議紀錄
時 間：109年3月17日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 李財坤 邱于真 歐姍姍
劉應琳 駱 遠 陳瑩珊
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦公人力規劃及備援措施」(附件1)，提會報告。
二、 醫學院報告：檢具本校「醫學院微生物學研究所嚴智鍾教授獎學金設置辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、 國際事務處報告：有關本校108年12月到109年2月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整，提會報告。
說明：
(一)該期間全校通過之合作協議書43件新案、13件續約案，共計56案。(統整表如附件3)
(二)建議後續增加實質合作合約。
(三)國際事務處將提供6個月內到期之合約提醒，以利各院系所評估續約。
四、 計算機及資訊網路中心報告：本校防疫門禁管控系統設定說明案(附件4)，提會報告。
五、 教務處報告：為因應疫情發展，本校百人以上課程自109年4月6日起採遠距教學等相關宣導事宜案，提會報告。
參、 討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程授課工作費支給標準」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請國際學院籌備辦公室調整內容後，再行提送行政會議討論。
二、圖書館提：檢具本校「圖書館多媒體服務中心服務暨管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡講座設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本校「109學年度學生繳費標準一覽表」修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：物理治療學系於109學年度起改招6年制，105學年至108學年過渡期間，學生得由4年制轉為6年制，爰擬修正最高年級實習生之雜費減免規定，
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校教研人員等6款聘書修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請人事室儘速於行政會議提出英文版聘書修正案。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「行動電話通信費處理原則補充規定」修正草案1份 (附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2020-03-17 |
| 行政會議 | 第3063次會議國立臺灣大學第3063次行政會議紀錄
時 間：109年3月3日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
(請假) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維(林璧鳳代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 李毓璱 康美華 沈湯龍
謝佩紋
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
結論：請研究發展處改為每季提報建教合作計畫之簽署情形綜合分析。
二、 人事室報告：公共衛生學院公共衛生學系與環境職業與健康科學研究所合聘之吳焜裕教授借調至立法院擔任立法委員(105年2月1日至109年1月31日)，自109年2月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自105學年度（自105年8月1日起）晉支770薪點，提會報告。
三、 理學院報告：檢具本校「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、 學務處報告：檢具本校「錢思亮先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
五、 工學院報告：檢具本校化學工程學系張賴益新化工及醫學博士，戴美利醫學博士及張賴台平醫學博士「學業成績優良獎獎學金設置要點」及「化工實驗報告與創意競賽獎學金設置要點」草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
六、 人事室報告：有關「公立各級學校專任教師兼職處理原則」修正重點及兼職營利事業機構公開資訊格式(附件5)，提會報告。
七、 工學院報告：檢具本校化學工程學系「訊聯生技•蔡明達先生紀念獎學金設置要點」草案、「松柏優秀學士專題暨化工產品開發獎學金辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提會報告。
八、 秘書室報告：杜鵑花節開幕式及學系博覽會改線上辦理相關規劃(附件7)，提會報告。
九、 教務處報告：為因應疫情發展，修課人數超過150人之課程，應先備妥數位線上教學等相關事項案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生自治組織及學生社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「特殊教育推行委員會組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院院長選任辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過；另第九條第二項文字請電機資訊學院調整，提下次行政會議確認。
附帶決議：請秘書室彙整並檢視各學院院長遴選辦法之名稱。
四、教務處提：檢具本校「專業學院設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
附帶決議：新聘教師案請各學院提早辦理相關作業。
伍、 臨時動議
一、 研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」及「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案各1份 (附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：「研發成果衍生新創企業實施要點」通過，「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正通過。
附帶決議：請秘書室邀集相關單位研商教師退離時財物、研發相關費用及使用空間等事項點交歸還之標準作業流程，並提報行政會議。
二、 人事室提：本校109學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位109學年度可升等名額(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、 教務處提：檢具本校「108學年度教學研究單位評鑑因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理方式」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
四、 公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「新聘專任教師聘任作業準則」、「全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」、「公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案各1份(附件16-1～16-3)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=74353#bpos
| 2020-03-03 |
| 行政會議 | 第3062次會議國立臺灣大學第3062次行政會議紀錄
時 間：109年2月18日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳
(請假) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 李宏森 陳每
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：生物機電工程學系陳倩瑜教授前借調至財團法人台灣人工智慧發展基金會擔任基因AI首席科學家(108年2月1日至109年1月31日)，自109年2月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自歸建日起晉支710薪點，提會報告。
三、教務處報告：有關教務處防疫因應措施報告課程數位化方案（附件2），提會報告。
結論：請教務處提供簡報予各學院參考。
四、秘書室報告：經考量「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情趨勢，本校109年杜鵑花節將照常舉辦，惟開幕式及學系博覽會在配合防疫措施下於戶外進行，並請各學系規劃線上影片、虛擬展示及可線上即時回應高中生問題等，以作為無法辦理實體活動時之替代方案；另社團博覽會延後舉辦。
參、 討論事項
一、人事室提：有關社會科學院經濟學系林明仁教授申請於借調期間仍得支領特聘加給一案(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「智慧機器人及自動化國際研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)該中心自99年8月17日經本校2635次行政會議通過成立(設置要點如附件5-1)，並由電機系羅仁權教授自100年5月1日起兼任中心主任。羅主任自本(109)年2月1日起屆齡退休(改聘為電機系兼任教授)，且執行中之研究計畫已申請轉移至電機系繼續執行，爰該中心已完成階段性任務。
(二)擬依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件5-2 )，進行停辦作業。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「研究專家進用要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過；另第九點文字請研究發展處調整，提下次行政會
議確認。
五、生命科學院提：檢具本校「生命科學院植物科學研究所教師升等審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」及「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：「優秀博士生獎學金試辦要點」通過，「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正通過。
二、教務處提：檢具本校「109學年度行事曆」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一) 109學年度第1學期上課開始日期訂於109年9月14日(星期一)，學期考試結束日訂於110年1月15日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二) 109學年度第2學期上課開始日期訂於110年2月22日(星期一)，學期考試結束日訂於110年6月25日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三) 為使本校教職員工能於110年有較長春節假日，建請依往例訂定2天為調整性放假：2月9日(星期二)及2月17日(星期三)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自110年2月9日(星期二)放假至2月17日(下週星期三)，共9天。
(四) 另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月1日、6日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月6日(星期四至下週二)有連續6天放假。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點」、「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」、「開授密集課程注意事項」及「學雜費收入收支管理要點」修正草案各1份(附件11-1～11-4)，提請討論。
決議：本案通過，另「學雜費收入收支管理要點」送校務基金管理委員會討論。
四、陳副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」及「校級功能性研究中心設置要點參考範本」修正草案各1份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2020-02-18 |
| 行政會議 | 第3061次會議國立臺灣大學第3061次行政會議紀錄
時 間：109年2月4日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
(請假) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(劉嘉雯代)
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 陳聰富 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 莊榮輝 陳昭珍 林玫君
李坤培 呂宛蓁 程劭儀 池岸軒 林謙
林奕宏 王昱鈞 林楨家 詹許錦 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、 報告事項
一、教務處報告：本校108學年度第1學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為109年1月20日，經本處積極催繳，至2月4日上午8時51分止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、學生事務處報告：本校針對新型冠狀病毒防疫現況與疫情發展案（附件2），提會報告。
參、 討論事項
一、共同教育中心提：有關變更全校運動會時間至週五、六舉行(附件3)，提請討論。
決議：
(一)本案通過。
(二)星期五人員應正常出勤；另如涉及停課事宜，比照校慶由授課老師及開課單位自行視需要安排。
二、學生事務處提：檢具本校「學校衛生委員會組織規程」及「校園傳染病防治應變措施計畫」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校文學院「教師聘任及升等審查細則」、「中國文學系教師評審委員會評審作業要點」、「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」、「歷史學系教師評審委員會評審作業要點」、「哲學系教師評審委員會評審作業要點」、 「人類學系教師評審委員會評審作業要點」、「圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」、「日本語文學系教師評審委員會評審作業要點」、「戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」、「藝術史研究所教師評審委員會評審作業要點」、「語言學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「臺灣文學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「華語教學碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1～6-14)，提請討論。
決議：「人類學系教師評審委員會評審作業要點」修正通過，餘通過。
五、社會科學院提：檢具本校「社會科學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件7) ，提請討論。
決議：通過。
肆、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「清寒交換學生助學金設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一) 本項助學金申請對象為透過國際事務處選送出國之校級交換學生，且持有當年度政府機關開立之清寒證明。
(二) 為鼓勵本校清寒學生出國研修，助學金額度改以各國家/地區生活費及經濟艙來回機票調整。
(三) 有關本助學金受獎義務及還款規定將詳載於行政契約書。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校「108學年度行事曆」修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一) 為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情發展，擬更正本校108學年度行事曆。
(二) 主要修正內容為108學年第二學期開學日延後2週自3月2日開始上課，且為維持教學品質，學期仍維持上課18週，但考量師生實際需求，期末考訂於第17週結束，第18週為教師彈性補充教學時間。
(三) 本學期選課期程配合延後2週，其他辦理事項之時間亦視情形進行調整，各項大型活動部分調整辦理時間，惟是否如期辦理再視疫情發展決定並公告之。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2020-02-04 |
| 行政會議 | 第3060次會議國立臺灣大學第3060次行政會議紀錄
時 間：109年1月21日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同(詹魁元代) 沈瓊桃 葛宇甯
(徐炳義代) 李百祺 周家蓓(林璧鳳代) 廖珮真
黃慕萱(李賢中代) 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富(王皇玉代) 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智(請假) 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 胡宜珍
何善欣 趙文理 曾肖儒 劉正忠 陳林祈
劉怡麟 王沛菁 林奕宏 胡淑君
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校管理學院「場地借用管理辦法」暨「場地、器材借用收費標準」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「任江履昇女士清寒獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、工學院報告：檢具「堉璘獎學金－臺灣大學－堉璘獎學金捐贈合約書」及其附件「堉璘獎學金－臺灣大學－學生海外交換、訪問及實習設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學－碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學－堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-4)，提會報告。
五、教務處報告：本校108學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件5，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎22名、教學優良獎207名，全英語授課教學傑出獎2名、教學優良獎19名，共通課程教學傑出獎1名、教學優良獎8名，共計259名；兼任教師教學傑出獎9名、教學優良獎66名，共計75名；另醫學院臨床教師教學傑出獎4名、教學優良獎14名，共計18名，提會報告。
六、人事室報告：檢具本校109學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件6)，提會報告。
參、 討論事項
一、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物產業機電工程學系公共空間長期借用申請分配及管理要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校「戲劇學系碩士班研究生入學及修讀學位辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：本校「研究所博士暨碩士學位考試規則」第三條規定：「藝術類、應用科技類或體育運動類之碩、博士班學生，其論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替；各該類科之認定基準，由各該系、所、學位學程提請行政會議通過後實施」。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：現行新進教師職務宿舍可供分配的戶數為148戶，預計109年可增加調度4戶，依調整後152戶為供給量，推估108年新進教師到職人數配住60％為需求量，可自109年7月起將新配住人配住期間延長為五年（不含未到期配住人）。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校「管理學院英語授課課程補助辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
七、人事室提：檢具本校「各系（科、所、學位學程、室、中心）教師評審委員會設置準則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
八、學生事務處提：檢具本校108學年度畢業典禮規劃案1份(附件14)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月6日(星期六)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一) 8：15至 8：40 校園巡禮(師長帶領畢業生巡禮校園)。
(二) 9：00至11：25學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、工學院提：檢具本校「工學院學術勵進獎設置要點」草案1份（附
件16），提請討論。
決議：修正通過。
二、電機資訊學院提：檢具捐助本校設立「電資學院Appier講座合約書」
草案1份（附件17），提請討論。
決議：本案修正通過；另合約書二、講座教授（三）之文字授權電資資訊學院修正，提下次行政會議確認。
陸、散會(下午4時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=73651#bpos
| 2020-01-21 |
| 行政會議 | 第3059次會議國立臺灣大學第3059次行政會議紀錄
時 間：109年1月7日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(黃旻華代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 陳丕燊 唐季祿 孫珣懿
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3058次行政會議討論事項第2案「國立臺灣大學管理學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」再修正如附。
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心報告：檢具本校梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心「場地設備借用管理辦法」暨「出借場地攝影管理辦法」草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、 人事室報告：經108學年度「教師核減授課時數審查會議」第1次會議決議，同意自108學年度第2學期起，原住民族研究中心主任每週核減授課2小時；另自108學年度第1學期起，進修推廣學院事業經營法務碩士在職學位學程及文學院華語教學碩士學位學程主任每週核減授課2小時。復於教務處課務組修正本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」相關規定前，有關兼任編制內學位學程主任核減授課申請案，暫續採逐案審核方式，俟修正後，通案核減2小時，提會報告。
參、 討論事項
一、人事室提：有關本校108學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「兼任行政職務教師強制休假補助費核發要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「工學院、生物資源暨農學院，與電機資訊學院『無人載具研發設計中心』設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件6)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、 台成幹細胞治療中心提：檢具本校「台成幹細胞治療中心設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、 電機資訊學院提：有關高中申請入學階段，放寬本校填寫志願上限數量案，提請討論。
決議：請教務長邀集相關學院召開研商會議。
陸、散會(下午4時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=73545#bpos
| 2020-01-07 |
| 行政會議 | 第3058次會議國立臺灣大學第3058次行政會議紀錄
時 間：108年12月24日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興(吳慧芬代)
陳光華(張素娟代) 孫效智 許孟智 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 李財坤 邱于真 歐姍姍 丁履純
林烜慶 阮偉紘 駱尚廉 唐季祿 孫珣懿
陳琬渝
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3057次行政會議聘任案決議改為修正通過（如附件）。
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 人事室報告：本校特聘教授王泰升教授、林金全教授、傅立成教授、吳明賢教授及李百祺教授等5人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件2)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
三、 生命科學院報告：檢具本校「生命科學館場地借用辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 人事室報告：本校網路版公務通訊錄新增由使用者自行匯出列印功能，提會報告。
說明：網路版公務通訊錄格式與內容及下載規定如下：
(一)格式與內容：使用者可依需求自行選擇列印一級單位(含所有二級單位)或二級單位資料，內容含單位名稱、代表號、傳真及人員之職別、姓名、性別、電話、電子郵件及備註(謹以本室為範例，下載列印之檔案內容及字體大小如附件4-1～4-2所示)。
(二)下載規定：
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五、 學務處報告：檢具本校「蘇耀宗獎學金申請辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、管理學院提：檢具本校管理學院「教師升等審查細則」、「管理學院新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1～7-3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校「與國際合作大學交換教師作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院以教學為主之專案教師升等及審查辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本校醫學院附設醫院「組織規程」、「金山分院組織規程」、「北護分院組織規程」、「新竹分院組織規程」、「竹東分院組織規程」及「雲林分院組織規程」修正草案各1份(附件11-1～11-6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
七、工學院提：檢具本校「工學院碳循環永續技術與評估研究中心設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請羅副校長、陳副校長、主任秘書、人事主任及法務執行長就院級研究中心設置流程及規範進行研議。
肆、聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、 台成幹細胞治療中心提：檢具本校「台成幹細胞治療中心設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：請先行確認中心定位為校級或院級，再行依程序修正設置要點。
陸、散會(下午4時45分)
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| 2019-12-24 |
| 行政會議 | 第3057次會議國立臺灣大學第3057次行政會議紀錄
時 間：108年12月10日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(陳銘憲代) 羅清華(請假) 陳銘憲
周家蓓(請假) 張上淳(請假) 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(寧世強代) 李百祺 周家蓓(林俊昇代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑(陳俊顯代) 王泓仁
(張佑宗代) 倪衍玄(謝松蒼代) 陳文章(高振宏代)
盧虎生(張俊彥代) 胡星陽(林博文代) 詹長權
(林先和代) 張耀文 陳聰富(王皇玉代) 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代) 陳光華(唐牧群代) 孫效智
許孟智 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 黃韻如 呂佩津 陳奎言 梁品文
呂思璇 羅舒欣 陳廣訓 沈湯龍
主 席：陳副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 雲林分部籌備小組報告：伸原投資股份有限公司擬捐款挹助本校雲林分部興建籃球場及網球場等運動設施，檢具「捐贈合約書」草案1份(附件2)，提會報告。
三、 研究發展處報告：檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 教務處報告：檢具本校109學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件4)及陸生轉學生1名由動物科學技術學系招收，提會報告。
參、 討論事項
一、 理學院提：檢具本校「數學系施拱星紀念講座設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、 工學院提：檢具本校工學院應用力學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。
三、 社會科學院提：檢具本校「社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、 學生事務處提：檢具本校「義芳化學鼓勵優秀博士生獎學金辦法」及「張為憲教授食科所獎學金設置要點」修正草案各1份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：「義芳化學鼓勵優秀博士生獎學金辦法」修正通過，「張為憲教授食科所獎學金設置要點」通過。
五、 生命科學院提：檢具本校「生命科學院教授延長服務案件處理要點」修正草案1份(附件9)，提會討論。
決議：通過。
六、 學生事務處提：檢具本校「清寒僑生助學金審查作業須知」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、 生命科學院提：檢具本校生命科學院「生命科學系教師評審委員會評審作業要點」、「生化科技學系教師評審委員會評審作業要點」、「分子與細胞生物學研究所教師升等審查作業要點」及「生化科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件11-1～11-4)，提請討論。
決議：通過。
八、 校務研究辦公室提：檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
說明：經108年12月4日校務發展規劃委員會108學年度第3次會議討論通過。
決議：通過。
九、 教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、 聘任案(附件14)
決議：修正通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、研究發展處提：檢具本校研究發展處創新育成中心「營運管理準則」及「進駐企業收費辦法」草案各1份(附件16-1～16-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時50分)
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| 2019-12-10 |
| 行政會議 | 第3056次會議國立臺灣大學第3056次行政會議紀錄
時 間：108年11月26日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺(朱明文代)
周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章(謝宗霖代) 盧虎生 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 許孟智 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 黃韻如 呂佩津 王淑珍
邱于真 歐姍姍 葉乃爾 林晏伊
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 國際事務處報告：有關本校108年6到10月核定通過與國外機構建立之合作協議書，提會報告。
說明：
(一)該期間全校通過之合作協議書36件新案、12件續約案，共計48案。
(二)檢具全校核定通過之校、院、系合約數量與種類統整表1份（附件1）。
二、 學務處報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 學務處報告：檢具本校「陳永桐邱敏君紀念獎學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、 社會科學院提：檢具本校「經濟學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
決議：通過。
五、 校務研究辦公室：檢具「國立臺灣大學與財團法人台灣永續能源研究基金會永續發展合作意向書」草案1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「教務處教學助理契約書」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、校務研究辦公室提：檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：撤案。
三、國際學院籌備辦公室提：有關本校「共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」學雜費金額及教師合聘辦法草案1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)為招收優秀國際人才以及促進教學品質，參考校內國際學程學費約1.5萬美金/年，擬訂全球農業科技與基因體科學碩士學位學程(Global ATGS)學雜費收費標準為每年1萬美金。修業第3年起收取學雜費基數每年3,720元美金 (參考本校108學年度生農學院、生命科學院國際學位生學雜費基數57,780元台幣/一學期)，至其畢業止。
(二)本案經108年10月22日共同教育中心第130次共同教育委員會通過。
決議：本案通過學雜費收費標準為前兩年每年1萬美金。另修業第三年起之收費標準依教務處刻正研擬之學雜費基數加學分費收取；教師合聘辦法請國際學院籌備辦公室再行評估。
四、主計室提：本(109)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件9，提請討論。
說明：
(一)本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共66億864萬3千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計68億6,629萬2千元。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、 計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件12，爾後每年經費分攤原則擬均比照相同計算模式辦理，提請討論。
決議：通過。
二、 國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
說明：調整國際學位生相關獎助學金續領條件。
決議：通過。
三、 管理學院提：檢具本校「企業管理碩士專班課程鐘點費支給標準」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、 陳副校長室提：檢具本校「臺大拔萃講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
五、 陳副校長室提：檢具本校「國防科技研究中心設置要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時55分)
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| 2019-11-26 |
| 行政會議 | 第3055次會議國立臺灣大學第3055次行政會議紀錄
時 間：108年11月12日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯(陳基發代)
李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄(詹迺立代) 陳文章 盧虎生
(林裕彬代) 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富
鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 許孟智
魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 鍾國彪 許永昌 謝佩紋
楊士弘 莊進益 叢肇廷 吳佩君 高維泓
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 工學院報告：檢具本校「工學院地震工程研究中心設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
說明：依本校組織規程第31條規定修正。
決議：通過，送校務會議備查。
三、 醫學院報告：醫學院附設癌醫主體大樓前棟，建請冠名為「永真健康醫療大樓」，提會報告。
說明：
(一)依本校「校舍命名原則」第二條及本校「接受捐贈致謝辦法」第五條第六項：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名， 以留永念......」本大樓捐贈者郭台銘先生創辦之永齡健康基金會，實物捐贈癌醫主體大樓，已逾建築物全部費用之二分之一，符合前列條款。
(二)捐贈方永齡健康基金會創辦人郭台銘先生屬意將癌醫主體之前棟冠名為「永真健康醫療大樓」。
參、討論事項
一、公共衛生學院提：有關健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班109學年度起調整學雜費案(附件3)，提請討論。
說明：為提升專班課程師資多元化及增進教學品質，109學年度新生學雜費收費標準調整為每學期新臺幣98,800元，調幅約11.26％；109學年度之前入學學生，以原學費計算(每學期學雜費新臺幣88,800元)。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關本校108學年度第2學期行事曆之「學雜費繳費截止日」、「初選第二階段起訖日」、「網路加選課程截止時間」修正一案，提請討論。
說明：
(一)行事曆前已配合行政院人事行政總處公告「109年政府行政機關辦公日曆表」，更正該年1月23日為調整放假、2月15日星期六為補上班日。配合是次更正，擬再修正如下項目：
1. 原定初選第二階段為1月21日至1月23日，為避免23日調整放假無法及時回覆學生選課問題，擬將初選第二階段時間提前至1月20日至1月22日。
2. 原訂2月1日辦理事項之「第二學期繳交學雜費開始(至2月4日止)」，擬修正為「第二學期繳交學雜費開始(至2月15日止)」。
(二)原訂109年2月29日辦理事項為「網路加選課程截止(中午12時截止)」，為使學生順利加選週六下午課程，擬修訂為「網路加選課程截止(下午6時截止)」。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「1969外文系校友永續基金辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
說明：調整國際學位生相關獎助學金續領條件。
決議：撤案。
六、國際事務處提：廢止本校「國際事務處國際教育中心設置要點」案(附件7)，提請討論。
說明：
(一)該要點訂定於100年10月，初始緣由在整合校內相關資源，以開設質量兼具的華語課程、英文專業課程及英語通識課程，期以吸引更多優秀國際學生前來就讀，同時亦為未來國際學院之成立先行籌劃運作。
(二)該要點施行迄今屆滿8年，現今國際教育中心已定期為海外合作機構及全球國際交換及短期生開辦多元領域之英語通識及華語課程，英文專業課程已改由其他單位承接。
(三)綜上，該要點所攝內涵及精神，在時空變遷下，已與現況不相符合，已無實質需要；復以國際教育中心乃屬國際事務處之功能性單位，其運作本無需該要點作為依憑之必要，爰請同意廢止。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、羅副校長室提：檢具本校「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院資訊工程學系教師評審委員會作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關編制內專任教師校外兼職定期評估機制案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
十三、人事室提：檢具本校「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
十四、人事室提：為本校蔡麗婷助理教授依本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」申請108學年度第1學期獎勵補助案，提請討論。
說明：蔡師獎勵補助薦送案(附件15)，業經108年10月29日本校「108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並同意自渠起聘日起，依助理教授職級之獎勵額度給與第1年獎助金(每月補助4萬元)，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
十五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院實驗林管理處研究人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
十六、生物資源暨農學院提：檢具本校「國立臺灣大學生物資源暨農學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件17-1～17-2)，提請討論。
決議：通過。
十七、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、 社會科學院提：檢具本校「社會科學院國家發展研究所專任師聘任評審作業要點」修正案1份（附件20），提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時55分)
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| 2019-11-12 |
| 行政會議 | 第3054次會議國立臺灣大學第3054次行政會議紀錄
時 間：108年10月29日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(陳銘憲代) 羅清華(請假) 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄(謝松蒼代) 陳文章(高振宏代) 盧虎生
胡星陽 詹長權(吳章甫代) 張耀文 陳聰富
鄭石通 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳敏慧 李伯訓 李翊綸
主 席：陳副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：
(一) 本校108學年度專任教師(含研究人員)晉年功薪案，業由各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計19人，皆同意晉支年功薪，檢具名冊統計表1份(附件1)，提會報告。
(二) 為提供本校編制內教職員工及客座人員之眷屬享有校園優惠，自108年10月28日起接受眷屬卡(限配偶使用)申請，本校業於108年10月25日函告周知，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：檢具本校牙醫專業學院「口腔生物科學研究所教師評審委員會設置辦法」及「臨床牙醫學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：有關全球衛生碩士及博士學位學程學雜費收費標準修正及員額案(附件3)，提請討論。
說明：
(一)修改既有全球衛生碩士學位學程收費標準：原收費為第一學期至第四學期每學期收費新臺幣230,000元，第五學期開始收費為學雜費基數(新臺幣31,180元)；修改後收費為第一學期至第三學期每學期收費新臺幣230,000元，第四學期收費為原學期之一半(新臺幣115,000元)，第五學期收費為學雜費基數(新臺幣31,180元)。
(二)新增全球衛生博士學位學程收費標準：第一學期至第三學期每學期收費新臺幣230,000元，第四學期收費為原學期之一半(新臺幣115,000元)，第五學期收費為學雜費基數(新臺幣31,180元)。
(三)全球衛生博士學位學擬於109學年度起，招收博士班外籍生共6名，其名額流用自公衛學院健管所博士班外籍生名額2名，及環職所博士班外籍生名額4名。
決議：收費標準請公共衛生學院評估後提下次行政會議確認；另說明(三)之招收員額通過。
三、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」草案及「公共衛生學院公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生農、工學院附設水工試驗所設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議報告。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：撤案。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」及「文學院中國文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本校「文學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、光電創新研究中心提：檢具本校「光電創新研究中心設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時02分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=72402#bpos
| 2019-10-29 |
| 行政會議 | 第3053次會議國立臺灣大學第3053次行政會議紀錄
時 間：108年10月15日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔（羅清華代） 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(廖文正代)
李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
(陳家麟代) 詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通
廖咸興（吳慧芬代） 陳光華 孫效智（請假）
黃韻如（許孟智代） 魏如芬 顏嗣鈞（陳永樵代）
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 周之文 胡淑君
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「醫學工程學系場地借用管理要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「化學工程學系電腦教室借用管理要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 共同教育中心體育室林聯喜助理教授於108學年度升等副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經所屬系所及中心考核同意，提會報告。
(二) 生物資源暨農學院農藝學系張孟基副教授於108學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經所屬系所及學院考核同意，提會報告。
(三) 電機資訊學院資訊工程學系鄭卜壬副教授於108學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經所屬系所及學院考核同意，提會報告。
五、醫學院提：臺北醫學大學與本院簽訂「教學及研究合約」案（附件4），提會報告。
主席裁示：建議類似合約可評估訂定屆期自動延長之規定。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、學生事務處提：檢具本校「校園安全維護會報實施要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、電機資訊學院提：檢具粘肇紘君捐助本校設立「電資學院粘銘講座」合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
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| 2019-10-15 |
| 行政會議 | 第3052次會議國立臺灣大學第3052次行政會議紀錄
時 間：108年10月1日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權(杜裕康代)
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 高振宏 陳盈真 柯函溱
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3051次行政會議報告第4案「擬自108學年起不再印製紙本公務通訊錄案」，修正主席裁示為：「請人事室評估各單位之意見及建議後，再行提案報告」。
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、學務處報告：檢具本校「藥學專業學院顧文霞教授紀念學生社團獎助金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、秘書室報告：本校將成立校級功能性「法務室」，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「法務室設置要點」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院院務會議組織規則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：為本校張雯媛助理教授等26位教師申請108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員張雯媛助理教授等26位薦送案(附件6)，業經本校108年9月17日召開「108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度(每月補助教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院智慧農業教學與研究發展中心機房伺服器管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、公共衛生學院提：環境與職業健康科學研究所107學年度（含）以前入學學生之畢業證書加註整併前原系所名稱案，提請討論。
說明：
(一)108學年度起整併「職業醫學與工業衛生研究所」與「環境衛生研究所」，並更名為「環境與職業健康科學研究所」。
(二)108年9月6日108學年度第2次所務會議決議，同意畢業證書加註整併前原系所名稱。另為充分與學生溝通並瞭解學生意見，已於9月6日以電子郵件寄送方式將所務會議決議通知全體舊生，任何意見於9月12日前回覆，至截止日前無學生回覆不同意意見。
(三)檢具本院環境與職業健康科學研究所「學位證書加註方式」各1份(附件8)。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本校「職業健康科學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心演講拍攝與影片後製服務辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、陳副校長室提：檢具本校「國防科技研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、國際處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時12分)
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| 2019-10-01 |
| 行政會議 | 第3051次會議國立臺灣大學第3051次行政會議紀錄
時 間：108年9月17日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓（請假）
張上淳 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺 周家蓓(林俊昇代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富(王皇玉代) 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 陳啟煌 陳志宏
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：有關教育部核定109學年度增設、調整院系所學位學程及招生名額總量、外加名額案 (附件2)，提會報告。
三、計算機及資訊網路中心報告：「iNTU Plus升級改版」案(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：擬自108學年起不再印製紙本公務通訊錄案(附件4)，提會報告。
主席裁示：請人事室評估各單位之意見及建議後，再行提案報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：擬廢止本校「國際形象推廣獎學金辦法」(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、竹北分部籌備小組提：檢具本校「竹北分部碧禎館使用管理辦法」及「竹北分部碧禎館產學合作空間申請辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」第10點第2項第1款所列附表3「計畫專任研究助理支給參考表」修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：參酌中研院及清交成三校相關規定擬定修正建議方案，並經提本校108年9月3日第228次行政團隊會議決議修正本案參考表，將高中(職)級併入五專(二專)級，並修正為五專(二專)學歷(含)以下人員，除符合勞動法令並增加用人彈性。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、秘書室提：檢具本校「行政品質評鑑暨評鑑委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：有關「國立臺灣大學特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款再審議處理原則(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、人事室提：有關「國立臺灣大學特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款聘任處理原則(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
陸、散會(下午4時13分)
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| 2019-09-17 |
| 行政會議 | 第3050次會議國立臺灣大學第3050次行政會議紀錄
時 間：108年9月3日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(討論第2案時迴避) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(陳基發代) 李百祺
周家蓓 廖珮真 黃慕萱(朱秋而代) 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽(陳家麟代)
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華(唐牧群代) 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞 陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 何善欣
林明仁 李財坤 王乙絜 王瑞琦 林學呈
主 席：管校長(15時50分後由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳劉旺教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：有關新聘教師作業流程(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校化工系鄭江樓「場地借用管理要點」及「場地設備收費標準」草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
參、討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」、「獎助學金委員會設置辦法」草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關本校108學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第8款申請特聘教授者11人，經108年8月16日本校特聘加給審議委員會會議決議，計有醫學系眼科教授胡芳蓉及法律學系教授李茂生2人獲選，餘9人未獲選，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：有關本院國家發展研究所調整碩士在職專班授課教師鐘點費案(附件5)，提請討論。
說明：調整後之鐘點費支給標準為以下三級：1.專題研究一、專題研究二，不論授課學生人數，每小時鐘點費830元。2.授課學生21人以下，每小時鐘點費1,800元。3.授課學生22人以上，每小時鐘點費2,500元。
決議：通過並同意追認。
四、醫學院提：檢具本院牙醫學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：本校108學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(含研究人員)名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)各學院(中心)審查通過推薦到校共計101人：
1.編制內專任教師100人：副教授升等教授43名、助理教授升等副教授54名、講師升助理教授3名。
2.校務基金進用編制外專案計畫教研人員1人：專案計畫助理研究員升等專案計畫副研究員1名。
3.文學院等8個學院(文學院、理學院、醫學院、工學院、管理學院、公共衛生學院、電機資訊學院及法律學院)不受升等名額限制，至社會科學院、生物資源暨農學院、生命科學院及共同教育中心均依規定於升等名額額度內辦理，並未預借升等名額及申請使用特設升等名額。
(二)各學院(中心)所送升等案，經依升等規定初核如「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」。
(三)本學年度有文學院等8個學院不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬援例請各學院申請升等教師於校教師評審委員會108年9月28日會議當日，保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「校務基金自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會支給基準」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校「學生急難慰問救助金實施辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、財務管理處提：檢具本校「科學技術研究發展成果股權處分管理要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
陸、散會(下午4時40分)
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| 2019-09-03 |
| 行政會議 | 第3049次會議國立臺灣大學第3049次行政會議紀錄
時 間：108年8月20日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(張佑宗代) 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富
鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 何善欣
丁柏村 陳每
主 席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件1，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校以3個領域分組(NTU Hub)經費運用之未來規劃，提會報告。
說明：
(一)本校以3個領域分組(NTU Hub)經費自2017年起由各學院組成三大學群規劃並執行，以進行跨領域之國際合作。三大學群分別如下：
1.第一學群：文學院、法學院、管理學院、社科學院。
2.第二學群：醫學院、公衛學院、生命科學院、生農學院。
3.第三學群：理學院、工學院、電資學院。
(二)部分學群多次表達同一學群內各學院較難研擬共同合作之研究主題，為使經費運用發揮更大效益，擬自2020年起將經費併入年度各學院國際化經費統籌運用。
參、討論事項
一、創意創業中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、羅副校長室提：檢具本校「教師服務優良獎設置辦法」及「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過，本校「教師服務優良獎設置辦法」提校務基金管理委員會討論。
三、醫學院提：檢具本院「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校109學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)本校109學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班之新生申請名額，依本校「招生名額審查作業要點」規定填報，並經6月20日召開之「109學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校109學年度各學系(組)學士班申請名額計3,459名，與108學年度教育部核定名額相同。
(三)本校109學年度碩、博士班招生申請名額為：碩士班3,876名(較108學年度減少2名)、碩士在職專班530名(較108學年度增加2名)、博士班665名(與108學年度相同)。其中碩士班減少2名係轉換至碩士在職專班名額。
決議：通過。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=71082
| 2019-08-20 |
| 行政會議 | 第3048次會議國立臺灣大學第3048次行政會議紀錄
時 間：108年8月6日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(藍佩嘉代) 倪衍玄
陳文章 盧虎生(陳世銘代) 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如
魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 何善欣
周之文 廖詩昀
主 席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第3047次行政會議臨時動議第3案本校工學院斌彥先生講座設置要點再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件1，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「學生安全事件處理流程」修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具本院「院務會議組織及議事規則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、醫學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：各學院特聘教授彈薪等相關規定，如係依本校相關母法修正，則依行政程序簽奉副校長核定後即完成修正，免再經提行政會議討論，以增行政效能。
四、藝文中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：有關文學院戲劇學系專任副教授劉權富108學年度續聘(晉薪)案(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
陸、散會(下午3時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70887
| 2019-08-06 |
| 行政會議 | 第3047次會議國立臺灣大學第3047次行政會議紀錄
時間：108年7月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同 沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯(寧世強代)
李百祺 周家蓓(林俊昇代) 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 陳文章 盧虎生(李達源代) 郭瑞祥
詹長權(吳章甫代) 張耀文(林恭如代) 曾宛如
鄭石通(王致恬代) 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬(李明玲代) 顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳義華
邱于真 徐慈憶 周之文 羅舒欣 陳廣訓 陳明陽
許瑞福 胡淑君 劉春梅 徐志成 蔡劭欣 陳君如
柯姍如 黃輝猛
主席：羅副校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認第3045、3046次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校107學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為108年7月1日，經本處積極催繳，至7月23日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
(二)本校於107年10月25日至10月26日接受財團法人高等教育評鑑中心基金會就「校務治理與經營」、「校務資源與支持系統」、「辦學成效」及「自我改善與永續發展」等4大項目，進行校務評鑑實地訪評。108年6月28日該基金會業已正式公布認可結果，本校前揭各項目皆獲「通過」認可結果。未來仍應針對評鑑委員所提改善事項，著手進行改善事宜，並於109年8月31日前依該基金會之規定，繳送自我改善計畫與執行成果，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、陳副校長室報告：本校與財團法人中華經濟研究院學術合作協議已簽約完成(附件3)，提會報告。
說明：旨揭簽約案業經本校108年3月26日第3035次行政會議通過，經該院召開董事會後略有修正，並奉校長核准於簽約完成後提會報告。
四、秘書室報告：本校遇緊急事件時，以手機簡訊、email、Facebook、Line＠官方帳號通知全校教職員工生之做法如附件4，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫兼任約聘僱人員契約書」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，並同時廢止本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」(附件6-3)，提請討論。
決議：本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正通過，「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」通過，並廢止本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」。
三、學生事務處提：有關108年大專校院畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「學生安全危機處理小組作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、秘書室提：檢具本校「108學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生…」辦理。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員聘書(含管理學院列特別聘約條款之聘書)」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院「國際華語研習所設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院「國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：通過。
十一、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「調查研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)該中心自96年11月27日經本校2503次行政會議通過成立(設置要點如附件16-1)，係以承接政府相關單位之計畫為主要經費來源，由政治系洪永泰教授兼任中心主任，99年10月1日起由政治系王業立教授接任主任至102年9月30日聘期屆滿不再續任，該中心即停止運作，研究計畫已終止，主任一職亦懸缺至今
(二)該中心之停辦案曾於105年1月5日本校第2888次行政會議決議緩議。惟因該中心至今停止運作已近6年，依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件16-2)第3點，無法辦理自我評鑑及校級評鑑，爰擬由副校長進行停辦作業。
決議：通過。
十三、教務處提：檢具本校「學生休、退學退費標準表」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：理學院化學系教授陳俊顯、醫學院臨床牙醫學研究所教授林俊彬、醫學系微生物學科教授葉秀慧、工學院材料科學與工程學系教授林唯芳、生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授林裕彬及電機資訊學院電機工程學系教授劉深淵等6人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自108年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
十五、人事室提：電機資訊學院電子工程學研究所教授呂良鴻，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款資格條件，擬自108年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件18)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、秘書室提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會及校務會議討論。
二、人事室提：文學院圖書資訊學系教授黃慕萱、電機資訊學院光電工程學研究所教授林清富及生命科學院植物科學研究所教授吳克強等3人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自108年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「斌彥先生講座設置要點」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時23分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70818
| 2019-07-23 |
| 行政會議 | 第3046次會議國立臺灣大學第3046次行政會議(通訊)紀錄
時間：108年7月16日(星期二)
出席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
主席：羅副校長 紀錄：柯佳恩
壹、聘任案(附件1)
決議：通過。
貳、散會(下午5時)
| 2019-07-16 |
| 行政會議 | 第3045次會議國立臺灣大學第3045次行政會議紀錄
時間：108年7月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱(朱秋而代) 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通(謝旭亮代) 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳逸民
王沛菁 劉正忠 潘建源 邱于真 徐慈憶 郭哲來
陳每 車台莉 楊景珮
主席：管校長 紀錄：陳珀愉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「魏清德先生獎學金設置要點」修正草案及本校「心理學系楊國樞教授獎學金辦法」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：文學院外籍教師顏及日本語文學系外籍教師守2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：檢具本中心「E化轉型計畫推動報告」1份(附件3)，提會報告。
五、總務處報告：檢具「108年度總務處事務組績優契僱人員名冊」及「107年度總務處績優駐衛警察優良人員名冊」各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關理學院地質科學系籌設「地球系統科學國際研究生博士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：擬廢止本校「公共網路影音平台委員會設置辦法」(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：本校109學年度各學系、所、學位學程之學士班、碩士班及博士班新生申請名額總量，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所、學位學程之學士班、碩士班及博士班新生申請名額依本校「招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經108年6月20日本校「109學年度招生名額審查會」審核通過。
(二)本校109學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,459名，與108學年度教育部核定名額相同。
(三) 本校109學年度碩、博士班招生申請名額總計為碩士班共計3,876名、碩士在職專班530名、博士班683名，其中碩士班較108學年度核定名額減少2名，碩士在職專班增加2名，博士班增加18名。
(四) 另招生名額細部分配俟調查結果，依規定再提報相關會議審議。
決議：通過。
四、原住民族學生資源中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、學生事務處提：檢具本校「學生社會奉獻特別獎設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」、「國際優秀碩士班學生獎助辦法」、「國際優秀博士班學生研究獎助辦法」修正草案及「國際優秀研究生獎助辦法」草案各1份(附件11-1~11-4)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關醫學院藥學系林珍芳助理教授等11位教師108學年度續聘(晉薪)檢討案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關本校108學年度兼任教師提聘作業(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、文學院提：檢具本校「學生文學獎施行細則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十三、醫學院提：檢具本院「專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院「植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十五、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「高等教育深耕計畫推動英語授課補助實施要點」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、共同教育中心提：擬廢止本校功能性「臺灣通識網推廣中心」及其設置要點(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十八、教務處提：為外文系等6系所申請全體專任教授、副教授及助理教授自108學年度第1學期起核減授課時數1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據本校專任教師授課時數減免要點辦理。
(二)本次申請單位計有外文系、音樂所、物理系、應用物理所、天文物理所及醫工系等6系所，其中音樂所原已申請核減專任副教授及助理教授之授課時數在案，本次申請新增專任教授部分。
決議：通過。
肆、聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校108學年度351位教研人員彈性加給名冊1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。依臨時動議第三案決議，加列公衛學院林○○教授，給與期限1年。
三、人事室提：檢具108學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件24)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合獲得教師免評鑑，或任教授5年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)108學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第3037次行政會議討論通過(上限為47名)。
決議：修正通過。公衛學院林○○教授改列彈性加給名單。
四、人事室提：有關本校107學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件25)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：修正通過。將檢視、整合全校博士生獎學金資源，並於試辦一年後試情況調整要點。
陸、散會(下午6時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70562
| 2019-07-09 |
| 行政會議 | 第3044次會議國立臺灣大學第3044次行政會議紀錄
時間：108年6月25日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 周家蓓(林俊昇代) 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(盧秋玲代) 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 王瑞琦
林學呈 謝佩紋
主席：管校長 紀錄：張淇惠
壹、確認上次會議紀錄
第3043次行政會議臨時動議第1案決議修正為：修正通過。請教務處會後與基金會瞭解排除逕博生之原因。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「丁碧雲教授紀念獎學金設置要點」草案及本校理學院「李全璞教授國際交流紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、教務處報告：本校107學年度教學優良及傑出教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」暨108年6月6日教學傑出獎遴選委員會決議辦理，選出專任教師：教學傑出教師22名、教學優良教師214名(含全英語授課優良教師21名)，兼任教師：教學傑出教師4名、教學優良教師43名(附件3)，提會報告。
四、教務處報告：檢具「科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」及「科技部108年度補助博士卓越提升試辦方案」各1份 (附件4-1~4-2)，提會報告。
五、人事室報告：經107學年度「教師核減授課時數審查會議」第2次會議決議，同意自108學年度起，創意創業學程副主任核減授課時數1小時；創新設計學院執行長、副執行長，各核減授課時數2小時；組長核減授課時數1小時，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生急難慰問救助金實施辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「學生傑出表現獎學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「學術性期刊申請補助辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫委任研究人員契約書」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「拾玉研究計畫徵求與說明」草案及「補助新進教師學術研究計畫作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：「拾玉研究計畫徵求與說明」修正通過，「補助新進教師學術研究計畫作業要點」通過。
七、人事室提：檢具本校「服務績優技工、工友選拔辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心海洋探勘組約聘技術人員聘任及升等作業辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「農業陳列館設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、人事室提：有關製發本校教職員工眷屬卡，已請計資中心協助設計版面共7款(附件14)，提請討論。
決議：版面採票選最高票之編號2。
十一、國際學院籌備辦公室提：檢具本室設置要點草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、陳副校長室提：檢具本校「國際產學聯盟績效獎勵金分配辦法」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、研究發展處提：檢具本校「產學合作績效獎勵金分配準則」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件18)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、公衛學院提:有關彙整新進教師權益相關法規及資訊，提請討論。
決議：請秘書室彙整相關訊息。
二、工學院提：有關「科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」第5點自籌經費定義，提請討論。
決議：請教務處確定後於行政會議報告。
陸、散會(下午4時46分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70455
| 2019-06-25 |
| 行政會議 | 第3043次會議國立臺灣大學第3043次行政會議紀錄
時間：108年6月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生(李達源代) 郭瑞祥
詹長權 張耀文 曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 周漢東
黃以萱 宋紫怡 李茂生 詹魁元 黃書緯 詹森
顏炳郎 張安明 陳每 車台莉
主席：管校長 紀錄：劉相誼
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、羅副校長室報告：大學以學術研究及真理追求為宗旨，自應保持政治超然之立場。舉凡與政治性選舉相關之演講、訪問、造勢及其他活動，均不得於校園範圍內舉辦。
二、學生事務處報告：檢具「洪淑彬教授傑出論文獎學金設置要點」、「郭祝渝先生獎學金設置要點」及「周敬亭先生紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
三、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
四、人事室報告：
(一)文學院人類學系外籍教師高助理教授及黃兼任助理教授、電機資訊學院資訊工程學系外籍教師陳助理教授、生命科學院生態學與演化生物學研究所外籍教師澤助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
(二)為應業務需要，新增本校「外籍專任教師(研究人員)、兼任教師提前致發聘書申請表」(附件3) ，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「研究生陸生獎勵金實施辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「研究所優秀僑生獎學金」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：電機資訊學院資訊工程學系人工智慧碩士班中文學位名稱為「資訊工程學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：電機資訊學院電信工程學研究所智慧科技與資訊安全碩士在職專班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
五、創新設計學院提：檢具本院與國立臺灣科學教育館合作意向書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、性別平等教育委員會提：檢具本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：待確認修正條文與法規之一致性後，提下次會議討論。
七、圖書館提：檢具本校「博物館群營運要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
八、人事室提：檢具本校「教師懲處案件處理作業流程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本校「研究船管理使用辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：請先行評估研究船未來財務營運可能的收支情況並進行管理分析，再提會討論。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院「生物產業自動化教學及研究中心設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院「農業推廣委員會組織規程」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育班次鐘點費支給準則」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十四、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件16)
決議：編號1不同意聘任，其餘通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校「重點科技博士生獎學金實施辦法 」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。請教務處會後與基金會瞭解排除逕博生之原因。
二、研究發展處提：檢具本校高等教育深耕計畫－「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案及「補助博士生赴國外移地研究試辦方案」草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正通過，「補助博士生赴國外移地研究試辦方案」通過。
三、學校整體與各學院間英文網站資訊之正確即時性，提請討論。
決議：請秘書室建立更新機制，以維護英文網站正確且即時資訊。
陸、散會(下午5時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70454
| 2019-06-11 |
| 行政會議 | 第3042次會議國立臺灣大學第3042次行政會議紀錄
時間：108年5月28日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(徐炳義代) 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章(高振宏代)
盧虎生(陳世銘代) 郭瑞祥 詹長權 張耀文 曾宛如
鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 王沛菁
楊琬婷 袁孝維
主席：管校長 紀錄：王麗婷
壹、 確認上次會議紀錄
第3041次行政會議臨時動議第2案「國立臺灣大學希望助學金設置要點」、第3案「國立臺灣大學希望獎學金設置要點」及第4案「國立臺灣大學傅鐘獎學金實施要點」再修正如附。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具「似鳥國際獎學財團獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具107學年度畢業典禮流程1份(附件2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件3，提會報告。
三、人事室報告：
(一)108學年度臨床教師續聘檢討案，列入續聘檢討之臨床教師計291人，經單位檢討，同意續聘者265人，不同意續聘者21人，另案辦理者5人，檢具檢討人數統計表如附件4，提會報告。
(二)為使本校人員瞭解個人校內外兼職及校外兼課報經學校核准情形，爰商請計算機及資訊網路中心協助建置「兼職資料查詢系統」及「兼課資料查詢系統」，人員以本校計中帳號密碼登入後，即可分別查詢個人兼職或兼課資料情形，該系統目前已置於測試機進行測試中。
四、國際事務處報告：本校109學年度國際學位生申請入學時程及獎學金發放改制，提會報告。
說明：
(一)為提升爭取優秀國際學生來校就讀效率，本處提前國際學位生申請入學時程(附件5)。109學年度第1學期之入學申請將提早自108年8月1日至11月28日止申請，並與108學年度第2學期博士班國際學位生申請入學時程整合，減少學院系所重複審件作業。
(二)為加強以助學金(學雜費全免外加每月6,000元補助)協助系所招募國際優秀學生，本處已自108學年度起，擴大國際學生助學獲獎名額50%，且擬於每學年度開始招生前，提供新生入學助學金名額之50%，供各系所作為年度對外招收優秀國際碩、博士班生預核之用。
參、討論事項
一、生物多樣性研究中心提：檢具本中心「設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議備查。
二、教務處提：檢具本校「中、英文學位證書補發辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、出版中心提：檢具本中心「諮詢委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院「癌症研究中心設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議備查。
六、秘書室提：檢具本校「頒授名譽博士學位實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提教務會議及校務會議討論。
七、社會科學院提：檢具本院「教師教授全英語課程授課時數減免要點」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、陳副校長室提：檢具本校與國立清華大學學術合作協議草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、教務處提：電機資訊學院電機工程學系資訊安全碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：本校108學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員)續聘(含晉薪)檢討案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具「臺大紹興南街基地再生計畫公辦都市更新行政契約第二次補充協議」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70281
| 2019-05-28 |
| 行政會議 | 第3041次會議國立臺灣大學第3041次行政會議紀錄
時間：108年5月14日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 謝佩紋
吳奕柔 許瑞福 王瑞琦 趙志剛 李宏森 徐炳義
主席：管校長 紀錄：林玟妤
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「海寧王國華先生紀念獎助學金設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：文學院外國語文學系外籍教師索、孟2位副教授、曼助理教授、林兼任助理教授及歐、樂2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校108學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：檢具本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
三、教務處提：檢具本校「研究所招生名額審查作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「推行電話禮貌實施計畫」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「職員在職進修要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「組織規程」附表三修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
九、人事室提：檢具本校「教師出國講學研究進修要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十、人事室提：檢具本校兼任教師及兼任專業技術人員英文聘書修正草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、總務處提：有關本校108年度電費分攤案(附件13)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案、台電公司107年4月調漲後電價，並考量多棟新大樓陸續啟用等因素，估算108年度分攤電費，其中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為33,684,366元，各單位自付電費比例約為22%。
(二)相關議題併請討論確認：
1.107年度節餘電費(A)15,458,615元，擬用於支應不足之水費。
2.107年度節餘電費(B)21,567,169元，擬按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
3.各單位自付比例建議維持22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、生命科學院提：檢具本院「漁業推廣委員會組織規程」及「漁業生物試驗所組織規程」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：漁業推廣委員會組織規程修正通過，漁業生物試驗所組織規程通過，皆送校務會議備查。
二、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校「希望獎學金設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午5時54分)
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| 2019-05-14 |
| 行政會議 | 第3040次會議國立臺灣大學第3040次行政會議紀錄
時間：108年5月7日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 呂思璇
李毓璱 丁惠美 蔡庭熏 林奕宏 許瑞福
主席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：為本校魏子堂助理教授等4位教師申請107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員魏子堂助理教授等4位薦送案(附件3)，業經本校108年4月30日召開「107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級當時之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點修正通過，教研人員彈性加給給與作業要點通過，提校務基金管理委員會討論。
四、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「生物安全會設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：檢具本校「服務學習課程施行辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
七、陳副校長室提：檢具本校功能性校級研究中心「設置準則」、「設置及評估作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校功能性校級研究中心設置準則修正通過，設置及評估作業要點通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時41分)
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| 2019-05-07 |
| 行政會議 | 第3039次會議國立臺灣大學第3039次行政會議紀錄
時間：108年4月30日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代) 詹長權
張耀文 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 劉致為
蘇炫榮
主席：管校長中閔 紀錄：顏曼萍
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳廖紀念獎學金設置要點」、「楊吳珠勵女士獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師薛助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、秘書室報告：行政會議自108年5月21日起實施2週開一次實體會議(5月21日不開、5月28日開會…)，如未開會該週有具時效性之提案，另以通訊會議方式處理，通訊會議紀錄連同上次實體會議紀錄於下次行政會議確認，提會報告。
參、討論事項
一、台積電－臺灣大學聯合研發中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提教師評審委員會及校務基金管理委員會討論。
四、人事室提：檢具本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員中、英文聘書」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院「奈米機電系統研究中心設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設山地實驗農場約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：有關電機資訊學院電信工程學研究所申請「教育部產學合作培育博士級研發人才計畫」項下「產學研發博士班學籍分組」案(附件14)，提請討論。
說明：依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。電信工程學研究所表示，本案自103學年度以來已運行多年，本次規劃學籍分組並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
陸、散會(下午4時30分)
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| 2019-04-30 |
| 行政會議 | 第3038次會議國立臺灣大學第3038次行政會議紀錄
時間：108年4月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權 張耀文
曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如
魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 謝吉隆
吳紀聖 王友聖 李毓瑟 林宜均 黃凌宜 林 謙
江昱霆 詹魁元
主席：管校長中閔 紀錄：魏君亦
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「宋品一先生夫人紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院經濟學系外籍教師吳助理教授、生物資源暨農學院森林環境暨資源學系外籍教師羅教授及中助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校各學院學術合約簽署狀況，提會報告。
說明：
(一)各學院於今年1月24日至4月17日審核通過之學術交流協議清單如附件3。
(二)該期間全校通過之學術合作協議書18件新案、12件續約案，共計30案。
(三)檢具全校合約有效合約數量與種類一覽表1份。
參、討論事項
一、人口與性別研究中心提：檢具本中心「設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議備查。
二、教務處提：有關工學院化學工程學系申請增設「永續化學科技國際研究生博士學位學程(TIGP)」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會。
三、教務處提：檢具本校「開授密集選修課程注意事項」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：有關本校108學年度入學新生限定版上衣Logo徵件，參賽作品業經初選、專家評選及全校教職員工生網路票選，檢具網路票選前三高票作品之圖樣、票數及設計理念1份(附件7)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲19票，編號2獲5票，編號3獲6票，本案採編號1。
五、工學院提：檢具堉璘獎學金「捐贈合約書」及其附件「堉璘獎學金－臺灣大學－學生海外交換、訪問及實習設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學－碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」草案各1份(附件8-1~8-4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院電機工程學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：有關本院全球衛生碩士學位學程(Master in Global Health, MGH)學雜費收費標準，提請討論。
說明：
(一)為提升課程師資多元化及增進教學品質，參考美國類似學程學費約美金30,000元，擬訂本院全球衛生碩士學位學程(MGH)學雜費為每學期新臺幣23萬元(約合美金7,500元)；修業第5學期起則依本校當年度一般碩士生學雜費標準收費，至其畢業止。
(二) 本案業提公共衛生學院107學年度第4次院務會議通過。
決議：通過。
八、教務處提：有關國際學院籌備處申請增設「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：原則通過，提專案審查委員會。並請陳副校長於後續審查會時，將今日行政會議同仁之意見納入考量。
肆、聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69268
| 2019-04-23 |
| 行政會議 | 第3037次會議國立臺灣大學第3037次行政會議紀錄
時間：108年4月16日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代) 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 黃啟書
林禕雯
主席：管校長中閔 紀錄：簡明美
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：依107學年度膳食協調委員會議決議，假日辦理大型考試或活動有用餐需求時，請各學院預先通知學務處及總務處，俾利通知轄下廠商因應準備，提會報告。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與輔仁大學附設醫院簽約(附件1)，提會報告。
主席裁示：有關醫療合作合約書範本及合約效期，請醫學院再通盤 檢討。
三、人事室報告：社會科學院國家發展研究所外籍教師姜助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校老舊氣體鋼瓶及實驗場所作業環境調查結果如附件2，提會報告。
五、校長室報告: 為落實BOTH計畫(Bring Our Talents Home 和 Bring Other Talents Here)，提出具體的留才攬才落地方案。新進教師宿舍借用年限，由原訂3年延長至4年，將嘉惠今年即將屆滿3年、應還舍之25位教師，使其可安心延長續住一年。另規劃「貸款興建教職員宿舍計畫」，積極活化校外14處第三種住宅區低度利用土地，預計將可提供約240戶宿舍。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「行動電話通信費處理原則補充規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生大學國文輔導辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：為辦理本校108學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件8，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……(二)各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，......並提經行政會議通過後分配之。」
(二) 本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任204名(含目前在職之符合第1至6款資格者計154名、符合第7款資格者計46名，以及108學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授4人亦先列入計算)，扣除後尚餘46個名額可分配。經以各學院108年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,162人之比例，加上107學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)108學年度各學院可分配之推薦名額。
(三)另參酌升等員額小數計算方式，自108學年度起，小數部分之名額如未使用，自動保留累計，併請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69267
| 2019-04-16 |
| 行政會議 | 第3036次會議國立臺灣大學第3036次行政會議紀錄
時間：108年4月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔(陳銘憲代) 羅清華(請假) 陳銘憲
周家蓓(林璧鳳代) 丁詩同(詹魁元代) 沈瓊桃 葛宇甯
李百祺(林敬哲代) 周家蓓(林璧鳳代) 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥
詹長權 張耀文 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：黃靖芸
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「108年臺灣癌症登記工作」計畫，經費總計新臺幣1,120萬元整。
(二)氣候變遷與永續發展研究中心接受經濟部水利署委託辦理「防災淹水機率圖資產製及應用服務系統精進」計畫，經費總計新臺幣521萬元整。
二、人事室報告：
(一)共同教育中心體育室前助理教授蘇瑞陽追溯自101學年度升等副教授，其101學年度至102學年度第1學期(至103年2月1日起退休)原支助理教授年功薪650薪點，升等後得追溯自101年8月1日晉支副教授年功薪680薪點；自102年8月1日晉支副教授年功薪710薪點，案經體育室及共同教育中心考核同意，提會報告。
(二)理學院海洋研究所外籍教師賀助理教授、生物資源暨農學院植物病理與微生物學系外籍教師歐助理教授及電機資訊學院電機工程學系外籍教師金副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：因應東南亞教育中心所承辦之新南向業務整併至國際事務處，擬自108年4月1日起裁撤該中心，並廢止本校「東南亞教育中心設置要點」(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」及附件「約用人員薪級表」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：有關調整本校辦理教師升等作業時程一案，提請討論。
說明：
(一)現行本校辦理教師升等作業時程，係於前一學年度3月中旬將升等名額及相關規定提行政會議討論後，函請各學院於7月中旬將名單及資料送校彙辦，並提9月份校教評會審議。
(二)依本校行政團隊會議第207次會議附帶決議(四)：「請人事室研議提前進行年度教師升等作業相關時程之規劃」，爰研擬方案並提本校各學院學術提升研商會議討論，案經本校各學院學術提升研商會議第51次及第52次會議決議如下：
1.考量學院差異，暫先擬定三方案：
(1)方案一：全院維持原辦理時程(7月中旬將名單及資料送校彙辦)。
(2) 方案二：全院提早於5月中旬將名單及資料送校彙辦。
(3) 方案三：學院分兩梯次進行，第一梯次於5月中旬將名單及資料送校彙辦，第2梯次維持原辦理時程。本方案僅適用於不受升等名額限制之學院。
2.請各學院於108年6月中旬前，告知人事室109學年度將採取之執行方案。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院「碩士在職專班(EMBA)教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請人事室檢討兼任教師之聘任簡化流程。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校108學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1款至第6款申請特聘教授名冊1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)依第4、5款申請特聘教授計4案。
(二)依第6款申請特聘教授計2案，經108年3月14日研究發展處108年度第2次委員會會議決議：審議未通過。
決議：依第4、5款申請特聘教授4案通過；依第6款申請特聘教授2案依研發審議委員會決議未通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午3時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69016
| 2019-04-09 |
| 行政會議 | 第3035次會議國立臺灣大學第3035次行政會議紀錄
時間：108年3月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生(陳世銘代) 郭瑞祥
詹長權 張耀文(吳宗霖代) 曾宛如 鄭石通(楊健志代)
廖咸興 陳光華(唐牧群代) 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 張培仁
羅舒欣 楊佳蓉 陳姯屹 柯芃慈 許瑞福 陳明陽
主席：管校長 記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院牙醫專業學院牙醫學系接受科技部南部科學工業園區管理局委託辦理「南部智慧生醫產業聚落推動」計畫，經費總計新臺幣880萬元整。
(二)醫學院法醫學研究所接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「建立新興濫用藥物之醫療端監測機制」計畫，經費總計新臺幣506萬4,000元整。
(三)生物多樣性研究中心接受教育部委託辦理「108年氣候變遷教育推動」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(四)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「108年度水庫集水區保育計畫之經濟效益評估研究」計畫，經費總計新臺幣320萬元整。
(五)水工試驗所接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全管理研發」計畫，經費總計新臺幣504萬2,275元整。
(六)氣候變遷與永續發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全管理研發」計畫，經費總計新臺幣1,229萬7,500元整。
二、秘書室報告：有關工研院與本校強化鏈結共育合作專案計畫(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：工學院土木工程學系外籍教師陳副教授、坂助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、國際事務處報告：本校同仁論文發表於國際期刊及出席國際學術會議經常發生國家名稱訛誤事件，擬建議正確使用名稱、遭改名稱樣態之建議處理方式(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「校總區及水源校區戶外場地租借管理要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究獎助生施行要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院土木工程學系「辦理國際教育及交流業務收入收支管理要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：為本校潘述元助理教授等10位教師申請107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員潘述元助理教授等10位薦送案(附件6)，業經本校108年3月19日召開「107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度(每月補助教授8萬元、副教授6萬元、助理教授3萬元)給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「招生委員會設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、陳副校長室提：檢具本校與財團法人中華經濟研究院學術合作協議草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校兼任教師及兼任專業技術人員致酬聘書修正草案並廢止不致酬聘書(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關如何因應教師兼職應事先以書面報經學校核准之規定案(附件11)，提請討論。
決議：教師逾期報准兼任營利事業機構以外職務者，依下列原則辦理：
(一)未兼任行政職務教師於兼職起日6個月內提出申請者，循例同意辦理；逾6個月提出申請者，勉予同意辦理，惟應予以書面告誡。
(二)兼任行政職務教師自到任日起計，視提出申請是否逾6個月，比照前開原則辦理；惟自108學年度起，至遲於到任2個月內申請，並循例同意辦理；逾2個月提出申請者，勉予同意辦理，惟應予以書面告誡。惟有特殊情形並附具證明者，不在此限。
陸、散會(下午4時47分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69015
| 2019-03-26 |
| 行政會議 | 第3034次會議國立臺灣大學第3034次行政會議紀錄
時間：108年3月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺(陳忠仁代) 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 戴心宜
楊文祥 張聖琳
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「高級中等以下學校體育班課程與教學發展中心108年至109年執行」計畫，經費總計新臺幣472萬4,399元整。
參、討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本院與行政院農業委員會林業試驗所教學與研究合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院「EiMBA學生創業專題補助及競賽獎金辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：108學年度「臺大－復旦EMBA境外專班」學雜費擬調整為新臺幣308萬元整(附件3)，提請討論。
說明：108學年度「臺大－復旦EMBA境外專班」學雜費擬由新臺幣280萬元調整為308萬元，案經107年12月19日EMBA委員會、108年2月14日召開「學雜費調整公開說明會」及2月25日管理學院行政會議通過。
決議：通過。
四、創新設計學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具本校與潤華染織廠股份有限公司捐贈契約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具「臺大1975 級電機系系友捐贈科技研究創新獎勵辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具「陳廖紀念獎學金永續基金」捐贈合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68708
| 2019-03-19 |
| 行政會議 | 第3033次會議國立臺灣大學第3033次行政會議紀錄
時間：108年3月12日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(張麗珍代) 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳(李財坤代) 陳文章 盧虎生
郭瑞祥 詹長權(楊銘欽代) 張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳汝婷
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)有關研究計畫內的外籍研究助理之聘任相關資訊(附件1)，提會報告。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院環境保護署委託辦理「108年度推動民眾參與水環境巡守及教育訓練(北中區)」計畫，經費總計新臺幣366萬元整。
(三)生物資源暨農學院農業規劃發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「108年度產銷履歷制度規範升級及推廣」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
二、秘書室報告：檢具本校計時/計日臨時人員薪資標準草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院哲學系與國立陽明大學心智哲學研究所校際選課合作協議草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫—國內學人短期來校研究中心訪問研究作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，有關國內學人來校訪問是否參考國際學人來訪享有基本服務，請研發處納入考量。
四、工學院提：有關本院建築與城鄉研究所助理教授博士之聘任復議案(附件6)，提請討論。
決議：同意建城所教評會決議，提校教師評審委員會討論。
五、主計室提：本(108)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：
(一)本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共66億7,085萬2千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計70億1,815萬2千元，說明如下(詳表一)：
1.「管理及總務經費」預計分配14億4,302萬3千元。
2.「教學訓輔經費」預計分配45億6,580萬7千元，包括用人費用、各單位教學經常費及專項經費：
(1)用人費用預計分配36億1,190萬6千元。
(2)各單位教學經常費預計分配4億8,965萬5千元(尚未扣除總務處計算之108年新增電費)：
a.學院以外單位預計分配2億6,251萬7千元。
b.各學院預計分配2億2,713萬8千元：各學院教學經常費係以系所數及學生人數計算之點值為分配基準(詳表二)，校總區各學院尚需扣除固定分攤水電、電話費9,805萬元，其所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，作為各學院教學經常費之分配數。另理學院及生命科學院因負擔外系實習，補助標準按醫、工、生農、電資學院教學經常費合計數3%計算，由全校性統籌經費補貼216萬4千元，分配作業由理學院及生命科學院自行辦理。經前述調整後各學院教學經常費共預計分配1億2,908萬8千元(詳表三)。
(3)專項經費預計分配4億6,424萬6千元。
3.「學生公費及獎勵金」係依107年度學雜費收入決算數，援例以23.5%計算，預計分配3億9,932萬5千元。
4.「資本支出」包含工學院綜合大樓新建工程及全校儀器設備，預計分配6億0,999萬7千元：
(1)工學院綜合大樓新建工程係依教育部核定108年度補助新建工程預算，預計分配1億9千萬元。
(2)全校儀器設備係分配各單位圖書儀器設備費4億1,999萬7千元(尚未扣除總務處計算之108年新增電費)：
a.學院以外單位預計分配2億2,973萬2千元。
b.各學院預計分配1億9,026萬5千元，以系所數及學生人數計算之點值為分配基準，依點值比例分配各學院(詳表四)。
c.另理學院及生命科學院因負擔外系實習，補助標準按醫、工、生農、電資學院圖書儀器設備費合計數2.5%計算，由全校彈性運用設備費流用計2,754千元，分配作業由理學院與生命科學院自行辦理。
(二)各單位教學經常費及圖書儀器設備費援例應再分攤各年度新增電費，惟總務處108年新增電費尚在作業中，待其提案經行政會議通過後，再由分配各單位經費扣回，請各單位先行控留預算額度。
(三)本年度預算分配收入66億7,085萬2千元，扣除預計分配70億1,815萬2千元，不足3億4,730萬元，由本校收支並列之自籌收入項目挹注，補貼之後本年度預算分配預計短絀2,800萬7千元。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：本校108學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位108學年度可升等名額(附件9)，提請討論。
決議：請有升等名額限制之學院與人事室確認相關名額計算數字後本案通過。
二、電機資訊學院提：檢具本院與Super TaiRa聯盟合作意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68707
| 2019-03-12 |
| 行政會議 | 第3032次會議國立臺灣大學第3032次行政會議紀錄
時間：108年3月5日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華
孫效智 黃韻如(謝淑芬代) 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 李建模
李宏森
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「達勝中嘉獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學發展中心設置辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：擬具本校「希望入學招生」增額建議(附件3)，提請討論。
決議：通過，請教務處及學務處整理弱勢生相關數據分析後提會報告。
三、法律學院提：檢具振瀚資本股份有限公司與本校法律學院捐贈合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時46分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68516
| 2019-03-05 |
| 行政會議 | 第3031次會議
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國立臺灣大學第3031次行政會議紀錄
時間：108年2月26日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章(高振宏代) 盧虎生 郭瑞祥
詹長權 張耀文(吳宗霖代) 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受經濟部委託辦理「108年智慧國土經濟與能源圖資應用服務專案」計畫，經費總計新臺幣393萬元整。
(二)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「建立最少病原土雞種禽場良好管理作業模式」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「乳牛熱緊迫健康監測智慧化管理系統研發」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
(四)氣候天氣災害研究中心接受教育部委託辦理「108年度氣候變遷調適教育教學聯盟(北區)」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
二、理學院報告：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空中心「福爾摩沙衛星影像產品授權合約」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校「辦理來校訪問研究境外學者服務暨收費實施要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，請國際事務處針對境外學者來校訪問使用本校各項服務規劃離校前查核之作法。
二、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、人事室提：檢具本校「教授、副教授休假研究實施要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、法律學院提：院系所是否可對外簽捐贈合約，提請討論。
決議：院系所簽准獲授權後得由院系所簽定捐贈合約。
陸、散會(下午5時2分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68515
| 2019-02-26 |
| 行政會議 | 第3030次會議
國立臺灣大學第3030次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3030次行政會議紀錄
時間：108年2月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯 李百祺(林敬哲代)
周家蓓 廖珮真(請假)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥
詹長權
張耀文 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
林晉玄
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「李永平先生紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)文學院語言學研究所接受原住民族委員會委託辦理「108年原住民族語言研究發展中心營運計畫勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1,840萬元整。
(二)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－地球化學與海床觀測調查研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣353萬4,000元整。
(三)醫學院醫學系婦產科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「108年度子宮頸癌篩檢資料管理」計畫，經費總計新臺幣905萬元整。
(四)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「建置土雞及水禽追溯及產銷物聯網系統」計畫，經費總計新臺幣460萬元整。
(五)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受衛生福利部委託辦理「108年度提升國際級中醫藥學術期刊」計畫，經費總計新臺幣345萬元整。
(六)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣620萬元整。
三、人事室報告：管理學院會計學系吳琮璠教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因侍親需求須就近照顧，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校實驗場所廢棄物處理作法如附件2，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院「專任教師中、英文聘書聘約」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校涉副校長參與之相關法規修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，各單位如有涉副校長之相關法規需提行政會議者，同意統一逕予修正。
二、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員聘書聘約」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：本院機械工程學系鍾添東副教授於108年2月1日退休，因擔任計畫主持人執行計畫所需，申請繼續使用工綜612、626研究室及工綜636、B15(部分)實驗室空間，自108年2月1日至109年1月31日止，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校與工業技術研究院菁英博士專案合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，各學院如有合作意願及名額者請參考斟酌辦理。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「植物教學醫院設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與行政院農業委員會林業試驗所教學與研究合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)依本校校外合聘教師及研究人員準則第3條規定，凡經本校行政會議同意與其簽訂學術交流協定之國內外學術研究機構或國內經立法程序成立的財團法人，本校得與之互相合聘教師或研究人員。
(二)本案係生物資源暨農學院依其教學研究需求與行政院農業委員會林業試驗所簽訂之合作協議，非屬校級所簽訂之校外合聘協議，爰無法依案內協議由校與該所合聘人員。
決議：緩議。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、社會科學院提：本校對於合聘合作單位人員之態度，提請討論。
決議：臺大為臺灣高教龍頭，肩負提升臺灣高教責任，合聘合作單位成員，宜慎重考量各層面。
二、公共衛生學院提：有關研究計畫內的外籍研究助理之聘任相關問題，提請討論。
決議：請研發處整理並提供研究計畫內聘用外籍研究助理的申請流程及相關資訊，提會報告。
三、電機資訊學院提：有關曾任中研院副研究員申請教師升等之著作適用及教師升等未通過之代表作日後升等不能再為代表作等未盡合理之規定，提請討論。
決議：請各學院整理提出實務運作上未盡合理之規定，於3月15日前送人事室、研發處等單位彙整，以利本校向教育部或科技部等反映。
四、電機資訊學院提：有關QS世界大學排名指標比重及數據等相關問題，提請討論。
決議：請周副校長及文學院黃院長與QS聯繫，了解相關數據問題癥結。
陸、散會(下午5時2分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67928
| 2019-02-19 |
| 行政會議 | 第3029次會議
國立臺灣大學第3029次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3029次行政會議紀錄
時間：108年1月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯(徐炳義代)
李百祺
周家蓓 廖珮真
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
張耀文(林恭如代) 曾宛如(邵慶平代)
鄭石通
廖咸興(王衍智代)
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
李毓璱
李韻萱
蔡庭熏
游哲綸
陳軍鈞
吳宗賢
李宏森
陳麗冠
廖千淳
陳采昀
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具「惜福清寒獎助學金設置要點」草案及「黃重咸先生及廖玉琴女士獎助學金設置要點」、「宇堂工程顧問有限公司獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
(二)本校108學年度開學典禮暨新生學習入門書院訂於108年8月27日至9月4日分二梯次辦理，各梯次學院分配及新生報到作業注意事項如附件2，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「母嬰B肝感染綜合預防對策之執行與監測、疫苗世代的B型肝炎帶原率之評估及探討透析患者B、C型肝炎流行病學及感染風險因子與治療情形」計畫，經費總計新臺幣510萬5,000元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校108學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)108學年度第1學期上課開始日期訂於108年9月9日(星期一)，學期考試結束日訂於109年1月10日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)108學年度第2學期上課開始日期訂於109年2月17日(星期一)，學期考試結束日訂於109年6月19日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於109年有較長春節假日，建請依往例訂定2天為調整性放假：1月30日(星期四)及1月31日(星期五)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自109年1月24日(星期五)放假至2月2日(下下周星期日)，共10天。
(四)另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月1日、6日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月6日(星期三至下周一)有連續6天放假。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「教師懲處案件處理作業流程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院外國語文學系「惜福系務發展永續基金辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與西北大學公共管理學院學術交流合作備忘錄、交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：擬調整范博宏博士來臺授課之鐘點費，提請討論。
說明：依本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」第4條：「各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費」，本院高階管理教育發展中心因辦理商業家族傳承規劃課程與在職專班合併上課，為節省帶學員出國上課之費用，特聘請范博士來臺授課，為與國際授課鐘點費標準接軌，擬調整范博士授課鐘點費為每小時新臺幣12,000元。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院光電工程學研究所「教師聘任評審作業要點」、「教師升等評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提請討論。
決議：光電工程學研究所「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正通過，「教師評審委員會設置辦法」通過。
十、電機資訊學院提：檢具和碩聯合科技股份有限公司捐助本校設立「和碩講座」合約書續約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院與廈門大學生命科學學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請國際事務處針對本校教師與大陸地區高等教育研究機構交流時可能遇到之情形，整理為通則，作為本校教師交流之參考依據。
十二、教務處提：檢具本校文學院華語教學碩士學位學程與國立政治大學華語文教學碩士學位學程校際選課合作協議草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
二、工學院提：有關工綜二期館其中一間大型教室(房號：103)之命名權，提請討論。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「…若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止。」辦理。
(二)本院機械工程學系系友捐款500萬元，認捐工綜二期館103教室，擬命名為「進學講堂」，檢具本案之捐款同意書如附件16。
決議：通過。
陸、散會(下午4時23分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67927
| 2019-01-29 |
| 行政會議 | 第3028次會議
國立臺灣大學第3028次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3028次行政會議紀錄
時間：108年1月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓(請假) 丁詩同
沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯 李百祺
周家蓓(林璧鳳代)
廖珮真
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(討論第8案時迴避) 王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
康正男
蔡庭熏
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校107學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件1，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎22名、教學優良獎216名(含全英語授課22名)，共計238名；兼任教師教學傑出獎8名、教學優良獎71名，共計79名；另，醫學院臨床教師教學傑出獎3名、教學優良獎14名，共計17名，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院內科接受中央研究院委託辦理「建立臺灣醫用微生物叢跨領域轉譯平臺－第三期」計畫，經費總計新臺幣560萬元整。
(二)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「108年度傳染病防治及人才培育」計畫，經費總計新臺幣560萬元整。
三、人事室報告：
(一)理學院地質科學系羅清華教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，因兼負副校長職務，申請變更休假研究期間為107年8月1日至108年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)工學院機械工程學系蔡曜陽副教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因教學及研究需求，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)電機資訊學院電機工程學系張宏鈞教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因申請延長病假，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(四)電機資訊學院資訊工程學系林軒田教授前借調至沛星互動科技股份有限公司擔任首席資料科學家(105年2月1日至108年2月28日)，擬自108年3月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，107學年度晉支550薪點，提會報告。
(五)檢具本校108學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件2)，提會報告。
(六)有關本校身心障礙人員進用不足之研究中心仍依照現行本校「進用身心障礙人員執行方案」之控管作業方式，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院日本研究中心與日本中部大學國際關係學部暨人文學部學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件3)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本院資訊工程學系及資訊網路與多媒體研究所與日本早稻田大學大學院基幹理工學研究科跨國雙學位計畫實施備忘錄附錄一、二中、日文草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本秋田大學學術交流協議書、交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與德國明斯特大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院與斯洛伐克布拉迪斯拉發夸美紐斯大學人文學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院國家發展研究所「教師評審委員會設置辦法」、「專任教師聘任評審作業要點」、「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
決議：通過，有關與會主管對於系所教評會推選委員補足方式宜由學院協助補足之意見，請社會科學院納入整體考量。
七、醫學院提：檢具本院「專任教師借調要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：本院醫學系婦產科何弘能教授將於108年2月1日屆齡退休，為繼續進行研究計畫，申請使用研究室空間(兒童醫療大樓P18001、P18002、P18049室)至108年12月31日止，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：有關研擬簡化各類教學、研究人員(以下簡稱教研人員)聘任案程序，提請討論。
說明：
(一)依108年1月8日本校第3026次行政會議決議辦理。
(二)經檢視本校教研人員之聘任程序(附件11)，僅兼任教師聘任要點(行政會議審議)、特聘講座設置要點(行政會議通過)以及客座教師、科技部價創計畫等研究人員提聘單明定聘任需提行政會議外，多係援例提行政會議審議。
(三)擬具方案如下：
變更聘任案於行政會議呈現議程方式為：僅就相關單位及主管簽具意見之案件予以列入議程；其他未經相關單位簽註意見者改列為附件方式為之，以增進行政效能。
決議：通過。
陸、散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67926
| 2019-01-22 |
| 行政會議 | 第3027次會議
國立臺灣大學第3027次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3027次行政會議紀錄
時間：108年1月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓(請假) 丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯
李百祺
周家蓓(林璧鳳代) 廖珮真
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥
詹長權
張耀文 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
張麗珍
傅昭銘
王沛菁
李易修
許瑞福
項潔 林晉玄
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、國際產學聯盟辦公室報告：檢具本校與俄羅斯斯科爾科沃創新中心學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、數位人文研究中心提：檢具本校與國史館臺灣文獻館合作文獻檔案數位化合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：為辦理107學年度畢業典禮，檢具本校畢業典禮流程精進「綜合評估報告摘要」、「綜合評估報告」及107學年度畢業典禮「規劃案」、「工作內容暨承辦單位一覽表」各1份(附件4)，提請討論。
決議：維持原方案三，請總務處協助處理學位帽問題，確保撥穗流程順暢。
四、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院臺灣文學研究所)1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
五、理學院提：檢具本院與一傳十文教事業股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院與香港城市大學工學院雙聯學士學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院與德國柏林自由大學經濟管理學院學術交流合作暨交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與德國奧托貝森管理學院學術交流合作協議、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院「企業管理碩士專班(GMBA)教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與德國漢堡大學法律學院交換學生協議中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：生命科學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過，「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」修正通過。
十二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「感染性生物材料及有害廢棄物管理辦法」及「實驗場所廢棄物貯存清除處理辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過，請環安衛中心檢討廢棄物處理作法後提會報告。
十三、人事室提：本校總務處營繕組現職公務人員是否適用公務人員專業加給表(七)(附件14)，提請討論。
決議：同意營繕組現職公務人員適用公務人員專業加給表(七)，並自108年2月1日起施行，請總務處與人事室(醫學院人事組)確認醫學院總務分處營繕股適用人員名單。
十四、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時17分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67925
| 2019-01-15 |
| 行政會議 | 第3026次會議
國立臺灣大學第3026次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3026次行政會議紀錄
時間：108年1月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第4會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯 李百祺
廖珮真
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
張耀文
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(討論第2案時迴避)
王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」1份(附件1)，提會報告。
(二)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣464萬9,500元整。
(三)國家理論科學研究中心接受坤金醫研科技股份有限公司委託辦理「醫學影像AI之基礎工程研發與落地項目聚焦」計畫，經費總計新臺幣800萬元整。
(四)工學院土木工程學系接受教育部青年發展署委託辦理「108年度智慧鐵人創意競賽及培訓計畫－總部及培訓推廣」計畫，經費總計新臺幣1,080萬元整。
(五)電機資訊學院資訊工程學系接受教育部委託辦理「情報導引智慧分析系統創新產業研發」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
二、人事室報告：理學院海洋研究所王珮玲副教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因指導研究生需要及出國研究計畫延後，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(社會科學院政治學系、社會工作學系、國家發展研究所、工學院工業工程學研究所、管理學院會計學系、國際企業學系、共同教育中心共同教育組)各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：有關107學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦名單、提名名冊各1份(附件3)，提請討論。
決議：依審議委員會推薦名單通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：醫學院醫學系醫學教育暨生醫倫理學科蔡甫昌教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、校長室提：有關如何簡化行政程序以增加行政效率，提請討論。
決議：
(一)請人事室針對各類教研人員聘任案程序研擬簡化之作法，提2週後行政會議討論。
(二)請各單位檢視權責法令，如為需由｢OO副校長」擔任會議主席或相關委員等者，一律修改為「副校長一位」，以增進行政彈性。
陸、散會(下午4時54分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67402
| 2019-01-08 |
| 行政會議 | 第3025次會議
國立臺灣大學第3025次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3025次行政會議紀錄
時間：107年12月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧(高麗華代)
葛宇甯
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
岳修平
張依帆
陳采昀
游哲綸
許瑞福
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校108學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表草案1份(附件1)及陸生轉學生1名經107年11月27日公開辦理抽籤結果由化學系招收，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「藥學專業學院魏如圭老師紀念獎學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：經107學年度「教師核減授課時數審查會議」第1次會議決議，同意教學發展中心及數位學習中心功能性副主任核減授課時數2小時，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院地質科學系與哥倫比亞卡爾達斯大學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院政治學系、公共事務研究所與法國波爾多政治學院交換學生合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
二、國際事務處提：檢具本校與比利時根特大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校「分子科學與技術國際研究生博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
說明：人事室意見：建議第2條第1款修正為：「學程主任為本學程教評會之當然委員，其餘推選委員由本學程教師中推選4人擔任，如因專任教師無法組成5人之教評會時，應請工學院協助聘請與本學程相關專長之教師組成，組成辦法由院務會議定之。委員任期1年，連選得連任。」
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「工作場所性別歧視案件處理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、人事室提：檢具本校「專任教師(研究人員)兼任非政府機關職務簽辦表」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院人類學系、理學院化學系、地質科學系、數學系)各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
八、理學院提：檢具本院與日本鹿兒島大學理工學研究科學術交流合作協議書暨交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院「拍攝管理暨收費要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院「社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本校「企業管理碩士專班兼任及兼任實務教師鐘點費支給標準」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院及工學院與印度理工學院孟買分校雙聯博士學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及附表「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、工學院提：檢具本院「永續基金設置辦法」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、法律學院提：有關本院法律學系客座教授艾斯普卡羅(Carlos Aurelio Esplugues Mota)延期應聘案，提請討論。
說明：
(一)艾斯普卡羅客座教授聘任案業經本校第3017次行政會議討論通過，並提107學年度第2次校教評會報告，聘期自108年3月1日起至108年3月31日止。
(二)今艾斯普卡羅客座教授因工作因素，無法如期來台應聘，擬更改聘期自108年6月1日起至108年6月30日止，並經法律學系107學年度第1學期第2次教評會通過。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
附帶決議：日後客座教師更改聘期案件，請逕提校教評會報告，免提系教評會及行政會議。
二、醫學院提：檢具本院與美國康乃爾大學醫學院學術合作交流協議書、交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「學雜費收入收支管理要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、研究發展處提：檢具本校「約用研究技術人員進用要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67399
| 2018-12-25 |
| 行政會議 | 第3024次會議
國立臺灣大學第3024次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3024次行政會議紀錄
時間：107年12月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君(吳義華代)
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英
黃慕萱(李賢中代)
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如(王皇玉代)
鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞(江介宏代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
羅舒欣
陳廣訓
謝佩紋
楊佳蓉
王鳳鳳
李姵瑢
吳奕柔
陳采昀
陳軍鈞 李財坤
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關教育部調整109學年度公私立大學校院申請增設、調整院、系、所、學位學程案相關提報時程案，提會報告：
(一)查該部刻正修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準(簡稱總量標準)」，本次修正重點除修正生師比值學生數之採計方式、強化院設班別及學位學程之教學資源外，為促使學校能依政府政策及產業需求規劃系所增設調整，各學制班別增設調整案將自109學年度起改由教育部全面專審。
(二)另該部先行規劃109學年度系所增設調整申請案，包含原於每年11月底提報之特殊項目申請案，及隔年5月底提報之一般系所增設調整申請案，預計調整至108年1月底合併提報，本校各教學研究單位日後如有增設調整之需求，敬請配合該部及本校作業時程辦理。
二、研究發展處報告：(略)
三、工學院報告：
(一)檢具本院化學工程學系與中山大學材料科學與工程學院2018年度財團法人李國鼎科技發展基金會與國家自然科學基金委員會聯合資助合作研究約定書草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院化學工程學系與中國科學院物理所2018年度財團法人李國鼎科技發展基金會與國家自然科學基金委員會聯合資助合作研究約定書草案1份(附件2)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本院獸醫專業學院與美國愛荷華州立大學獸醫學院學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、理學院報告：檢具本院化學系與中國科學院上海矽酸鹽研究所、華東理工大學精細化工研究所、上海交通大學高分子科學與工程系「科技部107年度兩岸科技合作研究計畫－太陽能領域之研究」合約書草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：檢具本校「專任教師校外兼課處理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、生命科學院提：檢具本院「教授、副教授延長服務案件處理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、研究發展處提：有關身心障礙進用不足之研究中心暫緩專任研究助理進用案，提請討論。
說明：
(一)依107年11月13日第3019次行政會議臨時動議第1案決議：「請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性…」辦理。
(二)依人事室提供各研究中心進用身心障礙人員統計資料(附件10)，其中本校55個研究中心計有8個中心未足額進用，所有研究中心合計實際進用身心障礙總人數扣除應進用身心障礙人數，不足身心障礙人數共0.5人。本案建議方案如下：
1.方案一：考量全校研究中心總計不足身心障礙人數為0.5人及研究計畫須於執行期間完成之限制，建議專任研究助理仍維持現行進用作業。
2.方案二：比照人事室身心障礙未足額暫緩新進人員進用，新增研究中心專任助理進用控管機制，並請人事室每月定期提供說明(二)之統計資料予研發處，各研究中心於足額進用前，暫緩該單位專任研究助理之進用。
(三)人事室意見如下：
1.關於說明(二)「所有研究中心合計實際進用身障總人數扣除應進用身障人數，不足身障人數共0.5人」，係屬錯誤解讀。其應將所有中心進用總人數納入計算，「應進用身障人數」：以598.5人乘以0.03四捨五入後為18人，扣除「實際進用身障人數」：13.5人，不足身障人數為4.5人，較符客觀公平。
2.考量全校研究中心納保人數與日俱增，將使本校應進用身障人數負擔日漸加重，爰建請採用方案二控管機制。
(四)研發處意見：依人事室提供之統計表，各中心進用不足數欄係8人，以人事室意見之計算公式為不足4.5人，本處依統計表各中心應進用與實際進用不足數為0.5人，如採方案二依統計表控管8人(8個中心)，是否合宜？併提會討論。
決議：對於身心障礙人員進用不足之研究中心以提撥身心障礙員工就業責任基金方式處理。並由研發處與人事室另行研議作業方式。
七、人事室提：檢具本校「獎助生權益保障處理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：有關本院戲劇學系「碩士班研究生入學及修讀學位辦法」(附件12)，其中第11條乙組(劇本創作組)擬以「創作劇本附帶相關之學術報告」替代論文，提請討論。
說明：依據本校「研究所博士暨碩士學位考試規則」第3條第2款辦理。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學計畫－「學術研究生涯發展研究計畫補助作業要點」、「前瞻研究領航計畫補助作業要點」、「補助新進教師學術研究計畫作業要點」、「國際合作研究計畫補助作業要點」、「優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」、「博士後研究人員與研究技術人員補助作業要點」、「約用研究技術人員進用要點」、「學術研究績效獎勵辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：醫學院國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程中文學位名稱原為「理學碩士」，擬修正為「農業生技與健康醫療碩士」；英文學位名稱原為「Master of Science」，擬修正為「Master of Agro-Biomedical Science in Food and
Health (MABS)」，提請討論。
決議：原則同意。另可思考以「理學碩士」為中文學位名稱之可行性。
二、國際事務處提：檢具本校與法國里爾天主教大學個人資料保護條款附約中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院「林威廉傑出青年學者講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午5時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67054
| 2018-12-18 |
| 行政會議 | 第3023次會議
國立臺灣大學第3023次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3023次行政會議紀錄
時間：107年12月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(張慶瑞代)
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君(吳義華代)
陳佳慧(高麗華代)
葛宇甯
李芳仁(陳忠仁代)
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁(周桂田代)
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(余忠仁代)
王泰升
蔡素女
陳麗如 賴進松
李財坤
施靜雯
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：
(一)檢具本院中國文學系與武漢大學文學院教師交換計畫備忘錄、學生交換計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具欽哲基金會資助本院哲學系設置「欽哲教席」協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
二、工學院報告：
(一)檢具本院機械工程學系暨研究所與上海交通大學製冷與低溫工程研究所2018年度財團法人李國鼎科技發展基金會與國家自然科學基金委員會聯合資助合作研究約定書草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院材料科學與工程學系與香港城市大學物理系交換學生合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院實驗林管理處與日本東京大學農業與生命科學研究所演習林學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院分子科學與技術國際研究生博士學位學程中文學位名稱為「工學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學戴維斯分校行政職員交換協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院外國語文學系、圖書資訊學系)1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
四、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
五、醫學院提：本院「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程」擬以「主題性統整書面報告」替代碩士學位論文，提請討論。
說明：
(一)依本校「研究所博士暨碩士學位考試規則」第3條第2項之(二)規定：「藝術類或應用科技類研究所碩士班研究生，其論文得以創作、展演連同書面報告或以技術報告代替。惟是否屬於藝術類或應用科技類研究所，應由各該研究所提經行政會議核備。」。
(二)本碩士學位學程屬「應用科技類研究所」，擬以「主題性統整書面報告」替代碩士學位論文(附件9)。
決議：通過，未來應檢討本案之成效。
六、工學院提：檢具本院應用力學研究所「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「教研人員教學研究額外加給給與作業要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國康乃爾大學農業與生命科學學院備忘錄、大學生交換計畫協議附錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本埼玉大學理工學研究科學術合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院經營管理研究科學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院與布拉格捷克理工大學信息學院交換學生計畫合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、生命科學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件16-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件16-2，是否同意該院自109學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過。
十三、理學院提：檢具本院與菲律賓德拉薩大學理學院學術交流合作備忘錄暨交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院「附設醫院新竹生醫園區分院組織規程」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」、「技術移轉利益衝突處理要點」修正草案各1份(附件19-1~19-2)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院暨附設癌醫中心醫院兩院醫療合作契約書草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67051
| 2018-12-11 |
| 行政會議 | 第3022次會議
國立臺灣大學第3022次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3022次行政會議紀錄
時間：107年12月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(陳秀熙代)
張耀文 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
謝佩紋
宋志華
李易修 黃士玨
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校材料科學與工程學系「國際應用材料工程碩士班」，教育部於107年10月12日以臺教高(四)字第1070176477號函同意本校於校內自行調整招生名額5名前提下，另同意旨揭碩士班於108學年度外加招生名額10名。另視該班別108學年度招生情形決定109學年度外加招生名額，提會報告。
二、研究發展處報告：永齡健康研究院接受財團法人永齡健康基金會委託辦理「生醫光電影像技術暨雷射治療開發研究」計畫，經費總計新臺幣1,700萬元整。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木工程學院碩士雙聯學位計畫合作協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：撤案。
二、教務處提：生物資源暨農學院生物機電工程學系學士班中文學位名稱為「工學學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science (B.S.)」，碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science
(M.S.)」，博士班中文學位名稱為「工學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與學術交流基金會碩、博士班獎助合作計畫中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、圖書館提：檢具本館「讀者違規處理辦法」、「借書規則」、「校友閱覽暨借書辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
六、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(社會科學院社會學系)1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
七、計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件7，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院與國立政治大學外國語文學院校際選課合作協議書修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：擬廢止本院「補助教師暨研究人員出國開會研究進修作業要點」(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院與泰國拉姆魯迪國際學校學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：檢具本院「院務會議規則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設動物醫院組織規程」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十三、工學院提：本院製造自動化研究中心擬更名為「智能機械研究中心」，檢具設置辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
十四、理學院提：檢具本院與日本東北大學理學研究生學院博士研究生共同指導計畫合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67046
| 2018-12-04 |
| 行政會議 | 第3021次會議
國立臺灣大學第3021次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3021次行政會議紀錄
時間：107年11月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞(林維真代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如(江若慧代)
鄭安理
胡淑君
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「Mr.拉麵助學金設置要點」、「劉錦川院士臺大勵學獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)工學院土木工程學系荷世平教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因教學需要，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)重申本校人員赴大陸地區應確依規定辦理，以避免因個人疏失而遭裁處情事發生(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：有關本院癌醫中心醫院開院進度，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」、「教學傑出獎遴選委員會設置要點」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本院「專任教師獎勵及補助要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校與國家中山科學研究院「系統科技聯合研究中心」合作意向書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66741
| 2018-11-27 |
| 行政會議 | 第3020次會議
國立臺灣大學第3020次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3020次行政會議紀錄
時間：107年11月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥(請假) 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳(謝松蒼代) 陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第3019次行政會議臨時動議第1案決議修正為：「採乙案；另請教務處了解目前各學院開設全校性共同科目而置兼任教學助理之情形，並研議適當之獎勵分配機制後提各學院學術提升研商會議討論；並請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性評估後，提會討論。」
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「生物科技研究所植微系友助學獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、工學院提：有關本院材料科學與工程學系王澤客座助理教授聘期變更案，提請討論。
說明：
(一)查王澤客座助理教授聘任案業經本校第3004次行政會議討論通過，並提106學年度第10次校教評會報告，聘期自107年9月11日起至108年9月10日止。
(二)今王客座助理教授因辦理簽證程序延誤，致使延後到任，擬變更聘期為自107年10月6日起至108年10月5日止，並經材料科學與工程學系107年10月22日第3次教評會審議通過。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、社會科學院提：本院東亞民主研究中心擬更名為「胡佛東亞民主研究中心」，檢具中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66738
| 2018-11-20 |
| 行政會議 | 第3019次會議
國立臺灣大學第3019次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3019次行政會議紀錄
時間：107年11月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(蔡詩偉代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
劉春梅
許珮如
李建穀 胡淑君
周漢東
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「吳全成(潛誠)副教授紀念獎學金設置辦法」、「崔以寬(文瑜)女士紀念獎學金設置辦法」、「郭博信教授紀念獎學金設置辦法」、「海寧王國華先生紀念獎學金設置辦法」、「施友忠教授施王世宜女士夫婦文學獎學金設置辦法」、「侯健教授紀念獎學金設置辦法」、「李童獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-7)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
三、人事室報告：有關行政團隊會議對專任教師兼職相關重要決議(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與柬埔寨西方大學理工暨科技學院土木工程學系教育研究合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份 (附件3)，提會報告。
(二)檢具本院土木工程學系與越南河內國立土木大學國際教育學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件4)，提會報告。
(三)檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木工程學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件5)，提會報告。
(四)檢具本院前瞻綠色材料高值化研究中心與法國The Institut Carnot POLYNAT, CERMAV-CNRS及格列諾博－阿爾卑斯大學學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具Micron Technology Foundation, Inc.(美光科技基金會)捐贈望樂樓中庭修繕案捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」、「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「補助舉辦國際研討會暨雙邊/多邊合作課程作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「數學系施拱星紀念講座設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：教務處意見如下：
(一)數學系依本校「專任教師授課時數減免要點」之規定，已於105年1月19日行政會議通過全體專任教師核減授課時數1小時。
(二)本校「提昇人文社會領域學術研究辦法」第3條至第8條有關減免授課時數訂有詳實規範：如申請方式、開課規定、兼課或兼職規定、人數比例及期滿須提出研究成果及接受評鑑等，惟，「施拱星紀念講座設置辦法」草案第8條內容未有減授時數之相關規範，建請參考前提辦法之規定審慎規劃為宜，以免影響學系整體授課及教學品質。
決議：修正通過，本講座專戶未設立前，得由臺大數學系講座專戶支應。
五、工學院提：檢具本院與美國加州大學聖地牙哥分校工程學院教育合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
六、工學院提：本院土木工程學系退休教師楊德良教授為執行研究計畫，申請自107年8月1日至108年7月31日使用土研大樓811室空間，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：本院土木工程學系退休教師張陸滿教授為執行研究計畫，申請自107年8月1日至108年7月31日使用土研大樓711室空間，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具美光科技基金會捐贈本校設立Professor Sponsorship捐贈合約草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本處與泰國－臺灣(BDI)科技學院合作意向書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與馬來西亞馬來亞大學理學院雙聯博士學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院「學士後護理學系教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、國際事務處提：檢具本校與法國科諾伯勒－阿爾卑斯大學聯盟學術交流合作協議書中文說明及英、法文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：採乙案；另請教務處了解目前各學院開設全校性共同科目而置兼任教學助理之情形，並研議適當之獎勵分配機制後提各學院學術提升研商會議討論；並請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性評估後，提會討論。
陸、散會(下午5時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66737
| 2018-11-13 |
| 行政會議 | 第3018次會議
國立臺灣大學第3018次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3018次行政會議紀錄
時間：107年11月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯(徐炳義代)
李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文(逄愛君代) 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
唐牧群
黃輝猛
方啟泰
施惟量
楊玉苓
林芥綸
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本院亞洲社會比較研究中心與日本京都大學亞洲研究教育中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)本校特聘教授劉錦添教授、沈川洲教授、田蕙芬教授、林麗瓊研究員、楊志新教授、蔡克銓教授等6人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件2)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
(二)有關本校107年11月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關事宜(附件3)，提會報告。
三、文學院及圖書館報告：有關本校學術競爭力數據分析(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本校與衛生福利部「傳染病防治研究及教育合作協議」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校及附設單位「採購內部辦理程序表」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，至規劃各單位設置採購專責人員乙節，請總務處舉辦說明會，並請各單位派員參加。
三、人事室提：文學院外國語文學系傅友祥教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、醫學院提：檢具本院「藥學專業學院發展永續基金辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「獸醫學系教室借用管理辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，請於附表備註欄增列學生申借場地處理方式之說明。
六、管理學院提：檢具本院「工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66736
| 2018-11-06 |
| 行政會議 | 第3017次會議
國立臺灣大學第3017次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3017次行政會議紀錄
時間：107年10月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
郭瑞祥(李瑞琦代) 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
康美華
翁儷珊
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
參、討論事項
一、教務處提：醫學院暨工學院醫學工程學系學士班中文學位名稱為「工學學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science in Engineering (B.S. in Engineering)」，碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士班中文學位名稱為「哲學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：公共衛生學院全球衛生碩士學位學程中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「數學系暨應用數學科學研究所念慈獎設置辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「數學系施拱星紀念講座設置辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
五、理學院提：檢具本院「地理環境資源學系楊楠子人文學術講座辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：理學院大氣科學系吳俊傑教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：工學院環境工程學研究所馬鴻文教授及林郁真教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：工學院應用力學研究所胡文聰教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66425
| 2018-10-30 |
| 行政會議 | 第3016次會議
國立臺灣大學第3016次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3016次行政會議紀錄
時間：107年10月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(張慶瑞代)
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯(徐炳義代)
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳(鄭素芳代)
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(吳章甫代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華(張素娟代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
吳淑均
杜慧音
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「毛氏獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：高效能與科學計算技術研究中心接受財團法人永齡健康基金會委託辦理「國立臺灣大學高效能與科學計算技術研究中心與永齡健康基金會研究」計畫，經費總計新臺幣1,200萬元整。
三、人事室報告：
(一)檢具本校教師休假研究報告送典藏一覽表1份(附件2)，提會報告。
(二)工學院土木工程學系許添本副教授於107學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經院系所考核同意，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與振興醫院簽約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：擬修正107學年度第二學期行事曆初選第一階段截止日期，提請討論。
說明：107學年度行事曆顯示108年1月14日為「初選第一階段開始(至18日止)」，查初選第一階段應為週一至週四共4日，應修正為「初選第一階段開始(至17日止)」。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本處「管有會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與墨西哥蒙特雷科技大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法律學院提：檢具本校「蔡墩銘教授法學國際講座實施辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時29分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66424
| 2018-10-23 |
| 行政會議 | 第3015次會議
國立臺灣大學第3015次行政會議紀錄
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時間：107年10月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥(請假) 林達德
廖婉君
陳佳慧(高麗華代)
葛宇甯
李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱(李賢中代)
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳(李財坤代)
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(吳章甫代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞(江介宏代)
列席：何弘能(陳石池代)
王泰升
蔡素女
陳麗如
朱家嶠
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「蔡墩銘教授紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)醫學院醫學系皮膚科蔡呈芳、法醫學科華筱玲、麻醉科鄭雅蓉、眼科廖述朗、生物資源暨農學院生物環境系統工程學系范致豪、動物科學技術學系林美峰、獸醫專業學院獸醫學系葉光勝、臨床動物醫學研究所蘇璧伶、共同教育中心體育室陳志一等9位副教授於107學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另醫學院職能治療學系黃小玲、毛慧芬、護理學系陳杏佳等3位助理教授於107學年度升等副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經院系所、中心考核同意，提會報告。
(二)文學院人類學系陳有貝副教授追溯自106學年度升等教授，其105、106學年度原支年功薪710元，升等後得追溯晉薪，106學年度得晉支年功薪740元，107學年度得晉支年功薪770元，業經院系所考核同意，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」、「行為與社會科學研究倫理委員會設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：檢具本院「院長遴選辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66417
| 2018-10-16 |
| 行政會議 | 第3014次會議
國立臺灣大學第3014次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3014次行政會議紀錄
時間：107年10月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(張慶瑞代)
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予(請假)
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
張守燕 曾筱喬
陳丕燊 黃盛偉
李易修
游哲綸 許瑞福
薛雅方
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際產學聯盟辦公室報告：2019年校園徵才將增設臺大國際產學聯盟會員專區，位置設於椰林大道中段文學院前30個攤位，提會報告。
二、人事室報告：有關107年10月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費案(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具本中心與中國科學院高能物理研究所合作協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，報教育部審查。
二、教務處提：公共衛生學院環境與職業健康科學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，博士班中文學位名稱為「公共衛生學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：擬修正本校107學年度學生繳費標準一覽表「四、碩士在職專班學生每學期收費標準」中公衛學院健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班收費標準呈現方式(附件3)，提請討論。
說明：
(一)教育部每年4月函請各校提報新學年度學生學雜費繳費標準，本校於4月份簽請各相關單位確認本校繳費標準一覽表上各項收費標準是否正確，並彙整調整標準部分後簽提行政會議審議，於通過行政會議後再報部備查，合先敘明。
(二)另因前揭一覽表涉及向學生收費事宜，如一覽表上有任何修正均會再提請行政會議審議後辦理公告事宜，俾利相關單位人員知悉辦理。
(三)案中健管所調整107學年度在職專班入學學生學雜費繳費標準，業已另依本校研議調整學雜費收費基準程序辦理，並經教育部函復備查在案，惟因該所學雜費繳費標準調整後公告之一覽表(如附件－107學年度繳費標準)，並未特別註明該所106學年以前入學與107學年以後入學學生收費標準之區別，爰提本修正案(附件－修正107學年度繳費標準)，並於提會審議後，再行公告週知。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：會教務處等相關單位後再提會討論。
六、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院人類學系)1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
七、人事室提：工學院土木工程學系荷世平教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
八、醫學院提：檢具本院與泰國馬希竇大學拉瑪醫學院合作交流協議書、交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與日本室蘭工業大學學術交流備忘錄、交換學生計畫合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發及產業訓儲替代役役男服勤管理規定」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈規劃意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
三、公共衛生學院提：建議邀請文學院黃院長及圖書館陳館長就如何增強臺大競爭力作數據分析專題報告。
決議：通過，請秘書室安排黃院長及陳館長於行政會議專題報告。
陸、散會(下午4時42分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66415
| 2018-10-09 |
| 行政會議 | 第3013次會議
國立臺灣大學第3013次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3013次行政會議紀錄
時間：107年10月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(鄭守夏代) 張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第3012次行政會議臨時動議第1案決議修正為：「修正通過。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、人事室報告：有關107年度8月至12月彈性薪資之臺大講座及特聘加給，折合率提高為1,200元/點，108年1月至7月回復原規劃1,075元/點，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院微生物學研究所熱帶醫學暨寄生蟲學組中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院「新竹生醫園區分院組織規程」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「專任教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院與泰國威爾斯國際學校、越南丁善理紀念中學、泰國易三倉中學學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(工學院工程科學及海洋工程學系、生物資源暨農學院植物病理與微生物學系)各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
七、人事室提：為本校張宇衛助理教授等29位教師申請107年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員張宇衛助理教授等29位薦送案(附件6)，業經本校107年9月25日召開「107年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2018-10-02 |
| 行政會議 | 第3012次會議
國立臺灣大學第3012次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3012次行政會議紀錄
時間：107年9月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁(吳益群代)
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予(請假)
黃韻如
魏如芬(王惠津代)
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)水工試驗所接受經濟部水利署第一河川局委託辦理「蘭陽溪智慧河川建置先期規劃」計畫，經費總計新臺幣321萬4,286元整。
二、人事室報告：管理學院財務金融學系王耀輝教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因個人生涯規劃因素，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具中、英文學分學程修業證明用紙改版草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：生命科學院分子與細胞生物學研究所吳益群教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
(本案討論時吳益群教授離席迴避)
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
附帶決議：請研發處研議改聘第4款較高等級資格條件者採一致性處理方式之流程，並納入法令修正後施行。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65724
| 2018-09-25 |
| 行政會議 | 第3011次會議
國立臺灣大學第3011次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3011次行政會議紀錄
時間：107年9月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英(郭芠代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予 黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
賴進松
吳汝婷
顏宏叡 黃盛偉
陳每
吳奕柔
游哲綸
許瑞福
胡淑君
熊柏齡
洪士灝
許瑜珍
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、人事室報告：管理學院資訊管理學系林永松教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因休假研究計畫變更，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、生物資源暨農學院及工學院附設水工試驗所報告：檢具本校與丹麥沃旭能源股份有限公司、國立中央大學、中國文化大學及工業技術研究院合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
四、校長室報告：教育部專人送來校長遴選相關公文請本校儘速轉請遴委會召開正式會議完成補正，本校將正式轉送遴委會請其依法辦理，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「多單位共同使用館舍管理委員會設置及維護管理要點」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：本院與香港城巿大學理工學院正洽談「學士級雙學位計畫」，有關兩校參加學生於臺大之繳費標準及本校學雜費收入之提撥原則(附件3)，提請討論。
說明：
(一)預計自108學年度起，兩院之土木工程學系及材料科學與工程學系，每學年將各自選送至多5名學生至對方學校對應學系就讀。參與之學生將於第1年在母校就讀，第2、3年至合作校就讀，第4年再返回母校就讀。符合兩校畢業要求後，由兩校各頒授畢業證書。
(二)有關「學生費用之繳交」，目前雙方傾向由參加學生繳交當年所在就讀學校之學費，另一學校之學費免予繳交。亦即，第1年在母校就讀時繳交母校學費，第2、3年至合作校就讀時繳交合作校學費，第4年母校就讀時繳交母校學費。
(三)有關來校國際學生之費用繳交標準，即本案中香港城大學生第2、3年前來本校就讀時之情形如附件2-1；有關本校學生之費用繳交標準，亦即本案中本校學生第2、3年赴香港城大就讀時之情形如附件2-2；所收學雜費之提撥原則如附件2-3。
決議：同意兩校土木工程學系及材料科學與工程學系每學年各自選送至多5名學生至對方學校對應學系就讀，來校國際學生學雜費以每學期5,000美元為收費標準。
三、教務處提：檢具本校醫療器材與醫學影像研究所與國立清華大學奈米工程與微系統研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處「學習開放空間學生使用管理要點」及附表「教學館學習開放空間借用收費標準表」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、高效能與科學計算技術研究中心提：檢具本中心與韓國順天鄉大學軟體教育計畫合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時11分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65721
| 2018-09-18 |
| 行政會議 | 第3010次會議
國立臺灣大學第3010次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3010次行政會議紀錄
時間：107年9月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(李賢中代)
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
楚恆惠
張淇惠
林玟妤
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「童張雲貞女士獎助學金設置要點」草案及「李立柏獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、行政副校長室報告：有關學者赴陸交流規範與準則(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院新聞研究所谷玲玲副教授前奉准於107年8月1日至108年1月31日休假研究，因需授課及指導碩士論文，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：本校107學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計113名，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)申請升等名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)107學年度升等案，除文學院、理學院、醫學院、工學院、公衛學院、電資學院及法律學院不受升等名額限制外，各學院均依規定於升等名額額度內辦理或辦理預借升等名額。
1.編制內專任教師：副教授升等教授50名(含生農學院實驗林管理處副研究員升等研究員1名)、助理教授升等副教授60名(含生農學院實驗林管理處助理研究員升等副研究員2名)、講師升等助理教授1名，共計111名。
2.校務基金進用編制外專案計畫教師：專案計畫助理研究員升等專案計畫副研究員2名。
3.預借升等名額：氣候天氣災害研究中心預借助理研究員升等副研究員名額1名。
4.升等特設名額：無學院申請。
(二)本次有文學院等7學院不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬援例請各學院申請升等教師於校教師評審委員會107年9月29日會議當日，保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、秘書室提：檢具本校「校園志工實施要點」修正草案1份，並廢止本校訪客中心「校園志工服勤規則」、「校園志工考核及獎勵要點」(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
說明：人事室意見：茲以校教評會審議事項係對於教師之處置，至加收學術回饋金係對於公司之處置，爰案內辦法第3條增訂第6項，所指「提送本校教師評審委員會審議」似應係指教師未於兼職日前提出任職或兼職之情形，如經提送校教評會決議議處教師，即應加收學術回饋金，而非由校教評會決議向公司加收學術回饋金；至加收回饋金的比率究應為百分之三、四或五，依同條第5項由系所與營利事業協商。
決議：本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」通過，提校務會議討論；本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65720
| 2018-09-11 |
| 行政會議 | 第3009次會議
國立臺灣大學第3009次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3009次行政會議紀錄
時間：107年9月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳(鄧述諄代)
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳家麟代)
詹長權(鄭守夏代) 張耀文
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
陳每
田瓊麗
簡韶逸
周孟函
曾柏元
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院物理學系接受教育部委託辦理「107學年度推動國際學伴」計畫，經費總計新臺幣617萬4,965元整。
二、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木學院學術交流合作協定中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院材料科學與工程學系與日本北陸先端科學技術大學院大學學術交流合作備忘錄、學生交換合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
二、創新設計學院提：檢具本校與財團法人工業技術研究院「新創教育教學訓練合作意向書」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：撤案。
三、人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心提：檢具本中心、本校醫學院與美國Stanford醫學院合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、圖書館及出版中心提：有關創校九十年校慶紀念特刊書名(附件6)，提請討論。
決議：創校九十年校慶紀念特刊書名：承粋臻百。
陸、散會(下午4時2分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65717
| 2018-09-04 |
| 行政會議 | 第3008次會議
國立臺灣大學第3008次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3008次行政會議紀錄
時間：107年8月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯(徐炳義代)
李芳仁(陳俊顯代)
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(朱秋而代)
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予 黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林怡秀
段維新
林宗男
洪士灝
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「歷史學系系友林錚顗獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、總務處報告：107年7月25日召開「卓越聯合中心新建工程」命名會議，多數建議「仰萃樓」為該大樓名稱，取高山仰止、出類拔萃聯合之意，「萃」亦有菁英的意思，仰望菁英亦有自我提升及自我期許之意；另該大樓原計畫供行政單位使用，期許同仁兢兢業業，亦有同仁推薦「勤業樓」。建議以「仰萃樓」為該大樓名稱，並依序推薦「勤業樓」、「含光樓」，文學院翻譯碩士學位學程協助「仰萃樓」英譯名稱「The Apex Building」，提會報告。
三、研究發展處報告：(略)
四、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院農業經濟學系教授張宏浩借調至公平交易委員會擔任委員(104年3月30日起至108年1月31日)，自107年8月1日起返校歸建。張教授103學年度原支教授500薪點， 104學年度得晉支525薪點，105學年度得晉支550薪點，106學年度得晉支575薪點，107學年度得晉支600薪點。經生物資源暨農學院及農業經濟學系就張師借調期間及前後在校任教之教學研究服務情形予以審認，農業經濟學系意見：「該師借調期間並不在學校工作，系所主管之考評依據從何而來?」；生物資源暨農學院簽註其同意晉薪之意見如下：
1.張教授在借調期間在校滿足教學時數，擔任31位研究生論文指導，其中4位獲最佳論文獎，並發表15篇SCI/SSCI期刊論文，其中5篇為排序前15%優良期刊。因此成績確為優良。
2.張教授在借調單位之績效，依其前任主管之說明亦屬優良。
(二)管理學院國際企業學系教授連勇智借調至財團法人商業發展研究院擔任研究員兼行銷與消費行為研究所所長(104年8月1日至107年7月31日)，自107年8月1日起返校歸建。連教授104學年度原支教授550薪點，105學年度得晉支575薪點，106學年度得晉支600薪點，107學年度得晉支625薪點。本案業經院系考核同意，提會報告。
(三)有關本校為生物資源暨農學院園藝暨景觀學系教師李國譚升等事件，認最高行政法院之確定判決適用專科以上學校教師資格審定辦法之見解有異，委任建業法律事務所律師擔任訴訟代理人，向司法院聲請統一解釋法令一案，經司法院107年7月31日院台大二字第1070004875號函知該院大法官107年7月27日第1480次會議議決不受理本校聲請案，提會報告。
五、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與西班牙Zigurat全球技術學院BIM暑期課程合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
(二)擬修改本校新建大樓鄭江樓之英文名稱，由「Cheng Jiang Hall」變更為「Tseng Jiang Hall」，提會報告。
六、共同教育中心報告：檢具本中心運動設施與健康管理碩士學位學程與日本早稻田大學運動科學院合作意向書中文說明及英文版草案各1份 (附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、校長室提：檢具本校「醫療體系管理發展委員會設置要點」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與瑞典斯德哥爾摩大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國達姆施塔特工業大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：撤案。
五、國際事務處提：檢具本校與韓國慶熙大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫用人經費支給原則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(理學院數學系)1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
八、人事室提：工學院材料科學與工程學系陳俊維教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
九、人事室提：有關107學年度本校具支領彈性薪資資格之教研人員，其中林敏聰教授自107年9月1日起借調至科技部自然科學及永續發展司，是否得依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」相關規定，於借調期間續支特聘加給一案(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具美國MobLab股份有限公司贊助本校設置「雷哲德實驗經濟學講座」捐贈合約書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：原則通過，請依財務處捐贈合約書格式修正後提下次會議確認。
附帶決議：各單位草擬捐贈合約書請參考財務處範本修正後再提會。
十一、工學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院「實驗林管理處約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十四、管理學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：撤案。
十五、管理學院提：檢具本院「專任教師聘任審查細則」、「資訊管理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。
決議：通過。
十六、管理學院提：檢具捐贈本院設立「管理學院講座」、「TutorABC講座」、「聯新國際醫療講座」、「永虹先進材料公司講座」、「亞汰國際集團講座」、「海碩集團講座」合約書草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十七、公共衛生學院提：檢具本院與臺北市政府環境保護局學術交流與合作協定書、本院與連江縣政府、彰化縣政府合作協議書草案各1份(附件19-1~19-3)，提請討論。
決議：通過。
十八、教務處提：有關電機資訊學院申請教育部「108學年度培育大專校院智慧科技(AI)及資訊安全碩士人才計畫」案，提請討論。
說明：有關旨案，電機資訊學院各申請計畫如下：
(一)電機工程學系申請108學年度增設資訊安全碩士班(附件20-1)。
(二)資訊工程學系申請108學年度增設人工智慧碩士班(附件20-2)。
(三)電信工程學研究所申請108學年度增設智慧科技與資訊安全碩士在職專班(附件20-3)。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具本院與泰國中華國際學校學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65115
| 2018-08-21 |
| 行政會議 | 第3007次會議
國立臺灣大學第3007次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3007次行政會議紀錄
時間：107年8月11日(星期六)上午9時
地點：實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：郭大維
張慶瑞 郭瑞祥(請假) 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁(吳益群代) 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(請假)
王泰升(請假)
蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署委託辦理「氣候變遷下水環境跨領域動態策略技術評析與規劃」計畫，經費總計新臺幣378萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院中國文學系徐富昌教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，因自107年8月1日起續任文學院副院長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系李國譚助理教授追溯自103學年度升等副教授，103學年度原支助理教授年功薪625薪點，104學年度至107學年度升等後得追溯晉薪，104學年度得晉支650薪點，105學年度得晉支680薪點，106學年度得晉支710薪點(副教授年功薪最高級)，業經院系所考核同意，提會報告。
三、工學院報告：本院建築與城鄉研究所原擬新聘之Non Arkaraprasertkul專任助理教授因媒體大幅報導其涉及不端行為尚待查證，擬暫緩該員之聘任，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本院「翻譯碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、公共衛生學院提：檢具本院「群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心設置與營運管理辦法」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、公共衛生學院提：檢具本院「教師薪資彈性加給獎勵辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(上午11時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65114
| 2018-08-11 |
| 行政會議 | 第3006次會議
國立臺灣大學第3006次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3006次行政會議紀錄
時間：107年7月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假)
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
駱遠
陳瑩珊
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校「生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班」申請108學年度外加招生名額20名案，業經教育部107年7月5日臺教高(四)字第1070093696號函同意前揭專班在配合本校校內自行調整招生名額2名前提下，於108學年度外加招生名額18名，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」、「Shane S. Que Hee教授獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
三、研究發展處報告：公共衛生學院食品安全與健康研究所接受勞動部勞動及職業安全衛生研究所委託辦理「半導體業勞工揮發性有害物測定與健康危害評估」計畫，經費總計新臺幣480萬5,000元整。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與花蓮慈濟醫院簽約(附件2)，提會報告。
五、傳染病防治研究及教育中心報告：檢具本校與衛生福利部傳染病防治研究及教育合作協議續約草案1份(附件3)，提會報告。
六、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師守兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系廖婉君教授前奉准於107年8月1日至108年1月31日休假研究，因個人因素擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
七、生物資源暨農學院報告：檢具本院生物環境系統工程學系與韓國國立首爾大學農業與生命科學院建築景觀及農業系統工程學系、印度尼西亞加查馬達大學農業及生物系統工程學院農業工程技術學系、菲律賓馬普阿大學學術合作書面約定中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校與財團法人永齡健康基金會捐贈暨合作合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與西班牙巴塞隆納大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與丹麥奧胡斯大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系「教師評審委員會設置辦法」及「新聘教師評審作業要點」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與日本九州工業大學資訊工程及系統工程學部國際讀書會交流計畫協議中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校與中華電信股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具本院「電信工程學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院「電信工程學研究所教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：有關電機資訊學院申請增設「物聯網國際生博士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
陸、散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64774
| 2018-07-31 |
| 行政會議 | 第3005次會議
國立臺灣大學第3005次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3005次行政會議紀錄
時間：107年7月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基(詹魁元代)
陳佳慧(汪信君代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權(鄭守夏代) 陳銘憲 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
曾文毅
鄭百傅
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校106學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為107年7月9日，經本處積極催繳，至7月24日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、文學院報告：檢具本院外國語文學系與泰國馬希竇大學文學院英文系學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
三、社會科學院報告：
(一)檢具本院「推廣海外教育獎學金設置要點」、「國際學生獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
(二)檢具本院經濟學系與日本北海道大學經濟學院雙聯學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院「附設癌醫中心醫院儲備醫學物理師在學就業獎助要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學交換教授協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本東京大學學術交流協議書續約與交換學生協議書附約中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與江蘇大學學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校107學年度299位教研人員彈性加給名冊1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院「教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院「泌尿科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院「綠色永續材料與精密元件博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正辦法第2條第1項：「學程主任為本學程教師評審委員會(以下簡稱教評會)之當然委員，其餘推選委員由本學程之學程會議教師中推選5至7人(不包括延長 服務階段、學期間出國三個月以上者)擔任。…」案內「不包括延長服務階段、學期間出國三個月以上者」之規定較本校 「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」為嚴。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院與香港城市大學科學及工程學院博士雙聯學位合約中文說明及英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，若香港城市大學科學及工程學院屆時分為2個學院，授權工學院決定與其簽約之學院。
十一、管理學院提：檢具本院「院長遴選辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、公共衛生學院提：檢具本院「群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心設置辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：撤案。
十三、公共衛生學院提：檢具本院「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十四、公共衛生學院提：檢具本院「流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：撤案。
十五、秘書室提：檢具本校「107學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件20)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生…」辦理。
決議：通過。
十六、人事室提：工學院工程科學及海洋工程學系蔡武廷教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，改依較高等級標準支給特聘加給一案，提請再審議，提請討論。
決議：同意蔡教授自107年6月1日起改依較高等級標準支給特聘加給，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
十七、人事室提：工學院材料科學與工程學系高振宏教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
說明：高教授自97年起迄今依第7款資格獲聘為特聘教授，渠於96及104年度分別獲科技部(原行政院國家科學委員會)傑出研究獎，另於107年8月1日起執行特約研究計畫，依上開實施要點第2點第1項第4款規定，符合第4款特聘教授資格。
決議：通過。
十八、社會科學院提：檢具本院與韓國延世大學社會科學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理社會學博士班「公共議題與社會學」組協定及協議書草案各1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：檢具本院「教師薪資彈性加給獎勵辦法」草案1份(附件23)，提請討論。
說明：醫學院會計組意見：本草案第2條所提加給來源為自籌收入及捐款，其中捐款需合於捐贈指定用途規定，合先敘明。另，提撥獎勵額度「以不超過本項加給財務來源總額之二分之一」乙節，考量若為累計總額，該財源可能2年就支用殆盡，爰建請明確規範「本項加給財務來源總額」係上(該)年度收支相抵餘額之總額，以維學院財務穩定。
決議：撤案。
三、總務處提：財團法人台灣網路資訊中心來文有關「ntu.com.tw」登記爭議處理事宜，是否由校內具公司法登記之公司或依商業登記法登記之商號，完成網域移轉註冊，提請討論。
說明：
(一)日前有Active
City Venture limited企圖註冊臺灣www. ntu.com.tw網域，經本校委請商標法律事務所提出爭議，經判決勝訴。財團法人台灣網路資訊中心來文，請本校辦理具備com.tw申請條件之資格證明補正文件憑辦。
(二)依據網域名稱註冊管理業務規章第6章規定：「申請網域名稱時，須備具本中心公告之申請條件，並於線上填具網域名稱申請同意書，並將所申請之網域名稱依本中心公告之申請條件，填具相關資料」。另，網域名稱註冊管理業務規章須公告事項所訂之「com.tw」申請條件為：「依公司法登記之公司或依商業登記法登記之商號」。
(三)本校目前所提出辦理「ntu.com.tw」網域名稱爭議處理移轉程序之相關身分證明文件，尚無法滿足具備「com.tw」申請條件。倘逾期未提出補正或無法補正，該中心將依規定凍結該網域名稱3天後予以取消。
決議：請財務副校長室洽商台大創新育成公司簽訂協議後提出申請。
陸、散會(下午5時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64581
| 2018-07-24 |
| 行政會議 | 第3004次會議
國立臺灣大學第3004次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3004次行政會議紀錄
時間：107年7月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基(請假)
陳佳慧
王根樹
李芳仁(吳益群代) 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢(張佑宗代) 張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如(王皇玉代)
鄭石通(王愛玉代) 廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(陳石池代) 王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
王薏雯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系內科接受臺北市政府環境保護局委託辦理「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關度調查暨環境教育推廣」計畫，經費總計新臺幣344萬元整。
(二)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「水利工程經濟效益分析方法研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
二、人事室報告：
(一)工學院機械工程學系吳文方教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，為配合系上授課需要，申請變更休假研究期間為108年2月1日至109年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)社會科學院政治學系陶儀芬副教授前借調至北美事務協調委員會擔任主任委員(105年8月1日至106年9月7日)及國家安全會議諮詢委員會委員(106年9月8日至107年3月31日)，自107年4月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自歸建日起晉支680薪點，107學年度晉支710薪點，提會報告。
參、討論事項
一、圖書館提：檢具本館與韓國漢陽大學圖書館學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：生物資源暨農學院食品科技研究所沈立言教授申請於107年8月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：有關本校106學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦名單、提名名冊各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、醫學院提：檢具本院與美國哥倫比亞大學醫學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：擬申請調整「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)」選修課程教師與助教鐘點費支給標準，提請討論。
說明：
(一)「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)教師與助教鐘點費支給標準」業經105年10月18日本校第2923次行政會議通過。因應必修及選修課程屬性不同，本專班擬比照GMBA另訂選修課程教師鐘點費標準，依實際加退選後之修課人數計算鐘點費，計算方式詳列如下：
加退選後學生人數
教師鐘點費/小時
25人以上
3,750
3~24人
1,550+(學生人數-3)*100元
不足3人
課程停開
(二)選修課程將配有一位助教協助授課教師教學，助教鐘點費時薪以碩士班學生每小時500元、博士班學生每小時600元支給。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院「大樓場地借用收費標準」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：有關本處聘任之博士後研究人員於聘任期間從事非常態性(非固定、經常或持續)學術服務工作之兼職規範及管理機制，提請討論。
說明：鑒於博士後研究人員迭有從事旨揭學術服務工作之需求，經參酌教育部104年6月1日臺教人(二)字第1040069402B號令關於教師從事類似事項之範疇、人文社會科學發展中心擬訂由其自行管理之專簽及第185次行政團隊會議決議，擬訂博士後得從事之非常態性學術服務工作範疇及管理機制如下：
(一)範疇：
1.應邀演講，且分享或發表內容等未具營利目的或商業宣傳行為。
2.應邀擔任論文口試委員或協助審查稿件。
3.其他經計畫主持人及計畫執行單位同意之類同上述之非常態性學術服務工作。
(二)管理機制：
1.博士後擬從事上述範疇工作者，由計畫執行單位自訂規範。
2.校方授權由計畫主持人及計畫執行單位以書面審核同意及管理，該書面同意紀錄應備存5年可稽。
3.博士後從事前述工作應以請事假或休假方式為之。
4.如各單位有更嚴格規定則從其規定。
決議：通過。
八、教務處提：醫學院學士後護理學系中文學位名稱為「理學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science (B.S.)」，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：本(107)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件5，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共64億4,221萬4千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘3億1,189萬元，共有可分配額度67億5,410萬4千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億3,425萬2千元、學生公費獎勵金3億9,838萬7千元、專項資本支出9,673萬9千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費39億8,078萬2千元，分配各單位經費預計8億7,281萬7千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,065萬8千元，爰例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以教育部分配公式為基準計算， 所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較
高者，並攤提107年新增電費後，作為本年度各學院教學經
常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補
貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分
配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣學院自行負擔全 額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提107年新
增電費後結，分配金額為8億7,281萬7千元(詳表五)。
(七)依總務處提報第3001次行政會議107年度電費分攤案，106年節餘數12,343千元保留支應不足之水費，107年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為36,261千元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為5.03％(詳表五)。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校本(107)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件6)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依5.03％比例分攤電費。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具107學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)107學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2987次行政會議討論通過(上限為29名)。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十二、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十三、人事室提：電機資訊學院電機工程學系劉致為教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：同意劉教授改列第4款特聘教授自107年8月1日生效，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
十四、工學院提：檢具本校「義芳化學講座」及「陳芳燦講座」講座學者設置與評選辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十五、管理學院提：本院工商管理學系黃崇興副教授將於107年8月1日退休，為執行產學計畫，申請繼續使用712研究室至108年7月31日止，提請討論。
決議：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」，黃副教授如有本校研究計畫，則本案通過。若無本校研究計畫，則本案不通過。建議各學院訂定相關規定，如有必要，提各學院學術提升研商會議討論。
十六、管理學院提：檢具本院與西班牙拉曼魯爾大學ESADE商學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十七、管理學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：文學院中國文學系鄭毓瑜教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：電機資訊學院光電工程學研究所林恭如教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64569
| 2018-07-17 |
| 行政會議 | 第3003次會議
國立臺灣大學第3003次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3003次行政會議紀錄
時間：107年7月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假) 李書行(請假) 林達德
郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(徐澔德代) 黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳炳宇代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如(邵慶平代)
鄭石通(王愛玉代)
廖咸興(何耕宇代)
陳光華
李心予
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
胡淑君
熊柏齡
周安履 許禎
米常熙
林麗瓊
張耀文
張慈育
謝佩紋
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「郭博成教授勵學獎學金設置要點」草案及「夏期岳、夏陸正獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院物理治療學系接受教育部體育署委託辦理「107學年度運動防護體系建置輔導(北北基區)」計畫，經費總計新臺幣393萬元整。
三、人事室報告：
(一)文學院歷史學系外籍教師近兼任教授及人類學系外籍教師黃兼任助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)經106學年度「教師核減授課時數審查會議」第3次會議決議，同意法律學院功能性副院長核減授課時數2小時，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本院昆蟲學系與日本沖繩科學技術大學合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心「研究人員及教師評審委員會設置辦法」、「研究人員及教師評審細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件3-3，是否同意該中心自108學年度(108年8月1日升等生效)起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金施行細則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
說明：學生會意見：本次細則修正學生會同意做條文的修改，惟「設計並維護課程網頁」文字修正為「課程網頁設計與維護」修正較細微，另再請教務處同仁撥冗說明之具體修正目的，以方便學生會向同學說明細則修正內容。
決議：通過。
三、教務處提：有關學代會議長周安履等於校務會議提本校「教學館教室借用管理要點」第十二點修正案(附件5)，提請討論。
說明：本處考量校屬教學館各項營運費用(含清潔費、水電費、設備與設施之汰舊和維護，以及人事費等支出)，且本處已提供學生社團2棟教學館作為平日夜間社團使用，對於學生社團活動之支持與補助，多年來未曾改變，本案擬維持原條文內容不予修正。
決議：維持原條文。
四、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。有關評鑑實施時程問題，請教務處蒐集評鑑相關規定，提各學院學術提升研商會議討論。
五、學生事務處提：有關107年大專校院畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、圖書館提：檢具本校「圖書委員會組織辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：學生會意見：本案乃由本會於本學年第1次圖書委員會提案，並經兩次會議討論後通過，呈行政會議通過後方能正式實施，僅為比照現有校級各項會議皆有「學生會」、「學生代表大會」、「研究生協會」3位學生代表，俾利保障臺大學生之基本權益。
決議：下次會議再議。
七、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(理學院數學系及心理學系)各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64437
| 2018-07-10 |
| 行政會議 | 第3002次會議
國立臺灣大學第3002次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3002次行政會議紀錄
時間：107年7月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 林達德
郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通(王愛玉代)
廖咸興
陳光華
李心予(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(陳郁文代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛 王昱鈞
張育萌 羅舒欣 陳廣訓
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)公共衛生學院健康政策與管理研究所接受衛生福利部中央健康保險署委託辦理「住院病人就醫經驗調查運作模式之先驅研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師龜助理教授及外語教學暨資源中心外籍教師裴、顏等2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系鄭振牟副教授前於105年8月1日借調銓安智慧科技股份有限公司擔任首席密碼學家職務，擬於107年8月1日返校歸建。經該院簽註同意晉薪意見，107學年度晉支575薪點，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「補助外國研究生獎助學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、研究誠信辦公室提：檢具本校「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院經濟學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院經濟學系「教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫試辦方案」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展處提：檢具本校「計畫兼任助理及研究獎助生每月支給上限標準表」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時13分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64436
| 2018-07-03 |
| 行政會議 | 第3001次會議
國立臺灣大學第3001次行政會議紀錄
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時間：107年6月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧(周漢東代)
王根樹(徐炳義代)
李芳仁(吳益群代)
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如(王皇玉代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予(請假)
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林健富
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第3000次行政會議討論事項第1案本校國際產學聯盟辦公室人員進用要點再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校106學年度教學優良及傑出教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」暨107年6月6日教學傑出獎遴選委員會決議辦理，選出專任教師：教學優良教師210名及教學傑出教師25名，兼任教師：教學優良教師37名及教學傑出教師5名(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水庫集水區保育計畫之經濟效益評估研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(工學院材料科學與工程學系)1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、理學院提：擬廢止本院「醉月湖科學整合研究平台─創新性合作計畫補助要點」(附件3)，提請討論。
決議：同意廢止。
三、電機資訊學院提：檢具本院與芬蘭坦佩雷理工大學計算與電氣工程學院雙聯碩士學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：有關本校107年度電費分攤案(附件5)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及台電公司於4月份調漲電價估算，107年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為36,261,227元，各單位自付電費比例約為23%。
(二)考量新大樓啟用日期略有遲延及本年度總務處續辦理補助各單位汰換老舊逾10年以上冷氣，用電量可較預估數略低，故建議維持原電費自付比例22%。
(三)相關議題併請討論確認：
1.106年度節餘電費(A)12,343,480元，擬用於支應不足之水費。(配合105年度保留節餘款1,100萬元)
2.106年度節餘電費(B)27,109,859元，擬按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
3.各單位自付比例建議維持22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：
(一)106年度節餘電費(A)12,343,480元，用於支應不足之水費。
(二)106年度節餘電費(B)27,109,859元，按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
(三)各單位自付比例維持22%。
(四)公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
陸、散會(下午3時53分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64434
| 2018-06-26 |
| 行政會議 | 第3000次會議
國立臺灣大學第3000次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3000次行政會議紀錄
時間：107年6月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵 顏嗣鈞(陳郁文代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林博文
黃輝猛
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：本院附設癌醫中心醫院組織規程前經本校行政會議及校務會議通過，並經教育部及考試院修正核備如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校國際產學聯盟辦公室人員進用要點及薪級表草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後提下次會議確認。
二、人事室提：檢具本校107學年度教師申請休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件3)，提請討論。
說明：本次有108位教授、25位副教授提出申請，計133人，年資皆通過初審。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、法律學院提：檢具本院與德國漢堡大學法律學院博士雙聯學位備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(社會科學院社會工作學系)1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：檢具本校專任教師英文聘書等7式聘書修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本校專任教師聘書第3點、專任專業技術人員聘書第3點、兼任教師聘書第2點、兼任專業技術人員聘書第2點、校務基金進用專案教學人員聘書第4點、科技部延攬研究學者中文聘書第5點(英文聘書第6點)及科技部延攬客座科技人才中文聘書第5點(英文聘書第6點)等，業經107年6月12日第2999次行政會議修正通過，爰配合修正英文聘書。
決議：修正通過。
三、人事室提：有關教授以「曾執行一次3年期傑出學者研究計畫者，視同執行一次本計畫(特約研究計畫)」是否符合本校第4款特聘教授資格規定案(附件7)，提請討論。
決議：修正蔡教授及高教授改列第4款特聘教授自107年8月1日生效，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
四、人事室提：有關本校107學年度兼任教師續聘檢討案(附件8)，檢具檢討名冊人數統計表1份，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午4時21分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64106
| 2018-06-19 |
| 行政會議 | 第2999次會議
國立臺灣大學第2999次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2999次行政會議紀錄
時間：107年6月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄧述諄代)
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林博文
謝佩紋
高麗華
廖千淳
張育萌
許瑞福
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)社會科學院公共事務研究所接受衛生福利部社會及家庭署委託辦理「107年度社會福利科技計畫趨勢研討專案」計畫，經費總計新臺幣425萬元整。
(二)生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「強化植物有害生物防範措施」計畫，經費總計新臺幣735萬6,000元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具臺大國際產學聯盟「會員申請表」及「會員權利與義務說明」草案1份(附件1)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後提下次會議確認。
二、教務處提：有關本校現行各級教師聘任暨升等著作審查費標準，擬自107學年度第1學期起廢止，提請討論。
說明：
(一)依107年4月27日主計室審核組第1070032857號簽辦理。
(二)本校現行各級教師聘任暨升等著作審查費標準如下：
校外委員審查費：審查著作數字達2萬字以上為3,500元；未達2萬字者2,500元。
校內委員審查費：1,500元。
(三)現行標準廢止後，有關校外委員審查費回歸「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」第7點規定支給；有關校內教師協助審查工作，其工作費回歸「國立臺灣大學編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人事費支應原則」第2項第15點規定辦理。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與馬來西亞博特拉大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院戲劇學系、理學院數學系、社會科學院政治學系、法律學院法律學系)各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
五、管理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院「財務金融學系卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與日本東北大學法學院博士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與西班牙拉孟大學ESADE法學院學生交流協議中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：本校107學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員)續聘(含晉薪)檢討及與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討案(附件9)，檢具檢討人數統計表1份，提請討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：本校107學年度臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：107學年度列入續聘檢討之臨床教師計287人，經單位檢討，同意續聘者279人，不同意續聘者8人，檢具人數統計表1份(附件10)。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
三、人事室提：檢具本校專任教師等涉及授課之聘書修正草案(共14款式)1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64105
| 2018-06-12 |
| 行政會議 | 第2998次會議
國立臺灣大學第2998次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2998次行政會議紀錄
時間：107年6月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假) 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(陳忠仁代) 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲(王暉代) 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
劉春梅
林紘毅
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「校園體育(運動空間)性別平等教育推廣專案」計畫，經費總計新臺幣555萬3,735元整。
二、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師奧副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)工學院醫學工程學研究所林發暄教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因研究訪問機構文件辦理延遲，申請變更休假研究期間為107年8月1日至108年1月31日，業奉核定，提會報告。
(三)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系楊雯如副教授追溯自104學年度升等教授，原支副教授年功薪710元，升等後追溯自104年8月1日晉支教授年功薪740元，自105年8月1日晉支教授年功薪770元，業經院系所考核同意，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「推廣國際交流獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
四、學生事務處報告：本(106)學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」與「優良導師評選執行計畫」辦理，並經2次優良導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之42位候選人中評選出13位優良導師，當選名單如下：人類學系王梅霞、數學系齊震宇、心理學系姚開屏、社會學系陳東升、醫學系曾芬郁、護理學系張皓媛、土木工程學系許聿廷、農藝學系陳凱儀、工商管理學系朱文儀、健康政策與管理研究所陳雅美、電機工程學系黃鐘揚、法律學系謝煜偉、生命科學系吳高逸等13位教師。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與土耳其海峽大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：檢具旺宏電子股份有限公司捐贈本校設置「旺宏電子講座」捐贈合約書續約草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程、社會科學院及創新設計學院)各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
四、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
五、共同教育中心提：檢具本中心「教師升等評審審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院「院長遴選辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與經緯航太科技股份有限公司策略夥伴合作備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、秘書室提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。本校鼓勵各院設置講座教授，惟無法提供院聘講座教授宿舍。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「畢業生流向調查獎勵作業要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64103
| 2018-06-05 |
| 行政會議 | 第2997次會議
國立臺灣大學第2997次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2997次行政會議紀錄
時間：107年5月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲(陳信希代) 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
張耀文
張慈育
張育萌
陳明陽
陳薇宇
周安履
黃盛偉
王昱鈞
林博文
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「義芳化學」鼓勵優秀博士生獎學金辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)社會科學院經濟學系接受國家災害防救科技中心委託辦理「建構民生公共物聯網計畫公共衛生與社會經濟影響研究：Ⅰ－空氣品質，第一分項：空品物聯網建置之社會經濟影響評估」計畫，經費總計新臺幣360萬元整。
三、理學院報告：檢具本院「地質科學系地下大講堂」借用管理辦法及借用申請書草案各1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具中興工程顧問社捐贈本院土木工程學系外籍研究生獎助學金捐贈合約書草案1份(附件3)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選者遴選辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
六、理學院報告：檢具本院地質科學系任昊佳助理教授研究室與澳大利亞研究理事會跨機構協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
二、教務處提：檢具本校107學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港城市大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：工學院材料科學與工程學系高振宏教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學術副校長室提：檢具本校「人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、學術副校長室提：檢具本校「國際產學聯盟辦公室收入收支管理要點」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)有關教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定第7點，本校第2995次行政會議通過修正將提攜具發展潛力之學者之資格條件及審查標準，訂於本校教研人員彈性加給給與作業要點。
(二)另第10點，上開會議亦通過修正為「獲本校臺大講座教授獎助金、特聘加給第一款至第四款、新聘特殊優秀人才獎勵金者，不得重複支領彈性加給。」
(三)俟本校母法修法完成後，惠請統一一併文字修正。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：公共衛生學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過，「現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定」修正通過。
陸、散會(下午4時42分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64102
| 2018-05-29 |
| 行政會議 | 第2996次會議
國立臺灣大學第2996次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2996次行政會議紀錄
時間：107年5月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女(請假)
陳麗如
張耀文
張慈育
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第2995次行政會議討論事項第4案本校新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、人事室報告：
(一)理學院海洋研究所外籍教師賀助理教授及管理學院會計學系外籍教師滝助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)教育部函有關大學法第19條辦理不續聘之程序案(附件1)，提會報告。
說明：教育部107年5月9日臺教高通字第1070047657號函以，大學依大學法第19條將限期升等納入不續聘之事由，仍應符合教師法14條1項14款所定「違反聘約」且「情節重大」之要件，及第14條之1「報部核准」之程序。
三、文學院報告：檢具本院「國際學生獎學金設置要點」、「交換及雙聯學位學生獎學金設置要點」及「學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提會報告。
四、工學院報告：擬結合「奈米科技」與「環境」，將環工所舊館冠名為「納環館」(Nano Environment Building)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院會計學系與新加坡管理大學會計學院雙聯學位計畫附約中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本處教學發展中心於107年9月7日舉辦教學助理認證研習會，議程安排由原先半天修正為全天，擬修正本校107學年度行事曆，提請討論。
說明：擬將行事曆107年9月7日辦理事項內文「第一學期教學助理認證研習會(下午舉行)」修正為「第一學期教學助理認證研習會」。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校工學院建築與城鄉研究所與國立陽明大學科技與社會研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港城市大學暑期研修課程合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與財團法人唐獎教育基金會共同舉辦光華獎師生參加臺大研習課程暨唐獎週活動專案合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，請國際事務處安排得獎者與本校師生互動之行程，以擴大活動效益。
五、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院「奈米機電系統研究中心人事評審委員會設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與亞蔬－世界蔬菜中心備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與泰國瑪希隆大學獸醫科學院、泰國動物園組織與臺北市立動物園合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國農業部農業研究處東部地區研究中心備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院與俄羅斯烏拉爾聯邦大學經濟與管理學院學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英、俄文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與山東大學法學院學術交流合作備忘錄、交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校108學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件13)，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經5月16日召開之本校「108學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校108學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,459名，與107學年度教育部核定名額相同。
(三)本校108學年度碩、博士班招生申請名額分別為碩士班(含甄試及一般考試)3,882名、碩士在職專班531名、博士班665名，與107學年度教育部核定名額相同。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「彈性加給推薦申請表」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：查本校教研人員彈性加給給與作業要點第2點略以：教學、研究、服務良好，且符合各學院自訂之各級教研人員彈性加給資格條件者，得支給本加給。
決議：修正通過。
二、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64100
| 2018-05-22 |
| 行政會議 | 第2995次會議
國立臺灣大學第2995次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2995次行政會議紀錄
時間：107年5月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳佳慧
王根樹(張麗珍代)
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
羅舒欣
楊佳蓉
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「藥學專業學院孫雲燾教授紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「研發農業生產環境安全保護雲及強化監控機制」計畫，經費總計新臺幣969萬6,291元整。
(二)海洋中心接受內政部委託辦理「107年我國海域基礎調查及測繪工作案」計畫，經費總計新臺幣722萬3,772元整。
三、人事室報告：文學院外國語文學系外籍教師林兼任助理教授、歐兼任講師及生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師薛助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與德國艾朗根紐倫堡大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院與芬蘭坦佩雷理工大學計算與電氣工程學院學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案各1份(附件5-1~5-4)，提請討論。
決議：本校「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」修正通過，「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」通過，提校務基金管理委員會討論。
五、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提勞資會議討論。
二、醫學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)有關教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定第5點，本校現擬規劃修正將提攜具發展潛力之學者之資格條件及審查標準，訂於本校教研人員彈性加給給與作業要點。
(二)另第7點，擬規劃修正為「獲本校臺大講座教授獎助金、特聘加給第一款至第四款、新聘特殊優秀人才獎勵金者，不得重複支領彈性加給。」
(三)俟本校母法修法完成後，惠請各院統一一併文字修正。
決議：修正通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)有關教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定第3點，本校現擬規劃修正將提攜具發展潛力之學者之資格條件及審查標準，訂於本校教研人員彈性加給給與作業要點。
(二)俟本校母法修法完成後，惠請各院統一一併文字修正。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63623
| 2018-05-15 |
| 行政會議 | 第2994次會議
國立臺灣大學第2994次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2994次行政會議紀錄
時間：107年5月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(汪信君代)
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
寧世強
薛雅方
楊玉苓
林芥綸
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：檢具本校「竹北分部碧禎館場地借用管理要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：社會科學院經濟學系外籍教師金、狄、崔3位助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、總務處提：檢具本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，請採購組製作科研採購作業流程及權責劃分圖表，以供各單位快速理解及運用。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，本要點第六點修正自108年1月1日起施行。
五、人事室提：工學院工程科學及海洋工程學系蔡武廷教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院人類學系「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會作業要點」、日本語文學系「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、人事室提：為本校賀詩琳助理教授等10位教師申請107年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員賀詩琳助理教授等10位薦送案(附件8)，業經本校107年5月1日召開「107年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案各1份(附件9-1~9-4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後下次會議再議。
三、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：下次會議再議。
伍、散會(下午6時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63622
| 2018-05-08 |
| 行政會議 | |