| 行政會議 | 第3190次會議(會議日期114年4月22日)國立臺灣大學第3190次行政會議議程
時間：114年4月22日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
壹、 確認上次會議紀錄
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：檢具本校114年度建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表及111年至113年未獲計畫之教研人員統計資料1份 (附件1)，提會報告。
二、永續辦公室報告：檢具本校與環境部簽訂「氣候行動與環境永續」合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、文學院提：檢具本校文學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」及「教研人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：
三、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「夏姿特邀講座設置要點」、「中環農學領域期刊發表獎勵設置要點」、「中環國際合作期刊發表獎勵設置要點」草案，以及「「中環傑出農業推廣獎設置要點」」修正草案各1份(附件6-1~6-4)，提請討論。
決議：
四、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育班次鐘點費支給準則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：
五、國際政經學院提：檢具本校國際政經學院兼任專業技術人員聘書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：
六、國際學院提：檢具本校國際學院專任教師、校務基金專案教學人員聘書草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：
七、教務處提：檢具本校「教務處教學助理契約書」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：
八、教務處提：檢具本校「博士生獎學金設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：
九、研究發展處提：檢具本校「執行政府資助國家核心科技研究計畫安全管制作業要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：
十、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：
肆、 聘任案(附件14)
伍、 臨時動議
陸、 散會
| 2025-04-18 |
| 行政會議 | 第3189次會議國立臺灣大學第3189次行政會議紀錄
時間：114年4月8日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維(徐瑋勵代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗
倪衍玄(詹迺立代) 江茂雄(謝宗霖代) 林裕彬
鄭守夏 胡星陽(黃恆獎代) 吳宗霖 王皇玉
江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘 魏如芬(黃佩琦代)
林忠孝 周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄
闕志達 張培仁(林晉玄代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 趙文理
林宜葶 陳明汝 張庭瑋 陳浩銘 楊士弘
康美華
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：檢具本校「文學院音樂學研究所王苔德陳輝昭伉儷國際交流紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校理學院化學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校與國家太空中心簽訂合作備忘錄草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(二) 檢具本校「生物資源暨農學院生物機電工程學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關113學年度傑出導師評選結果案(附件6)，提會報告。
六、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
二、新興物質與前瞻元件科技研究中心提：檢具本校「新興物質與前瞻元件科技研究中心設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場組織規程」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、電機資訊學院提：檢具本校與廣達電腦股份有限公司、和碩聯合科技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司簽訂「AI電資大聯盟」捐贈合約書，及與廣達電腦股份有限公司、和碩聯合科技股份有限公司另簽訂電資學院「廣達講座暨學者」、「和碩講座暨學者」捐贈合約書草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院簽訂學術合作協議書續約草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關本校114學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院分配名額如附件14，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時)
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| 2025-04-08 |
| 行政會議 | 第3188次會議國立臺灣大學第3188次行政會議紀錄
時間：114年3月25日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維(叢肇廷代)
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗(謝志昇代)
倪衍玄 江茂雄(闕蓓德代) 林裕彬 鄭守夏
胡星陽 吳宗霖 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄 闕志達 張培仁
朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 高維泓 黃瑞期 謝佳穎 楊欽淳
周佩玉
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：檢具本校「惜福清寒與交換獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「醫學院實驗動物中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系中西化學李宗廉創辦人優異表現獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關本校鄭玠甫助理教授等5位教研人員申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、圖書館提：檢具本校「圖書館讀者違規處理辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心評鑑合併停辦作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、創新設計學院提：檢具本校「創新設計學院教師評鑑辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-遠學計畫補助作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具本校與台新金融控股股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「感染性生物材料管理辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：有關本校114學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款申請特聘教授者計10人，經114年3月12日特聘加給第8款審議小組114學年會議紀錄決議，計有天文物理研究所吳俊輝教授、法醫學研究所李俊億教授及昆蟲學系蕭旭峰教授等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十、秘書室提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時50分)
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| 2025-03-25 |
| 行政會議 | 第3187次會議國立臺灣大學第3187次行政會議紀錄
時間：114年3月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如(請假) 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗
倪衍玄 江茂雄 林裕彬(洪挺軒代) 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 吳宗霖 王皇玉(吳從周代)
江伯倫 郭佳瑋(吳慧芬代) 林奇秀 王大銘
魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢 張俊哲
林晉玄(羅凱尹代) 闕志達 張培仁 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
歐姍姍 趙文理 徐千渝
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、國際學院報告：
(一) 檢具本校「國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校國際學院國際半導體學士學位學程「教師聘任審查細則」、「教師評審委員會設置辦法」及「獎助學金委員會設置辦法」草案各1份(附件3-1~3-3)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「梁景審先生原住民族學生永續獎助學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 有關本校管理學院資訊管理學系教授李家岩113年2月19日起借調至台灣積體電路製造股份有限公司擔任企業規劃組織副處長職務，114年2月1日返校歸建。李教授112學年度原支教授575薪點，自歸建日(114年2月1日)起得晉支600薪點，本案業經院系同意晉薪，提會報告。
(二) 有關本校工學院工程科學及海洋工程學系教授吳文中110年2月1日起借調至凌華科技股份有限公司擔任協理職務，114年2月1日返校歸建。吳教授109學年度原支教授740薪點，自歸建日(114年2月1日)起得晉支770薪點，本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、生命科學院提：檢具本校「生命科學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「內部資通安全稽核辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時26分)
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| 2025-03-11 |
| 行政會議 | 第3186次會議國立臺灣大學第3186次行政會議紀錄
時間：114年2月25日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉(請假) 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽 吳宗霖
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘
魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢 張俊哲
林晉玄 闕志達 張培仁 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
岳修平 許鶴瀚 楊 玄
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：檢具本校「外國語文學系惜福系務發展永續基金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、電機資訊學院報告：檢具本校與國家中山科學研究院、國立雲林科技大學與國立虎尾科技大學簽訂交流合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關本校113學年度第2次教師核減授課時數審查會議紀錄案(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告：檢具本校各學院(中心)111年8月1日至114年1月31日間簽訂合作協議情形表1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、數位人文研究中心提：檢具本校「數位人文研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本校與范尚文先生簽訂「范景光經濟系教授講座永續基金」捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際政經學院提：有關本校國際政經學院政治經濟碩士學位學程、財金碩士學位學程學雜費規劃案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「內部資通安全稽核辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、管理學院提：檢具本校與王大壯先生簽訂「管理學院王/涂氏校友講座暨菁英學者」捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「名譽教授致聘要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午3時38分)
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| 2025-02-25 |
| 行政會議 | 第3185次會議國立臺灣大學第3185次行政會議紀錄
時間：114年2月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽 吳宗霖
王皇玉 江伯倫(何佳安代) 郭佳瑋 林奇秀
王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 闕志達 張培仁(林晉玄代)
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 胡淑君 王憶如
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
會議紀錄與第3184次行政會議討論事項第7案「本校與華南商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書」草案均確認通過。
貳、 報告事項
一、丁副校長室報告：檢具本校與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書草案1份(附件1)，提會報告。
二、文學院報告：檢具本校「文學院學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：
(一) 檢具本校與財團法人嚴慶齡工業發展基金會簽訂產學合作協議書草案1份(附件3)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院機械工程學系計算機中心管理使用暨收費標準」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(三) 檢具本校「工學院化學工程學系系務發展永續基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
(四) 檢具本校「工學院化學工程學系程序設計或評估永續基金設置要點」草案1份(附件6)，提會報告。
結論：修正通過。
四、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校生物資源暨農學院植物醫學碩士學位學程「教師評鑑要點」及「教師升等評審作業要點」草案各1份(附件7-1~7-2)，提會報告。
(二) 檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件8)，提會報告。
五、教務處報告：檢具本校113學年度教學優良教師遴選名額表1份(附件9)，提會報告。
附帶決議：請教務處就本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」之合宜性進行檢討。
六、人事室報告：有關本校鄭泱泱助理教授等8位教師申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件10)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師與凝態科學研究中心研究人員升等聯合評審委員會設置暨審查辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院錢氏傑出教研講座及獎學金設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本校「社會科學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：請社會科學院評估是否調整修正草案第四點第一項之款次，提下次會議確認。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「勇源特邀講座設置要點」草案、「劉古雄先生獎學金辦法」、「中環學術拔尖講座設置要點」、「中環卓越傑出研究產學計畫獎勵設置要點」及「中環傑出農業推廣獎設置要點」修正草案各1份(附件14-1~14-5)，提請討論。
決議：「中環學術拔尖講座設置要點」修正通過；餘通過。
五、生命科學院提：檢具本校「生命科學館場地借用辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
六、總務處提：檢具本校「教職員宿舍委員會組織及議事規則」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時10分)
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| 2025-02-11 |
| 行政會議 | 第3184次會議國立臺灣大學第3184次行政會議紀錄
時間：114年1月14日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維(蔡沛學代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜(謝舒凱代) 吳俊傑
張佑宗(謝志昇代) 倪衍玄 江茂雄 林裕彬
鄭守夏 胡星陽 吳宗霖 王皇玉 江伯倫
郭佳瑋 林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝
周承復(陳啟煌代) 吳明賢 張俊哲 林晉玄
闕志達 張培仁(張聖琳代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 李美玲
董鈺琪 胡淑君 陳姯屹 姚吟儀 白含章
陳姵璇
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3183次行政會議討論事項第1案「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」修正草案第3點第3款第4目，依與會主管意見調整後修正通過；第5案更名後之「動植物健康研究暨服務中心設置辦法」草案第5條修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、教務處報告：檢具本校113學年度第1學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目名單1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：有關本校113學年度畢業典禮規劃事宜(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：檢具本校113年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份 (附件3)，提會報告。
四、人事室報告：檢具本校114學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：有關本校校級功能性「創新藥物研究中心」停辦案，提請討論。
說明：本案研究中心係101年11月13日第2738 次行政會議通過設立(設置要點如附件5)，目前已無執行中之計畫，並已完成階段性任務，爰依本校「功能性校級研究中心評鑑合併停辦作業要點」第4點申請停辦。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「Garmin講座暨Garmin學者設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論
決議：修正通過。
三、社會科學院提：檢具本校「社會科學院經濟學系范景光經濟系教授講座設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院第一共研空間收費標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校與王建弘先生簽訂興建校舍捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：有關本校公共衛生學院健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班114學年度學雜費調整案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校與華南商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：本案待相關程序確認後再簽約。
八、教務處提：有關本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程及防災減害韌性碩士學位學程申請減免所屬專任副教授、助理教授授課時數1小時案，提請討論。
決議：通過。
九、總務處提：檢具本校「公務車輛派借用管理要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、財務管理處提：檢具本校與承翰教育公益信託基金簽訂「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約書補充協議書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、財務管理處提：檢具本校「接受捐贈致謝辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=105319#bpos
| 2025-01-14 |
| 行政會議 | 第3183次會議國立臺灣大學第3183次行政會議紀錄
時間：113年12月31日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維(徐瑋勵代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑(葉素玲代)
張佑宗 倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏
胡星陽 吳宗霖 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復(陳啟煌代)
吳明賢 張俊哲(陳韋涵代) 林晉玄 闕志達
張聖琳 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 許如君 林鳳琪 莊建隆
張惠雯 蕭旭峰 叢肇廷 張育銘
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院化學系傑出實驗教學獎助金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「園藝暨景觀學系教師升等評審作業細則」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告
三、學生事務處報告：有關本校113年畢業生流向調查問卷回收率最終統計結果與調查分析1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：檢具本校「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師借調要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院兼任教師聘任準則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院健康一體研究中心」設置計畫書及設置辦法各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：原則修正通過。中心更名為動植物健康研究暨服務中心，請將修正計畫書補提院務會議確認後，於下次會議說明。
六、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「承攬商環安衛管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「技術人員進用要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「希望出航海外見習實習學生獎學金設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：有關本校114年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，並考量114年度軍公教員工待遇調整3%之財源因應，擬分配情形如附件13-1~13-2，提請討論。
決議：預算分配採乙案。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時21分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=105051#bpos
| 2024-12-31 |
| 行政會議 | 第3182次會議國立臺灣大學第3182次行政會議紀錄
時間：113年12月17日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗 倪衍玄
江茂雄(林沛群代) 林裕彬(王淑珍代) 鄭守夏
胡星陽 吳宗霖 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋(吳慧芬代)
林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄 闕志達 張聖琳
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 胡淑君 高嘉謙 洪一薰 陳 每
楊玉苓 王憶如
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農業化學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校「管理學院財務金融學系洪怡涵永續獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、教務處報告：檢具本校114學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「拔萃講座及拔萃學者設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「傅斯年紀念講座設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：為緬懷傅斯年校長，本校未來辦理「傅斯年紀念講座」演講時間以12月20日(傅斯年校長逝世日)當週為原則。
三、廖副校長室提：檢具本校「人文講座設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院中國文學系夏長樸先生學術講座設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：有關本校社會科學院113學年度教研人員彈性加給支領人員遞補案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本校醫學院臨床教師聘書修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、工學院提：有關本校工學院工業工程學研究所碩士在職專班114學年度學雜費調整案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校「教務處闈場借用管理辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、總務處提：檢具本校「貸款興建教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「校聘人員管理要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時54分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=104892#bpos
| 2024-12-17 |
| 行政會議 | 第3181次會議國立臺灣大學第3181次行政會議紀錄
時間：113年12月3日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維(叢肇廷代)
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗 倪衍玄(何奕倫代)
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽 吳宗霖
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘
魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢 張俊哲
林晉玄 闕志達 張聖琳 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
吳義華 陳虹升 林宏佳 吳瑞北 李宏森
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「陳廖紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
附帶決議：各院、系所、學位學程如係依本校112年10月16日校學字第1120090229號函及法務處檢閱意見，辦理各私設獎助學金設置要點修正事宜，則依行政程序簽由副校長核定後即完成修正，免再提行政會議報告，以增行政效能。
二、工學院報告：檢具本校「化工系鄭江樓場地設備收費標準」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院生物科技研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(二) 檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、進修推廣學院報告：檢具本校進修推廣學院事業經營碩士在職學位學程、事業經營法務碩士在職學位學程、生物科技管理碩士在職學位學程「教師升等評審作業要點」草案各1份(附件5-1~5-3)，提會報告。
五、教務處報告：
(一) 檢具本校與財團法人均一平台教育基金會合作備忘錄草案1份(附件6)，提會報告。
(二) 有關本校114年度第三週期大專校院校務評鑑規劃(附件7)，提會報告。
六、人事室報告：電機資訊學院資訊工程學系教授徐宏民借調至富智捷股份有限公司擔任技術長(110年11月26日起至113年11月25日)，自113年11月26日起返校歸建。徐教授110學年度原支教授650薪點，自歸建日起得晉支740薪點，本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：有關本校楊台鴻特聘教授自114年1月1日起至115年12月31日止借調國家科學及技術委員會，是否於借調期間仍得支領彈性薪資案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院教研人員彈性加給給與審議作業辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校管理學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本校與實行微電子有限公司簽訂「電資學院卓越講座」捐贈合約書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本校與華碩電腦股份有限公司、天鈺科技股份有限公司簽訂「AI電資大聯盟」、「電資學院華碩講座暨學者」、「電資學院天鈺講座暨學者」捐贈合約書草案各1份(附件14-1~14-4)，提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院欣興電子臺大聯合研發中心」成立計畫書及設置要點草案各1份 (附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：通過。
九、進修推廣學院提：檢具本校「進修推廣學院教師升等審查細則」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校「114學年度行事曆」草案1份 (附件17)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、人事室提：為響應政府政策，提高計畫專任人員研究效率與士氣，擬參考軍公教人員自114年1月1日起待遇調升，調整計畫專任人員薪資案 (附件19)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十三、人事室提：檢具本校113學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時17分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=104764
| 2024-12-03 |
| 行政會議 | 第3180次會議國立臺灣大學第3180次行政會議紀錄
時間：113年11月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗
倪衍玄 江茂雄(顏鴻威代) 林裕彬(王淑珍代)
鄭守夏(杜裕康代) 胡星陽 吳宗霖(陳耀銘代)
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘
魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢(黃國晉代)
張俊哲 林晉玄 闕志達 張聖琳 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
連玉輝 魏玉惠 翁儷珊 林烜慶 周季庭
黃韻如
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：
(一) 檢具本校「外國語文學系1969校友永續基金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「文學院歷史學系蕭啟慶先生紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、理學院報告：檢具「何東英教授專題研究獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院森林環境暨資源學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(二) 檢具本校生物資源暨農學院「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」、「動物科學技術學系教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件5、6)，提會報告。
說明：法務處建議上開修正草案刪除部分條文(附件5-1、6-1)，但獸醫專業學院及動物科學技術學系分別考量該等單位教師評審委員會過往審議情形及運作需要，爰建議保留。
(三) 檢具本校與農業部農業試驗所學術與教學合作協議書草案1份(附件7)，提會報告。
四、管理學院報告：
(一) 檢具「1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎助學金辦法」修正草案1份(附件8)，提會報告。
(二) 檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提會報告。
五、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院公共衛生學系、公共衛生碩士學位學程、全球衛生學位學程「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提會報告。
六、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院光電工程學研究所教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件11)，提會報告。
七、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心國際體育運動事務學士學位學程教師升等評審作業要點」草案1份(附件12)，提會報告。
參、 討論事項
一、文學院提：檢具本校文學院「院學士學位設置要點」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置計畫書」草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「理學院物理學系陳省身教授講座設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心運作管理辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農藝學系盧守耕教授講座設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過，提下次會議確認。
五、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」及「教師升等學術成就項目審查標準」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「教務處闈場借用管理辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：撤案。
七、教務處提：有關修正本校「113學年度行事曆」所訂學生停修申請截止時間案(附件19)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校「114學年度行事曆」草案1份 (附件20)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正，提下次會議討論。
九、總務處提：檢具本校「校園犬貓管理要點」修正草案1份 (附件21)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應標準」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」及「教研人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案各1份(附件22-1~22-5)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會;有關追繳補助相關規範，請另案增訂。
十一、秘書室提：檢具本校「校友證申請使用及管理要點」修正草案1份 (附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件24)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校社會科學院「院學士學位設置要點」及「院學士學位修業辦法」修正草案各1份(附件25-1~25-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時47分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=104567
| 2024-11-19 |
| 行政會議 | 第3179次會議國立臺灣大學第3179次行政會議紀錄
時間：113年10月29日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同(請假) 廖婉君(請假) 曾宛如(請假)
張上淳(請假) 王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正(徐炳義代)
吳忠幟 袁孝維(李君浩代) 黃國晉 鄭毓瑜(徐學庸代)
吳俊傑 張佑宗 倪衍玄 江茂雄 林裕彬(王淑珍代)
鄭守夏(杜裕康代) 胡星陽 吳宗霖 王皇玉
江伯倫 郭佳瑋(吳慧芬代) 林奇秀 王大銘
魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢(黃國晉代)
張俊哲 林晉玄(羅凱尹代) 闕志達(駱遠代)
張聖琳(林晉玄代) 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 高麗華 徐千渝
陳明汝 張庭瑋 劉建成 馬甄璘 白含章
陳姵璇
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「化學系陳廖優秀學生獎學金設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系教師升等評審作業細則」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系台大EMBA會管學會永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、國際政經學院報告：檢具本校國際政經學院「講座設置要點」及「榮譽講座設置要點」草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
五、學生事務處報告：檢具本校「紀念尹集惠校友永續清寒希望獎助學金設置要點」草案1份(附件5)，提會報告。
六、研究發展處報告：檢具本校113年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份 (附件6)，提會報告。
七、人事室報告：有關本校特聘教授陳聖賢等4人因符合特聘教授較高等級資格條件，擬改依較高等級標準支給特聘加給案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、廖副校長室提：檢具本校「學術勵進青年講座設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校「延攬及留住廣義半導體領域優秀人才彈性薪資補助作業要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「化學系演講廳暨會議室階梯教室借用管理辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院資訊工程學系空間借用辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、創新設計學院提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
八、財務管理處：檢具本校與台灣積體電路製造股份有限公司簽訂「台積電－國立臺灣大學人才基金」捐贈契約書草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「專任教師及專任研究人員合聘辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=104332#bpos
| 2024-10-29 |
| 行政會議 | 第3178次會議國立臺灣大學第3178次行政會議紀錄
時間：113年10月8日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同(請假) 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗(洪貞玲代)
倪衍玄(詹迺立代) 江茂雄 林裕彬 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 吳宗霖 王皇玉(吳從周代)
江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘 魏如芬
林忠孝 周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄
闕志達 張聖琳(簡睿哲代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 柯威任
孔繁璐 楊家榮 張琳巧 駱 遠
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3176次行政會議第9案「校友證申請使用及管理要點」修正草案維持當次會議通過內容，第七點修正部分待研議後再提會討論；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關本校艾理克助理教授等15位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件1)，提會報告。
參、 討論事項
一、丁副校長室提：有關本校醫學院藥學系申請「生技製藥學士學位學程」增設案(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正後提校務發展規劃委員會。
二、丁副校長室提：有關本校醫學院藥學系申請「醫藥法規科學碩士學位學程」增設案(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正後提校務發展規劃委員會。
三、理學院提：檢具本校「研究船管理辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院臺法精準醫學與癌症研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份 (附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：原則通過，另請就人力及未來五年經費規劃與來源提下次會議說明。
五、人事室提：有關本校113學年度教研人員第2次申請彈性加給案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時21分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=103965#bpos
| 2024-10-08 |
| 行政會議 | 第3177次會議國立臺灣大學第3177次行政會議紀錄
時間：113年9月24日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維(叢肇廷代)
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗 倪衍玄
江茂雄(林沛群代) 林裕彬(王淑珍代) 鄭守夏
胡星陽 吳宗霖(請假) 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
林奇秀 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代). 闕志達
張聖琳 朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假) 陳麗如
胡宜珍 林毅璋(請假) 黃韻如 郭育君 趙靜婷
黃以萱 陳 每 賴妍均 莊智程 胡淑君
熊伯齡 王冠惟
主 席：陳校長 紀錄：林志嶸
壹、 確認上次會議紀錄
第3176次行政會議第9案「校友證申請使用及管理要點」修正草案第七點內容，請依與會主管意見與法務處討論修正後提下次會議討論；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農藝學系系友會永續獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、電機資訊學院報告：檢具本校與十大科技股份有限公司簽訂合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
三、教務處報告：有關教育部核復本校114學年度增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總量案(附件3)，提會報告。
四、學生事務處報告：檢具本校「溫梓祥先生紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
結論：修正通過。
五、財務管理處報告：檢具本校與醫療財團法人好心肝基金會簽訂「好心肝基金會愛心回饋臺大教職員健檢專案」合作備忘錄草案1份(附件5)，提會報告。
六、人事室報告：
(一) 有關管理學院資訊管理學系盧信銘教授前借調台灣積體電路製造股份有限公司擔任企業規劃組織智慧商情副處長，自113年8月1日返校歸建。盧教授112學年度原支教授625薪點，歸建後業經所屬系、院同意自歸建日起併計年資晉薪至650薪點，提會報告。
(二) 本校與財團法人國家衛生研究院訂有學術合作協議，有關該院擬合聘本校新進教研人員，經查詢計有生科院、生農學院、醫學院及醫學工程系，願意參加該院之薦送媒合，檢具雙方協議之教研人員合聘流程草案1份(附件6)，提會報告。
(三) 有關本校113學年度第1次教師核減授課時數審查會議紀錄案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「醫學院核酸醫學中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「中環學術拔尖講座設置要點」修正草案及「中環傑出農業推廣獎設置要點」草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「院學士學位設置計畫書」及「院學士學位修業辦法」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「博士生獎學金設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「教學館教室借用管理要點」、「博雅教學館藝文空間借用管理要點」及「教務處學習開放空間學生使用管理要點」修正草案各1份(附件12-1~12-3)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校助教合約書修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過
八、人事室提：有關本校社會科學院依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款相當於第7款資格推薦劉靜怡教授，經審議小組決議通過，擬自通過推薦之當年8月1日起支領或行政會議審議通過後次月1日起支領特聘加給，提請討論。
說明：114學年度社會科學院申請本校第2點第1項第7款特聘教授
名額分配將扣除本案名額。
決議：通過，本案特聘加給自113年8月1日起支領。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時32分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱 ：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=103632
| 2024-09-24 |
| 行政會議 | 第3176次會議國立臺灣大學第3176次行政會議紀錄
時間：113年9月3日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 張佑宗 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏(杜裕康代) 胡星陽(黃恆獎代)
吳宗霖 王皇玉 江伯倫(請假) 郭佳瑋 林奇秀
王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 闕志達 張聖琳 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
周佑璘 方啟泰 馬冠敏 劉建成 黃韻如
周漾沂 蔡欣穆 廖千淳
主 席：陳校長 紀錄：林志嶸
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
(一) 有關醫學院醫學系醫學教育暨生醫倫理學科陳彥元教授前借調至臺北市政府擔任衛生局局長，自113年8月12日返校歸建。陳教授111學年度原支教授625薪點，歸建後業經所屬學科、學院同意併計年資晉薪至680薪點，提會報告。
(二) 有關本校文學院圖書資訊學系鄭瑋教授前借調至國家資通安全研究院擔任人才培力中心主任職務，自113年8月1日返校歸建。鄭副教授112學年度原支副教授450薪點，歸建後業經所屬系、院同意自歸建日(113年8月1日)晉支475薪點，提會報告。
參、 討論事項
一、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本校與衛生福利部簽訂「傳染病防治研究及教育合作協議」續約草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師工作規則」附件二修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校與皇苑建設股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院郭敏能先生講座設置要點」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院『勝一化工特邀講座』來臺補助辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、創新設計學院提：檢具本校與財團法人林堉璘宏泰教育基金會簽訂捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「專任及兼任教師請假代課支給鐘點費注意事項」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：有關本校113學年度第2梯次編制內專任教師及編制外校務基金專案計畫教師39名升等案，由社會科學院、醫學院及電機資訊學院，計3個學院審查通過推薦到校，檢陳「申請升等教研人員名單」、「各學院（中心）教研人員升等人數統計表」、「教研人員升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、秘書室提：檢具本校「校友證申請使用及管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、秘書室提：檢具本校「智財權與個人資料保護暨安全管理委員會設置要點」修正草案及「學生個人資料運用審查辦法」草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際政經學院籌備辦公室提：檢具本校「國際政經學院管理委員會組織及運作要點」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時8分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱 ：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=103365#bpos
| 2024-08-30 |
| 行政會議 | 第3175次會議國立臺灣大學第3175次行政會議紀錄
時間：113年8月13日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如(請假) 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維(周漾沂代) 廖文正(許聿廷代)
吳忠幟 袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜(李紀舍代)
吳俊傑(陳俊顯代) 張佑宗 倪衍玄 江茂雄(闕蓓德代)
林裕彬 鄭守夏 胡星陽 吳宗霖 王皇玉
江伯倫 郭佳瑋 林奇秀 王大銘 魏如芬
林忠孝 周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄
闕志達(駱遠代) 張聖琳 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 丁惠美
劉人慈 趙靜婷 陳思瑋 高麗華 林志為
詹凱昕 林聯喜 李宏森 陳 每 洪千惠
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：檢具本校生物資源暨農學院昆蟲學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本校「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」附表修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：
(一) 有關本校113學年度新生開學典禮規劃案(附件3)，提會報告。
(二) 檢具本校「小小寰宇扶助金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 有關本校王國鑌助理教授等26位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件5)，提會報告。
(二) 有關本校特聘教授劉貴生等5人因符合特聘教授較高等級資格條件，擬改依較高等級標準支給特聘加給案(附件6)，提會報告。
(三) 有關本校教師聘任、升等案件針對外審意見有疑義之處理方式案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生申訴評議辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、國際政經學院籌備辦公室提：檢具本校與本校國際政經學院合作備忘錄草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校文學院外語教學暨資源中心「劇場管理要點暨收費標準」及「場地設備使用規則暨收費標準」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校醫學院「教師聘任升等審查細則」及「校務基金專案計畫教學人員、研究人員及專業技術人員進用辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本校「法律學院教師升等審查細則」附表修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：有關本校生命科學院遞補113學年度教研人員彈性加給支領人員案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法實施細則」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：
(一) 總務處意見：案內部分場地收費未符合成本佔比不得高於收費標準27%之規定(附件15)。
(二) 共同教育中心意見：基於運動推廣並維持市場競爭力，未符合成本效益之收費標準擬不予調整。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校114學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本校「學生事務處保健中心掛號及各項目收費標準」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵增核試辦方案」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、人事室提：有關本校醫學院臨床醫學研究所楊偉勛教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款之特聘教授資格，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=103000#bpos
| 2024-08-13 |
| 行政會議 | 第3174次會議國立臺灣大學第3174次行政會議紀錄
時間：113年7月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維 廖文正(徐炳義代) 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文(吳宗霖代) 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
陳光華 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復(趙鍵哲代)
吳明賢(黃國晉代) 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代)
闕志達 張聖琳(林晉玄代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 林宜葶
趙家珍 黃種賢 張嘉恩 徐仁祥 阮偉紘
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：檢具本校「歷史學系韓復智教授紀念獎學金設置要點」及「趙綺娜紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具「鄧公玄先生紀念獎助學金」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院農業零碳技術與管理創新研究中心人員評審委員會辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
(二) 檢具本校與夏姿時尚股份有限公司暨相關企業簽訂合作備忘錄草案1份(附件4)，提會報告。
結論：修正通過。
四、研究發展處報告：檢具本校113年度建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關生物資源暨農學院農藝學系董致韡副教授業經本校113年7月12日教師評審委員會112學年度第9次會議審查通過升等，其原支副教授年功薪710薪點，升等後得晉支教授年功薪740薪點，經系、院同意晉支年功薪，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生獎懲委員會組織辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「理學院拔萃講座獎勵金作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校與財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會簽訂「法律學院喜瑪拉雅法學國際講座」捐助合約續約草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校與國巨股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：有關本校理學院數學系王金龍教授獲選為中央研究院院士，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款之特聘教授資格，擬自113年8月1日起改以第1款聘任，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=102639#bpos
| 2024-07-23 |
| 行政會議 | 第3173次會議國立臺灣大學第3173次行政會議紀錄
時間：113年7月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄(羅凱尹代) 闕志達 張聖琳(林晉玄代)
朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳韋涵 高麗華 林宜葶 趙靜婷
彭 琌 莊智程 黃種賢 陳怡君 王乙絜
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3172次行政會議第15案「本校與永豐商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書」草案修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校與財團法人工業技術研究院簽訂「大機械學研合作意向書」續約草案 1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系(所)教師升等審查作業要點」修正草案 1份(附件2)，提會報告。
三、教務處報告：檢具本校112學年度第2學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目清單1份(附件3)，提會報告。
四、出版中心報告：檢具「吳東昇董事長捐贈『臺大知識人系列出版基金』執行方案」草案1份(附件4)，提會報告。
結論：修正通過。
五、人事室報告：有關文學院中國文學系曹美秀副教授追溯自112學年度升等教授，其原支副教授年功薪710薪點，升等後得追溯自112年8月1日晉支教授年功薪740薪點，自113年8月1日晉支教授年功薪770薪點，經系、院同意晉薪，提會報告。
六、秘書室報告：檢具本校「113學年度校務會議教師代表名額分配表」1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「勵學獎學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，請依學生代表意見修正後，提下次會議確認。
二、理學院提：檢具本校「數學系系友會青年數學家講座設置辦法」修正草案1份(附件7-1)，並同時廢止本校「數學系系友會青年數學家講座施行細則」(附件7-2)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：有關本校醫學院藥學系學士班六年級因全年實習，擬請同意當學年學雜費收取全額學費及五分之四之雜費案(附件8)，提請討論。
決議：通過，另請修正「114 學年度學生繳費標準一覽表」附註文字。
四、工學院提：有關調整本校工學院土木工程學系碩士在職專班授課鐘點費案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生農學院園藝暨景觀學系演講廳及教室借用辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本校「管理學院英語授課課程補助辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、國際學院提：檢具本校「國際學院碩士學位學程授課及指導研究生補助要點」草案1份(附件12-1)，並同時廢止本校「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」、「生物多樣性國際碩士學位學程」、「國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」、「國際學院防災減害與韌性碩士學位學程」授課工作費支給標準(附件12-2~12-5)，提請討論。
決議：通過。
八、財務管理處提：檢具本校與國泰世華商業銀行股份有限公司及國泰人壽保險股份有限公司簽訂捐贈合約書草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具本校與永豐金證券股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關本校113學年度教研人員申請彈性加給案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：本校113學年度第1梯次專任教師（研究人員）59名升等案，由公共衛生學院、法律學院、生命科學院、文學院、理學院、工學院、生物資源暨農學院、共同教育中心及氣候天氣災害研究中心，計8個學院（中心）及1校級研究中心審查通過推薦到校，檢具「申請升等教研人員名單」、「各學院（中心）教研人員升等人數統計表」、「教研人員升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件16-1~16-4)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、文學院提：有關調整本校「113學年度行事曆」所訂「僑生、國際學生華語文及英文能力測驗」日期案(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=102407
| 2024-07-09 |
| 行政會議 | 第3172次會議國立臺灣大學第3172次行政會議紀錄
時間：113年6月25日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章(丁詩同代) 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如
張上淳 王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維(楊國鑫代) 黃國晉 鄭毓瑜(徐學庸代)
吳俊傑(陳俊顯代) 蘇宏達 倪衍玄 江茂雄(謝宗霖代)
林裕彬 鄭守夏 胡星陽 張耀文(吳育任代)
王皇玉 江伯倫(鄭貽生代) 郭佳瑋 陳光華
王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢(黃國晉代)
張俊哲(陳韋涵代) 林晉玄 闕志達 張聖琳
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 高麗華 徐千渝 陳宜宏 李宛芝
莊智程 林宜葶 楊士弘 洪承宇 丁照棣
錢欣伶
主 席：丁副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院畢業生院長獎設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校與國立臺灣大學馬來西亞校友會簽訂合作意向書草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「紀念毛壽彭教授永續獎學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「一九七五級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」修正草案及「何宜慈博士勵學獎學金設置要點」草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：「一九七五級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」通過；「何宜慈博士勵學獎學金設置要點」修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「優秀青年遴選辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「數學系施拱星紀念講座設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本校「理學院數學系暨應用科學數學研究所曾俊彥先生紀念設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「中環學術拔尖講座設置要點」、「中環卓越青年學術講座設置要點」、「中環新秀學者講座設置要點」、「中環卓越傑出研究產學計畫獎勵設置要點」及「中環教學貢獻獎設置要點」草案各1份(附件10-1~10-5)，提請討論。
決議：「中環學術拔尖講座設置要點」修正通過；餘通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院實驗林管理處研究人員評鑑辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心師資培育中心實習輔導委員會設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、國際學院提：有關本校國際學院生物多樣性國際碩士學位學程畢業條件，擬施行「學術論文」與「實務論文」雙軌並行案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、財務管理處提：檢具本校與信驊科技股份有限公司、豐驊投資股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、財務管理處提：檢具本校與敏盛醫療體系簽訂捐贈合約書草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十四、財務管理處提：檢具本校與台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司及富邦綜合證劵股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、財務管理處提：檢具本校與永豐商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十六、人事室提：有關本校113學年度兼任教師提聘作業案(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十七、人事室提：檢具各學院推薦申請113學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件21)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=102219#bpos
| 2024-06-25 |
| 行政會議 | 第3171次會議國立臺灣大學第3171次行政會議紀錄
時間：113年6月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同(請假) 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維(李君浩代) 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏
胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋(吳慧芬代)
陳光華 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄 闕志達 張聖琳
朱曉萍(請假) 蔡素女 高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 游政谷 許書睿 胡淑君 杜裕康
康美華
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院大氣資源與災害研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：
(一) 檢具本校「醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所陳信孚教授永續學習勉勵金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校與雷文虎克生物技術股份有限公司共同合作協議書草案1份(附件3)，提會報告。
結論：修正通過。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校與財團法人慈心有機農業發展基金會簽訂合作備忘錄草案1份(附件4)，提會報告。
四、公共衛生學院報告：檢具本校「公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、生命科學院報告：檢具本校與雲林縣政府及大埤鄉公所簽訂合作備忘錄草案1份(附件6)，提會報告。
六、永續辦公室報告：檢具本校「水資源管理與再利用原則」及「校園減塑規約」草案各1份(附件7-1~7-2)，提會報告。
七、教務處報告：有關本校112學年度教學傑出及優良教師遴選結果案(附件8)，提會報告。
八、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件9)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長提：檢具國立清華大學與本校學術合作協議草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、健康資料研究中心提：檢具本校「健康資料研究中心設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院大氣資源與災害研究中心設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「理學院數學系暨應用科學數學研究所念慈講座 設置辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，另有關專戶名稱，提下次會議確認。
五、理學院提：檢具本校「理學院教師減免授課時數提昇研究績效辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本校「理學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本校「理學院校務基金進用教學人員及研究人員評鑑暨升等審查作業辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：有關本校陳炳宇教授自113年5月20日起至117年5月19日止借調國家科學及技術委員會擔任政務副主任委員，是否於借調期間仍得支領彈性薪資案(附件18)，提請討論。
決議：通過，本案特聘加給支領至115年7月31日止。
十、共同教育中心提：檢具與共同教育中心合聘之專責教學專案教師聘書草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十一、永續辦公室提：檢具本校「永續辦公室設置要點」修正草案1份(附件20)。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校112學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時50分)
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| 2024-06-11 |
| 行政會議 | 第3170次會議國立臺灣大學第3170次行政會議紀錄
時間：113年5月28日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑(陳俊顯代) 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉(謝煜偉代) 江伯倫 郭佳瑋
陳光華(林奇秀代) 王大銘 魏如芬 林忠孝
周承復 吳明賢 張俊哲(陳韋涵代) 林晉玄
闕志達 張聖琳 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 鍾明恂 徐炳義
吳郁芬 段亞新 黃佳莉
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、文學院報告：檢具「陳鳳祥女士紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院提：檢具本校醫學院癌症研究中心「發展永續基金設置辦法」及「發展永續基金管理委員會設置辦法」草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、工學院報告：
(一) 檢具本校「工學院環境工程學研究所教師評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院高分子科學與工程學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校113年1月1日至5月22日與國外機構建立之合作協議狀況(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、雙語教育中心提：檢具本校「雙語教育中心設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，有關教學資源中心之名稱，提下次會議確認。
二、工學院提：檢具本校「工學院宗倬章先生講座設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校「工學院振鋒傑出學者設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校管理學院「玉山學術獎設置辦法」及「教師國際論文著作獎勵辦法」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「校園安全保險要點」及「重大災害防救緊急應變處理小組作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：檢具本校「特殊教育推行委員會組織規程」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
七、總務處提：有關本校113年度電費分攤案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫補助作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，有關爭議處理規定，請研究發展處依與會主管意見進行研議。
十、秘書室提：有關本校113學年度名譽博士學位候選人案(附件15)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時28分)
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| 2024-05-28 |
| 行政會議 | 第3169次會議國立臺灣大學第3169次行政會議紀錄
時間：113年5月14日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟(羅又軒代)
袁孝維 黃國晉(鍾卓器代) 鄭毓瑜 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏
胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
陳光華 王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復(陳啟煌代)
吳明賢 張俊哲 林晉玄 闕志達 陳炳宇
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 黃種賢 張嘉恩 莊智程 胡淑君
陳佑宗 叢肇廷 何敏瑄 李美玲 徐偉翰
林奇郁
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系紀念李艷榕教授永續清寒獎助學金暨急難救助金」草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處提：檢具本校「大學數理預備課程試辦計畫」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件3)，提會報告。
(二) 有關文學院中國文學系蔡璧名副教授追溯自105學年度升等教授，其原支副教授年功薪710薪點，升等後得追溯自105年8月1日晉支教授年功薪740薪點，自106年8月1日晋支教授年功薪770薪點，經系、院同意晉薪，提會報告。
(三) 有關本校113學年度專任教研人員(含教師、研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘(含晉薪)檢討、臨床教師續聘檢討及與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、發育生物學與再生醫學研究中心提：檢具本校「發育生物學與再生醫學研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院癌症研究中心設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、圖書館提：檢具本校「圖書館場地借用管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一) 經總務處核算，本案「社會科學院辜振甫先生紀念圖書館」收費標準之成本占比未符合標準，並建議租借場地使用之水電成本，宜由使用者負擔，除完全自付電費場地外，其餘場地未達標準者，則於扣除足額水電成本後，再供管理單位留用。
(二) 圖書館對此建議基於回饋本校教職員生，並提高場地使用率，建請同意維持原訂收費標準。
決議：通過，本案先試行一年，如營運績效不佳，整體營收不敷成本，則改採總務處建議。
四、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「校園安全維護會報實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「113學年度學生繳費標準一覽表」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、教務處提：有關調整本校「113學年度行事曆」所訂「新進教師研習營」活動日程案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「執行政府資助國家核心科技研究計畫安全管制作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎學金設置要點」、「國際學位生獎學金辦法」、「國際優秀研究生獎學金設置辦法」，以及「優秀境外學位生續讀獎勵辦法」修正草案各1份(附件12-1~12-4)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具本校與翁啟惠先生簽訂「化學生物講座」捐贈合約草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、財務管理處提：檢具本校與梁次震先生簽訂「梁次震宇宙學特聘講座」捐贈合約草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校「性騷擾防治措施及申訴處理要點」草案1份(附件15)，提請討論。
說明：法務處補充意見如附件16。
決議：修正通過，提送校務會議。
十二、人事室提：檢具本校「組織規程」第1條、第12條之1、第40條及章節書寫修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十三、秘書室提：檢具本校「組織規程」第36條修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
肆、 聘任案(附件18)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
陸、 散會(下午4時41分)
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| 2024-05-14 |
| 行政會議 | 第3168次會議國立臺灣大學第3168次行政會議紀錄
時間：113年4月30日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜(謝舒凱代) 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 闕志達 陳炳宇 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
呂璟泓 高麗華 林宜葶 楊岳平 陳肇鴻
董致韡 錢欣伶 陳斐雯 蔡慶融 陳姵璇
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：有關112學年度傑出導師評選結果案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「企業法制創新研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「臺大拔萃講座設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、管理學院提：有關本校管理學院企業管理碩士專班(GMBA)114學年度學雜費調整案(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際學院提：有關本校國際學院全球農業科技與基因體科學碩士學位學程畢業條件，擬施行「學術論文」與「實務論文」雙軌並行案(附件7)，提請討論。
決議：通過，另有關論文格式及英文用語部分，提下次會議確認。
六、研究發展處提：檢具本校「卓越研究大樓使用管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校與華南商業銀行股份有限公司簽訂捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、主計室提：檢具本校「校務基金自籌收入收支管理規則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、秘書室提：檢具本校「重點科技研究學院監督委員會組織及運作要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、財務管理處提：檢具本校「接受捐贈致謝辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、 散會(下午4時9分)
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| 2024-04-30 |
| 行政會議 | 第3167次會議國立臺灣大學第3167次行政會議紀錄
時間：113年4月16日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽(何耕宇代)
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 魏如芬 林忠孝 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 闕志達 陳炳宇(簡睿哲代)
朱曉萍(邱于真代) 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 李君浩
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院地理環境資源學系正泓拔尖紮根發展基金獎助辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：檢具本校113年度建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表及110年至112年未獲計畫教研人員統計資料1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一) 有關本校113年4月進用身心障礙人員及原住民情形，以及身心障礙進用暫列足額之因應措施案(附件3)，提會報告。
(二) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、工學院提：有關本校工學院土木工程學系碩士在職專班113學年度學雜費調整案(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具高菊媛女士捐贈合約書1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院何智琪先生講座」捐贈合約書1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際學院提：有關本校國際學院「國際半導體學士學位學程」學雜費收費標準案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：有關本校113學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款申請特聘教授者計7人，經113年4月3日特聘加給審議委員會(審議第8款)113學年會議紀錄決議，計有昆蟲學系楊恩誠教授、環境與職業健康科學研究所王根樹教授及法律學系陳自強教授等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校113學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件9，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時0分)
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| 2024-04-16 |
| 行政會議 | 第3166次會議國立臺灣大學第3166次行政會議紀錄
時間：113年4月2日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維(徐瑋勵代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜(謝舒凱代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 林裕彬(王淑珍代)
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫
郭佳瑋 陳光華 王大銘 魏如芬 林忠孝
周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代)
闕志達 陳炳宇(林晉玄代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 吳嘉興
羅又軒
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具「孔德成先生論文獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院化學系楊美惠教授紀念獎助學金設置辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
結論：修正通過。
三、總務處報告：有關本校水源校區「飲水樓(Archives)」更名為「檔案館(Archives)」案(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、管理學院提：檢具本校「管理學院財務金融學系教學貢獻補助辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「學群設置要點」及「教師升等學術成就項目審查標準」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「講座客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「執行政府資助國家核心科技研究計畫安全管制作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、秘書室提：有關本校113學年度名譽博士學位候選人案(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
陸、 散會(下午3時57分)
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| 2024-04-02 |
| 行政會議 | 第3165次會議國立臺灣大學第3165次行政會議紀錄
時間：113年3月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉(劉鴻章代) 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄(林沛群代) 林裕彬(王淑珍代)
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫
郭佳瑋 陳光華(林奇秀代) 王大銘 魏如芬
林忠孝(林佳慧代) 周承復 吳明賢(請假) 張俊哲
林晉玄(羅凱尹代) 陳炳宇(張豐丞代) 闕志達
朱曉萍(邱于真代) 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 李宏森 藍雅環 賴奕達
高麗華 徐千渝 徐仁彬 黃雯茹 董雯琪
車台莉 賴姸均 張安明 吳岱芸 游惟智
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3163次行政會議臨時動議第1案「Garmin講座暨Garmin學者設置要點」有關Garmin講座資格包括申請當年已獲校級彈性薪資之研究績效優良者；第3164次行政會議紀錄確認通過。
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校「工學院紀念許國賢先生永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院紀念許國賢先生永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
結論：修正通過。
三、學生事務處報告：
(一) 檢具本校「紀念許國賢先生永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
(二) 檢具「蕭鄭蘩生夫人紀念永續清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、人事室報告：有關本校簡嘉德助理教授等4位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件5)，提會報告。
五、教務處報告：有關本校畢業證書改版進度，提會報告。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校「嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心研討室及會議室借用辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「博士生獎學金設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「文化性資產清查暨保管要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫補助作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校與蔡宏圖董事長簽訂「企業法制創新研究中心」捐贈合約書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、主計室提：檢具本校「校務基金自籌收入收支管理規則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=100639#bpos
| 2024-03-19 |
| 行政會議 | 第3164次會議國立臺灣大學第3164次行政會議紀錄
時間：113年3月5日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維(謝煜偉代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
張暐舜 江若慧 梁若華
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3163次行政會議臨時動議第1案「Garmin講座暨Garmin學者設置要點」草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校與新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司簽訂合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三) 檢具「洪淑彬教授傑出論文獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(四) 檢具「郭祝渝（Chuh Yu Kuo）先生獎學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
二、文學院報告：
(一) 檢具本校「文學院藝術史研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
(二) 檢具「鄭因百教授紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
結論：修正通過。
三、人事室報告：
(一) 檢具本校113學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件7)，提會報告。
(二) 有關本校112學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議(附件8)，提會報告。
(三) 電機資訊學院資訊網路與多媒體研究所教授林守德借調至沛星互動科技股份有限公司擔任首席機器學習科學家(109年2月1日起至113年1月31日)，自113年2月1日返校歸建。林教授108學年度原支教授600薪點，自歸建日起得晉支710薪點，本案業經院所同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「數學系教室借用管理辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院組織規程」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、工學院提：檢具本校「工學院陶家維先生講座」捐贈合約書草案及設置要點修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院斌彥先生講座設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
六、工學院提：檢具本校「工學院慶琅先生·詮達化學講座」捐贈合約書草案及設置要點修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：捐贈合約書通過;設置要點修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院實驗林管理處約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：有關NTU COOL數位教學平臺課程資料保存期限提案訂定為七年(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、教務處提：有關本校112學年度行事曆新增一事項案(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「延攬人才研究補助辦法」草案及「補助新進教師學術研究計畫作業要點」修正草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：「延攬人才研究補助辦法」通過;「補助新進教師學術研究計畫作業要點」修正通過。
十一、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十二、財務管理處提：檢具本校「投資收益收支管理要點」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十三、人事室提：檢具本校「教師及研究人員兼任功能性主管職務工作費給與要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十四、人事室提：本校管理學院財務金融學系陳業寧教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款之特聘教授資格，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 意見交流
有關各院系所及相關單位結餘款是否納入「投資收益收支管理要點」相關規定，已於112年3月7日第3141次行政會議附帶決議。
柒、 散會(下午4時34分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=100382#bpos
| 2024-03-05 |
| 行政會議 | 第3163次會議國立臺灣大學第3163次行政會議紀錄
時間：113年2月18日(星期日)下午2時
地點：全國大飯店貴賓廳
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
黃國晉 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達(古允文代)
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽(請假)
張耀文(施吉昇代) 王皇玉 江伯倫(鄭貽生代)
郭佳瑋(請假) 陳光華 王大銘 林忠孝(林佳慧代)
魏如芬 周承復(請假) 吳明賢(請假) 張俊哲 林晉玄
陳炳宇(請假) 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校112學年度優良教師遴選名額表1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關本校陳昱志副教授等5位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院實驗林管理處審議委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「技術移轉利益衝突處理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件6)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、廖副校長室提：檢具本校「Garmin講座暨Garmin學者設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、財務管理處提：檢具本校與高氏基金會簽訂「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」及「Garmin講座教授暨學者獎金基金」捐贈合約書中英文版草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：中文版通過;英文版修正通過。
陸、 散會(下午2時58分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=100078
| 2024-02-18 |
| 行政會議 | 第3162次會議國立臺灣大學第3162次行政會議紀錄
時間：113年1月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽 張耀文
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華(林奇秀代)
王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
連玉輝 李美玲 徐偉翰 林宗男 包曼丹尼爾
李雁凌 胡淑君 詹旻華
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院化學系潘貫教授紀念獎學金設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院新聞研究所專任教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心國際體育運動事務學士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、教務處報告：檢具本校112學年度第1學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目名單1份(附件4)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具本校112年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件5)，提會報告。
六、學生事務處報告：有關112學年度畢業典禮規劃事宜(附件6)，提會報告。
七、秘書室報告：有關本校「百大貢獻獎」舉薦表撰寫參考範本(附件7)，提會報告。
結論：請秘書室提供給各學院參考，並請各學院檢視及調整內容後，
於2月23日前上傳收件專區。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「資安科技研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具本校「梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心梁次震宇宙學講座設置要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校「文學院語文中心場地借用管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本校「社會科學院經濟學系玉山學術獎設置辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本校醫學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與作業規定」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院復興之光學者講座設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院劉克忠先生海外研習獎助金設置辦法」及劉克忠先生捐贈合約書草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「院學士學位設置計畫書」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置要點」草案各1份(附件15-1~15-3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
九、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十一、學生事務處提：檢具本校「學務處學生活動中心場地管理辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=99769#bpos
| 2024-01-23 |
| 行政會議 | 第3161次會議國立臺灣大學第3161次行政會議紀錄
時間：113年1月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁(陳林祈代) 朱士維 廖文正 吳忠幟
袁孝維(楊國鑫代) 廖珮真 鄭毓瑜(李紀舍代)
吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 江茂雄(謝宗霖代)
林裕彬 鄭守夏(杜裕康代) 胡星陽 張耀文
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華 王大銘
林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢 張俊哲
林晉玄 陳炳宇(張聖琳代) 闕志達 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
李宏森 賴奕帆 陳建錦 李宥霆 王乙絜
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3160次行政會議討論事項第2案「傅鐘獎學金設置要點」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、管理學院報告：檢具「管理學院創業創新管理碩士在職專班教師評審委員會評審作業要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「數學系、應用數學科學研究所新進專任教師額外加給辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本校「管理學院財務金融學系領域專長補助實施要點」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校與帆宣系統科技股份有限公司簽訂捐贈合約書及「管理學院數據分析與數位轉型研究中心設置辦法」草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
四、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：檢具本校「進修推廣學院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心專責教學專案教師評鑑辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際學院提：有關本校國際學院各學位學程113學年度學雜費調整案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院Cadence講座」捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究發展處產學合作總中心設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=99433#bpos
| 2024-01-09 |
| 行政會議 | 第3160次會議國立臺灣大學第3160次行政會議紀錄
時間：112年12月26日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏(杜裕康代) 胡星陽
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍(邱于真代)
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
徐瑋勵 林鳳琪 莊建隆 賴奕帆 黃佳莉
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：有關工綜新館北棟之館舍擬命名為「機械系館(Dept. of Mechanical Engineering)」，以及舊機械工程館之館舍擬命名為「國立臺灣大學工學博物館 (NTU Museum of Engineering)」，提會報告。
二、學生事務處報告：有關本校112年畢業生流向調查問卷回收率最終統計結果與調查分析(附件1-1~1-2)，提會報告。
三、人事室報告：有關醫學院醫學系藥理學科曾賢忠助理教授追溯自108學年度升等副教授，其108學年度原支年功薪625薪點，升等後得追溯自108年8月1日晉支年功薪650薪點、自109年8月1日晉支年功薪680薪點、110年8月1日晉支年功薪710薪點，經查無不得晉薪之情事，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校與趨勢教育基金會簽訂「共作文明新趨勢」捐贈合約書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校112學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時0分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=99271#bpos
| 2023-12-26 |
| 行政會議 | 第3159次會議國立臺灣大學第3159次行政會議紀錄
時間：112年12月12日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽 張耀文
王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華(林奇秀代)
王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢
張俊哲 林晉玄(謝淑媛代) 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 叢肇廷 馬冠敏 胡淑君
楊國城 馮安華 趙靜婷 楊培珊 張芝瑋
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3158次行政會議討論事項第19案「貴重儀器共同使用管理委員會設置辦法」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校「工學院化學工程學系呂維明教授與李少梅教授永續基金設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、國際學院報告：：檢具本校國際學院「謝南強國際學生獎助學金設置要點」、「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」、「生物多樣性國際碩士學位學程獎助學金設置要點」、「智慧醫療與健康資訊碩士學位學程獎助學金設置要點」及「防災減害與韌性碩士學位學程獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-5)，提會報告。
三、教務處報告：檢具本校113學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件3)，提會報告。
四、永續辦公室報告：檢具本校職場反歧視及平權聲明草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：有關調整本校社會科學院經濟學系碩士在職專班授課鐘點費案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本校醫學院「專任教師借調要點」修正草案1份(附件7-1)，並同時廢止「各系(科、所、中心、學位學程)教師評審委員會設置辦法通則」及「新聘專任教師聘任作業準則」(附件7-2~7-3)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院藥學專業學院藥物研究中心設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
五、生物資源暨農學院提：檢具高菊媛女士捐贈合約書1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：有關調整本校學生宿舍押金案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生助學金審查作業須知」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置辦法」及「實驗動物照護及使用委員會動物實驗審查服務收費標準」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：有關本校113年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件13，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=99138#bpos
| 2023-12-12 |
| 行政會議 | 第3158次會議國立臺灣大學第3158次行政會議紀錄
時間：112年11月28日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟(阮雪芬代)
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復 吳明賢(賴逸儒代)
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
李祥寧 林晏伊 莊智程 章浩宏 熊宗慧
楊士弘 胡淑君 李宏森 丁惠美 劉郁廷
陳基發 徐仁祥 曾韻如 朱家嶠 陳斐雯
蔡尚閔 江若慧 梁若華 楊景珮 張育銘
叢肇廷 馬冠敏 吳熙君 吳慧芬 陳信樹
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3157次行政會議討論事項第6案「法律學院王澤鑑教授法學講座設置辦法」修正草案修正通過；討論事項第13案「廣達生醫講座」捐贈合約書草案第5條，請依與會主管意見調整後修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具本校「文學院中國文學系王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院畢業生院長獎設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：
(一) 檢具本校牙醫專業學院「關學婉教授人才培育永續基金設置辦法」及「發展永續基金管理委員會設置辦法」草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
(二) 檢具本校「醫學院婦產科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(三) 檢具本校「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程優秀獎學金設置辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
四、管理學院報告：
(一) 檢具本校管理學院企業管理碩士專班「教師評審委員會(GMBA教評會)設置辦法」修正草案及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件6-1~6-2)，提會報告。
(二) 檢具本校「管理學院國際企業系余鎮文先生獎學金設置要點」草案1份(附件7)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具本校與財團法人工業技術研究院合作協議書續約草案1份(附件8)，提會報告。
六、人事室報告：
(一) 有關本校112年11月進用身心障礙人員及原住民情形，以及身心障礙進用暫列不足額之因應措施案(附件9)，提會報告。
(二) 有關本校特聘教授曹淑娟等5人因符合特聘教授較高等級資格條件，擬改依較高等級標準支給特聘加給案(附件10)，提會報告。
參、 討論事項
一、雙語教育中心提：為執行教育部第一期大專校院學生英語化學習計畫，檢具本校聘書修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：有關本校校級功能性「光電創新研究中心」停辦案(附件12)，提請討論。
說明：
(一) 依本校功能性校級研究中心評鑑合併停辦作業要點第5點規定，校級中心經行政會議決議停辦者，應即辦理各項業務結束作業及人員、財產與計畫等之移轉，期間以一年為限。
(二) 基於上述規定，旨揭研究中心相關人事免兼及設置要點廢止作業，建議於行政會議通過後一年內完成，並由研究中心另案簽核。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校文學院「國際華語研習所設置要點」及「國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務收費標準」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心運作管理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校社會科學院「院學士學位設置要點」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置計畫書」草案各1份(附件16-1~16-3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院附設山地實驗農場「約用工作人員管理要點」及「約用工作人員工作規則」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。
決議：通過，「約用工作人員管理要點」提送校務基金管理委員會。
八、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本校「管理學院陳鴻謨先生講座」捐贈合約書續約草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本校「法律學院新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十一、進修推廣學院提：檢具本校進修推廣學院碩士在職學位學程畢業證書樣本1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
十二、教務處提：有關廢止本校「開授密集課程注意事項」案(附件22)，提請討論。
決議：通過。
十三、教務處提：檢具本校「教務處教學助理制度獎勵金施行細則」修正草案(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、教務處提：檢具本校「113學年度行事曆」草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過。
十五、學生事務處提：有關調整本校「112學年度行事曆」所訂之113年社團博覽會活動日程案(附件25)，提請討論。
決議：通過。
十六、總務處提：檢具本校「電動汽車充電設施設置管理要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過。
十七、研究發展處提：檢具本校「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」修正草案1份(附件27)，提請討論。
決議：通過。
十八、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件28)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會；另請研究發展處就技術服務帳戶處理流程，再行研議。
十九、研究發展處提：檢具本校「跨院系貴重圖書儀器設備經費運用辦法」及「貴重儀器共同使用管理委員會設置辦法」修正草案各1份(附件29-1~29-2)，並同時廢止「貴重儀器共同使用管理委員會實施細則」(附件29-3)，提請討論。
決議：「跨院系貴重圖書儀器設備經費運用辦法」修正通過，請依與會主管意見調整相關內容後，提下次會議確認；餘通過。
二十、國際事務處提：檢具本校「希望出航海外見習實習學生獎學金設置要點」及「希望出航交換學生獎學金設置要點」修正草案各1份(附件30-1~30-2)，提請討論。
決議：通過。
二十一、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件31)，提請討論。
決議：通過。
二十二、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件32)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件33)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、進修推廣學院提：檢具本校「進修推廣學院數位課程製作暨版權費支給標準」草案1份(附件34)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
二、電機資訊學院提：檢具本校「工學院、醫學院、生物資源暨農學院、電機資訊學院輻射應用及抗輻射技術研究中心」設置要點草案、計畫書及簡報各1份(附件35-1~35-3)，提請討論。
決議：修正通過，請於計畫書增加具體經費來源、金額及設置空間後，提下次會議確認。
陸、 散會(下午5時17分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=98897
| 2023-11-28 |
| 行政會議 | 第3157次會議國立臺灣大學第3157次行政會議紀錄
時間：112年10月31日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 林裕彬(王淑珍代) 鄭守夏 胡星陽
張耀文(吳宗霖代) 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
陳光華(陳慧華代) 王大銘 林忠孝 魏如芬
周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 洪傳揚 溫良碩 徐仁彬
康美華 胡淑君 黃佳莉 王儷儒
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院化學系劉盛烈教授紀念獎學金設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校與衛生福利部國家中醫藥研究所合作備忘錄草案1份(附件3)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一) 檢具本校「校聘及計畫技術人員薪級表」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(二) 檢具本校112年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件5)，提會報告。
四、人事室報告：有關本校113學年度起專任教研人員及編制外校務基金進用專案計畫教研人員不受教師升等名額限制案(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校「文學院院長選任辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「理學院與凝態科學研究中心教研人員彈性加給給予審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本校「理學院拔萃講座獎勵金作業要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本校「法律學院王澤鑑教授法學講座設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
七、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」及「通識課程與基本能力課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：修正通過。
八、教務處提：有關調整本校「112學年度行事曆」所訂之轉學生招生筆試及期末教學意見調查日期案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「技術移轉利益衝突處理要點」及「利益迴避審查委員會設置辦法」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「校聘人員管理要點」及附件修正草案1份(附件16-1~16-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
十一、人事室提：檢具本校「校聘人員工作規則」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校專任教研人員聘書8款及專案計畫教研人員聘書4款之英文版本1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十三、財務管理處提：檢具本校與財團法人廣達醫療科技基金會簽訂「廣達生醫講座」捐贈合約書草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正內容後，提下次會議確認。
十四、財務管理處提：檢具本校與可成科技股份有限公司簽訂「可成科技生醫講座」捐贈合約書草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時21分)
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| 2023-10-31 |
| 行政會議 | 第3156次會議國立臺灣大學第3156次行政會議紀錄
時間：112年10月17日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄(林沛群代) 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文(施吉昇代) 王皇玉(吳從周代) 江伯倫(李昆達代)
郭佳瑋 陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬
周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 黃育熙 陳瓊珍 李君浩
歐姍姍
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：
(一) 有關本校徐乃義助理教授等11位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件1)，提會報告。
(二) 有關本校112年10月進用身心障礙人員及原住民情形，以及身心障礙進用暫列不足額之因應措施案(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本校「嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心空間使用管理辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「工學院、醫學院、生物資源暨農學院、電機資訊學院輻射應用及抗輻射技術研究中心設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請補充計畫書及簡報後，再提會討論。
四、法律學院提：檢具本校「法律學院學術勵進青年講座審核標準及審議作業要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「教師聘任審查細則」、「教師評審委員會設置辦法」、「教師評鑑辦法」及「教師評鑑表甲表」修正草案各1份(附件7-1~7-4)，提請討論。
決議：通過。
六、丁副校長室提：有關本校國際學院申請「國際半導體學士學位學程」增設案(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務發展規劃委員會。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=98149
| 2023-10-17 |
| 行政會議 | 第3155次會議國立臺灣大學第3155次行政會議紀錄
時間：112年10月3日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維(楊國鑫代)
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(陳敏慧代)
江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽(黃恆獎代)
張耀文 王皇玉 江伯倫(李昆達代) 郭佳瑋
陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復(許凱平代)
吳明賢(請假) 張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 寧世強 黃韻如 王瑞琦 邱雅萍
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：有關本校太陽光電設備設置申請程序(附件1)，提會報告。
二、秘書室報告：有關本校百歲校慶啟動儀式記者會及創校95年校慶籌備情形，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校「文學院院級學術勵進講座審核標準及審議作業要點」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：有關本校112學年度名譽博士學位候選人案(附件3)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
肆、聘任案(附件4)
決議：通過。
伍、臨時動議
財務管理處提：檢具財團法人台灣光罩慈善基金會捐助本校設立「人文講座」合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97871
| 2023-10-03 |
| 行政會議 | 第3154次會議國立臺灣大學第3154次行政會議紀錄
時間：112年9月26日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄(歐昱辰代) 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉(黃詩淳代) 江伯倫 郭佳瑋
陳光華(林奇秀代) 王大銘 林忠孝 魏如芬
周承復 吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 林晉玄
陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 張瑀綸 邱于真
叢肇廷
主 席：陳校長(下午3時0分至40分由丁副校長主持) 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告:有關教育部核定本校113學年度增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總量案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一) 有關本校112學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議(附件2)，提會報告。
(二) 工學院材料科學與工程學系副教授白奇峰前借調至台灣積體電路製造股份有限公司擔任技術研究/Corporate Research Advanced Spintronics Technology研究員職務(111年8月1日起至112年7月31日)，自112年8月1日起返校歸建。查白副教授111學年度原支副教授475薪點，自112學年度起得晉支500薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
參、討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校功能性「校級研究中心設置辦法」及「院級研究中心設置辦法」參考範本修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校與農業部畜產試驗所合作備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校研究發展處創新育成中心「進駐企業收費辦法」及「營運管理準則」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」報支參考表修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過，「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」提送校務會議。
六、丁副校長室提：有關本校申請設立「國際政經學院」案(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務發展規劃委員會。
七、國際政經學院籌備辦公室提:檢具本校/台灣積體電路製造股份有限公司企業參與本校申請設立國際政經學院合作意向書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時11分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97656
| 2023-09-26 |
| 行政會議 | 第3153次會議
國立臺灣大學第3153次行政會議紀錄
時間：112年9月12日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維(謝煜偉代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜(李紀舍代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏
胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫 郭佳瑋
陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬 周承復
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 林晉玄 陳炳宇
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 沈瓊桃 紀慧玲 叢肇廷
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3152次行政會議討論事項第9案「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案第6點，依主計室意見調整後修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具校園消防與實驗室安全精進方案報告1份(附件1)，提會報告。
二、丁副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本校「中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、藝文中心提：檢具本校藝文中心遊心劇場「使用管理辦法」及「使用租用細則」各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：
(一) 經總務處核算，本案除排練室外，其餘空間未符合「成本佔收費標準不得高於27%」之規定。
(二) 藝文中心復表示訂價策略須考量市場競爭力，以提高場地使用效益，且劇場未必全天使用全部燈具、冷氣，相關成本支出尚有減少的空間，故建議試營運兩年後再行檢討。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具財團法人大學入學考試中心基金會與本校合作協議草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院玩美訊連講座」捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校與財團法人勇源教育發展基金會簽訂捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校專任教師聘書8款及專案計畫教師聘書4款修正案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關本校112學年度第2梯次編制內專任教研人員及編制外校務基金專案計畫教研人員升等案，由電機資訊學院、社會科學院、醫學院、共同教育中心及氣候天氣災害研究中心，計5個學院(中心)審查通過推薦到校，檢具升等審查名冊1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
國際事務處提：有關本校境外生招生及碩博士班授課語言調查案(附件12)，提請討論。
決議：請國際事務處提供說帖後，再請各學院向各系所調查。
陸、 散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97539
| 2023-09-12 |
| 行政會議 | 第3152次會議國立臺灣大學第3152次行政會議紀錄
時間：112年8月29日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維(蔡沛學代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維(李君浩代) 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄(何奕倫代) 江茂雄 林裕彬
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 江伯倫
謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬
周承復 吳明賢 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代)
陳炳宇 闕志達(駱遠代) 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 王佩音
陳弱水 李宏森 陳 每
主 席：陳校長(下午3時0分至15分由丁副校長主持) 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3151次行政會議討論事項第10案「本校雙語版學位證書樣張」選擇第四個版本；餘確認通過。
貳、報告事項(無)
參、 討論事項
一、創意創業中心提：檢具本校「創意創業中心設置要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「余英時國際漢學研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置辦法」、「功能性院級研究中心設置辦法」參考範本修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：撤案。
四、社會科學院提：檢具本校「社會科學院院務會議組織及議事規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
五、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心傑出教學助理遴選辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校113學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件6)，提請討論。
決議：請教務處與社會科學院討論寄存名額，並與各系、所、學位學程確認申請入學名額是否需再調整。
七、財務管理處提：檢具本校與承翰教育公益信託基金簽訂「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約補充協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：有關本校特聘教授賀培銘教授等5人，因符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格，擬自特約研究計畫執行日(112年8月1日起)，改依較高等級標準支給特聘加給(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=97250
| 2023-08-29 |
| 行政會議 | 第3151次會議國立臺灣大學第3151次行政會議紀錄
時間：112年8月15日(星期二)下午3時20分
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正(徐炳義代) 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 鄭毓瑜 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 林裕彬 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉(吳從周代) 江伯倫 謝明慧
陳光華 王大銘(請假) 林忠孝 魏如芬 周承復
吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 丁惠美 甘珮諭 周金山
葉 慈 沈湯龍 李宏森 胡淑君 高麗華
林宜葶 林芥綸 叢肇廷 陳郁雯 楊景珮
陳玉蟬 吳霽儒 張育銘
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：
(一) 檢具本校「圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「文學院圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三) 檢具本校「文學院中國文學系夏長樸教授獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「工學院土木工程學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系中西化學李宗廉創辦人優異表現獎學金設置要點」草案1份(附件5)，提會報告。
四、研究發展處報告：檢具本校112年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件6)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關本校112學年度新生開學典禮規劃案(附件7)，提會報告。
六、人事室報告：有關本校違反勞動基準法未依法給付休息日延長工時工資，經臺北市政府勞動局於112年7月10日裁處6萬元案(附件8)，提會報告。
參、討論事項
一、生物多樣性研究中心提：檢具本校「生物多樣性研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正第2條規定，提下次會議確認。
二、社會科學院提：檢具本校社會科學院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟系碩士在職專班113-114學年度學雜費調整案(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業陳列館場地借用管理辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校「管理學院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：本院遞補112學年度教研人員彈性加給支領人員1名案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院教師教授全英語課程授課時數減免要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本校「法律學院特聘教授聘任及審議作業辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、廖副校長室提：檢具本校與大仁科技大學策略聯盟備忘錄草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校雙語版學位證書樣張1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件19-1～19-2)，提請討論。
決議：通過，「教學優良教師遴選及獎勵辦法」提送校務基金管理委員會。
十二、學生事務處提：有關掛於學生事務處生活輔導組計畫帳下之專屬各院、系所之私設獎助學金，建議回歸院系所全權辦理案(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十三、總務處提：檢具本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
十四、國際事務處提：檢具本校「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」及「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案各1份(附件22-1~22-2)，提請討論。
決議：「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」通過;「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」除第4條規定，請國際事務處與法務處討論修正內容，提下次會議確認，餘條文通過。
十五、國際事務處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」及「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案各1份(附件23-1~23-2)，並同時廢止「出國交換獎學金設置要點」(附件23-3)，提請討論。
決議：通過。
十六、國際事務處提：檢具本校「辦理境外非學位生來校研修要點」修正草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過。
十七、國際事務處提：檢具本校「希望出航海外見習實習學生獎學金設置要點」草案1份(附件25)，提請討論。
決議：通過。
十八、國際事務處提：檢具本校「頂尖及傑出僑生獎學金作業要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過。
十九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件27)，提請討論。
決議：請人事室、主計室及研究發展處討論修正草案第6點內容後，再提會討論。
二十、人事室提：檢具本校「教師出國講學研究進修要點」修正草案1份(附件28)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二十一、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件29)，提請討論。
決議：修正通過。
二十二、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件30)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件31)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96882
| 2023-08-15 |
| 行政會議 | 第3150次會議國立臺灣大學第3150次行政會議紀錄
時間：112年7月19日(星期三)下午3時30分
地點：本校生物資源暨農學院附設山地實驗農場會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(請假)
江茂雄 盧虎生 鄭守夏 胡星陽 張耀文(吳宗霖代)
王皇玉 鄭石通 謝明慧(請假) 陳光華(請假) 王大銘
林忠孝 魏如芬(請假) 莊永裕 吳明賢(請假) 張俊哲(請假)
林晉玄(請假) 陳炳宇 闕志達 朱曉萍(請假) 蔡素女
高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、共同教育中心報告：檢具本校共同教育中心所屬4個單位教師升等相關法規修正草案1份(附件1-1)，並同時廢止體育室「教師升等審查評分細則」(附件1-2)，提會報告。
二、秘書室報告：檢具本校「112學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「宋恭源先生頂尖研究講座設置要點」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院錢氏傑出教研講座及獎學金」捐贈合約書、設置要點草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「博士生獎學金設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具本校「宋恭源先生頂尖研究講座」捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、秘書室提：有關調整本校「112學年度行事曆」所訂之校務會議日期案(附件7)，提請討論。
決議：通過，112學年度第1學期第1次校務會議調整至112年10月21日召開，另教務會議調整至112年10月20日召開。
肆、 聘任案(無)
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96670
| 2023-07-19 |
| 行政會議 | 第3149次會議國立臺灣大學第3149次行政會議紀錄
時間：112年7月4日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如(請假) 張上淳
王泓仁(吳義華代) 朱士維 廖文正 吳忠幟(楊淑蓉代)
袁孝維 廖珮真 黃慕萱(李賢中代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 江茂雄 盧虎生(林裕彬代)
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝(許孟智代)
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄
陳炳宇(張聖琳代) 闕志達 朱曉萍 蔡素女
高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 藍雅環
趙靜婷 黃以萱 謝松蒼 劉文清 康美華
池岸軒 王慧鎔
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院統計與數據科學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校111學年度第2學期學士班、碩、博士班各學院有半數以上學生成績尚未繳交之科目名單1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「溫梓祥先生紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
(二) 有關本校凌怡婷副教授等12位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、生物多樣性研究中心提：檢具本校「生物多樣性研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：撤案。
二、社會科學院提：檢具本校社會科學院「教師聘任審查細則」及「教師升等評審與推薦細則」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本校「醫學院臺灣腦神經組織人體生物資料庫倫理委員會設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校管理學院「聘任短期境外客座學者補助辦法」、「提昇教師研究教學服務獎勵辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
決議：「提昇教師研究教學服務獎勵辦法」修正通過;餘通過。
五、法律學院提：檢具本校「法律學院法律服務社永續基金設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：有關共同教育中心擬申請自113學年度(113年8月1日)起，教師升等不受本校教師升等名額限制案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、學生事務處提：檢具本校「校園菸害防制管理要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具本校與旺宏電子股份有限公司簽訂捐贈合約書續約草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、人事室提：有關本校112學年度兼任教師提聘作業案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校111學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：有關112學年度本校教研人員申請彈性加給案(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：檢具各學院推薦申請112學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件20)
決議：編號2教師應於聘前確已取得博士學位，餘通過。
伍、 臨時動議
人事室提：有關本校112學年度專任教師（研究人員）68名升等案（第1次），本次由文學院、理學院、工學院、生物資源暨農學院、管理學院、公共衛生學院、生命科學院及共同教育中心，計8個學院（中心）審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件21)，提請討論。
決議：「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」修正通過;餘通過。
陸、 散會(下午4時29分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96306
| 2023-07-04 |
| 行政會議 | 第3148次會議國立臺灣大學第3148次行政會議紀錄
時間：112年6月20日(星期二)下午6時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同(請假) 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(古允文代)
倪衍玄 江茂雄 盧虎生 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕(林維真代)
吳明賢 張俊哲 林晉玄(羅凱尹代) 陳炳宇(林晉玄代)
闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠(請假) 陳麗如(請假)
胡宜珍 林毅璋 李宏毅 林亮宇 張嘉庭
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、廖副校長室報告：檢具本校與NVIDIA公司合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院植物病理與微生物學系蘇鴻基教授紀念獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、國際學院報告：檢具本校國際學院防災減害與韌性碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
五、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件5)，提會報告。
(二) 工學院機械工程學系副教授李綱前借調至國家運輸安全調查委員會擔任專任委員(108年8月23日起至112年7月31日)，將自112年8月1日起返校歸建。查李副教授原支副教授475薪點，自112學年度得晉支575薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟學系碩士在職專班學生之論文指導費，擬由4,000元調整為8,000元案，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院大樓場地借用收費標準」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校「蔡墩銘教授法學國際講座實施辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際學院提：檢具本校國際學院防災減害與韌性碩士學位學程「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」及「授課工作費支給標準」草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
五、國際學院提：有關本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程畢業條件，擬施行「學術論文」與「實務論文」雙軌並行案(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，有關實務論文所需之實習時數，提下次會議確認。
六、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
人事室提：檢具本校「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午7時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=96029
| 2023-06-20 |
| 行政會議 | 第3147次會議國立臺灣大學第3147次行政會議紀錄
時間：112年6月6日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑(陳俊顯代) 蘇宏達
倪衍玄 江茂雄 盧虎生(林裕彬代) 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文(李建模代) 王皇玉
鄭石通 謝明慧 陳光華(林奇秀代) 王大銘
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲
林晉玄 陳炳宇 闕志達(邱雅萍代) 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
呂祐華 陳韋涵 劉 寧 胡淑君 叢肇廷
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校「工學院工程科學及海洋工程學系陳義男教授紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系空間借用辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校「發展重點運動代表隊遴選辦法」及「運動代表隊組織管理辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關111學年度傑出導師評選結果案(附件4)，提會報告。
五、教務處報告：有關111學年度教學傑出及優良教師遴選結果案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：有關調整本校社會科學院經濟學系碩士在職專班「專題討論」授課鐘點費案，提請討論。
說明：經濟學系碩士在職專班「專題討論」為一跨領域論壇課程，與土木系營建管理組、工業工程所及國家發展研究所聯合舉辦，邀請各界領導先進、專家學者演講分享並與學生互動交流，為提昇教學品質，鼓勵授課教師跨領域協調講者、安排對話，故擬調整授課鐘點費由2,700元至4,000 元。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院院級學術勵進青年講座審核標準及審議作業要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、出版中心提：檢具本校「出版中心委託服務費用支給要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、秘書室提：有關本校112學年度名譽博士學位候選人案(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
五、秘書室提：檢具本校「校友證申請使用及管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」、「國際學位生助學金辦法」、「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95855
| 2023-06-06 |
| 行政會議 | 第3146次會議國立臺灣大學第3146次行政會議紀錄
時間：112年5月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章(丁詩同代) 丁詩同 廖婉君 曾宛如
張上淳 王泓仁 朱士維 廖文正(陳基發代)
吳忠幟(邱雅萍代) 袁孝維(叢肇廷代) 廖珮真
黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(許博欽代)
江茂雄 盧虎生(林裕彬代) 鄭守夏 胡星陽
張耀文(吳宗霖代) 王皇玉 鄭石通 謝明慧
陳光華(林奇秀代) 王大銘 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇
闕志達 朱曉萍(邱于真代) 蔡素女 高千惠(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 連玉輝 康美華
徐慈憶 高麗華 蔡婷羽 孫語謙 許冠澤
蘇昱齊 胡淑君 陳虹升 楊東謀 江若慧
蕭君如 董桂書
主 席：丁副校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系陳校友永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、共同教育中心報告：
(一) 檢具本校「校總區運動場館管理辦法實施細則」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校共同教育中心體育室「教師升等評審作業要點」及「教師升等審查評分細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
(三) 檢具本校「共同教育中心共同教育組教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(四) 檢具本校共同教育中心師資培育中心「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「創新設計學院創新領域學士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提會報告。
四、學生事務處報告：檢具板橋歐潤洪寶貴文教獎助基金獎助學金設置要點修正草案1份(附件7)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具「113年臺大核心研究群」團隊型計畫徵求與說明草案1份(附件8)，提會報告。
六、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件9)，提會報告。
(二) 有關112學年度專任教研人員（含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員續聘（含晉薪）檢討、中央研究院合聘人員（含在校、不在校支薪人員）續合聘檢討，及臨床教師續聘檢討案(附件10)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「112學年度學生繳費標準一覽表」草案及「學生休、退學退費標準表」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「推動復振國家語言授課補助實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校與國立臺灣藝術大學策略聯盟備忘錄續約草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
四、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本校「文學院歷史學系崇文講座教授」捐贈合約書、設置要點草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本校文學院「視聽教育館場地借用管理辦法」、「外語教學暨資源中心劇場管理辦法施行細則」及「視聽教育館教室管理辦法細則」修正草案各1份(附件16-1~16-3)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院拔萃講座與拔萃學者及學術勵進青年講座候選人審核標準及審議作業要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校管理學院「玉山學術獎設置辦法」及「專任教師國際論文著作獎勵辦法」修正草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫—國際合作研究計畫補助作業要點」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校「龍靜國華語獎助學金設置要點」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「所屬人員資通安全事項獎懲辦法」草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師升等審查細則」修正草案1份(附件23)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心師資培育中心「實習輔導委員會設置辦法」、「招生委員會設置辦法」、「合聘及支援教師遴選、合聘及續聘辦法」、「師資培育專門課程認定辦法」、「教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」及「師資培育自我評鑑實施要點」修正草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95654
| 2023-05-23 |
| 行政會議 | 第3145次會議國立臺灣大學第3145次行政會議紀錄
時間：112年5月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 盧虎生(葉德銘代) 鄭守夏 胡星陽(黃恆獎代)
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍
蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
周煦庭 游安立 陳品嘉 丁惠美 周金山
陳惠美 陳 每 陳銘憲 李宏毅 徐炳義
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校管理學院工商管理學系暨商學研究所「教師評審委員會設置辦法」修正草案及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、校務研究辦公室報告：有關「創校百年，百大貢獻」系列活動規劃草案 (附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：有關本校「112學年度新生限定版上衣樣式暨Logo徵件」第三階段全校教職員工生網路票選結果(附件5)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲14票，編號2獲15票，編號3獲8票，本案採編號2。
二、社會科學院提：檢具本校「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業療癒與綠色健康環境研究中心」設置辦法草案、計畫書及簡報各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院場地設備管理使用暨收費標準」草案1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一) 經總務處核算，本案收費標準部分成本佔比未符合標準(>27%)之規定 (附件9)。
(二) 電機資訊學院復表示為求場地使用空間效益最大化，如提高收費或調整折扣，恐將造成同質性場地需求居市場劣勢，建請試行兩年後，視實際運作狀況再研議是否調整。
決議：依電機資訊學院所提建議，先試行二年再行檢討。
五、教務處提：檢具本校「博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、廖副校長室提：檢具「NVIDIA-臺大人工智慧聯合研究中心」設置計畫書及設置辦法草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：有關本校112年度電費分攤案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95303
| 2023-05-09 |
| 行政會議 | 第3144次會議國立臺灣大學第3144次行政會議紀錄
時間：112年4月25日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
江茂雄 盧虎生(劉嚞睿代) 鄭守夏 胡星陽
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢
張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代) 闕志達
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 林信甫 陳虹升 藍雅環 胡淑君
孫語謙 林烜慶 朱家嶠
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院大樓安全管理要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校管理學院財務金融學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校運動設施與健康管理碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會評審作業要點」及「教師升等評分表」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提會報告。
四、研究發展處報告：
(一) 檢具本校擴充加值(add-on)國際合作計畫及跨領域種子計畫徵求與說明各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
(二) 檢具本校112年度建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表及109年至111年未獲計畫教研人員統計資料1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件6)，提會報告。
六、秘書室報告：檢具本校與財團法人台慶科技教育發展基金會合作協議書草案1份(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校醫學院「院學士學位設置要點」、「院學士學位修業辦法」及「院學士學位設置計畫書」草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業療癒與綠色健康環境研究中心設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院實驗林管理處「約用工作人員工作規則」及「約用人員考核要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理「資料科學博、碩士學位學程」協定暨協議書續約草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「推動復振國家語言授課補助實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：撤案。
六、總務處提：有關廢止本校「戶外吸菸區管理要點」案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時0分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=95037
| 2023-04-25 |
| 行政會議 | 第3143次會議國立臺灣大學第3143次行政會議紀錄
時間：112年4月11日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君(請假) 曾宛如 張上淳
王泓仁(陳林祈代) 朱士維 廖文正(徐炳義代)
吳忠幟 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄(許博欽代) 江茂雄 盧虎生
鄭守夏 胡星陽 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧(廖倩誼代) 陳光華 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲(陳韋涵代)
林晉玄 陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女
高千惠(請假) 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 劉雅瑄
賴進松 連玉輝 李宏森 李姍儒 趙婉婷
王乙絜 歐姍姍 康美華
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3141次行政會議討論事項第6案「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師永續基金辦法」草案修正通過；餘第3142次行政會議紀錄確認通過。
貳、報告事項
一、氣候天氣災害研究中心報告：檢具本校與國家災害防救科技中心簽訂「災防科技與應用合作協議」續約草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校與經濟部中央地質調查所簽訂「地熱探勘學研合作備忘錄」草案1份(附件2)，提會報告。
三、公共衛生學院：檢具本校公共衛生學院健康數據拓析統計研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份 (附件3-1~3-2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系馬佐平博士未來創新領導者獎助辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心體育室教師聘任評審作業要點」修正草案1份 (附件5)，提會報告。
六、教務處報告：檢具本校「學生探索學分實施辦法」草案1份 (附件6)，提會報告。
七、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件7)，提會報告。
(二) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師申請提前致發聘書案(附件8)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務「收費標準」及「付費標準」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：有關本校管理學院「臺大-復旦EMBA境外專班」112學年度學雜費調整案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：有關本校管理學院「創業創新管理碩士在職專班」113學年度學分費調整案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室及法務處意見如附件15。
決議：撤案。
七、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、國際學院提：檢具本校「國際學院教師評鑑辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
九、共同教育中心：檢具本校「共同教育中心教師聘任評審審查細則」修正草案1份 (附件18)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份 (附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、人事室提：有關本校112學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款申請特聘教授者計9人，經112年3月20日特聘加給審議委員會(審議第8款)112學年會議紀錄決議，計有醫學系精神科高淑芬教授、公共衛生學系鄭雅文教授及法律學系林明鏘教授等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：有關本校編制內專任教師校外兼職定期評估機制修正案(附件20)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、 臨時動議
人事室提：為辦理本校112學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件22，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=94678
| 2023-04-11 |
| 行政會議 | 第3142次會議國立臺灣大學第3142次行政會議紀錄
時間：112年3月21日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生 鄭守夏
胡星陽(許文馨代) 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華(林奇秀代) 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄
陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 劉雅瑄 謝志豪
康美華 李宏森 賴羿帆 黃佳莉
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、新碳勘科技研究中心報告：檢具本校與財團法人工業技術研究院簽署「淨零碳排與核廢棄物地質處置合作意向書」草案1份(附件1)，提會報告。
結論：修正通過。
二、文學院報告：檢具本校「王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系教師升等評審作業細則」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、丁副校長室提：檢具本校「研究生校長獎設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「椰林講座設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「研究船管理辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院院長遴選辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心通識課程與基本能力課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校「臺大校長獎設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：有關本校112年度預算分配案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關本校112學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，援例依本校相關規定計算各學院及單位112學年度可升等名額 (附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師升等審查細則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時14分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=94316
| 2023-03-21 |
| 行政會議 | 第3141次會議國立臺灣大學第3141次行政會議紀錄
時間：112年3月7日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生(李達源代) 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文 王皇玉(吳從周代)
鄭石通 謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢(請假) 張俊哲 林晉玄
陳炳宇 闕志達 朱曉萍 蔡素女 高千惠
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 姚開平 康美華
陳 每 林奇郁 楊淑庭
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3140次行政會議報告事項第3案「共同教育中心統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本校「科林研發論文獎及傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關本校「學生身心健康評量系統」之建立研究案(附件5)，提會報告。
五、研究發展處報告：檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
六、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校「禁止工作場所執行職務遭受不法侵害聲明」修正草案1份(附件7)，提會報告。
七、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件8)，提會報告。
(二) 有關本校111學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議 (附件9)，提會報告。
(三) 檢具本校112學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件10)，提會報告。
(四) 有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案(附件11)，提會報告。
八、計算機及資訊網路中心報告：有關本校2023年校園無線網路升級計畫案(附件12)，提會報告。
九、文學院報告：檢具本校文學院14個系、所、學位學程「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件13)，提會報告。
參、 討論事項
一、廖副校長室提：檢具本校「『臺大拔萃講座』設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
二、廖副校長室提：檢具本校「學術勵進青年講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
三、廖副校長室提：檢具本校與國家資通安全研究院學術交流與合作備忘錄草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本校「醫學院古榮一醫師及陳秀貞醫師永續基金辦法」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：經查本案承諾經費已於校務基金管理委員會112年度第1次會議召開前匯入，故該永續基金專戶每年提撥本金百分之四之孳息轉撥至醫學院。
七、管理學院提：檢具本校「管理學院會計學系延攬優秀學者獎助辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
八、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等教學與服務項目審查標準」及「教師升等學術成就項目審查標準」修正草案各1份(附件21-1~21-3)，提請討論。
決議：通過。
九、校務研究暨社會責任辦公室提：有關本校「校務研究暨社會責任辦公室」擬更名為「校務研究辦公室」，檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
十、永續辦公室提：檢具本校「永續發展推動委員會設置辦法」修正草案1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校「精進學位論文品質實施辦法」及「精進學位論文委員會組織及運作要點」草案各1份(附件24-1~24-2)，提請討論。
決議：「精進學位論文品質實施辦法」通過；「精進學位論文委員會組織及運作要點」修正通過，均提送教務會議。
十二、教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」修正草案1份(附件25)，提請討論。
決議：修正通過，提送教務會議。
十三、共同教育中心提：檢具本校「校學士學位修業辦法」修正草案1份(附件26)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
十四、人事室提：有關本校教師疑涉違反聘約或相關法令規定事件調查報告(參考範例)案(附件27)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」及「投資收益收支管理要點」修正草案各1份(附件28-1~28-2)，提請討論。
決議：「受贈收入收支管理要點」修正通過；「投資收益收支管理要點」通過，均提送校務基金管理委員會。
附帶決議：有關各院系所及相關單位結餘款是否納入「投資收益收支管理要點」相關規定，二年後再行檢討。
肆、 聘任案(附件29)
決議：通過。
伍、 臨時動議
財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件30)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
陸、 散會(下午5時32分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=93873#bpos
| 2023-03-07 |
| 行政會議 | 第3140次會議國立臺灣大學第3140次行政會議紀錄
時間：112年2月14日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維(李君浩代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
謝宗霖 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華 王大銘
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢(賴逸儒代)
張俊哲 林晉玄 陳炳宇 闕志達(黃俊郎代)
朱曉萍 蔡素女 高千惠 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 胡淑君 李美玲 徐偉翰 康美華
江若慧 陳斐雯 陳姵君 蔡尚閔
主 席：陳校長(下午4時20分至35分由丁副校長主持) 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：檢具本校「醫學院陳宏綸醫師清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「郭祝渝 (Chuh Yu Kuo) 先生獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、共同教育中心報告：檢具本校共同教育中心所屬單位7個法規修正草案1份(附件3)，提會報告。
結論：「共同教育中心統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」 修正草案修正通過。
四、教務處報告：檢具本校111學年度優良教師遴選名額表1份(附件4)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關111學年度畢業典禮規劃事宜(附件5)，提會報告。
六、教務處報告：有關教務處推動重要事項(附件6)，提會報告。
結論：將簡報檔上傳至院長群組，請各學院提供相關意見。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「中心會議設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「教師評審委員會設置辦法」等7個法規修正草案(附件9)，提請討論。
決議：「教師評審委員會設置辦法」修正通過;其餘通過。
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」、「產學合作暨政府科研補助或委託辦理收入收支管理要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正通過;「產學合作暨政府科研補助或委託辦理收入收支管理要點」通過，提送校務基金管理委員會。
五、人事室提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」附表修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：有關本校第6屆「勞工退休準備金監督委員會」委員組成調整案(附件12)，提請討論。
決議：資方委員由總務長、主任秘書、人事室主任擔任。
七、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=93871#bpos
| 2023-02-14 |
| 行政會議 | 第3139次會議國立臺灣大學第3139次行政會議紀錄
時間：112年1月31日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如(請假) 張上淳(請假)
王泓仁 朱士維(許聿廷代) 廖文正 吳忠幟
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 謝宗霖(江茂雄代) 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉(黃詩淳代) 鄭石通
謝明慧 陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 林晉玄 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 蔡素女 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
羅舒欣 陳斐雯 王若蓁 葛宇甯 施湄錚
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本校「理學院補助外國研究生獎助學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物科技研究所研究生出席國際會議論文發表獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院各系（科、所、學位學程、中心）教師評審委員會設置辦法通則」及該院醫學系等48個單位教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
四、研究發展處報告：檢具本校111年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：有關本校社會科學院政治學系「政府與公共事務碩士在職專班」112學年度學雜費調整案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、國際學院提：有關本校國際學院「防災減害與韌性碩士學位學程」112學年度學雜費及學雜費基數案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院阿比特講座」及「電資學院Appier講座」捐贈合約書草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=93059
| 2023-01-18 |
| 行政會議 | 第3138次會議國立臺灣大學第3138次行政會議紀錄
時間：112年1月10日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：陳文章 丁詩同 廖婉君 曾宛如 張上淳
王泓仁 朱士維 廖文正 吳忠幟 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
工學院院長(謝宗霖代) 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧(吳慧芬代)
陳光華 王大銘 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 林晉玄 王淑珍 陳炳宇(張聖琳代)
闕志達 蔡素女 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
陳巧玲 李宏森
主 席：陳校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：
(一) 檢具本校「工學院水科技與低碳永續創新研發中心教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院土木工程學系香港萬景學生獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校與群創光電股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件3)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校國際招生策略與執行方案(附件4)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正後寄送給各學院。
四、財務管理處報告：有關本校百歲校慶募款規劃案(附件5)，提會報告。
結論：請擷取簡報第2頁寄送給各學院。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評審委員會審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、寫作教學中心提：檢具本校「寫作教學中心設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「112學年度行事曆」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「專業學院設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
七、人事室提：有關工學院醫學工程學系楊台鴻特聘教授自112年1月1日起至113年12月31日止借調至國家科學及技術委員會擔任生命科學研究發展處處長職務，是否於借調期間仍得支領特聘加給案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
九、人事室提：檢具本校「教職員健康檢查辦理原則」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「員工協助方案」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、臨時動議
陸、 散會(下午5時12分)
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| 2023-01-10 |
| 行政會議 | 第3137次會議國立臺灣大學第3137次行政會議紀錄
時間：111年12月27日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲
周崇熙(林晉玄代) 王淑珍 陳炳宇 闕志達
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
宣秀慧 朱啟丹 張麗珍
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3136次行政會議討論事項第6案「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
人事室報告：社會科學院經濟學系教授林明仁前借調至國家科學及技術委員會擔任人文及社會科學研究發展處處長(109年1月1日起至111年12月31日)，將自112年1月1日起返校歸建。查林教授原支教授740薪點，自109學年度得晉支770薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校學生自我傷害三級預防工作計畫草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校111學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件3)
決議：修正通過。
伍、臨時動議
總務處提：檢具本校及附設單位「採購內部辦理程序表」修正草案1份 (附件4)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時36分)
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| 2022-12-27 |
| 行政會議 | 第3136次會議國立臺灣大學第3136次行政會議紀錄
時間：111年12月20日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮(周崇熙代) 葛宇甯(林新旺代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代)
胡星陽(陳家麟代) 鄭守夏 張耀文 王皇玉
鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代)
王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 詹曉宜
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：檢具本校「醫學院彭火炎醫師永續清寒獎助學金辦法」修正草案1份 (附件1)，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校112學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份 (附件2)，提會報告。
三、學務處報告：檢具本校「天隆實業永續清寒獎助學金設置要點」草案1份 (附件3)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 工學院機械工程學系教授楊燿州前借調至財團法人國家實驗研究院擔任台灣儀器科技研究中心主任(106年2月1日起至112年1月31日)，將自112年2月1日起返校歸建。查楊教授原支教授年功薪710薪點，自111學年度得晉支年功薪770薪點，本案業經系、院同意晉薪，提會報告。
(二) 有關本校111年12月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關說明案(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置要點參考範本」及「功能性院級研究中心設置要點參考範本」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院提：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」及其員額編制表草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校工學院「院學士學位設置計畫書」、「院學士學位設置要點」及「院學士學位修業辦法」草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
四、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師聘任審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業零碳技術與管理創新研究中心設置辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：有關廢止本校「維護教職員工生身心健康實施要點」案(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、臨時動議
生命科學院提：檢具本校生命科學院「院學士學位設置計畫書」、「院學士學位課程規劃」、「院學士學位設置要點」及「院學士學位修業辦法」草案各1 份(附件13-1~13-4)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
陸、散會(下午3時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92369
| 2022-12-20 |
| 行政會議 | 第3135次會議國立臺灣大學第3135次行政會議紀錄
時間：111年12月6日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲
周崇熙 王淑珍 陳炳宇(林晉玄代) 闕志達
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
馬冠敏 駱遠 吳幸真 劉正忠 劉逸軒
張芝瑋 徐仁祥 阮偉紘
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：
(一) 檢具本校「工學院高分子科學與工程學研究所創所所長謝國煌教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院建築與城鄉研究所教師及專業技術人員評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本校「法律學院李鴻禧名譽教授獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
三、人事室報告：本校特聘教授張智芬教授、蔡克銓教授、王泓仁教授及王振男教授等4人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件4)，改依較高等級標準支給特聘加給，提會報告。
參、 討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與財團法人林堉璘宏泰教育基金會簽訂「堉璘人才培育計畫」增補協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：有關本校重點科技研究學院申請「精準健康碩士學位學程」及「精準健康博士學位學程」增設案(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」附件二修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院中國文學系曾永義先生學術講座設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：有關裁撤本校「工學院組織工程與3D列印中心」，並同時廢止該中心設置要點案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本校「醫學院教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本校「醫學院約用研究技術人員進用及特殊加給審查要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」、「校總區實驗動物舍管理辦法」及「實驗動物照護及使用委員會動物實驗審查服務收費標準」修正草案各1份(附件13-1~13-3)，提請討論。
決議：通過。
十、總務處提：檢具本校「校園交通管理委員會設置要點」及「校園交通管理要點」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：通過。
十一、秘書室提：檢具本校「頒授名譽博士學位實施要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92266
| 2022-12-06 |
| 行政會議 | 第3134次會議國立臺灣大學第3134次行政會議紀錄
時間：111年11月22日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(叢肇廷代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄(謝松蒼代)
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文(施吉昇代)
王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華(唐牧群代)
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕(陳啟煌代)
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍
陳炳宇(林晉玄代) 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 梅家玲 沈冬
吳金鏞 江若慧 丁德偉
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
人事室報告：有關本校111年11月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關說明案(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「現代中華文明研究中心」計畫書及設置辦法草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：「現代中華文明研究中心」計畫書草案通過，設置辦法草案修
正通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院亞洲藝術研究中心設置辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院院長遴選辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院邀請及聘任客座教師教學辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院場地設備管理使用暨收費標準」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請電機資訊學院與總務處討論草案第七條內容後再議。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-補助博士生赴國外移地研究試辦方案(遠學計畫)」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=92076
| 2022-11-22 |
| 行政會議 | 第3133次會議國立臺灣大學第3133次行政會議紀錄
時間：111年11月8日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文(吳宗霖代) 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍
陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 崔茂培 徐瑋勵 林紘毅
劉雅瑄 謝志豪 張育銘
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具「貢氏獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一) 檢具本校「理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「理學院化學系系務發展永續基金設置與管理辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院陳宏綸醫師清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關本校111年畢業生流向調查問卷回收率統計結果(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：文學院臺灣文學研究所教授蘇碩斌前借調至文化部所屬國立臺灣文學館擔任館長(107年10月1日起至111年9月30日)，自111年10月1日起返校歸建。查蘇教授107學年度原支教授680薪點，自歸建日起(111年10月1日)得晉支770薪點。本案業經所、院同意晉薪，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「新碳勘科技研究中心」設置辦法及計畫書草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心稀少性科技人員之遴用及升等審查辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「理學院貴重儀器中心海洋探勘組約聘技術人員與計畫研究人員聘任及升等作業辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校「工學院宗倬章先生講座設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本校「工學院斌彥先生講座設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本校「工學院慶琅先生·詮達化學講座設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本校「工學院學術勵進獎設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本校「工學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本校「管理學院工商管理學系暨商學研究所玉山文教基金會特邀『玉山研究方法』講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、國際事務處提：檢具本校「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=91798
| 2022-11-08 |
| 行政會議 | 第3132次會議 國立臺灣大學第3132次行政會議紀錄
時間：111年10月25日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同(陳林祈代) 汪詩珮 葛宇甯
李百祺(楊淑蓉代) 袁孝維(請假) 廖珮真 吳俊傑
黃慕萱(李賢中代) 蘇宏達(王道一代) 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽(陳家麟代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉(吳從周代) 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍(請假)
陳炳宇 闕志達(黃俊郎代) 蔡素女 葉憶婷(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 羅舒欣 王若蓁
陳明汝 劉正忠 游文文 吳佩君 賴耀明
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一) 檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具「馬保之先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「藥學專業學院發展永續基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、研究發展處報告：檢具本校111年度建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表1份(附件4)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議 (附件5)，提會報告。
(二) 為配合教育部修正發布「專科以上學校教師資格審定辦法」，研擬相關配套措施案(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、文學院提：檢具本校「文學院臺灣研究中心吳守禮教授紀念講座設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校「法律學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、法律學院提：檢具本校「法律學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師聘任審查細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校「鑫淼重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=91733
| 2022-10-25 |
| 行政會議 | 第3131次會議國立臺灣大學第3131次行政會議紀錄
時間：111年10月11日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(李君浩代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 王皇玉(黃詩淳代) 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙
王淑珍 陳炳宇(張聖琳代) 闕志達 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 黃恆綜
邱振豪 李婉甄 羅舒欣
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、周副校長室報告：有關本校雙語教育中心110學年度執行「教育部大專校院學生雙語化學習計畫—重點培育學校」計畫成果，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「工學院化學工程學系華國楨先生紀念奬助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、工學院提：有關廢止本校工學院「教師升等辦法」及「教師聘任辦法」案(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「研發替代役役男服務契約」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=91212
| 2022-10-11 |
| 行政會議 | 第3130次會議國立臺灣大學第3130次行政會議紀錄
時間：111年9月27日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同(吳義華代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生 鄭守夏
胡星陽(黃恆獎代) 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 林忠孝 魏如芬 王根樹
莊永裕 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 王淑珍
吳明賢 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷(請假)
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 楊玉苓 王冠盈
蔡松栢
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校「化工系林清先生夫人紀念獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「醫學院藥學專業學院吳雲生、馮士榮清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、國際事務處報告：檢具本校111年6月1日至8月31日核定與國外機構建立之合作協議統整表1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關本校111學年度第1學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：檢具本校「醫學院藥學專業學院邱文隆教授菁英講座設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正第2點及第3點規定，提下次會議確認。
二、法律學院提：有關廢止本校「法務處設置要點」案(附件6)，提請討論。決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「商標使用管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校「組織規程」附表二修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、散會(下午3時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=90901
| 2022-09-27 |
| 行政會議 | 第3129次會議國立臺灣大學第3129次行政會議紀錄
時間：111年9月13日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳(請假) 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維(李君浩代) 廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱
吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通
謝明慧 陳光華 林忠孝 魏如芬(黃佩琦代)
王根樹(請假) 莊永裕 張俊哲 周崇熙 王淑珍
吳明賢(賴逸儒代) 陳炳宇 闕志達 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 高麗華
林學呈 林曼昱 馬冠敏
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
生物資源暨農學院報告：檢具本校「生農學院生物科技研究所教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、重點科技研究學院提：為符合教學需要，檢具中文聘書修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「學生傑出表現獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見修正草案第2點及第4點規定，提下次會議確認。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心學習諮詢服務實施要點」草案1份(附件4-1)，並同時廢止本校「教務處教學發展中心個別學習諮詢實施要點」(附件4-2)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，另請國際事務處將與會主管意見提供予捐贈方參酌。
五、人事室提：檢具本校「教職員工退休(職)紀念品致贈要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「教師懲處要點」修正草案1份(附件7)，提請討論，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
七、人事室提：有關本校111學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，本次由社會科學院、醫學院、電機資訊學院及共同教育中心，計4個學院(中心)審查通過推薦到校，檢具升等審查名冊1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=90618
| 2022-09-13 |
| 行政會議 | 第3128次會議國立臺灣大學第3128次行政會議紀錄
時間：111年8月30日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(叢肇廷代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕 吳明賢
張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇 闕志達
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
歐姍姍 李宏森 陳 每 林曼昱
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際學院提：檢具本校國際學院智慧醫療與健康資訊碩士學位學程「教師評審委員會評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」、「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」及「授課工作費支給標準」草案各1份(附件3-1~3-5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校112學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「1975級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」修正草案1份(附件5-1)，另廢止本校「教務處教學發展中心讀書小組推動要點」(附件5-2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見，調整本校「1975級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」第4點文字內容後，提下次會議確認;餘通過。
五、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點 」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=90310
| 2022-08-30 |
| 行政會議 | 第3127次會議國立臺灣大學第3127次行政會議紀錄
時間：111年8月29日(星期一)上午11時
地點：蜻蜓石有機生態農場
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(蔡欣穆代) 汪詩珮(請假) 葛宇甯(請假) 李百祺
袁孝維(請假) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄(請假) 陳文章 盧虎生(請假) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧(請假)
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕(請假) 吳明賢 張俊哲(請假) 周崇熙(林晉玄代)
王淑珍(請假) 陳炳宇 闕志達(請假) 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、報告事項
秘書室報告：檢具本校各學院(中心)109年1月1日至111年7月31日間簽訂合作協議情形表1份(附件1)，提會報告。
貳、討論事項(校務意見交流：略)
參、臨時動議(無)
肆、散會(下午4時25分)
| 2022-08-29 |
| 行政會議 | 第3126次會議國立臺灣大學第3126次行政會議紀錄
時間：111年8月16日(星期二)下午2時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺(楊淑蓉代)
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙( 林晉玄代)
王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 田瓊麗
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物科技與食品營養學士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、秘書室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦OOO先生及OOO先生為本校111學年度名譽博士學位候選人(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校醫學院醫學系耳鼻喉科婁培人教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款之特聘教授資格，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：本校理學院地理環境資源學系徐進鈺教授、醫學院醫學系小兒科倪衍玄教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款之特聘教授資格，擬均自111年8月1日起改支第4款特聘教授加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
人事室提：本校理學院數學系謝銘倫教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款之特聘教授資格，擬自111年8月1日(起聘日)起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午2時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=89959
| 2022-08-16 |
| 行政會議 | 第3125次會議國立臺灣大學第3125次行政會議紀錄
時間：111年8月2日(星期二)下午3時
地點：校總區第一行政大樓第一會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳(請假)
丁詩同(陳林祈代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(古允文代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 王皇玉 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙( 林晉玄代)
王淑珍 陳炳宇 闕志達(邱雅萍代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 林紅汝
丁惠美 劉人慈 張安明
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄
第3124次行政會議討論事項第5案「教師評鑑準則」及「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案修正通過；餘確認通過。
貳、報告事項
一、文學院報告：
(一) 檢具本校「文學院中國文學系夏長樸教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校「古典戲曲研究獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院化學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院公共衛生學系、健康政策與管理研究所、健康行為與社區科學研究所、流行病學與預防醫學研究所、環境與職業健康科學研究所、公共衛生碩士學位學程、全球衛生學位學程「教師評審委員會設置與(及)評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-7)，提會報告。
四、國際學院報告：檢具本校「國際學院生物多樣性國際碩士學位學程獎助學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、學生事務處報告：有關本校111學年度新生開學典禮規劃案(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、法律學院提：檢具本校與財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會簽訂「喜瑪拉雅法學國際講座」合約續約草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：有關修正本校111學年度行事曆所訂非學系申請服務學習開課日期案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、圖書館提：檢具本校「校史館設置辦法」及「校史館典藏審議委員會設置辦法」草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具本校「百歲紀念酒實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：本校社會科學院經濟學系李怡庭教授、凝態科學研究中心林麗瓊研究員獲選為中央研究院院士，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款之特聘教授資格，擬自111年8月1日改支特聘加給100點，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：本校理學院統計與數據科學研究所丘政民教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格條件，擬自行政會議審議通過後聘任，並自111年8月1日支給特聘加給40點，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、臨時動議
羅副校長室提：因應科技部更名為國家科學及技術委員會，建議經行政會議通過之各項法規條文涉及科技部名稱者，統一修正為國家科學及技術委員會(簡稱國科會)，提請討論。
決議：通過，如需再經校務會議等審議程序之法規，仍請完成後續程序。
陸、 散會(下午4時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=89729
| 2022-08-02 |
| 行政會議 | 第3124次會議 國立臺灣大學第3124次行政會議紀錄
時間：111年7月19日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(詹魁元代) 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
蘇宏達(古允文代) 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝(許孟智代)
魏如芬 莊永裕 吳明賢 張俊哲 周崇熙
王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 丘政民 謝志豪
許鶴瀚 張嘉銓 林郁浴 丁惠美 劉人慈
黃佳莉 林紅汝
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：
(一) 檢具本校理學院統計與數據科學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
(二) 檢具本校與內政部地政司合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校與財團法人臺灣必安研究所簽訂「教學玻片數位化合作協議書」草案1份(附件3)，提會報告。
三、研究發展處報告:檢具本校111年建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表1份(附件4)，提會報告。
四、教務處報告：檢具本校110學年度第2學期學士班、碩、博士班各學院未送成績科目名單1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關本校馬左仲助理教授等25位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件6)，提會報告。
說明：本案業經111年7月5日本校110學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第2次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校111學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
參、討論事項
一、法律學院提：檢具本校與財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會簽訂「喜瑪拉雅法學國際講座」合約續約草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請法律學院與陳副校長室共同檢視並調整續約草案內容後，再提會討論。
二、社會科學院提：有關本校社會科學院經濟系碩士在職專班112學年度學雜費收費基準調整案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「學生自治組織及學生社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」、「專任專業技術人員評鑑辦法」及「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：「教師評鑑準則」及「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正通過；「專任專業技術人員評鑑辦法」通過。另「教師評鑑準則」及「專任專業技術人員評鑑辦法」提送校務會議。
六、人事室提：本校電機資訊學院電機工程學系胡振國教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格條件，擬自行政會議審議通過後聘任，並自執行特約研究計畫(111年8月1日)起改支第4款特聘教授加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、臨時動議
陸、散會(下午4時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=89482
| 2022-07-19 |
| 行政會議 | 第3123次會議國立臺灣大學第3123次行政會議紀錄
時間：111年7月5日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(李君浩代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(古允文)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 吳安宇 潘姿瑩 李潔茹 林宏佳
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、聯發科技-臺大創新研究中心報告：檢具本校「聯發科技-臺大創新研究中心學新館SPACE M空間管理使用暨收費標準」草案1份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：
(一) 檢具本校與財團法人工業技術研究院簽訂「大機械學研合作意向書」草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「工學院機械工程學系清寒急難助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院經濟學系教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
四、國際事務處報告：檢具本校111年3月1日至5月31日核定與國外機構建立之合作協議統整表1份(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件6)，提會報告。
六、秘書室報告：檢具本校「111學年度出席校務會議代表名額分配表」1份(附件7)，提會報告。
七、總務處報告：有關本次電費大幅調整事宜(附件8)，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程翻譯服務「收費標準」及「付費標準」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本校「文學院歷史學系貞楷史學講座設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「財務金融學系慶仁修績優財金研究獎設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校「資訊管理學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本校「工學院陶家維先生講座設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：有關本校社會科學院國家發展研究所碩士在職專班112學年度學雜費收費標準調整案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本校「物理學系陳省身教授講座設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「新進人員體格檢查實施辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、學生事務處提：檢具本校「新生健康檢查暨新進人員一般體格檢查實施辦法」、「校園傳染病防治應變措施計畫」、「結核病感染防治與管理辦法」、「校園蚊媒傳染病防治與管理辦法」、「緊急傷病事故處理要點」、「學校衛生委員會組織規程」、「校園菸害防制管理要點」、「學務處保健中心醫療用品借用要點」、「學務處保健中心各項目收費標準」修正草案各1份(附件18-1~18-9)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關本校111學年度410名教研人員申請彈性加給案(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校110學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十三、圖書館提：檢具本校「校史館設置辦法」及「校史館典藏管理審議委員會設置辦法」草案各1份(附件21-1~21-2)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：有關本校111學年度教師 (含研究人員)72名升等案，本次由文學院、理學院（含凝態科學研究中心）、工學院、生物資源暨農學院、管理學院、公共衛生學院及生命科學院，計8個學院（中心）審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件23)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提： 有關本校111學年度兼任教師提聘作業案(附件24)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時18分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Showcontent.asp?num=89266
| 2022-07-05 |
| 行政會議 | 第3122次會議國立臺灣大學第3122次行政會議紀錄
時間：111年6月21日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑(陳俊顯代)
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代)
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 王瑞琦 鄭淳恩 鍾明恂 趙靜婷
陳思瑋 江若慧 柯姵辰 李宏森 黃輝猛
廖士程 朱啟丹
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校與國家海洋研究院、國立成功大學、國立臺灣海洋大學、國立中山大學簽訂「國家船模實驗室推動計畫合作備忘錄」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一) 檢具本校「理學院地理環境資源學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「理學院理論物理研究中心設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「創新設計學院創新領域學士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提會報告。
四、教務處報告：有關本校110學年度教學傑出及優良教師遴選結果案(附件5)，提會報告。
五、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件6)，提會報告。
六、秘書室報告：有關本校行政單位法規與表單英譯更新維護機制案(附件7)，提會報告。
七、學生事務處：檢具本校「Bintang Delapan獎學金設置要點」草案1份(附件8)，提會報告。
參、 討論事項
一、管理學院提：有關本校管理學院碩士在職專班(EMBA)112學年度全額學雜費收費標準調整案，提請討論。
說明:
(一) 為持續提升教學品質與優化教學軟硬體設施，同時考量物價上升，並參考大中華區其他大學之EMBA收費標準後，擬訂112學年度全額學雜費標準為每學期新臺幣193,200元。
(二) 本案已依專科以上學校學雜費收取辦法第9條規定，於111年5月6日辦理公開說明會(附件9-1)。
(三) 檢具本校管理學院碩士在職專班(EMBA)學雜費調漲紀錄及國內外其他大學之EMBA學雜費一覽表1份(附件9-2)。
決議：通過。
二、雙語教育中心提：為執行教育部第一期大專院校學生英語化學習計畫，檢具本校中文聘書修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本校「法律學院教師升等評審暨推薦審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校校聘及計畫技術人員「職務序列表」及「薪級表」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
六、教務處提：有關更正本校111學年度行事曆所訂新生註冊之各項日期案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、學生事務處提：檢具本校「學生輔導諮詢委員會設置辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：有關修正本校111學年度行事曆所訂112年春節假期補班假及111學年度第一、二學期停修課程截止日期案 (附件17)，提請討論。
說明：人事室意見：有關本校寒休2日之日期，建議依慣例安排於春節假期前後之上班日。
決議：請依人事室意見修正。
二、人事室提：檢具111學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Showcontent.asp?num=89054
| 2022-06-21 |
| 行政會議 | 第3121次會議國立臺灣大學第3121次行政會議紀錄
時間：111年6月7日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹(請假) 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍
陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 林毅璋 李美玲
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
(一) 有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件1)，提會報告。
(二) 教育部111年5月23日臺教人（五）字第1114201449A號令訂定發布「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」（附件2），並自同年8月1日生效，爰就本校各聘任單位自111年8月1日起聘任校務基金進用教學人員（含準用人員），應配合辦理事項，提會報告。
說明：
1. 均比照專任教師資格審查規定辦理審查教師資格並發給教師證書；已通過聘任而未申請教師證書者，應另案辦理教師資格審查申請，至遲提經111年9月本校教師評審委員會審議。
2. 均比照編制內專任教師待遇，不得有低於各職級本薪最低一級及學術研究加給合計之情形。
3. 各聘任單位應足額編列用人經費，以支應薪酬、保險、慰助金等相關費用。
二、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「林之晨先生東南亞助學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「膳食協調委員會組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校「特殊教育推行委員會組織規程」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「理學院與凝態科學研究中心特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時32分)
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| 2022-06-07 |
| 行政會議 | 第3120次會議國立臺灣大學第3120次行政會議紀錄
時間：111年5月24日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧(郭佳瑋代) 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 李宏森 劉人慈 林志奇 吳義華
黃輝猛 楊士弘 徐炳義 張聖琳 張承宇
黃序立 江昱霆 林謙 楊承學
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄
第3119次行政會議討論事項第8案「本校百年紀念酒實施要點修正草案」第五點增加部分文字;臨時動議第3案「本校國家重點領域研究學院創新計畫書修正草案」決議修正為：「修正通過，提送校務會議。」
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：
(一) 檢具本校「楊樹仁先生清寒獎學金設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二) 有關本校110學年度傑出導師評選結果案，提會報告。
說明：110學年度傑出導師評選作業係依本校「傑出導師評選及獎勵辦法」與「傑出導師評選執行計畫」辦理，並經二次傑出導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後評選出13位傑出導師，當選名單如下：歷史學系周婉窈、心理學系梁庚辰、經濟學系蔡崇聖、職能治療學系黃小玲、機械工程學系楊馥菱、農藝學系黃永芬、獸醫學系蔡沛學、工商管理學系劉怡靖、資訊管理學系魏志平、公共衛生學系蔡坤憲、電機工程學系丁建均、法律學系顏佑紘、生化科技學系楊健志等13位教師。
二、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系何聞秀華女士永續獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一) 有關本校111學年度專任教研人員（含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員續聘（含晉薪）檢討、中央研究院合聘人員（含在校、不在校支薪人員）續合聘檢討，及臨床教師續聘檢討案(附件3)，提會報告。
(二) 電機資訊學院光電工程學研究所教授吳志毅前經同意借調至財團法人工業技術研究院擔任電子與光學系統研究所副所長、高階主管及所長職務(103年8月15日起至111年7月31日)，將自111年7月1日起返校歸建。吳教授103學年度原支教授625薪點，自歸建日起(111年7月1日)得晉支770薪點。本案業經院、所同意晉薪，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院勵學上進獎助學金永續基金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：有關本校「111學年度新生限定版上衣樣式暨Logo徵件」第三階段全校教職員工生網路票選結果(附件5)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲16票，編號2獲15票，編號3獲7票，本案採編號1。
二、創新設計學院提：檢具本校創新設計學院「創新領域學士學位學程」學雜費收費基準草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「國際體育運動事務學位學程」學雜費收費基準草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「111學年度學生繳費標準一覽表」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「學雜費收入收支管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用人員酬金薪級表」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
七、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「駐衛警察隊編制人員評審員會設置要點」及「駐衛警察隊契僱人員評審員會設置要點」草案各1份(附件11-1～11-2)，並同時廢止本校「駐衛警察評審委員會設置要點」(附件11-3)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本校「文學院中國音樂研究講座」捐贈合約書、設置要點草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：「文學院中國音樂研究講座」捐贈合約書通過；另設置要點修正通過。
九、理學院提：檢具本校「數學系暨應數所教師減免授課時數提昇研究績效實施細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校111年度電費分攤案(附件14)，提請討論。
說明：
(一) 依本校所訂電費分攤方案估算，111年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為29,436,362元。
(二) 相關議題擬提請討論確認：
1. 110年度節餘電費(A)13,028,797元，擬援例用於支應不足之水費。
2. 110年度節餘電費(B)23,108,943元，擬依比例保留與一級單位抵扣自付電費。
3. 本(111)年度自付比例擬建議二方案，提請議定：
(1) 調降各單位自付比例為20%，公共服務性質館舍之自付比例為5%。
(2) 維持各單位自付比例為22%，公共服務性質館舍之自付比例為7%。
決議：通過，另擇定維持各單位自付比例為22%，公共服務性質館舍之自付比例為7%。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「資訊專業技術人員進用要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過
十二、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議
教務處提：檢具本校「教務處教學助理制度獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
陸、 散會(下午4時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=88530
| 2022-05-24 |
| 行政會議 | 第3119次會議國立臺灣大學第3119次行政會議紀錄
時間：111年5月10日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達(張錦華代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 張聖琳 顏鴻威 劉嚞睿 康美華
廖珮涵 李宏森 魏玉惠 藍雅環 趙靜婷
吳敏敏 高麗華 趙家珍 陳基發 陳姯屹
蘇柏瑋 張承宇 黃序立
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、法律學院報告：檢具本校「法律學院元照培育人才獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校與國立雲林科技大學合作意向書草案1份(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告:有關第一期法規及表單英譯成果報告案，提會報告。
五、教務處報告:有關本校111學年度申請入學因應疫情應變機制案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「臺大EMBA校友菁英學者講座捐贈合約書」補充協議書1份 (附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「校學士學位修業辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
六、人事室提：有關本校編制內專任教師校外兼職定期評估機制修正案(附件10)，提請討論。
說明：
(一)配合現行兼職處理原則規定，修正依據點次。
(二)評估範圍原為「兼職期間超過1年者」，修正為「兼職任滿1年以上者」（配合辦理時程，當年度11月1日起在職且該筆兼職已任滿1年以上、隔年3月1日起仍屬有效兼職者）。
(三)為確保教師兼職不影響本職工作，於評估項目及流程新增至營利事業兼職者另填自我檢核表（屬學術期刊者免附），請兼職教師自我檢核兼職時數是否符合規定。
決議：通過。
七、總務處提：檢具本校「總務處經管會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：主計室及財務管理處意見：建議於附表備註5增列：「每月提供免費使用會議室之次數予行政單位。」(附件12)
決議：撤案。
八、財務管理處提：檢具本校「百年紀念酒實施要點」修正草案1 份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，另調整第五點實施對象內容後，提下次會議確認。
九、教務處提：檢具本校「臺大校長獎設置辦法」草案1 份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過，請依與會主管意見，修正第七條文字內容後，提下次會議確認。
十、教務處提：有關本校工學院申請「智慧工程科技全英語學士學位學程」及生物資源暨農學院申請「生物科技與食品營養學士學位學程」增設案(附件15-1~15~2)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
十一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「資通安全管理委員會設置辦法」草案1 份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件17)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生學習扶助金設置要點」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」草案及其教職員員額編制表各1份(附件19-1~19-2)，提請討論。
決議：通過。
三、重點科技研究學院：檢具本校「國家重點領域研究學院創新計畫書」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午5時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=88371
| 2022-05-10 |
| 行政會議 | 第3118次會議國立臺灣大學第3118次行政會議紀錄
時間：111年4月26日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 連玉輝 崔茂培 謝旭亮 湯凱鈞
翁雅鳳 許乃文
主 席：羅副校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「科林研發論文獎暨傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告:有關本校建教合作計畫統計表、計畫清單、百分比統計圖表及108年至110年未獲計畫之教研人員統計資料 (附件3)，提會報告。
四、國際學院報告：檢具本校「國際學院全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校「工業工程學研究所空間借用辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
六、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生農學院園藝暨景觀學系演講廳及教室借用辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、總務處報告：檢具本校與臺北市政府簽訂「新生南路三段16巷3、3-1號」文化資產合作意向書1份 (附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院聚和國際特邀講座」捐贈合約書、設置要點草案各 1 份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：有關廢止本校「工學院講座設置辦法」案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：有關更正本校「組織規程」所載單位名稱案(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院院長遴選辦法」修正草案1 份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法實施細則」草案1 份(附件12)，提請討論。
說明：
(一)總務處意見：案內場地有部分收費標準未符合「成本支出佔收費標準不得高於27%」之規定。
(二)共同教育中心意見：未符合「成本支出佔收費標準不得高於27%」規定之場地，主要係考量周邊場館租借市場的競爭力、得由符合規定之場地租借成本彌平，以及提高場地租借彈性等因素，故暫不調整收費標準。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校111學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款申請特聘教授者計8人，經111年4月8日特聘加給審議委員會(審議第8款)111學年會議紀錄決議，計有醫學系法醫學科李俊億教授、健康政策與管理研究所江東亮教授及光電工程學研究所曾雪峰教授等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案 1 份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
八、理學院提：檢具本校「數學系暨應用數學科學研究所林長壽教授講座設置要點」草案 1 份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本校「數學系施拱星紀念講座設置辦法」修正草案 1 份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
教務處提：有關本校生命科學院植物科學研究所申請「植物生物科技產學研發博士學位學程」增設案(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務發展規劃委員會。
陸、 散會(下午4時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=88040
| 2022-04-26 |
| 行政會議 | 第3117次會議國立臺灣大學第3117次行政會議紀錄
時間：111年4月12日(星期二)下午3時
地點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 黃韻如 鄧伊棋 蔡崇聖
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、永續辦公室報告：檢具本校與睿能創意營銷股份有限公司簽訂「Gogoro校園永續治理計畫」合作意向書草案1份(附件 1)，提會報告。
二、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請， 擬提早發給聘書案 (附件2)，提會報告。
三、國際學院報告:檢具本校「國際學院謝南強國際學生獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告:
(一) 檢具本校與台灣中油股份有限公司合作意向書草案1份(附件 4)，提會報告。
(二) 檢具本校「生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件 5)，提會報告。
五、工學院報告: 有關本校工學院「華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心」擬更名為「華新麗華-國立臺灣大學創新研發中心」案，提會報告。
六、理學院報告：檢具本校「理學院畢業生院長獎設置要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、人事室報告：工學院機械工程學系教授廖洺漢借調至力晶積成電子製造股份有限公司擔任研發技術處副處長(108年6月17日起至111年6月16日)，自111年6月17日起返校歸建。廖教授107學年度原支教授550薪點，111學年度得晉支650薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
文學院提:檢具本校「文學院慶明文學講座」捐贈合約書、設置要點草案各 1 份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：為辦理本校111學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院分配名額如附件9，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：檢具本校「謝南強經濟系教授講座及博士生獎學金設置要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時50分)
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| 2022-04-12 |
| 行政會議 | 第3116次會議國立臺灣大學第3116次行政會議紀錄
時間：111年3月29日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍(邱于真代)
陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 林毅璋
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告:檢具本校「土木工程學系場地借用辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告:檢具本校「醫學院陳子坤醫師及戴依妹校友清寒獎助學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告:有關本校110學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件3)，提會報告。
說明：有關本校翁葳助理教授等19位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案，業經111年3月15日本校110學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金( 本校110學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
四、研究發展處報告:有關教育部111年4月19日來校辦理高等教育深耕計畫實地視察案(附件4)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院電機工程學系馬佐平博士未來創新領導者獎助辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
六、工學院報告：檢具本校「工學院機械工程學系計算機中心管理使用暨收費標準」草案1份(附件6)，提會報告。
參、 討論事項
一、創新設計學院提:檢具本校「創新設計學院教師升等審查細則」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提:檢具「法務處改制說明書」、本校「組織規程」修正草案，及「法務諮議委員會設置辦法」草案各1份(附件8-1～8-3)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正條文內容，提下次行政會議確認通過
後，再提送校務會議討論。
三、人事室提:檢具本校「教師及研究人員兼任功能性主管職務工作費給與要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
四、人事室提:檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」及「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案各 1 份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
五、人事室提:檢具本校「約用工作人員職務輪調要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提:檢具本校「校聘人員工作規則」及「校聘人員給假一覽表」修正草案各 1 份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提:檢具本校「工學院振鋒傑出學者」捐贈合約書、設置要點草案各 1 份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議
管理學院提：檢具本校「企業管理碩士專班課程助教鐘點費支給標準」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
陸、 散會(下午4時)
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| 2022-03-29 |
| 行政會議 | 第3115次會議國立臺灣大學第3115次行政會議紀錄
時間：111年3月15日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真(鍾卓器代) 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 蘇志杰
主 席：管校長 紀錄：周佑璘
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、共同教育中心報告:檢具本校共同教育中心國際體育運動事務學士學位學程「教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、公共衛生學院報告:檢具本校公共衛生學院食品安全與健康研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、國際事務處報告:有關本校110年12月1日至111年2月28日核定與國外機構建立之合作協議統整表1份(附件3)，提會報告。
四、羅副校長室報告:有關各院系積極參與招生活動與協助高中推動相關學習課程應注意事項，提會報告。
說明:108課綱(108年8月開始實施)與多元入學方案實施以來，本校基於推廣教育與善盡社會責任，鼓勵各院系積極參與招生活動與協助高中推動相關學習課程，然仍有諸多事項需要注意：
(一)招生與推廣教育活動宜由教學單位主動規劃，而非教師個人行動。相關活動應避免商業行為與對價關係，講究公開性、公益性與公平性，更應與甄試選才徹底脫勾。
(二)教師如獲邀協助高中端推動「自主學習課程」等相關課程，如為非常態性演講，得免報兼職；然如為開設常態性課程，仍應遵循本校「專任教師校外兼課處理要點」辦理。
五、研究發展處報告:有關本校110年度科技部傑出研究獎本校獲獎名單、中研院及各校歷年獲獎統計及比較圖表(附件4)，提會報告。
六、計算機及資訊網路中心報告:教育部預定於111年3月至11月舉辦2次電子郵件社交工程演練，依教育部要求，本校受測人員包括正、副校長、各級主管(組長以上)及行政人員。
參、 討論事項
一、重點科技研究學院提:檢具本校暨本校重點科技研究學院合作備忘錄1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，另第三條第二項與第三項合併並調整文字後，提下次行政會議確認。
二、管理學院提:檢具本校管理學院「玩美訊連講座」及「翁肇喜先生講座」捐贈合約書(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提:檢具本校「工學院學術勵進獎」捐贈合約書(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本校「新海研1號研究船使用及收費要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提:有關本校111學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，援例依本校相關規定計算各學院級單位111學年度可升等名額 (附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
陸、 散會(下午4時15分)
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| 2022-03-15 |
| 行政會議 | 第3114次會議國立臺灣大學第3114次行政會議紀錄
時間：111年3月1日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏(蕭朱杏代)
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳榮凱 傅立成 蘇志杰 李宏森
邱于真 王乙絜 翁雅鳳 林欣達
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校陳榮凱教授與長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院簽署之學術合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
結論：第二條請參考與會主管意見修正。
二、人事室報告：依111年2月15日本校110學年度第4次教師核減授課時數審查會議（線上會議）決議，社會科學院功能性副院長等5案核減授課時數(附件2) ，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校與丹麥沃旭能源股份有限公司、國立中央大學、中國文化大學及工業技術研究院合作協議書草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、人工智慧與機器人研究中心提：檢具本校「人工智慧與機器人研究中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校「研究船管理使用辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「新海研1號研究船使用及收費要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請參考與會主管意見，調整要點草案第八點內容後，再行提會討論。
四、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
五、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「111學年度行事曆」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：有關本校國際學院申請「防災減害與韌性碩士學位學程」增設案(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，計畫書請依各與會主管意見調整後，提送專案審查委員會。
八、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，另第八點文字調整後，提下次行政會議確認。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、秘書室提：為反映物價水準，建議調高現行餐盒費報支單價至120元案，提請討論。
決議：通過。另若補助或委辦機關另有規定者，從其規定辦理。
二、電機資訊學院提：有關112學年大學分發入學簡章，學系參採學測成績之標準，提請討論。
決議：請教務處於本年度8月視分發入學之結果，召集各學系辦理說明會議。
陸、 散會(下午4時45分)
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| 2022-03-01 |
| 行政會議 | 第3113次會議國立臺灣大學第3113次行政會議紀錄
時間：111年2月15日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維 廖珮真
黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
宋麗英 卓煥傑 吳霽儒 李國譚
主 席：管校長(下午3時40分至4時由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：有關本校「重點技術平台-整合型生醫重點技術平台設置」案(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：
(一)檢具本校「理學院大氣科學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本校「理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(三)檢具本校理學院海洋研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
(四)檢具本校「理學院物理系(所)、天文物理所、應用物理所教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
(五)檢具本校「心理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校「文學院戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提會報告。
四、國際事務處報告：檢具本校「臺大國際引路人計畫」參與機構合作意向書草案1份(附件8)，提會報告。
五、人事室報告：電機資訊學院電信工程學研究所教授葉丙成借調至英屬維京群島商幫你優股份有限公司擔任執行長(105年8月1日起至111年1月14日)，自111年1月15日起返校歸建。葉教授105學年度原支教授575薪點，自歸建日起得晉支710薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關學院未足額推薦本校校長遴選委員會「教研人員代表」、「校友代表及社會公正人士」候補人選案(附件11)，提請討論。決議：依本校校長遴選委員會組織及運作要點第三點規定，本次電機資訊學院、生命科學院及生物資源暨農學院未推薦足額委員，經行政會議補提名/討論，結果如下：
1.電機資訊學院：原第二、第三、第四候補調整為第一、第二、第三候補，第四候補從缺。
2.生命科學院：補推薦名單如附件11-1。
3.生物資源暨農學院：經出席人員投票後，推薦名單如附件11-2。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院訊連玩美講座捐贈合約書」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院組織規程」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午4時)
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| 2022-02-15 |
| 行政會議 | 第3112次會議國立臺灣大學第3112次行政會議紀錄
時間：111年1月25日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲(請假) 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇 闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 沈湯龍 楊國城 徐偉翰 康美華 黃耀輝
主 席：管校長(下午3時40分至4時11分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
(原報告事項二、理學院報告案，先請法務處審閱後再提行政會議備查，餘確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校110學年度優良教師遴選名額：(一)專任教師：教學傑出獎23名、教學優良獎213名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出獎4名、教學優良獎22名；(三)共通課程專任教師：教學傑出獎1名、教學優良獎8名；(四)兼任教師：教學傑出獎8名、教學優良獎75名；(五)醫學院臨床教師：教學傑出獎4名、教學優良獎16名(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：檢具本校111學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告:
(一)檢具本校「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程臺大正瀚勵學獎學金設置辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本校「醫學院彭火炎醫師永續清寒獎助學金辦法」草案1份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：有關110學年度畢業典禮規劃事宜案(附件5)，提會報告。
結論：請依出席人員意見修正規劃案文字。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：有關春節期間校園防疫等相關事宜，提會報告。
參、 討論事項
一、共同教育中心提：檢具本校共同教育中心「中心會議設置辦法」草案及「教師升等評審審查細則」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。另「中心會議設置辦法」提送校務會議。
二、公共衛生學院提：有關本校「公共衛生學院公共衛生碩士學位學程」擬以專業實務報告替代碩士學位論文案 (附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、秘書室提：有關本校行政會議辦理校長遴選委員會校友代表或社會公正人士推薦案，經彙整出席行政會議主管提名推薦人選(附件8)，提請討論。
決議：投票結果得票數最高之男性與女性被推薦人各前三名，經被推薦人同意後，為行政會議推薦人選。另依得票數決議男性被推薦人備選2位，女性被推薦人備選1位(附件8-1)。
四、醫學院提：檢具本校醫學院「教師聘任升等審查細則」及「專任教師借調要點」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：編號6請生物資源暨農學院確認聘任方式，餘通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時11分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=86244#bpos
| 2022-01-25 |
| 行政會議 | 第3111次會議國立臺灣大學第3111次行政會議紀錄
時間：111年1月18日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲(請假) 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳婉渝 董彥苹 吳慧芬 江茂雄
叢肇廷 郭 芠 楊景珮
主 席：管校長
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過) 紀錄：孫佩郁
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一)檢具本校「生農學院昆蟲學系教室借用辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三)檢具本校「生物資源暨農學院生物機電工程學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(四) 檢具本校「生物資源暨農學院植物病理與微生物學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
(五) 檢具本校「農業化學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
(六)檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
二、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年12月29日) 1份(附件7)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「科林研發論文獎暨傑出科技獎學金設置要點」修正草案1份(附件8)，提會報告。
四、人事室報告：法律學院法律學系教授張文貞借調國立交通大學(與國立陽明大學自110年2月1日起合併為「國立陽明交通大學」)擔任教授兼科技法律學院院長(108年2月1日起至111年1月31日)，自111年2月1日起返校歸建。張教授107學年度原支教授710薪點，108學年度得晉支740薪點，109、110學年度得晉支770薪點。本案業經院系同意晉薪，提會報告。
五、法務處報告：有關「落實本校法制作業手冊方案」(附件9)，提會報告。
參、 討論事項
一、國際學院提：檢具本校國際學院「生物多樣性國際碩士學位學程」及「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」學雜費收費標準暨學雜費基數調整草案1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
二、進修推廣學院提：檢具本校「辦理隨班附讀作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校文學院翻譯碩士學位學程「翻譯服務收費標準」及「翻譯服務付費標準」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：撤案。
五、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
六、重點科技研究學院提：檢具本校「重點科技研究學院組織規程」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
七、能源研究中心提：檢具本校「能源研究中心設置要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校 「出國交換學生獎學金設置要點」及「希望出航獎學金設置要點」修正草案各1份(附件18-1～18-2)，提請討論。
決議：修正通過，另「出國交換學生獎學金設置要點」第四點文字調整後，提下次行政會議確認。
肆、 聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校「社會科學院校長遴選委員會教研人員代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院校長遴選委員會『教研人員代表候選人』及『校友代表或社會公正人士候選人』提名及選舉辦法」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時48分)
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| 2022-01-18 |
| 行政會議 | 第3110次會議國立臺灣大學第3110次行政會議紀錄
時間：111年1月4日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華(唐牧群代)
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
闕志達 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 陳士元 林宜均 張麗珍 陳培哲
李宏森 江若慧 梁若華
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、生物資源暨農學院報告：
(一)檢具本校「獸醫專業學院教師升等評審作業要點」草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(三)檢具本校「生物資源暨農學院森林環境暨資源學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(四) 檢具本校「園藝暨景觀學系教師升等評審作業細則」草案1份(附件4)，提會報告。
(五) 檢具本校「農藝學系教師升等評審作業細則」草案1份(附件5)，提會報告。
(六)檢具本校「生物資源暨農學院動物科學技術學系教師升等評審作業要點」草案1份(附件6)，提會報告。
(七)檢具本校「農業經濟學系教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件7)，提會報告。
二、學生事務處報告：有關「學輔中心服務數據統計」 (附件8)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校110年9月到110年11月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件9)，提會報告。
四、總務處報告：有關「採購評選委員會召集人產生機制變更說明」(附件10)，提會報告。
五、人事室報告：本校特聘教授鄭伯壎教授、邱勝賢教授、林依依教授、廖婉君教授、林太家教授、林智仁教授及張耀文教授等7人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件11)，改依較高等級標準支給特聘加給，提會報告。
六、秘書室報告：有關行政會議辦理校長遴選委員會校友代表或社會公正人士推薦事宜案，提會報告。
說明：如行政會議出席主管有推薦人選，請於 111年1月21日(星期五)前填具推薦表，送秘書室彙辦。另推薦投票預定於同月25日之行政會議中辦理。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「陳定信教授紀念講座永續基金設置及管理辦法」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
二、管理學院提：檢具本校「財務金融學系慶仁修績優財金研究獎設置辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：原則通過，請管理學院確認文字後提下次會議確認。
三、工學院提：檢具本校「工學院學術勵進獎設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校110學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「專長證書」樣本草案1份(附件16)，提請討論。
說明：本案前經110年11月9日第3106次行政會議決議：「原則通過，相關文字及格式依與會主管意見修正及調整後，再提行政會議確認。」
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「約用研究技術人員進用要點」修正草案1份，並廢止「各學院進用技術人員作業準則」(附件17-1～17-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件18)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時10分)
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| 2022-01-04 |
| 行政會議 | 第3109次會議國立臺灣大學第3109次行政會議紀錄
時間：110年12月21日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
丁惠美 李美玲
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3108次行政會議討論事項第6案「約用工作人員管理要點」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：有關「學生社團活動及學生宿舍飲酒規範」案(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、主計室提：111年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件3，提請討論。
說明：本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共67億5,668萬7千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計71億3,478萬元。不足3億7,809萬3千元，由本校收支並列之自籌收入項目挹注，補貼之後本年度預算分配預計短絀5,251萬9千元。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「理學院推廣國際交流獎學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本校「王澤鑑教授法學講座設置辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本校「財務金融學系延攬優秀學者獎勵辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午3時47分)
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| 2021-12-21 |
| 行政會議 | 第3108次會議國立臺灣大學第3108次行政會議紀錄
時間：110年12月7日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
莊永裕
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 周崇熙(謝淑媛代)
王淑珍 陳炳宇(張聖琳代) 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 孫效智 陳婉瑜
董彥苹 郭 芠 楊景珮 王子豪
主 席：管校長
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過) 紀錄：孫佩郁
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校工學院土木工程學系「系務發展永續基金設置辦法」及「獎助學金永續基金設置辦法」草案各1份(附件1-1～1-2)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「孫乃競博士紀念永續研究獎學金設置要點」及「孫乃競博士紀念永續清寒獎助學金設置要點」草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校「2022國際學生線上招生教育展」及「2022/2023交換學生線上教育展」虛擬實境平台案(附件3)，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校「理學院地質科學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校工學院「前瞻綠色材料高值化研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
六、教務處報告：檢具本校111學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件6)，提會報告。
七、秘書室報告：有關本校臨時校務會議相關事項案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、出版中心提：檢具本校「出版中心委託服務費用支給要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：有關本校「逾期應收未收款項及呆帳處理要點」廢止案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校「工學院華新麗華-國立臺灣大學不銹鋼創新研發中心設置要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法務處提：檢具本校「法制作業手冊」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：本案內容俟12月13日勞資會議後提下次會議確認。
肆、 聘任案(附件14)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過，請人事室及法務處調整文字後提下次會議確認。
二、財務管理處提：檢具本校「臺大勇源拔萃講座捐贈合約書補充協議書」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時20分)
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| 2021-12-07 |
| 行政會議 | 第3107次會議國立臺灣大學第3107次行政會議紀錄
時間：110年11月23日(星期二)下午3時
地點：校總區第1行政大樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 王淑珍
陳炳宇 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 杜裕康 駱 遠 吳文超 鄭景平
陳斐雯 羅舒欣 叢肇廷 陳玉蟬
主 席：管校長(下午3時20分至4時20分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、總務處報告：有關本校請購單之請購人聲明及表單格式修正案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)依110年11月5日至11月10日本校110學年度第3次教師核減授課時數審查會議通訊會議決議，同意自110學年度第1學期起，實驗林管理處功能性副處長每週核減授課時數2小時，提會報告。
(二)本校約用人員擬自111年1月1日起參考軍公教人員調整薪資案(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「1965外文系桑慧娟女士永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物科技研究所研究生出席國際會議論文發表獎學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
五、研究發展處報告：有關調整本校研究技術人員薪級表(附件5)，提會報告。
說明：為配合行政院自111年起軍公教人員待遇調升4％政策，擬調升本校研究技術人員本薪4％，薪點折合率由106.09元調增為110.34元(折合率計算後無條件進位至整數)。前述人員之特殊加給，請各用人單位審酌工作職責及經費狀況自行決定是否調整，並依行政程序報核後自111年1月1日生效。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設農業試驗場績優員工獎勵要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「校長遴選委員會組織及運作要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
三、工學院提：檢具本校「工學院院長選任辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：有關本校公共衛生學院申請「健康數據拓析統計研究所」增設案(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送專案審查委員會。
五、教務處提：有關本校醫學院申請「醫療器材與醫學影像研究所博士班」增設案(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
六、進修推廣學院提：有關本校111學年度入學事業經營碩士在職學位學程(PMBA)、事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)及生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM) 學雜費收費標準調整案(附件11)，提請討論。
說明：111學年度新生學雜費收費標準調整為每學期新臺幣 99,000元，調幅約10％，本案業經110年11月2日召開學雜費調整公開說明會及院務會議通過。
決議：通過。
七、陳副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校管理學院「教師升等審查細則」、「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件13-1～13-3)，提請討論。
決議：「教師升等審查細則」通過，餘修正通過。
九、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」、「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件17-1～17-3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、文學院提：檢具本校「文學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=85047#bpos
| 2021-11-23 |
| 行政會議 | 第3106次會議國立臺灣大學第3106次行政會議紀錄
時間：110年11月9日(星期二)下午3時
地點：校總區敬賢樓（第二行政大樓）五樓第四會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
李宏森 叢肇廷 郭芠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「李淑美女士紀念永續清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校理學院數學系、應用數學科學研究所「教師評審委員會評審作業要點」及「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件2-1～2-4)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「以境恆維空間教育獎學金實施辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「林安秋教授講座設置要點」及「農藝學系侯愉博士講座設置要點」草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「專長證書」樣本草案1份(附件6)，提請討論。
決議：原則通過，相關文字及格式依與會主管意見修正及調整後，再提行政會議確認。
四、國際學院提：檢具本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」、「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件7-1～7-4)，提請討論。
人事室說明：本校組織規程第12條附表一「國立臺灣大學學院、學系(科)、研究所及學位學程組織系統表」中，該學位學程仍列共同教育中心之下。
決議：通過。
五、國際學院提：檢具本校共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」、「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件8-1～8-4)，提請討論。
人事室說明：本校組織規程第12條附表一「國立臺灣大學學院、學系(科)、研究所及學位學程組織系統表」中，該學位學程仍列共同教育中心之下。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「優秀境外學位生續讀獎勵辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、 散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=84760#bpos
| 2021-11-09 |
| 行政會議 | 第3105次會議國立臺灣大學第3105次行政會議紀錄
時間：110年10月26日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 王淑珍
陳炳宇 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 駱遠 賴怡媛 李世光 郭茂坤
林致廷
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3104次行政會議討論事項第3案「優秀博士生獎學金試辦要點」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具本校「陳秀合永續清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件1-1)，提會報告。
(二)檢具本校「蕭捷明先生紀念永續清寒獎助學金設置要點」及「蕭鄭蘩生夫人紀念永續清寒獎助學金設置要點」草案各1份(附件1-2～1-3)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年10月12日) 1份(附件3)，提會報告。
四、文學院報告：
(一)檢具本校文學院「中國文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件4-1)，提會報告。
(二)檢具本校文學院「貢氏獎助學金設置要點」修正草案1份(附件4-2)，提會報告。
參、 討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡健康研究院研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：有關本校管理學院企業管理碩士專班論文指導費調整案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、生命科學院提：檢具本校生命科學院「教師聘任審查細則」、「教師評審委員會設置辦法」與「教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過。
四、國防科技研究中心提：檢具本校「國防科技研究中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：有關本校辦理111學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案之升等作業時程及規定案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、理學院提：檢具本校理學院「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會審查細則」修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時56分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=84442#bpos
| 2021-10-26 |
| 行政會議 | 第3104次會議國立臺灣大學第3104次行政會議紀錄
時間：110年10月12日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
(謝松蒼代) 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧(郭佳瑋代)
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
童慶斌 黃韻如 陳每 李宏森 吳義華
陳怡鈞 羅舒欣 叢肇廷 馬冠敏
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：有關教育部核定111學年度增設、調整院系所學位學程及招生名額總量、外加名額案(附件1)，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校110年6月到110年8月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校「醫學院急診醫學科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本校社會科學院「新聞研究所專任教師聘任評審作業要點」及「新聞研究所教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
五、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」、「公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置與評審作業要點」及「全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案各1份(附件5-1～5-3)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等研究項目審查標準」、「教師升等教學與服務項目審查標準」及「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案各1份(附件6-1～6-4)，提請討論。
決議：通過。
二、校務研究暨社會責任辦公室提：檢具本校「永續發展推動委員會設置辦法」與「永續辦公室設置要點」草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：「永續發展推動委員會設置辦法」通過；另「永續辦公室設置要點」修正通過。
三、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：有關「椰林博士生獎學金」名稱調整提下次會議確認。
四、教務處提：檢具本校「院學士學位暨校學士學位設置準則」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提送教務會議。
五、研究發展處提：檢具本校「研發及產業訓儲替代役役男服勤管理規定」 及「研發替代役役男服務契約」修正草案各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具本校「旺宏電子講座」及「臺大富邦拔萃講座」捐贈合約書修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校分別與財團法人辜公亮文教基金會及財團法人趙廷箴文教基金會簽訂「中華文化講座」捐贈合約書草案各1份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國際學院提：檢具本校國際學院「智慧醫療與健康資訊碩士學位學程」學雜費及學雜費基數案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時51分)
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| 2021-10-12 |
| 行政會議 | 第3103次會議國立臺灣大學第3103次行政會議紀錄
時間：110年9月28日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通(楊健志代) 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
施吉昇 闕志達 連玉輝 吳依潔 楊淑蓉
丁德偉 陳明汝 康美華 鍾明恂
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
（一）本校110學年度第1學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件1)，提會報告。
說明：有關本校羅聖堡助理教授等27位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案，業經110年9月14日本校110學年度第1學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校110學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
（二）有關本校「教師線上聘任系統」案(附件2)，提會報告。
說明：配合本校行政E化政策，推動各類教師提聘表單電子化，特請計算機及資訊網路中心協助建置「教師線上聘任系統」，請先使用各單位「公務帳號」及密碼登入系統設定人員權限，再使用「個人帳號」及密碼登入系統操作，選填教研人員提聘單或提聘名冊，並已通函各單位自即日起開始使用。
（三）依110年9月6日至9月9日本校110學年度第2次教師核減授課時數審查會議通訊會議決議，同意自110學年度第1學期起，創新設計學院各級主管於兼任期間每週核減授課時數為：1.院長每週核減授課時數4小時；2.副院長每週核減授課時數2小時；3.主任每週核減授課時數2小時。提會報告。
二、學生事務處報告：有關本校110年畢業生流向調查問卷回收率統計資料案(附件3)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院材料科學與工程學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、高效能與科學計算技術研究中心提：檢具本校「高效能與科學計算技術研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、重點科技研究學院籌備處提：檢具本校重點科技研究學院「監督委員會組織及運作要點」及「管理委員會組織及運作要點」草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過，另「監督委員會組織及運作要點」提送校務會議。
三、共同教育中心提：檢具本校「竹北分部足球場使用管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際學院提：檢具本校「國際學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
二、性別平等委員會提：檢具本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
四、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：原則修正通過；另因本案具時效性，請依與會人員意見調整文字內容後，本月30日前以電子郵件方式提供出列席人員確認。
五、生物資源暨農學院提：本校生物資源暨農學院○○學系擬改聘○○○兼任副教授為兼任教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：
人事室意見：
(一)依本校兼任教師聘任要點第4點第1項規定略以，本校兼任教師之改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應依專科以上學校教師資格審定辦法規定，檢附符合送審前五年內代表著作或論文及七年內參考著作，以憑審議。其有特殊意見者，由各院系簽註意見，提行政會議審議。
(二)本案○兼任副教授本職為本校○○○(○學年度升等通過)，雖未符上開要點所訂得簡化作業程序免除著作送審，惟是否同意系院所請○員改聘本校兼任教授得免辦理著作送審，提行政會議審議。
決議：撤案。
六、周副校長室提：檢具本校「雙語教育中心設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時31分)
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| 2021-09-28 |
| 行政會議 | 第3102次會議國立臺灣大學第3102次行政會議紀錄
時間：110年9月14日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
游惟智 龔書玉 沈麗娟 孫效智 蘇玉帡
胡淑君 李宏森 賴進松 叢肇廷 張惠琪
闕志達 黃俊郎 吳肇欣 李尉彰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、電機資訊學院報告：檢具本校電機資訊學院「電機工程學系教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、總務處報告：本校第二行政大樓校舍擬命名為「敬賢樓(Jingxian Hall)」(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校藥學專業學院「發展永續基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、生命教育研發育成中心報告：檢具本校「教職員工全人關懷服務方案期中成果報告」1份(附件4)，提會報告。
五、學生事務處報告：本校110學年度開學典禮線上轉播案，提會報告。
說明：配合學校防疫政策，開學典禮全面改為線上轉播，取消實體觀禮及與新生打招呼的環節。邀請師長於110年9月15日下午2時一同觀賞直播、共襄盛舉(https://event.ntu.edu.tw/opening/)。
六、教務處報告：有關本校110學年度第1學期開學防疫措施及課程加退選方式說明案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校「氣候天氣災害研究中心設置要點」及「氣候天氣災害研究中心研究人員評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「赴境外研修雙聯學位獎助學金設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：有關本校重點科技研究學院籌備處申請「積體電路設計與自動化碩士學位學程」、「積體電路設計與自動化博士學位學程」、「元件材料與異質整合碩士學位學程」、「元件材料與異質整合博士學位學程」、「奈米工程與科學碩士學位學程」及「奈米工程與科學博士學位學程」等6增設案(附件8-1～8-6)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
四、人事室提：本校特聘教授張斐章教授、陳秀熙教授、潘敏雄教授、藍佩嘉教授及黃立民教授等5人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自110年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時43分)
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| 2021-09-14 |
| 行政會議 | 第3101次會議國立臺灣大學第3101次行政會議紀錄
時間：110年8月31日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(李君浩代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽
鄭守夏(蕭朱杏代) 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧(郭佳偉代) 陳光華 王根樹 林忠孝
魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
謝淑媛 楊淑蓉 陳忠仁 江蘇峰 林仁光
陳每 李宏森 王乙絜
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校工學院材料科學與工程學系「陳鈞教授勵學獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「林炎誠永續清寒獎助學金設置要點」及「陳秀合永續清寒獎助學金設置要點」草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、人事室報告：理學院天文物理研究所吳俊輝教授借調至科技部擔任駐英國代表處科技組參事職務(106年10月1日至110年9月30日)，自110年10月1日起返校歸建。經院系簽註審認同意晉薪，擬自歸建日起(自110年10月1日起)晉支770薪點，提會報告。
四、羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書續約草案1份(附件3)，提會報告。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：有關本校「執行職務遭受不法侵害預防計畫之風險危害評估案」(附件4)，提會報告。
六、研究發展處報告：有關本校研究技術人員審查相關事宜案(附件5)，提會報告。
七、國際學院報告：檢具本校共同教育中心「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」、「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」各1份(附件6-1～6-2)，提會報告。
參、 討論事項
一、科技政策與產業發展研究中心提：檢具本校「科技政策與產業發展研究中心設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、系統生物學研究中心提：檢具本校「系統生物學研究中心設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、稽核室提：檢具本校「稽核室設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：本提案分為甲、乙二案，二案主要差別為修正條文第2條。甲案規定稽核人員應經校務會議同意後，由學校進用之；乙案則依照「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」文字，除經校務會議同意之方式，也保留可由校務會議所設相關委員會或專案小組同意後，由學校進用之。
決議：採甲案，提送校務會議。
四、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「毒性化學物質運作管理委員會設置辦法」及「毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」修正草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：本校工學院機械工程學系覺文郁教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款資格條件，擬自行政會議審議通過後聘任，並追溯自110年8月1日(起聘日)起支給特聘加給(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校111學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：本校110學年度教師(含研究人員)55名升等案，本次由社會科學院、醫學院、管理學院、電機資訊學院、法律學院、生命科學院、共同教育中心及氣候天氣災害應變中心審查通過推薦到校，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
二、國際學院提：檢具本校國際學院「院務會議規則」、「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任審查細則」及「新聘專任教師聘任作業準則」各1份(附件16-1～16-4)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時28分)
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| 2021-08-31 |
| 行政會議 | 第3100次會議國立臺灣大學第3100次行政會議紀錄
時間：110年8月20日(星期五)下午2時
地點：日勝生加賀屋國際溫泉飯店6樓松風廳
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 王根樹 黃慕萱(康韻梅代) 吳俊傑
蘇宏達 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙 王淑珍 陳炳宇
蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋
王瑞琦
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：依110年8月5日本校110學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議如下：
(一)同意共同教育中心副主任自110學年度第1學期起，每週核減授課3小時。
(二)同意本校專任教師兼任本校醫學院附設醫院癌醫中心分院院長、副院長及一級主管，於兼任期間每週核減授課時數：
1.院長及副院長每週核減授課時數4小時。
2.科、部、室、中心主任每週核減授課時數2小時。
參、 討論事項
一、秘書室提：有關本校「創校百年校慶活動發想及初步規劃」草案(附件1-1～1-3)，提請討論。
決議：各單位提出之發想及初步規劃請秘書室妥為彙整，並請各單位持續預為準備。
二、陳副校長室提：檢具本校與國立陽明交通大學學術合作協議草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件3)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時7分)
| 2021-08-20 |
| 行政會議 | 第3099次會議國立臺灣大學第3099次行政會議紀錄
時間：110年8月3日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(林新旺代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 蘇宏達
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 莊永裕
吳明賢 張俊哲 周崇熙(謝淑媛代) 王淑珍
陳炳宇 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 胡宜珍
林毅璋 程劭儀 池岸軒 高麗華 朱惠敏
謝志豪 康美華
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3098次行政會議討論事項第7案「專責教學專案教師英文聘書」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系教師升等作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「錢思亮先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、計算機及資訊網路中心報告：檢具本校「計算機及資訊網路中心電腦設備使用收費標準」修正草案1份(附件3)，提會報告。
結論：修正通過。
四、秘書室報告：有關110年校外行政會議議程相關規劃案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「緊急傷病事故處理要點」草案及「學務處保健中心各項收費標準」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：「緊急傷病事故處理要點」通過；另「學務處保健中心各項收費標準」修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「系所關懷導師方案」及「導師社群方案」草案各1份(附件5-1～5-2)，提請討論。
決議：「系所關懷導師方案」修正通過；另「導師社群方案」通過。
三、理學院提：檢具本校「場地設備收入收支管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
四、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師升等評審審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「推行電話禮貌實施計畫」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本校「生命科學院臺大東森生技暨生醫研發中心設置要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、共同教育中心提：檢具本校「專責教學專案教師中文聘書」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：本校法律學院法律學系曾宛如教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款資格條件(附件12)，擬循例自符合資格之次月(110年8月)1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時27分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=82936#bpos
| 2021-08-03 |
| 行政會議 | 第3098次會議國立臺灣大學第3098次行政會議紀錄
時間：110年7月20日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(陳基發代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙(謝淑媛代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 林毅璋 王俊能
歐姍姍 高燦池 劉寧 陳姵寰 康美華
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：本校109學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為110年7月5日，至7月20日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、秘書室報告：檢具本校「110學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件2)，提會報告。
三、公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「大樓場地借用收費標準」修正草案及「大樓冷凍貯存設備放置場地使用管理辦法」草案各1份(附件3-1～3-2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校電機資訊學院「何宜慈博士紀念獎學金設置辦法」修正草案及「王榮騰與張華茹夫人紀念何宜慈博士獎學金永續基金設置辦法」草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
結論：請電機資訊學院洽詢捐款人調整「王榮騰與張華茹夫人紀念何宜慈博士獎學金永續基金設置辦法」名稱之意願。
五、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年7月7日) 1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程「授課工作費支給標準」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「錄影監視、車牌辨識及館舍門禁系統資料調閱要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、秘書室提：檢具本校「校友證暨臺大之友證申請、使用及管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、陳副校長室提：檢具本校「中華文化講座設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本校「專責教學專案教師英文聘書」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，另請共教中心與法務處確認內容後，提下次行政會議確認。
八、人事室提：檢具中央研究院與本校學術合作協議修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：有關本校110學年度兼任教師提聘作業一案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：本院遞補110學年度教研人員彈性加給支領人員1名案(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時51分)
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| 2021-07-20 |
| 行政會議 | 第3097次會議國立臺灣大學第3097次行政會議紀錄
時間：110年7月6日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(寧世強代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 詹魁元 陳炳宇
李珮如
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、教務處報告：檢具本校「1975級電機工程學系系友捐贈希望生獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
結論：修正通過。
二、國際事務處報告：有關本校110年3月到110年5月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件3)，提會報告。
四、秘書室報告：有關110年校外行政會議相關規劃案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生事務諮詢委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校生物資源暨農學院「教師升等審查細則」「研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案及「申請不受本校教師升等名額限制之相關配套措施檢覈表」各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：「教師升等審查細則」修正通過，餘通過。
五、人事室提：檢具本校109學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：未來名譽教授提名案請人事室調整為報告事項。
六、人事室提：有關110學年度本校397名教研人員申請彈性加給一案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：本校110 學年度教師 (含研究人員)62名升等案，本次由文學院、理學院、工學院、生物資源暨農學院及公共衛生學院審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「教師升等後得晉支升等職級年功薪點名單」各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、創新設計學院提：檢具本校「創新設計學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時21分)
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| 2021-07-06 |
| 行政會議 | 第3096次會議國立臺灣大學第3096次行政會議紀錄
時間：110年6月22日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 李宏森 陳奎言
張暐舜
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：
(一)有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件1)，提會報告。
(二)依110年5月31日至6月4日本校109學年度第2次教師核減授課時數審查會議通訊會議決議，同意自110學年度第1學期起，生命教育研發育成中心副主任每週核減授課時數1小時，提會報告。
(三)本校110學年度獎勵新聘特殊優秀人才獎勵金案，提會報告。
說明：有關本校羅珮瑜副教授等16位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案（附件2），業經110年6月22日本校109學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第3次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校110學年度每月補助額度教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
二、學校分部總辦事處報告：檢具本校「雲林分部場地使用管理要點」草案1份(附件3)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校工學院「化學工程學系系務發展永續基金辦法」及「化學工程學系系務發展永續基金管理委員會設置辦法」草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
四、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校109學年度教學傑出及優良教師遴選作業選出：(一)專任教師：教學傑出教師24名、教學優良教師218名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出教師4名、教學優良教師17名；(三)兼任教師：教學傑出教師5名、教學優良教師40名(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院華碩臺大聯合研發中心設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「理論科學研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)中心自100年9月20日經本校2685次行政會議通過成立(設置要點如附件9-1)，並由數學系教授林長壽院士兼任中心主任至今。林主任將於本(110)年7月31日屆齡退休，且中心已完成階段性任務。
(二)擬依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件9-2)，進行停辦作業。
決議：通過。
五、人事室提：檢具110學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「110學年度行事曆」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校「NTU COOL平台非屬校內正式課程使用收費標準」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時40分)
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| 2021-06-22 |
| 行政會議 | 第3095次會議國立臺灣大學第3095次行政會議紀錄
時間：110年6月8日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 楊國城 徐偉翰
陳炳宇 張聖琳 李珮如 蔡宗霖 劉春梅
林紘毅
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、醫學院報告：檢具本校「醫學院轉譯醫學博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本校「理學院空間資訊研究中心設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：
(一)檢具本校「板橋歐潤洪寶貴文教獎助基金獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
(二)本校109學年度傑出導師評選結果案，提會報告。
說明：109學年度優良導師評選作業，業依本校「傑出導師評選及獎勵辦法」及「傑出導師評選執行計畫」辦理，並經二次傑出導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之31位候選人中評選出11位傑出導師，當選名單如下：外國語文學系劉雅詩、數學系翁秉仁、政治學系李鳳玉、醫學系盛望徽、土木工程學系陳柏華、植物病理與微生物學系劉瑞芬、會計學系林嬋娟、公共衛生學系李婉甄、資訊工程學系鄭卜壬、法律學系黃詩淳、分子與細胞生物學研究所王致恬等11位教師。
(三)有關109學年度線上畢業典禮規劃案(附件4)，提會報告。
說明：
1.109學年度畢業典禮原訂6月5日(星期六)於綜合體育館舉行。因應新型冠狀病毒肺炎疫情提升至三級警戒，改採事先錄製影片，並於6月26日(星期六)在網路播放。
2.擬請教務處協助修改行事曆畢業典禮之日期，另行事曆辦理事項欄修正為「109學年度線上畢業典禮」。
參、 討論事項
一、創新設計學院提：有關本校「創新設計學院探索學習」學雜費收費標準案(附件5)，提請討論。
說明：參與探索學習之學生學雜費收費標準，因學生將修習9學分以下之學分數，擬按本校最低之收費標準收取學分費及雜費。
決議：修正通過。
二、創新設計學院提：檢具本校「創新設計學院院務會議規則」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校與財團法人國家衛生研究院學術合作辦法續約修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，另第5條請人事室與法務處確認文字後，提下次行政會議確認。
四、人事室提：：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、學生事務處提：有關110年大專院校畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請各學院院長鼓勵未達目標值的系所提高回收率。
六、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「承攬商環安衛管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時33分)
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| 2021-06-08 |
| 行政會議 | 第3094次會議國立臺灣大學第3094次行政會議紀錄
時間：110年5月25日(星期二)下午3時
地點：UMEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 楊子昂 黃瑋程
王淑珍 邱于真 王乙絜 徐炳義 陳士元
廖士程 李毓璱 郭浄淩 滕民穎 闕志達
林仁光 陳冠志 游惟智
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件1)，提會報告。
二、工學院報告:本校工學院土木工程系320教室，建請命名為「簡錄全教室」，並於現場懸掛名牌暨感謝詞，提會報告。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「捐贈者如捐贈修繕現有空間之所有經費，得由捐贈者命名該空間。」辦理。
(二)本院土木工程學系系友簡錄全先生捐款港幣100萬元，符合前列條款。
結論:類似案件之命名次數及時效請依本校「接受捐贈致謝辦法」第5條第6款：「捐贈者命名之權利僅可行使一次，該名稱維持二十年。」辦理。
三、學生事務處報告:檢具本校「校內學生確診個案處理 SOP」草案1份(附件2)，提會報告。
四、學生事務處報告:有關109學年度畢業典禮執行事宜案，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「開設跨領域共授課程實施要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提送教務會議。
二、總務處提：有關本校110年度電費分攤案(附件4)，提請討論。
說明：
(一)依本校所訂電費分攤方案估算，110年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為32,212,857元。
(二)相關議題併請討論確認：
1.109年度節餘電費(A)11,304,517元，擬援例用於支應不足之水費。
2.109年度節餘電費(B)18,242,862元，擬依比例保留予一級單位扣抵自付電費。
3.獎罰公式取消實施，各單位自付比例建議採22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
三、學生事務處提：有關本校「學輔中心及學輔專員規劃案」(附件5-1～5-4) ，提請討論。
決議：校園生活支持諮詢委員會(草案)撤案，餘通過。
四、工學院提：有關本校工學院「宗倬章先生講座設置要點」及捐贈合約書草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：「宗倬章先生講座設置要點」修正通過；另捐贈合約書通過。
肆、 聘任案(附件7)
決議：通過；另人事室說明化學系新聘外籍教師須先辦理工作證，因疫情因素，外館作業時間不確定，可否就個案編號4 ○○○老師聘書提早發給一事，請人事室及法務處確認草聘內容後先行製發。
伍、 臨時動議
一、陳副校長室提：檢具本校「國家重點領域研究學院創新計畫書」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、稽核室提：檢具本校「稽核室設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午5時35分)
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| 2021-05-25 |
| 行政會議 | 第3093次會議國立臺灣大學第3093次行政會議紀錄
時間：110年5月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(張耀祖代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 林毅璋 吳依潔 洪翊芳
黃瑋程 高麗華 曾肖儒 丁惠美 賴柏菁
張麗麗 陳怡鈞 王淑珍 邱于真 王乙絜
李宏森 叢肇廷 周宜靜 陳炳宇 張聖琳
李珮如
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校「永續化學科技國際研究生博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校「管理學院工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：有關外籍專任(兼任)教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給聘書案 (名單如附件4)，提會報告。
五、學生事務處報告：檢具本校「王惠慈女士紀念獎學金」修正草案及「顏正直先生紀念獎助學金」草案各1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
六、財務管理處報告：有關「臺大故事我來拍微電影徵選得獎影片」案，提會報告。
七、人事室報告：110學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員、研究人員)續聘(含晉薪)檢討、中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討，及臨床教師續聘檢討一案(附件6)，提會報告。
八、工學院報告:工綜新館中型演講廳(房號:117)，建請命名為「繡山演講廳」，並於現場懸掛名牌暨感謝詞，提會報告。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「…若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止。」辦理。
(二)本院機械工程學系系友朱英龍教授捐款1200萬元，認捐工綜二期館117教室，符合前列條款。
九、秘書室報告：本校針對新型冠狀病毒防疫現況與因應疫情發展案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「優秀青年遴選辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：有關本校「110學年度新生限定版上衣樣式暨Logo徵件」案(附件8)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲20票，編號2獲5票，編號3獲5票，本案採編號1。
三、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校110學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、國際學院籌備辦公室提：有關本校功能性「國際學院」設置案(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：修正通過，計畫書及設置要點請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
六、教務處提：有關本校「中文學位證明書」修改格式案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本校「工學院院長選任辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，請參考與會人員意見調整第10條文字，提下次會議確認。
八、進修推廣學院提：檢具本校「進修推廣學院設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
九、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關本校110學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件16)第2點第1項第8款申請特聘教授者計10人，經110年4月30日特聘加給審議委員會(審議第8款)110學年會議紀錄決議，計有地理環境資源學系教授林俊全、醫學系內科教授張上淳及科際整合法律學研究所教授許士宦等3人獲選，提請討論。
決議：通過。
十一、陳副校長室提：有關本校功能性「氣候變遷與永續發展研究中心」合併入「氣候天氣災害研究中心」案(附件17)，提請討論。
說明：該二中心研究議題相近，為集中資源並提升運作效率，擬依「氣候變遷與永續發展研究中心」110年5月4日諮詢委員會會議之決議、「氣候天氣災害研究中心」主管會議決議、以及本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」，將「氣候變遷與永續發展研究中心」合併入「氣候天氣災害研究中心」。俟計畫、人事、會計、經費等移轉(併入)事宜辦理完成後，「氣候變遷與永續發展研究中心設置要點」隨即廢止。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本校「法律學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十三、國際事務處提：檢具本校「來校交換學生獎學金辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、創新設計學院提：有關本校功能性「創新設計學院」設置案(附件20-1～20-2)，提請討論。
決議：設置要點通過，計畫書請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
肆、 聘任案(附件21)
決議：編號3○○○教授請生命科學院評估以新聘特聘研究講座之聘任程序辦理，餘通過。
伍、 臨時動議
一、陳副校長室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦○○○先生及○○○先生為本校名譽博士學位候選人(附件22-1～22-2)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
陸、 散會(下午5時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=81888#bpos
| 2021-05-11 |
| 行政會議 | 第3092次會議國立臺灣大學第3092次行政會議紀錄
時間：110年4月27日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維(林致廷
代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(張佑宗代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝(許孟智代) 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 張麗珍 楊國城
徐偉翰 陳基發 林烜慶 胡湘婷 李弘裕
林丹琪 楊玉文
主 席：管校長(下午3時至3時45分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：檢具本校110年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年4月15日) 1份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「化學工程學系聰賢芬英創新程序設計獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件3)，提會報告。
四、文學院報告：檢具本校「文學院戲劇學系場地借用管理要點」草案1份(附件4)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院植物醫學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
六、學生事務處報告：檢具本校「游足女士紀念獎助學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、共同教育中心報告：檢具本校「共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程教師升等評審作業要點」草案1份(附件7)，提會報告。
八、學生事務處報告：有關109學年度畢業典禮執行事宜案(附件8)，提會報告。
結論：請參考與會主管意見研擬事先登錄機制及修正防疫須知，並因應疫情預為擬妥備案。
參、 討論事項
一、總務處提：檢具本校「校園犬貓管理要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、實驗動物資源中心提：檢具本校「實驗動物資源中心收費標準」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午4時22分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2021-04-27 |
| 行政會議 | 第3091次會議國立臺灣大學第3091次行政會議紀錄
時間：110年4月13日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 汪詩珮 葛宇甯(張麗珍代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文(請假) 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 熊柏齡 林先和
田汇鋆 楊淑蓉 丁德偉 蘇志杰 詹許錦
李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3090次行政會議討論事項第6案「本校受贈收入收支管理要點」修正通過；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、總務處報告：有關本校請購單增列請購人「依政府採購法相關規定辦理採購，若其行為造成學校損失，將自負相關刑事、民事及行政責任」之聲明案(附件1)，提會報告。
結論：本案聲明文字內容及呈現位置，提下次會議確認。
二、工學院報告：檢具本校「化工系1966級系友獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件3)，提會報告。
(二)本校109學年度第2學期申請新聘特殊優秀人才獎勵金案，提會報告。
說明：有關本校伊藤剛教授等10位教師申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金一案(附件4)，業經110年3月23日本校109學年度第2學期獎勵新聘特殊優秀人才複核小組第2次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校109學年度助理教授及教授每月獎勵額度分別為4萬元及8萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內需送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
四、理學院報告：檢具本校「理學院身體、心靈與文化整合影像研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、教務處報告：有關校屬5棟教學館英文館名命名案(附件6)，提會報告。
六、國際事務處報告：有關本校109年12月到110年2月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件7)，提會報告。
七、人事室報告：有關本校110年4月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關說明案(附件8)，提會報告。
八、理學院報告：檢具本校「理學院地球系統科學國際研究生博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件9)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：有關110學年度全球衛生碩士暨博士學位學程學雜費收費標準修正案(附件10)，提請討論。
說明：經考量學程學生實際修課狀況，學程擬將修業時間由原本3學期延長為4學期，每學期由新臺幣23萬元調整為每學期新臺幣15萬元。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
四、基因體暨精準醫學研究中心提：檢具本校「基因體暨精準醫學研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：為配合本校學士榮譽學程實施，檢具各式文件修改格式案(附件14)，提請討論。
決議：通過，另請於未來本案文件改版時，一併考量跨域專長之英文名稱。
六、法律學院提：檢具本校「法律學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校「績優技工、工友選拔獎勵要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
九、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學校分部總辦事處提：檢具本校「高齡醫學暨健康福祉研究中心合作協議書」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：為辦理本校110學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件21，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時27分)
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| 2021-04-13 |
| 行政會議 | 第3090次會議國立臺灣大學第3090次行政會議紀錄
時間：110年3月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(游惟智代) 李百祺
袁孝維(林致廷代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 (李達源代)
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 何善欣 李財坤
邱于真 蘇宏達 劉鴻章 吳慧芬 魏玉惠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3089次行政會議臨時動議第3案「智慧醫療與健康碩士學位學程」新設案修正通過，提送專案審查委員會；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校社會科學院經濟學系「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件1-1～1-2)，提會報告。
二、人事室報告：
(一) 有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件2)，提會報告。
(二) 檢具本校「特聘講座提聘單」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、臺灣歐洲聯盟中心提：檢具「臺灣歐洲聯盟中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具本校「華南銀行贊助學生社團及活動經費設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：有關110年度校園徵才博覽會延期至5月15日舉辦，擬修改本校109學年度行事曆案，提請討論。
說明：本年度校園徵才博覽會，經110年3月9日第293次行政團隊會議確定延期至5月15日辦理，本校行事曆原訂3月13日、21日之校園徵才博覽會日期，擬修改為5月15日。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：檢具本校「辦理隨班附讀作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會；另請財務管理處評估就新增須收取管理費之項目，研擬日出條款，提下次會議確認。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：有關本年度第27屆臺大藝術季改變辦理模式，取消原臺大藝術季開幕式辦理，改由行政單位以異業合作形式舉辦，擬修改本校行事曆案，提請討論。
說明：本年度第27屆臺大藝術季業經110年2月23日第291次行政團隊會議報告通過暫停以學生團隊模式舉辦臺大藝術季開幕式，改由行政單位以異業合作形式舉辦。本校109學年度行事曆原定5月7日之臺大藝術季開幕式日期，擬提請同意修改為4月16日-2021年臺大藝術季開始(至5月8日止)。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「110學年度行事曆」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時45分)
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| 2021-03-23 |
| 行政會議 | 第3089次會議國立臺灣大學第3089次行政會議紀錄
時間：110年3月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(張佑宗代)
倪衍玄 陳文章(周中哲代) 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙(林晉玄代) 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 何善欣 陳炳宇
張聖琳 李珮如 陳斐雯 陳廣訓 李財坤
邱于真 王乙絜 翁雅鳳 許乃文 林欣達
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3088次行政會議臨時動議第2案「創新領域學士學位學程」新設案修正通過，提送專案審查委員會；餘確認通過。
貳、 報告事項
一、教務處報告：檢具本校與新視代科技股份有限公司合作意向書草案1份(附件1)，提會報告。
二、生命科學院報告：檢具本校「生命科學院植物培育溫室管理辦法及使用規則」草案1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「教師評鑑辦法」及「院長遴選辦法」修正草案各1份(附件3-1～3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、陳副校長室提：檢具本校國際產學聯盟辦公室「設置要點」及「人員進用要點」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本校「醫學院防疫科學研究中心設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，另第6點請依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
六、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、醫學院提：有關訂定本校醫學院「附設醫院癌醫中心分院組織規程」，並同時廢止「附設癌醫中心醫院組織規程」案(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院陳拱北教授紀念永續基金設置辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關本校國際學院籌備辦公室申請「智慧醫療與健康碩士學位學程」新設案(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，請依出席人員意見調整內容，提下次行政會議確認。
四、總務處提：檢具本校「校外酒店式公寓租賃申請分配要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：本校110學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位110學年度可升等名額(附件14)，提請討論。
決議：通過。
六、校長室提：有關新聘教師潛在人選案，提請討論。
決議：請各院長與系所主管協助於110年3月底前彙整可能邀請之新聘教師人選。
陸、 散會(下午4時25分)
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| 2021-03-09 |
| 行政會議 | 第3088次會議國立臺灣大學第3088次行政會議紀錄
時間：110年2月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(劉嚞睿代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 陳炳宇 張聖琳
李珮如 楊國城 徐偉翰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3087次行政會議紀錄討論事項第5案「110學年度行事曆」修正如附，餘確認通過。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給110學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「黃故教授季陸先生獎學金」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、工學院提：檢具本校「工學院慶琅先生‧詮達化學講座」捐贈合約書及設置要點草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：「工學院慶琅先生‧詮達化學講座」捐贈合約書通過；另設置要點修正通過。
肆、 聘任案(無)
伍、 臨時動議
一、人事室提：檢具本校「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、教務處提：有關本校創新設計學院申請「創新領域學士學位學程」新設案(附件6)，提請討論。
決議：計畫書請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
三、學生事務處提：檢具本校109學年度畢業典禮規劃案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
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| 2021-02-23 |
| 行政會議 | 第3087次會議國立臺灣大學第3087次行政會議紀錄
時間：110年2月2日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 汪詩珮 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏(蕭朱杏代)
張耀文(吳宗霖代) 陳聰富 鄭石通(楊健志代)
謝明慧 陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 蘇志杰 林晏伊
李宏森 胡淑君 張麗麗
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校生物資源暨農學院「昆蟲學系教師評審委員會設置辦法」及「昆蟲學系教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「張永京先生紀念獎助學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院研究人員評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校109學年度第1學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校教師評審委員會。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學助理契約書」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「110學年度行事曆」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：請教務處研擬提前1週開學之版本後，再行提送行政會議。
六、工學院提：檢具本校「工學院化學工程學系『信義先生特邀講座補助辦法』」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，請文學院評估未具華語能力之學生，無須參加華語文能力檢測，直接課程編班之可行性。
八、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院友達臺大聯合研發中心設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，請依出席人員意見調整第9點內容，提下次行政會議確認。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」及「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
二、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：有關修正本校「組織規程」及停止適用「行政單位組織運作要點」案(附件16)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
陸、 散會(下午4時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=80128#bpos
| 2021-02-02 |
| 行政會議 | 第3086次會議國立臺灣大學第3086次行政會議紀錄
時間：110年1月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳(請假) 丁詩同 汪詩珮 葛宇甯(張麗珍代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝(許孟智代) 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 鄧述諄 陳炳宇
張聖琳 李珮如 謝志豪 蘇志杰
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、工學院報告：檢具本校工學院「機械工程學系教師評審委員會設置辦法」及「機械工程學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件1-1～1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：檢具本校109年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至110年1月6日)1份(附件2)，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本校管理學院「財務金融學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：檢具本校110學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則1份(附件4)，提會報告。
五、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校109學年度優良教師遴選名額：(一)專任教師：教學傑出獎23名、教學優良獎210名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出獎4名、教學優良獎17名；(三)共通課程專任教師：教學傑出獎1名、教學優良獎9名；(四)兼任教師：教學傑出獎9名、教學優良獎70名；(五)醫學院臨床教師：教學傑出獎3名、教學優良獎15名 (附件5)，提會報告。
六、醫學院報告：檢具本校「醫學院國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提會報告。
七、創新設計學院報告：有關本校「創新設計學院發展規劃」案(附件7)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校「研究船管理使用辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：請依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
二、管理學院提：檢具本校管理學院「院務會議規則」及「院務會議代表產生辦法」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過，「院務會議規則」提送校務會議。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院研究學者獎助辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本校「工商管理學系暨商學研究所延攬優秀學者獎助辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「高等教育深耕計畫-補助博士生赴國外移地研究試辦方案」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本校文學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件14-1～14-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校社會科學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件16-1～16-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=79857#bpos
| 2021-01-19 |
| 行政會議 | 第3085次會議國立臺灣大學第3085次行政會議紀錄
時間：110年1月5日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 王根樹
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 周崇熙 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 高麗華 曾肖儒
王淑珍 邱于真 王乙絜 林紅汝 陳丕燊
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、學生事務處報告：檢具「高菊媛女士社會服務獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本校社會科學院國家發展研究所「專任教師聘任評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件2-1～2-3)，提會報告。
三、人事室報告：
(一) 依109年12月18日本校109學年度第1次教師核減授課時數審查會議決議，同意自109學年度第1學期起，秘書室臺大行銷中心行銷執行長每週核減授課時數2小時。提會報告。
(二) 本校特聘教授楊志新教授、陳文章教授、黃慕萱教授、陳聰富教授、吳逸民教授、劉如熹教授及吳宗霖教授等7人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件3)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
四、進修推廣學院報告：檢具本校進修推廣學院「事業經營碩士在職學位學程」、「事業經營法務碩士在職學位學程」及「生物科技管理碩士在職學位學程」等三學位學程之「教師評審委員會設置辦法」草案各1份(附件4-1～4-3)，提會報告。
五、國際學院籌備辦公室報告：有關本校「國際學院發展規劃」案(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、進修推廣學院提：檢具本校進修推廣學院「新聘專任教師聘任作業準則」、「教師聘任審查細則」及「教師評審委員會設置辦法」草案各1份(附件6-1～6-3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
三、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」及「免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：
(一)修正通過，「教師評鑑準則」提送校務會議。
(二)各學院相關規定逕依「免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正條文統一適用並修正發布，得免依規定報送相關會議通過或備查。
肆、 聘任案(附件10)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具「梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心捐贈合約書增補協議書」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本校「醫學院兼任教師聘任準則修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時45分)
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| 2021-01-05 |
| 行政會議 | 第3084次會議國立臺灣大學第3084次行政會議紀錄
時間：109年12月22日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯(張麗珍代)
李百祺 袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生(李達源代)
胡星陽 鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通
謝明慧 陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝
魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳明汝 李宏森 林仁光
陳冠至 顏家鈺 陳榮凱
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：檢具「財團法人資訊工業策進會與本校合作協議書」續約草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「鄧公玄先生紀念獎學金」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、國際事務處報告：有關本校109年9月到109年11月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告：有關「校務會議開放媒體入場研商會議」相關決議事項案(附件4)，提會報告。
結論：請秘書室於校務會議中說明。
參、 討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、教務處提：檢具本校「學生休、退學退費標準表」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：本校擬於110年元月起，提供本校電子學位證明書申請案(附件7)，提請討論。
說明：
(一) 教務處擬比照電子成績單，透過臺灣網路認證公司(TWCA)認證，製作電子學位證明書，收費標準比照電子成績單，每份200元。
(二) 文件內容包含可信度聲明及證明書本體共2部分，僅以PDF格式呈現，一經列印將出現 Copy of Official Document字樣，代表該文件非本校之正式文件。
決議：通過，另電子學位證明書版面可評估優化。
四、工學院提：檢具本校「工學院斌彥先生傑出學者設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具「梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心捐贈合約書增補協議書」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
六、稽核室提：有關廢止本校「稽核作業要點」案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、醫療器材研發中心提：檢具本校「醫療器材研發中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 決議：聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、國家理論科學研究中心提：檢具本校「國家理論科學研究中心設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：請於要點中明確區分一、二級中心並調整文字，提下次會議確認。
陸、 散會(下午3時38分)
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| 2020-12-22 |
| 行政會議 | 第3083次會議國立臺灣大學第3083次行政會議紀錄
時間：109年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(王淑珍代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(黃恆獎代)
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華 王根樹 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
(林維真代)
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 駱 遠 賴怡媛 朱家嶠
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3082次行政會議紀錄討論事項第1案「本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程」學雜費金額決議修正為「通過」。
貳、 報告事項
一、 電機資訊學院報告：檢具本校「電機資訊學院中華電信公司創新研究中心設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、 工學院報告：
(一)檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件2-1)，提會報告。
(二)檢具本校「工學院智能機械研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件2-2)，提會報告。
三、 文學院報告：
(一)檢具本校「惜福清寒獎助學金設置要點」修正草案1份(附件3-1)，提會報告。
(二)檢具本校「外國語文學系惜福系務發展永續基金辦法」修正草案1份(附件3-2)，提會報告。
(三)檢具本校「外國語文學系中外文學永續基金辦法」草案1份(附件3-3)，提會報告。
(四)檢具本校「文學院中國文學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3-4)，提會報告。
四、 教務處報告：檢具本校110學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件4)，提會報告。
五、 文學院報告：檢具本校與財團法人慶琅文化藝術基金會簽訂「興建校舍捐贈契約書」1份(附件5)，提會報告。
六、 財務管理處報告：有關各學院109年度30萬以上之捐款名單案，提會報告。
決議：建議各學院可就財務管理處所提供之捐款名單進行歲末感謝事宜。
參、 討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡健康研究院永齡學者專案作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「校級功能性學院設置準則」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「具歷史價值之建築及文物保存維護與活化委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、主計室提：110年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件10，提請討論。
說明：本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共65億3893萬4千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計68億9,866萬7千元。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、理學院提：檢具本校「理學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
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| 2020-12-08 |
| 行政會議 | 第3082次會議國立臺灣大學第3082次行政會議紀錄
時間：109年11月24日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
(謝松蒼代) 陳文章 盧虎生 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧
陳光華(唐牧群代) 王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 王俊能 歐姍姍
王兆麟 孫維仁 林新旺 林哲仲 陳 每
胡淑君 崔茂培 邱正民 李坤培 呂碧琴
謝雪浩
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 學生事務處報告：檢具本校「林之晨先生東南亞助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、 管理學院報告：檢具本校「何顯重紀念獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、 理學院報告：檢具本校「理學院物理系(所)、天文物理所、應用物理所教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本校「獸醫專業學院教師評審委員會設置辦法與評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、 國際學院籌備辦公室報告：檢具本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
六、 學生事務處報告：檢具本校「溫梓祥先生紀念獎學金設置要點」草案1份(附件6)，提會報告。
七、 羅副校長室報告：檢具本校與和德昌股份有限公司簽訂「臺大通識講座課程」捐贈合約書1份(附件7)，提會報告。
八、 社會科學院報告：有關社會科學院心輔室運作介紹(附件8)，提會報告。
結論：請學生事務處提供近兩年各學院尋求學生心理輔導中心人數比例予各學院院長。
參、 討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：有關本校共同教育中心生物多樣性國際碩士學位學程學雜費金額及「獎助學金委員會設置辦法」、「獎助學金設置要點」草案各1份(附件9-1～9-3)，提請討論。
決議：通過。
二、醫療器材研發中心提：檢具本校「醫療器材研發中心研究人員及教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：再議，校級法規及與會主管所提建議請納入參考。
三、健康科學與生活研究中心提：檢具本校「健康科學與生活研究中心設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、陳副校長室提：檢具本校「功能性院級研究中心設置要點參考範本」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「檔案調閱要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
六、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本校理學院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1～15-2)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院：檢具本校「生物資源暨農學院教師評鑑辦法暨教師評鑑表甲表」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校「暑期授課辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件20)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：有關理學院申請「統計與數據科學研究所」增設案(附件21)，提請討論。
決議：通過，提送專案審查委員會。
二、教務處提：有關共同教育中心體育室申請「國際體育運動事務學士學位學程」增設案(附件22)，提請討論。
決議：修正通過，提送專案審查委員會。
陸、 散會(下午4時55分)
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| 2020-11-24 |
| 行政會議 | 第3081次會議國立臺灣大學第3081次行政會議紀錄
時間：109年11月10日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
王根樹 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞 吳明賢(賴逸儒代) 張俊哲 蔡素女
葉憶婷 陳麗如 胡宜珍 何善欣 呂宛蓁
林盟凱 叢肇廷 馬冠敏 黃輝猛 高燦池
龔書玉
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3080次行政會議紀錄討論事項第2案「出國交換學生獎學金設置要點」修正如附，餘確認通過。
貳、 報告事項
一、 共同教育中心報告：
(一) 檢具本校「共同教育中心體育室教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1-1)，提會報告。
(二) 檢具本校「發展重點運動代表隊遴選辦法」修正草案1份(附件1-2)，提會報告。
二、 文學院報告：檢具本校「郭博信教授紀念獎學金設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 公共衛生學院報告：檢具本校「Shane S.Que Hee教授獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 理學院報告：檢具本校「理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、本校仰萃樓(The Apex Building)」建請重新命名為「禮賢樓(Courtesy House)」(附件5)，提會報告。
六、 工學院報告：有關工綜新館重新命名為「宗倬章館」(TSUNG Cho Chang Hall)，提會報告。
說明：
(一) 工綜新館南棟經105年11月22日本校第2927次行政會議通過命名為「倬章館」，捐款單位近日表達希望將工綜新館南棟重新命名為「宗倬章館」(TSUNG Cho Chang Hall)。
(二) 總務處表示、依本校接受捐贈致謝辦法第5條第1項第6款規定：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一 者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名， 以留永念。若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止」。另財務管理處表示，因該大樓尚在興建中，尚未落成使用，擬同意依捐款方意願重新命名。
七、 共同教育中心報告：有關「專責教學專案計畫教師規劃」方案(附件6)，提會報告。
結論：本案聘書請依與會主管意見修正文字。
八、 總務處報告：有關盤點校園高樓建物以防止意外發生案，提會報告。
參、 討論事項
一、總務處提：檢具本校「新興工程經費補助要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：有關本校「工程採購審查小組設置及作業要點」配合法規變更廢止案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心教師聘任審查細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本校文學院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、總務處提：檢具本校「錄影監視系統影音資料調閱要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校堉璘獎學金「捐贈合約書」修正草案、「堉璘人才培育計畫」草案、「堉璘獎學金－臺灣大學碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學學生海外交換、訪問及實習設置要點」修正草案及廢止「堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」各1份(附件13-1~13-5)，提請討論。
決議：堉璘獎學金「捐贈合約書」修正通過，餘通過。
陸、 散會(下午4時23分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=78737#bpos
| 2020-11-10 |
| 行政會議 | 第3080次會議國立臺灣大學第3080次行政會議紀錄
時間：109年10月27日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧(陳坤志代)
陳光華(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞 吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷
陳麗如 胡宜珍 何善欣 沈麗娟 康美華
陳每 叢肇廷 張惠琪 馬冠敏 洪翊芳
主 席：管校長 紀錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：檢具本校109年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至109年10月12日)1份(附件1)，提會報告。
二、 人事室報告：
(一)有關本校109年10月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關事宜，說明如附件2-1，提會報告。
(二)有關本校教師109學年度升等，計有14人原支原職級年功薪點，升等後得晉支升等職級年功薪點，業經所屬系所及學院考核同意，說明如附件2-2，提會報告。
三、 文學院報告：
(一)檢具本校「文學院外國語文學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本校文學院中國文學系、外國語文學系、歷史學系、哲學系、人類學系、圖書資訊學系、日本語文學系、戲劇學系、藝術史研究所、音樂學研究所、台灣文學研究所、翻譯碩士學位學程等12系所之「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件4)，提會報告。
四、 社會科學院報告：檢具本校「社會科學院社會工作學系教師升等作業要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
五、 醫學院報告：檢具本校藥學專業學院「發展永續基金管理委員會設置辦法」、「發展永續基金補助博士級人才聘任要點」、「發展永續基金補助新進教師創始研究經費及搬遷費用要點」、「發展永續基金伯樂研究計畫申請要點」、「發展永續基金補助核心教學/研究/服務平台設置申請要點」、「發展永續基金鼓勵學生國外專業短期實習/見習/研究補助要點」、「發展永續基金補助教師及研究團隊參與重要國際會議要點」及「發展永續基金補助國內舉辦國際學術研討會作業要點」草案各1份(附件6-1~6-8)，提會報告。
參、 討論事項
一、醫學院提：檢具本校「藥學專業學院發展永續基金講座設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請依獎助金額確認本要點與講座相關之名稱後，下次會議確認。
二、國際事務處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」修正草案及「出國交換學生獎學金設置要點」草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校「堉璘人才培育計畫」草案、「堉璘獎學金－臺灣大學碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學學生海外交換、訪問及實習設置要點」修正草案及廢止「堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」各1份(附件9-1~9-4)，提請討論。
決議：撤回，請併同母約修正案提會討論。
四、秘書室提：檢具本校「行政品質評鑑暨評鑑委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
說明：
(一)本案前簽人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如檢覈表，是否同意該院自110學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
(二)案經第3079次行政會議決議：「請社會科學院確認與會主管所提意見後再議。」。
決議：修正通過。
附帶決議：該院自110學年度起不受本校教師升等名額限制。
七、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本校「財務金融學系延攬優秀學者獎勵辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、生命科學院提：檢具本校「生命科學院教師評審委員會設置辦法」、「生命科學院教師聘任審查細則」及「生命科學院教師升等審查細則」修正草案各1份(附件16-1~16-3)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院台達臺大聯合研發中心設置要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件19)
決議：編號5、6修正聘期後通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=78466#bpos
| 2020-10-27 |
| 行政會議 | 第3079次會議國立臺灣大學第3079次行政會議紀錄
時間：109年10月13日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳啟煌 傅潔瑩 楊子昂
吳依潔 邱馨儀 高麗華 葉柔妘 凃峻清
主 席：管校長 紀錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、計算機及資訊網路中心報告：有關本校「電子表單平台」案(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：本校109學年度第1學期延攬新聘特殊優秀人才獎勵金案，提會報告。
說明：有關本校劉姿妤助理教授等36位教師擬申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案(附件2)，業經109年9月29日本校109學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過，同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校109學年度助理教授及副教授每月獎勵額度分別為4萬元及6萬元)。受獎勵人員於每年獎勵期間結束前1個月內須送繳當年績效報告，經各系(科、所、室、中心、學位學程)教師評審委員會審核後，提上開複核小組視補助經費餘額及績效情形，審議是否續發次一年獎勵。績效報告應列舉當年補助期間研究計畫之申請及執行情形，以作為考評參考。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「錄影監視系統影音資料調閱要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：請總務處針對校外人士可否調閱資料予以斟酌，再提會議確認。
三、理學院提：檢具本校「楊金豹基金物理學系講座及傑出年輕學者設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、工學院提：檢具本校「工學院辦理教師聘任審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育班次鐘點費支給準則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如檢覈表，是否同意該院自110學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：請社會科學院確認與會主管所提意見後再議。
肆、聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時24分)
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| 2020-10-13 |
| 行政會議 | 第3078次會議國立臺灣大學第3078次行政會議紀錄
時 間：109年9月29日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華(請假) 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳怡鈞 楊子昂 吳依潔
邱馨儀 王麗容 高麗華 趙文理 林宗男
胡淑君 沈湯龍
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關教育部核定110學年度增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總 量、外加名額案(附件1)，提會報告。
二、公共衛生學院報告：檢具本校「公共衛生學院公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院捐贈合約書」草案1份(附件3)，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校109年6月到109年8月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、學生事務處提：為辦理本校研究生獎勵金增編教學助理專用額度案，檢具本校「研究生獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關電機資訊學院電機工程學系申請「電機工程學系博士班資訊安全組」學籍分組增設案(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。
(二)經電機工程學系表示，本案屬內容簡單，且並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，免送專案審查委員會審查。
四、教務處提：檢具本校「遠距教學實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「暑期教師授課鐘點費支給標準」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具捐助本校「設立電資學院粘銘講座」及「電資學院Appier講座」修正合約書各1份(附件10-1～10-2)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」及「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件12-1～12-3)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
九、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十、人事室提：檢具本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十一、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
說明：本案圖書館提第9點修正案。
決議：通過，提送校務會議。
十四、醫學院提：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、醫學院提：檢具本校「醫學院附設醫院新竹臺大分院組織規程」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
十六、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十七、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術轉移管理要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件22)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：有關本校109年度行事曆之「海外教育展」日期異動一案，提會討論。
說明：本年度教育展原訂於本(109)年11月7日(星期六)舉辦，現因場地異動至綜合體育館，延後舉辦日期至11月8日(星期日)。
決議：通過。
陸、散會(下午4時6分)
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| 2020-09-29 |
| 行政會議 | 第3077次會議國立臺灣大學第3077次行政會議紀錄
時 間：109年9月15日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏 張耀文
陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳炳宇 張聖琳 朱士維
蔡宗霖 蘇玉帡 呂宛蓁 林紅汝 叢肇廷
主 席：管校長(下午3時至3時30分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、羅副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司簽訂「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「李黃冊女士清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、創新設計學院報告：檢具本校「未來大學發展策略規劃進度報告」1份(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、生命教育研發育成中心提：檢具本校「生命教育研發育成中心設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「109學年度行事曆」修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本校運動會訂於11月20日(五)至11月21日(六)舉行，因11月20日(五)停課不停班，擬於行事曆辦理事項增加「11/20停課不停班」內容以茲提醒。
決議：通過。
附帶決議：參加運動會之人員有需要可申請公假。
三、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」及「專任專業技術人員評鑑辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
四、人事室提：有關工學院109學年度未足額推薦彈性加給名額遞補一案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：本校109學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)103名升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、國際事務處提：檢具本校「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，另請陳副校長協助國際處依出席人員意見調整條文內容，提下次行政會議確認。
十、陳副校長室提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦鄭崇華先生及黃仁勳先生為本校名譽博士學位候選人(附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：通過，提送名譽博士學位審查委員會。
肆、 聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、 臨時動議(無)
陸、 散會(下午5時15分)
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| 2020-09-15 |
| 行政會議 | 第3076次會議國立臺灣大學第3076次行政會議紀錄
時 間：109年9月1日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 鄭守夏
張耀文 陳聰富 鄭石通 謝明慧 陳光華
孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳林祈 丁惠美 林宜葶
戴昌鳳 李建模 蘇柏瑋 李坤培 傅昭銘
陳 每 胡淑君 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
本校第3075次行政會議紀錄報告事項第4案「本校適用勞動基準法人員逾正常工時之出勤時間確認機制」，修正實施日期為109年10月1日，餘確認通過。
貳、 報告事項
一、理學院報告：檢具本校「心理學系鄭昭明教授紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、陳副校長室報告：檢具本校「新進專任教師補助方案」草案1份(附件2)，提會報告。
結論：
(一)本案整合之相關計畫及項目，請權管單位辦理後續廢止或修正之行政作業。
(二)請陳副校長邀集相關單位確認本案後續執行細節。
三、學生事務處報告：有關109學年度開學典禮資訊案(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、陳副校長室提：檢具本校「臺大拔萃講座設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、海洋中心提：檢具本校「海洋中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教務處研究人員評審委員會設置辦法」及「教務處研究人員評審審查細則」草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：請羅副校長邀集相關單位開會研擬通盤機制後再議。
四、人事室提：檢具本校「績優技工、工友選拔獎勵要點」及「技工工友人事評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務基金管理委員會。
六、總務處提：廢止本校「臺大劇場場地借用辦法」(附件9)，提請討論。
說明：
(一) 本校臺大劇場原設於鹿鳴堂2樓，於107年7月配合鹿鳴堂拆除案辦理撤出並停止租借使用，卓聯地下劇場因尚未建置完成，故未開放租借。
(二) 考量依109年6月16日「卓聯地下劇場後續修繕工程、使用及維管討論會議」會議結論第2點，未來卓聯地下劇場使用及維管單位為藝文中心，故該劇場之租借規定將由藝文中心另訂之，本辦法無繼續施行之必要，爰請同意廢止。
決議：通過。
七、管理學院提：本院遞補109學年度教研人員彈性加給獲獎人員1名案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、共同教育中心提：檢具本校「共同教育中心師資培育中心設置辦法」、「師資培育專門課程認定辦法」、「中等學校各任教學科(領域、群科)師資職前教育專門課程科目及學分一覽表施行要點」及「共同教育中心師資培育中心自我評鑑實施要點」修正草案各1份(附件12-1～12-4)，提請討論。
決議：通過，「共同教育中心師資培育中心設置辦法」提送校務會議。
肆、 聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校110學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件14)，提請討論。
說明：
(一)本校110學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班之新生申請名額，依本校「招生名額審查作業要點」規定填報，並經6月17日召開之「110學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校110學年度各學系(組)學士班申請名額計3,459名，與109學年度教育部核定名額相同。
(三)本校110學年度碩、博士班招生申請量內名額為：碩士班3,872名(較109學年度減少2名)、碩士在職專班530名(與109學年度相同)、博士班675名(與109學年度相同)。其中因部分系所師資質量不符，致本校被教育部扣減碩士班名額2名。
(四) 教育部於7月21日另核定本校AI資安人才計畫碩士班計50名、碩士在職專班計15名，其中電機系、資工系同意將110學年度量內碩士班名額共計34名(分別為電機系17名、資工系17名)借用給其他33個系所學位學程使用一年，並於111學年度返還電機系及資工系。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、 散會(下午4時40分)
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| 2020-09-01 |
| 行政會議 | 第3075次會議國立臺灣大學第3075次行政會議紀錄
時 間：109年8月18日(星期二)下午5時30分
地 點：大板根森林溫泉酒店-酒店區5樓麗山廳
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽 鄭守夏
張耀文(吳宗霖代) 陳聰富 鄭石通 廖咸興(請假)
陳光華(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞 吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷
胡宜珍 何善欣
主 席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：社會科學院新聞研究所洪貞玲教授借調至國家通訊傳播委員會擔任委員(105年8月1日至109年7月31日)，自109年8月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自109學年度(自109年8月1日起)晉支710薪點，提會報告。
二、 法律學院報告：檢具本校「達勝中嘉獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、 研究發展處報告：科技部109年度「吳大猷先生紀念獎」，本校獲獎人員共9位及歷年獲獎情形如附件2，提會報告。
四、 人事室報告：自109年10月1日起，實施本校適用勞動基準法人員逾正常工時之出勤時間確認機制(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師教授全英語課程授課時數減免要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、 臨時動議(無)
伍、 散會(下午7時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=77055#bpos
| 2020-08-18 |
| 行政會議 | 第3074次會議國立臺灣大學第3074次行政會議紀錄
時 間：109年8月4日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽
鄭守夏 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
(吳慧芬代) 陳光華 孫效智(陳麗如代) 林忠孝
魏如芬(李明玲代) 顏嗣鈞
吳明賢 張俊哲 蔡素女 葉憶婷 胡宜珍
何善欣 陳啟煌 李財坤 邱于真 王乙絜
林仁光 吳佩君 楊琬婷
主 席：管校長(下午4時50分後由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 學生事務處報告：檢具「1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、 學生事務處報告：檢具「游足女士紀念獎助學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 社會科學院報告：檢具本校「社會科學院經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 計算機及資訊網路中心報告：有關「e化 2.0-校園E化轉型推動計畫執行案」(附件4)，提會報告。
結論：請羅副校長邀集人事室及計算機及資訊網路中心，就聘任案需線上化之資料及程序再行研商確認。
五、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院附設人工氣候室收費辦法」修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關國際學院籌備辦公室申請於109學年度第2學期增設「國際學院」案(附件6)，提請討論。
決議：請參考與會主管意見調整後再議。
二、人事室提：本校理學院化學系教授劉如熹、應用數學科學研究所林太家教授及王振男教授，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第4款資格條件，擬自特約研究計畫執行日(109年8月1日)起改支特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」及「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本校「醫學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「醫學院教研人員彈性加給給與作業規定」修正草案各1份(附件9-1～9-2)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請人事室檢討本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第六點第三項內容。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、稽核室提：檢具本校「稽核作業要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：有關調整本校110學年度辦理教師升等作業時程及外審份數案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午5時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=76854#bpos
| 2020-08-04 |
| 行政會議 | 第3073次會議國立臺灣大學第3073次行政會議紀錄
時 間：109年7月21日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權(請假)
張耀文 陳聰富(林仁光代) 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 周崇熙 黃心潔 劉春梅
林紘毅 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、 環境保護暨職業安全衛生中心報告：為配合執安署執行職務遭受不法侵害預防宣導，訂定本校執行職務遭受不法侵害預防計畫之禁止工作場所職場暴力聲明(附件2)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正文字後函知本校各單位。
三、 教務處報告：本校108學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為109年7月5日，至7月21日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件3，提會報告，請協助催繳。
四、 研究發展處報告：檢具本校109年建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(截止日至109年7月7日)1份(附件4)，提會報告。
五、 秘書室報告：檢具本校「109學年度出席校務會議教師代表名額分配表」(附件5)，提會報告。
六、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院昆蟲學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提會報告。
七、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物科技研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提會報告。
八、 總務處報告：有關本校校園建物外牆清洗計畫(附件8)，提會報告。
九、 教務處報告：本校與國防部合作辦理「國防學士班」簡介案（附件9），提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：有關109年大專院校畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院教師升等審查細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校與交通部中央氣象局合作協議書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校電機資訊學院電機工程學系教授劉志文，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件13)第2點第1項第4款資格條件，擬自109年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、陳副校長室提：檢具本校與國立臺灣藝術大學策略聯盟備忘錄草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院中華電信公司創新研究中心設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：本校醫學院醫學系教授鄧述諄及蔡錦華，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件17)第2點第1項第4款資格條件，擬自109年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：有關本校管理學院企業管理碩士專班(GMBA)以教學為主之專案教師〇〇〇博士之聘書修正案(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時55分)
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| 2020-07-21 |
| 行政會議 | 第3072次會議國立臺灣大學第3072次行政會議紀錄
時 間：109年7月7日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富(王皇玉代) 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 薛雅方 阮偉紘 林紅汝
陳怡鈞
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、 國際事務處報告：有關本校109年3月到109年5月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整(附件2)，提會報告。
三、 生命科學院報告：檢具本校「生命科學院教師評鑑辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
四、 文學院報告：檢具本校「文學院翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
五、 電機資訊學院報告：有關財團法人聯發科技教育基金會捐資興建本校之生物電子資訊教學研究大樓(發揚樓)，建請正式命名為「學新館」(MK Innovation Hall)，提會報告。
說明：依本校「校舍命名原則」第二條及本校「接受捐贈致謝辦法」第五條第六項：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名，以留永念......」本大樓捐贈者財團法人聯發科技教育基金會，捐資已逾建築物全部費用之二分之一，符合前列條款。
六、 公共衛生學院報告：檢具本校公共衛生學院「流行病學與預防醫學研究所」及「環境與職業健康科學研究所」教師評審委員會設置及評審作業要點修正草案各1份(附件5-1～5-2)，提會報告。
七、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提會報告。
參、 討論事項
一、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置及作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本校「管理學院年度績優員工選拔獎勵要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院提昇教師研究教學服務獎勵辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校108學年度第2學期名譽教授提名名冊及提名表1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校109學年度365位教研人員彈性加給名冊1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具109學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：本校管理學院資訊管理學系教授魏志平，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件14)第2點第1項第4款資格條件，擬自109年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、人事室提：有關本校109學年度兼任教師提聘作業(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午3時43分)
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| 2020-07-07 |
| 行政會議 | 第3071次會議國立臺灣大學第3071次行政會議紀錄
時 間：109年6月23日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(游惟智代) 李百祺
袁孝維(林致廷代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 施靜雯 謝佩紋 黃佳莉
紀錄：孫佩郁
呂春綢 張宛楹
主 席：管校長(下午3時20分至4時20分由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
附帶決議：有關109學年度優秀博士生獎學金名額分配，請研發處及教務處彙整資料並試算後提送行政會議。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、人事室報告：依109年6月16日本校108學年度第2次教師核減授課時數審查會議決議，同意自109學年度第1學期起，醫學院附設癌醫中心醫院主管每週核減授課時數為：(一)院長及副院長每週核減授課時數4小時；(二)科、部、室、中心主任每週核減授課時數2小時。提會報告。
三、理學院報告：檢具本校「理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、教務處報告：依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」，本校108學年度教學傑出及優良教師遴選作業選出：(一)專任教師：教學傑出教師23名、教學優良教師215名；(二)全英語授課專任教師：教學傑出教師2名、教學優良教師19名；(三)兼任教師：教學傑出教師5名、教學優良教師35名(附件3)，提會報告。
參、 討論事項
一、理學院提：檢具本校理學院「功能性院級研究中心設置準則」及「功能性院級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校理學院「貴重儀器中心設置辦法」及「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案各1份(附件5-1～5-2)，提請討論。
決議：通過，「貴重儀器中心設置辦法」提送校務會議。
三、人事室提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院學術合作協議書續約草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案現行合作協議書將於109年7月31日到期，財團法人國家實驗研究院期本校以相同條件續約。
決議：通過。
四、人事室提：本校醫學院醫學系復健科教授王亭貴，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第5款資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果會（統）計作業處理注意事項」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本校工學院「勝一化工特邀講座來臺補助辦法」及捐贈合約草案各1份(附件11-1～11-2)，提請討論。
決議：「勝一化工特邀講座來臺補助辦法」修正通過；另捐贈合約通過。
九、工學院提：檢具本校「工學院教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、財務管理處提：檢具本校「校務基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提送校務會議。
十一、法律學院提：檢具本校「法律學院教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件16)
決議：通過。
伍、 臨時動議
陸、 散會(下午4時30分)
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| 2020-06-23 |
| 行政會議 | 第3070次會議國立臺灣大學第3070次行政會議紀錄
時 間：109年6月9日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳 每 劉至芳
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：有關外籍兼任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、 理學院報告：檢具本校「心理學系鄭發育教授紀念獎學金辦法」及「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、 生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院農藝學系教室空間借用辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 學生事務處報告：檢具「故何君先生紀念獎學金辦法」及「臺大校友獎學金實施辦法」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
參、 討論事項
一、人事室提：檢具本校「性騷擾防治要點」及「工作場所性別歧視案件處理要點」修正草案各1份(附件5-1～5-2)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校教研人員等6款中、英文聘書修正草案1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
說明：依109年4月14日第3066次行政會議決議：「請秘書室洽專業廠商擬訂本校英語法規及公告等統一用語詞庫，英文聘書案俟檢視後再行提出。」辦理。
決議：通過。
四、人事室提：有關理學院應用物理學研究所林敏聰教授申請於借調科技部政務次長期間仍得支領特聘加給一案(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「古蹟、歷史建築及文物保存維護與活化委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、數學科學中心提：檢具本校「數學科學中心設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2020-06-09 |
| 行政會議 | 第3069次會議國立臺灣大學第3069次行政會議紀錄
時 間：109年5月26日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(李達源代) 胡星陽(陳家麟代)
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 陳聰富 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳永樵 王根樹 姜至剛
李建模 廖會心 王沛菁 徐偉翰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3068次行政會議討論事項第4案「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正如附。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校「管理學院會計學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校「社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：有關展示不記名網路投票系統案(附件4)，提會報告。
結論：請計算機及資訊網路中心參考出席人員相關意見再行修正。
五、學生事務處提：有關108學年度畢業典禮流程等案(附件5)，提會報告。
六、學生事務處提：本學年度優良導師評選作業，業依本校「優良導師評選及獎勵辦法」與「優良導師評選執行計畫」辦理，並經2次優良導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之46位候選人中評選出13位優良導師，名單如下：圖書資訊學系楊東謀、心理學系林耀盛、政治學系王業立、社會工作學系陳毓文、護理學系高碧霞、醫學系吳建昌、化學工程學系吳嘉文、工商管理學系郭佳瑋、財務金融學系陳彥行、健康行為與社區科學研究所張書森、電機工程學系陳士元、法律學系王皇玉、生命科學系朱家瑩。
七、校園規劃小組提：檢具本校「校園規劃原則」修正草案1份(附件6)，提會報告。
說明：經109年5月13日108學年度第5次校務發展規劃委員會通過。
參、 討論事項
一、人事室提：有關本校109學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」(附件7)第2點第1項第1款至第6款申請特聘教授者計1人，經109年3月4日研究發展處109年度第3次委員會會議決議：審議未通過；依第8款申請特聘教授者計12人，經109年5月15日特聘加給審議委員會會議決議，計有地質科學系教授陳宏宇、環境與職業健康科學研究所教授詹長權及法律學系教授林明鏘3人獲選，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
三、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：本案圖書館提第9點修正案；另主計室提第11點修正案。
決議：修正通過，提送校務會議。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、 生物技術研究中心提：檢具本校「生物技術研究中心設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提送校務會議。
二、 社會科學院提：擬調整本院經濟學系碩士在職專班授課鐘點費，提請討論。
說明：
(一)本碩專班授課鐘點費目前為修課人數鐘點費(每小時)14人(含)以下1,500元、15-21人2,000元、22人以上2,500元，惟教師不因學生人數多寡影響教學品質，需付出同樣的時間和精神準備課程並維持良好的課程內容，且增加課程多樣化，讓學生有多元學習。因修課學生人數不一，影響授課教師鐘點費，為能邀請更多優秀教師至專班授課，擬調整授課鐘點費。
(二)依「國立臺灣大學碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」(附件12)第4條各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費。擬訂於109學年度起調整授課鐘點費如下：修課人數鐘點費(每小時)14人(含)以下1,600元、15-21人2,150元、22人以上2,700元。
決議：通過。
三、 教務處提：檢具本校與優派國際股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=75770#bpos
| 2020-05-26 |
| 行政會議 | 第3068次會議國立臺灣大學第3068次行政會議紀錄
時 間：109年5月12日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 徐炳義 陳 每 謝佩紋
林紅汝 凃峻清 李博華 江昱霆 胡淑君
李毓璱 劉人慈
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3067次行政會議討論事項第3案「國立臺灣大學各學院(含共教中心)109學年度申請符合『第7款』資格特聘教授名額分配表」修正暨臨時動議第1案「國立臺灣大學推動復振國家語言授課補助實施要點(草案)」再修正如附。
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本校「丁碧雲教授紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、學生事務處提：有關108學年度畢業典禮地點等變更案(附件3)，提會報告。
四、人事室提：109學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員、研究人員)續聘(含晉薪)檢討及臨床教師續聘檢討一案(附件4)，提會報告。
參、 討論事項
一、總務處提：有關本校109年度電費分攤案(附件5)，提請討論。
說明：
(一)依本校所訂電費分攤方案估算，109年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為33,121,295元。
(二)相關議題併請討論確認：
1.108年度節餘電費(A)11,417,355元，擬援例用於支應不足之水費。
2.108年度節餘電費(B)19,014,850元，擬依比例保留予一級單位扣抵自付電費。
3.獎罰公式取消實施，各單位自付比例建議採22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「職員陞遷序列表」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
四、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」暨「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案各1份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：「教師評鑑準則」通過，提送校務會議；「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正通過。
五、教務處提：檢具本校「碩、博士生學位考試審查費、論文指導費、校外委員交通費致贈標準」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提送校務基金管理委員會。
六、教務處提：檢具本校「109學年度學生繳費標準一覽表」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、學生事務處提：有關本校109學年度入學新生限定版上衣Logo徵件，參賽作品業經專家評選及全校教職員工生網路票選，檢具網路票選前三高票作品之圖樣、得票數及設計理念1份(附件12)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲25票，編號2獲3票，編號3獲2票，本案採編號1。
二、校長室提：有關召開線上會議時如何辦理匿名投票案，提請討論。
決議：請計資中心於下次行政會議報告線上會議匿名投票系統。
陸、 散會(下午4時57分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=75768#bpos
| 2020-05-12 |
| 行政會議 | 第3067次會議國立臺灣大學第3067次行政會議紀錄
時 間：109年4月28日(星期二)下午3時
地 點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳俊顯 王瑞琦 沈麗娟
梁碧惠 李財坤 邱于真 歐姍姍 凃峻清
李博華 許毅全 胡淑君
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師(研究人員)、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校「生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心電腦教室借用辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「工學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、研究發展處報告：檢具本校建教合作計畫統計表、計畫清單及百分比統計圖表(108年至109年4月13日)1份(附件4)，提會報告。
結論：請研究發展處未來綜合分析時增列與學院專任教師平均數比較。
五、秘書室報告：檢具本校教師退休離職財物、研發相關費用及使用空間等點交歸還標準作業流程(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關醫學院藥學系申請「藥學系博士班產學研發組」學籍分組增設案(附件6)，提請討論。
說明：
(一)依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。
(二)經藥學系表示，本案屬內容簡單，且並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，送校務發展規劃委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：為辦理本校109學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件8，提請討論。
說明：
(一) 依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……(二)各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，……並提經行政會議通過後分配之。各學院及共教中心於年度分配未足額推薦之名額，得流用至彈性加給之名額。
(二) 本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任205名，扣除203名(含目前在職之符合第1至6款資格者計156名，惟扣除2名今年度屆滿70歲教師，計有154人；符合第7款資格者計49名，共計203名)，尚餘47個名額可分配。經以各學院(含共教中心)109年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,156人之比例，加上108學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)109學年度可分配之推薦名額。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本校「文學院趨勢人文與科技講座」設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校「推動英語授課補助實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、國際學院籌備辦公室提：有關本校「共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」學雜費基數及授課工作費支給標準草案1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一) 本案學程學雜費收費標準為修業前兩年係每年1萬美金，業經本校3056次行政會議通過；另擬自修業第3年起收取學雜費基數每年3,720元美金，至其畢業止(參考本校108學年度生物資源暨農學院及生命科學院國際學位生學雜費57,780臺幣/一學期)。
(二) 授課工作費支給標準草案依第3064次行政會議決議，請國際學院籌備辦公室調整內容後，再行提送行政會議討論。
決議：本案第3年起學雜費基數通過；另授課工作費支給標準草案修正通過。
肆、 聘任案(附件12)
決議：編號4○○○教授請醫學院評估以新聘特聘研究講座之聘任程序辦理，餘通過。
伍、 臨時動議
一、 教務處提：檢具本校「推動復振國家語言授課補助實施要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過；另第三點補助對象用詞請教務處再行確認。
附帶決議：行政會議與學生有關之議案，提案單位應邀請學生會、學生代表大會及研究生協會代表列席。
陸、 散會(下午5時42分)
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| 2020-04-28 |
| 行政會議 | 第3066次會議國立臺灣大學第3066次行政會議紀錄
時 間：109年4月14日(星期二)下午3時
地 點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 徐國凱 凃峻清 李博華
江昱霆 徐偉翰
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師（研究人員）、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生中心場地借用要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校「張柯圳教授暨夫人羅金蘭女士獎學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、教務處報告：因應疫情課程遠距教學準備及進度案，提會報告。(附件4)
五、人事室報告：維護教職員工心理健康-本校109年度員工協助方案，提會報告。(附件5)
參、 討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本校「生物技術研究中心生技人才培育獎學金設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：檢具本校「功能性院級研究中心設置要點參考範本」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校教研人員等6款英文聘書修正草案1份(附件8-1)，提請討論。
說明：本案人員中文聘書於109年3月17日第3064次行政會議通過。(附件8-2)
決議：請秘書室洽專業廠商擬訂本校英語法規及公告等統一用語詞庫，英文聘書案俟檢視後再行提出。
四、人事室提：有關本校楊雅儒助理教授等14位教師擬申請本校新聘特殊優秀人才獎勵金案（附件9），提請討論。
說明：案經109年3月31日本校108學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議審議通過；並同意自渠起聘日起，依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金(本校108學年度助理教授及副教授每月獎勵額度分別為4萬元及6萬元)，至次年度獎勵之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
附帶決議：請秘書室及人事室確認本案相關法規是否具調整審核程序之可行性。
五、財務管理處提：檢具本校「勇源拔萃講座捐贈合約書」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具本校「富邦拔萃講座捐贈合約書」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
肆、 聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、 學生事務處提：檢具本校108學年度畢業典禮規劃備案草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
二、 財務管理處提：檢具本校「受贈收入收支管理要點」修正草案1份(
附件15)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
陸、 散會(下午4時42分)
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| 2020-04-14 |
| 行政會議 | 第3065次會議國立臺灣大學第3065次行政會議紀錄
時 間：109年3月31日(星期二)下午3時
地 點：U MEETING
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(請假)
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
(林璧鳳代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 邱祈榮 邱于真 王乙絜
胡淑君 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、人事室報告：有關外籍專任教師（研究人員）、兼任教師為辦理工作或居留許可申請，擬提早發給109學年度聘書 (名單如附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校「醫學院專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：有關本校增設「生物多樣性國際碩士學位學程」申請案(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：有關為本校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，實體課程改採遠距教學之授課時數得以1.2倍加計一案(附件4)，提請討論。
說明：
(一)因應疫情發展，教務處於109年3月20日教務會議報告：
1.自4月6日起，本校所有100人以上的課程必須遠距教學，自4月27日起，所有60人以上的課程必須遠距教學。學校亦鼓勵教師即刻開始進行，不受規定日期與人數限制。
2.所有轉換成遠距教學之課程，若有確實進行同步遠距討論或線上文字討論，原授課時數得以1.2倍加計。
(二) 本案因涉授課時數及鐘點費事宜，爰提行政會議討論。
決議：修正通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「電資學院新進教師學術勵進獎勵要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院個案研究與推廣中心收入收支管理要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、生命科學院提：檢具本校生命科學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定(含評量表)」及「教研人員彈性加給給與作業要點(含評量表)」修正草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：本校擬於108學年度第2學期結束前，提供本校電子成績單供校友及學生申請，其辦理方式及收費標準如附件10，提請討論。
決議：通過，並請教務處先行公告全校師生周知。
二、生物資源暨農學院提：有關遠距教學時，涉及他人智慧財產權引用及呈現方式疑義，提請討論。
決議：本案請教務處及法務處研擬相關原則後，儘速提供本校教師。
三、公共衛生學院提：有關具時效之案件或事項，如受疫情影響之是否可放寬期限案，提請討論。
決議：請各行政單位及學院盤點受影響事項並進行評估，如為重大或需研商事項可提行政會議討論。
四、法學院提：因應疫情發展，有關期末考辦理方式及期間案，提請討論。
決議：請教務處儘速公告期末考建議方式及期間等相關注意事項。
陸、 散會(下午4時45分)
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| 2020-03-31 |
| 行政會議 | 第3064次會議國立臺灣大學第3064次行政會議紀錄
時 間：109年3月17日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 袁孝維
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 李財坤 邱于真 歐姍姍
劉應琳 駱 遠 陳瑩珊
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦公人力規劃及備援措施」(附件1)，提會報告。
二、 醫學院報告：檢具本校「醫學院微生物學研究所嚴智鍾教授獎學金設置辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、 國際事務處報告：有關本校108年12月到109年2月核定通過與國外機構建立之合作協議書統整，提會報告。
說明：
(一)該期間全校通過之合作協議書43件新案、13件續約案，共計56案。(統整表如附件3)
(二)建議後續增加實質合作合約。
(三)國際事務處將提供6個月內到期之合約提醒，以利各院系所評估續約。
四、 計算機及資訊網路中心報告：本校防疫門禁管控系統設定說明案(附件4)，提會報告。
五、 教務處報告：為因應疫情發展，本校百人以上課程自109年4月6日起採遠距教學等相關宣導事宜案，提會報告。
參、 討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程授課工作費支給標準」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請國際學院籌備辦公室調整內容後，再行提送行政會議討論。
二、圖書館提：檢具本校「圖書館多媒體服務中心服務暨管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、永齡健康研究院提：檢具本校「永齡講座設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本校「109學年度學生繳費標準一覽表」修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：物理治療學系於109學年度起改招6年制，105學年至108學年過渡期間，學生得由4年制轉為6年制，爰擬修正最高年級實習生之雜費減免規定，
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校教研人員等6款聘書修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請人事室儘速於行政會議提出英文版聘書修正案。
肆、 聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「行動電話通信費處理原則補充規定」修正草案1份 (附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時40分)
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| 2020-03-17 |
| 行政會議 | 第3063次會議國立臺灣大學第3063次行政會議紀錄
時 間：109年3月3日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
(請假) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維(林璧鳳代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 李毓璱 康美華 沈湯龍
謝佩紋
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
結論：請研究發展處改為每季提報建教合作計畫之簽署情形綜合分析。
二、 人事室報告：公共衛生學院公共衛生學系與環境職業與健康科學研究所合聘之吳焜裕教授借調至立法院擔任立法委員(105年2月1日至109年1月31日)，自109年2月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自105學年度（自105年8月1日起）晉支770薪點，提會報告。
三、 理學院報告：檢具本校「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、 學務處報告：檢具本校「錢思亮先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
五、 工學院報告：檢具本校化學工程學系張賴益新化工及醫學博士，戴美利醫學博士及張賴台平醫學博士「學業成績優良獎獎學金設置要點」及「化工實驗報告與創意競賽獎學金設置要點」草案各1份(附件4-1～4-2)，提會報告。
六、 人事室報告：有關「公立各級學校專任教師兼職處理原則」修正重點及兼職營利事業機構公開資訊格式(附件5)，提會報告。
七、 工學院報告：檢具本校化學工程學系「訊聯生技•蔡明達先生紀念獎學金設置要點」草案、「松柏優秀學士專題暨化工產品開發獎學金辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提會報告。
八、 秘書室報告：杜鵑花節開幕式及學系博覽會改線上辦理相關規劃(附件7)，提會報告。
九、 教務處報告：為因應疫情發展，修課人數超過150人之課程，應先備妥數位線上教學等相關事項案，提會報告。
參、 討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生自治組織及學生社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「特殊教育推行委員會組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院院長選任辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過；另第九條第二項文字請電機資訊學院調整，提下次行政會議確認。
附帶決議：請秘書室彙整並檢視各學院院長遴選辦法之名稱。
四、教務處提：檢具本校「專業學院設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、 聘任案(附件12)
決議：通過。
附帶決議：新聘教師案請各學院提早辦理相關作業。
伍、 臨時動議
一、 研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」及「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案各1份 (附件13-1～13-2)，提請討論。
決議：「研發成果衍生新創企業實施要點」通過，「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正通過。
附帶決議：請秘書室邀集相關單位研商教師退離時財物、研發相關費用及使用空間等事項點交歸還之標準作業流程，並提報行政會議。
二、 人事室提：本校109學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位109學年度可升等名額(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、 教務處提：檢具本校「108學年度教學研究單位評鑑因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情處理方式」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
四、 公共衛生學院提：檢具本校公共衛生學院「新聘專任教師聘任作業準則」、「全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」、「公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案各1份(附件16-1～16-3)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時40分)
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| 2020-03-03 |
| 行政會議 | 第3062次會議國立臺灣大學第3062次行政會議紀錄
時 間：109年2月18日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假) 張上淳
(請假) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 李宏森 陳每
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：生物機電工程學系陳倩瑜教授前借調至財團法人台灣人工智慧發展基金會擔任基因AI首席科學家(108年2月1日至109年1月31日)，自109年2月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自歸建日起晉支710薪點，提會報告。
三、教務處報告：有關教務處防疫因應措施報告課程數位化方案（附件2），提會報告。
結論：請教務處提供簡報予各學院參考。
四、秘書室報告：經考量「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情趨勢，本校109年杜鵑花節將照常舉辦，惟開幕式及學系博覽會在配合防疫措施下於戶外進行，並請各學系規劃線上影片、虛擬展示及可線上即時回應高中生問題等，以作為無法辦理實體活動時之替代方案；另社團博覽會延後舉辦。
參、 討論事項
一、人事室提：有關社會科學院經濟學系林明仁教授申請於借調期間仍得支領特聘加給一案(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「智慧機器人及自動化國際研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)該中心自99年8月17日經本校2635次行政會議通過成立(設置要點如附件5-1)，並由電機系羅仁權教授自100年5月1日起兼任中心主任。羅主任自本(109)年2月1日起屆齡退休(改聘為電機系兼任教授)，且執行中之研究計畫已申請轉移至電機系繼續執行，爰該中心已完成階段性任務。
(二)擬依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件5-2 )，進行停辦作業。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「研究專家進用要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過；另第九點文字請研究發展處調整，提下次行政會
議確認。
五、生命科學院提：檢具本校「生命科學院植物科學研究所教師升等審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、 聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」及「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：「優秀博士生獎學金試辦要點」通過，「重點科技博士生獎學金實施辦法」修正通過。
二、教務處提：檢具本校「109學年度行事曆」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一) 109學年度第1學期上課開始日期訂於109年9月14日(星期一)，學期考試結束日訂於110年1月15日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二) 109學年度第2學期上課開始日期訂於110年2月22日(星期一)，學期考試結束日訂於110年6月25日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三) 為使本校教職員工能於110年有較長春節假日，建請依往例訂定2天為調整性放假：2月9日(星期二)及2月17日(星期三)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自110年2月9日(星期二)放假至2月17日(下週星期三)，共9天。
(四) 另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月1日、6日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月6日(星期四至下週二)有連續6天放假。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點」、「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」、「開授密集課程注意事項」及「學雜費收入收支管理要點」修正草案各1份(附件11-1～11-4)，提請討論。
決議：本案通過，另「學雜費收入收支管理要點」送校務基金管理委員會討論。
四、陳副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置準則」及「校級功能性研究中心設置要點參考範本」修正草案各1份(附件12-1～12-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、 散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=74069#bpos
| 2020-02-18 |
| 行政會議 | 第3061次會議國立臺灣大學第3061次行政會議紀錄
時 間：109年2月4日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
(請假) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
袁孝維 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽(劉嘉雯代)
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 陳聰富 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 林忠孝 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 莊榮輝 陳昭珍 林玫君
李坤培 呂宛蓁 程劭儀 池岸軒 林謙
林奕宏 王昱鈞 林楨家 詹許錦 李宏森
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、 報告事項
一、教務處報告：本校108學年度第1學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為109年1月20日，經本處積極催繳，至2月4日上午8時51分止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、學生事務處報告：本校針對新型冠狀病毒防疫現況與疫情發展案（附件2），提會報告。
參、 討論事項
一、共同教育中心提：有關變更全校運動會時間至週五、六舉行(附件3)，提請討論。
決議：
(一)本案通過。
(二)星期五人員應正常出勤；另如涉及停課事宜，比照校慶由授課老師及開課單位自行視需要安排。
二、學生事務處提：檢具本校「學校衛生委員會組織規程」及「校園傳染病防治應變措施計畫」修正草案各1份(附件4-1～4-2)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「研究船人員管理辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校文學院「教師聘任及升等審查細則」、「中國文學系教師評審委員會評審作業要點」、「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」、「歷史學系教師評審委員會評審作業要點」、「哲學系教師評審委員會評審作業要點」、 「人類學系教師評審委員會評審作業要點」、「圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」、「日本語文學系教師評審委員會評審作業要點」、「戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」、「藝術史研究所教師評審委員會評審作業要點」、「語言學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「臺灣文學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「華語教學碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1～6-14)，提請討論。
決議：「人類學系教師評審委員會評審作業要點」修正通過，餘通過。
五、社會科學院提：檢具本校「社會科學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件7) ，提請討論。
決議：通過。
肆、 臨時動議
一、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「清寒交換學生助學金設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一) 本項助學金申請對象為透過國際事務處選送出國之校級交換學生，且持有當年度政府機關開立之清寒證明。
(二) 為鼓勵本校清寒學生出國研修，助學金額度改以各國家/地區生活費及經濟艙來回機票調整。
(三) 有關本助學金受獎義務及還款規定將詳載於行政契約書。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校「108學年度行事曆」修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一) 為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情發展，擬更正本校108學年度行事曆。
(二) 主要修正內容為108學年第二學期開學日延後2週自3月2日開始上課，且為維持教學品質，學期仍維持上課18週，但考量師生實際需求，期末考訂於第17週結束，第18週為教師彈性補充教學時間。
(三) 本學期選課期程配合延後2週，其他辦理事項之時間亦視情形進行調整，各項大型活動部分調整辦理時間，惟是否如期辦理再視疫情發展決定並公告之。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時)
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| 2020-02-04 |
| 行政會議 | 第3060次會議國立臺灣大學第3060次行政會議紀錄
時 間：109年1月21日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同(詹魁元代) 沈瓊桃 葛宇甯
(徐炳義代) 李百祺 周家蓓(林璧鳳代) 廖珮真
黃慕萱(李賢中代) 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富(王皇玉代) 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智(請假) 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 胡宜珍
何善欣 趙文理 曾肖儒 劉正忠 陳林祈
劉怡麟 王沛菁 林奕宏 胡淑君
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、管理學院報告：檢具本校管理學院「場地借用管理辦法」暨「場地、器材借用收費標準」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具本校「任江履昇女士清寒獎學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、工學院報告：檢具「堉璘獎學金－臺灣大學－堉璘獎學金捐贈合約書」及其附件「堉璘獎學金－臺灣大學－學生海外交換、訪問及實習設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學－碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學－堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-4)，提會報告。
五、教務處報告：本校108學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件5，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎22名、教學優良獎207名，全英語授課教學傑出獎2名、教學優良獎19名，共通課程教學傑出獎1名、教學優良獎8名，共計259名；兼任教師教學傑出獎9名、教學優良獎66名，共計75名；另醫學院臨床教師教學傑出獎4名、教學優良獎14名，共計18名，提會報告。
六、人事室報告：檢具本校109學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件6)，提會報告。
參、 討論事項
一、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生『大學國文』輔導辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物產業機電工程學系公共空間長期借用申請分配及管理要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本校「戲劇學系碩士班研究生入學及修讀學位辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：本校「研究所博士暨碩士學位考試規則」第三條規定：「藝術類、應用科技類或體育運動類之碩、博士班學生，其論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替；各該類科之認定基準，由各該系、所、學位學程提請行政會議通過後實施」。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：現行新進教師職務宿舍可供分配的戶數為148戶，預計109年可增加調度4戶，依調整後152戶為供給量，推估108年新進教師到職人數配住60％為需求量，可自109年7月起將新配住人配住期間延長為五年（不含未到期配住人）。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本校「管理學院英語授課課程補助辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
七、人事室提：檢具本校「各系（科、所、學位學程、室、中心）教師評審委員會設置準則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
八、學生事務處提：檢具本校108學年度畢業典禮規劃案1份(附件14)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月6日(星期六)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一) 8：15至 8：40 校園巡禮(師長帶領畢業生巡禮校園)。
(二) 9：00至11：25學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件15)
決議：修正通過。
伍、 臨時動議
一、工學院提：檢具本校「工學院學術勵進獎設置要點」草案1份（附
件16），提請討論。
決議：修正通過。
二、電機資訊學院提：檢具捐助本校設立「電資學院Appier講座合約書」
草案1份（附件17），提請討論。
決議：本案修正通過；另合約書二、講座教授（三）之文字授權電資資訊學院修正，提下次行政會議確認。
陸、散會(下午4時10分)
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| 2020-01-21 |
| 行政會議 | 第3059次會議國立臺灣大學第3059次行政會議紀錄
時 間：109年1月7日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(黃旻華代)
倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
(唐牧群代) 孫效智 林忠孝 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 陳丕燊 唐季祿 孫珣懿
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3058次行政會議討論事項第2案「國立臺灣大學管理學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」再修正如附。
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心報告：檢具本校梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心「場地設備借用管理辦法」暨「出借場地攝影管理辦法」草案各1份(附件2-1～2-2)，提會報告。
三、 人事室報告：經108學年度「教師核減授課時數審查會議」第1次會議決議，同意自108學年度第2學期起，原住民族研究中心主任每週核減授課2小時；另自108學年度第1學期起，進修推廣學院事業經營法務碩士在職學位學程及文學院華語教學碩士學位學程主任每週核減授課2小時。復於教務處課務組修正本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」相關規定前，有關兼任編制內學位學程主任核減授課申請案，暫續採逐案審核方式，俟修正後，通案核減2小時，提會報告。
參、 討論事項
一、人事室提：有關本校108學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「兼任行政職務教師強制休假補助費核發要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校「工學院、生物資源暨農學院，與電機資訊學院『無人載具研發設計中心』設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、 聘任案(附件6)
決議：通過。
伍、 臨時動議
一、 台成幹細胞治療中心提：檢具本校「台成幹細胞治療中心設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、 電機資訊學院提：有關高中申請入學階段，放寬本校填寫志願上限數量案，提請討論。
決議：請教務長邀集相關學院召開研商會議。
陸、散會(下午4時3分)
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| 2020-01-07 |
| 行政會議 | 第3058次會議國立臺灣大學第3058次行政會議紀錄
時 間：108年12月24日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生(林裕彬代) 胡星陽 詹長權
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興(吳慧芬代)
陳光華(張素娟代) 孫效智 許孟智 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 李財坤 邱于真 歐姍姍 丁履純
林烜慶 阮偉紘 駱尚廉 唐季祿 孫珣懿
陳琬渝
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3057次行政會議聘任案決議改為修正通過（如附件）。
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 人事室報告：本校特聘教授王泰升教授、林金全教授、傅立成教授、吳明賢教授及李百祺教授等5人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件2)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
三、 生命科學院報告：檢具本校「生命科學館場地借用辦法」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 人事室報告：本校網路版公務通訊錄新增由使用者自行匯出列印功能，提會報告。
說明：網路版公務通訊錄格式與內容及下載規定如下：
(一)格式與內容：使用者可依需求自行選擇列印一級單位(含所有二級單位)或二級單位資料，內容含單位名稱、代表號、傳真及人員之職別、姓名、性別、電話、電子郵件及備註(謹以本室為範例，下載列印之檔案內容及字體大小如附件4-1～4-2所示)。
(二)下載規定：
1、為避免資料被任意修改轉傳，使用者選擇「通訊錄匯出」功能時，會自動彈出「系統將自動匯出加密之PDF檔，開啟密碼為您的人員編號，本檔案限公務使用，請勿外流」，並於列印頁面加註「公務使用，請勿外流」之警語。(附件4-3)
2、限在職人員使用，並需以計中帳戶登錄「教職員通訊錄系統」者始可下載列印。
五、 學務處報告：檢具本校「蘇耀宗獎學金申請辦法」草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程獎助學金設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、管理學院提：檢具本校管理學院「教師升等審查細則」、「管理學院新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1～7-3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校「與國際合作大學交換教師作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本校「管理學院以教學為主之專案教師升等及審查辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本校醫學院附設醫院「組織規程」、「金山分院組織規程」、「北護分院組織規程」、「新竹分院組織規程」、「竹東分院組織規程」及「雲林分院組織規程」修正草案各1份(附件11-1～11-6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
七、工學院提：檢具本校「工學院碳循環永續技術與評估研究中心設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請羅副校長、陳副校長、主任秘書、人事主任及法務執行長就院級研究中心設置流程及規範進行研議。
肆、聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、 台成幹細胞治療中心提：檢具本校「台成幹細胞治療中心設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：請先行確認中心定位為校級或院級，再行依程序修正設置要點。
陸、散會(下午4時45分)
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| 2019-12-24 |
| 行政會議 | 第3057次會議國立臺灣大學第3057次行政會議紀錄
時 間：108年12月10日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(陳銘憲代) 羅清華(請假) 陳銘憲
周家蓓(請假) 張上淳(請假) 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(寧世強代) 李百祺 周家蓓(林俊昇代)
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑(陳俊顯代) 王泓仁
(張佑宗代) 倪衍玄(謝松蒼代) 陳文章(高振宏代)
盧虎生(張俊彥代) 胡星陽(林博文代) 詹長權
(林先和代) 張耀文 陳聰富(王皇玉代) 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代) 陳光華(唐牧群代) 孫效智
許孟智 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 黃韻如 呂佩津 陳奎言 梁品文
呂思璇 羅舒欣 陳廣訓 沈湯龍
主 席：陳副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 雲林分部籌備小組報告：伸原投資股份有限公司擬捐款挹助本校雲林分部興建籃球場及網球場等運動設施，檢具「捐贈合約書」草案1份(附件2)，提會報告。
三、 研究發展處報告：檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、 教務處報告：檢具本校109學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件4)及陸生轉學生1名由動物科學技術學系招收，提會報告。
參、 討論事項
一、 理學院提：檢具本校「數學系施拱星紀念講座設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、 工學院提：檢具本校工學院應用力學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
決議：通過。
三、 社會科學院提：檢具本校「社會科學院政治學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、 學生事務處提：檢具本校「義芳化學鼓勵優秀博士生獎學金辦法」及「張為憲教授食科所獎學金設置要點」修正草案各1份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：「義芳化學鼓勵優秀博士生獎學金辦法」修正通過，「張為憲教授食科所獎學金設置要點」通過。
五、 生命科學院提：檢具本校「生命科學院教授延長服務案件處理要點」修正草案1份(附件9)，提會討論。
決議：通過。
六、 學生事務處提：檢具本校「清寒僑生助學金審查作業須知」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、 生命科學院提：檢具本校生命科學院「生命科學系教師評審委員會評審作業要點」、「生化科技學系教師評審委員會評審作業要點」、「分子與細胞生物學研究所教師升等審查作業要點」及「生化科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件11-1～11-4)，提請討論。
決議：通過。
八、 校務研究辦公室提：檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
說明：經108年12月4日校務發展規劃委員會108學年度第3次會議討論通過。
決議：通過。
九、 教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、 聘任案(附件14)
決議：修正通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、研究發展處提：檢具本校研究發展處創新育成中心「營運管理準則」及「進駐企業收費辦法」草案各1份(附件16-1～16-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=73183#bpos
| 2019-12-10 |
| 行政會議 | 第3056次會議國立臺灣大學第3056次行政會議紀錄
時 間：108年11月26日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺(朱明文代)
周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄 陳文章(謝宗霖代) 盧虎生 胡星陽
詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 許孟智 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 黃韻如 呂佩津 王淑珍
邱于真 歐姍姍 葉乃爾 林晏伊
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 國際事務處報告：有關本校108年6到10月核定通過與國外機構建立之合作協議書，提會報告。
說明：
(一)該期間全校通過之合作協議書36件新案、12件續約案，共計48案。
(二)檢具全校核定通過之校、院、系合約數量與種類統整表1份（附件1）。
二、 學務處報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、 學務處報告：檢具本校「陳永桐邱敏君紀念獎學金設置要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、 社會科學院提：檢具本校「經濟學系教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提會報告。
決議：通過。
五、 校務研究辦公室：檢具「國立臺灣大學與財團法人台灣永續能源研究基金會永續發展合作意向書」草案1份(附件5)，提會報告。
參、 討論事項
一、教務處提：檢具本校「教務處教學助理契約書」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、校務研究辦公室提：檢具本校「校務研究暨社會責任辦公室設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：撤案。
三、國際學院籌備辦公室提：有關本校「共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」學雜費金額及教師合聘辦法草案1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)為招收優秀國際人才以及促進教學品質，參考校內國際學程學費約1.5萬美金/年，擬訂全球農業科技與基因體科學碩士學位學程(Global ATGS)學雜費收費標準為每年1萬美金。修業第3年起收取學雜費基數每年3,720元美金 (參考本校108學年度生農學院、生命科學院國際學位生學雜費基數57,780元台幣/一學期)，至其畢業止。
(二)本案經108年10月22日共同教育中心第130次共同教育委員會通過。
決議：本案通過學雜費收費標準為前兩年每年1萬美金。另修業第三年起之收費標準依教務處刻正研擬之學雜費基數加學分費收取；教師合聘辦法請國際學院籌備辦公室再行評估。
四、主計室提：本(109)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件9，提請討論。
說明：
(一)本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共66億864萬3千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計68億6,629萬2千元。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本校「社會科學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、 計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件12，爾後每年經費分攤原則擬均比照相同計算模式辦理，提請討論。
決議：通過。
二、 國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件13-1～13-2)，提請討論。
說明：調整國際學位生相關獎助學金續領條件。
決議：通過。
三、 管理學院提：檢具本校「企業管理碩士專班課程鐘點費支給標準」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、 陳副校長室提：檢具本校「臺大拔萃講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
五、 陳副校長室提：檢具本校「國防科技研究中心設置要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=72905#bpos
| 2019-11-26 |
| 行政會議 | 第3055次會議國立臺灣大學第3055次行政會議紀錄
時 間：108年11月12日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯(陳基發代)
李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄(詹迺立代) 陳文章 盧虎生
(林裕彬代) 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富
鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 許孟智
魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 鍾國彪 許永昌 謝佩紋
楊士弘 莊進益 叢肇廷 吳佩君 高維泓
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、 工學院報告：檢具本校「工學院地震工程研究中心設置辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
說明：依本校組織規程第31條規定修正。
決議：通過，送校務會議備查。
三、 醫學院報告：醫學院附設癌醫主體大樓前棟，建請冠名為「永真健康醫療大樓」，提會報告。
說明：
(一)依本校「校舍命名原則」第二條及本校「接受捐贈致謝辦法」第五條第六項：「凡捐贈新建建築經費或材料逾建築物全部經費二分之一者，除第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名， 以留永念......」本大樓捐贈者郭台銘先生創辦之永齡健康基金會，實物捐贈癌醫主體大樓，已逾建築物全部費用之二分之一，符合前列條款。
(二)捐贈方永齡健康基金會創辦人郭台銘先生屬意將癌醫主體之前棟冠名為「永真健康醫療大樓」。
參、討論事項
一、公共衛生學院提：有關健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班109學年度起調整學雜費案(附件3)，提請討論。
說明：為提升專班課程師資多元化及增進教學品質，109學年度新生學雜費收費標準調整為每學期新臺幣98,800元，調幅約11.26％；109學年度之前入學學生，以原學費計算(每學期學雜費新臺幣88,800元)。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：有關本校108學年度第2學期行事曆之「學雜費繳費截止日」、「初選第二階段起訖日」、「網路加選課程截止時間」修正一案，提請討論。
說明：
(一)行事曆前已配合行政院人事行政總處公告「109年政府行政機關辦公日曆表」，更正該年1月23日為調整放假、2月15日星期六為補上班日。配合是次更正，擬再修正如下項目：
1. 原定初選第二階段為1月21日至1月23日，為避免23日調整放假無法及時回覆學生選課問題，擬將初選第二階段時間提前至1月20日至1月22日。
2. 原訂2月1日辦理事項之「第二學期繳交學雜費開始(至2月4日止)」，擬修正為「第二學期繳交學雜費開始(至2月15日止)」。
(二)原訂109年2月29日辦理事項為「網路加選課程截止(中午12時截止)」，為使學生順利加選週六下午課程，擬修訂為「網路加選課程截止(下午6時截止)」。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「1969外文系校友永續基金辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」及「國際優秀研究生獎助辦法」修正草案各1份(附件6-1～6-2)，提請討論。
說明：調整國際學位生相關獎助學金續領條件。
決議：撤案。
六、國際事務處提：廢止本校「國際事務處國際教育中心設置要點」案(附件7)，提請討論。
說明：
(一)該要點訂定於100年10月，初始緣由在整合校內相關資源，以開設質量兼具的華語課程、英文專業課程及英語通識課程，期以吸引更多優秀國際學生前來就讀，同時亦為未來國際學院之成立先行籌劃運作。
(二)該要點施行迄今屆滿8年，現今國際教育中心已定期為海外合作機構及全球國際交換及短期生開辦多元領域之英語通識及華語課程，英文專業課程已改由其他單位承接。
(三)綜上，該要點所攝內涵及精神，在時空變遷下，已與現況不相符合，已無實質需要；復以國際教育中心乃屬國際事務處之功能性單位，其運作本無需該要點作為依憑之必要，爰請同意廢止。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、羅副校長室提：檢具本校「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本校「電機資訊學院資訊工程學系教師評審委員會作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關編制內專任教師校外兼職定期評估機制案(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
十三、人事室提：檢具本校「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
十四、人事室提：為本校蔡麗婷助理教授依本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」申請108學年度第1學期獎勵補助案，提請討論。
說明：蔡師獎勵補助薦送案(附件15)，業經108年10月29日本校「108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並同意自渠起聘日起，依助理教授職級之獎勵額度給與第1年獎助金(每月補助4萬元)，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
十五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院實驗林管理處研究人員教學研究額外加給給與作業要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過，送校務基金管理委員會討論。
十六、生物資源暨農學院提：檢具本校「國立臺灣大學生物資源暨農學院特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件17-1～17-2)，提請討論。
決議：通過。
十七、文學院提：檢具本校「文學院國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件19)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、 社會科學院提：檢具本校「社會科學院國家發展研究所專任師聘任評審作業要點」修正案1份（附件20），提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時55分)
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| 2019-11-12 |
| 行政會議 | 第3054次會議國立臺灣大學第3054次行政會議紀錄
時 間：108年10月29日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(陳銘憲代) 羅清華(請假) 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺
周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁
倪衍玄(謝松蒼代) 陳文章(高振宏代) 盧虎生
胡星陽 詹長權(吳章甫代) 張耀文 陳聰富
鄭石通 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 陳敏慧 李伯訓 李翊綸
主 席：陳副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、 報告事項
一、 人事室報告：
(一) 本校108學年度專任教師(含研究人員)晉年功薪案，業由各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計19人，皆同意晉支年功薪，檢具名冊統計表1份(附件1)，提會報告。
(二) 為提供本校編制內教職員工及客座人員之眷屬享有校園優惠，自108年10月28日起接受眷屬卡(限配偶使用)申請，本校業於108年10月25日函告周知，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：檢具本校牙醫專業學院「口腔生物科學研究所教師評審委員會設置辦法」及「臨床牙醫學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件2-1～2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：有關全球衛生碩士及博士學位學程學雜費收費標準修正及員額案(附件3)，提請討論。
說明：
(一)修改既有全球衛生碩士學位學程收費標準：原收費為第一學期至第四學期每學期收費新臺幣230,000元，第五學期開始收費為學雜費基數(新臺幣31,180元)；修改後收費為第一學期至第三學期每學期收費新臺幣230,000元，第四學期收費為原學期之一半(新臺幣115,000元)，第五學期收費為學雜費基數(新臺幣31,180元)。
(二)新增全球衛生博士學位學程收費標準：第一學期至第三學期每學期收費新臺幣230,000元，第四學期收費為原學期之一半(新臺幣115,000元)，第五學期收費為學雜費基數(新臺幣31,180元)。
(三)全球衛生博士學位學擬於109學年度起，招收博士班外籍生共6名，其名額流用自公衛學院健管所博士班外籍生名額2名，及環職所博士班外籍生名額4名。
決議：收費標準請公共衛生學院評估後提下次行政會議確認；另說明(三)之招收員額通過。
三、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院全球衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」草案及「公共衛生學院公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本校「生農、工學院附設水工試驗所設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議報告。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「食品科技研究所教師升等評審作業要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：撤案。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本校「文學院教師聘任及升等審查細則」及「文學院中國文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件8-1～8-2)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本校「文學院教師評鑑辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件10)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、光電創新研究中心提：檢具本校「光電創新研究中心設置要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時02分)
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| 2019-10-29 |
| 行政會議 | 第3053次會議國立臺灣大學第3053次行政會議紀錄
時 間：108年10月15日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔（羅清華代） 羅清華 陳銘憲 周家蓓
張上淳 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(廖文正代)
李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑
王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽
(陳家麟代) 詹長權 張耀文 陳聰富 鄭石通
廖咸興（吳慧芬代） 陳光華 孫效智（請假）
黃韻如（許孟智代） 魏如芬 顏嗣鈞（陳永樵代）
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 周之文 胡淑君
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本校「醫學工程學系場地借用管理要點」草案1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校「化學工程學系電腦教室借用管理要點」草案1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：
(一) 共同教育中心體育室林聯喜助理教授於108學年度升等副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經所屬系所及中心考核同意，提會報告。
(二) 生物資源暨農學院農藝學系張孟基副教授於108學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經所屬系所及學院考核同意，提會報告。
(三) 電機資訊學院資訊工程學系鄭卜壬副教授於108學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經所屬系所及學院考核同意，提會報告。
五、醫學院提：臺北醫學大學與本院簽訂「教學及研究合約」案（附件4），提會報告。
主席裁示：建議類似合約可評估訂定屆期自動延長之規定。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、學生事務處提：檢具本校「校園安全維護會報實施要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件7-1～7-2)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、電機資訊學院提：檢具粘肇紘君捐助本校設立「電資學院粘銘講座」合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
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| 2019-10-15 |
| 行政會議 | 第3052次會議國立臺灣大學第3052次行政會議紀錄
時 間：108年10月1日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權(杜裕康代)
張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
胡宜珍 何善欣 高振宏 陳盈真 柯函溱
主 席：管校長 紀錄：孫佩郁
壹、 確認上次會議紀錄
第3051次行政會議報告第4案「擬自108學年起不再印製紙本公務通訊錄案」，修正主席裁示為：「請人事室評估各單位之意見及建議後，再行提案報告」。
貳、 報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、學務處報告：檢具本校「藥學專業學院顧文霞教授紀念學生社團獎助金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、秘書室報告：本校將成立校級功能性「法務室」，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「法務室設置要點」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、公共衛生學院提：檢具本校「公共衛生學院院務會議組織規則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：為本校張雯媛助理教授等26位教師申請108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員張雯媛助理教授等26位薦送案(附件6)，業經本校108年9月17日召開「108學年度第1學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度(每月補助教授8萬元、副教授6萬元、助理教授4萬元)給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校「生物資源暨農學院智慧農業教學與研究發展中心機房伺服器管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、公共衛生學院提：環境與職業健康科學研究所107學年度（含）以前入學學生之畢業證書加註整併前原系所名稱案，提請討論。
說明：
(一)108學年度起整併「職業醫學與工業衛生研究所」與「環境衛生研究所」，並更名為「環境與職業健康科學研究所」。
(二)108年9月6日108學年度第2次所務會議決議，同意畢業證書加註整併前原系所名稱。另為充分與學生溝通並瞭解學生意見，已於9月6日以電子郵件寄送方式將所務會議決議通知全體舊生，任何意見於9月12日前回覆，至截止日前無學生回覆不同意意見。
(三)檢具本院環境與職業健康科學研究所「學位證書加註方式」各1份(附件8)。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本校「職業健康科學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心演講拍攝與影片後製服務辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、陳副校長室提：檢具本校「國防科技研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、國際處提：檢具本校「希望出航獎學金設置要點」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=71821#bpos
| 2019-10-01 |
| 行政會議 | 第3051次會議國立臺灣大學第3051次行政會議紀錄
時 間：108年9月17日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓（請假）
張上淳 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(徐炳義代) 李百祺 周家蓓(林俊昇代) 廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富(王皇玉代) 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 陳啟煌 陳志宏
主 席：羅副校長 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：有關教育部核定109學年度增設、調整院系所學位學程及招生名額總量、外加名額案 (附件2)，提會報告。
三、計算機及資訊網路中心報告：「iNTU Plus升級改版」案(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：擬自108學年起不再印製紙本公務通訊錄案(附件4)，提會報告。
主席裁示：請人事室評估各單位之意見及建議後，再行提案報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：擬廢止本校「國際形象推廣獎學金辦法」(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、竹北分部籌備小組提：檢具本校「竹北分部碧禎館使用管理辦法」及「竹北分部碧禎館產學合作空間申請辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」第10點第2項第1款所列附表3「計畫專任研究助理支給參考表」修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：參酌中研院及清交成三校相關規定擬定修正建議方案，並經提本校108年9月3日第228次行政團隊會議決議修正本案參考表，將高中(職)級併入五專(二專)級，並修正為五專(二專)學歷(含)以下人員，除符合勞動法令並增加用人彈性。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、秘書室提：檢具本校「行政品質評鑑暨評鑑委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：有關「國立臺灣大學特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款再審議處理原則(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、人事室提：有關「國立臺灣大學特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第8款聘任處理原則(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
陸、散會(下午4時13分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=71580#bpos
| 2019-09-17 |
| 行政會議 | 第3050次會議國立臺灣大學第3050次行政會議紀錄
時 間：108年9月3日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳(討論第2案時迴避) 丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯(陳基發代) 李百祺
周家蓓 廖珮真 黃慕萱(朱秋而代) 吳俊傑 王泓仁 倪衍玄 陳文章 盧虎生(王淑珍代) 胡星陽(陳家麟代)
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 陳聰富 鄭石通 廖咸興
陳光華(唐牧群代) 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞 陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 何善欣
林明仁 李財坤 王乙絜 王瑞琦 林學呈
主 席：管校長(15時50分後由羅副校長主持) 紀錄：孫佩郁
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳劉旺教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：有關新聘教師作業流程(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校化工系鄭江樓「場地借用管理要點」及「場地設備收費標準」草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
參、討論事項
一、國際學院籌備辦公室提：檢具本校共同教育中心全球農業科技與基因體科學碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審作業要點」、「獎助學金委員會設置辦法」草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關本校108學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第8款申請特聘教授者11人，經108年8月16日本校特聘加給審議委員會會議決議，計有醫學系眼科教授胡芳蓉及法律學系教授李茂生2人獲選，餘9人未獲選，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：有關本院國家發展研究所調整碩士在職專班授課教師鐘點費案(附件5)，提請討論。
說明：調整後之鐘點費支給標準為以下三級：1.專題研究一、專題研究二，不論授課學生人數，每小時鐘點費830元。2.授課學生21人以下，每小時鐘點費1,800元。3.授課學生22人以上，每小時鐘點費2,500元。
決議：通過並同意追認。
四、醫學院提：檢具本院牙醫學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：本校108學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，檢陳「各學院(中心)教師(研究人員)升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)升等人數統計表」、「申請升等教師(含研究人員)名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)各學院(中心)審查通過推薦到校共計101人：
1.編制內專任教師100人：副教授升等教授43名、助理教授升等副教授54名、講師升助理教授3名。
2.校務基金進用編制外專案計畫教研人員1人：專案計畫助理研究員升等專案計畫副研究員1名。
3.文學院等8個學院(文學院、理學院、醫學院、工學院、管理學院、公共衛生學院、電機資訊學院及法律學院)不受升等名額限制，至社會科學院、生物資源暨農學院、生命科學院及共同教育中心均依規定於升等名額額度內辦理，並未預借升等名額及申請使用特設升等名額。
(二)各學院(中心)所送升等案，經依升等規定初核如「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」。
(三)本學年度有文學院等8個學院不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬援例請各學院申請升等教師於校教師評審委員會108年9月28日會議當日，保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「校務基金自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會支給基準」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校「學生急難慰問救助金實施辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、財務管理處提：檢具本校「科學技術研究發展成果股權處分管理要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
陸、散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2019-09-03 |
| 行政會議 | 第3049次會議國立臺灣大學第3049次行政會議紀錄
時 間：108年8月20日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(張佑宗代) 倪衍玄
陳文章 盧虎生 胡星陽 詹長權 張耀文 陳聰富
鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 何善欣
丁柏村 陳每
主 席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件1，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校以3個領域分組(NTU Hub)經費運用之未來規劃，提會報告。
說明：
(一)本校以3個領域分組(NTU Hub)經費自2017年起由各學院組成三大學群規劃並執行，以進行跨領域之國際合作。三大學群分別如下：
1.第一學群：文學院、法學院、管理學院、社科學院。
2.第二學群：醫學院、公衛學院、生命科學院、生農學院。
3.第三學群：理學院、工學院、電資學院。
(二)部分學群多次表達同一學群內各學院較難研擬共同合作之研究主題，為使經費運用發揮更大效益，擬自2020年起將經費併入年度各學院國際化經費統籌運用。
參、討論事項
一、創意創業中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、羅副校長室提：檢具本校「教師服務優良獎設置辦法」及「教師服務優良獎決選施行細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過，本校「教師服務優良獎設置辦法」提校務基金管理委員會討論。
三、醫學院提：檢具本院「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校109學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)本校109學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班之新生申請名額，依本校「招生名額審查作業要點」規定填報，並經6月20日召開之「109學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校109學年度各學系(組)學士班申請名額計3,459名，與108學年度教育部核定名額相同。
(三)本校109學年度碩、博士班招生申請名額為：碩士班3,876名(較108學年度減少2名)、碩士在職專班530名(較108學年度增加2名)、博士班665名(與108學年度相同)。其中碩士班減少2名係轉換至碩士在職專班名額。
決議：通過。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2019-08-20 |
| 行政會議 | 第3048次會議國立臺灣大學第3048次行政會議紀錄
時 間：108年8月6日(星期二)下午3時
地 點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出列席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同(吳義華代) 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 周家蓓
廖珮真 黃慕萱 吳俊傑 王泓仁(藍佩嘉代) 倪衍玄
陳文章 盧虎生(陳世銘代) 胡星陽 詹長權 張耀文
陳聰富 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如
魏如芬 顏嗣鈞
陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 何善欣
周之文 廖詩昀
主 席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第3047次行政會議臨時動議第3案本校工學院斌彥先生講座設置要點再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件1，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「學生安全事件處理流程」修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具本院「院務會議組織及議事規則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、醫學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：各學院特聘教授彈薪等相關規定，如係依本校相關母法修正，則依行政程序簽奉副校長核定後即完成修正，免再經提行政會議討論，以增行政效能。
四、藝文中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：有關文學院戲劇學系專任副教授劉權富108學年度續聘(晉薪)案(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
陸、散會(下午3時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2019-08-06 |
| 行政會議 | 第3047次會議國立臺灣大學第3047次行政會議紀錄
時間：108年7月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓(請假)
張上淳 丁詩同 沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯(寧世強代)
李百祺 周家蓓(林俊昇代) 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 陳文章 盧虎生(李達源代) 郭瑞祥
詹長權(吳章甫代) 張耀文(林恭如代) 曾宛如
鄭石通(王致恬代) 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬(李明玲代) 顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳義華
邱于真 徐慈憶 周之文 羅舒欣 陳廣訓 陳明陽
許瑞福 胡淑君 劉春梅 徐志成 蔡劭欣 陳君如
柯姍如 黃輝猛
主席：羅副校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認第3045、3046次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校107學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為108年7月1日，經本處積極催繳，至7月23日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
(二)本校於107年10月25日至10月26日接受財團法人高等教育評鑑中心基金會就「校務治理與經營」、「校務資源與支持系統」、「辦學成效」及「自我改善與永續發展」等4大項目，進行校務評鑑實地訪評。108年6月28日該基金會業已正式公布認可結果，本校前揭各項目皆獲「通過」認可結果。未來仍應針對評鑑委員所提改善事項，著手進行改善事宜，並於109年8月31日前依該基金會之規定，繳送自我改善計畫與執行成果，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、陳副校長室報告：本校與財團法人中華經濟研究院學術合作協議已簽約完成(附件3)，提會報告。
說明：旨揭簽約案業經本校108年3月26日第3035次行政會議通過，經該院召開董事會後略有修正，並奉校長核准於簽約完成後提會報告。
四、秘書室報告：本校遇緊急事件時，以手機簡訊、email、Facebook、Line＠官方帳號通知全校教職員工生之做法如附件4，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫兼任約聘僱人員契約書」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，並同時廢止本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」(附件6-3)，提請討論。
決議：本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正通過，「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」通過，並廢止本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」。
三、學生事務處提：有關108年大專校院畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「學生安全危機處理小組作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、秘書室提：檢具本校「108學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生…」辦理。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員聘書(含管理學院列特別聘約條款之聘書)」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院「國際華語研習所設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院「國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：通過。
十一、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、陳副校長室提：有關停辦本校校級功能性「調查研究中心」一案，提請討論。
說明：
(一)該中心自96年11月27日經本校2503次行政會議通過成立(設置要點如附件16-1)，係以承接政府相關單位之計畫為主要經費來源，由政治系洪永泰教授兼任中心主任，99年10月1日起由政治系王業立教授接任主任至102年9月30日聘期屆滿不再續任，該中心即停止運作，研究計畫已終止，主任一職亦懸缺至今
(二)該中心之停辦案曾於105年1月5日本校第2888次行政會議決議緩議。惟因該中心至今停止運作已近6年，依本校「功能性校級研究中心評鑑、合併、停辦作業要點」(附件16-2)第3點，無法辦理自我評鑑及校級評鑑，爰擬由副校長進行停辦作業。
決議：通過。
十三、教務處提：檢具本校「學生休、退學退費標準表」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：理學院化學系教授陳俊顯、醫學院臨床牙醫學研究所教授林俊彬、醫學系微生物學科教授葉秀慧、工學院材料科學與工程學系教授林唯芳、生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授林裕彬及電機資訊學院電機工程學系教授劉深淵等6人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自108年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
十五、人事室提：電機資訊學院電子工程學研究所教授呂良鴻，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款資格條件，擬自108年8月1日起支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件18)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、秘書室提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會及校務會議討論。
二、人事室提：文學院圖書資訊學系教授黃慕萱、電機資訊學院光電工程學研究所教授林清富及生命科學院植物科學研究所教授吳克強等3人，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自108年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「斌彥先生講座設置要點」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時23分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70818
| 2019-07-23 |
| 行政會議 | 第3046次會議國立臺灣大學第3046次行政會議(通訊)紀錄
時間：108年7月16日(星期二)
出席：管中閔(羅清華代) 羅清華 陳銘憲 周家蓓 張上淳
丁詩同 沈瓊桃 葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
主席：羅副校長 紀錄：柯佳恩
壹、聘任案(附件1)
決議：通過。
貳、散會(下午5時)
| 2019-07-16 |
| 行政會議 | 第3045次會議國立臺灣大學第3045次行政會議紀錄
時間：108年7月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱(朱秋而代) 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通(謝旭亮代) 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳逸民
王沛菁 劉正忠 潘建源 邱于真 徐慈憶 郭哲來
陳每 車台莉 楊景珮
主席：管校長 紀錄：陳珀愉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「魏清德先生獎學金設置要點」修正草案及本校「心理學系楊國樞教授獎學金辦法」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：文學院外籍教師顏及日本語文學系外籍教師守2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：檢具本中心「E化轉型計畫推動報告」1份(附件3)，提會報告。
五、總務處報告：檢具「108年度總務處事務組績優契僱人員名冊」及「107年度總務處績優駐衛警察優良人員名冊」各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關理學院地質科學系籌設「地球系統科學國際研究生博士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：擬廢止本校「公共網路影音平台委員會設置辦法」(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：本校109學年度各學系、所、學位學程之學士班、碩士班及博士班新生申請名額總量，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所、學位學程之學士班、碩士班及博士班新生申請名額依本校「招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經108年6月20日本校「109學年度招生名額審查會」審核通過。
(二)本校109學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,459名，與108學年度教育部核定名額相同。
(三) 本校109學年度碩、博士班招生申請名額總計為碩士班共計3,876名、碩士在職專班530名、博士班683名，其中碩士班較108學年度核定名額減少2名，碩士在職專班增加2名，博士班增加18名。
(四) 另招生名額細部分配俟調查結果，依規定再提報相關會議審議。
決議：通過。
四、原住民族學生資源中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、學生事務處提：檢具本校「學生社會奉獻特別獎設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校「國際學位生助學金辦法」、「國際優秀碩士班學生獎助辦法」、「國際優秀博士班學生研究獎助辦法」修正草案及「國際優秀研究生獎助辦法」草案各1份(附件11-1~11-4)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：有關醫學院藥學系林珍芳助理教授等11位教師108學年度續聘(晉薪)檢討案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：有關本校108學年度兼任教師提聘作業(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、文學院提：檢具本校「學生文學獎施行細則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十三、醫學院提：檢具本院「專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院「植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十五、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、國際學院籌備辦公室提：檢具本校「高等教育深耕計畫推動英語授課補助實施要點」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、共同教育中心提：擬廢止本校功能性「臺灣通識網推廣中心」及其設置要點(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十八、教務處提：為外文系等6系所申請全體專任教授、副教授及助理教授自108學年度第1學期起核減授課時數1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據本校專任教師授課時數減免要點辦理。
(二)本次申請單位計有外文系、音樂所、物理系、應用物理所、天文物理所及醫工系等6系所，其中音樂所原已申請核減專任副教授及助理教授之授課時數在案，本次申請新增專任教授部分。
決議：通過。
肆、聘任案(附件21)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校108學年度351位教研人員彈性加給名冊1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。依臨時動議第三案決議，加列公衛學院林○○教授，給與期限1年。
三、人事室提：檢具108學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件24)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合獲得教師免評鑑，或任教授5年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)108學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第3037次行政會議討論通過(上限為47名)。
決議：修正通過。公衛學院林○○教授改列彈性加給名單。
四、人事室提：有關本校107學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授提名名冊及提名表各1份(附件25)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校「優秀博士生獎學金試辦要點」草案1份(附件26)，提請討論。
決議：修正通過。將檢視、整合全校博士生獎學金資源，並於試辦一年後試情況調整要點。
陸、散會(下午6時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70562
| 2019-07-09 |
| 行政會議 | 第3044次會議國立臺灣大學第3044次行政會議紀錄
時間：108年6月25日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 周家蓓(林俊昇代) 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(盧秋玲代) 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 王瑞琦
林學呈 謝佩紋
主席：管校長 紀錄：張淇惠
壹、確認上次會議紀錄
第3043次行政會議臨時動議第1案決議修正為：修正通過。請教務處會後與基金會瞭解排除逕博生之原因。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「丁碧雲教授紀念獎學金設置要點」草案及本校理學院「李全璞教授國際交流紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、教務處報告：本校107學年度教學優良及傑出教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」暨108年6月6日教學傑出獎遴選委員會決議辦理，選出專任教師：教學傑出教師22名、教學優良教師214名(含全英語授課優良教師21名)，兼任教師：教學傑出教師4名、教學優良教師43名(附件3)，提會報告。
四、教務處報告：檢具「科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」及「科技部108年度補助博士卓越提升試辦方案」各1份 (附件4-1~4-2)，提會報告。
五、人事室報告：經107學年度「教師核減授課時數審查會議」第2次會議決議，同意自108學年度起，創意創業學程副主任核減授課時數1小時；創新設計學院執行長、副執行長，各核減授課時數2小時；組長核減授課時數1小時，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「學生急難慰問救助金實施辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「學生傑出表現獎學金設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「學術性期刊申請補助辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫委任研究人員契約書」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「拾玉研究計畫徵求與說明」草案及「補助新進教師學術研究計畫作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：「拾玉研究計畫徵求與說明」修正通過，「補助新進教師學術研究計畫作業要點」通過。
七、人事室提：檢具本校「服務績優技工、工友選拔辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心海洋探勘組約聘技術人員聘任及升等作業辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「農業陳列館設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、人事室提：有關製發本校教職員工眷屬卡，已請計資中心協助設計版面共7款(附件14)，提請討論。
決議：版面採票選最高票之編號2。
十一、國際學院籌備辦公室提：檢具本室設置要點草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、陳副校長室提：檢具本校「國際產學聯盟績效獎勵金分配辦法」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、研究發展處提：檢具本校「產學合作績效獎勵金分配準則」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件18)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、公衛學院提:有關彙整新進教師權益相關法規及資訊，提請討論。
決議：請秘書室彙整相關訊息。
二、工學院提：有關「科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」第5點自籌經費定義，提請討論。
決議：請教務處確定後於行政會議報告。
陸、散會(下午4時46分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70455
| 2019-06-25 |
| 行政會議 | 第3043次會議國立臺灣大學第3043次行政會議紀錄
時間：108年6月11日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生(李達源代) 郭瑞祥
詹長權 張耀文 曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 周漢東
黃以萱 宋紫怡 李茂生 詹魁元 黃書緯 詹森
顏炳郎 張安明 陳每 車台莉
主席：管校長 紀錄：劉相誼
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、羅副校長室報告：大學以學術研究及真理追求為宗旨，自應保持政治超然之立場。舉凡與政治性選舉相關之演講、訪問、造勢及其他活動，均不得於校園範圍內舉辦。
二、學生事務處報告：檢具「洪淑彬教授傑出論文獎學金設置要點」、「郭祝渝先生獎學金設置要點」及「周敬亭先生紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
三、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
四、人事室報告：
(一)文學院人類學系外籍教師高助理教授及黃兼任助理教授、電機資訊學院資訊工程學系外籍教師陳助理教授、生命科學院生態學與演化生物學研究所外籍教師澤助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
(二)為應業務需要，新增本校「外籍專任教師(研究人員)、兼任教師提前致發聘書申請表」(附件3) ，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「研究生陸生獎勵金實施辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「研究所優秀僑生獎學金」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：電機資訊學院資訊工程學系人工智慧碩士班中文學位名稱為「資訊工程學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：電機資訊學院電信工程學研究所智慧科技與資訊安全碩士在職專班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
五、創新設計學院提：檢具本院與國立臺灣科學教育館合作意向書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、性別平等教育委員會提：檢具本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：待確認修正條文與法規之一致性後，提下次會議討論。
七、圖書館提：檢具本校「博物館群營運要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
八、人事室提：檢具本校「教師懲處案件處理作業流程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本校「研究船管理使用辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：請先行評估研究船未來財務營運可能的收支情況並進行管理分析，再提會討論。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院「生物產業自動化教學及研究中心設置辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院「農業推廣委員會組織規程」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育班次鐘點費支給準則」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十四、財務管理處提：檢具本校「辦理自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件16)
決議：編號1不同意聘任，其餘通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校「重點科技博士生獎學金實施辦法 」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。請教務處會後與基金會瞭解排除逕博生之原因。
二、研究發展處提：檢具本校高等教育深耕計畫－「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正草案及「補助博士生赴國外移地研究試辦方案」草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫」修正通過，「補助博士生赴國外移地研究試辦方案」通過。
三、學校整體與各學院間英文網站資訊之正確即時性，提請討論。
決議：請秘書室建立更新機制，以維護英文網站正確且即時資訊。
陸、散會(下午5時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70454
| 2019-06-11 |
| 行政會議 | 第3042次會議國立臺灣大學第3042次行政會議紀錄
時間：108年5月28日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(徐炳義代) 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章(高振宏代)
盧虎生(陳世銘代) 郭瑞祥 詹長權 張耀文 曾宛如
鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 王沛菁
楊琬婷 袁孝維
主席：管校長 紀錄：王麗婷
壹、 確認上次會議紀錄
第3041次行政會議臨時動議第2案「國立臺灣大學希望助學金設置要點」、第3案「國立臺灣大學希望獎學金設置要點」及第4案「國立臺灣大學傅鐘獎學金實施要點」再修正如附。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具「似鳥國際獎學財團獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具107學年度畢業典禮流程1份(附件2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件3，提會報告。
三、人事室報告：
(一)108學年度臨床教師續聘檢討案，列入續聘檢討之臨床教師計291人，經單位檢討，同意續聘者265人，不同意續聘者21人，另案辦理者5人，檢具檢討人數統計表如附件4，提會報告。
(二)為使本校人員瞭解個人校內外兼職及校外兼課報經學校核准情形，爰商請計算機及資訊網路中心協助建置「兼職資料查詢系統」及「兼課資料查詢系統」，人員以本校計中帳號密碼登入後，即可分別查詢個人兼職或兼課資料情形，該系統目前已置於測試機進行測試中。
四、國際事務處報告：本校109學年度國際學位生申請入學時程及獎學金發放改制，提會報告。
說明：
(一)為提升爭取優秀國際學生來校就讀效率，本處提前國際學位生申請入學時程(附件5)。109學年度第1學期之入學申請將提早自108年8月1日至11月28日止申請，並與108學年度第2學期博士班國際學位生申請入學時程整合，減少學院系所重複審件作業。
(二)為加強以助學金(學雜費全免外加每月6,000元補助)協助系所招募國際優秀學生，本處已自108學年度起，擴大國際學生助學獲獎名額50%，且擬於每學年度開始招生前，提供新生入學助學金名額之50%，供各系所作為年度對外招收優秀國際碩、博士班生預核之用。
參、討論事項
一、生物多樣性研究中心提：檢具本中心「設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議備查。
二、教務處提：檢具本校「中、英文學位證書補發辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、出版中心提：檢具本中心「諮詢委員會設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院「癌症研究中心設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議備查。
六、秘書室提：檢具本校「頒授名譽博士學位實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提教務會議及校務會議討論。
七、社會科學院提：檢具本院「教師教授全英語課程授課時數減免要點」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、陳副校長室提：檢具本校與國立清華大學學術合作協議草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、教務處提：電機資訊學院電機工程學系資訊安全碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：本校108學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員)續聘(含晉薪)檢討案(附件15)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具「臺大紹興南街基地再生計畫公辦都市更新行政契約第二次補充協議」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70281
| 2019-05-28 |
| 行政會議 | 第3041次會議國立臺灣大學第3041次行政會議紀錄
時間：108年5月14日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 謝佩紋
吳奕柔 許瑞福 王瑞琦 趙志剛 李宏森 徐炳義
主席：管校長 紀錄：林玟妤
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「海寧王國華先生紀念獎助學金設置辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：文學院外國語文學系外籍教師索、孟2位副教授、曼助理教授、林兼任助理教授及歐、樂2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校108學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、陳副校長室提：檢具本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
三、教務處提：檢具本校「研究所招生名額審查作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「推行電話禮貌實施計畫」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「職員在職進修要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校「組織規程」附表三修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
九、人事室提：檢具本校「教師出國講學研究進修要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十、人事室提：檢具本校兼任教師及兼任專業技術人員英文聘書修正草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、總務處提：有關本校108年度電費分攤案(附件13)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案、台電公司107年4月調漲後電價，並考量多棟新大樓陸續啟用等因素，估算108年度分攤電費，其中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為33,684,366元，各單位自付電費比例約為22%。
(二)相關議題併請討論確認：
1.107年度節餘電費(A)15,458,615元，擬用於支應不足之水費。
2.107年度節餘電費(B)21,567,169元，擬按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
3.各單位自付比例建議維持22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、生命科學院提：檢具本院「漁業推廣委員會組織規程」及「漁業生物試驗所組織規程」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：漁業推廣委員會組織規程修正通過，漁業生物試驗所組織規程通過，皆送校務會議備查。
二、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校「希望獎學金設置要點」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校「傅鐘獎學金實施要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午5時54分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=70280
| 2019-05-14 |
| 行政會議 | 第3040次會議國立臺灣大學第3040次行政會議紀錄
時間：108年5月7日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 呂思璇
李毓璱 丁惠美 蔡庭熏 林奕宏 許瑞福
主席：管校長 紀錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：為本校魏子堂助理教授等4位教師申請107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員魏子堂助理教授等4位薦送案(附件3)，業經本校108年4月30日召開「107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級當時之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點修正通過，教研人員彈性加給給與作業要點通過，提校務基金管理委員會討論。
四、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「生物安全會設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：檢具本校「服務學習課程施行辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
七、陳副校長室提：檢具本校功能性校級研究中心「設置準則」、「設置及評估作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校功能性校級研究中心設置準則修正通過，設置及評估作業要點通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時41分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69864
| 2019-05-07 |
| 行政會議 | 第3039次會議國立臺灣大學第3039次行政會議紀錄
時間：108年4月30日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代) 詹長權
張耀文 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通 廖咸興 陳光華
孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 劉致為
蘇炫榮
主席：管校長中閔 紀錄：顏曼萍
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳廖紀念獎學金設置要點」、「楊吳珠勵女士獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師薛助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、秘書室報告：行政會議自108年5月21日起實施2週開一次實體會議(5月21日不開、5月28日開會…)，如未開會該週有具時效性之提案，另以通訊會議方式處理，通訊會議紀錄連同上次實體會議紀錄於下次行政會議確認，提會報告。
參、討論事項
一、台積電－臺灣大學聯合研發中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提教師評審委員會及校務基金管理委員會討論。
四、人事室提：檢具本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員中、英文聘書」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院「奈米機電系統研究中心設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設山地實驗農場約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件13)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、教務處提：有關電機資訊學院電信工程學研究所申請「教育部產學合作培育博士級研發人才計畫」項下「產學研發博士班學籍分組」案(附件14)，提請討論。
說明：依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款規定：對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。電信工程學研究所表示，本案自103學年度以來已運行多年，本次規劃學籍分組並未增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否符合前揭規定，得免送專案審查委員會審查。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2019-04-30 |
| 行政會議 | 第3038次會議國立臺灣大學第3038次行政會議紀錄
時間：108年4月23日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權 張耀文
曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如
魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 謝吉隆
吳紀聖 王友聖 李毓瑟 林宜均 黃凌宜 林 謙
江昱霆 詹魁元
主席：管校長中閔 紀錄：魏君亦
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「宋品一先生夫人紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：年度計畫經費總額超過新臺幣300萬元之建教合作計畫如附件2，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院經濟學系外籍教師吳助理教授、生物資源暨農學院森林環境暨資源學系外籍教師羅教授及中助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校各學院學術合約簽署狀況，提會報告。
說明：
(一)各學院於今年1月24日至4月17日審核通過之學術交流協議清單如附件3。
(二)該期間全校通過之學術合作協議書18件新案、12件續約案，共計30案。
(三)檢具全校合約有效合約數量與種類一覽表1份。
參、討論事項
一、人口與性別研究中心提：檢具本中心「設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議備查。
二、教務處提：有關工學院化學工程學系申請增設「永續化學科技國際研究生博士學位學程(TIGP)」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會。
三、教務處提：檢具本校「開授密集選修課程注意事項」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：有關本校108學年度入學新生限定版上衣Logo徵件，參賽作品業經初選、專家評選及全校教職員工生網路票選，檢具網路票選前三高票作品之圖樣、票數及設計理念1份(附件7)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲19票，編號2獲5票，編號3獲6票，本案採編號1。
五、工學院提：檢具堉璘獎學金「捐贈合約書」及其附件「堉璘獎學金－臺灣大學－學生海外交換、訪問及實習設置要點」、「堉璘獎學金－臺灣大學－碩博士學位攻讀設置要點」、「堉璘獎學金專案辦公室設置辦法」草案各1份(附件8-1~8-4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院電機工程學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：有關本院全球衛生碩士學位學程(Master in Global Health, MGH)學雜費收費標準，提請討論。
說明：
(一)為提升課程師資多元化及增進教學品質，參考美國類似學程學費約美金30,000元，擬訂本院全球衛生碩士學位學程(MGH)學雜費為每學期新臺幣23萬元(約合美金7,500元)；修業第5學期起則依本校當年度一般碩士生學雜費標準收費，至其畢業止。
(二) 本案業提公共衛生學院107學年度第4次院務會議通過。
決議：通過。
八、教務處提：有關國際學院籌備處申請增設「全球農業科技與基因體科學碩士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：原則通過，提專案審查委員會。並請陳副校長於後續審查會時，將今日行政會議同仁之意見納入考量。
肆、聘任案(附件11)
決議：通過。
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時55分)
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| 2019-04-23 |
| 行政會議 | 第3037次會議國立臺灣大學第3037次行政會議紀錄
時間：108年4月16日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗 王泓仁
張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代) 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興 陳光華 孫效智
黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：王泰升 陳石池 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 黃啟書
林禕雯
主席：管校長中閔 紀錄：簡明美
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：依107學年度膳食協調委員會議決議，假日辦理大型考試或活動有用餐需求時，請各學院預先通知學務處及總務處，俾利通知轄下廠商因應準備，提會報告。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與輔仁大學附設醫院簽約(附件1)，提會報告。
主席裁示：有關醫療合作合約書範本及合約效期，請醫學院再通盤 檢討。
三、人事室報告：社會科學院國家發展研究所外籍教師姜助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校老舊氣體鋼瓶及實驗場所作業環境調查結果如附件2，提會報告。
五、校長室報告: 為落實BOTH計畫(Bring Our Talents Home 和 Bring Other Talents Here)，提出具體的留才攬才落地方案。新進教師宿舍借用年限，由原訂3年延長至4年，將嘉惠今年即將屆滿3年、應還舍之25位教師，使其可安心延長續住一年。另規劃「貸款興建教職員宿舍計畫」，積極活化校外14處第三種住宅區低度利用土地，預計將可提供約240戶宿舍。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「職員獎懲要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「行動電話通信費處理原則補充規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生大學國文輔導辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件7)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：為辦理本校108學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件8，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……(二)各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，......並提經行政會議通過後分配之。」
(二) 本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任204名(含目前在職之符合第1至6款資格者計154名、符合第7款資格者計46名，以及108學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授4人亦先列入計算)，扣除後尚餘46個名額可分配。經以各學院108年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,162人之比例，加上107學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)108學年度各學院可分配之推薦名額。
(三)另參酌升等員額小數計算方式，自108學年度起，小數部分之名額如未使用，自動保留累計，併請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時20分)
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| 2019-04-16 |
| 行政會議 | 第3036次會議國立臺灣大學第3036次行政會議紀錄
時間：108年4月9日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔(陳銘憲代) 羅清華(請假) 陳銘憲
周家蓓(林璧鳳代) 丁詩同(詹魁元代) 沈瓊桃 葛宇甯
李百祺(林敬哲代) 周家蓓(林璧鳳代) 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥
詹長權 張耀文 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：黃靖芸
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「108年臺灣癌症登記工作」計畫，經費總計新臺幣1,120萬元整。
(二)氣候變遷與永續發展研究中心接受經濟部水利署委託辦理「防災淹水機率圖資產製及應用服務系統精進」計畫，經費總計新臺幣521萬元整。
二、人事室報告：
(一)共同教育中心體育室前助理教授蘇瑞陽追溯自101學年度升等副教授，其101學年度至102學年度第1學期(至103年2月1日起退休)原支助理教授年功薪650薪點，升等後得追溯自101年8月1日晉支副教授年功薪680薪點；自102年8月1日晉支副教授年功薪710薪點，案經體育室及共同教育中心考核同意，提會報告。
(二)理學院海洋研究所外籍教師賀助理教授、生物資源暨農學院植物病理與微生物學系外籍教師歐助理教授及電機資訊學院電機工程學系外籍教師金副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：因應東南亞教育中心所承辦之新南向業務整併至國際事務處，擬自108年4月1日起裁撤該中心，並廢止本校「東南亞教育中心設置要點」(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」及附件「約用人員薪級表」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：有關調整本校辦理教師升等作業時程一案，提請討論。
說明：
(一)現行本校辦理教師升等作業時程，係於前一學年度3月中旬將升等名額及相關規定提行政會議討論後，函請各學院於7月中旬將名單及資料送校彙辦，並提9月份校教評會審議。
(二)依本校行政團隊會議第207次會議附帶決議(四)：「請人事室研議提前進行年度教師升等作業相關時程之規劃」，爰研擬方案並提本校各學院學術提升研商會議討論，案經本校各學院學術提升研商會議第51次及第52次會議決議如下：
1.考量學院差異，暫先擬定三方案：
(1)方案一：全院維持原辦理時程(7月中旬將名單及資料送校彙辦)。
(2) 方案二：全院提早於5月中旬將名單及資料送校彙辦。
(3) 方案三：學院分兩梯次進行，第一梯次於5月中旬將名單及資料送校彙辦，第2梯次維持原辦理時程。本方案僅適用於不受升等名額限制之學院。
2.請各學院於108年6月中旬前，告知人事室109學年度將採取之執行方案。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院「碩士在職專班(EMBA)教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請人事室檢討兼任教師之聘任簡化流程。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校108學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1款至第6款申請特聘教授名冊1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)依第4、5款申請特聘教授計4案。
(二)依第6款申請特聘教授計2案，經108年3月14日研究發展處108年度第2次委員會會議決議：審議未通過。
決議：依第4、5款申請特聘教授4案通過；依第6款申請特聘教授2案依研發審議委員會決議未通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午3時45分)
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| 2019-04-09 |
| 行政會議 | 第3035次會議國立臺灣大學第3035次行政會議紀錄
時間：108年3月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生(陳世銘代) 郭瑞祥
詹長權 張耀文(吳宗霖代) 曾宛如 鄭石通(楊健志代)
廖咸興 陳光華(唐牧群代) 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 張培仁
羅舒欣 楊佳蓉 陳姯屹 柯芃慈 許瑞福 陳明陽
主席：管校長 記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院牙醫專業學院牙醫學系接受科技部南部科學工業園區管理局委託辦理「南部智慧生醫產業聚落推動」計畫，經費總計新臺幣880萬元整。
(二)醫學院法醫學研究所接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「建立新興濫用藥物之醫療端監測機制」計畫，經費總計新臺幣506萬4,000元整。
(三)生物多樣性研究中心接受教育部委託辦理「108年氣候變遷教育推動」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(四)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「108年度水庫集水區保育計畫之經濟效益評估研究」計畫，經費總計新臺幣320萬元整。
(五)水工試驗所接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全管理研發」計畫，經費總計新臺幣504萬2,275元整。
(六)氣候變遷與永續發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全管理研發」計畫，經費總計新臺幣1,229萬7,500元整。
二、秘書室報告：有關工研院與本校強化鏈結共育合作專案計畫(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：工學院土木工程學系外籍教師陳副教授、坂助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給108學年度聘書，提會報告。
四、國際事務處報告：本校同仁論文發表於國際期刊及出席國際學術會議經常發生國家名稱訛誤事件，擬建議正確使用名稱、遭改名稱樣態之建議處理方式(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「校總區及水源校區戶外場地租借管理要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究獎助生施行要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院土木工程學系「辦理國際教育及交流業務收入收支管理要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：為本校潘述元助理教授等10位教師申請107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員潘述元助理教授等10位薦送案(附件6)，業經本校108年3月19日召開「107學年度第2學期獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度(每月補助教授8萬元、副教授6萬元、助理教授3萬元)給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「招生委員會設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、陳副校長室提：檢具本校與財團法人中華經濟研究院學術合作協議草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校兼任教師及兼任專業技術人員致酬聘書修正草案並廢止不致酬聘書(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關如何因應教師兼職應事先以書面報經學校核准之規定案(附件11)，提請討論。
決議：教師逾期報准兼任營利事業機構以外職務者，依下列原則辦理：
(一)未兼任行政職務教師於兼職起日6個月內提出申請者，循例同意辦理；逾6個月提出申請者，勉予同意辦理，惟應予以書面告誡。
(二)兼任行政職務教師自到任日起計，視提出申請是否逾6個月，比照前開原則辦理；惟自108學年度起，至遲於到任2個月內申請，並循例同意辦理；逾2個月提出申請者，勉予同意辦理，惟應予以書面告誡。惟有特殊情形並附具證明者，不在此限。
陸、散會(下午4時47分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=69015
| 2019-03-26 |
| 行政會議 | 第3034次會議國立臺灣大學第3034次行政會議紀錄
時間：108年3月19日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺(陳忠仁代) 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥
詹長權(楊銘欽代) 張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興
陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 戴心宜
楊文祥 張聖琳
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「高級中等以下學校體育班課程與教學發展中心108年至109年執行」計畫，經費總計新臺幣472萬4,399元整。
參、討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本院與行政院農業委員會林業試驗所教學與研究合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院「EiMBA學生創業專題補助及競賽獎金辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：108學年度「臺大－復旦EMBA境外專班」學雜費擬調整為新臺幣308萬元整(附件3)，提請討論。
說明：108學年度「臺大－復旦EMBA境外專班」學雜費擬由新臺幣280萬元調整為308萬元，案經107年12月19日EMBA委員會、108年2月14日召開「學雜費調整公開說明會」及2月25日管理學院行政會議通過。
決議：通過。
四、創新設計學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具本校與潤華染織廠股份有限公司捐贈契約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具「臺大1975 級電機系系友捐贈科技研究創新獎勵辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具「陳廖紀念獎學金永續基金」捐贈合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68708
| 2019-03-19 |
| 行政會議 | 第3033次會議國立臺灣大學第3033次行政會議紀錄
時間：108年3月12日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯(張麗珍代) 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱
劉緒宗 王泓仁 張上淳(李財坤代) 陳文章 盧虎生
郭瑞祥 詹長權(楊銘欽代) 張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 吳汝婷
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)有關研究計畫內的外籍研究助理之聘任相關資訊(附件1)，提會報告。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院環境保護署委託辦理「108年度推動民眾參與水環境巡守及教育訓練(北中區)」計畫，經費總計新臺幣366萬元整。
(三)生物資源暨農學院農業規劃發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「108年度產銷履歷制度規範升級及推廣」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
二、秘書室報告：檢具本校計時/計日臨時人員薪資標準草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院哲學系與國立陽明大學心智哲學研究所校際選課合作協議草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫—國內學人短期來校研究中心訪問研究作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，有關國內學人來校訪問是否參考國際學人來訪享有基本服務，請研發處納入考量。
四、工學院提：有關本院建築與城鄉研究所助理教授博士之聘任復議案(附件6)，提請討論。
決議：同意建城所教評會決議，提校教師評審委員會討論。
五、主計室提：本(108)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入及本校自籌收入預計結餘狀況，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：
(一)本年度預算分配，收入來源包括教育部補助款(含經常門及資本門)、學雜費收入、利息收入及違約罰款收入共66億7,085萬2千元，預計分配「管理及總務經費」、「教學訓輔經費」、「學生公費及獎勵金」及「資本支出」等四大項共計70億1,815萬2千元，說明如下(詳表一)：
1.「管理及總務經費」預計分配14億4,302萬3千元。
2.「教學訓輔經費」預計分配45億6,580萬7千元，包括用人費用、各單位教學經常費及專項經費：
(1)用人費用預計分配36億1,190萬6千元。
(2)各單位教學經常費預計分配4億8,965萬5千元(尚未扣除總務處計算之108年新增電費)：
a.學院以外單位預計分配2億6,251萬7千元。
b.各學院預計分配2億2,713萬8千元：各學院教學經常費係以系所數及學生人數計算之點值為分配基準(詳表二)，校總區各學院尚需扣除固定分攤水電、電話費9,805萬元，其所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，作為各學院教學經常費之分配數。另理學院及生命科學院因負擔外系實習，補助標準按醫、工、生農、電資學院教學經常費合計數3%計算，由全校性統籌經費補貼216萬4千元，分配作業由理學院及生命科學院自行辦理。經前述調整後各學院教學經常費共預計分配1億2,908萬8千元(詳表三)。
(3)專項經費預計分配4億6,424萬6千元。
3.「學生公費及獎勵金」係依107年度學雜費收入決算數，援例以23.5%計算，預計分配3億9,932萬5千元。
4.「資本支出」包含工學院綜合大樓新建工程及全校儀器設備，預計分配6億0,999萬7千元：
(1)工學院綜合大樓新建工程係依教育部核定108年度補助新建工程預算，預計分配1億9千萬元。
(2)全校儀器設備係分配各單位圖書儀器設備費4億1,999萬7千元(尚未扣除總務處計算之108年新增電費)：
a.學院以外單位預計分配2億2,973萬2千元。
b.各學院預計分配1億9,026萬5千元，以系所數及學生人數計算之點值為分配基準，依點值比例分配各學院(詳表四)。
c.另理學院及生命科學院因負擔外系實習，補助標準按醫、工、生農、電資學院圖書儀器設備費合計數2.5%計算，由全校彈性運用設備費流用計2,754千元，分配作業由理學院與生命科學院自行辦理。
(二)各單位教學經常費及圖書儀器設備費援例應再分攤各年度新增電費，惟總務處108年新增電費尚在作業中，待其提案經行政會議通過後，再由分配各單位經費扣回，請各單位先行控留預算額度。
(三)本年度預算分配收入66億7,085萬2千元，扣除預計分配70億1,815萬2千元，不足3億4,730萬元，由本校收支並列之自籌收入項目挹注，補貼之後本年度預算分配預計短絀2,800萬7千元。
決議：修正通過。
肆、聘任案(附件8)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：本校108學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位108學年度可升等名額(附件9)，提請討論。
決議：請有升等名額限制之學院與人事室確認相關名額計算數字後本案通過。
二、電機資訊學院提：檢具本院與Super TaiRa聯盟合作意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68707
| 2019-03-12 |
| 行政會議 | 第3032次會議國立臺灣大學第3032次行政會議紀錄
時間：108年3月5日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章 盧虎生 郭瑞祥 詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通 廖咸興(吳慧芬代) 陳光華
孫效智 黃韻如(謝淑芬代) 魏如芬 顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如 李建模
李宏森
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「達勝中嘉獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學發展中心設置辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：擬具本校「希望入學招生」增額建議(附件3)，提請討論。
決議：通過，請教務處及學務處整理弱勢生相關數據分析後提會報告。
三、法律學院提：檢具振瀚資本股份有限公司與本校法律學院捐贈合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時46分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68516
| 2019-03-05 |
| 行政會議 | 第3031次會議
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國立臺灣大學第3031次行政會議紀錄
時間：108年2月26日(星期二)下午3時
地點：校總區行政大樓1樓中庭第1會議室
出席：管中閔 羅清華 陳銘憲 周家蓓 丁詩同 沈瓊桃
葛宇甯 李百祺 周家蓓 廖珮真 黃慕萱 劉緒宗
王泓仁 張上淳 陳文章(高振宏代) 盧虎生 郭瑞祥
詹長權 張耀文(吳宗霖代) 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代) 陳光華 孫效智 黃韻如 魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池 王泰升 蔡素女 葉憶婷 陳麗如
主席：管校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受經濟部委託辦理「108年智慧國土經濟與能源圖資應用服務專案」計畫，經費總計新臺幣393萬元整。
(二)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「建立最少病原土雞種禽場良好管理作業模式」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「乳牛熱緊迫健康監測智慧化管理系統研發」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
(四)氣候天氣災害研究中心接受教育部委託辦理「108年度氣候變遷調適教育教學聯盟(北區)」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
二、理學院報告：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空中心「福爾摩沙衛星影像產品授權合約」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校「辦理來校訪問研究境外學者服務暨收費實施要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，請國際事務處針對境外學者來校訪問使用本校各項服務規劃離校前查核之作法。
二、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、人事室提：檢具本校「教授、副教授休假研究實施要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(附件5)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、法律學院提：院系所是否可對外簽捐贈合約，提請討論。
決議：院系所簽准獲授權後得由院系所簽定捐贈合約。
陸、散會(下午5時2分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=68515
| 2019-02-26 |
| 行政會議 | 第3030次會議
國立臺灣大學第3030次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3030次行政會議紀錄
時間：108年2月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯 李百祺(林敬哲代)
周家蓓 廖珮真(請假)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥
詹長權
張耀文 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：陳石池
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
林晉玄
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「李永平先生紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)文學院語言學研究所接受原住民族委員會委託辦理「108年原住民族語言研究發展中心營運計畫勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1,840萬元整。
(二)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－地球化學與海床觀測調查研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣353萬4,000元整。
(三)醫學院醫學系婦產科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「108年度子宮頸癌篩檢資料管理」計畫，經費總計新臺幣905萬元整。
(四)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「建置土雞及水禽追溯及產銷物聯網系統」計畫，經費總計新臺幣460萬元整。
(五)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受衛生福利部委託辦理「108年度提升國際級中醫藥學術期刊」計畫，經費總計新臺幣345萬元整。
(六)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣620萬元整。
三、人事室報告：管理學院會計學系吳琮璠教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因侍親需求須就近照顧，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校實驗場所廢棄物處理作法如附件2，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院「專任教師中、英文聘書聘約」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校涉副校長參與之相關法規修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，各單位如有涉副校長之相關法規需提行政會議者，同意統一逕予修正。
二、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員聘書聘約」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：本院機械工程學系鍾添東副教授於108年2月1日退休，因擔任計畫主持人執行計畫所需，申請繼續使用工綜612、626研究室及工綜636、B15(部分)實驗室空間，自108年2月1日至109年1月31日止，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校與工業技術研究院菁英博士專案合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，各學院如有合作意願及名額者請參考斟酌辦理。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「植物教學醫院設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與行政院農業委員會林業試驗所教學與研究合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)依本校校外合聘教師及研究人員準則第3條規定，凡經本校行政會議同意與其簽訂學術交流協定之國內外學術研究機構或國內經立法程序成立的財團法人，本校得與之互相合聘教師或研究人員。
(二)本案係生物資源暨農學院依其教學研究需求與行政院農業委員會林業試驗所簽訂之合作協議，非屬校級所簽訂之校外合聘協議，爰無法依案內協議由校與該所合聘人員。
決議：緩議。
肆、聘任案(附件9)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、社會科學院提：本校對於合聘合作單位人員之態度，提請討論。
決議：臺大為臺灣高教龍頭，肩負提升臺灣高教責任，合聘合作單位成員，宜慎重考量各層面。
二、公共衛生學院提：有關研究計畫內的外籍研究助理之聘任相關問題，提請討論。
決議：請研發處整理並提供研究計畫內聘用外籍研究助理的申請流程及相關資訊，提會報告。
三、電機資訊學院提：有關曾任中研院副研究員申請教師升等之著作適用及教師升等未通過之代表作日後升等不能再為代表作等未盡合理之規定，提請討論。
決議：請各學院整理提出實務運作上未盡合理之規定，於3月15日前送人事室、研發處等單位彙整，以利本校向教育部或科技部等反映。
四、電機資訊學院提：有關QS世界大學排名指標比重及數據等相關問題，提請討論。
決議：請周副校長及文學院黃院長與QS聯繫，了解相關數據問題癥結。
陸、散會(下午5時2分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67928
| 2019-02-19 |
| 行政會議 | 第3029次會議
國立臺灣大學第3029次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3029次行政會議紀錄
時間：108年1月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯(徐炳義代)
李百祺
周家蓓 廖珮真
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
張耀文(林恭如代) 曾宛如(邵慶平代)
鄭石通
廖咸興(王衍智代)
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
李毓璱
李韻萱
蔡庭熏
游哲綸
陳軍鈞
吳宗賢
李宏森
陳麗冠
廖千淳
陳采昀
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具「惜福清寒獎助學金設置要點」草案及「黃重咸先生及廖玉琴女士獎助學金設置要點」、「宇堂工程顧問有限公司獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
(二)本校108學年度開學典禮暨新生學習入門書院訂於108年8月27日至9月4日分二梯次辦理，各梯次學院分配及新生報到作業注意事項如附件2，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「母嬰B肝感染綜合預防對策之執行與監測、疫苗世代的B型肝炎帶原率之評估及探討透析患者B、C型肝炎流行病學及感染風險因子與治療情形」計畫，經費總計新臺幣510萬5,000元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校108學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)108學年度第1學期上課開始日期訂於108年9月9日(星期一)，學期考試結束日訂於109年1月10日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)108學年度第2學期上課開始日期訂於109年2月17日(星期一)，學期考試結束日訂於109年6月19日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於109年有較長春節假日，建請依往例訂定2天為調整性放假：1月30日(星期四)及1月31日(星期五)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自109年1月24日(星期五)放假至2月2日(下下周星期日)，共10天。
(四)另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月1日、6日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月6日(星期三至下周一)有連續6天放假。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「教師懲處案件處理作業流程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院外國語文學系「惜福系務發展永續基金辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與西北大學公共管理學院學術交流合作備忘錄、交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：擬調整范博宏博士來臺授課之鐘點費，提請討論。
說明：依本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」第4條：「各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費」，本院高階管理教育發展中心因辦理商業家族傳承規劃課程與在職專班合併上課，為節省帶學員出國上課之費用，特聘請范博士來臺授課，為與國際授課鐘點費標準接軌，擬調整范博士授課鐘點費為每小時新臺幣12,000元。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院光電工程學研究所「教師聘任評審作業要點」、「教師升等評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提請討論。
決議：光電工程學研究所「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正通過，「教師評審委員會設置辦法」通過。
十、電機資訊學院提：檢具和碩聯合科技股份有限公司捐助本校設立「和碩講座」合約書續約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院與廈門大學生命科學學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請國際事務處針對本校教師與大陸地區高等教育研究機構交流時可能遇到之情形，整理為通則，作為本校教師交流之參考依據。
十二、教務處提：檢具本校文學院華語教學碩士學位學程與國立政治大學華語文教學碩士學位學程校際選課合作協議草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
二、工學院提：有關工綜二期館其中一間大型教室(房號：103)之命名權，提請討論。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「…若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止。」辦理。
(二)本院機械工程學系系友捐款500萬元，認捐工綜二期館103教室，擬命名為「進學講堂」，檢具本案之捐款同意書如附件16。
決議：通過。
陸、散會(下午4時23分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67927
| 2019-01-29 |
| 行政會議 | 第3028次會議
國立臺灣大學第3028次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3028次行政會議紀錄
時間：108年1月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓(請假) 丁詩同
沈瓊桃(汪詩珮代) 葛宇甯 李百祺
周家蓓(林璧鳳代)
廖珮真
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(討論第8案時迴避) 王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
康正男
蔡庭熏
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校107學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件1，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎22名、教學優良獎216名(含全英語授課22名)，共計238名；兼任教師教學傑出獎8名、教學優良獎71名，共計79名；另，醫學院臨床教師教學傑出獎3名、教學優良獎14名，共計17名，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院內科接受中央研究院委託辦理「建立臺灣醫用微生物叢跨領域轉譯平臺－第三期」計畫，經費總計新臺幣560萬元整。
(二)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「108年度傳染病防治及人才培育」計畫，經費總計新臺幣560萬元整。
三、人事室報告：
(一)理學院地質科學系羅清華教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，因兼負副校長職務，申請變更休假研究期間為107年8月1日至108年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)工學院機械工程學系蔡曜陽副教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因教學及研究需求，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)電機資訊學院電機工程學系張宏鈞教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因申請延長病假，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(四)電機資訊學院資訊工程學系林軒田教授前借調至沛星互動科技股份有限公司擔任首席資料科學家(105年2月1日至108年2月28日)，擬自108年3月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，107學年度晉支550薪點，提會報告。
(五)檢具本校108學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件2)，提會報告。
(六)有關本校身心障礙人員進用不足之研究中心仍依照現行本校「進用身心障礙人員執行方案」之控管作業方式，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院日本研究中心與日本中部大學國際關係學部暨人文學部學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件3)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本院資訊工程學系及資訊網路與多媒體研究所與日本早稻田大學大學院基幹理工學研究科跨國雙學位計畫實施備忘錄附錄一、二中、日文草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本秋田大學學術交流協議書、交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與德國明斯特大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、共同教育中心提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院與斯洛伐克布拉迪斯拉發夸美紐斯大學人文學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院國家發展研究所「教師評審委員會設置辦法」、「專任教師聘任評審作業要點」、「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
決議：通過，有關與會主管對於系所教評會推選委員補足方式宜由學院協助補足之意見，請社會科學院納入整體考量。
七、醫學院提：檢具本院「專任教師借調要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：本院醫學系婦產科何弘能教授將於108年2月1日屆齡退休，為繼續進行研究計畫，申請使用研究室空間(兒童醫療大樓P18001、P18002、P18049室)至108年12月31日止，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：有關研擬簡化各類教學、研究人員(以下簡稱教研人員)聘任案程序，提請討論。
說明：
(一)依108年1月8日本校第3026次行政會議決議辦理。
(二)經檢視本校教研人員之聘任程序(附件11)，僅兼任教師聘任要點(行政會議審議)、特聘講座設置要點(行政會議通過)以及客座教師、科技部價創計畫等研究人員提聘單明定聘任需提行政會議外，多係援例提行政會議審議。
(三)擬具方案如下：
變更聘任案於行政會議呈現議程方式為：僅就相關單位及主管簽具意見之案件予以列入議程；其他未經相關單位簽註意見者改列為附件方式為之，以增進行政效能。
決議：通過。
陸、散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67926
| 2019-01-22 |
| 行政會議 | 第3027次會議
國立臺灣大學第3027次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3027次行政會議紀錄
時間：108年1月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓(請假) 丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯
李百祺
周家蓓(林璧鳳代) 廖珮真
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥
詹長權
張耀文 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
張麗珍
傅昭銘
王沛菁
李易修
許瑞福
項潔 林晉玄
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、國際產學聯盟辦公室報告：檢具本校與俄羅斯斯科爾科沃創新中心學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、數位人文研究中心提：檢具本校與國史館臺灣文獻館合作文獻檔案數位化合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：為辦理107學年度畢業典禮，檢具本校畢業典禮流程精進「綜合評估報告摘要」、「綜合評估報告」及107學年度畢業典禮「規劃案」、「工作內容暨承辦單位一覽表」各1份(附件4)，提請討論。
決議：維持原方案三，請總務處協助處理學位帽問題，確保撥穗流程順暢。
四、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院臺灣文學研究所)1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
五、理學院提：檢具本院與一傳十文教事業股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院與香港城市大學工學院雙聯學士學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院與德國柏林自由大學經濟管理學院學術交流合作暨交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與德國奧托貝森管理學院學術交流合作協議、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院「企業管理碩士專班(GMBA)教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與德國漢堡大學法律學院交換學生協議中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：生命科學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過，「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」修正通過。
十二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「感染性生物材料及有害廢棄物管理辦法」及「實驗場所廢棄物貯存清除處理辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過，請環安衛中心檢討廢棄物處理作法後提會報告。
十三、人事室提：本校總務處營繕組現職公務人員是否適用公務人員專業加給表(七)(附件14)，提請討論。
決議：同意營繕組現職公務人員適用公務人員專業加給表(七)，並自108年2月1日起施行，請總務處與人事室(醫學院人事組)確認醫學院總務分處營繕股適用人員名單。
十四、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時17分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67925
| 2019-01-15 |
| 行政會議 | 第3026次會議
國立臺灣大學第3026次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3026次行政會議紀錄
時間：108年1月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第4會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯 李百祺
廖珮真
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
張耀文
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(討論第2案時迴避)
王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)檢具「國立臺灣大學系統年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點」1份(附件1)，提會報告。
(二)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣464萬9,500元整。
(三)國家理論科學研究中心接受坤金醫研科技股份有限公司委託辦理「醫學影像AI之基礎工程研發與落地項目聚焦」計畫，經費總計新臺幣800萬元整。
(四)工學院土木工程學系接受教育部青年發展署委託辦理「108年度智慧鐵人創意競賽及培訓計畫－總部及培訓推廣」計畫，經費總計新臺幣1,080萬元整。
(五)電機資訊學院資訊工程學系接受教育部委託辦理「情報導引智慧分析系統創新產業研發」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
二、人事室報告：理學院海洋研究所王珮玲副教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因指導研究生需要及出國研究計畫延後，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(社會科學院政治學系、社會工作學系、國家發展研究所、工學院工業工程學研究所、管理學院會計學系、國際企業學系、共同教育中心共同教育組)各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：有關107學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦名單、提名名冊各1份(附件3)，提請討論。
決議：依審議委員會推薦名單通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：醫學院醫學系醫學教育暨生醫倫理學科蔡甫昌教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、校長室提：有關如何簡化行政程序以增加行政效率，提請討論。
決議：
(一)請人事室針對各類教研人員聘任案程序研擬簡化之作法，提2週後行政會議討論。
(二)請各單位檢視權責法令，如為需由｢OO副校長」擔任會議主席或相關委員等者，一律修改為「副校長一位」，以增進行政彈性。
陸、散會(下午4時54分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67402
| 2019-01-08 |
| 行政會議 | 第3025次會議
國立臺灣大學第3025次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3025次行政會議紀錄
時間：107年12月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧(高麗華代)
葛宇甯
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
岳修平
張依帆
陳采昀
游哲綸
許瑞福
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校108學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表草案1份(附件1)及陸生轉學生1名經107年11月27日公開辦理抽籤結果由化學系招收，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「藥學專業學院魏如圭老師紀念獎學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：經107學年度「教師核減授課時數審查會議」第1次會議決議，同意教學發展中心及數位學習中心功能性副主任核減授課時數2小時，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院地質科學系與哥倫比亞卡爾達斯大學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院政治學系、公共事務研究所與法國波爾多政治學院交換學生合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
二、國際事務處提：檢具本校與比利時根特大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本校「分子科學與技術國際研究生博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
說明：人事室意見：建議第2條第1款修正為：「學程主任為本學程教評會之當然委員，其餘推選委員由本學程教師中推選4人擔任，如因專任教師無法組成5人之教評會時，應請工學院協助聘請與本學程相關專長之教師組成，組成辦法由院務會議定之。委員任期1年，連選得連任。」
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「工作場所性別歧視案件處理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、人事室提：檢具本校「專任教師(研究人員)兼任非政府機關職務簽辦表」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院人類學系、理學院化學系、地質科學系、數學系)各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
八、理學院提：檢具本院與日本鹿兒島大學理工學研究科學術交流合作協議書暨交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院「拍攝管理暨收費要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院「社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本校「企業管理碩士專班兼任及兼任實務教師鐘點費支給標準」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院及工學院與印度理工學院孟買分校雙聯博士學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及附表「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十四、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、工學院提：檢具本院「永續基金設置辦法」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、法律學院提：有關本院法律學系客座教授艾斯普卡羅(Carlos Aurelio Esplugues Mota)延期應聘案，提請討論。
說明：
(一)艾斯普卡羅客座教授聘任案業經本校第3017次行政會議討論通過，並提107學年度第2次校教評會報告，聘期自108年3月1日起至108年3月31日止。
(二)今艾斯普卡羅客座教授因工作因素，無法如期來台應聘，擬更改聘期自108年6月1日起至108年6月30日止，並經法律學系107學年度第1學期第2次教評會通過。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
附帶決議：日後客座教師更改聘期案件，請逕提校教評會報告，免提系教評會及行政會議。
二、醫學院提：檢具本院與美國康乃爾大學醫學院學術合作交流協議書、交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「學雜費收入收支管理要點」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
四、研究發展處提：檢具本校「約用研究技術人員進用要點」修正草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67399
| 2018-12-25 |
| 行政會議 | 第3024次會議
國立臺灣大學第3024次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3024次行政會議紀錄
時間：107年12月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君(吳義華代)
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英
黃慕萱(李賢中代)
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如(王皇玉代)
鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞(江介宏代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
羅舒欣
陳廣訓
謝佩紋
楊佳蓉
王鳳鳳
李姵瑢
吳奕柔
陳采昀
陳軍鈞 李財坤
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關教育部調整109學年度公私立大學校院申請增設、調整院、系、所、學位學程案相關提報時程案，提會報告：
(一)查該部刻正修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準(簡稱總量標準)」，本次修正重點除修正生師比值學生數之採計方式、強化院設班別及學位學程之教學資源外，為促使學校能依政府政策及產業需求規劃系所增設調整，各學制班別增設調整案將自109學年度起改由教育部全面專審。
(二)另該部先行規劃109學年度系所增設調整申請案，包含原於每年11月底提報之特殊項目申請案，及隔年5月底提報之一般系所增設調整申請案，預計調整至108年1月底合併提報，本校各教學研究單位日後如有增設調整之需求，敬請配合該部及本校作業時程辦理。
二、研究發展處報告：(略)
三、工學院報告：
(一)檢具本院化學工程學系與中山大學材料科學與工程學院2018年度財團法人李國鼎科技發展基金會與國家自然科學基金委員會聯合資助合作研究約定書草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院化學工程學系與中國科學院物理所2018年度財團法人李國鼎科技發展基金會與國家自然科學基金委員會聯合資助合作研究約定書草案1份(附件2)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本院獸醫專業學院與美國愛荷華州立大學獸醫學院學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、理學院報告：檢具本院化學系與中國科學院上海矽酸鹽研究所、華東理工大學精細化工研究所、上海交通大學高分子科學與工程系「科技部107年度兩岸科技合作研究計畫－太陽能領域之研究」合約書草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：檢具本校「專任教師校外兼課處理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、生命科學院提：檢具本院「教授、副教授延長服務案件處理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、研究發展處提：有關身心障礙進用不足之研究中心暫緩專任研究助理進用案，提請討論。
說明：
(一)依107年11月13日第3019次行政會議臨時動議第1案決議：「請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性…」辦理。
(二)依人事室提供各研究中心進用身心障礙人員統計資料(附件10)，其中本校55個研究中心計有8個中心未足額進用，所有研究中心合計實際進用身心障礙總人數扣除應進用身心障礙人數，不足身心障礙人數共0.5人。本案建議方案如下：
1.方案一：考量全校研究中心總計不足身心障礙人數為0.5人及研究計畫須於執行期間完成之限制，建議專任研究助理仍維持現行進用作業。
2.方案二：比照人事室身心障礙未足額暫緩新進人員進用，新增研究中心專任助理進用控管機制，並請人事室每月定期提供說明(二)之統計資料予研發處，各研究中心於足額進用前，暫緩該單位專任研究助理之進用。
(三)人事室意見如下：
1.關於說明(二)「所有研究中心合計實際進用身障總人數扣除應進用身障人數，不足身障人數共0.5人」，係屬錯誤解讀。其應將所有中心進用總人數納入計算，「應進用身障人數」：以598.5人乘以0.03四捨五入後為18人，扣除「實際進用身障人數」：13.5人，不足身障人數為4.5人，較符客觀公平。
2.考量全校研究中心納保人數與日俱增，將使本校應進用身障人數負擔日漸加重，爰建請採用方案二控管機制。
(四)研發處意見：依人事室提供之統計表，各中心進用不足數欄係8人，以人事室意見之計算公式為不足4.5人，本處依統計表各中心應進用與實際進用不足數為0.5人，如採方案二依統計表控管8人(8個中心)，是否合宜？併提會討論。
決議：對於身心障礙人員進用不足之研究中心以提撥身心障礙員工就業責任基金方式處理。並由研發處與人事室另行研議作業方式。
七、人事室提：檢具本校「獎助生權益保障處理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：有關本院戲劇學系「碩士班研究生入學及修讀學位辦法」(附件12)，其中第11條乙組(劇本創作組)擬以「創作劇本附帶相關之學術報告」替代論文，提請討論。
說明：依據本校「研究所博士暨碩士學位考試規則」第3條第2款辦理。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學計畫－「學術研究生涯發展研究計畫補助作業要點」、「前瞻研究領航計畫補助作業要點」、「補助新進教師學術研究計畫作業要點」、「國際合作研究計畫補助作業要點」、「優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」、「博士後研究人員與研究技術人員補助作業要點」、「約用研究技術人員進用要點」、「學術研究績效獎勵辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：醫學院國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程中文學位名稱原為「理學碩士」，擬修正為「農業生技與健康醫療碩士」；英文學位名稱原為「Master of Science」，擬修正為「Master of Agro-Biomedical Science in Food and
Health (MABS)」，提請討論。
決議：原則同意。另可思考以「理學碩士」為中文學位名稱之可行性。
二、國際事務處提：檢具本校與法國里爾天主教大學個人資料保護條款附約中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院「林威廉傑出青年學者講座設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午5時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67054
| 2018-12-18 |
| 行政會議 | 第3023次會議
國立臺灣大學第3023次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3023次行政會議紀錄
時間：107年12月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(張慶瑞代)
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君(吳義華代)
陳佳慧(高麗華代)
葛宇甯
李芳仁(陳忠仁代)
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁(周桂田代)
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(余忠仁代)
王泰升
蔡素女
陳麗如 賴進松
李財坤
施靜雯
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：
(一)檢具本院中國文學系與武漢大學文學院教師交換計畫備忘錄、學生交換計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具欽哲基金會資助本院哲學系設置「欽哲教席」協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
二、工學院報告：
(一)檢具本院機械工程學系暨研究所與上海交通大學製冷與低溫工程研究所2018年度財團法人李國鼎科技發展基金會與國家自然科學基金委員會聯合資助合作研究約定書草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院材料科學與工程學系與香港城市大學物理系交換學生合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院實驗林管理處與日本東京大學農業與生命科學研究所演習林學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院分子科學與技術國際研究生博士學位學程中文學位名稱為「工學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學戴維斯分校行政職員交換協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院外國語文學系、圖書資訊學系)1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
四、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
五、醫學院提：本院「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程」擬以「主題性統整書面報告」替代碩士學位論文，提請討論。
說明：
(一)依本校「研究所博士暨碩士學位考試規則」第3條第2項之(二)規定：「藝術類或應用科技類研究所碩士班研究生，其論文得以創作、展演連同書面報告或以技術報告代替。惟是否屬於藝術類或應用科技類研究所，應由各該研究所提經行政會議核備。」。
(二)本碩士學位學程屬「應用科技類研究所」，擬以「主題性統整書面報告」替代碩士學位論文(附件9)。
決議：通過，未來應檢討本案之成效。
六、工學院提：檢具本院應用力學研究所「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「教研人員教學研究額外加給給與作業要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國康乃爾大學農業與生命科學學院備忘錄、大學生交換計畫協議附錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本埼玉大學理工學研究科學術合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院經營管理研究科學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院與布拉格捷克理工大學信息學院交換學生計畫合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、生命科學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件16-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件16-2，是否同意該院自109學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過。
十三、理學院提：檢具本院與菲律賓德拉薩大學理學院學術交流合作備忘錄暨交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院「附設醫院新竹生醫園區分院組織規程」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」、「技術移轉利益衝突處理要點」修正草案各1份(附件19-1~19-2)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院暨附設癌醫中心醫院兩院醫療合作契約書草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67051
| 2018-12-11 |
| 行政會議 | 第3022次會議
國立臺灣大學第3022次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3022次行政會議紀錄
時間：107年12月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(陳秀熙代)
張耀文 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
謝佩紋
宋志華
李易修 黃士玨
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校材料科學與工程學系「國際應用材料工程碩士班」，教育部於107年10月12日以臺教高(四)字第1070176477號函同意本校於校內自行調整招生名額5名前提下，另同意旨揭碩士班於108學年度外加招生名額10名。另視該班別108學年度招生情形決定109學年度外加招生名額，提會報告。
二、研究發展處報告：永齡健康研究院接受財團法人永齡健康基金會委託辦理「生醫光電影像技術暨雷射治療開發研究」計畫，經費總計新臺幣1,700萬元整。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木工程學院碩士雙聯學位計畫合作協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：撤案。
二、教務處提：生物資源暨農學院生物機電工程學系學士班中文學位名稱為「工學學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science (B.S.)」，碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science
(M.S.)」，博士班中文學位名稱為「工學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與學術交流基金會碩、博士班獎助合作計畫中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、圖書館提：檢具本館「讀者違規處理辦法」、「借書規則」、「校友閱覽暨借書辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
六、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(社會科學院社會學系)1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
七、計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件7，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院與國立政治大學外國語文學院校際選課合作協議書修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：擬廢止本院「補助教師暨研究人員出國開會研究進修作業要點」(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院與泰國拉姆魯迪國際學校學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：檢具本院「院務會議規則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設動物醫院組織規程」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十三、工學院提：本院製造自動化研究中心擬更名為「智能機械研究中心」，檢具設置辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
十四、理學院提：檢具本院與日本東北大學理學研究生學院博士研究生共同指導計畫合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67046
| 2018-12-04 |
| 行政會議 | 第3021次會議
國立臺灣大學第3021次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3021次行政會議紀錄
時間：107年11月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞(林維真代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如(江若慧代)
鄭安理
胡淑君
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「Mr.拉麵助學金設置要點」、「劉錦川院士臺大勵學獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)工學院土木工程學系荷世平教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因教學需要，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)重申本校人員赴大陸地區應確依規定辦理，以避免因個人疏失而遭裁處情事發生(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：有關本院癌醫中心醫院開院進度，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」、「教學傑出獎遴選委員會設置要點」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本院「專任教師獎勵及補助要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本校與國家中山科學研究院「系統科技聯合研究中心」合作意向書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66741
| 2018-11-27 |
| 行政會議 | 第3020次會議
國立臺灣大學第3020次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3020次行政會議紀錄
時間：107年11月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥(請假) 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳(謝松蒼代) 陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第3019次行政會議臨時動議第1案決議修正為：「採乙案；另請教務處了解目前各學院開設全校性共同科目而置兼任教學助理之情形，並研議適當之獎勵分配機制後提各學院學術提升研商會議討論；並請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性評估後，提會討論。」
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「生物科技研究所植微系友助學獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、工學院提：有關本院材料科學與工程學系王澤客座助理教授聘期變更案，提請討論。
說明：
(一)查王澤客座助理教授聘任案業經本校第3004次行政會議討論通過，並提106學年度第10次校教評會報告，聘期自107年9月11日起至108年9月10日止。
(二)今王客座助理教授因辦理簽證程序延誤，致使延後到任，擬變更聘期為自107年10月6日起至108年10月5日止，並經材料科學與工程學系107年10月22日第3次教評會審議通過。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、社會科學院提：本院東亞民主研究中心擬更名為「胡佛東亞民主研究中心」，檢具中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66738
| 2018-11-20 |
| 行政會議 | 第3019次會議
國立臺灣大學第3019次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3019次行政會議紀錄
時間：107年11月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(蔡詩偉代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
劉春梅
許珮如
李建穀 胡淑君
周漢東
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「吳全成(潛誠)副教授紀念獎學金設置辦法」、「崔以寬(文瑜)女士紀念獎學金設置辦法」、「郭博信教授紀念獎學金設置辦法」、「海寧王國華先生紀念獎學金設置辦法」、「施友忠教授施王世宜女士夫婦文學獎學金設置辦法」、「侯健教授紀念獎學金設置辦法」、「李童獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-7)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
三、人事室報告：有關行政團隊會議對專任教師兼職相關重要決議(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與柬埔寨西方大學理工暨科技學院土木工程學系教育研究合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份 (附件3)，提會報告。
(二)檢具本院土木工程學系與越南河內國立土木大學國際教育學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件4)，提會報告。
(三)檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木工程學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件5)，提會報告。
(四)檢具本院前瞻綠色材料高值化研究中心與法國The Institut Carnot POLYNAT, CERMAV-CNRS及格列諾博－阿爾卑斯大學學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具Micron Technology Foundation, Inc.(美光科技基金會)捐贈望樂樓中庭修繕案捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」、「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「補助舉辦國際研討會暨雙邊/多邊合作課程作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「數學系施拱星紀念講座設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：教務處意見如下：
(一)數學系依本校「專任教師授課時數減免要點」之規定，已於105年1月19日行政會議通過全體專任教師核減授課時數1小時。
(二)本校「提昇人文社會領域學術研究辦法」第3條至第8條有關減免授課時數訂有詳實規範：如申請方式、開課規定、兼課或兼職規定、人數比例及期滿須提出研究成果及接受評鑑等，惟，「施拱星紀念講座設置辦法」草案第8條內容未有減授時數之相關規範，建請參考前提辦法之規定審慎規劃為宜，以免影響學系整體授課及教學品質。
決議：修正通過，本講座專戶未設立前，得由臺大數學系講座專戶支應。
五、工學院提：檢具本院與美國加州大學聖地牙哥分校工程學院教育合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
六、工學院提：本院土木工程學系退休教師楊德良教授為執行研究計畫，申請自107年8月1日至108年7月31日使用土研大樓811室空間，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：本院土木工程學系退休教師張陸滿教授為執行研究計畫，申請自107年8月1日至108年7月31日使用土研大樓711室空間，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具美光科技基金會捐贈本校設立Professor Sponsorship捐贈合約草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本處與泰國－臺灣(BDI)科技學院合作意向書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與馬來西亞馬來亞大學理學院雙聯博士學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院「學士後護理學系教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、國際事務處提：檢具本校與法國科諾伯勒－阿爾卑斯大學聯盟學術交流合作協議書中文說明及英、法文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：採乙案；另請教務處了解目前各學院開設全校性共同科目而置兼任教學助理之情形，並研議適當之獎勵分配機制後提各學院學術提升研商會議討論；並請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性評估後，提會討論。
陸、散會(下午5時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66737
| 2018-11-13 |
| 行政會議 | 第3018次會議
國立臺灣大學第3018次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3018次行政會議紀錄
時間：107年11月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯(徐炳義代)
李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文(逄愛君代) 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
唐牧群
黃輝猛
方啟泰
施惟量
楊玉苓
林芥綸
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本院亞洲社會比較研究中心與日本京都大學亞洲研究教育中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)本校特聘教授劉錦添教授、沈川洲教授、田蕙芬教授、林麗瓊研究員、楊志新教授、蔡克銓教授等6人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件2)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
(二)有關本校107年11月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費之相關事宜(附件3)，提會報告。
三、文學院及圖書館報告：有關本校學術競爭力數據分析(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本校與衛生福利部「傳染病防治研究及教育合作協議」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校及附設單位「採購內部辦理程序表」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，至規劃各單位設置採購專責人員乙節，請總務處舉辦說明會，並請各單位派員參加。
三、人事室提：文學院外國語文學系傅友祥教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、醫學院提：檢具本院「藥學專業學院發展永續基金辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「獸醫學系教室借用管理辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，請於附表備註欄增列學生申借場地處理方式之說明。
六、管理學院提：檢具本院「工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤案。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66736
| 2018-11-06 |
| 行政會議 | 第3017次會議
國立臺灣大學第3017次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3017次行政會議紀錄
時間：107年10月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
郭瑞祥(李瑞琦代) 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
康美華
翁儷珊
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
參、討論事項
一、教務處提：醫學院暨工學院醫學工程學系學士班中文學位名稱為「工學學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science in Engineering (B.S. in Engineering)」，碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士班中文學位名稱為「哲學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：公共衛生學院全球衛生碩士學位學程中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「數學系暨應用數學科學研究所念慈獎設置辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「數學系施拱星紀念講座設置辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
五、理學院提：檢具本院「地理環境資源學系楊楠子人文學術講座辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「海外高中推薦入學僑生及港澳生招生獎助學金設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：理學院大氣科學系吳俊傑教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：工學院環境工程學研究所馬鴻文教授及林郁真教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：工學院應用力學研究所胡文聰教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66425
| 2018-10-30 |
| 行政會議 | 第3016次會議
國立臺灣大學第3016次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3016次行政會議紀錄
時間：107年10月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(張慶瑞代)
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯(徐炳義代)
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳(鄭素芳代)
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(吳章甫代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華(張素娟代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
吳淑均
杜慧音
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「毛氏獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：高效能與科學計算技術研究中心接受財團法人永齡健康基金會委託辦理「國立臺灣大學高效能與科學計算技術研究中心與永齡健康基金會研究」計畫，經費總計新臺幣1,200萬元整。
三、人事室報告：
(一)檢具本校教師休假研究報告送典藏一覽表1份(附件2)，提會報告。
(二)工學院土木工程學系許添本副教授於107學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經院系所考核同意，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與振興醫院簽約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：擬修正107學年度第二學期行事曆初選第一階段截止日期，提請討論。
說明：107學年度行事曆顯示108年1月14日為「初選第一階段開始(至18日止)」，查初選第一階段應為週一至週四共4日，應修正為「初選第一階段開始(至17日止)」。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本處「管有會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與墨西哥蒙特雷科技大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法律學院提：檢具本校「蔡墩銘教授法學國際講座實施辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時29分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66424
| 2018-10-23 |
| 行政會議 | 第3015次會議
國立臺灣大學第3015次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3015次行政會議紀錄
時間：107年10月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥(請假) 林達德
廖婉君
陳佳慧(高麗華代)
葛宇甯
李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱(李賢中代)
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳(李財坤代)
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(吳章甫代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞(江介宏代)
列席：何弘能(陳石池代)
王泰升
蔡素女
陳麗如
朱家嶠
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「蔡墩銘教授紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)醫學院醫學系皮膚科蔡呈芳、法醫學科華筱玲、麻醉科鄭雅蓉、眼科廖述朗、生物資源暨農學院生物環境系統工程學系范致豪、動物科學技術學系林美峰、獸醫專業學院獸醫學系葉光勝、臨床動物醫學研究所蘇璧伶、共同教育中心體育室陳志一等9位副教授於107學年度升等教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另醫學院職能治療學系黃小玲、毛慧芬、護理學系陳杏佳等3位助理教授於107學年度升等副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經院系所、中心考核同意，提會報告。
(二)文學院人類學系陳有貝副教授追溯自106學年度升等教授，其105、106學年度原支年功薪710元，升等後得追溯晉薪，106學年度得晉支年功薪740元，107學年度得晉支年功薪770元，業經院系所考核同意，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」、「行為與社會科學研究倫理委員會設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：檢具本院「院長遴選辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66417
| 2018-10-16 |
| 行政會議 | 第3014次會議
國立臺灣大學第3014次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3014次行政會議紀錄
時間：107年10月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(張慶瑞代)
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予(請假)
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
張守燕 曾筱喬
陳丕燊 黃盛偉
李易修
游哲綸 許瑞福
薛雅方
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際產學聯盟辦公室報告：2019年校園徵才將增設臺大國際產學聯盟會員專區，位置設於椰林大道中段文學院前30個攤位，提會報告。
二、人事室報告：有關107年10月身心障礙人員進用不足額，需繳交差額補助費案(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具本中心與中國科學院高能物理研究所合作協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，報教育部審查。
二、教務處提：公共衛生學院環境與職業健康科學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，博士班中文學位名稱為「公共衛生學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：擬修正本校107學年度學生繳費標準一覽表「四、碩士在職專班學生每學期收費標準」中公衛學院健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班收費標準呈現方式(附件3)，提請討論。
說明：
(一)教育部每年4月函請各校提報新學年度學生學雜費繳費標準，本校於4月份簽請各相關單位確認本校繳費標準一覽表上各項收費標準是否正確，並彙整調整標準部分後簽提行政會議審議，於通過行政會議後再報部備查，合先敘明。
(二)另因前揭一覽表涉及向學生收費事宜，如一覽表上有任何修正均會再提請行政會議審議後辦理公告事宜，俾利相關單位人員知悉辦理。
(三)案中健管所調整107學年度在職專班入學學生學雜費繳費標準，業已另依本校研議調整學雜費收費基準程序辦理，並經教育部函復備查在案，惟因該所學雜費繳費標準調整後公告之一覽表(如附件－107學年度繳費標準)，並未特別註明該所106學年以前入學與107學年以後入學學生收費標準之區別，爰提本修正案(附件－修正107學年度繳費標準)，並於提會審議後，再行公告週知。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：會教務處等相關單位後再提會討論。
六、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院人類學系)1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
七、人事室提：工學院土木工程學系荷世平教授申請於108年2月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
八、醫學院提：檢具本院與泰國馬希竇大學拉瑪醫學院合作交流協議書、交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與日本室蘭工業大學學術交流備忘錄、交換學生計畫合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發及產業訓儲替代役役男服勤管理規定」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈規劃意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
三、公共衛生學院提：建議邀請文學院黃院長及圖書館陳館長就如何增強臺大競爭力作數據分析專題報告。
決議：通過，請秘書室安排黃院長及陳館長於行政會議專題報告。
陸、散會(下午4時42分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66415
| 2018-10-09 |
| 行政會議 | 第3013次會議
國立臺灣大學第3013次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3013次行政會議紀錄
時間：107年10月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(鄭守夏代) 張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第3012次行政會議臨時動議第1案決議修正為：「修正通過。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、人事室報告：有關107年度8月至12月彈性薪資之臺大講座及特聘加給，折合率提高為1,200元/點，108年1月至7月回復原規劃1,075元/點，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院微生物學研究所熱帶醫學暨寄生蟲學組中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「專任教師借調處理要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院「新竹生醫園區分院組織規程」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「專任教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院與泰國威爾斯國際學校、越南丁善理紀念中學、泰國易三倉中學學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(工學院工程科學及海洋工程學系、生物資源暨農學院植物病理與微生物學系)各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
七、人事室提：為本校張宇衛助理教授等29位教師申請107年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院研究獎勵作業要點」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員張宇衛助理教授等29位薦送案(附件6)，業經本校107年9月25日召開「107年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第2次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65725
| 2018-10-02 |
| 行政會議 | 第3012次會議
國立臺灣大學第3012次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3012次行政會議紀錄
時間：107年9月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁(吳益群代)
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予(請假)
黃韻如
魏如芬(王惠津代)
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)水工試驗所接受經濟部水利署第一河川局委託辦理「蘭陽溪智慧河川建置先期規劃」計畫，經費總計新臺幣321萬4,286元整。
二、人事室報告：管理學院財務金融學系王耀輝教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因個人生涯規劃因素，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具中、英文學分學程修業證明用紙改版草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：生命科學院分子與細胞生物學研究所吳益群教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
(本案討論時吳益群教授離席迴避)
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
附帶決議：請研發處研議改聘第4款較高等級資格條件者採一致性處理方式之流程，並納入法令修正後施行。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午3時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65724
| 2018-09-25 |
| 行政會議 | 第3011次會議
國立臺灣大學第3011次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3011次行政會議紀錄
時間：107年9月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英(郭芠代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予 黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
賴進松
吳汝婷
顏宏叡 黃盛偉
陳每
吳奕柔
游哲綸
許瑞福
胡淑君
熊柏齡
洪士灝
許瑜珍
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、人事室報告：管理學院資訊管理學系林永松教授前奉准於108年2月1日至108年7月31日休假研究，因休假研究計畫變更，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、生物資源暨農學院及工學院附設水工試驗所報告：檢具本校與丹麥沃旭能源股份有限公司、國立中央大學、中國文化大學及工業技術研究院合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
四、校長室報告：教育部專人送來校長遴選相關公文請本校儘速轉請遴委會召開正式會議完成補正，本校將正式轉送遴委會請其依法辦理，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「多單位共同使用館舍管理委員會設置及維護管理要點」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：本院與香港城巿大學理工學院正洽談「學士級雙學位計畫」，有關兩校參加學生於臺大之繳費標準及本校學雜費收入之提撥原則(附件3)，提請討論。
說明：
(一)預計自108學年度起，兩院之土木工程學系及材料科學與工程學系，每學年將各自選送至多5名學生至對方學校對應學系就讀。參與之學生將於第1年在母校就讀，第2、3年至合作校就讀，第4年再返回母校就讀。符合兩校畢業要求後，由兩校各頒授畢業證書。
(二)有關「學生費用之繳交」，目前雙方傾向由參加學生繳交當年所在就讀學校之學費，另一學校之學費免予繳交。亦即，第1年在母校就讀時繳交母校學費，第2、3年至合作校就讀時繳交合作校學費，第4年母校就讀時繳交母校學費。
(三)有關來校國際學生之費用繳交標準，即本案中香港城大學生第2、3年前來本校就讀時之情形如附件2-1；有關本校學生之費用繳交標準，亦即本案中本校學生第2、3年赴香港城大就讀時之情形如附件2-2；所收學雜費之提撥原則如附件2-3。
決議：同意兩校土木工程學系及材料科學與工程學系每學年各自選送至多5名學生至對方學校對應學系就讀，來校國際學生學雜費以每學期5,000美元為收費標準。
三、教務處提：檢具本校醫療器材與醫學影像研究所與國立清華大學奈米工程與微系統研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處「學習開放空間學生使用管理要點」及附表「教學館學習開放空間借用收費標準表」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、高效能與科學計算技術研究中心提：檢具本中心與韓國順天鄉大學軟體教育計畫合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時11分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65721
| 2018-09-18 |
| 行政會議 | 第3010次會議
國立臺灣大學第3010次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3010次行政會議紀錄
時間：107年9月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(李賢中代)
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
楚恆惠
張淇惠
林玟妤
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「童張雲貞女士獎助學金設置要點」草案及「李立柏獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、行政副校長室報告：有關學者赴陸交流規範與準則(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院新聞研究所谷玲玲副教授前奉准於107年8月1日至108年1月31日休假研究，因需授課及指導碩士論文，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：本校107學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計113名，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)申請升等名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)107學年度升等案，除文學院、理學院、醫學院、工學院、公衛學院、電資學院及法律學院不受升等名額限制外，各學院均依規定於升等名額額度內辦理或辦理預借升等名額。
1.編制內專任教師：副教授升等教授50名(含生農學院實驗林管理處副研究員升等研究員1名)、助理教授升等副教授60名(含生農學院實驗林管理處助理研究員升等副研究員2名)、講師升等助理教授1名，共計111名。
2.校務基金進用編制外專案計畫教師：專案計畫助理研究員升等專案計畫副研究員2名。
3.預借升等名額：氣候天氣災害研究中心預借助理研究員升等副研究員名額1名。
4.升等特設名額：無學院申請。
(二)本次有文學院等7學院不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬援例請各學院申請升等教師於校教師評審委員會107年9月29日會議當日，保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、秘書室提：檢具本校「校園志工實施要點」修正草案1份，並廢止本校訪客中心「校園志工服勤規則」、「校園志工考核及獎勵要點」(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
說明：人事室意見：茲以校教評會審議事項係對於教師之處置，至加收學術回饋金係對於公司之處置，爰案內辦法第3條增訂第6項，所指「提送本校教師評審委員會審議」似應係指教師未於兼職日前提出任職或兼職之情形，如經提送校教評會決議議處教師，即應加收學術回饋金，而非由校教評會決議向公司加收學術回饋金；至加收回饋金的比率究應為百分之三、四或五，依同條第5項由系所與營利事業協商。
決議：本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」通過，提校務會議討論；本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65720
| 2018-09-11 |
| 行政會議 | 第3009次會議
國立臺灣大學第3009次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3009次行政會議紀錄
時間：107年9月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳(鄧述諄代)
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳家麟代)
詹長權(鄭守夏代) 張耀文
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
陳每
田瓊麗
簡韶逸
周孟函
曾柏元
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院物理學系接受教育部委託辦理「107學年度推動國際學伴」計畫，經費總計新臺幣617萬4,965元整。
二、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木學院學術交流合作協定中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院材料科學與工程學系與日本北陸先端科學技術大學院大學學術交流合作備忘錄、學生交換合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
二、創新設計學院提：檢具本校與財團法人工業技術研究院「新創教育教學訓練合作意向書」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：撤案。
三、人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心提：檢具本中心、本校醫學院與美國Stanford醫學院合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、圖書館及出版中心提：有關創校九十年校慶紀念特刊書名(附件6)，提請討論。
決議：創校九十年校慶紀念特刊書名：承粋臻百。
陸、散會(下午4時2分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65717
| 2018-09-04 |
| 行政會議 | 第3008次會議
國立臺灣大學第3008次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3008次行政會議紀錄
時間：107年8月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯(徐炳義代)
李芳仁(陳俊顯代)
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(朱秋而代)
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
李心予 黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林怡秀
段維新
林宗男
洪士灝
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「歷史學系系友林錚顗獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、總務處報告：107年7月25日召開「卓越聯合中心新建工程」命名會議，多數建議「仰萃樓」為該大樓名稱，取高山仰止、出類拔萃聯合之意，「萃」亦有菁英的意思，仰望菁英亦有自我提升及自我期許之意；另該大樓原計畫供行政單位使用，期許同仁兢兢業業，亦有同仁推薦「勤業樓」。建議以「仰萃樓」為該大樓名稱，並依序推薦「勤業樓」、「含光樓」，文學院翻譯碩士學位學程協助「仰萃樓」英譯名稱「The Apex Building」，提會報告。
三、研究發展處報告：(略)
四、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院農業經濟學系教授張宏浩借調至公平交易委員會擔任委員(104年3月30日起至108年1月31日)，自107年8月1日起返校歸建。張教授103學年度原支教授500薪點， 104學年度得晉支525薪點，105學年度得晉支550薪點，106學年度得晉支575薪點，107學年度得晉支600薪點。經生物資源暨農學院及農業經濟學系就張師借調期間及前後在校任教之教學研究服務情形予以審認，農業經濟學系意見：「該師借調期間並不在學校工作，系所主管之考評依據從何而來?」；生物資源暨農學院簽註其同意晉薪之意見如下：
1.張教授在借調期間在校滿足教學時數，擔任31位研究生論文指導，其中4位獲最佳論文獎，並發表15篇SCI/SSCI期刊論文，其中5篇為排序前15%優良期刊。因此成績確為優良。
2.張教授在借調單位之績效，依其前任主管之說明亦屬優良。
(二)管理學院國際企業學系教授連勇智借調至財團法人商業發展研究院擔任研究員兼行銷與消費行為研究所所長(104年8月1日至107年7月31日)，自107年8月1日起返校歸建。連教授104學年度原支教授550薪點，105學年度得晉支575薪點，106學年度得晉支600薪點，107學年度得晉支625薪點。本案業經院系考核同意，提會報告。
(三)有關本校為生物資源暨農學院園藝暨景觀學系教師李國譚升等事件，認最高行政法院之確定判決適用專科以上學校教師資格審定辦法之見解有異，委任建業法律事務所律師擔任訴訟代理人，向司法院聲請統一解釋法令一案，經司法院107年7月31日院台大二字第1070004875號函知該院大法官107年7月27日第1480次會議議決不受理本校聲請案，提會報告。
五、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與西班牙Zigurat全球技術學院BIM暑期課程合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
(二)擬修改本校新建大樓鄭江樓之英文名稱，由「Cheng Jiang Hall」變更為「Tseng Jiang Hall」，提會報告。
六、共同教育中心報告：檢具本中心運動設施與健康管理碩士學位學程與日本早稻田大學運動科學院合作意向書中文說明及英文版草案各1份 (附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、校長室提：檢具本校「醫療體系管理發展委員會設置要點」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與瑞典斯德哥爾摩大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國達姆施塔特工業大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：撤案。
五、國際事務處提：檢具本校與韓國慶熙大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫用人經費支給原則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(理學院數學系)1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
八、人事室提：工學院材料科學與工程學系陳俊維教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
九、人事室提：有關107學年度本校具支領彈性薪資資格之教研人員，其中林敏聰教授自107年9月1日起借調至科技部自然科學及永續發展司，是否得依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」相關規定，於借調期間續支特聘加給一案(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具美國MobLab股份有限公司贊助本校設置「雷哲德實驗經濟學講座」捐贈合約書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：原則通過，請依財務處捐贈合約書格式修正後提下次會議確認。
附帶決議：各單位草擬捐贈合約書請參考財務處範本修正後再提會。
十一、工學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院「實驗林管理處約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十四、管理學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：撤案。
十五、管理學院提：檢具本院「專任教師聘任審查細則」、「資訊管理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件17-1~17-2)，提請討論。
決議：通過。
十六、管理學院提：檢具捐贈本院設立「管理學院講座」、「TutorABC講座」、「聯新國際醫療講座」、「永虹先進材料公司講座」、「亞汰國際集團講座」、「海碩集團講座」合約書草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十七、公共衛生學院提：檢具本院與臺北市政府環境保護局學術交流與合作協定書、本院與連江縣政府、彰化縣政府合作協議書草案各1份(附件19-1~19-3)，提請討論。
決議：通過。
十八、教務處提：有關電機資訊學院申請教育部「108學年度培育大專校院智慧科技(AI)及資訊安全碩士人才計畫」案，提請討論。
說明：有關旨案，電機資訊學院各申請計畫如下：
(一)電機工程學系申請108學年度增設資訊安全碩士班(附件20-1)。
(二)資訊工程學系申請108學年度增設人工智慧碩士班(附件20-2)。
(三)電信工程學研究所申請108學年度增設智慧科技與資訊安全碩士在職專班(附件20-3)。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具本院與泰國中華國際學校學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時31分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65115
| 2018-08-21 |
| 行政會議 | 第3007次會議
國立臺灣大學第3007次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3007次行政會議紀錄
時間：107年8月11日(星期六)上午9時
地點：實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：郭大維
張慶瑞 郭瑞祥(請假) 林達德
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁(吳益群代) 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能(請假)
王泰升(請假)
蔡素女
陳麗如
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署委託辦理「氣候變遷下水環境跨領域動態策略技術評析與規劃」計畫，經費總計新臺幣378萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院中國文學系徐富昌教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，因自107年8月1日起續任文學院副院長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系李國譚助理教授追溯自103學年度升等副教授，103學年度原支助理教授年功薪625薪點，104學年度至107學年度升等後得追溯晉薪，104學年度得晉支650薪點，105學年度得晉支680薪點，106學年度得晉支710薪點(副教授年功薪最高級)，業經院系所考核同意，提會報告。
三、工學院報告：本院建築與城鄉研究所原擬新聘之Non Arkaraprasertkul專任助理教授因媒體大幅報導其涉及不端行為尚待查證，擬暫緩該員之聘任，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本院「翻譯碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、公共衛生學院提：檢具本院「群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心設置與營運管理辦法」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、公共衛生學院提：檢具本院「教師薪資彈性加給獎勵辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(上午11時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=65114
| 2018-08-11 |
| 行政會議 | 第3006次會議
國立臺灣大學第3006次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3006次行政會議紀錄
時間：107年7月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假)
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
駱遠
陳瑩珊
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校「生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班」申請108學年度外加招生名額20名案，業經教育部107年7月5日臺教高(四)字第1070093696號函同意前揭專班在配合本校校內自行調整招生名額2名前提下，於108學年度外加招生名額18名，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」、「Shane S. Que Hee教授獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
三、研究發展處報告：公共衛生學院食品安全與健康研究所接受勞動部勞動及職業安全衛生研究所委託辦理「半導體業勞工揮發性有害物測定與健康危害評估」計畫，經費總計新臺幣480萬5,000元整。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與花蓮慈濟醫院簽約(附件2)，提會報告。
五、傳染病防治研究及教育中心報告：檢具本校與衛生福利部傳染病防治研究及教育合作協議續約草案1份(附件3)，提會報告。
六、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師守兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系廖婉君教授前奉准於107年8月1日至108年1月31日休假研究，因個人因素擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
七、生物資源暨農學院報告：檢具本院生物環境系統工程學系與韓國國立首爾大學農業與生命科學院建築景觀及農業系統工程學系、印度尼西亞加查馬達大學農業及生物系統工程學院農業工程技術學系、菲律賓馬普阿大學學術合作書面約定中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、永齡健康研究院提：檢具本校與財團法人永齡健康基金會捐贈暨合作合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與西班牙巴塞隆納大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與丹麥奧胡斯大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系「教師評審委員會設置辦法」及「新聘教師評審作業要點」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與日本九州工業大學資訊工程及系統工程學部國際讀書會交流計畫協議中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具本校與中華電信股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具本院「電信工程學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院「電信工程學研究所教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：有關電機資訊學院申請增設「物聯網國際生博士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
陸、散會(下午4時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64774
| 2018-07-31 |
| 行政會議 | 第3005次會議
國立臺灣大學第3005次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3005次行政會議紀錄
時間：107年7月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基(詹魁元代)
陳佳慧(汪信君代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權(鄭守夏代) 陳銘憲 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
曾文毅
鄭百傅
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校106學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為107年7月9日，經本處積極催繳，至7月24日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、文學院報告：檢具本院外國語文學系與泰國馬希竇大學文學院英文系學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
三、社會科學院報告：
(一)檢具本院「推廣海外教育獎學金設置要點」、「國際學生獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提會報告。
(二)檢具本院經濟學系與日本北海道大學經濟學院雙聯學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院「附設癌醫中心醫院儲備醫學物理師在學就業獎助要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學交換教授協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本東京大學學術交流協議書續約與交換學生協議書附約中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與江蘇大學學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校107學年度299位教研人員彈性加給名冊1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院「教師升等評審與推薦細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院「泌尿科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院「綠色永續材料與精密元件博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正辦法第2條第1項：「學程主任為本學程教師評審委員會(以下簡稱教評會)之當然委員，其餘推選委員由本學程之學程會議教師中推選5至7人(不包括延長 服務階段、學期間出國三個月以上者)擔任。…」案內「不包括延長服務階段、學期間出國三個月以上者」之規定較本校 「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」為嚴。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院與香港城市大學科學及工程學院博士雙聯學位合約中文說明及英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，若香港城市大學科學及工程學院屆時分為2個學院，授權工學院決定與其簽約之學院。
十一、管理學院提：檢具本院「院長遴選辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、公共衛生學院提：檢具本院「群體健康與永續環境之創新暨政策研究中心設置辦法」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：撤案。
十三、公共衛生學院提：檢具本院「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十四、公共衛生學院提：檢具本院「流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：撤案。
十五、秘書室提：檢具本校「107學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件20)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生…」辦理。
決議：通過。
十六、人事室提：工學院工程科學及海洋工程學系蔡武廷教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，改依較高等級標準支給特聘加給一案，提請再審議，提請討論。
決議：同意蔡教授自107年6月1日起改依較高等級標準支給特聘加給，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
十七、人事室提：工學院材料科學與工程學系高振宏教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
說明：高教授自97年起迄今依第7款資格獲聘為特聘教授，渠於96及104年度分別獲科技部(原行政院國家科學委員會)傑出研究獎，另於107年8月1日起執行特約研究計畫，依上開實施要點第2點第1項第4款規定，符合第4款特聘教授資格。
決議：通過。
十八、社會科學院提：檢具本院與韓國延世大學社會科學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、社會科學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理社會學博士班「公共議題與社會學」組協定及協議書草案各1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
二、公共衛生學院提：檢具本院「教師薪資彈性加給獎勵辦法」草案1份(附件23)，提請討論。
說明：醫學院會計組意見：本草案第2條所提加給來源為自籌收入及捐款，其中捐款需合於捐贈指定用途規定，合先敘明。另，提撥獎勵額度「以不超過本項加給財務來源總額之二分之一」乙節，考量若為累計總額，該財源可能2年就支用殆盡，爰建請明確規範「本項加給財務來源總額」係上(該)年度收支相抵餘額之總額，以維學院財務穩定。
決議：撤案。
三、總務處提：財團法人台灣網路資訊中心來文有關「ntu.com.tw」登記爭議處理事宜，是否由校內具公司法登記之公司或依商業登記法登記之商號，完成網域移轉註冊，提請討論。
說明：
(一)日前有Active
City Venture limited企圖註冊臺灣www. ntu.com.tw網域，經本校委請商標法律事務所提出爭議，經判決勝訴。財團法人台灣網路資訊中心來文，請本校辦理具備com.tw申請條件之資格證明補正文件憑辦。
(二)依據網域名稱註冊管理業務規章第6章規定：「申請網域名稱時，須備具本中心公告之申請條件，並於線上填具網域名稱申請同意書，並將所申請之網域名稱依本中心公告之申請條件，填具相關資料」。另，網域名稱註冊管理業務規章須公告事項所訂之「com.tw」申請條件為：「依公司法登記之公司或依商業登記法登記之商號」。
(三)本校目前所提出辦理「ntu.com.tw」網域名稱爭議處理移轉程序之相關身分證明文件，尚無法滿足具備「com.tw」申請條件。倘逾期未提出補正或無法補正，該中心將依規定凍結該網域名稱3天後予以取消。
決議：請財務副校長室洽商台大創新育成公司簽訂協議後提出申請。
陸、散會(下午5時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64581
| 2018-07-24 |
| 行政會議 | 第3004次會議
國立臺灣大學第3004次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3004次行政會議紀錄
時間：107年7月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基(請假)
陳佳慧
王根樹
李芳仁(吳益群代) 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢(張佑宗代) 張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如(王皇玉代)
鄭石通(王愛玉代) 廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(陳石池代) 王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
王薏雯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系內科接受臺北市政府環境保護局委託辦理「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關度調查暨環境教育推廣」計畫，經費總計新臺幣344萬元整。
(二)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「水利工程經濟效益分析方法研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
二、人事室報告：
(一)工學院機械工程學系吳文方教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，為配合系上授課需要，申請變更休假研究期間為108年2月1日至109年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)社會科學院政治學系陶儀芬副教授前借調至北美事務協調委員會擔任主任委員(105年8月1日至106年9月7日)及國家安全會議諮詢委員會委員(106年9月8日至107年3月31日)，自107年4月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自歸建日起晉支680薪點，107學年度晉支710薪點，提會報告。
參、討論事項
一、圖書館提：檢具本館與韓國漢陽大學圖書館學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：生物資源暨農學院食品科技研究所沈立言教授申請於107年8月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：有關本校106學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦名單、提名名冊各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、醫學院提：檢具本院與美國哥倫比亞大學醫學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：擬申請調整「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)」選修課程教師與助教鐘點費支給標準，提請討論。
說明：
(一)「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)教師與助教鐘點費支給標準」業經105年10月18日本校第2923次行政會議通過。因應必修及選修課程屬性不同，本專班擬比照GMBA另訂選修課程教師鐘點費標準，依實際加退選後之修課人數計算鐘點費，計算方式詳列如下：
加退選後學生人數
教師鐘點費/小時
25人以上
3,750
3~24人
1,550+(學生人數-3)*100元
不足3人
課程停開
(二)選修課程將配有一位助教協助授課教師教學，助教鐘點費時薪以碩士班學生每小時500元、博士班學生每小時600元支給。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院「大樓場地借用收費標準」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：有關本處聘任之博士後研究人員於聘任期間從事非常態性(非固定、經常或持續)學術服務工作之兼職規範及管理機制，提請討論。
說明：鑒於博士後研究人員迭有從事旨揭學術服務工作之需求，經參酌教育部104年6月1日臺教人(二)字第1040069402B號令關於教師從事類似事項之範疇、人文社會科學發展中心擬訂由其自行管理之專簽及第185次行政團隊會議決議，擬訂博士後得從事之非常態性學術服務工作範疇及管理機制如下：
(一)範疇：
1.應邀演講，且分享或發表內容等未具營利目的或商業宣傳行為。
2.應邀擔任論文口試委員或協助審查稿件。
3.其他經計畫主持人及計畫執行單位同意之類同上述之非常態性學術服務工作。
(二)管理機制：
1.博士後擬從事上述範疇工作者，由計畫執行單位自訂規範。
2.校方授權由計畫主持人及計畫執行單位以書面審核同意及管理，該書面同意紀錄應備存5年可稽。
3.博士後從事前述工作應以請事假或休假方式為之。
4.如各單位有更嚴格規定則從其規定。
決議：通過。
八、教務處提：醫學院學士後護理學系中文學位名稱為「理學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science (B.S.)」，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：本(107)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件5，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共64億4,221萬4千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘3億1,189萬元，共有可分配額度67億5,410萬4千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億3,425萬2千元、學生公費獎勵金3億9,838萬7千元、專項資本支出9,673萬9千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費39億8,078萬2千元，分配各單位經費預計8億7,281萬7千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,065萬8千元，爰例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以教育部分配公式為基準計算， 所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較
高者，並攤提107年新增電費後，作為本年度各學院教學經
常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補
貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分
配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣學院自行負擔全 額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提107年新
增電費後結，分配金額為8億7,281萬7千元(詳表五)。
(七)依總務處提報第3001次行政會議107年度電費分攤案，106年節餘數12,343千元保留支應不足之水費，107年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為36,261千元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為5.03％(詳表五)。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校本(107)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件6)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依5.03％比例分攤電費。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具107學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)107學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2987次行政會議討論通過(上限為29名)。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十二、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十三、人事室提：電機資訊學院電機工程學系劉致為教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：同意劉教授改列第4款特聘教授自107年8月1日生效，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
十四、工學院提：檢具本校「義芳化學講座」及「陳芳燦講座」講座學者設置與評選辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十五、管理學院提：本院工商管理學系黃崇興副教授將於107年8月1日退休，為執行產學計畫，申請繼續使用712研究室至108年7月31日止，提請討論。
決議：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」，黃副教授如有本校研究計畫，則本案通過。若無本校研究計畫，則本案不通過。建議各學院訂定相關規定，如有必要，提各學院學術提升研商會議討論。
十六、管理學院提：檢具本院與西班牙拉曼魯爾大學ESADE商學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十七、管理學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：文學院中國文學系鄭毓瑜教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：電機資訊學院光電工程學研究所林恭如教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午5時12分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64569
| 2018-07-17 |
| 行政會議 | 第3003次會議
國立臺灣大學第3003次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3003次行政會議紀錄
時間：107年7月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假) 李書行(請假) 林達德
郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(徐澔德代) 黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳炳宇代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如(邵慶平代)
鄭石通(王愛玉代)
廖咸興(何耕宇代)
陳光華
李心予
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
胡淑君
熊柏齡
周安履 許禎
米常熙
林麗瓊
張耀文
張慈育
謝佩紋
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「郭博成教授勵學獎學金設置要點」草案及「夏期岳、夏陸正獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院物理治療學系接受教育部體育署委託辦理「107學年度運動防護體系建置輔導(北北基區)」計畫，經費總計新臺幣393萬元整。
三、人事室報告：
(一)文學院歷史學系外籍教師近兼任教授及人類學系外籍教師黃兼任助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)經106學年度「教師核減授課時數審查會議」第3次會議決議，同意法律學院功能性副院長核減授課時數2小時，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本院昆蟲學系與日本沖繩科學技術大學合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心「研究人員及教師評審委員會設置辦法」、「研究人員及教師評審細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件3-3，是否同意該中心自108學年度(108年8月1日升等生效)起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金施行細則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
說明：學生會意見：本次細則修正學生會同意做條文的修改，惟「設計並維護課程網頁」文字修正為「課程網頁設計與維護」修正較細微，另再請教務處同仁撥冗說明之具體修正目的，以方便學生會向同學說明細則修正內容。
決議：通過。
三、教務處提：有關學代會議長周安履等於校務會議提本校「教學館教室借用管理要點」第十二點修正案(附件5)，提請討論。
說明：本處考量校屬教學館各項營運費用(含清潔費、水電費、設備與設施之汰舊和維護，以及人事費等支出)，且本處已提供學生社團2棟教學館作為平日夜間社團使用，對於學生社團活動之支持與補助，多年來未曾改變，本案擬維持原條文內容不予修正。
決議：維持原條文。
四、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。有關評鑑實施時程問題，請教務處蒐集評鑑相關規定，提各學院學術提升研商會議討論。
五、學生事務處提：有關107年大專校院畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、圖書館提：檢具本校「圖書委員會組織辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：學生會意見：本案乃由本會於本學年第1次圖書委員會提案，並經兩次會議討論後通過，呈行政會議通過後方能正式實施，僅為比照現有校級各項會議皆有「學生會」、「學生代表大會」、「研究生協會」3位學生代表，俾利保障臺大學生之基本權益。
決議：下次會議再議。
七、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(理學院數學系及心理學系)各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64437
| 2018-07-10 |
| 行政會議 | 第3002次會議
國立臺灣大學第3002次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3002次行政會議紀錄
時間：107年7月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 林達德
郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通(王愛玉代)
廖咸興
陳光華
李心予(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(陳郁文代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛 王昱鈞
張育萌 羅舒欣 陳廣訓
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)公共衛生學院健康政策與管理研究所接受衛生福利部中央健康保險署委託辦理「住院病人就醫經驗調查運作模式之先驅研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師龜助理教授及外語教學暨資源中心外籍教師裴、顏等2位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系鄭振牟副教授前於105年8月1日借調銓安智慧科技股份有限公司擔任首席密碼學家職務，擬於107年8月1日返校歸建。經該院簽註同意晉薪意見，107學年度晉支575薪點，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「補助外國研究生獎助學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、研究誠信辦公室提：檢具本校「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院經濟學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院經濟學系「教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫試辦方案」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展處提：檢具本校「計畫兼任助理及研究獎助生每月支給上限標準表」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時13分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64436
| 2018-07-03 |
| 行政會議 | 第3001次會議
國立臺灣大學第3001次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3001次行政會議紀錄
時間：107年6月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧(周漢東代)
王根樹(徐炳義代)
李芳仁(吳益群代)
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如(王皇玉代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予(請假)
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林健富
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第3000次行政會議討論事項第1案本校國際產學聯盟辦公室人員進用要點再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校106學年度教學優良及傑出教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」暨107年6月6日教學傑出獎遴選委員會決議辦理，選出專任教師：教學優良教師210名及教學傑出教師25名，兼任教師：教學優良教師37名及教學傑出教師5名(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水庫集水區保育計畫之經濟效益評估研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(工學院材料科學與工程學系)1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、理學院提：擬廢止本院「醉月湖科學整合研究平台─創新性合作計畫補助要點」(附件3)，提請討論。
決議：同意廢止。
三、電機資訊學院提：檢具本院與芬蘭坦佩雷理工大學計算與電氣工程學院雙聯碩士學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：有關本校107年度電費分攤案(附件5)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及台電公司於4月份調漲電價估算，107年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為36,261,227元，各單位自付電費比例約為23%。
(二)考量新大樓啟用日期略有遲延及本年度總務處續辦理補助各單位汰換老舊逾10年以上冷氣，用電量可較預估數略低，故建議維持原電費自付比例22%。
(三)相關議題併請討論確認：
1.106年度節餘電費(A)12,343,480元，擬用於支應不足之水費。(配合105年度保留節餘款1,100萬元)
2.106年度節餘電費(B)27,109,859元，擬按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
3.各單位自付比例建議維持22%。
4.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：
(一)106年度節餘電費(A)12,343,480元，用於支應不足之水費。
(二)106年度節餘電費(B)27,109,859元，按比例保留予各一級單位扣抵自付電費。
(三)各單位自付比例維持22%。
(四)公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
陸、散會(下午3時53分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64434
| 2018-06-26 |
| 行政會議 | 第3000次會議
國立臺灣大學第3000次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第3000次行政會議紀錄
時間：107年6月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興(吳慧芬代)
陳光華
李心予
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵 顏嗣鈞(陳郁文代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林博文
黃輝猛
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：本院附設癌醫中心醫院組織規程前經本校行政會議及校務會議通過，並經教育部及考試院修正核備如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校國際產學聯盟辦公室人員進用要點及薪級表草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後提下次會議確認。
二、人事室提：檢具本校107學年度教師申請休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件3)，提請討論。
說明：本次有108位教授、25位副教授提出申請，計133人，年資皆通過初審。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、法律學院提：檢具本院與德國漢堡大學法律學院博士雙聯學位備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(社會科學院社會工作學系)1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：檢具本校專任教師英文聘書等7式聘書修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本校專任教師聘書第3點、專任專業技術人員聘書第3點、兼任教師聘書第2點、兼任專業技術人員聘書第2點、校務基金進用專案教學人員聘書第4點、科技部延攬研究學者中文聘書第5點(英文聘書第6點)及科技部延攬客座科技人才中文聘書第5點(英文聘書第6點)等，業經107年6月12日第2999次行政會議修正通過，爰配合修正英文聘書。
決議：修正通過。
三、人事室提：有關教授以「曾執行一次3年期傑出學者研究計畫者，視同執行一次本計畫(特約研究計畫)」是否符合本校第4款特聘教授資格規定案(附件7)，提請討論。
決議：修正蔡教授及高教授改列第4款特聘教授自107年8月1日生效，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
四、人事室提：有關本校107學年度兼任教師續聘檢討案(附件8)，檢具檢討名冊人數統計表1份，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午4時21分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64106
| 2018-06-19 |
| 行政會議 | 第2999次會議
國立臺灣大學第2999次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2999次行政會議紀錄
時間：107年6月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄧述諄代)
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
林博文
謝佩紋
高麗華
廖千淳
張育萌
許瑞福
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)社會科學院公共事務研究所接受衛生福利部社會及家庭署委託辦理「107年度社會福利科技計畫趨勢研討專案」計畫，經費總計新臺幣425萬元整。
(二)生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「強化植物有害生物防範措施」計畫，經費總計新臺幣735萬6,000元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具臺大國際產學聯盟「會員申請表」及「會員權利與義務說明」草案1份(附件1)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後提下次會議確認。
二、教務處提：有關本校現行各級教師聘任暨升等著作審查費標準，擬自107學年度第1學期起廢止，提請討論。
說明：
(一)依107年4月27日主計室審核組第1070032857號簽辦理。
(二)本校現行各級教師聘任暨升等著作審查費標準如下：
校外委員審查費：審查著作數字達2萬字以上為3,500元；未達2萬字者2,500元。
校內委員審查費：1,500元。
(三)現行標準廢止後，有關校外委員審查費回歸「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」第7點規定支給；有關校內教師協助審查工作，其工作費回歸「國立臺灣大學編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人事費支應原則」第2項第15點規定辦理。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與馬來西亞博特拉大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(文學院戲劇學系、理學院數學系、社會科學院政治學系、法律學院法律學系)各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
五、管理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院「財務金融學系卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與日本東北大學法學院博士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與西班牙拉孟大學ESADE法學院學生交流協議中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：本校107學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員)續聘(含晉薪)檢討及與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討案(附件9)，檢具檢討人數統計表1份，提請討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：本校107學年度臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：107學年度列入續聘檢討之臨床教師計287人，經單位檢討，同意續聘者279人，不同意續聘者8人，檢具人數統計表1份(附件10)。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
三、人事室提：檢具本校專任教師等涉及授課之聘書修正草案(共14款式)1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64105
| 2018-06-12 |
| 行政會議 | 第2998次會議
國立臺灣大學第2998次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2998次行政會議紀錄
時間：107年6月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假) 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(陳忠仁代) 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲(王暉代) 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
劉春梅
林紘毅
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「校園體育(運動空間)性別平等教育推廣專案」計畫，經費總計新臺幣555萬3,735元整。
二、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師奧副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)工學院醫學工程學研究所林發暄教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因研究訪問機構文件辦理延遲，申請變更休假研究期間為107年8月1日至108年1月31日，業奉核定，提會報告。
(三)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系楊雯如副教授追溯自104學年度升等教授，原支副教授年功薪710元，升等後追溯自104年8月1日晉支教授年功薪740元，自105年8月1日晉支教授年功薪770元，業經院系所考核同意，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「推廣國際交流獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
四、學生事務處報告：本(106)學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」與「優良導師評選執行計畫」辦理，並經2次優良導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之42位候選人中評選出13位優良導師，當選名單如下：人類學系王梅霞、數學系齊震宇、心理學系姚開屏、社會學系陳東升、醫學系曾芬郁、護理學系張皓媛、土木工程學系許聿廷、農藝學系陳凱儀、工商管理學系朱文儀、健康政策與管理研究所陳雅美、電機工程學系黃鐘揚、法律學系謝煜偉、生命科學系吳高逸等13位教師。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與土耳其海峽大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：檢具旺宏電子股份有限公司捐贈本校設置「旺宏電子講座」捐贈合約書續約草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具107學年度兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊(理學院氣候變遷與永續發展國際學位學程、社會科學院及創新設計學院)各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
四、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
五、共同教育中心提：檢具本中心「教師升等評審審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院「院長遴選辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與經緯航太科技股份有限公司策略夥伴合作備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、秘書室提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。本校鼓勵各院設置講座教授，惟無法提供院聘講座教授宿舍。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「畢業生流向調查獎勵作業要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64103
| 2018-06-05 |
| 行政會議 | 第2997次會議
國立臺灣大學第2997次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2997次行政會議紀錄
時間：107年5月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲(陳信希代) 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
張耀文
張慈育
張育萌
陳明陽
陳薇宇
周安履
黃盛偉
王昱鈞
林博文
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「義芳化學」鼓勵優秀博士生獎學金辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)社會科學院經濟學系接受國家災害防救科技中心委託辦理「建構民生公共物聯網計畫公共衛生與社會經濟影響研究：Ⅰ－空氣品質，第一分項：空品物聯網建置之社會經濟影響評估」計畫，經費總計新臺幣360萬元整。
三、理學院報告：檢具本院「地質科學系地下大講堂」借用管理辦法及借用申請書草案各1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具中興工程顧問社捐贈本院土木工程學系外籍研究生獎助學金捐贈合約書草案1份(附件3)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選者遴選辦法」修正草案1份(附件4)，提會報告。
六、理學院報告：檢具本院地質科學系任昊佳助理教授研究室與澳大利亞研究理事會跨機構協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
二、教務處提：檢具本校107學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港城市大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：工學院材料科學與工程學系高振宏教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學術副校長室提：檢具本校「人工智慧技術暨全幅健康照護聯合研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
二、學術副校長室提：檢具本校「國際產學聯盟辦公室收入收支管理要點」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)有關教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定第7點，本校第2995次行政會議通過修正將提攜具發展潛力之學者之資格條件及審查標準，訂於本校教研人員彈性加給給與作業要點。
(二)另第10點，上開會議亦通過修正為「獲本校臺大講座教授獎助金、特聘加給第一款至第四款、新聘特殊優秀人才獎勵金者，不得重複支領彈性加給。」
(三)俟本校母法修法完成後，惠請統一一併文字修正。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：公共衛生學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過，「現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定」修正通過。
陸、散會(下午4時42分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64102
| 2018-05-29 |
| 行政會議 | 第2996次會議
國立臺灣大學第2996次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2996次行政會議紀錄
時間：107年5月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女(請假)
陳麗如
張耀文
張慈育
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第2995次行政會議討論事項第4案本校新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：(略)
二、人事室報告：
(一)理學院海洋研究所外籍教師賀助理教授及管理學院會計學系外籍教師滝助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
(二)教育部函有關大學法第19條辦理不續聘之程序案(附件1)，提會報告。
說明：教育部107年5月9日臺教高通字第1070047657號函以，大學依大學法第19條將限期升等納入不續聘之事由，仍應符合教師法14條1項14款所定「違反聘約」且「情節重大」之要件，及第14條之1「報部核准」之程序。
三、文學院報告：檢具本院「國際學生獎學金設置要點」、「交換及雙聯學位學生獎學金設置要點」及「學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提會報告。
四、工學院報告：擬結合「奈米科技」與「環境」，將環工所舊館冠名為「納環館」(Nano Environment Building)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院會計學系與新加坡管理大學會計學院雙聯學位計畫附約中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本處教學發展中心於107年9月7日舉辦教學助理認證研習會，議程安排由原先半天修正為全天，擬修正本校107學年度行事曆，提請討論。
說明：擬將行事曆107年9月7日辦理事項內文「第一學期教學助理認證研習會(下午舉行)」修正為「第一學期教學助理認證研習會」。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校工學院建築與城鄉研究所與國立陽明大學科技與社會研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港城市大學暑期研修課程合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與財團法人唐獎教育基金會共同舉辦光華獎師生參加臺大研習課程暨唐獎週活動專案合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，請國際事務處安排得獎者與本校師生互動之行程，以擴大活動效益。
五、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院「奈米機電系統研究中心人事評審委員會設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與亞蔬－世界蔬菜中心備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與泰國瑪希隆大學獸醫科學院、泰國動物園組織與臺北市立動物園合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國農業部農業研究處東部地區研究中心備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院與俄羅斯烏拉爾聯邦大學經濟與管理學院學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英、俄文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與山東大學法學院學術交流合作備忘錄、交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校108學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件13)，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經5月16日召開之本校「108學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校108學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,459名，與107學年度教育部核定名額相同。
(三)本校108學年度碩、博士班招生申請名額分別為碩士班(含甄試及一般考試)3,882名、碩士在職專班531名、博士班665名，與107學年度教育部核定名額相同。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「彈性加給推薦申請表」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：查本校教研人員彈性加給給與作業要點第2點略以：教學、研究、服務良好，且符合各學院自訂之各級教研人員彈性加給資格條件者，得支給本加給。
決議：修正通過。
二、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=64100
| 2018-05-22 |
| 行政會議 | 第2995次會議
國立臺灣大學第2995次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2995次行政會議紀錄
時間：107年5月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳佳慧
王根樹(張麗珍代)
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
羅舒欣
楊佳蓉
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「藥學專業學院孫雲燾教授紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「研發農業生產環境安全保護雲及強化監控機制」計畫，經費總計新臺幣969萬6,291元整。
(二)海洋中心接受內政部委託辦理「107年我國海域基礎調查及測繪工作案」計畫，經費總計新臺幣722萬3,772元整。
三、人事室報告：文學院外國語文學系外籍教師林兼任助理教授、歐兼任講師及生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師薛助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與德國艾朗根紐倫堡大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院與芬蘭坦佩雷理工大學計算與電氣工程學院學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案各1份(附件5-1~5-4)，提請討論。
決議：本校「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」修正通過，「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」通過，提校務基金管理委員會討論。
五、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提勞資會議討論。
二、醫學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)有關教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定第5點，本校現擬規劃修正將提攜具發展潛力之學者之資格條件及審查標準，訂於本校教研人員彈性加給給與作業要點。
(二)另第7點，擬規劃修正為「獲本校臺大講座教授獎助金、特聘加給第一款至第四款、新聘特殊優秀人才獎勵金者，不得重複支領彈性加給。」
(三)俟本校母法修法完成後，惠請各院統一一併文字修正。
決議：修正通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)有關教研人員彈性加給審核標準及審議作業規定第3點，本校現擬規劃修正將提攜具發展潛力之學者之資格條件及審查標準，訂於本校教研人員彈性加給給與作業要點。
(二)俟本校母法修法完成後，惠請各院統一一併文字修正。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63623
| 2018-05-15 |
| 行政會議 | 第2994次會議
國立臺灣大學第2994次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2994次行政會議紀錄
時間：107年5月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(汪信君代)
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
寧世強
薛雅方
楊玉苓
林芥綸
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：檢具本校「竹北分部碧禎館場地借用管理要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：社會科學院經濟學系外籍教師金、狄、崔3位助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、總務處提：檢具本校「科學技術研究發展採購作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，請採購組製作科研採購作業流程及權責劃分圖表，以供各單位快速理解及運用。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，本要點第六點修正自108年1月1日起施行。
五、人事室提：工學院工程科學及海洋工程學系蔡武廷教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院人類學系「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會作業要點」、日本語文學系「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、人事室提：為本校賀詩琳助理教授等10位教師申請107年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員賀詩琳助理教授等10位薦送案(附件8)，業經本校107年5月1日召開「107年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組第1次會議」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」、「教研人員彈性加給給與作業要點」、「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」、「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案各1份(附件9-1~9-4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後下次會議再議。
三、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：下次會議再議。
伍、散會(下午6時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63622
| 2018-05-08 |
| 行政會議 | 第2993次會議
國立臺灣大學第2993次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2993次行政會議紀錄
時間：107年5月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(鄭守夏代) 陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
李心予
張智星
胡淑君
賴怡璇
黃聖耀
周安履
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校107年4月30日臨時行政會議決議(一)修正為：「對於教育部說明之諸多疑點，本校俟公文到校後提出釋疑，同時提出訴願等行政救濟，以釐清大學校長產生是否屬大學自治核心領域事項。」
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「化工系林清先生夫人紀念獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受經濟部委託辦理「107年智慧國土經濟與能源圖資應用服務專案」計畫，經費總計新臺幣385萬元整。
三、人事室報告：
(一)理學院化學系陳振中教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，因研究需要，申請變更休假研究期間為108年2月1日至108年7月31日及109年2月1日至109年7月31日，業奉核定，提會報告。
(二)生物資源暨農學院植物病理與微生物學系外籍教師歐助理教授、森林環境暨資源學系外籍教師林助理教授及管理學院財務金融學系外籍教師馬助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給107學年度聘書，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院電機工程學系與日本東京工業大學合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「金融科技研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校與臺中榮民總醫院實習學生實習合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校「校園交通管理委員會設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：本院機械工程學系退休教師張所鋐教授因擔任計畫主持人執行計畫所需，申請繼續使用工綜725研究室及工綜B11、638實驗室，自107年2月1日至108年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：本院機械工程學系退休教師潘永寧教授因擔任計畫主持人執行計畫所需，申請繼續使用工綜731研究室及工綜129實驗室，自107年8月1日至108年7月31日止，提請討論。
說明：環安衛中心意見：(一)工綜129室於106年借用時，本中心已告知其實驗場所設立申請尚未完成，應設立完成後再續借使用。(二)前經107年4月電話通知系辦環安衛承辦人，惟工綜129室至今仍未送件，為維護校園安全擬建議不予續借空間。
決議：同意續借工綜731研究室。
六、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
七、生命科學院提：檢具本院生命科學系新聘教師著作審查意見表英文版草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、學生事務處提：有關本校107學年度入學新生限定版上衣圖樣徵件，參賽作品經圖樣審稿會議及網路票選後，檢具網路票選前3高票者之圖樣、創作理念及得票數1份(附件8)，提請討論。
決議：經票選結果，編號1獲21票，編號2獲3票，編號3獲2票，本案採編號1。
九、國際事務處提：檢具本校與荷語天主教魯汶大學及比利時歐洲跨校際微電子研究中心雙聯博士協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
三、基因體醫學研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63620
| 2018-05-01 |
| 行政會議 | 第-2993次會議
國立臺灣大學第2994次行政會議紀錄
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國立臺灣大學臨時行政會議紀錄
時間：107年4月30日(星期一)中午12時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
王皇玉
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、討論事項
一、校長室提：本校如何因應教育部駁回本校校長聘任案，提請討論。
決議：
(一)對於教育部說明之諸多疑點，本校俟公文到校後提出釋疑，同時提出訴願等行政救濟，以釐清大學校長產生是否屬大學自治核心領域事項。
(二)本校將於107年5月12日召開臨時校務會議討論因應。
(三)行政團隊推動校務應以中長程發展為目標，全力支持代理校長與行政團隊堅定齊心邁向世界頂尖。
貳、散會(下午2時32分)
| 2018-04-30 |
| 行政會議 | 第2992次會議
國立臺灣大學第2992次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2992次行政會議紀錄
時間：107年4月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假)
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(吳益群代) 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥
詹長權(吳章甫代)
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
藍雅環
張顏暉
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「化學工程學系1974級系友獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「107年禽流感病毒基因體分析與禽場禽流感傳播媒介監測」計畫，經費總計新臺幣300萬4,000元整。
三、人事室報告：科技部107年3月21日科部科字第1070019702號函修正該部「補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫作業要點」第8點附表(即「補助延攬研究學者教學研究費支給基準表」)及「補助延攬客座科技人才教學研究費支給基準表」，並溯自107年1月1日生效，提會報告。
(一)修正調整幅度：係比照行政院107年1月31日院授人給字第10700000011號函核定全國軍公教員工待遇調增標準辦理。
(二)調增適用範圍：為該部補助延攬客座科技人才作業要點及補助延攬研究學者暨執行專題計畫作業要點核定之受延攬人，補助期間自107年1月1日後之「教學研究費」。
(三)調整所增加之經費，以原核定每月教學研究費調增3%為上限，作業方式如下：
1.於原核定總經費勻支。
2.如總經費無法勻支且執行後未有結餘款，始得於補助期間結束後辦理經費結報時一併函報該部追加差額。
(四)另107年度4月起核定之案件，該部業已調整核定，不得追加經費。
(五)經查本校107年科技部補助核定之受延攬人計有23位，擬依該部來函自107年1月1日起調增每月教學研究費3%，並擬補發107年1至4月調增差額。
四、醫學院報告：檢具本院藥學專業學院與美國密西根大學藥學院培育教學研究人才計畫合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校中、英文學士學位證書、學位證明書、學生歷年成績表修正草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、生命科學院提：檢具本院與日本國立遺傳學研究所學術交流合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與多明尼加第一夫人辦公室學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國斯克蘭頓大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院與法國聖艾蒂國立高等礦業學校雙聯學位計畫協議中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與日本東京大學物性研究所交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與土耳其中東科技大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與科威特海灣科技大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具楊金豹基金「捐贈合約書」及「物理學系講座及傑出年輕學者設置辦法」草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
說明：總務處意見：建議設置辦法第9條文字修改為：「本講座得獎人符合國立臺灣大學講座設置辦法第八條規定者，得申請校方優先提供宿舍。…」
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時23分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63619
| 2018-04-24 |
| 行政會議 | 第2991次會議
國立臺灣大學第2991次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2991次行政會議紀錄
時間：107年4月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假) 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(楊淑蓉代) 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生 郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
邱思璇
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「心理學系鄭昭明教授紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「貯能型水再生系統(2/2)」計畫，經費總計新臺幣700萬元整。
三、人事室報告：
(一)有關106學年度「教師核減授課時數審查會議」第2次會議決議如下，提會報告：
1.同意人文社會科學發展中心主任、副主任自106學年度下學期起各核減授課時數2小時及1小時。
2.同意計量理論與應用研究中心主任自107學年度起核減授課時數2小時。
3.考量目前申請核減授課時數之功能性中心主管職務已多達52個，經統計每週核減授課時數計102小時，對教學會有實質影響；爰建議定期每2年重新檢討其業務實際成效(含過去2年間計畫經費、研討會及營運成果等相關資料)，據以檢視及審查其核減授課時數。
4.爾後新申請案件，需提供單位之業務實際成效等相關資料，並經相關學院及學術副校長簽核。
(二)有關107學年度依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款至第6款申請特聘教授案，經107年3月22日研究發展委員會會議審議結果無人通過，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院數學系與日本東京大學數理科學研究科學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院藥學專業學院與新加坡綜合醫院臨床實習合約中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、聘任案(略)
肆、臨時動議
一、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院與泰國朱拉隆功大學工學院碩士雙聯學位備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63618
| 2018-04-17 |
| 行政會議 | 第2990次會議
國立臺灣大學第2990次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2990次行政會議紀錄
時間：107年4月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假) 張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生 郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
張培仁
林博文
潘建源
廖虹富
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受教育部委託辦理「智慧製造產業創新提升人才培育辦公室」計畫，經費總計新臺幣651萬8,882元整。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院環境保護署委託辦理「107年度守望水環境教育訓練及巡守經營輔導(北中區)」計畫，經費總計新臺幣371萬元整。
(三)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立農業生產環境安全之管理及監測機制」計畫，經費總計新臺幣936萬4,887元整。
(四)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會漁業署委託辦理「海洋漁業智能技術之研發」計畫，經費總計新臺幣360萬元整。
(五)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「107年度建置土雞及水禽良好種禽場管理作業模式和雛禽追溯系統」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
二、理學院報告：檢具本院數學系與越南科學技術研究院數學研究所學術交流備忘錄中、越文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、社會科學院報告：
(一)檢具本院亞洲社會比較研究中心與加拿大多倫多大學蒙克全球事務學院亞洲研究中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院政治學系與捷克布拉格查理大學政治所碩士雙聯學位計畫中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
四、秘書室報告：有關工業技術研究院與大學之合作機制(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、實驗動物資源中心提：檢具本中心收費標準修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與西班牙馬德里大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎狄德羅大學學術交流合作協議書中文說明及英、法文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與瑞士蘇黎世大學學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院「翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院數學系暨應用數學科學研究所與國立政治大學應用數學系校際選課合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院與泰國朱拉隆功大學醫學院學術合作交流協議書、交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與泰國馬希竇大學工程學院交換學生計畫協議中文說明及英文版草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學術副校長室提：檢具本室「國際產學聯盟辦公室設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時50分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63049
| 2018-04-10 |
| 行政會議 | 第2989次會議
國立臺灣大學第2989次行政會議議程
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國立臺灣大學第2989次行政會議紀錄
時間：107年3月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假)
李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(李財坤代)
陳文章
盧虎生(劉嚞睿代)
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(王茹萊代)
蔡素女
陳麗如
胡淑君
熊柏齡
賴怡璇
周安履
蔡至哲
主席：郭代理校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：擬調整本校107學年度學士班轉系、輔系、雙主修申請截止日期至107年7月5日，說明如下：
(一)本校107學年度學士班轉系、輔系、雙主修申請起迄時間(107年6月25日至7月9日)業經本校第2936次行政會議通過在案。
(二)依本校醫學院醫學系及牙醫系之轉系規定，其錄取方式係以考試成績為審查依據，該考試即採用本校轉學生考試題目，且考試日期同本年度轉學生考試日期。
(三)查本校107學年度轉學考擬於107年7月7日舉行，為使申請轉系學生如期參加轉系考，提請調整申請截止日期至7月5日。
二、研究發展處報告：(略)
三、工學院報告：檢具本院工程科學及海洋工程學系與丹麥科技大學風能系、哥本哈根風能開發股份有限公司合作備忘錄中文說明及中英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
主席裁示：
(一)重申行政會議與學生有關之議案，提案單位應邀請學生列席。
(二)有關各系所招生考試撞期問題，請教務處研議改進措施。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學館教室借用管理要點附表「教學館教室場地及設備借用收費標準表」修正草案1份(附件2)，提請討論。
說明：本案前經107年2月6日第2983次行政會議決議：「除綜合大講堂收費標準再檢討外，其餘修正通過。請財務管理處、主計室、總務處及教務處共同研商整體檢討校總區場地設備借用收費標準。」。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎薩克雷高等師範學校學術交流合作備忘錄、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本院「金九講座設置要點」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、法律學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：有關本校獎助生自107學年度起支領經費免納所得稅案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立喜瑪拉雅法學國際講座合約書」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、工學院提：本院身心障礙者輔具工程研究中心為功能性研究整合單位，自104學年度起該中心業已停止運作，相關業務併入本校醫材及輔具相關單位辦理，該中心裁撤，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：本院「石油化學工業研究中心」申請更名為「前瞻綠色材料高值化研究中心」，檢具該中心設置辦法修正草案條文對照表及「前瞻綠色材料高值化研究中心」計畫書草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時37分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=63048
| 2018-03-27 |
| 行政會議 | 第2988次會議
國立臺灣大學第2988次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2988次行政會議紀錄
時間：107年3月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生 郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
吳佩君 劉利娜
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2987次行政會議討論事項第1案決議修正為：「修正通過。」。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「江政憲先生獎助學金設置要點」、「黃重咸先生及廖玉琴女士獎助學金設置要點」草案及「宇堂工程顧問有限公司獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立分子檢測技術提升雜交種子純度與組合力檢定效率」計畫，經費總計新臺幣405萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全管理研發」計畫，經費總計新臺幣2,039萬元整。
(三)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「建置土雞及水禽良好種禽場管理作業模式和雛禽追溯系統」計畫，經費總計新臺幣760萬9,000元整。
(四)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「乳牛熱緊迫健康監測智慧化管理系統研發」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(五)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「107年台灣癌症登記工作」計畫，經費總計新臺幣1,090萬8,000元整。
三、社會科學院報告：檢具本院亞洲社會比較研究中心與澳洲雪梨大學東南亞研究中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：檢具本校107學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與泰國馬希竇大學學術交流協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：擬廢止本院暨附設醫院「教師兼主治醫師借調醫療衛生機構試辦原則」(附件5)，提請討論。
決議：同意廢止。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院「生物產業傳播暨發展學系空間借用辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
四、法律學院提：檢具本院與眾達國際法律事務所實習計畫備忘錄草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「譯稿及學術外文改稿、潤稿費支給標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
三、人事室提：檢具本校彈性薪資相關法規修正草案1份(附件10-1~10-5)，提請討論。
決議：本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」及「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」修正通過，本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」、「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」及「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」通過，提校務基金管理委員會討論。
陸、散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=62795
| 2018-03-20 |
| 行政會議 | 第2987次會議
國立臺灣大學第2987次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2987次行政會議紀錄
時間：107年3月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英(傅友祥代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生 郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
于靖
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)有關本校2006－2016年高被引論文「臺大作者主導」之分析情形(附件1)，提會報告。
(二)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(3/4)」計畫，經費總計新臺幣790萬元整。
(三)氣候變遷及永續發展研究中心接受經濟部水利署委託辦理「107年水災風險圖資決策支援技術精進研發」計畫，經費總計新臺幣355萬元整。
二、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與日本熊本大學先進鎂國際研究中心學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：本校雲林分部農業育成推廣中心擬命名為「鋤禾館」，提會報告。
四、學生事務處報告：有關107學年度開學典禮暨新生學習入門書院案，提會報告。
(一)107學年度新生學習入門書院預定辦理時間如下：（共兩梯次，每一梯次5天4夜）
1.第一梯次：107/8/26（日）～107/8/30（四）
2.第二梯次：107/9/2（日）～107/9/6（四）
(二)親師生活動及開學典禮
1.第一梯次：107/8/26（日）上午各系辦理親師生活動，下午辦理開學典禮。
2.第二梯次：107/9/2（日）上午各系辦理親師生活動，下午辦理開學典禮。
場地預定為綜合體育館3樓。
(三)各學院各梯次學院分配如下：
1.第一梯次：文學院、醫學院、工學院、生農學院、公衛學院、轉學生、復學生。
2.第二梯次：理學院、社會科學院、管理學院、電資學院、法律學院、生命科學院、僑陸生、國際學生。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「民間參與興建營運(BOT)學生宿舍管理辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與馬來西亞東姑阿拉曼大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與加拿大西門菲沙大學學術交流備忘錄、學生交換計畫備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：為辦理本校107學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件6，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，......並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任217名(含目前在職之符合第1至6款資格者計159名、符合第7款資格者計58名，至107學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授3人先不列入計算，共217名)，扣除後尚餘33個名額可分配。經以各學院107年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,158人之比例，加上106學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)107學年度各學院可分配之推薦名額。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院與烏克蘭國立敖德薩法律大學法學院學生交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：本校107學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位107學年度可升等名額如「107學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「107學年度編制外校務基金進用專案計畫教學人員(含研究人員)升等名額分配表」(附件8)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：修正通過，管理學院自108學年度起不受升等名額限制。
二、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本國家農業與食品研究機構備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=62794
| 2018-03-13 |
| 行政會議 | 第2986次會議
國立臺灣大學第2986次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2986次行政會議紀錄
時間：107年3月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(王淑瑜代) 郭瑞祥
詹長權(請假)
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
羅又軒
魏君亦
張耀文
張慈育
康美華
蕭偉健
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「高菊媛女士獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：檢具本校教師休假研究報告繳交情形1份(附件2)，提會報告。
三、生命科學院報告：本院Taiwania期刊於2017年12月1日起，正式成為Science
Citation Index Expanded (SCIE) 引文索引資料庫之收錄期刊(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教學助理制度獎勵金施行細則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：醫學院學士後護理學系中文學位名稱為「學士後護理學系」，英文學位名稱為「Second Degree Bachelor of Science in Nursing (Second Degree BSN)」，提請討論。
決議：中文學位名稱修正為「學士後護理學士」。
三、國際事務處提：檢具本校與韓國首爾國立大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，請國際事務處評估交換生人數是否需酌予調整。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具馬來西亞臺灣教育中心與馬來西亞留臺校友會聯合總會合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=62486
| 2018-03-06 |
| 行政會議 | 第2985次會議
國立臺灣大學第2985次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2985次行政會議紀錄
時間：107年2月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生 郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
李心予
黃輝猛
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：圖書館接受原住民族委員會委託辦理「107年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
二、人事室報告：電機資訊學院電信工程學研究所黃天偉教授前奉准於107年8月1日至108年1月31日休假研究，因研究計畫執行需求，申請變更休假研究期間為108年8月1日至109年1月31日，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院前與新北市政府衛生局簽訂社區醫學訓練交流合作合約，期限於106年12月31日期滿，擬再續約2年(附件1)，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院亞洲社會比較研究中心與德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院臨床醫學研究所臨床醫學研究組碩士在職專班中文學位名稱為「醫學碩士」(限入學前具有醫學學士學位者)，英文學位名稱為「Master of Medical Science (M.M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：醫學院臨床醫學研究所臨床試驗組碩士在職專班中文學位名稱為「醫學碩士」(限入學前具有醫學學士學位者)、「理學碩士」，英文學位名稱分別為「Master of Medical Science (M.M.S.)」、「Master of Science
(M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院「昆蟲學系新聘專任教師甄選辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、共同教育中心提：檢具本中心「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審審查細則」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：人事室意見：有關該中心教師評審委員會設置辦法草案第2條之1第2項規定：「…專案審查委員會由本會召集人組成並為主席，成員至少五人以上，本會召集人、原組(室、中心、學位學程)教評會召集人為當然委員，餘依個案專業領域，自組(室、中心、學位學程)、本會委員，或校外學者專家遴聘之…」，本校各學院(中心)教師評審委員會設置準則第5條之1規定之專案審查委員會委員不包括校外學者專家，是否同意該中心新增此一規定，併提會討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心「共同教育組教師升等評審暨推薦作業要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、國際事務處提：檢具本校與美國Minerva Schools at KGI學術交流意向書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」及「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」修正通過，「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」通過，提校務基金管理委員會討論。
陸、散會(下午4時33分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=62484
| 2018-02-27 |
| 行政會議 | 第2984次會議
國立臺灣大學第2984次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2984次行政會議紀錄
時間：107年2月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假) 張慶瑞(請假) 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(陳俊顯代) 張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱(李賢中代) 劉緒宗
蘇國賢(張佑宗代) 張上淳
陳文章
盧虎生(陳世銘代) 郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興(何耕宇代) 陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(何家珍代) 顏嗣鈞
列席：何弘能(陳石池代) 王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：郭教務長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2983次行政會議討論事項第4案決議修正為：「除綜合大講堂收費標準再檢討外，其餘修正通過。請財務管理處、主計室、總務處及教務處共同研商整體檢討校總區場地設備借用收費標準。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)文學院語言學研究所接受原住民族委員會委託辦理「107年度原住民族語言研究發展中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1,564萬8,000元整。
二、人事室報告：社會科學院經濟學系陳南光教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因其借調案辦理中，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院亞洲社會比較研究中心與香港中文大學移民與遷徙研究中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院環境工程學研究所與印尼泗水理工學院環境工程學系學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關醫學院微生物學研究所「寄生蟲學組」申請更名為「熱帶醫學暨寄生蟲學組」案，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
說明：依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款略以：「…但對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。」，本案是否符合前揭規定得免送專案審查委員會審查，併請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
二、教務處提：電機資訊學院生物資訊學國際研究生博士學位學程中文學位名稱為「工學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與法國基金會獎學金計畫中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「稀少性科技人員之遴用及升等審查辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「教師及研究人員兼任功能性主管職務工作費給與標準表」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
肆、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」、「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」及「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」修正草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正通過，提校務基金管理委員會討論；本校「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」及「新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點」再議。
伍、散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2018-02-13 |
| 行政會議 | 第2983次會議
國立臺灣大學第2983次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2983次行政會議紀錄
時間：107年2月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假) 張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳家麟代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
胡淑君
熊柏齡
王沛菁
羅又軒
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校106學年度第1學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為107年1月22日，經本處積極催繳，至2月6日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、學生事務處報告：檢具本校數學系「學士班陳文成博士紀念獎助學金辦法」草案及「卓越獎學金辦法」、「事恩獎助學金辦法」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)理學院大氣資源與災害研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「107年度空氣品質預報模式維運及技術支援」計畫，經費總計新臺幣315萬元整。
(二)氣候變遷與永續發展研究中心接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「臺灣地區年降雨沖蝕指數之更新與查詢平台建置(1/3)」計畫，經費總計新臺幣326萬元整。
四、文學院報告：檢具本院中國文學系與北京大學中國語言文學系學術交流合作備忘錄、教師交換計畫備忘錄、學生交換計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院藥學專業學院與新加坡健康照護體系合作交流合約中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
六、生物資源暨農學院報告：檢具本院「生物科技研究所研究生著作發表獎學金設置要點」修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「膳食協調委員會組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：有關公共衛生學院組織調整案，檢具計畫書草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
說明：旨揭調整案包含以下2項子案：
(一)增設「全球衛生碩／博士學位學程」。
(二)「環境衛生研究所」及「職業醫學與工業衛生研究所」整併並更名為「環境職業健康科學研究所」。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
三、教務處提：檢具本校「博雅教學館學生夜間使用管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校教學館教室借用管理要點附表「教學館教室場地及設備借用收費標準表」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：除綜合大講堂收費標準再檢討外，其餘修正通過。請財務管理處、主計室、總務處及教務處共同研商整體檢討校總區場地設備借用收費標準。
五、教務處提：有關文學院哲學系申請減免全體專任教師(教授、副教授、助理教授)授課時數1小時案，提請討論。
說明：依據本校「專任教師授課時數減免要點」規定辦理，並經文學院課程委員會及院務會議通過。
決議：通過，請學術副校長室與研究發展處、教務處針對減授時數對系所教學及研究之影響提出報告。
六、文學院提：檢具本院與日本東北大學大學院文學研究科跨國雙聯學位備忘錄中、日文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：本院「經濟統計資料研究中心」擬改名為「行為與資料科學研究中心」，檢具設置要點修正草案及構想書草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本院及理學院與日本關西學院大學理工學院交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，請確認學生就讀時之適法性。
九、公共衛生學院提：檢具本校與國軍退除役官兵輔導委員會合作協議書附加條款草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、生命科學院提：檢具本院「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、學生事務處提：檢具本校106學年度畢業典禮規劃案1份(附件15)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月10日(星期日)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一) 8：00至
8：40
校園巡禮(師長帶領畢業生巡禮校園)。
(二) 9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：通過，請學生事務處於今年畢業典禮結束後檢討，提前評估下學年度大學部與研究所畢業典禮分開辦理、博士班畢業典禮由學院主辦之可行性。
十二、研究發展處提：檢具本校「重點技術平台推動方案」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、秘書室提：有關創校90年校慶LOGO設計(附件17)，提請討論。
決議：採提案A。
陸、散會(下午5時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2018-02-06 |
| 行政會議 | 第2982次會議
國立臺灣大學第2982次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2982次行政會議紀錄
時間：107年1月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹(張麗珍代)
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
陳榮凱
胡淑君
羅又軒
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「糜文開、裴溥言教授獎學金設置要點」草案及「王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「107年度傳染病防治及人才培育」計畫，經費總計新臺幣555萬元整。
(二)生物資源暨農學院食品與分子生物研究中心接受衛生福利部委託辦理「107年度推動國際級中醫藥學術電子期刊」計畫，經費總計新臺幣410萬8,000元整。
(三)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「107年全國物質使用調查」計畫，經費總計新臺幣1,902萬5,000元整。
(四)法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「107年度智慧財產專業人員培訓」計畫，經費總計新臺幣705萬8,200元整。
三、社會科學院報告：檢具本院亞洲社會比較研究中心與韓國首爾國立大學亞洲中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、國家理論科學研究中心提：檢具本中心與國立清華大學數學系、國立交通大學應用數學系、國立成功大學數學系、國立政治大學應用數學系、國立中央大學數學系、國立中正大學數學系、國立中山大學應用數學系、國立東華大學應用數學系校際選課合作協議書各1份(附件3)，提請討論。
說明：教務處意見：查本校校際選課實施辦法第3條規定略以：「本校各系所學位學程辦理校際選課，應擬具校際選課合作協議書草案…」，依此規定意旨，可辦理校際選課者為正式教學單位，本案建請以院、系、所或學位學程名義辦理。
決議：修正通過。
二、醫學院提：本院護理學系林艷君助理教授為執行科技部計畫，申請使用研究空間至107年7月31日，提請討論。
說明：林助理教授將於107年2月1日退休，因計畫執行期限至107年7月31日止，申請繼續使用護理學系307室研究空間。
決議：通過。
三、公共衛生學院提：檢具本院與日本大阪大學人間科學研究所/人間科學部學術交流合作協議書(母約)、交換學生合作備忘錄(子約)中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院「電機工程學系教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院「教師著作審查意見表(升等用)」草案1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室說明如附。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、秘書室提：有關創校90年校慶標語，提請討論。
說明：文學院已依第2980次行政會議決議，參考各學院提供之建議後提供備選方案如附件7。
決議：創校90年校慶標語：(中文)臺大九十，創新世紀。
(英文) NTU 90：Towards a
Century of Excellence。
陸、散會(下午4時15分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=62481
| 2018-01-30 |
| 行政會議 | 第2981次會議
國立臺灣大學第2981次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2981次行政會議紀錄
時間：107年1月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(謝世堯代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興(請假)
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
李宏森
陳俊顯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校106學年度教學優良教師遴選各學院暨共同教育中心名額表草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「台灣資料分析中心(TACC)維運及台灣資料處理中心(TDPC)建置107年工作委託辦理案」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)水工試驗所接受新竹縣政府委託辦理「全國水環境改善計畫－新竹縣第1屆輔導顧問團」計畫，經費總計新臺幣369萬元整。
(三)水工試驗所接受經濟部水利署南區水資源局委託辦理「107年度曾文水庫庫區泥沙濃度觀測站維護及資料蒐集分析」計畫，經費總計新臺幣366萬6,667元整。
三、人事室報告：
(一)管理學院財務金融學系管中閔教授前奉准於106年8月1日至107年1月31日及107年8月1日至108年1月31日休假研究，因當選本校新任校長，擬取消107年8月1日至108年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院電信工程學研究所蘇炫榮教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因計畫因素，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件2)，提會報告。
五、工學院報告：
(一)檢具本院化學工程學系與韓國嶺南大學清淨科技研究所學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院建築與城鄉研究所與日本早稻田大學創造理工學研究院跨國雙碩士學位制合作備忘錄附錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校107學年度行事曆草案1份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)107學年度第1學期上課開始日期訂於107年9月10日(星期一)，學期考試結束日訂於108年1月11日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)107學年度第2學期上課開始日期訂於108年2月18日(星期一)，學期考試結束日訂於108年6月21日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於108年有較長春節假日，建請依往例訂定2天為調整性放假：2月1日(星期五)及2月8日(星期五)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自108年2月1日(星期五)放假至2月10日(下下周星期日)，共10天。
(四)另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月2日、3日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月2日至4月7日(星期五至下周日)有連續6天放假。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與荷語天主教魯汶大學及比利時歐洲跨校際微電子研究中心雙聯博士協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
三、人事室提：生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系岳修平教授申請變更休假研究期間為106年8月1日起至107年7月31日止，經初審符合規定，提請討論。
說明：原核定岳師106年8月1日至107年1月31日休假研究。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：緩議。
五、文學院提：檢具本院中國文學系、哲學系、戲劇學系、臺灣文學研究所、華語教學碩士學位學程、翻譯碩士學位學程「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-6)，提請討論。
決議：除「翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」再議外，其餘通過。
六、社會科學院提：擬調整本院經濟學系碩士在職專班授課鐘點費，提請討論。
說明：
(一)本專班授課鐘點費原依本校在職專班授課教師鐘點費支給標準，惟教師不因學生人數多寡影響教學品質，需付出同樣的時間和精神準備課程並維持良好的課程內容及增加課程多樣化，讓學生有多元學習。因修課學生人數不一，影響授課教師鐘點費，為能邀請更多優秀教師至專班授課，擬調整授課鐘點費。
(二)依「國立臺灣大學碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」第4條各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費。擬訂於106學年度起調整授課鐘點費如下：修課人數鐘點費(每小時)14人(含)以下1,500元、15-21人2,000元、22人以上2,500元。
(三)106學年度起多位學生因個人因素陸續休學，必修課人數降至22人以下，106學年度人數未達22人之必修課，授課鐘點費維持22人以上2,500元標準。
決議：通過。
七、醫學院提：本院醫學系小兒科退休教師謝武勳教授為執行科技部計畫，申請借用空間及行政支援至107年7月31日，提請討論。
說明：謝教授於106年2月1日屆齡退休，因計畫執行期限至107年7月31日止，申請借用兒童醫院P16022室及行政支援。
決議：通過。
八、醫學院提：本院醫學系病理學科退休教師林欽塘教授為申請研究計畫，擬續借用空間及行政支援至108年7月31日止，提請討論。
說明：林教授前申請借用空間及行政支援至107年7月31日止，業經106年2月14日第2938次行政會議通過。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院「附設醫院北護分院組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十、工學院提：檢具本院「船舶及海洋技術研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：本院海洋技術研究中心階段性任務已完成，目前業務已併入船舶及海洋技術研究中心，建請裁撤海洋技術研究中心，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：有關本院法律學系陳肇鴻客座副教授延期聘任案，提請討論。
說明：
(一)陳肇鴻客座副教授聘任案業經本校第2970次行政會議討論通過，並提106學年度第4次校教評會報告，聘期自107年5月1日起至107年5月31日止。
(二)今陳客座副教授因工作因素，無法如期來台應聘，擬更改聘期自107年5月15日起至107年6月30日止，並經法律學系106學年度第1學期第3次教評會討論通過。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
十三、財務管理處提：檢具孫乃競校友捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、工學院提：本院醫學工程學研究所章良渭副教授申請退休後繼續使用研究室空間，提請討論。
說明：章副教授預定於107年2月1日屆齡退休，惟其科技部計畫執行期限至107年3月31日，為順利執行計畫，申請繼續使用永齡館528、529、530室。
決議：本案需有空間管理人，同意其借用至107年3月31日。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「重點技術平台設置要點」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：請研究發展處蒐集以往虛擬貴重儀器中心相關資料，提各學院學術提升研商會議討論。
二、財務管理處提：檢具四十重聚會校友捐贈合約書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：有關修正本校進用身心障礙人員執行方案一案(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午5時4分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61932
| 2018-01-23 |
| 行政會議 | 第2980次會議
國立臺灣大學第2980次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2980次行政會議紀錄
時間：107年1月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(傅友祥代)
黃慕萱(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢(陳毓文代)
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
陳炯年
林聯喜
羅又軒
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：進修推廣部更名為進修推廣學院案業經教育部於106年12月12日以臺教高(四)字第1060177443A號函核定，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系內科接受中央研究院委託辦理「建立臺灣醫用微生物叢跨領域轉譯平台－第二期」計畫，經費總計新臺幣624萬元整。
(二)醫學院醫學系耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(三)醫學院臨床醫學研究所接受中央研究院委託辦理「肝癌高危險群之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
參、討論事項
一、血管新生及治療研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與泰國朱拉隆功大學海外姊妹校空間使用協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，請國際事務處將相關資料送各學院參考。
三、國際事務處提：檢具本校與土耳其柯克大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與英國倫敦大學學院語言及國際教育中心暑期學校暑期計畫合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」及「教師聘任審查細則」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
七、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「學生電腦及網路使用費收費辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本校「竹北分部足球場使用管理辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、秘書室提：有關創校90年校慶標語，提請討論。
說明：
(一)本年為本校創校90年，擬擇定創校90年校慶標語，供全校各單位於各項校慶活動中使用。
(二)本次校慶標語經辦理公開競賽及評選後，選出前三名作品及人氣獎各1組，連同評選會議建議作品及師長建議作品共13組，彙整如附件9。
決議：請文學院參考各學院提供之建議後，研擬備選方案，提下次會議討論。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時25分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61806
| 2018-01-16 |
| 行政會議 | 第2979次會議
國立臺灣大學第2979次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2979次行政會議紀錄
時間：107年1月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
蘇志杰
林麗瓊
池岸軒
徐秀慧
王泓仁
康正男
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
第2978次行政會議討論事項第11案生命科學院生物科技產業發展研究中心設置要點再修正如附件9。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「化學工程學系松柏優秀學士專題暨化工產品開發獎學金辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)檢具本校「卓越研究大樓會議展覽空間借用辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)生命科學院生化科技學系李昆達教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因獲科技部補助至國外短期研究，申請取消休假研究案，業奉核定，提會報告。
(二)文學院中國文學系鄭毓瑜教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因借調擔任科技部人文及社會科學研究發展司司長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心「研究人員及教師評審委員會設置辦法」、「研究人員及教師評審細則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件3-3，是否同意該中心比照學院或共教中心得不受教師及研究人員升等名額限制，並自107學年度起不受本校教師及研究人員升等名額限制，併提會討論。
決議：緩議。
二、學生事務處提：有關調漲保健中心門診校內身分自費病人之醫師診察費，以及擬調整校外人士於保健中心門診接種9價人類乳突病毒疫苗之價格暨訂定自費疫苗價格調整機制，以避免排擠校內人士就醫資源案(附件4)，提請討論。
決議：通過，請保健中心對於校外人士其他收費項目是否需做調整一併考量辦理。
三、研究發展處提：檢具本校「學術性期刊申請補助辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、圖書館提：檢具本館與日本立教大學學校社會教育講座圖書館實習協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：理學院心理學系黃囇莉教授申請於107年2月1日起至107年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
六、人事室提：有關106學年度本校具支領彈性薪資資格之教研人員，其中鄭毓瑜教授自107年1月1日起借調至科技部人文及社會科學研究發展司，是否得依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」相關規定，於借調期間續支特聘加給一案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、能源研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與黑龍江省農業科學院學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本校「原住民族地區資源共同管理會設置要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：再議。
十、法律學院提：檢具本院與EBS歐洲商法大學法學院學生交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、進修推廣學院提：檢具本院「場地借用辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：文學院外國語文學系廖咸浩教授申請於107年2月1日起至108年1月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、人事室提：檢具社會科學院106學年度兼任教師提聘名冊1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
三、人事室提：有關共同教育中心體育室連家瑩助理教授申請105學年度升等副教授案(附件14)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
陸、散會(下午5時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61802
| 2018-01-09 |
| 行政會議 | 第2978次會議
國立臺灣大學第2978次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2978次行政會議紀錄
時間：107年1月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
陳俊顯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院土木工程學系接受教育部青年發展署委託辦理「107年度智慧鐵人創意競賽－總部及培訓推廣」計畫，經費總計新臺幣870萬元整。
(二)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「107年度臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務第二次契約變更(增購)」計畫，經費總計新臺幣444萬5,000元整。
二、醫學院報告：檢具本院醫學檢驗暨生物技術學系與香港理工大學醫療科技及資訊學系學術合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系申請減免專任副教授及助理教授授課時數1小時案，提請討論。
說明：查生物資源暨農學院目前僅旨揭學系尚未申請專任副教授及助理教授減免授課時數1小時，經該系(院)課程委員會及系(院)務會議討論通過提出本次申請。
決議：通過。
二、教務處提：有關本校106學年度第2學期學生繳費標準一覽表中「電腦使用費」名稱擬修正為「電腦及網路通訊使用費」案，提請討論。
說明：
(一)教育部於106年7月26日修正發布「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」第5條及「高級中等以上學校學生就學貸款作業要點」第12點，自106年8月1日起放寬「電腦及網路通訊使用費」為可貸項目，請學校同步配合修正註冊繳費單之可貸項目及金額，以利有貸款需求學生提出申請。
(二) 為配合前揭辦法及要點修正，以利有貸款需求學生提出申請，擬修正本校106學年度第2學期學生繳費標準一覽表中電腦使用費名稱為「電腦及網路通訊使用費」(詳如附件2)，金額未做調整。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「學術性期刊申請補助辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
四、國際事務處提：檢具本校與愛沙尼亞塔圖大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具兼任教師(含兼任專業技術人員)提聘名冊草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「約用工作人員給假一覽表」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：工學院環境工程學研究所馬鴻文教授申請於107年2月1日起至107年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
八、人事室提：有關本校106學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦名單、提名名冊各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
九、醫學院提：有關本院臨床醫學研究所碩士在職專班增設「臨床試驗組」學雜費收費標準，提請討論。
說明：旨揭專班增設「臨床試驗組」業經教育部核定於107學年度設立招生，並經醫學院106學年度第4次院務會議通過該組每學期學雜費為新臺幣77,190元，與「臨床醫學研究組」之學雜費收費標準一致。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院「昆蟲學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院生物科技產業發展研究中心設置要點及計畫書草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請研究發展處研議相關辦法明訂院級研究中心退場機制提會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61722
| 2018-01-02 |
| 行政會議 | 第2977次會議
國立臺灣大學第2977次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2977次行政會議紀錄
時間：106年12月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
譚義績
王俊豪
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、生物資源暨農學院報告：檢具本校「食品科技研究所演講廳借用要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與泰國科技部水資源農業資訊研究中心學術合作交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「教職員多房間職務宿舍分配及管理要點」、「教職員單房間職務宿舍分配及收費要點」、「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎薩克雷大學學術交流合作計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國柏林自由大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設山地實驗農場約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處研究人員評鑑辦法、評分表及附註說明修正草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本京都大學農學研究科碩士雙學位計畫執行附錄中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：本院生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班每學期學雜費擬訂為75,000元，提請討論。
說明：
(一)旨揭專班將於107年1月招生，107年7月上課，本專班修業年限為2年，每學年3學期，12學分必修課、24學分選修課及0學分碩士論文1篇，修畢36學分方可畢業。
(二)為滿足學生員額20人之課程師資多元、教學品質，並提供雲林校區往返交通及專職雇員聘任之需要，經財務成本試算後，於106年12月8日106學年度第3次碩士在職專班事務委員會會議通過本碩士在職專班每學期學雜費為75,000元。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、財務管理處提：檢具楊敏盛校友與本校捐贈合約書補充協議書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時27分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61720
| 2017-12-26 |
| 行政會議 | 第2976次會議
國立臺灣大學第2976次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2976次行政會議紀錄
時間：106年12月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
黃慕萱 劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
朱惠敏
黃國晉
張顏暉
主席：郭代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校107學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)檢具本校與財團法人資訊工業策進會合作協議書續約草案1份(附件2)，提會報告。
(二)理學院海洋研究所接受墾丁國家公園管理處委託辦理「墾丁國家公園軟珊瑚群聚調查暨圖鑑製作」計畫，經費總計新臺幣343萬元整。
三、人事室報告：
(一)理學院海洋研究所林曉武副教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因參與研究計畫，申請變更休假研究期間為107年8月1日至108年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)社會科學院社會工作學系陳毓文教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日及107年8月1日至108年1月31日休假研究，因課程安排及行政工作需要，申請變更休假研究期間為107年8月1日至108年1月31日，業奉核定，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院政治學系與西班牙巴塞隆納國際研究所碩士生交換計畫中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「勵學獎學金設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：有關本院附設醫院北護分院與國立臺北護理健康大學擬展延城區部土地分割期程及簽訂「國有土地分管協議書」(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院與馬來西亞拉曼大學李光前理工學院學術交流合作備忘錄、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本院及理學院與泰國清邁大學理學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院與財團法人中衛發展中心策略合作夥伴合作備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與正瀚生技股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院「數量財務學程經費使用辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院暨工學院與加拿大蒙特婁理工學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、理學院提：檢具楊金豹基金「捐贈合約書」及「物理學系講座設置辦法」草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：修正通過，該年度若未聘任講座教授，校院系無需提供該年度配合款。該講座非依本校講座設置辦法審議，不致發本校講座聘書。
陸、散會(下午5時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61719
| 2017-12-19 |
| 行政會議 | 第2975次會議
國立臺灣大學第2975次行政會議紀錄
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2017-12-13T01:34:00Z
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國立臺灣大學第2975次行政會議紀錄
時間：106年12月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章(高振宏代)
盧虎生(王淑珍代)
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
陳丕燊
胡淑君
鍾國彪
呂仁傑
詹魁元
李珮如
謝佩紋
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「多元水源智慧調控－1.水資源資料盤查及數據整合」計畫，經費總計新臺幣785萬元整。
二、醫學院報告：檢具本院「附設癌醫中心醫院儲備醫學物理師在學就業獎助要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「開設跨領域共授課程實施要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、研究誠信辦公室提：檢具本校「學術倫理委員會設置辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務會議報告。
三、文學院提：檢具本院歷史學系、圖書資訊學系、音樂學研究所「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：歷史學系、圖書資訊學系「教師評審委員會評審作業要點」通過，音樂學研究所「教師評審委員會評審作業要點」修正通過。
四、法律學院提：檢具本院教師著作審查意見表(升等用)草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室意見如附。
決議：撤案。
五、理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院「理論科學研究中心設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：有關本院健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班(EMHA)107學年度新生學雜費收費標準調整案，提請討論。
說明：
(一)為提升專班課程師資多元化及增進教學品質，參考本校EMBA收費情形，擬訂EMHA 107學年度新生學雜費收費標準為每學期新臺幣88,800元。
(二)已依教育部「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，於106年6月24日辦理公開說明會。
(三)本案業經106年11月10日院務會議通過。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本校與澳洲雪梨科技大學學生交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、創新設計學院提：檢具本院與國立臺北科技大學設計學院合作意向書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，但暫不提校務會議討論。
十一、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：請教務長與社會科學院、法律學院院長等組成小組研議後再提會討論。
十二、醫學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十三、醫學院提：檢具本校國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程「優秀獎學金設置辦法」及「培育專款設置及管理辦法」草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：「優秀獎學金設置辦法」修正通過，「培育專款設置及管理辦法」通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61717
| 2017-12-12 |
| 行政會議 | 第2974次會議
國立臺灣大學第2974次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2974次行政會議紀錄
時間：106年12月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維(請假)
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁(陳俊顯代)
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權(吳章甫代)
陳銘憲 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通(王愛玉代)
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「故夏裔遠先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：醫學院內科接受經濟部委託辦理「精準醫療之智慧技術平台－先期研究」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
三、人事室報告：經106學年度「教師核減授課時數審查會議」第1次會議決議，同意文學院功能性副院長自106學年度起核減授課時數2小時及東南亞教育中心副主任自106學年度下學期起核減授課時數1小時，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院政治學系與英國威爾斯亞伯立斯威大學國際政治學系交換學生合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與泰國朱拉隆功大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本院教師與凝態科學研究中心研究人員升等聯合評審委員會設置暨審查辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院「農藝學系新聘教師評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本院與南京工業大學經濟與管理學院學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院與荷蘭萊頓大學法學院學生交流協議中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時53分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61715
| 2017-12-05 |
| 行政會議 | 第2973次會議
國立臺灣大學第2973次行政會議紀錄
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2017-11-29T01:41:00Z
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國立臺灣大學第2973次行政會議紀錄
時間：106年11月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
陳忠仁
施靜雯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2972次行政會議討論事項第5案決議修正為：「修正通過。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受交通部中央氣象局委託辦理「海嘯預警浮標系統建置」計畫，經費總計新臺幣8,900萬元整。
(二)公共衛生學院健康政策與管理研究所接受衛生福利部委託辦理「醫師納入勞動基準法對於醫療服務提供及民眾就醫影響評估」計畫，經費總計新臺幣430萬元整。
(三)臺大智慧聯網創新研究中心接受台達電子工業股份有限公司委託辦理「臺大台達總計畫研發合約」計畫，經費總計新臺幣3,113萬元整。
二、人事室報告：
(一)工學院環境工程學研究所闕蓓德副教授於106學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，業經院系所考核同意，提會報告。
(二)有關本校差勤系統增修部分加班功能案(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具「兼任教師提聘名冊」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：撤案。
二、文學院提：檢具本院「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、公共衛生學院提：檢具本院「食品安全與健康研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」草案1份(附件4)，提請討論。
說明：人事室意見如下，併提會討論：
(一)查本校各系(科)所、學位學程教師評審委員會設置準則第2條第1項略以，各系(科)所、學位學程教評會當然委員推選委員組成，其成員至少5名。至推選方式由系(科)所、學位學程自訂。又教育部97年9月16日台高(二)字第0970155450A號函釋略以，推選委員產生方式係由民主推選而來，以委員職務具一身專屬性之性質具有不可替代性，先予敘明。
(二)又查公衛學院食品安全與健康研究所奉核定自106年8月1日起成立，該所現尚無專任教師(含院內合聘)，併予敘明。
(三)為兼顧符合上述規定並考量該所尚無專任教師之現況，有關其推選委員之產生方式，建議刪除第二條第一項之(二)有關「由本所不含出國六個月以上之全體專任(含院內合聘)教師擔任之」之文字內容；至其不足之人數，屆時則依同條第二項規定辦理。
決議：修正通過。
四、法律學院提：檢具本院與荷蘭奈梅亨拉德伯德大學法學院雙聯學位交流備忘錄中文說明及英文版續約草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時53分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61711
| 2017-11-28 |
| 行政會議 | 第2972次會議
國立臺灣大學第2972次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2972次行政會議紀錄
時間：106年11月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(倪衍玄代)
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥(陳炳宇代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(余忠仁代)
王泰升
蔡素女
陳麗如
葉德蘭
陳忠仁
施靜雯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究誠信辦公室提：檢具本校「學術倫理委員會設置辦法」(附件1)，提會報告。
二、總務處報告：有關次震宇宙館研究計畫辦公室借用方式及收費標準(附件2)，提會報告。
結論：收費標準—校內單位或教師使用：室內面積每坪每月1,200元，公共設施面積每坪每月600元；校外單位：室內面積每坪每月1,500元，公共設施面積每坪每月750元。由總務處進行基本裝修，裝修費用納入未來營運成本逐年分攤。
參、討論事項
一、教務處提：生命科學院跨領域神經科學國際研究生博士學位學程中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、圖書館提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
三、文學院提：檢具本院「外語教學暨資源中心服務暨管理辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：撤案。
四、理學院提：檢具本院與馬來西亞馬來亞大學理學院學術交流合作備忘錄、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與科威特大學商學院學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、管理學院提：檢具本院與高麗大學商學院學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院與復旦大學管理學院交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與日本明治大學法學院學術交流備忘錄及學生交流備忘錄中、日文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「研發替代役役男服務契約」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「國際產學聯盟辦公室設置要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與臺美高教聯盟學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關研擬本校不足額進用身心障礙人員因應方案及不足額單位之扣款案(附件13)，提請討論。
決議：採方案一並自同月實施扣款；另對於不足額進用單位新進人員控管事宜有疑慮之學院請洽人事室提供資料。
陸、散會(下午4時32分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61166
| 2017-11-21 |
| 行政會議 | 第2971次會議
國立臺灣大學第2971次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2971次行政會議紀錄
時間：106年11月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(傅友祥代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代)
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
施吉昇
洪士灝
許文翰
李茂生
賴怡璇
劉家瑄
陳昭瑛
張紹光
陳瓊芬
梁朝雲
黃麗玲
吳莉莉
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳興夏先生紀念獎學金實施辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：智慧聯網創新研究中心接受台達電子工業股份有限公司委託辦理「NTU-IoX增補合約」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、文學院報告：檢具「財團法人影想文化藝術基金會微電影企劃獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院資訊工程學系與日本理化學研究所革新知能統合研究中心學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「高效能與科學計算技術研究中心」設置要點及設置計畫書草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、性別平等教育委員會提：檢具本會「設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、海洋中心提：檢具本中心「研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人文社會高等研究院提：檢具本院與復旦大學社會科學高等研究院及湖南大學嶽麓書院學術交流及合作研究意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」及「校總區實驗動物舍管理辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」通過，本校「校總區實驗動物舍管理辦法」修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與耶魯大學－新加坡國立大學學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與澳洲國立大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校與比利時根特大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：有關本院生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班每學年分3學期授課案，提請討論。
說明：
(一)教育部以106年9月12日臺教高(四)字第1060126656號函核定本校生物產業傳播暨發展學系於107學年度增設碩士在職專班。
(二)本專班招生名額20名，畢業學分為36學分，以每學年2學期授課，營運財務試算結果，將難以提供高優質的課程規劃及行政服務。
(三)為增加招生吸引力及實踐永續辧學理念，參考農業經濟學系辦理碩士在職專班經驗，經106年10月31日106學年度第1次碩士在職專班事務委員會議通過授課方式修正為每學年3學期授課(暑修學期為7月到8月，上學期/秋季為9月到次年1月，下學期/春季為2月到6月)，每學期之學雜費依本校公告為準。
決議：通過，請生物資源暨農學院提早溝通解決未來員額問題。
十、管理學院提：檢具本院與澳洲新南威爾斯大學商學院合作意向書中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、校園規劃小組提：檢具本校「校園規劃原則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，有關竹北、雲林校區校園規劃原則，請校園規劃小組依其特殊狀況予以衡酌考量。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，第六點自107年1月1日起施行並於施行後3個月進行檢討。
陸、散會(下午5時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61000
| 2017-11-14 |
| 行政會議 | 第2970次會議
國立臺灣大學第2970次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2970次行政會議紀錄
時間：106年11月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代)
蔡素女
陳麗如
顏鴻威
曾郁嫻 許倍甄
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請延後實施獸醫學系學士班修業年限由5年制改為6年制一案，業經教育部以106年10月23日臺教高（二）字第1060142200號函同意備查。並於全國各獸醫學系學制統一後，再行報部備查，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「科林論文獎給獎辦法」及「趙德林女士紀念獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
三、研究發展處報告：公共衛生學院環境衛生研究所接受Singapore Institute for Clinical Sciences,
Biomedical Sciences Institutes委託辦理「Agreement for Research Collaboration」計畫，經費總計新臺幣570萬2,912元整。
四、國際事務處報告：檢具本校「國際形象推廣獎學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
五、人事室報告：本校特聘教授方俊民教授、吳俊傑教授、林依依教授、邱勝賢教授及孫啟光教授等5人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件3)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
六、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與印尼萬隆理工大學礦冶及石油工程學院學術交流合作備忘錄、學生交換合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關工學院材料科學與工程學系申請增設「國際高端材料工程碩士班」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
二、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與印尼國立311大學學術合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、出版中心提：檢具本中心「委託服務費用支給要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心「運動設施與健康管理碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與韓國高麗大學醫學院學術合作備忘錄、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具神基科技股份有限公司捐助本校設立「神基講座教授」合約書續約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：本院生命科學系退休教師郭光雄教授申請自106年8月1日至107年7月31日使用生命科學館805室，提請討論。
決議：通過。
九、進修推廣學院提：檢具本院「事業經營法務碩士在職學位學程」及「生物科技管理碩士在職學位學程」中英文版畢業證書樣本各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60899
| 2017-11-07 |
| 行政會議 | 第2969次會議
國立臺灣大學第2969次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2969次行政會議紀錄
時間：106年10月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(汪信君代)
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄧述諄代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(陳石池代)
王泰升
蔡素女
陳麗如
鄭宗記
胡淑君
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)社會科學院經濟學系接受教育部委託辦理「高等教育深耕計畫資料分析」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
(二)醫學院醫學系小兒科接受Agilis Biotherapeutics, LLC委託辦理「AADC Deficiency Gene Therapy」計畫，經費總計新臺幣1,363萬7,820元整。
(三)生物資源暨農學院農業經濟學系接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際高等人力培訓外籍生獎學金－第十一屆農業經濟碩士學程」計畫，經費總計新臺幣436萬7,548元整。
(四)有關本校獲補助之「高等教育深耕計畫－特色領域研究中心」，依106年10月24日「各學院學術提升研商」第37次會議決議：研究中心除依教育部規定提撥獲補助經費之20%用於編列全校性彈性薪資外，應另提撥獲補助經費之5％做為學校整體發展運用(即研究中心所獲補助經費之25％應回歸學校統籌運用)，請研究中心列入計畫書之經費規劃，提會報告。
二、人事室報告：
(一)檢具各學院學術提升研商會議重要決議如附件1，提會報告。
(二)法律學院法律學系莊世同副教授於106學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另生物資源暨農學院園藝暨景觀學系李國譚助理教授於104學年度晉支年功薪650元，業經院系所考核同意，提會報告。
(三)行政院核定自107年1月1日起全國軍公教員工待遇調增3％，依本校約用工作人員管理要點進用之約用人員，經提校務基金約用工作人員審核小組106年第35次會議決議及校長106年10月26日核定，自107年1月起本薪及職務加給同步調增3％，薪點折合率由每點103元調整為每點106.09元(折合率計算後無條件進位至整數)，每月調增745元至1,919元不等；副理級以上職務加給調增3％，每月調增62元至309元不等。另特殊加給、專案薪資(不含保健中心約用醫師)、軍教退休再任將由本室另案簽會單位辦理；海研一號人員及本校各單位自行聘僱人員則請各用人單位審酌工作職責及經費狀況自行決定是否調整，依行政程序報核後自107年1月1日生效。修正後薪級表及職務序列表如附件2，置於本室網頁供同仁參閱，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關生物產業機電工程學系申請更名為「生物機電工程學系」案，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
二、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：統計教學中心意見：1.若問卷填答率門檻完全移除，少部分填答率過低問卷之評鑑值也一併納入比較，導致教學意見問卷評鑑值將有失公允之疑慮。2.問卷填答率門檻建議按照大學部及研究所以上之課程屬性分成兩個層次。大學部之課程建議維持原辦法門檻，而研究所以上之課程建議修改為「填答率百分之四十以上，且三人以上填答」。3.關於問卷填答率下降之問題，建議應對授課教師多加宣導，於課程中鼓勵修課學生填答教學意見調查問卷。
決議：撤案。
三、國際事務處提：檢具本校與芬蘭赫爾辛基大學交換學生計畫協議書續約、交換教授計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：文學院藝術史研究所盧慧紋副教授申請於107年2月1日起至107年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：為本校陳威瑨助理教授等37位教師申請106年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員陳威瑨助理教授等37位薦送案(附件6)，業經106年10月24日本校「106年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組」第2次會議審議通過，並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過；另有關如何落實績效審議，以利次年度獎助之核定，請提各學院學術提升研商會議討論。
六、醫學院提：本院免疫學研究所退休教師伍安怡教授為執行科技部及中研院計畫，申請延長使用免疫所505實驗室至107年12月31日止，空間管理人為李建國所長，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院「教師員額流通辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、文學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
二、行政副校長室提：針對招聯會107年大學申請入學面試時程及108年各校自訂學測採計科數等重大變革本校之因應，提請討論。
決議：請教務處研議本校最佳招生策略，提相關會議討論。
陸、散會(下午4時45 分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60836
| 2017-10-31 |
| 行政會議 | 第2968次會議
國立臺灣大學第2968次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2968次行政會議紀錄
時間：106年10月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄭素芳代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥(林俊昇代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
譚義績
張耀文
張慈育
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院物理學系接受鈺創科技股份有限公司委託辦理「以自旋轉移力矩記憶體增進物聯網之硬體智慧與安全」計畫，經費總計新臺幣434萬7,827元整。
(二)有關2018年第11屆「台灣傑出女科學家獎」、台灣女科學家「新秀獎」及「孟粹珠獎學金」等獎項推薦事宜，檢具相關資料1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：文學院中國文學系黃啟書、外國語文學系李欣穎、生物資源暨農學院農藝學系林彥蓉等3位副教授於106學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另外國語文學系許文僊、歷史學系閻鴻中、哲學系楊植勝等3位助理教授於106學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經院系所考核同意，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院機械工程學系與印尼萬隆理工大學機械航太學院學術交流與合作備忘錄、交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心「專案計畫研究人員升等審查辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後再提會確認。
二、教務處提：檢具本處「數位學習中心設置辦法」草案及「教學發展中心設置辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本近畿大學學術交流協議書及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「氣候變遷與永續發展國際碩士及博士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、研究誠信辦公室提：檢具本室「學術倫理課程委員會設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60795
| 2017-10-24 |
| 行政會議 | 第2967次會議
國立臺灣大學第2967次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2967次行政會議紀錄
時間：106年10月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行(請假) 郭鴻基
陳佳慧
王根樹 李芳仁
張淑英
黃慕萱(徐富昌代) 劉緒宗
蘇國賢
張上淳 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權(陳秀熙代)
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(謝宏昀代)
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
陳麗如
陳忠仁
林博文
曾文毅
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)計算機及資訊網路中心接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「106年度國防資安產業行動計畫－資安專才研習」計畫，經費總計新臺幣738萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受雲林縣環境保護局委託辦理「106年度雲林縣沿海地區健康風險評估」計畫，經費總計新臺幣402萬元整。
(三)電機資訊學院資訊工程學系接受教育部委託辦理「人工智慧技術及應用人才培育」計畫，經費總計新臺幣397萬2,940元整。
三、人事室報告：
(一)共同教育中心師資培育中心徐式寬教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因課程需要，申請變更休假研究期間為108年2月1日至108年7月31日，業奉核定，提會報告。
(二)醫學院醫學系內科高憲立、外科蔡孟昆、生理學科湯志永等3位副教授於106學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另醫學系放射線科彭信逢、免疫學研究所顧家綺、臨床牙醫學研究所張曉華、護理學系張榮珍、高碧霞等5位助理教授於106學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經院系所考核同意，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院工程科學及海洋工程學系與印尼萬隆理工大學機械航太學院學術交流與合作備忘錄、交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、研究誠信辦公室報告：本校「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與美國哈佛大學醫學院麻州眼耳醫學研究中心研究合作暨學術交流合約中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」及「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、法律學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法律學院提：檢具本院「法律學系教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具財團法人喜瑪拉雅研究發展基金會捐助本校設立「喜瑪拉雅法學講座」合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、理學院提：檢具力晶科技股份有限公司捐助本校設立「力晶講座」合約書修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：力晶科技股份有限公司將捐助執行「力晶講座」每年200萬元，其中60萬元為講座主持人之獎助金，餘140萬元為研究計畫經費；擬依本校規定，後者收取15%之管理費，共計21萬元。
決議：通過。
伍、散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60686
| 2017-10-17 |
| 行政會議 | 第2966次會議
國立臺灣大學第2966次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2966次行政會議紀錄
時間：106年10月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞(請假) 李書行 郭鴻基
陳佳慧(汪信君代)
王根樹 李芳仁
張淑英(傅友祥代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳 陳文章
盧虎生(陳世銘代)
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲
曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
李心予
羅舒欣
楊佳蓉
陳佑安
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「研究所優秀僑生獎學金要點」修正草案及「喜瑪拉雅研究發展基金會獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)共同教育中心師資培育中心接受教育部委託辦理「107年氣候變遷創意實作競賽」計畫，經費總計新臺幣395萬9,000元整。
(二)社會科學院公共事務研究所接受衛生福利部委託辦理「106年度社會福利科技計畫趨勢研討專案」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
三、人事室報告：有關本校編制內職員、技工友及人事室列管約用工作人員自106學年度起之寒暑休相關規定，提會報告。
說明：
(一)依106年9月15日一例一休因應小組第4次會議決議辦理，並於106年9月21日以校人字第1060080586號函轉各一、二級單位知照(附件2-1)。
(二)上開會議決議如下：
1.上班日得於中午或下班後增列30分鐘為服務時間，作為累計寒、暑假彈性補休(以下簡稱寒休、暑休)之執勤時間。
2.寒暑休減為10日，使用方式如下：
(1)於春節、4月溫書假期間由校方共同排休4日。
(2)於7月至9月開學前一週止，自行排休6日，未於期限內休畢者，視為放棄，如因特殊業務需求，得專簽簽准調整休畢日期。
(3)新進人員依到職日期，按比例核給自行排休天數，詳如附件2-2 (以106學年度為例)。
3.中午繼續提供服務：若中午需留守人力，依現行作業由各單位彈性調派，中午不開放另行申請加班。各單位得視實際人力狀況，採排班方式或調整值班人員之上班時間以為因應，如08-17(12-13休息)、09-18(13-14休息)2種上班模式供參。
參、討論事項
一、研究發展處提：有關本校專任計畫人員擬參照107年度軍公教人員加薪3%案，提請討論。
說明：本校專任計畫人員(含博士後研究人員)支給標準自100年軍公教人員調薪後即未有調整，本校「計畫專任研究助理支給參考表」及「博士後研究人員薪級表」擬配合軍公教人員調薪統一調增3%，詳如附件3及其附表1、2。
決議：通過。
二、研究發展處提：有關適用勞動基準法(下稱勞基法)之本校專任計畫人員，中午值勤回歸勞基法以加班機制辦理，不再參照本校職員以中午值勤加班累積寒(暑)休天數之相關規定，提請討論。
說明：詳如附件3說明三。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與比利時荷語天主教魯汶大學及校際微電子研究中心雙聯博士學位協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：緩議。
四、計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件5，提請討論。
決議：通過，請於學生下載時出現警語，提醒係以各院學生平均下載比率分擔經費。
五、理學院提：檢具力晶科技股份有限公司捐助本校設立「力晶講座」合約書修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：撤案。
六、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院「辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：有關環境工程學研究所舊館冠名為「納諾館」(Nano Building)案(附件9)，提請討論。
決議：目前不宜以企業名稱命名，請工學院再與捐贈單位討論命名事宜。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60593
| 2017-10-03 |
| 行政會議 | 第2965次會議
國立臺灣大學第2965次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2965次行政會議紀錄
時間：106年9月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞(請假)
郭大維(請假)
李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳佳慧
王根樹 李芳仁
張淑英(郭芠代)
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳 陳文章
盧虎生(李達源代)
郭瑞祥
詹長權(蘇春蘭代)
陳銘憲
曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通(高文媛代)
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(請假)
王泰升
蔡素女
陳麗如(江若慧代)
黃瑞仁
陳奎言
李茂生
沈麗娟
主席：李副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與義大醫院續約(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學校分部總辦事處提：檢具本校與國立虎尾科技大學及國立雲林科技大學三校策略聯盟備忘錄草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務會議報告。
二、性別平等教育委員會提：檢具本校「性別平等教育實施規定」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，本捐贈設備之保管單位為醫學院附設醫院。
四、人事室提：有關法律學院推薦法律學系曾宛如教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：法律學院經其106年9月5日特聘教授評審委員會審議通過，推薦曾教授為該學院106學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授。渠任教授5年以上，且符合教師免評鑑條件，並符合法律學院特聘教授聘任標準及審議作業規定第3點第3、4款資格。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
五、醫學院提：本院口腔生物科學研究所退休教師江俊斌教授為執行科技部計畫，申請延長使用牙醫專業學院口腔病理實驗室至107年7月31日止，使用期間空間管理人為張玉芳助理教授，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「卓越研究大樓使用管理要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院「附設癌醫中心醫院組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
陸、散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60348
| 2017-09-26 |
| 行政會議 | 第2964次會議
國立臺灣大學第2964次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2964次行政會議紀錄
時間：106年9月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維(請假)
李書行 郭鴻基 陳佳慧
王根樹(張麗珍代) 李芳仁
張淑英(陳瓊芬代)
黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄭素芳代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
邵慶平
張家瑋
主席：張代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校105年畢業生流向調查分析結果1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：海洋中心接受中興工程顧問股份有限公司委託辦理「台灣電力股份有限公司核能電廠海底火山、海底山崩及古海嘯調查暨評估工作海域地物及沉積物調查」計畫，經費總計新臺幣4,383萬1,300元整。
三、醫學院報告：檢具本院與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院學生海外服務學習合約書續約草案1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院化學工程學系與印尼萬隆理工大學工業技術學院學術交流與合作協議書及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、校長室報告：有關臺大醫院與癌醫中心醫院之合作執行架構，擬由校方委請醫學院協商初期由臺大醫院院長協助癌醫中心醫院至營運開始，提會報告。
參、討論事項
一、研究誠信辦公室提：檢具本校「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、教務處提：檢具本處「教學發展中心開放式課程製作實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：社會科學院經濟學系陳添枝教授申請於106年8月1日起至107年1月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60154
| 2017-09-19 |
| 行政會議 | 第2963次會議
國立臺灣大學第2963次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2963次行政會議紀錄
時間：106年9月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳佳慧
王根樹(張麗珍代) 李芳仁
張淑英(傅友祥代) 黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代) 蘇國賢
張上淳 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
陳昭瑛
陳丕燊
邵慶平
羅舒欣
陳廣訓
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：本校第2960次行政會議討論事項第6案決議有關國內大專校院與本校合聘教研人員之學術合作事宜：「請研究發展處擔任本校與校外單位合作之評估窗口，並擬訂合聘相關權益辦法」，依106年研究發展委員會決議：「考量兩校合聘教研人員之相關權利義務不易釐清，建議國內其他大專校院所提是類學術合作案應循現行之兼職、借調或其他相應之辦法辦理」，提會報告。
二、人事室報告：有關106學年度教師休假研究核定資料，應用數學科學研究所薛克民教授，休假研究期間誤植為106年8月至107年1月，應為107年2月至107年7月，單位誤植為數學系；哲學系楊金穆副教授，休假研究期間誤植為106年8月至107年1月，應為107年2月至107年7月；應用數學科學研究所江金倉教授，單位誤植為數學系，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本院與華東師範大學思勉人文高等研究院學術交流及合作研究意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：有關「次震宇宙館」研究計畫辦公室借用方式及收費標準(附件2)，提請討論。
說明：總務處意見如附。
決議：請總務處與財務處考量校內實務情形訂定通則並提出建議方案。
三、國際事務處提：檢具本校與美國華盛頓大學及北京清華大學全球創新合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「職員選修本校課程注意事項」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、進修推廣學院提：檢具本校「辦理隨班附讀作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫「專任約聘僱人員契約書」及「委任研究人員契約書」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
八、永齡生醫工程中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，請研發處針對成立校級中心或研究院應有之規模及功能訂定準則。
九、研究誠信辦公室提：檢具本校「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：請依與會委員意見修正後提下次會議繼續討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具「國際材料學院合作意向書」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關本校向最高行政法院抗告生農學院李國譚助理教授應103學年度起不予續聘案，業經最高行政法院裁定：抗告為不合法或無理由，應為駁回抗告之裁定案(附件11)，本校後續如何之處，提請討論。
決議：提請釋憲，並依規定補發李師103學年度起之一般教師聘書。
陸、散會(下午5時27分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=60028
| 2017-09-12 |
| 行政會議 | 第2962次會議
國立臺灣大學第2962次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2962次行政會議紀錄
時間：106年9月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(倪衍玄代) 陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
耿瑞琦
邵慶平
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)有關教育部核定 107 學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校與本校馬來西亞校友會合作意向書草案1份(附件2)，提會報告。
結論：請教務處與主計室及總務處出納組討論後，提下次會議確認。
二、研究發展處報告：
(一)科技政策與產業發展研究中心接受科技部委託辦理「我國科技研發之社會影響評估分析」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物能源研究中心接受雅鑫豐華有限公司委託辦理「高密度養殖系統」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
三、人事室報告：為應業務需要，修正本校校務基金進用專案計畫教研人員中、英文聘書(含列特別聘約條款之聘書)(附件3)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與印尼萬隆理工大學土木與環境工程學系學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本中心與財團法人中國信託反毒教育基金會正向人際及生活能力訓練教材合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：公共衛生學院食品安全與健康研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與捷克馬薩里克大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
六、生命科學院提：檢具本院綠色生物科技創新研究與推廣中心設置要點及計畫書草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會及校務基金管理委員會討論。
八、人事室提：本校106學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計100名，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(含研究人員)名單」及「教師(含研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一) 106學年度升等案，除文學院、理學院、醫學院、工學院、公衛學院及電資學院不受升等名額限制外，各學院均依規定於升等名額額度內辦理或辦理預借升等名額。
1.編制內專任教師：副教授升等教授49名、助理教授升等副教授49名(含生農學院實驗林管理處助理研究員升等副研究員2名)、講師升助理教授2名(含生農學院實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名），共計100名。
2.校務基金進用編制外專案計畫教師：無學院申請。
3.預借升等名額：生農學院預借講師升等助理教授名額1名。
4.升等特設名額：無學院申請。
(二)本次有文學院等6學院不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬援例請各學院申請升等教師於校教師評審委員會106年9月30日會議當日，保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
九、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育收入收支管理要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
十、秘書室提：檢具本校「校務建言系統管理要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、研究誠信辦公室提：檢具本校「研究人員學術誠信規範」、「學術倫理委員會設置辦法」、「學術倫理教育課程規劃要點」草案及「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案各1份(附件14-1~14-4)，提請討論。
決議：本校「研究人員學術誠信規範」、「學術倫理委員會設置辦法」、「學術倫理教育課程規劃要點」修正通過，「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正後提下次會議繼續討論。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午6時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59899
| 2017-09-05 |
| 行政會議 | 第2961次會議
國立臺灣大學第2961次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2961次行政會議紀錄
時間：106年8月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄧述諄代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通(高文媛代)
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(陳石池代)
王泰升
蔡素女
陳麗如
田美雲
張育萌 何蔚慈
蔡至哲
羅舒欣
楊佳蓉
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)教務處教學發展中心接受教育部委託辦理「準大學生先修課程聯合認證平臺」計畫，經費總計新臺幣890萬元整。
(二)台積電－臺灣大學聯合研發中心接受台灣積體電路製造股份有限公司委託辦理「前瞻技術產學合作計畫－7-5nm半導體技術節點研究(5/5)」計畫，經費總計新臺幣4,000萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院臨床藥學研究所博士班中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：進修推廣學院生物科技管理碩士在職學位學程中文學位名稱為「生物科技管理碩士」，英文學位名稱為「Master of Biotechnology Management (M.B.M.)」，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本處「教學發展中心演講拍攝與影片後製服務辦法」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：緩議。
四、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「研究獎助生施行要點」及「計畫類學生學習與勞僱型態同意書」草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：本校「研究獎助生施行要點」修正通過，「計畫類學生學習與勞僱型態同意書」通過，請研發處與學生會及研協會研商建立以事實為基礎的投訴機制。
六、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」及「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：本校「教師評審委員會設置辦法」通過，「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」修正通過，提校務會議討論。
七、公共衛生學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院基幹理工學研究科跨國雙學位計畫實施備忘錄及附錄一、二中、日文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
九、秘書室提：檢具本校「校園安全維護會報實施要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、財務管理處提：檢具本校與泰國AMATA Corporation PCL合作備忘錄修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59791
| 2017-08-29 |
| 行政會議 | 第2960次會議
國立臺灣大學第2960次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2960次行政會議紀錄
時間：106年8月19日(星期六)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲(李百祺代)
曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵(連文發代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(請假) 蔡素女
陳麗如
主席：張代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2959次行政會議報告事項第6案工學院報告(一)「鄭江樓」英文名稱修正為「Cheng Jiang Hall」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「部落民族植物產業之推廣」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、人事室報告：
(一)理學院化學系劉緒宗教授前奉准於107年2月1日至108年1月31日休假研究，因故申請修正休假研究期間為107年8月1日至108年7月31日，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院光電工程學研究所李君浩教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因個人家庭因素，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院中國文學系與日本早稻田大學文學學術院學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、國際事務處報告：有關百賢亞洲研究院「亞洲未來領袖獎學金」案(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「各學院新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
三、公共衛生學院提：檢具本院「學生出席國際學術活動及海外實習交換獎學金設置要點」、「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」、「李淑玉教授獎學金設置要點」、「學群設置要點」修正草案各1份(附件4-1~4-4)，提請討論。
決議：「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正通過，其餘通過。
四、法律學院提：檢具本院與英國倫敦大學瑪麗皇后學院學士與碩士雙聯學位計畫備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、進修推廣學院提：有關本院生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)授課教師及課程助教鐘點費支給標準，提請討論。
說明：PMBM授課教師(含邀請校外學者專家)及課程助教鐘點費支給標準擬依下表給付，所需經費由專班收入支應。
授課地點
授課教師(含校外學者專家)鐘點費(元/小時)
課程助教鐘點費
(元/小時)
竹北校區
6,000
800
台北校區
5,000
700
決議：通過。
六、學術副校長室提：檢具本校與國立成功大學學術合作協議草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，請研究發展處擔任本校與校外單位合作之評估窗口，並擬訂合聘相關權益辦法。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(上午11時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59786
| 2017-08-19 |
| 行政會議 | 第2959次會議
國立臺灣大學第2959次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2959次行政會議紀錄
時間：106年8月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行(請假) 郭鴻基 陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(傅友祥代) 黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳 陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
方啟泰
施惟量
何家珍
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：依106年2月21日本校第2939次行政會議討論事項第6案附帶決議，修正本校「各單位訂定場地借用管理要點參考範本」如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)教務處教學發展中心創新教學組接受教育部委託辦理「華語MOOCs數位課程」計畫，經費總計新臺幣568萬3,921元整。
(二)理學院海洋研究所接受交通部中央氣象局委託辦理「106年度異常海水溫災防應用技術發展(1/4)」計畫，經費總計新臺幣340萬元整。
(三)理學院天文物理研究所接受教育部委託辦理「106學年度推動國際學伴」計畫，經費總計新臺幣612萬2,831元整。
(四)醫學院物理治療學系接受教育部體育署委託辦理「106學年度運動傷害防護體系建置輔導(北北基區)」計畫，經費總計新臺幣354萬9,443元整。
三、人事室報告：
(一)文學院中國文學系徐富昌教授前奉准於106年8月1日至107年7月31日休假研究，因受派擔任文學院副院長一職，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)文學院哲學系杜保瑞教授前奉准於106年8月1日至107年1月31日休假研究，因擬自106年9月1日起離職，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)工學院工程科學及海洋工程學系邱逢琛教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因借調擔任財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(四)有關管理學院產學合作發展副院長，經「教師核減授課時數審查會議」同意自106學年度起核減授課時數2小時，提會報告。
四、文學院報告：檢具「劉翔飛教授紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
五、理學院報告：檢具本院大氣科學系與英國雷丁大學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
六、工學院報告：
(一)本校興建中之卓越三期研究大樓為鄭信義先生捐贈逾建築物全部經費二分之一，擬將該大樓命名為「鄭江樓」，英文名稱為「Cheng Jiang Hall」，提會報告。
(二)檢具本校與法國南巴黎第十一大學交換博士生與教授計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本中心「研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
二、人事室提：檢具本校「教師請假代課支給鐘點費注意事項」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、主計室提：本(106)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億3,678萬9千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘2億9,079萬1千元，共有可分配額度66億2,758萬元，分配原則及金額如下：
(一) 分配全校性管總費用13億9,651萬3千元、學生公費獎勵金3億9,318萬3千元、專項資本支出1億0,198萬9千元(詳表一)。
(二) 分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億8,896萬4千元，分配各單位經費預計8億7,409萬5千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,080萬8千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三) 本年度各學院教學經常費以教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提106年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四) 按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬6千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五) 校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六) 各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提106年新增電費後，分配金額為8億7,409萬5千元(詳表五)。
(七) 依總務處提報第2958次行政會議106年度電費分攤案，105年度節餘數23,078,820元保留支應105及106年度不足之水費，106年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為31,919,166元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.43％(詳表五)。
決議：通過。
四、工學院提：本院機械工程學系退休教師周元昉教授為執行計畫所需，申請使用工綜707研究室，自106年8月1日起至107年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：擬調整海外大學教授至本院EMBA專班授課待遇，提請討論。
說明：為提升本專班課程國際化，擬邀請海外大學教授至本專班授課，鐘點費每小時新臺幣1萬元，交通費及住宿費實報實銷。依本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」第4點：「各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費。」辦理。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：本院流行病學與預防醫學研究所退休教師金傳春教授為執行計畫及指導研究生論文需要，申請使用公衛大樓903及908實驗室，自106年8月1日起至106年12月31日止，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、總務處提：有關本校本(106)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件9)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.43％比例分攤電費。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」、「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」、「研究倫理評議委員會設置要點」、「研究倫理諮議委員會設置要點」修正草案各1份(附件10-1~10-4)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣學院提：檢具本院「院務會議組織及議事規則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59603
| 2017-08-08 |
| 行政會議 | 第2958次會議
國立臺灣大學第2958次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2958次行政會議紀錄
時間：106年7月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代) 陳弱水(黃慕萱代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳 顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
譚義績
何蔚慈 蔡至哲
徐炳義
主席：張代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院解剖學暨細胞生物學研究所接受教育部委託辦理「106年度生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣347萬5,531元整。
(二)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立分子檢測技術提升雜交種子純度與組合力檢定效率」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
二、人事室報告：
(一)有關「各學院學術提升研商」第33次會議決議，請人事室函請教育部將罰款或減薪等罰則納入教師法等相關法律位階之條文案，後續處理情形經106年6月27日行政團隊會議共識，並於各學院學術提升研商第34次會議報告(附件1)，提會報告。
(二)文學院歷史學系楊肅献教授及工學院工業工程學研究所周雍強教授前奉准於106年8月1日至107年1月31日休假研究，因系(所)務需要，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)電機資訊學院資訊工程學系傅立成教授前奉准於106年8月1日至107年7月31日休假研究，因教學研究需要，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：
(一)檢具本院「紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院「附設癌醫中心醫院護理在學就業獎助要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院環境工程學研究所與國際環境科學中心會員協定中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心「專案計畫研究人員升等審查辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：撤案。
二、教務處提：工學院土木工程學系測量及空間資訊組碩士班中文學位名稱為「工學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校106學年度61位績優加給人員名冊1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具呂鴻圖先生與黃沁超先生捐款設立環工所所務發展基金捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院與法官學院學術交流協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、秘書室提：檢具本校「106學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生…」辦理。
決議：通過。
七、人事室提：有關中央研究院函請修正該院合聘本校教研人員之聯合聘書，加註「合聘人員於合聘期間應遵守中央研究院研究人員及研究技術人員倫理規約之規定」案(附件10)，提請討論。
決議：函請中央研究院於該院支薪人員之聯合聘書加註：「合聘人員於合聘期間適用國立臺灣大學教師違反送審教師資格規定及學術成果舞弊案件處理要點之規定。」，本校於中央研究院同意後同時於本校支薪人員之聯合聘書加註「合聘人員於合聘期間應遵守中央研究院研究人員及研究技術人員倫理規約之規定」。
八、法律學院提：檢具霖澤館及萬才館外牆整修工程捐贈合約草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院「客家研究中心」擬轉型為「亞洲社會比較研究中心」設置要點及籌備與成立構想計畫書草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、學生事務處提：檢具本校「學生生活學習助學金設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、學生事務處提：檢具本校「研究生獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、教務處提：檢具本校「東南亞教育中心獎助學金設置要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：有關本校106年度電費分攤案(附件16)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及台電公司電價估算，106年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為31,919,166元，各單位自付電費比例約為16%。
(二)惟因水價於105年3月大幅上漲，每年均較以往增加約2,000萬元水費支出，且節電政策及電費壓力仍在，故建議仍維持原電費自付比例22%，餘額用以支應不足之水費。
(三)相關議題併請討論確認：
1.105年度節餘數23,078,820元，擬用於支應105及106年度不足之水費。
2.各單位自付比例建議維持 22%。
3.公共服務性質館舍之自付比例建議維持7%。
決議：
(一)105年度節餘數23,078,820元，用於支應105及106年度不足之水費。
(二)各單位自付比例維持22%。
(三)公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
二、醫學院提：本院免疫學研究所伍安怡教授將於106年8月1日退休，為執行研究計畫，申請使用免疫所505實驗室至106年12月31日止，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：本院護理學系黃貴薰助理教授將於106年8月1日退休，為執行研究計畫，申請使用護理系106研究室至107年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時48分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59395
| 2017-07-25 |
| 行政會議 | 第2957次會議
國立臺灣大學第2957次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2957次行政會議紀錄
時間：106年7月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢(張佑宗代)
張上淳(吳明賢代) 顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(陳業寧代)
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興(何耕宇代)
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
何威廷
何蔚慈
許毅全
陳宗延
陳坤毅
陳梁政
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為106年7月3日，經本處積極催繳，至7月18日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、總務處報告：檢具本處「管有會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林業試驗所委託辦理「106年度生物炭產品創新加值應用與終端利用效益評估」計畫，經費總計新臺幣306萬5,076元整。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與大千綜合醫院等75家醫院續約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「校級功能性研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院「教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具力晶科技股份有限公司捐款贊助執行「力晶講座」計畫捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，請擬訂相關講座設置辦法提會討論。
四、工學院提：本院機械工程學系馬小康教授將於106年8月1日退休，因執行研究計畫所需，申請繼續使用工綜513研究室及工綜523實驗室，自106年8月1日至107年4月30日止，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：本院機械工程學系潘永寧教授將於106年8月1日退休，因執行研究計畫所需，申請繼續使用工綜731研究室及工綜129實驗室，自106年8月1日至107年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與印尼布勞爪哇大學學術交流與合作協議書及本院與印尼布勞爪哇大學農學院、畜產學院、農業科技學院、海洋科學院雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院「辦理教師聘任審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：電機資訊學院電機工程學系吳宗霖教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點」修正草案及「獎助生權益保障處理要點」草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過本校「學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點」修正案；本校「獎助生權益保障處理要點」修正通過，請研究發展處儘速與學生溝通後，擬訂相關施行細則。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59273
| 2017-07-18 |
| 行政會議 | 第2956次會議
國立臺灣大學第2956次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2956次行政會議紀錄
時間：106年7月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維(請假) 李書行 郭鴻基
陳聰富(高麗華代)
王根樹 李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢(陳毓文代) 張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲
曾宛如 鄭石通(高文媛代) 廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
蔡昀曉
康正男
林昭吟
林晉玄 吳佳平
許英傑
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受臺北市政府環境保護局委託辦理「106年度臺北市低污染排放示範區車輛排放及自行車騎乘污染物暴露濃度模擬及評估」計畫，經費總計新臺幣389萬7,000元整。
二、人事室報告：文學院日本語文學系外籍教師辻兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本院工商管理學系暨商學研究所、國際企業學系、資訊管理學系與美國伊利諾大學董事會教育合作合約書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及附表「約用工作人員給假一覽表」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校106學年度教師申請休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件4)，提請討論。
說明：本次計有170位教師提出申請，其中119位申請休假研究1學期，49位申請休假研究1學年，2位年資不足初審未通過。
決議：年資不足者不予通過，尚未繳交前次休假研究報告者於規定期限內繳交後通過，其餘通過，提校教師評審委員會討論。
四、管理學院提：有關本院碩士在職專班(EMBA)107學年度新生學雜費收費標準，提請討論。
說明：
(一)為提升專班課程國際化及師資多元化程度，持續增進個案教學之品質，參考大中華區其他大學之EMBA收費情形後，擬訂本院碩士在職專班107學年度入學新生之學雜費為每學期新臺幣168,000元。
(二)本案已依教育部「專科以上學校學雜費收取辦法」第9條規定，於106年6月8日辦理公開說明會。
(三)檢附本專班近年學雜費標準及國內外其他大學學雜費一覽表(附件5)。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與日本關西學院大學國際學部學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具106學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)106學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2941次行政會議討論通過(上限為40名)。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59310
| 2017-07-11 |
| 行政會議 | 第2955次會議
國立臺灣大學第2955次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2955次行政會議紀錄
時間：106年7月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富(陳佳慧代)
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代) 徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如(邵慶平代)
鄭石通(高文媛代) 廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(林維真代)
列席：何弘能(陳石池代) 王泰升
蔡素女
陳麗如
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「胡達開先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「貯能型水再生系統(1/2)」計畫，經費總計新臺幣740萬元整。
(二)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院農業委員會委託辦理「智能與能源自償溫室研究」計畫，經費總計新臺幣1,403萬2,000元整。
三、人事室報告：理學院地質科學系外籍教師施副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
四、秘書室報告：本年度援例於實驗林溪頭營林區舉行行政會議，計2天1夜行程，日期訂於106年8月18、19日(星期五、六)，細部行程將與實驗林管理處另行商議，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與菲律賓伊莎貝拉州立大學工程學院學術合作交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「教師懲處案件處理作業流程」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：請依與會委員意見修正後，提下次會議確認。
三、人事室提：有關本校105學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦及未獲推薦名單、提名名冊各1份(附件4)，提請討論。
決議：依委員會推薦名單通過，提校教師評審委員會討論。
四、公共衛生學院提：檢具本校與國軍退除役官兵輔導委員會合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校兼任教師及兼任專業技術人員英文聘書(均含致酬、不致酬)修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59075
| 2017-07-04 |
| 行政會議 | 第2954次會議
國立臺灣大學第2954次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2954次行政會議紀錄
時間：106年6月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅
陳銘憲 曾宛如(沈冠伶代) 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(林秀玲代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
羅舒欣
王若蓁
主席：張代理校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度教學優良及傑出教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」暨106年6月12日教學傑出獎遴選決選會議決議辦理，選出專任教師：教學優良教師215名及教學傑出教師24名，兼任教師：教學優良教師40名及教學傑出教師5名(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院農業經濟學系接受行政院農業委員會委託辦理「我國農林部門溫室氣體排放趨勢推估及減量影響評估研究」計畫，經費總計新臺幣347萬2,000元整。
(二)數位人文研究中心接受臺灣省諮議會委託辦理「臺灣議事資料共創創新模組示範計畫勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1,630萬元整。
(三)創新設計學院接受教育部青年發展署委託辦理「青年迴響行動提案2027 Rethink Taiwan」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
三、人事室報告：生命科學院生態學與演化生物學研究所外籍教師澤助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生工讀辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與土耳其畢肯爾大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、圖書館提：檢具本校與香港大學教育學院圖書館實習協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校兼任教師(致酬/不致酬)聘書修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院、文學院與荷蘭萊頓大學海牙學院學術交流備忘錄、交換學生計畫協議中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本校與日本昭和電工及獨立行政法人物質材料研究中心合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院與日本九州工業大學生命科學工學院學術交流合作備忘錄、交換學生暨交換教職員協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與美國德州大學達拉斯分校管理學院會計碩士雙聯學位計畫合約中文說明、英文版續約草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校兼任專業技術人員(致酬/不致酬)聘書修正草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校博士後研究人員薪級表及薪酬額外加給表草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59113
| 2017-06-27 |
| 行政會議 | 第2953次會議
國立臺灣大學第2953次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2953次行政會議紀錄
時間：106年6月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代) 徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
蔡旻樺
胡凱焜 羅舒欣
陳廣訓
傅立成
陳炳宇
吳家麟
凌鴻儀
陳丕燊
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2952次行政會議討論事項第6案「食品科技研究所與上海統園保健科技有限公司及上海葡萄王企業有限公司人才培養合作備忘錄」及臨時動議第5案「國際學院捐贈意向書」再修正如附。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本處「學生活動中心場地管理辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：理學院物理學系外籍教師裴教授及管理學院企業管理碩士專班外籍教師韓助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院食品科技研究所與香港理工大學食物安全及科技研究中心暨應用生物及化學科技學系學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、校務研究辦公室報告：檢具「臺大畢業生流向與薪資概況」及「臺大論文產出國際比較」簡報資料1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、科技政策與產業發展研究中心提：檢具本校與財團法人商業發展研究院合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：緩議。
二、學生事務處提：檢具本校「學生宿舍短期訪問研究學生寢具借用辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：有關本校106學年度臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：106學年度列入續聘檢討之臨床教師計273人，經單位檢討，同意續聘者271人(含聘期未達1學期者2人），不同意續聘者2人，檢具人數統計表1份(附件6)。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
四、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎高等政治學院暑期計畫合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校「接受捐贈致謝辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：有關本校建教合作計畫專任研究助理薪酬案(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、學術副校長室提：檢具本校「人工智慧與機器人研究中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、學術副校長室提：檢具本校「台達－臺大智慧創新研究中心」設置要點、計畫書及本校與台達電合約書中文說明、英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
說明：主計室意見：本設置計畫書第11點經費規劃(一)2.有關臺大每年亦將對應提供相關經費部分，建議由該中心自籌。
決議：緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：有關本校106學年度兼任教師續聘檢討案(附件12)，檢具檢討名冊人數統計表1份，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具梁次震先生、財團法人震怡文教基金會與本校備忘錄1份(附件13)，提請討論。
說明：財務管理處、總務處及主計室意見如附。
決議：修正通過，本備忘錄不影響捐贈合約書之效力。
陸、散會(下午5時30分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59115
| 2017-06-20 |
| 行政會議 | 第2952次會議
國立臺灣大學第2952次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2952次行政會議紀錄
時間：106年6月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳 顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如(謝淑芬代) 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
呂姿燕
陳品
吳昀慶
周之文
藍雅環
蘇心慧
康仕仲
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2951次行政會議討論事項第3案本校學術研究誠信辦公室設置辦法，有關「學術研究誠信辦公室」名稱修正為「研究誠信辦公室」。
貳、報告事項
一、教務處報告：有關107年度第二週期大學校院校務評鑑作業，本校將於107年度下半年接受高教評鑑中心進行校務評鑑，相關作業時程如附件1，提會報告。
二、總務處報告：檢具本處106年7月新進教師職務宿舍分配期程說明1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「臺灣地區北部區域雙溪水庫可行性規劃檢討(7)－工程專題－壩址邊坡監測與水砂觀測分析」計畫，經費總計新臺幣492萬元整。
四、人事室報告：有關106年4月18日本校第2945次行政會議提案五附帶決議：「組織規程第47條有關教師違反聘約或相關規定而為之處分或處置規定，請人事室再行檢討」一案，業經各學院學術提升研商會議決議(附件3)，提會報告。
五、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與國泰綜合醫院續約(附件4)，提會報告。
六、工學院報告：檢具本院土木工程學系與泰國先皇技術學院建築學院合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
七、共同教育中心報告：
(一)檢具師資培育中心與澳洲昆士蘭大學繼續教育與TESOL教育學院合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
(二)檢具師資培育中心與馬來西亞居鑾中華中學合作協議書草案1份(附件7)，提會報告。
八、國際事務處報告：檢具本校辦理兩岸校際交流邀請大陸地區人士來臺出具之邀請文書範本1份(附件8)，提會報告。
結論：聲明書請發給全校同仁。
參、討論事項
一、教務處提：為簡化折抵役期流程，本校新增全民國防教育課程成績證明書供學生申請，擬比照現有歷年成績單及學位證明書收費(每份20元)，提請討論。
說明：向來軍訓折抵役期，皆由當事人申請中文成績單，並至軍訓室蓋章證明。為簡化流程，於教務處投幣機增加「全民國防教育課程成績證明書」(附件9)項目，並於成績單線上申請系統提供申請。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具臺灣大學系統與菲律賓科技部學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具臺灣大學系統與越南胡志明市國家大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：本院醫學系復健科退休教師陳思遠助理教授因尚有科技部研究計畫，申請使用復健大樓408研究室空間至107年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院食品科技研究所與上海統園保健科技有限公司及上海葡萄王企業有限公司人才培養合作備忘錄草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院「農業化學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與日本早稻田大學商學部及國際教養部雙聯學位協議書修訂中文說明、英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院與日本一橋大學法律學院碩士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十、共同教育中心提：檢具本中心「師資培育中心教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請中心檢討相關聘任作業要點適用對象納入客座教師。
十一、總務處提：檢具「臺大紹興南街基地再生計畫公辦都市更新行政契約補充協議」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、校長室提：檢具高教創新與社會實驗計畫「參與意願書」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：有關本校106學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員)續聘(含晉薪)檢討及與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續合聘檢討案(附件20)，檢具檢討人數統計表1份，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關生命科學院未足額推薦校友代表或社會公正人士候補人選，擬請行政會議代為推薦補足一案(附件21)，提請討論。
決議：推薦人選如附件，請生命科學院徵詢其意願。
四、學生事務處提：有關106年畢業生流向調查之「建議臺大目標回收率」設定，及畢業生與系所端獎勵辦法草案(附件22)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具國際學院「捐贈意向書」及「設置要點」草案各1份(附件23)，提請討論。
說明：人事室意見：本案設置要點第9點部分，因目前尚無兼任研究人員相關聘任規定，建請刪除該部分，另依實際需求聘任其他身分研究人員；教務處意見如附，併提會討論。
決議：修正通過
陸、散會(下午6時10分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59125
| 2017-06-13 |
| 行政會議 | 第2951次會議
國立臺灣大學第2951次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2951次行政會議紀錄
時間：106年6月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(請假) 張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如(謝淑芬代) 劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
曾文毅
周素卿
黃麗玲
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校申請107 學年度特殊項目增設調整院系所學位學程案，教育部業於106年5月22日以臺教高(四)字第1060068268號函核定通過本校107學年度增設學士後護理學系學士班，同時核定招生名額為1班30名，並得以外加方式辦理。該專案因配合教育部107學年度增設、調整特殊項目院系所學位學程申請案作業時程，業先於105年11月30日發函向教育部申請，惟將於106年6月10日校務會議補行審議程序後檢送相關會議紀錄函報教育部，提會報告。
二、學生事務處報告：本(105)學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」與「優良導師評選執行計畫」辦理，並經2次優良導師評選委員會審慎討論暨實地訪查，最後由各學院推薦之44位候選人中評選出11位優良導師，當選名單如下：中國文學系陳昭瑛、心理學系翁儷禎、經濟學系陳虹如、社會工作學系趙曉芳、牙醫學系章浩宏、機械工程學系陽毅平、昆蟲學系柯俊成、資訊管理學系孔令傑、流行病學與預防醫學研究所方啟泰、電機工程學系彭隆瀚、法律學系林明昕等11位教師。
三、研究發展處報告：
(一)社會科學院經濟學系接受勞動部勞動及職業安全衛生研究所委託辦理「衛生福利巨量資料勞動力加值研究－特定勞動族群之健康福祉與重返職場就業促進為例」計畫，經費總計新臺幣314萬6,504元整。
(二)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受National Institute of Health, United States委託辦理「Host Targeted Therapy for Drug Resistant Salmonella
and Francisella Infection」計畫，經費總計美金120,990元整。
(三)工學院環境工程學研究所接受行政院環境保護署委託辦理「底泥汙染風險評估平台建置(第二期)」計畫，經費總計新臺幣630萬元整。
(四)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建構農業生產環境安全保護雲及強化監控機制」計畫，經費總計新臺幣1,351萬9,412元整。
(五)生物資源暨農學院農業化學系接受行政院環境保護署毒物及化學物質局委託辦理「106年度建立環境用藥劑型標準規劃」計畫，經費總計新臺幣345萬元整。
(六)生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「中華白海豚族群生態與河口棲地監測」計畫，經費總計新臺幣480萬元整。
(七)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「106年全民自主防災能力提升及精進」計畫，經費總計新臺幣785萬元整。
四、人事室報告：文學院人類學系外籍教師黃助理教授、社會科學院經濟學系外籍教師吳、狄、崔助理教授、國家發展研究所外籍教師姜助理教授及生物資源暨農學院森林環境暨資源學系外籍教師久副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
五、理學院報告：檢具本院地理環境資源學系與奧地利維也納自然資源及應用生命科學大學合作備忘錄、交換學生/教職員協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
六、社會科學院報告：
(一)檢具本院中國大陸研究中心與韓國信韓大學跨學科和邊境研究所學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院經濟學系與日本早稻田大學政經學部雙聯學位計畫備忘錄附錄修正中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
(三)檢具本院社會工作學系與澳洲臥龍岡大學社會工作學位學程學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
七、醫學院報告：
(一)檢具本院藥學專業學院與美國格雷迪財團法人紀念醫院學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
(二)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與亞東紀念醫院續約(附件6)，提會報告。
八、生物資源暨農學院報告：檢具本院實驗林管理處與國立雲林科技大學產學合作意願書草案1份(附件7)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「研究計畫辦公室申請及分配辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校「學術研究誠信辦公室設置要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
四、國際事務處提：檢具本校與澳洲雪梨大學姊妹校種子基金合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「聘任專業技術人員擔任教學作業要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「配合研究人力提聘單」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關本校「教職員工公益金管理要點」修正草案及員工醫藥互助委員會結餘款捐入臺大公益金專戶之款項是否返還校方一案(附件14)，提請討論。
決議：教職員工公益金管理要點修正通過；員工醫藥互助委員會捐贈臺大教職員工公益金898,546元轉為本校專帳保管，惟未來如有法律問題，在該筆金額範圍內由校務基金支應。
八、醫學院提：檢具本院與美國羅徹斯特大學醫牙學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院「辦理教師新聘審查細則」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師聘任審查細則」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院「資訊管理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件18)，提請討論。
說明：人事室意見及資管系補充說明如附。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
十二、電機資訊學院提：檢具本院及理學院「資料科學學位學程(與中央研究院合辦)教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、校長室提：檢具本校與社團法人臺北市紹興權益促進會高教創新與社會實驗計畫「合作意向書」及「參與意願書」草案各1份(附件20)，提請討論。
決議：合作意向書修正通過，參與意願書請依與會主管意見修正後再提會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學及法國波爾多大學聯合學位學程合作意向書中文說明、英文版草案各1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港浸會大學學術協作協議備忘錄草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具「新建校舍捐贈契約書」草案1份(附件23)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午6時55分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59333
| 2017-06-06 |
| 行政會議 | 第2950次會議
國立臺灣大學第2950次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2950次行政會議紀錄
時間：106年5月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(傅友祥代) 陳弱水
劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
陳銘憲 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代)
蔡素女
余珮琦
陳麗如
黃盛偉
李柏寬
房綺
林彥廷
吳昀慶
羅舒欣
魏玉惠
李宏森
鄭安理
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本處教學發展中心原訂於 106 年 6 月 28 日辦理椰林講堂－教學成果發表會，經與合辦單位本校無邊界大學計畫及食養農創協商後，修改活動資訊為 106 年 6 月 17 日 (星期六) 辦理「椰林講堂：跨領域教學成果展」，提會報告，並修改105學年度行事曆內容。
二、學生事務處報告：檢具本校「任江履昇女士清寒獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受經濟部委託辦理「時空資訊雲落實智慧國土－經濟與能源空間資料應用服務第2期專案」計畫，經費總計新臺幣387萬5,000元整。
(二)電機資訊學院電機工程學系接受台灣應用材料股份有限公司委託辦理「Advanced OLED－Design, Analyses and Implementation of Light
Out-coupling Structures」計畫，經費總計新臺幣368萬4,400元整。
(三)電機資訊學院光電工程學研究所接受安盟生技股份有限公司委託辦理「連續可調波長晶體光纖雷射之研發」計畫，經費總計新臺幣370萬4,853元整。
四、圖書館報告：檢具本館「場地借用管理要點」草案1份(附件2)，提會報告。
五、人事室報告：
(一)電機資訊學院資訊工程學系外籍教師陳助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
(二)本校勞工向臺北市政府勞動局陳情，有關中午需接聽電話無法休息案(附件3)，提會報告。
六、理學院報告：檢具本院地質科學系與南非西開普大學地球科學系合作協議備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提勞資會議討論。
二、學術副校長室提：檢具本校與高雄醫學大學學術合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
三、教務處提：檢具本校107學年度各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所、學位學程學士班、碩士班及博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經5月16日召開之本校「107學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校107學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,459名，同106學年度核定之名額。
(三)本校107學年度碩、博士班招生申請名額分別為碩士班(含甄試及一般考試)3,882名、碩士在職專班530名、博士班691名，其中博士班名額先以不扣除教育部強制寄存15%做分配，俟教育部8月回覆核定結果若有異動時再調整。
決議：修正通過。
四、學生事務處提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
五、秘書室提：有關本校行政會議辦理校長遴選委員會校友代表或社會公正人士推薦案，經彙整出席行政會議主管提名推薦人選，提請討論。
決議：投票結果得票數最高之男性與女性被推薦人各前三名(附件9)，經被推薦人同意後，為行政會議推薦人選。建議校務會議票選結果若行政會議與校友總會或學院推薦代表同一人重複當選時，依序出任校友總會代表、學院代表、行政會議代表。
六、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
七、共同教育中心提：檢具本校「發展重點運動代表隊遴選辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校106學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院「附設癌醫中心醫院組織規程」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
陸、散會(下午5時6分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59121
| 2017-05-23 |
| 行政會議 | 第2949次會議
國立臺灣大學第2949次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2949次行政會議紀錄
時間：106年5月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳聰富
王根樹 李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳(李財坤代) 顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 曾宛如
鄭石通
廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(黃喬妤代) 蔡素女
余珮琦
陳麗如
管中閔
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校「建教合作計畫處理要點」修正案，業經106年4月18日本校第2945次行政會議及106年5月9日本校106年度第1次校務基金管理委員會討論通過。本要點第10點內容如下：「各計畫主持人為延攬特殊性、稀少性或具競爭性之專任研究助理，其經費來源為非政府機關/構或政府機關/構授權本校得依權責自訂薪酬標準者，其審議程序及薪酬增加幅度依「國立臺灣大學計畫專任研究助理薪酬加給參考表」(如附表2)辦理；經費來源非政府機關/構者，如合約已明列該計畫特殊用人資格及薪酬標準，得以合約為原則，不受前述規定限制；本項人員職稱列為計畫研究專員。」(附件1)，提會報告。
(二)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院環保署委託辦理「臺灣原生植物吸收甲醛效益調查及推廣專案工作」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院藝術史研究所外籍教師坂副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系蘇明道教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，現因故申請變更休假研究期間為108年2月1日至108年7月31日，業奉核定，提會報告。
三、理學院報告：檢具本校與交通部中央氣象局合作意向書修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本院「設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：電機資訊學院資料科學碩士學位學程中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士學位學程中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校「校園遺失物處理要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「教師改敘薪級申請書」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院獸醫專業學院「教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與上海社會科學院研究生院學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：本院電信研究中心擬更名為「物聯網研究中心」，檢具中心設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、進修推廣部提：檢具本部「設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時18分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=58598
| 2017-05-16 |
| 行政會議 | 第2948次會議
國立臺灣大學第2948次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2948次行政會議紀錄
時間：106年5月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
陳永樵
李心予 李美玲
馮安華
呂姿燕
駱建澄
周允梵
吳昀慶
謝佩紋
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具「國立臺灣大學系統研究生跨校共同指導辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「心理學系鍾郁君博士紀念獎學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)理學院心理學系接受Zap Medical System, Ltd.委託辦理「探討不同劑量範圍之放射手術對於神經調控之動物研究」計畫，經費總計新臺幣380萬元整。
(二)理學院地理環境資源學系接受教育部委託辦理「智慧生活創新創業特色大學推動計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣453萬5,000元整。
(三)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「106年度我國東海地區非生物資源調查評估(1/3)」計畫，經費總計新臺幣804萬1,754元整。
(四)工學院機械工程學系接受華創車電技術中心股份有限公司委託辦理「納智捷電動車馬達與驅動器系統研發」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(五)生物資源暨農學院農業化學系接受瑞昶科技股份有限公司委託辦理「全國土壤性質調查與管理(第2期)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(六)生物資源暨農學院農業化學系接受衛生福利部委託辦理「中藥材殘留農藥背景值監測調查」計畫，經費總計新臺幣315萬元整。
(七)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「無眼球與無虹膜李宋迷你豬產業化應用」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
四、秘書室報告：本校校園資訊多媒體推播系統已完成建置並於106年1月正式上線，檢具系統結案報告書1份(附件3)，提會報告。
五、人事室報告：
(一)工學院環境工程學研究所駱尚廉教授前奉准於105年8月1日至106年1月31日休假研究，因故修正研究計畫名稱為：「水、能源與糧食安全之鏈結－方法探討、風險管理、實質解決方案與工具開發」，業奉核定，提會報告。
(二)文學院外國語文學系外籍教師索副教授、孟副教授及林兼任助理教授、歐兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
六、氣候天氣災害研究中心報告：檢具本校與國家災害防救科技中心災防科技研究與應用合作協議續約草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、公共衛生學院提：檢具本院與日本東京大學醫學系研究科暨醫學部學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「專任專業技術人員評鑑辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
三、文學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、理學院提：檢具本院「提名及選舉校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、學生事務處提：有關本校跨性別同學申請轉宿案，提請討論。
說明：
(一)本校目前並無跨性別同學申請轉至不同生理性別宿舍之相關規定，學生有特殊需求均依個案狀況專案處理，前一個案經建議，同學目前即轉住在太子學舍單人房。
(二)本案經5月2日第142次行政團隊會議決議，於本次行政會議提案討論，並邀請學生會、學代會及研究生協會代表列席。
(三)未來建議透過制度化解決跨性別學生住宿問題，訂定相關辦法，於學生宿舍成立「性別友善區」，同寢室須為生理性別相同之室友，經學生宿舍生活自治會、學生宿舍管理委員會、法規小組、學生輔導委員會及校務會議討論通過後實施。
決議：同意於學生宿舍成立「性別友善區」，同寢室須為生理性別相同之室友，由學務處訂定相關辦法，經學生宿舍生活自治會等相關會議通過後實施。
附帶決議：有關申請之個案，請協助優先轉宿至國青宿舍4樓交換生雙人套房。
七、管理學院提：檢具本院「提名及選舉校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、法律學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、社會科學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：另查工學院與生農學院合設之水工所，其員額屬生農學院，至其教研人員(現有研究員1名)選舉權及被選舉權是否列入生農學院一節，併提會討論。
決議：修正通過，水工所教研人員之選舉權及被選舉權列入工學院。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生命科學院提：檢具本院「校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
七、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」暨「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」附表條件二修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午5時24分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=58577
| 2017-05-09 |
| 行政會議 | 第2947次會議
國立臺灣大學第2947次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2947次行政會議紀錄
時間：106年5月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(傅友祥代) 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
康正男
李士傑
陳炯年
陳家揚
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)校長室接受教育部青年發展署委託辦理「106年度智慧鐵人創意競賽及培訓－複決賽」計畫，經費總計新臺幣444萬3,310元整。
(二)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「乳牛熱緊迫健康監測智慧化管理系統研發」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(三)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「106年度教育部體育署補助學校設置樂活運動站評選與輔導」計畫，經費總計新臺幣412萬元整。
二、學生事務處報告：有關本校差勤系統問題，近日發現有同仁提早簽到卻未待在工作崗位，經查目前有多種方式可於校外簽到退，將請計中協助改善，提會報告。
結論：除專案簽准外，本校禁止使用遠端簽到退方式，請計資中心協助防止使用遠端登入本校差勤系統簽到退。
參、討論事項
一、血管新生研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、理學院提：檢具本院「數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院「應用力學研究所教師評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、公共衛生學院提：檢具本院「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後再提會討論。
五、電機資訊學院提：檢具本校與義大利帕多瓦大學雙碩士學位實施合作協議書、本院電信工程學研究所與法國國立高等應用電子學院授予雙碩士學位合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5~附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「東南亞中心設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、秘書室提：檢具本校「行政會議辦理校長遴選委員會校友代表或社會公正人士推薦辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：有關公共衛生學院申請增設「食品安全與健康研究所碩士班」案，檢具計畫書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
陸、散會(下午5時6分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=58133
| 2017-05-02 |
| 行政會議 | 第2946次會議
國立臺灣大學第2946次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2946次行政會議紀錄
時間：106年4月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(請假) 張慶瑞
郭大維(請假) 李書行
郭鴻基
陳聰富(陳佳慧代) 王根樹 李芳仁(吳益群代)
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢(陳毓文代)
張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺(莊東漢代) 徐源泰
郭瑞祥(謝明慧代) 陳為堅(黃耀輝代)
陳銘憲(陳信希代) 曾宛如(邵慶平代) 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代) 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦(請假)
陳麗如
楊志新
王惠津
陳文章
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「古典戲曲研究獎學金設置要點」草案及「貢氏獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受華創車電技術中心股份有限公司委託辦理「納智捷進化設計複合動力系統研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立農業生產環境安全管理及監測機制」計畫，經費總計新臺幣940萬5,000元整。
(三)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立農業水土資源分級管理及預警機制」計畫，經費總計新臺幣1,928萬5,000元整。
(四)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「鳳梨苗種植機械化之研究」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
(五)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「優化企業求才暨績優運動學生求職媒合」計畫，經費總計新臺幣388萬6,628元整。
(六)智慧聯網創新研究中心接受臺灣臺北地方法院檢察署委託辦理「106年度開發建置預防酒駕再犯之行動科技支援系統採購案」計畫，經費總計新臺幣322萬3,711元整。
(七)台積電－臺灣大學聯合研發中心接受台灣積體電話製造股份有限公司委託辦理「台積電產學合作研究－2017年JDP」計畫，經費總計新臺幣948萬6,956元整。
三、人事室報告：
(一)教育部重申有關大專校院兼任教師之權益保障事項一案(附件2)，提會報告。
(二)有關本校校長遴選委員會組成作業說明及期程規劃一案(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院心理學系與國立政治大學心理學系校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本院「附設癌醫中心醫院作業基金收支保管及運用辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、管理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「東南亞中心設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=58008
| 2017-04-25 |
| 行政會議 | 第2945次會議
國立臺灣大學第2945次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2945次行政會議紀錄
時間：106年4月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維(請假)
李書行(請假)
郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
任立中
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院土木工程學系接受能海電能科技股份有限公司委託辦理「電動載具產業發展策略之研究」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)氣候天氣災害研究中心接受臺灣電力股份有限公司委託辦理「核能電廠緊急應變計畫區民眾疏散方案規劃與模擬分析」計畫，經費總計新臺幣693萬5,000元整。
二、人事室報告：有關文學院國際華語研習所副所長、行政組長、教學組長，同意自105學年度第2學期起各核減授課時數2小時，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本院工商管理學系暨商學研究所與德國漢堡大學工商管理學院交換生計畫中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關共同教育中心統計碩士學位學程申請增設「統計碩士在職學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會討論。
附帶決議：請建立系所使用寄存名額之機制。
二、國際事務處提：檢具本校與印度理工學院孟買分校學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與中國人民大學學術交流備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與香港恒生管理學院交換學生協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
附帶決議：組織規程第47條有關教師違反聘約或相關規定而為之處分或處置規定，請人事室再行檢討。
六、人事室提：檢具本校「教師懲處要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
七、工學院提：檢具本院「國際學位生助學金辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
一、學生事務處提：有關本校106學年度入學新生限定版上衣圖樣徵件，參賽作品經圖樣審稿會議及網路票選後，檢具網路票選前3高票者之圖樣、創作理念及得票數1份(附件9)，提請討論。
決議：經票選結果，圖樣1獲2票，圖樣2獲18票，圖樣3獲4票，本案採圖樣2。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
伍、散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57882
| 2017-04-18 |
| 行政會議 | 第2944次會議
國立臺灣大學第2944次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2944次行政會議紀錄
時間：106年4月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
李篤中
竇松林
何子頎
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2943次行政會議討論事項第1案決議修正為：請依與會主管意見修正計畫書改至雲林招生後，提專案審查委員會討論。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「106年度我國南海地區非生物資源調查評估(2/3)」計畫，經費總計新臺幣798萬5,452元整。
(二)醫學院醫學系內科接受中央研究院委託辦理「建立臺灣醫用微生物叢跨領域轉譯平台」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
(三)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立灌溉水質自動監測網及監測技術」計畫，經費總計新臺幣2,331萬元整。
(四)生物資源暨農學院農業化學系接受瑞昶科技股份有限公司委託辦理「全國土壤性質調查與管理(第2期)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(五)生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心及農業規劃發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「產銷履歷制度規範升級與推廣」計畫，經費總計新臺幣554萬元整。
(六)氣候天氣災害研究中心接受臺北市政府消防局委託辦理「106年度臺北市災害防救深耕第2期計畫專業服務採購案」計畫，經費總計新臺幣617萬6,000元整。
(七)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「106年水利署災害緊急應變小組服務團」計畫，經費總計新臺幣780萬元整。
二、人事室報告：
(一)醫學院醫療器材與醫學影像研究所林世明教授前奉准於106年8月1日至107年7月31日休假研究，因原訂研究計畫停止之故，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)工學院土木工程學系外籍教師陳副教授及生物資源暨農學院植物病理與微生物學系外籍教師歐助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
三、國立臺灣大學系統辦公室報告：為順利推動及擴展臺大系統日益增多相關事務，特聘請前臺科大李篤中副校長任系統執行長及本校前課外活動組主任竇松林擔任系統行政總部營運長，並請各處室指派資深人員擔任系統聯繫窗口。
四、理學院報告：檢具本院海洋研究所與中國海洋大學水產學院交流合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院政治學系與日本東北大學法學研究博士雙學位計畫備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院與德國漢堡大學人文學院學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院「教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院與日本山口大學理學部學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本院「氣候變遷與永續發展國際碩士及博士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：本院醫學系骨科退休教師江清泉教授因尚有國家型科技計畫進行中，申請延長使用研究空間，計畫執行期間設備、空間由共同主持人江鴻生醫師管理，執行期限至106年5月31日止，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院與印尼萬隆理工學院電機資訊學院雙聯碩士學位計畫合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與捷克馬薩里克大學法律學院交換生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院與日本九州大學法學院交換生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本校與交通部中央氣象局合作意向書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時9分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57756
| 2017-04-11 |
| 行政會議 | 第2943次會議
國立臺灣大學第2943次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2943次行政會議紀錄
時間：106年3月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代)
蔡素女
余珮琦
陳麗如
王俊豪
梁朝雲
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受行政院農業委員會漁業署委託辦理「建構海洋漁業資料整合系統」計畫，經費總計新臺幣330萬元整。
(二)醫學院醫學系眼科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「106年兒童青少年視力監測調查」計畫，經費總計新臺幣465萬元整。
(三)工學院土木工程學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「淺層崩塌防災管理規劃與研究」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
(四)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「106年臺灣癌症登記工作」計畫，經費總計新臺幣961萬4,000元整。
(五)水工試驗所接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「山坡地開發行為之透水保水設施探討」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院人類學系外籍教師高○助理教授及生物資源暨農學院昆蟲學系薛○○助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給106學年度聘書，提會報告。
(二)有關106學年度依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款至第6款申請特聘教授案，經106年3月9日研究發展委員會會議審議結果無人通過，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「李全樸教授國際交流紀念獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本院實驗林管理處與福建師範大學地理科學學院成立「濕潤亞熱帶生態－地理過程國際合作聯合實驗室」備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系申請增設碩士在職專班案，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書改至雲林招生後，提專案審查委員會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國際學生實習合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學「校園無國界」補充協議中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「院務會議規則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、社會科學院提：檢具本院與瑞典隆德大學經濟與管理學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與巴西坎皮納斯州立大學國際學術合作協議書中文說明及英文、葡萄牙文對照版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與南非開普敦大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：為本校何昊哲助理教授等14位教師申請106年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員何昊哲助理教授等14位薦送案(附件10)，業經106年3月21日本校「106年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組」第1次會議審議通過，並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57652
| 2017-03-28 |
| 行政會議 | 第2942次會議
國立臺灣大學第2942次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2942次行政會議紀錄
時間：106年3月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(郭芠代)
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
張暐舜
駱建澄
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系接受行政院農業委員會委託辦理「106年度智慧農業4.0職能基準課程發展」計畫，經費總計新臺幣594萬1,000元整。
二、社會科學院報告：檢具本院政治學系與香港恒生管理學院社會科學系學術合作備忘錄草案1份(附件1)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與印尼萬隆理工大學土木與環境工程學系交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「基礎學科先修課程經費編列及補助原則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「特殊教育委員會組織規程」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本校「全球變遷研究中心設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院暨電機資訊學院提：檢具本校與法國南巴黎第十一大學暨巴黎薩克雷大學雙聯碩士學位合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：本院應用力學研究所退休教師張家歐教授因擔任科技部計畫主持人，申請繼續使用應力所410研究室自106年2月1日至106年12月31日止，提請討論。
說明：環安衛中心意見：本場所目前為研究室，若將來進行實驗行為或設置實驗相關之儀器設備，需提出實驗場所設立申請審核通過後，方可進行。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與桃園市政府等七方「亞洲•矽谷－虎頭山物聯網(IOT)創新基地」合作備忘錄草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與北京大學創新創業教育戰略合作意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、法律學院提：檢具本院與瑞典斯德哥爾摩大學法律系交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本院與新加坡南洋理工大學新加坡地球觀測研究所學術合作協議暨交換教授備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57435
| 2017-03-21 |
| 行政會議 | 第2941次會議
國立臺灣大學第2941次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2941次行政會議紀錄
時間：106年3月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
童元昭
張暐舜
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校106學年度開學典禮暨新生學習入門書院訂於106年8月31日至9月9日分二梯次辦理，各梯次學院分配及新生報到入住作業注意事項如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院內科接受衛生福利部委託辦理「胃癌兩階段篩檢計畫服務模式」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(二)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立甜瓜種原SNP分子標誌資料庫與核心種原」計畫，經費總計新臺幣302萬2,000元整。
(三)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院環境保護署委託辦理「推動水環境巡守隊培力及增能教育訓練」計畫，經費總計新臺幣480萬元整。
(四)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院農業委員會農業試驗所委託辦理「菇類抗憂鬱之功效評估(二)」計畫，經費總計新臺幣480萬元整。
(五)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院環境保護署委託辦理「固定汙染源排放管道細懸浮微粒(PM2.5)調查檢測及管制策略研訂」計畫，經費總計新臺幣485萬元整。
(六)臺大與工研院合設奈米研究中心接受財團法人工業技術研究院委託辦理「材料奈米主題學研合作」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
三、人事室報告：本校目前非超額工友出缺之用人單位均採「發函他機關辦理工友移撥作業」方式辦理，自105年10月5日起第1次辦理外補公告迄今，各職缺詢問度甚低，且均無人投件，報名截止後，多數單位均續採「再次發函」他機關方式辦理，為避免頻繁發函造成他機關收文困擾，前均盡可能併案辦理，惟因工友出缺人數日益增加(目前計有4個職缺)，各單位要求之報名截止日期不盡相同，致併案困難，發函頻繁，為增加各單位求才彈性及簡化行政流程，並參考職員職缺續辦外補徵才上網公告方式，爾後非超額工友缺額外補公告方式修正如下，提會報告。
(一)各單位工友出缺時如採「發函他機關辦理工友移撥作業」方式，將依該缺額單位提供之簡章內容，逕公布於行政院人事行政總處事求人網站及本校人事室網站首頁之最新消息，不再發函。
(二)如時效截止仍無人應徵，將以電子郵件方式通知該單位，再依其修正之簡章上網公告。
(三)倘單位表示不再續辦外補，則再以簽核方式辦理。
四、理學院報告：檢具本院地質科學系與泰國朱拉隆功大學地質系學術合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、原住民族研究中心提：檢具本中心與日本北海道大學愛努•原住民研究中心學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、圖書館提：檢具本館與韓國東國大學圖書館合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：為辦理本校106學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件5，提請討論。
說明：
(一)依本要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。…(二)各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，…並提經行政會議通過後分配之。」。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任211名(含目前在職之符合第1至6款資格者計164名、符合第7款資格者計47名，至106學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授2人先不列入計算，共211名)，扣除後尚餘39個名額可分配。經以各學院106年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,156人之比例，加上105學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)106學年度各學院可分配之推薦名額。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院與韓國首爾國立大學學術研究合作備忘錄、交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院雙聯學位中英文證書及補發證書樣式各1份(附件7)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認，並請研教組提供英文畢業證書範本供參。
六、法律學院提：檢具本院與德國漢堡博銳思法學院、越南河內法律大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57306
| 2017-03-14 |
| 行政會議 | 第2940次會議
國立臺灣大學第2940次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2940次行政會議紀錄
時間：106年3月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
陳丕燊
賴裕和
邱盈如
陳文章
張依帆
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「呂笋女士清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查：地球化學與海床觀測調查研究(2/4)」計畫，經費總計新臺幣473萬元整。
(二)理學院大氣資源與災害研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「106年度輔助空氣品質預報系統及模式校驗專案工作」計畫，經費總計新臺幣342萬元整。
(三)醫學院藥學系接受衛生福利部委託辦理「106年度建立國際化藥品品質規範及檢驗方法委託辦理」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
(四)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「特殊族群病毒性肝炎之流行病學、孕婦B型肝炎S抗原濃度檢驗應用與孕婦抗病毒藥物治療之母嬰安全性評估」計畫，經費總計新臺幣590萬元整。
(五)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「輸入食品風險預評研析」計畫，經費總計新臺幣338萬8,000元整。
(六)電機資訊學院光電工程學研究所接受安盟生技股份有限公司委託辦理「光學同調斷層掃描術－由細胞形貌至散射頻譜分析研究」計畫，經費總計新臺幣503萬3,333元整。
(七)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(2/4)」計畫，經費總計新臺幣830萬元整。
(八)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「海岸防護規劃不確定性應用研究(2/2)」計畫，經費總計新臺幣344萬5,000元整。
(九)英國高等教育調查機構QS(Quacquarelli Symonds)於106年3月8日公布2017年「QS World University Rankings by Subject」，本校五大主領域「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理」全數進入世界前50名，本年度共評比46個領域，本校共有36個領域上榜，其中20個領域排名前50，32個領域排名前100 (附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)有關本校兼任行政職務教師因未經許可即進入大陸地區，經內政部依臺灣地區與大陸地區人民關係條例處以罰鍰一案(附件3)，提會報告。
(二)檢具本校106學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件4)，提會報告。
(三)為因應新修正勞基法實施，新增或修正本校差勤系統相關事項(附件5)，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件6)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本校與美國伊利諾大學董事會教育合作合約書中、英文草案各1份(附件7)，提會報告。
六、教務處報告：檢具本處教學發展中心與日本九州工業大學「2017國際讀書會計畫備忘錄」中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關醫學院護理學系申請增設「學士後護理學系」案，檢具計畫書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、教務處提：檢具本校與工業技術研究院合作備忘錄草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本處「教學發展中心傑出教學助理遴選辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「專任教師(研究人員)兼任非政府機關職務簽辦表」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具「臺灣半導體產學研發聯盟與大學校院合作意向書」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院「社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與韓國首爾國立大學社會科學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院「研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院「健康行為與社區科學研究所教師評審員會設置及評審作業要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院暨理學院與德國漢堡大學數學、資訊學與自然科學院交換學生計畫備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十一、氣候變遷與永續發展研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：本校106學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位106學年度可升等名額如「106學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「106學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件20)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
陸、散會(下午5時20分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57163
| 2017-03-07 |
| 行政會議 | 第2939次會議
國立臺灣大學第2939次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2939次行政會議紀錄
時間：106年2月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁(陳俊顯代)
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
呂姿燕
林彥廷
吳昀慶
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2938次行政會議報告事項第4案人事室報告(二)後段修正為：「自106年度起，各學院(系、科、所、學位學程、室、中心)人員之加班費由各學院(系、科、所、學位學程、室、中心)分得的經費或自籌經費支應。」。
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校106學年度轉學生招生名額，因物理治療學系擬招收轉學生，106學年度之招收名額修正為151名(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「106年度醫療器材援助平台」計畫，經費總計新臺幣365萬元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與美國加州州立大學學生交換協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：公共衛生學院健康政策與管理研究所鄭守夏教授前奉准於105年8月1日至106年7月31日休假研究，因考量教學與研究工作，擬取消106年2月1日至106年7月31日之休假研究，業奉核定，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本校與美國伊利諾大學董事會教育合作合約書中、英文續約草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關生命科學院生命科學系申請學士班分組為「植物科學組」及「生命科學組」等2組及增設「生物科學研究所(含碩、博士班)」案，檢具計畫書草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：
(一)研究發展處及教務處意見：針對生命科學系申請學士班分組為「植物科學組」及「生命科學組」等2組一案均表示不贊成。另對於增設「生物科學研究所(含碩、博士班)」一案，則無修正建議。
(二)教務處補充意見：1.有關旨揭2案，因涉及該學系組織重整，建議審查時一併考量為宜，以周詳規劃相關配套事宜。2.有關生物科學研究所成立後，將與原生命科學系碩、博士班並存，相關建議如下：招生員額自原生命科學系碩、博士班移轉而來，惟有關原生命科學系碩、博士班已就學學生之移轉或留置於原系所，其宣傳、轉所與輔導…等配套措施，建議敘明於計畫書中，以維學生權益。前揭兩單位並存時，依教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」相關規定，每年需各別接受師資質量考核。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「勞(健)保及勞退金收費要點」附件－本校「保險費經費分攤同意書」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「客座教師(研究人員)提聘單」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：有關客座教師(研究人員)之住宿期限，請總務處檢討。
四、醫學院提：本院醫學系小兒科退休教師謝武勳教授為執行科技部計畫，申請借用空間及行政支援，提請討論。
說明：
(一)謝武勳教授於106年2月1日屆齡退休，因計畫執行期限至107年7月31日止，申請借用兒童醫院P16022發育與胸腔生理實驗室空間，空間管理人為陳倩儀醫師及王景甲醫師。
(二)總務處意見：依本校退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法第2條規定，本校教師退休或離職經行政會議同意保留使用之空間，使用期限每次最長不得逾一年。
決議：同意借用一年。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院生物能源研究中心與綠優電力股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院「場地借用管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：主計室意見：查本案修正要點第7點，學院因故無法依核准時間提供場地之補繳場地費差額乙節，與本校「各單位訂定場地借用管理要點範本」第7點內容有所差異。無論補繳差額與否，依校方規定，所有收入之成本率本就應低於27%，惟本案癥結為校方應收收入之核定，非僅是成本率之計算。依國立大學校院校務基金設置條例第9條略以，國立大學校院一切收支均應納入校務基金，本校場地收入收支管理要點及其授權各單位訂立之管理要點、收費標準，皆應依上開條例辦理，爰全校場地設備應收收入之核定應有一致性之原則，實不宜以個案判別，若無邏輯可循，將使往後審查上無所依歸，或致收入短收損及校方權益。
決議：通過。
附帶決議：本校「各單位訂定場地借用管理要點參考範本」第7點請一併修正。
七、法律學院提：檢具本院與泰國國立法政大學法學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、創意創業中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本校「學生自治團體及社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」及「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件12-1~12-3)，提請討論。
決議：撤案。
十一、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
十二、電機資訊學院提：檢具台灣美光記憶體股份有限公司捐助本校設立「美光科技講座」合約書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、學生事務處提：檢具本校「新生學習入門書院學生團隊獎勵金實施辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校105學年度畢業典禮規劃案1份(附件16)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月4日(星期日)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一) 8：00至
8：40
校園巡禮(師長帶領畢業生巡禮校園)。
(二) 9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本筑波大學生命暨環境科學研究所博士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校「優秀及清寒交換學生獎學金設置要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
四、財務管理提：檢具本校與財團法人永齡健康基金會捐贈暨合作規劃備忘錄草案1份(附件19)，提請討論。
說明：研究發展處意見：建議(備忘錄之貳、合作內容：乙、)修正為：「雙方同意依本校研發成果衍生新創企業實施要點共同籌組新創公司，運用HPC高速計算能力，發展經營新型態之商業模式。」。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時42分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=57069
| 2017-02-21 |
| 行政會議 | 第2938次會議
國立臺灣大學第2938次行政會議紀錄
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時間：106年2月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維(請假)
李書行
郭鴻基 陳聰富(陳佳慧代)
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通(謝旭亮代)
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
陳玉華
陳中明
胡淑君
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「中國文學系學生急難救助金實施要點」、「張亨先生紀念獎學金設置要點」、「馬春祥教授紀念獎學金設置要點」草案及「曲顯功教授紀念獎學金設置要點」、「薛明敏先生學術論著暨文學創作獎設置辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-5)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院大氣科學系接受臺北市政府消防局委託辦理「106年颱洪應變與監測預警計畫專業服務採購案」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「臺灣資料分析中心(TACC)維運及臺灣資料處理中心(TDPC)建置106年工作委託辦理案」計畫，經費總計新臺幣338萬元整。
(三)理學院大氣資源與災害研究中心接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「106年防災氣象資訊守視與分析研判」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
(四)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「106年度傳染病防治及人才培育」計畫，經費總計新臺幣560萬元整。
(五)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受衛生福利部委託辦理「106年度推動國際級中醫藥學術電子期刊」計畫，經費總計新臺幣409萬元整。
(六)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「106年度臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣444萬5,000元整。
(七)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水災風險圖資決策支援服務建置及應用」計畫，經費總計新臺幣390萬元整。
(八)水工試驗所接受內政部營建署委託辦理「極端降雨下都市淹水模擬」計畫，經費總計新臺幣584萬9,800元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與美國南加州大學學術交流合作協議書中文說明及英文版續約草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：
(一)管理學院行政副院長及EiMBA執行長，經「教師核減授課時數審查會議」同意自105學年度第2學期起各核減授課時數2小時。有關教師兼任功能性主管申請核減授課時數：(一)每週超過(含)3小時，採個案從嚴審核。(二)為符合實際現況，每2年重新檢討審議。(三)本次審議情形如下，提會報告。
單 位
職 稱
每週核減
授課時數
實 施 日 期
CQSE-量子科學與工程研究中心
主任
4小時
增列備註：自現任主任卸任後起調整任職該中心主任期間，每週減授時數2小時
管理學院
副院長兼EMBA執行長
2小時
106學年度第1學期
「教育部獎勵大學校院設立區域教學資源中心計畫」所設立北二區
組長
2小時
106學年度第1學期
教務處教學發展中心(教師發展組、教學科技組、學習促進組、規劃研究組)
組長
2小時
106學年度第1學期
教務處教學發展中心創新教學組
組長
2小時
106學年度第1學期
共同教育中心師資培育中心實習輔導組
組長
2小時
106學年度第1學期
(二)檢陳本校編制內研究中心及學院之近3年職員、約用人員及技工友加班時數統計表(附件3)，提請各學院、中心參考，自106年度起，各學院(系、科、所、學位學程、室、中心)人員之加班費由各學院(系、科、所、學位學程、室、中心)分得的經費或自籌經費支應。
參、討論事項
一、人口與性別研究中心提：檢具本中心與香港中文大學移民與流動研究中心學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：有關工學院醫學工程學研究所申請增設「醫學工程學系學士班」案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
三、教務處提：擬修正本校105學年度行事曆，提請討論。
說明：為符合勞基法一例一休規定且遵循本校選課辦法相關規定，調整105學年度第2學期選課作業時程，將原106年3月4日(週六)之「網路加選課程截止(中午12時截止)」提前至3月3日(週五)以符實況。
決議：仍維持原訂網路加選課程截止日期。
四、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「推行電話禮貌實施計畫」及「電話禮貌測試紀錄表」修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「實驗林管理處審議委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院「資訊安全技術中心設置要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本校「運動代表隊組織管理辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」及「教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：公共衛生學院「教師評審委員會設置辦法」通過，「教師評鑑辦法」修正通過。
十、醫學院提：本院醫學系病理學科退休教師林欽塘教授申請借用計畫共同主持人李仁傑臨床助理教授之研究空間及行政支援至107年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：本院機械工程學系退休教師周元昉教授因擔任科技部計畫主持人，申請繼續使用工綜707研究室空間自106年2月1日至106年7月31日止，及借用工綜408實驗室空間自106年2月1日至107年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
十二、工學院提：本院機械工程學系退休教師陳永傳教授因擔任科技部計畫主持人，申請繼續使用工綜735研究室空間自106年2月1日至107年1月31日止，及借用工綜B21實驗室空間自106年2月1日至106年9月30日止，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與日本京都大學雙聯學位備忘錄、本校管理學院與京都大學經營管理大學院雙聯學位計畫附錄、本校公共衛生學院與京都大學公衛學院雙聯學位計畫附錄中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時16分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2017-02-14 |
| 行政會議 | 第2937次會議
國立臺灣大學第2937次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2937次行政會議紀錄
時間：106年2月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行(請假)
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2936次行政會議臨時動議第2案附帶決議修正為：本校各項入學考試得提前放榜，請於簡章之放榜日期後加註「…前」字。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度第1學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為106年1月23日，經本處積極催繳，至2月7日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：
(一)文學院語言學研究所接受原住民族委員會委託辦理「106年度原住民族語言研究發展中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1,403萬元整。
(二)醫學院醫學系內科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「106年度乳癌、口腔癌、大腸癌篩檢資料監測工作」計畫，經費總計新臺幣759萬5,000元整。
三、人事室報告：
(一)醫學院物理治療學系王淑芬教授前奉准於106年2月1日至106年7月31日休假研究，因個人生涯規劃異動，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院電子工程學研究所呂良鴻教授前於103年2月1日借調財團法人國家實驗研究院為研究人員並擔任國家晶片系統設計中心主任，於106年2月1日返校歸建。經該院簽註同意其晉薪意見，105學年度晉支680薪點，提會報告。
(三)重申本校專任教師應事先報經學校核准後始得校外兼職(含承接研究計畫)(附件2)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院護理學系與日本東京大學醫學部研究科學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校工學院土木工程學系與國立臺北大學不動產與城鄉環境學系校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「績優職員選拔獎勵要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院與比利時法語天主教魯汶大學哲學、藝術暨文學院交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處與國立虎尾科技大學合作意願書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院食品科技研究所與佳格食品(廈門)有限公司人才培養合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2017-02-07 |
| 行政會議 | 第2936次會議
國立臺灣大學第2936次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2936次行政會議紀錄
時間：106年1月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(陳家麟代)
陳為堅
陳銘憲 曾宛如(邵慶平代) 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(連文發代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
楊偉勛
鄭麗珍
張芝瑋
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件1，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎24名、教學優良獎216名，共計240名；兼任教師教學傑出獎12名、教學優良獎94名，共計106名，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「游足女士紀念獎學金設置要點」及本校文學院「國際學生獎學金設置要點」、「交換及雙聯學位學生獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受高雄市政府文化局委託辦理「高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程鼓山崎腳疑似考古遺址搶救發掘」計畫，經費總計新臺幣1,650萬元整。
(二)醫學院醫學系耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(三)醫學院臨床醫學研究所接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肝癌高危險群之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(四)電機資訊學院電機工程學系接受PSJ INTERNATIONAL LTD.委託辦理「長滯空無人機研究」計畫，經費總計新臺幣4,140萬元整。
(五)有關本校建教合作計畫約聘僱人員(下稱計畫人員)申請寒(暑)休案，提會報告。
1.本校計畫人員之給假並無寒(暑)休之假別，惟依本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」第4點規定，計畫主持人及計畫執行單位得在不違反計畫合作機構及本校相關規定下，給予計畫項下約聘僱人員不高於本校約用工作人員標準之寒(暑)休。
2.依本校「職員差勤管理實施要點」第3點第4款之規定，上班日之中午由各單位依業務性質安排彈性休息30分鐘，另30分鐘為累計寒、暑假彈性補休之執勤時間。申請寒(暑)休之計畫人員應比照該要點，中午須有行政服務以核計寒(暑)休。
3.如計畫主持人同意給予寒(暑)休，應經計畫主持人及計畫執行單位審核，並由院長(中心主任)決行後，後會研究發展處辦理。
四、人事室報告：生物資源暨農學院食品科技研究所許順堯教授前奉准於106年2月1日至107年1月31日休假研究，因自費延長科技部補助國外短期研究期間，擬取消106年8月1日至107年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
五、文學院報告：
(一)檢具本院歷史學系與香港城市大學人文社會科學院中文及歷史學系交換學生計畫協議書草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院中國文學系、外國語文學系、歷史學系、哲學系、人類學系、圖書資訊學系、日本語文學系、戲劇學系、藝術史研究所、語言學研究所、音樂學研究所、臺灣文學研究所、華語教學碩士學位學程、翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點修正草案各1份(附件4)，提會報告。
六、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與茂盛醫院簽約(附件5)，提會報告。
七、工學院報告：檢具本院土木工程學系與香港理工大學建築及房地產學系學生交換計畫合作備忘錄草案1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關醫學院臨床醫學研究所碩士在職專班申請增設「臨床醫學研究組」及「臨床試驗組」案，檢具計畫書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校實驗動物照護及使用委員會「設置要點」修正草案及「動物實驗審查服務收費標準」草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院與日本奈良女子大學文學部及人間文化研究科學術交流合作協議書、交換學生計畫協議書中、日、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院「資訊管理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則第2條第1項略以，各系(科)所、學位學程教評會由當然委員及推選委員組成，其成員至少5名。至推選方式由系(科)所、學位學程自訂。另教育部97年9月16日台高(二)字第0970155450A號函釋略以，推選委員產生方式係由民主推選而來，以委員職務具一身專屬性之性質具有不可替代性。又查資訊管理學系現有專任教師15名，教授12名，合先陳明。
(二)本修正草案第2條：「本系教師評審委員會（以下簡稱教評會），分為聘任委員會及升等委員會…一、聘任委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員由本系佔全額之專任助理教授(含)以上教師擔任。…二、升等委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員由本系佔全額之專任教授擔任。…」。
(三)按前揭規定並未訂出明確之推選委員人數，似以全體專任助理教授(含)以上教師擔任聘任委員會推選委員，並以全體專任教授擔任升等委員會推選委員，實質上並無推選，難謂符合民主推選程序，爰建議修正為：「一、聘任委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員○名【或○至○名】由本系佔全額之專任助理教授(含)以上教師推選之。…二、升等委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員○名【或○至○名】由本系佔全額之專任教授推選之。」，且含當然委員應為5人以上。
決議：除第2條請該系再行研議外，其餘條文通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、圖書館提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
二、教務處提：檢具本校106學年度行事曆草案1份(附件14)，提請討論。
說明：
(一)106學年度第1學期上課開始日期訂於106年9月11日(星期一)，學期考試結束日訂於107年1月12日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)106學年度第2學期上課開始日期訂於107年2月26日(星期一)，學期考試結束日訂於107年6月29日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於107年有較長春節假日，依往例訂定二天為調整性放假：2月14日(星期三)及2月21日(星期三)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自107年2月14日(星期三)放假至2月21日(下周星期三)。
(四)本校春假期間因4月6日係依「政府行政機關辦公日曆表」調整放假(此日改為3月31日補上班、上課)，另依照往例為讓全校教職員工生得有連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月2日、4月3日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月8日(星期一至下周日)有連續8天放假。
(五)人事室意見：依106年1月16日張副校長召開之一例一休因應小組會議決議，有關寒暑休部分通盤考量。本案涉寒暑休部分，建議俟有具體結論再處理。
決議：原則通過，涉及寒暑休部分加註「暫定」。
附帶決議：本校各項入學考試得提前放榜，請於簡章之放榜日期後加註「…前」字。
陸、散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
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| 2017-01-24 |
| 行政會議 | 第2935次會議
國立臺灣大學第2935次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2935次行政會議紀錄
時間：106年1月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(傅友祥代) 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄭素芳代)
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興(何耕宇代)
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
黃輝猛
楊國寬
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受新北市政府消防局委託辦理「新北市推動區級災害防救及防災社區計畫委託專業服務案」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(二)社會科學院社會學系接受文化部委託辦理「深化公民參與暨輔導公所推動公民審議進階社造工作」計畫，經費總計新臺幣730萬5,000元整。
(三)水工試驗所接受經濟部水利署南區水資源局委託辦理「106年度曾文水庫庫區自動泥沙濃度觀測站維護及資料蒐集分析」計畫，經費總計新臺幣330萬4,762元整。
二、人事室報告：文學院語言學研究所蘇以文教授前奉准於106年2月1日至106年7月31日休假研究，因將於106年2月1日至109年1月31日借調財團法人語言訓練測驗中心擔任執行長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與荷蘭鹿特丹應用科學大學建築環境學院學術交流備忘錄、學生交換協定中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本校「僑生、國際學生國文輔導辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本院「海洋研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本院與香港中文大學社會科學院交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設農業試驗場約用工作人員管理要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評估辦法施行細則」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本校與中央研究院合辦「資料科學博、碩士學位學程」協議書及協定草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=56491
| 2017-01-17 |
| 行政會議 | 第2934次會議
國立臺灣大學第2934次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2934次行政會議紀錄
時間：106年1月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(林明燦代) 王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
陳丕燊 朱時宜
黃輝猛
童元昭
郭淑靜
潘建源
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2933次行政會議臨時動議第1案決議修正為：修正通過。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)電機資訊學院電子工程學研究所接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「視線追蹤模組開發」計畫，經費總計新臺幣2,000萬元整。
(二)電機資訊學院電子工程學研究所接受鈺創科技股份有限公司委託辦理「探索未來新興積體電路設計技術研究」計畫，經費總計新臺幣434萬7,827元整。
(三)生物多樣性研究中心接受教育部委託辦理「106年度氣候變遷調適教育教學聯盟」計畫，經費總計新臺幣425萬元整。
二、總務處報告：於105年11月20日召開原「推廣教育大樓二號館」重新命名會議，為彰顯該館周圍生態與人文豐富意象兼取人文、草木、百鳥薈萃之意，建議以「集萃樓」為該大樓名稱，英譯名稱「Omnium Gatherum Building」，提會報告。
三、學生事務處報告：檢具「高菊媛女士獎學金設置要點」、「亞細亞銀行獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
參、討論事項
一、原住民族研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、神經生物與認知科學研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關本校105學年度第2次名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦及未獲推薦名單、提名名冊各1份(附件4)，提請討論。
決議：依委員會推薦名單通過，提校教師評審委員會討論。
四、理學院提：檢具本院、科學教育發展中心與一傳十文教有限公司合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本院「辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院「創業創新管理碩士在職專班教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學電機資訊學院設置何宜慈傑出青年學者合約書」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、實驗動物資源中心提：檢具本中心「使用管理要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本院與國家災害防救科技中心災防科技教學、研究與應用合作協議草案1份(附件10)，提請討論。
說明：教務處意見：有關第6點共同開設課程或學程乙節，須以本校獲聘老師為授課教師，非本校教師無法列為合授。
決議：通過。
十、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具本中心與日本京都大學基礎物理研究所合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具梁次震先生與本校捐贈合約書修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，景觀工程部分由雙方協議另案處理。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：檢具本校「教職員單房間職務宿舍分配及收費要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時47分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=56410
| 2017-01-10 |
| 行政會議 | 第2933次會議
國立臺灣大學第2933次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2933次行政會議紀錄
時間：106年1月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(陳家麟代)
陳為堅
陳銘憲(李百祺代) 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
曾文毅
魏文進
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校106學年度碩士班招生報名作業已於105年12月14日辦理完竣，報名人數共計13,686名。本項招生將於106年2月11日及12日兩天分別在臺北及臺南辦理筆試，無口試系所組訂於3月10日放榜，有口試系所組於3月13日至19日之期間辦理口試，於3月28日放榜。檢具報名人數統計表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)圖書館接受原住民族委員會委託辦理「106年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣570萬元整。
(二)理學院物理學系接受鈺創科技股份有限公司委託辦理「以自旋轉移力矩記憶體增進物聯網之硬體智慧與安全」計畫，經費總計新臺幣434萬7,827元整。
(三)工學院土木工程學系接受教育部委託辦理「跨領域設計人才培育」計畫，經費總計新臺幣840萬元整。
(四)工學院高分子科學與工程學研究所接受經濟部委託辦理「以化學轉化法高值化回收聚酯材料(r-PLA及r-PET)」計畫，經費總計新臺幣1,800萬元整。
三、人事室報告：
(一)有關本校辦理教師資格審查過程，得否將外審學者專家之負面審查意見提供送審人，以提供送審人辯明機會，業經教育部函復可由學校自行於校內規章規範，爰審查人如有負面意見，各學院(中心)仍應依本校90學年度第2次校教評會決議及94學年度第2次校教評會附帶決議辦理。
(二)修正本校製發校內各類委員會、小組及中心等單位之委員聘函格式如附件2，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正。
四、醫學院報告：檢具本校「附設癌醫中心護理在學就業獎助要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本院「船舶技術研究中心設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
三、工學院提：檢具本院與德國漢堡大學數學資訊與自然科學院博士雙聯學位合約中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請國際事務處協助推動本校與漢堡大學手稿中心在文學院、人類學、圖書館、同步輻射、材料、地質、生醫、工學院等領域之合作。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與韓國漢陽大學開辦及運營世宗學堂業務協約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具國立臺灣大學系統與菲律賓大學學術交流備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時28分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=56337
| 2017-01-03 |
| 行政會議 | 第2932次會議
國立臺灣大學第2932次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2932次行政會議紀錄
時間：105年12月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
許凱平
傅潔瑩
胡淑君
蔡培元
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：為應業務需要，修正本校兼任教師提聘單(附件1)，增列附表1「兼任教師本職資料表」，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正。
二、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與韓國成均館大學土木與建築工程系國際合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院「院務會談設置辦法」草案1份(附件3)，提會報告。
結論：建議依與會主管意見修正。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「遠距教學作業辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後提下次會議確認。
二、教務處提：檢具本處「教學發展中心個別學習諮詢實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具「學士班新生暨轉學生入學健康檢查收費標準」、本校「學校衛生委員會組織規程」、「校園傳染病防治應變措施計畫」、「新生健康檢查暨新進人員一般體格檢查實施辦法」、「校園菸害防制管理要點」、「學務處衛生保健及醫療中心醫療用品借用要點」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校「教職員單房間職務宿舍分配及收費要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校「工程採購審查小組設置及作業辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與美國南卡羅萊納大學科學暨工程短期專班合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院「醫學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發成果衍生新創企業實施要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時40分)
| 2016-12-27 |
| 行政會議 | 第2931次會議
國立臺灣大學第2931次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2931次行政會議紀錄
時間：105年12月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富(陳佳慧代)
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
王俞文
謝孟芳
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校獸醫學系學士班修業年限由5年制改為6年制申請延至107學年度實施案，業經教育部以105年11月25日臺教高(二)字第1050160734號函同意備查，提會報告。
(二)檢具本校106學年度學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「臺大化工系碩士班林嘉瑞校友清寒助學金設置要點」及本校「文學院佛學研究中心欽哲傑出佛學研究獎學金設置要點」草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、研究發展處報告：水工試驗所接受宜蘭縣政府委託辦理「無尾港重要濕地水文環境調查及模擬分析委託專業服務案」計畫，經費總計新臺幣325萬元整。
四、人事室報告：本校特聘教授謝明良教授、梁庚辰教授、李篤中教授、沈川洲教授、江伯倫教授及陳文章教授等6人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件3)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本校與財團法人電信技術中心及本校與明基材料股份有限公司合作備忘錄草案各1份(附件4-1~4-2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：為105學年度畢業典禮變革事項(附件6)，提請討論。
決議：請依與會主管意見再行研議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：檢具本校生物電子資訊教學研究大樓(發揚樓)新建工程「興建校舍捐贈契約書補充協議書」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時10分)
| 2016-12-20 |
| 行政會議 | 第2930次會議
國立臺灣大學第2930次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2930次行政會議紀錄
時間：105年12月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁(楊淑蓉代)
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水
劉緒宗(梁庚辰代) 蘇國賢
張上淳(請假)
顏家鈺
徐源泰(李達源代) 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲(李百祺代) 曾宛如(王皇玉代) 閔明源
廖咸興
陳光華(張素娟代) 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(林維真代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
葉德銘
林士江
陳姯屹
周安履
吳昀慶
李湛侃
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「魏清德先生紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業經濟學系接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際高等人力培訓外籍生獎學金－第10屆農業經濟學系碩士學程」計畫，經費總計新臺幣330萬元整。
三、文學院報告：檢具本院外國語文學系與韓國梨花女子大學文學院英國語言與文學系學術交流備忘錄及附件、交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院「仁民傑出青年學者設置要點」修正草案1份(附件3)，提會報告。
五、人事室報告：
(一) 工學院醫學工程學研究所黃義侑教授前奉准於106年2月1日至107年1月31日休假研究，因個人另有生涯規劃，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二) 為教育部來函(附件4)，請各大專校院聘任兼任教師應以教師專業能力等為主要考量，不宜以未具本職兼任教師指定適用勞動基準法為由，即不予聘任是類人員，提會報告。
六、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心報告：檢具「財團法人中國信託慈善基金會與國立臺灣大學捐贈契約書」續約草案1份(附件5)，提會報告。
七、生物資源暨農學院報告：有關后花園BOT案處理進度(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具「三圓建設捐贈陸生獎學金合約書」及設置辦法草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：擬廢止本校「公務車輛採購及租賃作業要點」(附件8)，提請討論。
說明：本要點之法源「教育部所屬實施校務基金之國立大學校院採購及租賃公務車輛支應原則」業經教育部於103年5月29日廢止，未來校內公務車輛購置及租賃逕依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」規定辦理。
決議：廢止本校「公務車輛採購及租賃作業要點」，日後校內公務車輛購置及租賃依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」辦理。
三、理學院提：檢具本院「地理環境資源學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具「陸天堯有機化學講座學者來台補助辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院「社會工作學系教師升等作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：本院企業管理碩士專班(GMBA)擬自106學年度起調整學費，新生學費收費標準調整為學雜費基數每學期新臺幣30,250元，並另收每學分新臺幣11,000元；106學年度之前入學學生，以原學費計算(每學期學雜費基數新臺幣26,800元，並另收每學分新臺幣10,000元)，提請討論。
決議：通過，並請建立一年後檢視品質提升之評鑑機制。
七、文學院提：檢具本院「教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件12-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件12-2，是否同意該院自106學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「性騷擾防治要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、秘書室提：檢具本校「校務發展規劃委員會組織規程」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時36分)
| 2016-12-13 |
| 行政會議 | 第2929次會議
國立臺灣大學第2929次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2929次行政會議紀錄
時間：105年12月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳聰富
王根樹 李芳仁(陳俊顯代)
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：工學院應用力學研究所張建成教授前奉准於106年2月1日至106年7月31日休假研究，因訪問時程變更，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本院牙醫專業學院與日本新潟大學齒學部學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系梁朝雲教授申請於106年2月1日至106年7月31日休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、理學院提：檢具本校「地理環境資源學系楊楠子人文學術講座辦法」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：請註明捐款額度後提下次會議確認。
三、社會科學院提：檢具本院、文學院與日本京都大學大學院文學研究科/文學部、大學院人間環境學研究科/綜合人間學部交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與德國漢堡大學商業、經濟與社會科學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院「經濟學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與日本東京大學醫學部學術交流合作協議書中文說明及英文版續約草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院「應用力學研究所教師評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：會教務處表示意見，並請教務處研議105年7月31日前聘任之助理教授未於限期升等致覆評不通過，提經教評會進行不續聘之全校一致性作法。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與上海交通大學農業與生物學院學術交流合作備忘錄、交換學生備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具本校與UC Berkeley CEE及COINX合作備忘錄草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：有關進修推廣部申請更名為「專業進修學院」案，檢具計畫書草案1份(附件10)，提請討論。
說明：依本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第7條第1項第5款：「…但對教學研究單位之變更、合併及停辦計畫，如為內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費者，得經行政會議決定免送專案審查委員會審查。」。本案係對教學研究單位名稱之變更，內容簡單而不需增加學校預算員額、使用空間及經費，建請審議是否得免送專案審查委員會審查。
決議：同意進修推廣部更名為「進修學院」，請依與會主管意見(如註明更名學年度、學位班授課教師應具教師證書、師資規劃部分請教務處及人事室協助審查等)修正計畫書後，提校務發展規劃委員會討論。另建議日後於本校組織規程明訂進修學院之職掌及運作，不適用與學院有關之規定。
附帶決議：有關在職專班畢業證書是否統一加註在職專班字樣，請教務處檢討。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：本院醫學系檢驗醫學科李麗娜教授將於106年2月1日退休，其科技部計畫執行期限至106年7月31日，擬申請繼續使用與詹一秀講師共用之辦公室及西址實驗室至其計畫結束，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時35分)
| 2016-12-06 |
| 行政會議 | 第2928次會議
國立臺灣大學第2928次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2928次行政會議紀錄
時間：105年11月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維(請假)
李書行
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：聯發科技－臺大創新研發中心接受聯發科技股份有限公司及財團法人聯發科技教育基金會委託辦理「醫療電子創新技術研發」計畫，經費總計新臺幣1,700萬元整。
二、人事室報告：有關宣導各單位進用身心障礙人員相關事項如下，提會報告。
(一) 依身心障礙者權益保障法第38條第3項略以，從事部分工時工作身心障礙員工，其月領薪資達勞動基準法按月計酬之基本工資數額二分之一以上(105年度為10,004元;惟自106年1月1日起，配合基本工資調高為每月21,009元，故基本工資數額二分之一以上為10,505元)者，進用2人得以1人計入身心障礙者人數及員工總人數。前開部分工時月領薪資係指其實領薪資總額而非勞保月投保薪資分級表之投保級距(附件1-1)。
(二) 經檢視105年10月部分工時身心障礙人員名冊，發現有2人月薪資總額為10,000元，依規定無法計入身心障礙者人數(附件1-2)。
(三) 各單位如有進用部分工時身心障礙人員，請多加注意其實領薪資總額是否達基本工資數額二分之一以上，避免發生進用之身心障礙人員未能計入身心障礙者人數之情形。
三、工學院報告：本院機械工程學系與華創車電技術中心股份有限公司為共同推動「車電創新技術研發中心執行計畫」，檢具合作備忘錄及該計畫草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「五項自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會支給基準」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與英國諾丁漢大學母約與交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院「院務會議規則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、國際事務處提：檢具本校與東南亞高等教育協會(ASAIHL)交流合作意向書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院附設醫院雲林分院、新竹分院、竹東分院、北護分院及金山分院組織規程修正草案各1份(附件7-1~7-5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、生命科學院提：本院生命科學系退休教師郭光雄教授申請使用生命科學館805室空間，期間自105年8月1日至106年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
七、氣候變遷與永續發展研究中心提：檢具本中心「研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正後提下次會議確認。
八、管理學院提：檢具「臺大EMBA校友菁英學者講座捐贈合約書」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：有關本校106學年度專任教師（含研究人員）及編制外校務基金進用專案計畫教學人員（含研究人員）聘任及升等作業相關事宜(附件10)，提請討論。
決議：有關審查意見保密一節，請人事室函請教育部釋示，其餘部分通函各單位配合辦理。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立瑞軒科技講座合約書」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時25分)
| 2016-11-29 |
| 行政會議 | 第2927次會議
國立臺灣大學第2927次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2927次行政會議紀錄
時間：105年11月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲
曾宛如(王皇玉代) 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
陳丕燊
胡淑君
熊柏齡
柯姍如
謝佩紋
林麗瓊
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「魏清德先生獎學金」、「臺靜農教授中國文學獎學金辦法」、本校「圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」及「胡達開先生紀念獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-4)，提會報告。
二、研究發展處報告：工學院土木工程學系接受教育部青年發展署委託辦理「106年度智慧鐵人創意競賽及培訓－總部、培訓推廣」計畫，經費總計新臺幣780萬元整。
三、人事室報告：
(一)重申本校專任教師、專業技術人員、研究人員及校務基金教學研究人員不得赴大陸兼職兼課，檢具教育部來函(附件2)，提會報告。
(二)法律學院科際整合法律學研究所曾宛如教授前奉准於106年2月1日至106年7月31日休假研究，因代理院長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、工學院報告：工綜新館(機械新館)承蒙宗成志先生捐贈新臺幣2億元整得以興建，依其提議將工綜新館南棟命名為「倬章館」，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「功能性校級研究中心設置及評估作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具本中心「學術獎勵實施要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校與國立臺灣藝術大學校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校「場地設備收入收支管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
五、教務處提：檢具本校「第一屆僑生單獨招生入學馬來西亞僑生獎學金設置要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與德國達姆施塔特工業大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、財務管理處提：檢具「捐贈國立臺灣大學泰國僑生獎學金合約書」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：教務處意見：
(一)有關理學院教師評鑑辦法修正條文第四條第二項文字「自一百零一至一百零四學年度起聘之新聘專任助理教授任職八年(含)以上仍未升等者，視為覆評不通過，應提院及校教評會決議不續聘。一百學年度以前已聘之助理教授任職八年(含)以上仍未升等者，應列為評鑑時考量之項目，並於受評表件中註明，供評鑑委員及本院教師評鑑複審委員會參考」，乃依本校教師評鑑準則第四條第二項規定：「一百零五年七月三十一日以前聘任之助理教授任職八年以上仍未升等者，視為覆評不通過，並依各學院相關規定辦理。」；另依本校教師評鑑準則第五條第一項規定：「評鑑不通過者，學院應敘明具體理由通知受評教師並就其教學、研究、服務方向及成果提出改善建議，且由學院協調系、所、學位學程給予協助於二年內（自評鑑未過之次學期起算）由學院進行覆評，覆評仍不通過時，依大學法第十九條規定，提校教評會決議不予續聘。惟一百零五年八月一日以後聘任之助理教授第一次評鑑不通過時，應依第六條相關規定辦理。」。
(二)綜上，建議理學院教師評鑑辦法修正條文第四條第二項，是否比照本校教師評鑑準則第五條規定覆評不通過後續行政程序，將其修正為「自一百零一至一百零四學年度起聘之新聘專任助理教授任職八年(含)以上仍未升等者，依大學法第十九條規定，提校教評會決議不予續聘。一百學年度以前已聘之助理教授任職八年(含)以上仍未升等者，應列為評鑑時考量之項目，並於受評表件中註明，供評鑑委員及本院教師評鑑複審委員會參考」，併提會討論。
決議：修正通過。
九、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件13-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件13-2，是否同意該院自106學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
十二、管理學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件14-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件14-2，是否同意該院自107學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十三、管理學院提：檢具本院「工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十四、管理學院提：檢具本院「財務金融學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十五、管理學院提：檢具本院與新加坡管理大學李光前商學院學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十六、電機資訊學院提：檢具本院與北京大學信息科學技術學院交換生備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十七、生命科學院提：檢具本院與韓國成均館大學理學院學術交流合作協議、交換學生計畫備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十八、學術副校長室提：檢具本校「卓越研究大樓奈米元件研究諮議委員會設置辦法」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：通過。
十九、凝態科學研究中心提：檢具本中心「研究人員及教師評鑑辦法」修正草案1份(附件21)，提請討論。
決議：通過。
二十、財務管理處提：檢具校友高菊媛女士捐贈合約書草案1份(附件22)，提請討論。
決議：通過。
二十一、理學院提：檢具本院物理學系與梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心合聘郭兆林專案計畫研究員中英文聘書修正草案1份(附件23)，提請討論。
決議：通過。
二十二、財務管理處提：檢具本校與上海紫竹國際教育園區有限公司合作協定草案1份(附件24)，提請討論。
決議：通過，報教育部；未來上海教育中心之費用不得由本校校務基金支付。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時30分)
| 2016-11-22 |
| 行政會議 | 第2926次會議
國立臺灣大學第2926次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2926次行政會議紀錄
時間：105年11月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗(梁庚辰代)
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰
郭瑞祥(陳家麟代) 陳為堅
陳銘憲 曾宛如
閔明源
廖咸興
陳光華
林達德(請假) 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)社會科學院風險社會與政策研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「環境影響評估社會影響評估技術規範推動」計畫，經費總計新臺幣372萬元整。
(二)工學院機械工程學系接受國立虎尾科技大學委託辦理「工具機產學研智慧製造技術價值創造與落實應用計畫/共同開發」計畫，經費總計新臺幣2,400萬元整。
(三)電機資訊學院電機工程學系接受鴻海精密工業股份有限公司委託辦理「機器人整合人工智慧於陪伴照護之應用」計畫，經費總計新臺幣385萬5,706元整。
三、人事室報告：
(一)文學院中國文學系彭美玲、社會科學院政治學系黃長玲、社會學系林國明、生物資源暨農學院園藝暨景觀學系杜宜殷等4位副教授於105學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另文學院人類學系林開世、顏學誠等2位助理教授於105學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經院系所考核同意，提會報告。
(二)加強宣導本校兼任行政職務教師(含借調教師)，應避免誤犯公務員服務法第13條暨相關規定，檢具教育部來函1份(附件2)，提會報告。
(三)本校105年11月身心障礙人員不足額進用3人，需繳交差額補助費60,024元，本費用將由不足額進用單位按比例分配繳納(附件3)。各單位已進用身心障礙人員(105年11月計305人)之身障手冊，如有已逾期失效而漏未告知扣除，仍計入本校身心障礙人員計算，日後遭主管機關剔除或有身障人員追溯退保日期之情事，致需繳納之差額補助費，擬由各該人員之用人單位全額負擔，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空中心「福爾摩沙衛星二號影像產品國內推廣合約」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學爾灣分校暑期計畫合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：文學院圖書資訊學系朱則剛教授申請於106年2月1日起至106年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、醫學院提：檢具本院「附設醫院組織規程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
四、管理學院提：檢具本院與西南財經大學金融學院學術交流合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院「教師升等研究項目審查標準」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫「約聘僱人員服務要點」及「委任研究人員契約書」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：服務要點通過，契約書修正通過。
七、財務管理處提：檢具本校與上海紫竹國際教育園區有限公司合作協定草案1份(附件10)，提請討論。
決議：再議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「衍生新創企業實施要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時45分)
| 2016-11-08 |
| 行政會議 | 第2925次會議
國立臺灣大學第2925次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2925次行政會議紀錄
時間：105年11月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅(請假)
陳銘憲 曾宛如 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(鄭安理代) 王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「沛錦科技耶穌恩友獎學金設置辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：醫學院臨床醫學研究所接受MOGAM Institute for Biomedical Research委託辦理「Immune blockade or clearance of HBV infection or
persistence in the HBV-carrying mice model」計畫，經費總計新臺幣660萬元整。
三、理學院報告：檢具本院地質科學系與德國布萊梅大學Faculty 08學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與美國德州農工大學土木工程學系交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本院與德國科隆大學數學與自然科學院交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院與美國紐約大學商學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、進修推廣部提：本部辦理「生物科技管理碩士在職學位學程」(PMBM)每學期學雜費擬訂為新臺幣9萬元整，檢附與本部其他學位學程學雜費比較表1份(附件6)，提請討論。
說明：本學程於105年11月招生，106年7月上課，本學程一學年為3學期，修業年限為二學年共6學期，學生須修得36學分，另須完成論文，方得畢業。
決議：通過。
四、人事室提：為本校張正衡助理教授等29位教師申請105年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員張正衡助理教授等29位薦送案(附件7)，業經105年10月25日本校「105年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組」第2次會議審議通過，並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院「仁民傑出青年學者設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
| 2016-11-01 |
| 行政會議 | 第2924次會議
國立臺灣大學第2924次行政會議紀錄
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時間：105年10月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄭素芳代) 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
陳銘憲 詹森林
閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女(請假) 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「生物科技研究所研究生著作發表獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
結論：請依與會主管意見修正。
二、研究發展處報告：有關2017年第十屆「台灣傑出女科學家獎」、台灣女科學家「新秀獎」及「孟粹珠獎學金」等獎項推薦事宜，檢具相關資料1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：醫學院醫學系內科陳永銘、婦產科楊政憲、骨科王至弘、護理學系羅美芳、免疫學研究所李建國及公共衛生學院公共衛生學系與健康政策與管理研究所合聘之楊銘欽等6位副教授於105學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另醫學系骨科王廷明、精神科黃宗正等2位助理教授於105學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，業經院系所考核同意，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院高分子科學與工程學研究所與德國漢堡大學高分子所學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本院電機工程學系與美國電機電子工程學會計算機協會合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：理學院地質科學系羅清華教授申請於106年2月1日起至107年1月31日止休假研究、陳文山教授申請於106年2月1日起至106年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
二、理學院提：檢具本院「院長獎設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具「華南銀行贊助希望入學計畫學生獎助學金」捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：捐贈合約書修正通過，設置要點請依與會主管意見修正。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、校長室提：如何提升本校學術氣息，提請討論。
決議：請計資中心協助各院系所使用iNTU或電視牆等媒介，將教師研究成果、研討會、演講等各類學術活動及師生得獎訊息，公告周知全校師生，並請各院系所定期更新內容。
陸、散會(下午4時18分)
| 2016-10-25 |
| 行政會議 | 第2923次會議
國立臺灣大學第2923次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2923次行政會議紀錄
時間：105年10月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水(邱錦榮代)
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德(請假) 黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(林維真代)
列席：何弘能(林明燦代) 王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2922次行政會議臨時動議第1案決議修正為：重申被本校懲處退學之學生若再入學其他大學，不得再修讀本校課程。
貳、討論事項
一、管理學院提：檢具本院與加拿大蒙特婁高等商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：擬申請提高「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)」教師與助教鐘點費支給標準，提請討論。
說明：
(一)「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)」為本院新創專班，為符合現代創業創新潮流而設計之課程。本專班授課專任教師皆已陸續赴美國Babson學院完成創業創新相關課程訓練，也將應用所學發展和設計出不同於一般學術性教學、符合本專班特色和目的之課程。
(二)因應課程特殊性和創新性，為鼓勵本專班授課教師之努力和付出，本專班授課專任教師鐘點費擬比照GMBA支付教師鐘點費標準，依實際授課時數支給每小時5,000元。
(三)本專班必修課程得邀請具創業創新經驗之業師共同授課，將以不佔缺兼任實務教師聘任，業師鐘點費亦將比照本專班授課專任教師鐘點費每小時5,000元。
(四)同一小時中若有兩位(含)以上老師授課，將依授課老師時數比例支給鐘點費，授課時數亦不計入教師學期基本及超鐘點授課時數。
(五) 本專班每門課將配有1~2位助教協助授課教師教學和實作專題，每位助教鐘點費擬以每門課實際上課時數，每小時500~700元支給。預估本專班每門課每位助教鐘點費總計不超過3萬7,800元。
決議：通過。
參、臨時動議(無)
肆、散會(下午3時55分)
| 2016-10-18 |
| 行政會議 | 第2922次會議
國立臺灣大學第2922次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2922次行政會議紀錄
時間：105年10月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行(請假)
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹(張麗珍代) 李芳仁
張淑英(傅友祥代)
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅(請假) 陳銘憲
詹森林 閔明源(請假)
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦(請假) 陳麗如
李宏森
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2921次行政會議討論事項第5案決議修正為：本校與上海紫竹國際教育園區有限公司合作協定依與會主管意見修正後再提會討論，本校與AMATA Corporation PCL合作備忘錄通過。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「劉錦川院士臺大機械系勵學獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「學生逕行修讀博士學位辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、計算機及資訊網路中心提：檢具本中心「電腦設備使用收費標準」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦Professor Ernest M. Henley及李政道教授為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料各1份(附件4)。
決議：不同意將2位人選併案。
四、生物資源暨農學院提：有關本院獸醫專業學院獸醫學系學制改為6年制一案，原訂106學年度開始施行，現擬延後辦理，提請討論。
說明：獸醫學系改為6年學制案業經教育部105年9月9日臺教高(二)字第1050093896號函同意備查。獸醫專業學院於105年9月14日105學年度第1次院務會議決議，因全台5所獸醫學校目前僅本院獸醫學系通過改制為6年學制，考量未來獸醫師國家考試及全國獸醫教育學制一致性問題，106學年度招生簡章暫時不作修業年限修改。
決議：同意延後一年。
五、法律學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「研發替代役役男服勤管理規定」、「研發替代役役男服務契約」修正草案及「產業訓儲替代役役男服務契約」草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本校與日本北海道大學綜合化學院雙聯學位備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：有關被本校懲處退學之學生，若再入學國立臺灣大學系統，是否准其跨校在本校選課，提請討論。
決議：重申被本校懲處退學之學生若再入學其他大學，不得再修讀本校課程。
陸、散會(下午4時35分)
| 2016-10-11 |
| 行政會議 | 第2921次會議
國立臺灣大學第2921次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2921次行政會議紀錄
時間：105年10月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假)
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
黃輝猛
許永真
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校生物資源暨農學院獸醫學系學士班自106學年度起修業期限由5年制改為6年制案，業經教育部 105 年 9 月 9 日臺教高（二）字第 1050093896 號函復同意備查，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受臺南市政府消防局委託辦理「第一救災救護大隊鹽水分隊廳舍建地下挖範圍遺址搶救發掘案」計畫，經費總計新臺幣416萬8,500元整。
(二)工學院機械工程學系接受教育部委託辦理「新型態產學研鏈結計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣476萬元整。
(三)台成幹細胞治療中心接受醫學院附設醫院委託辦理「台成幹細胞治療中心建教合作專案」計畫，經費總計新臺幣6,500萬元整。
(四)臺大智慧聯網創新研究中心接受財團法人研華文教基金會委託辦理「NTU-IoX」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、人事室報告：工學院機械工程學系楊申語教授前奉准於105年8月1日至106年1月31日休假研究，因研究與教學所需，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、醫學院報告：
(一)檢具本院藥學專業學院與首都醫科大學化學生物學與藥學院學術交流合作協定書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院牙醫專業學院與日本東北大學大學院齒學研究所暨齒學部學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、共同教育中心報告：檢具本中心運動設施與健康管理碩士學位學程與廈門大學體育教學部學術交流合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
六、學生事務處報告：檢具「劉錦川院士臺大材料系勵學獎學金設置要點」草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、智慧聯網創新研究中心提：檢具本校「Intel-臺大創新研究中心研究人員評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：本院機械工程學系退休教師王興華教授因擔任科技部計畫共同主持人，申請借用工綜526研究室空間自105年8月1日至106年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院與國泰金融控股股份有限公司合作備忘錄及「捐助國立臺灣大學設立國泰金控講座」合約書草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：合作備忘錄修正通過，合約書通過。
附帶決議：請檢視本校相關辦法，釐清講座教授與活動類講座之管理費提撥標準後提會討論。
四、學生事務處提：檢具「學生勒令退學或開除學籍等懲處之後續行政程序」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：
(一)作業時程：學生獎懲委員會處分核定後3日內將議決書送達被懲戒人(被懲戒人為未成年者，亦應函送其法定代理人)及相關單位，學務處於議決書送達後1日內公告懲處，教務處於懲處公告後3日內函送退學或開除學籍通知。
(二)被懲戒人如不服學生獎懲委員會決議，得於議決書送達之次日起30日內，向本校學生申訴評議委員會提出申訴。
五、財務管理處提：檢具本校與上海紫竹國際教育園區有限公司合作協定及與AMATA Corporation PCL合作備忘錄草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校與上海紫竹國際教育園區有限公司合作協定依與會主管意見修正後再提會討論，本校與AMATA Corporation PCL合作備忘錄通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時49分)
| 2016-10-04 |
| 行政會議 | 第2920次會議
國立臺灣大學第2920次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2920次行政會議紀錄
時間：105年9月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行(請假)
郭鴻基(謝佩紋代) 陳聰富
王根樹
李芳仁(吳益群代)
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅(請假) 陳銘憲
詹森林 閔明源 廖咸興
陳光華(張素娟代) 林達德
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代)
蔡素女
余珮琦 陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「ARH生物科技獎助學金設置要點」、「宇堂工程顧問有限公司獎學金設置要點」、「康淳科技股份有限公司獎學金設置要點」、「系友會白井清恆獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-4)，提會報告。
二、研究發展處報告：理學院天文物理研究所接受教育部委託辦理「教育部國民及學前教育署105學年度推動國際學伴」計畫，經費總計新臺幣677萬1,938元整。
三、行政副校長室報告：檢具本校與全球人壽保險股份有限公司「臺大全球通識講座課程」捐贈合約書1份(附件2)，提會報告。
四、醫學院暨工學院報告：檢具本院醫學工程學研究所與韓國科學技術院生物和人腦工程系學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與巴西聖保羅大學學術交流合作備忘錄暨國際學術合作協議書中文說明及英、葡文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、社會科學院提：檢具本院「教師升等評審與推薦細則」、「政治學系教師升等評審作業要點」及「經濟學系教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與法國波爾多大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院及工學院與美國伊利諾大學交換學生協議中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時33分)
| 2016-09-20 |
| 行政會議 | 第2919次會議
國立臺灣大學第2919次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2919次行政會議紀錄
時間：105年9月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹(張麗珍代) 李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林(曾宛如代) 閔明源 廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如(王慧茹代) 劉中鍵(何家珍代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代) 蔡素女
余珮琦
陳麗如
李心予
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2918次行政會議討論事項第6案決議修正為：通過，提校教師評審委員會討論，並請各學院申請升等教師於會議當日保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請 106 學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案，業經教育部 105 年 8 月 1 日臺教高 (四) 字第 1050104624 號函核定招收學士班 3,459 人，碩士班 3,867 人，碩士在職專班 505 人，博士班 691 人，合計 8,522 人；簡要說明該部核定結果如下：
(一) 核定招生名額部分：
1.酌扣學士班招生名額17名。
2.工業工程學研究所及高分子科學與工程學研究所師資質量於 102-103學年度期間未符基準，至104學年度仍未改善，經該部扣減碩士班招生名額5名、博士班1名及碩士在職專班1 名。
3.同意本校調整博士班寄存名額22名為碩士在職專班41名。
(二) 核定同意本校
106 學年度新增系所學位學程申請案共9案：
1.博士班：臨床藥學研究所博士班、分子科學與技術國際研究生博士學位學程(TIGP，與中央研究院合辦)、跨領域神經科學國際研究生博士學位學程(TIGP，與中央研究院合辦)、生物資訊學國際研究生博士學位學程(TIGP，與中央研究院合辦)、資料科學博士學位學程(DP，與中央研究院合辦)等5案，業經該部以105年5月23日臺教高(四)字第1050068671號函核定通過。
2.碩士班：計有資料科學碩士學位學程(DP，與中央研究院合辦)、國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程及土木工程學系碩士班分組新增「測量及空間資訊組」等共3案。
3.碩士在職專班：計有生物科技管理碩士在職學位學程1案。
(三) 緩議本校
106 學年度新增系所學位學程申請案共2案：
1.國際學士學位學程案，係申請該部「大專校院試辦創新計畫」專案，刻正受該部審查作業，將另函通知本校核定結果。
2.藥物研發暨跨領域轉譯醫學與生醫工程國際研究生博士學位學程 (TIGP，與中央研究院合辦)案，前經該部以105年6月20日臺教高(四)字第 1050076534 號函復本校因未與中研院完成招生協議而緩議，業已通知申設單位藥理學研究所，建議依教育部規定時程(預估為106年11月)再提107學年度博士班增設案。
參、討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本中心「場地借用管理辦法」及「教學實驗室使用管理辦法」草案各1份(附件1-1~1-2)，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：檢具本院「訪問學人申請與接待辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
| 2016-09-13 |
| 行政會議 | 第2918次會議
國立臺灣大學第2918次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2918次行政會議紀錄
時間：105年9月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁(陳忠仁代) 張淑英(陳瓊芬代)
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(謝松蒼代)
顏家鈺
徐源泰(李達源代)
郭瑞祥(陳家麟代) 陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 詹森林 閔明源(李心予代) 廖咸興
陳光華(張素娟代) 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦 陳麗如 熊柏齡
黃輝猛 何家珍
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「校友許照惠博士捐贈賑災急難助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電信工程學研究所接受教育部委託辦理「教育部行動寬頻尖端技術人才培育計畫辦公室(第3期)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、人事室報告：本校工學院應用力學研究所楊照彥教授原奉准自105年2月1日起至105年7月31日止休假研究，惟楊教授因病申請撤銷休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學館教室借用管理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本中心「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」及「通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
三、主計室提：本(105)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件4，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共62億9,878萬8千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘2億9,260萬4千元，共有可分配額度65億9,139萬2千元，分配原則及金額如下：
(一) 分配全校性管總費用13億9,786萬元、學生公費獎勵金4億231萬元、專項資本支出5,248萬5千元(詳表一)。
(二) 分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億9,002萬9千元，各單位經費預計分配8億6,008萬5千元，其中各單位圖書儀器設備費4億202萬元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三) 本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提105年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四) 按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬6千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五) 校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六) 各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提105年新增電費後結果如表五，分配金額為8億7,748萬9千元，較原預計分配數增加1,740萬4千元。
(七) 依總務處提報第2916次行政會議105年度電費分攤案，104年度節餘數1,664,571元保留支應105年度水費，105年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為29,565,342元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.1％(詳表五)。
決議：通過。
四、總務處提：有關本校本(105)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件5)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.1％比例分攤電費。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：本校105學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計111名，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教學人員(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(含研究人員)名單」、「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」、「編制外校務基金專案計畫教學人員申請升等名單」及「教師(含研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一) 105學年度升等案，除公共衛生學院及電機資訊學院不受升等名額限制外，各學院均依規定於升等名額額度內辦理或辦理預借升等名額、或推薦使用特設名額。
1.編制內專任教師：副教授升等教授55名、助理教授升等副教授52名、講師升助理教授3名(含生物資源暨農學院實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名)，共計110名。
2.校務基金進用編制外專案計畫助理教授升等專案計畫副教授1名。
3.預借升等名額：生物資源暨農學院預借講師升等助理教授名額1名；法律學院預借助理教授升等副教授名額1名。
4.升等特設名額：工學院及法律學院各推薦使用1名(升等副教授)。
(二) 考量公共衛生學院及電機資訊學院自105學年度起不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬請上開學院申請升等教師於校教師評審委員會105年10月1日會議當日，保持通訊暢通，並備及時到會說明。又為利申請升等教師有充分交通時間到會說明，擬調整本年度審查順序，將公共衛生學院由第11序位(編號103-107)改列第2序位審查，其他學院向後遞移之；至電機資訊學院仍維持第1序位審查。
決議：通過，提校教師評審委員會討論，並請各學院申請升等教師於會議當日保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
七、人事室提：有關本校105學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄及提名表各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、臨時動議
一、公共衛生學院提：建議參考國外以open access出版方式，降低本校支付特定期刊資料庫購置經費，提請討論。
決議：目前國內論文數量尚無法以open access方式影響期刊出版公司。本校圖書館已建置Academic Hub學術庫系統，並為教師(研究人員)申請ORCID作者識別碼，可以連結著作全文，請教師(研究人員)踴躍加入。
伍、散會(下午4時13分)
| 2016-09-06 |
| 行政會議 | 第2917次會議
國立臺灣大學第2917次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2917次行政會議紀錄
時間：105年8月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(莊東漢代) 徐源泰
郭瑞祥(陳家麟代)
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源 廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如 連玉輝
鄭美慈
康仕仲
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具105年度各學院學術領域全面提升計畫及本處提升教學品質計畫成果報告作業時程表各1份(附件1)，提會報告。
二、國際事務處報告：檢具本校與美國加州大學海外教育計畫交換學生協議書中文說明及英文版續約草案各1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)為避免教師因不諳法令規定，致生違法兼職之情事，重申本校專任教師應事先報經學校核准後始得校外兼職(含承接研究計畫)(附件3)，提會報告。
(二)本校105年度工友預算員額186名，超額13名，於105年8月8日起業達行政院核定之173名員額基準，自105年9月1日起移撥2名技工、工友至他機關後，即屬非超額情形。未來本校非超額工友缺額遞補方式，依本校105年8月16日行政團隊會議決議，由單位視個案需要，擇採「遇缺不補」或「發函他機關辦理工友移撥作業」方式辦理，惟如該缺額無法於6個月內完成人員遞補程序，依「中央各機關學校非超額工友（含技工、駕駛）缺額控管處理原則」第3點規定，該員額將由行政院逕予減列，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：進修推廣部事業經營法務碩士在職學位學程中文學位名稱為「事業經營法務碩士」，英文學位名稱為「Master of Law in Business Administration (M.L.B.A.)」，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「文化性資產清查暨保管要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校執行行政院農業委員會專案計畫「研究發展成果管理要點」及「研發成果管理制度稽核作業要點」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與葡萄牙波爾圖大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校105學年度41位績優加給人員名冊1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：電機資訊學院資訊工程學系郭大維教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款特聘教授資格，擬溯自105年8月1日起生效，提請討論。
說明：郭教授原係資訊工程學系教授，於104年8月1日離職後，復於105年8月1日再任該系教授。曾於92年、100年及103年獲頒科技部傑出研究獎，並於101學年度獲聘特聘教授。
決議：通過。
七、人事室提：理學院化學系牟中原教授及電機資訊學院電機工程學系李琳山教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款較高等級資格條件，溯自105年8月1日起生效，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本院地理環境資源學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：撤案。
九、工學院提：檢具本院「辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件9-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本案所訂升等相關配套措施檢覈彙整表如附件9-2，是否同意該院自106學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與新加坡管理大學法學院交換學生協議書中文說明及英文版續約草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」、「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
說明：人事室意見：本案所訂升等相關配套措施檢覈彙整表如附件12-3，是否同意該院自107學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：修正通過。
十三、行政副校長室提：檢具本校與國立臺灣藝術大學策略聯盟備忘錄草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、教務處提：有關本校增設「國際學士學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
十五、人事室提：有關本校有支薪之兼任教師（含兼任專業技術人員）致酬情形、是否另具專職及在本校參加勞健保統計案，提請討論。
說明：
(一)按旨揭依本校兼任教師聘任要點及本校聘任專業技術人員擔任教學作業要點聘任，且有支薪之人員計561人：
1.致酬情形如附件15-1。其中，另有專職工作者為275人，占49%；無專職工作者為286人，占51%，統計情形如附件15-2。
2.在本校參加勞健保合計95人，其勞健保費用以邁頂經費支應計83人，占87%，統計情形如附件15-3。
(二)案經提105年8月23日行政團隊會議決議如下：106學年度起，各單位兼任教師（含兼任專業技術人員）應以不佔缺及不致酬（指非經校方相關經費及程序核發）方式聘任。
決議：106學年度起，各單位聘任兼任教師（含兼任專業技術人員）以有專職者為優先。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時12分)
| 2016-08-30 |
| 行政會議 | 第2916次會議
國立臺灣大學第2916次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2916次行政會議紀錄
時間：105年8月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行(請假)
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅(請假)
陳銘憲(李百祺代)
詹森林 閔明源 廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(林明燦代) 王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如(江若慧代) 梁庚辰 王友聖 康正男
徐炳義 竇松林
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「農業經濟學系許文富教授紀念獎學金辦法」及「電機資訊學院何宜慈博士紀念獎學金設置辦法」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院食品科技研究所接受巴黎菸草有限公司委託辦理「無酒精飲品之產品開發」計畫，經費總計新臺幣567萬6,667元整。
(二)水工試驗所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國有林土砂殘留量評估及土砂管理之研究」計畫，經費總計新臺幣344萬2,000元整。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與澳洲阿得雷得大學土木與環境工程學系博士雙學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「開授密集選修課程注意事項」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：理學院氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士學位學程中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程中文學位名稱為「運動管理碩士」，英文學位名稱為「Master of Sports Management (M.S.M.)」，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與泰國拉加曼加拉科技大學學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與匈牙利布達佩斯考文紐斯大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校教師借調至政府機關(構)服務期間，得支領特聘加給之審核及發給機制案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關醫學院擬聘分子醫學研究所新進教師張智芬教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：張師係醫學院105年8月1日新聘教師，曾於95年任職本校期間，獲本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款特聘教授資格，後於99年2月1日辭職。張師於102年獲頒教育部學術獎，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第3款特聘教授資格。
決議：通過。
八、計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件7，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院與香港科技大學工學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院「EiMBA學生創業專題補助及競賽獎金辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、中華民國106年全國大專校院運動會執行委員會提：檢具「中華民國106年全國大專校院運動會社會捐資暨獎勵辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正並會財務處及主計室後，提下次會議確認。
十二、總務處提：有關本校105年度電費分攤案(附件11)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及臺電公司調降電價估算，105年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為29,565,342元，各單位自付電費比例降為16%。
(二)惟因水價大幅上漲，預估今年度將增加約1,800萬元水費支出，且節電政策及電費壓力仍在，故建議仍維持原電費自付比例22%，以為因應。
(三)相關議題併請討論確認：
1.104年度節餘數1,664,571元，擬用於支應105年度水費。
2.各單位自付比例維持 22%。
3.公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
決議：
(一)104年度節餘數1,664,571元用於支應105年度水費。
(二)各單位自付比例維持 22%。
(三)公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
十三、理學院提：檢具「財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會捐贈合約書」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)
| 2016-08-16 |
| 行政會議 | 第2915次會議
國立臺灣大學第2915次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2915次行政會議紀錄
時間：105年8月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基(吳義華代)
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(李財坤代) 顏家鈺 徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源 廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(林宗男代)
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
李士傑
高維泓
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系內科接受凱麥博生物科技股份有限公司委託辦理「單株抗體藥物發展」計畫，經費總計新臺幣3,182萬5,000元整。
(二)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受凱麥博生物科技股份有限公司委託辦理「單株抗體藥物發展」計畫，經費總計新臺幣1,923萬4,655元整。
(三)公共衛生學院健康政策與管理研究所接受衛生福利部委託辦理「105年度專責一般醫療主治醫師照護制度推廣輔導」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
二、人事室報告：
(一)法律學院科際整合法律學研究所王泰升教授前奉准於105年8月1日至106年1月31日休假研究，現因自105年8月1日起擔任出版中心主任一職，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系林怡成教授前奉准於106年2月1日至106年7月31日休假研究，現因個人因素，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院日本研究中心與日本一般財團法人霞山會交換研究人員學術交流協議書中、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、發育生物學與再生醫學研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院國際華語研習所「輔助教務及教學活動費支給要點」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、社會科學院提：檢具本院「國際事務推動委員會設置要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院與日本北海道大學醫學院暨研究所學術交流協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本院與日本北海道大學綜合化學院共同指導博士生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院「邀請短期境外客座學者補助辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本校財務金融學系「卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法」及「南山人壽優秀年輕學者講座辦法」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：財務金融學系「卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法」通過，「南山人壽優秀年輕學者講座辦法」修正通過。
十、生命科學院提：檢具本院「教師員額流通辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時12分)
| 2016-08-02 |
| 行政會議 | 第2914次會議
國立臺灣大學第2914次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2914次行政會議紀錄
時間：105年7月23日(星期六)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富(請假)
王根樹(葛宇甯代)
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(盧秋玲代)
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源 廖咸興
陳雪華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(請假) 蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校104學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為105年7月4日，經本處積極催繳，至7月19日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受美國國立衛生研究院委託辦理「以宿主為標的之抗藥性沙門氏菌及土倫西斯菌感染的療法」計畫，經費總計美金12萬990元整。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全管理研發」計畫，經費總計新臺幣3,485萬1,000元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院環境保護署委託辦理「中部空品區細懸浮微粒暴露評估及成因分析」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
三、人事室報告：依104學年度行政品質評鑑建議校內各院館設置哺乳室，因考量各館舍空間係由各院系所管理，請各院系所自行評估是否設立，便利哺乳媽媽的需求，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與日本國立研究開發法人理化學研究所學術研究合作暨交換協議書中文說明、英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：檢具本校「105學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校與財團法人國家衛生研究院學術合作辦法續約草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院「專任教師評鑑辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師升等審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業機電工程學系「教師升等評審作業要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、共同教育中心提：檢具本中心「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、生命科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(上午10時40分)
| 2016-07-23 |
| 行政會議 | 第2913次會議
國立臺灣大學第2913次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2913次行政會議紀錄
時間：105年7月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰(李達源代)
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源(黃偉邦代)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(陳韋涵代) 蔡素女
余珮琦
陳麗如
童元昭
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校106 學年度申請增設藥物研發暨跨領域轉譯醫學與生醫工程國際研究生博士學位學程(與中央研究院合辦，TIGP)案，教育部於105年6月20日以臺教高(四)字第1050076534號函復該案因未及與中研院簽訂合作協議，並納入中研院106學年度招生計畫，故予以緩議。本處擬請籌設單位藥理所於105年11月前與中研院完成相關合作協議簽訂，並請中研院將該學位學程納入107學年度招生計畫中，俾利本校將該案依教育部107學年度增設調整博士班時程報部提出申請，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「農業生產環境安全之預警系統及監測技術研發」計畫，經費總計新臺幣662萬元整。
三、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師李○○兼任助理教授及于○○、劉○○、裴○○兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
(二)有關本校醫學院藥物研究中心主任，同意自105學年度第1學期起核減授課時數2小時；生農學院實驗林管理處企劃組組長核減授課時數2小時，同意自104學年第1學期生效；氣候天氣災害研究中心主任，同意自105學年度第1學期起核減授課時數2小時，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院日本研究中心與南開大學日本研究院學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
五、文學院報告：檢具本院日本研究中心與香港中文大學比較日本學研究中心學術交流合作協議書草案1份(附件2)，提會報告。
六、工學院報告：檢具本院土木工程學系與韓國成均館大學校水資源專門大學院國際合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校地質科學系與國立臺北科技大學資源工程研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：有關105年畢業生流向調查填答率設定事項及職涯中心規劃畢業生與系所端獎勵方案並請院系所支持案(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：電機資訊學院電信工程學研究所陳光禎教授申請於104年8月1日起至105年7月31日止休假研究案，提請討論。
說明：陳教授前獲科技部第53屆國外短期研究補助，自104年8月20日起至105年8月19日止，現撤銷該補助案，改申請休假研究一學年。本案經初審符合規定，提會審議。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、人事室提：檢具105學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)105學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2900次行政會議討論通過(上限為44名)。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論，並請理學院於謝教授任教授5年以上符合規定時提出申請案。
五、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本校「潘寶霞女士講座設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院與商之器科技股份有限公司「數位顯微影像教學平台合作協議書」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、公共衛生學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、原住民族研究中心提：檢具本中心與南太平洋大學Mata Fiji 2016短期研修課程協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時28分)
| 2016-07-12 |
| 行政會議 | 第2912次會議
國立臺灣大學第2912次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2912次行政會議紀錄
時間：105年7月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(楊燿州代) 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林(曾宛如代)
閔明源(黃偉邦代)
廖咸興(吳慧芬代)
陳雪華(張素娟代) 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(林明燦代) 項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
陳永樵
符祥偉 曾文毅
葉德蘭
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校104學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為105年6月3日至105年6月16日，問卷填答率為49.58%，略高於上學期之期末調查填答率48.46%，但低於上(103)學年度第2學期之期末調查填答率55.91%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受花蓮縣文化局委託辦理「花崗山老人館興建工程搶救發掘」計畫，經費總計新臺幣470萬元整。
(二)文學院人類學系接受文化部委託辦理「國定遺址出土文物北部典藏中心執行」計畫，經費總計新臺幣330萬5,671元整。
三、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師辻○○兼任講師及生命科學院生態學與演化生物學研究所外籍教師澤○○助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
(二)理學院物理學系陳桓榆助理教授自101年12月10日起至104年12月9日止留職停薪服研發替代役年資併計辦理年資(功)加薪(俸)案，業經該系考核通過，自104年12月10日復職日起得晉薪至475元，自105學年度起晉支薪額500元，提會報告。
四、法律學院報告：本院辦理入臺證之行政費用自105學年度第1學期開始依本院訂定之標準(附件2)收費，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：有關本校105學年度臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：105學年度列入續聘檢討之臨床教師計274人，經單位檢討，同意續聘者270人，不同意續聘者4人，檢具人數統計表1份(附件3)。
決議：通過。
二、人事室提：有關本校105學年度兼任教師續聘檢討案，檢具檢討名冊人數統計表1份(附件4)，提請討論。
說明：
(一)有關兼任教師佔缺致酬人數之控管、續聘、不續聘等事項，依下列相關規定辦理：
1.本校「兼任教師聘任要點」：
(1)第2點：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心、學位學程)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心、學位學程)教師總員額三分之一為原則。(第2項)支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第3項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」。
(2)第5點：「(第1項)兼任教師之新聘、改聘、續聘案應經系(科、所、室、中心、學位學程)、院(中心)教評會通過，提經行政會議審議通過後先行聘任，並於校教評會報告。(第2項)年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心、學位學程)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師，均不得佔缺。」。
2.第1790次行政會議決議：「凡未開課或指導論文之兼任教師依慣例以不續聘處理。」。
(二)列入本次續聘檢討之兼任教師計1631人，經單位檢討，同意續聘者1488人，均經系(科、所、室、中心、學位學程)、院(中心)教評會通過，需說明部分整理摘述如下：
1.同意續聘中，年滿65歲者均經系(科、所、室、中心、學位學程)務會議通過，年滿70歲以上者均不佔缺。
2.不同意續聘者(含個人因素請辭或未開課)142人。
3.俟決定後另案簽辦者1人。
(三) 截至105年6月21日止，兼任教師佔編制員額為71.25名額，各學院、系(科、所、室、中心、學位學程)聘任之兼任教師佔缺總數皆不超過該學院、系(科、所、室、中心、學位學程)教師總員額三分之一。
(四) 教育部核定本校105學年度新增設運動設施與健康管理碩士學位學程等單位，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過，但滿65歲至69歲佔缺兼任教師之聘任應以不影響系所新聘教師員額為原則。
三、人事室提：檢具本校專任教師、專任專業技術人員及專任研究人員英文聘書修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校104學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄及提名名冊各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「院務會議規則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、文學院提：檢具本院外國語文學系「教師評審委員會評審設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：再議，與會主管所提建議(副教授與助理教授占教評會委員比例不宜過高、助理教授不宜擔任教評會委員)請納入參考。
七、文學院提：檢具本院外語教學暨資源中心「劇場之管理辦法細則」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院「邀請短期境外客座學者補助辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：本案撤回。
九、學生事務處提：檢具本校保健中心「其他收入收支管理要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
十、人事室提：有關國立臺灣大學系統教師合聘機制案(附件12)，提請討論。
決議：通過臺灣大學系統三校合聘機制；同意系統內之二校合聘不另簽訂學術交流協定，逕依各校提聘流程辦理。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時10分)
| 2016-07-05 |
| 行政會議 | 第2911次會議
國立臺灣大學第2911次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2911次行政會議紀錄
時間：105年6月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄧述諄代) 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
陳銘憲(陳信希代)
詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(陳韋涵代) 蔡素女
余珮琦(請假)
陳麗如 李宏森
李美雯
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校104學年度教學優良及傑出教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」暨105年6月6日教學傑出獎遴選決選會議決議辦理，選出專任教師：教學優良教師213名及教學傑出教師24名，兼任教師：教學優良教師45名及教學傑出教師3名(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「強化植物有害生物防範措施」計畫，經費總計新臺幣797萬2,000元整。
(二)實驗動物資源中心接受財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心委託辦理「建置多物種標準化動物試驗設施服務平台」計畫，經費總計新臺幣8,800萬元整。
三、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系廖秀娟教授前奉准於106年2月1日至106年7月31日休假研究，現因該系課程安排，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)文學院中國文學系外籍教師梁○○兼任助理教授、葉○○兼任講師、人類學系外籍教師高○助理教授及生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師奧○○○副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與英國里茲大學運輸研究所碩士雙聯學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、實驗動物資源中心報告：本中心所屬建物擬定名為「實驗動物資源中心」(英文名稱為“Animal Resource Center, ARC")，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院綠色永續材料與精密元件博士學位學程中文學位名稱為「工學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校106學年度碩士班考試原訂於106年2月18、19日辦理，因2月18日補行上班，需提前至106年2月11、12日辦理；另105年11月15日(星期二)為本校校慶，擬援往例停課一天，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「約用工作人員職務輪調要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「採購資訊應用系統網站資訊安全管理辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院「院長選舉辦法」及「院長選舉作業準則」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
| 2016-06-28 |
| 行政會議 | 第2910次會議
國立臺灣大學第2910次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2910次行政會議紀錄
時間：105年6月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(鄧述諄代) 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華(陳光華代) 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(林明燦代) 項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
林麗瓊
陳丕燊
劉深淵
許永真
潘建源
江禎偉
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「施拱星傑出學士論文獎辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
二、國際事務處報告：檢具本校與美國天普大學雙聯學位計畫協議書中文說明及英文版續約草案各1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：本校生命科學院植物科學研究所外籍教師金○○副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院職能治療學系與英國諾桑比亞大學健康與生活科學學院學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院土木工程學系與美國德州農工大學海外服務協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
六、人文社會科學發展中心報告：檢具科技部人文社會科學研究中心與本校合作協議書修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具本院與比利時法語天主教魯汶大學經濟研究院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具捐贈本校設置WorldQuant數量財務學程專款中英文合約書草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、電機資訊學院提：檢具本校校友捐贈協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，請注意捐贈人之個人資料保護。
四、Intel-臺大創新研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
五、實驗動物資源中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校105學年度教授申請休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件11)，提請討論。
說明：本次申請者計有144位教授提出申請，其中計98位申請休假研究1學期，46位申請休假研究1學年。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：有關研擬本校不足額進用身心障礙人員因應方案及不足額單位之扣款及新進人員控管案(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時55分)
| 2016-06-21 |
| 行政會議 | 第2909次會議
國立臺灣大學第2909次行政會議紀錄
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時間：105年6月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富(陳佳慧代)
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳 顏家鈺 徐源泰(陳世銘代) 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華(張素娟代) 林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
黃輝猛
陳端容
余玥貞
陳忠仁
施靜雯
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)Intel-臺大創新研究中心接受台達電子工業股份有限公司委託辦理「NTU-IoX」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)電機資訊學院電信工程學研究所接受漢翔航空工業股份有限公司委託辦理「飛機電磁分析能量建立指導」計畫，經費總計新臺幣355萬元整。
二、人事室報告：本校文學院外國語文學系外籍教師齊○○副教授、索○○副教授、歐○○兼任講師及馬○○兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與日本東京工業大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本一橋大學學術交流合作協議書暨交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，並建議一橋大學增加交換學生名額。
三、人事室提：有關104學年度本校具支領彈性薪資資格之教研人員，其中特聘教授陳添枝、李世光、吳政忠、陳良基、葉俊榮等5位教授，借調至政府機關(構)職務服務，是否得依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」相關規定，於借調期間續支特聘加給一案(附件3)，提請討論。
決議：緩議，本校教師借調至政府機關(構)服務，得支領彈性薪資之審核及發給機制，請人事室另行全盤研議。
四、共同教育中心提：檢具本中心「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「都市農業研究中心設置要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與日本九州工業大學資訊工程及系統工程學部研究生短期研修交換計畫中文說明、英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人口與性別研究中心提：檢具本中心與韓國女性政策研究院學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具中央研究院與本校學術合作協議修正草案及共同合聘人員聯合聘書草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，原協議延長至新協議生效前一日。
九、人事室提：本校105學年度專任教研人員續聘、晉薪，及與中央研究院合聘人員續聘檢討案，檢具檢討人數統計表、晉年功薪名冊統計表各1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一)本校105學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，業由各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬意見後送本室彙辦。
(二)105學年度檢討續聘、晉薪者共計2062人，需加以說明或討論者，均列入「105學年度專任教師續聘處理意見表」，摘要說明如下：
1.任職未滿1年，不予晉薪者20人。
2.留職停薪(含借調、育嬰、侍親、應徵入伍等事由)不予晉薪者17人。
3.評鑑不合標準者(含之前年度)10人，除原已晉支年功薪最高級3人外，7人依規定不予晉薪。
4.屆齡退休41人及自願退休8人，其中28人不再發聘(加薪函)，21人致發一學期聘書。
5.辦理延長服務教師，另依核定延長服務期限致聘者23人。
6.擬請辭職不發聘者4人。
7.有關前揭檢討續聘(含晉薪)人員中已支年功薪者計有336人，其中不得晉支年功薪9人，其餘均同意晉支年功薪。
8.與中央研究院合聘者計284人次(含在校、不在校支薪人員)，其中不在校支薪人員，擬續合聘者131人次，不續合聘者3人。
(三)教育部核定本校105學年度新增設運動設施與健康管理碩士學位學程等單位，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校研究發展成果及技術移轉管理要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設山地實驗農場組織規程」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午5時8分)
| 2016-06-14 |
| 行政會議 | 第2908次會議
國立臺灣大學第2908次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2908次行政會議紀錄
時間：105年6月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳(李財坤代) 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(陳韋涵代) 蔡素女
余珮琦
陳麗如
林瑜芬
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：教育部業於105年5月23日以臺教高(四)字第1050068671號函核定本校106學年度增設調整博士班自審結果。其中臨床藥學研究所博士班、分子科學與技術國際研究生博士學位學程(與中央研究院合辦，TIGP)、跨領域神經科學國際研究生博士學位學程(與中央研究院合辦，TIGP)、生物資訊學國際研究生博士學位學程(與中央研究院合辦，TIGP)、資料科學博士學位學程(與中央研究院合辦，DP)等5 案，核定通過。另有關藥物研發暨跨領域轉譯醫學與生醫工程國際研究生博士學位學程(與中央研究院合辦，TIGP)增設案，該部要求補陳與中研院合作協議書，惟因中研院尚未成立該學位學程，故目前並未簽有合作協議書；本校已於105年5月30日以校教字第1050041709號函說明與中研院籌設該學位學程過程，請該部覆核並同意於107學年度設立招生。
二、學生事務處報告：本校104學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」及「優良導師評選執行計畫」辦理，並經105年4月27日及5月25日2次優良導師評選委員會議，由各學系所推薦之候選人評選出9位優良導師，名單如下：人類學系林開世、物理學系石明豐、牙醫學系曾琬瑜、化學工程學系游佳欣、動物科學技術學系陳明汝、工商管理學系黃崇興、環境衛生研究所蔡詩偉、法律學系陳忠五、生命科學系陳俊宏。
三、研究發展處報告：
(一)工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「固定生物法減輕湖庫水體營養物負荷可行性研究(2/2)」計畫，經費總計新臺幣372萬元整。
(二)水工試驗所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「新店溪上游流域國有林崩塌地及濁度泥砂來源之調查研析」計畫，經費總計新臺幣343萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校人類學系與國立陽明大學科技與社會研究所校際選課合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」及「教職員多房間職務宿舍分配及管理要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」修正通過，本校「教職員多房間職務宿舍分配及管理要點」通過。
三、工學院提：有關本院工業工程學研究所「跨領域整合與創新」高階主管碩士在職專班（以下簡稱本專班）授課鐘點費，提請討論。
說明：
(一)本校「碩士在職專班授課鐘點費支給標準」(如附件3)於本(105)年1月13日修訂，於第4點規定各碩士在職專班因特殊情形，得經行政會議同意後調整授課教師鐘點費。
(二)本專班自100學年度成立，不斷提升教學品質，定位與管理學院EMBA相當但互補，錄取率僅25%～30%，正取生報到率幾乎100%。
(三)本專班於本校竹北校區上課，授課教師須週末在臺北與新竹往返，上課及通勤時間長，且因上下兩屆合班上課，每班學生人數約38人，教學工作負擔重，因此本專班之授課鐘點費為每3小時15,000元(含交通費)，係本專班「課程規劃與教學行政相關施行細則」所明訂，並行之多年。擬請同意以現行之鐘點費支給授課教師。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝暨景觀學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校獸醫專業學院「教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：再議，與會主管所提建議(副教授與助理教授占教評會委員比例不宜過高、助理教授不宜擔任教評會委員)請納入參考。
六、生命科學院提：檢具本院分子與細胞生物學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等審查作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
七、進修推廣部提：檢具本部「事業經營碩士在職學位學程」中英文學位證書樣本各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
說明：教務處意見：本校中英文學位證書均註記學院、系所名稱及院長副署簽名(如附件7-3~7-4)，是否同意進修推廣部所請，其事業經營碩士在職學位學程中英文學位證書僅註記學位學程名稱，不註記進修推廣部及進修推廣部主任副署簽名，併提會討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時3分)
| 2016-06-07 |
| 行政會議 | 第2907次會議
國立臺灣大學第2907次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2907次行政會議紀錄
時間：105年5月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺(莊東漢代) 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
李宏森
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
修正第2906次行政會議紀錄討論事項第14案本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」如附。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「人類學系陳伯楨教授紀念獎學金設置要點」及「王德毅教授獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「因應氣候變遷防洪策略之排水系統與交通路網整合方案研究」計畫，經費總計新臺幣307萬6,000元整。
三、人事室報告：本校理學院物理學系外籍教師細○○教授、海洋研究所三○○副教授、社會科學院國家發展研究所姜○○助理教授及生物資源暨農學院森林環境暨資源學系林○○助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校與國立交通大學學術合作協議草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，請教務處辦理後續簽約等相關事宜。
二、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
三、人事室提：檢具本校「組織規程」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、文學院提：檢具本院「華語教學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具捐贈本校設置WorldQuant數量財務學程基金中英文合約書草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
七、教務處提：檢具本校「研究所招生名額審查作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
| 2016-05-31 |
| 行政會議 | 第2906次會議
國立臺灣大學第2906次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2906次行政會議紀錄
時間：105年5月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(林嬋娟代) 陳為堅
陳銘憲(張耀文代) 詹森林 閔明源(請假) 廖咸興
陳雪華 林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
張暐舜
李宏森
魏玉惠
黃輝猛
賴仕堯
吳振廷
詹雯如
高紹芳
于閔如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：理學院地理環境資源學系接受經濟部委託辦理「時空資訊雲落實智慧國土－經濟與能源空間資料應用服務專案」計畫，經費總計新臺幣580萬元整。
二、秘書室報告：本校自105年6月1日設立功能性法務諮詢室，並由法律學院詹森林院長兼任主任，提會報告。
三、人事室報告：
(一)社會科學院社會工作學系林萬億教授原奉准於104年8月1日至105年7月31日休假研究，因奉准自105年5月20日起借調擔任行政院政務委員，擬提前於105年5月19日結束休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)醫學院腦與心智科學研究所外籍教師吳○○助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「基礎學科先修課程經費編列及補助原則」草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校106學年度各學系(組)學士班及各系所碩、博士班擬招收新生名額表各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、共同教育中心提：有關本中心創意創業學分學程，擬申請改隸創新設計學院，提請討論。
說明：
(一) 創意創業學分學程自2008年成立，旨在培養學生以跨領域多元學習整合行動實踐，展現多元創意及不怕失敗之創業精神。
(二) 創新設計學院自本（104）學年度起運作，著重跨領域、跨學科訓練，以期型塑本校多元創新、主動設計的文化氛圍。
(三) 鑒於創新設計學院與創意創業學分學程之成立意旨若干符合，且創意創業學分學程自本（105）年4月搬遷至水源校區思源樓，與鄰近之創意創業中心、創新設計學院等形成新創聚落，為使資源共享，申請旨揭組織重整。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院與德國杜賓根大學經濟與社會科學學院交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與日本大阪醫科大學學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院與中國醫藥大學醫學院教學及研究合作合約草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院、社會科學院與香港科技大學學術合作備忘錄及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與印尼Prasetiya Mulya商學院學術交流合作備忘錄及學生境外留學協議書中文說明、英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院「新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、人事室提：檢具本校「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」及「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十二、教務處提：本校工學院建築與城鄉研究所申請增設「建築學士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會討論。
十三、教務處提：檢具本校105學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十四、研究發展處提：擬具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」通過，提校務會議討論；本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」及「兼任教師聘任要點」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」緩議；本校「兼任教師聘任要點」通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午5時38分)
| 2016-05-24 |
| 行政會議 | 第2905次會議
國立臺灣大學第2905次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2905次行政會議紀錄
時間：105年5月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗(吳俊傑代)
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「財團法人影想文化藝術基金會論文獎學金捐贈合約書」草案及「周俞特珍女士獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院環境保護署委託辦理「原生植物減少懸浮微粒效益調查專案工作」計畫，經費總計新臺幣427萬元整。
三、人事室報告：
(一)社會科學院經濟學系外籍教師金○○助理教授及吳○○助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
(二)工學院化學工程學系陳誠亮教授原奉准自105年8月1日至106年1月31日休假研究，因考量該系教學授課人力不足及研究工作需要，申請變更休假研究期間為106年2月1日至106年7月31日，業奉核定，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院電信工程學研究所與法國南巴黎大學授予雙碩士學位合作協議書中文說明及英、法文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院學生海外服務學習合約書草案1份(附件3)，提會報告。
六、研究發展處報告：考量教育部後邁頂計畫尚未定案，延後實施本校「博士生研究提升計畫試辦方案」並繼續執行「逕行修讀博士班學生研究提升計畫試辦方案」，提會報告。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具本院「場地設備管理使用規定暨收費標準」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：擬調整EMBA班論文指導費致贈標準，以EMBA班教師授課鐘點費2小時為本專班論文指導費致贈標準，調增差額以專班自籌收入支應(附件5)，提請討論。
說明：現行EMBA班教師授課鐘點費(核心課程/台北)為每小時新臺幣6,000元。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」及「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正並送人事室審查後再提會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：有關本校公、勞保進用人數及身心障礙人數計算，不足額進用單位之扣款及新進人員控管案，實施日期相關事宜，提請討論。
說明：
(一)本校105年4月12日第2900次行政會議決議，自105年5月1日起，恢復身心障礙不足額進用扣款及員額控管在案。
(二)惟勞動部105年5月10日公告廢止「專科以上學校進用學生兼任助理參加勞保，且月領薪資未達每月基本工資數額二分之一者，得不計入身障者定額進用員工總人數」解釋令，以105年5月為例，本校原可扣除2008名學生兼任助理，不計入身障者定額進用員工總人數，該解釋令廢止後，6月份至少需增加進用60名身心障礙員工人數，對本校將產生重大用人困擾，又60名身障不足額罰款，年經費為14,405,760元，另依「進用身心障礙人員作業要點」第10條略以，未足額進用身心障礙人員之機關，將視情節核予機關首長或人事主管懲處。
(三)考量上開解釋令廢止須重新研議因應措施及該政策是否隨政權轉移有所轉圜，故建請本案再度實施暫緩扣款及新進人員控管，迄該政策較明朗化後，另案研議。本室仍會按月提供報表，提醒各單位注意自行控管進用，並請不足額進用單位，儘速補足身心障礙人數。
決議：
(一)同意本案再度實施暫緩扣款及新進人員控管，人事室並按月提供報表，請不足額進用單位儘速補足身心障礙人數。
(二)由人事室擬函向教育部及勞動部說明本案無法執行之法令及實務疑義，並經法律系教授審視後再行發文。
陸、散會(下午4時36分)
| 2016-05-17 |
| 行政會議 | 第2904次會議
國立臺灣大學第2904次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2904次行政會議紀錄
時間：105年5月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞
李書行(請假)
郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 詹森林
閔明源(余榮熾代)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦(請假) 陳麗如
張鎮華
謝佩紋
韓仁毓 李財坤
主席：陳副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2903次行政會議聘任案編號6(江博明)擬聘任職別修正為「特聘研究講座」(新聘)。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「錢思亮先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業經濟學系接受行政院農業委員會委託辦理「加強與APEC進行降低糧損技術與產業發展之國際合作」計畫，經費總計新臺幣322萬8,000元整。
三、人事室報告：本校管理學院會計學系外籍教師滝○○助理教授及電機資訊學院資訊工程學系陳○○助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給105學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：管理學院創業創新管理碩士在職專班中文學位名稱為「創業創新管理碩士」，英文學位名稱為「Entrepreneurship and Innovation Master of Business Administration (EiMBA)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、教務處提：檢具本校「寫作教學中心設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：有關教育部發布「教師待遇條例施行細則」，明定教師晉本薪(年功薪)之成績優良認定基準由各校訂定案，檢具本校之作法如附件4，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與澳洲蒙納許大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院與韓國成均館大學理學院學術交流合作協議書暨交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與韓國西江大學國際研究所交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院工業工程學研究所「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：本校工學院土木工程學系碩士班申請增設「測量及空間資訊組」，檢具計畫書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、教務處提：本校醫學院微生物學研究所申請增設「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
陸、散會(下午4時30分)
| 2016-05-10 |
| 行政會議 | 第2903次會議
國立臺灣大學第2903次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2903次行政會議紀錄
時間：105年5月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 陳良基(請假) 張慶瑞
李書行
郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳(鄧述諄代) 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
陳銘憲 詹森林
閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：張副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立灌溉水質自動監測網及分級管理農業水土資源」計畫，經費總計新臺幣4,685萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院環境保護署委託辦理「推動水環境巡守隊培力及增能教育訓練」計畫，經費總計新臺幣355萬元整。
(三)水工試驗所接受新北市政府水利局委託辦理「後村堰修復可行性評估」計畫，經費總計新臺幣310萬元整。
(四)台積電－臺灣大學聯合研發中心接受台灣積體電路製造股份有限公司委託辦理「產學合作研究－2016年JDP」計畫，經費總計新臺幣895萬6,521元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校專任教研人員(教師、專業技術人員、研究人員、新舊制助教)聘書修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：本院醫學系病理學科退休教師林欽塘教授申請借用計畫共同主持人李仁傑臨床助理教授之研究空間及行政支援至106年7月31日，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本院「專任教師國際論文著作獎勵辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院「電機工程學系空間借用辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
五、進修推廣部提：檢具本校「推廣教育實施辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、進修推廣部提：檢具本校「辦理隨班附讀作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時43分)
| 2016-05-03 |
| 行政會議 | 第2902次會議
國立臺灣大學第2902次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2902次行政會議紀錄
時間：105年4月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(李書行代) 陳良基(請假) 張慶瑞(請假)
李書行 郭鴻基(周瑞仁代) 陳聰富
王根樹(張麗珍代)
李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅(黃耀輝代)
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德(請假)
黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如 童元昭
主席：李副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「哲學系林梅獎學金設置要點」草案及「似鳥國際獎學財團獎學金設置要點」、「趙德林女士紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受教育部委託辦理「智慧生活創新創業特色大學推動計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣450萬元整。
(二)生物資源暨農學院農業規劃發展研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「產銷履歷制度規範升級與推廣」計畫，經費總計新臺幣642萬1,000元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受雲林縣衛生局委託辦理「105年度雲林縣沿海地區環境流行病學研究」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
(四)電機資訊學院電子工程學研究所接受創惟科技股份有限公司委託辦理「高階量測儀器基礎技術研發中心(3/3)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(五)生命科學院生態學與演化生物研究所接受農委會林務局委託辦理「中華白海豚族群生態與食餌棲地監測」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(六)實驗動物資源中心接受財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心委託辦理「建置北臺灣標準化實驗動物共用資源中心業務委外案」計畫，經費總計新臺幣1,200萬元整。
(七)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「105年經濟部水利署災害緊急應變小組服務團」計畫，經費總計新臺幣775萬元整。
(八)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理計畫，經費總計新臺幣802萬6,200元整。
三、人事室報告：工學院土木工程學系劉格非教授原奉准於105年8月1日至106年7月31日休假研究，現因考量該系水利工程組於105學年度教學人力不足，申請變更休假研究期間為106年8月1日至107年7月31日，以協助開課，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與法國波爾多大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與墨西哥蒙特雷科技大學校際訪問學生計畫附約中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關教育部修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，增訂專科以上學校教師於寒暑假期間之兼職時數得由各校自訂兼職時數上限案，檢具本校「專任教師(研究人員)提高寒暑假兼職時數申請表」草案及本校專任教師(研究人員) 「兼任政府機關職務簽辦表」、「兼任非政府機關職務簽辦表」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過，請研發處配合修正相關規定，並考量納入相關回饋金辦法。
四、文學院提：檢具本院「日本研究中心設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、原住民族研究中心提：檢具本校與斐濟南太平洋大學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時33分)
| 2016-04-26 |
| 行政會議 | 第2901次會議
國立臺灣大學第2901次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2901次行政會議紀錄
時間：105年4月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富(陳佳慧代)
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(鍾國彪代)
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
李心予 李茂生
詹魁元
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「財團法人影想文化藝術基金會論文獎學金設置要點」、「魏清德先生紀念獎學金設置要點」草案及本校「機械系陳明新教授紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：工學院機械工程學系接受華創車電技術中心股份有限公司委託辦理「納智捷進化設計複合動力系統研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
三、秘書室報告：本年度援例於實驗林溪頭營林區舉行行政會議，計2天1夜行程，訂於105年7月22、23日(星期五、六)辦理，細部行程將與實驗林管理處另行商議，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校社工學院社會工作國外實習計畫合約中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「開設跨領域共授課程實施要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：有關本校105學年度入學新生限定版上衣圖樣徵件，參賽作品經圖樣審稿會議及網路票選後，檢具網路票選前3高票者之圖樣、創作理念及得票數1份(附件4)，提請討論。
決議：採NO.01，「class of 2020」修正為「2016」。
三、研究發展處提：檢具本處「法務諮詢委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與澳洲新南威爾斯大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與法國奧爾良大學學術交流合作計畫協議書與交換學生附約中文說明及英、法文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與加拿大蒙特婁大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、性別平等教育委員會提：檢具本校「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
附帶決議：有關機械系大學甄選入學筆試試題引發爭議案，請性別平等教育委員會主動了解。
八、文學院提：檢具本院中國文學系「教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院地質科學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審作業要點」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院心理學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院「附設癌醫中心醫院行政中心設置要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、創新設計學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時16分)
| 2016-04-19 |
| 行政會議 | 第2900次會議
國立臺灣大學第2900次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2900次行政會議紀錄
時間：105年4月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢
張上淳(謝松蒼代)
顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代) 陳銘憲 詹森林
閔明源
廖咸興
陳雪華(陳光華代)
林達德
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
張正琪
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受華創車電技術中心股份有限公司委託辦理「納智捷電動車馬達與驅動器系統研發」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受財團法人國家衛生研究院委託辦理「環境毒物研究合作實驗室」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(三)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受衛生福利部委託辦理「推動國際級中醫藥學術電子期刊」計畫，經費總計新臺幣396萬元整。
(四)水工試驗所接受經濟部水利署第十河川局委託辦理「淡水河水系河川情勢調查(2/3)」計畫，經費總計新臺幣451萬9,048元整。
二、管理學院報告：檢具本院會計學系與新加坡管理大學會計學院雙聯學位計畫中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關進修推廣部申請增設「生物科技管理碩士在職學位學程」案，檢具計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：依與會委員意見修正計畫書後通過，提專案審查委員會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與日本早稻田大學跨國雙聯學位制備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：為辦理本校105學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件4，提請討論。
說明：
(一)依本要點第5點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。…各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，當年度分配數為零者，酌予分配1名，並提經行政會議通過後分配之。」。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任206名(含目前在職之符合第1至6款資格者計168名、符合第7款資格者計37名，及105學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授1人亦先列入計算，共206名)，扣除後尚餘44個名額可分配。經以各學院105年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,144人之比例，加上104學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)105學年度各學院可分配之推薦名額。其中，共教中心105學年度分配數為0，依上開規定酌予分配1名，爰較可分配名額多1名。
(三)學術副校長室意見：共教中心情形特殊，建請暫不分配，如確有優秀師資，先以績優考慮。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校公、勞保進用人數及身心障礙人數計算，不足額進用單位之扣款及新進人員控管案，提請討論。
說明：
(一)茲因應學生兼任助理大量納入勞保，本校於104年8月起實施暫緩扣款，並委由計資中心協助身心障礙人員控管系統之建置。
(二)現系統已建置完成，惟系統上線後，自104年8月起迄今之公、勞保進用人數及身心障礙人數資料，無法追溯統計。又實施暫緩扣款期間，本校身心障礙人數均足額進用。擬請同意於105年5月1日系統正式上線後再執行扣款及新進人員控管事宜。
決議：通過。
五、人事室提：為本校梁元禎副教授等13位教師申請105年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員梁元禎副教授等13位薦送案(附件5)，業經105年3月29日本校「105年度獎勵延攬特殊優秀人才複核小組」第1次會議審議通過，並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「校級教師員額運用諮詢小組設置要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、行政副校長室提：有關本校與國立雲林科技大學及國立虎尾科技大學成立「雲林國立大學聯盟」，檢附三校聯盟Logo草圖3款(附件7)，提請討論。
說明：草圖3款由國立雲林科技大學參考三校校徽設計而成。
決議：採圖一(投票結果：圖一20票、圖二3票、圖三2票)。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2016-04-12 |
| 行政會議 | 第2899次會議
國立臺灣大學第2899次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2899次行政會議紀錄
時間：105年3月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
周晉澄
王汎熒
張芳嘉
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「105年度我國海域基礎調查測繪工作案」計畫，經費總計新臺幣1,044萬9,151元整。
(二)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「105年度我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估－東海(3/3)」計畫，經費總計新臺幣799萬9,321元整。
(三)醫學院內科接受衛生福利部委託辦理「胃癌兩階段篩檢計畫服務模式」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(四)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「105年度傳染病防治及人才培育」計畫，經費總計新臺幣602萬元整。
(五)Intel-臺大創新研究中心接受Intel
Corporation委託辦理「NTU-IoX」計畫，經費總計美金80萬元整。
(六)醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「105年度醫療器材援助平臺」計畫，經費總計新臺幣380萬元整。
(七)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「植物工場環境調控與栽培技術」計畫，經費總計新臺幣405萬元整。
(八)生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「馬祖地區鳳頭燕鷗繁殖族群動態之研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與比利時托馬斯莫爾大學學院學術交流合作計畫協議書與交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關105學年度依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授案，提請討論。
說明：本案經105年3月10日研究發展委員會會議審議結果如附件2。
決議：同意研究發展委員會會議審議結果，提校教師評審委員會報告。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」、「毒性化學物質運作管理委員會設置辦法」、「承攬商環安衛管理要點」及「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-4)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：電機資訊學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正通過，「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」通過。
五、教務處提：有關獸醫專業學院申請成立「獸醫學院」及獸醫學系改制為六年制案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
說明：學術副校長室意見：依104年6月23日本校第73次行政團隊會議之附帶決議，請陳副校長邀集教務處、研發處等相關單位研議專業學院升格為學院所應具備之要件與標準及後續運作方式等相關事宜。陳副校長已於同年7月3日邀集教務長與研發長研商，並決議：專業學院升格應具備之要件包括：(一)在學術方面，需有足夠之學術成就，可以公衛學院之升格作為標準；(二)在行政方面，需以資源共用、共享為原則，例如同一行政區之學院，其人事、會計等行政單位應整合為一。爰本案及日後之類似案由，未來之審查均應依此標準衡酌。
決議：通過，請分為「獸醫專業學院申請成立獸醫學院」及「獸醫學系改制為六年制」2案提專案審查委員會討論。
六、總務處提：檢具本校授權紀念品製作銷售管理要點附表3－本校「紀念品授權回饋金收取原則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本中心師資培育中心「自我評鑑實施要點」、「實習輔導委員會設置辦法」、「教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2016-03-29 |
| 行政會議 | 第2898次會議
國立臺灣大學第2898次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2898次行政會議紀錄
時間：105年3月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基(周瑞仁代)
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(請假)
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2897次行政會議討論事項第2案決議修正為：修正通過，爾後只接受本校鄰近里申請停車優惠，其他里不受理。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「管理學院紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助金設置要點」草案及「馮故教授君策先生獎助金管理辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、生命科學院報告：檢具本校、中央研究院與日本RIKEN理化學研究所校際合作協定書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與盧森堡大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：本院臨床醫學研究所退休教師陳定信教授為申請科技部計畫，擬續使用該計畫共同主持人陳培哲教授R708研究室空間，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「工友工作規則」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及附表「約用工作人員給假一覽表」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、行政副校長室提：檢具本校與國立雲林科技大學及國立虎尾科技大學三校策略聯盟意向書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
| 2016-03-22 |
| 行政會議 | 第2897次會議
國立臺灣大學第2897次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2897次行政會議紀錄
時間：105年3月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰(李達源代) 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華(陳光華代)
林達德
黃韻如(謝淑芬代) 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
阮偉紘
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
修正第2896次行政會議紀錄討論事項第6案本校「管理學院新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」及臨時動議第1案本校「博士生研究提升計畫試辦方案」如附。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校105學年度開學典禮暨新生學習入門書院訂於105年8月28日及9月4日分二梯次辦理，各梯次學院分配及新生報到入住作業注意事項如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：氣候天氣災害研究中心接受臺北市政府消防局委託辦理「105年度臺北市災害防救深耕第2期計畫專業服務採購案」計畫，經費總計新臺幣713萬4,000元整。
三、人事室報告：有關文學院國際華語研習所副所長及行政組長(皆功能性)，同意自104學年度第1學期起各核減授課時數1小時，另本校醫療器材研發中心副主任(功能性)，同意自104學年度第2學期起核減授課時數1小時，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與財政部財政資訊中心合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院機械工程學系與北京航空航天大學機械工程及自動化學院博士雙學位備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：有關「吳陸安女士清寒學生獎助金」專戶餘額擬轉捐本校急難救助金，檢具獎學金辦法1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，爾後只接受本校鄰近里申請停車優惠，其他里不受理。
三、醫學院提：檢具本院「癌症研究中心設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2016-03-15 |
| 行政會議 | 第2896次會議
國立臺灣大學第2896次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2896次行政會議紀錄
時間：105年3月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳(謝松蒼代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源(李心予代) 廖咸興
陳雪華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院內科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「105年度乳癌、口腔癌、大腸癌篩檢資料監測研究」計畫，經費總計新臺幣834萬7,000元整。
(二)醫學院婦產科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「105年度子宮頸癌防治監測中心」計畫，經費總計新臺幣887萬6,000元整。
(三)食品與生物分子研究中心接受行政院農業委員會農業試驗所委託辦理「菇類抗憂鬱之功效評估(一)」計畫，經費總計新臺幣477萬2,500元整。
(四)大氣資源與災害研究中心接受行政院環保署委託辦理「105年度輔助空氣品質及境外污染物預報系統專案工作」計畫，經費總計新臺幣325萬元整。
(五)食品安全中心接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「完善食品業者基本資料制度」計畫，經費總計新臺幣1,650萬元整。
二、工學院報告：檢具本院醫學工程學研究所與商之器科技股份有限公司獎學金捐贈合作備忘錄及獎學金施行辦法草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「勞僱型」學生兼任助理兼職工作時數分配表暨同意書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：撤案。
二、生命科學院提：檢具本院與德國烏爾姆大學生物系交換學生備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院與法國國立圖盧茲綜合理工學院交換學生協議中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：本校105學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教學人員(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位105學年度可升等名額如「105學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「105學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件5)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「職員職務輪調要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、管理學院提：檢具本院「新聘教師及研究人員額外加給給與實施要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「博士生研究提升計畫試辦方案」草案1份(附件8)，提請討論。
說明：教務處意見：博士甄試已開辦3年，錄取新生得申請提前於每年2月入學，建請一併納入考量。105學年度入學之博士甄試新生已有37位申請於104學年度第2學期入學。
決議：修正通過，並廢止本校「逕行修讀博士學位學生研究提升計畫試辦方案」。
陸、散會(下午5時)
| 2016-03-08 |
| 行政會議 | 第2895次會議
國立臺灣大學第2895次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2895次行政會議紀錄
時間：105年3月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「丁清山先生紀念獎學金辦法」、「徐木蘭教授紀念獎助學金設置要點」、「李秀吉先生獎助學金設置要點」及「劉秀美女士獎助學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-4)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第三階段－斷層整合性觀測與潛勢分析(4/4)」計畫，經費總計新臺幣632萬5,000元整。
(二)醫學院醫學系精神科接受衛生福利部委託辦理「105年度兒童青少年精神疾病之流行病學調查委託科技研究」計畫，經費總計新臺幣648萬元整。
(三)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「105年臺灣癌症登記工作」計畫，經費總計新臺幣863萬5,600元整。
(四)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「海岸防護規劃不確定性應用研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
(五)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「重要河川流域土砂調查及其影響災害潛勢因應研究(3/3)」計畫，經費總計新臺幣337萬元整。
(六)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「新北市及基隆市淹水潛勢圖第二次更新」計畫，經費總計新臺幣515萬元整。
(七)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(1/4)」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
三、文學院報告：檢具本院華語教學碩士學位學程與捷克馬薩里克大學文學院中華研究中心訪問學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與祥顥醫院簽約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：擬廢止本校「數位課程獎助金發放辦法」(附件4)，提請討論。
說明：
(一)為鼓勵本校教師積極參與數位課程製作，前訂定本辦法，並經103年6月3日第2814次行政會議通過。
(二)今本校數位課程已累積一定數量，鼓勵教師積極參與之階段性任務已完成，擬自104學年度第2學期（105年2月1日）起廢止本辦法。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「學生自治團體及社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院「教師員額運用諮詢小組作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，請補提院務會議。
六、研究發展處提：檢具本校「博士生研究提升計畫試辦方案」草案1份(附件9)，提請討論。
說明：教務處意見：博士甄試錄取新生得申請提前於每年2月入學，建請一併納入適用（105學年度入學之博士甄試新生已有37位申請於104學年度第2學期入學），併提會討論。
決議：再議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時25分)
| 2016-03-01 |
| 行政會議 | 第2894次會議
國立臺灣大學第2894次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2894次行政會議紀錄
時間：105年2月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞(請假)
李書行
郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢(張佑宗代)
張上淳
顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代) 陳銘憲 詹森林
郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：陳副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「數學系事恩獎助學金辦法」、「數學系卓越獎學金辦法」、「胡達開先生紀念獎學金辦法」、「李本芳獎助學金辦法」及「童華駿獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-5)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查：地球化學與海床觀測調查研究(1/4)」計畫，經費總計新臺幣494萬元整。
(二)醫學院眼科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「兒童青少年視力監測調查」計畫，經費總計新臺幣337萬5000元整。
(三)氣候天氣災害研究中心接受教育部委託辦理「氣候變遷調適教育教學聯盟(北區)」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
三、人事室報告：檢具本校105學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：
(一)檢具本院機械工程學系與韓國浦項工科大學機械工程學系學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院機械工程學系與北京航空航天大學機械工程及自動化學院交換學生備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本校水工試驗所與浙江省水利河口研究院科技交流與合作意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：撤案。
二、學生事務處提：檢具本校「膳食協調委員會組織規程」及「餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校「原住民族學生資源中心設置要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「特殊教育推行委員會組織規程」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與日本廣島大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與中國社會科學院研究生院交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文、英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校「專任教師英文聘書」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院「提昇學術研究辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「農業化學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場「約用工作人員管理要點」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：原則修正通過，請人事室及主計室協助確認文字之適法性後，提校務基金管理委員會討論。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場「約用工作人員工作規則」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：原則修正通過，請人事室及主計室協助確認文字之適法性。
十二、法律學院提：檢具本院與香港城市大學法律學院學術合作備忘錄及學生交換計畫協議中、英文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十三、法律學院提：檢具本院與韓國延世大學法學院交換生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2016-02-23 |
| 行政會議 | 第2893次會議
國立臺灣大學第2893次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2893次行政會議紀錄
時間：105年2月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞(請假)
李書行(請假) 郭鴻基
陳聰富
王根樹(張麗珍代) 李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(請假) 蔡素女(請假)
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2892次行政會議臨時動議第1案修正為：
教務處提：本校電機資訊學院、理學院與中央研究院申請共同增設「資料科學碩博士學位學程」，檢具碩、博士學位學程計畫書草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，請依會中討論意見修正後，提專案審查委員會討論。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校104學年度第1學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為105年1月25日，經本處積極催繳，至2月15日止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、學生事務處報告：檢具本校「文學院紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金設置要點」草案及「鄭因百教授紀念獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)教務處研教組接受教育部委託辦理「教育部105年『對外華語教學能力認證考試作業』有關試務事項行政協助」計畫，經費總計新臺幣656萬560元整。
(二)理學院大氣科學系接受臺北市政府消防局委託辦理「105年颱洪應變與監測預警」計畫，經費總計新臺幣386萬8,852元整。
(三)生物資源暨農學院實驗林管理處接受行政院農業委員會委託辦理「臺灣農業創新及教育推廣能量建構」計畫，經費總計新臺幣3,500萬元整。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校「錄影監視系統影音資料調閱要點」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「研究人員評鑑辦法」附件評分表及附註說明修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
四、公共衛生學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等研究項目審查標準」、「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」及「新聘專任教師聘任作業準則」通過；「教師升等研究項目審查標準」修正通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院與香港中文大學人文學科研究所合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與日本九州工業大學資訊工程學部學術交流合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院與電子科技大學微電子與固體電子學院及集成電路研究中心學術交流合作備忘錄、交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與韓國梨花女子大學法學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、校長室提：有關校園夜間安全案，提請討論。
決議：有關改善校園夜間照明、加裝監視器、腳踏車反光貼紙、警示牌等意見，請總務處積極規劃辦理。
陸、散會(下午4時40分)
| 2016-02-16 |
| 行政會議 | 第2892次會議
國立臺灣大學第2892次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2892次行政會議紀錄
時間：105年2月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(傅友祥代) 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 詹森林
郭明良(請假)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(陳韋涵代) 蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：陳副校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2891次行政會議討論事項第7案決議修正為：通過。
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校104學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件1，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎24名、教學優良獎214名，共計238名；兼任教師教學傑出獎6名、教學優良獎70名，共計76名，提會報告。
(二)本學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為104年12月25日至105年1月7日，問卷填答率為48.46%，低於上(103)學年度第1學期之期末調查填答率73.60%及第2學期之期末調查填答率55.91%，詳如附件2。
二、學生事務處報告：檢具「謝薩公昭女士紀念獎學金設置要點」、「廖金地先生紀念獎學金設置要點」、「陳朝鍊先生紀念獎學金辦法」及「趙克允先生助學金設置辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-4)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)文學院語言學研究所接受原住民族委員會委託辦理「105年度原住民族語言研究發展中心」計畫，經費總計新臺幣1,218萬5,200元整。
(二)醫學院職能治療學系接受勞動部職業安全衛生署委託辦理「105年度職業災害勞工職能復健服務中心」計畫，經費總計新臺幣495萬元整。
四、生物資源暨農學院報告：檢具本校與德國赫蒙霍茲環境研究中心永續土地利用與生物多樣性領域合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所與中央研究院申請共同增設「生物資訊國際研究生博士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、教務處提：檢具本校105學年度行事曆草案1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)105學年度第1學期上課開始日期訂於105年9月12日(星期一)，學期考試結束日訂於106年1月13日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)105學年度第2學期上課開始日期訂於106年2月20日(星期一)，學期考試結束日訂於106年6月23日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工於106年有較長春節假日，依往例訂定二天為調整性放假：2月2日(星期四)及2月3日(星期五)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自106年1月27日(星期五)放假至2月5日(下下週星期日)。
(四)另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，4月5日訂為溫書假(此一日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月5日(星期六至下週三)連續5天放假。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校104學年度畢業典禮規劃案1份(附件7)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月5日(星期日)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一) 8：00至
8：40
校園巡禮(師長帶領畢業生巡禮校園)。
(二) 9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：通過。
附帶決議：請學務處組成專案小組就未來畢業典禮之規劃進行檢討。
四、文學院提：檢具本院「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具「何東英教授紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：本院機械工程學系退休教師范光照名譽教授因擔任科技部計畫共同主持人及指導博士生，申請借用工綜733研究室空間自105年2月1日至106年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與華東政法大學學術交流合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：本校工學院材料科學與工程學系與中央研究院申請共同增設「分子科學與技術國際研究生博士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：本校電機資訊學院、理學院與中央研究院申請共同增設「資料科學碩博士學位學程」，檢具碩、博士學位學程計畫書草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，請依會中討論意見修正後，提專案審查委員會討論。
二、教務處提：本校醫學院藥理學研究所與中央研究院申請共同增設「轉譯醫學暨生醫工程國際研究生博士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
陸、散會(下午4時40分)
| 2016-02-02 |
| 行政會議 | 第2891次會議
國立臺灣大學第2891次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2891次行政會議紀錄
時間：105年1月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(陳韋涵代)
蔡素女
余珮琦
陳麗如
閔明源
陳宣竹
于閔如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「曲顯功教授紀念獎學金設置要點」草案及「王叔岷教授論文獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院大氣科學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「105年防災氣象資訊分析研判」計畫，經費總計新臺幣320萬元整。
(二)醫學院臨床醫學研究所接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肝癌高危險群之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(三)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肺腺癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(四)醫學院耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(五)醫學院藥學系接受衛生福利部委託辦理「新型選擇性HDAC6抑制劑在人類癌症治療之藥理研究」計畫，經費總計新臺幣438萬元整。
(六)生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「運用物聯網整合農畜生產管理及產銷履歷資訊系統」計畫，經費總計新臺幣388萬元整。
(七)法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「105年度智慧財產專業人員培訓」計畫，經費總計新臺幣1,043萬5,000元整。
(八)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「105年度補助學校設置樂活運動站評選與輔導」計畫，經費總計新臺幣320萬元整。
(九)大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「台灣資料分析中心(TACC)維運及台灣資料處理中心(TDPC)建置105年工作委託辦理案」計畫，經費總計新臺幣418萬元整。
(十)臺灣歐洲聯盟中心接受歐盟文教總署委託辦理「臺灣歐洲聯盟中心補助協議書－莫內網路」計畫，經費總計新臺幣1,325萬5,500元整。
(十一)臺灣歐洲聯盟中心接受歐盟文教總署委託辦理「臺灣歐洲聯盟中心補助協議書－莫內中心」計畫，經費總計新臺幣490萬5,121元整。
(十二)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「特殊族群病毒性肝炎之流行病學、孕婦B型肝炎S抗原濃度檢驗應用與孕婦抗病毒藥物治療之母嬰安全性評估」計畫，經費總計新臺幣553萬元整。
三、人事室報告：本校特聘教授郭光宇教授、高嘉宏教授、陳銘憲教授、李瑩英教授、傅立成教授及廖婉君教授等6人因符合特聘教授較高等級資格條件(附件2)，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院牙醫專業學院與韓國首爾大學牙醫學院學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
五、共同教育中心報告：檢具本中心「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件4)，提會報告。
六、氣候天氣災害研究中心報告：檢具本校與財團法人台灣地理資訊中心合作備忘錄修正草案1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校生命科學院與中央研究院申請共同增設「跨領域神經科學國際研究生博士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與澳洲雪梨大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本院「教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、公共衛生學院提：檢具「臺北市政府衛生局與國立臺灣大學公共衛生學院合作協議書」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院與日本九州大學法學院碩士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院與韓國延世大學法學院碩士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
七、學生事務處提：檢具本校「研究生獎勵金實施辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具富邦文教基金會捐贈本院風險社會與政策研究中心「捐贈合約書」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學術副校長室提：有關本校如何鼓勵提升產學合作案，提請討論。
決議：校方鼓勵產學合作並建議於計畫書中得編列相當於研究投入之主持人津貼，此一部分之管理費，由原25%降低為15%計算。
陸、散會(下午4時20分)
| 2016-01-26 |
| 行政會議 | 第2890次會議
國立臺灣大學第2890次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2890次行政會議紀錄
時間：105年1月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲
詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度碩士班招生報名作業已於104年12月17日辦理完竣，報名人數共計14,334名。本項招生將於2月20日及21日兩天分別在臺北及臺南辦理筆試，無口試之系所組訂於3月16日放榜，有口試之系所組則於3月17日至23日之期間辦理口試，於3月31日放榜。檢具報名人數統計表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受洪守麒先生委託辦理「臺南市東山區許秀才897地號考古搶救發掘」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)氣候天氣災害研究中心接受新北市政府消防局委託辦理「105新北市災害防救深耕第2期計畫委託專業服務採購案(後續擴充)」計畫，經費總計新臺幣1,005萬3,000元整。
(三)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水災風險圖資決策支援服務建置及應用(1/2)」計畫，經費總計新臺幣380萬元整。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院前與新北市政府衛生局簽訂社區醫學訓練交流合作合約，期限於104年12月31日期滿，擬再續約2年(附件2)，提會報告。
四、學生事務處報告：檢具「陳姓學生虐貓事件過程紀錄報告」1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關中文系等9系所申請全體專任教師授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：依據本校「專任教師授課時數減免要點」規定，中文系、歷史系、戲劇系、藝史所、臺文所、數學系、應數所、心理系、地理系等9系所業經核准專任副教授及助理教授減免授課時數1小時在案，本次申請專任教授減免授課時數1小時，並分別經文、理學院課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過，並逐年檢討，以符各系所開課需求。
二、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書及本校「永齡學者專案作業要點」草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：財團法人永齡健康基金會捐贈合約書通過，本校「永齡學者專案作業要點」修正通過。
三、人事室提：有關104學年度本校具支領彈性薪資資格之教研人員，其中電機工程學系廖婉君教授借調至政府機關(構)服務，是否得依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」相關規定，於借調期間續支特聘加給一案，提請討論。
說明：
(一) 依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點第3項規定：「特聘教授留職停薪者仍保留榮銜。但暫停支領特聘加給，於復薪之日起繼續支領。惟借調至政府機關（構）職務者，得經行政會議審議通過仍得支領特聘加給。」。
(二) 廖教授業奉核定自105年1月15日起至106年12月31日止留職停薪借調擔任科技部工程技術研究發展司司長職務。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院數學系訪問講座捐贈合約書修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院「企業管理碩士專班(GMBA)延攬優秀年輕學者獎助辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設置智慧型電氣機械實驗室合約書」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時45分)
| 2016-01-19 |
| 行政會議 | 第2889次會議
國立臺灣大學第2889次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2889次行政會議紀錄
時間：105年1月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲
詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦(請假)
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2888次行政會議討論事項第1案決議修正為：「本校同仁中午參加教職員文康推行委員會活動，以請假方式處理。依規定同仁(含編制內職員及約用人員)考核年度內請事、病假日數在五日內，且不因請事假頻率影響當年度考績。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業經濟學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「建立社區六級產業建構、輔導SOP暨案例實踐」計畫，經費總計新臺幣610萬元整。
二、公共衛生學院報告：檢具本院「李淑玉教授獎學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院物理治療學系學士班四年制中文學位名稱為理學學士，英文名稱為Bachelor of Science in Physical Therapy (B. S. in Physical Therapy)，六年制中文學位名稱為物理治療學士，英文名稱為Doctor of Physical Therapy (DPT)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與香港中文大學、北京大學、清華大學及香港大學成立「松聯盟」備忘錄正體中文、簡體中文、英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關本校104學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄及提名名冊各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2016-01-12 |
| 行政會議 | 第2888次會議
國立臺灣大學第2888次行政會議紀錄
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2015-12-16T01:09:00Z
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國立臺灣大學第2888次行政會議紀錄
時間：105年1月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受教育部委託辦理「生產力4.0產業創新提升人才培育計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣805萬3,954元整。
(二)電機資訊學院電信工程學研究所接受財團法人工業技術研究院委託辦理「國立臺灣大學暨財團法人工業技術研究院資通訊技術主題研究第五代行動通訊之射頻前端電路之最佳化與調校學研合作研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(三)電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受經濟部委託辦理「高階診斷超音波系統商品化與事業化」計畫，經費總計新臺幣1,600萬元整。
(四)健康資料研究中心接受AMGEN
INC委託辦理「Characteristics of Patients
at High Risk for or with Cardiovascular Disease and Utilization Patterns of
Lipid Lowering Therapies in Taiwan」計畫，經費總計新臺幣328萬6,000元整。
(五)圖書館接受原住民族委員會委託辦理「105年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣720萬元整。
(六)工學院土木工程學系接受教育部委託辦理「教育雲平臺優化：教學工具設計與課程發展」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
二、人事室報告：檢具本校教授休假研究報告繳交情形1份(附件1)，提會報告。
三、理學院報告：有關清華大學擬與本校簽訂學術合作協議案，經本校第2878次行政會議討論修正通過，後因清華大學104年12月17日清研企字第1049007041號函：「有關貴我兩校學術交流合作案，因本校教學單位撤銷合聘貴校心理系黃囇莉教授案，故擬暫緩簽訂，請諒查。」，提會報告。
四、研究發展處報告：若由單位自籌經費聘用之約用人員(含薪資與勞健保費)，約用工作人員審核小組需針對其工作職級(如幹事級、副理級等)進行審議，但其薪資與對外職稱得依提聘單位需求放寬彈性，提會報告。
參、討論事項
一、教職員文康推行委員會體適能分會提：本校同仁參加教職員文康推行委員會活動得以補班方式代替請假案(附件2)，提請討論。
說明：
(一) 104年11月16日校人字第1040087424號書函「同仁中午參與文康活動，依規定應請事假或休假」引發同仁退出本分會中午有氧課程(12:15–13:05)熱潮。自該書函公布以來，本分會超過20學員辦理退出分會課程，尚有多名直接不出席中午有氧課程，嚴重影響本分會組成，及永續推行動力。
(二) 如以請假方式參加文康會中午活動，同仁們幾無此意願，如於下班後辦理活動，有眷同仁們參加意願不高。
(三) 校長於校慶運動會致詞提出，希望同仁工作忙碌之餘，要注意運動強健身體，又教育部體育署規劃於105年在臺大建置首座體適能旗艦中心。
(四) 建議中午12:00-13:30為彈性上班時段，讓同仁們有機會參加文康推行委員會活動。於當日下班時間自動延後下班，以補班方式代替請假。
決議：本校同仁中午參加教職員文康推行委員會活動，以請假方式處理。依規定同仁(含編制內職員及約用人員)考核年度內請事、病假日數在五日內，且不因請事假頻率影響當年度考績。
二、學術副校長室提：有關停辦本校「調查研究中心」，提請討論。
說明：
(一) 依本校「功能性校級研究中心設置及評估作業要點」(附件3)第9點辦理。
(二) 本校「調查研究中心」經提96年11月27日本校第2503次行政會議通過設立，成立宗旨為整合校內人力、跨領域進行調查研究，為校級功能性研究中心。成立之初以政治系洪永泰教授承接政府相關單位計畫為主要經費來源，並由洪教授兼任中心主任。
(三) 洪教授於99年辭去主任之職，嗣後由政治系王業立教授兼任主任，惟其聘期至102年9月30日期滿後，王教授表示不再續任，中心主任懸缺迄今。
(四) 因中心研究計畫告終且未有新計畫延續，且主任出缺已久，建請同意停辦該中心相關業務。
決議：緩議。
三、國際事務處提：檢具本校與日本獨立行政法人物資材料中心研究生合作計畫條文修正協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與日本大阪大學經濟學部學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與法國國立圖盧茲綜合理工學院合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與吉林大學法學院學術交流合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
十、法律學院提：檢具萬才館實物捐贈合約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時42分)
| 2016-01-05 |
| 行政會議 | 第2887次會議
國立臺灣大學第2887次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2887次行政會議紀錄
時間：104年12月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「麥淑媛女士獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院臨床牙醫學研究所接受經濟部委託辦理「研發客製化人工骨與手術導版之3D列印技術及專屬生醫材料」計畫，經費總計新臺幣2,000萬元整。
(二)水工試驗所接受內政部營建署委託辦理「水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案」計畫，經費總計新臺幣1,560萬元整。
(三)人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「105年度臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務第2次契約變更(增購)」計畫，經費總計新臺幣444萬5,000元整。
三、秘書室報告：檢具本校「個人資料保護管理政策」1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與英國肯特大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」及「職員陞遷序列表」修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及附表「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：本校「約用工作人員工作規則」通過，本校「約用工作人員給假一覽表」修正通過。
五、工學院提：檢具鄭江樓「第二次捐贈契約補充協議書」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「昆蟲學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
七、管理學院提：檢具本院「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院電信工程學研究所「電信卓越菁英培育專案」設置辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生命科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：關於各學院及共教中心自訂聘任標準及審議作業規定相關條文案，逕依104年10月17日校務會議通過之本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」，條文統一適用並修正；並請人事室協調各學院後續辦理。
十、總務處提：檢具本校教職員宿舍相關條文修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)
| 2015-12-29 |
| 行政會議 | 第2886次會議
國立臺灣大學第2886次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2886次行政會議紀錄
時間：104年12月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹(張麗珍代) 李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗(吳俊傑代) 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲
詹森林 郭明良(李心予代) 廖咸興
陳雪華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦 陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校105學年度擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具佛門密宗黑教林雲大師基金會設置「紀念佛門密宗黑教林雲大師獎助學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：生物資源暨農學院共同儀器中心接受行政院農業委員會委託辦理「利用高解析質譜儀建構農產品與食品成分的譜型分析平台」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
四、秘書室報告：臺大校訊電子報已完成建置並於104年12月正式上線，檢具系統結案報告1份(附件3)，提會報告。
五、財務管理處報告：往後校方對於校內各單位製作之紀念品，不再收取授權金，管理費之二分之一亦回饋各單位，儘量讓各單位依此方式籌措財源；針對校外授權廠商則取消團購部分，授權金統一為售價百分之十，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校實驗動物資源中心設置要點及營運計畫書草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校「教學研究單位評鑑辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校「學雜費收入收支管理要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與紐西蘭坎特伯雷大學學術交流合作協議書、交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本處「其他收入收支管理要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、圖書館提：檢具本館與加拿大多倫多大學圖書館合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」及附件相關規章修正草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
八、社會科學院提：檢具本院「社會工作學系專任教師聘任作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院「辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、理學院提：檢具本校「數學系、應用數學科學研究所新進專任教師額外加給辦法」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
二、理學院提：檢具本校「數學系暨應用數學科學研究所念慈獎設置辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時57分)
| 2015-12-22 |
| 行政會議 | 第2885次會議
國立臺灣大學第2885次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2885次行政會議紀錄
時間：104年12月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁(吳益群代) 張淑英
陳弱水(邱錦榮代) 劉緒宗 蘇國賢
張上淳(李財坤代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲(陳信希代)
詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過；第2882次行政會議討論事項第3案本校新增四項證明書確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業經濟學系接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際高等人力培訓外籍生獎學金－第九屆農業經濟學系碩士班」計畫，經費總計新臺幣438萬元整。
二、工學院報告：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本院「紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「招生委員會設置要點」草案及廢止本校「招生作業準則」各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：本校「招生委員會設置要點」修正通過，並廢止本校「招生作業準則」。
二、國際事務處提：檢具本校與美國伊利諾大學芝加哥分校校際合作協議書及交換學生附約中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港嶺南大學學術交流合作協議書、交換學生計畫協議書中、英文草案，兩校合作協議書(獎學金)英文版草案及中文說明各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具本校「校務基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、秘書室提：檢具本校「稽核室設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
七、社會科學院提：檢具本院與日本九州大學經濟學部/大學院經濟學研究院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與復旦大學國際關係與公共事務學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時21分)
| 2015-12-15 |
| 行政會議 | 第2884次會議
國立臺灣大學第2884次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2884次行政會議紀錄
時間：104年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹(徐炳義代) 李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗(周素卿代) 蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰(李達源代) 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(陳光華代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(陳啟煌代)
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程評鑑委員會設置辦法，自103學年度第2學期開始在每學期開學後第8週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。104學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為104年11月2日起至104年11月13日止。調查期間同時開放系所主管及授課教師透過myntu或tPo登入查詢填答結果；教學助理可登入ePo查詢填答結果。本學期問卷填答率為8.48%，低於103學年度第2學期之期中調查填答率 20.58%，亦低於 103 學年度第1學期之期中調查填答率26.62%，詳如附件1。
二、工學院報告：檢具本院土木工程學系與英國倫敦帝國理工學院土木與環境工程學系教育與科學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校癌醫中心醫院與英國倫敦大學學院、UCL Business PLC及Francis Crick Institute學術交流保密協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與荷蘭奈梅亨大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：本院醫學系微生物學科王萬波教授將於105年2月1日退休，因執行科技部3年期計畫及指導碩士班學生論文，申請借用醫學院研究室(R747)及實驗空間(R752)至105年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：本院機械工程學系退休教師范光照名譽教授因擔任科技部計畫協同主持人及指導博士生，申請借用工綜733研究室空間自104年2月1日至105年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：本院工業工程學研究所「跨領域整合與創新」高階主管碩士在職專班申請105學年度起調整學雜費為每學期107,500元，提請討論。
說明：
(一) 本專班自成立以來學雜費5年未調整，本專班師資須往來台北、新竹授課，且配合學校及竹北校區的費用分攤逐漸增加，本專班經營成本不斷升高。
(二) 今年暑期已增開兩門先修的選修課，教學服務品質不斷提升，104學年度錄取名額19名，錄取率約27%，正取生報到率100%。
(三) 本專班目前學雜費收費每學期86,000元，每年收費兩學期，而進修推廣部竹北校區 PMBA班收費每學期90,000元，每年收費3學期，且每班30人。本專班經費確實拮据，為提升教學品質，實有調漲必要。
(四) 教務處意見：本案調漲對象是否包含已在學學生，併提會討論。
決議：通過，本案調漲對象不包含已在學學生。
五、工學院提：檢具本院建築與城鄉研究所與荷蘭萊頓大學人文研究院暨荷蘭亞洲研究院「歐亞批判的文化資產研究」學術交流合作協議書及雙學位碩士計畫中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「運動設施與健康管理碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、進修推廣部提：檢具本校「推廣教育收入收支管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。未來客座學人宿舍配住時，請總務處提供屋況及屋內設施等資訊予使用單位，使用單位若有特殊需求，與總務處協調處理。
十、法律學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院法務研究科交換教授備忘錄中、日文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本校與德國奧斯納布呂克大學參與歐盟Erasmus+ Programme交換教授及交換學生計畫中文說明、英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、財務管理處提：檢具本校「辦理五項自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十三、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」請依與會主管意見修正後提下次會議確認；本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」再議。
十四、電機資訊學院提：檢具本院「辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件14-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件14-2，是否同意該院自105學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
說明：主計室意見：「查本支應原則之經費來源包含校務基金自籌收入經費，爰依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第9條，尚需經校務基金管理委員會審議通過，建請修改本原則第11點以符規定。」併提會討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時12分)
| 2015-12-08 |
| 行政會議 | 第2883次會議
國立臺灣大學第2883次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2883次行政會議紀錄
時間：104年12月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔(陳韋涵代)
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2882次行政會議討論事項第3案決議修正為：請依與會主管意見修正後再提會確認。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)水工試驗所接受巨廷工程顧問股份有限公司委託辦理「都市總合治水技術服務團－都市總合治水相關法令、要點及規範研訂與修訂」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)體育室接受教育部體育署委託辦理「提升學生水域安全－開放水域運動風險管理評估機制實施」計畫，經費總計新臺幣367萬8,689元整。
(三)聯發科技－臺大創新研究中心接受聯發科技股份有限公司委託辦理「前瞻技術產學合作－前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究(2/3)」計畫，經費總計新臺幣6,000萬元整。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本院國際華語研習所「華語教師服務章程」、「華語教師責任與義務」、「華語教師鐘點費支給標準表」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提請討論。
決議：國際華語研習所「華語教師服務章程」及「華語教師責任與義務」請依與會主管意見修正後提下次會議確認；「華語教師鐘點費支給標準表」通過。
二、理學院提：檢具本院與施普林格優秀博士論文評選出版細則修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、社會科學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本院與日本東京大學工學院學術合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院與日本九州工業大學工學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與泰國朱拉隆功大學商業和會計學院學術交流合作協議書與交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院與法國里昂商學院學術交流合作協議書與交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2015-12-01 |
| 行政會議 | 第2882次會議
國立臺灣大學第2882次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2882次行政會議紀錄
時間：104年11月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹(張麗珍代)
李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥
陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2881次行政會議討論事項第10案決議修正為：公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」修正通過，其中副教授升等為教授研究條件第2項－代表著作或參考著作中至少要有一篇為第一作者，該著作不限原著論文；「教師升等研究項目審查標準」修正通過；「教師升等教學與服務項目審查標準」通過。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：水工試驗所接受教育部青年發展署委託辦理「105年度全國智慧鐵人創意競賽及培訓－總部、培訓推廣」計畫，經費總計新臺幣870萬元整。
二、醫學院報告：檢具本院「紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校牙醫專業學院與昆明醫科大學口腔醫學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心報告：臺大宇宙學中心大樓為梁次震先生捐贈，擬將該大樓命名為「次震宇宙館」，英文名稱為「Chee-Chun Leung Cosmology Hall」，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「辦理邁向頂尖大學計畫校級整合研究中心設置準則」修正草案及「各功能性校級研究中心設置及評估作業要點」草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、行政副校長室提：檢具本校與中央研究院創新性合作計畫聯合補助要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：為提供本校學生申請獎學金及就讀國外學校需要，新增四項證明書(附件5)，其收費標準如說明，提請討論。
說明：「每學期名次證明書英文版」、「學年名次證明書中英文版」、「累計名次證明書中英文版」擬比照現有「每學期名次證明書中文版」收費，每份10元；「修業證明書英文版」擬比照現有「中文修業證明書中文版」收費，每份20元。
決議：請依與會主管意見修正後再提會確認。
四、總務處提：檢具本校「場地設備收入收支管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院與北京郵電大學信息與通信工程學院學術交流協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立神基講座合約書」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、法律學院提：檢具蔡萬才法學講座教授設置辦法及設立合約書草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：再議。
八、國家理論科學研究中心提：檢具本校「國家理論科學研究中心設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時43分)
| 2015-11-24 |
| 行政會議 | 第2881次會議
國立臺灣大學第2881次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2881次行政會議紀錄
時間：104年11月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代) 劉緒宗
蘇國賢 張上淳(李財坤代)
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅(鍾國彪代) 陳銘憲
詹森林 郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代) 林達德
黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 蔡素女 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物技術研究中心接受工研院委託辦理「104年生技高階人才培訓與就業」計畫，經費總計新臺幣700萬元整。
二、人事室報告：
(一)工學院應用力學研究所張家歐教授前奉准於105年2月1日至105年7月31日休假研究，現因主持科技部研究計畫，需全心全力投入，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)管理學院國際企業學系洪茂蔚教授前奉准於105年2月1日至105年7月31日休假研究，現因無法依原訂計畫出國進行休假研究，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「推廣國際交流獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
四、行政副校長室報告：檢具臺灣大學聯盟績效檢討暨擬向教育部申請大學系統(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與西班牙巴塞隆納自治大學參加伊拉斯莫斯師生交流計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關本校各單位聘任客座教師(研究人員)時，應檢附資料及聘用資格案，提請討論。
說明：
(一)現行辦理方式說明如下：
1.聘任時應檢附資料：
(1)公務人員履歷表或中(英)文履歷。
(2)身分證正反面影本(或護照基本資料頁影本)。
(3)最高學歷證書影本及現職、經歷證明文件。
(4)5年內代表著作(或論文)及7年內參考著作各1份。
2.聘用資格：須符合教育人員任用條例各等級教師聘任資格規定(附件5)。
(二)邇來部分單位反映，是類人員多為蜚聲海外知名學者，請其提供最高學歷證書影本及現職、經歷、著作等相關文件，容易讓受延攬之人員產生不被適當尊重的感覺，爰擬修正現行辦理方式如下：
1.「最高學歷證書影本、現職及經歷證明文件、5年內代表著作(或論文)及7年內參考著作等資料」改為「學、經歷、著作等相關資料」。
2.明定是類人員為短期至本校教學或研究者。
3.因是類人員並無相關聘用法規依據，爰聘用資格是否須符合教育人員任用條例各等級教師聘任資格規定，提會討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：文學院戲劇學系王安祈教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)王教授近期需要更多時間投入論文撰寫，擬申請休假研究1學期，期間自105年2月1日至105年7月31日。
(二)依據本校教授、副教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教師休假研究之申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫」用人經費支給原則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院「教師評審委員會審查細則」修正草案1份(附件7-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件7-2，是否同意該院自106學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國猶他州立大學農業暨應用科學學院合作備忘錄及交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：本院「創業創新管理碩士在職專班(EIMBA)」將於105學年度起開始招生，擬定相關學雜費收費標準及收費方式如說明三，提請討論。
說明：
(一)本專班之新設業經教育部核定同意，本校並同意於105學年度開始招生，給予20位名額。
(二)本專班課程及論文學分配置及內容為7門必修課程共計21學分、2門選修課程共計6學分、3門專題課程共計9學分，合計修課36學分以及一篇論文（0學分）。
(三)本專班收費包含每學期之學雜費基數及按修課學分收費之學分費。學分費為每學分12,000元。學雜費之收費方式為：前3學年(不含休學)每學期之學雜費基數為33,600元，第4學年起(不含休學)則依本校當年度一般碩士生學雜費基數之1.5倍標準收費，至畢業為止。
(四)另本專班特色乃包含專題創業實作課程，將配合實作課程自學雜費收入中提供創業實際支出補助與競賽獎金，每人平均新臺幣10萬元。
(五)主計室意見：有關自學雜費收入提供創業基金補助與競賽獎金每人10萬元一節，應俟學雜費收支管理要點通過施行後，另案專簽辦理。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與韓國科學技術院管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等研究項目審查標準」、「教師升等教學與服務項目審查標準」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件10-4，是否同意該院自105學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」修正通過，其中副教授升等為教授研究條件第2項－代表著作或參考著作中至少要有一篇為第一作者，該著作不限原著論文；「教師升等研究項目審查標準」修正通過；「教師升等教學與服務項目審查標準」通過。
十一、出版中心提：檢具本中心「其他收入收支管理要點」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2015-11-17 |
| 行政會議 | 第2880次會議
國立臺灣大學第2880次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2880次行政會議紀錄
時間：104年11月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁(吳益群代)
張淑英(郭芠代) 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢 張上淳(鄧述諄代) 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德(請假) 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(請假) 項潔 蔡素女 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院農業化學系接受瑞昶科技股份有限公司委託辦理「全國土壤性質調查與管理」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)水工試驗所接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「集水區保育治理巨量資料分析先期示範」計畫，經費總計新臺幣361萬元整。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校獸醫專業學院與海峽(福州)熊貓世界學術交流合作協議書草案1份(附件1)，提會報告。
三、工學院報告：本院機械工程學系與華創車電技術中心股份有限公司為共同推動「車電創新技術研發中心執行計畫」，檢具合作備忘錄及該計畫草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：文學院音樂學研究所博士班中文學位名稱為「文學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」草案及「教學傑出獎遴選委員會設置要點」、「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具「1953醫學系黃錦棠醫師紀念獎金捐贈合約書」中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
四、財務管理處提：檢具「亞細亞銀行獎學金永續基金捐贈合約書」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院「身體、心靈與文化整合影像研究中心設置要點」及「空間資訊研究中心設置要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國羅納－阿爾卑斯高等農業與食品加工技術學院備忘錄及學生交換備忘錄附錄中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與北京林業大學學術合作備忘錄及學生交流備忘錄草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：本院森林環境暨資源學系擬改聘鄭森松為兼任教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：人事室意見：
(一)依本校兼任教師聘任要點第4點規定略以，本校兼任教師之改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應依專科以上學校教師資格審定辦法規定，檢附符合送審前五年內代表著作或論文及七年內參考著作，以憑審議。
(二)本案鄭兼任副教授現為本校實驗林管理處專任研究員(於今年升等通過)，尚不符合簡化作業程序免除辦理著作送審資格，惟依前述要點第4點第1項後段略以，其有特殊情形者，由各院、系簽註意見，提行政會議審議。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「研究人員評審委員會作業細則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院「教師聘任審查細則」及「教授、副教授延長服務案件處理要點」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：本校「生命科學院教師聘任審查細則」修正通過，本校「生命科學院教授、副教授延長服務案件處理要點」通過。
十二、創新設計學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」草案1種，併人事室意見如附件12，提請討論。
決議：修正通過。
十三、創新設計學院提：檢具本院「授課獎勵補助辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、財務管理處提：檢具本校「捐贈收入收支管理要點」及「投資收益收支管理要點」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、人事室提：為本校許以心助理教授等26位教師申請104年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員許以心助理教授等26位薦送案(附件15)，業經本校104年10月27日召開「104年度第2次獎勵延攬特殊優秀人才複核小組」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
附帶決議：為鼓勵延攬國外特殊優秀人才，以自國外延攬者優先獎勵，各學院如有特殊優秀人才但未符合本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」獎勵對象規定者，由各學院自訂辦法核給獎勵。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作收入收支管理要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
說明：主計室意見如下，併提會討論。
(一)建議要點名稱修正為「國立臺灣大學產學合作暨政府科研補助或委辦收支管理要點」。
(二)為本校各單位訂定各項自籌收入收支管理要點之一致性，建議修正第10點為：「本收入業務之執行、收支、保管及運用，應遵循本校內部控制制度及相關規定辦理。並配合本校相關稽核單位執行年度稽核計畫，提供必要之資料以供查閱，如發現執行有缺失或異常事項，應定期追蹤直至改善為止。」。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時15分)
| 2015-11-10 |
| 行政會議 | 第2879次會議
國立臺灣大學第2879次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2879行政會議紀錄
時間：104年11月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢 張上淳 顏家鈺(楊燿州代)
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 蔡素女 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受財團法人工業技術研究院委託辦理「地質處置前瞻議題研究」計畫，經費總計新臺幣2,850萬9,000元整。
(二)醫學院小兒科接受Agilis Biotherapeutics, LLC委託辦理「AADC Deficiency
Gene Therapy」計畫，經費總計新臺幣1,398萬3,350元整。
(三)生物資源暨農學院農業化學系接受行政院環境保護署委託辦理「2015年亞太土壤及地下水污染整治工作小組交流暨國際環保合作推動」計畫，經費總計新臺幣580萬元整。
二、人事室報告：工學院應用力學研究所朱錦洲教授原奉准於105年2月1日至105年7月31日休假研究，現因其主持之科技部三年期研究計畫將於105年7月底結案，需全力投入以完成結案報告，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、文學院報告：
(一)檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院「優秀及清寒交換學生獎學金設置要點」及「國際學生獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
(三)檢具「劉翔飛教授紀念獎學金設置辦法」、「金祥恆教授紀念獎學金設置辦法」、「戴君仁教授暨夫人顧志鵷女士紀念獎學金設置辦法」、「孔德成先生論文獎學金設置要點」修正草案各1份(附件3-1~3-4)，提會報告。
(四)檢具本院戲劇學系與上海戲劇學院教務處交換學生計畫協議書及訪問教授計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提會報告。
(五)檢具本院日本語文學系與高麗大學文學院日本語文學系交換生計畫協議書中、韓文草案各1份(附件5)，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校全球變遷研究中心與未來地球的海岸計畫辦公室(位於愛爾蘭University College Cork)合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校醫學院光電醫學研究中心申請裁撤調整併入「醫療器材與醫學影像研究所」，檢具計畫書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與新加坡科技設計大學校際交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院「東亞民主研究中心設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院及電機資訊學院與科威特大學工程與石油學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具國立清華大學生命科學院生物資源保種研究中心、財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會與本校獸醫專業學院保育合作意向書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與韓國東國大學學術交流及合作協議書、學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院資訊管理學系「延攬優秀年輕學者獎助辦法」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立鍾双麟學術講座合約書」草案1種，併學術副校長室意見如附件15，提請討論。
決議：修正通過。
十、法律學院提：檢具本院與韓國高麗大學法學院學術交流與學生交換協議書中文說明及英文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與美國韋恩州立大學法學院學生交換暨學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院與美國加州大學哈斯汀法學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
| 2015-11-03 |
| 行政會議 | 第2878次會議
國立臺灣大學第2878次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2878行政會議紀錄
時間：104年10月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假)
李書行
莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 蔡素女 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「台灣北部地區降雨動能推估公式建置及年降雨沖蝕指數之修訂探討計畫」，經費總計新臺幣330萬元整。
二、文學院提：檢具本院日本研究中心與韓國高麗大學GLOBAL日本研究院學術交流合作協議書中、韓文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、理學院提：檢具本校「鄭仕泰先生及鄭江端予女士獎助學金設置辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與墨西哥蒙特雷科技大學校際學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具「鄭仕泰先生及鄭江端予女士基金捐贈合約書」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、主計室提：檢具本校「校務基金自籌收入收支管理規則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學術副校長室提：檢具國立清華大學與本校學術合作協議草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2015-10-27 |
| 行政會議 | 第2877次會議
國立臺灣大學第2877次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2877行政會議紀錄
時間：104年10月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢 張上淳(鄭素芳代) 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代) 陳銘憲
詹森林 郭明良
廖咸興 陳雪華
林達德
黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 蔡素女 余珮琦 陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)社會科學院政治學系接受國家發展委員會委託辦理「臺灣公共治理研究中心委外服務計畫」，經費總計新臺幣611萬元整。
(二)有關2016年第九屆「台灣傑出女科學家獎」、「台灣女科學家新秀獎」及「孟粹珠獎學金」等獎項推薦事宜，檢具相關資料1份(附件1)，提會報告。
二、秘書室報告：本校「校友資訊管理系統第二期」及「秘書室法規彙編系統」已分別於104年2月2日及5月13日建置完成並上線，檢具系統結案報告各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)生命科學院植物科學研究所鄭秋萍副教授於104學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系所考核同意，提會報告。
(二)工學院土木工程學系張國鎮教授前奉准於105年2月1日至106年1月31日休假研究，因考量該系結構工程組於該期間教學人力不足，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院數學系「張楊獎助學金辦法」草案1份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎高等師範學院學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、圖書館提：檢具本館與哈佛燕京圖書館交流合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院「戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：本院醫學系病理學科退休教師林欽塘教授申請延長使用計畫共同主持人林明杰助理教授之研究空間及行政支援至105年7月31日，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院與越南河內科技大學交換學生特定協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「專任教師暫予聘任契約書」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：一併修正本校專任教師聘書第七條為「專任教師在校任職期間完成之研究而衍生之發明或其他智慧財產權，其智慧財產權為本校所有。」。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2015-10-20 |
| 行政會議 | 第2876次會議
國立臺灣大學第2876次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2876行政會議紀錄
時間：104年10月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水(邱錦榮代) 劉緒宗 蘇國賢 張上淳(李財坤代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代) 陳銘憲
詹森林 郭明良(閔明源代) 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞(陳啟煌代)
列席：何弘能 項潔(陳韋涵代) 蔡素女 余珮琦 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2875次行政會議討論事項第1案決議修正為：「通過。」；第5案決議修正為：「中心學術獎勵實施要點請依與會主管意見修正後提下次會議確認；傑出助研究員及傑出博士後研究員學術獎金作業要點廢止。」。
貳、報告事項
一、人事室報告：文學院中國文學系陳翠英、理學院化學系陳平、地理環境資源學系蔡博文、醫學院職能治療學系薛漪平、腫瘤醫學研究所許駿、醫學檢驗暨生物技術學系廖淑貞、楊雅倩及公共衛生學院公共衛生學系與健康政策與管理研究所合聘之張睿詒等8位副教授於104學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；醫學院醫學系藥理學科林泰元、泌尿科張宏江、物理治療學系簡盟月及生物資源暨農學院動物科學技術學系蘇忠楨等4位助理教授104學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元；醫學院護理學系楊雅玲講師104學年度升等為助理教授，原支年功薪625元，升等後得晉支年功薪650元；本案業經院系所考核同意，提會報告。
二、學生事務處報告：本校「獎懲及操行成績資訊系統」及「諮商查詢系統」已分別於104年3月28日及6月30日建置完成並上線，檢具系統結案報告各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校「農藝學系系友會永續獎學金辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立和碩講座合約書」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2015-10-13 |
| 行政會議 | 第2875次會議
國立臺灣大學第2875次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2875次行政會議紀錄
時間：104年10月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 詹森林(姜皇池代) 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(林明燦代) 項潔
梁庚辰 陳丕燊
蔡素女 余珮琦
陳麗如 鄭百傅
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)台積電－臺灣大學聯合研發中心接受台灣積體電路製造股份有限公司委託辦理「前瞻技術產作計畫-7-5nm半導體技術節點研究(3/5) 」，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)生物資源暨農學院山地實驗農場接受行政院農業委員會委託辦理「臺灣坡地農業永續經營規劃－以臺大山地實驗農場為例」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、學生事務處報告：檢具「卡格」獎學金設置要點草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本處教學發展中心為與國立交通大學ewant育網平台合作，檢具「ewant育網」開放教育平台服務及學術會員合約草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校授權紀念品製作銷售管理要點修正草案及廢止本校紀念品開發及管理辦法各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：「本校授權紀念品製作銷售管理要點」修正通過，有關附表3商標授權回饋金收取原則請總務處與財務管理處另案檢討，惟新原則未完成前暫依舊原則收取回饋金；「本校紀念品開發及管理辦法」廢止。
三、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：有關本校黃永芬助理教授等18位教師申請104年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」案，檢具推薦申請名冊1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心提：檢具本中心學術獎勵實施要點草案及廢止「傑出助研究員及傑出博士後研究員學術獎金作業要點」各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：中心學術獎勵實施要點請依與會主管意見修正後提下次會議確認；傑出助研究員及傑出博士後研究員學術獎金作業要點廢止。
六、國際事務處提：檢具本校與美國奧克拉荷馬大學交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院與日本太陽控股股份有限公司實習協議書中、日文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本校與雪梨科技大學學術交流協議書及博士學位共同研究協議書中文說明、英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
| 2015-10-06 |
| 行政會議 | 第2874次會議
國立臺灣大學第2874次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2874行政會議紀錄
時間：104年9月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹(徐炳義代)
李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 陳銘憲 詹森林
郭明良(請假)
廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 陳忠仁 李心予 許舜堯 蔡素女
余珮琦 陳麗如 蔡培元 胡凱焜
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「國民體適能政策旗艦計畫第1期」，經費總計新臺幣873萬9,488元整。
(二)生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「智慧農業綜合防治技術應用於番茄夜蛾(棉蛉蟲)監測」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受彰化縣衛生局委託辦理「104-105年彰化縣大城鄉環境流行病學研究計畫」，經費總計新臺幣390萬元整。
二、醫學院報告：
(一)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與國泰醫院及義大醫院續約(附件1)，提會報告。
(二)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與衛生福利部臺南醫院、國立陽明大學附設醫院及臺北榮民總醫院蘇澳分院等3家醫院簽約(附件2)，提會報告。
(三)檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、學校分部總辦事處報告：檢具「臺大雲林校區農業機具及推廣育成合作備忘錄」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
二、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：依本委員會決議暨會員意見問卷調查結果，申請解散員工醫藥互助會，提請討論。
說明：
(一)財源困境：由於互助基金非依法設立登記之財團法人（基金會），醫互會亦非社團法人，既不具法人地位，亦非本校組織單位，僅屬「非法人團體」性質，導致互助基金難以孳息。在無法開源曁難以節流的情況下，年年虧損已成常態。
(二)人力匱乏：本委員會行政人力，均係由本校之行政人員兼任，且均為義務職。隨校務推動，業務負荷量日益繁重，兼任本會業務之行政同仁已堅辭繼續支援，從104年初起會務已全面停擺。
(三)功用萎縮：相較於民國45年，目前會員薪資所得已大幅增加，公教保險、勞工保險、健康保險等功能也日益完善，互助基金之功用已大不如前，向本委員會申請之醫藥補助案僅有年約 284 件。
(四)會員意見調查發出問卷數計1337份，回收問卷計370 份(占28%)。結果有254份(占69%)同意“解散並將結餘互助金依過往已繳交會費之比率退還給會員”。
決議：通過，提校務會議討論。
三、教務處提：進修推廣部事業經營碩士在職學位學程，碩士班中文學位名稱為「事業經營碩士」，英文學位名稱為「Master of Business Administration(M.B.A.)」，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校教職員宿舍委員會組織及議事規則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、國際事務處提：檢具本校與昆山杜克大學關於學士學位生第二校園國際化學習項目合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：緩議。
六、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學、法國波爾多大學Joint-Degree合作意向書中文說明、英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校勞(健)保及勞退金收費要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：醫學院免疫學研究所賈景山教授申請於105年2月1日起至105年7月31日止休假研究案，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本筑波大學生命暨環境科學研究所博士雙學位計畫備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2015-09-22 |
| 行政會議 | 第2873次會議
國立臺灣大學第2873次行政會議紀錄
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時間：104年9月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥(林嬋娟代)
陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔(陳韋涵代) 李心予 陳丕燊
蔡素女
余珮琦 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)健康行為與社區科學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「開發及建置臺灣GIS致胖環境監測系統(103-104年)-104年後續擴充」計畫，經費總計新臺幣383萬元整。
(二)檢具財團法人台灣生技醫藥發展基金會學術講座推薦相關資料1份(附件1)，提會報告。
二、電機資訊學院報告：
(一)檢具本院資訊工程學系與香港城市大學電腦科學系學生交換計畫協議書中文說明及中、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院資訊工程學系與香港理工大學電子計算學系學生交換計畫協議書中文說明及草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與法國波爾多大學行動校園共同執行合作協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與韓國浦項工科大學學生交換協議書中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：醫學院醫學系解剖學暨細胞生物學科黃敏銓教授申請於105年2月1日起至105年7月31日止休假研究案，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院數學系訪問講座捐贈合約書修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2015-09-15 |
| 行政會議 | 第2872次會議
國立臺灣大學第2872次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2872行政會議紀錄
時間：104年9月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞(請假)
李書行(請假)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢 張上淳(李財坤代)
顏家鈺 徐源泰(陳尊賢代)
郭瑞祥 陳為堅 陳銘憲
詹森林 郭明良
廖咸興(許瑋元代) 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 蔡坤憲 施惟量
康正男 賴進貴
蔡素女 余珮琦
陳麗如 陳婉甄
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、傳染病防治研究及教育中心報告：檢具本校與行政院衛生福利部傳染病防治研究及教育合作協議續約草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：本校申請105學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案，業經教育部104年8月19日臺教高(四)字第1040106607號函核定招收學士班3,476人，碩士班3,872人，碩士在職專班435人，博士班786人，合計8,569人；並核定本校增設調整系、所、學位學程如下：
(一)同意於105學年度增設「氣候變遷與永續發展國際博、碩士學位學程」、「綠色永續材料與精密元件博士學位學程」、「運動設施與健康管理碩士學位學程」、「健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班」、「事業經營法務碩士在職學位學程」、「管理學院創業創新管理碩士在職專班」；另同意取消「臨床醫學研究所博士班外科醫學組」分組。
(二)前揭各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整。
三、社會科學院報告：檢具本院推廣海外教育獎學金設置要點修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具國立臺灣大學來校交換學生獎學金辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學行動校園共同執行合作協議書中文說明、英文版草案各1份(附件 4)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：本校「運動設施與健康管理碩士學位學程」105學年度入學新生之學雜費(含基本學分費) 擬參照管理學院收費標準，訂為新臺幣2萬5,790元整，提請討論。
說明：該碩士學位學程業經教育部核定自105學年度起招生。
決議：通過。
四、共同教育中心提：檢具本校「師資培育公費生受領師資培育公費行政契約書」修正草案1份(附件 5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院與法國聖－日耳曼－昂萊政治學院及泰國清邁大學經濟學院交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2015-09-08 |
| 行政會議 | 第2871次會議
國立臺灣大學第2871次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2871行政會議紀錄
時間：104年9月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(楊景珮代) 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代) 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(陳光華代) 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 林麗瓊 蔡素女 陳麗如 薛雅芳
陳翠仙 官淑蕙 陳宣竹
賴櫻芳 姜柏任 于閔如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「許恪士先生獎學金設置辦法」、「國立臺灣大學任江履昇女士清寒獎學金設置要點」、「鄧公玄先生紀念獎學金辦法」、「國立臺灣大學香港校友會獎學金設置要點」及「國立臺灣大學香港校友會助學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-5)，提會報告。
二、研究發展處報告：社會科學院社會學系接受文化部委託辦理「文化部推展公民審議及參與式預算實驗計畫」，經費總計新臺幣679萬2,000元整。
三、工學院報告：本院土木工程學系為推動與澳洲科廷大學居住環境學院人文學系之學術交流及學生交流，檢具本校與澳洲科廷大學博士雙學位協議書中文說明、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院生醫電子與資訊學研究所生醫核心實驗室使用申請及收費辦法草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本校與美國能源局附屬勞倫斯柏克萊國家實驗室用戶協議中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心教學發展專業諮詢服務收費標準草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心教學助理教學諮詢服務實施要點」修正草案及「教學諮詢服務諮詢員勞務承攬契約書」草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、圖書館提：檢具「國立臺灣大學聯盟」圖書館一卡通聯合服務協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校組織規程第29條附表三修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
七、人事室提：本校104學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計111人，檢具「各院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」、「編制外校務基金專案計畫教師申請升等教師名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一)104學年度各學院(中心)審查通過推薦到校教師升等人數計111人，其中編制內專任教師：副教授升等教授52名(含生農學院實驗林管理處副研究員升等研究員1人)、助理教授升等副教授55名、講師升等助理教授3名(含生農學院實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名)，共計110名。校務基金進用編制外專案計畫教師：專案計畫助理教授升等專案計畫副教授1名。
(二)除電機資訊學院預借副教授升等教授1名，電機資訊學院及法律學院各推薦使用升等特設名額1名外，均依104年3月10日第2850次行政會議通過分配名額辦理。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院中國大陸研究中心設置要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：本院植物病理與微生物學系退休教師曾顯雄教授因執行研究計畫，申請保留使用研究室及實驗空間至104年12月31日止，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具國立臺灣大學辦理本校學生赴境外研修要點修正草案１份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時25分)
| 2015-09-01 |
| 行政會議 | 第2870次會議
國立臺灣大學第2870次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2870行政會議紀錄
時間：104年8月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富(陳佳慧代)
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗(吳俊傑代)
蘇國賢(張佑宗代)
張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代) 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 許輔 蔡素女 陳麗如 王瑞琦
羅舒欣 何家珍 趙文理 蔡博藝 姜柏任
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受雲林縣環境保護局委託辦理「104年度沿海地區健康風險評估計畫」，經費總計新臺幣425萬元整。
二、人事室報告：管理學院國際企業學系林修葳教授原奉准於105年8月1日至106年1月31日休假研究，現因104年8月1日至107年7月31日借調東海大學，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件1)，提會報告。
四、教務處報告：檢具105年度各學院學術領域全面提升計畫及教務處提升教學品質計畫相關作業時程表各1份(附件2)，提會報告。
五、總務處報告：為本校安全需要，各單位館舍、辦公室之門禁管理方式請考量修正，並提供館舍保全或駐警隊備用鑰匙，以符合緊急救災需求。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校研究生獎勵金實施辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校學生生活學習助學金設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、食品安全中心提：檢具本校食安基金捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處教務諮詢委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、主計室提：本(104)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共62億1,071萬元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘3億2,536萬9千元，共有可分配額度65億3,607萬9千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用13億9,214萬元、學生公費獎勵金3億9,944萬8千元、專項資本支出7,880萬7千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億8,141萬元，各單位經費預計分配8億5,242萬7千元，其中各單位圖書儀器設備費3億9,782萬7千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提104年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提104年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,958萬2千元，較原預計分配數增加1,715萬5千元。
(七)依總務處提報第2868次行政會議104年度電費分攤案決議，102年度節餘數中14,000,839元擬作為抵扣各單位104年分攤電費，103年度節餘數中6,446,842元用於支應104年度水費，另4,571,727元保留支應105年度水費。104年度由教學經常費及圖儀費分配數應扣除之新增電費為37,599,617元，由校總區各單位（含各行政單位、學院及共同項目）平均分攤，分攤比例為5.21％(詳表五)。
(八)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表五。
決議：通過。
六、總務處提：有關本校本(104)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件8)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依5.21％比例分攤電費。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與美國康乃狄克大學校際學術交流合作協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校與加拿大渥太華大學學術交流合作協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校與香港中文大學關於舉辦“漢語－普通話研修課程”專案工作備忘錄草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校與北京大學、香港中文大學、南京大學、上海交通大學等兩岸四地大學關於推動提升中文學術期刊地位合作協議書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校104學年度新增48位績優加給人員名冊如附件13，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校服務績優技工、工友選拔辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」及「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」修正草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」提校務會議討論，「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」提校務基金管理委員會討論。
十四、學校分部總辦事處提：檢具「臺大雲林校區農業機具及推廣育成合作備忘錄」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十五、教務處提：生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系學士班中文學位名稱原為「社會科學學士」，修正為「傳播學學士」，英文學位名稱原為「Bachelor of Social Science」，修正為「Bachelor of Science in Communication (B.S.)」，碩士班中文學位名稱原為「社會科學碩士」，修正為「傳播學碩士」，英文學位名稱原為「Master of Social Science」，修正為「Master of Science (M.S.)」，博士班中文學位名稱原為「社會科學博士」，修正為「傳播學博士」，英文學位名稱仍維持為「Doctor of Philosophy (Ph. D.)」，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時5分)
| 2015-08-18 |
| 行政會議 | 第2869次會議
國立臺灣大學第2869次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2869行政會議紀錄
時間：104年8月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰(劉振軒代)
郭瑞祥(謝明慧代)
陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞(陳建錦代)
列席：何弘能 項潔 黃偉邦 徐炳義 蔡素女 陳麗如
羅舒欣 謝佩紋 于閔如 林凱衡
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2868次行政會議臨時動議第2案，本校管有紹興南街校地參與公辦都市更新，與臺北市政府、財團法人臺北市都市更新推動中心簽訂行政契約乙案，新增附帶決議：「(一)有關委託作業應注意符合採購法規定。(二)技服費用在財務可行下，應列入開發權利金，由投資廠商負擔。」。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校機械系陳明新教授紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：本校103學年度教學優良教師遴選作業，依據本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨104年6月8日教學傑出獎遴選決選會議決議辦理，選出教學優良教師214名及教學傑出教師25名(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校法醫學科暨研究所與國立臺北大學法律學系校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校職業安全衛生教育訓練管理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：有關本校104年度電費分攤案(附件5)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及臺電公司調降電價估算，104年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為37,599,617元，各單位自付電費比例仍為22%。
(二)相關議題併請討論確認：
1.102年度節餘數中14,000,839元，保留供各單位抵扣104年分攤電費，103年度節餘數中4,571,727元，保留支應105年水費，6,446,842元用於支應104年度水費。
2.各單位自付比例維持 22%。
3.公共服務性質館舍之自付電費比例維持7%。
決議：
(一) 102年度節餘數中14,000,839元，保留供各單位抵扣104年分攤電費，103年度節餘數中4,571,727元，保留支應105年水費，6,446,842元用於支應104年度水費。
(二)各單位自付比例維持 22%。
(三)公共服務性質館舍之自付電費比例維持7%。
四、工學院提：檢具本院與日本千葉工業大學學術交流合作協議書中文說明、英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議： 通過。
五、教務處提：檢具本校「教學助理制度獎勵金實施辦法」及「教學助理制度獎勵金施行細則」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、教務處提：檢具本校教務處教學助理契約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、學生事務處提：檢具本校研究生獎勵金勞僱型兼任助理契約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫兼任約聘僱人員契約書」草案及「建教合作計畫約聘僱人員契約書」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時15分)
| 2015-08-04 |
| 行政會議 | 第2868次會議
國立臺灣大學第2868次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2868行政會議紀錄
時間：104年7月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳(鄭素芳代) 顏家鈺(楊燿州代)
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(陳銘憲代) 謝銘洋 郭明良
廖咸興(許瑋元代)
陳雪華(邱婉容代) 林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：黃冠棠 項潔 黃宗正 黃麗玲 徐炳義 蔡素女
陳麗如
吳鑫餘 于閔如 周芷萱 林冠嘉 翁毓聆
張明旭
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具NTU PEER培訓計畫草案1份(附件1)，提會報告。
(二)本校104學年度新生開學典禮暨第八屆新生學習入門書院始業式訂於104年8月30日及9月6日分二梯次辦理，檢具活動工作單位表草案1份(附件2)，提會報告。
二、文學院報告：檢具本院歷史學系與華東師範大學歷史學系交換學生計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
三、總務處報告：
(一)有關本校館舍屋頂環境，請各位主管轉知各單位落實屋頂及周邊雨水排水口之清理工作，以保持排水系統暢通。後續如有因缺乏日常維護而致排水不良、積水及後續漏水問題，將納入修繕補助額度之考量。
(二)財團法人中華經濟研究院房地借用案：71年8月中經院與本校簽訂長期學術合作合約並報教育部同意備案，為一無限期、無償使用本校長興校區房地之契約。85年1月經檢討雙方無實質合作關係，本校函告終止合作關係，並請該院騰還所借房地。100年起審計部持續6次通知本校無償提供中經院使用該房地不符合無償提供原則，且本校使用該院場地僅8折優待，亦未符平等互惠原則。本校於101年及104年向台北地方法院及台北高等法院訴請中經院還地並繳納補償金，惟2審級法院均判決本校敗訴，判決理由係以本校尚有其他校區空間，且採納中經院羅列本校與該院間學術合作事項，中經院仍得無限期、無償使用本校前述房地。本校無法接受判決結果，業已提出上訴。如能順利收回可有效舒緩本校空間急迫問題。
決議：本校重申停止與財團法人中華經濟研究院之學術合作。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校研究生獎勵金實施辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校學生申訴評議辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件7，提請討論。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院大樓場地借用收費標準修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院與美國喬治城大學法學院學術交流合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本筑波大學生命暨環境科學研究所雙學位計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、校園規劃小組提：檢具本校性別友善廁所設置要點草案1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一)依據104年6月6日本校103學年度第2學期第2次校務會議決議：「(一)同意推動性別友善廁所之設置。(二)由校園規劃小組邀集學生會共同研擬本校『性別友善廁所設置辦法』，提行政會議討論，分階段及優先順序於校內設立性別友善廁所。」辦理。
(二)本案前經104年6月30日第2865次行政會議討論，決議：請依與會主管意見修正後再議。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校進用身心障礙人員執行方案修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：為辦理本校管有紹興南街校地參與公辦都市更新案，與臺北市政府、財團法人臺北市都市更新推動中心簽訂行政契約，檢具契約草案1份(附件13)，提請討論。
決議：為加速推動，本案原則通過，細節部分再議，招商文件應經本校同意後辦理。
附帶決議：
(一)有關委託作業應注意符合採購法規定。
(二)技服費用在財務可行下，應列入開發權利金，由投資廠商負擔。
陸、散會(下午5時25分)
| 2015-07-28 |
| 行政會議 | 第2867次會議
國立臺灣大學第2867次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2867行政會議紀錄
時間：104年7月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 陳良基(請假) 張慶瑞
李書行
莊榮輝(郭鴻基代)
陳聰富 王根樹(葛宇甯代) 李芳仁
張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳
顏家鈺 徐源泰(劉振軒代)
郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥(陳銘憲代) 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：黃冠棠 鄭秀玲 蔡素女 陳麗如 凌鴻儀
主席：張副校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2866次行政會議報告事項第4案，有關103學年度教學優良教師遴選作業案，暫先撤案。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校103學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為104年7月6日，經本處積極催繳，至7月13日上午8時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院環境保護署委託辦理「應用室內植物淨化空氣與改善病態建築物症候群之調查及推廣專案工作」計畫，經費總計新臺幣368萬元整。
三、文學院報告：檢具本院圖書資訊學系場地借用管理要點草案1份(附件2)，提會報告。
四、醫學院報告：
(一)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與亞東醫院續約(附件3)，提會報告。
(二)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與大千綜合醫院等70家醫院續約(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院土木工程學系與重慶大學建設管理與房地產學院學術交流合作備忘錄及交換學生協定正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「104學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、教務處提：檢具國立臺灣大學聯盟碩士班聯合招生委員會設置辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請教務處依與會主管意見修正後再議。
三、教務處提：醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：法律學院申請減免所屬全體專任教授授課時數1小時，提請討論。
決議：請法律學院提供相關資料後再議。
五、教務處提：檢具本校心理學系與國立政治大學教育學系校際選課合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本處與美國加州理工學院工程與應用學部合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：本案修正通過，並請研發處提各學院學術提升交流會議討論，再由人事室依其決議內容辦理後續法規修正事宜。
八、人事室提：檢具104學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)104學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2854次行政會議討論通過(上限為20名)。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院「臺大經濟統計資料研究中心」設置要點及推動構想書草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣部提：本部辦理「事業經營法務碩士在職學位學程」(PMLBA)每學期學費擬訂為新臺幣90,000元整，檢具本校與清大、交大等校之學雜費比較表1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時20分)
| 2015-07-21 |
| 行政會議 | 第2866次會議
國立臺灣大學第2866次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2866行政會議紀錄
時間：104年7月9日(星期四)下午1時30分
地點：雲林古坑慈心有機農場慈心堂
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假) 李書行
莊榮輝(郭鴻基代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲(請假)
張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(請假)
謝銘洋
郭明良(吳益群代) 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵(連文發代) 顏嗣鈞
列席：黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受臺北市政府消防局委託辦理「104年度臺北市災害防救深耕第2期計畫專案服務採購案」，經費總計新臺幣563萬2,000元整。
(二)生命教育研發育成中心接受教育部委託辦理「生命教育教師增能實驗及推廣計畫」，經費總計新臺幣438萬5,542元整。
(三)理學院地理環境資源學系接受教育部委託辦理「教育部委辦第2期智慧生活整合性人才培育計畫」，經費總計新臺幣433萬5,000元整。
二、工學院報告：檢具本校化學工程學系與韓國漢陽大學能源工程系學術合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院農藝學系教室空間借用辦法草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校校友會館共同管理委員會設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國匹茲堡大學校際合作協議書及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具校友楊敏盛董事長現金捐贈本校之捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、圖書館提：檢具本校與華碩電腦股份有限公司簽署合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經104年6月30日第2865次行政會議討論決議：「請依與會主管意見，考慮是否分捐贈案、合作案處理，確認後再議。」。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校聘任專業技術人員擔任教學作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」及「績優職員選拔獎勵要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
說明：本校獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點修正案前經104年5月26日第2860次行政會議討論決議：「本案重新研議後再提會討論。」。
決議：本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」修正通過，「績優職員選拔獎勵要點」通過。
七、人事室提：有關本校103學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦及未獲推薦名單、提名名冊各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院醫療器材與醫學影像研究所教師評審委員會設置辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具「義芳化學講座」學者來台補助辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午3時15分)
| 2015-07-09 |
| 行政會議 | 第2865次會議
國立臺灣大學第2865次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2865行政會議紀錄
時間：104年6月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞 李書行(請假)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(張華玲代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 王俊凱 黃麗玲 蔡素女
陳麗如 吳莉莉 林冠嘉 張明旭
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「機械系陳明新教授紀念獎學金設置要點」、「化學工程學系國際學位博士班學生助學金辦法」草案及「圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：公共衛生學院健康政策與管理研究所接受衛生福利部委託辦理「104年度專責一般醫療主治醫師照護制度推廣輔導計畫」，經費總計新臺幣360萬元整。
三、人事室報告：文學院中國語文學系外籍教師梁○○兼任助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
四、管理學院報告：檢具本院玉山學術獎捐贈契約書續約草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心主任遴選辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、校園規劃小組提：檢具本校性別友善廁所設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
說明：依據104年6月6日本校103學年度第2學期第2次校務會議決議：「(一)同意推動性別友善廁所之設置。(二)由校園規劃小組邀集學生會共同研擬本校『性別友善廁所設置辦法』，提行政會議討論，分階段及優先順序於校內設立性別友善廁所。」辦理。
決議：請依與會主管意見修正後再議。
三、圖書館提：檢具本校與華碩電腦股份有限公司簽署合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見，考慮是否分捐贈案、合作案處理，確認後再議。
四、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教評會、校務會議討論。
五、文學院提：檢具本院翻譯碩士學位學程教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：本院醫學系皮膚科紀秀華教授於104年7月31日退休，因執行研究計畫，申請保留使用研究空間至105年7月31日止，研究空間管理人更改為共同主持人廖怡華副教授，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：本院醫學系復健科賴金鑫教授因執行研究計畫，申請退休後保留使用研究空間至105年2月29日止，提請討論。
說明：本案研究空間管理人已於103年8月1日起更改為共同主持人陳思遠助理教授。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校逕行修讀博士學位學生研究提升計畫試辦方案草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、學生事務處提：檢具本校學生獎懲委員會組織辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時35分)
| 2015-06-30 |
| 行政會議 | 第2864次會議
國立臺灣大學第2864次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2864行政會議紀錄
時間：104年6月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(吳俊輝代)
陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 李茂生 陳如芬 蔡素女 陳麗如
蘇瑜寧
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、性別平等教育委員會提：檢具本校校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：由行政副校長與性平會共同研擬後再提。
二、學生事務處提：檢具本校希望餐點計畫辦理原則草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校學生生活學習獎助金設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校優秀青年遴選辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：文學院外國語文學系張小虹教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，溯自104年2月1日起生效，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校專任教師英文聘書修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請外文系教師協助審閱後，提校教師評審委員會討論。
七、文學院提：檢具本院教師員額流通辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處研究人員評鑑辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與俄國國立遠東聯邦大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明及英文、俄文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、創意創業中心提：檢具尹衍樑先生捐贈本校契約書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時55分)
| 2015-06-23 |
| 行政會議 | 第2863次會議
國立臺灣大學第2863次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2863行政會議紀錄
時間：104年6月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥(陳光禎代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具陳鳳祥女士紀念獎學金辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：工學院機械工程學系接受華創車電技術中心股份有限公司委託辦理「納智捷進化設計複合動力系統研究計畫書」，經費總計新臺幣400萬元整。
三、人事室報告：
(一)文學院日本語文學系外籍教師李○○兼任助理教授及于○○、劉○○、辻○○3位兼任講師，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
(二)有關教育部檢送教育人員任用條例第34條解釋令1案，說明如附件2，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：有關本校104學年度兼任教師續聘檢討案，檢具檢討名冊人數統計表1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)有關兼任教師佔缺致酬人數之控管、續聘、不續聘等事項，依下列相關規定辦理：
1.本校「兼任教師聘任要點」：
(1)第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心、學位學程)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心、學位學程)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(2)第5點：「(第1項)兼任教師之新聘、改聘、續聘案應經系(科、所、室、中心、學位學程)、院(中心)教評會通過，提經行政會議審議通過後先行聘任，並於校教評會報告。(第2項)年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心、學位學程)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師，均不得佔缺。」
2.第1790次行政會議決議：「凡未開課或指導論文之兼任教師依慣例以不續聘處理。」
(二)列入本次續聘檢討之兼任教師計1644人，經單位檢討，同意續聘者1521人，需說明部分整理摘述如下：
1. 同意續聘中，年滿65歲者均經系(科、所、室、中心、學位學程)務會議通過，年滿70歲以上者均不佔缺。
2. 不同意續聘者(含個人因素請辭或未開課)119人。
3. 俟決定後另案簽辦者4人。
(三)截至104年5月31日止，兼任教師佔編制員額為80.25名額，各學院、系(科、所、室、中心、學位學程)聘任之兼任教師佔缺總數皆不超過該學院、系(科、所、室、中心、學位學程)教師總員額三分之一。
(四)教育部核定本校104學年度新增設健康行為與社區科學研究所(公共衛生學院)，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。。
二、人事室提：檢具本校104學年度教授申請休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件4)，提請討論。
說明：本次申請者計有128位教授提出申請，其中計89位申請休假研究1學期，39位申請休假研究1學年。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。。
三、醫學院提：檢具本院與財團法人羅許基金會羅東博愛醫院教學及研究合作合約續約草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本院與越南河內科技大學學術交流合作協議書中文說明、英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院組織工程與3D列印中心計畫書及設置要點草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：本案設置要點修正通過。
六、法律學院提：檢具本院邁向頂尖大學計畫實施辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
| 2015-06-16 |
| 行政會議 | 第2862次會議
國立臺灣大學第2862次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2862次行政會議紀錄
時間：104年6月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 陳良基(請假)
張慶瑞 李書行
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(林恭如代)
謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：張副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校開授密集課程注意事項草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：
(一)本校103學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」及「優良導師評選執行計畫」辦理，並經104年4月22日及5月20日2次優良導師評選委員會議，由各學系所推薦之候選人評選出14位優良導師。名單如下：物理學系朱士維、數學系余正道、社會工作學系吳慧菁、醫學系吳明賢、藥學系孔繁璐、護理學系楊曉玲、物理治療學系陳譽仁、土木工程學系黃尹男、化學工程學系錢義隆、昆蟲學系楊恩誠、會計學系王泰昌、環境衛生研究所陳家揚、電機工程學系曾雪峰、生命科學系李鳳鳴等14位教師。
(二)檢具「故何君先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：工學院土木工程學系接受教育部體育署委託辦理「十大經典路線遴選暨自行車道調查計畫」，經費總計新臺幣582萬4,034元整。
四、人事室報告：工學院土木工程學系外籍教師陳○○助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學研究單位評鑑辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與加拿大愛德華王子島大學學術交流合作協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：本校104學年度專任教研人員續聘、晉薪，及與中央研究院合聘人員續聘檢討案，檢具檢討人數統計表1份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)本校104學年度專任教研人員(含教師、舊制助教、專業技術人員及研究人員）續聘及含晉薪案，業由各學院、共同教育中心、凝態科學研究中心等，依本校104年3月10日第2850次行政會議報告之處理原則簽擬意見，並送本室彙辦，計2097人。至與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)續聘檢討，計267人次。
(二) 104學年度檢討續聘及晉薪者共計2097人，需加以說明或討論者，列入「104學年度專任教師續聘處理意見表」，摘其要者說明如下：
1.任職未滿1年，不予晉薪者23人。
2.留職停薪(含借調、育嬰、侍親、應徵入伍等事由)不予晉薪者21人。
3.評鑑不合標準者(含之前年度)13人，除原已晉支年功薪最高級5人外，8人依規定不予晉薪。
4.屆齡退休37人及自願退休6人，其中25人不再發聘(加薪函)，18人致發一學期聘書。
5.辦理延長服務教師，另依核定延長服務期限致聘者28人。
6.已辭職不發聘者2人。
(三) 104學年度與中央研究院合聘人員(含在校、不在校支薪人員)計267人次，其中不在校支薪人員，擬續合聘者131人次，不續合聘者6人。
(四)教育部核定本校104學年度新增設健康行為與社區科學研究所(公共衛生學院)及醫療器材與醫學影像研究所(醫學院)，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校專任教師聘書修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院與日本神戶大學工學院交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2015-06-09 |
| 行政會議 | 第2861次會議
國立臺灣大學第2861次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2861次行政會議紀錄
時間：104年6月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 王泓仁 蔡素女 陳麗如(楊淑蓉代)
李宏森
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具Mr. 拉麵助學金設置要點草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)電機資訊學院電信工程學研究所陳宏銘教授原奉准於104年2月1日至105年1月31日休假研究，現因父親年邁健康因素，暫無法赴美進行學術交流，申請取消休假研究1學期(104年8月1日至105年1月31日)，業奉核定，提會報告。
(二)本校104學年度專任教師(含研究人員)晉年功薪案，業由各學院、共同教育中心、凝態科學研究中心考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計341人，其中不得晉支年功薪16人，其餘計有325人同意晉支年功薪，檢具名冊統計表1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校功能性「人文社會科學發展中心」設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關本校104學年度醫學院臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：104學年度列入續聘檢討之臨床教師計254人，經單位檢討，同意續聘者251人(其中致發一學期聘者2人)，不同意續聘者3人，檢具人數統計表1份(附件5)。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校推動業務委託民間辦理實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院臨床教師聘書修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院學生學術研究獎學金設置要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處約用人員管理要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校105學年度各學系所學位學程學士班、碩士班、碩士在職專班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件12)，提請討論。
說明：
(一)本校各學系所學位學程之學士班及碩、博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經5月26日召開之本校「105學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校105學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,476名，同104學年度核定之名額。
(三)本校105學年度碩、博士班招生申請名額分別為碩士班(含甄試及一般考試)3,872名、碩士在職專班485名、博士班765名，其中碩士在職專班名額因新增三專班較104學年度核定名額增加80名，博士班名額較104學年度核定名額減少149名。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時47分)
| 2015-06-02 |
| 行政會議 | 第2860次會議
國立臺灣大學第2860次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2860次行政會議紀錄
時間：104年5月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳(陳惠文代)
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2859次行政會議討論事項第6案醫學院與財團法人羅許基金會羅東博愛醫院教學及研究合作合約續約草案，決議修正為：「撤案。」。
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校105學年度博士班申請案計有3案，教育部核復情形說明如下：
1.「氣候變遷與永續發展博士學位國際學程」增設案，該部已於104年5月13日以臺教高(四)字第1040061497A號函核定通過，並修正名稱為「氣候變遷與永續發展國際博士學位學程」。
2.「綠色永續材料與精密元件博士學位學程」增設案，教育部於104年5月19日以臺教高(四)字第1040065146B號函核定同意105學年度設立招生。
3.「醫療器材與醫學影像研究所博士班」增設案，業經教育部於104年3月18日以臺教高(四)字第1040029805A號函核復該案因未符碩士班須設立達3年以上之規定，未予受理。
4.已請增設單位參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於105學年度設立招生。
5.上揭增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整。
(二)為配合行政院公布之「中華民國105年政府行政機關辦公日曆表」，修正本校104學年度行事曆調整放假日如下：105年1月30日調整放假，105年2月12日春節調整放假日，105年4月5日兒童節補假。行事曆修正後本校職工實施調整放假日期：105年1月30日、2月5日抵扣寒休2日及105年4月1日抵扣暑休1日，提會報告。
二、人事室報告：
(一)檢具本校專任教師承接計畫相關規定1份(附件1)，提會報告。
(二)理學院物理學系外籍教師裴○○教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
(三)本校數學系陳榮凱教授兼任國家理論科學中心主任(功能性)，自104年2月1日起每週核減授課時數2小時；土木工程學系康仕仲教授兼任研究發展處產學合作總中心副主任(功能性)，自104年2月1日起每週核減授課時數1小時；電機工程學系呂學士教授兼任聯發科-臺大創新研究中心主任(功能性)，自104年2月1日起每週核減授課時數2小時；光電醫學研究中心曾文毅教授兼任醫學院分子生醫影像中心主任(功能性)，自104年8月1日起每週核減授課時數2小時，光電醫學研究中心駱遠助理教授兼任醫學院分子生醫影像中心行政組組長(功能性)，自104年8月1日起每週核減授課時數1小時，提會報告。
三、社會科學院報告：
(一)檢具本院社會工作學系與香港浸會大學社會工作學系學術交流合作協議書草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院社會工作學系與香港大學社會及社會行政學系學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本校藥學專業學院與日本京都藥科大學學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院財務金融學系與美國福特漢姆大學商學院合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
六、主席報告：本校未來新進教師之學齡前眷屬得優先進入臺大附幼就讀。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校各學院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關本校「與國際合作大學交換教師實施要點」及「校際短期出國交換教師計畫實施細則」整併案，檢具合併草案1份(附件7)，提請討論。
說明：依104年4月28日本校第2856次行政會議第4案國際事務處提本校校際出國交換教授計畫實施辦法草案，決議：「本案與『國立臺灣大學與國際合作大學交換教師實施要點』整併後，再提會審議。」辦理。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：本案重新研議後再提會討論。
四、文學院提：檢具本院語文中心設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
五、醫學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院急診醫學科教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：本院護理學系退休教師戴玉慈教授因執行研究計畫，申請保留使用護理系102室之研究空間，自104年8月1日至105年7月31日止，研究室管理人改由羅美芳副教授擔任，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時25分)
| 2015-05-26 |
| 行政會議 | 第2859次會議
國立臺灣大學第2859次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2859次行政會議紀錄
時間：104年5月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁(羅舒欣代) 張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 李宏森 許凱平
陳麗冠 王日暄
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)依本校課程評鑑委員會設置辦法，自103學年度第2學期開始在每學期開學後第8週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。103學年度第2學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為104年4月13日起至104年4月24日止。調查期間同時開放系所主管及授課教師透過myntu或tPo登入查詢填答結果；教學助理可登入tPo查詢填答結果。本學期問卷填答率為20.58%，低於103學年度第1學期之期中調查填答率 26.62%，亦低於 102 學年度第2學期之期中調查填答率25.66%，詳如附件1。
(二)檢具本校105學年度博士班招生名額調整說明1份(附件2)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校化學工程學系「三福化工助學金設置要點」草案、「1974級系友獎學金設置要點」修正草案及「李少梅教授清寒獎助學金辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院經濟學系外籍教師柏○○○、金○○2位助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院人類學系與荷蘭萊頓大學人文學院、荷蘭國際亞洲研究所雙聯學位學術合作備忘錄及附錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：管理學院申請增設「創業創新管理碩士在職專班」，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、教務處提：檢具本校104學年度學生繳費一覽表草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：依據「勞工健康保護規則」規定，本校「新進人員一般健康檢查表」修訂增加高密度脂蛋白膽固醇檢查項，檢具檢查表修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與法國波爾多大學國際合作協議書中文說明、英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校專任教師(研究人員)擔任校外研究計畫職務簽辦表草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院與財團法人羅許基金會羅東博愛醫院教學及研究合作合約續約草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。(經本校第2860次行政會議確認上次會議紀錄修正為：「撤案。」)
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：採乙案修正通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時55分)
| 2015-05-19 |
| 行政會議 | 第2858次會議
國立臺灣大學第2858次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2858次行政會議紀錄
時間：104年5月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞(請假)
李書行(請假) 莊榮輝(郭鴻基代)
陳聰富
王根樹(葛宇甯代) 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(廖婉君代) 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 譚義績 蔡素女 陳麗如 胡淑君
田美蕙
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年度援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，計2天1夜行程，訂於104年7月9、10日(星期四、五)辦理，檢附行程表草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「高級中等以下學校體育班課程發展中心工作計畫」，經費總計新臺幣361萬7,554元整。
(二)氣候天氣災害研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「104年度農業防災整合資訊平台及災害情境模擬地圖建置計畫」，經費總計新臺幣384萬5,000元整。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與財團法人臺灣地理資訊中心及臺灣防災產業協會合作備忘錄草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校與國立臺北教育大學校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：有關本校104學年度入學新生上衣圖樣設計徵件，參賽作品經圖樣審稿會議及網路票選後，檢具網路投票前3高之圖樣及票數1份(附件4)，提請討論。
決議：經票選結果，圖樣一獲22票，圖樣二獲2票，圖樣三獲1票，本案採圖樣一。
四、國際事務處提：檢具本校與美國辛辛那提大學校際合作協議書及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、人事室提：檢具本校專任教師升等作業要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
七、人事室提：醫學院醫學系內科吳明賢教授及管理學院工商管理學系許鉅秉教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，溯自103年8月1日起生效，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：有關擬自104學年度起不再編印紙本公務通訊錄1案，提請討論。
說明：
(一)本校每年印製紙本公務通訊錄約近3千冊，經費約70萬元。雖印製數量已依各單位需求調查逐年降低，惟每年實際發放後仍剩餘約2、3百冊；顯見本校同仁對於紙本公務通訊錄之需求已大幅降低。
(二)本校已建置網路版「教職員公務通訊系統」(https://mis.cc.ntu.edu.tw/faculty/)，除提供同仁維護個人資料外，亦提供現職、退休教職員及校外單位進行線上查詢。礙於本校人員眾多，離職、調任、退休等人事異動頻繁，紙本編印所需時程較長，俟編印完成往往已有許多人員資料不符實際，缺乏即時性及正確性。
(三)本室每年辦理3次舊教職員錄及相關檔案銷毀，各單位送銷毀之教職員錄除舊版外亦常有新印版，且每次銷毀之教職員錄數量高達近千冊，造成公務資源之浪費。
(四)綜上，為落實政府節能減碳、e化服務之政策，建請同意自104學年度起，不再編印紙本公務通訊錄，改以提供網路版「教職員公務通訊系統」線上查詢為主。
決議：紙本公務通訊錄發放採登記制。
九、人事室提：檢具本校「約用工作人員管理要點」、附件「約用工作人員職務序列表」及「約用人員薪級表」修正草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具本院與韓國首爾大學醫學院學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時30分)
| 2015-05-12 |
| 行政會議 | 第2857次會議
國立臺灣大學第2857次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2857次行政會議紀錄
時間：104年5月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(王麗容代)
張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 李心予 陳如芬 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2856次行政會議討論事項第4案決議修正為：「本案與『國立臺灣大學與國際合作大學交換教師實施要點』整併後，再提會審議。」，臨時動議決議修正為：「將本案相關之駐警隊不起訴處分書、電機資訊學院資料及其他相關案件資料，提學生獎懲委員會審議。」。
貳、報告事項
一、人事室報告：
(一)社會科學院經濟學系林建甫教授原奉准於103年8月1日至104年7月31日休假研究，現因自104年4月1日起借調至臺灣經濟研究院擔任院長職務，申請取消剩餘休假研究期間為104年4月1日至104年7月31日，業奉核定，提會報告。
(二)文學院外國語文學系外籍教師索○○、孟○○2位副教授，歐○○、拉○○○、馬○○3位兼任講師，林○專案計畫講師，及藝術史研究所外籍教師坂○○副教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
二、理學院報告：
(一)檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空中心「福爾摩沙衛星二號影像產品國內推廣合約附錄」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院物理學系與福州大學物理學系交換學生計畫協議書草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：食品安全中心接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「食品工廠管理與食品安全宣導計畫」，經費總計新臺幣4,825萬元整。
四、創意創業中心報告：本中心為建立校園創業機制與創業生態環境，經核定使用及管理水源校區生化大樓，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師免評鑑資格審議小組設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心開放式課程製作實施要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本校「師資培育公費生甄選要點」及「師資培育公費生受領師資培育公費行政契約書」草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：本校「師資培育公費生甄選要點」修正通過，「師資培育公費生受領師資培育公費行政契約書」通過。
四、學生事務處提：有關盧呂璉女士獎學金、蘇志彬先生紀念獎學金、前台北市江蘇省崇明縣同鄉會獎學金3項獎學金專戶餘額轉捐本校急難救助金，檢具獎學金辦法各1份(附件6)，提請討論。
決議：本案3項獎學金專戶餘額移轉至本校清寒獎助永續基金。
五、國際事務處提：檢具本校與美國亞利桑那州立大學交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、醫療器材研發中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2015-05-05 |
| 行政會議 | 第2856次會議
國立臺灣大學第2856次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2856次行政會議紀錄
時間：104年4月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「104年經濟部水利署災害緊急應變小組服務團計畫」，經費總計新臺幣768萬元整。
(二)理學院化學系接受教育部委託辦理「科學人文跨科際人才培育－大學跨領域溝通能力養成計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣606萬4,702元整。
(三)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「因應氣候變遷之國際農業科技交流合作－抗、耐逆境水稻品種之開發(4)」計畫，經費總計新臺幣790萬元整。
(四)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署第十河川局委託辦理「淡水河水系河川情勢調查(1/3)」計畫，經費總計新臺幣312萬9,524元整。
(五)電機資訊學院電子工程學研究所接受創惟科技股份有限公司委託辦理「高階量測儀器基礎技術研發中心(2/3)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、人事室報告：文學院人類學系外籍教師高○助理教授，生物資源暨農學院森林環境暨資源學系外籍教師久○○○副教授及林○○助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院中國文學系與香港城市大學人文社會科學院中文及歷史學系(原中文、翻譯及語言學系)學生交換計畫協議書中、英文續約草案各１份(附件1)，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院地理環境資源學系與北京大學城市與環境學院合作備忘錄草案1份(附件2)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院會計學系與美國密西根州立大學雙聯學位合作計畫中文說明、英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點」修正草案及廢止本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核實施要點」各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點」修正通過，並廢止本校「中程校務發展計畫執行追蹤考核實施要點」。
二、國際事務處提：檢具本校與日本獨立行政法人物質材料研究中心共同博士生指導計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與西班牙賽維利亞大學交換學生計畫協議書中文說明及英文、西班牙文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校校際出國交換教授計畫實施辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：本案與「國立臺灣大學與國際合作大學交換教師實施要點」整併後，再提會審議。
五、人事室提：理學院化學系邱勝賢教授及地質科學系吳逸民教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，溯自103年8月1日起生效，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院心理學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院與法國蒙貝里耶大學商學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院國際企業學系延攬年輕學者獎助辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與西安電子科技大學通訊工程學院學術交流協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學生事務處提：有關黃同學騷擾本校各單位及學生獎懲委員會委員案，提請討論。
決議：將本案相關之駐警隊不起訴處分書、電機資訊學院資料及其他相關案件資料，提學生獎懲委員會審議。
陸、散會(下午4時10分)
| 2015-04-28 |
| 行政會議 | 第2855次會議
國立臺灣大學第2855次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2855次行政會議紀錄
時間：104年4月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德(請假)
黃韻如 劉中鍵(林秀玲代) 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠(陳石池代) 譚義績 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2854次行政會議臨時動議本校紹興南街校地開發，與臺北市政府共同合作以公辦都更方式推動之合作意向書第1點第3項再修正如附件11。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「牛唐季蕖女士獎學金辦法」、本校「政治學系徐啟智先生獎助學金辦法」修正草案及本校「心理學系鄭昭明教授紀念獎學金辦法」草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「水災潛勢風險圖資更新研發及加值應用」計畫，經費總計新臺幣339萬元整。
(二)生物多樣性研究中心接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國家生物多樣性監測與報告系統規劃－陸域」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)社會科學院社會工作學研究所接受衛生福利部社會及家庭署委託辦理「落實身心障礙者權利公約專案服務計畫」，經費總計新臺幣1,360萬元整。
(四)醫學院、工學院醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「104年度醫療器材援助平台計畫」，經費總計新臺幣430萬元整。
(五)醫學院醫學系精神科接受衛生福利部委託辦理「104年度兒童青少年精神疾病之流行病學調查委託科技研究計畫」，經費總計新臺幣641萬4,221元整。
(六)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受雲林縣衛生局委託辦理「104年度雲林縣沿海地區環境流行病學研究計畫」，經費總計新臺幣775萬元整。
三、人事室報告：工學院土木工程學研究所張堂賢教授原奉准於104年8月1日至105年7月31日休假研究，現因考量該系交通工程組於104學年度上學期教學人力不足，申請變更休假研究期間為105年2月1日至106年1月31日，以協助開課，業奉核定，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院藝術史研究所與日本京都工藝纖維大學協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：實驗林管理處與瑩端數位股份有限公司簽署「政府4G應用服務計畫」，檢具合作意願書草案1份(附件3)，提會報告。
六、總務處報告：有關徐州校區交接作業，本處已於104年4月15日與社會科學院完成現場點交，多數空間均已完成搬遷，惟少數空間仍存放物品，為維持館舍安全及學校整體規劃考量，請社會科學院協助同仁儘速完成搬遷作業。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與浙江大學合作備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校專任教師授課時數減免要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與澳洲汀肯大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具楊金豹基金捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本校文學院、出版中心與哈佛燕京學社出版「臺大哈燕學術叢書」合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院國際華語研習所設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本校財務金融學系卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」修正草案及「健康行為與社區科學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
| 2015-04-21 |
| 行政會議 | 第2854次會議
國立臺灣大學第2854次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2854次行政會議紀錄
時間：104年4月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(閔明源代) 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞(林宗男代)
列席：項潔 黃冠棠 林麗瓊 徐善慧 蔡素女 陳麗如
徐炳義 吳嘉興
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：圖書館接受原住民族委員會委託辦理「104年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣748萬元整。
二、人事室報告：社會科學院國家發展研究所周繼祥教授原奉准於104年2月1日至105年1月31日休假研究，現因借調財團法人海峽交流基金會擔任該會副董事長兼副秘書長職務，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院地質科學系與歐盟簽署之「歐盟伊拉斯莫斯世界計畫：歐盟亞洲材料科學及催化領域高等教育交換計畫」中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心研究人員及教師評鑑辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校博雅教學館學生夜間使用管理要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：本校工學院高分子科學與工程學研究所申請增設「綠色永續材料與精密元件博士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審議。
四、總務處提：檢具本校各單位訂定場地借用管理要點審查表草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案依104年1月16日第2842次行政會議第7案附帶決議：「請總務處訂定場地借用管理通則供各單位參考，嗣後各單位自訂所屬借用管理辦法，簽會總務處、主計室及財務管理處後，提行政會議報告。」辦理。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校104學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1款至第6款申請特聘教授名冊1份(附件6)，提請討論。
說明：依第6款申請特聘教授案，經研究發展處104年3月23日研究發展委員會會議決議：審議未通過。
決議：依研究發展委員會會議決議通過，提校教師評審委員會報告。
六、理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院空間資訊研究中心設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具「義芳化學講座」學者來台補助辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：為辦理本校104學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件10，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至第6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任230名（含符合第1至第6款資格者計172名，符合第7款資格者計55名，及104學年度提案尚未核定之第1至6款特聘教授3人亦先列入計算，共230名），扣除後尚餘20個名額可分配。經以各學院104年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,142人之比例，再乘以20個名額，加上103學年度累計餘額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
決議：通過。
附帶決議：本校特聘教授名額是否增加，請陳副校長、教務長、研發長、人事室主任及主計室主任組成小組研議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：為加速本校紹興南街校地開發，與臺北市政府共同合作以公辦都更方式推動，檢具雙方合作意向書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時40分)
| 2015-04-14 |
| 行政會議 | 第2853次會議
國立臺灣大學第2853次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2853次行政會議紀錄
時間：104年3月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英
陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗(吳俊傑代) 林惠玲 張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(陳炳宇代)
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如(陳菁黛代)
劉中鍵(連文發代) 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代) 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具「義芳化學鼓勵優秀博士生獎學金辦法」草案1份(附件1)，提會報告。
(二)有關本處與各院系所合辦NTUIP臺大實習計畫專案之相關活動，請各合辦單位免費提供場地，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「宜蘭縣淹水潛勢圖第2次更新計畫」，經費總計新臺幣371萬元整。
(二)理學院大氣科學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「104年防災氣象資訊分析研判及山區降雨監測系統建置評估」計畫，經費總計新臺幣465萬元整。
(三)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「104年度我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估－南海(3/3)」計畫，經費總計新臺幣764萬638元整。
三、圖書館報告：檢具本校博物館群與國立臺灣博物館館際合作協議書修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：工學院土木工程學系卡艾瑋教授原奉准於104年8月1日至105年1月31日休假研究，現因獲科技部104年度(53屆)補助科學與技術人員國外短期研究，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校進修推廣部申請增設「事業經營法務碩士在職學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審議。
二、人事室提：檢具本校約用工作人員職務輪調試辦計畫修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及其附表「約用人員給假一覽表」修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
| 2015-03-31 |
| 行政會議 | 第2852次會議
國立臺灣大學第2852次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2852次行政會議紀錄
時間：104年3月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋(陳忠五代)
郭明良(吳益群代) 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 詹魁元 蔡素女 陳麗如 蔡培元
吳嘉興
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「中華民國十方愛心慈善會清寒助學金辦法」及「陸志鴻校長紀念獎學金設置要點」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「新竹縣、新竹市及苗栗縣淹水潛勢圖第2次更新計畫」，經費總計新臺幣370萬元整。
(二)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：震測、地熱及地球化學調查研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣1,600萬元整。
(三)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「104年度我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估－東海(2/3)」計畫，經費總計新臺幣747萬136元整。
三、人事室報告：醫學院醫學系內科陳宜君教授前於102年5月1日借調財團法人國家衛生研究院，於104年5月1日返校歸建。經該院簽註同意其晉支年功薪意見，103學年度晉支年功薪740元，提會報告。
四、主席報告：為維護本校師生同仁安全，請各單位協助檢視館舍外牆，如有安全疑慮，請立即通報總務處。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校創新設計學院設置要點及計畫書草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：本校創新設計學院設置要點修正通過。
二、教務處提：檢具本校專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與新加坡科技設計大學交流合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：本院生命科學系退休教師陳秀男教授，因執行計畫所需，申請使用漁科館201、203及205室自104年5月1日至104年12月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
七、教務處提：檢具本校各學院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學生事務處提：因接獲教育部通知，調查本校博士畢業生流向，檢具相關資料1份(附件8)，提請討論。
決議：請各學院協助調查博士畢業生流向資料，並請學生事務處建檔。
陸、散會(下午4時)
| 2015-03-24 |
| 行政會議 | 第2851次會議
國立臺灣大學第2851次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2851次行政會議紀錄
時間：104年3月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗(吳俊傑代)
林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺(陳文章代) 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(林恭如代)
謝銘洋
郭明良(閔明源代)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：為配合本校「課程評鑑委員會設置辦法」第6條期中教學意見調查原於每學期第5週實施，修正於第8週辦理，103學年度第2學期期中教學意見調查期間修正為4月13日至4月24日，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校「希望就學計畫設置要點」、「美國友梅縫紉會友梅獎學金」修正草案及「文學院歷史學系蕭啟慶先生紀念獎學金設置要點」、「機械系張淑國先生清寒獎學金辦法」草案各1份(附件1-1~1-4)，提會報告。
三、研究發展處報告：工學院化學工程學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：熱力學與動力學研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣390萬元整。
四、人事室報告：
(一)本校理學院地質科學系外籍教師施○○副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
(二)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系陳右人教授前於100年4月1日借調行政院農業委員會茶業改良場擔任場長職務，於104年3月1日返校歸建。經該院簽註同意其晉支年功薪意見，103學年度晉支年功薪770元，提會報告。
五、總務處報告：有關社會科學院遷回校總區後，徐州路校區之點交作業，已請社會科學院於104年3月底前完成點交清冊(含動產、不動產、人員及待辦事項等)，將於4月中旬以前擇日辦理點交。
六、主席報告：為協助弱勢學生就學及畢業生就業，本校規劃辦理臺大希望計畫，含希望入學(提供學習輔導，學業指導)、希望助學(每年給予助學金)、希望關懷(免費住宿、供餐、生活輔導)及希望就業(提供就業輔導，銜接未來)等4項計畫，請各學院配合相關事宜，期能盡到本校關懷社會之責任。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具本院與日本神戶大學大學院經濟學研究科/經濟學部交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院企業管理碩士專班(GMBA)教師評審委員會設置辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、管理學院提：檢具本校工商管理學系延攬年輕學者獎助辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)
| 2015-03-17 |
| 行政會議 | 第2850次會議
國立臺灣大學第2850次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2850次行政會議紀錄
時間：104年3月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(邱錦榮代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 王弘毅 蔡素女 陳麗如 鄭銘彰
林秋薰
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具本校與台灣美光記憶體股份有限公司獎學金協議中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校「似鳥國際獎學財團」獎學金設置辦法草案1份(附件2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系內科接受國民健康署委託辦理「104年度乳癌、口腔癌、大腸癌篩檢資料監測研究計畫」，經費總計新臺幣880萬元整。
(二)醫學院醫學系環境暨職業醫學科接受勞動部職業安全衛生署委託辦理「104年度北區勞工健康服務專案輔導計畫」，經費總計新臺幣1,510萬元整。
(三)醫學院、工學院醫學工程學研究所接受衛利生物科技股份有限公司委託辦理「雷射掃描顯微術影像系統研究計畫」，經費總計新臺幣366萬1,653元整。
(四)工學院水工程試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「重要河川流域土砂調查研究及其影響災害潛勢因應研究(2/3)」計畫，經費總計新臺幣332萬元整。
(五)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「植物工廠產業技術研發－植物工廠設備與技術開發」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
(六)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院農業委員會委託辦理「植物工廠產業技術研發－植物工廠作物栽培模式之研究」計畫，經費總計新臺幣450萬元整。
(七)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「植物工廠產業技術研發－植物工廠環境調控與栽培技術」計畫，經費總計新臺幣450萬元整。
(八)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「104年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣965萬元整。
三、人事室報告：檢具本校104學年度專任教研人員續聘及晉薪處理原則草案1份(附件3)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：本院昆蟲學系李後晶教授捐贈該系新館舍教室專款專用，依本校捐贈致謝辦法，修繕空間將以李教授父親林昆樂之名，命名為「昆樂講堂」，檢具捐贈命名契約書草案1份(附件4)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本院電機工程學系與韓國浦項科技大學電機工程學系合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校醫學院臨床醫學研究所博士班外科醫學組申請整併，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會審查。
二、教務處提：公共衛生學院健康行為與社區科學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、行政副校長室提：檢具本校竹北分部產學合作策略聯盟規劃書修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、財務管理處提：檢具校友王大壯先生捐贈合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、圖書館提：檢具本館出借場地攝影管理辦法及其收費標準草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：圖書館出借場地攝影管理辦法通過，其收費標準修正通過。
六、人事室提：本校104學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位104學年度可升等名額如「104學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「104學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件10)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院與臺北市立聯合醫院合作協議書及教學研究服務合作實施要點草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：醫學院與臺北市立聯合醫院合作協議書修正通過，教學研究服務合作實施要點通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時42分)
| 2015-03-10 |
| 行政會議 | 第2849次會議
國立臺灣大學第2849次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2849次行政會議紀錄
時間：104年3月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 李書行(請假)
莊榮輝 陳聰富(林修葳代) 王根樹 李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳
顏家鈺 徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(閔明源代)
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 譚義績 鄭守夏 蔡素女 陳麗如
林冠嘉 于閔如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第三階段－斷層整合性觀測與潛勢分析(3/4)(第3年度)」計畫，經費總計新臺幣641萬3,000元整。
(二)理學院大氣資源與災害研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「104年度輔助空氣品質及境外汙染物預報系統專案工作計畫」，經費總計新臺幣330萬元整。
(三)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「降低病毒性B型肝炎垂直傳播風險、B型及C型肝炎感染及分子流行病學、致病機轉與治療相關研究」計畫，經費總計新臺幣610萬8,000元整。
(四)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受財團法人國家衛生研究院委託辦理「環境毒物研究合作實驗室」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與日本東北大學災害科學國際研究所學術合作交流備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校公共衛生學院健康政策與管理研究所申請增設「高階經營碩士在職專班」，檢具計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
三、共同教育中心提：檢具本中心師資培育中心設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
四、醫學院提：檢具本院專任教師評鑑辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具「國立臺灣大學辦理本校學生赴境外研修要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時30分)
| 2015-03-03 |
| 行政會議 | 第2848次會議
國立臺灣大學第2848次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2848次行政會議紀錄
時間：104年2月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 許順堯 蔡素女 陳麗如 魏玉惠
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具本院國際華語研習所與日本大阪市立大學大學院文學研究科學術交流協議及漢語短期研修計畫中、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校各單位邀請大陸人士來臺參加學術活動，因部分人士逾期離臺未報備，現移民署禁止本校邀請大陸人士來臺，請各邀請單位留意大陸人士來臺後行程，如有變更應予報備，提會報告。
參、討論事項
一、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：檢具本校「醫藥互助基金保管運用委員會組織規程」及「員工醫藥互助辦法」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過，本校醫藥互助基金保管運用委員會組織規程提校務會議討論。
二、教務處提：檢具本校104學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一) 104學年度第1學期上課開始日期訂於104年9月14日(星期一)，學期考試結束日訂於105年1月15日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二) 104學年度第2學期上課開始日期訂於105年2月22日(星期一)，學期考試結束日訂於105年6月24日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工於105年有較長春節假日，依往例訂定二天為調整性放假：2月5日(星期五)及2月12日(星期五)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自105年2月5日(星期五)放假至2月14日(下下週星期日)，共10天。
(四)另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，4月1、5日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月5日(星期五至下週二)連續5天放假。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校103學年度畢業典禮規劃案1份(附件4)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月13日(星期六)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一)8：00至8：40校園巡禮(師長帶領畢業生遊校園)。
(二)9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國喬治梅森大學交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本校文學院、社會科學院與日本京都大學大學院文學研究科/文學部、大學院經濟學研究科/經濟學部、大學院人間環境學研究科/綜合人間學部學術合作及學生交流備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與美國羅徹斯特理工學院學術合作交流備忘錄及雙聯學位附約中文說明、英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹生醫園區分院組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
伍、散會(下午3時50分)
| 2015-02-24 |
| 行政會議 | 第2847次會議
國立臺灣大學第2847次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2847次行政會議紀錄
時間：104年2月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(吳俊輝代)
陳弱水
劉緒宗(吳俊傑代) 林惠玲 張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞(林宗德代)
列席：項潔 黃冠棠 李心予 陳人彥 王育雯 蔡素女
陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校103學年度第1學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為104年1月26日，經本處積極催繳，至1月29日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系婦產科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「104年度子宮頸癌防治監測中心計畫」，經費總計新臺幣880萬元整。
(二)醫學院藥學系接受衛生福利部委託辦理「新穎性HDAC6抑制劑之抗癌藥物研發」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系及昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「自動化害蟲監測系統與綜合害蟲管理施作之整合與策略應用」計畫，經費總計新臺幣435萬元整。
(四)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫自來水水質水量保護區巡守持續推動及管理協勤計畫(2/2)」，經費總計新臺幣522萬6,300元整。
三、文學院報告：檢具本院國際華語研習所與明尼蘇達大學海外教育中心合作協議及其附約中文說明、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本中心研究人員評審委員會設置辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校教師出國講學研究進修要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、人事室提：有關本校對持有高一等級教師證書，擬聘為低一等級(含同一等級)專、兼任教師，其外審之代表著作係數人合著，送校審議時，得否免附合著人證明，檢具相關資料1份(附件5)，提請討論。
決議：
(一)中央研究院院士或現任教於公私立大學之編制內專任教師，擬聘為本校同等級編制內專任教師，業領有該等級教師資格證書者，仍需著作外審，惟免附合著人證明。
(二)兼任教師之著作送審相關事宜，悉依本校兼任教師聘任要點辦理。
四、文學院提：檢具本院音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本京都大學農學院互設海外辦公室備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與貴州省農業科學院及貴陽學院學術交流合作協議書中文版草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2015-02-10 |
| 行政會議 | 第2846次會議
國立臺灣大學第2846次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2846次行政會議紀錄
時間：104年2月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺(莊東漢代) 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋
郭明良(吳益群代) 廖咸興(吳慧芬代) 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 黃俊傑 曹昭懿 胡名霞 蔡素女
陳麗如 王日暄 周芷萱
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校103學年度教學優良教師遴選各學院暨共同教育中心名額表草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具宋品一先生夫人紀念獎學金辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：檢具本校教師休假研究報告繳交情形1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本院設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：本校醫學院物理治療學系申請調整為6年制，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
三、學生事務處提：檢具本校學生急難慰問救助金實施辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校「學生社會奉獻特別獎設置辦法」及「學生傑出表現獎學金設置要點」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：本校「學生社會奉獻特別獎設置辦法」修正通過，「學生傑出表現獎學金設置要點」通過。
五、文學院提：本院中國文學系退休教師何寄澎教授因執行研究計畫，申請保留使用第32研究室自104年1月6日至105年1月5日止，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具薛明敏先生學術論著暨文學創作獎設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與廈門大學馬克思主義學院、公共事務學院、經濟學院、新聞傳播學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與日本東北大學大學院經濟學研究科/經濟學部學術交流協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院「場地設備借用管理辦法」及「場地設備管理使用規定暨收費標準」草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：鄭江樓化工系使用空間內部裝修經費獲財團法人慶琅文化藝術基金會及詮達化學股份有限公司同意捐贈，檢具興建校舍捐贈契約書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院訪問學人申請與接待辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2015-02-03 |
| 行政會議 | 第2845次會議
國立臺灣大學第2845次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2845次行政會議紀錄
時間：104年1月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(陳明賢代)
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(請假)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 李瑩英 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為103年12月26日至104年1月8日，問卷填答率為73.60%，高於上(102)學年度第2學期之期末調查填答率66.26%，也高於上(102)學年度第1學期之期末調查填答率70.32%，詳如附件1。
二、學生事務處報告：
(一)檢具董同龢教授暨夫人王守京女士紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本校化學工程學系聰賢芬英創新程序設計獎學金設置要點草案1份(附件3)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)分子生醫影像研究中心接受國家衛生研究院委託辦理「倍頻式光學虛擬活體切片術」計畫，經費總計新臺幣399萬元整。
(二)理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「臺灣資料分析中心(TACC)維運及臺灣資料處理中心(TDPC)建置104年工作委託辦理案」計畫，經費總計新臺幣415萬元整。
(三)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肺腺癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(四)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「104年臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣444萬5,000元整。
(五)法律學院科技整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「104年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費總計新臺幣1,088萬元整。
四、人事室報告：
(一)電機資訊學院電信工程學研究所陳宏銘教授原奉准於104年2月1日至105年1月31日休假研究，因父親年邁健康因素，暫無法赴美進行學術交流研究，申請取消104年2月1日至104年7月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)本校特聘教授陳榮凱教授、莊立民教授、鄭毓瑜教授、葉素玲教授及林金全教授等5人因符合特聘教授較高等級資格條件，改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。(附件4)
五、醫學院報告：檢具本校藥學專業學院與廣州中山大學藥學院學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校醫學工程學研究所與國立政治大學科技管理與智慧財產研究所校際選課合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校人類學系與國立政治大學台灣文學研究所校際選課合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學術副校長室提：檢具本校國家理論科學研究中心設置要點及計畫書草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：本案設置要點通過，請依與會主管意見修正計畫書。
陸、散會(下午4時)
| 2015-01-27 |
| 行政會議 | 第2844次會議
國立臺灣大學第2844次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2844次行政會議紀錄
時間：104年1月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥(陳光禎代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 劉子銘 陳俊顯 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校104學年度碩士班招生報名作業已於103年12月23日辦理完竣，報名人數共計12,721名。本項招生將於2月9日及10日兩天分別在臺北及臺南辦理筆試，無口試之系所組訂於3月11日放榜，有口試之系所組則於3月12日至18日之期間辦理口試，於3月27日放榜。檢具103與104學年度各學院碩士班考試招生報名人數統計表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(二)醫學院臨床醫學研究所接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肝癌高危險群之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(三)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制局委託辦理「104年度傳染病防治研究及教育中心計畫案」，經費總計新臺幣535萬元整。
(四)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院環境保護署委託辦理「中部空品區細懸浮微粒暴露評估」計畫，經費總計新臺幣435萬元整。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與日本島根大學拉曼生醫應用中心合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：有關公共事務研究所申請所屬專任副教授及專任助理教授授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：依據「國立臺灣大學專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點」規定，經系(所、學位學程)級課程委員會、系所務會議、院級課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過。
附帶決議：請學術副校長及教務長全面檢討本校專任副教授及專任助理教授授課時數減免事宜。
三、國際事務處提：檢具本校與新加坡國立大學、北京大學、清華大學與香港大學成立「松聯盟」備忘錄正體中文、簡體中文及英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、計算機及資訊網路中心提：有關「英業達股份有限公司」及「數位無限軟體股份有限公司」兩方聯合無償捐贈本校雲端運算解決方案，並由「財團法人資訊工業策進會」提供技術支援乙案，檢具雲端設備捐贈合約及合作實證同意書草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校兼任教師英文聘書聘約修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：為應業務需要，增訂本校兼任專業技術人員中、英文聘書(含致酬、不致酬)，檢具該草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校電話禮貌測試紀錄表修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院公共事務研究所「教師評審委員會設置辦法」、「教師升等評審作業要點」及「專任教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：本院醫學系婦產科退休教師陳瑞堅教授因執行研究計畫，申請保留使用研究室(P19024A)自104年2月1日至104年7月31日止，研究室管理人改由鄭文芳教授擔任，提請討論。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場組織規程修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
十二、法律學院提：檢具本院與香港大學法學院學術合作協議及交換學生計畫協議中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十三、研究發展處提：檢具本校學術研究績效獎勵辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時55分)
| 2015-01-20 |
| 行政會議 | 第2843次會議
國立臺灣大學第2843次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2843次行政會議紀錄
時間：104年1月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝(周瑞仁代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋(王泰升代)
郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞(陳建錦代)
列席：項潔 黃冠棠 許輔 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2842次會議紀錄聘任案附帶決議：「自即日起，依據本校教師員額人力活化流通方案，未依比例足額提供各學院(中心)校、院教師統籌運用員額前，暫緩該學院(中心)所屬單位以佔缺方式新聘專、兼任教師(含專業技術人員)，但新聘案已於104年1月13日前，完成系級教評會審議程序者，不在此限。」
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院大氣科學系接受臺北市政附消防局委託辦理「104年度颱洪應變與監測預警計畫專業服務採購案」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)醫學院職能治療學系接受勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署委託辦理「104年度 基宜花金馬區身心障礙者職業重建服務資源中心計畫」，經費總計新臺幣625萬5,000元整。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校頒授名譽博士學位實施要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「教職員多房間職務宿舍分配及管理要點」、「教職員單房間職務宿舍分配及收費要點」、「新進教師職務宿舍分配及管理要點」及「教職員宿舍公約」修正草案各1份(附件2-1~2-4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學海外辦公室暨行動校園備忘錄及附錄中文說明、英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：有關本校103學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄及提名名冊各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本院貴重儀器中心運作管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院「颱風研究中心設置辦法」及「理論科學研究中心設置辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院場地借用管理辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院財務金融學系優秀年輕學者講座辦法草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、學術副校長室提：檢具本校食品安全中心設置要點及計畫書草案各1份(附件9)，提請討論。
說明：本案提1月12日專案審查會議討論。
決議：本案設置要點修正通過，請依與會主管意見修正計畫書。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、李副校長提：有關新進教師宿舍不足問題，提請討論。
決議：請總務處全盤檢討本校現行宿舍分配情形，研議相關措施，以解決新進教師住宿問題。
二、總務處提：有關社會科學院新大樓地下一樓員生消費合作社OEC餐廳油煙問題，經同仁多次反映，惟社會科學院表示無法處理，提請討論。
決議：為同仁健康及建築、環境品質考量，社會科學院員生消費合作社OEC餐廳自即日起停止製造產生油煙之食物。
陸、散會(下午4時47分)
| 2015-01-13 |
| 行政會議 | 第2842次會議
國立臺灣大學第2842次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2842次行政會議紀錄
時間：104年1月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德(請假) 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院環境工程學研究所接受行政院環境保護署委託辦理「底泥汙染風險評估平台建置計畫專案工作計畫書」，經費總計新臺幣1,713萬元整。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校與中央研究院創新性合作計畫聯合補助要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校國外合聘教師及研究人員英文聘書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：國外合聘學者來校前，如確認能實際在本校指導研究生論文、教學或從事學術研究合作滿一個月以上者，請各系所同步依「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」向科技部申請補助。
三、人事室提：有關財團法人國家實驗研究院與本校學術合作協議書續約案，依該院來函，因該院經常聘任本校教師至該院擔任要職，而學年度自每年8月1日起算，爰建議此次續約有效期限(104年6月14日至109年6月13日)延至109年7月31日止，且爾後學術合作協議書生效起日與學年度起日一致，提請討論。
說明：本協議書前經本校第2833次行政會議討論通過，以103年11月18日校人字第1030086404號函復該院，同意以相同條件續約。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院國家發展研究所碩士在職專班研究生獎勵金實施辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院經濟學系教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校獸醫專業學院與韓國首爾大學獸醫學院學術合作交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業機電工程學系知武館演講廳、高坂知武紀念室、知武館教室空間借用管理辦法草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請總務處訂定場地借用管理通則供各單位參考，嗣後各單位自訂所屬借用管理辦法，簽會總務處、主計室及財務管理處後，提行政會議報告。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝暨景觀學系演講廳及教室借用辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與微軟亞洲研究院合作意向書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、生命科學院提：本院生命科學系退休教師郭光雄教授，申請保留使用生命科學館805室自104年8月1日至105年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
十一、財務管理處提：檢具「鄧立登先生及鄧劉治妹女士紀念清寒獎助金」捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
附帶決議：「自即日起，依據本校教師員額人力活化流通方案，未依比例足額提供各學院(中心)校、院教師統籌運用員額前，暫緩該學院(中心)所屬單位以佔缺方式新聘專、兼任教師(含專業技術人員)，但新聘案已於104年1月13日前，完成系級教評會審議程序者，不在此限。」
伍、臨時動議
主席裁示：有關學生休學後之回校管道，請學術副校長及教務長研議配套措施。
陸、散會(下午4時5分)
| 2015-01-06 |
| 行政會議 | 第2841次會議
國立臺灣大學第2841次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2841次行政會議紀錄
時間：103年12月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝(周瑞仁代)
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 胡淑君
主席：楊校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2840次行政會議討論事項第1案本校教師服務優良獎決選施行細則修正案，決議修正為：「通過」。
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校104學年度擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具台達電子工業獎學金設置辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「104年度樂活運動站暨更衣淋浴間評選與輔導計畫」，經費總計新臺幣314萬9,480元整。
(二)醫學院毒理研究所接受臺灣中油股份有限公司委託辦理「生技原料安全性評估」計畫，經費總計新臺幣428萬5,710元整。
四、文學院報告：檢具日本公益財團法人似鳥國際獎學財團與本校關於設立「臺灣大學似鳥國際獎學金」之合約修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：配合本校5棟校屬教學館自104年1月1日起由總務處移交本處管理，檢具本校「教學館教室借用管理要點」、「博雅教學館藝文空間借用管理要點」及「博雅教學館學生夜間使用管理要點」草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：本校「博雅教學館學生夜間使用管理要點」附表修正通過，其餘通過。
二、財務管理處提：財團法人永齡健康基金會捐贈本校設置「永齡講座」，檢具捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：醫學院藥學系陳基旺教授申請於104年2月1日起至105年1月31日止休假研究案，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與日本明治大學政治經濟學部交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本校與加拿大麥吉爾大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本校財務金融學系「南山人壽優秀年輕學者講座」辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、理學院提：檢具本校數學系暨應用數學科學研究所「念慈獎」設置辦法草案1份(附件10)，提請討論。
說明：主計室意見：本案有關獲獎者中途離職是否繳回獎助金及是否需另案替補該離職獲獎者，建請於設置辦法定之。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時13分)
| 2014-12-30 |
| 行政會議 | 第2840次會議
國立臺灣大學第2840次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2840次行政會議紀錄
時間：103年12月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 林嬋娟 蔡素女 陳麗如 徐于恩
陳忠信 王日暄
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)聯發科技—臺大創新研究中心接受聯發科技股份有限公司委託辦理「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」計畫，經費總計新臺幣6,000萬元整。
(二)醫學院醫學系內科接受衛生福利部委託辦理「新興癌症篩檢研究—胃癌兩階段篩檢之RCT及機會成本評估」計畫，經費總計新臺幣1,100萬元整。
二、理學院報告：檢具本院化學系與英國愛丁堡大學化學學院交換學生附約中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校教師服務優良獎決選施行細則修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校希望就學計畫設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：配合本校校屬教學館管理業務移交，本處原訂定之「國立臺灣大學教學大樓教室借用管理要點」、「國立臺灣大學博雅教學館藝文空間借用管理要點」及「國立臺灣大學教學大樓視聽教學器材使用管理辦法」予以廢止，檢具法規各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與日本慶應義塾大學經濟學部/經濟學研究科交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院與日本早稻田大學社會科學總合學術院學術交流協議及交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校獸醫專業學院與印尼艾爾朗加大學獸醫學院學術協議備忘錄說明及英、中、印尼文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：請教務處配合修正母法有關學院之推薦人數。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院食品科技研究所儀器設備借用要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤回。
附帶決議：嗣後各單位儀器設備借用相關辦法送交學院備查，並會辦財務管理處及主計室。
九、管理學院提：本院企業管理碩士專班(Global MBA)學費擬自104學年度起，新生學費收費標準調整為學雜費基數每學期新臺幣26,800元，並另收每學分新臺幣10,000元；104年之前入學學生，以原學費計算(每學期學雜費基數新臺幣16,800元，並另收每學分新臺幣9,500元)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具「國立臺灣大學聯盟」年輕學者創新性合作計畫聯合補助要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2014-12-23 |
| 行政會議 | 第2839次會議
國立臺灣大學第2839次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2839次行政會議紀錄
時間：103年12月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 江俊彬 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具故何君先生紀念獎學金辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校工學院機械系紀念何東曜先生獎學金辦法草案1份(附件2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受經濟部委託辦理「具流量、溫度感測及液體加溫功能之雙流向醫用幫浦技術開發3年計畫(第3年度)」，經費總計新臺幣1,440萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心接受中華電信行動通信分公司委託辦理「雲端智慧農業感測網研究計畫」，經費總計新臺幣2,627萬元整。
三、文學院報告：
(一)檢具本院日本研究中心與日本京都大學人文科學研究所學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院日本研究中心與關西大學東西學術研究所學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件4)，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院地質學系與越南科技研究院地球物理所合作協議備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本中心與美國亞萊恩國際大學暴力、虐待及創傷學會合作備忘錄中文說明及英文版草案１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、學術副校長室提：檢具本校醫療器材研發中心設置要點及計畫書草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：社會科學院公共事務研究所中文學位名稱為「公共管理碩士」，英文學位名稱為「Master of Public Management (M.P.M.)」，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具國泰人壽保險股份有限公司與國立臺灣大學捐贈契約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院附設醫院及雲林、金山、北護、新竹、竹東分院組織規程修正草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午3時55分)
| 2014-12-16 |
| 行政會議 | 第2838次會議
國立臺灣大學第2838次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2838次行政會議紀錄
時間：103年12月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹(張麗珍代)
李芳仁(楊婉玫代) 張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲(邱榮舉代)
張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 江俊彬 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長(校長到場前由陳副校長代理) 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、科技部人文社會科學研究中心報告：本中心為與國立臺灣大學共同合作接待境外訪問學人，檢具合作協議書草案1份(附件1)，提會報告。
二、學生事務處報告：
(一)檢具周廖春女士紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本校數學系卓越獎學金辦法草案1份(附件3)，提會報告。
三、理學院報告：檢具本校與美國紐約州立大學阿爾伯尼校區大氣科學雙聯學位計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
四、社會科學院報告：本院館舍名稱及地圖上標示命名為「社會科學院大樓」(College of Social Sciences Bldg.)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校化學工程學系與波蘭煤炭化工程序研究院合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
六、管理學院報告：檢具本校與美國匹茲堡大學雙聯學位計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
七、主席報告：社會科學院徐州校區未來將規劃成為臺大國際人才培育基地，本案已請進修推廣部、國際事務處共同研議，期能強化臺大國際連結。
參、討論事項
一、牙醫專業學院提：檢具本院院長遴選暨續任辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：醫學院醫療器材與醫學影像研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、教務處提：檢具本校各學院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與美國紐約州立大學阿爾伯尼校區交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校103學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授案，提請討論。
說明：本案經研究發展處103年11月20日研究發展委員會會議決議：審議未通過(附件11)。
決議：同意研究發展委員會審議結果。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2014-12-09 |
| 行政會議 | 第2837次會議
國立臺灣大學第2837次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2837次行政會議紀錄
時間：103年12月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富(高麗華代)
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(鄭石通代) 廖咸興
陳雪華 林達德(請假)
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔(湯世鑄代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：為配合學生選課日程，本校103學年度第2學期行事曆中第2階段學分費等各項費用繳費日期原訂為「自104年3月26日開始至4月8日截止」修正為「自104年4月2日開始至4月15日截止」，提會報告。
二、研究發展處報告：理學院物理學系接受愛盛科技股份有限公司委託辦理「平面化之高速3D磁電阻量測技術研發及其應用3年計畫(第3年度)」，經費總計新臺幣347萬1,000元整。
三、人事室報告：本校腫瘤醫學研究所陳建煒教授兼任健康資料研究中心主任(功能性)，自103年8月19日起每週核減授課時數2小時；國際企業學系林修葳教授兼任學生事務處副學生事務長(功能性)，自103年2月1日起每週核減授課時數3小時；電信工程學研究所葉丙成教授兼任教務處教學發展中心創新教學組組長(功能性)，自103年8月1日起每週核減授課時數3小時；以及中國文學系謝佩芬教授，因辦理病假申請103學年度第1學期核減授課時數4小時，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本校「電機工程學系與美國伊利諾大學香檳校區電機系4+合作備忘錄」及「資訊工程學系與美國伊利諾大學香檳校區電腦資訊系4+合作備忘錄」中文說明、英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：共同教育中心統計碩士學位學程中文學位名稱為「統計碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」、「教學優良教師遴選及獎勵辦法」及「教學傑出獎遴選委員會設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提請討論。
決議：本校「教學傑出獎遴選委員會設置要點」修正通過，其餘通過。
三、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫約聘僱人員服務要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國芝加哥大學學術交流合作協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與荷蘭阿姆斯特丹自由大學交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與日本廣島大學學術教育交流協議書中、日文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院數學系、應用數學科學研究所新進專任教師額外加給辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與日本北海道大學大學院經濟學研究科/經濟學部學術交流協議書及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院應用力學研究所教師評審作業要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院與南京農業大學學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、公共衛生學院提：本院健康政策與管理研究所退休教師張玨教授因執行研究計畫，申請保留使用研究空間自104年2月1日至104年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理。
決議：通過。
十三、法律學院提：檢具本院與美國伊利諾香檳分校法學院學術交流合作備忘錄及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、法律學院提：檢具本院與香港中文大學法律學院學生交換計畫備忘錄中文說明及中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十五、社會科學院提：檢具本院新聞研究所教師評審委員會設置要點修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：學術副校長意見：建請依人事室意見辦理。
決議：撤回。
十六、人事室提：有關本校核發科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才」獎勵經費原則案，檢具相關資料1份(附件15)，提請討論。
決議：本校核發科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才」獎勵經費原則修正為：「自103年度起，本項補助核給以1年為原則，至於次年度獎助之核定，則須視經費餘額及績效情形審議後辦理。」。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
| 2014-12-02 |
| 行政會議 | 第2836次會議
國立臺灣大學第2836次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2836次行政會議紀錄
時間：103年11月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(吳俊輝代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(趙坤茂代)
謝銘洋 郭明良(李心予代)
廖咸興(吳慧芬代)
陳雪華 林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 何奕倫 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具韓復智教授紀念獎學金設置要點草案1份(附件1)，提會報告。
二、秘書室報告：檢具本校行政主管英文名稱修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、智慧健康科技研發中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校教學改進研究計畫申請要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校校外合聘教師及研究人員準則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2014-11-25 |
| 行政會議 | 第2835次會議
國立臺灣大學第2835次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2835次行政會議紀錄
時間：103年11月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 黃偉邦 蔡素女 陳麗如 黃懷蒂
主席：楊校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2834次行政會議討論事項第4案，附帶決議修正為：「請學術副校長針對升等評審制度加以檢討。」。
貳、報告事項
一、人事室報告：工學院材料科學與工程學系莊東漢教授原奉准於103學年度休假研究1學年，現因故申請取消下學期(104年2月1日至104年7月31日)休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「生物安全暨管理委員會設置要點」及「感染性生物材料及有害廢棄物管理辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與臺灣傅爾布萊特學術交流基金會合作協議書英文版草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校兼任教師聘書聘約(致酬及不致酬)修正草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：本校兼任教師聘書聘約(致酬)修正通過，聘約(不致酬)通過。
四、文學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院與日本廣島大學文學研究院交換學生計畫協議書中、日文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院貴重儀器中心海洋探勘組約聘技術人員聘任及升等作業辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、社會科學院提：檢具本院、法律學院與天津南開大學研究生院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院與北京清華大學社會科學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：併附人事室意見，請審議。
決議：修正通過。
十一、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」及「行為與社會科學研究倫理委員會設置要點」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
生物資源暨農學院提：檢具本校與行政院衛生福利部合作瞭解備忘錄草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時10分)
| 2014-11-18 |
| 行政會議 | 第2834次會議
國立臺灣大學第2834次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2834次行政會議紀錄
時間：103年11月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(林淑靜代)
陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠(陳石池代) 李心予
薛承泰 蔡素女
陳麗如 黃佳莉 蘇祐誼 黃玫瑋 黃靜芳
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2833次行政會議討論事項第4案，有關建教合作計畫處理要點及建教合作專題研究計畫合約書範本修正案，決議修正為：「本校建教合作計畫處理要點第6點及建教合作專題研究計畫合約書範本緩議，其餘修正通過。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「氣候變遷對畜牧及作物生產之影響」計畫，經費總計新臺幣1,000萬元整。
二、文學院報告：檢具本院中國文學系與美國羅格斯大學亞洲語文系學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本中心與美國加州大學洛杉磯分校長期藥物濫用研究中心合作備忘錄中文重點摘要及英文版草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校卓越研究大樓暨水源校區思源樓研究計畫辦公室申請辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與德國康斯坦茨大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室意見：第8條第2項第3款建議修正為「曾獲科技部(含原行政院國家科學委員會)傑出獎…。」。
決議：修正通過。
附帶決議：請學術副校長針對升等評審制度加以檢討。
五、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：檢具本校員工醫藥互助辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時17分)
| 2014-11-11 |
| 行政會議 | 第2833次會議
國立臺灣大學第2833次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2833次行政會議紀錄
時間：103年11月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行(李瑞琦代)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 沈冬
劉佩玲 胡文聰
徐興慶 蔡素女 陳麗如 黃佳莉 許誌珍
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳鳳祥女士紀念獎學金辦法」、本校「香港校友會助學金設置要點」、「化工系李少梅教授清寒獎助學金辦法」等3件修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)聯發科技－臺大創新研究中心接受聯發科技股份有限公司委託辦理「聯發科－臺大創新研究中心」研究計畫增補附件四，經費總計新臺幣680萬6,667元整。
(二)醫學院內科接受光實科技股份有限公司委託辦理「生化免疫檢驗醫材之性能評估研究」計畫，經費總計新臺幣384萬元整。
三、人事室報告：醫學院醫學系內科李啟明、神經科邱銘章、鄭建興、病理學科林中梧、牙醫專業學院牙醫學系林立德等5位副教授升等教授，及外科何明志、職能治療學系張彧等2位助理教授升等副教授，於103學年度教師升等後，李師等5位原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，何師等2位原支助理教授年功薪650元，升等後得晉支副教授年功薪680元，本案業經系(科)、院表示同意晉支年功薪意見，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校數學系事恩獎助學金辦法草案、數學系大學部第一志願獎學金設置辦法及施行細則修正草案各1份(附件2-1~
2-3)，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院職能治療學系與美國伊利諾大學香檳分校應用健康科學院肌動學暨社區健康學系學術合作備忘錄中文重點摘要及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、藝文中心提：檢具本中心「專業藝文節目合作提案要點」草案、「學生藝文合作提案要點」草案、「雅頌坊場地及設備借用管理細則」修正草案、「雅頌坊演藝廳場地及設備借用收費標準」修正草案及「雅頌廣場借用管理要點」草案各1份(附件4-1~4-5)，提請討論。
決議：藝文中心「專業藝文節目合作提案要點」及「學生藝文合作提案要點」修正通過，其餘請會辦管理學院後再議。
二、藝文中心提：檢具本中心燈光音響器材借用管理要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校智慧生活科技整合與創新研究中心申請增設「設計創新碩士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
四、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫處理要點及建教合作專題研究計畫合約書範本修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：本校建教合作計畫處理要點第6點及建教合作專題研究計畫合約書範本緩議，其餘修正通過。
五、行政副校長室提：檢具本校與中央研究院創新性合作計畫聯合補助要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具財團法人國家實驗研究院與本校學術合作協議書續約草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關本校蕭超隆助理教授等29位教師申請103年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」案，檢具推薦申請名冊1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：本項補助第1、2年優先給與，第3年視績效情形辦理。
八、管理學院提：檢具本院與加拿大西門菲沙大學商學院交換學生協議書續約中文重點摘要及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具日本公益財團法人似鳥國際獎學財團與本校關於設立「臺灣大學似鳥國際獎學金」之合約草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時10分)
| 2014-11-04 |
| 行政會議 | 第2832次會議
國立臺灣大學第2832次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2832次行政會議紀錄
時間：103年10月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺 徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(張耀文代)
謝銘洋
郭明良(鄭石通代) 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 顧記華 林明仁 蔡素女 陳麗如
陳慧華 宋志華
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2831次行政會議臨時動議第1案本校辦理境外學者來校訪問研究服務暨收費實施要點第5點有關收費標準再修正如附件5。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具台達電子工業獎學金辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)本校研究所陸生學位生於102至103學年陸續發生因課業問題，出現曠課、失聯等情況，需轉介心輔中心諮商，隨著陸生逐年倍數增加，情況恐更為惡化，檢具相關資料1份(附件2)，提會報告。
主席裁示：台達電子工業獎學金辦法建議以永續基金方式辦理。
二、研究發展處報告：有關2015年第八屆「台灣傑出女科學家獎」、「台灣女科學家新秀獎」及「孟粹珠獎學金」等獎項推薦事宜，檢具相關資料1份(附件3)，提會報告。
三、人事室報告：生物資源暨農學院農藝學系常玉強副教授升等教授及園藝暨景觀學系陳惠美助理教授升等副教授，於103學年度教師升等後，常師原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，陳師原支助理教授年功薪650元，升等後得晉支副教授年功薪680元，本案業經系、院表示同意晉支年功薪意見，提會報告。
參、討論事項
一、藥學專業學院提：檢具本院講堂借用管理辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、人口與性別研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、人口與性別研究中心提：檢具本中心「研究人員及教學人員評審委員會設置辦法」及「研究人員及教學人員評審細則」草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：人口與性別研究中心「研究人員及教學人員評審委員會設置辦法」通過，「研究人員及教學人員評審細則」修正通過。
四、教務處提：醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校聘任專業技術人員擔任教學作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、圖書館提：檢具本館特藏資料重製與利用收費標準修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與澳洲雪梨大學人文社會科學學院備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院與日本京都大學經濟學研究科/經濟學部交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院與北京清華大學公共管理學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、社會科學院提：檢具本院與北京大學經濟學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、醫學院提：本院醫學系外科退休教師杜永光教授主持科技部2年計畫(101年8月1日至103年7月31日)，因實驗尚未完成，申請延長使用研究設備、空間至103年10月31日止，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經科務會議及院務會議通過。
決議：通過。
十三、工學院提：本院機械工程學系與華創車電技術中心股份有限公司為共同推動「車電創新技術研發中心建置計畫」，檢具合作備忘錄及該計畫草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：撤回。
十四、生命科學院提：檢具本院退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
電機資訊學院提：有關本校交換生於海外修習學分之成績登錄，提請討論。
決議：本校交換生於海外修習之學分成績均需登錄。
陸、散會(下午4時17分)
| 2014-10-28 |
| 行政會議 | 第2831次會議
國立臺灣大學第2831次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2831次行政會議紀錄
時間：103年10月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代) 張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如 叢肇廷
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院高分子科學與工程學研究所接受經濟部委託辦理「高分子型分數劑合成與奈米材料應用(3年計畫)」，經費總計新臺幣1,200萬元整。
二、國際事務處報告：本校與美國伊利諾大學香檳分校(UIUC)之合作計畫，訂於103年11月3、4日舉行NTU-UIUC Global
Issues Forum，UIUC方由校長Phyllis Wise率團，帶領副校長、院長及各領域教授約30名與會。本次論壇為本校與UIUC合作之重要里程碑，爰邀請一級行政主管及各院院長、副院長出席11月3日上午之開幕及午宴，並協助安排對方副校長、院長之參訪行程。檢具論壇相關行程與資料1份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院社會學系吳嘉苓副教授及生命科學院植物科學研究所靳宗洛副教授於103學年度升等為教授，原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，本案業經系所、學院表示同意晉支年功薪意見，提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：為配合校方省電節能政策，並協助校內單位降低資訊主機管理之人力負擔，調整現行虛擬主機服務收費標準，檢具調整方案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校生態學與演化生物學研究所與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具香港百賢教育基金會暨百賢亞洲研究院與本校合作「亞洲未來領袖獎學金」協議書中文摘要及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：有關取消本校副教授可升等教授人數需再乘以2/3限制1案，提請討論。
說明：
(一)依103年9月23日本校研商各學院學術提升第9次會議決議：「同意由人事室簽提行政會議，取消副教授升教授之2/3名額限制。」辦理。
(二)本校專任教師(含研究人員)學年度升等分配名額計算方式，係依第2095次、2233次、2284次、2189次及2341次行政會議決議辦理，重點說明如下：
1.各等級教師升等分配名額計算方式：
(1)講師升等副(助理)教授名額＝講師人數×1/5。
(2)助理教授升等副教授名額＝助理教授人數×1/5。
(3)副教授升等教授名額＝副教授人數×1/5×2/3。
2.講師升等副(助理)教授及助理教授升等副教授之升等分配名額，原均為講師或助理教授人數×1/5×2/3(同現行副教授升等教授分配名額計算方式)，分別自91、92學年度起取消可升等人數需再乘以2/3限制。
(三)查本校99至103學年度副教授升等教授分配名額，分別核定為68、66、65、69及65名，99、101、102及103學年度部分學院有預借升等教授名額需求，且103學年度新實施之「本校教師(研究人員)學年度升等特設名額方案」，學院推薦使用是類名額教師共計5名，其中推薦升等教授者即有3名。
(四)考量各等級教師升等名額之衡平性，適度放寬對研究、教學、服務各方面表現優秀之副教授升等教授名額之限制，取消副教授可升等教授人數需再乘以2/3限制，並自104學年度升等案開始實施。
決議：通過，特設名額方案視本案執行狀況再予檢討。
四、人事室提：醫學院醫學系小兒科張美惠教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款較高等級資格條件，溯自103年8月1日起生效，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：工學院工程科學及海洋工程學系許文翰教授專案申請於104年2月1日至104年7月31日休假研究案，提請討論。
說明：
(一)查本校教授休假研究實施要點第7點規定，「本校於每年四月辦理次學年度教師休假研究申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
(二)本案經初審均符合規定。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校辦理境外學者來校訪問研究服務暨收費實施要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校103學年度新增74位績優加給人員名冊如附件6，提請討論。
決議：通過。
三、進修推廣部提：本部辦理「事業經營碩士在職學位學程」每學期學雜費擬訂為新臺幣9萬元整，檢附本校及清大、交大之學雜費比較表1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時)
| 2014-10-21 |
| 行政會議 | 第2830次會議
國立臺灣大學第2830次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2830次行政會議紀錄
時間：103年10月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋
郭明良(鄭石通代)
廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 曾文毅 劉仁沛 蔡素女 陳麗如
陳碧珍 張仲凱
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)檢具104年度各學院學術領域全面提升計畫及教務處提升教學品質計畫相關作業時程表各1份(附件1)，提會報告。
(二)為配合本校「課程評鑑委員會設置辦法」第6條修訂填答週數由6週調整為2週，以及財團法人語言訓練測驗中心所訂之作業期程，本校103學年度行事曆修正如下：
1.103學年度第1學期期中教學意見調查期間，由10月13日至11月21日(計6週)修正為10月13日至10月24日(計2週)。
2. 103學年度第2學期上網申請報名全民英檢中高級初試日期，由3月23日至4月1日，調整為3月23日至3月30日。
二、社會科學院報告：檢具本校經濟學系與日本早稻田大學政經學部雙聯學位備忘錄及其附錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院職能治療學系與日本群馬大學醫學部保健學科作業療法專攻大學院保健學研究科復健學講座學術交流合作協議書中、英、日文草案各1份(附件3)，提會報告。
四、學生事務處報告：本處保健中心已於103年6月14日校務會議通過更名，為辦理後續臺大校園地圖更名作業，建築物「衛生保健及醫療中心」更名為「保健中心」，提會報告。
五、人事室報告：管理學院資訊管理學系吳玲玲副教授103學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與美國芝加哥大學分子工程研究所學術交流合作協議書中、英文草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本中心「教師評審委員會設置辦法」修正草案、「統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」、「統計碩士學位學程教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件5-1~5-3)，提請討論。
決議：統計碩士學位學程教師評審委員會設置辦法修正通過，其餘通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心體育室「教師升等評審審查細則」草案及「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
說明：配合上述法規，體育室「教師升等評審作業要點」及「教師升等審查評分細則」予以廢止。
決議：緩議。
四、理學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦楊振寧教授為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件7)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
五、管理學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦尹衍樑先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件8)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
六、理學院提：檢具本院心理學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具東和鋼鐵股份有限公司與國立臺灣大學捐贈契約書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、財務管理處提：檢具校友萬祥玉教授「錢思亮紀念講堂捐贈合約書」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，講堂名稱暫定為「錢思亮紀念講堂」。
九、人事室提：社會科學院經濟學系鄭秀玲教授申請於103學年度第2學期起休假研究案，提請討論。
說明：
(一)鄭教授因故未能於辦理時程內提出申請，現專案申請自104年2月1日起至104年7月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、醫學院提：檢具本校「永齡講座」設置要點草案1份(附件13)，提請討論。
說明：
(一)總務處意見如下：依本校客座學人宿舍管理要點第4點規 定，符合本校講座設置辦法第3條第1項延聘者得優先申請使用，建請第7點修正為「本校依客座學人宿舍管理要點優先提供講座宿舍。」，研究空間及設備如需優先提供，建議明確並另列。
(二)人事室意見如下：本案第5點建議修改為「…得連聘並連任。本委員會負責按本講座評選準則推舉國內外符合第四條點資格之候選人，…。前開本委員會由校長聘請相關領域之校內外學者專家若干人組成，…。」。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2014-10-14 |
| 行政會議 | 第2829次會議
國立臺灣大學第2829次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2829次行政會議紀錄
時間：103年10月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 李心予 黃麗玲 蔡素女 陳麗如
吳莉莉
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：台積電－臺灣大學聯合研發中心接受台灣積體電路製造股份有限公司委託辦理「前瞻技術產作計畫-7-5nm半導體技術節點研究(2/5)」計畫，經費總計新臺幣4,000萬元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與美國阿岡國家實驗室合作備忘錄中、英文續約草案各1份(附件1)，提會報告。
三、校長報告：為爭取計畫經費使用之彈性，請各學院提供有關科技部及校務基金計畫經費使用規定不合理之處送研究發展處彙整，俾於2週內進行後續事宜。
參、討論事項
一、校園規劃小組提：檢具本校開放空間命名原則草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：文學院戲劇學系朱靜美教授申請於103學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)朱教授近期發現研究議題龐雜，需要更多時間投入，申請自104年2月1日起至104年7月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院全球變遷研究中心設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
四、醫學院提：檢具本院醫學教育暨生醫倫理學科及研究所教師評審委員會設置辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、進修推廣部提：為配合本部CIS導入，符合國際推廣教育發展現況、竹北校區學位班成立，並建立品牌形象，本部英文名稱School of Professional and Continuing Studies變更為School of
Professional Education and Continuing Studies (SPECS)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」、「教師服務優良獎候選者遴選複選作業要點」修正草案各1份(附件5-1~5-3)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本校「教務處師資培育中心設置辦法」、「教務處師資培育中心實習輔導委員會設置辦法」、「教務處師資培育中心教師評審委員會設置辦法」、「教務處師資培育中心招生委員會設置辦法」、「教務處師資培育中心教師聘任評審作業要點」、「教務處師資培育中心合聘及支援教師遴選、合聘及續聘辦法」、「師資培育專門課程認定辦法」、「教務處師資培育中心教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」、「教務處師資培育中心自我評鑑實施要點」、「教務處師資培育中心教師升等評審作業要點」、「教育實習學生獎助學金作業要點」、「馬信行教授獎學金實施辦法」等12件法規修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，本校「教務處師資培育中心設置辦法」提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
行政副校長室提：檢具本校與國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學三校策略聯盟備忘錄草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午3時55分)
| 2014-10-07 |
| 行政會議 | 第2828次會議
國立臺灣大學第2828次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2828次行政會議紀錄
時間：103年9月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞(陳建錦代)
列席：項潔 黃冠棠 曾麗玲 蔡素女 陳麗如 何家珍
洪玉珠 郭芠
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、電機資訊學院報告：檢具本校電信工程學研究所與法國國立圖盧茲綜合理工學院國立高等電機工程、電子、電腦、水力學與電信學院(高等理工學院聯盟成員)授予雙碩士學位合作協議附錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
二、秘書室報告：有關本校各單位不應以單位名義逕行對外行文之規定，本校前於93年3月26日以93校秘字第7756號函知本校各單位略以，本校各單位不應以單位名義逕行對外行文，相關作業請循校內行政程序辦理，於核定後以本校名義發文。
參、討論事項
一、主計室提：本(103)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件2，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共62億4,946萬1千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘3億0,379萬3千元，共有可分配額度65億5,325萬4千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用13億7,844萬6千元、學生公費獎勵金4億0,641萬5千元、專項資本支出1億0,811萬5千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億3,287萬2千元，各單位經費預計分配8億4,980萬9千元，其中各單位圖書儀器設備費3億9,619萬9千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提103年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)新聞所、國發所、社會系、社工系及社科學院9月1日遷回校總區後之水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提103年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,275萬8千元，較原預計分配數增加1,294萬9千元。
(七)依總務處提報第2826次行政會議103年度電費分攤案決議，101年度節餘數11,288,138元於103年扣抵總電費，103年度由教學經常費(含圖儀費)分配數應扣除之新增電費為40,515,324元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為5.70％(詳表五)。
(八)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表五。
決議：通過。
二、總務處提：有關本校本(103)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件3)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依5.7％比例分攤電費。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校「國際優秀博士班學生研究獎助辦法」、「姊妹校國際優秀碩士班學生獎助辦法」及「優秀國際學位生獎助辦法」草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、圖書館提：檢具「國立臺灣大學聯盟」圖書館一卡通聯合服務協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校教師違反送審教師資格規定及學術成果舞弊案件處理要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
七、文學院提：檢具本院翻譯碩士學位學程「翻譯服務收費標準」及「翻譯服務付費標準」草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院專任教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院藥物研究中心設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
十、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：第21、22條緩議，其餘通過，提校務會議討論。
十一、教務處提：檢具本校教學助理制度獎勵金實施辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時26分)
| 2014-09-30 |
| 行政會議 | 第2827次會議
國立臺灣大學第2827次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2827次行政會議紀錄
時間：103年9月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁(羅舒欣代)
張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(陳忠五代)
郭明良(鄭石通代)
廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「第二屆英文網站競賽」延長報名收件時間至103年11月28日受理網路報名。本次競賽資格與組別分為甲、乙二組：甲組為本校一級行政單位（含其所屬單位）；乙組第一類為學院及各附屬機構，第二類為系、所、專業學院、研究中心。乙組第二類參與度是否達60%將影響該組第一類成績。檢具競賽辦法1份（附件1），提會報告。
主席裁示：全校各單位均列入評審，優秀者予以獎勵，不甚理想者予以個別輔導。
二、醫學院報告：檢具本院暨附設醫院與中山醫學大學附設醫院醫療合作合約書草案1份(附件2)，提會報告。
三、社會科學院報告：本院新大樓西側入口處擬命名為「介宙館」，提會報告。
四、教務處報告：本校申請104學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案，業經教育部核定（103年9月12日臺教高(四)字第1030130082號函）招收學士班3,476人，碩士班3,872人，碩士在職專班405人，博士班914人，合計8,667人；並核定本校增設調整系、所、學位學程如下：
(一)同意於104學年度新增「音樂學研究所」（博士班）、「健康行為與社區科學研究所」（碩士班）、「醫療器材與醫學影像研究所」（碩士班）、「基因體暨蛋白體醫學研究所」（碩士班）、「事業經營碩士在職學位學程」（碩士在職專班）等5班別，另「氣候變遷與永續發展碩士學位國際學程」（碩士班）、「運動設施與健康管理碩士學位學程」（碩士班）等2班別則核定緩議。
(二)前揭各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設博士班、碩士班及碩士在職專班第1學年學生數最高分別以3、15及30名為限。
參、討論事項
一、人事室提：醫學院醫學系藥理學科陳青周教授專案申請於104年2月1日至104年7月31日休假研究案，提請討論。
說明：
(一)查本校教授休假研究實施要點第7點規定，「本校於每年四月辦理次學年度教師休假研究申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
(二)本案經初審均符合規定。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院歷史學系教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2014-09-23 |
| 行政會議 | 第2826次會議
國立臺灣大學第2826次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2826次行政會議紀錄
時間：103年9月16日(星期二)下午4時
地點：臺大醫院國際會議中心2樓203會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 徐炳義 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2825次行政會議討論事項第11案，有關本校103學年度教師(含研究人員)升等案之決議修正為：「通過，各學院及校屬一級單位小數部分之升等員額，如需預借，應於每年7月15日前專案報校申請。」。
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、總務處提：有關本校103年度電費分攤案(附件1)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及臺電公司調漲電價估算，103年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為40,515,324元，各單位自付電費比例需調增為22%。
(二)相關議題併請討論確認：
1.102年度節餘數中14,000,839元，保留供各單位抵扣104年分攤電費，5,708,938元用於支應103年度水費。
2.各單位自付比例擬提高為 22%。
3.公共服務性質館舍之自付電費比例擬酌予提高為7%。
決議：
(一)102年度節餘數中14,000,839元，保留供各單位抵扣104年分攤電費，5,708,938元用於支應103年度水費。
(二)各單位自付比例提高為 22%。
(三)公共服務性質館舍之自付電費比例酌予提高為7%。
二、國際事務處提：檢具本校與英國倫敦大學國王學院暑期交換生協議書中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院與施普林格合作出版優秀博士論文協議草案1份(附件3)，提請討論。
說明：本案前經103年5月20日本校第2812次行政會議討論決議撤回。
決議：通過，參與「施普林格合作出版優秀博士論文」評選及出版之研究生及指導教授應充分了解本案(如附件同意書)。
四、國際事務處提：有關本校與中國社會科學院、北京大學、南京大學、復旦大學、國立中央大學及香港中文大學等校共組「兩岸三地人文社會科學論壇」常務理事會並簽署合作協議書，檢具該協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案前經103年9月2日本校第2824次行政會議討論決議緩議。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午5時25分)
| 2014-09-16 |
| 行政會議 | 第2825次會議
國立臺灣大學第2825次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2825次行政會議紀錄
時間：103年9月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 李書行
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(林淑靜代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳(謝松蒼代) 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良(鄭石通代)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡博文 黃懷蒂 張家豪 蔡素女
陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「丁清三先生紀念獎學金辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：有關財團法人台灣生技醫藥發展基金會學術講座推薦事宜，檢具相關資料1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：社會科學院政治學系林俊宏教授原奉准自104年2月1日起至104年7月31日止休假研究，現因故申請變更休假研究期間為104年8月1日起至105年1月31日止，業奉核定，提會報告。
四、工學院及電機資訊學院報告：檢具本院與美國南卡羅來納大學工程及電算學院學士班及研究所合作計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件3)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本院與美國馬里蘭大學農業暨自然資源學院交換學生協議書中、英文續約草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、科技部人文社會科學研究中心提：檢具本中心境外訪問學人申請與接待辦法草案1份(附件5)，提請討論。
決議：以科技部人文社會科學研究中心與本校簽約方式辦理。
二、學術副校長室提：檢具本校全校性研究中心研究人員及教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校講義印製要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」、「研究倫理諮議委員會設置要點」、「研究倫理評議委員會設置要點」及「行為與社會科學研究倫理委員會設置要點」修正草案各1份(附件8-1~8-4)，提請討論。
決議：本校「研究倫理評議委員會設置要點」及「行為與社會科學研究倫理委員會設置要點」修正通過，其餘通過。
五、國際事務處提：檢具本校與加拿大魁北克大學蒙特婁分校學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空中心「福爾摩沙衛星二號影像產品國內推廣合約」修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：本案前經103年5月20日本校第2812次行政會議討論決議撤回。
決議：修正通過。
七、法律學院提：檢具本院國際交流中心設置要點草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與復旦大學法學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院與廈門大學法學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校與美國南卡羅來納大學學士學位生交換協議書及研究生交換協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：本校103學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院、處、中心推薦到校，共計120人，檢具「各院處中心教師核定分配名額及申請升等人數統計表」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」、「申請升等教師(研究人員)名單」及「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」各1份(附件15)，提請討論。
說明：
(一)103學年度各院、處、中心推薦到校教師(研究人員)升等人數計120人，其中副教授升等教授55名(含凝態中心副研究員升等研究員1人)、助理教授升等副教授65名(含凝態中心助理研究員升等副研究員1人)，除電機資訊學院經簽准預借助理教授升等副教授1名、法律學院經簽准預借副教授升等教授1名外，均依103年3月11日第2802次行政會議通過分配名額辦理。
(二)自本(103)學年度起實施「本校教師(研究人員)學年度升等特設名額方案」，以102學年度全校升等餘額(57名)之10%(四捨五入至整數)計算，本(103)學年度可使用升等特設名額為6名，各學院推薦使用是類名額情形如附件。
(三)各學院及校屬一級單位小數部分之升等員額，如需預借，應於每年6月底前專案報校申請(如為負數不得預借)，逾期不予受理(第2233次及第2341次行政會議決議)。惟有學院反應，因升等員額是否預借，需經院教評會審查升等案後(約6月下旬左右)始得決定，爰建議自104學年度起專案報校申請預借升等員額時間，延至7月15日前(配合升等案送人事室彙辦時間)，併提會審議。
決議：通過，各學院及校屬一級單位小數部分之升等員額，如需預借，應於每年7月15日前專案報校申請。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)
| 2014-09-09 |
| 行政會議 | 第2824次會議
國立臺灣大學第2824次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2824次行政會議紀錄
時間：103年9月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 陳良基(請假)
張慶瑞 李書行
莊榮輝 陳聰富(林修葳代)
王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英(陳瓊芬代)
陳弱水(林瑋嬪代) 劉緒宗 林惠玲
張上淳(謝松蒼代) 顏家鈺 徐源泰(請假) 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(陳忠五代)
郭明良(鄭石通代) 廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 呂學士 黃偉邦 胡林煥 蔡素女
陳麗如
主席：張副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「謝薩公昭女士紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：社會科學院政治學系接受國家發展委員會委託辦理「臺灣公共治理研究中心委外服務計畫」，經費總計新臺幣828萬元整。
三、共同教育中心報告：檢具本校橄欖球隊獎助學金辦法草案1份(附件2)，提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：本院附設動物醫院組織規程修正案，依據教育部103年6月9日臺教人(二)字第1030080081號函轉考試院103年5月27日考授銓法五字第1033853911號函修正核備條文，檢具該組織規程修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、聯發科－臺大創新研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「重大災害防救緊急應變小組作業要點」、「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」及「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案各1份(附件5-1~5-3)，提請討論。
決議：本校「重大災害防救緊急應變小組作業要點」修正通過，「環境保護暨職業安全衛生委員會設置辦法」及「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」通過。
三、教務處提：檢具本處教學發展中心設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校績優職員選拔獎勵要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)
| 2014-09-02 |
| 行政會議 | 第2823次會議
國立臺灣大學第2823次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2823次行政會議紀錄
時間：103年8月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰(陳世銘代) 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(陳忠五代－第5案迴避)
郭明良(鄭石通代) 廖咸興 陳雪華(童敏惠代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 譚義績 李豐佐 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物技術研究中心接受工研院(科發基金)委託辦理「103年生技高階人才培訓與就業計畫」，經費總計新臺幣800萬元整。
(二)生命科學院系統生物學研究中心接受鑽石資本管理股份有限公司委託辦理「抑制血管生長因子受器活性(VEGFR2)之胜肽藥物活性評估暨治療眼部血管新生疾病物模式之藥理測試」，經費總計新臺幣500萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院中國文學系蕭麗華教授原奉准於103學年度第1學期休假研究，因蕭教授申請於103年8月1日退休，業經教育部核定，爰申請取消103年8月1日起至104年1月31日止休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)文學院中國文學系李隆獻教授奉准於103學年度第2學期休假研究，因李教授自103年8月1日起獲聘續任該系系主任一職，申請取消104年2月1日起至104年7月31日止休假研究，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院職能治療學系與日本東北文化學園大學醫療福利學院復健學系職能治療組學術合作備忘錄中、英、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：臺灣是德科技股份有限公司捐贈本院高速射頻與毫米波技術中心執行計畫所需研究設備，檢具捐贈合約書草案1份(附件2)，提會報告。
五、行政副校長室報告：檢具香港大學、清華大學、北京大學、新加坡國立大學與國立臺灣大學五校體育競賽(PINE 松聯盟)領隊會議議程及成立「松聯盟」備忘錄英文、正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校主管名片、信紙及信封樣式草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：名片格式採A案、校徽及校名採B案，信紙及信封採甲案。
二、國際事務處提：檢具本校與立陶宛維爾紐斯大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與上海交通大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與日本京都大學交換教授合作計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：法律學院法律學系陳忠五教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款較高等級資格，溯自103年5月1日起生效，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：生物資源暨農學院獸醫專業學院獸醫學系費昌勇教授申請於103學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)本院獸醫學系103學年度申請教師休假研究計有周晉澄院長及林大盛老師，現因周院長撤回申請，費教授申請後補教師休假研究，期間自104年2月1日起至104年7月31日止。
(二)本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、計算機及資訊網路中心提：檢具本中心「電腦設備與計算資源服務使用管理辦法」及「計算資源服務收費標準」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：計算機及資訊網路中心「電腦設備與計算資源服務使用管理辦法」修正通過，「計算資源服務收費標準」通過。
八、社會科學院提：檢具本院與澳洲國立大學研究生銜接課程協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：本案簽約雙方修正為社會科學院與澳洲國立大學克勞福德公共政策學院。
九、工學院提：本院材料科學與工程學系退休教師陳鈞教授因尚有研究生未畢業，申請保留使用工綜館132實驗室，期間自103年8月1日起至104年7月31日，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經系務會議、院務會談通過。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與日本大阪大學大學院法學研究科雙學位學程計畫協議及其施行細則中、日文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院與日本明治大學大學院法學研究科學術交流協議書中、日文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院與日本慶應大學法學院合作與交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、公共衛生學院提：檢具本院與美國德州農工大學教育與人類發展學院健康與人體運動學系互惠教育交換計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十四、教務處提：檢具本校共同教育中心與國立臺北教育大學通識教育中心校際選課合作協議書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十五、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與日本關西電力公司合作備忘錄中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時22分)
| 2014-08-19 |
| 行政會議 | 第2822次會議
國立臺灣大學第2822次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2822次行政會議紀錄
時間：103年8月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行
莊榮輝(周瑞仁代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(吳益群代)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 譚義績 沈冬 蔡素女 陳麗如 梁君卿
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：生物資源暨農學院園藝暨景觀學系李○○助理教授自103學年度起至教育部核定不續聘案之暫時聘任期間，有關其晉年功薪乙節業經院系同意並奉核定。
二、文學院報告：檢具本院中國文學系與韓國漢陽大學中文系跨國雙學位計畫備忘錄附錄二中、韓文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與國家災害防救科技中心災防科技研究與應用合作協議草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、藝文中心提：檢具新竹縣政府文化局、國立臺灣大學藝文中心文化合作備忘錄草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、行政副校長室提：檢具本校與國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學三校聯盟Logo草圖1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：本處師資培育中心自103年8月1日起改隸共同教育中心，本處與師資培育中心相關辦法擬予廢止，提請討論。
說明：檢具廢止辦法「國立臺灣大學教務處學程諮議委員會設置辦法」、「國立臺灣大學教務處教師評審委員會設置辦法」、「國立臺灣大學教務處教師聘任審查細則」、「國立臺灣大學教務處教師評鑑辦法」、「國立臺灣大學教務處教師升等審查準則」、「國立臺灣大學教務處研究貢獻獎受獎人推薦辦法」、 「國立臺灣大學教務處傑出教師服務獎候選人推薦辦法」各1份(附件5)，請參考。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校「教師評鑑準則」及「教師免評鑑資格審議小組設置要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過，本校教師評鑑準則提校務會議討論。。
六、國際事務處提：檢具本校與日本九州大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具李茂春先生捐贈施工裝修設置「臺大上海中心」合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
九、圖書館提：檢具本校醫學院圖書分館短期閱覽證服務要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹生醫園區分院組織規程草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十一、管理學院提：檢具本院與中國科學院大學管理學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本校與日本京都大學雙聯學位計畫合作協議書及其附錄Ι(本院與日本京都大學經營管理大學院實行細則)中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、管理學院提：檢具本院與加拿大魁北克大學蒙特婁分校學術交流合作備忘錄中、英、法文及本院與該分校管理學院交換學生協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2014-08-05 |
| 行政會議 | 第2821次會議
國立臺灣大學第2821次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2821次行政會議紀錄
時間：103年7月25日(星期五)下午3時
地點：本校第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(林淑靜代)
陳弱水 劉緒宗
林惠玲(請假)
張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(陳炳宇代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 黃喬妤 林冠嘉
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)檢具財團法人資訊工業策進會與本校合作協議書續約修正草案１份(附件1)，提會報告。
(二)工學院水工試驗所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國有林土砂殘留量及二次災害潛勢影響評估」，經費總計新臺幣534萬8,000元整。
(三)電機資訊學院光電工程學研究所接受經濟部委託辦理「具早期疾病診斷功能之超高解析度及多模組三維顯微儀開發3年計畫(第3年度)」，經費總計新臺幣1,800萬元整。
二、人事室報告：生物資源暨農學院昆蟲學系楊平世教授原奉准自104年2月1日起至104年7月31日止休假研究，研究計畫名稱「黃緣蟲發光生物學、性擇、族群親緣關係及賞螢活動對螢火蟲族群之影響」，現因故申請變更研究計畫為「中海拔人工林生態系永續經營及生物多樣性資源利用—中海拔人工林不同經營管理與甲蟲多樣性關係(Ι)」，業奉核定，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本校森林環境暨資源學系與馬來西亞博特拉大學森林學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、教務處報告：有關管理學院碩士在職專班（EMBA）103學年度入學新生學雜費調整案，業經102年8月17日本校第2774次行政會議及103年6月3日本校第2814次行政會議討論通過。但依「專科以上學校學雜費收取辦法」第7條規定，學校調整學雜費收費基準應符合資訊公開程序及研議公開程序。現該院已於103年7月22日上午11點辦理公開說明會完竣，提會報告後另函報部備查。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「103學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、教務處提：檢具邁向頂尖大學策略聯盟與本校校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案係針對臺大癌醫籌備處經費短絀部分之捐贈。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校推行電話禮貌實施計畫修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院「高階量測儀器基礎技術研發中心設置要點」及「高速射頻與毫米波技術中心設置要點」草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生命科學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院訪問學人申請與接待辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與菲律賓大學洛斯巴諾斯分校合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具國立臺灣大學聯盟校際選課合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與北京大學合作開發華文慕課(MOOC)備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
三、出版中心提：檢具本中心委託服務費用支給要點草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
四、公共衛生學院提：本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將引生新臺幣30萬元的經費缺口，其分擔方式，提請討論。(附件14)
決議：本校租用新年度SAS全校授權版之經費缺口，以2012至2013年各院學生平均下載比率計算，由各院教學訓輔費分擔。
陸、散會(下午4時55分)
| 2014-07-25 |
| 行政會議 | 第2820次會議
國立臺灣大學第2820次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2820次行政會議紀錄
時間：103年7月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹(張麗珍代)
李芳仁 張淑英(陳瓊芬代)
陳弱水 劉緒宗(吳俊傑代)
林惠玲 張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰(王亞男代) 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德(陳麗如代)
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 林峯輝 蔡素女 陳麗如
張安明 唐珮寧
主席：陳副校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校102學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為103年6月30日，經本處積極催繳，至7月15日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署委託辦理「濁水溪地下水智慧型預測模式之研究」，經費總計新臺幣323萬元整。
三、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院農業經濟學系吳珮瑛教授原奉准於104年2月1日至104年7月31日休假研究，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)管理學院國際企業學系吳青松教授原奉准於103年8月1日至104年1月31日休假研究，現因個人生涯規劃於103年8月1日退休，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)管理學院國際企業學系任立中教授前於100年8月1日借調中國文化大學國際企業管理學系，擬於103年8月1日返校歸建。經該院簽註同意其晉支年功薪意見，103學年度起晉支年功薪770元，提會報告。
四、文學院報告：本院外國語文學系與香港城市大學人文社會科學院中文、翻譯及語言學系於102年7月已簽訂學生交換協議書，因對方自103年7月1日起更名為翻譯及語言學系，為確認雙方協議仍具同等效力，簽署學生交換協議附錄，檢具該附錄草案１份(附件2)，提會報告。
五、法律學院報告：本院與英國愛塞特大學法學院交換學生計畫協議書前經103年5月21日第2763次行政會議討論通過，因修改部分文字並增列簽署代表，爰檢具該協議書中、英文草案各１份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「卓越研究大樓使用管理要點」及「卓越研究大樓營運管理委員會執行細則」草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：本校「卓越研究大樓使用管理要點」修正通過，「卓越研究大樓營運管理委員會執行細則」通過。
二、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：管理學院國際企業學系盧秋玲教授專案申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)因該系吳青松教授於103年8月1日退休，撤回103學年度第1學期休假研究，故有一名額空出。
(二)盧教授遞補申請103學年度第1學期休假研究，期間自103年8月1日起至104年1月31日止。本案經初審符合規定，提會討論。
決議：通過。
四、圖書館提：檢具本校博物館群與國立臺灣博物館館際合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院院務會議組織及議事規則修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、社會科學院提：本院經濟學系碩士在職專班授課鐘點費，自102學年度起調整為修課人數14人(含)以下每小時1,500元，15至21人每小時2,000元，22人以上每小時2,500元，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具鄭江樓捐贈契約補充協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業化學系教師升等評審作業要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2014-07-15 |
| 行政會議 | 第2819次會議
國立臺灣大學第2819次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2819次行政會議紀錄
時間：103年7月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(徐澔德代) 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥
謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德(陳麗如代)
黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代) 黃冠棠 譚義績 康世平 連玉輝
蔡素女 陳麗如 李心文 游淑玫 黃俊英
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：為推動「溫馨服務、美好臺大」服務品質文化，本校103年服務品質躍昇計畫教育訓練由承諾企業管理顧問公司承辦，訓練期程自103年2月26日起至6月12日止，業已培訓種子師資班、主管班及一般同仁班計21梯次，1369人完成該訓練，檢具專案報告1份(附件1)，提會報告。
二、體育室報告：檢具2014 PINE 聯盟運動友誼賽簡報1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：為落實校、內外清寒獎助資源能公平、普及於經濟弱勢同學，規劃自103學年度起，凡經由生活輔導組獎助學金審查會推薦之學生（不含希望就學計畫及其他生活扶助性質資源），每年受領校、內外獎助學金（包含清寒獎助學金）將以新臺幣12萬元為上限，如有情況特殊者，另行專簽提報學務長核示。檢具相關資料1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
二、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與日本名古屋大學地球水循環研究中心學術合作交流備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校教師申訴評議委員會組織及評議要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：本校102學年度第2學期理學院等單位推薦劉聰桂教授等14人為本校名譽教授案，檢具名譽教授審議委員會紀錄及提名名冊各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
五、社會科學院提：檢具本院與日本大阪大學人間科學研究科∕人間科學部、經濟學研究科∕經濟學部學術交流協議書及交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院與北京大學政府管理學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業機電工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：本校103年6月申請專任副教授及專任助理教授減授授課時數1小時，計有文學院華語教學碩士學位學程及理學院應用數學科學研究所2單位，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2014-07-08 |
| 行政會議 | 第2818次會議
國立臺灣大學第2818次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2818次行政會議紀錄
時間：103年7月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞 李書行(請假)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗(周素卿代)
林惠玲(王麗容代) 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(黃昭元代)
郭明良(吳益群代) 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵(林秀玲代) 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 林宏佳 蔡素女 陳麗如
蔡培元 周芷萱 林冠嘉
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為103年5月30日至103年6月12日，問卷填答率為66.26%，高於上(101)學年度第2學期之期末調查填答率63.93%，低於本(102)學年度第1學期之期末調查填答率70.32%，詳如附件1。
(二)本校教學優良教師遴選作業，自102學年度起分3階段進行，本處於103年2月籌組教學傑出獎遴選委員會，103年5月至6月依各學院初選之教學優良獎名單辦理決選事宜，選出教學傑出教師22名，教學優良教師211名(附件2)，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校102學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」及「優良導師評選執行計畫」辦理，並經103年4月28日及5月19日2次優良導師評選委員會議，由各學系所推薦之候選人評選出6位優良導師。名單如下：社會工作學系傅從喜、牙醫學系陳敏慧、食品科技研究所謝淑貞、工商管理學系張重昭、電機工程學系鍾孝文及資訊工程學系許永真等6位教師。
三、研究發展處報告：
(一)工學院土木工程學系接受台灣積體電路製造股份有限公司委託辦理「廠房內的環境因素對半導體先進製程的干擾研究」計畫，經費總計新臺幣409萬5,071元整。
(二)生物資源暨農學院水工試驗所接受國立中興大學委託辦理「石門水庫排洪減淤操作對下游河道生態影響及改善方案研究」計畫，經費總計新臺幣313萬元整。
四、人事室報告：本校外籍教師文學院日本語文學系李○○兼任助理教授、劉○○兼任講師、于○○兼任講師及辻○○兼任講師，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
五、圖書館報告：科技部已公布本(103)年度「補助人文及社會科學研究圖書計畫」核定結果，全國總共通過29個計畫，其中本校獲核定10個計畫(附件3)，佔34%，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校校園海報及其他意見表達物貼掛處理原則草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學術副校長室提：檢具本校與國際通商法律事務所、眾達國際法律事務所、萬國法律事務所、寰瀛法律事務所之策略聯盟意向書草案各1份(附件5)，提請討論。
說明：併附「法律事務所面談諮詢申請須知」，請參考。
決議：通過。
三、教務處提：生物資源暨農學院生物科技研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校校外合聘教師及研究人員準則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校公共衛生學院與國立陽明大學醫學院校際選課協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：為落實校內、外清寒獎助資源能公平、普及於經濟弱勢同學，規劃自103學年度起，凡經由本處生活輔導組獎助學金審查會推薦之學生(不含希望就學計畫及其他生活扶助性質資源)，每年受領校、內外清寒獎助將以新臺幣12萬元為上限，提請討論。
決議：撤案。
七、文學院提：檢具本校僑生、國際學生國文輔導辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
九、國際事務處提：檢具本校與印度旁遮普科技大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校與墨西哥國立自治大學交換學生計畫協議書中、英、西文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2014-07-01 |
| 行政會議 | 第2817次會議
國立臺灣大學第2817次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2817次行政會議紀錄
時間：103年6月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞(請假)
李書行(請假)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁
張淑英(林淑靜代)
陳弱水(徐富昌代) 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰(王亞男代)
郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 于靖 李吉仁 陳家揚 李宏森 楊進燦
陳麗如
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2816次行政會議紀錄臨時動議修正為：有關訂定本校場地收費辦法乙節，建議由本室先調查各一級單位、系、所(體育館、附設醫院及附設農業試驗場除外)之場地借用收費辦法後，研議本校各單位適用之收費要點。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「林文月先生散文獎學金設置要點」、「王國瓔教授獎學金設置要點」草案及「林文月先生獎學金設置要點」、「王叔岷教授獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：文學院戲劇學系博士班中文學位名稱為「文學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校104學年度各學系所學位學程學士班、碩士班、碩士在職專班及博士班新生申請名額及其增減表1份(附件2)，提請討論。
說明：
(一)本校各學系所學位學程之學士班及碩、博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經6月18日召開之本校「104學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校104學年度各學系(組)學士班擬招收名額計3,476名，同103學年度核定之名額。
(三)本校104學年度碩、博士班招生申請名額分別為碩士班(含甄試及一般考試)3,872名、碩士在職專班407名、博士班913名，其中碩士班名額同103學年度核定名額、碩士在職專班名額較103學年度增加32名、博士班減少95名。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校校園海報及其他意見表達物貼掛處理原則草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
四、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校館舍與實驗場所廢污水管理辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本院與日本東京海洋大學學術交流合作協議書及交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：本院醫學系病理科退休教師林欽塘教授申請共同使用林明杰助理教授在檢驗大樓6樓第4共同研究室內之實驗室與研究室，使用期間自林教授與林明杰助理教授共同主持之計畫起始日起一年，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經院、科務會議通過。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本校獸醫專業學院與東京大學農學生命科學研究所獸醫學科教職員及學生交換協議書中、英、日文草案各1份(附件7)，提請討論。
說明：國際處意見如下：
(一)本案已於103年5月26日簽署，擬補送行政會議討論。
(二)協議第2點英文版為University of Tokyo will basically accept 3 faculty members or students
in total from National Taiwan University each year，對應中文版應為教職員或學生共3名，執行時請以英文版本為準。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
學術副校長室提：檢具本校創意創業中心設立規劃書及設置要點草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時5分)
| 2014-06-24 |
| 行政會議 | 第2816次會議
國立臺灣大學第2816次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2816次行政會議紀錄
時間：103年6月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹(陳鴻基代)
李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 吳秀玲 陳麗如 蔡培元 吳淑均
吳嘉興 吳雅雯 魏伯軒
李心文
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具王惠慈女士紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)本校外籍教師文學院中國文學系梁○○兼任講師，理學院海洋研究所三○○副教授及管理學院GMBA企業管理碩士專班葛○○老師，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
(二)生物資源暨農學院分子暨比較病理生物學研究所鄭謙仁教授原奉准於103年8月1日至104年1月31日休假研究，現因主辦科技部計畫需求，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)生物資源暨農學院獸醫專業學院周晉澄教授原奉准於104年2月1日至104年7月31日及105年2月1日至105年7月31日休假研究，現因學校課務與管理等需求，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(四)電機資訊學院資訊網路與多媒體研究所洪一平教授原奉准於103年8月1日至104年7月31日休假研究，現因研究計畫需要，申請取消103年8月1日至104年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本校資訊工程學系與美國華盛頓大學電機工程學系雙聯跨級學位計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校各單位訂定場地借用管理要點參考範本草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校校總區及水源校區戶外場地租借管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校103學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，檢具檢討名冊人數統計表1份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)本校103學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，業由各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬意見後送本室彙辦。
(二)103學年度檢討續聘、晉薪者共計2042人，與中研院合聘者計266人次 (含在校、不在校支薪人員)，案內依本校103年2月25日第2800次行政會議報告之處理原則辦理者，援例無需再行討論，需加以說明或討論者，均列入「103學年度專任教師續聘處理意見表」，摘其要者說明如下：
1.屆齡退休25人及自願退休8人，合計不再發聘者16人，致發一學期聘書者17人。
2.已辭職不發聘者1人。
3.辦理延長服務教師另依核定延長服務期限致聘者28人。
4.評鑑不合標準者(含之前年度)16人，其中10人依規定不予晉薪，餘已晉支年功薪最高級。
5.任職未滿1年，不予晉薪者15人。
(三)教育部核定本校103學年度新增設公共事務研究所(社會科學院)、醫學教育暨生醫倫理研究所(醫學院)，另教務處師資培育中心自103年8月1日起改隸共同教育中心，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、人事室提：有關本校103學年度兼任教師續聘檢討案，檢具檢討名冊人數統計表1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校兼任教師聘任要點第5點第2項「年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應另經系(科、所、室、中心)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)列入本次續聘檢討之兼任教師計1601人，經單位檢討同意續聘有1472人，需說明部分整理摘述如下：
1.不同意續聘者(含個人因素請辭或未開課)107人。
2.俟決定後另案簽辦者22人。
3.同意續聘中，年滿65歲以上不佔缺者303人、佔缺者48人，合計351人，均經系(科、所、室、中心)務會議通過。
4.同意續聘中，年滿70歲以上佔缺者34人，均經系(所)務會議出席人員三分之二以上通過。
5.截至103年5月31日止，兼任教師佔編制員額為84.5名額。
(四)教育部核定本校103學年度新增設公共事務研究所(社會科學院)、醫學教育暨生醫倫理研究所(醫學院)，另教務處師資培育中心自103年8月1日起改隸共同教育中心，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：
(一)原則通過，提校教師評審委員會報告。
(二)截至103年5月31日止，兼任教師占編制員額者為84.5名，請檢視並修正相關法令，70歲以上兼任教師應一律不佔缺；又兼任教師之新、續聘案亦應經院級教評會審議。
五、計算機及資訊網路中心提：檢具本校行動電話通信費處理原則補充規定修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與法國尚慕蘭里昂第三大學法律學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書，與印度金德爾全球大學友好合作協議書及金德爾全球法學院實施計畫書，與美國印第安那大學摩利爾法學院實施計畫書中、英文草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
決議：法律學院與法國尚慕蘭里昂第三大學法律學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書修正通過，其餘通過。
八、進修推廣部提：檢具本校辦理隨班附讀作業要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、學生事務處提：有關本校103學年度入學新生上衣圖樣設計徵件，參賽作品經圖樣審稿會議及網路票選後，檢具網路投票前3高之圖樣及票數1份(附件11)，提請討論。
決議：經票選結果，圖樣一獲0票，圖樣二獲10票，圖樣三獲18票，本案採圖樣三。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、行政副校長室提：有關訂定本校場地收費辦法乙節，建議由本室先調查各一級單位、系、所(體育館、附設醫院及附設農業試驗場除外)之場地借用收費辦法後，研議本校各單位適用之收費要點。
決議：通過。
陸、散會(下午5時23分)
| 2014-06-17 |
| 行政會議 | 第2815次會議
國立臺灣大學第2815次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2815次行政會議紀錄
時間：103年6月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良(黃玲瓏代)
廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 林麗瓊 梁文傑 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際事務處報告：本校與香港理工大學交換學生計劃協議書續約案，業提103年1月14日第2795次行政會議報告，因該校再提修正，茲檢具協議書修正草案1份 (附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)管理學院會計學系李書行教授原奉准於102年8月1日至103年7月31日休假研究，自103年6月1日起因接任財務副校長一職，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)社會科學院經濟學系外籍教師金○○○助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
(三)本校103學年度專任教師(含研究人員、舊制助教)晉年功薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計342人，其中不得晉支年功薪15人，其餘計有327人同意晉支年功薪，檢具名冊統計表1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校工業工程學研究所與法國聖艾蒂安高等礦業學院製程與物流科學研究所之研究生交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校緊急應變演練實施要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校103學年度教授申請休假研究審查結果統計表1份(附件5)，提請討論。
說明：本次申請者得開始休假日期自103年8月起至105年7月止，計有126位教授提出申請，其中計88位申請休假研究1學期，38位申請休假研究1學年。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校獎勵新聘特殊優秀人才作業要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經103年6月3日第2814次行政會議討論決議：「原則通過，請依與會主管意見修正後再提會討論。」。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
| 2014-06-10 |
| 行政會議 | 第2814次會議
國立臺灣大學第2814次行政會議紀錄
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2014-05-30T02:13:00Z
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國立臺灣大學第2814次行政會議紀錄
時間：103年6月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(陳忠五代)
郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 胡文聰 陳麗如 吳義華 黃佳莉
戴瑋姍
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：電機資訊學院電信研究中心接受教育部委託辦理「103年度智慧生活整合性人才培育計畫辦公室—總計畫辦公室」，經費總計新臺幣305萬1,896元整。
二、人事室報告：本校管理學院會計學系外籍哈○○○兼任講師級專業技術人員，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本校電機工程學系與西雅圖華盛頓大學電機工程學系雙聯跨級學位計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校103學年度學生繳費標準一覽表草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校數位課程獎助金發放辦法草案1份(附件3)，提請討論。
說明：本辦法自103年8月1日起施行，同時廢止「國立臺灣大學參與開放式課程獎助金發放辦法」。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校技術移轉利益衝突處理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與義大利聖心天主教大學合作協議書及交換學生計畫協議書中、英、義大利文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具103學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)103學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額上限為31名(總名額250名，扣除已聘任特聘教授219名)，以各學院103年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，佔全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,114人之比例，再乘以31個名額，計算得各學院(含共教中心)可分配之推薦名額，業經本校第2805次行政會議討論通過。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
六、人事室提：有關本校103學年度醫學院臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：
(一)本校臨床教師續聘檢討自100學年度起分為新制及舊制2種，適用新制臨床教師者係比照專任教師審查、聘任並計算年資(聘期初聘1年，續聘第1次為1年，以後續聘每次均為2年)，舊制臨床教師係指未重新審查著作者，聘期仍為1年，維持每年檢討(年資比照兼任教師計算)。
(二)103學年度列入續聘檢討之臨床教師計233人(舊制35人，新制198人)，經單位檢討同意續聘有232人，不同意續聘1人，檢具人數統計表1份(附件7)。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校獎勵新聘特殊優秀人才作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：原則通過，請依與會主管意見修正後再提會討論。
二、教務處提：檢具本校開設共授課程實施要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
陸、散會(下午4時25分)
| 2014-06-03 |
| 行政會議 | 第2813次會議
國立臺灣大學第2813次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2813次行政會議紀錄
時間：103年5月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹(陳鴻基代)
李芳仁 張淑英
陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(陳忠五代)
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡甫昌 蔡素女 陳麗如
鄒郅郁 馬羽儀
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2812次行政會議討論事項第13案本校行政單位組織運作要點，更正第9點修正部分如附件15。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受教育部委託辦理「智慧生活整合性人才培育計畫」，經費總計新臺幣391萬2,619元整。
(二)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署南區水資源局委託辦理「103-105年度曾文水庫庫區自動泥沙濃度觀測系統建置及維護」計畫，經費總計新臺幣2,319萬476元整。
(三)法律學院法律學系接受衛生福利部委託辦理「103年度國際經貿與衛生福利法律諮詢計畫」，經費總計新臺幣330萬元整。
二、人事室報告：本校生命科學院植物科學研究所外籍教師吳○○教授及金○○副教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
三、進修推廣部報告：有關本部與寧波市人力資源和社會保障局合作備忘錄案，經102年12月17日第2791次行政會議修正通過，於103年1月14日報教育部，經該部4月3日函復須補正事項後再行報部，本部依教育部指示修正合作備忘錄後，於4月18日再報教育部，獲該部103年4月28日函復「…修正後原則許可」，檢具修正後備忘錄1份(附件1)，提會報告。
四、學生事務處報告：為推動臺大實習計畫(National Taiwan University Internship Program, NTUIP)，鼓勵同學參與實習，辦理「NTUIP－成功實習的秘訣」講座，請各學院鼓勵同仁參加，提會報告。(附件2)
主席裁示：請各系所派員參加。
參、討論事項
一、生醫暨科技倫理法律與社會中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校心理學系與東吳大學心理學系及國立臺北教育大學心理與諮商學系校際選課合作協議書草案1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校辦理境外學者來校訪問研究服務暨收費實施要點草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案經103年4月22日第2808次行政會議討論緩議。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本處與美國賓州大學暑期英語課程計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院與日本東京慈惠會醫科大學學術合作備忘錄及其附錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院建築與城鄉研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關本校蔡天怡助理教授等15位教師申請103年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」案，檢具推薦申請名冊1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
三、醫學院提：檢具國立臺灣大學與財團法人永齡健康基金會捐贈暨合作規劃備忘錄草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時30分)
| 2014-05-27 |
| 行政會議 | 第2812次會議
國立臺灣大學第2812次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2812次行政會議紀錄
時間：103年5月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵(王惠津代) 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 宋家驥 賴進松 李豐佐 胡文聰
曾郁嫻 蔡素女 陳麗如 黃佳莉 胡逸婷
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年度援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，計3天2夜行程，訂於103年7月24、25、26日(星期四、五、六)辦理，細部行程將與實驗林管理處另行商議，提會報告。
二、研究發展處報告：公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部食品藥物管理署委託辦理「103年全人口非法藥物使用盛行率調查」計畫，經費總計新臺幣1,530萬元整。
三、人事室報告：本校管理學院會計學系外籍教師滝○○○助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院臨床藥學研究所與美國格雷迪財團法人紀念醫院學術合作備忘錄及與美國華盛頓醫院健康照護體系學術交流協議書中、英文草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校材料科學與工程學系與日本京都大學化學研究所合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與日本京都大學防災研究所學術合作交流備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校地理環境資源學系與國立臺灣師範大學地理學系校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案及「利益迴避審查委員會設置辦法」草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、理學院提：檢具本院與馬來西亞理科大學物理學院協議備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本院與施普林格合作出版優秀博士論文協議及評選出版細則草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：撤回。
七、理學院提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空中心「福爾摩沙衛星二號影像產品國內推廣合約」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：撤回。
八、醫學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院校務基金專案計畫教學人員、研究人員及專業技術人員進用辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具本院與西班牙那瓦拉大學醫學院學術合作備忘錄及其附錄中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院與日本國立大學法人東京醫科齒科大學醫學部學術交流協議書及學生交換備忘錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本校電機系1964級系友與國立臺灣大學捐贈契約書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
附帶決議：社會科學院總務分處運作至104年2月底。
十四、行政副校長室提：檢具國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學成立「國立台灣大學聯盟」意向書草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：本校共同教育中心體育室「運動產業碩士學位學程」申請更名為「運動設施與健康管理碩士學位學程」，提請討論。
說明：體育室「運動產業碩士學位學程」增設案，業經102年12月24日第2792次行政會議、103年2月20日專案審查委員會及103年5月16日校務發展規劃委員會修正通過。
決議：通過。
陸、散會(下午4時55分)
| 2014-05-20 |
| 行政會議 | 第2811次會議
國立臺灣大學第2811次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2811次行政會議紀錄
時間：103年5月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(林淑靜代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華(陳光華代)
林達德 黃韻如 劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 孫啟光 蔡素女 陳麗如 李宏森
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2810次行政會議討論事項第6案理學院數學系「系友會青年數學家講座」設置辦法及施行細則再修正如附件10。
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程評鑑委員會設置辦法，自100學年度第1學期開始在每學期開學後第5週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。102學年度第2學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為103年3月17日起至103年4月25日止。調查期間同時開放系所主管及授課教師本人透過tPo或myntu登入查詢調查結果。本學期問卷填答率為25.66%，低於101學年度第2學期之期中調查填答率 28.43%，亦低於 102 學年度第1學期之期中調查填答率30.32%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「103年度我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估—東海(1/3)」計畫，經費總計新臺幣752萬5,056元整。
三、理學院報告：檢具本校化學系與日本京都大學化學研究所備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、行政副校長室報告：檢具本校因應校園內集會遊行事件委請警察進入校園作業要點草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心研究人員評審委員會設置辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校學生證版面修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與愛爾蘭都柏林三一學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校與境外合作大學交換教師實施要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校教師出國講學研究進修要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本校化學系新進教師傑出研究獎助辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校國際企業學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院財務金融學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院與北京清華大學五道口金融學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與北京大學訪問教授計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
二、進修推廣部提：本部申請增設「事業經營碩士在職學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
陸、散會(下午5時40分)
| 2014-05-13 |
| 行政會議 | 第2810次會議
國立臺灣大學第2810次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2810次行政會議紀錄
時間：103年5月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(徐澔德代) 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳(李財坤代)
顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 莊曜宇 蔡素女 陳麗如 洪泰雄
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：新生入門書院活動將統一製作本校校徽T恤贈送新生，103年4月29日行政團隊會議建議訂製具臺大意象之POLO衫，校方與各院依學生人數各分攤50％費用。103學年度新生人數總計3771人(不含外籍生)，以每件300元計價，各院人數及支應經費詳附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院植物醫學研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「評估篩選工業區及周遭空汙耐受性較高之原生樹種專案工作計畫」，經費總計新臺幣335萬元整。
三、理學院報告：檢具本校數學系大學部第一志願獎學金設置辦法及施行細則草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
四、醫學院報告：
(一)檢具本院放射線科與中國醫科大學第二臨床學院放射科學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院牙醫專業學院與日本大阪大學齒學部暨大學院齒學研究科學術交流備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本校化學工程學系、材料科學與工程學系及高分子科學與工程學研究所與復旦大學高分子科學系交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、永齡生醫工程中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、行政副校長室提：為因應本校經管土地牽涉原住民族事務所產生之問題，擬成立「原住民族事務工作小組」，小組成員為：行政副校長、生農學院院長、總務長、主任秘書、森林系主任、實驗林管理處處長、山地農場場長、法律顧問1名、法律系教師1名、原民教師1名、學生1名，共11人，並由生農學院擔任執行秘書業務，提請討論。
決議：原住民族事務工作小組成員為：行政副校長、生農學院院長、總務長、主任秘書、校級原住民族研究中心主任、森林系主任、園藝系主任、實驗林管理處處長、山地農場場長、法律顧問1名、法律系教師1名、原民教師1名、原民學生1名，共13人，並由生農學院擔任執行秘書業務。
三、國際事務處提：檢具本校與波蘭華沙大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：依臺北市政府勞動局來函建議修正本校工作場所性別歧視案件處理要點，檢具該要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
五、計算機及資訊網路中心提：檢具本校行動電話通信費處理原則補充規定草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本校數學系「系友會青年數學家講座」設置辦法及施行細則草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本校數學系新進專任教師額外加給辦法草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、教務處提：檢具本校103學年度行事曆二種方案草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
說明：
(一)本案前經103年4月29日本校第2809次行政會議討論決議緩議。
(二)方案一：維持原案。
1.103學年度第1學期將開學第一週訂於103年9月8日之日期起係依近年例所對應之日期，又今年情況與100學年度情況相同，中秋節恰為開學週之星期一，故將星期二(9月9日)訂為開學日。且為擬訂行事曆草案，須先將開學第一週及結束第十八週確定，其中註冊、選課及各項新生活動均先制訂，始可供校內相關之各單位據以訂定各項校務及活動日程，如將開學日延後一週，須再重新調查及校核，所須調整之時日勢將影響於5月公布及後續翻譯為英文版本之作業。
2.自上一學期末至本學期初陸續有國際學位生、交換生申請入學等作業，均依此擬定之日程函知學生註冊日期、華語文檢測及選課日程，且先前有許多單位人員、教授及民眾為及早規劃暑假行程早已預先詢問，影響所及恐難以預期，至今再變動較為不妥。
3.如對於開學日提早有疑義，建請可自明年起延後一週辦理。
(三)方案二：103學年度第1學期開學日延後一週。(附件13-2)
決議：
(一)採方案二，修正通過。
(二)嗣後第1學期開學日以9月中旬為原則，各學年度行事曆建請於前一學年度第1學期定案。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2014-05-06 |
| 行政會議 | 第2809次會議
國立臺灣大學第2809次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2809次行政會議紀錄
時間：103年4月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲(邱榮舉代)
張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(黃玲瓏代)
廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 康正男 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校人類學系「芮逸夫教授紀念獎學金」設置要點修正草案1份(附件1)，提會報告。
主席裁示：本案修正後通過。
二、研究發展處報告：
(一)本校人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「103年臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣351萬5,000元整。
(二)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「103年經濟部水利署災害緊急應變小組服務團計畫」，經費總計新臺幣776萬8,000元整。
(三)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估—南海(2/3)」計畫，經費總計新臺幣769萬元整。
(四)工學院應用力學研究所接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「標竿新產品創新研發輔導計畫—技術審查分項計畫(主導性新產品開發計畫)」，經費總計新臺幣840萬4,000元整。
三、人事室報告：
(一)本校文學院外國語文學系外籍教師沙○○○、魏○○、齊○○及孟○○等4位副教授，歐陽○○兼任助理教授、歐○○兼任講師、拉○○○、若○及馬○○等5位兼任教師及林○專案計畫講師；電機資訊學院電信工程學研究所外籍教師馮○○教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
(二)本校理學院地質科學系鍾孫霖教授原奉准自104年2月1日起至104年7月31日止休假研究，因103年5月1日起至中央研究院地球科學研究所任職，申請撤銷休假研究，業奉核定，提會報告。
四、共同教育中心報告：檢具臺大學生社團專案使用綜合體育館場地一覽表草案1份(附件2)，提會報告。
五、醫學院報告：本院附設醫院設立兒童醫院乙案，業於102年7月9日經本校第2770次行政會議通過後，復經臺北市衛生局102年8月28日、103年1月15日及衛生福利部103年3月20日醫事審議委員會審議通過。現依行政院衛生福利部於98年5月11日公布之「行政院各部會所屬公立醫院新設或擴充許可流程」，附設醫院申請設立之兒童醫院已於103年4月9日獲衛生福利部函覆審議通過，因本案不涉及預算員額及國庫負擔增加，擬提會後依程序報核教育部。檢具設立計畫書修正內容說明及相關資料各1份(附件3)，提會報告。
六、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與美國聖路易華盛頓大學社會工作學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校103學年度行事曆草案1份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)103學年度第1學期上課開始日期訂於103年9月9日(星期二)，學期考試結束日訂於104年1月9日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)103學年度第2學期上課開始日期訂於104年2月24日(星期二)，學期考試結束日訂於104年6月26日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於104年有較長春節假日，建請2月16日、17日(星期一、二)2天調整放假，行政人員由寒休扣抵，春節則可自104年2月14日(星期六)放假至2月23日(下下週星期一)，共10天。
(四)「政府小確幸補休假政策」已由媒體發布，國定假日如遇例假日星期六則增加補休星期五，如遇星期日增加補休星期一，故104年2月27日、4月3日、4月6日及6月19日可能將補休，此訊息如經行政院人事行政總處發函到校後，本校行事曆將依規定變更。
決議：緩議。
二、教務處提：檢具本校建築與城鄉研究所與國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所、文創產業國際藝術碩士學位學程校際選課合作協議書草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹分院組織規程修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院與德州大學達拉斯分校工程資訊學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具白先勇崑曲講座捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2014-04-29 |
| 行政會議 | 第2808次會議
國立臺灣大學第2808次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2808次行政會議紀錄
時間：103年4月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(徐澔德代) 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰(王亞男代)
郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如 林春成
林瑞瓊 顏宏叡
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校科學教育發展中心接受教育部委託辦理「科學人文跨科技人才培育—大學跨領域溝通能力養成」計畫，經費總計新臺幣604萬8,461元整。
(二)醫學院、工學院醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「103年度醫療器材援助平台計畫」，經費總計新臺幣500萬元整。
(三)醫學院藥學系接受衛生福利部委託辦理「新型選擇性HDAC6抑制劑在人類癌症治療之藥理研究」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(四)工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「重要河川流域土砂調查及其影響災害潛勢因應研究1/3」計畫，經費總計新臺幣329萬9,700元整。
(五)工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「高雄市淹水潛勢圖第二次更新計畫」，經費總計新臺幣396萬3,300元整。
(六)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「因應氣候變遷之國際農業科技交流合作」計畫，經費總計新臺幣789萬9,000元整。
二、人事室報告：本校文學院翻譯碩士學位學程外籍教師石○○助理教授及理學院地質科學系外籍教師李○○教授及施○○副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院國際交換學生獎助學金設置要點修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：為配合卓越聯合中心新建工程，鹿鳴雅舍於102年9月8日結束營業，本校鹿鳴雅舍管理要點已無繼續施行之必要，擬予以廢止，檢具該要點1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」、「單房間職務宿舍分配及收費辦法」、「多房間職務宿舍分配及管理辦法」、「多房間職務宿舍收費辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-4)，提請討論。
決議：本校「新進教師職務宿舍分配及管理要點」及「單房間職務宿舍分配及收費辦法」修正通過，其餘通過。
三、研究發展處提：檢具本校補助新進教師學術研究計畫作業要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校辦理境外學者來校訪問研究實施要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
五、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院與日本天理大學文學部暨國際學部學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、日、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與香港中文大學社會科學院續約學術交流合作協議書及新增交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2014-04-22 |
| 行政會議 | 第2807次會議
國立臺灣大學第2807次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2807次行政會議紀錄
時間：103年4月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗(吳俊傑代)
林惠玲(王麗容代) 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠(陳石池代) 蔡素女 陳麗如 李宏森
吳三隆
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農藝學系接受農委會農糧署委託辦理「水稻多元育種與技術改進研究」計畫，經費總計新臺幣308萬7,000元整。
二、人事室報告：臺大數學科學中心主任(功能性)于靖教授，自102年8月1日起每週減授時數3小時，應用力學研究所李世光教授（擔任科技部「第二期能源國家型科技計畫作業規劃」共同召集人及執行長），自102年8月1日起每週減授時數2小時，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校建築與城鄉研究所與日本大阪市立大學城市研究中心學術交流與合作協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校研究所招生名額審查作業要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心開放式課程製作實施要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校現職暨新聘績優教研人員給與作業要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院院長選舉辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
五、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹生醫園區醫院組織規程草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議，請先與行政院釐清新竹生醫園區醫院之歸屬定位、產權與未來運作模式。
六、理學院提：檢具本院數學系訪問講座捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)
| 2014-04-15 |
| 行政會議 | 第2806次會議
國立臺灣大學第2806次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2806次行政會議紀錄
時間：103年4月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹(徐炳義代)
李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(黃玲瓏代)
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 許倍甄
主席：楊校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2805次行政會議紀錄討論事項第6案決議修正為：「依研究發展委員會會議決議辦理。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生命科學院接受中國信託商業銀行股份有限公司委託辦理「南港53號公園蕨類園區之建構」計畫，經費總計新臺幣475萬元整。
二、國際事務處報告：本處自96年起規劃辦理「禮賓學生計畫」，提供禮賓學生參與國際外賓及學人的接待工作，使在校生在國內即可獲得國際化的經驗，本處並提供持續的培訓課程，指導禮賓學生精進工作職能。計畫至今已辦理7屆，共140餘位學生參與，學生分布依所屬學院統計如附件1。本（第8）屆校禮賓學生甄選已於103年3月底公告，並開始收件審查，將於5月面試，6月公告結果。
參、討論事項
一、公共衛生學院提：本院公共衛生碩士學位學程因已另訂定相關法規，爰廢止該學程設置辦法，檢具相關法規及設置辦法各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、生命科學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2014-04-08 |
| 行政會議 | 第2805次會議
國立臺灣大學第2805次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2805次行政會議紀錄
時間：103年4月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「103年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣997萬元整。
(二)電機資訊學院電子工程學研究所接受創惟科技股份有限公司委託辦理「高階量測儀器基礎技術研發中心」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、人事室提：為辦理本校103學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件2，提請討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至第6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任219名（含符合第1至第6款資格者計177名，符合第7款資格者計42名），扣除後103學年度尚餘31個名額可分配。經以各學院103年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,114人之比例，再乘以31個名額，加上102學年度累計餘額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校約用工作人員工作規則之附表「約用人員給假一覽表」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院與日本京都大學醫學研究科．醫學部交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、人事室提：有關本校103學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授案，提請討論。
說明：本案經研究發展處103年3月21日研究發展委員會會議決議：三件申請案審議未通過(附件6)。
決議：依研究發展委員會會議決議辦理。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
電機資訊學院提：檢具本院與美國西雅圖華盛頓大學工學院交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時30分)
| 2014-04-01 |
| 行政會議 | 第2804次會議
國立臺灣大學第2804次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2804次行政會議紀錄
時間：103年3月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲(請假)
莊榮輝(吳義華代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(張震東代)
廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 林麗瓊 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具校友鄭端儀清寒助學金設置要點草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生農學院及工學院附設水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「臺灣強降雨下提昇水文觀測品質之檢校技術發展應用(2/2)」計畫，經費總計新臺幣450萬元整。
(二)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院環境保護署委託辦理「評估室內植物移除苯之效率及推廣植物淨化空氣」計畫，經費總計新臺幣495萬元整。
三、人事室報告：工學院土木工程學系謝尚賢教授原奉准於103年8月1日至104年1月31日休假研究，因考量該系電腦輔助工程組於該學期教學人力不足，申請取消休假研究以協助開課，業奉核定，提會報告。
四、秘書室報告：本校「第二屆英文網站競賽」自公告後至8月31日前開始受理網路報名。本次競賽資格與組別分為甲、乙二組：甲組為本校一級行政單位（含其所屬單位）；乙組第一類為學院及各附屬機構，第二類為系、所、專業學院、研究中心。本競賽評獎指標包含服務功能充分性、資訊完整性等項目；其中，乙組第二類參與度是否達60%將影響該組第一類成績。檢具競賽辦法1份(附件2)，提會報告。
五、學生事務處報告：關於本校學生參與反服貿黑箱作業學生運動事件如附件3，提會報告。
六、教務處報告：檢具103年3月25日本校各系所上課情形及因應方式1份(附件4) ，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心與日本京都大學化學研究所備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與加拿大不列顛哥倫比亞大學學生交流協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校教師出國講學研究進修要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
四、社會科學院提：檢具本院與中國政法大學政治與公共管理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院「專任教師借調要點」及「專任教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：醫學院專任教師借調要點通過，專任教師評鑑辦法修正通過。
六、醫學院提：檢具本院附設癌醫中心醫院行政中心設置要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2014-03-25 |
| 行政會議 | 第2803次會議
國立臺灣大學第2803次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2803次行政會議紀錄
時間：103年3月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 黃世傑 蔡素女 陳麗如 李添福
于一德
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：本校102年度總用電量已較101年為正成長，且102年10月台電再次調漲電價，本校電費支應壓力將更為沉重。經查近半年來陸續有系所採購含暖氣功能之空調設備，由於每年嚴寒日數有限，故為落實本校節能措施，請各單位除因實驗需求確有必要(須於申請表格上詳述理由並經一、二級單位主管同意)者外，應避免採購含暖氣功能之空調設備，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院臨床醫學研究所接受JANSSEN PHARMACEUTICA NV委託辦理「Identification
of new therapeutic targets for cures of HBV and associated liver diseases」計畫，經費總計新臺幣628萬元整。
(二)醫學院醫事技術研究所接受衛生福利部委託辦理「利用癲癇基因替換小鼠篩選新型藥物：臨床前試驗」計畫，經費總計新臺幣419萬1,361元整。
三、人事室報告：
(一)本校103學年度符合「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至6款資格之特聘教授江伯倫等3位原依該要點第2點第7款資格條件獲聘為特聘教授，已支給特聘加給，因再符合較高等級(第4款)資格條件，業奉核定，檢具彙整名冊1份(附件1)，提會報告。
(二)生命科學院生化科技學系何佳安教授原奉准自103年8月1日起至104年1月31日止休假研究，因獲國科會103年度補助科學與技術人員國外短期研究，申請撤銷休假研究以協助開課，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、健康資料研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、行政副校長室提：檢具本校因應校園內集會遊行事件委請警察進入校園作業要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：請行政副校長參酌與會主管意見，召開校務會議101120案特別委員會會議再研議。
三、秘書室提：為配合本校會計室已更名為主計室，修正本校教務處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點等15個法規如說明，提請討論。
說明：檢具本校「教務處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點」、「財產管理辦法」、「教職員宿舍委員會組織及議事規則」、「貸款興建教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法」、「科學技術研究發展採購作業要點」、「邁向頂尖大學計畫實施準則」、「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」、「技術移轉獎勵金與奬助金運用分配準則」、「建教合作計畫管理費分配處理細則」、「建教合作收入收支管理要點」、「績優職員選拔獎勵要點」、「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」、「職員獎懲要點」、「員工醫藥互助基金保管運用委員會組織規程」及「生物資源暨農學院實驗林管理處審議委員會設置辦法」等15個修正草案各1份(附件4)。
決議：通過，「教職員宿舍委員會組織及議事規則」及「員工醫藥互助基金保管運用委員會組織規程」提校務會議討論，「建教合作收入收支管理要點」提校務基金管理委員會討論。
四、總務處提：檢具本校用電抽查作業要點草案1份(附件5)，提請討論。
說明：廢止本校用電抽查辦法。
決議：修正通過。
五、工學院提：為配合本院功能性研究單位整合，自102學年度起裁撤「國立臺灣大學工學院環境污染預防與控制科技研究中心」，提請討論。
決議：通過。
六、學術副校長室提：檢具本校與勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所等四大會計師事務所策略聯盟意向書草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：併附「四大會計師事務所面談諮詢申請須知」，請參考。
決議：本校與安永聯合會計師事務所策略聯盟意向書修正通過，其餘通過。
七、研究發展處提：檢具本校五項自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會支給基準修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2014-03-18 |
| 行政會議 | 第2802次會議
國立臺灣大學第2802次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2802次行政會議紀錄
時間：103年3月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞(洪士灝代)
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如 戴瑋姍
李心文
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2801次行政會議討論事項第11案本校教學助理制度獎勵金實施辦法第3條第1項第3款再修正如附件12。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2014年臺大杜鵑花節」定於103年3月份全月舉辦，主題訂為「杜鵑花開‧夢想盛開——閃耀杜鵑花城 築夢椰林臺大」，3月15日(星期六)上午9時30分將於綜合體育館門口舉行杜鵑花節、社團博覽會暨學系博覽會聯合揭幕式。3月15日、16日（星期六、星期日）有社團博覽會於體育館前道路展開、學系博覽會在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新臺幣3萬元。全月另有多場音樂會、講座、校園導覽、展覽等藝文活動，歡迎各界參與花之饗宴。
二、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第三階段－斷層整合性觀測與潛勢分析(2/4)(第2年度)」計畫，經費總計新臺幣780萬元整。
(二)理學院大氣資源與災害研究中心接受行政院環保署委託辦理「103年度輔助空氣品質及沙塵預報系統專案工作計畫」，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「植物工場產業技術研發」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
(四)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系及昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「臺灣重要蟲害資訊通報與預警決策系統之研究」計畫，經費總計新臺幣432萬7,000元整。
三、國際事務處報告：檢具巴黎文理研究大學研究人員交流經費申請案1份(附件1)，提會報告。
四、人事室報告：本校特聘教授葉國良教授、謝明良教授、熊怡教授、鄭安理教授、郭光宇教授、吳俊傑教授、田蕙芬教授及吳瑞北教授等8人因符合特聘教授較高等級資格條件，爰改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。(附件2)
五、教務處報告：有關97年公布之「專科以上學校向學生收取費用辦法」第6條規定，邀請學生討論相關費用收取一事，因本校第2795次行政會議(103年1月14日)通過之「102學年度第2學期學生繳費標準」(附件3)僅就國際學位生相關文字略做修正，並未就收費標準進行調整。另有關「學生團體保險費」部分，係依政府採購法規定之採購程序辦理，而「語言實習費」、「網路使用費」二者，則分別於92、94年提送行政會議審議通過修正收費標準後，迄今未進行費用調整，故本校相關費用之收取，皆依相關規定辦理。未來有關學生相關費用之收取，將依照「專科以上學校向學生收取費用辦法」第6條規定，邀請學生參與行政會議或相關會議審查。
主席裁示：有關代辦費與使用費之會計及稽核作業，依照「專科以上學校向學生收取費用辦法」第7條規定辦理，每學期公開收支明細，並適時檢討收支項目之必要性及合理性。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與聖地牙哥‧孔波斯特拉大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英、西班牙文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：本校103學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，業依相關規定計算各學院級單位103學年度可升等名額如「103學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「103學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件5)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
三、人事室提：為利各學院、系(科、所、室、中心、學位學程)延攬並爭取優秀人才至本校擔任編制內專任教師，研擬本校預聘通知書如附件6，提請討論。
決議：
(一)修正通過。
(二)請人事室另擬具院教評會通過始簽准致發之預聘通知書，併提校教評會審議。
四、工學院提：檢具本校應用力學研究所國際會議廳及會議室與階梯教室借用管理辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2014-03-11 |
| 行政會議 | 第2801次會議
國立臺灣大學第2801次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2801次行政會議紀錄
時間：103年3月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 楊淑蓉
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具郭祝渝先生獎學金設置要點草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「重要活動斷層帶構造特性調查研究計畫－斷層活動特性分析與評估(4/4)」計畫，經費總計新臺幣620萬元整。
(二)理學院大氣科學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「103年防災氣象資訊分析研判及山區降雨監測系統建置評估」計畫，經費總計新臺幣515萬元整。
(三)工學院化學工程學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：熱力學與動力學研究(3/4)」計畫，經費總計新臺幣395萬元整。
(四)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處委託辦理「花東縱谷旅遊軸線景觀及服務空間規劃委託服務案」計畫，經費總計新臺幣588萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：本校工學院、生物資源暨農學院、電機資訊學院配合行政院強化工業基礎技術發展方案，規劃「全電化都會運輸系統基礎技術學分學程」，檢具校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校102學年度畢業典禮規劃案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校十二大重點姊妹校評估表草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校組織規程第18條修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
五、人事室提：檢具本校「教師評審委會設置辦法」、「各學院教師評審委會設置準則」、「各系(科)所學位學程教師評審委會設置準則」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、文學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、社會科學院提：檢具本院經濟學系教師升等評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：本要點第4點第2項有關A級、B級折算點數，請經濟學系再研議。
八、工學院提：檢具本院與北海道大學化學科學與工程學院、環境科學院、理學院、生命科學院、工程學院交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本校原住民族地區資源共同管理委員會設置要點草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校教學助理制度獎勵金實施辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時47分)
| 2014-03-04 |
| 行政會議 | 第2800次會議
國立臺灣大學第2800次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2800次行政會議紀錄
時間：103年2月25日(星期二)下午3時
地點：臺北市立動物園行政大樓2樓會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(請假)
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(請假) 廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：震測、地熱及地球化學調查研究(3/4)」計畫，經費總計新臺幣1,684萬8,100元整。
(二)醫學院內科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「103年度乳癌、口腔癌、大腸癌篩檢資料監測研究計畫」，經費總計新臺幣885萬元整。
(三)醫學院婦產科接受衛生福利部國民健康署委託辦理「103年度子宮頸癌防治監測中心計畫」，經費總計新臺幣870萬元整。
(四)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「降低病毒性B型肝炎垂直傳播風險、B型及C型肝炎感染及分子流行病學、致病機轉與治療相關研究」計畫，經費總計新臺幣593萬元整。
(五)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「103年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣970萬元整。
二、人事室報告：
(一)檢具本校103學年度專任教師、新制助教續聘、晉薪處理原則草案1份(附件1)，提會報告。
(二)本校電機資訊學院光電工程學研究所外籍教師蔡永傑及曾雪峰2位教師，為辦理工作許可，擬提前發給103學年度聘書，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院森林環境暨資源學系與加拿大不列顛哥倫比亞大學森林學院學生交換協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、學術副校長室報告：檢具本校103年校務發展推動共識會議紀錄、辦理歷程及後續之建議行動方案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：為廢止本校博士班研究生申請教育部經費補助出席國際會議相關作業要點，檢具該要點1份(附件4)，提請討論。
說明：教育部已於101年9月13日廢止「教育部補助大學校院博士班研究生出席國際會議處理要點」。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與法國南巴黎大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與福州大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校專任教師借調處理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校講座設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院與鹿特丹伊拉斯莫斯大學歷史、文化暨傳播學院交換學生及教授計畫協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2014-02-25 |
| 行政會議 | 第2799次會議
國立臺灣大學第2799次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2799次行政會議紀錄
時間：103年2月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞(請假)
湯明哲(請假) 莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 黃偉邦 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校103學年度碩士班招生報名作業已於103年1月21日辦理完竣，報名人數共計13,927名。本項招生將於3月1日及2日兩天分別在臺北及臺南辦理筆試，無口試之系所組訂於3月21日放榜，有口試之系所組則於3月24日至31日之期間辦理口試，於4月10日放榜。檢具102與103學年度各學院碩士班考試招生名額及報名人數一覽表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)教務處研究生教務組接受教育部委託辦理「教育部103年『對外華語教學能力認證考試作業』有關試務事項行政協助」計畫，經費總計新臺幣629萬2,660元整。
(二)生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「促進我國生技研究發展與落實實驗動物人道管理」計畫，經費總計新臺幣4,033萬元整。
三、人事室報告：檢具本校服務品質躍昇計畫草案1份(附件2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：為因應日本早稻田大學大學院國際情報通信研究科改制為早稻田大學基幹理工學部，重新簽署本院與該校之學術交流合作協議書、雙邊學術研討會備忘錄、交換教授及學生備忘錄3份合約，檢具該合約中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心提：為修正本校「感染性生物材料及有害廢棄物管理辦法」，廢止本校「專用垃圾袋收費標準及標籤樣式實施要點」及修正本校「一般垃圾管理辦法」，檢具修正草案及廢止要點各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：檢具本校校友證暨臺大之友證申請、使用及管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校校外合聘教師及研究人員準則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學務處提：檢具本校「膳食協調委員會組織規程」暨「餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
五、學務處提：檢具「林文月先生獎學金設置要點」草案、本校「中國文學系學士班清寒獎學金設置要點」修正草案、「孔德成先生論文獎學金設置要點」修正草案、「新潮學術論文獎設置要點」草案、「施景彬先生獎學金設置要點」修正草案、「薛明敏先生學術論著暨文學創作獎設置辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-6)，提請討論。
決議：中國文學系學士班清寒獎學金設置要點修正通過，其餘通過。
六、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：本校組織規程第16、17、18條緩議，第21條及第27條通過。
七、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法施行細則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、文學院提：檢具本院華語教學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、社會科學院提：檢具本院與瑞典隆德大學社會科學院交換學生計畫協議書、日本早稻田大學政治經濟學術院學術合作協議書及其附錄、新加坡管理大學經濟學院交換學生計畫協議書、河內國家大學所屬社會科學人文大學學術交流合作協議書中、英文草案及江蘇省社會科學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件14-1~14-5)，提請討論。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院附設農業試驗場績優員工獎勵要點草案1份(附件15)，提請討論。
說明：本案前經102年12月31日本校第2793次行政會議討論決議：「緩議。」。
決議：通過。
十三、公共衛生學院提：檢具屏基醫療財團法人屏東基督教醫院與本院學生海外實習合約書修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2014-02-18 |
| 行政會議 | 第2798次會議
國立臺灣大學第2798次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2798次行政會議紀錄
時間：103年2月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝(吳義華代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代) 陳弱水
劉緒宗 林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 吳淑均
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校102學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為103年1月20日，經本處積極催繳，至1月23日上午11時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：
(一)理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「臺灣資料分析中心(TACC)維運及臺灣資料處理中心(TDPC)建置委託辦理案」計畫，經費總計新臺幣307萬元整。
(二)法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「103年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費總計新臺幣1,015萬元整。
三、文學院報告：檢具本院日本研究中心與名古屋大學大學院文學研究科「亞洲中的日本文化」研究中心學術交流合作協議書中、日文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、管理學院報告：檢具國際企業學系與美國伊利諾大學理事會學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
五、學術副校長室報告：有關教育部103年1月28日臺教高(三)字第1030001393號函，檢送「國立大學校院高階人才專案師資員額申請計畫」1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校受保護樹木保護暨移植復育審查作業要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術贊助金及分配辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與義大利波隆納大學交換計畫協議書中、英文草案各1案(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具「財團法人國家同步輻射研究中心與國立臺灣大學合作辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院日本研究中心設置要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與日本藤田保健衛生大學醫學部學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：本院醫學系藥理學科退休教師蘇銘嘉教授因尚有國科會執行中計畫，申請保留使用基礎醫學大樓11樓1150、1148及1146室研究空間至103年6月30日，自7月1日起使用1146室至103年11月30日止，陳文彬助理教授負責管理，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經科務會議及院務會議通過。
決議：通過。
八、生命科學院提：本院生命科學系退休教師郭光雄名譽教授申請保留使用生命科學館805室研究空間執行計畫，期間自103年8月1日起至104年7月31日止，吳益群代理主任負責管理，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經系務會議及院務會議通過。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院「中國文學系教師評審委員會評審作業要點」等14個修正草案如說明，提請討論。
說明：「中國文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「哲學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「人類學系教師評審委員會設置辦法」草案、「人類學系教師評審作業要點」修正草案、「圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「日本語文學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「藝術史研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「語言學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「臺灣文學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「華語教學碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案、「翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」修正草案等14個(附件11)，業經103年1月9日本院院務會議修正通過。
決議：「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」、「哲學系教師評審委員會評審作業要點」、「人類學系教師評審委員會設置辦法」、「戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」、「翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點」通過，其餘修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時13分)
| 2014-02-11 |
| 行政會議 | 第2797次會議
國立臺灣大學第2797次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2797次行政會議紀錄
時間：103年1月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲
莊榮輝(周瑞仁代)
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(顏厥安代)
郭明良(吳益群代) 廖咸興 陳雪華(張素娟代) 林達德
黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 林麗瓊 蔡素女 陳麗如 戴瑋珊
李心文
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校102學年度教學優良教師遴選各學院及共同教育中心名額表草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(二)醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會職業訓練局北基宜花金馬區就業服務中心委託辦理「103年度北基宜花金馬區身心障礙者職業重建服務資源中心」計畫，經費總計新臺幣704萬元整。
(三)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肺腺癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(四)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「103年傳染病防治研究及教育中心計畫」，經費總計新臺幣630萬元整。
三、工學院報告：檢具本校土木工程學系與東南大學土木工程學院聯合設立「工程管理及BIM技術研究中心」合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件2) ，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：有關本校教師員額人力活化流通互助方案檢討及後續推動事宜1案，提請討論。
說明：
(一)為因應本校各院發展需要及提升國際競爭力，各院皆支持本方案仍繼續推動，並維持活化各學院教師員額4％，惟校統籌運用員額比率由2%調整為1%，院統籌運用員額比率由2%調整為3%(統計表如附件3)，未來即維持全校有4%之人力活化員額。
(二)各院應於105學年度(即105.08.01)前提供確實可由校、院統籌運用之員額，並以退休或離職之教師員額優先提供，如有無法提供情形，應敘明原因，簽請校長同意後，至多得延至107學年度(即107.08.01)前提供。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校教授休假研究實施要點及各項相關表單修正草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：副教授休假研究之申請案，請人事室列表敘明渠等最近升等之時間，以利行政會議審議參考。
三、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1案(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：「教師評鑑辦法」修正通過，「教師評鑑辦法施行細則」通過。
四、醫學院提：本院醫學系復健科退休教師賴金鑫教授申請保留使用研究空間復建大樓4樓411-1室及四東研究區至104年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經院、科務會議通過。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本校與日本大阪大學大學院法學研究科、大學院高等司法研究科、法學部學術交流及學生交流協議書中、日文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2014-01-28 |
| 行政會議 | 第2796次會議
國立臺灣大學第2796次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2796次行政會議紀錄
時間：103年1月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 孫雅麗(林宗男代)
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 林新旺 鄭至涓
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：檢具本校校總區第三階段路側車位調整報告1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)本校生物多樣性研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「因應經貿自由化穩定農家所得之策略研究」計畫，經費總計新臺幣448萬9,000元整。
(二)理學院大氣科學系接受臺北市政府消防局委託辦理「103年度颱洪應變與監測預警計畫專業服務採購」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(三)醫學院分子生醫影像研究中心接受國家衛生研究院委託辦理「倍頻式光學虛擬活體切片術」計畫，經費總計新臺幣348萬元整。
(四)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫自來水水質水量保護區巡守持續推動及管理協勤計畫(1/2)」，經費總計新臺幣365萬元整。
三、人事室報告：檢具本校兼任教師鐘點費核發作業方式修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校經濟學系與國立中正大學經濟學系校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」、「建教合作收入收支管理要點」及「建教合作計畫管理費分配處理細則」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：本校「建教合作計畫處理要點」修正通過，「建教合作收入收支管理要點」及「建教合作計畫管理費分配處理細則」通過。
三、人事室提：檢具本校教授、副教授延長服務申請書修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、工學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、行政副校長室提：檢具本校古蹟、歷史建築及文物保存維護與活化小組設置要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2014-01-21 |
| 行政會議 | 第2795次會議
國立臺灣大學第2795次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2795次行政會議紀錄
時間：103年1月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞
湯明哲(請假)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗 林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗(陳建錦代)
列席：項潔 黃冠棠 蔡貞慧 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：依據「國立臺灣大學課程評鑑辦法」，本校在每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。102學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答的實施日期為102年12月20日起至103年1月2日止。調查問卷填答率為70.32%，高於上學年度(101)第2學期之期末調查填答率63.93%，低於上學年度(101)第1學期之期末調查填答率70.64%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：醫學院臨床醫學研究所接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肝癌高危險群之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與香港理工大學交換學生計畫協議書中文續約草案1份 (附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校102學年度第2學期學生繳費標準一覽表草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校寫作教學中心「學術寫作諮詢暨編修服務收費標準」修正草案及「學術寫作諮詢暨編修服務付費標準」草案各1份(附件4~1~4-2)，提請討論。
決議：寫作教學中心「學術寫作諮詢暨編修服務收費標準」修正通過，「學術寫作諮詢暨編修服務付費標準」通過。
三、學生事務處提：檢具本校勵學獎學金設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校學生傑出表現獎學金設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、學生事務處提：檢具本校希望就學計畫設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與美國北卡羅來納州立大學格林斯伯勒分校學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份 (附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院場地借用收費標準表修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：本校102學年度第1學期文學院等單位推薦吳明德教授等14人為本校名譽教授案，檢具名譽教授審議委員會紀錄及提名名冊各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校與日本沖繩科學技術大學科學與學術合作協議書中、英文草案各1份 (附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院專任教師評鑑辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2014-01-14 |
| 行政會議 | 第2794次會議
國立臺灣大學第2794次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2794次行政會議紀錄
時間：103年1月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(邱榮舉代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 池岸軒 陳家揚 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2793次行政會議討論事項第2案本校學生利他關懷獎補助要點再修正如附件2。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校土木工程學系三十九年畢業校友于煒文獎學金申請辦法草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：工學院土木工程學系接受經濟部委託辦理「綠廠房資訊模擬與智慧監測應用技術開發2年計畫」，經費總計新臺幣1,162萬5,000元整。
三、財務管理處報告：本校捐贈系統(增修改版)平台已完成建置，檢具系統結案報告1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：依102學年度學校衛生委員會會議決議提案如下，茲檢具相關資料如附件3，提請討論。
(一)本校校園菸害防制管理要點草案1份。
(二)衛生保健及醫療中心自費藥品與自費檢驗、檢查及處置項目，擬由現行依成本價收費，改為比照自費疫苗依成本價加一成收費。
(三)衛生保健及醫療中心得酌量適度地採購非臺大醫院規定採購之藥品品項。
決議：
(一)本校校園菸害防制管理要點修正通過。
(二)衛生保健及醫療中心自費藥品與自費檢驗、檢查及處置項目，依成本價加一成收費。
(三)採購非臺大醫院規定採購之藥品品項乙節，撤案。
二、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎高等農業學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本院腦與心智科學研究所教師評審委員會設置辦法草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2014-01-07 |
| 行政會議 | 第2793次會議
國立臺灣大學第2793次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2793次行政會議紀錄
時間：102年12月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲
莊榮輝(周瑞仁代)
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德 黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠(黃世傑代) 王偉仲 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2792次行政會議討論事項第6案附帶決議修正為：「請總務處研議訂定本校空間借用辦法，未來各單位空間之借用方式納入該辦法統籌辦理。」，第7案修正簽約代表為萬教授本人。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：聯發科－臺大創新研究中心接受聯發科技股份有限公司委託辦理「聯發科－臺大創新研究中心」研究計畫，經費總計新臺幣1,918萬7,500元整。
二、人事室報告：文學院中國文學系葉國良教授原奉准於102年8月1日至103年7月31日休假研究，現因甫獲第17屆教育部國家講座(人文及藝術類)，依規定需授課方能執行，故申請取消103年2月1日至103年7月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、理論科學研究中心提：檢具本中心與東京大學情報基盤中心學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校學生利他關懷獎補助要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校學生生活學習獎助金設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：為應業務需要，修正本校以「經濟部學界科專計畫」、「國家理論科學中心」、「邁向頂尖大學優勢重點拔尖計畫」及「大學科技系所人才培育計畫」聘任之研究人員聘任程序如說明三，提請討論。
說明：
(一)各計畫致聘之研究人員，經歷次行政會議決議，比照卓越計畫聘用之客座人員聘任程序辦理，現行聘任流程如下：
1.聘期在3個月以上者：
(1)計畫書內已載明擬聘名單、等級及工作酬金者：由計畫主持人提供名單按程序送行政會議核備後致聘。
(2)計畫書未載明上開資料者：由計畫主持人檢具擬聘人員學、經歷、著作…等資料，依程序送經研究發展處專案計畫審核小組通過，並送行政會議核備後致聘。
2.聘期在3個月以下者：由計畫單位將其等級、工作酬金送研究發展處專案計畫審核小組通過，並報校長核定後致聘。
(二)依本校行政團隊會議第7次會議決議，修正是類人員之總聘期，以一年為原則，若遇情況特殊者，提經系(科、所、室、中心)教評會通過，送學院(處、中心)教評會同意後，簽請研究發展處、人事室、主計室會核並陳
校長核定後致聘。
決議：使用邁頂及本校經費聘任之(客座)研究人員總聘期，以一年為原則，若遇表現優異者，應提經系(科、所、室、中心)教評會及學院(處、中心)教評會通過後，檢附外審之教師著作審查意見表影本3份，簽請研究發展處、人事室、主計室會核並陳 學術副校長及校長核定後續聘。
五、人事室提：本校「實施員工心理健康計畫」修正為「員工協助方案」，檢具修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校生物資源暨農學院附設農業試驗場績優員工獎勵要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
七、人事室提：醫學院醫學系內科陳明豐教授申請於103年2月1日起至104年1月31日止休假研究案，提請討論。
說明：
(一)陳教授因個人研究需要，專案申請自103年2月1日起至104年1月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時41分)
| 2013-12-31 |
| 行政會議 | 第2792次會議
國立臺灣大學第2792次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2792次行政會議紀錄
時間：102年12月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥(陳光禎代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 許博文 康正男 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校103學年度各學系(組)擬招收2年級轉學生名額表草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：工學院環境工程學研究所接受行政院環境保護署委託辦理「底泥整治評估技術與對策支援」計畫，經費總計新臺幣523萬元整。
三、主席報告：教育部已修正各年度邁頂計劃經費核撥額度，本校因應調整103年各項計劃補助經費，並請陳副校長於明年6月評估各計劃執行率及執行成果，以作為經費核撥之參考。
參、討論事項
一、教務處提：本校共同教育中心體育室申請增設「運動產業碩士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後通過，提專案審查委員會審查。
二、人事室提：檢具本校聘任專業技術人員擔任教學作業要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提：檢具本院機械工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本院材料科學與工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)第1條建請修正為：「國立臺灣大學工學院…依據本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則…」。
(二)第6條未完全依102年10月19日102學年度第1學期第1次校務會議決議(三)內容統一修正，建請依上開決議修正為：「其有教師法第14條第1項第12款規定之情事，經教師評審委員會議決解聘或不續聘者，除情節重大者外，應併審酌案件情節，議決一年至四年不得聘任為教師。，並報主管教育行政機關核准。」。
(三)第7條建請修正為：「本辦法經系務會議、工學院院務會議及本校行政會議通過後，自發布日施行。」。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)第4條第2項非完全依102年10月19日102學年度第1學期第1次校務會議決議(三)內容統一修正，建請依上開決議修正為：「其有教師法第14條第1項第12款規定之情事，經教師評審委員會議決解聘或不續聘者，除情節重大者外，應併審酌案件情節，議決一年至四年不得聘任為教師。，並報主管教育行政機關核准。」。
(二)第5條建請修正為：「本辦法經院務會議及本校行政會議通過後，自發布日施行。」。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝暨景觀學系四號館教室空間借用辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請總務處研議訂定本校空間借用辦法，未來各單位空間之借用方式納入該辦法統籌辦理。
七、財務管理處提：檢具「萬祥玉講座教授」捐贈合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、宇宙學中心大樓籌備協調工作小組提：檢具「宇宙學與粒子天文物理學研究中心捐贈合約書」修正草案及本校接受捐建校舍處理原則草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：宇宙學與粒子天文物理學研究中心捐贈合約書修正通過，嗣後研究中心受捐贈處理原則參照本案辦理。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時48分)
| 2013-12-24 |
| 行政會議 | 第2791次會議
國立臺灣大學第2791次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2791次行政會議紀錄
時間：102年12月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假) 湯明哲
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(徐澔德代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲(王麗容代)
張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗(陳建錦代)
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 戴瑋姍
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本院社會政策研究中心與香港中文大學－南開大學社會政策聯合研究中心學術交流合作協議書草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院前與新北市政府衛生局簽訂社區醫學訓練交流合作合約，期限將於102年12月31日期滿，擬再續約2年(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校校務資訊公開辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)本案前經102年9月17日第2778次行政會議決議為：「修正通過。本辦法第4條第1項第9款請法律學院提供修正建議後再提修正案。」。
(二)該辦法第4條第1項第9款經請法律學院參酌本校相關單位意見後，提供修正文字如附件。
決議：通過。
二、學生事務處提：有關本校是否參與合作「博士級生技訓儲菁英培訓與就業輔導計畫」，檢具該計畫及合作合約等資料1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：本校徵選博士生參與此計畫前，應先確認明定權利義務關係之契約內容。
三、總務處提：檢具本校建物實體捐贈工程品質暨勞安維護作業要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與日本京都大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具本校校友證暨臺大之友證申請、使用及管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、圖書館提：檢具本校圖書館多媒體服務中心服務暨管理要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、進修推廣部提：檢具本部與寧波市人力資源和社會保障局合作備忘錄草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本院應用力學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室意見如下：本案第4條非完全依102年10月19日102學年度第1學期第1次校務會議決議(三)內容統一修正，建請依上開決議修正為：「其有教師法第14條第1項第12款規定之情事，經教師評審委員會議決解聘或不續聘者，除情節重大者外，應併審酌案件情節，議決一年至四年不得聘任為教師。，並報主管教育行政機關核准。」。
決議：修正通過。
九、法律學院提：檢具本院法律學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院法律學系教師升等評審暨推薦作業要點修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)
| 2013-12-17 |
| 行政會議 | 第2790次會議
國立臺灣大學第2790次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2790次行政會議紀錄
時間：102年12月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺
徐源泰(王亞男代)
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如(謝淑芬代) 劉中鍵(王惠津代)
孫雅麗(陳建錦代)
列席：項潔(湯世鑄代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校數位人文研究中心接受臺灣省諮議會委託辦理「我國地方議會議事資料數位化及管理平台建置勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)工學院高分子科學與工程學研究所接受經濟部委託辦理「高分子型分散劑合成與奈米材料應用3年計畫」，經費總計新臺幣840萬元整。
(三)工學院水工試驗所接受經濟部委託辦理「水環境低衝擊開發設施操作手冊編製與案例評估計畫」，經費總計新臺幣1,765萬元整。
(四)生物資源暨農學院昆蟲學系接受農委會科技處委託辦理「氣候變遷逆境對植物生理與病理所產生之影響」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(五)電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受經濟部委託辦理「診斷超音波系統關鍵技術開發3年計畫—影像核心平台基礎技術開發」計畫，經費總計新臺幣2,340萬元整。
二、人事室報告：理學院心理學系陳建中教授及電機資訊學院電子工程學研究所張耀文教授原奉准於103年2月1日至103年7月31日休假研究，理學院物理學系梁啟德教授原奉准於103年8月1日至104年7月31日休假研究，現因獲國科會103年度補助科學與技術人員國外短期研究補助，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校戲劇學系與上海戲劇學院教務處學術交流合作協議書及學生交流計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、管理學院報告：檢具本校財務金融學系推廣海外教育、國內志工服務暨鼓勵學生進修獎學金設置要點草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校流行病學與預防醫學研究所與國立陽明大學臨床暨社區護理研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校新進教師職務宿舍分配及管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國奧瑞岡大學合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校教師(含研究人員)學年度升等名額不足，如何動用前一學年度全校剩餘名額案，提請討論。
說明：
(一)本案前經102年11月5日第2785次行政會議討論決議：「再議」。
(二)本案嗣由陳副校長於11月25日召開會議討論，決議如下：
1.本方案名稱定為「本校教師(研究人員)學年度升等特設名額方案」。
2.辦理方式：
(1)各學院擬申請升等教師(含研究人員)，經院教評會通過推薦送校審查人數，超過該學年度核定分配之各等級教師(研究人員)升等名額，始得使用是類名額。
(2)各學院辦理年度升等案審查後，於報校審查時，應將推薦送校審查教師進行排序，如學院通過推薦升等人數超過核定分配之升等名額，不分升等教師等級，各學院至多得再推薦１名(如於學年度院通過「助理教授」及「副教授」升等人數均大於核定升等名額，各學院至多僅得再推薦1名)，並說明何者使用是類升等名額。
(3)使用升等特設名額之教師由人事室另行造冊，提校教評會審議，由校教評會就冊列教師之教學、研究及服務成績及各學院歷年升等名額、比例等綜合審查，經審議通過後始得使用是類名額。
(4)核准使用之升等特設名額，不列入申請學院預借名額計算。
決議：通過。
五、人事室提：本校102學年度教師核減授課時數審查第1次會議，業經教務長於102年11月26日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
(一)同意公共政策與法律研究中心主任每週減授時數2小時，自102年8月1日起生效。
(二)同意創新藥物研究中心主任每週減授時數2小時，自102年8月1日起生效。
(三)同意台積電-臺灣大學聯合研發中心主任每週減授時數2小時，自102年8月1日起生效。
(四)同意智慧生活科技整合與創新研究中心創新組組長比照相關規定每週減授時數1小時，自102年8月1日起生效。
決議：通過。
附帶決議：嗣後相關單位主管核減授課時數案改提行政會議報告。
六、人事室提：生物資源暨農學院園藝暨景觀學系葉德銘教授申請於102學年度第2學期起休假研究案，提請討論。
說明：
(一)葉教授申請自103年2月1日起至103年7月31日止休假研究，從事專題計畫研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院國際會議廳借用管理辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經102年11月12日第2786次行政會議討論，因其中服務費疑義，故先予撤案。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院院長選任辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院農業試驗場組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院與德國奧斯納布魯克大學法律學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時12分)
| 2013-12-10 |
| 行政會議 | 第2789次會議
國立臺灣大學第2789次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2789次行政會議紀錄
時間：102年12月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲(邱榮舉代) 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗(陳建錦代)
列席：項潔(湯世鑄代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如 沈凡玉
楊國寬 李心文
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程評鑑委員會設置辦法，自100 學年度第 1 學期開始在每學期開學後第 5 週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。102學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為102年10月7日起至102年11月15日止。調查期間同時開放系所主管、授課教師及教學助理本人透過myntu或tPo登入查詢調查結果。本學期問卷填答率為 30.32%，低於 101 學年度第 1 學期之期中調查填答率
31.43%，高於 101 學年度第 2 學期之期中調查填答率
28.43%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受國統國際股份有限公司委託辦理「烏山頭至台1線送水幹管(一)明挖段考古搶救」計畫，經費總計新臺幣360萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立效能評估量化指標與植物工廠產業化發展示範基地」，經費總計新臺幣350萬元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與南京大學交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文續約草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：檢具本校教授休假研究報告繳交情形1份(附件3)，提會報告。
五、文學院報告：檢具本校人類學系與雲南大學民族研究院學術合作交流協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提會報告。
六、國際事務處報告：為本校與京都大學聯合辦理「臺大－京大2013研討會」(National Taiwan University-Kyoto University Symposium 2013)，提會報告。
說明：
(一)本校自2005年以來，與日本首屈一指的關西名校京都大學締結成為姊妹校，至今已逾8年。
(二)兩校已議定在本（12）月19、20日於本校舉行「臺大-京大2013研討會」。在兩校共有之學術合作基礎上，本研討會以九大學術領域為核心作為論壇主題，分別是：農業、生命科學、藥學、化學與物質科學、科學與科技、人文科學、社會科學、大學博物館、產學合作。議程詳如附件9。
(三)本次研討會兩大目的，一為促進本校與京都大學多元之合作研究，一為添增兩校在國際學術舞台的能見度。
(四)活動詳情見本研討會專屬網站http://taiwan-kyoto2013.weebly.com/，歡迎各單位多加利用以廣邀所屬師生踴躍參加。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教學發展中心教學助理教學評析與諮詢實施要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校學生請假辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本校僑外生國文輔導辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
竹北分部籌備小組提：新竹縣議會要求縣政府請求本校返還竹北分部土地，如何因應(附件10)，提請討論。
決議：依計畫持續進行，儘量溝通，並維持臺大尊嚴。
陸、散會(下午5時)
| 2013-12-03 |
| 行政會議 | 第2788次會議
國立臺灣大學第2788次行政會議紀錄
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2013-11-26T10:03:00Z
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國立臺灣大學第2788次行政會議紀錄
時間：102年11月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英 陳弱水(葉德蘭代)
劉緒宗
林惠玲 張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵(王惠津代) 孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如 鄭百傅 張麗珍
譚康居 張主愛
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院機械工程學系接受經濟部委託辦理「具流量、溫度感測及液體加溫功能之雙流向醫用幫浦技術開發3年計畫」，經費總計新臺幣1,080萬元整。
二、秘書室報告：臺大facebook已建置完成，網址為https://www.facebook.com/iloventu，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校授權紀念品製作銷售管理要點草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：依立法院102年度中央政府總預算案通案決議事項「102年度中央政府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自103年度起，不得再編列。」，爰廢止本校教職員工交通費核發注意事項(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校特殊教育推行委員會設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校邁尖、卓越計畫聘用客座或專案計畫研究(或教學)人員中、英文聘書修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：撤案。
五、人事室提：理學院化學系陳昭岑教授申請於102學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)陳教授因故未能於期限內提出申請，現申請自103年2月1日起至103年7月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」及「通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心教師聘任評審審查細則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院及電機資訊學院與比利時根特大學工程及建築學院交換學生計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院教師升等著作審查意見表修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十二、生命科學院提：檢具本院「生命科學系勵學獎學金辦法」、「生命科學系許玲惠女士紀念獎學金辦法」、「生命科學系動物學者(陶心治、王友爕、蕭之的)紀念獎學金辦法」、「謝德貴、馮頌彥先生紀念獎學金辦法」、「陳氏獎學金辦法」及「郭光雄教授魚病研究獎學金辦法」修正草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：嗣後各單位獎學金相關法規改提行政會議報告。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：為資訊安全及妥慎處理本校報廢財物中內含機敏資料、授權軟體等，避免因個資外洩致機關與人員受罰等措施如附件12，提請討論。
決議：通過。
二、法律學院提：檢具本院與德國波昂大學法律與經濟學院交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時53分)
| 2013-11-26 |
| 行政會議 | 第2787次會議
國立臺灣大學第2787次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2787次行政會議紀錄
時間：102年11月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞
湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代) 陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(陳光禎代)
謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德(請假) 黃韻如 劉中鍵 孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：
(一)工學院土木工程學系張堂賢教授原奉准自103年2月1日起至103年7月31日止休假研究，因考量該系交通工程組於該學期教學人力不足，申請撤銷休假研究以協助開課，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院資訊網路與多媒體研究所洪一平教授原奉准自103年2月1日起至104年1月31日止休假研究，現因執行研究計畫需要，申請變更休假研究期間自103年8月1日起至104年7月31日止，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
二、學生事務處提：檢具「橋本敬司教授紀念獎學金」實施辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、人事室提：理學院物理學系熊怡教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)熊教授因於102年8月1日卸任系主任，未及於規定時間內提出申請，現因生涯規劃，申請於103年2月1日至103年7月31日及104年2月1日至104年7月31日休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校教職員工公益金管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「教師評鑑辦法」及本校「通識教育自我評鑑準則」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與巴塞隆納大學經濟與商學院交換學生計畫協議書中、英文草案，與南京大學政府管理學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案，及與新加坡管理大學社會科學院交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院、法律學院與浙江大學經濟學院、光華法學院、公共管理學院交換學生計畫協議書及訪問教師計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與馬來西亞國際伊斯蘭大學法學院交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院與泰國國家科學與科技發展委員會國家遺傳工程與生物科技中心合作備忘錄中、英文草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校推行行政單位職員電話禮貌實施計畫草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，將先辦理訓練後再進行電話抽測。
陸、散會(下午4時25分)
| 2013-11-19 |
| 行政會議 | 第2786次會議
國立臺灣大學第2786次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2786次行政會議紀錄
時間：102年11月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞
湯明哲 莊榮輝
陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 陳正平 鄭麗珍 曾文毅 蔡素女
陳麗如 陳盈蓁 黃懷蒂
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫及其集水區整治計畫－緊急供水暨水庫更新改善執行成效綜整委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣685萬元整。
(二)電機資訊學院光電工程學研究所接受經濟部委託辦理「具早期疾病診斷功能之超高解析度及多模組三維顯微儀開發3年計畫(第2年度)」，經費總計新臺幣1,395萬元整。
二、文學院報告：檢具本校中國文學系與北京師範大學文學院學術交流合作協議書及學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校全球變遷研究中心申請增設「氣候變遷與永續發展碩(博)士學位學程」，檢具計畫書草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
二、研究發展處提：檢具本校行為與社會科學研究倫理委員會案件審查費支付標準草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與日本名古屋外國語大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英、日文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任及升等審查細則」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院國際會議廳借用管理辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：撤案。
八、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具「財團法人國家衛生研究院、國立臺灣大學暨國家實驗研究院共建磁振造影系統研發及影像服務平台合作備忘錄」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、工學院提：本院材料科學與工程學系退休教師陳鈞教授申請保留使用實驗室工綜館132室至103年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經系務會議及擴大院務會談通過。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院附設動物醫院組織規程修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院「服務優良獎設置辦法」、「教學優良獎設置辦法」及「研究貢獻獎設置辦法」草案各1份(附件12)，提請討論。
說明：本案業經102年8月27日本校第2775次行政會議討論決議緩議。
決議：法律學院服務優良獎設置辦法修正通過，其餘通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2013-11-12 |
| 行政會議 | 第2785次會議
國立臺灣大學第2785次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2785次行政會議紀錄
時間：102年11月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假) 湯明哲
莊榮輝 陳聰富
王根樹(葛宇甯代)
李芳仁(楊婉玫代)
張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅(黃耀輝代) 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 陳丕燊 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
研究發展處報告：公共衛生學院職業醫學暨工業衛生研究所接受行政院環保署委託辦理「中部空品區細懸浮微粒暴露評估及成因分析」計畫，經費總計新臺幣370萬元整。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校校務諮議委員會設置辦法草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：有關研擬本校教師(含研究人員)學年度升等名額不足，如何動用前一學年度全校剩餘名額案(附件2)，提請討論。
決議：再議。
三、人事室提：理學院天文物理研究所王名儒教授申請於103年8月1日至104年7月31日休假研究，提請討論。
說明：王教授原擬於104年8月1日至105年7月31日申請休假研究，因家庭因素，須提前於103年8月1日至104年7月31日休假研究一學年。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院臺灣太平洋研究中心設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本校與漢翔航空工業(股)公司策略聯盟備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院教師聘任審查細則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具「百略學習教育基金會與公益信託吾哈進碧教育基金與國立臺灣大學捐贈合約書」、「捐贈基金使用要點」及「建構未來社會之願景行動方案研究計畫規劃書」草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
八、社會科學院提：本院社會政策研究中心申請更名為「風險社會與政策研究中心」，檢具該中心設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具本中心與法國國際高功率雷射科技中心學術交流備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時42分)
| 2013-11-05 |
| 行政會議 | 第2784次會議
國立臺灣大學第2784次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2784次行政會議紀錄
時間：102年10月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞
湯明哲
莊榮輝(吳義華代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華(邱婉容代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 呂學士 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際事務處報告：檢具本校與比利時根特大學學術交流合作協議書中、英文續約草案各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)生物資源暨農學院森林環境暨資源學系林法勤助理教授及生物產業傳播暨發展學系黃麗君助理教授102學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)社會科學院經濟學系吳聰敏教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款較高等級資格，溯自102年5月1日起生效，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「聯發科－臺大創新研究中心」設置要點及設立規劃書草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校施孫富教授紀念獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點及職務序列表修正草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：文學院戲劇學系紀蔚然教授申請於102學年度第2學期休假研究，提請討論。
說明：
(一)紀教授近期發覺研究議題龐雜，需更多時間投入，申請於103年2月1日起至103年7月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校與德國國際有機農業運動聯盟及法國有機農業認證機構合作備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國蒙貝里耶國際高等農學院備忘錄及備忘錄之學生交換附錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院生命科學系「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會評審作業要點」及「教師聘任審查細則」草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：生命科學院教師評審委員會評審作業要點修正通過，其餘通過。
八、人事室提：有關102年度國科會補助大專校院延攬特殊優秀人才措施案，本校補提薦送名冊如附件8，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2013-10-29 |
| 行政會議 | 第2783次會議
國立臺灣大學第2783次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2783次行政會議紀錄
時間：102年10月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝(吳義華代)
陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 林惠玲
張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 許永真 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受雲林縣衛生局委託辦理「102年度雲林縣沿海地區環境流行病學研究計畫」，經費總計新臺幣1,300萬元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與美國喬治亞大學系統董事會國際合作協議書及國際交換學生協議書附錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：文學院中國文學系趙飛鵬副教授及外國語文學系胥嘉陵副教授102學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740；工學院環境工程學研究所闕蓓德助理教授及管理學院工商管理學系練乃華助理教授102學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，本案業經院系所考核同意，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院數學系與清華大學數學科學系及數學科學中心合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院土木工程學系與東南大學土木工程學院聯合設立「工程管理及BIM技術研究中心」合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、Intel-臺大創新研究中心提：檢具本中心研究人員評審委員會設置辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請研究發展處訂定本校校級研究中心研究人員評審委員會設置辦法。
二、教務處提：檢具本校物理學系、天文物理研究所及應用物理研究所與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校學生社會奉獻特別獎草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學生事務處提：檢具本校電信工程學研究所「華碩電腦電信菁英研究生獎學金」設置辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：有關102年度國科會補助大專校院延攬特殊優秀人才措施案，本校薦送名冊如附件8，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院院長暨法律學系主任選任辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：再議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2013-10-22 |
| 行政會議 | 第2782次會議
國立臺灣大學第2782次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2782次行政會議紀錄
時間：102年10月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹(葛宇甯代) 李芳仁 張淑英 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅(黃耀輝代) 郭斯彥
謝銘洋(黃昭元代)
郭明良(吳益群代) 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵 孫雅麗(林宗男代)
列席：黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受漢翔航空工業股份有限公司委託辦理「表處溶液再生技術與壽命管理機制先期研究等3項」之子計畫「機械手臂複材切削之空間定位經度提升與刀長校正技術之發展」，經費總計新臺幣403萬4,125元整。
(二)生命科學院生化科技學系接受台灣雀巢股份有限公司委託辦理「雀巢媽媽孕補軟膠囊對免疫調節與腸胃功能改善的影響」計畫，經費總計新臺幣353萬元整。
(三)財團法人台灣生技醫藥發展基金會學術講座自即日起至本(102)年10月28日止受理校內申請，另，第7屆「台灣傑出女科學家獎」自即日起受理申請，檢具相關辦法各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：理學院物理學系陳俊瑋教授原奉准於103年8月1日至104年1月31日休假研究，現因家庭因素，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教師評鑑辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校翻譯碩士學位學程與國立臺灣師範大學翻譯研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本處與日本早稻田大學國際教育中心學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：本院醫學系外科退休教師杜永光教授申請保留使用臨床研究大樓8樓830室之研究設備及空間至103年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經科(部)務會議及院務會議通過。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與印尼巴東理工電機與資訊學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、法律學院提：檢具本院「場地借用管理辦法」及「場地借用收費標準表」修正草案各1份(附件7)，提請討論。
說明：收費標準若不足支應成本，將以本院相關經費支應。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2013-10-15 |
| 行政會議 | 第2781次會議
國立臺灣大學第2781次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2781次行政會議紀錄
時間：102年10月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞(請假) 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良(鄭石通代)
廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 段維新 蔡素女 陳麗如 林淑靜 郭芠
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2781次行政會議報告事項第1案修正為：有關宇宙學中心大樓籌備事宜，本校成立「宇宙學中心大樓籌備工作小組」，以協調該捐贈案所衍生之合約爭議，工作小組成員為許博文教授(召集人)、湯明哲副校長、文學院院長、理學院院長、社會科學院院長、醫學院院長、生物資源暨農學院院長、法律學院院長、生命科學院院長、物理系高涌泉教授、王根樹總務長及黃麗玲所長等12人，由財務管理處負責相關行政業務。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校健檢資訊(碩博士班暨新進人員)系統、學生安全守護網平台及管理系統業於102年8月1日建置完成並上線，檢具系統結案報告各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：生物資源暨農學院生物產業機電工程學系林達德教授原奉准於103年2月1日至103年7月31日休假研究，因自102年8月1日起兼任本校秘書室主任秘書職務，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院物理治療學系暨研究所與香港理工大學康復治療科學系學術合作交流備忘錄及學生交換實習協議書附錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校傅斯年紀念講座設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校從事研究人員技術作價投資事業管理辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：撤案。
三、國際事務處提：檢具本校國際事務處國際教育中心設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點修正草案及試算方案各1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經102年9月17日本校第2778次行政會議討論，請國際事務處依學院意見試算金額後，再提會討論。
決議：通過，採方案一。
五、人事室提：電機資訊學院光電工程學研究所黃升龍教授申請於102學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
（一）黃教授日前獲邀至德國擔任客座教授，德方希望黃教授能於103年2月至4月間到訪，以開展生醫光電之共同合作研究。黃教授為免影響學生授課，申請102學年度第2學期休假研究。
（二）查本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校獎勵新聘特殊人才作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：本(102)年申請案經各院特聘教授評審委員會審議通過或各院教評會評審通過均可。
七、理學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦張榮發先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件8)。
決議：通過，提名譽博士學位審查委員會審查。
八、工學院提：本院材料科學與工程學系退休教師連雙喜教授申請保留使用實驗室工綜館334室至103年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經系務會議及擴大院務會談通過。
決議：通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：教務處意見如下：查本校教師評鑑準則第8條第1項：「教師於應接受評鑑之週期內，因生產、育兒或遭受重大變故，得檢具證明文件簽經所屬學院及校方核准後，自應接受評鑑當學期起算延後一年接受評鑑。期滿後，以同一事由續申請延後評鑑者，以一次為限。」及第8條第3項：「各學院對於前二項有更嚴格之規定者，從其規定。」。經洽該院表示擬於行政會議中修正本辦法第6條第2項前段部分文字。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、電機資訊學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦張忠謀先生為本校名譽博士學位候選人(附件11)，提請討論。
決議：通過，提名譽博士學位審查委員會審查。
二、生物資源暨農學院提：有關本校教師升等、免評鑑之教學面向，校方是否有相關具體條件，提請討論。
決議：教學係教師天職，有關教師升等、免評鑑之教學條件，請陳副校長及莊教務長共同研議相關作法。
陸、散會(下午4時30分)
| 2013-10-08 |
| 行政會議 | 第2780次會議
國立臺灣大學第2780次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2780次行政會議紀錄
時間：102年10月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(邱榮舉代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(張震東代)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 譚義績 李茂生 戴昌鳳 許博文 蔡素女
陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、校長室報告：有關宇宙學中心大樓籌備事宜，本校成立「宇宙學中心大樓籌備工作小組」，以協調該捐贈案所衍生之合約爭議，工作小組成員為許博文教授(召集人)、湯明哲副校長、文學院院長、理學院院長、社會科學院院長、醫學院院長、生物資源暨農學院院長、法律學院院長、生命科學院院長、物理系高涌泉教授、王根樹總務長及黃麗玲所長等12人，由財務管理處負責相關行政業務，提會報告。
二、教務處報告：本校申請增設調整院系所學位學程及招生名總量案，業經教育部核定103學年度招收學士班3,476人，碩士班3,872人，碩士在職專班375人，博士班1,008人，合計8,731人；並核定本校增設調整專業學院暨系、所、學位學程如下：
(一)同意於102學年度新增未涉及對外招生之「藥學專業學院」，且所屬系所包含：藥學系（含學士班、碩士班及博士班）、臨床藥學研究所（碩士班）。
(二)同意於103學年度新增「戲劇學系」（博士班）、「公共事務研究所」（碩士班）、「統計碩士學位學程」、「醫學教育暨生醫倫理研究所」（碩士班）、「生物科技研究所」（碩士班）等5個碩、博士班，惟「公共事務研究所」（碩士在職專班、博士班）、「臨床藥學研究所」（博士班）則核定緩議。
(三)前揭各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設博士班第1學年學生數最高以3名為限，碩士班第1學年學生數最高以15名為限。
三、人事室報告：醫學院醫學系眼科王一中、婦產科李建南、外科柯文哲等3位副教授102學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另婦產科連義隆講師102學年度升等為助理教授，原支年功薪625元，升等後得晉支年功薪650元，本案業經院系考核同意，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校實驗場所安全衛生工作準則提要草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心研究人員評審委員會設置辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具蕭瑞洋校友天培獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與紐西蘭威靈頓維多利亞大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、性別平等教育委員會提：檢具本校校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：本校理學院海洋研究所申請增設「海洋科學學士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
六、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正草案及「教學傑出獎遴選委員會設置要點」草案各1份(附件7-1~7-2 )，提請討論。
決議：教學優良教師遴選及獎勵辦法修正通過，教學傑出獎遴選委員會設置要點通過。
七、財務管理處提：檢具「宇宙學與粒子天文物理學研究捐贈合約書」及其附件「梁次震永續基金及作業基金使用要點」修正草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，修正部分俟與捐贈者確認後定案。
八、電機資訊學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
行政副校長室提：檢具本校高等教育策進委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
伍、散會(下午5時40分)
| 2013-10-01 |
| 行政會議 | 第2779次會議
國立臺灣大學第2779次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2779次行政會議紀錄
時間：102年9月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 賴裕和 顧記華 陳麗如 馬羽儀
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具103年度各學院學術領域全面提升計畫及本處提升教學品質計畫相關作業時程表各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：管理學院財務金融學系胡星陽教授原奉准於103年2月1日至103年7月31日休假研究，因自102年8月1日起接任該院行政副院長一職，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校醫學院附設癌醫中心醫院護理在學就業獎學金要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國南卡羅萊納大學學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、共同教育中心提：檢具本校綜合體育館管理辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：本校各級法規有關「會計室」及「會計主任」部分，一併修正為「主計室」及「主計室主任」，提校務會議報告。
四、醫學院提：檢具本院藥學專業學院院務會議組織及議事規則草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：獸醫專業學院及牙醫專業學院之院務會議組織及議事規則，經所屬學院院務會議通過後施行。
五、人事室提：檢具本校名譽教授致聘要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經102年9月17日本校第2778次行政會議討論決議：「請依與會主管意見修正後，提下次會議討論。」。
決議：修正通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：依大學法施行細則第13條：「大學依其組織規程設軍訓室者，置主任一人…。」，「軍訓室」為全國一致性軍訓單位名稱，可設置於一級或二級行政單位。爰修正本校「軍訓組」為「軍訓室」，並溯自102年8月1日起生效。
決議：通過，送校務會議備查。
二、公共衛生學院提：檢具本校公共衛生碩士學位學程設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時15分)
| 2013-09-24 |
| 行政會議 | 第2778次會議
國立臺灣大學第2778次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2778次行政會議紀錄
時間：102年9月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠(何弘能代) 鄭麗珍 陳麗如 林淑靜 郭芠
黃懷蒂
李心文 戴瑋姍
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：
(一)有關臺灣大學工會與本校之行政訴訟案及其陸續請求事項，辦理情形詳如附件1，提會報告。
(二)工學院機械工程學系張所鋐教授原奉准於102年2月1日至102年7月31日及103年2月1日至103年7月31日休假研究，前因借調至工研院，已撤銷102年2月1日至102年7月31日休假研究，現再因同事由，申請取消103年2月1日至103年7月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具「國立臺灣大學教育實習學生獎助學金作業要點」草案及「馬信行教授獎學金實施辦法」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」修正草案、「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」草案、「研究倫理諮議委員會設置要點」修正草案、「研究倫理評議委員會設置要點」修正草案、「行為與社會科學研究倫理委員會設置要點」修正草案及「行為與社會科學研究倫理委員會委員之遴選資格及專業資歷條件」草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：本校「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」及「行為與社會科學研究倫理委員會委員之遴選資格及專業資歷條件」修正通過，其餘通過。
三、國際事務處提：檢具本校邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：緩議。
四、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學校董事會海外教育計畫修正協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與奧地利維也納大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：生物資源暨農學院生物產業機電工程學系陳力騏教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)陳教授因英文教科書改版及適逢身體不適，未及於規定時間內提出申請，現申請於102學年度第2學期休假研究，期間自103年2月1日起至103年7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。……
如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校名譽教授致聘要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議討論。
八、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與日本東京大學綠能計畫聯盟合作備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、主計室提：本(102)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件10，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億0,287萬3千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘2億9,491萬6千元，共有可分配額度65億9,778萬9千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億3,397萬5千元、學生公費獎勵金4億0,904萬6千元、專案資本支出8,677萬7千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費37億8,877萬2千元，各單位經費預計分配8億5,753萬2千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,019萬1千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提102年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院計216萬4千元，分配作業請理學院自行辦理。
(五)新聞所、國發所及社會系在校總區水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提102年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,861萬5千元，較原預計分配數增加1,108萬4千元。
(七)依總務處提報第2776次行政會議102年度電費分攤案決議，100年度節餘數8,038,034元於102年扣抵總電費，102年度由教學經常費(含圖儀費)分配數應扣除之新增電費為32,908,351元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.67％(詳表五)。
(八)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表五。
決議：通過。
十一、總務處提：有關本校本(102)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件11)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.67％比例分攤電費。
決議：通過。
十二、秘書室提：檢具本校校務資訊公開辦法草案1份(附件12)，提請討論。
說明：
(一)本校101學年度第2學期第2次校務會議編號101226號提案，案由：「國立臺灣大學校務資訊公開辦法」新訂法規案，決議為：「請行政會議就本校校務資訊公開相關問題及辦法研擬，進行檢討後，提校務會議報告。行政會議討論時應邀請學生代表參與。」。
(二)本室草擬條文（校務會議代表建議草案併列）業參酌各一級行政單位及各學院意見擬定。
決議：修正通過。本辦法第4條第1項第9款請法律學院提供修正建議後再提修正案。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午5時40分)
| 2013-09-17 |
| 行政會議 | 第2777次會議
國立臺灣大學第2777次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2777次行政會議紀錄
時間：102年9月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹(葛宇甯) 李芳仁 張淑英(林淑靜代)
陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：黃冠棠 譚義績 林永峻 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2776次行政會議討論事項第2案本校102年度電費分攤案，決議文字增加第4項：「因應電費調漲，請各學院根據同仁使用電費狀況，適度由計畫主持人之結餘款支付電費，結餘款支付電費部分不扣管理費。」。
貳、報告事項
人事室報告：有關行政院國家科學委員會「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」申請案，自102年度起以總額補助專款專用方式，授權申請機構審核，本校相關作業情形如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、電機資訊學院提：檢具本院院長選任辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
決議：
(一)修正通過。
(二)本案經校務會議討論通過後，各院、系(科、所、學位學程)教評會設置辦法相關規定，逕依通過後條文統一適用並修正。
三、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與中央警察大學合設防災學院意向書草案1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2013-09-10 |
| 行政會議 | 第2776次會議
國立臺灣大學第2776次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2776次行政會議紀錄
時間：102年9月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富 王根樹
李芳仁
張淑英(林淑靜代) 陳弱水 張慶瑞(陳宏宇代)
林惠玲(邱榮舉代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
廖咸興 陳雪華(張素娟代) 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 林長壽 徐炳義 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校102學年度新生入學典禮暨學士班新生家長日實施計畫１份(附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：本院新大樓東側入口處擬命名為「頤賢館」，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校傑出校友遴選辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：有關本校102年度電費分攤案(附件3)，提請討論。
說明：
(一)本校自98年度起實施電費分攤措施，在全校師生共同努力下，近三年總用電量(含新增館舍)均能呈現負成長，有效節約鉅額電費支出，績效顯著。
(二)經依本校所訂電費分攤方案計算，102年度預估分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為32,908,351元，各單位自付電費比例約為20~21%。
(三)相關議題併請討論確認：
1.101年度節餘數為28,168,169元，100年度保留節餘數8,038,034元，考量今年10月份調漲電費尚未定案，是否續予保留備用或納入102年電費計算。
2.各單位自付比例擬建議維持為 20%。
3.公共服務性質館舍之自付電費比例擬維持為 5%。
(四)本校電費計算公式依100年9月20日第2685行政會議決議，有關超量用電自付電費及節電超標獎勵之規定本(102)年度仍繼續實施。
決議：
(一)101年度節餘數為28,168,169元，100年度保留節餘數8,038,034元，續予保留備用或納入102年電費計算。
(二)各單位自付比例維持為 20%。
(三)公共服務性質館舍之自付電費比例維持為 5%。
(四)因應電費調漲，請各學院根據同仁使用電費狀況，適度由計畫主持人之結餘款支付電費，結餘款支付電費部分不扣管理費。
三、人事室提：檢具本校教師出國講學研究進修要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校希望助學金設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校勵學獎學金設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時38分)
| 2013-09-03 |
| 行政會議 | 第2775次會議
國立臺灣大學第2775次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2775次行政會議紀錄
時間：102年8月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富 王根樹
李芳仁
張淑英(陳瓊芬代) 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋(陳忠五代)
郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵(王惠津代) 孫雅麗
列席：黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校生物技術研究中心接受慕求生技股份有限公司委託辦理「金屬硫蛋白表現系統測試及其生物功能評估」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
(二)醫學院醫學系環境暨職業醫學科接受行政院環境保護署委託辦理「細懸浮微粒(PM2.5)之心臟血管疾病流行病學調查研究」計畫，經費總計新臺幣349萬9,999元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院環境保護署委託辦理「PM2.5與氣狀汙染物連續自動監測及防制技術開發」計畫，經費總計新臺幣450萬元整。
二、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與香港城市大學經濟及金融系雙學士計畫協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與日本大阪大學先進光學研究中心學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所申請增設碩士班，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
三、教務處提：檢具本校「師資培育專門課程認定辦法」、「教務處師資培育中心教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」及「教務處師資培育中心教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-3)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具胡達開先生紀念獎學金辦法草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與法國尚慕蘭里昂第三大學合作備忘錄及交換學生協議書中、法文續約草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與澳門大學交換學生計劃協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院臺灣文學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與韓國高麗大學政經學院交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院土木工程學系教師評審作業要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院綠色電能研究中心設置要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院「服務優良獎設置辦法」、「教學優良獎設置辦法」及「研究貢獻獎設置辦法」草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：緩議。
十二、人事室提：本校102學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院、處、中心等推薦到校，共計104人，檢具「各院(處、中心)教師核定分配員額及申請升等人數統計表」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「申請升等教師(含研究人員)名單」各1份（附件13），提請討論。
說明：
(一) 102學年度各學院、處、中心推薦到校教師(研究人員)升等人數共計104人，其中副教授升等教授56名、助理教授升等副教授44名(含實驗林管理處助理研究員升等副研究員2人）、講師升等助理教授4名。另校務基金進用編制外專案計畫教師，本年度無人提出申請升等。
(二)各院、系辦理升等著作送審，審查份數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數規定。
(三)人事室(組)本次升等書面資格審查，摘其要者說明如下：
1.吳從周助理教授(38)：法律學院102學年度無助理教授升等副教授員額，惟該院法律系102年5月15日第2次系教評會決議，吳助理教授教學成績傑出、研究成果豐富及參與校內外服務不遺餘力，推薦升等副教授，並經該院102年5月29日第2次院教評會審查通過，推薦送校審議。吳助理教授已領有副教授證書(副字037378號；97年08月起資)，如同意受理審查本推薦案，送行政會議討論及校教評會審議通過後，免再申請教師證書。
2.黃景沂助理教授(71)：著作審查意見表4份，其中1份誤用為升等「教授」審查用之意見表，已請該院協助更正。因4份審查意見表之評審意見均為極力推薦，爰仍提會審議。
3.朱家瑜助理教授(85)：具副教授3年6個月及博士後4年2個月年資，符合教育人員任用條例第17條第2或1款規定，並檢具傑出表現證明。
4.送審代表著作為被接受而尚未出版：陳端容副教授(25)、江介宏副教授(31)、張嘉鳳副教授(45)及闕蓓德助理教授(102)等4位，依專科以上學校教師資格審定辦法第15條規定，應自該刊物出具接受證明之日起一年內發表，並自發表之日起二個月內，將該專門著作送交學校查核並存檔。
決議：吳從周助理教授(38)升等案緩議，其餘通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2013-08-27 |
| 行政會議 | 第2774次會議
國立臺灣大學第2774次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2774次行政會議紀錄
時間：102年8月17日(星期六)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富 王根樹
李芳仁
張淑英(請假) 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋(黃昭元代) 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：依教育部102年7月26日臺教資(六)字第1020115335A號函，為因應國內狂犬病疫情，加強本校校園流浪犬貓管理，除每月例行登錄校內TNR犬隻分布情形及健康狀況外，自102年7月底起再追加施打狂犬病疫苗。同時為預防疫情，業以電子郵件將相關防疫措施及衛教宣導予全校師生員工，後續將與獸醫系、保健中心等單位密切聯繫，監控疫情，配合防疫單位防範，並由校內相關單位成立功能性防疫應變小組，由主任秘書擔任召集人，提會報告。
二、研究發展處報告：公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受美國國家衛生研究院及艾莫瑞大學委託辦理「臺灣活禽市場、野鳥及人類禽流感監測」計畫，經費總計美金12萬7,294元整。
三、人事室報告：工學院土木工程學系郭斯傑教授原奉准於102年8月1日至103年1月31日休假研究，因自102年8月1日起兼任該系副主任，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、工學院報告：檢具本校機械工程學系與德國開姆尼茨工業大學電機工程與資訊科技學系合作協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院會計學系與美國德州大學奧斯汀分校McCombs商學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具霍濟光先生獎學基金會獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校學術研究績效獎勵辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校校總區實驗動物舍管理辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校助教設置及管理要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：本院生物化學暨分子生物學研究所退休教師林榮耀教授申請與顏伯勳老師共同使用研究空間R940、R942、R944、R953前室及R954細胞培養室至103年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本院「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」規定辦理，並經院、科所務會議通過。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：教務處意見如下：
(一)第5條建議修正為：副教授及教授符合下列條件之一而欲申請免辦評鑑者，應檢具…。第一項第六款所稱「國科會各項獎項及研究計畫」，須為國科會授與項目，不得以其他單位獎項或研究計畫折抵。
(二)第15條建議修正為：本辦法經院務會議及行政會議通過後，自發布日施行。本辦法於民國一○一年七月三十一日修正部分，自民國一○一年八月一日施行。
決議：修正通過。
七、管理學院提：本院碩士在職專班(EMBA)103學年度入學新生學雜費擬調整為142,600元整(附件8)，提請討論。
說明：
(一)該碩士在職專班(EMBA)103學年度招生將於9月份開始，需於招生簡章上載明學雜費標準。
(二)為持續提升個案教學之品質，因應學生學習資源增加，經參考兩岸其他大學之EMBA收費情形，本院102年6月EMBA委員會決議，擬訂103學年度入學新生學雜費為142,600元。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與巴布亞紐幾內亞國家農業研究中心技術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
有關本校各類獎助學金，請學生事務處規劃將獎學金及助學金做一區隔，依性質分別訂定給獎資格。
陸、散會(上午10時10分)
| 2013-08-17 |
| 行政會議 | 第2773次會議
國立臺灣大學第2773次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2773次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2773次行政會議紀錄
時間：102年7月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞 王根樹
李芳仁(楊婉玫代) 袁孝維 陳弱水(葉德蘭代)
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 楊泮池(張上淳代)
顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁 謝淑芬
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐(黃世傑代) 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受教育部委託辦理「102年氣候變遷調適人才培育推動辦公室計畫」，經費總計新臺幣490萬元整。
二、人事室報告：工學院機械工程學系楊宏智教授原奉准於102年8月1日至103年1月31日休假研究，現因該系授課之需申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與越南河內國立土木大學結構工程及營建管理碩士學位共同指導學程之協議書中、英文續約草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校材料科學與工程學系與香港城市大學交換學生合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校博、碩士學位論文抄襲及舞弊案件處理要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處教師升等評分表修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校研究生獎勵金實施辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學生事務處提：檢具本校任江履昇女士清寒獎學金設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與英國南安普頓大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與新加坡國立大學校級暨院級學士學位生交換計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院社會學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院專任教師借調要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院與日本中央大學法學院交換學生計畫協議書中、英、日文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、教務處提：檢具本處教師評鑑辦法、教師評鑑評分表修正草案及教師免辦評鑑評分表草案各1份(附件12-1~12-3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
人事室提：有關本校文學院華語教學碩士學位學程102學年度兼任教師續聘檢討案，提請討論。
說明：該學位學程列入本次續聘檢討之兼任教師計25人，經單位檢討同意續聘者20人，不同意續聘者5人。
決議：通過。
陸、散會(下午4時15分)
| 2013-07-30 |
| 行政會議 | 第2772次會議
國立臺灣大學第2772次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2772次行政會議紀錄
時間：102年7月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 張慶瑞
湯明哲 莊榮輝(吳義華代)
杜保瑞
王根樹 李芳仁 袁孝維 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 楊泮池(張上淳代)
顏家鈺
徐源泰(王亞男代)
李書行 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁
謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐(黃世傑代) 劉致為 劉仁沛 蔡素女 陳麗如
張仲凱
主席：張副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校101學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為102年7月2日，經本處積極催繳，至7月19日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數之50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、國際事務處報告：檢具本校與荷蘭萊頓大學交換學生計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：理學院地質科學系羅清華教授原奉准於102年8月1日至103年1月31日及103年8月1日至104年1月31日休假研究，現因另有要公申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具台積電—臺灣大學聯合研發中心設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過
二、秘書室提：檢具本校「102學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件4)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
三、教務處提：有關各教學單位申請所屬專任副教授及專任助理教授授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據「國立臺灣大學專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點」辦理。
(二)本次申請單位計有音樂所等8個系所(如附件5)，皆經系(所)課程委員會、系(所)務會議、院級課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過。
四、人事室提：工學院機械工程學系黃秉鈞教授及廖運炫教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)黃教授及廖教授未及於規定時間內提出申請，現因課程安排已妥，申請於102學年度第2學期休假研究，期間自103年2月1日起至103年7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院翻譯碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院與中國水產科學研究院交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院數學系、應用數學科學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：依「專科以上學校教師資格審查辦法」第33條規定，建議修正理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點第4點第5項為「申復案之處理：系主任(兼所長)應立即通知申請人，並在保密審查人姓名、審查分數及等第之原則下，提供審查資料以供申請答辯。申請人得向系所教評會提出申復案。」。
決議：理學院數學系、應用數學科學研究所「教師評審委員會設置辦法」通過，「教師評審委員會評審作業要點」修正通過。
八、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：請研究發展處全盤檢討後再議。
九、醫學院提：檢具本院與美國德州大學西南醫學中心雙邊互惠關係學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「約用工作人員管理要點」及「約用工作人員工作規則」草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：生物資源暨農學院實驗林管理處「約用工作人員管理要點」修正通過，「約用工作人員工作規則」通過。
十一、管理學院提：檢具本院「富邦永續講座」設置要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、統計教學中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2013-07-23 |
| 行政會議 | 第2771次會議
國立臺灣大學第2771次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2771次行政會議紀錄
時間：102年7月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞 王根樹
李芳仁
袁孝維 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲
楊泮池(錢宗良代)
顏家鈺 徐源泰(林達德代)
李書行
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐(黃世傑代) 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
醫學院報告：檢具本院暨附設醫院與「醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院」及「國泰醫療財團法人國泰綜合醫院」教研合作合約書續約草案各1份(附件1-2~1-2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具趙綺娜紀念獎學金設置要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：本校101學年度第2學期理學院等單位推薦吳英璋教授、李伯皇教授、許金川教授、周正俊教授、吳靜雄教授、陳秋麟教授、陳正弦教授、李蘭教授及汪重光教授等9人為本校名譽教授案，檢具名譽教授審議委員會紀錄及提名名冊各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與香港科技大學人文社會科學學院學生聯合培養協議書及協議書附錄：環球中國研究理學碩士學程中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：本案協議書通過，協議書附錄修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院生物科技研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院圖書委員會組織辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2013-07-16 |
| 行政會議 | 第2770次會議
國立臺灣大學第2770次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2770次行政會議紀錄
時間：102年7月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝 杜保瑞
王根樹
李芳仁(楊婉玫代) 袁孝維 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(許振明代)
楊泮池(張上淳代)
顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 林美淑 蔡素女 陳麗如 李美雯
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校101學年度教學優良教師遴選，業經各學院及共同教育中心完成遴選，選出教學傑出教師24名，教學優良教師211名（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：電機資訊學院接受經濟部能源局委託辦理「氮化鎵(GaN)功率半導體元件之開發及其綠色電能轉換之應用」計畫，經費總計新臺幣900萬元整。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校個人資料保護作業要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、圖書館提：檢具本校博物館群與日本京都大學綜合博物館學術合作協議書中、日文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與日本青山學院大學、香港大學社會科學學院2校交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院與上海交通大學國際與公共事務學院及浙江大學經濟學院、光華法學院2校交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校獸醫專業學院與日本麻布大學獸醫學院學術合作交流協議書、教職員及學生交換備忘錄中、英、日文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院昆蟲學系新聘專任教師甄選辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與美國德州大學達拉斯分校管理學院合作協議、交換計畫協議書及學位計畫協議書中、英文草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生命科學院提：檢具本院「院長遴選辦法」、「院長遴選作業要點」及「學生參與學術研究績效獎勵要點」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提請討論。
決議：生命科學院「院長遴選辦法」及「院長遴選作業要點」修正通過，「學生參與學術研究績效獎勵要點」通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
醫學院提：本院附設醫院申請設立兒童醫院，茲檢具附設醫院兒童醫院設立計畫書、附設醫院變更計畫書等相關資料各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
| 2013-07-09 |
| 行政會議 | 第2769次會議
國立臺灣大學第2769次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2769次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2769次行政會議紀錄
時間：102年7月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
王根樹(徐炳義代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(邱榮舉代)
楊泮池(張上淳代) 顏家鈺(高振宏代)
徐源泰
李書行(陳鴻基代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良(鄭石通代)
郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年度援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，計2天1夜行程，日期訂於102年8月16、17日(星期五、六)，細部行程將與實驗林管理處另行商議，提會報告。
二、教務處報告：本校申請於103學年度增設戲劇學系博士班、公共事務研究所
碩、博士班及碩士在職專班、統計碩士學位學程、臨床藥學研究所博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班、生物科技研究所.碩士班等8個班別，有關一般審查案，教育部業於102年5月22日以臺教高(四)字第1020061858F號函核復同意增設生物科技研究所碩士班、公共事務研究所碩士班、統計碩士學位學程等3個班別，公共事務研究所碩士在職專班則因未符申請資格未獲同意增設。本次該部就專業審查案於102年6月18日以臺教高（四）字第102091300B號函就戲劇學系博士班、公共事務研究所博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班、臨床藥學研究所博士班等4個班別核復如下：
(一)同意增設戲劇學系博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班。
(二)申請增設公共事務研究所博士班及臨床藥學研究所博士班，則核定緩議。
(三)各增設案應參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於103學年度設立招生。
(四)各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設博士班第1學年學生數最高以3名為限，碩士班第1學年學生數最高以15名為限。
三、研究發展處報告：生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「中大型實驗動物舍暨其他相關動物舍周邊配備補強計畫」，經費總計新臺幣462萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校102學年度第1學期學生繳費標準一覽表草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：理學院應用數學科學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國明尼蘇達大學校董會合作備忘錄中、英文草案各１份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與大陸地區南開大學交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：文學院日本語文學系何瑞藤兼任教授及理學院地理環境資源學系姜善鑫教授等6位兼任教師，擬於102學年度續聘為兼任教師，提請討論。
說明：
(一)何瑞藤教授前經日文系系務會議出席人數三分之二通過同意續聘，惟因其個人因素，於文學院102學年度兼任教師續聘檢討名冊之院系意見為不同意續聘。現何教授已排除該因素，擬予續聘。
(二)姜善鑫、張康聰、姜蘭虹、王鑫、張長義教授及朱傚祖副教授等6位兼任教師，於理學院102學年度兼任教師續聘處理意見表檢討名冊之系院意見為另案簽辦。本案業經地理環境資源學系系務會議同意續聘。
決議：通過。
六、人事室提：社會科學院政治學系蔡季廷助理教授於102學年度專任教師續聘案，原經簽准「俟決定後另案報校」，茲擬於102學年度續聘為專任教師，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校職員遴用及陞遷辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校102學年度新增56位績優加給人員名冊如附件5，提請討論。
說明：102學年度新增績優加給原分配各學院推薦40名，另有醫學院及生農學院提列因102學年度未報足第7款特聘教授名額而申請增列本次績優加給人員計7名，以及醫學院、管理學院、理學院及凝態中心擬以自籌收入支應計9名，推薦人選總計56名；又102年6月國科會修正停止適用該會獎勵特殊優秀人才措施補助與該會傑出研究獎之獎助擇領限制，是以本案於同獎助期間內獲該會傑出研究獎獎助者，仍得申請該會獎勵特殊優秀人才措施補助經費；各級績優加給人員如獲升等，繼續按原職級標準支領至學年度結束止。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法施行細則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
十、文學院提：檢具本院日本研究中心設置要點草案 1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、文學院提：檢具本院「佛學研究中心設置要點」及「臺灣研究中心設置要點」修正草案各 1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：文學院佛學研究中心設置要點修正通過，臺灣研究中心設置要點通過。
十二、文學院提：檢具本院華語教學碩士學位學程與法國國立東方語言文化學院中文系學生交換計畫協議書中、英、法文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、社會科學院提：檢具本院與日本一橋大學交換學生協議書中、英、日文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十四、醫學院提：本院醫學系解剖學暨細胞生物學科退休教師尹相姝教授申請退休後研究使用空間案，提請討論。
說明：
(一)依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」第2條規定略以，教師退休或離職，因有本校研究計畫之特別需要於退休或離職前向各系所提出申請，並經各院系所(中心)會議通過後報請本校行政會議同意保留使用辦理。
(二)尹教授於101年2月1日退休，現為兼任教授，持續教學及研究工作，申請保留使用該學科基礎醫學大樓622室實驗場所(負責人為李立仁副教授)至102年10月31日，本案業經院科所務會議通過。
決議：通過。
十五、工學院提：檢具本校與日本獨立行政法人物質材料研究中心策略材料國際研究中心協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2013-07-02 |
| 行政會議 | 第2768次會議
國立臺灣大學第2768次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2768次行政會議紀錄
時間：102年6月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁 袁孝維(李心予代) 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為102年5月31日至102年6月13日，參加調查之總選課筆數為151,280筆，其中共同課程應填答有6,587筆、通識課程應填答有23,550筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有82,855筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有41,153筆，利用電腦上網填答問卷資料共計96,706筆。問卷填答率為63.93%(其中大學部學生填答率為70.10%，研究所學生填答率為35.64%)，低於101學年度第1學期之期末調查填答率70.64%，比100學年度第2學期之期末調查填答率67.64%略低，詳如附件1。
二、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受錦源工程有限公司委託辦理「烏山頭至台1線送水幹管(三)」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(二)生物資源暨農學院獸醫專業學院接受台灣動物科技研究所委託辦理「犬瘟熱治療用血清/抗體臨床試驗)」計畫，經費總計新臺幣348萬7,000元整。
三、醫學院報告：檢具本校牙醫專業學院與北京大學口腔醫學院及西安交通大學口腔醫學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校國家發展研究所與國立臺北教育大學臺灣文化研究所及國立臺灣師範大學東亞學系校際選課合作協議書草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本院大氣資源與災害研究中心設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
說明：人事室併提意見如下：本功能性研究中心全稱建請修正為：國立臺灣大學理學院大氣資源與災害研究中心。
決議：修正通過。
三、管理學院提：檢具本院會計學系教師評審委員會設置辦法修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
肆、臨時動議
教務處提：檢具本校103學年度各學系(組)學士班及各系所碩、博士班擬招收新生名額表各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午3時25分)
| 2013-06-25 |
| 行政會議 | 第2767次會議
國立臺灣大學第2767次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2767次行政會議紀錄
時間：102年6月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
羅清華 趙永茂 湯明哲(請假)
莊榮輝
杜保瑞
鄭富書
李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞 林惠玲
楊泮池 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校101學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」及「優良導師評選執行計畫」辦理，並經102年4月29日及5月20日2次優良導師評選委員會議，由各學系所推薦之候選人評選出13位優良導師。名單如下：戲劇學系朱靜美、大氣科學系林和、經濟學系吳聰敏、社會工作學系劉淑瓊、物理治療學系柴惠敏、土木工程學系賴勇成、會計學系林世銘、公共衛生學系黃耀輝、健康政策與管理研究所楊銘欽、電機工程學系葉丙成、資訊工程學系林軒田、法律學系李茂生及動物學研究所陳瑞芬等13位教師。
二、醫學院報告：
(一)檢具本院暨附設醫院與義大醫療財團法人義大醫院教研合作合約書續約草案1份(附件1)，提會報告。
(二)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與萬芳醫院等10家醫院簽約(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校機械工程學系暨研究所與同濟大學汽車學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件3)，提會報告。
四、國際事務處報告：本校102學年度國際學位生申請作業已於102年5月7日完成，本次總計647人次申請，錄取241名學生，總錄取率為37.25%，檢具各學院申請情形如附件4，提會報告。
參、討論事項
一、共同教育中心提：檢具本校校總區運動場館管理辦法修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與墨西哥國立自治大學合作協議書中、英、西文草案各１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校辦理境外非學位生來校研修要點草案１份(附件7)，提請討論。
說明：本案前經102年6月4日第2765次行政會議討論決議，請國際事務處修正後再提會。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校102學年度兼任教師續聘檢討案，檢具檢討名冊人數統計表1份（附件8），提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校兼任教師聘任要點第5點第2項「年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應另經系(科、所、室、中心)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)列入本次續聘檢討之兼任教師計1553人，經單位檢討同意續聘有1434人，需說明部分整理摘述如下：
1.不同意續聘者(含個人因素請辭或未開課)112人。
2.俟決定後另案簽辦者7人。
3.同意續聘中年滿65歲以上者有349人，均經系(科、所、室、中心)務會議通過。
4.同意續聘中年滿70歲以上佔缺之兼任教師37人，均經系(所)務會議出席人員三分之二以上通過。
5.截至102年5月31日止，兼任教師佔缺人數為230人，佔編制員額計96.5個員額。
(四)教育部核定本校102生命科學院「動物學研究所」併入「生命科學系」，新增設應用數學科學研究所(理學院)，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院與財團法人羅許基金會羅東博愛醫院教學及研究合作合約草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與俄羅斯托木斯克國立大學無線電物理學院交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與美國福德漢姆大學法律學院交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與智利大學法學院學術合作協議書、教師交換協議書及學生交換協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2013-06-18 |
| 行政會議 | 第2766次會議
國立臺灣大學第2766次行政會議紀錄
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2013-06-13T03:23:00Z
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國立臺灣大學第2766次行政會議紀錄
時間：102年6月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵(王惠津代) 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 林俊彬 羅竹芳 陳丕燊 蔡素女 陳麗如
謝佩紋
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2765次行政會議討論事項第12案本校研究發展成果及技術移轉管理要點修正案，第7點及第12點再修正如附件11。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部礦物局委託辦理「102年度我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估—南海(1/3)」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(二)理學院大氣科學系接受臺北市政府消防局委託辦理「102年度颱洪應變與監測預警計畫專業服務」計畫，經費總計新臺幣346萬元整。
(三)電機資訊學院電信研究中心接受教育部委託辦理「102年度智慧生活整合性人才培育計畫辦公室—總計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣303萬6,049元整。
二、人事室報告：
(一)本校生物資源暨農學院森林環境暨資源學系外籍教師久米朋宣助理教授及生命科學院植物科學研究所外籍教師金洛仁副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給102學年度聘書，提會報告。
(二)本校102學年度專任教師(含研究人員、舊制助教)晉年功薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計344人，其中不得晉支年功薪7人，其餘計有337人同意晉支年功薪，檢具名冊統計表1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、牙醫專業學院提：檢具本院院務會議組織及議事規則草案１份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、共同教育中心提：檢具本校臺灣通識網推廣中心設置要點草案１份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：本校生命科學院「動物學研究所」自102學年度起與「生命科學系」合併為「生命科學系(學士班、碩士班與博士班)」，該所101學年度(含)以前入學學生之畢業證書擬加註整併前原系所名稱，檢附該所學位證書中、英文修正草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院與日本大阪大學醫學院暨研究所學術交流合作備忘錄及附錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：有關本校102學年度醫學院臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：
(一)本校臨床教師自100學年度續聘檢討起，分為新制及舊制2種，適用新制臨床教師者係比照專任教師審查、聘任並計算年資(聘期初聘1年，續聘第1次為1年，以後續聘每次均為2年)，舊制臨床教師係指未重新審查著作者，聘期仍為1年，維持每年檢討(年資比照兼任教師計算)。
(二)102學年度列入續聘檢討之臨床教師計213人(舊制45人，新制168人)，經單位檢討同意續聘有212人，不同意續聘1人，檢具人數統計表1份(附件6)。
決議：通過。
六、人事室提：本校102學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，檢具檢討名冊人數統計表1份（附件7），提請討論。
說明：
(一)本校102學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，業由各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬意見後送本室彙辦。
(二)102學年度檢討續聘、晉薪者共計2041人，與中研院合聘者計268人次
(含在校、不在校支薪人員)，案內依本校102年3月12日第2753次行政會議報告之處理原則辦理者，援例無需再行討論，需加以說明或討論者，均列入「102學年度專任教師續聘處理意見表」，摘其要者說明如下：
1.屆齡退休32人及自願退休16人，合計不再發聘者30人，致發一學期聘書者18人。。
2.已辭職不發聘者1人。
3.辦理延長服務教師另依核定延長服務期限致聘者19人。
4.評鑑不合標準者(含之前年度)24人，其中10人依規定不予晉薪，餘已晉支年功薪最高級。
5.任職未滿1年，不予晉薪者21人。
(三)教育部核定本校102學年度生命科學院「動物學研究所」併入「生命科學系」，新增設應用數學科學研究所(理學院)，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過。
七、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具本中心捐贈合約書、中心設置要點及永續基金及作業基金使用要點修正草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
說明：有關該中心捐贈合約書，總務處併提意見如附。
決議：修正通過。
八、財務管理處提：檢具本校百年紀念酒實施要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時37分)
| 2013-06-11 |
| 行政會議 | 第2765次會議
國立臺灣大學第2765次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2765次行政會議紀錄
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2013-05-31T02:34:00Z
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國立臺灣大學第2765次行政會議紀錄
時間：102年6月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲
莊榮輝(吳義華代)
杜保瑞(竇松林代) 鄭富書(張麗珍代)
李芳仁
袁孝維
陳弱水(張淑英代) 張慶瑞 林惠玲
楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 胡淑君 梁漢生 魏玉惠
郭芠 楊景珮 陳瑢真
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請於103學年度增設戲劇學系博士班、公共事務研究所碩、博士班及碩士在職專班、統計碩士學位學程、臨床藥學研究所博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班、生物科技研究所碩士班等8個班別，教育部初審意見已送達本校，本校業於102年5月13日以校教字第1020035882號函針對戲劇學系博士班、公共事務研究所博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班、臨床藥學研究所博士班等4個班別提出申復說明。其餘公共事務研究所碩士班、碩士在職專班及統計碩士學位學程、生物科技研究所碩士班等4個班別，業經教育部以102年5月22日臺教高(四)字第1020061858F號函核復如下，提會報告。
(一)同意本校增設生物科技研究所碩士班、公共事務研究所碩士班、統計碩士學位學程；惟統計碩士學位學程相關部會審核意見如附件1。公共事務研究所碩士在職專班則因須於申請時已設立日間學制碩士班達2年以上，未符申請資格，故未獲同意增設。
(二)各增設案應參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於103學年度設立招生。
(三)各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整。
二、工學院報告：檢具本院國際交換學生獎助學金設置要點草案１份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：生命科學院生命科學系碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，博士班中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校生命科學系與國立臺灣海洋大學水產養殖學系校際選課合作協議書草案１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校「辦理本校學生赴境外研修要點」及「辦理境外非學位生來校研修要點」草案各１份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：本案2要點如經通過，現有本校「訪問學生計畫實施辦法」及「來校訪問學生計畫收入分配標準」併予廢止。
決議：本校「辦理本校學生赴境外研修要點」修正通過，「辦理境外非學位生來校研修要點」請國際事務處修正後另案提會討論。
四、主計室提：本室因業務需要及配合社會科學院遷院，於現有員額下調整增設綜合業務組，茲檢具本校行政單位組織運作要點修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
五、人事室提：電機資訊學院資訊工程學系朱浩華教授申請於102學年度第1學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)朱教授因個人規劃較晚，未能於規定時間內提出申請，現申請於102年8月1日起至103年1月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審符合規定，提會討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院與香港科技大學人文社會科學學院交換學生協議書中、英文修正草案各１份(附件6)，提請討論。
說明：本案前經102年5月7日第2761次行政會議討論通過。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院社會工作學系教師聘任作業要點修正草案１份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院與美國波士頓大學醫學院學術合作備忘錄及醫學生交換計畫中、英文草案各１份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：本院工商管理學系○○○兼任實務教師之授課鐘點費，擬自102年2月1日起改按兼任副教授級標準支給，提請討論。
說明：(略)
決議：不通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院與財團法人台灣世界展望會合作協議書中、英文草案各１份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：檢具本院教師員額運用諮詢小組作業要點草案１份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十二、研究發展處提：檢具本校研究發展成果及技術移轉管理要點修正草案１份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午5時10分)
| 2013-06-04 |
| 行政會議 | 第2764次會議
國立臺灣大學第2764次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2764次行政會議紀錄
時間：102年5月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁(羅舒欣代) 袁孝維(林淑靜代)
陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥(顏嗣鈞代)
謝銘洋 郭明良
郭瑞祥(廖倩誼代) 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵(王惠津代) 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校醫學院藥學系申請於102學年度第1學期增設「藥學專業學院」乙案，業奉教育部102年5月20日臺教高(四)字第1020067821B號函核定，提會報告。
二、學生事務處報告：本處校園徵才系統(增修改版第1期)及生輔組退費系統(附件1)已建置完成，提會報告。
三、人事室報告：本校管理學院財務金融學系外籍兼任實務教師雲普華夫與何思特老師為辦理工作許可申請，擬提早發給102學年度聘書，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院外國語文學系與香港城市大學人文社會科學院中文、翻譯及語言學系學生交換計畫協議書中、英文草案各１份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、財務管理處提：檢具本校接受捐贈致謝辦法修正草案１份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本東京學藝大學學術交流協議書及交換學生備忘錄中、英文續約草案各１份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校102學年度教授休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件5)，提請討論。
說明：本次申請者得開始休假日期自102年8月起至104年7月止，計有葉國良等131位教授提出申請，其中計93位申請休假研究1學期，38位申請休假研究1學年。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場組織規程修正草案１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：本院102學年度入學之「臺大－復旦EMBA境外專班」學生，學雜費調整為新臺幣280萬元整，提請討論。
說明：
(一)「臺大－復旦EMBA境外專班」自99學年度起招生，為本院與復旦大學管理學院合作之雙學位課程，雙方各招收30位學生，合班授課，復旦大學學雜費為人民幣58.8萬元，為符合兩校雙學位學雜費之對等，102學年度起專班學雜費自新臺幣230萬元調整為280萬元整。
(二)該專班學雜費包含學生入學後所有課程之書籍、教材、講義、課程期間午餐及茶點、學位考試、電腦網路使用及學生平安保險、參訪交通以及3個異地課程教學場地及住宿等費用。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與德國法蘭克福大學經濟管理學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各１份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院傑出博碩士論文獎勵辦法草案１份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
肆、臨時動議
法律學院提：檢具本院與瑞士巴賽爾大學法律學院交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午3時45分)
| 2013-05-28 |
| 行政會議 | 第2763次會議
國立臺灣大學第2763次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2763次行政會議紀錄
時間：102年5月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(趙永茂代) 羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲(請假)
莊榮輝 杜保瑞 鄭富書(張麗珍代) 李芳仁(楊婉玫代)
袁孝維(林淑靜代) 陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(陳忠五代)
郭明良 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：趙副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2762次行政會議討論事項第7案本校工學院策略材料國際研究中心設置要點第2點再修正如附件8。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「因應氣候變遷之國際農業科技交流合作—抗、耐逆境水稻品種之開發」計畫，經費總計新臺幣706萬8,000元整。
(二)電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「技術審查計畫」，經費總計新臺幣588萬元整。
二、人事室報告：
(一)本校組織規程第35條第1項原修正條文：「本大學各單位所置職員，其職稱如下：一、一般人員：…主任(分館、分處、中心)…。」，因本校所適用之職務列等表未置有(分處、中心)主任等職稱，與規定不符，經考試院102年3月14日考授銓法三字第1023698023號函刪除「、分處、中心」文字後核備(附件1)，提會報告。
(二)檢具102學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第4款資格之特聘教授名冊1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：
(一)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與中山醫院等59家醫院續/改訂合約，檢具102年度擬與本院續/改簽「醫療合作合約」醫院及「醫療合作合約書」各1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院物理治療學系暨研究所與泰國馬希竇大學物理治療學院學術交流協議書及學生交換臨床經驗學習協議書中、英文草案各１份(附件4)，提會報告。
四、學生事務處報告：2013臺大校園徵才企業博覽會及系列活動自3月10日至29日已圓滿辦理完畢，檢具博覽會活動問卷及參加企業對本校畢業生職場表現意見調查分析如附件5，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「植微系友勵學獎學金」設置要點草案１份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與瑞士洛桑大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國印地安那大學理事會友好合作協議書中、英文草案各１份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具102學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款及第7款資格特聘教授彙整名冊各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)102學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額上限為39名，各學院(含共教中心)可分配之推薦名額，業經本校第2755次行政會議討論通過。
(三)本次除共教中心未推薦外，其他各單位推薦張小虹教授等30人，經複核渠等均符合實施要點第2點第1項第7款特聘教授聘任資格條件，並經各學院特聘教授評審委員會審議通過。
(四)渠等如獲聘為特聘教授，擬發給特聘教授聘函，並自102年8月1日起至105年7月31日止，按月支給特聘加給30點(折合率另訂之)。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院教師傑出服務獎候選人推薦辦法修正草案１份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：本院醫學系病理學科退休教師林欽塘教授申請保留使用研究空間至103年1月31日乙案，提請討論。
說明：依本院「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」規定辦理，並經院、科所務會議通過。
決議：通過。
七、工學院提：本院與理學院、電機資訊學院輪流承辦之科林論文獎，給獎辦法業經科林公司修正，茲檢具該修正草案１份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與數量技術經濟與管理教育計畫合作協議書中、英文草案各１份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院與大陸地區中國人民大學法學院、蘇州大學王健法學院、武漢大學法學院、北京師範大學法學院暨刑事法律科學研究院之交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件13-1~13-4)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與英國愛塞特大學法學院交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校教學助理制度獎勵金實施辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)
| 2013-05-21 |
| 行政會議 | 第2762次會議
國立臺灣大學第2762次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2762次行政會議紀錄
時間：102年5月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁(楊婉玫代) 袁孝維(李心予代)
陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 吳義華
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2761次行政會議討論事項第1案本校教師評鑑準則修正案第8條再修正如附件2。
貳、報告事項
一、人事室報告：本校外籍教師文學院藝術史研究所坂井隆教授、社會科學院經濟學系柏木昌成助理教授及金善鐸助理教授，為辦理工作許可，擬提前發給102學年度聘書，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本校牙醫專業學院與大陸地區中山大學光華口腔醫學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件1)，提會報告。
三、學生事務處報告：教育部於102年4月底公布「2013總統教育獎」得獎名單，本校資源教室推薦農經系3年級徐凡甘同學參選獲獎，頒獎典禮訂於7月5日舉行。徐生雖身處逆境，但卻保持樂觀開朗，大學期間不僅擔任新生書院的隊輔及工作人員，更積極從事公益活動，前往柬埔寨進行社會企業脫貧服務。期許徐生的生命故事和感人事蹟，可以砥礪全校師生效法其以順處逆、熱愛生命及努力不懈之精神。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案１份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：檢具本院與美國德州大學休士頓醫學中心學術交流合作協議書中、英文草案各１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、法律學院提：檢具本院教師服務優良獎法律學院候選人推薦辦法草案１份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校教師免辦評鑑資格審議小組設置要點修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與美國馬里蘭大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各１份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院附設醫院組織規程修正草案１份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
七、工學院提：檢具本院策略材料國際研究中心設置要點及計畫書草案各１份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
| 2013-05-14 |
| 行政會議 | 第2761次會議
國立臺灣大學第2761次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2761次行政會議紀錄
時間：102年5月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂(請假) 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(林宗男代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程評鑑委員會設置辦法，自100 學年度第 1 學期開始在每學期開學後第 5 週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。101學年度第2學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為102年3月18日起至102年4月26日止。調查期間同時開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。教師可透過 tPo 檢視全班學生所填寫之期中教學意見(學生個別身分保密)。本學期問卷填答率為 28.43%，高於 100 學年度第
2 學期之期中調查填答率 27.08%，低於 101 學年度第1 學期之期中調查填答率
31.43%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電子工程學研究所接受創惟科技股份有限公司委託辦理「高階量測儀器基礎技術研發中心」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案１份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、國際事務處提：檢具本校與日本國立大學法人筑波大學學術交流合作協議書及交換學生協議書續約中、日文草案各１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院全球變遷研究中心設置辦法修正草案１份(附件4)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
四、理學院提：檢具本院地質科學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審作業要點」修正草案各１份(附件5-1~5-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：建議地質科學系教師評審委員會設置辦法第4條後段修正為：「…但教師之停聘、解聘、不續聘之決議，應經全體委員總額過半數同意。」。
決議：理學院地質科學系教師評審委員會設置辦法修正通過，教師評審作業要點通過。
五、社會科學院提：檢具本院與香港科技大學人文社會科學學院、香港珠海學院文學院及商學院之交換學生協議書中、英文草案各１份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院碳循環永續技術與評估研究中心計畫書及設置要點草案各１份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案１份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院與聯發科技教育基金會暑期實習合作協議書草案１份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院與德國漢堡大學數學資訊及科學院合作計畫備忘錄中、英文草案各１份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2013-05-07 |
| 行政會議 | 第2760次會議
國立臺灣大學第2760次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2760次行政會議紀錄
時間：102年4月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲(王麗容代)
楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 朱子豪 蔡素女 陳麗如 薛雅方
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
二、人事室報告：本校管理學院會計學系外籍教師滝西敦子助理教授，為辦理工作許可，擬提前發給102學年度聘書，提會報告。
三、文學院報告：
(一)檢具本院中國文學系與香港城市大學人文及社會科學學院中文、翻譯及語言學系交換學生計畫協議書中、英文續約修正草案各１份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院中國文學系與復旦大學中國語言文學系學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文續約修正草案各１份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：本院自行政會議通過後裁撤先進科學視算中心及自102學年度起裁撤前瞻性高分子奈米科技研究中心，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校102學年度行事曆草案１份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)102學年度第1學期上課開始日期訂於102年9月9日(星期一)，學期考試結束日訂於103年1月10日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)102學年度第2學期上課開始日期訂於103年2月17日(星期一)，學期考試結束日訂於103年6月20日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於103年有較長春節假日，建請2月5日、6日(星期三、四)二天調整放假，行政人員由寒休扣抵，春節則可自除夕103年1月30日（星期四）放假至2月6日（下周星期四）共8天。另配合4月4日兒童節、5日清明掃墓節(星期五、六)，為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬將4月2日、3日（星期三、四）訂為溫書假，此二日不須再另外補課及上班，行政人員由暑休扣抵。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案１份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學—學術研究生涯發展研究計畫補助作業要點」修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院教學優良教師遴選辦法修正草案１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校獸醫專業學院與朱拉隆功大學獸醫科學院學術合作交流協議書中、英文草案各１份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本院生命科學系教師評審委員會設置辦法修正草案１份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院與中國留學人才發展基金會防災減災科研專項基金會組建煤炭電磁波(MDCB)法地應力監測網合作協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校推動業務委託民間辦理實施要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：本案業提102年4月23日第2759次行政會議討論決議緩議，經102年4月26日召開研商修正本校委託民間辦理案件之審議機制會議後，再提會討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時40分)
| 2013-04-30 |
| 行政會議 | 第2759次會議
國立臺灣大學第2759次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2759次行政會議紀錄
時間：102年4月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝(吳義華代)
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁(楊婉玫代)
袁孝維
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華(林光華代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「臺灣脆弱度及風險地圖製作與整合應用(2/2)」計畫，經費總計新臺幣337萬8,000元整。
(二)社會科學院政治學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「行政院研考會委辦臺灣公共治理研究中心委外服務計畫(第二期)」，經費總計新臺幣882萬元整。
(三)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肺腺癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(四)工學院機械工程學系接受教育部委託辦理「102年度教育部產業先進設備人才培育計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣316萬4,000元整。
(五)工學院及生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「濁水溪流域因應氣候變遷防洪及土砂研究計畫」，經費總計新臺幣382萬7,900元整。
(六)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立檢驗米穀預拌與米食製品中米含量之檢驗技術」計畫，經費總計新臺幣389萬2,000元整。
(七)電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「標竿新產品創新研發輔導計畫—技術審查分項計畫(主導性新產品開發計畫)」，經費總計新臺幣607萬7,000元整。
二、人事室報告：
(一)本校文學院哲學系魏家豪助理教授，工學院土木工程學系郭安妮助理教授、胡邵敏兼任副教授及陳博華助理教授等4位外籍教師，為辦理工作許可，擬提前發給102學年度聘書，提會報告。
(二)有關行政院國家科學委員會102年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施申請案，修正重點及本校作業如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、財務管理處提：檢具本校校友證申請、使用及管理要點修正草案１份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與澳洲馬奎理大學交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具「國立臺灣大學、北京大學、香港大學、澳門大學等四校中文學科學術合作計劃備忘錄」正體中文、簡體中文草案各１份(附件4)，提請討論。
說明：國際事務處意見如下：簡體版合約載明國立臺灣大學，請簽署單位與對方確認。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院語言學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處約用人員考核要點草案１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校推動業務委託民間辦理實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：緩議。
陸、散會(下午4時10分)
| 2013-04-23 |
| 行政會議 | 第2758次會議
國立臺灣大學第2758次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2758次行政會議紀錄
時間：102年4月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁
袁孝維 陳弱水 張慶瑞 林惠玲
楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(吳益群代) 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「102年經濟部水利署災害緊急應變小組服務團計畫」，經費總計新臺幣775萬2,000元整。
(二)生命科學院漁業科學研究所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫集水區在地民眾參與及生態保育行動(1/2)」計畫，經費總計新臺幣320萬元整。
二、進修推廣部報告：本部「推廣教育大樓」更名為「推廣教育大樓一號館」，英文名稱「Continuing
Education Building No.1」；「進修教育大樓」更名為「推廣教育大樓二號館」，英文名稱「Continuing
Education Building No.2」，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本院會計學系與美國伊利諾大學理事會學術合作合約書中、英文草案各１份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校生命科學系與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案１份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具大氣科學系琢玉獎學金設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與英國南安普敦大學學術合作備忘錄(交換學生計畫)中、英文草案各１份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國德州大學阿靈頓分校學術合作協議書中、英文草案各１份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校專任教師借調處理要點修正草案１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院數學系教師評審委員會評審作業要點修正草案１份(附件7)，提請討論。
說明：人事室併提意見如下：
(一)依本校理學院教師評鑑辦法第3條第1項第3款規定，建議修正要點三、(二)為「新聘助理教授到校第四年應接受評鑑，評鑑不通過者，由院方協調系所給予協助並於二年內（自評鑑未過之次學期起算）由院進行覆評，覆評仍不通過時，應經提院及校教評會決議不續聘。」。
(二)依本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則第7條第1項規定，建議修正要點三、(四)2.為「解聘、停聘、不續聘案之成立應經全體委員總額過半數同意。」。
(三)依100年9月24日校教評會100學年度第1次會議附帶決議，建議增列要點四、(一)6.為「對副教授、助理教授年資未滿4年或博士後未滿10(5)年者，應檢附認定具體傑出表現事實與說明。」。
決議：依人事室意見(一)、(二)修正後通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與荷蘭蔚藍騰應用科技大學合作協議書及學生交換計畫/協議附件中、英文草案各１份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、法律學院提：檢具本院與德國特里爾大學法律學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、法律學院提：檢具本院與瑞士納沙泰爾大學法律學院交流合作協議書中、英文草案各１份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、法律學院提：檢具本院與北京大學法學院、清華大學法學院、上海交通大學凱原法學院及華中科技大學法學院等4校交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2013-04-16 |
| 行政會議 | 第2757次會議
國立臺灣大學第2757次行政會議紀錄
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時間：102年4月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 陳發林 沈瓊桃 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：本校人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「102年臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣324萬元整。
二、國際事務處報告：本校「與系主任有約」活動歷年由學生事務處辦理，因學生事務處、國際事務處兩處對各系所服務多有交集關聯，為提昇溝通效率，本(101)學年度首度合辦，訂於102年4月11日(星期四)上午9時30分至12時30分舉行，由學務處、國際處說明本校學生事務、推動國際化相關政策與措施，並邀系所分享經驗或提供建言。此外，並請本校生命教育研發育成中心報告其服務內容。活動除請各系所主管或副主管、各學院國際事務推動委員參加，特邀各院院長蒞臨指導。茲檢具辦理計畫1份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：本校各學院、系(科)所選任規章依組織規程用語，統一為「選任候選人2至3人，報請校長就中聘兼之。」，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院船舶技術研究中心與福建省船舶工業集團公司產學研合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、能源研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案１份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校博、碩士學位論文抄襲、代寫或舞弊處理要點草案１份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
四、教務處提：檢具本校地理環境資源學系與國立彰化師範大學地理學系校際選課合作協議書草案１份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校森林環境資源學系與國立宜蘭大學森林暨自然資源學系校際選課合作協議書草案１份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與韓國科學技術院交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與土耳其中東科技大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各１份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2013-04-09 |
| 行政會議 | 第2756次會議
國立臺灣大學第2756次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2756次行政會議紀錄
時間：102年4月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(請假) 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院暨生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫放淤對下游河道變遷影響分析委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣420萬元整。
二、人事室報告：工學院機械工程學系張所鋐教授原奉准於102年2月1日至102年7月31日休假研究，現因借調至工研院，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、計量理論與應用研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案１份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、行政副校長室提：檢具本校「保護智慧財產權宣導及推動小組設置要點」修正草案及「個人資料保護作業要點」草案各１份(附件2-1~
2-2)，提請討論。
決議：本校「保護智慧財產權宣導及推動小組設置要點」通過，「個人資料保護作業要點」緩議。
三、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」及「學術專書出版獎勵審查作業要點」修正草案各１份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：本校「學術研究績效獎勵辦法」通過，「學術專書出版獎勵審查作業要點」修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校國際事務推動委員會設置要點修正草案１份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校教師違反送審教師資格規定及學術成果舞弊案件處理要點修正草案１份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院海洋研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處組織規程修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」、「教師評鑑辦法」及「教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時14分)
| 2013-04-02 |
| 行政會議 | 第2755次會議
國立臺灣大學第2755次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2755次行政會議紀錄
時間：102年3月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁
袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 黃麗玲 沈冬 王育雯 蔡素女 陳麗如
吳莉莉 蔡穎文
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校原住民族研究中心接受行政院原住民族委員會委託辦理「原住民族生物多樣性傳統知識保護四年(98-101)實施計畫」102年度執行計畫，經費總計新臺幣381萬元整。
(二)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「臺灣強降雨下提昇水文觀測品質之檢校技術發展應用(1/2)」計畫，經費總計新臺幣612萬元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「102年度輸入食品風險調查暨肉品風險評估計畫」，經費總計新臺幣356萬元整。
二、校園規劃小組報告：檢具本校「校區分布地圖」、「臺北校區地圖」、「臺北校區地圖單位索引」、「城中校區地圖」、「臺北校區景點地圖」、「臺北校區主題地圖」等設計稿各1份(附件1)，提會報告。
三、醫學院暨工學院報告：檢具本院醫學工程學研究所與香港中文大學工學院生物醫學工程學部學術交流合作協議書及學生交換計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與德國威瑪包浩斯大學土木工程學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校文學院音樂學研究所申請設立博士班，檢具計畫書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校101學年度畢業典禮規劃案１份(附件5)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月15日(星期六)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一)8：00至8：40校園巡禮（師長帶領畢業生遊校園）
(二)9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與荷蘭葛洛寧恩大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：為辦理本校102學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件7，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至第6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任211名（含符合第1至第6款資格者計174名，符合第7款資格者計37名），扣除後102學年度尚餘39個名額可分配。經以各學院102年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,102人之比例，再乘以39個名額，加上101學年度累計餘額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本院貴重儀器中心「設置辦法」及「貴儀技術師升等辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師評鑑表甲表」及「教師評鑑表乙表」修正草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院生物環境系統工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與日本神戶大學經營學研究科學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)
| 2013-03-26 |
| 行政會議 | 第2754次會議
國立臺灣大學第2754次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2754次行政會議紀錄
時間：102年3月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂(請假) 湯明哲(請假)
莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(李心予代)
陳弱水
張慶瑞 林惠玲(王麗容代)
楊泮池 顏家鈺
徐源泰(陳明汝代)
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「102年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1,175萬元整。
(二)醫學院內科接受行政院衛生署委託辦理「利用臨床微小的檢體以RNA做為肺癌個人化醫療的基因檢測」計畫，經費總計新臺幣320萬元整。
(三)醫學院小兒科接受衛生署疾病管制局委託辦理「學童血清流行病學調查計畫」，經費總計新臺幣460萬元整。
(四)醫學院婦產科接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「102年度子宮頸抹片篩檢資料庫維護計畫」，經費總計新臺幣860萬300元整。
(五)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受衛生署委託辦理「利用癲癇基因替換小鼠篩選新型藥物：臨床前試驗」計畫，經費總計新臺幣319萬9,943元整。
(六)醫學院醫學工程學研究所接受行政院衛生署委託辦理「醫療器材援助平台計畫」，經費總計新臺幣500萬元整。
(七)生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院環境保護署委託辦理「應用淨化空氣植物綠美化社區公共空間之宣導推廣專案工作計畫」，經費總計新臺幣374萬元整。
二、生物資源暨農學院報告：本校「種子研究室」館舍更名為「舊高等農林學校作業室（磯永吉紀念室）」，英文名稱「Working house of former Taihoku Senior
School of Agriculture and Forestry」，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院與國立臺灣師範大學理學院校際選課合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校新進教師職務宿舍分配及管理要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具吳新英教授清寒獎學金設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校遴選優秀人才赴國外頂尖大學攻讀博士學位實施要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與日本兵庫縣立大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與英國倫敦大學國王學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與法國高等理工學院聯盟雙碩士學位計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國奧瑞岡州立大學由奧瑞岡州高等教育董事會代表合作協議書及課程協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2013-03-19 |
| 行政會議 | 第2753次會議
國立臺灣大學第2753次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2753次行政會議紀錄
時間：102年3月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(陳瓊芬代) 陳弱水
張慶瑞 林惠玲(王麗容代)
楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「全國淹水潛勢圖資更新及整合先期計畫」，經費總計新臺幣386萬1,500元整。
(二)理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「102年大陸礁層調查工作案」計畫，經費總計新臺幣1,412萬2,500元整。
二、人事室報告：
(一)檢具本校102學年度專任教師、新制助教續聘、晉薪處理原則草案1份(附件1)，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系陳秋麟教授原奉准於102年2月1日至102年7月31日休假研究，現因已於102年2月1日退休，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)本校102學年度符合「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至6款資格之特聘教授何國川等9位原依該要點第2點第7款資格條件獲聘為特聘教授，已支給特聘加給，因再符合較高等級(第4款及第5款)資格條件，業奉核定，檢具彙整名冊1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處闈場借用管理辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
二、學生事務處提：檢具本校學生申訴評議辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與巴西里約熱內盧天主教大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與加拿大拉法爾大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：理學院物理學系董成淵教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)董教授申請自102年2月1日起至102年7月31日止休假研究，赴韓國釜山大學參與講學研究，並因研究需要，申請延長出國時間至102年8月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院附設醫院北護分院組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校102學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1至6款申請特聘教授名冊1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：本校102學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，業依相關規定計算各學院級單位102學年度可升等名額如「102學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「102學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件10)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與香港大學理學院學術交流合作協議書及交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
電機資訊學院提：檢具本院與北京大學信息科學技術學院碩士雙學位協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午3時45分)
| 2013-03-12 |
| 行政會議 | 第2752次會議
國立臺灣大學第2752次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2752次行政會議紀錄
時間：102年3月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(趙永茂代) 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(林淑靜代) 陳弱水
張慶瑞(吳俊傑代)
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅(詹長權代)
郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋
郭明良 郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華(張素娟代) 張培仁
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐(王明鉅代) 呂學士 蔡素女 陳麗如
主席：趙副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：為因應教育部試辦認定大學校院自我評鑑結果審查作業，本校於101年10月30日以校教字第1010085473號函檢送「教學研究單位評鑑認定申請說明書」向教育部提出第1階段「自我評鑑機制」認定，該部業於102年2月6日以臺高（二）字第1020020262A號函認定「通過」。本校將依現行自辦評鑑機制持續辦理教學研究單位評鑑作業，並至遲於106年6月底前將自辦教學研究單位評鑑結果提報教育部，俾申請第2階段「自我評鑑結果」之認定，提會報告。
二、秘書室報告：本校「2013年臺大杜鵑花節」定於102年3月份全月舉辦，主題訂為「鐘聲響起 杜鵑花開 青春無敵 首選臺大」，3月16日(星期六)上午9時30分將於綜合體育館門口舉行杜鵑花節、社團博覽會暨學系博覽會聯合揭幕式。3月16日、17日（星期六及星期日）有社團博覽會於體育館前道路展開、學系博覽會在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元。全月另有多場音樂會、講座、校園導覽、展覽等藝文活動，歡迎各界參與花之饗宴。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具本院經濟學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、電機資訊學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、學術副校長室提：檢具本校製程整合中心設置要點及計畫書草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：緩議。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午3時52分)
| 2013-03-05 |
| 行政會議 | 第2751次會議
國立臺灣大學第2751次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2751次行政會議紀錄
時間：102年2月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂(請假) 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(請假)
郭瑞祥(廖咸興代) 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵(連文發代) 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 丁詩同 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2750次行政會議第8案社會科學院國家發展研究所專任教師聘任評審作業要點修正案決議修正為「通過」。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：Vission2013臺大校園徵才企業博覽會及相關系列活動將於3月10日熱烈展開，包括傳產、文創、科技、金融、醫療、軍公部門等重要企業及單位均報名參加。本次活動計有223家企業參加，請各院系所邀請應屆畢業生及校友參加，讓本校畢業生都能覓得適才適所的理想工作，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：震測、地熱及地球化學調查研究(2/4)」計畫，經費總計新臺幣1,816萬7,389元整。
(二)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「降低病毒性B型肝炎垂直傳播風險、B型及C型肝炎感染及分子流行病學、致病機轉與治療相關研究」計畫，經費總計新臺幣625萬元整。
(三)工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「既設廢汙水處理廠除氮技術研發與驗證(2/2)」計畫，經費總計新臺幣347萬5,000元整。
(四)工學院化學工程學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：熱力學與動力學研究(2/4)」計畫，經費總計新臺幣430萬元整。
(五)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「臺灣重要蟲害資訊通報與預警決策系統之研發」計畫，經費總計新臺幣470萬元整。
(六)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院衛生署中醫藥委員會委託辦理「落實推動國內SCI國際中醫藥學術期刊(3-2)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(七)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「102年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣970萬1,000元整。
三、人事室報告：本校特聘教授黃俊傑教授、侯維恕教授、葉國良教授、黃明蕙教授、陳榮凱教授及莊立民教授等6人因符合特聘教授較高等級資格條件，自101年10月1日起改依較高等級標準支給特聘加給，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
二、共同教育中心提：檢具本中心教師升等評審審查細則修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校農業經濟學系結草銜環獎學金辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、社會科學院提：檢具本院與荷語天主教魯汶大學社會科學院暨文學院學士班學生與學者交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
六、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
國際事務處提：檢具本校與立陶宛考納斯理工大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時31分)
| 2013-02-26 |
| 行政會議 | 第2750次會議
國立臺灣大學第2750次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2750次行政會議紀錄
時間：102年2月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵(莊淑芬代) 孫雅麗
列席：陳明豐 林世明 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：本校教務處研究生教務組接受教育部委託辦理「教育部102年『對外華語教學能力認證考試作業』有關試務事項行政協助」計畫，經費總計新臺幣589萬1,000元整。
參、討論事項
一、醫學院提：本院光電醫學研究中心申請增設「醫療器材與醫學影像研究所(碩、博士班)」，檢具計畫書草案1份(附件1)，提請討論。
說明：本案前經第2745次行政會議討論修正通過。
決議：修正通過，提專案審查委員會討論。
二、共同教育中心提：檢具本中心教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具本校學生急難慰問救助金實施辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與立陶宛考納斯理工大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校申請國科會補助延攬客座科技人才中、英文聘書修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校校級員額運用諮詢小組設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院政治學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院國家發展研究所專任教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2013-02-19 |
| 行政會議 | 第2749次會議
國立臺灣大學第2749次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2749次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2749次行政會議紀錄
時間：102年2月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維(謝尚賢代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 李書行(陳鴻基代)
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵(林秀玲代) 孫雅麗
列席：陳明豐 孫啟光 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校101學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為102年1月21日，經本處積極催繳，至2月4日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數之50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
(二)檢具本校101學年度教學優良教師遴選各學院暨共同教育中心名額表1份(附件2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署第八河川局委託辦理「卑南溪高流量觀測方法改善計畫」，經費總計新臺幣452萬3,810元整。
(二)理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「臺灣資料分析中心(TACC)維運及臺灣資料處理中心(TDPC)建置委託辦理案」計畫，經費總計新臺幣308萬1,000元整。
(三)法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「102年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費總計新臺幣1,090萬元整。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與浙江大學建築工程學院學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與美國麻州總醫院維爾曼光電醫學中心學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校人類學系與國立中正大學歷史學系校際選課合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國新澤西州立羅格斯大學學士交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與美國伊利諾大學香檳校區交換生計畫協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與拉脫維亞里加科技大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與立陶宛維爾紐斯大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與復旦大學新聞學院學術交流合作備忘錄及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院新聞研究所專任教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院與美國農業部農業研究局合作備忘錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：本校101學年度教師核減授課時數審查第1次會議，業經教務長於102年1月29日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
(一)同意生命教育研發育成中心主任每週減授時數2小時，自101年8月1日起生效。
(二)同意「行為與社會科學研究倫理委員會」主任委員、「研究發展處研究倫理中心」主任與「實驗動物照護及使用委員會」召集委員每週減授時數2小時，自101年8月1日起生效。
(三)同意「中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心」主任、執行長每週減授時數2小時，及其家暴防治組組長每週核減授課時數1小時，自101年8月1日起生效。
決議：通過。
陸、散會(下午3時45分)
| 2013-02-05 |
| 行政會議 | 第2748次會議
國立臺灣大學第2748次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2748次行政會議紀錄
時間：102年1月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 趙永茂(請假) 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維
陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 林惠玲(王麗容代)
楊泮池
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良(吳益群代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 蔡培元 田玲瑗
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院臨床醫學研究所接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「102年傳染病防治研究及教育中心計畫」，經費總計新臺幣925萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學優良教師遴選及獎勵辦法修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：本校陽明山客座教授宿舍自101年8月1日起已委外維護整修，該宿舍臨時借用辦法(附件2)擬予廢止，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：因國科會獎勵特殊優秀人才措施申請補助經費有限，擬由本院五項自籌經費項下支應獎勵績優教研人員1名，檢具績優加給人員名冊1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院提昇人文社會科學領域學術研究辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院與美國加州大學聖地牙哥分校醫學院學術合作備忘錄及合作備忘錄附錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、公共衛生學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院與廣東中山大學法學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
管理學院提：財團法人研華文教基金會捐贈本院辦理臺灣產業、企業中文個案撰寫及發展成為教學教案，檢具「研華與臺大管理學院中文個案贊助計劃—合作備忘錄」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時35分)
| 2013-01-29 |
| 行政會議 | 第2747次會議
國立臺灣大學第2747次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2747次行政會議紀錄
時間：102年1月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁
袁孝維(李心予代)
陳弱水(葉德蘭代)
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(王麗容代) 楊泮池
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(林宗男代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學研究單位評鑑辦法修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校圖書資訊學系「系友會獎學金設置要點」及「中國大陸學生獎學金設置要點」草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：本校圖書資訊學系「系友會獎學金設置要點」修正通過，「中國大陸學生獎學金設置要點」通過。
三、文學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院圖書資訊學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院社會學系教師聘任作業要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院與北京協和醫學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院植物科學研究所教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時38分)
| 2013-01-22 |
| 行政會議 | 第2746次會議
國立臺灣大學第2746次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2746次行政會議紀錄
時間：102年1月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 趙永茂 湯明哲
莊榮輝 杜保瑞 鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維
陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(請假)
郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 童元昭 項潔 蔡素女 陳麗如
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校102學年度碩士班招生網路報名作業已於101年12月25日辦理完竣，報名人數共計16,526名。本項招生將於2月1日及2日兩天分別在臺北及臺南辦理筆試，無口試之系所組訂於3月7日放榜，有口試之系所組則於3月8日至13日之期間辦理口試，於3月22日放榜。檢具101與102學年度各學院碩士班考試招生名額及報名人數一覽表1份(附件1)，提會報告。
(二)依本校課程評鑑辦法，本校於每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便於幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。101學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為101年12月21日起至102年1月3日止。本學期參加調查之總選課筆數為169,217筆，其中共同課程應填答有6,655筆、通識課程應填答有26,035筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有88,975筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有47,552筆，利用電腦上網填答問卷資料共計119,531筆。問卷填答率為70.64%
(其中大學部學生填答率為77.48%，研究所學生填答率為44.31%)，
低於上學年度(100)第1學期之期末調查填答率73.80%，但高於上學年度(100)第2學期之期末調查填答率67.64%，詳如附件2。
參、討論事項
一、原住民族研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、出版中心提：本中心為提供專業出版服務與健全中心業務發展，規畫調整單位組織，檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
三、教務處提：有關各教學單位申請所屬專任副教授及專任助理教授授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據「國立臺灣大學專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點」辦理。
(二)本次申請單位計有中文系等共16個系所(如附件5)，皆經系(所)課程委員會、系(所)務會議、院級課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具四維公司捐贈本校興建校舍契約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院工程科學及海洋工程學系教師新(改)聘評審作業要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院水工試驗所兼任研究人員作業要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、管理學院提：檢具本院與美國杜蘭教育基金委員會─杜蘭大學費曼商學院交換學生及雙聯學程合作協議書、研究所學程合作協議書中、英文修正草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2013-01-15 |
| 行政會議 | 第2745次會議
國立臺灣大學第2745次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2745次行政會議紀錄
時間：102年1月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維(林淑靜代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 孫啟光 林世明 顧記華 鄭守夏
丁志音
陳端容 蔡素女 陳麗如 李毓璱
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校102學年度各學系(組)擬招收2年級轉學生名額表草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院心理學系接受教育部委託辦理「提升國民素養實施方案—語文素養(中文/英文)研究計畫」，經費總計新臺幣306萬3,232元整。
(二)工學院機械工程學系接受經濟部技術處一般型學界科專資策會委託辦理「具流量、溫度感測及液體加溫功能之雙流向醫用幫浦技術開發3年計畫(第1年度)」，經費總計新臺幣1,080萬元整。
三、人事室報告：
(一)教育部公告修正「專科以上學校教師著作審查意見表」甲、乙表（含人文社會、理工醫農、藝術美術、藝術音樂、藝術舞蹈、藝術民俗、藝術戲劇、藝術電影、藝術設計、技術報告、體育成就、學位論文），爰配合修正本校相關表單如附件2，提會報告。
(二)文學院音樂學研究所沈冬教授原奉准於101年8月1日至102年1月31日休假研究，現因故申請延長休假研究為一學年(101年8月1日至102年7月31日)，業奉核定，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校海洋研究所與越南科技研究院海洋研究所學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與中央研究院應用科學研究中心學術交流合作備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校醫學院光電醫學研究中心申請增設「醫療器材與醫學影像研究所(碩士班)」，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
三、教務處提：本校醫學院藥學系申請設立「藥學專業學院」，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
四、教務處提：本校公共衛生學院申請增設「健康行為與社區科學研究所」，檢具計畫書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
五、教務處提：文學院臺灣文學研究所博士班中文學位名稱為「文學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具社會工作學系與國立臺北教育大學心理與諮商學系校際選課合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、學生事務處提：檢具本校新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：醫學院醫學系外科杜永光教授申請自102年2月1日起至102年7月31日止休假研究，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校101學年度第1學期醫學院等單位推薦林肇堂教授、胡海國教授、高景輝教授、李學智教授、陳義雄教授、柯承恩教授、梁乃匡教授、徐春田教授、范光龍教授及夏鑄九教授等10人為本校名譽教授案，檢具名譽教授審議委員會紀錄及提名名冊各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、計算機及資訊網路中心提：檢具本校與大眾電信股份有限公司「PHS低功率通信基地台址使用契約書」之補充協議書草案1份(附件11)，提請討論。
說明：本案前經第2740次行政會議討論決議緩議。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院專任教師獎勵及補助要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、醫學院提：檢具本院校務基金專案計畫教學人員、研究人員及專業技術人員進用辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十四、醫學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十五、醫學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與作業規定修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十六、工學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十七、生物資源暨農學院提：檢具本院與山東農業大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業陳列館場地借用管理辦法修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)
| 2013-01-08 |
| 行政會議 | 第2744次會議
國立臺灣大學第2744次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2744次行政會議紀錄
時間：101年12月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 唐存勇 蔡素女 陳麗如 張瑞益 吳義華
呂學榮
謝佩紋 黃玫瑋 吳玉舒
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院臨床醫學研究所接受Janssen R&D Ireland委託辦理「Evaluation of
murine INF-α3, resiquimod and
2 investigational compounds to inhibit HBV in the hydrodynamic injection mouse
model評估小鼠干擾素α3, resiquimod及兩種研發中化合物於高壓注射小鼠HBV模式的病毒抑制作用」計畫，經費總計新臺幣556萬455元整。
二、秘書室報告：檢具本校計時/計日臨時人員薪資標準草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校海洋中心設置要點及計畫書草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校教學研究單位評鑑有關國外評鑑委員工作費之支應方式修正如附件3，提請討論。
決議：撤案。
三、教務處提：檢具本校101學年度第2學期學生繳費標準一覽表草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校醫學院物理治療學系與國立成功大學醫學院物理治療學系、健康照護科學研究所、國立陽明大學物理治療暨輔助科技學系、長庚大學醫學院物理治療學系等4個系所校際選課合作協議書草案各1份(附件5-1~5-4)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校進用技術人員作業準則草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校行為與社會科學研究倫理委員會設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與日本獨立行政法人物質材料研究中心研究生合作計畫協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
九、人事室提：文學院擬聘臺灣文學研究所梅家玲教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：梅教授前於96學年度獲頒本校教學傑出獎及於97年度獲頒教育部全國傑出通識教育獎，符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第5款資格條件。
決議：通過。
十、人事室提：醫學院免疫學研究所伍安怡教授及管理學院工商管理學系周善瑜教授申請自102年2月1日起至102年7月31日止休假研究，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校約用工作人員工作規則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院農藝學系新聘教師評審作業要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝暨景觀學系新聘教師作業程序及評審作業要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十五、電機資訊學院提：檢具本院與上海同濟大學電子與信息工程學院交換生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、教務處提：檢具本校共同教育中心與國立臺灣師範大學教務處校際選課合作協議書草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十七、人事室提：因應行政院國家科學委員會修正「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」，新訂本校獎勵新聘特殊優秀人才作業要點，檢具該要點草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2012-12-25 |
| 行政會議 | 第2743次會議
國立臺灣大學第2743次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2743次行政會議紀錄
時間：101年12月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁(楊婉玫代) 袁孝維(林淑靜代) 陳弱水
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥(張耀文代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際事務處報告：檢具本校與美國加州大學柏克萊分校暑期學分班協議書中、英文續約草案各1份(附件1)，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本院與日本名古屋大學大學院法學研究科暨法學部學生交換實施細則—國立臺灣大學與名古屋大學學生交換協議之附屬實施細則中、日文續約草案各1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：檢具行政院國家科學委員會函知有關修正該會「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」及計畫書等表件如附件3，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校教務長榮譽榜施行要點擬予廢止，檢具該要點1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、財務管理處提：旺宏電子股份有限公司捐贈本校設置「旺宏電子講座」，檢具捐贈合約書續約草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與韓國延世大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本院建築與城鄉研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師及專業技術人員評審作業要點」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院與中華學校財團法人中華科技大學學術技產開發合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：緩議。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與美國聖地牙哥州立大學「交換學生及交換教職員之合作協議」及與該校商學院「同時制合作研究所學位學程備忘錄」中、英文草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)
| 2012-12-18 |
| 行政會議 | 第2742次會議
國立臺灣大學第2742次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2742次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2742次行政會議紀錄
時間：101年12月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(黃昭元代) 郭明良
郭瑞祥 陳雪華(童敏惠代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 賴喜美 蔡貞慧 蔡素女 陳麗如 趙文理
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2741次行政會議討論事項第5案，管理學院與北京大學光華管理學院碩士班雙學位協議書案，簽署人新增雙方校長如附件7。
貳、報告事項
一、教務處報告：因應全國「紀念日及節日實施辦法」增訂：「兒童節與民族掃墓節為同一日時，…且逢星期四時，於後1日放假」之規定，本校101學年度行事曆原訂102年4月5日為溫書假（調整放假，職工由暑休抵扣），將配合修正為兒童節（放假日），併取消職工休假由暑休抵扣之規定，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院物理學系接受經濟部資策會委託辦理「平面化之高速3D磁電阻量測技術研發及應用3年計畫」，經費總計新臺幣2700萬元整。
(二)臺大與工研院合設奈米科技研究中心接受工業技術研究院委託辦理「FY102臺灣大學—工研院聯合研發中心」計畫，經費總計新臺幣650萬元整。
三、國際事務處報告：
(一)檢具本校與大陸簽約注意事項1份(附件1)，提會報告。
(二)各學院之研究室及實驗室，若評估具吸引國際合作交流之優勢，建議編列經費，用以提升品質及曝光度，提會報告。
(三)本年度第4場學院國際化觀摩研討會訂於101年12月20日由社會科學院、工學院、公共衛生學院發表，檢具時程安排如附件2，請各行政、學術單位主管蒞臨指導，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校研究生助學金實施辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本大學學術交流合作協議書(續約)及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院與美國科羅拉多大學安舒茨校區醫學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評鑑辦法、教師評鑑表甲表及教師評鑑表乙表修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：生物資源暨農學院教師評鑑辦法修正通過，評鑑表通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與京都大學大學院生命科學研究科交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院與福建農林大學生命科學學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院與廣西壯族自治區中國科學院廣西植物研究所合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院提：檢具本院與京都大學農學部及農學研究科交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、生命科學院提：檢具本院與京都大學大學院生命科學研究科交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2012-12-11 |
| 行政會議 | 第2741次會議
國立臺灣大學第2741次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2741次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2741次行政會議紀錄
時間：101年12月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂(請假) 湯明哲(請假)
莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維
陳弱水(張淑英代)
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(黃玲瓏代)
郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「中大型實驗動物設計其他相關動物舍周邊配備補強計畫」，經費總計新臺幣520萬元整。
二、人事室報告：
(一)檢具本校教授休假研究報告繳交情形1份(附件1)，提會報告。
(二)工學院工程科學及海洋工程學系薛文証教授原奉准於101年2月1日至102年1月31日休假研究，因考量教學及研究之延續性，申請取消101年8月1日至102年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)管理學院工商管理學系蔣明晃教授原奉准於102年8月1日至103年1月31日休假研究，因與國外大學教授研究合作時間有所調整，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、教務處報告：依本校課程評鑑委員會設置辦法，自100 學年度第 1 學期開始在每學期開學後第 5 週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。101學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為101年10月8日起至101年11月16日止。調查期間同時開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。自本學期起，取消教師可透過 tPo 回覆全班學生所填寫之期中教學意見之功能，保留透過 tPo 檢視全班學生所填寫之期中教學意見(學生個別身分保密)。本學期問卷填答率為 31.43%，低於 100 學年度第 1 學期之期中調查填答率
39.39%，高於 100 學年度第 2 學期之期中調查填答率
27.08%，詳如附件2。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、工學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過 。
三、公共衛生學院提：檢具本校與馬來亞大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法律學院提：檢具本院與英國薩塞克斯大學法律、政治暨社會學院交換協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與北京大學光華管理學院碩士班雙學位協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
說明：教務處併提意見如下：建議修正協議書第6條，請明訂雙學位學生於就讀期間應繳交原屬學校規定之學雜費，另亦請註明是否須同時繳交接待學校之學雜費。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2012-12-04 |
| 行政會議 | 第2740次會議
國立臺灣大學第2740次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2740次行政會議紀錄
時間：101年11月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校行政E化由計算機及資訊網路中心協助開發保健中心健檢資訊(學士班)系統(附件1)，該系統業於101年10月31日完成，提會報告。
二、人事室報告：工學院應用力學研究所張建成教授原奉准於102年2月1日至102年7月31日休假研究，張教授原擬於休假期間訪問美國哥倫比亞大學，現因該客座教授聘任事宜需較長時間辦理，爰申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、社會科學院提：檢具本院政治學系與香港城市大學學生交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：本處衛生保健及醫療中心為增訂「數位X-ray光碟拷貝費用收費標準」及「門診費用收據證明收費標準」，修正本校保健中心掛號室及收費室收費表，另新訂本校保健中心上班時間學生緊急傷病事故就醫作業流程圖，茲檢具相關資料如附件3，提請討論。
決議：本校保健中心掛號室及收費室收費表之校外人士門診費用收據證明修正通過，其餘照案通過。
二、國際事務處提：檢具本校與西班牙馬德里大學學術交流合作協議書中、英、西班牙文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、計算機及資訊網路中心提：檢具本校與大眾電信股份有限公司「PHS低功率通信基地台址使用契約書」之補充協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
四、人事室提：檢具本校特聘講座設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、社會科學院提：檢具本院「國際事務推動委員會設置要點」草案、「推廣海外教育獎學金設置要點」修正草案及「國際學生獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件7-1~7-3)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與西班牙薩拉曼卡大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與德國杜賓根大學策略夥伴與研究教學合作計畫學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、教務處提：檢具本校教學助理制度實施辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提教務會議討論。
九、財務管理處提：檢具「白先勇人文講座」捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
| 2012-11-27 |
| 行政會議 | 第2739次會議
國立臺灣大學第2739次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2739次行政會議紀錄
時間：101年11月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維(林淑靜代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲(王麗容代)
楊泮池(鄧述諄代)
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良(吳益群代) 郭瑞祥(廖咸興代) 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 林春成 朱玉
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項(略)
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校科學技術研究發展採購作業要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國北卡羅來納大學教堂山分校交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、圖書館提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
四、公共衛生學院提：檢具本院與馬來西亞國民大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院院務會議組織及議事規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、法律學院提：檢具本院法律學系系務會議規程修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時47分)
| 2012-11-20 |
| 行政會議 | 第2738次會議
國立臺灣大學第2738次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2738次行政會議紀錄
時間：101年11月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水
張慶瑞(吳俊傑代)
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 郭瑞祥 陳雪華(陳光華代)
張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐(王明鉅代) 劉仁沛 陳基旺 蔡素女 陳麗如
陳柏鍠
張仲凱
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：生物資源暨農學院動物科學技術學系陳保基教授原奉准於100學年度第1學期及101學年度第1學期休假研究，現因陳教授於101年2月6日核准借調行政院農業委員會擔任主任委員一職4年，專案申請取消101學年度第1學期休假研究(101年8月1日至102年1月31日)，業奉核定，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具本校101學年度優秀青年當選名單1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、統計教學中心提：檢具本中心統計諮詢服務收費標準修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學術副校長室提：檢具本校創新藥物研究中心設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心體育室教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與新加坡南洋理工大學學術合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」用人經費支給原則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：生命科學院生化科技學系王愛玉教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)王教授因近期聲音經常沙啞，影響上課品質，且因研究上有突破性進展，須全力投入，申請於102年2月1日起至102年7月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具本院中國文學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院戲劇學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院中國大陸研究中心設置要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、醫學院提：檢具本院學生出席國際會議及海外實習服務交換獎學金設置要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、公共衛生學院提：檢具本院與南加州大學醫學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時18分)
| 2012-11-13 |
| 行政會議 | 第2737次會議
國立臺灣大學第2737次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2737次行政會議紀錄
時間：101年11月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂(請假) 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞(賴喜美代) 鄭富書 李芳仁 袁孝維 陳弱水
張慶瑞(陳宏宇代)
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良
郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華(張素娟代) 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際事務處報告：本校業於101年11月3日與北京大學簽署合作辦理雙學位計畫協議書(附件1)，後續有意合作之院、系、所，應於此校級雙學位協議書架構下，與該校相關單位洽談具體合作細節，並依本校辦理境外雙(聯)學位實施辦法將相關具體條件另訂於協議書中，方可實施，提會報告。
參、討論事項
一、共同教育中心提：檢具本中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本中心新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具馮舜英女士紀念獎學金設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校62級夜間部中國文學系紀念獎學金設置要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎文理研究大學學術合作及教職員交流計畫架構協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與紐西蘭奧塔哥大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與加拿大西門菲沙大學學術合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：本校生物資源暨農學院張豐丞助理教授及余家斌助理教授申請「國科會補助延攬特殊優秀人才」案，檢具相關資料各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院與日本京都大學生命科學研究科交換學生備忘錄中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、醫學院提：本院病理學研究所退休教師許輝吉教授申請保留使用空間至102年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本院「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」規定辦理，並經院、科所務會議通過。
決議：通過。
十三、電機資訊學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2012-11-06 |
| 行政會議 | 第2736次會議
國立臺灣大學第2736次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2736次行政會議紀錄
時間：101年10月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁(羅舒欣代) 袁孝維(林淑靜代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良
郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 劉仁沛 項潔 蔡素女 陳麗如 連豐力
王占春
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：電機資訊學院接受經濟部委託辦理「具早期疾病診斷功能之超高解析度及多模組三維顯微儀開發開發3年計畫(第1年度)」，經費總計新臺幣2000萬元整。
參、討論事項
一、數位典藏研究發展中心提：本中心申請更名為「數位人文研究中心」，檢具中心設置要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、秘書室提：檢具本校與財團法人吳尊賢文教公益基金會委託經營協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：文學院翻譯碩士學位學程中文學位名稱為「文學碩士」，英文學位名稱為「Master of Arts (M.A.)」，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處師資培育中心教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心教師評鑑辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：電機資訊學院電機工程學系陳秋麟教授及鄭士康教授申請於101學年度第2學期起休假研究案，提請討論。
說明：
(一)陳教授因101年4月份尚借調工研院，未注意教授休假申請時程，致未於期限內提出申請，現擬申請自102年2月1日起至102年7月31日止休假研究。
(二)鄭教授因擬專心研究新計畫，未及於辦理時程內提出申請，現擬申請自102年2月1日起至103年1月31日止休假研究。
(三)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院與日本東京大學醫學部學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：本院生物化學暨分子生物學研究所退休教師林榮耀及林仁混名譽教授申請保留使用空間案，提請討論。
說明：依本院「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」規定辦理，並經院、科所務會議通過。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院辦理教師升等審查細則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
十一、公共衛生學院提：檢具本院與泰國坤敬大學公共衛生學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、公共衛生學院提：檢具本院教師教授全英語課程授課時數減免要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)
| 2012-10-30 |
| 行政會議 | 第2735次會議
國立臺灣大學第2735次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2735次行政會議紀錄
時間：101年10月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞(賴喜美代) 鄭富書(林俊全代) 李芳仁 袁孝維
陳弱水(張淑英代)
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(黃昭元代)
郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 包宗和 梁庚辰 胡志偉 楊志宏 蔡素女
陳麗如 楊嘉嫻
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：
(一)文學院外國語文學系吳雅鳳、理學院地質科學系鄧茂華及海洋研究所詹森、工學院建築與城鄉研究所畢恆達、生物資源暨農學院食品科技研究所呂廷璋、管理學院資訊管理學系林永松及電機資訊學院光電工程學研究所林晃巖等7位副教授，101學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)生物資源暨農學院農藝學系林順福助理教授101學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，本案業經院系考核同意，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本院與美國西雅圖華盛頓大學法學院文化、教育與科學合作協定中、英文續約草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、公共政策與法律研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、財務管理處提：檢具本校健康資料研究中心設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校約用工作人員職務輪調試辦計畫草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校生物資源暨農學院董致韡助理教授，公共衛生學院杜裕康副教授及林菀俞、鄭凱文、蔡坤憲等3位助理教授申請「國科會補助延攬特殊優秀人才」案，檢具相關資料各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本院身體、心靈與文化整合影像研究中心設置辦法草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院專任教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、法律學院提：檢具本院與美國凱斯西儲大學法律學院合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院提：檢具本院與中國科學院北京基因組研究所交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2012-10-23 |
| 行政會議 | 第2734次會議
國立臺灣大學第2734次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2734次行政會議紀錄
時間：101年10月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁
袁孝維(謝尚賢代) 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰(林達德代)
李書行
陳為堅(詹長權代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良
郭瑞祥(俞壽弘代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 薛雅方 阮偉紘
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請102學年度申請增設調整院系所學位學程及招生名額總量案，業經教育部分別以101年6月15日臺高（一）字第1010103484A號函及101年10月2日臺高（一）字第1010173436號函核定招收學士班3,484人，碩士班3,872人，碩士在職專班375人，博士班1,009人，合計8,740人；並核定本校增設調整系所學位學程如下：
(一)有關增設「口腔生物科學研究所（博士班）」及「應用數學科學研究所」（碩、博士班）案：
1.同意設立「口腔生物科學研究所」博士班及「應用數學科學研究
所」碩士班；「應用數學科學研究所」博士班則核定為緩議。
2.各核定增設案應參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於102學年度設立招生。
3.各核定增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限，博士班第1學年學生數最高以3名為限。
(二)有關生命科學系、動物科學研究所整併為「生命科學系」案，暫予緩議。惟本校已針對其疑義事項，擬具補充說明另案報部申請再核。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「建立氣候變遷對生物多樣性風險與脆弱度評估模式及因應策略規劃」計畫，經費總計新臺幣345萬元整。
三、人事室報告：
(一)社會科學院社會工作學系熊秉荃副教授101學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)醫學院醫學系解剖學暨細胞生物學科呂俊宏、物理治療學系吳英黛、病理學科張逸良、放射線科張允中、小兒科謝武勳等5位副教授101學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；皮膚科蔡呈芳、麻醉科鄭雅蓉、外科簡雄飛、婦產科徐明洸等4位助理教授101學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(三)管理學院會計學系陳國泰副教授101學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(四)生命科學院植物科學研究所吳克強副教授101學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本關西學院大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與越南胡志明市百科大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院專任教師獎勵及補助要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：
(一)第六點：「本校教師之聘任審查程序如下：(一)專任教師之聘任：…4.由系主任函請三位校外相關專家就候選人之著作…。(三)兼任教師之聘任：1.…，並由系主任函請三位校外相關專家就候選人之著作…。」。
(二)第七點：「本系教師升等之審查程序如下：…(三)…，並由系主任函請三位校外相關專家就升等教師之代表著作…。」。
決議：修正通過。
七、法律學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」及「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
| 2012-10-16 |
| 行政會議 | 第2733次會議
國立臺灣大學第2733次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2733次行政會議紀錄
時間：101年10月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(林淑靜代) 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(王麗容代) 楊泮池 顏家鈺
徐源泰(林達德代)
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 黃俊傑 方啟泰 蔡素女 陳麗如 陳婉甄
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具102年度各學院學術領域全面提升計畫及提升教學品質計畫相關作業時程各1份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與日本大阪大學接合科學研究所合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本院與美國人文學研究中心學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本校與行政院衛生署傳染病防治研究及教育合作協議續約草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校外國語文學系與國立臺灣師範大學英語學系暨研究所校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校工學院黃心豪助理教授申請「國科會補助延攬特殊優秀人才」案，檢具相關資料1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦馬水龍先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件7)。
決議：通過，提名譽博士學位審查委員會審查。
六、醫學院提：檢具本院院務會議代表產生辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院學生出席國際會議及海外實習服務交換獎學金設置要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、公共衛生學院提：檢具「台灣積體電路製造股份有限公司與國立臺灣大學職業衛生產學合作協議書」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」及「教師評鑑辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：公共衛生學院「新聘專任教師聘任作業準則」通過，「教師評鑑辦法」修正通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院國際情報通信研究科「學術交流合作協議書」、「雙邊學術研討會備忘錄」及「交換教授及學生備忘錄」中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2012-10-09 |
| 行政會議 | 第2732次會議
國立臺灣大學第2732次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2732次行政會議紀錄
時間：101年10月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(林淑靜代) 陳弱水
張慶瑞(吳俊傑代)
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良
郭瑞祥(黃慧芬代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 賴進松 潘宗毅 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院內科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肺腺癌生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣450萬元整。
二、工學院報告：檢具本院土木工程學系與澳洲克汀理工大學人文學院居住環境系合作備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與英國愛塞特大學水系統中心學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：牙醫專業學院口腔生物科學研究所博士班中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與南非斯泰倫博斯大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：文學院中國文學系徐芳敏教授及工學院土木工程學系陳正興教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)徐教授因家庭因素，申請於101學年度第1學期休假研究，期間自101年8月1日起至102年1月31日止。
(二)陳教授因公務繁忙未及於規定時間內提出申請，現申請於101學年度第2學期休假研究，期間自102年2月1日起至102年7月31日止。
(三)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院與美國密西根大學醫學院學術科學合作備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與法國東巴黎克泰伊大學醫學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與京都大學農學部及農學研究科交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與芬蘭阿爾托大學商學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)教務處建議第5條修正如下：「…但如情況特殊，甄選之應徵人數未達三人時，應經教務長核可後進行甄選程序。」。
(二)人事室建議第8條修正如下：「本準則經院務會議及本校行政會議通過後，自發布日施行。」。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時30分)
| 2012-10-02 |
| 行政會議 | 第2731次會議
國立臺灣大學第2731次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2731次行政會議紀錄
時間：101年9月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁(楊婉玫代) 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行(陳鴻基代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(黃玲瓏代)
郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲(謝淑芬代) 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 梁文傑 蔡素女 陳麗如 吳義華
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生命科學院生化科技學系接受安麗日用品股份有限公司委託辦理「紐崔萊管花肉蓯蓉錠延緩衰老(改善記憶學習能力)功能評估研究計畫書」，經費總計新臺幣405萬3,175元整。
二、工學院報告：檢具本院土木工程學系與美國伊利諾大學董事會學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學研究單位評鑑辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、教務處提：生物資源暨農學院植物醫學碩士學位學程中文學位名稱為「農學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與韓國高麗大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：本校生物資源暨農學院陳洵毅助理教授申請國科會新頒「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」，檢具相關資料1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院各系(科、所、中心)新聘專任教師甄選委員會設置辦法(通則)修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院法律學系教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、教務處提：檢具本校教學助理制度實施辦法修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校校園安全保險辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時15分)
| 2012-09-25 |
| 行政會議 | 第2730次會議
國立臺灣大學第2730次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2730次行政會議紀錄
時間：101年9月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維(陳瓊芬代)
陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 林惠玲 楊泮池
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋(黃昭元代) 郭明良
郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2729次行政會議紀錄第3案教務處教師評鑑辦法再修正如附件3。
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校研發替代役役男服勤管理要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
說明：本案業經101年7月31日本校第2725次行政會議討論修正通過，並經內政部役政署101年8月27日函復：「有關新增事項後段「1年內合計超過14日部份，不給薪資」解釋上即核給事假可以超過14日，似與現行服勤管理要點第3點第1款第1目規定相牴觸，值得商榷，宜請檢討修正一致。」。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校服務績優技工、工友選拔辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具鄭信義先生捐贈本校興建校舍契約書修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
秘書室提：修正101 年6 月16 日校務會議100231案決議 (國立臺灣大學校長遴選委員會組織及運作要點第十五、十六及十七點修正案)，檢具該要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午3時25分)
| 2012-09-18 |
| 行政會議 | 第2729次會議
國立臺灣大學第2729次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2729次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2729次行政會議紀錄
時間：101年9月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞 鄭富書 李芳仁 袁孝維(李心予代) 陳弱水
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 孫啟光 蔡素女 陳麗如 羅舒欣
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與德國同步加速器研究中心學術合作協議中、英文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處師資培育中心教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本處教師評鑑辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學生事務處提：檢具周廖春女士紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫處理要點、建教合作計畫處理情形說明、建教合作終止協議書及郵局存證信函草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：本校建教合作計畫處理要點修正通過，其餘再議。
六、國際事務處提：檢具本校與西班牙龐貝法布拉大學交換學生計畫合作協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經101年7月24日第2724次行政會議討論決議：「本協議書第2條第6點有關各項學術費用，請國際事務處確認後再提會討論。」。
決議：通過。
七、人事室提：本校101學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院、處、中心等推薦到校，共計120人，檢具「各院處中心教師核定分配名額及申請升等人數統計表」、「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」及「申請升等教師(研究人員)名冊」各1份（附件7），提請討論。
說明：
(一)101學年度各學院、處、中心推薦到校教師(研究人員)升等人數共計120人，其中副教授升等教授52名、助理教授升等副教授64名(含實驗林管理處助理研究員升等副研究員1人）、講師升等助理教授3名(含實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名），除電資學院及教務處分別簽奉核准預借副教授升等教授小數名額各1名，及法律學院簽奉核准預借助理教授升副教授小數部分名額1名外，均依101年3月13日第2707次行政會議通過分配名額額度內辦理。另校務基金進用編制外專案計畫教師，本年度無人提出申請升等。
(二)各院、系辦理升等著作送審，審查份數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數規定。
(三)人事室(組)本次升等書面資格審查，摘其要者說明如下：
1.畢恆達副教授(4)：經工學院建城所本(101)年5月11日第4次教評會投票未獲通過，畢副教授向工學院提出申訴，經該學院101年5月29日召開臨時院教評會，決議請建城所於本(101)年6月1日前重新審議，未於限期內辦理者，則逕提院教評會審議。建城所於本(101)年6月1日召開教評會，因人數不足流會。由該學院依本校各學院教師評審委員會設置準則第5條第6項規定:「對未獲系(所)教評會通過之升等案件，經申訴程序認定有理由者，院教評會得就原系(科)所教評會之重新決議，自為審議處置。原系(科)所教評會在院教評會指定期間內仍未為決議者，院教評會得逕行審議處置。」逕提本(101)年6月6日第5次院教評會審議通過其升等案。
2.吳旻旻助理教授(68)：代表著作(共2篇)其中1篇為95年12月出版，因於97年1月生產，得申請延長著作年限2年。
3.洪淑蕙副教授(79)：由地質系辦理著作送審，著作審查意見表7份，其中2份審查專家簽署日期在該系教評會開會之後，餘5份審查意見表審查日期均符合規定，送審份數符合系一級送審至少4份規定，7份審查意見表併提院教評會審議通過。
4.部分著作審查意見表未評分項分數，僅有總分：陸駿逸副教授(77)、鄧茂華副教授(78)、洪淑蕙副教授(79)、詹森副教授(80)、陳智泓助理教授(81)、劉雅瑄助理教授(82)、徐澔德助理教授(83)、三木健助理教授(84)、張翠玉助理教授(85)、蘇志杰助理教授(86)等10位，因係送國外專家學者審查，往例教評會均予接受。
5.代表著作非第1作者、通訊作者：丁建均助理教授(48：2篇)及洪士灝助理教授(49：1篇)2位，已檢附書面著作貢獻說明。
6.送審代表著作為被接受而尚未出版：賴勇成助理教授(6)、陳建錦助理教授(38)、林軒田助理教授(50)及莊泰源助理教授(93)等4位，依規定應自該刊物出具接受證明之日起一年內發表，並自發表之日起二個月內，將該專門著作送交學校查核並存檔。其餘說明請參閱初核意見彙整表。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
| 2012-09-11 |
| 行政會議 | 第2728次會議
國立臺灣大學第2728次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2728次行政會議紀錄
時間：101年9月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 趙永茂 湯明哲
莊榮輝(吳義華代)
杜保瑞(賴喜美代) 鄭富書 李芳仁
袁孝維
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅(蕭朱杏代) 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 郭瑞祥 陳雪華(陳光華代)
張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 徐炳義 連文發 蔡培元
蔡玉娟 吳嘉興
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2727次行政會議紀錄第9案管理學院與荷蘭葛洛寧恩大學經濟暨管理學院學術交流合作備忘錄簽約處對方增列院長，決議修正為「修正通過」。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「101學年度新生入學典禮暨學士班新生家長日」實施計畫草案1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院暨工學院報告：檢具本校醫學工程學研究所與福建中醫藥大學管理學院學術合作協議書草案1份(附件2)，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本校光電工程學研究所與歐盟光電碩士學位聯盟境外雙學位協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校博雅教學館藝文空間借用管理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校節約用電獎勵辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：關於國科會新頒自101年6月11日起實施「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」，辦理本校管理學院推薦孔令傑助理教授新聘教師申請案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院與荷蘭萊頓大學海牙學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院電子工程學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院生醫電子與資訊學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
九、會計室提：本(101)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件12，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億9,665萬6千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘2億6,118萬7千元，共有可分配額度66億5,784萬3千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億7,825萬元、學生公費獎勵金4億191萬5千元、專案資本支出1億4,691萬9千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億2,419萬1千元，各單位經費預計分配8億5,576萬5千元，其中各單位圖書儀器設備費3億9,924萬7千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)公衛學院為配合教育部政策99學年度進行2所整併，依援例分配規則，致100年度和99年度圖儀費預算分配數差異達9%；為利各院教學計畫之推展，避免因配合政策而造成分配數變化過大，是以預算分配所佔最大比例之工學院為計算標準，經試算後，工學院整併1系所較上年度分配數減少約1.5%，整併2系所較上年度分配數減少約3.0%，爰此，因系所整併確能減少部分支出，為撙節校務基金支出、兼顧各院分配公平性，擬自本(101)年度起對配合政策之整併後系所給予適當加權比率，即整併1系所將較上年度分配數減少1.5%，整併2系所將較上年度分配數減少3.0%，本年度擬給予公衛學院加權，因教學經常費係本年度與上年度分配數比較取其高者，故未影響。
(四)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提101年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(五)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(六)新聞所、國發所及社會系在校總區水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部援例自行負擔全額水電費用。
(七)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提101年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,675萬4千元，較原預計分配數增加1,099萬元。
(八)依總務處提報第2726次行政會議，有關101年度電費分攤案決議，100年度電費可抵減數8,038,034元保留至102年扣抵，是以，101年度由教學經常費(含圖儀費)分配數應扣除之新增電費為34,697,053元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.93％(詳表六)。
(九)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表六。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校本(101)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件13)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.93％比例分攤電費。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)
| 2012-09-04 |
| 行政會議 | 第2727次會議
國立臺灣大學第2727次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2727次行政會議紀錄
時間：101年8月28日(星期二)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞 鄭富書(張麗珍代)
李芳仁
袁孝維 陳弱水
張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(吳益群代)
郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗
列席：蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受雲林縣環境保護局委託辦理「101年度沿海地區空氣汙染物及環境健康世代研究計畫」，經費總計新臺幣832萬5,000元整。
二、人事室報告：理學院數學系于靖教授原依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第2款資格條件獲聘為本校特聘教授，于教授於101年7月5日獲頒中央研究院第29屆院士，符合實施要點第2點第1項第1款資格條件，爰改聘為第1款特聘教授，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本(附件1)與敏盛綜合醫院簽約，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校臺北首都扶輪社慈愛教育獎學金設置要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與土耳其法提赫大學學術交流合作備忘錄及交換學生計畫協議書中、英、土耳其文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本東京大學學術交流合作協議書及交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國伊利諾大學董事會學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
六、人事室提：檢具本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
七、人事室提：生命科學院分子與細胞生物學研究所楊西苑教授申請於101學年度第1學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)楊師近期將發表之研究成果，引起美國研究同仁興趣，日前已受邀赴美伊利諾大學芝加哥分校進行合作。因此突發狀況，爰申請教授休假研究，休假期間自101年8月1日起至102年1月31日止。
(二)查本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與美國杜蘭教育基金會—杜蘭大學費曼商學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與荷蘭葛洛寧恩大學經濟暨管理學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：再議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(略)
陸、散會(上午10時30分)
| 2012-08-28 |
| 行政會議 | 第2726次會議
國立臺灣大學第2726次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2726次行政會議紀錄
時間：101年8月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂(請假) 湯明哲(請假)
莊榮輝
杜保瑞 鄭富書 李芳仁 袁孝維
陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅(詹長權代)
郭斯彥 謝銘洋(黃昭元代)
郭明良
郭瑞祥 陳雪華(張素娟代) 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐(王明鉅代) 蔡甫昌 黃維信 陳志一 蔡素女
陳麗如(楊淑蓉代)
徐炳義 孫紀戌
許乃木
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2725次行政會議紀錄臨時動議第2案社會科學院教師評鑑辦法再修正如附件10-1。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業化學系接受臺灣電力股份有限公司委託辦理「大潭發電廠土壤整治改善後續功效評估」計畫，經費總計新臺幣430萬4,348元整。
二、人事室報告：
(一)醫學院醫學系賴金鑫教授原奉准自101年8月1日起至102年1月31日、102年8月1日起至103年1月31日止休假研究，現因個人健康因素，申請變更休假研究期間自102年2月1日起至103年1月31日止，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院電信工程學研究所陳光禎教授原奉准自101年8月1日起至102年7月31日止休假研究，現因接任該院學術副院長一職，申請取消101年8月1日至102年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：有關本校101年度電費分攤案(附件1)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及臺電公司今年度調漲電價估算，101年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為26,659,019元，各單位自付電費比例需調增為20%。
(二)相關議題併請討論確認：
1.100年度節餘數8,038,034元，援例納入101年電費計算。
2.各單位自付比例擬提高為 20%。
3.公共服務性質館舍之自付電費比例擬酌予提高為 5%。
(三)另依100年9月20日本校第2685次行政會議決議，有關超量用電自付電費及節電超標獎勵之電費計算公式自本(101)年度開始實施。
決議：
(一)100年度節餘數8,038,034元，納入102年電費計算。
(二)各單位自付比例提高為 20%。
(三)公共服務性質館舍之自付電費比例酌予提高為 5%。
二、生醫暨科技倫理、法律與社會中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校講義印製要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：有關各教學單位申請專任副教授及專任助理教授授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據「國立臺灣大學專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點」辦理。
(二)本次申請單位計有歷史系等23個系所(如附件4)，皆經系(所)課程委員會、系(所)務會議、院級課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校社會工作學系與國立政治大學社會工作研究所及國立臺灣師範大學社會工作研究所校際選課合約草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校職業醫學與工業衛生研究所與臺北醫學大學公共衛生學系暨研究所校際選課合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本校「運動器材管理辦法」及「校總區運動場館管理辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校與日本早稻田大學交換學生獎學金計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：關於國科會新頒自101年6月11日起實施「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」，辦理本校各單位推薦施路易副教授等12位新聘教師申請案(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、公共政策與法律研究中心提：檢具「李光陸博士與國立臺灣大學捐贈契約書」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、文學院提：檢具本校哲學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、理學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、理學院提：檢具本院稀少性科技人員之遴用及升等審查辦法草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十四、工學院提：檢具本院海洋技術研究中心設置要點及籌備計劃書草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：海洋技術研究中心設置要點修正通過。
十五、工學院提：本院退休教師材料科學與工程學系連雙喜教授及應用力學研究所虞兆中前校長、鮑亦興教授、葉超雄教授等4位申請保留使用空間案，提請討論。
說明：
(一)依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」第2條規定辦理。
(二)連雙喜教授於101年8月1日退休，因尚有指導之研究生未畢業，擬保留使用實驗室工綜館334室及生物技術研究中心503室，使用期間自101年8月1日起至102年7月31日止，本案業經院、系務會議通過。
(三)虞兆中前校長申請使用401室；葉超雄現為該所兼任教授，並指導研究生及執行國科會計畫，申請使用311室，使用期限皆自101年8月1日起至102年7月31日止。鮑亦興現為該所特聘研究講座教授，並執行國科會計畫，申請使用201室，因聘期至101年12月31日止，故使用期限自101年8月1日起至101年12月31日止。3位退休教授皆無申請使用實驗空間。本案業經院、所務會議通過。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時43分)
| 2012-08-14 |
| 行政會議 | 第2725次會議
國立臺灣大學第2725次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2725次行政會議紀錄
時間：101年7月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山 蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥
陳雪華(陳光華代) 張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 孫啟光 蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校接受行政院衛生署委託辦理「建構新型內視鏡元件應用於食道癌診斷與預後分析－食道癌組織光譜特徵應用於術前診斷與術後存活之預測」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「因應臺灣特性之水文觀測儀器檢校環境建置與檢校技術研發先期計畫」，經費總計新臺幣400萬元整。
(三)生物資源暨農學院農業經濟學系接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際農業政策發展與管理碩士班(第5屆第2年)」計畫，經費總計新臺幣384萬5,492元整。
二、人事室報告：本校文學院張淑英副院長因課程需要，前於100學年度申請上學期不減授，下學期每週減授4小時，並經本校第2695次行政會議通過，現循例申請101學年度第2學期每週核減授課時數4小時，業奉核定，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本院與新澤西州立羅格斯大學商學院—Newark與New Brunswick校區建立學術合作關係協議備忘錄「授予MBA雙學位」及「研究生雙聯學位」中、英文草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院轉譯醫學博士學位學程中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校學生事務規章研修小組組織辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
說明：教務處意見如下：建議第14條修正為：「本辦法經院務會議及行政會議通過後，自發布日施行。」。
決議：修正通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院與烏克蘭國立敖德薩法律專業大學交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校遴選優秀人才赴國外頂尖大學攻讀博士學位實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：有關本校101學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授案，提請討論。
說明：本案經研究發展處101年7月9日研究發展委員會會議決議：本案未獲通過(附件8)。
決議：依研究發展委員會會議決議通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校研發替代役役男服勤管理要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
二、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：社會科學院教師評鑑辦法修正通過，教師評鑑辦法施行細則通過。
三、管理學院提：檢具本院與新澤西州立羅格斯大學商學院—Newark與New Brunswick校區「交換研究生協議」及「建立交換學士學位生合作協議」中、英文草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時15分)
| 2012-07-31 |
| 行政會議 | 第2724次會議
國立臺灣大學第2724次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2724次行政會議紀錄
時間：101年7月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲
蔣丙煌(莊榮輝代) 馮 燕 鄭富書(林俊全代)
陳基旺(李芳仁代) 袁孝維 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞(熊怡代)
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥(廖咸興代) 陳雪華(張素娟代) 張培仁
廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院水工試驗所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國有林莫拉克風災土砂二次災害潛勢影響評估」計畫，經費總計新臺幣475萬元整。
二、文學院報告：檢具本院哲學系與南安普敦大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「101學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件2)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與俄羅斯聖彼得堡國立大學交換教授協議書中、英、俄文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與西班牙龐貝法布拉大學交換學生計畫合作協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：本協議書第2條第6點有關各項學術費用，請國際事務處確認後再提會討論。
四、國際事務處提：檢具本校國際學生專班計畫實施辦法草案1份(附件5)，提請討論。
決議：撤回。
五、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院中國文學系教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、社會科學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：本院與行政院衛生署食品藥物管理局設置「國家食品安全教育暨研究中心」，檢具該中心設置要點草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室意見如下：目前本校與校外單位合聘須先訂定學術合作協議書，校內合聘規定亦不適用於功能性中心，建議第7點修正為：「…，置專案研究人員與教師，並得聘請校內、外專家學者為特約研究人員。」。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院食品科技研究所新聘教師評審作業要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、系統生物學研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、資訊電子科技整合研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2012-07-24 |
| 行政會議 | 第2723次會議
國立臺灣大學第2723次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2723次行政會議紀錄
時間：101年7月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂(林惠玲代)
楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山(顏嗣鈞代) 蔡明誠 羅竹芳(李心予代)
郭瑞祥(黃慧芬代) 陳雪華(張素娟代) 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐(王明鉅代) 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校100學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選及獎勵辦法」及「優良導師評選執行計畫」辦理，並經101年5月7日及5月31日2次優良導師評選委員會議，由43位學系所推薦之候選人評選出10位優良導師。名單如下：中國文學系李隆獻、哲學系楊植勝、人類學系陳伯楨、社會工作學系陳毓文、機械工程學系楊申語、化學工程學系林祥泰、農業化學系林乃君、生物產業機電工程學系周瑞仁、會計學系廖珮真及機械工程學系李建模等10位教師。
二、研究發展處報告：生命科學院漁業科學研究所接受農業委員會漁業署委託辦理「鰻人工繁養殖技術研發」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、人事室報告：
(一)社會科學院經濟學系林惠玲教授原奉准101學年度休假研究，因自101年8月1日起兼任該院院長，專案申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)社會科學院社會工作學系余漢儀教授前奉准於102年2月1日至102年7月31日休假研究，現因個人因素，申請變更休假研究期間為101年8月1日至102年1月31日，業奉核定，提會報告。
四、管理學院報告：
(一)檢具本院國際企業學系與成都電子科技大學經濟與管理學院經濟學與金融學系及工商管理系學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
(二)檢具本院財務金融學系與歐洲期貨交易所實習贊助計畫協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
五、教務處報告：本校100學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為101年7月3日，經本處積極催繳，至7月13日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數之50％之各學院科目名單如附件3，提會報告，請協助催繳。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校優秀青年遴選辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校提昇人文社會領域學術研究辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港中文大學交換學生計畫備忘錄中、英文續約草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國約翰霍普金斯大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：依本校校務發展策略共識會議決議，研訂本校教師員額人力銀行運用方案如附件8，提請討論。
決議：3年內(101-103學年度)收回各學院教師員額4％，試行3年後檢討。
六、人事室提：行政院國家科學委員會為應業務需要，擬借調本校理學院地質科學系陳于高教授至該會擔任自然科學發展處處長職務，期間自101年8月1日起至103年7月31日止。借調期間有關服務義務之處理如說明，提請討論。
說明：
(一)依本校專任教師借調處理要點第5點規定：「教師借調期間，每次以四年為限；……借調期間合計不得超過八年。」第4點第3項規定：「有服務義務者，應俟服務義務期滿或與有關機關解決服務義務後始得借調。」復依本校教師出國講學研究進修要點第8點規定：「教師於出國講學、研究、進修期滿返國後，應即返校履行服務義務。其返校繼續服務之期間，以帶職帶薪期間之兩倍...計算之。......。」
(二)經查陳教授前未曾借調，並經行政院國家科學委員會核准參加該會補助第49屆國外短期研究科學與技術人員（帶職帶薪），研究期間自100年8月23日起至101年2月28日止，計190天，依規定其返校服務義務期間為帶職帶薪研究期間之2倍，並自回國之日起計算，亦即自101年2月29日起至102年3月14日止。
(三)有關服務義務之處理，本校前曾函詢國科會，經該會函復同意，陳教授得延緩2年並俟借調該會期滿歸建後，再行繼續履行服務義務。復依本校「國科會第49屆補助科學與技術人員國外研究」合約第7條有關服務義務規定：「乙方（出國研究人）於國外研究屆滿後，應立即返回甲方（本校）完成服務義務，履行服務義務屆滿前，不得...借調...。但因教學或業務特殊需要，經系（所）教評會、學院、校教師評審委員會審查通過並獲甲方同意者，不再此限。」。本案業經地質系及理學院教評會討論通過。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校生物資源暨農學院實驗林管理處獎勵績優單位及人員實施要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：本校100學年度第2學期共同教育中心等單位推薦康世平教授、李白飛教授、謝豐舟教授、羅漢強教授、曾萬年教授及莊晴光教授等6人為名譽教授案，檢具名譽教授審議委員會紀錄及提名名冊各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校校長遴選委員會中由行政會議推薦之校友代表或社會公正人士委員名單(含候補委員)1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、文學院提：檢具本院與法語天主教魯汶大學哲學、藝術暨文學院交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、文學院提：檢具本院藝術史研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件13-1~
13-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：藝術史研究所教師評審委員會設置辦法第2條第1項，建請修正為「本所教師評審委員會(以下簡稱教評會)由當然委員及推選委員組成。所長為當然委員，推選委員由本所專任教授、副教授及助理教授組成。」。
決議：修正通過。
十二、理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院提：檢具王文雄教授臺大材料系獎學金設置要點草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院學生學術研究獎學金設置要點草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、教務處提：檢具本校教師繳交及更正成績辦法修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
十六、醫學院提：本院醫學檢驗暨生物技術學系退休教師林淑萍教授申請退休後研究使用空間案，提請討論。
說明：
(一)依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」第2條規定略以，教師退休或離職，因有本校研究計畫之特別需要於退休或離職前向各系所提出申請，並經各院系所(中心)會議通過後報請本校行政會議同意保留使用辦理。
(二)林教授於101年2月1日退休，因所執行之國科會計畫尚未完成，申請保留使用該系研究設備及空間至102年1月31日，本案業經院系務會議通過。
決議：通過。
十七、生物資源暨農學院提：本院農藝學系林順福助理教授、動物科學技術學系魏恒巍助理教授、森林環境暨資源學系盧道杰助理教授及生物產業傳播暨發展學系闕河嘉助理教授等4位教師101學年度續聘晉薪案，提請討論。
說明：
(一)林順福助理教授、魏恒巍助理教授及盧道杰助理教授依本院第4次教師評審委員會決議通過教師升等案。
(二)闕河嘉助理教授奉准延長1年(102年7月底前)辦理升等。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)
| 2012-07-17 |
| 行政會議 | 第2722次會議
國立臺灣大學第2722次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2722次行政會議紀錄
時間：101年7月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕(杜保瑞代) 鄭富書 陳基旺(李芳仁代) 袁孝維
陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行(陳鴻基代)
陳為堅 李琳山
蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳(陳俊宏代) 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 陳麗如 羅舒欣
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校於100年12月14日至12月15日間接受財團法人高等教育評鑑中心基金會就「學校自我定位」、「校務治理與經營」、「教學與學習資源」、「績效與社會責任」及「持續改善與品質保證機制」等5大項目，進行校務評鑑實地訪評。101年6月27日該基金會業已正式公布認可結果，本校前揭各項目皆獲「通過」認可結果。未來，仍應針對評鑑委員所提改善事項，著手進行改善事宜，並於102年8月31日前依該基金會之規定，繳送自我改善計畫與執行成果。
(二)本校申請於102學年度增設「口腔生物科學研究所（博士班）」及「應用數學科學研究所」（碩、博士班）一案，業經教育部於101年6月15日以臺高（一）字第1010103484A號函核復如下：
1.同意設立「口腔生物科學研究所」博士班及「應用數學科學研究所」碩士班；「應用數學科學研究所」博士班則核定為緩議。
2.各增設案應參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於102學年度設立招生。
3.各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限，博士班第1學年學生數最高以3名為限。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「因應氣候變遷之國際農業科技交流合作－抗、耐逆境水稻品種之開發」計畫，經費總計新臺幣778萬元整。
三、人事室報告：檢具本校專任教師(含文學院外國語文學系、管理學院、工學院工業工程研究所)英文聘書修正草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校法律學系與國立臺北教育大學文教法律研究所校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」、「建教合作計畫委任研究人員契約書」及「建教合作計畫約聘僱人員契約書」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具鄭信義先生捐贈本校興建校舍契約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具「振誠獎學金設置要點」及「振源獎學金設置要點」草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院場地、器材借用收費標準修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院喬欣成先生紀念獎學金設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本院與上海海洋大學海洋科學學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2012-07-10 |
| 行政會議 | 第2721次會議
國立臺灣大學第2721次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2721次行政會議紀錄
時間：101年7月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 趙永茂(林端代)
楊泮池(錢宗良代)
顏家鈺(陳文章代) 徐源泰 李書行(陳鴻基代) 陳為堅
李琳山(傅立成代)
蔡明誠 羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 吳淑均
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院工程科學及海洋工程學系接受詮瑩企業股份有限公司委託辦理「拖式聲源系統整合研發計畫」，經費總計新臺幣320萬元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與澳洲墨爾本大學學術合作備忘錄及交換學生計畫協議書續約中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：有關國科會新頒並自101年6月11日起實施之「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」，本校相關配合事項如附件2，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院腦與心智科學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，基因體暨蛋白體醫學研究所(原臨床基因醫學研究所)博士班中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校噪音汙染管制管理要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與俄羅斯科學院遠東分院學術交流協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校校長遴選委員會委員中，由行政會議推薦校友代表或社會公正人士3人之產生方式如下，提請討論。
(一)由校長徵詢行政會議學術行政主管意見，並參酌各學院推薦之校友代表或社會公正人士名單，遴選不同性別委員之人選，提名3名，經行政會議同意推薦之。
(二)推薦時應酌列不同性別候補委員人選，經行政會議認可。
決議：通過。
五、人事室提：文學院外國語文學系陳維玲助理教授於101學年度專任教師續聘案，原經簽准「俟決定另案報校」，茲因陳助理教授業經核准於102年3月辦理教師覆評作業，爰擬於101學年度續聘為專任教師，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校101學年度兼任教師續聘檢討案，提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」均依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校兼任教師聘任要點第5點第2項「年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應另經系(科、所、室、中心)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)列入本次續聘檢討之兼任教師計1517人，經單位檢討同意續聘有1389人，不同意續聘有127人，俟決定後另案簽辦者1人，需說明部分整理摘述如下：
1.同意續聘中年滿65歲以上者有336人，均經系(科、所、室、中心)務會議通過。
2.同意續聘中年滿70歲以上佔缺之兼任教師35人，均經系(所)務會議出席人員三分之二以上通過。
3.截至101年4月30日止，兼任教師佔缺人數為247人，佔編制員額計115缺額。
(四)教育部核定本校101學年度原「臨床基因醫學研究所」更名為「基因體暨蛋白體醫學研究所」，101學年度如有原兼任更名學系教師，即以更名後單位名稱致發聘書。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院國際企業學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生命科學院提：檢具本院與行政院農業委員會水產試驗所學術與教育合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生命科學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則、教師評鑑辦法、教師升等審查細則及生命科學系教師聘任審查細則修正草案各1份(附件8-1~8-4)，提請討論。
決議：生命科學院教師升等審查細則通過，其餘修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2012-07-03 |
| 行政會議 | 第2720次會議
國立臺灣大學第2720次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2720次行政會議紀錄
時間：101年6月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺(楊婉玫代)
袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺(楊燿州代) 徐源泰 李書行 陳為堅 李琳山
蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 周崇熙 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校100學年度教學優良教師遴選，業經各學院及共同教育中心完成遴選，選出教學傑出教師26名，教學優良教師210名（附件1），提會報告。
(二)依本校課程評鑑辦法，本校於每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便於幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。100學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為101年6月1日起至101年6月14日止。本學期參加調查之總選課筆數為159,227筆，其中共同課程應填答有6,756筆、通識課程應填答有24,578筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有79,194筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有48,699筆，利用電腦上網填答問卷資料共計107,698筆。問卷填答率為67.64%(其中大學部學生填答率為74.01%，研究所學生填答率為37.88%)，低於本(100)學年度第1學期之期末調查填答率73.80%，但高於上(99)學年度第2學期之期末調查填答率65.79%，詳如附件2。
二、研究發展處報告：社會科學院社會工作學系接受內政部兒童局委託辦理「美國國家少年犯罪預防委員會附設兒童研究中心『兒少保護結構化決策模式』第一階段『安全評估工具開發』客製化服務專案與臺灣地區使用版本先導實驗計畫」，經費總計新臺幣398萬元整。
三、財務管理處報告：檢具本校「健康資料加值應用模式研究計畫」提案競賽辦法說明草案1份(附件3)，提會報告。
四、醫學院報告：
(一)檢具本院與南加州大學醫學院國際交換協議修正備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
(二)檢具本院物理治療學系暨研究所與加拿大麥基爾大學物理治療與職能治療學系交換臨床實習學生同意書中、英文草案各1份(附件5)，提會報告。
(三)檢具本院醫學檢驗暨生物技術學系與香港理工大學醫療科技及資訊學系學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提會報告。
(四)檢具本院藥學系與美國俄亥俄州大學藥學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提會報告。
五、人事室報告：本校生物資源暨農學院昆蟲學系外籍教師奧山利規助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
六、學生事務處報告：檢具本校101學年度新生入學典禮暨學士班新生家長日程序表草案1份(附件8)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校臺灣文學研究所與國立臺灣師範大學翻譯研究所校際選課合作協議書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與丹麥哥本哈根大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院財務金融學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校102學年度各學系所學士班、碩士班(含碩士在職專班)及博士班招收新生名額表1份(附件13)，提請討論。
說明：
(一)本校各學系、所之學士班及碩、博士班之新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」之相關規定填報，並經6月22日召開之本校「102學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
(二)本校102學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3,467名，較101學年度核定招生名額3,484名減少17名。（102學年度考試分發名額較101學年度少44名、繁星推薦少3名、個人申請增加30名)。
(三)本校102學年度碩、博士班招生申請名額為碩士班(含甄試及一般考試) 3,876名、碩士在職專班375名、博士班招生1,009名。
決議：修正碩士班招生名額理學院數學系為45名，應用數學科學研究所名額依數學系決議辦理，工學院材料科學與工程學系為63名，管理學院資訊管理學系為49名，餘照案通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國奧瑞岡州立大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時40分)
| 2012-06-26 |
| 行政會議 | 第2719次會議
國立臺灣大學第2719次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2719次行政會議紀錄
時間：101年6月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和（討論第13案時迴避） 湯明哲
蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕(竇松林代) 鄭富書(林俊全代)
陳基旺
袁孝維 陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 李琳山(孫啟光代)
蔡明誠 羅竹芳(潘建源代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 譚義績 陳丕燊 蔡素女 楊淑蓉 宋欣怡
吳莉莉 吳慈葳
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學術副校長室報告：本校研商修訂特聘教授/績優教研人員相關法規會議決議，各學院特聘教授、績優教研人員聘任標準及審議作業規定修正方向及原則如下，提會報告。
(一)教學成就與學術成就不宜併計。
(二)獲頒3次教學優良獎不應併計為教學傑出獎1次。
(三)特聘教授之審議應以學術成就為優先考量；績優教研人員之審議則教學、研究、服務並重，並尊重各院之發展。
二、人事室報告：
(一)本校外籍教師文學院日本語文學系篠原信行講師及李相美、張君松、林美燕、池田晶子4位兼任講師，理學院海洋研究所三木健助理教授，社會科學院經濟學系宮崎浩一、柏木昌成2位助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
(二)電機資訊學院資訊工程學系林風教授原奉准於102年2月1日至102年7月31日休假研究，現因家庭因素，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)社會科學院政治學系趙永茂教授原奉准於101年8月1日至102年7月31日休假研究，現因故申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(四)本校101學年度專任教師(研究人員、舊制助教)年功加薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計347人，其中不得晉支年功薪5人，學院意見「俟決定後專案報校」5人，本年度有337人同意晉支年功薪，提會報告。
(五)管理學院會計學系劉啟群教授於97年9月11日至101年6月30日借調行政院金融監督管理委員會，預計本年7月1日返校歸建。查劉教授97學年度原支教授本薪710元，經該院簽註同意其晉支年功薪意見，100學年度晉支年功俸770元，提會報告。
三、管理學院報告：檢具本院會計學系與美國德州大學達拉斯分校Naveen
Jindal管理學院學位合作協議書中、英文續約草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與陝西省應急管理辦公室、西北大學簽訂之「陝西省應急管理人員強化培訓計畫」合作意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：緩議。
二、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：梁次震先生為促進我國宇宙學與粒子天文物理學研究發展，特捐贈本校設置「梁次震永續基金」，茲檢具捐贈合約書、本中心設置要點及梁次震基金使用要點修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
說明：人事室意見：有關該中心設置要點第7點已明訂得以契約進用技術人員及行政人員若干名，第5點再增列經理、副理有無必要，請再酌。
決議：修正通過。
附帶決議：
(一)該中心相關人員與空間以及其他支出，未來均與物理系無關，且不得計入物理系與理學院之各種人均值內。
(二)中心未來興建時，須與鄰近單位座談協商，在確認不妨害鄰近其他單位之未來發展以及建蔽率，停車與人車動線，並取得鄰近單位同意後方得進行興建。
三、校園規劃小組提：檢具本校建築物立面管線管制要點草案1份(附件4)，提請討論。
說明：為擴大規範校園內建築物立面管線設置，新訂本辦法，並廢止「國立臺灣大學椰林大道周邊建築物立面管線管制要點」。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校人類學系與國立臺北藝術大學博物館研究所校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：文學院華語教學碩士學位學程原訂中文學位名稱為「華語教學碩士」，英文學位名稱為「Master of Arts in Teaching Chinese as a second Language」，本校於101年2月29日報教育部，經教育部函復須再酌。現該學程修正其中文學位名稱為「文學碩士」，英文學位名稱為「Master of Arts」，提請討論。
決議：通過。
六、學生事務處提：檢具本校香港校友會「獎學金設置要點」及「助學金設置要點」草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
七、學生事務處提：檢具本校謝煥儒教授紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、學生事務處提：檢具阮維周教授紀念獎學金保管及使用辦法草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、研究發展處提：檢具本校與台大創新育成股份有限公司簽署之「授權及合作合約」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、國際事務處提：檢具本校與立命館大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：本校101學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，檢具「續聘處理意見表」1份（附件11），提請討論。
說明：
(一)本校101學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，業由各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬意見後送本室彙辦。
(二)101學年度檢討續聘、晉薪者共計2017人，與中研院合聘者計255人次 (含在校、不在校支薪人員)，案內依本校101年3月13日第2707次行政會議報告之處理原則辦理者，援例無需再行討論，需加以說明或討論者，均列入「101學年度專任教師續聘處理意見表」，摘其要者說明如下：
1.屆齡退休14人及自願退休10人，合計不再發聘者24人。
2.已辭職不發聘者4人。
3.辦理延長服務教師另依核定延長服務期限致聘者25人。
4.屆齡退休，致發一學期聘書者16人。
5.評鑑不合標準者(含之前年度)26人，其中15人依規定不予晉薪，餘已晉支年功薪最高級。
6.任職未滿1年，不予晉薪者14人。
(三)教育部核定本校101學年度增設翻譯碩士學位學程(文學院)及原「臨床基因醫學研究所」更名為「基因體暨蛋白體醫學研究所」，應依核定之單位名稱致發聘書。
決議：通過。
十二、人事室提：有關本校101學年度醫學院臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：
(一)本校臨床教師自100學年度續聘檢討起，分為新制及舊制2種，適用新制臨床教師者係比照專任教師審查、聘任並計算年資(聘期初聘1年，續聘第1次為1年，以後續聘每次均為2年)，因新制臨床教師自100年2月1日起算年資，故本學年度續聘檢討均仍為1年聘期，尚無2年聘情形。舊制臨床教師係指未重新審查著作者，聘期仍為1年，仍維持每年檢討(年資比照兼任教師計算)。
(二)101學年度共有臨床教師196人(舊制56人，新制140人)，列入檢討處理意見表加以說明者計5人。
決議：通過。
十三、人事室提：社會科學院政治學系包宗和教授申請於101學年度休假研究案，提請討論。
說明：
(一)包教授將於101年7月31日卸任行政主管職務，因包教授自教授起算年資迄今22年，未曾申請休假研究，擬申請自卸任行政主管職務後休假，期間自101年8月1日起至102年7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
十四、理學院提：因國科會獎勵特殊優秀人才措施申請補助經費有限，擬由本院五項自籌經費項下支應獎勵績優教研人員2名，檢具績優加給人員名冊1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十五、醫學院提：檢具本院與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院學生海外實習合約書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十六、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十七、管理學院提：檢具本院企業管理碩士專班教師評審委員會設置辦法草案1份(附件15)，提請討論。
說明：人事室意見：該院企業管理碩士專班目前師資均由該院各系所聘任之教師支援授課，本案擬以本校進修推廣部進修學士班停招後，移撥該院統籌之4名教師員額聘任外國師資，建議逕依該院教評會設置辦法第3條第2項「基於發展需要，延攬學術研究傑出或特殊領域教師(研究人員)，得不經系(所)教評會，由本院進行送審；提院、校教評會審議。」，由該院教評會辦理教師聘任事宜。
決議：通過。
十八、管理學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十九、管理學院提：檢具本院與南京大學管理學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
二十、管理學院提：檢具本院會計學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
二十一、公共衛生學院提：檢具本院學生出席國際學術活動及海外實習交換獎學金設置要點草案1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
二十二、研究發展處提：檢具本校「研究發展處產學合作中心設置辦法」及「行政單位組織運作要點」修正草案各1份(附件20-1~20-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：理學院數學系申請101學年度教授休假研究增列鄭明燕教授案，提請討論。
說明：
(一)該系101學年度可休假、出國研究及借調服務人數為5.12位。該學年度提出教授休假研究申請案有4位教師，借調1位。為預留出國研究名額，該系101年4月20日人事委員會決議，將排名第4位之鄭明燕教授休假案暫緩決議，並列入5月下旬與出國申請案一起討論。後經101年5月28日人事委員會決議，同意鄭明燕教授休假案，休假期間自101年8月1日起至102年7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
二、秘書室提：有關本校校長遴選委員會各學院教師代表及校友或社會公正人士候補人選事宜，提請討論。
說明：
(一)101年6月16日校務會議100231案決議修正本校「校長遴選委員會組織及運作要點」第15、16點，並於第3點第3項「前項第一款之教師代表及校友代表或社會公正人士之提名及選舉辦法，由各學院院務會議依相關要點訂定後報行政會議核定。」後增列「各學院依核定之辦法有客觀窒礙難行時，得由行政會議核定補救措施。」。
(二)依前項說明，擬由行政會議核定之補救措施如下：本校校長遴選委員會各學院教師代表及校友或社會公正人士候補人選如有不足時，由各學院依其所訂辦法提送候補名單。
決議：本校校長遴選委員會各學院教師代表及校友或社會公正人士候補人選如有不足時，由各學院依其所訂辦法提送候補名單。
陸、散會(下午6時18分)
| 2012-06-19 |
| 行政會議 | 第2718次會議
國立臺灣大學第2718次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2718次行政會議紀錄
時間：101年6月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺(羅舒欣代)
袁孝維 陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山(孫啟光代)
蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐(黃世傑代) 賴喜美 蔡素女 陳麗如 張素娟
劉應琳
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、圖書館報告：本校2013年中西文期刊訂購經費案，因考量本校經費籌措困難及油電雙漲因素，維持與今(2012)年相同之額度，各院訂購2013年期刊經費金額與2012年相同，檢具相關說明如附件1，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本院法律學系與日本東北大學大學院法學研究科聯合培養博士生計畫備忘錄中、日文續約草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、計算機及資訊網路中心提：檢具本校校內網路建置管理辦法草案1份(附件3)，提請討論。
說明：因本中心另訂中心核定層級之「國立臺灣大學校內網路建置管理辦法」，爰廢止原行政會議通過之辦法。
決議：修正通過，另由於事涉其他單位業務，決議維持由本校行政會議審議管理辦法。
二、工學院提：檢具本院化學工程學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會作業要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2012-06-05 |
| 行政會議 | 第2717次會議
國立臺灣大學第2717次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2717次行政會議紀錄
時間：101年5月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(王根樹代)
陳基旺 袁孝維（討論第6案時迴避）
陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅 李琳山(傅立成代)
蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐(林明燦代) 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
研究發展處報告：生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農委會動植物防疫檢疫局委託辦理「強化植物有害生物防範措施」計畫，經費總計新臺幣888萬8000元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校政治學系與國立暨南國際大學公共行政與政策學系校際選課合作協議書修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校建築物內公共空間安全管理要點草案1份(附件2)，提請討論。
說明：自99年9月起本中心與總務處每月聯合進行一次館舍公共空間巡檢，有鑑於本校建築物老舊或管理現況不佳，乃制訂本要點草案，訂定關於限期改善、斷水、斷電及單位主管定期檢查機制等措施，以增加管理效率。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本院與哈薩克卡拉干達州立醫學大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場組織規程修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、生物資源暨農學院提：本院101學年度特聘教授分配名額為3名，依本院特聘教授會議決議本年度不提送提聘名單，將其中2名名額流用至101學年本院績優加給之名額，檢具績優加給人員名冊1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校系(科)、所務諮議委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2012-05-29 |
| 行政會議 | 第2716次會議
國立臺灣大學第2716次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2716次行政會議紀錄
時間：101年5月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳
郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
工學院報告：檢具本院工程科學及海洋工程學系與集美大學輪機工程學院學術交流及學生交換合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點」草案及「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
說明：
(一)依大學法施行細則相關規定，大學專任教師之基本授課時數，由各大學定之。查本校「專任教師每週授課時數計算及超授鐘點費核支準則」規定，每週授課時數為教授8小時、副教授及助理教授9小時、講師10小時。
(二)為減輕本校專任副教授及專任助理教授授課負擔，100年9月曾對全校各教學單位就每週授課時數由9小時改為8小時之意見進行調查，調查結果同意者為96.75%、不同意者1.63%、其他1.63%。據此，擬定「國立臺灣大學專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點(草案)」。
(三)為避免減授時數影響教師開授通識課程之意願，擬併修正「國立臺灣大學專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」相關規定。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校101學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)101學年度第1學期上課開始日期訂於101年9月10日(星期一)，學期考試結束日訂於102年1月11日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)101學年度第2學期上課開始日期訂於102年2月18日(星期一)，學期考試結束日訂於102年6月21日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於102年有較長春節假日，建請2月15日(星期五)一天調整放假，行政人員由寒休扣抵，春節則可自除夕2月9日（星期六）放假至2月17日（至下一周星期日）共9天。另配合4月4日(星期四)兒童節暨清明掃墓節，為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬依往例將4月2、3、5日（星期二、三、五）訂為溫書假，此三日不須再另外補課及上班，行政人員由暑休扣抵。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校建築與城鄉研究所與國立臺灣師範大學環境教育研究所及國立交通大學社會與文化研究所校際選課合作協議書草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具本校研究生助學金實施辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、學生事務處提：檢具翁女士清寒優秀學生獎學金實施辦法草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、學生事務處提：檢具林克孝原住民紀念獎助學金修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展處提：檢具本校博士後研究人員額外加給給與作業要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校專任教師聘書修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院院長獎設置要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：本院光電生物醫學研究中心申請更名為「光電醫學研究中心」，檢具計畫書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提校務發展規劃委員會討論。
十二、管理學院提：檢具本院與中山大學嶺南學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：工學院擬聘醫學工程學研究所林峰輝教授及應用力學研究所郭茂坤教授，管理學院擬聘商學研究所張重昭教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：
(一)林峰輝教授於93年度及99年度獲頒國科會傑出獎2次，另於95學年度獲聘為本校第7款特聘教授，符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第4款資格。
(二)張重昭教授及郭茂坤教授分別於89學年度、100學年度及93學年度、100學年度獲頒本校教學傑出獎，符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第5款資格。
決議：通過。
十四、人事室提：檢具101學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件14)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)本次原分配各學院名額26名，共推薦16名。
決議：通過。
十五、人事室提：檢具本校101學年度新增28位績優加給人員名冊如附件15，提請討論。
說明：101學年度新增績優加給原分配各學院推薦17名，另有醫學院及生命科學院，提列因101學年度未報足第7款特聘教授名額而申請增列本次績優加給人員計4名，以及醫學院、管理學院擬以該院自籌收入支應計6名，至生命科學院提送排序3號超額推薦1名，仍應由該院自籌經費支應，共增列7名。推薦人選總計28名，含教授級17名、副教授級7名、助理教授級4名。各級績優加給人員如獲升等，繼續按原職級標準支領至學年度結束止。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校101學年度教授休假研究審查彙整表、統計表及名冊等各1份(附件16)，提請討論。
說明：本次申請者得開始休假日期自101年8月起至103年7月止，計有方介教授等131位提出申請，其中計87位申請休假研究1學期，44位申請休假研究1學年。
決議：通過。
陸、散會(下午4時50分)
| 2012-05-22 |
| 行政會議 | 第2715次會議
國立臺灣大學第2715次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2715次行政會議紀錄
時間：101年5月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山(孫啟光代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 林俊彬 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2714次行政會議臨時動議第2案，法律學院校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法再修正如附件10。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「既設廢汙水處理廠除氮技術研發與驗證(1/2)」計畫，經費總計新臺幣342萬元整。
二、人事室報告：醫學院醫學系急診醫學科陳文鍾教授96年4月16日至98年12月15日、98年12月16日至100年4月15日分別借調行政院衛生署桃園、新竹醫院服務，100年4月16日返校歸建；自100年4月16日起改敍年功薪770元，提會報告。
參、討論事項
一、牙醫專業學院提：檢具本院「臨床牙醫學研究所所長遴選辦法」及「口腔生物科學研究所所長遴選辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校教學助理制度實施辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
三、研究發展處提：本校可否直接授權與學校無聘僱關係之學生，參與採購程序中投標及議價實際履行及簽名負責人，檢附切結書草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)本校若與學生具有授權關係，學生代表本校擔任採購程序中投標及議價實際簽名負責人，本校對於該學生執行該業務，所產生疏失及賠償責任，恐必須概括承受全部責任。惟本校所造成損失，對於後續求償部分，可能轉向學生求償該損失。
(二)本校是否明確要求以授權計畫主持人或指派與本校具聘僱關係之專任助理擔任採購程序中投標及議價實際履行及簽名負責人為原則，惟計畫主持人或具聘僱關係之專任助理均有不克前往或特殊情形，必須指派本校學生前往參與投標及議價，本校得與計畫主持人、學生同時簽署該授權書。
(三)另請計畫主持人再簽署（同意若因該學生執行該業務，所產生疏失及賠償責任，計畫主持人對此願負一切法律責任）切結予本校，以清楚說明日後應由計畫主持人或學生負起相關法律責任。
決議：修正通過。
四、財務管理處提：檢具本校台成幹細胞治療基金捐贈合約書修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心體育室「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審作業要點」修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
六、進修推廣部提：檢具本部設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
七、理學院提：檢具本院補助外國研究生獎助學金辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院與日本國立大學法人高知大學醫學部交換學生備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院提：檢具本院環境工程學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會作業要點」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室意見如下：本修正草案第2條有關候補人選及選舉人資格，建議依本校校長遴選委員會組織及運作要點第3條規定修正為：「…，及候補人選男女各二名，由本院講師以上專任教師(占缺且支薪)以普選方式產生之。」。
決議：修正通過。
十一、管理學院提：檢具本院提名及選舉校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」辦法草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、教務處提：檢具本校101學年度第1學期學生繳費標準一覽表草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時25分)
| 2012-05-15 |
| 行政會議 | 第2714次會議
國立臺灣大學第2714次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2714次行政會議紀錄
時間：101年5月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(王占春代)
陳基旺(李芳仁代)
袁孝維(李心予代) 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 趙永茂
楊泮池 顏家鈺(莊東漢代（討論第3案時迴避）) 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山(顏嗣鈞代)
蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代)
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)社會科學院政治學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「行政院研考會委辦臺灣公共治理研究中心委外服務計畫」，經費總計新臺幣908萬元整。
(二)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫自來水水質水量保護區巡守監測與管理協勤計畫」，經費總計新臺幣386萬元整。
(三)生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院農委會林務局委託辦理「外來入侵植物全國現狀調查(4/4)」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本院與美國伊利諾大學董事會合作協議書續約草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、學生事務處提：檢具內政部入出國及移民署與本校策略聯盟合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：工學院材料科學與工程學系擬聘莊東漢教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：本案符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第4款資格。
決議：通過。
四、人事室提：本校100學年度教師核減授課時數審查第2次會議，業經教務長於101年4月17日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
(一)同意北二區組長(功能性)每週減授時數3小時，自100年8月1日起生效。
(二)同意管理學院企業管理碩士專班執行長每週減授時數2小時，自101年2月1日起生效。
(三)同意管理學院國際交流副院長每週減授時數2小時，自101年2月1日起生效。
(四)同意社會科學院海外教育工作小組執行長每週減授時數2小時，自101年2月1日起生效。
(五)同意公共政策與法律研究中心副主任(功能性)每週減授時數2小時，本次簽請減授者，其中法律系王文宇教授兼該中心副主任(任期自101年1月18日至103年11月30日止)，同意自101年2月1日起生效；公共衛生學系江東亮教授兼該中心副主任(任期自101年3月20日至103年11月30日止)，同意自101年8月1日起生效。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：本院農業化學系退休教師王明光教授及賴朝明教授申請保留使用研究室及實驗空間案，提請討論。
說明：
(一)依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」第2條規定略以，教師退休或離職，因有本校研究計畫之特別需要於退休或離職前向各系所提出申請，並經各院系所(中心)會議通過後報請本校行政會議同意保留使用辦理。
(二)王教授及賴教授於100年8月1日退休，因執行國科會計畫需要，申請保留使用研究室及實驗空間(包括農化系小花園101、102室及三號館211、215、217室)，使用期限為100年8月1日至101年7月31日。
(三)案經本院101年3月5日第235次院務會議通過。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
八、理學院提：檢具本院提名及選舉校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
二、法律學院提：檢具本院校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時20分)
| 2012-05-08 |
| 行政會議 | 第2713次會議
國立臺灣大學第2713次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2713次行政會議紀錄
時間：101年5月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(杜保瑞代) 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行(陳鴻基代)
陳為堅(蕭朱杏代) 李琳山
蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥(吳慧芬代) 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年度援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，並赴山地農場視察，計3天2夜行程，日期訂於101年8月26、27、28日(星期日、一、二)，細部行程將與實驗林管理處及山地農場另行商議，提會報告。
二、教務處報告：本校101學年度博士班招生，網路報名作業已於4月16日辦理完畢，各系所於4月19日至6月1日辦理考試，並訂於5月4日、5月18日及6月8日三梯次放榜。本次報名人數總計1630名，較100學年度減少318名，各學院人數詳如附件1，提會報告。
三、國際事務處報告：檢具本校與澳洲格里菲斯大學交換學生計畫續約協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：
(一)文學院外國語文學系外籍教師沙卡洛娃副教授、魏思博副教授、齊東耿助理教授，查麗芝卡雅、歐陽永樂2位兼任助理教授及彭泰迪、歐德尼、拉貝明契、若遙等4位兼任講師為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
(二)電機資訊學院電信工程學研究所外籍教師馮世邁教授為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
(三)生命科學院植物科學研究所外籍教師吳克強副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
五、文學院報告：檢具本院外國語文學系與俄羅斯國立人民友誼大學語文研究學院一般暨俄羅斯語言學系學術交流合作議定書中、英、俄文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具陳源漋先生紀念獎學金設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與巴西里約熱內盧天主教大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5) ，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與巴西坎皮納斯州立大學國際學術協議書中、英文草案各1份(附件6) ，提請討論。
決議：修正通過。
四、財務管理處提：檢具本校辦理五項自籌收入工作績效衡量要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校專任教師(含兼行政主管職務教師)代表學校官股至營利事業機構或團體兼職辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院提：檢具本院工業工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時11分)
| 2012-05-01 |
| 行政會議 | 第2712次會議
國立臺灣大學第2712次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2712次行政會議紀錄
時間：101年4月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(許峰治代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰
李書行 陳為堅(蕭朱杏代) 李琳山(陳良基代)
蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳 郭瑞祥(廖咸興代) 陳雪華
張培仁(請假)
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 徐炳義 陳柏鍠
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)教務處研究生教務組接受教育部委託辦理「教育部101年『對外華語教學能力認證考試作業』有關試務事項行政協助」計畫，經費總計新臺幣550萬5130元整。
(二)工學院氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「經濟部水利署工程智庫建置示範計畫」，經費總計新臺幣392萬元整。
(三)生物資源暨農學院生態工程研究中心接受經濟部水利署委託辦理「台灣脆弱度及風險地圖製作與整合應用(1/2)」計畫，經費總計新臺幣325萬元整。
二、總務處報告：電價已核定自今（101）年5月15日起調漲，經估算本校今年度將增加約9,400萬元電費支出、明年度更將增加至1.5億元，對本校財務負擔壓力甚大，相關說明資料如附件1。
決議：100年度電費節餘款約800萬元，納入本年度預算分配計算；另為舒緩各單位自付電費壓力，本年度所增5,500萬元自付電費項目，由校方負擔其中3,000萬元，所餘2,500萬元由各單位分攤，換算後各單位自付比例調整為23%。請總務處訂定相關違規記點辦法，加強抽查及罰則，並請各一級單位協助督導，共同減輕本校電費負擔。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校參與開放式課程獎助金發放辦法修正草案1份(附件2) ，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「校務基金進用專案計畫教學人員」及「邁向頂尖、卓越計畫聘用客座或專案計畫研究(或教學)人員」中、英文聘書修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
三、計算機及資訊網路中心提：檢具本校校園網路使用規範修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、理學院提：檢具本院大氣資源與災害研究中心設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院與美國康乃迪克大學文理學院學術合作協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本院與清華大學理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院附設癌醫中心醫院組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院約用研究技術人員進用及特殊加給審查要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具錢思亮先生紀念獎學金辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(4時35分)
| 2012-04-24 |
| 行政會議 | 第2711次會議
國立臺灣大學第2711次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2711次行政會議紀錄
時間：101年4月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和(請假) 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山(傅立成代)
蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華(張素娟代) 張培仁
廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡甫昌 吳明賢 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受宜蘭縣政府文化局委託辦理「國道5號側車道二龍河段延伸新闢工程與淇武蘭遺址重疊範圍之搶救發掘計畫第一次後續擴充」計畫，經費總計新臺幣915萬元整。
(二)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「土砂對水利設施災害潛勢分析及緊急應變機制之先期研究」計畫，經費總計新臺幣398萬元整。
(三)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「系集降雨預報應用於洪水預報之研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣374萬元整。
(四)生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「101年臺北市禽流感防疫工作計畫」，經費總計新臺幣330萬元整。
(五)電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「主導性新產品開發輔導計畫—技術審查分項計畫(主導性新產品)」計畫，經費總計新臺幣1369萬3000元整。
二、國際事務處報告：檢具伊拉斯莫斯第二行動「多語言多文化合作獎助計畫」東南亞與歐盟國家學術交流獎學金備忘錄中、英文續約草案各1份(附件1)，提會報告。
三、秘書室報告：檢具本校校務會議選舉校長遴選委員會委員作業時程草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：本院醫學系社會醫學科與一般醫學科調整設立為「醫學教育暨生醫倫理學科」，及申請增設「醫學教育暨生醫倫理研究所(碩士班) 」，檢具計畫書草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、醫學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提：檢具本院與芬蘭奧盧大學科技學院雙學位及學術交流協議中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校教師違反送審教師資格規定及學術成果舞弊案件處理要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、法律學院提：檢具本院與德國海德堡大學法學院學術合作暨交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院與荷蘭奈梅亨拉德伯德大學法學院學生交換協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：為強化本校教師評鑑功能，請尚未訂定：「擔任助理教授八年以上未升等教師應不續聘」相關條文之學院，至遲應於本(100)學年度第2學期完成條文增訂，提請討論。
說明：檢具「各學院教師評鑑辦法有關助理教授八年以上未升等之相關規定一覽表」如附件9，請參考。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
| 2012-04-17 |
| 行政會議 | 第2710次會議
國立臺灣大學第2710次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2710次行政會議紀錄
時間：101年4月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(杜保瑞代) 鄭富書 陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究中心接受內政部委託辦理「101年度大陸礁層調查工作案」計畫，經費總計新臺幣799萬1935元整。
(二)生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「入侵紅火蟻全面防除計畫」，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院衛生署中醫藥委員會委託辦理「落實推動國內SCI國際中醫藥學術期刊」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(四)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究」計畫，經費總計新臺幣409萬5238元整。
二、人事室報告：
(一)檢具本校教授休假研究報告繳交情形1份(附件1)，提會報告。
(二)本校理學院地質科學系外籍教師李紅春教授為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
(三)本校校長遴選委員會組織及運作要點業經101年3月17日100 學年度第2學期第1次校務會議修正通過，並於101年3月27日以校人字第1010020491號函發布在案。本校預定於101年6月16日100 學年度第2學期第2次校務會議，由校務會議代表投票產生13名遴選委員（教師代表7人、校友代表或社會公正人士4人、行政人員代表1人、學生代表1人）。下列事項提請各學院配合辦理：
1.請依前開要點儘速修正各學院校長遴選委員會教師代表候選人、校友代表或社會公正人士候選人提名及選舉辦法規定，提院務會議及本校行政會議通過。
2.依規定各學院應由講師以上專任教師以普選方式選出具教授資格之教師代表候選人1人（性別不拘）、校友代表或社會公正人士候選人1人（性別不拘）送交校務會議進行投票；又各學院送交教師代表候選人與校友代表或社會公正人士候選人時，應另分別明列其候補人選男女各2人，由校務會議在代表選出後，依其類別分別加以認可。即各學院送交校務會議教師代表候選人應有5名（1名正式候選人、2名男性候補人選及2名女性候補人選）、校友代表或社會公正人士候選人亦為5名（1名正式候選人、2名男性候補人選及2名女性候補人選）。
3.為期校長遴選委員會組成順利，各學院送交校務會議教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人前，宜先徵詢當事人同意。
三、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與上海大學材料科學與工程學院學術交流及學生交換合作協議書草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校歷史學系與國立臺灣師範大學臺灣史研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校國家發展研究所與國立政治大學國家發展研究所、國立政治大學台灣文學研究所、國立清華大學社會學研究所、國立臺灣師範大學臺灣語文學系、國立暨南大學公共行政與政策學系等5個系所校際選課合作協議書草案各1份(附件4-1~4-5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：為辦理本校101學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件6，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任224名（含符合第1至6款資格者計166名，符合第7款資格者計58名），扣除後101學年度尚餘26個名額可分配。經以各學院101年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,083人之比例，再乘以26個名額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
(三)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，自101年8月1日起聘。
決議：修正後提下次會議確認。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院農業化學系教師聘任作業要點及教師升等評審作業要點修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2012-04-10 |
| 行政會議 | 第2709次會議
國立臺灣大學第2709次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2709次行政會議紀錄
時間：101年3月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(杜保瑞代) 鄭富書(張麗珍代) 陳基旺
袁孝維(李心予代) 陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 李琳山(傅立成代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 項 潔 林鶴宜 林慧玲 沈麗娟 賴喜美
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院大氣科學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「101年防災氣象資訊分析研判及雷達降雨監測系統建置評估」計畫，經費總計新臺幣515萬元整。
(二)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立重要蔬果作物分子輔助選種技術」計畫，經費總計新臺幣360萬4000元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與日本大阪大學學術交流合作協議與交換學生協議續約備忘錄中、英、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：本校電機資訊學院光電工程學研究所外籍教師曾雪峰副教授及蔡永傑助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給101學年度聘書，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院音樂學研究所與英國南安普敦大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、數位典藏研究發展中心提：檢具國史館與本校合作數位典藏系統建置計畫合作協議書修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：本校文學院戲劇學系申請自103學年度起增設博士班，檢具計畫書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
三、教務處提：本校醫學院臨床藥學研究所申請自103學年度起增設博士班，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
四、學生事務處提：檢具張茂勝先生紀念獎學金設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、學生事務處提：檢具本校100學年度畢業典禮暨露天嘉年華規劃案１份(附件7)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月9日(星期六)在綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一)8：00至8：40校園巡禮（師長帶領畢業生遊校園）
(二)9：00至11：15大學部暨研究所畢業典禮
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校維護教職員工生身心健康實施要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與行政院農業委員會農業試驗所學術與教學合作協議書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與福建農林大學茶學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本國立大學法人總合研究大學院大學先導科學研究科學術交流協議書及交換學生備忘錄中、英、日文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)
| 2012-03-27 |
| 行政會議 | 第2708次會議
國立臺灣大學第2708次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2708次行政會議紀錄
時間：101年3月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮
燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰(林達德代)
李書行 陳為堅 李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 羅仁權 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2707次行政會議第7案本校實現校園創意補助作業要點再修正如附件10。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校醫學院緊急醫療研究中心接受新北市政府消防局委託辦理「第五期高級救護技術員訓練」計畫，經費總計新臺幣780萬元整。
(二)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「全國海岸海岸溢淹潛勢圖資製作之研究(2/2)」計畫，經費總計新臺幣440萬元整。
二、人事室報告：文學院中國文學系張素卿教授原奉准於101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因授課需要，延至101年8月1日至102年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：
(一)檢具本院與義大醫療財團法人義大醫院教研合作合約書續約草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具韓國首爾國立大學醫院與本院附設醫院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院機械工程學系與烏克蘭國家科學院匹茲翠哈數學暨力學應用問題研究所合作協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學—產學合作研究計畫補助作業要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：檢具本院附設醫院及附設醫院雲林分院組織規程修正草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、生物資院暨農學院提：檢具本院與馬里蘭大學農業暨自然資源學院暑期研修課程備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、智慧型機器人及自動化研究中心提：本中心擬更名為「跨國頂尖智慧型機器人及自動化研究中心」，檢具設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，中心更名為「國立臺灣大學智慧機器人及自動化國際研究中心」。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午3時40分)
| 2012-03-20 |
| 行政會議 | 第2707次會議
國立臺灣大學第2707次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2707次行政會議紀錄
時間：101年3月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 王業立 彭錦鵬 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究(3/3)」計畫，經費總計新臺幣328萬4286元整。
(二)本校醫學院臨床藥學研究所接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「101年度藥物安全監視及分析研究—藥品安全主動監控機制計畫」，經費總計新臺幣332萬元整。
二、人事室報告：
(一)檢具本校101學年度專任教師續聘、晉薪處理原則草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具101學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第4款資格之特聘教授申請彙整名冊1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本校材料科學與工程學系與名古屋大學工程學系Materials Backcasting科技研究中心合作協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
四、公共衛生學院報告：檢具本院健康促進研究中心與澳洲格里菲斯大學環境與人口健康中心合作備忘錄中、英文續約草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校社會科學院政治學系申請現制調整成立公共事務研究所，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、教務處提：管理學院碩士在職專班臺大—復旦EMBA專班碩士班學位名稱中文為商學碩士，英文名稱為Master of Business Administration (M.B.A.)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校學生資料提供校外單位使用作業要點草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案前曾提第2701次行政會議討論，決議請法律學院協助進一步修正後再議。
決議：修正通過。
四、公共政策與法律研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與法國蒙貝里耶第二大學學術合作交流協議書中、法、英文續約草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與香港城市大學學生交換計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校實現校園創意補助作業要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、研究發展處提：檢具本校專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術贊助金及分配辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院與比利時荷語天主教魯汶大學商學和經濟學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、人事室提：檢具本校101學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第5款申請特聘教授名冊1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校101學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授名冊1份(附件14)，提請討論。
說明：本案經研究發展處101年3月5日研究發展委員會會議審議。
決議：通過。
十二、人事室提：本校101學年度教師（含研究人員）升等案，業依相關規定計算各學院級單位101學年度可升等名額如「101學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「101學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件15)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與加拿大多倫多大學學術交流意向書及交換學生計畫合作備忘錄中、英文草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
二、社會科學院提：檢具財團法人中國信託慈善基金會與本校捐贈契約書修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時25分)
| 2012-03-13 |
| 行政會議 | 第2706次會議
國立臺灣大學第2706次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2706次行政會議紀錄
時間：101年3月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺 袁孝維 陳弱水(張淑英代)
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 陳志一 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)檢具教師教學歷程檔(tPo)及學生學習歷程檔(ePo)資訊系統建置及使用情形報告1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校87學年度至101學年度碩士班招生考試報名人數、招生名額及錄取率一覽表1份(附件2)，提會報告。
(三)檢具本校開放式課程執行成效報告1份(附件3)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)本校理學院地質科學系所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「重要活動斷層帶構造特性調查研究計畫—斷層活動特性分析與評估(2/4)」計畫，經費總計新臺幣737萬8000元整。
(二)本校理學院地質科學系所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第二階段—斷層監測與潛勢分析研究(4/4)(第四年度)」計畫，經費總計新臺幣396萬5000元整。
(三)本校理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「天然氣水合物資源潛能調查：震測、地熱及地球化學調查研究(1/4)」計畫，經費總計新臺幣1558萬6300元整。
(四)本校醫學院肝炎研究中心接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「B型肝炎防治政策邁向消除B型肝炎：進一步降低幼兒B型肝炎帶原率及B型肝炎肝患者之病程進展和抗病毒療效研究」計畫，經費總計新臺幣675萬元整。
(五)本校生命科學院漁業科學研究所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫集水區移地復育在地民眾參與生態監測及成效評估(2/2)」計畫，經費總計新臺幣341萬1300元整。
三、文學院報告：檢具本院與浙江大學公共管理學院學生交流合作協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本校與越南河內國立土木大學結構工程及營建管理碩士學位共同指導學程之協議書續約中、英文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、共同教育中心提：檢具本校綜合體育館管理辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、竹北分部籌備小組提：檢具本校竹北分部碧禎館使用管理辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校生命科學院生命科學系許玲惠女士紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
五、社會科學院提：檢具本院經濟學系教師評審委員會設置辦法及教師聘任規則修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：茲提名本院牙醫專業學院楊博正教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理，並經101年2月21日名譽教授審議委員會101年度第1次會議審議通過。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院與華南理工大學工商管理學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院雲端運算研究中心設置要點修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院電機工程學系教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院電機工程學系教師升等評審作業要點修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院光電工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院資訊工程學系教師評審委員會作業要點修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生命科學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
生物資源暨農學院提：檢具本院附設農業試驗場組織規程修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
陸、散會(下午4時20分)
| 2012-03-06 |
| 行政會議 | 第2705次會議
國立臺灣大學第2705次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2705次行政會議紀錄
時間：101年2月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山(傅立成代)
蔡明誠
羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 劉仁沛 蔡素女 陳麗如 張仲凱
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2704次行政會議討論事項第2案本校研究發展成果及技術移轉管理要點再修正如附件5-1。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2012年臺大杜鵑花節」定於101年3月份全月舉辦，主題承學務長與文學院陳院長協助訂為「遊於藝
樂於道 人文與科技相遇在臺大」，3月10日(星期六)上午9時30分將於綜合體育館門口舉行杜鵑花節、社團博覽會暨學系博覽會聯合揭幕式。3月10日、11日（星期六及星期日）有社團博覽會於體育館前道路展開、學系博覽會在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元、秘書室規劃校友專屬返校活動，包括：現場申辦校友證、校園導覽以及4梯次「野趣苔球」DIY活動。11日於椰林大道則有企業徵才博覽會。全月另有多場音樂會、戲劇演出、講座、校園導覽、展覽等藝文活動，請廣為宣傳，歡迎各界參與。
二、研究發展處報告：
(一)本校理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究—第二階段：斷層活動性之地球化學觀測與研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣449萬240元整。
(二)本校醫學院婦產科接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「101年度子宮頸抹片篩檢資料庫建置及維護計畫」，經費總計新臺幣814萬3000元整。
三、管理學院報告：檢具本院會計學系與香港城市大學會計學系雙聯學位計畫備忘錄及學生協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校統計教學中心申請103學年度增設統計碩士學位學程，檢具計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提專案審查委員會審查。
二、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：本校教師評鑑準則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具張秀雄先生、陳淑美女士夫婦回饋獎助學金辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、學生事務處提：檢具陳源漋先生紀念獎學金設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
六、學生事務處提：檢具高坂知武教授獎學金辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫處理要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校與巴黎高等礦業學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、國際事務處提：檢具本校與北京航空航天大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校教師出國講學研究進修要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十一、人事室提：為配合大學法第9條修正，修正本校校長遴選委員會組織及運作要點第3點，檢具修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
十二、人事室提：檢具本校進用身心障礙人員執行方案修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十四、醫學院提：檢具本院與臺北醫學大學教學及研究合作合約草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、生物資源暨農學院提：檢具本校與河北農業大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十六、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系教師升等評審暨推薦作業要點修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、管理學院提：檢具「李亨利與國立臺灣大學捐贈契約書」及「孫正大與國立臺灣大學捐贈契約書」草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十八、生命科學院提：檢具本院學生參與學術研究績效獎勵要點修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時43分)
| 2012-02-21 |
| 行政會議 | 第2704次會議
國立臺灣大學第2704次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2704次行政會議紀錄
時間：101年2月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅(詹長權代)
李琳山(傅立成代) 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵(王雅玲代)
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 段維新 蔡素女 陳麗如 蔡培元 吳嘉興
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：檢具本校人員職稱類中英雙語辭彙修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：
(一)檢具本校100學年度各學院及共同教育中心教學優良教師遴選名額表(附件2)，其中教學傑出教師27名，教學優良教師210名，提會報告。
(二)本校100學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為101年1月30日，經本處積極催繳，至2月10日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數之50％之各學院科目名單如附件3，提會報告，請協助催繳。
三、研究發展處報告：
(一)本校全球變遷研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「101年度輔助空氣品質及沙塵預報系統」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)本校醫學院臨床醫學研究所接受疾病管制局委託辦理「101年傳染病防治研究及教育中心」計畫，經費總計新臺幣722萬元整。
(三)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「101年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣965萬1000元整。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」、「技術移轉業務獎助金與專利及技術移轉個案獎勵金運用分配準則」及「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正草案各1份(附件5-1~5-3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校約用研究技術人員進用要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院「教師聘任及升等審查細則」、「外國語文學系教師評審委員會評審設置辦法」、「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」、「日本語文學系教師評審委員會設置辦法」、「日本語文學系教師評審委員會審查作業要點」及「戲劇學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件7-1~7-6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院與俄羅斯國家科學院通用物理所科學合作備忘錄及里亞斯特國際高級研究學院(SISSA)合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：俄羅斯國家科學院通用物理所科學合作備忘錄修正通過，里亞斯特國際高級研究學院(SISSA)合作備忘錄通過。
六、社會科學院提：檢具本院教師評鑑辦法及教師評鑑辦法施行細則修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院學生出席國際會議獎學金設置要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本校與國際水稻研究所備忘錄續約中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處研究人員評鑑辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院學術貢獻獎設置辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院院長選任辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2012-02-14 |
| 行政會議 | 第2703次會議
國立臺灣大學第2703次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2703次行政會議紀錄
時間：101年2月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(許峰治代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維(李心予代) 陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(請假) 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 吳淑均 許祥太
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：工學院土木工程學系張堂賢教授前奉准於101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因考量教學及研究之延續性，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
二、文學院報告：檢具本院哲學系與斯克蘭頓大學哲學系「學術交流協議書」、「學術交流協議書細則—學生之交換」及「學術交流協議書細則—教員與學者之交換」中、英文草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本校與法國巴黎第二大學雙學位合作協議及政治學系與法國巴黎第二大學政治學和公共政策暨行政學系雙學位計畫合作協議備忘錄中、英、法文草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院眼科與廈門大學眼科研究所建立眼科教育與科學研究合作平臺合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院心理學系與國立清華大學學習科學研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具「毛子水教授暨夫人張菊英女士紀念獎學金設置辦法」及「屈翼鵬先生紀念獎學金設置辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校校總區(含水源校區)戶外場地借用管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校組織規程第24條及行政單位組織運作要點第2點修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校組織規程修正通過，行政單位組織運作要點通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時25分)
| 2012-02-07 |
| 行政會議 | 第2702次會議
國立臺灣大學第2702次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2702次行政會議紀錄
時間：101年1月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維(謝尚賢代)
陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行(陳鴻章代)
陳為堅 李琳山 蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳 郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 賴金鑫 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校圖書館接受行政院原住民委員會委託辦理「101年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣1420萬元整。
(二)本校原住民族研究中心接受行政院原住民委員會委託辦理「原住民族生物多樣性傳統知識保護四年(98~101)實施計畫100年度執行計畫」，經費總計新臺幣328萬元整。
(三)本校法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「101年度智慧財產專業人員培訓計畫，經費總計新臺幣1085萬元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與美國加州大學柏克萊分校暑期學分班協議書中、英文續約草案各1份(附件1)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與美國伊利諾大學香檳分校董事會合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本(附件3)與中國醫藥大學附設醫院臺北分院簽約，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校應收未收款項及呆帳處理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、健康科學與生活研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校系(科)所務諮議委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院教師評鑑辦法及教師評審委員會審查細則修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院國家發展研究所教師升等評審作業要點及教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院研究技術人員特殊加給給與要點草案1份(附件9)，提請討論。
說明：研究發展處意見：本案特殊加給由院方補足之部分已視為薪資，如有衍生之年終獎金、勞健保費及資遣費等費用差額，亦應一併考量補足。
決議：緩議。
七、醫學院提：檢具本院解剖學暨細胞生物學科、寄生蟲學科、泌尿科、環境暨職業醫學科、牙醫專業學院牙醫學系、臨床藥學研究所、免疫學研究所等7個單位之主任(所長)遴選辦法修正草案各1份(附件10-1~10-7)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法修正草案及教師升等評審作業要點草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
說明：人事室意見：依本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則第7條第1項建議修正教師評審委員會設置辦法第5條後段：但解聘、停聘、不續聘之決議應經全體委員總額過半數同意。
決議：生物產業傳播暨發展學系教師評審委員會設置辦法修正通過，教師升等評審作業要點通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則及教師升等研究項目審查標準修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
研究發展處提：檢具共建中華創新藥物聯合研究中心合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時15分)
| 2012-01-31 |
| 行政會議 | 第2701次會議
國立臺灣大學第2701次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2701次行政會議紀錄
時間：101年1月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(許峰治代)
馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代) 趙永茂 楊泮池 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 李書行(林修葳代)
陳為堅 李琳山(傅立成代)
蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校101學年度碩士班招生考試，網路報名作業已於1月3日辦理完畢，報名人數總計18,474名。本項招生將於2月18日及19日兩天分別在台北及台南辦理筆試，無口試之系所組訂於3月15日放榜，有口試之系所組則於3月14日至20日辦理口試，於3月30日放榜。
100與101學年度各學院碩士班招生名額及報名人數一覽表如下：
學院別
100
100
101
101
101報名人數較100增減
招生名額
報名人數
招生名額
報名人數
文學院
142
1002
137
1104
+102
理學院
281
1197
196
1165
-32
社會科學院
130
1531
128
1320
-211
醫學院
195
1206
195
1045
-161
工學院
359
3621
319
3125
-496
生農學院
286
1399
284
1515
+116
管理學院
121
3103
130
3528
+425
公衛學院
84
387
68
404
+17
電資學院
254
2506
240
2464
-42
法律學院
146
2373
146
2139
-234
生命科學院
97
707
83
665
-42
合計
2095
19032
1926
18474
-558
(二)依本校課程評鑑辦法，本校於每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便於幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。100學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答的實施日期為100年12月23日起至101年1月5日止。本學期參加調查之總選課筆數為175,274筆，其中共同課程應填答有6,850筆、通識課程應填答有27,102筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有90,259筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有51,063筆，利用電腦上網填答問卷資料共計129,345筆。問卷填答率為73.80%(其中大學部學生填答率為81.46%，研究所學生填答率為44.21%)，略低於99學年度第1學期之期末調查填答率75.37%，但高於99學年度第2學期之期末調查填答率65.79%，詳如附件1。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校學生資料提供校外單位使用作業要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：再議。
二、教務處提：檢具本校生物產業傳播暨發展學系與國立臺灣師範大學大眾傳播研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校任江履昇女士清寒獎學金設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校專任教師、專任研究人員、專任專業技術人員、校務基金進用專案計畫教學人員、校務基金進用專案計畫研究人員及申請國科會延攬研究學者、申請國科會延攬科技人才等英文聘書，助教中文聘書修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院「醉月湖科學整合研究平台」—創新性合作計畫補助要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、工學院提：檢具本院及電機資訊學院與日本山形大學工學院交換學生計畫協議書中、英、日文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院工程科學及海洋工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室意見：建議修正第3、4、8、12、13、16條內有關「如左」、「左列」等字樣為「如下」、「下列」。
決議：修正通過，第3、4、8、12、13、16條內有關「如左」、「左列」等字樣修正為「如下」、「下列」。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評鑑表甲表、教師評鑑表乙表修正草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院暨德國魯耳波洪大學法律學院學者交流、合作暨博士生共同培育計畫協議書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
說明：
(一) 國際事務處意見：協議第13條學費規定請參考本校辦理境外雙(聯)學位實施辦法修改。
(二) 教務處意見：關於學雜費繳交之規定，建請依國際處意見修改，並請於第8條條文中詳述修業時間規定。
決議：修正通過。
十三、生命科學院提：檢具本院退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十四、社會科學院提：茲提名本院經濟學系林向愷教授、陳正倉教授及熊秉元教授為本校名譽教授，檢具相關資料各1份(附件15)，提請討論。
決議：陳正倉教授為本校名譽教授案通過。
十五、工學院提：茲提名本院環境工程學研究所於幼華教授為本校名譽教授，檢具相關資料1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十六、生物資源暨農學院提：茲提名本院農業化學系賴朝明教授及王明光教授為本校名譽教授，檢具相關資料各1份(附件17)，提請討論。
決議：王明光教授為本校名譽教授案通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
教務處提：檢具本校參與開放式課程獎助金發放辦法草案1份(附件18) ，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時10分)
| 2012-01-17 |
| 行政會議 | 第2700次會議
國立臺灣大學第2700次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2700次行政會議紀錄
時間：101年1月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書
陳基旺 袁孝維(謝尚賢代)
陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰(林達德代)
李書行
陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 黃俊傑 周崇熙 梁文傑 蔡素女 陳麗如
洪耀聰 張耀祖 廖淑明 林宏一 黃逸群
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2699次行政會議聘任案第14、15、16案撤案，臨時動議財團法人中國信託慈善基金會與本校捐贈契約書及中國信託慈善基金會捐贈基金使用要點草案修正如附件13。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校醫學院外科接受財團法人義守大學及義大醫療財團法人義大醫院委託辦理「非酒精性脂肪肝病之分子研究與基因治療」計畫，經費總計新臺幣1000萬元整。
(二)本校醫學院一般醫學科接受財團法人義守大學及義大醫療財團法人義大醫院委託辦理「類胰島素生長因子之基因多樣性與血中濃度對於胃腸道癌症之發生、診斷及預後之影響」計畫，經費總計新臺幣1000萬元整。
二、人事室報告：理學院化學系陳竹亭教授前奉准於101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因授課之需，申請變更休假研究期間為102年2月1日至102年7月31日，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具何東英教授紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人文社會高等研究院提：檢具本院設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「教職員宿舍修繕辦法」及「違章建築處理辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」、「實驗場所設立辦法」及「實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點」修正草案各1份，並廢止本校「實驗室負責人注意事項」及「校總區資源回收作業要點」(附件4-1~4-5)，提請討論。
說明：已制定本校「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」、「一般垃圾管理辦法」及「資源回收金提撥獎勵金作業要點」(附件4-6~4-8)。
決議：本校環境保護暨職業安全衛生管理辦法修正通過，實驗場所設立辦法及實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點通過，同意廢止本校實驗室負責人注意事項及校總區資源回收作業要點。
五、研究發展處提：檢具本校竹北分部碧禎館產學合作空間申請辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校五項自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)支給基準草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與日本獨立行政法人物質材料研究中心合作協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。中文版對方簽署欄位不需列英文。
八、財務管理處提：為符合業務現況，本處「事業管理組」擬更名為「新事業發展組」，檢具本校行政單位組織運作要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校教授、副教授延長服務案件處理原則及作業程序修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、計算機及資訊網路中心提：檢具本中心電腦設備使用收費標準修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院與日本國立情報學研究所合作備忘錄中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、法律學院提：檢具本院教師升等評審暨推薦審查細則及法律學系教師升等評審暨推薦作業要點修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：法律學系教師升等評審暨推薦作業要點第一點建議修正為：「…，特依本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則第八條第一項規定訂定本要點。」。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：醫學院內科張天鈞教授申請於101年2月1日起至101年7月31日止休假研究，研究計畫為「Susceptibility
gene identification and disease risk prediction for Graves’
disease」，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：茲提名本院經濟學系林向愷教授、陳正倉教授及熊秉元教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：下次會議再議。
三、工學院提：茲提名本院環境工程學研究所於幼華教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：下次會議再議。
四、生物資源暨農學院提：茲提名本院農業化學系賴朝明教授及王明光教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案賴教授依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。王教授除依名譽教授致聘要點第2點第1項第1款辦理外，並依該要點第2點第1項第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」及第3款：「曾獲聘本校特聘教授。」規定辦理。
決議：下次會議再議。
陸、散會(下午5時24分)
| 2012-01-10 |
| 行政會議 | 第2699次會議
國立臺灣大學第2699次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2699次行政會議紀錄
時間：101年1月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 周仲島 韓愛玫 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校文學院人類學系接受臺南市立文化資產管理處委託辦理「仁德文華路二段與2號計畫 道路交叉口牛稠子遺址搶救計畫」，經費總計新臺幣410萬元整。
(二)本校醫學院光電生物醫學研究中心接受財團法人資訊工業策進會及心鑑科技股份有限公司(配合款)委託辦理「腦連結體磁振造影系統3年計畫」，經費總計新臺幣3,267萬元整。
(三)本校工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究(2/3)」計畫，經費總計新臺幣329萬952元整。
二、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與武漢理工大學材料複合新技術國家重點實驗室學術交流及學生交換合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、學生事務處報告：本處學生職業生涯發展中心為配合業務發展，提供業界顧問及同學較寬敞舒適之諮詢及活動空間，自100年12月30日起辦公室遷至望樂樓園區一樓，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院藥學系博士班學位名稱中文為藥學博士，英文為Doctor of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
決議：通過。
二、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與武漢理工大學合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與澳洲昆士蘭大學學術交流合作備忘錄及交換學生計畫附錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與蘇州大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與美國斯克蘭頓大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、圖書館提：檢具本館與香港科技大學圖書館交流合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院暨附設醫院與新北市政府衛生局社區醫學訓練交流合作契約書修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院檢驗醫學科主任遴選辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、工學院提：檢具本院與西北工業大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：檢具本院應用力學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審作業要點」修正草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：應用力學研究所教師評審委員會設置辦法修正通過，教師評審作業要點通過。
十二、管理學院提：檢具「全球企業家項目」合作協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
社會科學院提：檢具財團法人中國信託慈善基金會與本校捐贈契約書及中國信託慈善基金會捐贈基金使用要點草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時10分)
| 2012-01-03 |
| 行政會議 | 第2698次會議
國立臺灣大學第2698次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2698次行政會議紀錄
時間：100年12月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺 袁孝維 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 周仲島 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2697次行政會議紀錄第13案電機資訊學院與美國康乃爾大學電機資訊學院博士雙學位計畫合作協議書案，附帶決議修正為：「本校學生於美國就讀期間應繳交本校全額學雜費，其繳交方式由電機資訊學院與教務處協商辦理。」
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校101學年度各學系學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與北京大學國家發展研究院學生交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與北京大學經濟學院學生交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與浙江大學經濟學系學生交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提會報告。
五、國際事務處報告：檢具本校書面約定簽署代表對等原則草案1份(附件5)，提會報告。
六、國際事務處報告：檢具本處國際學人服務專案草案1份(附件6)，提會報告。
七、國際事務處報告：檢具本校校院系級來校交換學生服務對照說明草案1份(附件7)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校申請國科會延攬研究學者聘書及延攬科技人才聘書修正草案對照表各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：醫學院醫學系檢驗醫學科江福田教授申請於101年2月1日起至101年7月31日止休假研究案，提請討論。
說明：
(一)江教授休假期間擬專心進行研究，研究計畫名稱為「台灣高血壓相關心臟疾病臨床試驗聯盟及資料庫」。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
三、亞太經濟合作颱風與社會研究中心臺大計畫辦公室提：檢具本室設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：緩議。
四、生命科學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生命科學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生命科學院提：檢具本院植物科學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件12-1~12-2)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、文學院提：檢具本院「歷史學系教師評審委員會評審作業要點」、「人類學系教師評審委員會設置辦法暨評審作業要點」、「圖書資訊學系教師評審委員會評審作業要點」、「語言學研究所教師評審委員會評審作業要點」、「音樂學研究所教師評審委員會評審作業要點」及「臺灣文學研究所教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件13-1~13-6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學術副校長室提：檢具本校中信兒少暨家庭研究中心設置要點及規劃書草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時52分)
| 2011-12-27 |
| 行政會議 | 第2697次會議
國立臺灣大學第2697次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2697次行政會議紀錄
時間：100年12月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞 趙永茂(林端代)
楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華(林光美代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 賴喜美 劉佩玲 蔡素女 陳麗如 林智偉
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師免評鑑資格審議小組設置要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處「教師評鑑辦法」及「教師升等審查準則」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：教務處教師評鑑辦法修正通過，教師升等審查準則通過。
三、教務處提：檢具本校健康政策與管理研究所與長庚大學企業管理研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學生事務處提：檢具本校學生生活學習獎助金設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、智慧生活科技整合與創新研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校顧問遴聘要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院工業工程學研究所教師評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院提：檢具本院高分子科學與工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：本院森林環境暨資源學系擬改聘鄭森松為兼任副教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：人事室意見：
(一)依本校兼任教師聘任要點第4點規定略以，本校兼任教師之改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應依專科以上學校教師資格審定辦法規定，檢附符合送審前五年內代表著作或論文及七年內參考著作，以憑審議。
(二)本案鄭兼任助理教授現為本校實驗林管理處專任副研究員(於今年升等通過)，尚不符合簡化作業程序免除辦理著作送審資格，惟依前述要點第4點第1項後段略以，其有特殊情形者，由各院、系簽註意見，提行政會議審議。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院研究人員升等審查辦法及審查標準修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院生物環境系統工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十三、電機資訊學院提：檢具本院與美國康乃爾大學電機資訊學院博士雙學位計畫合作協議書中、英文草案1份(附件12)，提請討論。
說明：國際事務處意見如下：本校學生於美國就讀期間繳交本校全額學雜費，但本校學雜費繳交方式，電資學院擬提會討論。
決議：修正通過。
附帶決議：本校學生於美國就讀期間應繳交本校全額學雜費，其繳交方式由電機資訊學院與教務處協商辦理。
十四、國際事務處提：檢具本校與伊朗德黑蘭大學學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
参、聘任案(略)
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午5時12分)
| 2011-12-20 |
| 行政會議 | 第2696次會議
國立臺灣大學第2696次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2696次行政會議紀錄
時間：100年12月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂(林端代)
楊泮池 顏家鈺(莊漢東代) 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 竇松林
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校教務處研究生教務組接受教育部委託辦理「100年對外華語教學能力認證考試作業有關試務事項行政協助」計畫，經費總計新臺幣606萬1,884元整。
(二)本校電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受經濟部委託辦理「診斷超音波系統關鍵技術開發3年計畫—影像核心平台基礎技術開發」計畫，經費總計新臺幣3,000萬元整。
二、管理學院報告：檢具本院資訊管理學系與美國伊利諾大學理事會學術合作合約書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教務長榮譽榜施行要點、本處「教學發展中心個別學習諮詢實施要點」及「教學發展中心讀書小組推動要點」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：本校學生宿舍100學年度下學期擬調漲宿費案，檢具相關說明如附件3，提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具龍教授冠海博士獎學金辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具財團法人資訊工業策進會與本校合作協議書修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室意見：「本校與財團法人資訊工業策進會之前合作協議並無合聘人員規定，是否需要增列雙方教師研究人員之合聘條款（第6條第1項第2款），擬併提會討論，若獲通過增列，聘書格式擬比照與中央研究院格式辦理。」。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心教師服務優良獎候選者遴選複選作業要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、Intel-臺大創新研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院社會學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、社會科學院提：檢具本院社會工作學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：檢具本院與西北工業大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：緩議。
十二、工學院提：檢具本院土木工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院提：檢具本院材料科學與工程學系教師評審作業要點修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、工學院提：檢具本院機械工程學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件15-1~
15-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、生物資源暨農學院提：檢具本院現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、生物資源暨農學院提：檢具本院與尼泊爾特里布文大學農業與動物科學學院備忘錄中、英文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、生物資源暨農學院提：檢具本院動物科學技術學系教師升等評審作業要點草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十八、法律學院提：檢具本院與美國聖路易華盛頓大學法學院雙碩士學位計畫協議草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十九、人事室提：為配合本校校園性侵害或性騷擾防治準則規定，修正本校專任教師聘書等如附件20，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時17分)
| 2011-12-13 |
| 行政會議 | 第2695次會議
國立臺灣大學第2695次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2695次行政會議紀錄
時間：100年12月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 袁孝維(謝尚賢代)
陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 張佑宗 蔡素女 陳麗如 王占春 謝淑媛
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：本校醫學院藥理學科接受安成生物科技股份有限公司委託辦理「αvβ3 integrin拮抗劑臨床應用之研究」計畫，經費總計新臺幣301萬2,500元整。
二、人事室報告：陳弱水教授及李怡庭教授原分別依本校特聘教授設置及特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款及第3款資格支領特聘加給，於100年10月獲頒教育部第15屆國家講座，符合該要點第2點第1項第2款資格條件；周鳳五教授、黃俊傑教授、古慧雯教授、蔡定平教授及高嘉宏教授原依該要點第2點第1項第7款及第4款資格支領特聘加給，於100年10月獲教育部第55屆學術獎，符合該要點第2點第1項第3款資格條件，均自100年11月起改支特聘加給，業奉核定，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院中國大陸研究中心與香港教育學院文理學院大中華研究中心學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校任江履昇女士清寒獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校文學院張淑英副院長因課程需要，申請100學年度上學期不減授，下學期核減授課時數4小時，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校職名章使用管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心「教師評審委員會設置辦法」、「教師升等評審審查細則」、「通識教育組教師評審委員會設置辦法」、「共同教育組教師評審委員會設置辦法」修正草案及「共同教育組教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：共同教育中心教師升等評審審查細則修正通過，其餘通過。
六、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本院數學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本院海洋研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院貴重儀器中心運作管理要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院東亞民主研究中心設置要點及籌備與成立構想計畫草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、社會科學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、社會科學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十三、工學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院與雲南農業大學學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國里爾高等農業學院備忘錄中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十六、研究發展處提：檢具本校生技大樓使用管理要點修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十七、研究發展處提：檢具本校卓越研究大樓暨水源校區思源樓研究計畫辦公室申請辦法修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十八、研究發展處提：檢具本校學術研究績效獎勵辦法修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
法律學院提：檢具本院與以色列耶路撒冷希伯來大學法學院學術交流及合作協議書與學生交換協議書中、英文草案各1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午5時)
| 2011-12-06 |
| 行政會議 | 第2694次會議
國立臺灣大學第2694次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2694次行政會議紀錄
時間：100年11月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲
蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺
袁孝維
陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行(陳鴻基代)
陳為堅 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 李茂生 朱時宜 于靖 蔡素女 陳麗如
李依錦 徐秀慧
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：本校文學院人類學系接受臺灣中油公司委託辦理「台中廠二期計畫陸管工程與營埔等遺址重疊範圍考古試掘調查工作」計畫，經費總計新臺幣343萬7,202元整。
二、管理學院報告：檢具本院(財務金融學系)與歐洲期貨交易所合作協議中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學助理制度實施辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：緩議。
二、教務處提：檢具本校國家發展研究所與國立中山大學政治學研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具王惠慈女士紀念獎學金設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學生事務處提：檢具本校「結核病感染防治與管理辦法」及「開放性肺結核病患接觸者之管理流程圖」修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、性別平等教育委員會提：檢具本校校園性侵害或性騷擾防治辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、量子科學與工程研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、數學科學中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、理學院提：檢具本院與喬治梅森大學學術合作備忘錄及學生交換計畫合約書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本院與北京大學物理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與行政院農業委員會水產試驗所學術與教育合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、社會科學院提：檢具本院政治學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十二、牙醫專業學院提：檢具本院院長遴選暨續任辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十五、生物資源暨農學院提：檢具本院生物環境系統工程學系教師升等評審作業要點修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、管理學院提：檢具本院與北京大學光華管理學院合作研究項目備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、生命科學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與作業規定修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
國際事務處提：檢具本校與法國在台協會博士獎學金共同獎助協議書中、法文草案各1份(附件19)，提請討論。
說明：
一、本校自91年起與法國在台協會簽訂「共同負擔獎學金協議書」，由本校與該協會各別發放「傅立葉獎學金」給本校部分赴法修讀雙學位之學生，每年受獎學生至多兩名，且每名受獎生受獎期限最高兩年。
二、法國在台協會於本（100）年7月底聯絡本校國際事務處，表示因應研究生政策變革：研究生為「受薪人員」，所得酬勞應為合約工資，應依法繳納所得稅、提撥退休金，並不得接受法國機構之獎學金資助。
三、為延續傅立葉獎學金，法國在台協會欲修改獎學金發放方式，由本校為唯一發放之窗口。為因應此變革，由對方提出解除91年簽署之「共同負擔獎學金協議書」，並另行簽訂本案協議。本協議重大修改包括：
(一)原受獎生每月自本校及法國在台協會各支領550歐元之獎學金，共1,100歐元；現改為受獎生每月自本校支領750歐元之獎學金。
(二)法國在台協會為不增加本校之財務負擔，將按受獎學生人數提供每人5,000歐元贊助本校。若以本獎學金獎助年限最高兩年計，本校支付每名學生之獎學金總額將自原13,200歐元(550*24個月)增至18,000歐元(750*24個月)，扣除法國在台協會5,000歐元之贊助後，將負擔每名學生13,000歐元，較原制減少200歐元。
(三)每名受獎生皆須個別簽署獎學金承諾書。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時30分)
| 2011-11-29 |
| 行政會議 | 第2693次會議
國立臺灣大學第2693次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2693次行政會議紀錄
時間：100年11月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(湯明哲代) 羅清華(請假)
包宗和(請假) 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺(楊婉玫代)
袁孝維
陳弱水 張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥(許秀錦代) 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：湯副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校牙醫專業學院接受南部科學工業園區管理局委託辦理「創新式超音波牙鑽及骨刀系統之開發」計畫，經費總計新臺幣1,000萬元整。
(二)本校生物資源暨農學院農業經濟學研究所接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫－第5屆1期農業經濟碩士學程」計畫，經費總計新臺幣384萬9,998元整。
二、人事室報告：
(一)文學院中國語文學系李錫鎮、李存智、外國文學系葉德蘭及藝術史研究所黃蘭翔等4位副教授100學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)理學院物理學系蔡定平特聘教授原依本校特聘教授設置及特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格支領特聘加給，於100年10月獲教育部第55屆學術獎，符合該要點第2點第1項第3款資格條件，得依該要點第3點第3項規定「已支特聘加給者，如再符合較高等級資格條件時，得經行政程序核准後，自符合資格條件之次月起改支。」，申請自100年11月起改支特聘加給60點，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校臨床基因醫學研究所博士班中文學位名稱為理學博士，英文名稱為Doctor
of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校名譽教授致聘要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
三、文學院提：檢具本院翻譯碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、社會科學院提：檢具《法令月刊》發行人虞彪律師與國立臺灣大學捐贈契約書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與日本國立大學法人高知大學醫學部學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
七、工學院提：檢具本院與北京大學工學院產學研合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本國立筑波大學人類綜合科學研究所雙學位暨雙碩博士共同指導備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與上海交通大學農業與生物學院合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院與青島農業大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評鑑委員會設置辦法及教師評鑑表乙表修正草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、管理學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、管理學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、管理學院提：茲提名本院會計學系蔡揚宗教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議： 通過。
十五、財務處提：檢具本處新事業發展投資審議小組設置辦法草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2011-11-22 |
| 行政會議 | 第2692次會議
國立臺灣大學第2692次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2692次行政會議紀錄
時間：100年11月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(王根樹代) 陳基旺(楊婉玫代) 袁孝維(李心予代)
陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰(林達德代)
李書行 陳為堅(詹長權代)
李琳山
蔡明誠(王兆鵬代) 羅竹芳(潘建源代)
郭瑞祥
陳雪華(林光美代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：本校與工研院合設奈米科技研究中心接受工業技術研究院委託辦理「FY101臺灣大學－工研院聯合研發中心」計畫，經費總計新臺幣650萬元整。
二、人事室報告：
(一)工學院應用力學研究所陳瑞琳副教授100學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)生物資源暨農學院分子暨比較病理生物學研究所鄭穹翔講師及森林環境暨資源學系邱祈榮助理教授100學年度升等為副教授，鄭師原支年功薪625元，升等後得晉支年功薪650元，邱師原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元；生物環境系統工程學系侯文祥副教授100學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(三)生命科學院植物科學研究所靳宗洛助理教授及分子與細胞生物學研究所董桂書助理教授100學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元；生化科技學系陳進庭副教授100學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院社會學系與韓國延世大學社會科學院社會學系學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：為明訂本校修習境外雙(聯)學位學生繳費標準，檢具100學年度第2學期繳費標準一覽表修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校生物資源暨農學院附設山地實驗農場約用人員酬金薪級表修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院及牙醫專業學院與日本國立大學法人筑波大學人類綜合科學研究科國際雙聯學制協議書中、英文草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生命科學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
六、理學院提：檢具本院推廣國際交流獎學金設置要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2011-11-08 |
| 行政會議 | 第2691次會議
國立臺灣大學第2691次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2691次行政會議紀錄
時間：100年11月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(林俊全代)
陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂 楊泮池(請假)
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅 李琳山 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥(許秀錦代) 陳雪華 張培仁
廖麗玲(謝淑芬代) 劉中鍵(連文發代)
孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
醫學院報告：檢具本院職能治療學系與芬蘭健科(JAMK)應用科學大學健康與社會科學學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校分子暨比較病理生物學研究所碩士班中文學位名稱為理學碩士，英文名稱為Master of Science (M.S.)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與普羅旺斯大學合作協議書續約中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心體育室教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
說明：人事室意見如下：第1條建議修正為：「本辦法依本校各系(科)所學位學程教師評審委員會…」。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本院與印尼加札馬達大學醫學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與法國里爾天主教大學IESEG管理學院交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
說明：國際事務處意見如下：(一)中文版協議標題建議加入雙方城市名，或者刪除國家，以與英文版統一。(二)中文版協議第5、8條建議對照英文版「institution」譯為「機構」。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與美國高等教育聯邦系統天普大學雙聯學位計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午3時13分)
| 2011-11-01 |
| 行政會議 | 第2690次會議
國立臺灣大學第2690次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2690次行政會議紀錄
時間：100年10月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 袁孝維(李心予代) 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂 楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅(詹長權代)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華(林光美代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 林俊全 蔡素女 陳麗如 吳莉莉 吳慈葳
彭嘉玲 鄭明哲(施彥廷代)
黃守達 烏仕明
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：為利各相關單位規劃101年度學術領域全面提升計畫及提升教學品質計畫，檢具相關作業日程表各1份(附件1)，請各相關單位配合作業時程辦理，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校保護智慧財產權宣導及推動小組設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校研究生助學金實施辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、校園規劃小組提：檢具本校「地圖」、「臺北校區地圖」、「臺北校區地圖索引」及「臺北校區建築物索引」草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正，並送各學院確認後通過。
五、理學院提：茲提名本院數學系謝南瑞教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第3款「曾獲聘本校特聘教授」規定辦理。
決議：通過。
六、理學院提：茲提名本院地質科學系陳正宏教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第4款「曾任本校校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻」規定辦理。
決議：通過。
七、學生事務處提：檢具本校中國文學系學士班清寒獎學金設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、法律學院提：檢具本院與美國賓州州立大學迪金森法學院學術交流協議書與合意備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時10分)
| 2011-10-25 |
| 行政會議 | 第2689次會議
國立臺灣大學第2689次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2689次行政會議紀錄
時間：100年10月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和(請假) 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(林新旺代) 陳基旺 袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞 趙永茂(林端代)
楊泮池
顏家鈺(陳文章代) 徐源泰 李書行 陳為堅(蕭朱杏代)
李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華(梁君卿代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 蔡培元 吳嘉興
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際事務處報告：本校與日本東北大學為續訂學術交流協議及學生交流細則，檢具該續約協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、生命科學院提：檢具本院與日本國立大學法人筑波大學人類綜合科學研究科雙學位共同指導備忘錄中、英、日文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校歷史學系優秀學生獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校竹北分部碧禎館場地借用管理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校國際事務推動委員會設置要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：工學院機械工程學系顏瑞和教授申請於100學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)顏教授因考量可能授課之需，未能於學校作業時間提出休假研究申請，目前課程安排已妥，申請自101年2月1日起至101年7月31日止休假研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹分院「支援公私立醫療機構合約書(含RCW附約)」及「社區醫療群合約書」範本草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院與香港中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、公共衛生學院提：檢具本校全球衛生中心設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2011-10-18 |
| 行政會議 | 第2688次會議
國立臺灣大學第2688次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2688次行政會議紀錄
時間：100年10月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞 趙永茂
楊泮池 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山(傅立成代) 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 徐炳義 連文發 蔡玉娟
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、國際事務處報告：檢具本校與德國漢堡大學續約之交換教授計畫協議書附錄中、英、德文草案各1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：
(一)醫學院醫學系耳鼻喉科劉嘉銘副教授、婦產科陳思原副教授及職能治療學系曾美惠副教授100學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；醫學檢驗暨生物技術學系楊雅倩助理教授100學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元；職能治療學系黃小玲講師100學年度升等為助理教授，原支年功薪625元，升等後得晉支年功薪650元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)公共衛生學院公共衛生學系黃耀輝副教授於100學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校電機資訊學院何宜慈博士紀念獎學金設置要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、會計室提：本(100)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件3，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億4,760萬4千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘2億4,235萬元，共有可分配額度65億8,995萬4千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億7,006萬6千元、學生公費獎勵金4億468萬3千元、專案資本支出1億1,011萬元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費36億7,305萬7千元，各單位經費預計分配8億5,898萬1千元，其中各單位圖書儀器設備費4億105萬元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提100年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)新聞所、國發所及社會系在校總區水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部於本年度起自行負擔全額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提100年新增電費後結果如表五，分配金額為8億7,026萬8千元，較原預計分配數增加1,128萬7千元。
(七)依據總務處提報行政會議100年度電費分攤案決議，100年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)分攤數為3,168萬9千元，又99年度電費差異數餘額4萬元納入100年度分配，是以，100年度應分攤數為3,172萬9千元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.50％(詳表六)。
(八)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表六。
決議：通過。
三、總務處提：有關本校本(100)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件4)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.50％比例分攤電費。
決議：通過，公共衛生學院配合校方政策系所整併部分另行處理。
四、人事室提：工學院應用力學研究所李雨教授申請於100學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)李教授目前正進行新的研究領域探討，申請自101年2月1日起至101年7月31日止休假專心投入研究，以建立完整之學術基礎理論。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、圖書館提：檢具本校圖書委員會組織辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：茲提名本院生物產業機電工程學系盧福明教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具屏基醫療財團法人屏東基督教醫院與本院學生海外實習合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院資訊工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院提：檢具本院分子與細胞生物學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十、國際事務處提：檢具本處國際教育中心設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2011-10-11 |
| 行政會議 | 第2687次會議
國立臺灣大學第2687次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2687次行政會議紀錄
時間：100年10月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞 趙永茂
楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代)
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 王占春 謝淑媛
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：檢具本校公用物品內部管控機制改進措施報告1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受Health Effects Institute委託辦理「Impact of Outdoor Air Pollution on Infant and Children’s Health in Taiwan」計畫，經費總計美金136,480元整。
三、人事室報告：
(一)醫學院外科湯月碧教授前奉准於100年2月1日至101年1月31日休假研究，研究計畫為「使用P-自體幹細胞幫助自體脂肪移植運用於兔子之模式」，因未獲國科會補助，無法執行，申請變更研究計畫為「利寶奇臨床技術－自體脂肪移植之有效性及安全性之評估」，業奉核定，提會報告。
(二)電機資訊學院資訊工程學系許永真教授前奉准於101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因兼任該系系主任，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校生命科學院漁業科學研究所退休教授曾萬年實驗場所處理廢液不慎，造成廢液桶爆裂，散發刺鼻性氣體，依本校實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點，停止實驗場所運作，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與紐西蘭奧克蘭大學學術交流合作備忘錄及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份（附件2），提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校國際事務推動委員會設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、環境保護暨職業安全衛生中心提：為避免類似漁科所職災情事再度發生，擬行文請全校各單位清查退休教授違規使用實驗場所之情形，提請討論。
說明：
(一)依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定，除因有本校研究計畫之特別需要於退休或離職前向各系所提出申請，並經各院系所(中心)會議通過後報請本校行政會議同意保留使用外，應於退休或離職日起三個月內將使用研究室及實驗空間交還使用單位。
(二)實驗場所若有違反相關法令規定，負責人除應負擔法律責任外，本校得依實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點及其他相關之規定，視情節輕重予以管收、撤銷該實驗場所或其他適當之處分，如有急迫之情事者，得由環安衛中心逕行暫停實驗場所運作。
決議：請全校各單位清查退休教授違規使用實驗場所之情形，並請環境保護暨職業安全衛生中心檢討各相關法規。
陸、散會(下午3時55分)
| 2011-10-04 |
| 行政會議 | 第2686次會議
國立臺灣大學第2686次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2686次行政會議紀錄
時間：100年9月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(林俊全代) 陳基旺 袁孝維 陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蘇以文 林惠玲 蔡素女 陳麗如 謝淑媛
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「中部山區水資源與地下水補注交互機制之探討」計畫，經費總計新臺幣346萬元整。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校社會各界設置及捐贈各類獎學金審查辦法草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與香港大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具國際電化商品股份有限公司與本校捐贈契約書修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、寫作教學中心提：檢具本中心設置要點修正草案及學術寫作諮詢暨編修服務收費標準草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本中心場地借用要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院解剖學暨細胞生物學科等44個單位之教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
(各辦法第1條修正為：「…第八條(第一項)規定，訂定本辦法。」)
七、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業傳播暨發展學系空間借用辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與美國加州大學戴維斯分校管理學院交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、學術副校長室提：檢具本校公共政策與法律研究中心設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2011-09-27 |
| 行政會議 | 第2685次會議
國立臺灣大學第2685次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2685次行政會議紀錄
時間：100年9月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞 趙永茂
楊泮池(李芳仁代)
顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 徐炳義 王占春
主席：李校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與國泰綜合醫院續約(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校研究計畫辦公室申請及分配辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與科威特大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校教師申訴評議委員會組織及評議要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
四、人事室提：文學院音樂學研究所沈冬教授申請於100學年度第1學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)沈教授原任本校國際事務長，於100年7月31日任滿卸任，現申請於100學年度第1學期休假研究，期間自100年8月1日起至101年1月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、學術副校長室提：檢具理論科學高等研究中心設置要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、教務處提：檢具本校文學院歷史學系與國立中正大學歷史學系校際選課合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：有關本校100年度電費分攤案，依政府推動「四省專案」計畫，重新訂定本校節電目標及電費分攤事宜（附件7），提請討論。說明：
(一)為達成政府推動「四省專案」計畫於民國104年節電-10%目標(以96年基期)，據以訂定本校節電目標值，且以98年最高峰值推算，本校至104年每年節電目標值為-4%。
(二)為加強各單位節電責任，依據前述年度節電目標訂定本校電費計算公式，為達節電目標之電費由各單位自付，逾目標部分則予以獎勵(均以一級單位96年原有館舍計算且不含收支併列用電)。
(三)各年度自付電費比例係依前一年度全校電費實際結算情形估算，經依98年4月21日所訂本校電費分攤方案計算，本校100年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為(31,689,052+40,185=)31,729,237元，各單位自付電費比例約調增為17.89%。
(四)相關議題併請討論確認：
1.本校98至104年節電目標。
2.本校電費計算公式及執行年度。
3.99年度電費不足40,185元，援例納入計算後，本(100)年度教學經常費(含圖儀費)應分攤數為31,729,237元。
4.是否仍維持公共服務性質館舍之自付電費比例(3%)?
5.各單位自付電費比例是否酌予提高(16%)?
決議：配合政府「四省專案」節能計畫，訂定本校98至104年節電目標為每年-4%(以98年為基準年)，電費計算公式自101年度起實施(超量自負比例100%，獎勵比例30%，自付電費比例暫定16%)。99年度電費不足款納入100年度計算，公共服務性質館舍自付電費比例維持3%，100年度各單位自付電費比例酌予提高為16%。
二、人事室提：電機資訊學院資訊工程學系陳文進教授申請於100學年度休假研究案，提請討論。
說明：
(一)陳教授由於臨時健康之因素，申請於100學年度休假研究調養身體，期間自100年8月1日起至101年7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
三、醫學院提：茲提名本院醫學系婦產科黃思誠教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
陸、散會(下午4時22分)
| 2011-09-20 |
| 行政會議 | 第2684次會議
國立臺灣大學第2684次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2684次行政會議紀錄
時間：100年9月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(羅清華代) 羅清華 包宗和 湯明哲
蔣丙煌(許峯治代)
馮 燕 鄭富書(葉明源代)
陳基旺(楊婉玫代) 袁孝維(林淑靜代)
陳弱水
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅(蕭朱杏代)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵
孫雅麗(林宗男代)
列席：陳明豐 陳竹亭 孫啟光 蔡素女 陳麗如
主席：羅副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
人事室報告：工學院應用力學研究所楊照彥教授前奉准於101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因籌備國際會議之需，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具周廖春女士紀念獎學金設置要點草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與大陸地區東南大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與德國弗萊堡大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈合約書2份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校約用工作人員契約書修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、科學教育發展中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院「場地借用管理要點」及「場地借用收費標準」修正草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院電機工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣部提：檢具本校進修推廣部各類推廣教育班次鐘點費支給準則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議
智慧健康科技研發中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
伍、散會(下午4時6分)
| 2011-09-13 |
| 行政會議 | 第2683次會議
國立臺灣大學第2683次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2683次行政會議紀錄
時間：100年9月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞 趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行
陳為堅 李琳山 蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳(周子賓代)
郭瑞祥(許秀錦代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 譚義績 謝淑媛 邱舜稜 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本校嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心與廈門臺灣科技企業育成中心合作意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校講座設置辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與新北市政府合作推動防救災工作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校實驗場所廢棄物貯存清除處理辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本院與芬蘭漢肯經濟學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與俄羅斯莫斯科國立大學研究生交流計畫協議書中、英、俄文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與俄羅斯聖彼得堡國立大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英、俄文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與俄羅斯國家研究型大學莫斯科國立電子技術學院學術交流合作協議書中、英、俄文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：本校100學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院、處、中心等推薦到校，共計129人，檢具「申請升等教師(研究人員)名冊」、「各院處中心教師核定分配名額及申請升等人數統計表」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份（附件9），提請討論。
說明：
(一)100學年度各學院、處、中心推薦到校教師(研究人員)升等人數共計129人，其中副教授升等教授57名（內含凝態中心副研究員升等研究員1人）、助理教授升等副教授67名(含實驗林管理處助理研究員升等副研究員1人）、講師(舊制)升等副教授1名，講師升等助理教授4名，除法律學院100年4月7日簽奉准預借助理教授升副教授小數部分名額1名外，均依100年3月8日第2660次行政會議通過分配名額額度內辦理。另校務基金進用編制外專案計畫教師，本年度無人提出申請升等。
(二)各院、系辦理升等著作送審情形，醫學院、管理學院、公共衛生學院、教務處等4單位分別由系(所)及學院二級送審，社會科學院、工學院、電機資訊學院、法律學院、共同教育中心等5單位由院級送審，理學院、生農學院、生命科學院等3單位由系院聯合送審，文學院除由學院送審2份外，委託系所送審2份，審查份數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數規定。
(三)人事室(組)本次升等書面資格審查，摘其要者說明如下：
1.陳右人副教授(編號51)於100年4月1日借調行政院農業委員會茶業改良場擔任場長，同時義務返校授課，符合專科以上學校教師資格審定辦法第22條第1項第3款，得申請資格審定。依本校教評會86年1月30日85學年度第5次會議附帶決議︰本校專任教師借調擔任公職留職停薪期間如符合教育部函示規定，得申請升等。
2.黃麗君助理教授(62)案經該院100年6月13日第4次院教評會投票未獲通過，經通知升等申請人及生傳系，由生傳系教評委員認為未能反應升等人表現且所屬為社會科學領域之差異，經院教評會三分之一以上委員(16人)連署，請求召開臨時會。於100年6月30日開會，對本案可否再議進行表決，出席委員26位，經二分之一以上同意再議(同20、否5、廢1)，再經委員對升等申請人在人文領域研究表現等及升等人針對外審意見之說明，經表決(共27、同24、否2、廢1)通過其升等案。
3.莊璦嘉副教授(67) 評鑑期間為95年8月至100年7月，因生產於100年4月8日簽奉准延後至100學年度第2學期接受評鑑。
4.吳育任助理教授(81)著作審查意見表5份，其中2份審查專家簽署日期100年7月8日係在100年6月3日所教評會開會之後。本案係於該所教評會、院教評會100年6月24日通過後，檢附申請教師證書履歷表時，發現審查專家中2位應予回避，經該院重新送2位專家審查，並於100年7月15日再召開院教評會審議通過。另王珮玲助理教授(116) 著作審查意見表6份，其中1份審查日期為100年5月30日，在該所教評會(100年4月25日)開會之後，該所原送6位外審委員審查，惟其中1位經催促仍未審回，故於所教評會後100年5月4日簽院同意，另送1位外審委員，併原5份審回審查意見表提院教評會審議。
5.部分著作審查意見表未列分項分數或無總分者，有黃耀輝副教授(71)、坂井隆助理教授(103)、管希聖副教授(109)、陳振中副教授(110)、胡植慶副教授(111)、沈川洲副教授(112)、龔源成助理教授(113)、賴文崧助理教授(114)、簡旭伸助理教授(115)、張玉明副研究員(126)等10位，因係送國外專家學者審查，往例教評會均予接受。
6.代表著作非第1作者、通訊作者等，有黃鐘揚助理教授(77)3篇、徐宏民助理教授(82) 1篇等2位，已檢附書面著作貢獻說明。
7.張勝凱助理教授(124)99學年度雖經教評會通過升等，送審教師資格時，教育部依現行法令規定應無放寬餘地，未便同意(因所送3篇參考著作係取得助理教授證書前，任教國外專任助理教授期間所發表)。本學年度再以新著作提出申請。
8.送審代表作為被接受而尚未出版者有胡瑞恒副教授(8)、林沛群助理教授(38)、童心欣助理教授(46)、許文馨助理教授(70)、王能君助理教授(85)、葉德蘭副教授(91)、陳瑪玲副教授(98)、陳志中助理教授(100)、劉靜怡副教授(120)、林俊宏副教授(121)、王秀槐副教授(129)等11位，依規定應於出版後檢送人事單位備查，併案敘明。其餘說明請參閱初核意見彙整表。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時13分)
| 2011-09-06 |
| 行政會議 | 第2682次會議
國立臺灣大學第2682次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2682次行政會議紀錄
時間：100年8月31日(星期三)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(洪泰雄代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山(顏嗣鈞代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華(童敏惠代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐(林明燦代) 江俊斌 張正琪 王振男 蔡素女
陳麗如 蔡培元 吳嘉興
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組已完成「導生綜合資料系統」、「社團活動及場地預約(第一期)系統」及「學生請假(1.1)系統」(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：工學院化學工程學系陳文章教授前奉准於100年8月1日至101年7月31日休假研究，現因本(100)學年度兼任該院副院長乙職，取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校牙醫專業學院申請增設「口腔生物科學研究所博士班」，檢具該計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提專案審查委員會討論。
二、教務處提：本校理學院數學系申請增設「應用數學科學研究所」(碩、博士班)，檢具該計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提專案審查委員會討論。
三、總務處提：檢具本校竹北分部碧禎館場地借用管理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：緩議。
四、國際事務處提：檢具本校與泰國斯巴頓大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、圖書館提：檢具本館與香港中文大學圖書館交流合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、圖書館提：檢具本館與美國伊利諾大學圖書館合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、學務處提：檢具徐木蘭教授紀念獎助學金設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院與北京大學醫學部學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院及工學院提：檢具本院與威靈頓維多利亞大學工學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院辦理教師升等審查細則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院與越南科技院越南國家博物館合作備忘錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、財務處提：檢具林仁壽教授獎學金辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時52分)
| 2011-08-31 |
| 行政會議 | 第2681次會議
國立台灣大學第2681次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2681次行政會議紀錄
時間：100年8月19日(星期五)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓202會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(林俊全代)
陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山(傅立成代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(廖咸興代)
陳雪華(陳光華代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵(連文發代)
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、醫學院報告：
（一）本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本(附件1)與行政院衛生署雙和醫院(委託台北醫學大學興建經營)簽約，提會報告。
（二）本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本(附件2)與敏盛綜合醫院續約，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：文學院華語教學碩士學位學程中文學位名稱為華語教學碩士，英文名稱為Master of Arts in Teaching Chinese as a Second Language (M.A.)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校社會各界設置及捐贈各類獎助學金審查辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：再議。
三、財務管理處提：本校楊信男教授捐款設置「楊金豹基金」，檢具該捐贈合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、圖書館提：檢具本館與大陸東南大學圖書館交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與日本名古屋商科大學學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
學術副校長室提：本校提送國科會之人文社會科學研究中心設置計畫書，擬以徐州路社會科學院現址為使用空間，檢附該院平面圖等資料1份(附件7)，提請討論。
決議：原則同意，送校園校舍空間分配小組討論。
陸、散會(上午10時28分)
| 2011-08-19 |
| 行政會議 | 第2680次會議
國立臺灣大學第2680次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2680次行政會議紀錄
時間：100年8月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(請假)
陳基旺 袁孝維 陳弱水 張慶瑞
趙永茂 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 丘臺生 譚義績 郭瑞年 吳志毅 蔡素女
陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組第4階段專案財產物品管理系統(附件1)，已於100年6月上線，提會報告。
二、人事室報告：工學院材料科學與工程學系莊東漢教授前奉准於100年8月1日至101年1月31日及101年8月1日至102年1月31日休假研究，現因課程需要，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校生命科學院生命科學系與動物學研究所申請於102學年度調整為生命科學系(學、碩、博士班)，檢具該計畫書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、學生事務處提：檢具本校化學工程學系1974級系友獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本橫濱國立大學學術交流合作協議書及學生交換計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心與陝西省應急管理辦公室合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、凝態科學研究中心提：檢具本中心研究人員及教師評鑑辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、凝態科學研究中心提：檢具本中心「研究人員及教師評審委員會設置辦法」與「研究人員及教師評審細則」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
七、計算機及資訊網路中心提：檢具本中心稀少性科技人員升等辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院中國文學系教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本院地理環境資源學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：依本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則第2條第2項規定略以，系教評會當然委員由系主任擔任外，如有其他當然委員，其人選由系自訂之。爰本案第3條建請將系主任列入並修正為「本會由當然委員(本系系主任及專任教授)及推選委員…。」。
決議：修正通過。
十、管理學院提：本院企業管理碩士專班(Global MBA)學費擬自101學年度起，新生每學期需繳交學雜費基數新臺幣16,800元，並另收每學分新臺幣9,500元之學分費；101年之前入學之舊生，以原學費計算，每學期學雜費新臺幣79,000元，學生就讀第5學期起，學費為當學年學費一半，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：交換學生除應在本校繳交學雜費外，並應於交換前先繳交擬抵之學分費，方得出國。
十一、教務處提：為使本校學雜費標準之訂定趨於公平，擬自100學年度第2學期起，調整學士班延修生學期修習學分數為9學分（含）以下者之學雜費標準如說明三，檢附本校目前學士班學雜費標準及學士班學雜費標準修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一)目前學士班延修生學雜費標準：
本校100學年度學雜費收取標準，業經100年4月19日本校第2665次行政會議討論通過，其中規定學士班學生延長修業年限期間，修習學分數在10學分(含)以上者，收取全額學、雜費（依學院、系、所之不同，2者合計介於25,220元至39,560元之間）；修習學分數在9學分(含)以下者，僅依其所修學分數收取學分費（依所屬學院、系、所之不同，每學分介於1,020元至1,150元之間）。
(二)應調整理由:
1.修習9學分以下延修生，除上課外，也可使用校方其他資源(例如:圖書、校園網路、體育設施、行政管理人力..等)，如未對此部分加以收費，其成本將轉嫁他人，不符公平及使用者付費之原則。尤以近年來，延修人數有逐年增加之趨勢（目前延修學生數將近1,100人），而學費低廉也是促成此一趨勢原因之一，更使本校不得不正視此一情況而妥謀因應之道。
2.茲舉目前收費方式所造成不公之案例如下：
(1)工學院學士班延修生如修習10學分以上，應繳全額學雜費共29,470元；如為修習9學分，則僅需按每學分1,150元標準繳交學分費共10,350元。兩者所修學分數僅1學分之差，卻使應繳費差額達19,120元之多，此為不公平情況之一。
(2)復以碩博士班研究生為例，渠等自第3年起，一般而言已不修課，只進行論文撰寫，惟依現行規定，仍應繳學雜費基數(依學院之不同，介於12,540至19,590之間)，與此相較，修習9學分以下學士班延修生收費標準確實偏低，此為不公平情況之二。
(三)調整後之收費方式：
1.修習10學分(含)以上者，仍維持目前作法，收取全額學雜費。
2.修習9學分(含)以下者， 除依學分數收取學分費外，另也依所屬學院之標準收取雜費（目前雜費標準依學院、系、所之不同，介於7,380元至15,530元之間）。
(四)調整收費方式實施起始日之決定因素：
1.自100學年度第2學期起實施，可給予100學年度可能延修之學生有因應之緩衝期。
2.依教務處統計資料顯示，自88學年度以來，修習9學分以下學士班延修生，整體平均修習學分數介於4.13至5.02之間，依此而言，未修學分應可於1學期內補修完畢。
(五)為使學生了解本校規劃本項學雜調整案之緣由，並蒐集學生意見，本校業於100年6月2日公告前述學士班延修生學雜費調整方式草案，並就該草案於6月15日下午5時30分在校總區第1會議室舉辦公聽會。
決議：通過。
十二、財務管理處提：檢具何湯雄先生交換學生獎學金捐贈合約書名稱及條文修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、學生事務處提：檢具本校中國文學系李芳成先生獎學金設置要點草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
學術副校長室提：檢具本校光電創新研發中心設置要點草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時55分)
| 2011-08-02 |
| 行政會議 | 第2679次會議
國立臺灣大學第2679次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2679次行政會議紀錄
時間：100年7月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代) 陳基旺(羅舒欣代)
沈
冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(徐源泰代)
李書行 江東亮(陳為堅代)
李琳山
蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地理環境資源學系接受教育部委託辦理「地理資訊在中學課程應用與推廣計畫」，經費總計新臺幣308萬8000元整。
(二)本校氣候天氣災害研究中心接受臺北市政府消防局委託辦理「臺北市重大天然災害緊急應變模擬訓練系統規劃」計畫，經費總計新臺幣408萬元整。
(三)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「100年度農田水利營運決策支援系統雛型建置」計畫，經費總計新臺幣365萬3000元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與德國海德堡大學續約之交換教授計畫協議書中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校教學優良教師遴選及獎勵辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校教師教學諮詢實施辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校人類學系與國立交通大學客家文化學院族群與文化碩士班校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校「實驗動物管理與使用委員會設置辦法」、「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」及「校總區實驗動物舍管理辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：有關「實驗動物管理與使用委員會設置辦法」修正草案，建議比照本校校級研究中心設置規範，修正該「設置辦法」名稱為「設置要點」，及增列修正該原辦法第1條條文末句：「，訂定本辦法。」為：「，特成立本校功能性『實驗動物照護及使用委員會』，及訂定本要點。」。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具國立臺灣大學邁向頂尖大學－學術研究生涯發展研究計畫補助作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、秘書室提：檢具本校「100學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具富邦永續講座捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時10分)
| 2011-07-26 |
| 行政會議 | 第2678次會議
國立臺灣大學第2678次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2678次行政會議紀錄
時間：100年7月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書(請假) 陳基旺
沈
冬 葉國良(陳弱水代)
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山
蔡明誠 羅竹芳(周子賓代)
郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代)
孫雅麗
列席：陳明豐(王明鉅代) 梅家玲 蔡素女 陳麗如 葉明源
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2677次行政會議紀錄第14案林振昌先生捐贈合約書案(附件17)，「朝陽專戶」修正為「朝陽基金」；餘確認通過。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「加強推動水田三生功能評估與執行」計畫，經費總計新臺幣427萬5000元整。
二、人事室報告：
(一)文學院外國語文學系外籍教師拉貝明契、若遙2位兼任講師，為辦理工作許可，擬提前發給100學年度聘書，提會報告。
(二)理學院地質科學系羅清華教授前奉准於100年8月1日至101年1月31日及102年2月1日至102年7月31日休假研究，現因另有要公，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)工學院環境工程學研究所馬鴻文教授前奉准於101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因課程及研究需要，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、教務處報告：本校99學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為100年7月4日，經本處積極催繳，至7月15日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件1，請協助催繳。
四、人事室報告：醫學院一般醫學科朱宗信教授前奉准自100年2月21日至101年1月14日止借調擔任行政院衛生署竹東醫院副院長職務，因該院自100年7月1日起改制為本校附設醫院竹東分院，故朱教授於100年7月1日返校歸建。朱教授原支薪740元，經該院同意採計借調行政院衛生署竹東醫院服務之年資，自100年8月1日起晉支年功薪770元。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師評鑑準則修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、學生事務處提：檢具本校心理學系鄭發育教授紀念獎學金辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校郵件處理要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與芬蘭拉瑞爾應用科技大學交換學生及教職員協議中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校教師及研究人員兼任功能性主管職務工作費給與標準表修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正案（附件7），提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院臺灣研究中心設置要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、社會科學院提：檢具財團法人國際文教基金會與本校捐贈契約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「公共衛生學系教師評審委員會設置與評審作業要點」、「環境衛生研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」、「流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」、「職業醫學與工業衛生研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」及「健康政策與管理研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」修正草案各1份(附件10-1~10-6)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生命科學院提：檢具本院基因體與系統生物學學位學程教師評審委員會設置辦法草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、工學院暨電機資訊學院提：檢具本院與休士頓大學工學院學術交流合作協議書及學生交換補充協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時25分)
| 2011-07-19 |
| 行政會議 | 第2677次會議
國立臺灣大學第2677次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2677次行政會議紀錄
時間：100年7月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕(竇松林代) 鄭富書(請假)
陳基旺 沈
冬
葉國良(陳弱水代) 羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池
葛煥彰(莊東漢代) 陳保基(徐源泰代)
李書行 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代) 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 劉仁沛 鄭淑芬 蔡素女 陳麗如 林新旺
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院附設醫院眼科部接受衛生署委託辦理「以基因轉殖斑馬魚做為近視藥物篩檢平台」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、醫學院報告：
（一）本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本(附件1)與臺北醫學大學附設醫院、彰濱秀傳紀念醫院及健新醫院續約，並與中英醫療社團法人中英醫院簽約，提會報告。
（二）本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本(附件2)與永和耕莘、亞東及署立桃園醫院續約，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院機械工程學系暨研究所與同濟大學汽車學院學術交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
四、法律學院報告：檢具本院法律學系與日北東北大學大學院法學研究科聯合培養博士生計畫備忘錄中、日文草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處師資培育中心教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校海洋研究所與國立臺灣師範大學生命科學系校際選課合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校資源回收金提撥獎勵金作業要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校行為與社會科學研究倫理委員會設置要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與武漢理工大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校與財團法人國家衛生研究院學術合作辦法續約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：本校99學年度教師核減授課時數審查第2次會議，業經教務長於100年6月28日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
(一)同意理學院國際事務中心主任(功能性)每週減授時數2小時，自100年2月1日起生效。
(二)同意永齡生醫工程中心主任(功能性)每週減授時數2小時，自100年8月1日起生效。
(三)同意人文社會高等研究院院長每週減授時數4小時，自100年8月1日起生效。
決議：通過。
附帶決議：各學院相關國際事務業務主管之減授時數送國際事務處彙整後，交專案小組討論。
九、統計教學中心提：檢具本中心電腦教室借用管理要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、醫學院提：檢具本院專任教師評鑑辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院與荷蘭阿姆斯特丹自由大學地球科學與生命科學學院備忘錄中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業機電工程學系教師升等評審作業要點草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系教師升等評審作業要點草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、財務處提：本校校友林振昌先生捐款設置朝陽基金，檢具該捐贈合約書草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、理學院提：檢具本院貴重儀器中心貴儀技術師升等辦法草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學海外教育計畫交換學生協議書中、英文草案各1份(附件19），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、藝文中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
二、管理學院提：「臺大─復旦EMBA專班」教師鐘點費，因部分課程授課地點離本校較遠，如於台北市、新北市、桃園縣及基隆市等四縣市以外地區授課，教師鐘點費支給標準，按現行標準之1.6倍為上限，由院長及EMBA執行長依路程遠近決定，提請討論。
說明：本院在職專班教師鐘點費上限，依97年3月4日第2515次行政會議通過為1小時6,000元。
決議：「臺大─復旦EMBA專班」教師鐘點費，如於台北市、新北市、桃園縣及基隆市等四縣市以外地區授課，教師鐘點費支給標準，按現行標準之1.6倍為上限，由院長及EMBA執行長依路程遠近決定後，簽請校長同意。
陸、散會(下午5時5分)
| 2011-07-12 |
| 行政會議 | 第2676次會議
國立臺灣大學第2676次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2676次行政會議紀錄
時間：100年7月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行(陳鴻基代)
江東亮(陳為堅代)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(林宗男代)
列席：陳明豐 彭旭明 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2675次行政會議紀錄臨時動議第2案管理學院與復旦大學管理學院雙學位協議書案修正如附件15。
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)有關100年度校務評鑑：
1.本校訂於100年8月3日(星期三)召開100年度校務評鑑指導委員會第4次會議，以完成本校自評報告最後版本之審議。
2.財團法人高等教育評鑑中心基金會業於100年6月21日以高評(100)字第1000001314號函通知本校100年度校務評鑑應於100年12月14日、15日(星期三、四)兩日接受實地訪評，100年8月31日前將自評報告紙本函送該基金會，並完成電子檔案之上傳。
(二)本校99學年度教學優良教師遴選，業經各學院及共同教育中心完成遴選，選出教學傑出教師24名，教學優良教師212名（附件1），提會報告。
(三)依本校課程評鑑辦法，本校於每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便於幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。99學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答的實施日期為100年6月1日起至100年6月14日止。本學期參加調查之總選課筆數為163,795筆，其中共同課程應填答有7,011筆、通識課程應填答有25,522筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有82,445筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有48,817筆，利用電腦上網填答問卷資料共計114,978筆。問卷填答率為65.79%(其中大學部學生填答率為72.31%，研究所學生填答率為35.23%)，略低於上學年度(98)第2學期之期末調查填答率67.18%，且低於本學年度(99)第1學期之期末調查填答率75.37%，詳如附件2。
二、研究發展處報告：工學院土木工程學系接受經濟部水利署委託辦理「全國海岸海岸溢淹潛勢圖資製作之研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣398萬元整。
三、人事室報告：行政院核定自100年7月1日起全國軍公教員工待遇調增3％，依本校約用工作人員管理要點進用之約用人員業已簽准自100年7月起薪資調整，薪點折合率由每點100元調整為每點103元、每月調增自723元至1863元不等，副理級以上職務加給調增3％、每月調增60元至300元，另特殊加給、專案薪資、海研一號人員及本校各單位自行聘僱人員視經費狀況，由各用人單位審酌是否參照調整。修正後薪級表(附件3)，置於人事室網頁供同仁參閱，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具「國立臺灣大學哲學系與私立輔仁大學哲學系校際選課合作協議書」及「國立臺灣大學哲學系與國立政治大學政治學系校際選課合作協議書」草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生助學金審查作業須知」、「研究所優秀僑生獎學金要點」及「清寒僑生工讀辦法」修正草案各1份(附件5-1~5-3)，提請討論。
決議：本校「清寒僑生助學金審查作業須知」通過，「研究所優秀僑生獎學金要點」及「清寒僑生工讀辦法」修正通過。
三、學生事務處提：依校務會議99211案決議，有關本校研究生助學金實施辦法第8條各系所助學金申請施行細則訂定之相關問題，擬由學務長召集成立專案小組研議，小組成員包括：各學院院長推薦系主任(或所長)1名及研究生代表1名，以及學生會會長、研究生協會會長、學務處承辦人員1名，學務長為小組會議主席，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校職員職務輪調要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過， 1年後再行檢討。
五、尖端奈米材料中心提：本中心擬更名為「新興物質與前瞻元件科技研究中心」，檢具設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院國際學生獎學金設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、文學院提：茲提名本院歷史學系胡平生教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院新聞研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：檢具本院與法國里爾天主教大學醫學院合作協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任審查細則」及「教師升等審查細則」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：生物資源暨農學院「教師聘任審查細則」通過，「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等審查細則」修正通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評鑑表甲表修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、電機資訊學院提：檢具本院與捷克科技大學電機學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、教務處提：檢具本校各系所碩、博士班學生學位考試校外委員交通費致贈標準修正草案1份(附件15)，提請討論。
說明：本校各系所碩、博士班學生學位考試校外委員交通費致贈標準，於95年1月24日經第2419次行政會議通過至今，當時中、南部地區之校外委員多以飛機為交通工具，惟近年高鐵通車，大多委員又以搭高鐵為主及原訂致贈標準有部分縣市未列入，為使各系所於報帳時有完整之依據，擬調整各縣、市交通費致贈標準如附件。
決議：通過，自100年8月1日起施行。
十五、財務處提：檢具何湯雄先生交換學生獎學金捐贈合約書草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、圖書館提：檢具本館與香港大學圖書館交流合作協議書草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
教務處提：檢具本校101學年度各學系所學士班、碩士班、碩士在職專班、博士班新生申請名額及其增減表1份（附件18），提請討論。
說明：
（一）本校各學系、所之學士班及碩、博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經6月28日召開之本校「101學年度學士、碩士及博士班新生招生名額審查會」審核通過。
（二）本校101學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3,432名，較100學年度核定招生名額3,484名減少52名。（101學年度考試分發名額較100學年度少127名、繁星推薦增加32名、個人申請增加44名、運動績優甄試少1名)。
（三）本校101學年度碩、博士班招生申請名額總計為碩士班(含甄試及一般考試)共計為3,878名、碩士在職專班375名、博士班招生1,009名，名額均與100學年度教育部核定名額相同。
決議：通過。
陸、散會(下午4時30分)
| 2011-07-05 |
| 行政會議 | 第2675次會議
國立臺灣大學第2675次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2675次行政會議紀錄
時間：100年6月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代) 鄭富書(余榮熾代) 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰
陳保基(林達德代)
李書行 江東亮(陳為堅代)
李琳山
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁
廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵 孫雅麗(請假)
列席：陳明豐 賴喜美 劉仁沛 孫啟光 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學務處報告：本校99學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選暨獎勵辦法」及「優良導師評選及獎勵作業試辦計畫」辦理，並經100年5月18日及6月15日2次優良導師評選委員會議，由54位學系所推薦之候選人評選出7位優良導師。名單如下：外文系王珊珊教授、社工系蔡貞慧教授、化工所王勝仕教授、獸醫系龐飛教授、生機系江昭皚教授、國企系林修葳教授及植科所鄭秋萍教授。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院內科接受行政院衛生署委託辦理「利用臨床微小的檢體以RNA做為肺癌個人化醫療的基因檢測」計畫，經費總計新臺幣960萬元整。
(二)工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「新興汙染物監測、處理及風險評估之研究(3/4)」計畫，經費總計新臺幣395萬元整。
(三)生命科學院生化科技學系接受行政院衛生署委託辦理「雙療效光動力技術平台在腫瘤及感染性疾病治療的應用發展」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、人事室報告：理學院地理環境資源學系朱子豪教授原奉准於101年2月1日至101年7月31日、102年2月1日至102年7月31日，現研究計畫之需要，更改休假研究日期為100年8月1日至101年7月31日，業奉核定，提會報告。
四、醫學院報告：
(一)檢具本院牙醫專業學院與泰國清邁大學牙醫學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院牙醫專業學院與泰國朱拉隆功大學牙醫學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
(三)本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議討論通過及99年2月23日第2612次報告修正通過之醫療合作合約書範本與財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院等64家醫院續約(附件3)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院醫學工程學研究所與愛爾蘭都柏林城市大學合作意向書中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：生物資源暨農學院園藝學系因變更系名為園藝暨景觀學系，其學士班學位名稱中文為農學學士，英文為Bachelor of
Science in Agriculture(B.S.in Agriculture)；碩士班學位名稱中文為農學碩士，英文為Master of Science (M.S.)，博士班學位名稱中文為農學博士，英文為Doctor
of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與土耳其柯克大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、統計教學中心提：檢具本中心統計諮詢服務收費標準草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院優秀及清寒交換學生獎學金設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院社會學系教師升等評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院與日本國立法人大分大學醫學部學術交流協議書及備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院森林環境暨資源學系郭幸榮教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院與北京大學信息科學技術學院交換生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、財務處提：財團法人聯發科技教育基金會捐贈本校興建「發揚樓」，檢具興建校舍捐贈契約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」及「職員陞遷序列表」修正草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、學術副校長室提：檢具本校智慧健康科技研發中心設置要點草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、學術副校長室提：檢具本校分子生醫影像研究中心設置要點草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院與復旦大學管理學院雙學位學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時5分)
| 2011-06-28 |
| 行政會議 | 第2674次會議
國立臺灣大學第2674次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2674次行政會議紀錄
時間：100年6月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂(林惠玲代)
楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(潘建源代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請於101學年度增設「翻譯碩士學位學程」乙案，業經教育部於100年6月3日以臺高(一)字第1000091546E號函同意設立並核復如下：
(一)本增設案應參酌審查意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並逕於101學年度設立招生。
(二)本增設案第1學年學生數最高以15名為限，教育部不另核給招生名額。
二、研究發展處報告：(略)
三、人事室報告：工學院土木工程學系林國峰教授原奉准於100年8月1日至101年1月31日休假研究，現因協助系上開課之需，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、文學院報告：檢具本校語言學研究所與香港教育學院語言資訊科學研究中心學術交流協議書草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校生命科學院生命科學系與國立臺灣師範大學生命科學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院「院長選舉辦法」及「院長選舉作業準則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：文學院「教師評鑑辦法」修正通過，「教師評鑑辦法施行細則」通過。
四、社會科學院提：檢具本院博士班研究生獎學金設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院「推廣學生海外教育獎學金設置要點」草案及「國際學生獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院與北京大學國際關係學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：茲提名本院工商管理學系白健二教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與泰國朱拉隆功大學法學院學術交流協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、學術副校長室提：檢具本校氣候變遷與永續發展研究中心設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、學生事務處提：檢具文學院中國文學系「董同龢教授暨夫人王守京女士紀念獎學金設置要點」及「李芳成先生獎學金設置要點」草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：「董同龢教授暨夫人王守京女士紀念獎學金設置要點」修正通過，「李芳成先生獎學金設置要點」緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2011-06-21 |
| 行政會議 | 第2673次會議
國立臺灣大學第2673次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2673次行政會議紀錄
時間：100年6月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院水工試驗所接受行政院環境保護署委託辦理「建國百年千人監測水質活動」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
二、人事室報告：本校100學年度專任教師(研究人員、舊制助教)年功加薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計368人，其中除不得晉支年功薪8人外，本年度有360人同意晉支年功薪，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：檢具本院與美國新澤西醫學暨牙醫大學羅伯屋強生醫學院建立聯合協議意向書中、英文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校「教務處教師評審委員會設置辦法」及「教務處教師升等審查準則」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校生技大樓使用管理要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國斯圖加特大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院與荷蘭奈梅亨拉德伯德大學法學院合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院與日本立命館大學法學部及立命館大學大學院法學研究科合作協議書及研究生及學士班學生交換協議書中、日、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院生命科學系教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生命科學院提：檢具本院分子與細胞生物學研究所教師升等審查作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：檢具本校100學年度兼任教師續聘檢討案，提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」均依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校兼任教師聘任要點第5點第2項「年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應另經系(科、所、室、中心)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)列入本次續聘檢討之兼任教師計1504人，經單位檢討同意續聘有1361人，不同意續聘有128人，俟決定後另案簽辦15人，需說明部分整理如檢討意見資料人數統計表計637人(附件9)，謹摘述如下：
1.同意續聘中年滿65歲以上者有361人：
（1）續聘年滿65歲以上兼任教師，經系務會議通過：154人。
（2）續聘年滿70歲以上兼任教師，不佔缺，經系務會議通過： 174人。
（3）續聘年滿70歲以上兼任教師，佔缺，經系務會議出席人員三分之二以上通過：33人。
2.個人因素請辭或未開課，擬不續聘者：128人。
3.其他因素尚未決定續聘與否者：15人。
4.統計本學年度兼任教師擬佔缺人數共259人，佔編制員額計104.75缺額。
(四)教育部核定本校100學年度增設腦與心智科學研究所碩士班(醫學院)、華語教學碩士學位學程(文學院)、植物醫學碩士學位學程、分子暨比較病理生物學研究所碩士班(生農學院)，園藝學系更名為園藝暨景觀學系(生農學院)，於100學年度起如有新聘或原兼任更名學系教師，即以設立、更名後單位名稱致發聘書。
決議：通過。
十、人事室提：有關本校100學年度醫學院臨床教師續聘檢討案，提請討論。
說明：
(一)依教育部99年4月7日令發布教育人員任用條例施行細則第11條修正，增列第2項大學校院附設醫院專任醫事人員兼任臨床學科教師，辦理教師資格審查時得以專任教師年資採計，本校醫學院臨床教師設置辦法配合修正，經99年5月7日醫學院98學年度第9次教評會通過修正、院務會議通過，99年5月25日第2624次行政會議通過，報奉教育部99年7月29日台學審字第0990124564號函核定，及修正醫學院臨床教師聘任及升等辦理細則規定。自本(100)學年度續聘檢討起，臨床教師分為新制及舊制2種，適用新制臨床教師者係比照專任教師審查、聘任並計算年資(聘期初聘1年，續聘第1次為1年，以後續聘每次均為2年，並使用99年11月30日第2648次行政會議通過新聘書)，舊制臨床教師係指未重新審查著作者，聘期仍為1年(年資比照兼任教師計算、仍使用兼任不致酬聘書)。
(二)本(100)學年度為新、舊制臨床教師改制後第1次續聘檢討，共有臨床教師181人(新制118人，舊制63名)，全部續聘。因新制臨床教師自100年2月1日起算年資，故本學年度續聘檢討均仍為1年聘期，尚無2年聘情形(舊制臨床教師仍維持每年檢討)。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校開放式課程製作推動要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
教務處提：本校100學年度行事曆修正如說明三，提請討論。
說明：
(一)100學年度行事曆前經本校第2670次行政會議通過，第1學期上課開始日期為100年9月13日(星期二)，期末考日期為101年1月10日(星期二)至16日(星期一)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)本校學生會、學生代表大會及研究生協會於日前反映，因行政院中央選舉委員會訂於101年1月14日(星期六)舉行總統與立法委員合併選舉，如16日期末考將對中南部學生行使投票權產生影響，建議提前期末考。
(三)考量中南部學生準備期末考及參與投票之需，修正本校行事曆部分時間如下：
月
日
星期
原訂事項
異動情形
異動後事項
1
6
五
新增
本學期上課結束
1
9
一
本學期上課結束
更動
期末考開始
1
10
二
期末考開始
取消
1
13
五
新增
期末考結束
1
16
一
期末考結束
取消
決議：通過。
陸、散會(下午4時20分)
| 2011-06-14 |
| 行政會議 | 第2672次會議
國立臺灣大學第2672次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2672次行政會議紀錄
時間：100年6月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(張麗珍代)
陳基旺(羅舒欣代) 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2671次行政會議紀錄第6案「臺灣大學校務基金擬於台大醫院執行『台成幹細胞治療中心』規劃案」及「台成幹細胞治療基金使用辦法」再修正如附件6。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署委託辦理「強化南部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究(2/2)」計畫，經費總計新臺幣468萬8286元整。
二、教務處報告：本校各學院碩、博士班100學年度招收陸生就讀，其報名及系所審核結果如下，碩士班錄取率為27.22%，博士班錄取率為44.00%，惟陸生至多可報考5校系，故錄取名單須待6月8日由陸招會統一公布，提會報告。
學院
招生情形
碩士班
博士班
備註
招生名額
報名人數
錄取 人數
招生 名額
報名人數
錄取人數
文學院
2
15
2
1
0
0
理學院
6
10
4
1
1
1
社會科學院
3
44
4
1
9
2
流用碩博各增1名
醫學院
5
3
2
1
0
0
工學院
13
13
9
3
1
0
生農學院
8
15
7
1
1
1
管理學院
5
34
8
1
7
2
流用碩增3博增1
公衛學院
2
1
1
1
0
0
電資學院
11
29
7
3
4
3
法律學院
2
15
4
1
2
2
流用碩增2博增1
生命科學院
1
1
1
1
0
0
合計
58
180
49
15
25
11
參、討論事項
一、教務處提：為廢止本校系所開設全英語碩士學程獎勵辦法，檢具該辦法如附件1，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與大陸地區華中科技大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校現職暨新聘績優教研人員給與作業要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校100學年度新增36位績優加給人員名冊如附件6(不含管理學院自籌收入支應2名)，提請討論。
說明：100學年度新增績優加給原分配各學院32名，經彙整各學院推薦人選，及管理學院99學年度5名重新審議推薦，共36名(生農學院少推薦人選1人)。含教授級18人(含研究員1人)、副教授級12人、助理教授級6人。各級績優加給人員如獲升等，繼續按原職級標準支領至學年度結束止。
決議： 通過。
七、人事室提：本校100學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，檢具「續聘處理意見表」1份（附件7），提請討論。
說明：
(一)本校100學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪案，業由各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬意見後送本室彙辦。
(二)案內依本校100年3月22日第2662次行政會議報告之處理原則辦理者，援例無需再行討論；本學年度檢討續聘、晉薪者共計2011人(若依人員別：教師1960人、舊制助教14人、專業技術人員2人、研究人員35人(內含凝態中心10人、水工所1人、附設醫院4人及實驗林管理處20人)；若依聘書別：應發1年聘書282人、2年聘書873人，聘期中為晉薪發加薪函者856人，如人數統計表)，另中央研究院合聘243人次 (含在本校、不在本校支薪人員)，列入檢討處理意見表加以說明者計347人次，如本校「100學年度專任教師續聘處理意見表」，摘其要者說明如下：
1.屆齡退休、不得再延長服務及自願退休不再發聘者計27人。
2.已辭職不發聘者計2人。
3.致發1學期聘書者計25人。
4.延長服務已發聘書或申請中將另依核定结果發聘者計19人。
5.評鑑不合標準者(含之前年度)計21人。
(三)教育部核定本校100學年度增設腦與心智科學研究所碩士班(醫學院)、華語教學碩士學位學程(文學院)、植物醫學碩士學位學程、分子暨比較病理生物學研究所碩士班(生農學院)，於100學年度起如有新聘或合聘教師即以設立單位名稱致發聘書。
決議：通過。
八、公共衛生學院提：檢具本院與北京大學公共衛生學院學術交流合作協議正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生命科學院提：檢具本院生化科技學系教師評審委員會評審作業要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、教務處提：檢具本校研究所招生名額審查作業要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
二、管理學院提：檢具本校與台達電子工業股份有限公司產學合作合約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時)
| 2011-06-07 |
| 行政會議 | 第2671次會議
國立臺灣大學第2671次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2671次行政會議紀錄
時間：100年5月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂(王泓仁代)
楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 唐季祿 蔡素女 陳麗如 王占春
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院水工試驗所接受經濟部水利署第七河川局委託辦理「100年度高屏溪洪水預報系統維護與更新」計畫，經費總計新臺幣323萬8095元整。
(二)生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「加入世貿組織強化植物有害生物防範措施」計畫，經費總計新臺幣1164萬4000元整。
(三)生物資源暨農學院生態工程研究中心接受經濟部水利署委託辦理「曾文溪、北港溪、八掌溪、朴子溪、急水溪流域與台南市、嘉義市、嘉義縣脆弱度及風險地圖製作」計畫，經費總計新臺幣390萬元整。
(四)電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「業界開發產業技術計畫－技術審查計畫」，經費總計新臺幣1500萬元整。
二、工學院報告：檢具本院及電機資訊學院與香港科技大學工學院交換學生計畫協議書(續約)中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校流行病學與預防醫學研究所與國立成功大學藥學生物科技研究所校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校「清寒僑生助學金審查作業須知」、「清寒僑生助學金審核標準表」、「研究所優秀僑生獎學金要點」及「清寒僑生工讀辦法」草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
三、總務處提：有關本校99年執行資源回收販賣所得之比例分配方式，提請討論。
說明：
（一）為配合環保政策，校內資源回收皆依程序核定，並依廢棄物清理法第69條規定，提撥一定比例作為工作同仁奬勵金。
（二）94-98年資源回收金分配方式，係於販賣所得扣除支出成本後，剩餘金額按清運單位30%，執行單位50%，校方20%比例分配，執行單位均再另行召開資源回收金分配會議，以符公開、公正原則。
（三）99年資源回收金，扣除相關支出成本後結餘1,396,959元。
（四）由於擴大資源回收項目之後，加上物價上漲，使得資源回收販賣金由98年之571,016元增加至99年之1,606,659元，淨增額達到1,035,643元，增幅181％。
（五）因99年度資源回收金大幅增加，修改剩餘金額分配比例為清運單位25%，執行單位45%，校方30%。
決議：撤案。
四、總務處提：檢具本校文化性資產清查暨保管要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校100學年度教授休假研究審查說明、彙整表、統計表及名冊等各1份(附件5-1~5-4)，提請討論。
說明：本次申請者得開始休假日期自100年8月起至102年7月止，計有葉國良教授等115位提出申請，其中計73位申請休假研究1學期，42位申請休假研究1學年。
決議：通過。
六、台成幹細胞治療中心提：檢具「臺灣大學校務基金擬於台大醫院執行『台成幹細胞治療中心』規劃案」及「台成幹細胞治療基金使用辦法」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過
七、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」及「各科(系、所、中心)教師評審委員會設置辦法通則」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：醫學院「教師評審委員會設置辦法」修正通過，「各科(系、所、中心)教師評審委員會設置辦法通則」通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業推廣委員會組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑委員會設置辦法」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院生命科學系教師聘任審查細則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生命科學院提：檢具本院植物科學研究所教師升等審查作業要點草案1份(附件13)，提請討論。
決議：撤案。
十四、生命科學院提：檢具本院漁業科學研究所教師升等審查作業細則草案1份(附件14)，提請討論。
決議：撤案。
十五、管理學院提：檢具本院「場地借用管理辦法」及「場地、器材借用收費標準」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
說明：總務處併提意見如下：依83年8月24日校園空間分配工作小組83年度第1次會議決議，僅分配雅頌坊建物予管理學院，雅頌廣場不宜屬一院所有，應隸屬校所統管，如為維護校園戶外環境及提供使用管理機制，建請納入本校戶外場地借用管理要點(附件15-3)，統一管控為宜。
決議：撤案。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
總務處提：檢具本校戶外場地借用管理要點修正草案1份(附件15-3)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時5分)
| 2011-05-31 |
| 行政會議 | 第2670次會議
國立臺灣大學第2670次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2670次行政會議紀錄
時間：100年5月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬(林淑靜代)
葉國良(陳明姿代)
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 李書行 江東亮 李琳山(傅立成代)
蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「機率式洪水預報系統之研發(2/2)」計畫，經費總計新臺幣390萬元整。
(二)工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究(2/3)」計畫，經費總計新臺幣329萬952元整。
(三)生物資源暨農學院園藝學系接受行政院環境保護署委託辦理「利用室內植物減低密閉場所－辦公(商業)大樓密閉空間空氣汙染物監測評估及宣導推廣」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、人事室報告：本校生命科學院植物科學研究所外籍教師金洛仁助理教授，為辦理工作許可，擬提前發給100學年度聘書，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與同濟大學土木工程學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與哈爾濱大學土木工程學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校100學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)100學年度第1學期上課開始日期訂於100年9月13日(星期二)，學期結束日訂於101年1月16日(星期一)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)100學年度第2學期上課開始日期訂於101年2月20日(星期一)，學期結束日訂於101年6月22日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)民國101年除夕為1月22日(星期日)，春節為1月23日至25日(星期一至星期三)，為使本校教職員工生能有較長年假及返鄉方便，建請1月26、27日(星期四、五)調整放假，行政人員由寒休扣抵。
(四)為配合清明節4月4日(星期三)讓全校教職員工生有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或温習課業，擬將101年4月3、5、6日(星期二、四、五)訂為温書假，不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校國家發展研究所與國立臺北教育大學文教法律研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校自行車停車空間調整規劃要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國柏林洪堡大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具100學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)100學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額上限為36名(總名額250名，扣除已聘任特聘教授214名)，以各學院100年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，佔全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,064人之比例，再乘以36個名額，計算得各學院(含共教中心)可分配之推薦名額，業經本校第2665次行政會議討論通過。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審審查細則」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
七、竹北分部籌備小組提：檢具本校竹北分部碧禎館使用管理辦法修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具臺大文學翻譯獎設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會審查細則」及「教學優良教師遴選辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院法律學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2011-05-24 |
| 行政會議 | 第2669次會議
國立臺灣大學第2669次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2669次行政會議紀錄
時間：100年5月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮(陳為堅代)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華(張素娟代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 翁德怡 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院船舶技術研究中心接受台灣國際造船股份有限公司委託辦理「箭艏於貨櫃船線形設計應用之研究( = 3 \* ROMAN III)」計畫，經費總計新臺幣304萬3500元整。
二、醫學院報告：本院附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與與行政院衛生署竹東醫院簽約(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後三個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自99年8月3日至100年5月9日間，計收訖醫學院物理治療學系林光華教授等93位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有26位，將另函請儘速繳交 (附件2)。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本院生命科學系動物學者(陶心治、王友爕、蕭之的)紀念獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：檢具本院暨附設醫院「毒/藥物鑑定暨檢驗中心」設置要點及設立規劃書草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹分院、竹東分院組織規程草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
四、教務處提：檢具本校經濟學系與國立中正大學經濟學系校際選課合作協議書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2011-05-17 |
| 行政會議 | 第2668次會議
國立臺灣大學第2668次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2668次行政會議紀錄
時間：100年5月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(余榮熾代) 陳基旺(羅舒欣代) 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(林達德代)
李書行 江東亮 李琳山(顏嗣鈞代)
蔡明誠 羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年度援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，並赴和社營林區視察，日期訂於100年8月18、19、20日(星期四、五、六)，同時邀請8月1日卸任行政會議主管參加，細部行程將與實驗林管理處與和社營林區另行商議，提會報告。
二、教務處報告：依本校課程期中教學意見調查計畫，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。99學年度第2學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為100年4月11日起至100年4月18日止。調查結束後於100年4月26日起開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。本學期問卷填答率為37.61%，略高於本（99）學年度第1學期之期中調查填答率37.08%，低於上（98）學年度第2學期之期中調查填答率39.28%，詳如附件1。
三、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物能源研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「100年度整合節能與精準栽培技術植物工廠生產體系之研發」計畫，經費總計新臺幣433萬元整。
四、人事室報告：
(一)本校文學院音樂學研究所外籍教師山內文登助理教授，為辦理工作許可及簽證需要，擬提前發給100學年度聘書，提會報告。
(二)為配合行政院人事局加強考試用人政策，有關本校職務出缺提列考試缺額辦理方式如附件2，提會報告。
五、理學院報告：檢具本院海洋研究所與日本九州大學應用力學研究所合作研究協議書(續約)中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
六、工學院報告：檢具本院工程科學及海洋工程學系與浙江大學海洋科學與工程學系科研項目合作協議書草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校校友證申請、使用及管理辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校博雅教學館討論教室夜間時段借用及管理要點草案1份(附件6)，提請討論。
說明：總務處併提意見如下：
(一)討論教室之空調使用，依本校節能管理措施之規定開啟。
(二)依「博雅教學館管理權責備忘錄」二、「博雅教學館4樓小型教室，於週一至週五非上課時間開放至晚間九點，供學生借用並僅限討論課業，…，借用辦法及付費標準由教學發展中心另定之。」。惟本案因屬初辦，未明學生使用狀況，故本要點暫未訂定收費標準，請於施行6個月後檢討成效，若學生使用狀況佳，仍建請增訂收費標準，以維「使用者付費」原則精神。
決議：撤案。
三、學生事務處提：檢具本校學生安全危機處理小組作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校文化性資產清查暨保管要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：緩議。
五、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」及「建教合作計畫管理費分配處理細則」修正草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院學術合作協議書續約草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具中央研究院與本校學術合作協議書協議修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：會計室併提意見如下：案內增列之「工作費及其他費用」項目，仍請依『國立臺灣大學編制內教師及研究人員本薪(年功薪)、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則』規定辦理。
決議：修正通過。
八、統計教學中心提：有關校總區統計諮詢服務自101年1月1日起納入本中心業務，檢具本中心設置要點修正草案、業務規劃書草案及統計諮詢業務標準作業程序與收費標準草案各1份(附件12-1~12-3)，提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院提：檢具本院工程科學及海洋工程學系教師新(改)聘評審作業要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、工學院提：檢具本院土木工程學系教師評審作業要點修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、工學院提：茲提名本院工程科學及海洋工程學系林銘崇教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本校與美國德州農工大學學術合作計畫協議書及海外非學位教育交流計畫協議書中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、管理學院提：檢具本院專任教師國際論文著作獎勵辦法修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、法律學院提：檢具本院與德國杜賓根大學歐洲當代臺灣研究中心合作備忘錄中、英文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十五、工學院提：本院土木工程學系擬聘任王成機兼任助理教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：人事室意見：本案土木系擬新聘之王師現職為內政部地政司科長及交大兼任教師(非專任教師)，該系陳請本校從寬認定王師符合本校兼任教師聘任要點第4點第1項第3款：「現任教於公、私立大學，並領有擬聘等級以上教師證書者」規定，同意其提聘案得簡化作業程序免除著作外審。本案是否從寬免除辦理著作送審，提請審議。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時9分)
| 2011-05-10 |
| 行政會議 | 第2667次會議
國立臺灣大學第2667次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2667次行政會議紀錄
時間：100年5月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈
冬(謝尚賢代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊漢東代)
陳保基 李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)2011年臺大杜鵑花節學系博覽會活動競賽評分排名業已統計完成如附件1，提會報告。
(二)本校100學年度博士班招生，網路報名作業已於4月14日辦理完畢，各系所於4月18日至6月3日辦理考試，並訂於4月29日、5月13日及6月7日三梯次放榜。本次報名人數總計1948名，較99學年度減少368名，各學院人數詳如附件2，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「建立重要蔬果作物分子輔助選種技術」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
三、人事室報告：本校生物資源暨農學院森林環境暨資源學系外籍教師久米朋宣助理教授，為辦理工作許可延展，擬提前發給100學年度及101學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織」、「保護研究參與者組織設置辦法」、「研究倫理諮議委員會設置要點」、「研究倫理評議委員會設置要點」草案及「行政單位組織運作要點」修正草案各1份(附件3-1~3-5)，提請討論。
決議：「保護研究參與者組織設置辦法」、「研究倫理諮議委員會設置要點」、「研究倫理評議委員會設置要點」修正通過，「行政單位組織運作要點」維持現行條文。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫收入收支管理要點」及「研究發展成果及技術移轉管理要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：「建教合作計畫收入收支管理要點」修正通過，「研究發展成果及技術移轉管理要點」通過。
三、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校教師評審委員會推選委員推選辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、理學院提：本院數學系擬聘任林美佑兼任教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：人事室意見：
(一)按本校兼任教師聘任要點第4點規定，本校兼任教師之新聘、升等、改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應檢附最近三年內之著作或論文以憑審議；其有特殊情形者，由各院、系（科、所、室、中心）簽註意見，提行政會議審議。又依該要點第4點第2項第3款規定：「現任教於公、私立大學，並領有擬聘等級以上教師證書者」，得簡化作業程序免除辦理著作送審。
(二)本案林師業於80年8月取得教授證書，76、80年先後發表2篇論文，81年因家庭因素自政大離職，是否從寬依前揭規定，免除辦理著作送審，提請審議。
決議：緩議。
七、醫學院提：檢具本院附設癌醫中心醫院組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：緩議。
八、工學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院與蘭州大學管理學院學術交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時18分)
| 2011-05-03 |
| 行政會議 | 第2666次會議
國立臺灣大學第2666次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2666次行政會議紀錄
時間：100年4月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(包宗和代) 陳泰然(請假)
包宗和
湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基(林達德代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 陳國慶
主席：包副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：有鑑於日本發生地震、海嘯等複合式災害，本校為維護出國(境)同學安全，協助處理緊急事故，特建置學生安全守護網(http://140.112.16.42)，請各單位奉派、推薦出國(境)同學至該網頁登錄，各承辦單位並應適時與出國(境)同學保持聯繫，提會報告。
二、人事室報告：本校文學院外國語文學系柏逸嘉副教授、魏思博副教授、龍本善講師、查麗芝卡雅助理教授、歐陽永樂助理教授、彭泰迪講師、歐德尼講師及林鶴專案計畫講師等8名外籍教師，為辦理工作許可延展，擬提前發給100學年度聘書，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與南京大學社會工作與社會政策系學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具貢氏獎學金設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「工友工作規則」及「約用工作人員工作規則」修正草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：本校「工友工作規則」修正通過，「約用工作人員工作規則」通過。
三、工學院提：檢具「國立臺灣大學教師傑出服務獎」工學院候選者推薦辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院農業經濟學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與英國蘇格蘭格拉斯哥大學學術合作交流協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與日本金澤大學學術交流合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院及電機資訊學院提：檢具本院與東京工業大學工學院交換學生備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、文學院提：檢具臺大文學翻譯獎設置辦法草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2011-04-26 |
| 行政會議 | 第2665次會議
國立臺灣大學第2665次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2665次行政會議紀錄
時間：100年4月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華(林光美代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：本校文學院哲學系外籍教師魏家豪助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給100學年度聘書，提會報告。
二、理學院報告：為配合校園電子地圖之推展，並整合行政單位與教學單位對外名稱之一致性，本院部分館舍更改為慣用名稱如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校與北京大學合辦學生社會服務計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎學金辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本院教師聘任及升等審查細則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、理學院提：茲提名本院化學系林萬寅教授，地理環境資源學系張長義教授、王鑫教授及姜蘭虹教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據本校名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院昆蟲學系教師升等評審作業要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場約用人員管理要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校100學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授名冊1份(附件8)，提請討論。
說明：本案經研究發展處100年3月22日研究發展委員會會議決議：4名教授申請案均不通過。
決議：依研究發展處決議通過。
九、人事室提：為辦理本校100學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院（共教中心）分配名額如附件9，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任214名（含符合第1至6款資格者計149名，符合第7款資格者計65名），扣除後100學年度尚餘36個名額可分配。經以各學院100年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,064人之比例，再乘以36個名額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
(三)符合特聘教授第7款資格者，由各學院（含共教中心）特聘教授評審委員會於本（100）年5月13日前，依其自訂作業規定於分配名額額度內提出推薦申請，再彙整提100年5月24日行政會議、100年5月30日校教師評審委員會審議。
(四)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，自100年8月1日起聘。
決議：通過。
十、研究發展處提：檢具本校「與北京大學策略性合作研究協議書」及「與清華大學策略性合作研究協議書」正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
說明：國際事務處併提修正意見如下：協議第2條之「主管部門」，請載明計畫之主要執行單位。
決議：修正通過。
十一、教務處提：檢具本校100學年度學雜費繳費標準如附件11，提請討論。
說明：
(一)依教育部臺高通字第1000052042號函，各校100學年度學生學雜費基本調幅為0.81%，惟教育部考量近來物價高漲，特於函中建請各校共體時艱，勿調漲100學年度學雜費。
(二)本校99年8月17日第2635次行政會議曾決議：100學年度起，境外學生（含陸生、僑生及外籍生），依教務處建議標準收費（即為本校同學制、同學院99學年度學雜費之2倍），之前入學之境外學生逐年調漲25％學雜費。嗣因教育部於99年11月16日函知本校僑生部分應維持與國內生同一標準，而外籍學生部分，依99年12月30日修正發布之外國學生來臺就學辦法規定，100學年度起入學外籍生不得低於私校收費標準，之前入學之外籍生則仍維持與國內生同一標準。
(三)依教育部建議及前述相關法規，本校100學年度學生學雜費擬規定如下：
1.本地生及僑生(含港澳生)之繳費標準不予調漲。
2.外籍生及陸生按本校同學制、同學院本地生學雜費標準之2倍收取。惟99學年度以前入學外籍生，維持與國內生同一標準。
(四)前述收費規定係以公務人員未調薪為前提；如本年度行政院確定公務人員調薪，得依據「專科以上學雜費收取辦法」另行研提學雜費調漲方案。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)
| 2011-04-19 |
| 行政會議 | 第2664次會議
國立臺灣大學第2664次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2664次行政會議紀錄
時間：100年4月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(徐炳義代)
陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華(林光美代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 張蒼榮 蔡素女 陳麗如 林新旺
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部委託辦理「教育部100年度游泳池興建評選暨輔導計畫」，經費總計新台幣410萬元整。
(二)理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「100年度大陸礁層調查工作案」計畫，經費總計新台幣1451萬6573元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校氣候天氣災害研究中心與武漢理工大學危機與災害研究中心合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校園藝學系與國立中興大學食品暨應用生物科技學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具欣恬獎學金設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理委員會設置要點」及「校園交通管理要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與北京大學交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：社會科學院社會工作學系王麗容教授申請自100年8月1日起至101年7月31日止休假研究，提請討論。
說明：
(一)王教授之申請案因需及早獲知核定結果，如俟100學年度教授休假研究一般申請案核定約於今年6月底，恐不及辦理出國相關申請手續，故以99學年度專案方式辦理。
(二)依本校教授休假研究實施要點第10點規定：核准休假研究一學年者，得以學期為單位分段休假，並於核准之日起二年內完成。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、圖書館提：檢具本館與北京大學圖書館交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院外科主任遴選辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝學系新聘教師作業程序及評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院玉山學術獎設置辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、管理學院提：檢具本院工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院與廣達電腦股份有限公司廣達研究院(Quanta Research Institute)合作備忘錄草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、電機資訊學院提：檢具本院學術貢獻獎設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十四、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」及「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案各1份(附件13-1~
13-2)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：本案審查細則第4條第1項第1、2款及第8條第1項條文內容，建議於「五年內」或「七年內」文字前加入「及本次升等送審前」文字。
決議：修正通過。
十五、生命科學院提：檢具本院圖書委員會組織辦法草案1份(附件14)，提請討論。
說明：圖書館併提修正意見如下：為能納入其他可能之相關任務，建請修正第4條部分文字為：「一、綜理本院各系所書刊資源購置需求與相關經費之合併運用」。
決議：修正通過。
十六、生命科學院提：檢具本院教師升等審查細則草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十七、生命科學院提：檢具本院教師聘任審查細則草案1份(附件16)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：建請修正第11條為：「兼任教師欲申請教師證書者，應在本校任滿擬送審教師職級至少一年，始得依專任教師標準及程序辦理。」。
決議：修正通過。
十八、工學院暨電機資訊學院提：檢具本院與法國國立聖艾蒂安高等礦業學院學生交換協議書中、英文草案各1份(附件17)，提請討論。
說明：國際事務處併提修正意見如下：中文版對方簽署人建議加上中文職稱，並使用中文校名。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)
| 2011-04-12 |
| 行政會議 | 第2663次會議
國立臺灣大學第2663次行政會議紀錄
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時間：100年3月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和(請假) 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(余榮熾代)
陳基旺(楊婉玫代) 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山
蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代) 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 周漢東
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：文學院人類學系接受宜蘭縣政府文化局委託辦理「國道5號二龍河段側車道延伸新闢工程與淇武蘭遺址重疊範圍之搶救發掘計畫」，經費總計新台幣1559萬7600元整。
二、國際事務處報告：本校與早稻田大學擬續訂跨國雙學位制備忘錄，檢具該備忘錄中、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：本校凝態科學研究中心林麗瓊等8位(附件2)，原依特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格條件獲聘為特聘教授，因再符合較高等級(第4款)資格條件，依規定自符合資格條件之次月起改支較高等級特聘加給，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院人類學系與瑞典哥特蘭大學文化、能源與環境學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
五、工學院報告：本院建築與城鄉研究所館舍「建城所-S2」更名為「建築與城鄉研究所(公館)」，英文名稱為「Graduate Institute of Building and Planning at Gungguan」，提會報告。
六、教務處報告：為協助因日本震災、核災而無法繼續留日之學生返臺就讀本校，特依據100年3月18日教育部召開「研商在日大專校院學生返臺安置相關事宜會議」之決議，及3月22日教育部臺高通字第1000047054號函之指示，訂定本校「協助在日大專校院學生返臺就讀作業要點」及「在日大專校院學生就讀國立臺灣大學申請書」(附件4)，於3月23日經校長核定後實施，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校學生傑出表現獎學金設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具趙德林女士紀念獎學金設置要點修正草案1份
(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校100學年度符合「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1至5款資格之新聘特聘教授名冊1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：關於辦理99學年度本校特聘教授再審議乙案，提請討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點規定，（第1款）符合第2點第1項第1款，支領特聘加給期間得免經審議程序，支領至退休或離職止。（第2款）符合第2點第1項第2款、第3款資格者，每5年審議1次；符合第2點第1項第4款、第5款、第6款資格者，每4年審議1次。（第3款）符合第2點第1項第7款資格者，支領特聘加給3年。
(二)關於99學年度本校特聘教授再審議制度，擬辦理如下：
1.本(99)學年度獲國科會「99年度補助大專校院奬勵特殊優秀人才措施申請案」之特聘教授（特聘教授206人【同時具臺大講座18人】），剛經國科會逐案審查學術成就，擬視同本(99)學年度獲再審議通過，於100學年度起得繼續支領特聘加給。
2.其餘未申請補助22人與未獲補助者8人(合計30人)。將篩選後，如有符合再審議年限者，由校方籌組特聘加給審議委員會審議。
決議：獲國科會99年度補助大專校院奬勵特殊優秀人才措施申請案之特聘教授，視同再審議通過，於100學年度起繼續支領特聘加給。其餘人員如有符合再審議年限者，於屆滿前由校方特聘加給審議委員會審議之。
五、理學院提：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」、「教師評鑑辦法」、「教師服務優良獎候選者推薦辦法」、「教學優良教師遴選辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-4)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：第10條第1項第2款「…主論文以本院受理提聘截止日期前五年現職內出版或已為接受…。」為免代表著作超出5年期限規定(5年係指教師證書審定生效日期往前推)，建議予以斟酌。
決議：修正通過。
七、工學院提：茲提名本院環境工程學系鄭福田教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：茲提名本院園藝學系林宗賢教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、管理學院提：財團法人元大文教基金會為協助學術界研究大中華區之企業成長與管理經驗，特捐贈本校有計畫地發展優質企業經營個案，檢具該捐贈契約書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、法律學院提：檢具本院與北京大學法學院學術交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時52分)
| 2011-03-29 |
| 行政會議 | 第2662次會議
國立臺灣大學第2662次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2662次行政會議紀錄
時間：100年3月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬(林淑靜代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華(張素娟代) 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 陳保中 蔡素女 陳麗如 洪耀聰 謝淑媛
陳群仁 陳君如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校館舍AT5017-B「男一舍會客室」更名為「男生舍區生活學習中心」，提會報告。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「主導性新產品開發輔導計畫－技術審查分項計畫(主導性新產品開發輔導計畫)」，經費總計新台幣1307萬9000元整。
三、人事室報告：本校100學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪處理原則如附件1，提會報告。
四、共同教育中心報告：本校綜合體育館在總務處保管組財產名由「體育館」更改為「綜合體育館」，提會報告。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：有鑑於本校校園廣大，為使發生緊急狀況時，能在黃金搶救時間給予適當急救設備，本中心已採購自動體外心臟除顫器(AED)25組，以加速搶救時效。為宣導自動體外心臟除顫器(AED)之使用，以便不時之需時，能迅速取得儀器並正確操作，請各主管鼓勵同仁參與教育訓練，提會報告。
六、醫學院報告：本院「二號館」更名為「醫學人文館」，「圓講堂」更名為「圓形小劇場」，提會報告。
七、醫學院暨工學院提：檢具本院醫學工程學研究所與伊朗科學技術大學機械工程學院學術交流合作協議書中、英文草案及與科學技術大學機械工程學院生物力學系學生交換計畫備忘錄中、英、波斯文草案各1份(附件2)，提會報告。
八、工學院報告：本院工程科學及海洋工程學系館舍「船模試驗室－E61」更名為「工程科學及海洋工程學系」，英文名稱為「Department of
Engineering Science and Ocean Engineering」，提會報告。
九、進修推廣部報告：本部「夜間部大樓」及「推廣中心」兩棟大樓分別更名為「進修教育大樓(Continuing Education Building)」及「推廣教育大樓(Professional
Education Building)」，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校招生作業準則草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校教師免評鑑資格審議小組設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校99學年度畢業典禮暨露天嘉年華規劃案１份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月4日(星期六)在綜合體育館舉行，擬分為二階段進行：
1. 8：00至8：40 校園巡禮（師長暨畢業生遊校園）
2. 9：00至11：15 大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃包括：以學生社團為主的露天嘉年華、與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況等，各項籌備工作內容如附件。
(三)校園巡禮路線更改方向，以圖書館為背景，椰林大道巡禮之動線朝校門方向，並研擬雨天備案。
決議：校園巡禮路線請學務處再確認，其餘通過。
四、學生事務處提：檢具李立柏獎學金設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校小額採購承攬廠商(人)勞工教育訓練暨安全衛生要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與貴州大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心「通識教育組教師評審委員會設置辦法」修正草案、「共同教育組教師評審委員會設置辦法」修正草案及「通識教育組教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：本3件草案末條，建請均依本校「各系科所教師評審委員會設置準則」第8條規定，修正為「經組務會議、共同教育中心共同教育委員會議及行政會議通過後，自發布日施行。」。
決議：共同教育中心「通識教育組教師評審委員會設置辦法」、「共同教育組教師評審委員會設置辦法」修正通過，「通識教育組教師聘任評審作業要點」通過。
八、理學院提：檢具本院與財團法人彰化基督教醫院國際醫療與發展知識志工合作意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：茲提名本院外科張金堅教授、病理學科許輝吉教授及牙醫學系關學婉教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具本院醫學系主任遴選辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、醫學院提：檢具本院教師服務優良獎推薦辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)
| 2011-03-22 |
| 行政會議 | 第2661次會議
國立臺灣大學第2661次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2661次行政會議紀錄
時間：100年3月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮(李蘭代)
李琳山 蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥 陳雪華(林光美代)
張培仁(請假) 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院內科接受國家衛生研究院委託辦理「葛瑞夫茲氏病之全基因體相關研究」計畫，經費總計新台幣300萬元整。
(二)醫學院醫學工程學研究所接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「100年度醫療器材安全評估及上市後監視」計畫，經費總計新台幣414萬2500元整。
(三)生物資源暨農學院園藝學系接受臺北市政府產業發展局委託辦理「2010臺北國際花卉博覽會」景觀效益調查與評估暨舉辦學術研討委託服務案第2次契約變更案－(100年度後續擴充)」計畫，經費總計新台幣523萬8000元整。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與浙江大學合作辦理雙學位計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：緩議。
二、國際事務處提：檢具本校與柏林工業大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本院經濟學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時18分)
| 2011-03-15 |
| 行政會議 | 第2660次會議
本校第2660次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2660次行政會議紀錄
時間：100年3月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 梁文傑 蔡素女 陳麗如 謝淑媛
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政 e 化工作小組「帳務e 化第3期」、「掛號郵件查詢系統2.0版」及「專任計畫人員離職程序及證明核發系統」已完成並上線使用(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：氣候天氣災害研究中心接受新北市政府消防局委託辦理「新北市災害防救深耕計畫」，經費總計新台幣404萬8800元整。
三、電機資訊學院報告：檢具本校光電工程學研究所與大阪大學前瞻光電研究中心學術合作協議書草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院戲劇學系與國立臺北藝術大學舞蹈學院校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
說明：本案校際選課前經第2656次行政會議通過與該校舞蹈學系合作，現該校舞蹈學院其他研究所亦同意加入校際選課，爰將簽約單位擴及該校舞蹈學院。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校社會科學院國家發展研究所與國立政治大學政治學系校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：生命科學院基因體與系統生物學學位學程碩士班學位名稱中文為理學碩士，英文為Master of Science (M.S.)，博士班學位名稱中文為理學博士，英文為Doctor
of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：本校學生請假辦法擬增列有關原住民族歲時祭儀相關規定，檢具該辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校安全官設置要點草案與本校環境保護暨職業安全衛生管理辦法修正草案各1份(附件6-1~
6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院與國立臺北藝術大學文化資源學院院際合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：本校100學年度教師（含研究人員）升等案，業依相關規定計算各院級單位100學年度可升等名額如「100學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「100學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件8)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校系(科)所務諮議委員會設置辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時15分)
| 2011-03-08 |
| 行政會議 | 第2659次會議
本校第2659次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2659次行政會議紀錄
時間：100年3月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(許峰治代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(喬凌雲代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「大台北地區特殊地質災害調查與監測第二期－火山地質與火山活動調查與監測(4/4)」計畫，經費總計新台幣711萬8000元整。
(二)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第2階段－斷層監測與潛勢分析研究(3/4)(第三年度)」計畫，經費總計新台幣788萬元整。
(三)醫學院婦產科接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「100年度子宮頸抹片篩檢資料庫建置及維護」計畫，經費總計新台幣813萬元整。
(四)醫學院臨床藥學研究所接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「100年度藥物安全監視及分析研究－藥物安全主動監控機制」計畫，經費總計新台幣547萬3400元整。
(五)醫學院接受國家衛生研究院委託辦理「轉譯醫學研究中心」計畫，經費總計新台幣896萬2500元整。
二、人事室報告：工學院機械工程學系陳明新教授原奉准自99年8月1日至100年7月31日止休假研究，因教學需要，專案申請取消休假研究，惟因公務繁忙，未能於休假研究開始前提出撤銷申請，因其99學年度上學期具有授課事實，同意其補提撤銷申請案，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過，提教務會議討論。
二、教務處提：本校公共衛生學院「衛生政策與管理研究所」及「醫療機構管理研究所」自99學年度起整併為「健康政策與管理研究所」，該所98學年度(含)以前入學學生之畢業證書擬加註整併前原系所名稱，檢附該所學位證書中、英文修正草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與東京工業大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與復旦大學社會科學高等研究院學術交流合作備忘錄及廈門大學台灣研究院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院與清華大學公共管理學院學術交流合作協議書及山東大學政治學與公共管理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院與北京大學政府管理學院學術交流合作協議書及蘭州大學管理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、電機資訊學院暨工學院提：檢具本院與大阪大學工學研究科及工學部交換學生合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校系(科)所務諮議委員會設置辦法草案1份(附件8)，提請討論。
決議：緩議。
九、工學院提：漢唐集成股份有限公司捐贈本院土木工程學系於土木研究大樓408室興建無塵潔淨室，檢具該捐贈契約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2011-03-01 |
| 行政會議 | 第2658次會議
肆、聘任案
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國立臺灣大學第2658次行政會議紀錄
時間：100年2月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈
冬(謝尚賢代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰
陳保基 李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 許博文 陳正平 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
討論事項第7案本校社會科學院教師評估辦法第11條第2項修正為：「助理教授任職八年(含)以上仍未升等者，列為評鑑時考量之項目，並於受評表件中註明，供教師評鑑委員會參考。」。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校99學年度各學院及共同教育中心教學優良教師遴選名額，業依本校教學優良教師遴選及獎勵辦法之規定核算名額如附件1，提會報告。
二、人事室報告：理學院心理學系鄭伯壎教授前奉准於100年2月1日至100年7月31日休假研究，現因研究及教學需要，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、研究發展處報告：醫學院附設醫院復健部接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「100年度乳癌、口腔癌、大腸癌篩檢資料庫建置、監測及維護」計畫，經費總計新台幣828萬元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：本校智慧型機器人研究中心擬更名為「智慧型機器人及自動化研究中心」，檢具該中心設置要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校教務處學程諮議委員會設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
三、國際事務處提：檢具本校與大連理工大學交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校組織規程第49條、「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」、「各系(科)所教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件5-1~5-4)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
五、人事室提：為配合大學法第9條修正，擬修正本校校長遴選委員會組織及運作要點，檢具該要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院獸醫專業學院教師評審委員會設置辦法及評審作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學－前瞻研究領航計畫補助作業要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學－國際合作研究計畫補助作業要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學－學術研究生涯發展研究計畫補助作業要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、理學院提：檢具本校全球變遷研究中心設置辦法修正草案1份（附件11），提請討論。
說明：本案經提99年7月13日本校第2631次行政會議討論，決議：「請依與會主管意見修正後再提會討論。」。
決議：通過，送校務會議備查。
十一、人事室提：檢具本校組織規程修正草案1份（附件12），提請討論。
決議：緩議。
十二、文學院提：本院視聽教育館擬更名為外語教學暨資源中心，檢具該館組織規程修正草案1份（附件13），提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
十三、社會科學院提：檢具本院暨本院社會學系、社會工作學系、國家發展研究所及新聞研究所有關教師升等、聘任相關法規修正草案各1份（附件14-1~14-7），提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時45分)
| 2011-02-22 |
| 行政會議 | 第2657次會議
本校第2657次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2657次行政會議紀錄
時間：100年2月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮
燕 鄭富書(徐炳義代)
陳基旺 沈
冬(謝尚賢代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華 張培仁
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源－天然氣水合物資源調查與評估：震測及地熱調查(4/4)」計畫，經費總計新台幣2025萬元整。
(二)醫學院肝炎研究中心接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「B型肝炎防治政策研究邁向消除B型肝炎：進一步降低幼兒B型肝炎帶原率及B型肝炎患者之病程進展和抗病毒療效研究」計畫，經費總計新台幣745萬元整。
(三)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「100年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新台幣950萬元整。
(四)生物多樣性研究中心接受台北市政府產業發展局委託辦理「2010臺北國際花卉博覽會先進園藝科學藝術暨古今庭園電腦模擬展示作業案」計畫，經費總計新台幣436萬5千元整。
二、工學院報告：本校與財團法人紡織產業綜合研究所擬續簽合作協議書，檢具該協議書草案1份(附件1)，提會報告。
三、教務處報告：
(一)本校99學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為100年1月24日，經本處積極催繳，至2月11日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數之50％之各學院科目名單如附件2，提會報告，請協助催繳。
(二)教務處報告：2011年臺大杜鵑花節學系博覽會訂於3月5日及6日舉行，檢具2011年臺大杜鵑花節活動各學系競賽辦法草案如附件3，本年度將「課程地圖」、「學系網頁」和「現場活動」之項目分由不同委員評分，以減輕委員負擔。請教學發展中心負責課程地圖之評分，請各學院依「學系網頁」與「現場活動」二項目分別推薦評分委員，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：本校Intel-臺大創新研發中心擬依Intel公司建議更名為研究中心，檢具該中心設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心教師成長社群實施辦法草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與捷克查理士大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、共同教育中心提：檢具本中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心教師評估辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、共同教育中心提：檢具本校通識教育自我評鑑準則草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、社會科學院提：檢具本院「教師評估辦法」及「教師評估辦法施行細則」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
說明：社會科學院教師評估辦法修正草案教務處併提修正意見如附。
決議：修正通過。
八、社會科學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、社會科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、社會科學院提：檢具本院政治學系教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、社會科學院提：檢具本院政治學系教師升等評審作業要點法規名稱暨條文修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院與浙江大學農業生命環境學部學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院生物環境系統工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件16)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十四、管理學院提：檢具本院與長江商學院學術交流合作備忘錄及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)
| 2011-02-15 |
| 行政會議 | 第2656次會議
本校第2656次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2656次行政會議紀錄
時間：100年2月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行(陳鴻基代)
江東亮(請假) 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院戲劇學系與國立臺北藝術大學舞蹈學系校際選課合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
二、教務處提：檢具本校社會科學院社會學系與國立政治大學政治學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校文學院人類學系林震寰同學紀念獎學金設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系新聘教師評審作業要點草案1份(附件4)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝學系新聘教師作業程序及評審作業要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：撤案。
六、國際事務處提：檢具本校與明治大學學術交流合作協議書及交換學生計畫備忘錄中、英、日文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院臺灣太平洋研究中心設置要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午3時35分)
| 2011-02-08 |
| 行政會議 | 第2655次會議
本校第2655次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2655次行政會議紀錄
時間：100年1月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 沈 冬(林淑靜代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行 江東亮 李琳山(孫啟光代)
蔡明誠
羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲(謝淑芬代)
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
討論事項第7案本校計算機及資訊網路中心「電腦設備與計算資源服務租(借)用管理辦法」及「雲端計算資源服務收費辦法」案，再修正如附件，其餘確認通過。
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)因應全國紀念日及節日實施辦法之修正，本校99學年度行事曆原訂4月4日為溫書假，配合修正為國定假日，併取消職工休假由暑休抵扣之規定，提會報告。
(二)本校100學年度碩士班招生考試，網路報名作業已於1月4日辦理完畢，報名人數總計19,030（含臺南考區2806名）較99學年度減少4515名。該項招生將於2月19日及20日（星期六、日）兩天分別於本校校總區、社會科學院、臺灣科技大學及臺南考區南台科技大學舉行筆試，3月16日及31日分兩梯次放榜。
100與99學年度各學院碩士班招生名額及報名人數一覽表如下：
學院別
99
99
100
100
100報名人數較
99增減
招生名額
報名人數
招生名額
報名人數
文學院
142
1090
142
1002
-88
理學院
219
1404
220
1197
-207
社會科學院
132
2057
130
1531
-526
醫學院
198
1430
195
1205
-225
工學院
371
3994
350
3621
-373
生農學院
281
1659
284
1399
-260
管理學院
134
4149
121
3102
-1047
公衛學院
83
519
68
387
-132
電資學院
262
3640
253
2506
-1134
法律學院
147
2667
146
2373
-294
生命科學院
105
936
97
707
-229
合計
2074
23545
2006
19030
-4515
(三)依本校課程評鑑辦法，本校於每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便於幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。99學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答的實施日期為99年12月24日起至100年1月7日止。本學期參加調查之總選課筆數為178,148筆，其中共同課程應填答有7,076筆、通識課程應填答有26,473筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有92,707筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有51,892筆，利用電腦上網填答問卷資料共計134,279筆。問卷填答率為75.37%(其中大學部學生填答率為83.30%，研究所學生填答率為44.70%)，高於上學年度(98)第1學期之期末調查填答率71.64%，且高於上學年度(98)第2學期之期末調查填答率67.18%，另碩、博士班學生自本學年度(99)第1學期開始至畢業，就學期間教學意見平均填答率達80% (含)以上者，於領取畢業證書時，將免費贈送中、英文學位證書影本各2份，實施後填答率明顯提升，詳如附件1。
二、人事室報告：有關本校通過英語能力檢定之人數(含英語相關科系畢業者)，截至99年12月底，編制內職員為396人，通過比例為58.1％(396人/682人) ，另約用人員為204人，通過比例為32.3%(204人/632人)。本次統計較前一次增加最多之前3名一級單位，編制內職員為公共衛生學院、會計室及研究發展處；約用人員為人口與性別研究中心、校園規劃小組及生物資源暨農學院，檢附通過英檢人數比例統計表及通過率較前一次增加最多之前3名一級單位如附件2，提會報告。
三、獸醫專業學院報告：檢具本院與愛丁堡大學獸醫學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與大連理工大學短期交換學生專案協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
三、國際事務處提：有關本校參與歐盟依拉斯莫斯第二行動「多語言多文化合作獎助計畫」，擬簽訂備忘錄(東南亞與歐盟國家學術交流獎學金)，檢具該備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
四、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院「教師評估辦法」及「教師評估辦法施行細則」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院與日本名古屋大學醫學部交換學生協議書附錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與南京農業大學學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「教師評估辦法」及「教師評估作業細則」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
說明：教務處併提意見如下：本案教師評估辦法第4條建議修正為：「評鑑小組應將評鑑結果以書面通知被評鑑教師。」。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院提：檢具「臺大－聯發無線通訊系統超大型積體電路及架構設計」博士班獎學金評審辦法草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)
| 2011-01-25 |
| 行政會議 | 第2654次會議
本校第2654次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2654次行政會議紀錄
時間：100年1月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩(請假)
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 郭瑞年 竇松林 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
討論事項第12案公共衛生學院實驗場所設立審查作業要點第7點刪除，原第8點至第10點條次依序修正為第7點至第9點。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2011年臺大杜鵑花節」定於99年3月份全月舉辦，敬請各學系、各單位預為規劃相關活動。杜鵑花節學系博覽會定於100年3月5日、6日（星期六及星期日）在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元。除原安排於100年3月5日、6日之學系博覽會、社團博覽會、「杜鵑花詩歌節」、「午間行雲流水」、「藝術新殿堂講座」及第2屆校友返校卡拉OK歌唱大賽、校園導覽、校友證現場辦證外，另請各學系、單位配合於3月份(重點為各週六、週日)規劃其它活動，以達展現臺大校園人文科學氣息兼備，並與社會分享臺大杜鵑花之美的目的。
二、研究發展處報告：
(一)圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「100年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新台幣1,450萬元整。
(二)醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會委託辦理「100年度區域性身心障礙者職業輔導評量資源服務網(北區)」計畫，經費總計新台幣721萬元整。
(三)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「99-100年度『健康飲食、聰明保健』社區教育」計畫，經費總計新台幣360萬元整。
(四)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院衛生署中醫藥委員會委託辦理「推動成立國內SCI國際中醫藥學術期刊」計畫，經費總計新台幣400萬元整。
(五)工學院工程科學及海洋工程學系接受台灣電力股份有限公司委託辦理「台電中彰風場風力特性評估與大型風力機組技術研究」計畫，經費總計新台幣7,867,495元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校Intel-臺大創新研發中心設置要點草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校公共網路影音平台委員會設置辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：緩議。
四、學生事務處提：有關本校男二舍、男七舍及女六舍宿舍費用，擬自99學年度第2學期調漲，檢附99年學生宿舍暑期整修工程還款計畫暨調漲宿費概算表等相關資料1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：有關本校加入歐盟依拉斯莫斯第二行動「多語言多文化合作獎助計畫」，擬簽訂備忘錄附錄(本校與普羅旺斯大學合作協議書)，檢具該協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：醫學院外科湯月碧教授申請自100年2月1日起至101年1月31日止休假研究，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、計算機及資訊網路中心提：檢具本中心「電腦設備與計算資源服務租(借)用管理辦法」修正草案及「雲端計算資源服務收費辦法」草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院國際學生獎學金設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院數學系教室借用管理辦法草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院與美國杜蘭大學商學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院藥物研究中心設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
十二、醫學院提：檢具本院微生物學科、生物化學暨分子生物學科、生理學科、婦產科、復健科、家庭醫學科、耳鼻喉科、骨科、藥學系、毒理學研究所、光電生物醫學研究中心等11個單位主任(所長)遴選辦法修正草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、醫學院提：茲提名本院耳鼻喉科謝地教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本校擔任專任教授七年以上。」規定辦理。
決議：通過。請醫學院提供享有國際聲譽之資料送校教評會審議。
十四、法律學院提：檢具本院與中山大學法學院交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十五、生命科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十六、生命科學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與作業規定修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、生命科學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
說明：教務處併提意見如下：本校教師評鑑準則有關申請延後評鑑之條件中不含休假，爰本案第9條建請刪除「或評鑑當年度休假」。
決議：修正通過。
十八、生命科學院提：茲提名本院生化科技系李平篤教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時51分)
| 2011-01-18 |
| 行政會議 | 第2653次會議
本校第2653次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2653次行政會議紀錄
時間：100年1月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(請假) 陳泰然 包宗和(請假) 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書(張麗珍代)
陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(潘建源代) 郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華(洪玉珠代) 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵(王雅玲代)
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
聘任案部分，第二項兼任新聘決議修正為：「通過，第12案至第24案提校教師評審委員會審議，其餘提校教師評審委員會報告。」，第三項兼任改聘決議修正為：「通過，第26案、第27案提校教師評審委員會審議，其餘提校教師評審委員會報告。」。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組「宿舍繳費退費e化作業系統」及「校友網站資訊平台第2期」(附件1)已建置完成並上線使用，提會報告。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電機工程學系接受台灣積體電路製造股份有限公司委託辦理「Key Technologies for = 3 \* ROMAN III－V Channel Transistors on Si」計畫，經費總計新台幣6,087,000元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與美國加州大學柏克萊分校暑期學分班協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與西班牙馬德里自治大學交流合作協議書及交換學生協議書中、英、西班牙文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與蘭州大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校「外國學生獎學金辦法」、「外國研究生獎學金辦法」及「外國研究生助學金辦法」修正草案各1份(附件6-1~
6-3)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校專任教師校外兼課處理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：文學院外國語文學系廖咸浩教授申請於99學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
(一)廖教授因公務繁忙，未及於期限內提出教授休假研究申請，茲提請同意其99學年度第2學期休假研究申請案，期間自100年2月1日起至7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、人事室提：本校相關單位主管核減授課時數事宜如下，提請討論。
(一)有關教務處師資培育中心參與中學現場教學者，擬自99年8月1日起每週核減授課時數2小時，並免受核支準則第4條減授時數以最高一項計入之限制。
(二)有關管理學院副院長兼EMBA執行長(功能性)，擬申請自99年8月1日起，每週減授時數4小時。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系教師升等評審暨推薦作業要點草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十、工學院提：檢具本院辦理教師聘任審查細則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、工學院提：檢具本院辦理教師升等審查細則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、公共衛生學院提：檢具本院實驗場所設立審查作業要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：本要點第7點下次會議再討論，其餘修正通過。
十三、公共衛生學院提：檢具本院與美國內布拉斯加大學醫學中心分校公共衛生學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)
| 2011-01-11 |
| 行政會議 | 第2652次會議
本校第2652次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2652次行政會議紀錄
時間：100年1月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮 李琳山
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「100年度福衛三號衛星資料處理專業技術人力資源開發及管理勞務外包案」計畫，經費總計新台幣3,365,000元整。
二、人事室報告：為本校教師資格審查代表著作、參考著作年限修正為5年及7年內規定案，提會報告。
說明：
(一)依教育部99年11月24日臺學審字第0990204643號函檢附修正專科以上學校教師資格審定辦法部分條文後續處理。
(二)有關教師資格審查著作年限，業提經99年12月23日99學年度第3次校教評會通過，依教育部前開規定辦理(即代表著作5年內、參考著作7年內，送審人曾於前述期限內有懷孕或生產者得延長年限2年)，各學院、系(科)所如有更短年限之規定者，從其規定。
1.本校76年8月25日第1580次行政會議決議：「本校專(兼)任教師之提聘、升等、改聘，除依教育人員任用條例第十六條至十八條規定應具資格外，並規定應檢附最近三年內之著作或論文以憑審議，其有特殊情形者，由各院、系、所、科、簽註意見，提行政會議審議。」及82年3月30日第1820次行政會議決議：「(一)專(兼)任教師之提聘、改聘，以提聘單上系所主管簽章之日為準，往前推三年為『三年內』。(二)升等教師以升等當年三月一日為準，往前推三年為「三年內」。」本次修正與教育部審定辦法一致，其5、7年之起算日，應回歸辦法審定生效日往前推5年或7年內，本校之前2次行政會議之規定自發文日起停止適用(否則即會超過5、7年規定)。
2.為利於教評會審查，送校外學者專家評審簽署之日期仍應在該級教評會開會之前。年度教師升等案審查之著作，應於系(科)所教評會開會日前出版或接受出版者始得列入。
三、人事室報告：生物資源暨農學院農業經濟學系吳珮瑛教授奉准於100年2月1日至100年7月31日休假研究，休假研究題目「Benefit
Evaluation of Natural Resources and Environment in Taiwan：Theory,Methods,and Applications」，現擬申請變更題目為「老師在講你有在聽嗎？—如何寫出一篇像樣的論文之提要及格式說明」，業奉核定，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院與泰國宋卡王子大學醫學院合作備忘錄附錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教務處教師評估辦法」及「教務處教師評鑑評分表」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提請討論。
決議：本校「教務處教師評估辦法」修正通過，「教務處教師評鑑評分表」通過。
二、學生事務處提：檢具謝薩公昭女士紀念獎學金設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與法語天主教魯汶大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、公共衛生學院提：檢具本院「流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」、「健康政策與管理研究所教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」、「公共衛生碩士學位學程教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」草案各1份(附件5-1~5-3)，提請討論。
說明：人事室併提意見如下：
(一)因專科以上學校教師資格審定辦法已於99年11月24日修正刪除送(院、系、所)審查規定，建議公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置辦法及評審作業要點第5點第3目及第7點第2目「…函請所外三位…」修正為「…函請校外三位…」，健康政策與管理研究所教師評審委員會設置辦法及評審作業要點第6點第3目及第8點第2目「…所外…」修正為「…校外…」。
(二)案內法規名稱同時有辦法及要點，建議刪除「辦法」二字，修正為「教師評審委員會設置及評審作業要點」，條文內有關「本辦法」部分，修正為「本要點」。
決議：修正通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等教學與服務項目審查標準」、「教師升等研究項目審查標準」修正草案各1份(附件6-1~6-3)，提請討論。
決議：公共衛生學院「教師聘任升等審查細則」、「教師升等教學與服務項目審查標準」修正通過，「教師升等研究項目審查標準」通過。
六、生命科學院提：檢具本院植物科學研究所陳益明教授紀念獎學金草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)
| 2011-01-04 |
| 行政會議 | 第2651次會議
國立臺灣大學第2651次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2651次行政會議紀錄
時間：99年12月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮(李蘭代) 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華(張素娟代) 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校100學年度各學系學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)本校基因體醫學研究中心接受GlaxoSmithKline
Biologicals SA委託辦理「MAGE-A3 與PRAME
多型性與台灣非小細胞肺癌(NSCLC)病患MAGE-A3 與PRAME表現度間的相關性」計畫，經費總計新台幣984萬3500元整。
(二)工學院及生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「探討氣候變遷下各區域河川海岸災害特性因應對策」計畫，經費總計新台幣443萬元整。
(三)生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會農糧署委託辦理「國產水稻生產過程中異品種混雜率之研究暨國產水稻品種DNA資料庫之建立」計畫，經費總計新台幣350萬元整。
三、人事室報告：
(一)共同教育中心體育室康世平主任原奉准於100年2月1日至100年7月31日休假研究，現因配合校務評鑑前置作業、全校運動會等業務，擬變更休假研究期間為100年8月1日至101年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)工學院應用力學研究所李世光教授前奉准於99年8月1日至100年1月31日休假研究，因於休假研究中發展出值得進一步探討的研究子題，擬於100年2月1日至100年7月31日續請休假研究1學期深入探討，業奉核定，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院護理學系與美國加州大學洛杉磯分校協議備忘錄中、英文草案各1份(附件2) ，提會報告。
五、秘書室報告：為民國100年校務評鑑作業，經教務處設計校友學習成果問卷1種，該問卷結果除用於民國100年之校務評鑑外，各系所如填答狀況良好，達到預期成效，將來也可做為系所評鑑之參考資料。本次問卷調查對象為本校畢業5年內(民國94~98年)校友，已於99年11月16日以e-mail發放問卷，原訂調查至12月15日止，但因尚未達成20%填答率之目標，因此順延調查期間至民國100年1月21日。截至目前為止填答狀況如附件3，籲請各學院鼓勵畢業校友填答。另外尚有28個系所未提供畢業5年內最新校友資訊，並請各系所協助提供。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校節約用電獎勵辦法草案1份(附件4)，提請討論。
說明：
(一)人事室併提意見如下：
1.依本校獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點第7點規定：獎勵（二）個人績效獎勵：本校職工於年度內有下列績效之一者，得由單位薦送職員考績委員會及約用工作人員考核委員會聯席會議審議，經校長核定後，依其工作績效及貢獻程度，予以行政獎勵或發給新台幣二仟元至六仟元不等之工作費
，或逕由單位主管於年度分配之經費預算額度內，依其工作績效及貢獻程度，隨時發給工作費。
2.本案之節電獎勵辦法係由能源管理小組另聘專家學者辦理評比，與前述由考績(核)委員會審核之作業流程有別，為避免日後其他單位援引比照，建請不宜納入。惟各單位如因節電減少電費支出或因獲獎勵補助而增加單位之管理費，得依本校相關規定核發「辦理5項自籌收入業務著有績效」之個人工作費，以達鼓勵之目的。
(二)會計室併提意見如下：
1.本案是否納入獎勵職工積極參與校務工作費。
2.如屬辦理5項自籌收入業務著有績效，請訂定評比機制及工作費發放基準，經一級單位主管核定後，由5項自籌收入支應，據以發放工作費。
決議：修正通過。
二、文學院提：茲提名本院人類學系謝繼昌教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院專任教師評估辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、電機資訊學院提：聯華電子股份有限公司為推展綠能科技教育，獎勵學術研發，同意捐贈本校設置「聯電綠能講座」暨電機系電力電子實驗設備，檢具該捐贈同意書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、法律學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2010-12-28 |
| 行政會議 | 第2650次會議
國立臺灣大學第2650次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2650次行政會議紀錄
時間：99年12月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代)
陳保基 李書行 江東亮 李琳山(陳良基代) 蔡明誠
羅竹芳(潘子明代) 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本院地理環境資源學系與俄羅斯科學院遠東分院太平洋地理研究所學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
二、理學院報告：檢具本院地理環境資源學系與香港中文大學太空與地球資訊科學研究所學術聯合研究協議中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院暨工學院報告：檢具本院醫學工程學研究所所長推舉辦法修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：本處衛生保健及醫療中心擬調整校外人士身分在該中心就醫之掛號費為100元，提請討論。
說明：
(一)保健中心門診皆為本校附設醫院主治醫師支援，經常有校外人士因於台大醫院掛不上該醫師，特來保健中心就醫，增加校內者掛號困難，門診幾乎天天額滿又加診。校外人士由過去2％至目前約佔總門診人數5％ ，排擠具本校身份就醫者名額。
(二)依衛生署訂定掛號費上限150元，學校附近診所掛號費均為100-150元，而保健中心目前校外人士僅收50元掛號費。為防止校外人士持續增加，造成本校學生教職員掛號就醫困難，擬調整校外人士掛號費為100元。
決議：通過。
二、財務管理處提：本校理學院物理學系朱國瑞教授捐款設置「有為基金」，檢具該捐贈合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：為提升本校醫院資訊系統，財團法人永齡健康基金會捐贈相關系統軟體，檢具該捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、理學院提：檢具本院國際事務中心設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院院區汽車停車辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院、工學院提：檢具本院附設水工試驗所人事評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業自動化教學及研究中心機房伺服器管理辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：檢具本校約用人員管理要點第十一點附件二薪級表修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2010-12-14 |
| 行政會議 | 第2649次會議
國立臺灣大學第2649次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2649次行政會議紀錄
時間：99年12月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基(林達德代)
李書行 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 賴金鑫 蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：為民國100年校務評鑑作業，經教務處設計校友學習成果問卷1種，對象為本校畢業5年內 (民國94~98年)校友，已於99年11月16日以e-mail發放問卷，預計調查至12月15日止。截至目前為止填答狀況如附件1，該問卷結果除用於民國100年之校務評鑑外，各系所如填答狀況良好，達到預期成效，將來也可做為系所評鑑之參考資料，籲請各學院鼓勵畢業校友填答，以達成20%之填答率。
二、理學院報告：檢具本院地理環境資源學系與北愛爾蘭貝爾法斯特女王大學地理、考古與古生態學系交換學者及學生協議中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院建築與城鄉研究所與北京大學城市與環境學院城市與區域規劃學系雙碩士學位計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、健康科學與生活研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院人類學系教師評審委員會設置辦法暨評審作業要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：本案第4條建請增加第2項「教評會委員在審查或討論與自身利益有關之事項時，應自行迴避。未自行迴避者，主席得請該委員迴避。」。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本院環境保護暨職業安全衛生中心設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院院長選舉辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時25分)
| 2010-12-07 |
| 行政會議 | 第2648次會議
本校第2648次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2648次行政會議紀錄
時間：99年11月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌
馮 燕(周漢東代) 鄭富書(林春成代)
陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行(陳思寬代)
江東亮(李蘭代) 李琳山(傅立成代)
蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳(張震東代) 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
(確認通過)
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具本院土木工程學系與哈爾濱工業大學土木工程學院聯合培養雙碩士學位專案備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院環境工程學研究所與北京大學環境科學與工程學院學術交流及學生交換合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校譯稿及學術外文改稿、潤稿費支給標準草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、圖書館提：檢具本校圖書館校內圖書代借服務要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、社會科學院提：檢具本院與上海交通大學國際與公共事務學院及中山大學政治與公共事務管理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5-1~5-2)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與香港教育學院文理學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具沛鑫能源科技股份有限公司捐贈本校校舍燈具契約書修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院臨床教師聘書草案1份(附件8)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：依本校「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」第8點規定，本校特聘加給、現職及新聘績優加給，僅擇一高者支領。爰建議本作業規定三、(五)修正為「獲聘本校特聘教授，但無支領特聘加給者。」。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院雲端運算與商業研究中心設置要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、醫學院提：檢具本院附設癌醫中心醫院組織規程修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2010-11-30 |
| 行政會議 | 第2647次會議
本校第2647次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2647次行政會議紀錄
時間：99年11月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌
馮
燕(竇松林代) 鄭富書(徐炳義代) 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂(林惠玲代)
楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮(李蘭代)
李琳山
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 張玉明 蔡素女 陳麗如 謝淑媛 黃逸群
叢肇廷
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程期中教學意見調查計畫，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。99學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為99年11月1日起至99年11月8日止。調查結束後於99年11月15日起開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。本學期問卷填答率為37.08%，低於上（98）學年度第2學期之期中調查填答率39.28%，低於上（98）學年度第1學期之期中調查填答率39.45%，詳如附件1。
二、人事室報告：為改善教學人力結構，挹注教學研究人力，提升教學研究品質，謹擬助教檢討案如附件2，提會報告。
三、環境保護暨職業安全衛生中心報告：為加強師生對環安衛工作之認識，特制定本校環安衛手冊電子書，並置於本中心網頁以供查閱，提會報告。
四、國際事務處報告：有關本校主辦明(100)年亞太國際教育年會(APAIE)，為使各單位了解本次活動內容及需要協助事項，特提會報告。
五、工學院報告：檢具本院土木工程學系與哈爾濱工業大學土木工程學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校系所開設全英語碩士學程獎勵辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校課程委員會設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校學習成效評鑑委員會設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校教育目標與核心能力修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與馬來西亞理工大學學術交流合作協議書及交換學生暨海外學習計畫協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與重慶大學學術交流合作協議書及交換學生暨訪問學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、圖書館提：檢具本校與國立臺灣師範大學圖書館聯合服務協議書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、圖書館提：檢具本校圖書館國際會議廳借用管理辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、凝態科學研究中心提：檢具本中心實驗場所設立及審查要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、社會科學院提：檢具本校「連震東先生紀念講座」實施辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院專任教師聘任審查細則草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、生命科學院提：檢具本院生化科技學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、管理學院提：檢具本院與義大利博科尼大學學術交流合作備忘錄及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)
| 2010-11-23 |
| 行政會議 | 第2646次會議
第2646次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2646次行政會議紀錄
時間：99年11月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺(羅舒欣代) 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 林昭吟 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生命科學院生化科技學系接受海蓮產業股份有限公司委託辦理「以動物模式探討賜多利脫脂奶粉和濃縮牛奶蛋白對關節炎的影響」計畫，經費總計新台幣300萬元整。
二、人事室報告：本校教師評鑑準則，業經99年10月16日99學年度第1學期第1次校務會議通過，條文中之「評估」均修正為「評鑑」。爰有關本校專任教師(包含外文系、管理學院、工工所)、研究人員、專業技術人員中文聘書共6種，聘約中「評估」均配合修正為「評鑑」，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院中國文學系與山東大學文學與新聞傳播學院學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校學生請假辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校生命科學院生命科學系許玲惠女士紀念獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理辦法（原「歸國學人短期單房間及多房間宿舍配住辦法」）」及「教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校推動業務委託民間辦理實施要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：為應相關單位業務需要，及早解除組員及技士進用之控管，以利本校人才延攬及優秀人員升遷，並提升競爭力，檢具配套措施如附件7，提請討論。
決議：通過。
七、凝態科學研究中心提：檢具本校及國際商務機器公司(IBM)聯合研究協議中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：茲提名本院外國文學系鄭恆雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室併提意見如下：
(一)建議納入本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點第1項第1、2款有關終身職特聘教授特聘加給支給期限規定。
(二)本校實施要點業已刪除「各學院施行前三年推薦人數每年最多不超過分配名額之二分之一」，建議本案第8點配合修正。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院學術貢獻獎設置辦法草案1份(附件11)，提請討論。
說明：研究發展處併提意見如下：本設置辦法獎勵項目如已獲得本校「學術研究績效獎勵辦法」獎勵者，不得再重複進行獎勵。
決議：修正通過。
十二、國際事務處提：檢具本校與日本神奈川大學學術交流協議書及交換學生計畫備忘錄中、英、日文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)
| 2010-11-16 |
| 行政會議 | 第2645次會議
第2645次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2645次行政會議紀錄
時間：99年11月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(羅清華代)
包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：工學院材料科學與工程學系陳鈞教授原奉准於99學年度下學期休假研究，連雙喜教授原奉准於100學年度上、下學期休假研究，現因配合研究所課程開授，擬分別變更休假研究期間為陳教授100學年度上學期，連教授99學年度下學期、100學年度下學期，業奉核定，提會報告。
二、法律學院報告：檢具本院暨美國聖路易華盛頓大學法學院間學生交換協議書續約中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具理學院地質科學系與國立臺北科技大學資源工程研究所校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具理學院大氣科學系琢玉獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫管理費分配處理細則」、「建教合作計畫收入收支管理要點」及「建教合作計畫委任研究人員契約書」修正草案各1份(附件4~1-4~3)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與香港理工大學交換學生暨訪問學生計畫協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心教師升等評審審查細則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心體育室「教師升等評審作業要點」及「教師升等審查評分細則」修正草案各1份(附件8~1-8~2)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：本院碩士在職專班(EMBA) 100學年度入學新生學雜費擬調整為124,000元整(附件10)，提請討論。
說明：
(一)該碩士在職專班(EMBA)100級秋季招生作業已展開，新生於明(100)年6月起開始暑期課程。
(二)經本院99年4月EMBA委員會決議，經參考國內外其他大學之EMBA收費情形，及因個案教學之課程內容持續推展、學生學習資源不斷增加，擬訂100學年度入學新生學雜費為124,000元。(此標準係依本院99學年度EMBA班之學費《含基本學分費》調漲14.0％)
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時38分)
| 2010-11-09 |
| 行政會議 | 第2644次會議
第2644次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2644次行政會議紀錄
時間：99年11月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 (請假)
包宗和(請假) 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代)
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山
蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 廖咸興 蔡素女 陳麗如 吳莉莉 吳慈葳
吳佳融
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校100學年度碩士班甄試招生報名作業已於10月12日截止，報名考生共計7,724人，較99學年度7,930人減少206名，另管理學院碩士在職專班EMBA招生報名人數為422人，較99學年度586人減少164人，兩項招生由各系所自10月16日起至11月8日辦理審查、筆試及口試作業，分別於11月2日、9日及16日三梯次放榜，各學院報名總人數及增減人數如附件1，提會報告。
二、人事室報告：電機資訊學院電機工程學系闕志達教授原奉准於100年2月1日至100年7月31日及101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因借調至國家實驗研究院服務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、國際事務處報告：檢具本(99)年12月北京大學舉辦「臺大日」規劃方案如附件2，提會報告。
參、討論事項
一、財務管理處提：檢具「旺宏電子講座」捐贈合約書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具毛子水教授暨夫人張菊英女士紀念獎學金設置辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校學術研究績效獎勵辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與北京理工大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、校園規劃小組提：檢具本校校總區及其他校區主要建築物編碼修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件8)，提請討論。
說明：人事室意見：本案第4條關於新聘教師甄選委員會委員組成方式，係由聘任單位之副教授以上教師至少5名委員組成，其中1名由院長指派系(所、學位學程)外免評估委員擔任。經查文學院所屬音樂學研究所目前僅2位副教授以上教師，與上述規定不符，為避免聘任單位副教授以上教師人數不足，建議增列「但聘任單位副教授以上教師人數不足時，院長指派委員人數不受此限。」。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本院與日本廣島大學工學研究院學術合作協議書及學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院工業工程學研究所與荷蘭安荷芬科技大學工業工程研究所研究生交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：原則通過，提下次會議確認。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)
| 2010-11-02 |
| 行政會議 | 第2643次會議
第2643次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2643次行政會議紀錄
時間：99年10月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(請假)
陳泰然(羅清華代) 包宗和
湯明哲(請假) 蔣丙煌 馮 燕 鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈 冬(林淑靜代)
葉國良(陳明姿代) 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
李書行
江東亮(陳為堅代) 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(潘建源代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩(請假)
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：包副校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
討論事項第5案本校與北京大學加強戰略合作諒解備忘錄再修正如後。
貳、報告事項
文學院報告：檢具本院外國語文學系與香港城市大學人文及社會科學學院中文、翻譯及語言學系交換學生計畫協議書中、英文版本各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本院與香港中文大學理學院學生交換計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、社會科學院提：檢具本院與吉林大學行政學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院與香港中文大學醫學院聯合臨床研究中心備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與天津大學學術交流合作協議書及學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與聊城大學交換學生暨訪問學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與日本長崎大學學術交流協議書及交換學生備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時40分)
| 2010-10-26 |
| 行政會議 | 第2642次會議
第2642次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2642次行政會議紀錄
時間：99年10月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮
燕
鄭富書 陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮
李琳山 蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥(楊華州代)
陳雪華(張素娟代) 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 梅家玲 蔡素女 陳麗如 王占春 呂芳嘉
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
第2640次紀錄討論事項第13案本校研究生助學金實施辦法再修正如後。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：電機資訊學院電信工程學研究所接受中華電信股份有限公司電信訓練所委託辦理「第三屆電信網路技術高級學程」計畫，經費總計新台幣5,577,143元整。
二、人事室報告：
(一)理學院化學系金必耀副教授，醫學院牙醫學系郭生興副教授、復健科王亭貴副教授、一般醫學科朱宗信副教授、微生物學科張鑫副教授，工學院醫學工程研究所趙福杉副教授，生物資源暨農學院獸醫學系張紹光副教授及鄭謙仁副教授，管理學院資訊管理學系蔡益坤副教授於99學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系(科、所)考核同意，提會報告。
(二)醫學院醫學檢驗暨生物技術學系廖淑貞助理教授、生命科學院生命科學系陳瑞芬助理教授，於99學年度升等為副教授，原支年功薪650元，升等後得晉支年功薪680元，本案業經院系考核同意，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與上海交通大學材料科學與工程學院學術交流及學生交換合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具「蘇維熊先生紀念奬學金設置辦法」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校場地設備收入收支管理要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
說明：有關公共關係費及文康活動經費之支給，依教育部函示：「為應校務發展需要加強公共關係之費用，不宜支給屬於致贈員工婚喪喜慶禮金、禮品、慰問金等。」及「編制內人員原已依規定編列文康活動費者，不得再於5項自籌收入重複編列支給。編制外人員於5項自籌收入支應文康活動費者，其每人每年支給總額應於行政院主計處訂定之『共同性費用編列標準表』文康活動費之標準額度內支應，且不得因不同經費來源重複支給。」已於報帳或經費編列時，由會計室控管，擬不修正條文。
決議：通過，提校務基金管理委員會審議。
三、研究發展處提：檢具本校「醫學院附設醫院研究發展成果及技術移轉管理要點」及「臺大醫院同仁研究發展成果智財權歸屬及技轉收益分配原則」草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
四、人事室提：檢具本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」用人經費支給原則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與北京大學合作辦理雙學位計畫備忘錄及加強戰略合作諒解備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：本校與北京大學合作辦理雙學位計畫備忘錄通過，加強戰略合作諒解備忘錄修正通過。
六、理學院提：茲提名本院化學系黃良平教授及蔡蘊明教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院政治學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見：建議納入本校各系所教師評審委員會設置準則第7條第4項有關委員因故不能出席之規定。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院社會工作學系教師聘任作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院土木工程學系場地借用辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：建中工程股份有限公司同意捐贈於本校竹北分部興建實驗道路，檢具捐贈契約書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院生物科技研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院與廈門大學生命科學學院學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十三、公共衛生學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件13)，提請討論。
說明：人事室併提意見：依本校各學院新聘專任教師聘任作業準則第6條：「候選人如其最高學歷為聘任單位授予，且離校後未在其他單位從事與教學、研究相關之工作兩年以上，應不列入為候選人，惟具有特殊專長或優異表現且經『新聘教師甄選委員會』認定者，不在此限。」，本案第6條建請再酌。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2010-10-19 |
| 行政會議 | 第2641次會議
第2641次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2641次行政會議紀錄
時間：99年10月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(余榮熾代)
陳基旺(羅舒欣代) 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
討論事項第11案公共衛生學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法案，增加附帶決議：各學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法最後1條統一修正為：「本辦法經院務會議及本校行政會議通過後，自發布日施行。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「雲林內陸地層下陷地區地下水抽水機制之探討與評估」計畫，經費總計新台幣394萬元整。
二、人事室報告：
(一)文學院中文系蔡振豐副教授於99學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元，本案業經院系考核同意，提會報告。
(二)社會科學院國家發展研究所邱鳳臨副教授及鄧志松助理教授，於99學年度分別升等為教授及副教授。邱副教授及鄧助理教授原分別支年功薪710元及650元，升等後得晉支年功薪740元及680元，本案業經院所考核同意，提會報告。
三、教務處報告：本校申請100學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案，業經教育部核定招收學士班3,558人，碩士班3,848人，碩士在職專班405人，博士班1,009人，合計8,820人；並核定本校增設調整系、所、學位學程如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與英國萊斯特大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與復旦大學合作辦理雙學位計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具永齡健康基金會捐贈本校醫學院設備捐贈合約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校服務績優技工、工友選拔辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本院空間資訊研究中心設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、社會科學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦胡佛先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件9)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
九、社會科學院提：檢具本院政治學系教師聘任評審作業要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、醫學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、工學院提：茲提名本院化學工程學系黃孝平教授及土木工程學系蔡益超教授、周義華教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：茲提名本院獸醫學系朱瑞民教授及生物產業機電工程學系蕭介宗教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院生物產業自動化教學及研究中心設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、管理學院提：檢具本院與復旦大學管理學院跨國雙學位計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、電機資訊學院暨工學院提：檢具本校電機資訊學院暨工學院與美國伊利諾大學香檳校區工學院交換學生計畫合作協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、電機資訊學院提：檢具本院與美國南加州大學工學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十七、法律學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院法學研究科學術交流協定中、日文草案各1份(附件16)，提請討論。
說明：國際事務處意見如下：
(一)協定第3條有關交換學生人數計算方面，建議加入「兩名選讀一學期之交換生相當於一名選讀一學年之交換生」。
(二)日文版簽署處建議加入雙方簽署人之姓名。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時12分)
| 2010-10-12 |
| 行政會議 | 第2640次會議
第2640次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2640次行政會議紀錄
時間：99年10月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(請假)
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈
冬(謝尚賢代) 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰
陳保基 李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 廖咸興 竇松林 溫禮明 陳麗如 李靜宜
吳莉莉
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
研究發展處報告：醫學院臨床醫學研究所接受CORNING
INCORPORATED委託辦理「3D Cell Culturing」計畫，經費總計新台幣300萬元整。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校保全人員暨設備管理作業要點草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與北京語言大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與武漢大學學術交流合作協議書及交換學生暨訪問學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、校園規劃小組提：檢具本校「地圖管理要點」草案、「校總區及其他校區之主要建築物逐棟編碼」、「醫學院、公衛學院、徐州路校區暨原台北大學建國校區之校區命名」、本校「基本地圖製作原則」各1份(附件4)，提請討論。
決議：
(一)本校「地圖管理要點」修正通過。
(二)校總區及其他校區之主要建築物逐棟編碼部分，英文翻譯依台北市政府規定，採用漢語拼音。竹北分部英文碼採兩碼：ZB。
(三)醫學院、公衛學院、徐州路校區命名為「城中校區」（ChengZhong Campus），原台北大學建國校區命名為「建國校區」（JianGuo
Campus）。
(四)本校「基本地圖製作原則」通過。
五、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學計畫博士後研究員與研究技術人員補助作業要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院生理學科(所)教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本千葉大學環境健康田野中心學術合作與交換協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院森林環境暨資源學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院昆蟲學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院農業化學系教師聘任作業要點及教師升等評審作業要點草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、公共衛生學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：各學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法最後1條統一修正為：「本辦法經院務會議及本校行政會議通過後，自發布日施行。」。
十二、電機資訊學院提：檢具本院電機系1960年畢業系友獎學金設置辦法草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、學生事務處提：檢具本校研究生助學金實施辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、人事室提：生物資源暨農學院昆蟲學系擬聘張慧羽教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：本案符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第5款資格。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時5分)
| 2010-10-05 |
| 行政會議 | 第2639次會議
第2639次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2639次行政會議紀錄
時間：99年9月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮
燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮
李琳山(傅立成代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 郭瑞年 蔡素女 陳麗如 許祥太
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
討論事項第2案本校組織規程第四十四條第三項：「…無法正常運作…」修正為「…不能正常運作…」。
貳、報告事項
研究發展處報告：公共衛生學院流行病及預防醫學研究所接受Health Effects Institute委託辦理「Impact of Outdoor
Air Pollution on Infant and Children’s Health in Taiwan」計畫，經費總計美金124,075元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所與國立臺北科技大學環境工程與管理研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校校內盆栽出租要點草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、凝態科學研究中心提：檢具「國立臺灣大學凝態科學研究中心設置辦法」修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院與蒙古州立農業大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：工學院材料科學及工程學系擬聘薛承輝教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：本案經研發處99年度第4次研究發展委員會議審查通過，符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第6款相當於第3款資格。
決議：通過。
六、人事室提：為實施本校教研人員彈性薪資制度，本校現職暨新聘教研人員績優加給擬向行政院國家科學委員會申請99年度奬勵特殊優秀人才補助，檢具83位績優加給人員名冊乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2010-09-28 |
| 行政會議 | 第2638次會議
本校第2638次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2638次行政會議紀錄
時間：99年9月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮
李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 喬凌雲 徐炳義 張良鵬 涂美玉
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校申請於100學年度增設「腦與心智科學研究所」（含碩士班及博士班）乙案，業經教育部於99年9月3日以台高（一）字第0990152367B號函核復如下：
1.同意設立碩士班，博士班則核定為緩議。
2.碩士班增設案應參酌審查意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設並逕於100學年度設立招生。
3.本增設案不另核給招生名額，應於本校既有招生名額總量內自行調整，且新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限。
(二)為服務全校所有學生，本處在學務處與計資中心協助下，整合原臺大人學習檔之資料，開發完成臺大學習歷程檔NTU e-portfolio。將協助學生有系統規劃、記錄、評量或反思其學習歷程，未來也可做為學生準備升學或就業時的重要參考資料。臺大學習歷程檔由本處教學發展中心學習促進組規劃，98年8月委由本處資訊組自行開發，99年9月13日正式上線啟用。檢具啟用說明如附件1，提會報告。
二、總務處報告：檢具總圖書館98年、99年用電概況及節電成果如附件2，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院與美國羅徹斯特大學醫牙學院學術合作協議(續約)草案乙份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校中程校務發展計畫執行追蹤考核實施要點草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：檢具本校組織規程修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、學生事務處提：檢具「貢氏奬學金設置要點」草案乙份(附件6)，提請討論 。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：國科會為因應教育部高教司推動廢止「海研一號研究船管理使用要點」，擬與本校簽署合作使用海洋研究船協議書，檢具該協議書草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
說明：人事室意見：依本校現職暨新聘績優教研人員給予作業要點第6點第6項規定：「各學院…作業規定，經院務會議審議，報行政會議通過後實施。」，建請修正績優加給第10點規定，併提討論。
決議：理學院與凝態科學研究中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正通過，「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過。
八、社會科學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院實驗場所設立及審查要點草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時47分)
| 2010-09-21 |
| 行政會議 | 第2637次會議
第2637次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2637次行政會議紀錄
時間：99年9月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假)
包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌
馮
燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 王根樹 蔡素女 陳麗如 楊婉玫 洪耀聰
李明芳
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心報告：為維護校園用電安全，籲請重視並確實清查所轄館舍與實驗場所是否尚有72年以前製造之電氣設備(變壓器與電容器)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院機械工程學系與香港城市大學能源及環境學院合作備忘錄中、英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
三、生命科學院報告：檢具本院漁業科學研究所與菲律賓Santeh水產科技基金會合作備忘錄中、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、研究發展處報告：本校代表我國頂尖大學全體學校訂定我國頂尖大學策略聯盟補助國外頂尖大學推動「中華民國頂尖大學與國外頂尖大學學術交流合作試辦計畫」實施要點，檢具該要點如附件3，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務發展規劃委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校研究所優秀僑生獎學金要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校建築物室內裝修管理注意事項草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校遴選優秀人才赴國外頂尖大學攻讀博士學位實施要點草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校績優職員選拔獎勵要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本校綜合體育館管理辦法修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校實驗室廢棄物清除處理辦法修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：檢具本校與中央研究院合辦「轉譯醫學學位學程」學程協議書草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具行政院衛生署新竹醫院及竹東醫院改制為臺大醫院新竹分院計畫書乙份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
十一、工學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：生物資源暨農學院「現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定」修正通過，「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過。
十三、管理學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員申請與審議作業規定」草案乙份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案乙份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案及「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：電機資訊學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過，「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」修正通過。。
十六、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」草案乙份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、生命科學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」草案乙份(附件20)，提請討論。
說明：人事室併提建議該院依99年9月7日第2636次行政會議第14案附帶決議：「本校教研人員於一定期間內未升等者不得提出績優申請，該一定期間由各院訂定。」增列規定。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時12分)
| 2010-09-14 |
| 行政會議 | 第2636次會議
第2636次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2636次行政會議紀錄
時間：99年9月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第4會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假)
包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮
燕 鄭富書 陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華(張素娟代)
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 黃天祥 陳麗如 林秀玲 林春成 許祥太
朱玉
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業經濟學系接受行政院環境保護署委託辦理「我國農林部門溫室氣體管理策略規劃」計畫，經費總計新臺幣410萬元整。
二、財務管理處報告：檢具全球定位股份有限公司捐贈本校「手機行動導覽系統」之合約草案乙份(附件1)，提會報告。
三、人事室報告：
(一)公共衛生學院健康政策與管理研究所鄭守夏教授前於97年5月20日借調擔任行政院衛生署副署長、98年9月10起改借調健保局總經理、99年1月1日起因該局改制由總經理改為局長職務，並自99年8月1日辦理歸建。鄭教授借調前原支薪650元，經該院簽註同意其晉支年功薪意見，99學年度年功加俸提敍至740元，提會報告。
(二)生物資源暨農學院農藝系盧虎生教授擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次（93、98學年度），符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第5款資格條件，該系擬聘為特聘教授，自99年9月1日起支給特聘加給至退休或離職止。
四、文學院報告：檢具本院臺灣文學研究所與復旦大學中國語言文學系學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院大氣科學系與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校教師評估準則修正草案乙份 (附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點修正草案乙份（附件5），提請討論。
說明：
(一)學生事務處為因應教育部「招收陸生」政策，僑生輔導組將承辦陸生入學輔導業務，該組擬更名為「僑生及陸生輔導組」。
(二)醫學院依高等教育評鑑中心醫學院評鑑委員會「台灣大學醫學院醫學系98年訪視暨醫學教育改進計畫遠程目標評鑑報告」之建議，該院「共同教育室」擬更名為「共同教育及教師培訓中心」。
決議：通過，送校務會議備查。
四、總務處提：檢具本校科學技術研究發展採購作業要點修正草案乙份 (附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、總務處提：有關本校98年執行資源回收販賣所得之比例分配方式，提請討論。
說明：
（一）為配合環保政策，校內資源回收皆依程序核定，並依廢棄物清理法第69條規定，提撥一定比例作為工作同仁奬勵金。
（二）94-97年資源回收金分配方式，係於販賣所得扣除支出成本後，剩餘金額按清運單位30%，執行單位50%，校方20%比例分配，執行單位均再另行召開資源回收金分配會議，以符公開、公正原則。
（三）98年資源回收金，扣除相關支出成本後結餘347,016元。
（四）為簡化奬勵金發放，擬請比照臺北市環保局發放方式，奬勵金逕撥應奬勵同仁帳戶。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校產學合作研究計畫補助作業要點修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與英國約克大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：本校99學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院、共同教育中心等推薦到校，共計116人，檢具「申請升等教師(研究人員)名冊」、「各院處中心教師核定分配名額及申請升等人數統計表」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份（附件9），提請討論。
說明：
(一)99學年度各院、處、中心推薦到校教師(研究人員)升等人數計116人，其中副教授升等教授57名(內含凝態中心副研究員升等研究員1人）、助理教授升等副教授56名、講師升等助理教授3名，除法律學院99年3月11日簽奉准預借助理教授升副教授小數部分名額1名、電機資訊學院99年6月25日簽准預借副教授升等教授1名外，均依99年3月9日第2614次行政會議通過分配名額辦理。另校務基金進用編制外專案計畫教師，有醫學院專案計畫助理教授申請升等專案計畫副教授1名，併同列入辦理。
(二)各院、系辦理升等著作送審情形，醫學院、生農學院、管理學院、公共衛生學院等4單位分別由系所及學院二級送審，社會科學院、工學院、電機資訊學院、法律學院、共同教育中心等5單位由院級送審，生命科學院、理學院等2單位由系院聯合送審，文學院除由學院送審外，部分並委託系所送審，審查份數總數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數規定。
(三)人事室(組)本次升等書面資格審查，摘其要者說明如下：
1.林明仁副教授(編號1)、陳旭昇副教授(5)等2位僅具教育人員任用條例基本年資3年，依本校規定檢附書面傑出具體事蹟說明，以供教評會審查。
2.張勝凱助理教授(10)於98年8月返國到校任教，並同時送審教師資格，依教育部99年2月11日台學審字第0990024915號函：「專門著作採計仍應依審定辦法第11條之規定，以取得本部核發之前一等級教師資格後所發表之著作，始得作為升等著作。」規定，應為取得助理教授後(98年8月)發表著作始得列為代表著作及參考著作，本次其3篇參考著作於送審助理教授時已送審，有重複使用及出版時間在98年8月之前問題，未合規定。經濟系基於因延攬國外優秀教師，且來校未升等，仍暫以國外原等級聘任者，對教育部規定持有不同看法。擬併提校教評會討論，倘獲通過升等，再敘明相關理由，專案報請教育部審查是否同意放寬目前規定，核給擬申請升等支副教授證書。
3.張宏浩助理教授(61)系教評會投票未通過升等，經向系提申訴，由院組小組受理，經審議後認申訴有理由，逕提院教評會審議通過，送校審查，擬併提會討論。
4.張麗冠助理教授(87)代表著作為99年3月24日被接受，於99年4月12日online，99年8月出版，與本校規定代表著作應為99年3月1日往前推算3年內出版或接受未合。本案經該系專簽，奉 校長99年8月19日批示「提會討論」，擬併提校教評會討論。
5.馮怡蓁助理教授(100)代表著作(共2篇)其中1篇於98年3月接受，(預定99年12月出版，依規定應於1年出版，超出1年期限)，尚未出版，惟教育部99年7月9日台學審字第0990118153號函，已放寬受理規定釋例(2年期限內，且經教評會同意者)，建議併提校教評會同意接受展延出版。
6.送審代表作僅係被接受而尚未發表(應於1年內發表)者有范雲助理教授(6)、吳文中助理教授(49)、謝明慧副教授(65)、黃寶儀副教授(73)、葉丙成助理教授(82)、蔡宗珍副教授(85)、林明昕助理教授(86)等7位，依規定應於出版後檢送人事單位備查，併案敘明。其餘說明請參閱初核意見彙整表。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
九、會計室提：本(99)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件10，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億2,632萬1千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘2億1,950萬元，共有可分配額度65億4,582萬1千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億9,807萬8千元、學生公費獎勵金3億9,472萬元、專案資本支出129萬元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費36億1,027萬5千元，各單位經費預計分配8億6,605萬8千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,503萬3千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提99年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)新聞所、國發所及社會系在校總區水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部於本年度起自行負擔全額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提99年新增電費後結果如表五，分配金額為8億7,782萬2千元，較原預計分配數增加1,176萬4千元。
(七)依據總務處提報行政會議99年度電費分攤案決議，99年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)分攤數為30,959,375元，又98年度電費差異數餘額584萬元納入99年度分配，是以，99年度應分攤數為25,119千元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為3.57％(詳表六)。
(八)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表六。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校本（99）會計年度圖書儀器設備費分配案（附件11），提請討論。
決議：通過。
十一、文學院提：檢具本院華語教學碩士學位學程教師評審委員會設置辦法及評審作業要點草案各1份（附件12-1~12-2），提請討論。
決議：修正通過。
十二、文學院提：茲提名本院戲劇學系及外國語文學系彭鏡禧教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十三、理學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案乙份（附件13），提請討論。
決議：修正通過。
十四、醫學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：本校教研人員於一定期間內未升等者不得提出績優申請，該一定期間由各院訂定。
十五、管理學院提：檢具「玉山學術獎捐贈契約書」草案乙份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十六、電機資訊學院提：檢具本院辦理教師升等審查細則修正草案乙份（附件16），提請討論。
決議：修正通過。
十七、電機資訊學院提：檢具本院新版升等審查意見表草案乙份（附件17），提請討論。
決議：修正通過。
十八、電機資訊學院提：檢具本院與HTC MAGIC Labs合作備忘錄草案乙份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
十九、法律學院提：檢具本院擬與日本智慧財產戰略網路股份有限公司簽訂之合作會員備忘錄中、日文草案各1份（附件19），提請討論。
說明：國際事務處意見：有關該備忘錄，本處建議如下：中文版第11條中「本備忘錄係從締結日起3年之初期會員註冊期間及自動延長之規定期間之終止日為止有效」文意不明，卓請修正。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時47分)
| 2010-09-07 |
| 行政會議 | 第2635次會議
第2635次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2635次行政會議紀錄
時間：99年8月17日(星期二)下午3時
地點：校總區共同教室104室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(李瑞琦代)
蔣丙煌
馮
燕 鄭富書(徐炳義代)
陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山(傅立成代)
蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華(張素娟代) 廖咸浩 廖麗玲劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如 邱舜稜 陳啟煌 項 潔
薛雅芳 許祥太 羅仁權
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化小組「教學、研究實習場所環安衞及清潔度提昇e化計畫管理系統」（附件1）提會報告並實地示範系統操作。
二、研究發展處報告：
（一）本校研發創新傑出獎辦法業經第2630次行政會議通過，其中第3條第1款；「有突破性之單次技轉個案或專利」修正為「有突破性之單一技術」，第6條「同一專利獲獎技轉案」修正為「同一技術」(附件2)，提會報告。
（二）醫學院醫學系外科接受經濟部委託辦理「新世代的超音波功能性影像研發3年計畫」，經費總計新臺幣3,000萬元整。
（三）生物資源暨農學院昆蟲學系接受農委會防檢局委託辦理「加入世貿組織強化植物有害生物防範措施計畫」，經費總計新臺幣1,106萬4千元整。
（四）電機資訊學院電機工程學系接受工研院委託辦理「99年度高反應能力智慧機器人技術研發3年計畫專案計畫」，經費總計新臺幣523萬元整。
三、人事室報告：依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後三個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自98年11月24日至99年7月7日間，計收訖理學院數學系陳宜良教授等91位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有6位，將另函請儘速繳交 (附件3)。
四、出版中心報告：有關本校申請智慧財產權授權乙事，經本中心與研發處開會決議為：本校各項智慧財產權相關案件處理，皆以本中心為申請單位。與資訊科技相關之資訊系統、軟體及資料庫等申請案，本中心接獲申請後，轉送研發處處理；其餘各式出版品，則由本中心處理。本中心受理結果應以書面通知申請單位，並由案件之實際處理單位處理後續相關事宜。
五、醫學院報告：
（一）檢具本院藥學系與美國南加州大學藥學院學術交流協議書中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
（二）檢具本院圖書分館與北京大學醫學圖書館締結姐妹館及交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提會報告。
（三）本院與日本大阪市立大學醫學院學術交換協議書案業經第2624次行政會議通過，因對方提出更新內容，檢具本院與該大學醫學系及醫科學研究所學術交換協議書中、英文草案各1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校傑出校友遴選辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校100學年度境外學雜費繳費標準草案乙份(附件8)，提請討論。
說明：
（一）所稱境外學生係以學籍管理檔案內註記為外籍生、僑生(含港澳生) 及陸生等之學生。
（二）據悉教育部目前正修訂之「外國學生來臺就學辦法」將明訂國立大學校院外籍學生學雜費不得低於私立大學校院，另高教司擬訂之陸生招生相關規定中，亦訂定陸生來臺就讀國立大學校院碩、博士班其學雜費不得低於私立大學校院。
（三）本處為配合國際事務處辦理100學年度外籍生招生說明會之時程，擬先暫定本校境外學生100學年度學雜費繳費標準為本校同學制、同學院99學年度學雜費之2倍，惟如100學年度公私立大學學雜費有所調漲，為符合教育部規定，屆時應另案修正後公告實施。
（四）本校100學年度本地生(境外學生除外之學生)，其收費標準將另依教育部規定研擬另訂。
（五）國際事務處意見：
1.因本次學雜費調漲幅度較大，建議調漲對象應僅限100學年度起入學新生，之前入學之外籍學位生依原學雜費標準繳交，以避免學生產生財務上之衝擊與負擔。
2.為利未來本校經費之估算及控管，建議學雜費調漲2倍後，依現行狀況微調取整數位。
3.另擬以外籍學位生學雜費調漲後額外收取之金額，以一定比例之學費轉為外籍生獎學金之用，以確保本校在招收外國學生上之吸引力與競爭力。
決議：100學年度起入學之境外學生，依教務處建議標準收費，之前入學之境外學生逐年調漲25％學雜費。
三、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校校總區（含水源校區）戶外場地借用管理要點草案乙份(附件10)，提請討論。
說明：為維護校園景觀及秩序，有效管理攤位設置，訂定該要點，並擬廢止國立臺灣大學校總區攤位設置管理規則及收費標準。
決議：修正通過；同意廢止國立臺灣大學校總區攤位設置管理規則及收費標準。
五、國際事務處提：檢具本校與泰國國立法政大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份 (附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：檢具財團法人傑出人才發展基金會捐贈本校及中央研究院新進學人宿舍合約書草案乙份(附件12)，提請討論。
說明：旨揭合約書由本校提供2處土地，由財團法人傑出人才發展基金會出資，委由中央研究院興建37戶宿舍，興建完成後建物所有權歸本校所有。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校職員申訴委員會設置及評議辦法修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
八、醫學院提：檢具本院醫學檢驗暨生物技術學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院暨電機資訊學院提：檢具本校與馬來亞大學學生交換計畫協
議書中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件16)，
提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與越南河內法律大學學術交流及合作協議書中、英文草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、學術副校長室提：檢具本校智慧型機器人研究中心設置計畫書草案乙份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時5分）
| 2010-08-17 |
| 行政會議 | 第2634次會議
國立臺灣大學第2634次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2634次行政會議紀錄
時間：99年8月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩(陳麗如代) 廖麗玲(程婉青代) 劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如 徐炳義
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2633次行政會議紀錄討論事項第六案理學院院長推薦人選選任辦法再修正如附。
貳、報告事項
一、醫學院報告：本院藥物科技大樓命名為水森館，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校工學院環境工程學研究所與國立臺北科技大學環境工程與管理研究所校際選課合作協議書草案乙份 (附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：有關本校99年度電費分攤案，提請討論。
說明：
（一）依校務會議第98119號提案決議，本校99年度電費分配方式，依98年度實際用電情形進行檢討後，提行政會議討論。
（二）經依98年4月21日所訂本校電費分攤方案及98年度電費實際結算情形估算，99年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為30,959,375元，各單位自付比例仍暫訂為15%（附件2）。
（三）相關議題併請討論確認：
1.98年度電費經多方面努力致實際結算數較預估數為低，原分配教學經常費(含圖儀費)經扣減支出後尚有約584萬元餘額，是否納入本(99)年度分配?
2.是否維持公共服務性質館舍之自付電費比例(3%)?
3.是否維持各單位自付電費比例(15%)或酌予提高?
4.擬設定本年度各單位節電目標為98年度 -1.5% (以一級單位計算且不含收支併列用電)，為期鼓勵，節電逾-1.5%部分可折減其自付電費比例(如用電95%，則實付95-(5-1.5)=91.5%)。
5.用電量較98年度為正成長部分，是否提高自付電費比例？
決議：98年度電費差異數餘額納入99年度分配，公共服務性質館舍自付電費比例仍維持3%，各單位自付電費比例維持為15%，節電逾98年度-1.5%部分依總務處建議方式折減其自付電費比例。
三、工學院提：檢具本院工業知識科技研究中心更名為船舶技術研究中心計畫書草案及設置辦法修正草案各1份（附件3），提請討論。
說明：本院工業知識科技研究中心原規劃以企業電子化技術為研究方向重點，為順應時空遷移與相關技術研發趨勢之變動，擬於研發任務與定位上進行大幅度之調整，使中心目標與業務功能延伸至海洋與船舶領域，以協助臺灣造船產業技術持續升級，故擬轉型更名。並擬裁併本院原功能性船舶技術研究中心。
決議：計畫書通過，設置辦法修正通過；同意裁併原功能性船舶技術研究中心。
四、工學院提：茲提名本院化學工程學系呂理平教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、工學院暨電機資訊學院提：檢具本院與奧瑞崗州立大學工學院學生交換協議書中、英文草案各1份（附件4），提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評審委員會設置要點修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系教師評審委員會設置要點修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與清華大學法學院交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學戴維斯分校暑期研究計畫協議書及全球學習計書協議書中、英文草案各1份（附件8-1~8-2），提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時35分）
| 2010-08-03 |
| 行政會議 | 第2633次會議
第2633次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2633次行政會議紀錄
時間：99年7月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代)
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮
燕（竇松林代） 鄭富書
陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬(郭芠代) 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(張震東代) 郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華(梁君卿代) 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如 蔡淑婷
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：文學院語言研究所擬聘林欣怡兼任講師案，業經第2625次行政會議通過，經查該案提聘資料未註明渠現為本校博士班研究生，且尚未通過資格考，該提聘案予以註銷，提會報告。
二、圖書館報告：99年度國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫經該會以99年7月8日臺會綜二字第09900047644號函、
第09900047771號函知核定全國通過37件計畫，本校通過14件(佔38%，如附件1)，核定計畫經費為73,628,000元。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「99學年度出席校務會議教師代表名額分配表」乙份(附件2)，提請討論。
說明：
（一）當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
（二）「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
（三）「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校教學優良教師遴選及獎勵辦法修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校校園戶外燈具照度規範草案乙份（附件4），提請討論。
說明：
（一）本校戶外照明配置因缺乏規範，易造成對照明需求與感受不同之爭議。本處參考CNS國家標準及本校相關專業教授意見，草擬本校校園戶外燈具照度規範，期達到維護校園戶外空間之夜間安全、提升校園夜間景觀、兼顧自然生態保護、避免過度照明產生光害及能源浪費等目標。
（二）該規範草案業經校園規劃小組委員會99年6月23日討論通過，該會建議有關色溫規範、燈桿利用及標號、再生能源及校園巡視等意見，本處將於後續執行過程適當評估及檢討加強。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與四川大學「學術交流合作協議書」及「交換學生暨訪問學生計畫協議書」正體中文、簡體中文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：工學院應用力學研究所李世光教授申請99學年度休假研究案，提請討論。
說明：
（一）查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
（二）李教授申請自99年8月1日至100年1月31日休假一學期，經初審符合規定。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院院長推薦人選選任辦法修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院農藝學系、農業化學系、動物科學技術學系、生物產業機電工程學系及食品科技研究所等5系所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份（附件7-1~7-5），提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院雲端運算研究中心設置要點草案乙份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
十、法律學院提：檢具本院與武漢大學法學院交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件10），提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院分子與細胞生物學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件11），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2010-07-27 |
| 行政會議 | 第2632次會議
第2632次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2632次行政會議紀錄
時間：99年7月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(包宗和代)
陳泰然(羅清華代) 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（周漢東代） 鄭富書
陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬 葉國良(陳明姿代)
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(胡哲明代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如
主席：包副校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2631次行政會議討論事項第一案本校勵學獎學金設置要點再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校98學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為99年7月5日，經本處積極催繳，至7月19日中午12時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件1，請協助催繳。
二、研究發展處報告：
（一）醫學院臨床藥學研究所接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「藥物安全監視及分析研究-藥物安全主動監控機制計畫」，經費總計新臺幣535萬5千元整。
（二）氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「強化高屏溪流域因應氣候變遷防洪調適能力研究計畫」，經費總計新臺幣4,695,238元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與日本北海道大學續約之學術交流協議書及學生交流備忘錄中、日文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：
（一）理學院數學系林文偉教授曾獲第11屆教育部國家講座（97年1月至99年12月）及第48屆教育部學術獎（93年），符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第2、3款資格條件，該系擬聘為特聘教授，自99年8月1日起每月支給特聘加給2萬元。
（二）理學院海洋研究所魏慶琳教授原申請99學年度休假研究1學年（99年8月1日至100年7月31日），現為研究之需，申請變更休假期間為99年8月1日至100年1月31日及101年2月1日至101年7月31日，提會報告。
五、醫學院報告：
（一）本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與臺灣中油股份有限公司續約(附件3)，提會報告。
（二）本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與財團法人北海岸金山醫院續約(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、醫學院暨工學院提：檢具本院醫學工程學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審作業要點」修正草案各1份（附件5-1~5-2），提請討論。
決議：教師評審委員會設置辦法通過，教師評審作業要點修正通過。
二、工學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院各學群一系多所組織架構支援調度師資作業辦法草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
四、生命科學院提：檢具本院與越南科技院越南國家自然博物館合作備忘錄中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
五、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具梁次震基金使用要點修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2010-07-20 |
| 行政會議 | 第2631次會議
第2631次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2631次行政會議紀錄
時間：99年7月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（竇松林代） 鄭富書(余榮熾代)
陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬(林淑靜代) 葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐（何弘能代） 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、學務處報告：本校98學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選暨獎勵辦法」及「優良導師評選及獎勵作業試辦計畫」辦理，並經99年5月17日及6月9日2次優良導師評選委員會議，由51位學系所推薦之候選人評選出9位優良導師。9位優良導師名單如下：中文系張蓓蓓教授、數學系陳俊全教授、海洋所劉家瑄教授、土木系田堯彰教授、政治系蘇彩足教授、森林系袁孝維教授、工管系朱文儀教授、資工系莊永裕教授及生技系楊啟伸教授。
二、研究發展處報告：
（一）工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「薄膜前處理與抗結垢清洗技術開發之研究計畫」，經費總計新臺幣345萬8仟元整。
（二）工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究計畫」，經費總計新臺幣3,275,048元整。
三、人事室報告：
（一）生物資源暨農學院農業經濟學系吳榮杰教授原申請99學年度休假研究1學年（99年8月1日至100年7月31日），現為配合訪問機構之安排，申請變更休假期間為100年2月1日100年7月31日，提會報告。
（二）管理學院國際企業學系李吉仁教授前於97年8月1日借調鴻海精密工業股份有限公司，擬於99年8月1日返校歸建。經該院簽註同意其晉支年功薪意見，99學年度起晉支年功薪740元，提會報告。
四、理學院報告：本院化學系新研究大樓B棟積學館英文名稱命名為Integrate Chemistry Building，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院藥學系與澳門大學中華醫藥研究院藥學研究部學術交流合作協議書正體中文草案乙份（附件1），提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」、「勵學獎學金設置要點」及「學生傑出表現獎學金設置要點」修正草案各1份（附件2-1~2-3），提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與英國牛津大學哈福特學院海外教育計畫合作協議書中、英文草案各1份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：管理學院會計學系蔡彥卿教授及林嬋娟教授申請99學年度休假研究案，提請討論。
說明：
（一）查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
（二）蔡教授申請自99年8月至100年1月休假一學期，林嬋娟教授申請自100年2月至7月休假一學期，經初審均符合規定。
決議：通過。
四、圖書館提：檢具本館多媒體服務中心服務暨管理辦法修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本校全球變遷研究中心設置辦法修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後再提會討論。
六、醫學院提：檢具本校醫學卓越研究中心設置要點修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時7分）
| 2010-07-13 |
| 行政會議 | 第2630次會議
第2630次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2630次行政會議紀錄
時間：99年7月5日(星期一)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓201會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華(喬凌雲代)
趙永茂（古允文代）
楊泮池 葛煥彰（周家蓓代）
陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚(請假)
江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳(請假)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩(陳麗如代）
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(林宗男代)
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：
（一）本校申請於100學年度增設「華語教學碩士學位學程」、「植物醫學碩士學位學程」、「分子暨比較病理生物學研究所碩士班」及「腦與心智科學研究所」（含碩、博士班）乙案，除「腦與心智科學研究所」增設案尚未獲教育部函復核定結果外，餘業經教育部於99年6月11日以台高（一）字第0990094015A號函同意設立並核復如下：
1.本增設案應參酌審查意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設並逕於100學年度設立招生。
2.本增設案，博士班得依核定招生名額，每案申請擴增本校既有總量規模3名招生名額；碩士班則不另核給招生名額，應於本校既有招生名額總量內自行調整。新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限，碩士在職專班第1學年學生數最高以30名為限。
3.本增設案，碩、博士班皆不另核給教師員額，本校須自行調整支應。
（二）本校98學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為99年6月2日起至99年6月15日。本次上網填答問卷填答率為67.29%，高於上（97）學年度第2學期之期末填答率65.06%，低於本（98）學年第1學期之期末填答率71.64%。另自上（97）學年度開始學士班應屆畢業生於畢業前2學期填答率均達80％（含）以上者，免費贈送中文成績單2份，實施後填答率明顯提升，詳如附件1。
（三）本校98學年度教學優良教師遴選，業經各學院及共同教育中心完成遴選，總計選出教學傑出教師22名，教學優良教師208名（附件2），提會報告。
二、人事室報告：有關本校99學年度兼任教師續聘案中兼任講師為博士研究生，尚未通過資格考試者71人，經請文學院、醫學院說明再確認，其中有37人已通過博士資格考試，符合規定予以續聘，另34人與規定未合（附件3），99學年度不予續聘，案業簽奉核定，依程序提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具臺灣歐洲聯盟中心設置要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
說明：人事室意見：該要點第1點有關「屬校一級單位」乙節，建議修正為「屬校級功能性中心」。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具本處學生活動中心場地管理辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫管理費分配處理細則修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校研發創新傑出獎辦法修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎第十三大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英、法文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院與比利時根特大學文哲學院學生與教職員交換特定協議書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院環境職業醫學科教師評審委員會設置辦法草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（上午10時50分）
| 2010-07-05 |
| 行政會議 | 第2629次會議
第2629次行政會議紀錄
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時間：99年6月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假)
包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕(竇松林代)
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮(請假)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如 蔡淑婷 梁欣榮
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校將於100年10月至12月間接受高教評鑑中心來校進行校務評鑑實地訪評乙事，業提第2628次行政會議報告。為進行自評作業初步規劃，本校已成立「國立臺灣大學前置評鑑計畫小組」，由校長、學術副校長、行政副校長、財務副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長等共10人組成，其任務為針對本校特性建議評鑑之基本步驟和設計整個評鑑過程，並提出自我評鑑作業實施計畫草案，目前該小組已完成實施計畫草案之研擬如附件1。依自評作業實施計畫草案之規劃，在完成前述前置作業後，本校將以「評鑑指導委員會」及5個自評工作小組推動自我評鑑相關業務。評鑑指導委員會由校長及校外委員7位（含2位曾任本校校長者）組成，以負責審議自我評鑑作業實施計畫草案、提供或安排自我評鑑小組所需要的訓練、進行工作小組間之協調及進行自我評鑑工作小組評鑑報告之審議等。至於5個工作小組則就校務評鑑5大評鑑項目（包括：自我定位、校務治理與經營、教學與學習資源、績效與社會責任及持續改善與品質保證機制等五項）進行分工。各工作小組完成校務自評報告後，將由本校自聘14至16位校外學者專家組成之「外部評鑑委員會」進行兩天外部評鑑。
二、總務處報告：為服務本校師生，本處利用已建置之GIS資料，結合google map之顯示方式，設立具查詢功能之臺大校園地圖網站，建置成果提會報告（附件2）。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校100學年度各學系、所學士班、碩(含碩士在職專班)、博士班新生申請名額及其增減表乙份（附件3），提請討論。
說明：
（一）本校各學系、所之學士班及碩、博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經本校「100學年度學士、碩士、博士新生招生名額審查會」審核通過。
（二）100學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3484名，較99學年度核定招生名額3558名減少74名，成長率為-2.08%。
（三）100學年度碩、博士班招生申請名額總計為5333名，較99學年度核定名額5274名增加59名，成長率為1.12％。
決議：通過。
二、學務處提：檢具趙德林女士紀念奬學金設置要點修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校專任教師、研究人員及專業技術人員聘書中、英版修正對照表各1份（附件5），提請討論。
說明：本校專任教師中文聘書，業經99年6月15日第2627次行政會議修正通過。為期本校教師、研究人員聘書規範內容一致及漸趨完備，對於專任教師中之外文系、工工所、管理學院有聘約特別條款者擬併同修正；研究人員及專業技術人員聘書亦配合比照專任教師修正。
決議：修正通過。
四、圖書館提：檢具本館特藏資料重製與使用收費標準修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具「第二北區區域教學資源中心計畫夏季學院通識教育課程校際選課合作協議」草案乙份（附件7），提請討論。
說明：本校承辦教育部「第二北區區域教學資源中心計畫」並為該計畫之中心學校，另有12所大專校院參與該計畫為夥伴學校。該計畫重要執行項目之一為夏季學院通識課程之開設，故訂定旨揭協議草案，說明13所學校間之合作方式與相關規定，期促進各校間之資源交換、滿足學生修課需求。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院中國文學系教師評審委員會評審作業要點修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國圖盧茲皮朋工程學院備忘錄及學生交換附錄中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業規劃發展研究中心設置要點草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
九、法律學院提：檢具本院與北京師範大學法學院暨刑事法律科學研究院學術交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件11），提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與華中科技大學法學院交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與蘇州大學王健法學院學術交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件13），提請討論。
決議：通過。
十二、生命科學院提：檢具本院教師服務優良獎候選人遴選辦法修正草案乙份（附件14），提請討論。
決議：修正通過。
十三、生命科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件15），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）
| 2010-06-29 |
| 行政會議 | 第2628次會議
第2628次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2628次行政會議紀錄
時間：99年6月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕(竇松林代)
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良(黃慕萱代)
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代)
陳保基 洪茂蔚(陳鴻基代)
江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗（張瑞益代）
列席：陳明豐 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校為配合100年10月至12月間接受高教評鑑中心來校進行校務評鑑實地訪評，將先完成自我評鑑，並將自評報告於100年8月31日前送高教評鑑中心。為利自評業務之推動，已成立「國立臺灣大學自評作業規劃暨指導委員會」，由校長、學術副校長、行政副校長、財務副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長及國際長等共10人組成，並由校長擔任主席及召集人，教務長為執行秘書。於該委員會下並設5個工作小組，依校務評鑑5大評鑑項目（包括：自我定位、校務治理與經營、教學與學習資源、績效與社會責任及持續改善與品質保證機制等5項）進行分工。本處並已擬妥本校自評作業實施計畫並經前述指導委員會通過如附件1。
二、研究發展處報告：工學院應用力學研究所接受工研院委託辦理「『多媒體音頻軟硬體平台之開發』三年計畫」，經費總計新臺幣500萬元整。
三、人事室報告：理學院地理環境資源學系林俊全教授原奉准於99學年度第2學期（100年2月1日至100年7月31日）休假研究，現因自99年6月1日起擔任副總務長，擬取消該休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：生命科學院生化科技學系碩士班學位名稱中文為理學碩士，英文名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士班學位名稱中文為理學博士，英文名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
說明：該院微生物與生化學研究所自99學年度第1學期起併入生化科技學系，該系自新學年度起設有碩、博士班。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校客座學人宿舍管理要點修正草案乙份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校99學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊乙份（附件3），提請討論。
說明：
(一) 本校編制內專任有給教授符合下列資格之一者，得聘任為特聘教授：
1.獲選為中央研究院院士。
2.曾獲頒教育部國家講座。
3.曾獲頒教育部學術獎。
4.曾獲頒國家科學委員會特約研究員或傑出獎三次以上。
5.擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次以上。
6.在國際上獲高度肯定具相當於第一款至第五款資格者，得報校專案核定。
7.符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準。
（二）99學年度依旨揭要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額上限，為總名額250名，扣除符合第1至第6款及第7款仍支領特聘教授加給人數197名得53名，乘以按99年2月1日編制內專任有給教授 (含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，得出各學院(含共教中心)可分配人數，四捨五入計算(小數點下2位)，未足1名者得推薦1名，合計53名（如附件），業經本校第2619次行政會議討論通過。
（三）本次除共教中心未推薦特聘教授外，其他各單位推薦張小虹教授等36人（如附件彙整名冊、名額分配及實際推薦人數統計表），經本室初核渠等資格均符合各學院自訂之特聘教授聘任標準。
（四）渠等如獲聘為特聘教授，擬發給特聘教授聘函，並自99年8月1日起至102年7月31日止，按月支給特聘加給新臺幣10,000元，特聘教授留職停薪者仍保留榮銜，但暫停支領特聘加給，於復薪之日起繼續支領至實際滿三年或退休或離職止。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與英國里茲大學學術及研究合作協議書中、英文草案各1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：茲提名本院醫學系耳鼻喉科李憲彥教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院工商管理學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件5），提請討論。
說明：人事室意見：建請依本校「各系（科）所教師評審委員會設置準則」第2條、第4條及第7條規定，增列有關當然委員及推選委員之組成、任期及代理等相關規範。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院會計學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件6），提請討論。
說明：人事室意見：有關該系教評會設置辦法修正草案第2條，建請依本校「各系（科）所教師評審委員會設置準則」第2條規範，修正教評會由當然委員及推選委員組成。
決議：修正通過。
八、法律學院提：檢具本院教師升等評審暨推薦審查細則修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國馬里蘭大學農業暨自然資源學院交換學生協議書中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時18分）
| 2010-06-22 |
| 行政會議 | 第2627次會議
第2627次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2627次行政會議紀錄
時間：99年6月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬(胡哲明)
葉國良
羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代) 陳保基(陳尊賢代)
洪茂蔚(任立中) 江東亮（王根樹代）
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華(童敏惠代) 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 曹伯年
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）本校因執行邁向頂尖大學計畫而成立之校級研究中心，其名稱宜明確聚焦，避免第1期評鑑委員及教育部諮議委員會議中所指籠統且不聚焦情形，並依第2611次行政會議所達共識，校級研究中心不宜自稱卓越。今教育部徵求第2期邁頂計畫在即，建請本校校級研究中心名稱具有卓越字樣者，惠予更名。
（二）工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「公共給水緊急應變管理系統及高濁原水處理應變技術之建立計畫」經費總計新臺幣521萬4千元整。
（三）生物技術研究中心接受行政院農委會委託辦理「實驗用畜禽之生醫用途研究及品質驗證制度之建立計畫」，經費總計新臺幣442萬元整。
二、人事室報告：本校文學院日本語文學系篠原信行講師、服部美貴講
師及理學院海洋研究所三木健助理教授為辦理工作許可申請，擬提
早發給99學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院工業工程學研究所博士班中文學位名稱為工學博士，英文名稱為Doctor of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
說明：該所自99學年度第1學期起設立博士班。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心傑出教學助理遴選辦法修正草案乙份（附件1），提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校講義印製要點草案乙份（附件2），提請討論。
說明：為符合本處現行組織職掌及處理講義印製事宜，訂定該要點，並擬廢止「國立臺灣大學教務處出版組承印講義注意要點」。
決議：修正通過，並廢止「國立臺灣大學教務處出版組承印講義注意要點」。
四、人事室提：凝態科學研究中心擬聘郭瑞年教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：郭教授自民國90年為美國Agere公司（原為貝爾實驗室）特聘研究員，2009年獲選為美國物理學會會士，99年自國立清華大學借調本校並聘為臺大講座教授。經研發處99年度第2次研究發展委員會議審查通過，符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第6款資格。
決議：通過。
五、人事室提：管理學院財務金融學系林筠等4位教授及電機資訊學院電機工程學系楊英杰教授申請於99學年度休假研究案，提請討論。
說明：
（一）管理學院財務金融學系李賢源教授申請自99年8月至100年7月休假一學年，陳業寧教授申請自99年8月至100年1月休假一學期，林筠教授、陳明賢教授及電機工程學系楊英杰教授申請於100年2月至100年7月休假一學期。
（二）查本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校教師聘書修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校99學年度兼任教師續聘處理意見表乙份 (附件4），提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」均依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決 議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校兼任教師聘任要點第5點第2項「年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應另經系(科、所、室、中心)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)列入本次續聘檢討之兼任教師計1676人，經單位檢討不續聘有108人，俟決定後另案簽辦10人，另外兼任講師為博士班研究生尚未通過博士資格考71人，將另案簽請處理外，餘1487人同意續聘，需說明部分整理如附，計518人，謹摘述如下：
1.同意續聘中年滿65歲以上者有357人：
（1）續聘年滿65歲以上兼任教師，經系務會議通過：136人。
（2）續聘年滿70歲以上兼任教師，不佔缺,經系務會議通過：189人。
（3）續聘年滿70歲以上兼任教師，佔缺,經系務會議出席人員三分之二以上通過：32人。
2.個人因素請辭或未開課，擬不續聘者：108人。
3.其他因素尚未決定續聘與否者：10人。
4.按本校兼任教師聘任要點第6點有：「本校博士班研究生需
通過各該學系、研究所之資格考後，始得聘為本校兼任講
師。」規定，經查本次續聘案中有兼任講師尚未通過博士資
格考者71人，將另案專簽處理。
決議：通過。
八、共同教育中心提：提具本中心通識教育組教師評審委員會設置辦法及共同教育組教師評審委員會設置辦法修正草案各1份（附件5-1~5-2），提請討論。
決議：修正通過。
九、文學院提：檢具本院歷史學系教師評審委員會評審作業要點修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
十、醫學院：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、工學院提：茲提名本院材料科學與工程學系李源弘教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十二、公共衛生學院提：檢具本院公共衛生學系教師評審委員會設置辦法與評審作業要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
說明：人事室意見：查本校各系（科）所教評會設置準則第2條第2項規定：「當然委員由系（科）主任或所長擔任之」。本案擬修正條文第2條第2項：「當然委員由系主任及三大學群召集人擔任」乙節，似與上述規定未合。又，「當然委員4人，其人數大於推選委員3人」乙節，是否合於體制？併案提請討論。
決議：修正通過。
十三、學術副校長室提：檢具本校發育生物學與再生醫學研究中心設置計畫書及設置要點草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時5分）
| 2010-06-15 |
| 行政會議 | 第2626次會議
第2626次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2626次行政會議紀錄
時間：99年6月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰(莊東漢代） 陳保基 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代） 李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳麗如 劉聰桂 林長壽 梁欣榮 馬耀明
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2625次行政會議紀錄討論事項第三案修正如附，討論事項第十二案附帶決議修正為：請各學院重行檢視目前所訂相關法規，送行政會議。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校校屬4棟教學大樓及新建教學大樓配合杜鵑花節辦理重新命名活動，經教職員工生及校友參與，彙整命名結果為：
（一）共同科目教室命名為共同教學館。
（二）普通大樓命名為普通教學館。
（三）新生大樓命名為新生教學館。
（四）綜合教室命名為綜合教學館。
（五）教學一館命名為博雅教學館。
二、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農委會委託辦理「害蟲天敵生物防治技術及產品之開發計畫」，經費總計新臺幣375萬元整。
（二）生物資源暨農學院水工試驗所接受行政院農委會委託辦理「臺灣水田公益機能評估與實例探討計畫」，經費總計新臺幣740萬元整。
（三）生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「機率式洪水預報系統之研發計畫」，經費總計新臺幣393萬8千元整。
（四）氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「高屏溪、東港溪及高雄市、高雄縣、屏東縣脆弱度及風險地圖製作示範計畫」，經費總計新臺幣330萬8千元整。
三、人事室報告：
（一）本校99學年度專任教師(研究人員)及助教年功加薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計416人，其中除不得晉支年功薪8人、助教不續聘3人外，本年度有405人同意晉支年功薪（附件1），提會報告。
（二）本校文學院音樂學研究所山內文登助理教授及工學院化學工程系吳哲夫助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、校園規劃小組提：檢具本校校總區建築物編碼方式草案乙份(附件2)，提請討論。
說明：本案業提本年4月27日第2620次行政會議，並依與會意見將校總區地理區域分區修正為N（北區）、M（中央區）、S（南區）、W（西區）、E（東區）及SE（東南區）等5區。
決議：通過。
二、數學科學中心提：檢具本中心「傅斯年數學獎」設置辦法草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：本校文學院申請101學年度增設翻譯碩士學位學程，檢具設置辦法及計畫書草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提專案審查委員會審查。
四、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學柏克萊分校暑期學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：本校99學年度專任教師(研究人員)及助教續聘、晉薪案，
檢具「續聘處理意見表」乙份（附件6），提請討論。
說明：
（一）本校99學年度專任教師(研究人員)及助教續聘、晉薪案業經各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬「續聘」、「不續聘」意見後送本室辦理。
（二）案內凡依98年3月9日本校第2614次行政會議報告之處理原則辦理者，援例無需再提會討論；本學年度檢討續聘、晉薪者計2245人【若依人員別：教師1960人、助教248人、研究人員37人(內含附設醫院5人及實驗林管理處20人)；若依聘書別：應發1年聘書518人、2年聘書936人，聘期中為晉薪發加薪函者791人】，另外與他機關(構)合聘235人次 (含在本校、不在本校支薪人員)，列入檢討處理意見表加以說明者計385人，如附件，摘要說明如下：
1.屆齡退休(或已不得再延長服務)及自願退休不再發聘者
計29人。
2.教師辭職1人(為生命科學院評估不通過不續聘，當事人簽請同意，提前於99年7月1日起辭職)。
3.助教辭職不發聘者計76人。
4.無法於限期內決定續聘與否，俟決定後另行專案報校處理者計20人。
5.評估不合標準者(含之前年度)，依規定不得晉薪、兼課、兼職等計14人。
（三）另案內因評估結果或聘期時間等理由，擬提會討論者有：
1.工學院環境工程學研究所副教授評估不通過(95學年度評估、97學年度覆評未通過)，經其申訴，本校申評會評議其申訴有理由，再經學院重新覆評，仍未通過，依本校教師評估準則規定經提院、校教評會通過不續聘(其前發聘書聘期為97年8月1日至99年7月31日止)，案已報部審議中。副教授不服本校教評會不續聘決議，再向校提申訴，經申評會評議其申訴有理由，案經98學年度本校教評會第6次會議決議向教育部提再申訴。本案在未奉教育部核定前，依規定99學年度，擬仍續予發聘，聘期自99年8月1日起至教育部核定不續聘公文到校日止。
2.管理學院國企系黃劍虹教授於98年8月1日到校任職(其在新加坡大學教職，留職停薪休假研究至99年12月31日)，99學年度擬先發聘書，聘期自99年8月1日至99年12月31日，若黃教授取得新加坡大學同意其繼續留職停薪或離職證明後，再續發100年1月1日至100年7月31日之聘書。
（四）教育部核定本校自99學年度起系所整併並更名者有：公共衛生學院「流行病學研究所」與「預防醫學研究所」整併更名為「流行病學與預防醫學研究所」，「醫療機構管理研究所」與「衛生政策與管理研究所」整併更名為「健康政策與管理研究所」，生命科學院「微生物與生化學研究所」與「生化科技學系」整併為「生化科技學系」，於99學年度起所屬教師即以整併後單位名稱致發聘書。
決議：通過。
六、文學院提：檢具臺大學生哲學桂冠獎施行細則草案乙份（附件7），提請討論。
說明：臺大學生哲學桂冠獎設置要點業經本年5月4日第2621次行政會議通過，依該要點擬訂本施行細則。
決議：修正通過；原「臺大學生哲學桂冠獎設置要點」修正為「臺大學生哲學桂冠獎設置辦法」。
七、理學院提：本院數學系擬聘任洪萬生兼任教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：
（一）洪教授於本年2月1日自國立臺灣師範大學數學系退休，已有教授證書，請同意免辦理著作送審。
（二）人事室意見：
1.按本校兼任教師聘任要點第4點規定，本校兼任教師之新聘、升等、改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應檢附最近三年內之著作或論文以憑審議；其有特殊情形者，由各院、系（科、所、室、中心）簽註意見，提行政會議審議。又依該要點第4點第2項第3款規定：「現任教於公、私立大學，並領有擬聘等級以上教師證書者」，得簡化作業程序免除辦理著作送審。
2.本案洪師業於85年8月取得教授證書，本年2月1日甫自國
立臺灣師範大學數學系退休並改聘為兼任教授，是否從寬依
前揭規定，免除辦理著作送審，提請審議。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院場地借用管理辦法修正草案乙份（附件8），提請討論。
說明：因自98年度起校總區各單位需自付15％水電費，場設收入水電費部分校收比例自27％降為23％，藝文中心請求將此4％交付該中心使用，爰修正本辦法。
決議：修正通過。
九、法律學院提：檢具本院與美國西北大學法學院學生交換協議書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
十、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案乙份（附件10），提請討論。
決議：通過。
十一、共同教育中心提：檢具本校體育室教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件11），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時）
| 2010-06-08 |
| 行政會議 | 第2625次會議
第2625次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2625次行政會議紀錄
時間：99年6月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書(徐炳義代)
陳基旺 沈
冬(林淑靜代) 葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池
葛煥彰(莊東漢代）
陳保基 洪茂蔚(孫雅麗代)
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 段亞新 王國聰 蘇以文
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院園藝學系接受行政院環境保護署委託辦理「利用室內植物減低密閉場所—學校密閉空間空氣污染物監測評估及宣導推廣計畫」，經費總計新臺幣330萬元整。
二、人事室報告：
（一）本校文學院日本語文學系太田登教授為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
（二）工學院應用力學研究所李世光教授獲得88及91學年度國科會傑出獎、96學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第7款資格條件，獲聘為特聘教授，3年期滿視為國科會傑出獎1次，與前開要點第2點第4款規定相符，擬自99年8月1日起每月支給特聘加給2萬元。
參、討論事項
一、教務處提：公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所碩士班中文學位名稱為理學碩士，英文名稱為Master of Science (M.S.)，博士班學位名稱中文為哲學博士，英文名稱為Doctor of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
說明：公共衛生學院流行病學研究所及預防醫學研究所自99學年度第1學期調整設立為流行病學與預防醫學研究所，其碩、博士學位名稱擬分別為理學碩士及哲學博士。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校99學年度學雜費收費標準草案乙份（附件1），提請討論。
說明：管理學院EMBA班學雜費及學雜費基數，將另提會討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校99學年度行事曆草案乙份（附件2），提請討論。
說明：
（一）99學年度第1學期上課開始日期訂於99年9月13日(星期一)，學期結束日訂於100年1月14日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
（二）99學年度第2學期上課開始日期訂於100年2月21日(星期一)，學期結束日訂於100年6月24日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
（三）民國100年春節為100年2月3日至5日（星期四至星期六），依公務人員週休二日實施辦法規定，春節及除夕逢週六、日可予補休，故2月7日（星期一）補假一天。
除夕為2月2日（星期三）為使本校教職員工生能有較長年假及返鄉方便，建請1月31日及2月1日（星期一、二）調整放假，行政人員不再擇日補班，以寒休扣抵。
（四）為配合清明節4月5日（星期二）讓全校教職員工生有充足時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或温習課業，擬將100年4月6日訂為温書假，不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」及「建教合作計畫約聘僱人員契約書」修正草案各1份（附件3-1~3-2），提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與美國新澤西州羅格斯大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份（附件4），提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校99學年度教授休假研究審查說明、彙整表、統計表及名冊等各1份(附件5-1~5-4)，提請討論。
說明：本次休假日期自99年8月起至101年7月止，計有符碧真教授等110位提出申請，其中計75位申請休假研究1學期，35位申請休假研究1學年。
決議：通過。
七、圖書館提：檢具本館多功能展覽廳借用管理辦法草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院與二松學舍大學文學院學術交流協議書及學生交流備忘錄中、日文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：檢具本院內科、藥理學科、神經科、檢驗醫學科及護理學系等5單位教師評審委員會設置辦法修正草案各1份（附件8-1~8-5），提請討論。
說明：
（一）旨揭單位遵依本校99年3月23日第2616次行政會議決議略以：「…教評會設置辦法仍請依本校各系（科）所教師評審委員會設置準則斟酌修訂。」辦理。
（二）人事室意見：案中檢驗醫學科教評會設置辦法第2條「本科教師評審委員會（以下簡稱本會）由當然委員及推選委員組成。本科科主任為當然委員，本科專任及臨床助理教授級以上教師（得含合聘教師）組成推舉委員。」建議修正為「…，本科專任及臨床助理教授級以上教師（得含合聘教師）為推選委員。」。
決議：依人事室意見修正通過。
十、管理學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：通過。
十一、寫作教學中心提：檢具本中心設置要點修正草案乙份（附件10），提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點修正草案乙份（附件11），提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
附帶決議：請各學院重行檢視目前所訂相關法規並送行政會議。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時40分）
| 2010-06-01 |
| 行政會議 | 第2624次會議
第2624次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2624次行政會議紀錄
時間：99年5月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮
燕(竇松林代) 鄭富書(洪金枝代) 陳基旺
沈
冬(胡哲明代) 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代）
陳保基 洪茂蔚(陳鴻基代)
江東亮 李琳山(傅立成代） 蔡明誠(陳聰富代) 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「經濟部水利署災害緊急應變小組服務團計畫」，經費總計新臺幣539萬7仟元整。
二、人事室報告：本校文學院日本語文學系兼任講師李相美、張君松、林美燕、池田晶子、生物資源暨農學院森林環境暨資源學系久米朋宣助理教授及生命科學院植物科學研究所吳克強副教授等外籍教師為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校教師出國講學研究進修要點修正草案乙份（附件1），提請討論。
決議：通過，送校務會議討論。
二、人事室提：檢具本校現職暨新聘績優教研人員給與作業要點草案乙份（附件2），提請討論。
決議：修正通過，送校務基金管理委員會討論。
三、文學院提：檢具孔德成先生論文獎學金設置要點草案乙份（附件3），提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院臨床教師設置辦法、教師聘任升等審查細則及兼任教師聘任準則修正草案各1份（附件4-1~4-3），提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院與日本大阪市立大學醫學院學術交換協議書中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院與日本產業醫科大學醫學研究所教育學術合作協議書中、英文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
七、工學院提：有關本院工業工程學研究所「跨領域整合與創新高階主管碩士在職專班」學雜費、管理費及場地租借費等事宜，提請討論。
說明：
（一）該所擬於100學年度起設立竹北校區跨領域整合與創新高階主管碩士在職專班，初期規劃以高階主管為對象每年招收15~20名學生（附件7）。
（二）該專班每學期學雜費標準擬定為新臺幣86,000元。因上課地點為竹北校區，各項行政、人事與管理成本皆顯著增加，擬請校方免收20％管理費用。且因該所於竹北校區之12坪空間，將全數規劃用於專班之籌備與未來學生活動空間使用（EMEM Lounge），並請校方暫免收校內場地租借費用。
決議：
（一）同意學雜費定為新臺幣86,000元。
（二）學生人數少於15人時，免收20％管理費用，學生人數超過15人時，增加部份仍應繳納20％管理費用。
（三）該班仍應繳納校內場地租借費用。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院教師服務優良獎候選者遴選辦法修
正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立奇景講座合約書」
草案乙份（附件9），提請討論。
說明：該合約書前經95年5月2日第2430次行政會議通過，現3年期滿，奇景光電股份有限公司與本院協商後，同意續約3年。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2010-05-25 |
| 行政會議 | 第2623次會議
第2623次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2623次行政會議紀錄
時間：99年5月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮
燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代）
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 李琳山（傅立成代）
蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代) 郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 黃耀輝 林易蓁
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2622次行政會議討論事項第五案：生命科學院與中央研究院合作辦理基因體與系統生物學學位學程協議書案再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）工學院化學工程系接受經濟部水利署委託辦理「公共給水高級淨水處理程序之薄膜技術建立計畫」，經費總計新臺幣576萬元整。
（二）工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「新興污染物監測、評估、處理及風險評估之研究計畫」，經費總計新臺幣376萬元整。
（三）工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「防災決策支援系統更新及配套作業流程規劃之研究計畫」，經費總計新臺幣441萬元整。
（四）生物資源暨農學院生物能源研究中心接受行政院農委會委託辦理「99年度整合節能與精準栽培技術於植物工廠生產體系之研發計畫」，經費總計新臺幣570萬元整。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與財團法人天主教湖口仁慈醫院簽約(附件1)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院物理治療學系與加拿大麥基爾大學物理與職能治療學系學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校傑出校友遴選辦法修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具本校學生團體保險契約修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校偶發事故等級判定流程草案、職災等級分類表及承攬商環安衛管理要點修正草案各1份（附件5-1~5-3），提請討論。
說明：
（一）為使本校實驗場所運作更符合環境保護及職業安全衛生之要求，並落實本校「實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點」，特訂定偶發事故等級判定流程，並增修原職災等級分類表，新增火災、環境污染及公共危險之項目。
（二）為進一步保障校內師生同仁健康並維護良好工作及學習環境，修正承攬商環安衛管理要點，除要求商應確實遵守相關法令外，亦依施工規範減少施工過程中產生室內空氣污染、噪音與振動等問題。
決議：偶發事故等級判定流程、職災等級分類表通過，承攬商環安衛管理要點修正通過。
四、理學院提：檢具本院數學系教師評審委員會評審作業要點修正草案乙份（附件6），提請討論。
說明：人事室意見：案內第2條第1項第3款略以：「申請人資料送達本系均需陳列…」，經洽該系其陳列方式為自申請人資料送達該系後，即陳列於系主任辦公室內提供人事委員會、新聘專任教師甄選委員會、系教評會等委員及系內其他教師在保密前提下參閱資料直至聘任完成。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院政治學系教師聘任評審作業要點修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院社會工作學系教師聘任作業要點、兼任教師聘任作業要點修正草案各1份（附件8-1~8-2），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時40分）
| 2010-05-18 |
| 行政會議 | 第2622次會議
第2622次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2622次行政會議紀錄
時間：99年5月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕（竇松林代） 鄭富書（洪金枝代） 陳基旺
沈
冬（林淑靜代） 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程期中教學意見調查計畫，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。98學年度第2學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為99年4月12日起至99年4月19日止。調查結束後於99年4月26日起開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。本學期問卷填答率為39.28%，略低於本（98）學年度第1學期之期中調查填答率39.45%，高於上（97）學年度第2學期之期中調查填答率31.65%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：
（一）工學院船舶技術研究中心接受臺灣國際造船股份有限公司委託辦理「箭艏（SEA-Arrow Bow）於貨櫃船線形設計應用之研究計畫」，經費總計新臺幣320萬元整。
（二）電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「經濟部技術處—技術審查計畫」，經費總計新臺幣1,500萬元整。
三、人事室報告：
（一）醫學院醫學系家庭醫學科陳慶餘教授前於95年4月1日至99年3月31日借調財團法人國家衛生研究院，於本年4月1日返校歸建。陳教授借調前原支薪740元，茲經該院簽註同意其晉年功俸意見，自歸建日（99年4月1日）起補辦年功加俸提敍至770元，提會報告。
（二）電機資訊學院資訊工程學系高成炎教授原申請98學年度休假研究1學年（98年8月至99年1月，99年8月至100年1月），現因研究計畫規劃因素，申請變更休假期間，由原99年8月1日至100年1月31日之休假研究延至100年2月1日至100年7月31日，提會報告。
（三）本校文學院外國語文學系外籍專任教師柏逸嘉副教授、魏思博副教授、白保羅助理教授、齊東耿助理教授、龍本善講師等5位及兼任教師查麗芝卡雅助理教授、歐陽永樂助理教授、彭泰迪講師、歐德尼講師等4位暨專案計畫林鶴講師共10名，為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院中國文學系與漢陽大學中文系跨國雙學位計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：公共衛生學院健康政策與管理研究所碩士班中文學位名稱為理學碩士，英文名稱為Master of Science (M.S.)，博士班學位名稱中文為哲學博士，英文名稱為Doctor of Philosophy (Ph.D.)，提請討論。
說明：公共衛生學院衛生政策與管理研究所及醫療機構管理研究所自99 學年度第1學期調整設立為健康政策與管理研究所，其碩、博士學位名稱擬分別為理學碩士及哲學博士。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校理學院地質科學系與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校職名章使用管理要點草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生命科學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理基因體與系統生物學學位學程協議書草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時13分）
| 2010-05-11 |
| 行政會議 | 第2621次會議
第2621次行政會議紀錄
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地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥
陳雪華（張素娟代） 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 林彥慧
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組「臺大活動報名系統」提會報告（附件1）並實地示範系統操作。
二、教務處報告：本校99學年度博士班招生，網路報名作業已於4月14日辦理完畢，由各系所於4月19日至6月10日擇期辦理考試，放榜作業於5月7日及6月15日分二梯次放榜。本次報名人數總計2314名，較98學年度減少47名，招生名額及報名人數一覽表如附件2。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校講座設置辦法修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
二、教務處提：檢具本校理學院化學系與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校理學院海洋研究所與國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校教學大樓教室管理及借用辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與芬蘭奧魯大學學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與愛爾蘭都柏林大學學院學術合作與交流協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與北京師範大學學術交流合作協議書及交換學生暨訪問學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具臺大哲學桂冠獎設置辦法草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時45分）
| 2010-05-04 |
| 行政會議 | 第2620次會議
第2620次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2620次行政會議紀錄
時間：99年4月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
洪茂蔚 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩（陳麗如代） 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 劉聰桂 陳立梅
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本學年度末援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，並赴山地實驗農場視察，日期訂於99年7月4、5、6日(星期日、一、二)，細部行程將與實驗林管理處與山地實驗農場另行商議，提會報告。
二、教務處報告：2010年臺大杜鵑花節學系博覽會活動競賽評分排名業已統計完成如附件1，提會報告。
三、研究發展處報告：
（一）理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「災害性天氣監測與預報作業建置計畫」99年氣候監測及數值預報系統發展維運委外案，經費總計新臺幣593萬元整。
（二）理學院颱風研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「99年颱風投落送飛機觀測計畫」，經費總計新臺幣1,359萬元整。
（三）生物資源暨農學院昆蟲學系接受大陸工程股份有限公司委託辦理「C910標一高拓寬紅火蟻防治工程計畫」，經費總計新臺幣14,336,608元整。
（四）法律學院接受行政院衛生署委託辦理「經貿與公共衛生法律諮詢暨支援國際衛生事務計畫」，經費總計新臺幣500萬元整。
四、人事室報告：本校電機資訊學院電信工程學研究所外籍教師馮世邁
教授為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院教師傑出服務獎候選人推薦辦法修正草案乙份(附件2)，提會報告。
六、教務處報告：為推展本處教學發展中心各項業務，提升對各學院之服務，擬實施「春耕計畫」，由該中心人員列席各學院院務相關會議，以了解學院實際問題及需求，並增進各學院對該中心資源及服務項目之了解，檢具計畫書乙份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、校園規劃小組提：檢具本校校總區建築物編碼方式草案乙份(附件4)，提請討論。
說明：
（一）考量本校校總區腹地廣大，建築物眾多，為使外國與本地訪客及友人容易找到目的地建築物，謹提編碼方式草案。
（二）建議依地理區域方式編碼，採英文碼（建築座落之地理區域）加數字碼（建物依序編號）呈現。未來配套措施包括建物入口標示編碼，校園平面地圖、電子地圖及校園指標系統皆納入呈現。
決議：請依與會主管意見修正後再提會討論。
二、校園規劃小組提：檢具本校椰林大道周邊建築物立面管線管制要點草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：檢具本校員工醫藥互助辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、理學院提：茲提名本院化學系劉春櫻教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院教師評估辦法施行細則修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院博士班研究生獎學金設置要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具藥物科技大樓校舍建築設計監造捐贈契約書草案乙份(附件9)，提請討論。
說明：本案與竹北分部產學合作研發大樓校舍為同一捐贈案，其建築設計監造由羅興華建築師事務所等四家事務所共同捐贈。
決議：修正通過。
八、工學院及電機資訊學院提：檢具本院與泰國朱拉隆功大學工學院交換學生協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、法律學院提：檢具本院與新加坡管理大學法學院學生交流備忘錄中、英文草案各1份（附件11），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、工學院提：檢具本校與韓國高等科學技術學院交換學生特定協議書中、文英草案各1份(附件12)，提請討論。
說明：國際事務處意見：本合約僅包含兩校工學院之學生交換，惟對方要求增列雙方校長簽署，請提會討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時25分）
| 2010-04-27 |
| 行政會議 | 第2619次會議
第2619次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2619次行政會議紀錄
時間：99年4月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺（楊婉玫代）
沈
冬(林淑靜代) 葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代) 陳保基
洪茂蔚（陳明賢代） 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(請假) 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐(請假) 蔡素女 陳麗如 李水盛 陳聰富
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：關於100年度大學校院校務評鑑案，本校業於99年3月25日參加受評學校上、下半年評鑑抽籤作業，經抽籤結果本校列為100年度下半年受評學校，相關作業時程如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）理學院大氣科學系接受行政院農委會水土保持局委託辦理「莫拉克重建區雷達降雨監測系統建置評估計畫」，經費總計新臺幣635萬元整。
（二）工學院土木工程學系接受行政院農委會水土保持局委託辦理「研修土石流潛勢溪流影響範圍劃設方法計畫」，經費總計新臺幣319萬元整。
三、人事室報告：
（一）檢具99學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至第5款資格之特聘教授申請彙整名冊1份(附件2)，提會報告。
（二）電機資訊學院電機工程學系吳安宇教授前於96年8月1日至99年1月31日借調財團法人工業技術研究院，於本年2月1日返校歸建。查吳教授95學年度原支教授本薪625元，經該院簽註同意其晉支年功薪意見，99學年度晉支年功俸730元，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具醫學院藥學系博士班申請自100學年度調整分組計畫書乙份(附件3)，提請討論。
說明：該系博士班擬自100學年度調整分組為藥物科技組及分子醫藥組。
決議：請依與會主管意見修正後提專案審查委員會審查。
二、總務處提：檢具本校貸款興建教職員多房間職務宿舍分配暨管理辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校科學技術研究發展採購作業要點草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正並附作業流程後提下次會議確認。
四、人事室提：為辦理本校99學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院（含共教中心）分配名額如附件6，提會討論。
說明：
(一)特聘教授總數250名扣除目前審查符合第1至6款之特聘教授已聘138名，第7款特聘教授已聘59名，剩53個名額。本（98）學年度各學院（含共教中心）教授計算名額係以99年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）計1,044人，按其比例計算。爰第7款特聘教授經四捨五入（小數點下2位），未足1名得推薦1名，計分配53名。
(三)符合特聘教授第7款資格者，由各學院（含共教中心）特聘教授評審委員會於本（99）年6月1日前，依其自訂作業規定於分配名額額度內推薦，經彙整提校教師評審委員會審議。
(四)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，自99年8月1 日起聘。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
說明：教務處意見：經審查，修正條文第6條第3項規定，可能造成評估期限過嚴或過寬之情況，茲舉例如下供參考：
1.可能過嚴之例：如教師於獲准留職停薪2年時，距應評估之期限為2年，則按該新規定，該教師於留職停薪期滿回校任職第1年即須接受評估，此與該修正條文第2項有關留職停薪期間不計入評估期限之規定不符，造成過嚴之情況。
2.可能過寬之例：如教師於學年第1學期獲准留職停薪2年時，距應評估之期限為半年，則按該新規定，該教師於留職停薪期滿回校任職後，學院於第1次辦理評估時（假設文學院依例於第2學期辦理）將其列入為評估對象，將使得該教師評估周期延長為5年半，此為過寬之情況，與母法規定不符。
基於前述，建請刪除修正條文第3項，至於修正條文第2項
則請刪除「之年資」3字。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院與澳洲雪梨大學法學院學術交流暨合作協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校99學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授名冊１份（附件9），提請討論。
說明：該3位教授業經研究發展處99年4月12日研究發展委員會決議不予通過。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2010-04-20 |
| 行政會議 | 第2618次會議
第2618次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2618次行政會議紀錄
時間：99年4月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和(請假) 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書（徐炳義代）
陳基旺（楊婉玫代） 沈 冬(林淑靜代)
葉國良(陳明姿代) 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代) 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐（王崇禮代） 蔡素女 陳麗如 陳佑宗
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2617次行政會議紀錄討論事項第八案生命科學院暨生命科學系、植物科學研究所之教師評審委員會設置辦法修正案，其中生命科學系教師評審委員會設置辦法依生科院所提文字修正通過。餘確認通過。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院昆蟲學系接受農委會動植物防疫檢疫局委託辦理「入侵紅火蟻全面防除計畫」，經費總計新臺幣1,857萬元整。
（二）生命科學院生態學與演化生物學研究所接受農委會林務局委託辦理「外來入侵植物全國現狀調查計畫」，經費總計新臺幣350萬元整。
（三）氣候天氣災害研究中心接受臺北縣政府消防局委託辦理「臺北縣災害防救深耕計畫」，經費總計新臺幣603萬2千元整。
（四）奈米科技研究中心接受工業技術研究院委託辦理「臺灣大學-工研究聯合研發中心」計畫，經費總計新臺幣740萬元整。
二、教務處報告：本校99學年度碩士班考試招生已於3月19日及4月9日兩梯次放榜，本年度考試招生報名總人數為23,546名，較98學年度增加678名；招生名額為2089名，錄取總人數為2078名，平均錄取率為8.83%，較98學年度之9.18%降低0.35%。碩士在職專班招生亦於4月9日放榜，本年度報名人數為 444名，較98學年度減少77名；招生名額211名，錄取人數為207名，平均錄取率為46.62%，較98學年度之40.88%增加5.74%。本學年度碩士班 (含甄試及考試) 招生錄取前30名學校之錄取情況一覽表如附件1。
參、討論事項
一、教務處提：檢具醫學院臨床基因醫學研究所擬自100學年度起更名為「基因體暨蛋白體醫學研究所」計畫書乙份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、學務處提：檢具本校98學年度畢業典禮暨露天嘉年華規劃案１份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月5日(星期六)在綜合體育館舉行，擬分為二階段進行：
1. 8：00至8：40 校園巡禮（師長暨畢業生遊校園）
2. 9：00至11：10 大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃包括：以學生社團為主的露天嘉年華、與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況等，各項籌備工作內容如附件。
決議：通過。
三、共同教育中心提：檢具本中心體育室教師聘任評審作業要點修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院歷史學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院藥物研究中心設置辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：茲提名本院農藝學系謝兆樞教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院生物產業傳播暨發展學系高淑貴教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時40分）
| 2010-04-13 |
| 行政會議 | 第2617次會議
第2617次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2617次行政會議紀錄
時間：99年3月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕鄭富書
陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂
楊泮池 葛煥彰（莊東漢代） 陳保基 洪茂蔚(陳思寬代) 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗（連豊力代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生命科學院動物學研究所接受教育部委託辦理「教育部顧問室通識教育中程綱要計畫」，經費總計新臺幣5,867,714元整。
二、文學院報告：檢具本院圖書資訊學系與美國威斯康辛大學-麥迪遜分校圖書資訊學院教育合作協議書中、英文草案各1份（附件1），提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院醫學檢驗暨生物技術學系與美國西雅圖華盛頓大學檢驗醫學科學術合作協議中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校教師服務優良獎設置辦法修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院續約之地震暨地震工程研究合作協議書草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研發處提：檢具本校竹北分部碧禎館產學合作空間申請辦法草案乙份（附件5），提請討論。
決議：通過。
四、共同教育中心提：檢具本中心教師服務優良獎候選者遴選複選作業要點修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、數位典藏研究發展中心提：檢具本校與臺灣省諮議會維護暨加值運用「臺灣省議會史料總庫」合作協議書草案乙份(附件7)，提請討論。
說明：本中心期與臺灣省諮議會合作建置「臺灣省議會史料總庫」，包含臺灣省參議會、臨時省議會、省議會時期之所有檔案、公報及議事錄。雙方業簽訂合作資料數位化計畫同意書在案，為更密切合作及永續經營，擬簽訂正式合約。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：本院新建工程圖書館閱覽廳南側廣場擬命名為「辜公亮廣場」案，提請討論。
說明：
（一）依本校接受捐贈致謝辦法第3條第1項第6款規定：「凡捐贈建築經費或材料逾建築物全部經費二分之ㄧ者，除第二、第三及第四款之優待外，並得請其為建築物命名，以留永念。若捐贈經費少於二分之ㄧ者，可視其捐款比例，指定新館之空間，由捐贈人命名。如有特殊情況者，提由行政會議決定。」
（二）因辜振甫先生捐款未達本院新建工程建築總經費二分之一，已依規定將圖書館命名為「辜振甫先生紀念圖書館」，但因其捐款數額較大，且辜家捐贈人多次表達希望上述廣場命名為「辜公亮廣場」之意願，提請行政會議決定。
決議：先提校園規劃小組考量。
七、電機資訊學院提：檢具本院綠色電能研究中心設置要點草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生命科學院提：檢具本院暨生命科學系、植物科學研究所之教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
說明：人事室意見：生科系教評會設置辦法第2條，仍請依本室前建議，修正當然委員及推選委員組成代理等相關規範。
決議：修正通過，生命科學系教評會設置辦法仍請依本校各系（科）所教師評審委員會設置準則斟酌修訂。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、數位典藏研究發展中心提：檢具本校與國史館合作數位典藏系統建置計畫合作協議書草案乙份(附件10)，提請討論。
說明：本中心與國史館合作建置「國史館數位典藏檢索系統」，包含
蔣中正總統、蔣經國總統、陳誠副總統、謝東閔副總統、李登
輝總統等文物、國民政府檔案、資源委員會檔案、臺灣省政府
地政處檔案、汪兆銘史料..等。雙方為更密切合作及永續經
營，擬簽訂正式合約。
決議：通過。
陸、散會(下午4時10分)
| 2010-03-30 |
| 行政會議 | 第2616次會議
第2616次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2616次行政會議紀錄
時間：99年3月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（周漢東代）鄭富書 陳基旺（張培仁代）
沈 冬（胡哲明代） 葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池(黃冠棠代) 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(請假) 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
孫雅麗（張瑞益代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組「計畫人員聘僱申請線上審核作業改版系統」提會報告（附件1）並實地示範系統操作。
二、教務處報告：財團法人高等教育評鑑中心基金會於本年3月9日函知本校，大學校院系所評鑑認可結果為「待觀察」或「未通過」系所，如進行整併（暨更名），則其後續評鑑相關作法略為：『認可結果為「待觀察」或「未通過」系所，如於自我改善期間進行合併，仍須接受追蹤評鑑或再評鑑，惟合併後本質上已成為一新設立系所，爰比照「成立未滿一年之系所」之作法，於初次評鑑時，僅給予「通過」或「待觀察」之認可結果。』。
三、研究發展處報告：
（一）國科會「補助任務導向型團隊赴國外研習試辦方案」（簡稱龍門計畫）業公開徵求99年度計畫書，本校自即日起至99年4月29日中午12時受理申請，該訊息已置於本處網頁，相關方案內容如附件2。
（二）醫學院緊急醫療研究中心接受臺北縣政府消防局委託辦理「臺北縣第三期高級救護技術員訓練計畫」，經費總計新臺幣678萬元整。
四、人事室報告：本校理學院數學系外籍教師彭栢堅教授為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院物理治療學系與香港理工大學康復治療科學系續約之學術合作備忘錄中、英文草案乙份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與中國政法大學合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理轉譯醫學學位學程協定草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本院內科等8個單位教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
說明：人事室意見：內科、小兒科、骨科、口腔生物科學研究所、法醫學科（所）等教評會辦法第2條，建議審酌按本校各系（科）所教評會設置準則第2條規定，就組成委員加以區分當然委員及推選委員。
決議：修正通過；內科、小兒科、骨科、口腔生物科學研究所、法醫學科（所）等教評會設置辦法仍請依本校各系（科）所教師評審委員會設置準則斟酌修訂。
五、生命科學院提：檢具本校與中央研究院合作辦理基因體與系統生物學學位學程協定草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、國際事務處提：2011年亞太國際教育年會（2011 APAIE）擬訂於3月10、11、12日舉辦案，提請討論。
說明：
（一）該年會為全球性會議及展覽，正式活動為期3天，參加對象為各大學教育主管及人員，歷年皆於3月或4月舉辦；本校業取得明年主辦權，會場訂於本校綜合體育館。
（二）3月向為本校杜鵑花節，往年部份活動場地亦為綜合體育館，為協調明年場地之使用，擬及早確定該年會舉行日期。
決議：通過。
陸、散會（下午3時55分）
| 2010-03-23 |
| 行政會議 | 第2615次會議
第2615次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2615次行政會議紀錄
時間：99年3月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕鄭富書
陳基旺 沈 冬（林淑靜代） 葉國良
羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山（陳良基代）
蔡明誠
羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：本校電機資訊學院電機工程學系外籍教師汪重光教授為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校校總區（含水源校區）出借戶外場地供拍攝影片管理要點草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研發處提：檢具本校竹北分部碧禎館產學合作空間申請辦法草案乙份（附件2），提請討論。
說明：
一、竹北分部籌備小組召集人意見：竹北分部碧禎館（產學合作研發大樓）規劃時，除捐贈者使用空間外，同時依構想書邀請工學院、醫學院、電資學院、生科院等共同提出需求；如今興建完成，竹北分部籌備小組依原先約定，力邀各相關學院規劃之進駐單位進駐。惟本辦法第4條所設條件，各擬進駐單位若能配合固佳，倘若力有未逮，因而無法進駐，恐有失信之虞。為求兼顧當初承諾並兼顧研發處立場，建議於第4條第1項增列第4款，即「四、本大樓興建時原規劃進駐者若無法符合上述條件，得經第五條第三項教務長、總務長、研發長及環安衛中心代表成立小組同意，不受前項條件限制。」。
二、本處說明：本案規劃之初，即一再宣導為產學合作大樓與使用者付費原則，而非參予規劃者即享有特殊待遇，惟經費如有未符合標準，經小組委員同意，得於第一年放寬，惟不能沒有產學合作計畫經費進入本校校務基金。
決議：修正後再提會討論。
三、電機資訊學院提：檢具「國立臺灣大學教師傑出服務獎電資學院候選者推薦辦法」修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、管理學院提：本院「臺大－復旦EMBA專班」99學年度第1屆入學新生學雜費收費標準及繳納方式，提請討論。
說明：
（一）教育部已於99年2月正式通過本院99學年度設立「臺大－復旦EMBA專班」，招生名額30名。
（二）該專班學費訂為新臺幣160萬元整，包含應修習該專班課程學習、課程所用書籍、教材、課程期間午餐及茶點、學位考試費、電腦網路使用費及學生平安保險費等費用。
（三）為顧及該專班之特殊性，學雜費繳納方式，原則上新生應於報到註冊時一次繳清，若有困難，應於報到註冊（8月）繳交60%（新臺幣96萬元），並於次年2月繳清其餘40%（新臺幣64萬元）。
決議：通過。
陸、散會（下午4時20分）
| 2010-03-16 |
| 行政會議 | 第2614次會議
第2614次行政會議
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國立臺灣大學第2614次行政會議紀錄
時間：99年3月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假）
包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕（竇松林代） 鄭富書 陳基旺
沈 冬（林淑靜代） 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山
蔡明誠 羅竹芳(張震東代)
郭瑞祥 陳雪華（林光美代）廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 陳啟煌 戴娟姿 張麗珍
黃耀輝 林新旺
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2613次行政會議紀錄：1.討論事項第二案（附件4）再修正如附，2.討論事項第四案決議修正為：「修正通過；政治系及國發所教評會設置辦法，仍請依本校各系（科）所教師評審委員會設置準則斟酌修訂。」。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組「休學離校系統第2期」提會報告（附件1）並實地示範系統操作。
二、研究發展處報告：
（一）行政院國科會與加拿大自然與工程研究委員會公開徵求合作計畫，該計畫案自2011年開始，為期三年，為增加國家型計畫之國際合作研究比例，該項台加合作推動方式將列入Global
Partnership Programs-National Priority S＆T。本校欲申請者請於99年4月28日前至國科會線上申請送出，4月29日中午前將申請書送本處研究計畫服務組。
（二）醫學院醫學系婦產科接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「99年度子宮頸抹片篩檢資料庫建置及維護計畫」，經費總計新臺幣738萬9千元整。
（三）電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「主導性新產品開發輔導計畫」，經費總計新臺幣1,359萬4仟元整。
（四）調查研究中心接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「建置衛生保健電話調查中心計畫」，經費總計新臺幣951萬元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與香港中文大學續約之學術交流合作協議書草案乙份（附件2），提會報告。
四、人事室報告：
（一）本校99學年度專任教師、研究人員及助教續聘、晉薪處理原則如附件3，提會報告。
（二）本校電機資訊學院光電工程學研究所外籍教師蔡永傑及曾雪峰二位助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給99學年度聘書，提會報告。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校過期化學藥品辦理委託清除與處理，相關清除與處理費用負擔方式如下：
（一）近日接獲實驗場所反應，貯存退休教師或歷屆學生所遺留之過期化學藥品與不明廢棄物，除佔據實驗場所空間外，亦造成人員安全與健康的威脅。
（二）本中心往年視需要依污染者付費原則辦理委託清理，於98年12月亦進行過期化學藥品貯存現況調查，共39個系所單位103間實驗場所繳交，統計結果共約5,300公斤。
（三）本年度仍採污染者付費原則辦理委託清理，實驗場所如無能力負擔費用者，由環安衛中心先行代墊，隔年再自所屬學院之經費中扣除，學院後續之辦理方式由學院自行決定，以減少實驗場所貯存短期不使用之化學藥品。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教學發展中心傑出教學助理遴選辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：本校各系館新建大樓之法定停車位繳納停車轉置費案（附件5），提請討論。
決議：
（一）各單位新（增）建館舍，應附設足額法定停車位或繳納停車轉置費。若申辦新建館舍時，表明無法繳納所有停車轉置費時，申辦單位應於提送新建館舍設計時，併同提報攤還本金及利息之財務計畫。
（二）工綜新館因係陳年舊案，其應繳納停車轉置費之比例由未來校務基金管理委員會討論確定。
三、人事室提：本校99學年度教師（含研究人員）升等案，業依相關規定計算各院級單位99學年度可升等名額如「99學年度教師（含研究人員）升等名額分配表」、「99學年度編制外專案計畫教師（含研究人員）升等名額分配表」(附件6)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
四、人事室提：文學院中國文學系徐芳敏教授申請98學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年4月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出」，本案經初審均符合規定。
決議：通過。
五、共同教育中心提：本中心體育室擬統一該室英文名稱為The
Athletic Department案，提請討論。
說明：
（一）該室英文名稱現於本校不同網頁有不同版本，為使名稱一致並符合宏觀發展，擬予以統一。
（二）本案經會外文系唐格里教授意見：Athletics Department或Department of Athletics較常見，Athletic
Department較少見。
（三）經查美國大學相關名稱：耶魯大學為Yale Athletic Department；麻省理工學院為Department
of Athletics；史丹佛大學為Department of Athletics, Physical
Education and Recreation；柏克萊大學為Department of Physical
Education。
決議：以Department of
Athletics為該室英文名稱。
六、社會科學院提：檢具本院「場地借用規則」及「場地借用收費標準」修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院暨電機工程學系、光電工程學研究所、電信工程學研究所、電子工程學研究所、資訊網路與多媒體研究所、生醫電子與資訊學研究所等6系所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件8-1~8-7)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時50分）
| 2010-03-09 |
| 行政會議 | 第2613次會議
第2613次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2613次行政會議紀錄
時間：99年3月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
洪茂蔚（陳鴻基代） 江東亮 李琳山（傅立成代）蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代） 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 沈恆光 陳啟煌
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究-第二階段：斷層活動性之地球化學觀測與研究計畫」、「大臺北地區特殊地質災害調查與監測第二期-火山地質與火山活動調查與監測計畫」，經費分別為新臺幣6,031,486元、832萬7仟元整。
（二）公共衛生學院預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「99年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣1098萬3仟元整。
二、國際事務處報告：檢具本校與日本國際教養大學續約之學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件1），提會報告。
三、文學院報告：檢具本院中國文學系與加州大學洛杉磯分校中國研究中心合作備忘錄中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校職員差勤管理實施要點修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校訪問學生計畫實施辦法修正草案及薦內訪問學生計畫費暨學雜費收入分攤標準草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、竹北分部籌備小組提：檢具沛鑫能源科技股份有限公司捐贈本校校舍燈具契約書草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院暨經濟學系、社會學系、社會工作學系、新聞研究所等4系所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件6-1~6-5)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
1.社科院及所屬6系所教評會設置辦法中有關當然委員之代理部分：擬建議再併予衡酌本校各學院教評會設置準則第7條第4項規定：「得指定具同級教師資格非本會委員代理」及教育部98.10.1函釋：「代理委員之資格亦應相當於學校組織規程所定該當然委員其所任職務之資格為宜。…惟應避免低階高審之情形產生。」修正。
2.社科院教評會設置辦法第8條：「…經行政會議通過發布後，於次一學年度起施行。」：建議依本校各學院教評會設置準則第8條第1項規定修正為：「…經行政會議通過後施行」。
3.社科院所屬系所(除新聞所外)之教評會設置辦法最末條，建議依本校各系所教評會設置準則第8條第1項之規定，統一比照新聞所設置辦法修正為「本辦法經系(所)務會議及院務會議、行政會議通過後，自發布日施行。」
4.國發所教評會設置辦法第2條第2項之文字全部，建議比照社會系、社工系、新聞所，配合本校組織規程修正予以刪除。
5.案內簽陳政治系及國發所教評會（附件6-6、6-7）委員無當然委員及推選委員，毋庸配合修正乙節：按本校各系所教評會設置準則第8條之規定，系所應依該準則訂定，爰仍建請其依本校準則訂定及配合修正當然委員及推選委員組成及代理等相關規範。
決議：修正通過；政治系及國發所教評會設置辦法，仍請依本校各系（科）所教師評審委員會設置準則斟酌修訂。
五、醫學院提：茲提名本院醫學系骨科侯勝茂教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本校擔任專任教授七年以上」規定辦理。
決議：通過。
六、醫學院提：茲提名本院醫學系生理學科陳朝峰教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院與上海交通大學船舶海洋與建築工程學院學術交流及學生交換合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、公共衛生學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法及公共衛生學系、環境衛生研究所、流行病學研究所、預防醫學研究所、職業醫學與工業衛生研究所等5系所教師評審委員會設置辦法與評審作業要點修正草案各1份(附件8-1~8-6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2010-03-02 |
| 行政會議 | 第2612次會議
第2612次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2612次行政會議紀錄
時間：99年2月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕(竇松林代） 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚（請假）
江東亮 李琳山
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉（林秀玲代） 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 沈恆光 陳啟煌
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
修正第2611次行政會議討論事項第六案決議為：修正通過，同時廢止綜合災害研究中心設置辦法。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化工作小組「修繕申請暨管理系統」提會報告（附件1）並實地示範系統操作。
二、研究發展處報告：
（一）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「地震地質與地變動潛勢分析計畫—斷層長期滑移速率與再現週期研究」，經費總計新臺幣960萬元整。
（二）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第二階段—斷層監測與潛勢分析研究」，經費總計新臺幣534萬8千元整。
（三）理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源—天然氣水合物資源調查與評估：震測及地熱調查計畫」，經費總計新臺幣1,700萬元整。
（四）工學院化學工程學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源—天然氣水合物資源調查與評估熱力學研究計畫」，經費總計新臺幣450萬元整。
（五）生物資源暨農學院昆蟲學系接受大陸工程股份有限公司委託辦理「國道拓寬C910標工程之紅火蟻防治服務計畫」，經費總計新臺幣5,749,968元整。
三、人事室報告：本校職員通過英檢人數比例統計表如附件2，提會報告。
四、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與行政院衛生署新竹醫院簽約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校「外國研究生獎學金辦法」、「核給教育部外國學生普通獎學金辦法」及「外國研究生助學金辦法」修正草案各1份（附件4-1~4-3），提請討論。
決議：修正通過。
二、理學院提：檢具本院化學系演講廳暨會議室階梯教室借用管理辦法草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提：檢具本院與廣西大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、公共衛生學院提：檢具本院教師評估作業細則草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2010-02-23 |
| 行政會議 | 第2611次會議
第2611次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2611次行政會議紀錄
時間：99年2月9日(星期二)下午3時
地點：臺北市立動物園演講廳
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮
燕 鄭富書 陳基旺 沈
冬
葉國良(陳明姿代)
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基
洪茂蔚（陳思寬代） 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳（請假） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2610次行政會議討論事項第五案文學院教師評審委員會設置辦法、中國文學系教師評審委員會設置辦法、外國語文學系教師評審委員會設置辦法、外國語文學系教師評審委員會評審作業要點及歷史學系教師評審委員會設置辦法再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：
（一）本校98學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為99年1月25日，經本處積極催繳，至2月8日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單詳如附件1，特提會報告，請各院院長協助催繳。
（二）本校98學年度各學院及共同教育中心教學優良教師遴選名額，業依本校教學優良教師遴選及獎勵辦法核算如附件2，提會報告。
二、研究發展處報告：法律學院WTO中心接受經濟部國貿局委託辦理「國際經貿法律與爭端案件進階研究訓練計畫」，經費總計新臺幣3,440,966元整。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校校園遺失物處理要點草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與內蒙古大學「學術交流合作協議書」及「交換學生暨訪問學生計畫協議書」正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與比利時根特大學歐盟伊拉斯莫斯光電碩士學位聯盟之合作意向書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校職員在職進修辦法修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院與美國南加州大學醫學院國際交換協議書中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
六、綜合災害研究中心提：檢具本校氣候天氣災害卓越研究中心設置要點草案乙份1份（附件8），提請討論。
說明：本中心於92年6月17日成立，經6年半發展與努力，目前已獲得豐碩成果並完成階段性任務，建議更名為氣候天氣災害卓越研究中心。
決議：修正通過，同時廢止綜合災害研究中心設置辦法。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時10分）
| 2010-02-09 |
| 行政會議 | 第2610次會議
第2610次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2610次行政會議紀錄
時間：99年2月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕
鄭富書（洪金枝代）
陳基旺（陳昭岑代） 沈
冬 葉國良(陳明姿代) 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂
楊泮池
葛煥彰 陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
李琳山(傅立成代) 蔡明誠
羅竹芳（張震東代） 郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華
廖咸浩(陳麗如代) 廖麗玲 黃日暉
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2010年臺大杜鵑花節」定於99年3月份全月舉辦，3月13日(星期六)上午9時30分將於綜合體育館門口舉行杜鵑花節、社團博覽會暨學系博覽會聯合揭幕式。為吸引校友於杜鵑花節期間返校，特別於3月13日、14日規劃系列校友專屬返校活動，包括：校友卡拉OK聯誼大賽、現場申辦校友證、校園導覽以及校史館時光隧道老照片展、校友講古、定時導覽。校友卡拉OK聯誼大賽6人為一隊報名，成員必須全部為臺大同系校友(比賽辦法詳附件1)，請各系所邀請畢業校友組隊參加，共襄盛會。
二、教務處報告：檢具2010年臺大杜鵑花節活動各學系競賽辦法草案如附件2，本年度援例將「課程大綱及學系網頁」和「現場活動評分」委由不同委員評分，請各學院依上述二項目分別推薦評分委員，提會報告。
三、研究發展處報告：
（一）圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「99年度臺灣原住民族圖書資訊中心計畫」，經費總計新臺幣1,363萬元整。
（二）社會科學院政治學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「行政院研考會委辦臺灣公共治理研究中心委外服務計畫第三階段計畫」，經費總計新臺幣966萬元整。
（三）生物資源暨農學院食品科技研究所、醫學院藥物研究中心接受衛生署委託辦理「奈米珍珠粉、奈米鐵、奈米鈣食品原料之安全評估及奈米食品管理機制之研究計畫」，經費總計新臺幣300萬元整。
（四）法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「99年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費總計新臺幣1,297萬8仟元整。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校「膳食協調委員會組織規程」暨「餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：修正通過；餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法中罰則所列違約金金額，請膳委會再行商議是否予以提高。
二、人事室提：檢具本校教師違反送審教師資格審查規定及學術成果舞弊案件處理要點修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校教授休假研究實施要點修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：本校98學年度「教師核減授課時數審查第1次會議」，業經教務長於99年1月19日召集專案小組研討相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
（一）中文系蔡璧名副教授，因病申請98學年度續核減授課時數3小時。
（二）文學院外國語文系副主任（功能性）職務性質及工作量與組織規程設置之各學系副主任（含系所合一副主任）相當，同意每週減授時數1小時，自98年11月1日起生效。
（三）依據本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」第4條第1項第1款第5目規定：「兼任其他單位主管者，依其任務及工作量，得核減1至4小時」，同意神經生物與認知科學研究中心主任（功能性），每週減授時數2小時，自98年11月1日起生效
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、本院「中國文學系教師評審委員會設置辦法」、「外國語文學系教師評審委員會設置辦法」、「外國語文學系教師評審委員會評審作業要點」及「歷史學系教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份（附件6-1~6-5），提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具日本九州大學臺灣辦事處設置協議中、日文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生命科學院提：檢具本院教授、副教授延長服務案件處理要點草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時10分）
| 2010-02-02 |
| 行政會議 | 第2609次會議
第2609次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2609次行政會議紀錄
時間：99年1月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮
燕 鄭富書 陳基旺
沈 冬（林淑靜代） 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基（陳尊賢代）
洪茂蔚 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥（楊華洲代） 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗（林宗男代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：
（一）依本校課程評鑑辦法，本校於每學期期末考2週前開始辦理課程期末教學意見調查，以便於幫助授課教師瞭解學生需求期待，並改善課程品質。98學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答的實施日期為98年12月25日起至99年1月8日止。本學期問卷填答率為71.64%，高於上（97）學年度第1學期之期末調查填答率68.93%，且高於上（97）學年度第2學期之期末調查填答率65.06%，另自本學年度開始學士班應屆畢業生在畢業前2學期填答率均達80％（含）以上者，免費贈送中文成績單2份，實施後填答率明顯提升，詳如附件1。
（二）本校99學年度碩士班招生考試，網路報名作業已於1月14日辦理完畢，報名人數總計23,546（含臺南考區3873名）較98學年度增加678名。該項招生將於2月27日及28日（星期六、日）兩天分別於本校校總區、社會科學院、臺灣科技大學及南區臺南一中舉行筆試，3月19日及4月9日分兩梯次放榜。
99與98學年度各學院碩士班招生名額及報名人數一覽表如下：
學院別
98
98
99
99
99報名人數較
98增減
招生名額
報名人數
招生名額
報名人數
文學院
136
1106
142
1090
-16
理學院
225
1448
219
1403
-45
社會科學院
139
2127
132
2057
-70
醫學院
195
1431
198
1430
-1
工學院
402
3808
371
3993
185
生農學院
290
1468
281
1660
192
管理學院
142
3778
134
4148
370
公衛學院
69
559
83
521
-38
電資學院
253
3880
262
3640
-240
法律學院
145
2471
147
2668
197
生命科學院
106
792
105
936
144
合計
2102
22868
2074
23546
678
二、總務處報告：檢具本處校園流浪動物管理模式業務報告乙份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「福衛三號衛星資料處理專業技術人力資源開發及管理勞務外包案計畫」、「環境監測預報技術發展專業技術人力資源開發及管理勞務外包案計畫」及「數值天氣預報技術發展專業技術人力資源開發及管理勞務外包案計畫」，經費分別為新臺幣421萬元、434萬元及540萬元整。
四、文學院報告：檢具本院圖書資訊學系與北京大學信息管理系、南京大學信息管理系、武漢大學圖書館學系及南開大學信息資源管理系學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院醫學系社會醫學科主任遴選辦法修正草案乙份(附件4)，提會報告。
六、研究發展處報告：為推動全校資源共享理念及儀器設備之有效管理運用，並達到e化作業之目標，本校建置且正式啟用「貴重儀器共同使用管理系統」，網址為http://info2.ntu.edu.tw/vinstrument/，提會報告。
參、討論事項
一、文學院提：檢具本院外國語文學系專任教師聘書修正草案乙份（附件5），提請討論。
說明：
（一）本院於91學年度第2學期第2次院務會議通過，將本院教師分為一般教師與語言教師接受評估。
（二）該系為配合本校追求教學卓越、研究卓越之方針，於93年3月訂定該系語言教師資格認定及評估選擇辦法，將專任教師分為語言教師及一般教師兩種，語言教師專責開拓基礎語言課程，選擇以語言教師之評估方式接受評估，選定後即為語言教師，此後不得變更評估方式。
（三）自93年迄今，該系選擇以本院語言教師身分接受評估者共11名專任教師。由於該系語言教師人數逐年增加，業經其系務會議及系教評會中決議：提請本校於該系專任教師聘書中加訂第11條語言教師條款。
（四）因語言教師未依一般教師接受評估，無提請升等之合法性；為考慮語言教師之權利，其雖不得升等或改聘，但可經新聘方式重新申請轉任較高職級之專任教師。惟重新聘任後，即與一般教師無異，須以本院一般教師身分接受評估，加重研究計分比例。
決議：修正通過。
二、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院暨各科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法修正草案各1份（附件7），提請討論。
說明：
（一）本案包括本院教評會設置辦法、本院各科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法通則及本院34個科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法修正草案共36案。
（二）修正重點如下：
1.教評會成員得含合聘教師。
2.臨床單位教評會成員包括各該單位之專任及臨床教師。
3.當然委員由各該單位主管擔任並為會議召集人及主持，得指定代理。推選委員應親自出席，不得代理。
4.召集人不能出席主持者，由委員互推或專案簽請院長指派一位委員擔任之。
5.教評會由單位某一職級以上教師組成者，委員均應親自出席，不得代理。（分設當然委員及推選委員之單位，亦規定委員均應親自出席，不得代理。）
6.配合學年度及委員推選產生日期與實際狀況，明定推選委員及請院長協助聘請補足委員之任期，以利教評會之運作。
決議：修正通過如下：
1.醫學院教師評審委員會設置辦法修正第1條為：「本院依本校各學院教師評委員會設置準則第八條規定訂定本辦法。」。
2.醫學院各科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法通則及34個科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法，均修正第一條後段：「…依本校各系（科）所教師評審委員會設置準則第八條之規定訂定本辦法。」，條文中「訂之」文字均修正為「定之」。
陸、散會（下午4時）
| 2010-01-26 |
| 行政會議 | 第2608次會議
第2608次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2608次行政會議紀錄
時間：99年1月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮
燕 鄭富書 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
李琳山 蔡明誠
羅竹芳（張震東代） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請於99學年度增設「基因體與系統生物學學位學程」（含碩士班及博士班）及「轉譯醫學博士學位學程」乙案，業經教育部於99年1月8日以台高（一）字第0980224615A號函同意設立並核復如下：（一）本增設案應參酌審查意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設並逕於99學年度設立招生。（二）本增設案博士班得依核定招生名額，每案申請擴增本校既有總量規模3名招生名額；碩士班則不另核給招生名額，應於本校既有招生名額總量內自行調整。新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限，碩士在職專班第1學年學生數最高以30名為限。（三）本增設案博士班不另核給教師員額，本校須自行調整支應。基因體與系統生物學學位學程碩士班將自100學年起招生，提會報告。
二、總務處報告：檢具本處校園自行車管理業務報告1份(附件1)，提會報告。
三、研究發展處報告：工學院環境工程學研究所接受行政院環境保護署環境檢驗所委託辦理「垃圾蒸煮分選技術評估計畫」，經費總計新臺幣600萬元整。
四、人事室報告：管理學院會計學系林嬋娟教授原奉准於99年2月1日至99年7月31日休假研究，現因配合
該系課程教學之需，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
五、文學院報告：檢具本院教師服務優良獎候選者推薦辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
六、工學院報告：檢具本院化學工程學系與北京化工大學化學工程學院教育學術合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院臨床醫學研究所博士班學位名稱修正為醫學博士（在職生）及理學博士（一般生）案，提請討論。
說明：該所博士班原招收醫學系畢業之在職生，中文學名稱為醫學博士，因自96學年度起分二組招生，分別為一般生與在職生，學位名稱修正為理學博士（一般生）及醫學博士（在職生）。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校博士班研究生申請教育部經費補助出席國際會議相關作業要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校場地設備收入收支管理要點修正草案乙份(附件6)，提請討論。
說明：會計室意見：建議以附帶決議方式，對於各單位自行辦理文康活動者，應以依本校「辦理五項自籌收入工作績效衡量要點」所計算或分配之單位工作費額度支應為限。
決議：修正通過。
附帶決議：
（一）各單位自行辦理文康活動者，應以依本校「辦理五項自籌收入工作績效衡量要點」所計算或分配之單位工作費額度支應為限。
（二）該經費每人每年支給總額應依行政院主計處訂定之標準額度內支應。
（三）嗣後，本校相關支出餐費每人次以800元為上限，如有特殊情形，經專案簽准後，得酌予提高，並請撙節辦理；另考量現行餐盒單價已多年未曾調漲，為反映物價水準，併同調高單價為100元，並請儘量以餐盒代替桌餐。
五、文學院提：檢具本院博士後研究員補助作業要點修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院學士班國際學生獎學金設置要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院與財團法人義守大學暨財團法人義大醫院教學及研究合作合約草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「實驗場所設立辦法」、「實驗場所偶發事件處理要點」、「實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點」、「一般垃圾管理辦法」、「專用垃圾袋收費標準及標籤樣式實施要點」草案各1份暨「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案1份(附件10-1~10-6)，提請討論。
說明：已制定本校實驗場所及其他單位違反環安衛規定後續處理要點，擬同時廢止「實驗場所環安衛相關罰款分擔原則」(附件10-7)。
決議：修正通過，同意廢止本校實驗場所環安衛相關罰款分擔原則。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、社會科學院提：檢具本院與澳門大學社會科學及人文學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各１份（附件11），提會討論。
決議：通過。
陸、散會（下午4時50分）
| 2010-01-19 |
| 行政會議 | 第2607次會議
第2607次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2607次行政會議紀錄
時間：99年1月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書（徐炳義代） 陳基旺
沈冬(林淑靜代) 葉國良
羅清華(劉緒宗代) 趙永茂(林惠玲代) 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚（陳明賢代）
江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳
郭瑞祥（楊華洲代） 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
確認上次會議紀錄（確認通過）
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校99學年度各學系學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本院教師服務優良獎推薦辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、公共衛生學院報告：檢具本院教師服務優良獎候選者推薦辦法修正草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教學發展中心傳習制度實施辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、財務處提：檢具趨勢科技股份有限公司捐贈本校設置雲端計算趨勢學程基金捐贈合約草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、公共衛生學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、藝文中心提：檢具本中心雅頌坊演藝廳場地及設備借用管理細則及收費標準草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
說明：管理學院意見：借用管理細則之借用依據「國立臺灣大學管理學院場地借用管理辦法第六條」改為第14條、申請方式之審核通知中加入「申請案需經本中心與管理學院審核…」文字。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2010-01-12 |
| 行政會議 | 第2606次會議
第2606次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2606次行政會議紀錄
時間：99年1月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然(請假） 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈冬
葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（陳思寬代） 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2010年臺大杜鵑花節」定於99年3月份全月舉辦，敬請各學系、各單位預為規劃相關活動。杜鵑花節學系博覽會定於99年3月13日、14日（星期六及星期日）在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元。各學系、單位自辦杜鵑花節活動除原安排於99年3月13日、14日之學系博覽會及社團博覽會外，另請配合於3月份(重點為各週六、週日)規劃其它活動，以達展現臺大校園人文科學氣息兼備，並與社會分享臺大杜鵑花之美的目的。
二、總務處報告：本校水源校區勤務大樓目前由本處控管擬作為研究計畫辦公室、週轉空間及庫房使用，為積極擴大服務及賦予該館新意象，經命名為澄思樓(英文譯為：Halcyon House)，提會報告。
三、研究發展處報告：水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫運轉規線下限及嚴重下限提升改善可行性評估及規劃」計畫，經費總計新臺幣3,300,000元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教師評審委員會設置辦法(附件1-1)、師資培育中心教師評審委員會設置辦法(附件1-2)
修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：本校學生宿舍擬自98學年度第2學期調漲住宿費用，提請討論。
說明：女二舍、女三舍、女四舍、男二舍及男五舍等5棟宿舍業於98年9月整修完工驗收，擬調漲住宿費如附件2-1。另女五舍、女八舍及女九舍等3棟宿舍業於98年10月安裝冷氣完工驗收，擬調漲住宿費如附件2-2。
決議：通過。
三、學生事務處提：為防制菸害，有效管理住宿生戶外吸菸行為，本處規劃於男1舍前方自行車停車區旁、研1男舍頂樓、男四舍頂樓、長興BOT舍A
B棟(各1處)及水源BOT舍C棟前方等6處設置戶外吸菸區(附件3)，提請討論。
說明：本案依本校「戶外吸菸管理要點」辦理，並經校園規劃小組初審通過。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2010-01-05 |
| 行政會議 | 第2605次會議
國立臺灣大學第2606次行政會議
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國立臺灣大學第2605次行政會議紀錄
時間：98年12月29(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書(徐炳義代) 陳基旺 沈 冬
葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
李琳山(陳良基代)
蔡明誠
羅竹芳(張震東代) 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：顏曼萍
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會職業訓練局委託辦理「98年度區域性身心障礙者職業輔導評量資源服務網(99年度後續擴充北區)」計畫，經費總計新臺幣6,687,500元整。
二、國際事務處報告：本校獲選為亞太國際教育協會(APAIE)2011年年會主辦學校(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校與台大創新育成股份有限公司之授權及合作合約書續約修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、理學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法(附件4-1)、本院教師與凝態科學研究中心研究人員升等聯合評審委員會設置暨審查辦法(附件4-2)修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
四、工學院提：茲提名機械工程學系黃元茂教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、生命科學院提：本院生化科技學系擬聘請胡維碩教授為不支薪、不佔缺之兼任教授，是否得免除辦理著作送審，提請討論。
說明：
一、依本校兼任教師聘任要點第4點規定，本校兼任教師之新聘、升等、改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應檢附最近三年內之著作或論文以憑審議；其有特殊情形者，由各院、系（科、所、室、中心）簽註意見，提行政會議審議。又依該要點第4點第2項第1款規定：「中央研究院院士或曾獲國科會傑出獎、特約研究人員獎、教育部學術獎、國家講座、傑出人才發展基金會傑出人才講座、國內外其他公認學術成就卓著獎項者」，得簡化作業程序免除辦理著作送審。
二、本案胡師獲美國明尼蘇達大學終身教授榮譽(附件5)。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時35分)
| 2009-12-29 |
| 行政會議 | 第2604次會議
國立臺灣大學第2604次行政會議
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國立臺灣大學第2604次行政會議紀錄
時間：98年12月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(請假)
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺(陳美燕代) 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代) 洪茂蔚
江東亮(陳為堅代) 李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳泰然副校長
記錄：顏曼萍
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校學生成績評量方式為與國際趨勢接軌，現行百分制評量方式擬變更為等級制(如「等級制給分方式（Letter grades）初步規劃說明」，附件1-1），鑒於此方案為一重大變革，擬先行以意見調查方式蒐集各學系、所意見後（附件1-2），再進一步研議，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本院暨附設醫院與台北縣政府衛生局續訂社區醫學訓練交流合作契約書1份（約期2年，自99年1月1日至100年12月31日，如附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所與國立陽明大學科技與社會研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校社會科學院新聞研究所與國立中山大學傳播管理研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校研發替代役役男服勤管理要點（附件5-1）、服務契約書（附件5-2）修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
四、財務管理處提：檢具「國立臺灣大學辦理五項自籌收入工作績效衡量要點」草案1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、系統生物學研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本校與財團法人國家實驗研究院國家太空計畫室「福爾摩沙衛星二號影像產品國內推廣合約」續約修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院與北京大學工學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院生命科學系「教師聘任審查細則」修正草案1份（附件10），提請討論。
說明：依98年11月24日第2600次行政會議決議辦理。
決議：通過。
九、管理學院提：本院企業管理碩士專班(Global MBA)學費擬自99學年度起，新生調漲為每學期新臺幣79,000元；舊生自第3年起調漲為每學期新臺幣39,500元，不另收學分費，收費至學生畢業止，並適用所有GMBA學生，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議(無)
陸、散會（下午4時50分）
| 2009-12-22 |
| 行政會議 | 第2603次會議
國立臺灣大學第2603次行政會議
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國立臺灣大學第2603次行政會議紀錄
時間：98年12月15(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假)
包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺
沈 冬 葉國良 羅清華(劉緒宗代)
趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳（陳俊宏代）
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲(黃韻如代)
黃日暉 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：顏曼萍
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、總務處報告：檢具本校行政大樓更新T5高效率省電燈具之經濟效益說明（附件1），提會報告。
二、醫學院報告：檢具本院牙醫專業學院與美國賓州大學牙醫學院合作交流計畫協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院腫瘤醫學研究所博士班中、英學位名稱，提請討論。
說明：該所博士學位中文名稱為「理學博士」，英文名稱為「Doctor of
Philosophy」。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「學生逕行修讀博士學位辦法」修正草案1份（附件3），提請討論。
決議：通過。
三、學生事務處提：檢具「徐木蘭教授獎助學金設置要點」修正草案1份（附件4），提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與瑞典優密歐大學社會科學院學術交流合作協議中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院「緊急醫療研究中心設置要點」草案1份，（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院附設動物醫院組織規程修正草案1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院附設農業試驗場組織規程修正草案1份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處組織規程修正草案1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場組織規程修正草案1份（附件11），提請討論。
決議：修正通過。
十一、管理學院提：檢具本院「場地借用管理辦法」（附件12-1）、「場地、器材借用收費標準」（附件12-2）修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
十二、管理學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份（附件13），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時10分）
| 2009-12-15 |
| 行政會議 | 第2602次會議
國立臺灣大學第2602次行政會議
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國立臺灣大學第2602次行政會議紀錄
時間：98年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（竇松林代）
鄭富書（徐炳義代） 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華（劉緒宗代）
趙永茂 楊泮池（黃冠堂代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 孫雅麗（連豊力代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：呂富美
壹、確認上次會議紀錄（討論事項第五案：「工學院院長推選辦法」再修正如附；餘確認通過。）
貳、報告事項
一、國際事務處報告：依據本校「邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點」，有關99年度各學院國際交流經費分配之辦理如附件1，提會報告。
二、人事室報告：工學院土木工程學系張陸滿教授原奉准於99年2月1日至99年7月31日休假研究，因協助辦理研討會需要，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、人事室報告：有關本校兼任教師辦理參加勞保及提繳勞工退休金（或提撥離職儲金）相關辦理原則及配套措施如附件2，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本校與日本早稻田大學跨國雙學位制補充協議中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校邁向頂尖大學計畫「諮議委員會設置辦法」（附件4-1）、「執行管控與績效評鑑委員會設置辦法」（附件4-2）及「實施準則」（附件4-3）修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：為減輕教室不足情形，綜合大樓2、3樓於各學院完成學期課程編排作業後，各教室未排課之閒置時段擬由本處統一控管，提請討論。
說明：
（一）本校現有4棟教學大樓不敷使用，致產生上課時間衝突、教室容量不足及排課困難之窘境，影響學生上課權益至鉅。
（二）綜合大樓2、3樓教室長年以來均供理、工及生農學院排課使用，為提高教室使用率，擬於各該學院學期排課作業結束後，將其未排課之閒置時段，由校方統一安排運用。
（三）檢附「近3學期綜合室容量及使用率統計表」1份（附件5），請參考。
決議：通過，俟新教學大樓完工得以排課後，另行檢討。
三、總務處提：檢具本校「教職員宿舍新建工程督導作業辦法」
草案1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與荷蘭萊頓大學交換學生協議書續約中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院森林環境暨資源學系應紹舜教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院與廈門大學生命科學學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
陸、散會（下午4時20分）
| 2009-12-08 |
| 行政會議 | 第2601次會議
國立臺灣大學第二六0一次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2601次行政會議紀錄
時間：98年12月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（竇松林代）
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（陳明賢代） 江東亮（陳為堅代）
李琳山 蔡明誠 羅竹芳（嚴震東代） 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：呂富美
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校「98學年度第1學期課程期中教學意見調查填答情形統計」1份（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：牙醫專業學院接受南部科學工業園區管理局委託辦理「南部科學工業園區管理局南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」，經費總計新台幣25,546,000元整，提會報告。
三、國際事務報告：檢具本校97學年度外籍學位生成績、休學、退學、畢業等學習狀況相關資料（附件2），提會報告。
四、人事室報告：自98年7月迄今，計收到文學院中國文學系方介教授等65位教授休假研究報告，未於期限內提出者10位，將函請各學院轉知依規定提繳。(附件3)
參、討論事項
一、人事室提：工學院機械工程學系范光照、陳復國2位教授專案申請休假研究案，提請討論。
說明：
（一）查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
（二）本案經初審均符合規定。
決議：通過
二、共同教育中心提：檢具本中心「教師評估辦法」（附件4-1）、「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」（附件4-2）、「通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」（附件4-3）修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過
三、共同教育中心提：檢具本中心「共同教育組教師評審委員會設置辦法」草案（附件5-1）及「教師評審委員會設置辦法」（附件5-2）、「通識教育組教師評審委員會設置辦法」（附件5-3）修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過
四、醫學院提：茲提名外科林瑞明教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上規定。」
決議：通過
五、工學院提：檢具本院院長推選辦法修正草案1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過
六、生命科學院提：本院動物學研究所郭光雄名譽教授因執行國科會計畫需要，申請實驗室續用案（附件7），提請討論。
說明：
一、依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」第2條規定，教師退休或離職，除因有本校研究計畫之特別需要於退休或離職前向各系所提出申請，並經各院系所（中心）會議通過後報請本校行政會議同意保留使用辦理。
二、案經本院98年11月12日98學年度第3次院務會議，討論通過。
決議：通過
七、生命科學院提：檢具本院動物學研究所與中央研究院合作辦理國際研究生分子細胞生物學程計畫書1份（附件8），提請討論。
決議：緩議
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
陸、散會（4時20分）
| 2009-12-01 |
| 行政會議 | 第2600次會議
國立臺灣大學第二六00次行政會議
秘書室p166-A
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2009-12-02T00:05:00Z
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國立臺灣大學第2600次行政會議紀錄
時間：98年11月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（竇松林代）
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池（黃天祥代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩(請假)
廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：呂富美
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：
（一）工學院土木工程學系謝尚賢教授原奉准自99年2月1日至99年7月31日止休假研究，因教學需要，專案申請取消休假研究案，業奉核定，提會報告。
（二）工學院機械工程學系黃美嬌教授原奉准自99年2月1日至99年7月31日止休假研究，因獲得國科會補助，專案申請取消休假研究案，業奉核定，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）理學院物理學系接受中國科學院高能物理研究所委託辦理「大亞灣反應堆中微子實驗專案-壓克力圓桶（有機玻璃罐）研製計畫」，經費總計新台幣14,000,000元整，提會報告。
（二）生物資源暨農學院農業經濟學系接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫-農業經濟碩士學程（第3屆）」，經費總計新台幣7,199,638元整，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「中、英文學位證書及補發證書」、「中文學位證明書」、「中、英文學程學分證明」、「跨國雙學位之中、英文學位證書」樣本及本校「中、英文學位證書補發辦法」、「中、英文學位證書補發申請表」草案各1份（附件1），提請討論。
決議：修正通過。
二、社會科學院提：檢具本院新聞研究所「教師評審委員會設置辦法」修正草案乙份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本院「專任教師借調要點」修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院「補助外國研究生獎助學金辦法」草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與法國漢斯高等商業管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與英國里茲大學商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院與福建農林大學生命科學學院「學術交流合作協議書」正體中文、簡體中文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院生命科學系「教師聘任審查細則」修正草案乙份（附件8），提請討論。
說明：人事室意見如下：
一、該細則第5條第2項規定：總評之投票與推薦等相關規程，由教評會視年度情況自行訂定，……，建議修正為「作業規定（範）」。
二、另該細則第8條規定：本系為教學教師或研究合作需要，得經系務會議或系教評會通過，聘請為不佔本系教師員額之合聘、客座、兼任或專案教師。惟大學法第20條第1項規定：大學教師之聘任、升等、停聘、解聘、不續聘及資遣原因之認定等事項，應經教師評審委員會審議。「得經系務會議或系教評會通過」文字部分，建議修正為「經系教評會通過」。以上建議，擬併提會討論。
決議：除第12條條文俟生命科學院修正後再行提會討論，餘修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時20分）
| 2009-11-24 |
| 行政會議 | 第2599次會議
國立臺灣大學第二五九九次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2599次行政會議紀錄
時間：98年11月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮(請假)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(林光美代)
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄（第2598次會議紀錄討論事項二決議修正為：修正通過；討論事項三本校「竹北分部碧禎館使用管理辦法」再修正如附；餘確認通過。）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫集水區保育治理工程成效追蹤及坡面困難工址植生技術發展與研究」計畫，經費總計新台幣380萬元整，提會報告。
二、文學院報告：
（一）檢具本院中國文學系與復旦大學中國語言文學系學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件1），提會報告。
（二）檢具本院中國文學系與美國哥倫比亞大學東亞語言及文化系國際交換學者協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫收入收支管理要點」修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校學生及研究人員保密同意書草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本上智大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英、日文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
四、藝文中心提：檢具本校「學生文學獎諮詢委員會設置要點」（附件6-1）及本校「學生文學獎施行細則」（附件6-2）草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院與越南科學技術院地球科學所學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」（附件8-1）、本院「各科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法通則」（附件8-2）與本院「專任教師評估辦法」（附件8-3）修正草案各1份，提請討論。
說明：人事室意見：有關醫學院各科(系、所、中心)教師評審委員會設置辦法通則修正案第2條：本科(系、所、中心)教師評審委員會(以下簡稱本會)置當然委員一名及推選委員( )名，由本會專任及臨床助理教授級以上教師(得含合聘教師)( )人組成，…。第3條第2項增列：推選委員由本單位專任及臨床教師(得含合聘教師)就本單位專任及臨床教師中(得含合聘教師)推選產生，…。按本校各系(科)所教師評審委員會設置準則第2條第1項規定：…。如因專任教師人數太少而無法組成五人以上之教評會時，應請所屬上級單位協助聘請與該系(科)所相關專長之教師組成，其組成辦法需經院務會議通過。第3項：推選委員之資格、人數及推選方式由各系(科)所自訂。本次修正推選委員增列臨床教師(得含合聘教師)，是否合宜？擬併提會討論。
決議：修正通過。
七、生命科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時45分）
| 2009-11-17 |
| 行政會議 | 第2598次會議
國立臺灣大學第二五九八次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2598次行政會議紀錄
時間：98年11月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代)
鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良(苑舉正代)
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚(陳思寬代)
江東亮(鄭尊仁代)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(高鵬代)
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：因國科會修正「補助延攬研究學者作業要點」之名稱，爰配合修正中、英文聘書（附件1），於新聘、續聘教師致發聘書時即行使用，提會報告。
二、國際事務處報告：
（一）本校98學年度外籍學位生人數共計592人，成長率為17.6％，相關資料分析如附件2，提會報告。
（二）檢具本校與韓國順天大學學術交流合作協議書續約中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
三、文學院報告：檢具本院哲學系與菲律賓安東尼馬尼拉大學人文學院哲學系學術交流協議書中、英文草案各1份（附件4），提會報告。
四、工學院報告：檢具本院機械工程學系與國立莫斯科大學力學研究所學術合作協議書英文草案乙份（附件5），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院申請自100學年度起增設「腦與心智科學研究所」，檢具計畫書乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過，提專案審查委員會審查。
二、學務處提：檢具本校校友「許照惠博士捐贈賑災急難助學金設置要點」草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
三、竹北分部籌備小組提：檢具本校「竹北分部碧禎館使用管理辦法」草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
四、理學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院與美國Broadcom Corporation合作備忘錄中、英文草案各1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時35分）
| 2009-11-10 |
| 行政會議 | 第2597次會議
國立臺灣大學第二五九七次行政會議
國立臺灣大學第2597次行政會議紀錄
時間：98年11月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕
鄭富書 陳基旺(陳美燕代)
沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚(陳思寬代)
江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥(楊華洲代) 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校99學度度碩士班甄試招生網路報名已於10月20日截止。完成報名考生共計7927名，較98學年度增加1155名，另以現場報名之管理學院EMBA班報名人數為586名，較98學年度增加111名，本項招生由各系所自10月26日起至11月15日止辦理審查、筆試、口試等，將於11月6日、13日及20日分3梯次放榜，提會報告。
二、教務處報告：本校現行各級教師聘任暨升等著作審查費標準，自99年1月1日修正如下，提會報告。
修正後審查費標準
現行審查費標準
校外委員審查費：
審查著作數字達2萬字以上為3,500元；未達2萬字者2,500元。
校外委員審查費：
審查著作數字達2萬字以上為3,000元；未達2萬字者2,000元。
校內委員審查費：1,500元。
校內委員審查費：1,000元。
三、研究發展處報告：醫學院毒理學研究所接受台灣東洋藥品工業股份有限公司委託辦理「LECT2(Leukocyte cell-derived chemotaxin 2)蛋白質藥物抗腫瘤與抗血管新生之作用暨機制探討計畫」，經費總計新台幣18,750,000元整，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「資訊電子科技整合研究中心設置要點」修正草案1份（附件1），提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校文學院歷史學系與國立政治大學台灣史研究所校際選課合作協議書草案1份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：本校現行核發學位證明書之作法，宜否改為核發正式學位證書，惟於證書左上角註記「補發」2字，提請討論。
說明：畢業校友因故申請補發學位證書時，按目前之規定，本校僅核發學位證明書，其格式與正式學位證書大不相同，申請補發之校友多表遺憾，並建議能改為核發正式證書。
決議：以補發方式核發學位證書。
四、人事室提：檢具本校約用工作人員工作規則修正草案1份（附件3），提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：有關本校「進用身心障礙人員執行方案」修正案（附件4），提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與普渡大學農學院「交換學生協議書」中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院申請於99學年度設立「臺大─越南英文碩士在職專班（MBA）」計畫書乙份（附件6），提請討論。
決議：通過。
八、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本校與行政院衛生署「傳染病防治研究及教育合作協議」續約草案1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時5分）
| 2009-11-03 |
| 行政會議 | 第2596次會議
國立臺灣大學第二五九六次行政會議
國立臺灣大學第2596次行政會議紀錄
時間：98年10月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和(請假) 湯明哲
蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華(劉緒宗代)
趙永茂(林惠玲代) 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮(陳為堅代) 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 孫雅麗(連豊力代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
陳丕燊
主席：李校長
記錄：劉濰榕
壹、確認上次會議紀錄（討論事項一：新教學大樓命名再研議，餘確認通過。）
貳、報告事項
一、人事室報告：管理學院財務金融學系張森林教授原奉准於99年2月1日至99年7月31日休假研究，因國外合作學校申請作業延遲無法配合，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
二、國際事務處報告：有關本校與大陸地區姐妹校學生交流，涉及「學分承認」辦理措施（附件1），提會報告。
三、文學院報告：檢具本院臺灣文學研究所與德國海德堡大學漢學研究所學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選與獎勵辦法」修正草案1份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與瑞典皇家理工學院學術合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本院「機械工程學系紀念蔡隆文教授獎學金辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具本中心與義大利相對論性天文物理學國際網絡中心（International Center for Relativistic Astrophysics Network(ICRANet)）合作備忘錄中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時)
| 2009-10-27 |
| 行政會議 | 第2595次會議
國立臺灣大學第二五九五次行政會議
國立臺灣大學第2595次行政會議紀錄
時間：98年10月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬(胡哲明代)
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 李琳山
蔡明誠 羅竹芳(張雲東代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉(李明玲代) 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：劉濰榕
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、總務處報告：為本校推展國際事務需求，擬新增英文版校徽並辦理商標註冊（附件1），提會報告。
二、人事室報告：理學院數學系陳其誠副教授及生命科學院分子與細胞生物學研究所周子賓副教授，於98學年度升等為教授，原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，本案業經系所、學院表示同意晉支年功薪意見，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校現有教學大樓名稱擬予修正及新建之教學大樓第一期工程落成啟用後之命名，提請討論。
說明：
(一)本校現有校屬4棟教學大樓，係提供大一共同必修、通識及全校性分班編組課程（例：微積分）上課使用，各建築物名稱依原有名稱使用至今，近年來因本校新建築物遽增，為利師生辨識，擬統一規範校屬教學大樓名稱，另新建之教學大樓第一期工程將於99年落成啟用，目前尚未正式命名，併提討論。
(二)現有教學大樓擬正名如下：
1.共同科目教室：修正為共同教學大樓。
2.普通大樓：修正為普通教學大樓。
3.新生大樓：修正為新生教學大樓。
4.綜合大樓：修正為綜合教學大樓。
(三)教學大樓第一期新建工程建議命名如下：
1.博雅教學大樓
2.通識教學大樓
3.創新教學大樓
4.研究教學大樓
決議：現有教學大樓名稱修正照案通過，新建之教學大樓命名再研議。
二、人事室提：檢具本校「聘任專業技術人員擔任教學作業要點」修正草
案1份(附件2)，提請討論。
決議：緩議。
三、文學院提：檢具本院「教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院中國文學系「學士班清寒奬學金設置要點」草案
1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「食品科技研究所演講廳借用辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院「場地借用管理辦法」及「場地借用收費標準表」草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2009-10-20 |
| 行政會議 | 第2594次會議
國立臺灣大學第二五九四次行政會議
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國立臺灣大學第2594次行政會議紀錄
時間：98年10月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌
馮 燕
鄭富書(請假) 陳基旺(張培仁代) 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥(廖咸興代) 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲(黃韻如代)
黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 羅舒欣
主席：李校長
記錄：劉濰榕
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校申請99學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案，業經教育部核定招收學士班3,558人，碩士班3,858人，碩士在職專班405人，博士班1,005人，合計8,826人；並同意新增「臺灣文學研究所博士班」、「工業工程學研究所博士班」，另同意「微生物與生化學研究所」與「生化科技學系」整併為「生化科技學系」、「流行病學研究所」與「預防醫學研究所」整併更名為「流行病學與預防醫學研究所」、「醫療機構管理研究所」與「衛生政策與管理研究所」整併更名為「健康政策與管理研究所」。惟「轉譯醫學博士學位學程」及「基因體與系統生物學學位學程（碩、博士班）」之招生申請，則核定「另案核復」。
(二)為因應少子女化趨勢，並提昇班級教學品質，教育部自100學年度起，將逐年調整大學招生名額，每班招生名額上限由60人調整為58人，並逐年調整至每班50人，本校應預為因應調整。
二、人事室報告：生物資源暨農學院臨床動物醫學研究所吳應寧副教授及獸醫學系徐久忠副教授、醫學院醫學系眼科楊中美副教授、公共衛生學院公共衛生學系丁志音副教授，於98學年度升等為教授，原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，本案業經各該院就教學研究服務成績予以考核，簽註同意晉支年功薪意見，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫委任研究人員契約書」及「建教合作計畫約聘僱人員契約書」各修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與俄羅斯國立莫斯科大學交換學生協議書中、英文本草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與英國愛塞特大學學術合作備忘錄中、英文本草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦曹永和院士為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件4)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
五、醫學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦彭汪嘉康院士為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件5)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
六、公共衛生學院提：檢具「陳拱北預防醫學基金會獎學金設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：設計相關捐贈合約及感謝狀。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院園藝學系許圳塗教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
八、生物資源暨農學院提：茲提名本院農業化學系王一雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
九、公衛學院提：茲提名本院環境衛生研究所林嘉明教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
十、生命科學院提：茲提名本院生化科技學系楊盛行教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
十一、生命科學院提：茲提名本院生化科學研究所張文章教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2009-10-13 |
| 行政會議 | 第2593次會議
國立臺灣大學第2593次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2593次行政會議紀錄
時間：98年10月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌
馮燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 李琳山(傅立成代)
蔡明誠
羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2592次行政會議討論事項第一案本校「課程委員會設置辦法」及第八案「電機資訊學院與夏威夷大學Manoa分校工學院合作備忘錄」再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：為利各相關單位規劃99年度學術領域全面提升計畫及提升教學品質計畫，相關作業時程如附件1，請各單位配合辦理。
二、研究發展處報告：電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受經濟部委託辦理「前瞻生醫電子晶片開發與醫療系統整合三年計畫」(第1年)，經費總計新臺幣1,800萬元整。
三、人事室報告：管理學院國際企業學系陳思寬教授因公務需要，擬取消99年2月1日至99年7月31日休假研究案，業經核定辦理。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「課程開授及異動處理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學-前瞻與創新性研究計畫補助作業要點」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)
| 2009-10-06 |
| 行政會議 | 第2592次會議
國立臺灣大學第2592次行政會議紀錄
秘書室p166-A
Normal
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國立臺灣大學第2592次行政會議紀錄
時間：98年9月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬(林淑靜代理) 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚(陳思寬代)
江東亮(陳為堅代） 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代) 郭瑞祥 陳雪華(林光美代） 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 許祥太
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、行政副校長室報告：本校竹北分部產學合作研發大樓為本校藥學系校友許照惠博士捐贈，許博士擬將該大樓命名為「碧禎館」，英文名稱為「Pei-Tsen
Hall」，提會報告。
二、人事室報告：
(一)醫學院臨床藥學研究所高純琇副教授前於95年6月1日至98年8月31日止借調擔任財團法人醫藥品查驗中心副執行長職務，於98年9月1日返校歸建。高副教授原支薪650元，經該院同意採計95至98學年度年資，並補辦年功加俸至710元。
(二)理學院化學系陳昭岑教授因自98年9月1日起接任研發處企畫組組長職務，擬取消98學年度第2學期休假研究案，業經核定辦理。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「課程委員會設置辦法」草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：本校「戶外吸菸區管理要點」草案(附件2)業依98年9月15日本校第2590次行政會議決議與學務處討論修正後，再提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國阿岡國家實驗室合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3），提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國威斯康辛大學麥迪遜分校交換學生協議書中、英文草案各1份(附件4），提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：依教育部「推動業務委託民間辦理之考評作業要點」第5點修正，配合修正本校「推動業務委託民間辦理專案小組實施要點」第2點第2項如附件5，提請討論。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院與馬來西亞國民大學合作意向書中、英文草案各1份(附件6），提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院與早稻田大學大學院情報生產系統研究科學生交流備忘錄中、日文草案各1份(附件7），提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院及工學院與夏威夷大學Manoa分校工學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
人事室提：檢具本校「職員陞遷序列表」修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：為利本校具公務人員銓審資格之現職護理師同仁，得於申請內陞職缺時適用，擬新增附註第3點。
決議：通過。
陸、散會(下午4時5分)
| 2009-09-29 |
| 行政會議 | 第2591次會議
國立臺灣大學第2591次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2591次行政會議紀錄
時間：98年9月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和(請假) 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(陳明賢代) 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
出版中心報告：臺大出版品獲行政院研究發展考核委員會推薦參加2009年10月14日至18日於德國「法蘭克福書展」臺灣館參展之政府出版品。「法蘭克福書展」為全球最大且最富盛名的國際性書展，亦為國際間重要文化交流場域之一。參展之各國出版品向有扮演文化大使，行銷國家形象及促進文化交流的作用。此次獲選參展之書名與作者如下，提會報告。
書 名
作 者
出版單位/系所
《臺灣意識與臺灣文化》
黃俊傑教授著
臺大出版中心
《戰時臺灣的聲音1943:黑澤隆朝《高砂族的音樂》復刻─暨漢人音樂》(CD)
王櫻芬教授、劉麟玉教授著
臺大出版中心
兒童情緒療癒繪本解題書目
陳書梅教授著
臺大圖資系
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校醫學院附設醫院院務會議通過之「國立臺灣大學醫學院附設醫院研究發展成果及技術移轉管理要點」及相關收益分配原則各1份（附件1），提請討論。
決議：再議。
二、國際事務處提：檢具本校與法國電力高等學院簽訂學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件2），提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：有關廢止「國立臺灣大學訪問學人設置辦法」乙案(附件3) ，提請討論。
說明：
(一)本辦法定於民國70年，其中第2條第2款將博士生列為訪問學人，乃因當時攻讀博士者較不普遍，許多教職研究員利用在職期間進修博士學位，但目前絕大多數學者已於就職前取得博士學位，因此該規定已不符合現行狀況，容易造成誤解。
(二)本辦法不具實質規範或指導功能，且目前已有系所與研究單位為因應實際所需，另定更完善周延之訪問學人規定，因此建議予以廢止。
決議：通過，另請擬訂原則性權利及義務規定之辦法
四、醫學院提：檢具本院附設醫院金山分院組織規程草案1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
五、醫學院提：檢具本院附設醫院組織規程修正草案1份（附件5），提請討論。
說明：財務管理處併提修正意見如附。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、管理學院提：檢具本院與華盛頓實習與學術研討中心合作協議書中、英文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(無)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時15分)
| 2009-09-22 |
| 行政會議 | 第2590次會議
國立臺灣大學第2590次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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rohu
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2009-09-18T03:43:00Z
2009-09-23T01:08:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2590次行政會議紀錄
時間：98年9月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良(黃慕萱代) 羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰(莊東漢代) 陳保基(陳尊賢代)
洪茂蔚 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐(王崇禮代)
蔡素女 陳麗如 林新旺 許祥太
主席：李校長 記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：有關「推動科學園區與周邊大學合作構想」案如下，提會報告。
(一)行政院有鑑於綠能施政為全球潮流，2008年6月在節能、減碳、能源結構等訂出具體目標，發展綠能科技。為期善用科學園區產業群聚效用，由國科會主導「推動科學園區與周邊大學合作構想」方案，科管局承辦成立產官學研推動聯盟，向周邊大學徵求創意計畫書。
(二)此次徵求重點係以綠能為主軸，一校以一件為原則。為讓各校進一步瞭解園區，竹科管理局98年9月18日上午10時30分至下午3 時30分，安排周邊各校現勘生醫園區及銅鑼園區；其徵求創意計畫構想書期限為98年10月12日。
二、研究發展處報告：有關國科會「補助任務導向型團隊赴國外研習試辦方案」如下，提會報告。
(一)國科會為補助國內優秀人才赴其所指定之國外世界級公私立研究機構，研習我國未來迫切需要之關鍵科技項目，自98年4月起實施「補助任務導向型團隊赴國外研習試辦方案」，並試辦3年。
(二)本(98)年指定國外研習機構為Australian
Institute of Marine Science(AIMS)，其關鍵科技領域為Biodiversity
and Ecology(生物多樣性與生態)，關鍵科技項目(可單/複選)為(1)Marine
Biodiversity ;(2)Tropical Crustacean Aquaculture; (3)Water Quality and
Ecosystem Health; (4)Climate Change and the Impact of Climate Change on Marine
Ecosystems; (5)Understanding Marine Microbes and Symbiosis。
(三)本案補助對象、額度及申請資格如下：
1.補助對象包括計畫主持人及由計畫主持人選定赴指定研習機構研習之人員(申請人須於申請時一併提出，一計畫至多可申請3 位研習人員)；每一計畫每年至多補助計畫主持人2次往返研習機構，每年合計至少停留研習機構3個月，博士生或博士後每年至少停留研習機構10個月。
2.補助額度以每一計畫每年新台幣400 萬元以內為限，但若係國外研習機構提出之特殊需求，得於審查時一併審核。
3.申請人資格：符合國科會補助專題研究計畫申請資格之本校編制內專任教學或研究之現職人員。
4.研習人資格：由計畫主持人選定赴指定研習機構研習之博士生/博士後研究人員，40歲以下，戶籍設於國內之中華民國國民，且在申請機構就學或工作六個月以上，但不得為在職進修學生。
(四)請各學院及研究單位鼓勵所屬教師及研究人員，研提研習計畫構想書，並於98年10月13日下午5時以前，送研究發展處。
三、國際事務處報告：本校與馬來西亞理工大學簽訂學術合作備忘錄乙案，前經第2583次行政會議討論通過，現依與會主管意見修正第二點關於期限及終止之第一條為自動續約，茲檢具學術合作備忘錄中、英文修正草案各1份（附件1），提會報告。
四、文學院報告：檢具本院中國文學系與香港城市大學人文及社會科學學院中文、翻譯及語言學系交換學生計畫協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
五、工學院報告：檢具本院化學工程學系與伊朗沙漢技術大學薄膜研究中心教育學術合作備忘錄中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
六、法律學院報告：本院二棟新館中、英文名稱擬命名為「霖澤館」Tsai Lecture Hall、「萬才館」Wan Tsai Research
Hall，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關本校教學單位接受高教評鑑中心評鑑後之認可結果處理，提請討論。
說明：
(一)高教評鑑中心蒞校評鑑日期為98年11月16日至27日，受評教學單位共計90個系所組，評鑑認可結果預於99年6月份公佈。
(二)依據高教評鑑中心評鑑認可結果分為通過、待觀察與未通過等3種，該中心要求各受評學校之結果處理方式，以及本處建議另行處理內容併述如下：
1.通過之系所－
(1)提出自我改善計畫與執行成果。撰寫格式與期程，依高教評鑑中心規定辦理。
(2)由學院組成評鑑檢討委員會，核備上述自我改善計畫與執行成果後，報高教評鑑中心備查。
2.待觀察/未通過之系所－
(1)提出自我改善計畫與執行成果，並接受高教評鑑中心追蹤評鑑/再評鑑。相關格式與作業期程，依高教評鑑中心規定辦理。
(2)減少招生名額：
本校自100學年度起逐年調減其招生名額至追蹤評鑑/再評鑑通過為止。
(3)學院應組成評鑑檢討委員會並提出改善計畫：
學院應成立評鑑檢討委員會，並於評鑑結果正式公佈後2個月內制定檢討上述改善計畫送校評鑑檢討委員會審議。計畫書內容應包括：
a.評鑑委員改善建議。
b.現況評估與分析。
c.改善策略與步驟。
d.執行計畫期程。
e.改善計畫所需資源規劃。
f.預期成效。
(三)針對待觀察與未通過之系所，學院得於上揭改善計畫中朝合併或停辦方式進行研擬，送校審議後，依據「本校教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」相關規定辦理。
(四)為審議學院前揭改善計畫，本校於評鑑結果正式公佈後，於校長指示下成立校級評鑑檢討委員會，進行審核。若校級評鑑檢討委員會評估待觀察/未通過之系所應朝合併或停辦方式規劃，亦得向校長提出建議，經校長核示後，依「本校教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」相關規定辦理。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「教職員宿舍委員會組織及議事規則」修正草案1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校「戶外吸菸區管理要點」草案1份（附件5），提請討論。
決議：請總務處與學務處討論後再議。
四、總務處提：檢具本校「教職員宿舍修繕辦法」修正草案1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與德國曼漢姆大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：通過。
六、財務管理處提：有關郭台銘先生捐贈本校獸醫系「關懷生命、愛護動物」專案，檢具增補合約書及計畫書各乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院與美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院合作備忘錄中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
說明：國際事務處併提修正意見如下：第9.14條款基於平等原則是否應加入本國相關法律規範，或予刪除，建請討論。
決議：第9.14條國際事務處建議二種處理方式：(一)刪除原條文。
(二)改為「本備忘錄不應違反接待學校所屬國家之強制規定及公序良俗」，英文「The parties will not violate the public order and morals of the
country of the host university」，俟公共衛生學院與美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院擇訂版本後修正通過，其餘條文通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2009-09-15 |
| 行政會議 | 第2589次會議
國立臺灣大學第2589次行政會議
秘書室p166-A
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rohu
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2589次行政會議紀錄
時間：98年9月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺(陳美燕代)
沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(陳思寬代)
江東亮 李琳山(傅立成代)
蔡明誠
羅竹芳(陳俊宏代)
郭瑞祥 陳雪華(韓竹平代) 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 鄭謙仁
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
第2588次行政會議臨時動議本校因應A型流感暫停上課辦法案再修正如附。
貳、報告事項
一、學務處報告：本校97學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選暨獎勵辦法」及「優良導師評選及獎勵作業試辦計畫」辦理，並經98年5月20日及6月17日二次優良導師評選委員會議，由61位學系所推薦之候選人評選出9位優良導師如下：外文系鄭秀瑕副教授、地理系王鑫教授、醫學系許博欽副教授、土木系謝尚賢教授、化工系萬本儒教授、生機系林達德教授、電機系張時中教授、法律系王泰升教授、生技系王愛玉教授。
二、總務處報告：為辦理莫拉克颱風後安置災民重建需要，處理情形如下，提會報告。
(一)經實驗林管理處評估後提供和社營林區第27林班264、268號合作造林地（用地5）及第30林班67-3號造林地（用地3）兩處供勘察搭建「臨時組合屋」，前提8月25日行政會議報告在案。
(二)嗣8月27日總統率中央相關部會至信義鄉巡視災情並舉辦座談會，本校由鄭總務長會同實驗林管理處出席，會後縣府及地方代表與實驗林管理處前往實地勘選前述2處並新增3處擬供作「永久遷村」預備地，新增3處為和社營林區第27林班65-4號造林地（用地1）、第30林班98-12號造林地（用地2）及30林班桐子林地區106號造林地（用地4），現勘報告如附件1。
(三)依地質學系陳宏宇教授及陳文山教授意見，用地1不宜作為永久遷村用地，用地2～5可提供政府安置災民或隆華國小臨時教室用地，但各預定地之詳細範圍，仍須由中央組成專家學者評估團，再實地現勘評估後劃定範圍。
(四)營建署9月3日再邀專家學者進行5處實地會勘，如確定需由本校提供災民永久遷住用地，將由實驗林管理處提校務發展規劃委員會報告。
三、研究發展處報告：
（一）工學院環境工程學研究所接受經濟部委託辦理「新興污染物監測、處理、及評估之研究」計畫，經費總計新臺幣605萬元整。
（二）電機資訊學院電信工程學研究所接受中華電信公司中華電信訓練所委託辦理「第二屆電信網路技術高級學程」計畫，經費總計新臺幣5,577,143元整。
四、研究發展處報告：檢附國科會新修訂「行政院國家科學委員會傑出研究獎遴選作業要點」（附件2），提會報告。
五、人事室報告：工學院機械工程學系楊申語教授原奉准自98年8月1日至99年1月31日止休假研究，因教學與研究需要，專案申請取消休假研究案，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校「教師傑出服務獎設置辦法」及「教師傑出服務獎決選施行細則」修正草案各1份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具公共衛生學院衛生政策與管理研究所與陽明大學科技與社會研究所簽訂校際選課合作協議書草案1份（附件4），提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：獸醫專業學院申請自100學年度起設立「分子暨比較病理生物學研究所」，茲檢具計畫書乙份（附件5），提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審議。
四、人事室提：檢具本校「駐外人員管理要點」草案乙份（附件6），提請討論。
說明：會計室意見如下：
（一）草案第5點「駐外人員之辦公費及業務費支給事宜……」，無涉人事費支給，擬建議修正為「駐外人員之辦公費及業務費之預算編列、經費核銷及採購作業等，應依相關規定及校內程序辦理。」為宜。
（二）依據本校約用工作人員管理要點11「約用人員因業務特殊，經審核小組審議及校長核定後，得另發給特殊加給。」，本草案第7點既已準用上述要點，擬建議刪除第4點規定。
決議：緩議。
五、管理學院提：檢具本院與加拿大女王大學商學院學士學位生交換協議書中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
說明：國際事務處意見如下：
(一) 中文版第11條「例行性費用」建議改為「強制性費用」。
(二) 簽署人建議可由國際長簽署，以保持平衡。
(三) 中文版內應加註對方簽署人之職稱原文，以便辨識。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2009-09-08 |
| 行政會議 | 第2588次會議
國立臺灣大學第2588次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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rohu
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2588次行政會議紀錄
時間：98年9月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 陳宜君 邱淑美 謝淑媛
程婉青 陳政勳
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄
第2587次行政會議討論事項第五案本校專任研究人員、兼任教師、校務基金進用教學、研究人員中、英文聘書案再修正如附，並新增附帶決議：「有關人員任職期間之發明或其他智慧財產權之規定部分，專任教師聘書3種第7點中、英文內容併予修正。」
貳、報告事項
一、行政副校長室報告：檢具本校校園A型流感快篩陽性標準作業程序1份（附件1），提會報告。
二、秘書室報告：檢具行政e化工作小組「推動線上簽核之新差勤系統專案報告」1份（附件2），提會報告。
三、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校「98年1-7月份職災報告」1份（附件3），提會報告。
四、研究發展處報告：
（一）工學院環境工程學研究所接受經濟部委託辦理「公共給水緊急應變管理系統及高濁原水處理應變技術之建立」計畫，經費總計新臺幣596萬元整。
（二）公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受雲林縣政府委託辦理「98年度沿海地區空氣汙染物及環境健康世代研究計畫」，經費總計新臺幣790萬元整。
五、人事室報告：
（一）檢具本校專任教師、國科會研究學者、國科會延攬科技人才等中、英文聘書修正草案各1份（附件4），提會報告。
（二）電機資訊學院資訊工程學系陳文進教授原奉准自98年8月1日至99年7月31日止休假研究，因教學需要專案申請取消休假研究案，業奉核定，提會報告。
六、社會科學院報告：檢具本院中國大陸研究中心與華中師範大學城市社區建設研究中心學術交流合作協議書之正體中文、簡體中文草案各1份（附件5），提會報告。
七、工學院報告：檢具本院化學工程學系與重慶大學動力工程學院教育學術合作備忘錄之正體中文、簡體中文草案各1份（附件6），提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校竹北分部產學合作研發大樓校舍建築設計監造捐贈契約書草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校99學年度學、雜費繳費標準甲、乙草案各1份（附件8），提請討論。
說明：
（一）甲案：自99學年度起，外籍生、僑生(含港澳生)及陸生等境外學生，不分新、舊生以每年20%之漲幅，調整至102學年度約為本地生之2倍左右。
（二）乙案：99學年度外籍生、僑生(含港澳生)及陸生等境外學生，不分新、舊生其收費標準調整約為私立大學98學年度學雜費標準，約本校本地生之1.8至1.9倍左右。
（三）擬另訂「國立臺灣大學境外學生學、雜費減免辦法」，以便針對優秀境外學生，減免部分學雜費。
決議：緩議
三、總務處提：檢具本校「場地設備收入收支管理要點」修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校「紀念品開發及管理辦法」草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校「學術性期刋申請補助辦法」修正草案乙份（附件11），提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與澳門大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校「投資收益收支管理要點」修正草案乙份（附件13），提請討論。
決議：通過。
八、財務管理處提：檢具本校「捐贈收入收支管理要點」修正草案乙份（附件14），提請討論。
決議：通過。
九、進修推廣部提：檢具本校「推廣教育收入收支管理要點」修正草案乙份（附件15），提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」、「各系（科）所教師評審委員會設置準則」及「教師評審委員會推選委員推選辦法」修正草案各乙份（附件16），提請討論。
決議：修正通過；「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系（科）所教師評審委員會設置準則」提校務會議討論。
附帶決議：各院系教師評審委員會設置辦法依本案準則修正時，請包裹式提行政會議討論。
十一、人事室提：本校98學年度教師及研究人員升等案，經彙整各學院、共同教育中心推薦到校計96人，檢具教師核定分配名額及申請升等人數統計表、教師（研究人員）升等初核意見彙整表及提請升等教師(研究人員)名單各1份（附件17），提請討論。
說明：
(一)98學年度各院、中心推薦到校教師(研究人員)升等人數計96人，其中副教授升等教授47名、、助理教授升等副教授44名、講師升等副教授1名、講師升等助理教授4名。除法律學院98年5月21日簽准預借助理教授升副教授小數部分名額1名外，均依98年3月17日第2566次行政會議通過分配名額辦理。
(二)各院、系辦理升等著作送審情形：醫學院、生農學院(其中實驗林管理處由處送外審4份例外)、管理學院、公共衛生學院等4單位分別由系所及學院二級送審，社會科學院、工學院、電機資訊學院、法律學院、共同教育中心等5單位由院級送審，生命科學院、理學院由院系聯合送審，文學院除由院送外審部分並委託系所送審，審查份數總數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數規定。
(三)本次升等有邱勝賢(編號3)、謝明慧(64)、阮雪芬(83)副教授 3位僅具3年副教授年資，均檢附書面傑出具體事蹟說明。送審代表作僅係被接受而尚未發表(應於1年內發表)者有王雲東助理教授(15)、朱文儀副教授(66)、陳昭如助理教授(81)等3位。蕭文偉研究助理(63)因送審學者專家中有1位曾為6年前學術合作關係，為期程序完整，由實驗林管理處另送1位學者審查。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「實驗林管理處職員遴用及陞遷辦法」修正草案1份（附件18），提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院「研究人員升等審查辦法及審查標準」修正草案1份（附件19），提請討論。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案1份（附件20），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
教務處提：檢具本校「因應A型流感暫停上課辦法」草案1份（附件21），提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午5時48分）
| 2009-09-01 |
| 行政會議 | 第2587次會議
國立臺灣大學第2587次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2587次行政會議紀錄
時間：98年8月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然
代） 陳泰然 包宗和 湯明哲（請假）
蔣丙煌 馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂（林惠玲 代） 楊泮池 葛煥彰（莊東漢 代）
陳保基（陳尊賢
代） 洪茂蔚 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華（林光美 代） 廖咸浩（請假） 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗（張瑞益 代）
列席：陳明豐 林晏州 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：陳雅薰
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、行政副校長室報告：檢具本校因應開學後H1N1疫情及莫拉克風災相關報告（附件1），提會報告。
二、總務處報告：生物資源暨農學院實驗林管理處於8月18日接獲林務局及營建署來電，轉達中央統籌辦理莫拉克颱風災民安置措施，要求本校提供國有林地內可供搭建臨時組合屋之用地，以供營建署於8月20日前完成會勘，經實驗林管理處評估，擬提供和社營林區第27林班264、268號合作造林地及和社營林區第30林班67-3號造林地供勘察，後續會勘確定用地安全無虞即提供使用，相關行政程序比照賀伯風災處理模式，由實驗林管理處依行政院函釋，續辦土地租用事宜（附件2），提會報告。
三、研究發展處報告：
（一）工學院機械系接受經濟部委託辦理「輕型車輛用燃料電池之開發」計畫，經費總計新臺幣7,619,450元整。
（二）工學院機械系接受經濟部委託辦理「供光學應用之滾筒複合次微米結構製作計畫」，經費總計新臺幣10,902,000元整。
（三）工學院化學工程學系接受經濟部委託辦理「公共給水高級淨水處理程序之薄膜技術建立」計畫，經費總計新臺幣790萬元整。
（四）工學院醫學工程學研究所接受經濟部委託辦理「無線氣體監控感知系統於人體健康與環境安全之應用開發」計畫，經費總計新臺幣954萬5千元整。
（五）生物資源暨農學院水工試驗所接受行政院農委會委託辦理「臺灣水田公益機能評估與實例探討」，經費總計新臺幣780萬元整。
（六）生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農委會委託辦理「無線射頻辨識與感測網路於土石流監測應用計畫」，經費總計新臺幣306萬元整。
（七）公共衛生學院流行病學研究所接受美國國家衛生研究院委託辦理「臺灣活禽市場、野鳥及人類禽流感監測」計畫，經費總計新臺幣14,531,319元整。
（八）電機資訊學院電子工程學研究所接受經濟部委託辦理「無線生醫系統晶片創新製程技術」，經費總計新臺幣800萬元整。
（九）電機資訊學院資訊工程學系接受經濟部委託辦理「智慧型藥劑分包管理系統」，經費總計新臺幣900萬元整。
（十）電機資訊學院光電工程學研究所接受經濟部委託辦理「高效率醫療用可見光光纖雷射之研發計畫」，經費總計新臺幣1,200萬元整。
（十一）電機資訊學院電機工程學系接受經濟部委託辦理「雲端平臺建構計畫」，經費總計新臺幣700萬元整。
（十二）生命科學院微生物與生化學研究所接受經濟部委託辦理「紅麴山藥活性成份開發」計畫，經費總計新臺幣1,400萬元整。
（十三）本校與工研院合設奈米科技研究中心接受經濟部委託辦理「軟性駐極體隨身生理音訊監測與照護應用」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
四、人事室報告：工學院機械系陳明新教授（原奉准98年8月1日至99年1月31日休假研究）及文學院外文系唐格理教授（原奉准99年2月1日至99年7月31日休假研究）專案申請取消休假研究案，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具生物資源暨農學院園藝學系申請更名為「園藝暨景觀學系」計畫書乙份（附件3），提請討論。
決議：通過，送專案審查會議審查。
二、教務處提：檢具本校99學年度學、雜費繳費標準甲、乙草案各1份（附件4），提請討論。
說明：
（一）甲案：自99學年度起，外籍生、僑生(含港澳生)及陸生等境外學生，不分新、舊生以每年20%之漲幅，調整至102學年度約為本地生之2倍左右。
（二）乙案：99學年度外籍生、僑生(含港澳生)及陸生等境外學生，不分新、舊生其收費標準調整約為私立大學98學年度學雜費標準，約本校本地生之1.8至1.9倍左右。
（三）擬另訂「國立臺灣大學境外學生學、雜費減免辦法」，以便針對優秀境外學生，減免部分學雜費。
決議：請各學院先行審慎思考後，下次會議再議。
三、教務處提：檢具本校中、英文學位證書改版樣本各乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
四、學務處提：檢具本校校友「許照惠博士捐贈賑災急難助學金設置要點」草案乙份（附件6），提請討論。
決議：緩議。
五、人事室提：檢具本校專任研究人員、兼任教師、校務基金進用教學、研究人員中、英文聘書對照表草案各乙份（附件7），提請討論。
說明：本案經外文系梁欣榮主任協助翻譯完成專任研究人員、兼任教師(致酬)、兼任教師(不致酬)，校務基金進用教學人員(含管理學院特別條款)、研究人員等6種英文聘書，另中文聘書部份並配合作文字修正。
決議：修正通過，提下次會議確認。
附帶決議：有關人員任職期間之發明或其他智慧財產權之規定部分，專任教師聘書3種第7點中、英文內容併予修正。
六、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與西北農林科技大學學術交流合作協議書、交換學生協議書之正體中文、簡體中文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院與比利時根特大學工學院合作意向書中、英文草案各1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時40分）
| 2009-08-25 |
| 行政會議 | 第2586次會議
國立臺灣大學第二五八六次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2586次行政會議紀錄
時間：98年8月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲（李瑞琦 代）
蔣丙煌 馮 燕（廖咸浩 代） 鄭富書 陳基旺
沈
冬 葉國良 羅清華（劉緒宗 代） 趙永茂
楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳（請假） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲（黃韻如 代）
黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：陳雅薰
壹、確認上次會議紀錄
討論事項(七)有關本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案，決議修正為：「緩議」，餘確認通過。
貳、報告事項
一、教務處報告：
（一）檢具臺大課程地圖網站啟用說明(附件1)，提會報告。
(二) 檢具本校98學年度入學學生之各項入學資訊分析報告（附件2），提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）工學院應用力學研究所接受工研院委託辦理「多媒體音頻軟硬體平台之開發」3年期計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
（二）工學院環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「水再生利用系統整合與技術手冊研訂之研究（1/2）」，經費總計新臺幣3,931,595元整。
三、出版中心報告：本校出版品榮獲行政院研究發展委員會舉辦之「第一屆國家出版獎─優良政府出版品評選」兩本佳作與兩本入選獎（附件3）。此獎項，大學院校僅有五件著作獲得，其中四件為本校所得。此次本校出版品獲得獎勵，足以顯示本校出版品已展現優良的學術資源內容，出版品質亦受肯定。
四、文學院報告：檢具「國立臺灣大學藝術史研究所與高麗大學研究生院考古美術史學科協議書」及「國立臺灣大學藝術史研究所與高麗大學研究生院考古美術史學科學生交流協議書」中、韓文草案各1份（附件4），提會報告。
五、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與義大醫院、亞東醫院及國泰綜合醫院等3家醫院續訂教研合作合約（約期2年，自98年8月1日至100年7月31日，附件5），提會報告。
六、管理學院報告：檢具「國立臺灣大學管理學院與北京大學光華管理學院交換學生協議書」修正草案1份（附件6），提會報告，經修正後予以備查。
參、討論事項
一、教務處提：檢具社會科學院社會工作學系與國立臺灣師範大學社會工作研究所校際選課合作協議書草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具社會科學院社會工作學系與國立政治大學社會工作研究所校際選課合作協議書草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
三、財務處提：檢具永齡健康基金會捐贈本校醫學院設備捐贈合約書草案乙份（附件9），提請討論。
說明：永齡健康基金會捐贈新台幣4000萬元供本校醫學院採購研究設備。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效獎勵辦法」修正草案1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」用人經費支給原則修正草案乙份（附件11），提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：醫學院醫學系外科李元麒主任專案申請於98年8月1日至99年1月31日休假研究案，提請討論。
說明：
（一）查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
（二）本案經初審均符合規定。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具「本院特聘教授聘任標準及審議作業要點」修正草案1份（附件12），提請討論。
決議：通過。
八、工學院：檢具本院與北京科技大學學術交流協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件13），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）
| 2009-08-11 |
| 行政會議 | 第2585次會議
第2585次行政會議
秘書室p166-A
Normal
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國立臺灣大學第2585次行政會議紀錄
時間：98年7月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和（請假） 湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
陳基旺（張培仁代） 沈 冬(郭芠代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥 陳雪華（林光美代） 廖咸浩
廖麗玲（謝淑芬代） 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）國科會公開徵求「歐盟科研架構計畫（FP）先期規劃計畫」，請各學院鼓勵所屬教師踴躍提出申請，自即日起至98年9月14日前，備妥計畫申請書1份暨電子檔1份送本處，該訊息並已置於本處網頁。
（二）本校與工研院合設奈米科技研究中心接受經濟部技術處委託辦理「軟性駐極體隨身生理音訊監測與照護應用計畫」，經費總計新臺幣400萬元整。
二、人事室報告：
（一）業依管理學院及外文系主任意見修正本校管理學院專任教師聘書，檢具該聘書中、英文草案各1份（附件1），提會報告。
（二）醫學院醫學系侯勝茂教授原奉准於98年2月1日至99年1月31日休假研究，現擬將該休假研究改為半年（休假日期98年2月1日至7月31日），業奉核定，提會報告。
（三）文學院臺灣文學研究所擬聘葉維廉教授自98年9月1日至98年12月31日為特聘講座教授案，業經本校第2583次行政會議通過，現該所改以「白先勇文學講座」職稱聘任，聘期更改為自98年8月1日至99年1月31日止，提會報告。
三、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與永和耕莘醫院、署立桃園醫院、敏盛醫院（約期2年，自98年8月1日至100年7月31日）及北海岸金山醫院（預定於98年10月改制為附設醫院分院，約期自98年8月1日至99年7月31日）等4家醫院簽約。另依同次行政會議通過之醫療合作合約書範本與醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會基隆門診部簽約(附件2)提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「98學年度出席校務會議教師代表名額分配表」乙份(附件3)，提請討論。
說明：
（一）當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
（二）「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
（三）「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、秘書室提：檢具本校講座設置辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校理學院地理環境資源學系與國立臺北教育大學社會與區域發展學系校際選課合作協議書草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本校學生休、退學退費標準表修正草案乙份（附件6），提請討論。
說明：
（一）擬依教育部97年6月23日台高通字第0970115774號函轉新頒布之「專科以上學校學雜費收費辦法」修正本校學生休、退學退費標準表，將「上課開始日之前」區分為「現場註冊截止日（含當日）前」，以及「現場註冊截止日之次日起至上課開始日之前一日」二個時段不同標準。
（二）自98學年度起，本校代收之全民英檢測驗費直接匯入財團法人語言訓練測驗中心帳戶，故刪除該項目之相關退費規定。
（三）本標準表自98學年度起實施。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本處「產學合作中心設置辦法」草案及本校「行政單位組織運作要點」修正草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校特聘講座設置要點修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：緩議。
八、人事室提：工學院土木工程學系周家蓓教授專案申請於99年2月1日至99年7月31日休假研究案，提請討論。
說明：
（一）查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
（二）本案經初審均符合規定。
決議：通過。
九、工學院及電機資訊學院提：檢具本院與比利時根特大學工學院學生及教職員交換特定協議書中、英文草案各1份（附件10），提請討論。
說明：國際事務處併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十、公共衞生學院提：檢具本院與美國柏克萊加州大學公共衞生學院學術合作協議書中、英文草案各1份（附件11），提請討論。
說明：國際事務處併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十一、公共衞生學院提：檢具本院與美國約翰霍普金斯大學彭博公共衞生學院合作備忘錄英文草案乙份（附件12），提請討論。
決議：提下次會議討論。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時45分）
| 2009-07-28 |
| 行政會議 | 第2584次會議
國立臺灣大學第2584次行政會議
秘書室p166-A
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2009-07-21T10:04:00Z
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2584次行政會議紀錄
時間：98年7月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和
湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮
燕（廖咸浩代）
洪宏基 陳基旺 沈 冬(郭芠代) 葉國良
羅清華(姜蘭虹代) 趙永茂 楊泮池
葛煥彰
陳保基 洪茂蔚（林世銘代） 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、醫學院報告：因醫療法施行細則第10條第3款規定醫院名稱不可使用疾病名稱，本院附設癌症醫院擬更名為「國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院」，提會報告。
二、人事室報告：為邁向頂尖及國際化大學，本校持續提升職員英語能力，並於本年3月通過本校提升行政人員英語能力實施方案，將約用人員納入通用對象。截至本年6月底，本校編制內職員通過英語能力檢定人數計386人，通過比例為52.4%；約用人員通過人數為109人，通過比例為18.7%（以上均含英語相關科系畢業者）（如附件1）。提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與美國柏克萊加州大學經濟學系學術合作協議書中、英文草案各1份（附件2）。提會報告。
四、圖書館報告：國科會98年度「補助人文及社會科學研究圖書計畫」共核定通過43件計畫，其中本校申請案28件通過16件，通過率57%，占國科會總核定計畫數37%（計畫清冊如附件3），本校核定總經費新臺幣122,973,000元；其餘核定計畫政大8件、中正4件、臺師大3件、中山2件、暨大2件、中研院2件，以及中央、成大、臺南大學、中原、文藻、南臺各有1件，提會報告。
（註：95年度本校申請34件，通過17件；96年度本校申請28件，通過16件；97年度本校申請26件，通過14件，95-97年度總核定經費約新臺幣3億7千萬元）
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本院與日本關西大學文化交涉學教育研究中心學術交流合作協議書中、日文草案各1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
二、人文社會高等研究院提：檢具本院與廈門大學王亞南經濟研究院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校「行政院國家科學委員會人文及社會科學領域學者國內訪問研究計畫」合約草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校名譽教授致聘要點修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校生物資源暨農學院附設山地實驗農場員工獎懲標準暨奬勵案件審查要點草案乙份（附件8），提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與荷蘭提堡大學經濟暨企業管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：學術交流合作協議書修正通過，交換學生協議書通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時45分）
| 2009-07-21 |
| 行政會議 | 第2583次會議
國立臺灣大學第2583次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2583次行政會議紀錄
時間：98年7月14日(星期二)下午3時10分
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕（廖咸浩代） 洪宏基(請假） 陳基旺
沈 冬(胡哲明代) 葉國良(鄭毓瑜代) 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚（陳思寬代） 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（請假） 郭瑞祥
陳雪華（林光美代） 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希(請假)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校97學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為98年6月29日，經以電話及e-mail催繳，至7月13日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件1，請協助催繳。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電信工程學研究所接受經濟部委託辦理「智慧型車輛雷達偵測器產品研發計畫」，經費總計新臺幣588萬元整。
三、人事室報告：
（一）依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後3個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自98年1月至98年6月間，計收訖工學院土木系楊永斌等24位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有34位，將另函請儘速繳交
(附件2)。
（二）電機資訊學院電機工程學系劉志文教授原奉准於98年8月1日至99年7月31日休假研究，現因擔任該系副主任，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、理學院報告：檢具本院海洋研究所與菲律賓大學地利門分校海洋研究所及菲律賓聖多湯瑪士大學自然資源研究中心合作備忘錄中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院心理學系與國立臺北教育大學心理諮商學系校際選課合作協議書草案乙份(附件4)，提請討論。
說明：本案2學系業於93年8月簽訂校際選課合作協議書，效期5年，即將屆滿；雙方擬續約5年。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心傑出教學助理遴選辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校公共衛生碩士學位學程中、英文學位證書格式草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展處提：本校建教合作計畫經費管理費提撥方式，提請討論。
說明：
（一）為建立更佳建教合作計畫借（超）支及催結機制、管理費提撥方式，本處業與會計室研商修改本校計畫經費超支申請書（附件7）。
（二）管理費提撥方式，依計畫款比例分期先控管管理費金額後，餘再由計畫主持人支用。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與馬來西亞理工大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與法國翰尼第一大學交流合作協議書暨交換學生協議書中、英、法文草案各1份（附件9），提請討論。
說明：本校業於90年與該校簽署學術交流合作協議書。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院心理學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2009-07-14 |
| 行政會議 | 第2582次會議
國立臺灣大學第2582次行政會議
秘書室p166-A
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2009-07-14T09:23:00Z
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國立臺灣大學第2582次行政會議紀錄
時間：98年7月6日(星期一)上午9時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓202會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕（廖咸浩代） 洪宏基(請假） 陳基旺
沈 冬 葉國良(鄭毓瑜代) 羅清華(姜蘭虹代) 趙永茂(邱榮舉代) 楊泮池
葛煥彰（莊東漢代） 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠（王兆鵬代）
羅竹芳（請假） 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 陳信希(請假)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校博士班招生自98學年度起，報名作業採完全網路化(本年度之報名費由3000元調降為2500元)，上網填寫報名表再將審查資料以郵寄或送至各系所即完成報名手續，報名考生共計2361名，較97學年度之1923名，增加438名，成長率為22.77%。該項招生分別於5月1日、5月14日及6月16日三梯次放榜，共計錄取正取生929名(錄取率為39.35%，較97年45.61%降低6.25%)、備取生176名，正備取生已於5月22及6月26日完成報到，正取生報到874名(報到率為94.08%)、備取遞補34名，共計908名(總報到率為97.74%)，與招生名額1023名相較，尚有缺額115名。檢具本校98學年度博士班招生各學院報名人數、錄取人數及報到人數統計表各乙份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）本校創新育成中心位水源校區之三棟建築物名稱原為健康中心、中正樓及人文系大樓，為使建物名稱與使用性質相符，擬更名為「育成A棟大樓」、「育成B棟大樓」「育成C棟大樓」，提會報告。
（二）醫學院臨床醫學研究所接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「腸病毒71型類病毒顆粒疫苗之開發計畫」，經費總計新臺幣770萬4千元整。
（三）工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「防災決策支援系統更新及配套作業流程規劃之研究計畫」，經費總計新臺幣476萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校99學年度各學系、所學士班、碩(含碩士在職專班)、博士班新生申請名額及其增減表乙份（附件2），提請討論。
說明：
（一）本校各學系、所之學士班及碩、博士班之新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」之相關規定填報，各名額調查表亦經各學院院長審核通過。
（二）99學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3558名，較98學年度核定招生名額3738名減少180名，成長率為-4.82%。
（三）99學年度碩、博士班招生申請名額總計為5268名，較98學年度核定名額5258名增加10名，以權重計算總成長率為0。
決議：通過。
二、會計室提：本(98)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件3，提請討論。
說明：
（一）本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億4,643萬5千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘1億5,922萬2千元，共有可分配額度65億0,565萬7千元，分配原則及金額如下：
1.分配全校性管總費用15億1,809萬3千元、學生公費獎勵金4億0,026萬6千元、專案資本支出4,709萬6千元(詳表一)。
2.分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費36億0,957萬6千元，各單位經費預計分配8億5,655萬2千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,019萬元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
3.本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提98年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數。其中法律學院於6月遷回校總區，自7月起納入校總區統籌分攤水電、電話費用及攤提新增電費，本年度分配數依相同公式計算並扣除7至12月應分攤水電費後分配(詳表三及表四)。
4.按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
5.新聞所、國發所及社會系在校總區水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部於本年度起自行負擔全額水電費用。
6.各單位經費分配經3、4之調整、補貼及攤提98年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,775萬3千元，較原預計分配數增加1,120萬1千元。
7.依據本校節電方案規劃第四次會議結論，98年估計新增電費124,283千元，其中35,128千元由校總區各單位98年分配經費(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為5.01％(詳表六)。
8.本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表六。
（二）以上分配結果計64億7,791萬2千元，較可分配額度減少2,774萬5千元，擬保留作為預備金。
決議：通過。
三、總務處提：有關本校本（98）會計年度圖書儀器設備費分配案（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
四、共同教育中心提：檢具本中心「教師聘任評審審查細則」及「教師升等評審審查細則」修正草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院與日本廣島大學工學研究院合作備忘錄中、英文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：茲提名本院經濟學系張素梅教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院教師聘任審查細則修正草案乙份（附件7），提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
八、教務處提：提具多媒體製作中心設置辦法修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（上午10時20分）
| 2009-07-06 |
| 行政會議 | 第2581次會議
國立臺灣大學第2581次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2581次行政會議紀錄
時間：98年6月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌（莊榮輝代） 馮
燕（廖咸浩代）
洪宏基 陳基旺（陳良基代） 沈
冬(請假） 葉國良(鄭毓瑜代） 羅清華
趙永茂
楊泮池(黃冠棠代) 葛煥彰 陳保基(黃宏斌代） 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（陳俊宏代） 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：為加強校友聯絡與服務，本校已建置「臺大校友資訊網」，作為畢業校友的資料庫。此資料庫為學校(校友聯絡室)與系、所共同管理的平臺。目前本資料庫有畢業校友數205,103；已登錄住址之校友數44,636；已登錄e-mail之校友數79,461；已有聯絡人登錄本網站之系所數為68；已匯入校友資料於本網站之系所數為28。為建立更完整之校友聯絡網，請各學院轉知所屬系所，儘速將畢業系(所)友聯絡資料匯入本資料庫。各系所之師長為臺大校友者可請其提供同班同學聯絡資料優先匯入，提會報告。
二、教務處提：本校97學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為98年5月27日起至98年6月9日。本次上網填答問卷填答率為65.06%，高於上（96）學年度第2學期之期末填答率61.65%，低於本（97）學年第1學期之期末填答率68.93%。另自本學年度開始學士班應屆畢業生於畢業前2學期填答率均達80％（含）以上者，免費贈送中文成績單2份，實施後填答率明顯提升，詳如附件1。
三、人事室報告：本校理學院地質科學系聘請Dr. William E. Wright參與「利用古海溫度計、樹輪年代學暨樹輪同位素氣候學重建臺灣東北部山區與周邊海洋古溫、水溫變化歷史計畫」，因所需處理樹輪資料量超出預期，無法於原聘期（98年4月12日起98年7月11日止）內完成，Dr.
Wright同意無酬延長聘請期間至98年7月31日。本案已先行發聘，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校實現校園創意補助作業要點草案乙份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校新聘教師及研究人員額外加給給與作業要點修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：通過，送校務會議討論。
三、人事室提：檢具本校教師兼任功能性主管職務工作費給與要點修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具98學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件5)，提請討論。
說明：
（一）本校編制內專任有給教授符合下列資格之一者，得聘任為特聘教授：
1.獲選為中央研究院院士。
2.曾獲頒教育部國家講座。
3.曾獲頒教育部學術獎。
4.曾獲頒國家科學委員會特約研究員或傑出獎三次以上。
5.擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次以上。
6.在國際上獲高度肯定具相當於第一款至第五款資格者，得報校專案核定。
7.符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準。
（二）各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額250名扣除符合第1-6款及第7款特聘教授人數176名得74名，乘以按98年2月1日編制內專任有給教授
(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，得出各院可分配人數，合計74名。
（三）本次除社科學院、醫學院及公衛學院未有推薦特聘教授外，各單位推薦盧居福教授等32人（如附件彙整名冊、「名額分配及實際推薦人數統計表」），經本室初核，其資格均符合各學院（含共教中心）自訂之特聘教授聘任標準（如附件單位推薦審核名冊及提聘名單等）。
（四）渠等如獲聘為特聘教授，擬發給特聘教授聘函，並自98年8月1日起至101年7月31日止，按月支給特聘加給，98學年度特聘加給金額為新臺幣10,000元，除留職停薪人員外自98年8月1日起核發。
決議：通過。
五、人事室提：工學院機械工程學系黃美嬌教授申請於98學年度第2學期休假研究案，提請討論。
說明：
（一）黃師申請國科會99年度補助科學與技術人員國外短期研究計畫，原需至98年年底始能確定。因現已規劃以訪問學者身份於99年2月前往美國華盛頓大學，擬及早辦理相關事宜，決定同時申請教授休假研究。
（二）查本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
六、文學院：檢具本院佛學研究中心設置要點草案乙份(附件6)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、會計室提：本(98)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件8，提請討論。
說明：
（一）本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億4,643萬5千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘1億5,922萬2千元，共有可分配額度65億0,565萬7千元，分配原則及金額如下：
1.分配全校性管總費用15億1,809萬3千元、學生公費獎勵金4億0,026萬6千元、專案資本支出4,709萬6千元(詳表一)。
2.分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費36億0,957萬6千元，各單位經費預計分配8億5,655萬2千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,019萬元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
3.本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提98年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數。其中法律學院於6月遷回校總區，自7月起納入校總區統籌分攤水電、電話費用及攤提新增電費，本年度分配數依相同公式計算並扣除7至12月應分攤水電費後分配(詳表三及表四)。
4.按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
5.新聞所、國發所及社會系在校總區水電費，由學校統籌費支應，另進修推廣部於本年度起自行負擔全額水電費用。
6.各單位經費分配經3、4之調整、補貼及攤提98年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,775萬3千元，較原預計分配數增加1,120萬1千元。
7.依據本校節電方案規劃第四次會議結論，98年估計新增電費124,283千元，其中35,128千元由校總區各單位98年分配經費(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為5.01％(詳表六)。
8.本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表六。
（二）以上分配結果計64億7,791萬2千元，較可分配額度減少2,774萬5千元，擬保留作為預備金。
決議：提下次會議討論。
九、總務處提：有關本校本（98）會計年度圖書儀器設備費分配案（附件9），提請討論。
決議：提下次會議討論。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2009-06-30 |
| 行政會議 | 第2580次會議
國立臺灣大學第二0一六次行政會議
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國立臺灣大學第2580次行政會議紀錄
時間：98年6月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕（廖咸浩代） 洪宏基
陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂（林惠玲代） 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚(林世銘代) 江東亮(陳為堅代） 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥（廖咸興代） 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希（陳啟煌代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
陳正弦
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：國家科學委員會函以，有關「科學工業園區固本精進研究計畫第二期徵求計畫」，以透過產學合作的模式，由申請機構遴選園區廠商，共同執行產業技術之研究，計畫執行期限為98年10月1日至99年9月30日，本校線上申請截止時間為98年7月14日下午5時前，並請填具書面申請書送本處辦理，提會報告。
二、人事室報告：生物資源暨農學院昆蟲學系外籍專任助理教授奧山利規為辦理居留證，擬提前發給98學年度聘書，提會報告。
三、理學院報告：本校與中央研究院合作之天文數學館新建工程，擬以「天文數學館」作為正式登錄名稱，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與馬偕紀念醫院等69家醫院續約，檢具續訂醫療合作合約情形一覽表及「醫療合作合約書」各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與加拿大皇后大學簽訂學術合作備忘錄及其附件中、英文草案各1份（附件2），提請討論。
說明：備忘錄內容使用該校版本。
決議：修正通過。
二、人事室提：98學年度兼任教師續聘檢討，檢具「續聘處理意見表」1份（附件3），提請討論。
說明：
（一）對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「(第1項)本校各教學單位，為教學或指導研究生論文需要，得聘任兼任教師，惟各學院、系(科、所、室、中心)聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系(科、所、室、中心)教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。(第2項)本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
（二）兼任教師「續聘」、「不續聘」均依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決議『凡未開課或指導論文之兼任教師依慣例以不續聘處理』。
2.本校兼任教師聘任要點第5點第2項「年滿六十五歲以上兼任教師之新(續)聘應另提經系(科、所、室、中心)務會議通過。年滿七十歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應另經系(科、所、室、中心)務會議出席人員三分之二以上通過」。
（三）列入本次續聘檢討之兼任教師計1572人，經單位檢討不續聘有107人，俟決定後另案簽辦7人，餘1458人同意續聘，需加以說明部分均整理於本校「98學年度兼任教師續聘處理意見表」計538人：
1.同意續聘中年滿65歲以上者有如下324人：
(1)續聘年滿65歲以上兼任教師，經系務會議通過：130人。
(2)續聘年滿70歲以上兼任教師，不佔缺，經系務會議通過：162人。
(3)續聘年滿70歲以上兼任教師，佔缺，經系務會議出席人員三分之二以上通過：32人。
2.致酬經費來源或佔缺員額數變更者：100人
3.個人因素請辭或未開課，擬不同意續聘者：107人。
4.其他因素尚未決定續聘與否者：7人。
決議：通過。
三、人事室提：生物資源暨農學院實驗林管理處張振生助理研究員已於98年6月2日經該處98年研究人員第2次評估會議通過再評估，擬辦理續聘及晉薪事宜，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：檢具本校與「中興工程顧問股份有限公司捐贈合約書」、「財團法人中華顧問工程司、台灣世曦工程顧問股份有限公司捐贈合約書」（捐贈金額各壹佰萬元）草案各1份（如附件4），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、學校分部總辦事處提：擬撤銷「財團法人台北市王光昭教授學術教育基金會捐贈國立臺灣大學校舍契約書」案（附件5），提請討論。
說明：
（一）該契約書業經本校第2576次行政會議通過。
（二）本案原依許博士之法務人員表示，其經費不能直接交付潤弘精密工程事業股份有限公司，必須委託「財團法人台北市王光昭教授學術教育基金會」處理，故本校亦需與該基金會簽約。
（三）經該基金會與主管機關臺北市教育局承辦人討論，將另擬公函處理為宜，爰請同意撤銷旨揭契約。
決議：通過。
陸、散會（下午3時55分）
| 2009-06-23 |
| 行政會議 | 第2579次會議
國立臺灣大學第2579次行政會議
秘書室p166-A
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2009-06-23T08:25:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2579次行政會議紀錄
時間：98年6月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 林昭吟 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：藍素華
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校97學年度教學優良教師遴選，業經各學院及共同教育中心完成遴選，選出教學傑出教師21名，教學優良教師203名（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）昆蟲學系接受行政院農業委員會植物防疫檢疫局委託辦理「加入世貿組織強化植物有害生物防範措施計畫」，經費總計新臺幣9,832,000元整。
（二）電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「業界開發產業技術計畫」之子計畫「技術審查計畫」，經費總計新臺幣15,000,000元整。
三、人事室報告：生物資源暨農學院農業經濟系官俊榮教授原申請97學年度休假研究1學年（98年8月1日~99年7月31日），現因課程需要，申請變更休假期間為99年2月1日~100年1月31日，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院戲劇學系與美國馬里蘭大學戲劇學系學術交流合作備忘錄中英文草案各1份（附件2），提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本院獸醫專業學院修訂之「獸醫學系系主任產生辦法」及「臨床動物醫學研究所所長推選產生辦法」修正草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校生物資源暨農學院擬於99學年度申請增設植物醫學碩士學位學程，檢具計畫書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提專案審查委員會審查。
二、教務處提：檢具本校社會學系與國立交通大學社會與文化研究所、國立陽明大學科技與社會研究所簽訂校際選課合作協議書草案各１份
(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校工業工程學研究所與國立交通大學工業工程與管理學系、國立臺北科技大學工業工程與管理系簽訂校際選課合作協議書草案各１份 (附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校「約用研究技術人員遴用要點」及「約用研究技術人員薪級表」草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：審計部教育農林審計處建議檢討公立學校教師未經任職學校核准自行透過校外單位承接計畫影響校務基金收入乙案（附件8），提請討論。
說明：
（一）教育部函以，公立學校教師未經任職學校核准自行透過校外單位承接計畫，所涉教師權利義務之人事法規及制度問題，如係違反「教育人員任用條例」、「教師法」及該校專任教師聘約內容等，應由各校本權責依前述規定辦理並追究責任。
（二）人事室意見：
1.本校專任教師、研究人員聘書目前僅規定應以學校名義與各機關訂約。
2.建議本校建教合作計畫處理要點中訂定未經校方同意者之處罰規定，以讓教師明確知曉，如計畫所得一定比例或全部金額没入為校務基金，一定期間不得申請研究計畫，情節嚴重者則提送教評會議處。
決議：請研究發展處訂定明確規範，提行政會議討論。
六、國際事務處提：檢具本校與美國威斯康辛大學麥迪遜分校學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
說明：協議書草案之中、英文版本皆為本校提供，惟該校建議第1條項下之1、2、3款略作更改，與本校範本文字略有不同，因守平等互惠原則，本校予以採納。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院院長選舉辦法與院長選舉作業準則修正草案各1份（附件10），提請討論。
說明：人事室意見：依組織規程第16條規定，辦法名稱應修正為選任辦法，另條文中遴選委員會應修正為選任委員會。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院獸醫專業學院修訂之「教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」修正草案1份(附件11)，提會討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具本院與美國康乃廸克大學商學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院大樓場地費借用收費標準修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院與東京大學大學院情報理工學系研究科年度雙邊學術研討會備忘錄及交換教師、研究人員與研究生備忘錄中、日文草案各1份（附件14），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時20分）
| 2009-06-16 |
| 行政會議 | 第2578次會議
國立臺灣大學第2578次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2009-06-10T01:40:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2578次行政會議紀錄
時間：98年6月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬
葉國良（陳明姿代） 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 陳丕燊 蔡素女 陳麗如 許翔太
主席：李校長
記錄：藍素華
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
一、第2576次行政會議紀錄討論事項四說明：「同意醫學院研究發展分處主任（功能性）…」之文字，刪除「（功能性）」字樣。
二、第2577次會議紀錄討論事項十決議修正為：請工學院院務會議就本辦法採取普選或遴選方式相關內容再作討論後，重新提出修正草案，餘確認通過。
貳、報告事項
一、教務處報告：高等教育評鑑中心基金會來校進行98年度外部系所評鑑之實地訪評日期，已排定於本年度11月16日至11月20日及11月23日至11月27日兩週辦理，檢附本校應接受評鑑系所、接受共同評鑑系所、免評鑑系所及實地訪評日程表（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）生物多樣性研究中心接受農業委員會委託辦理「基改作物經濟利益、風險與社會偏好之系統分析：以基改產植酸酶水稻為例」，經費總計新臺幣3,482,000元。
（二）水工試驗所接受經濟部水利署第十河川局委託辦理「員山子分洪入流段水文量測及水理分析（1/3）」，經費總計新臺幣3,842,857元。
（三）水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「河川生物通道水理模擬及其設計布置原則研擬(2/2)」，經費總計新臺幣3,272,857元。
（四）環境工程學研究所接受經濟部水利署委託辦理「薄膜前處理技術與抗結垢清洗技術開發之研究(1/2)」，經費總計新臺幣3,430,000元。
三、人事室報告：本校98學年度專任教師(研究人員)及助教年功加薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，並簽註是否同意晉支年功薪意見，經彙整共計410人，其中除不得晉支年功薪6人、另案簽辦3人外，本年度有401人同意晉支年功薪（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具生命科學院生態學與演化生物學研究所與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案１份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：有關本校97年執行資源回收販賣所得之比例分配方式，提請討論。
說明：
（一）為配合環保政策，校內資源回收皆依程序核定，並依廢棄物清理法第69條規定，提撥一定比例作為工作同仁奬勵金。
（二）94-96年資源回收金分配方式，係於販賣所得扣除支出成本後，剩餘金額按清運單位30%，執行單位50%，校方20%比例分配，執行單位均再另行召開資源回收金分配會議，以符公開、公正原則。
（三）97年資源回收金，扣除相關支出成本後結餘676,077元。
（四）為簡化奬勵金發放，擬請比照臺北市環保局發放方式，奬勵金逕撥應奬勵同仁帳戶。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校「學術研究績效奬勵辦法」修正草案1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請研究發展處就本辦法第6條，再行考量專章論文之奬勵方式，以符合人文社會科學領域需求。
四、人事室提： 98學年度專任教師(含研究人員) 及助教續聘、晉薪案，檢具「續聘處理意見表」1份（附件5），提請討論。
說明：
（一）本案依本校98年3月17日第2566次行政會議報告之處理原則辦理者，援例無需再行討論
（二）本學年度檢討續聘、晉薪者計2222人(若依人員別：教師1921人、助教264人、研究人員36人(內含附設醫院5人及實驗林管理處21人)、教授級專業技術人員1人；若依聘書別：應發1年聘書519人、2年聘書859人，聘期中發加薪函者844人)，另外與他機關(構)合聘192人次(含不在本校支薪及在本校支薪)，其中有檢討處理意見者計353人，統計略分為15種情形如下：
1.延長服務已發聘書或申請中另案發聘者：計12人。
2.僅發壹學期聘書：計17人。
3.屆齡退休或不得再延長服務者：計9人。
4.自願退休不再發聘：計9人。
5.借調者：計40人。
6.出國進修或研究、講學或育嬰、侍親留職停薪者：計24人。
7.與他機關合聘不在本校支薪者：計99人。
8.與他機關合聘在本校支薪者：計6人。
9.無法於限期內決定續聘與否者：計20人。
10.自動辭職者：計68人。
11.借缺聘任者：計11人。
12.評估不合標準者：計17人。
13.外籍教師已提前通過續聘，已發聘者：計6人。
14.擬新辦理合聘或不續合聘者：計6人。
15.其他處理狀況者9人。
（三）其他情形說明如下：
1.醫學院生化學科○講師96學年度評估結果為「暫予通過」(92.94.95學年同，97學年因申請於98年9月1日自願退休(計達任職滿25年退休條件)未續辦評估，98學年度僅致發1個月期聘書。
2.工學院環境工程學研究所○副教授，95學年度評估、97學年度覆評未通過(正提申訴案處理中)，其前發聘書聘期為97年8月1日至99年7月31日止，尚在聘書有效期限中，請學院依本校教師評估準則規定程序進行後續應辦理事宜。
3.生物資源暨農學院實驗林管理處○助理研究員96學年度評估未通過，依該處規定1年內再評估，97學年仍評估中，待評估結果，另專案簽報。(前一聘期96年8月1日至98年7月31日)
4.生命科學院生化科技學系○副教授，94學年度評估、96學年度覆評未通過，若無其他理由，依評估準則第3條第1項第3款規定應辦理不續聘或解聘，已請該院依規定辦理，將另專案簽報辦理。(前一聘期96年8月1日至98年7月31日)
5.生農學院生機系○助理教授98年2月1日到職，尚待送審教師證書(因未取得國外任職單位離職證明，本校於98年5月5日函教育部請釋，在國外大學教師休假留職停薪(on leave)期間得否聘為國立大學專任教師)，將另專案簽報辦理(參考教育部請釋函復及○助理教授再提供資料)。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院與英國倫敦國王學院藝術與人文學院學術交流合作協議書、交換學生協議書中、英文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
七、社會科學院提：檢具本院教師評估辦法施行細則修正草案1份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：茲提名本院森林環境暨資源學系陳信雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：茲提名本院森林環境暨資源學系王松永教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：茲提名本院昆蟲學系王重雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具本中心分別與Institute for Physics and Mathematics of the Universe at University
of Tokyo(IPMU)、Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology at the
SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University(KIPAC)合作意向書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2009-06-09 |
| 行政會議 | 第2577次會議
國立臺灣大學第二0一六次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2577次行政會議紀錄
時間：98年6月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲（請假）
蔣丙煌（許峰治代） 馮 燕 洪宏基（鄭富書代）
陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基（陳尊賢代）
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：藍素華
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請於99學年度增設「臺灣文學研究所博士班」及「工業工程學研究所博士班」乙案，業經教育部於98年5月20日以台高(一)字0980087440G號函核定略以，同意臺灣文學研究所博士班設立，招生名額3名；工業工程學研究所如於98年8月1日前聘足7名師資，同意其博士班自99學年度設立，招生名額3名。
二、研究發展處報告：
（一）生命科學院生命科學系接受行政院衛生署委託辦理「利用系統生物學開發抗肺癌藥物：以ATP合成酶抑制劑進行標靶治療及機制探討」，經費總計新臺幣6,365,000元。
（二）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第二階段－斷層監測與潛勢分析研究」，經費總計新臺幣495萬元。
三、人事室報告：文學院日本語文學系外籍兼任助理教授陳中和、兼任講師李相美、馬國昌、張君松、池田晶子，及理學院物理學系教授何小剛等外籍教師，為申請外國專業人員工作許可及居留證，擬提前發給98學年度聘書，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校98學年度行事曆草案１份（附件1），提請討論。
說明：
（一）98學年度第1學期上課開始日期訂於98年9月14日（星期一），學期結束日訂於99年1月15日(星期五)，全學期上課共計18週。
（二）98學年度第2學期上課開始日期訂於99年2月22日（星期一），學期結束日訂於99年6月25日(星期五)，全學期上課共計18週，總計全學年上課36週。
（三）民國99年除夕及春節為99年2月13-16日，依公務人員週休二日實施辦法規定，農曆除夕休假1天、春節放假3天，如逢週六、日可予補休，99年除夕及大年初一適逢週六、日，依前述規定應予補假，故2月17-18擬予以補假，2月19日（星期五）擬調整放假不擇日補班，以寒休扣抵。
（四）為讓全校教職員工生有充足時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或温習課業，配合99年清明節4月5日（星期一），擬將4月6-7日訂為温書假，行政人員亦不擇日補班，以暑休扣抵。
決議：通過。
二、教務處提：檢具管理學院國際企業學系與國立臺灣師範大學管理研究所校際選課合作協議書草案１份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具生命科學院植物科學研究所與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案1份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
四、學務處提：檢具「吳新英教授清寒奬學金設置辦法」修正草案１份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與加拿大蒙特婁高等綜合理工學院簽訂學術交流合作協議書中、英文草案1份（附件5），提請討論。
說明：協議書內容使用該校版本。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與美國天普大學之學術交流合作協議書、交換學生協議書中、英文草案各１份（附件6-1~6-2），提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關98學年度教授休假研究，檢具審查說明、統計表及名冊等各1份(附件7-1~7-6)，提請討論。
說明：本次休假日期自98年8月起至100年7月止，計有康世平教授等140位提出申請，其中有96位申請休假研究1學期，44位申請休假研究1學年。
決議：
(一)依本校「教授休假研究實施要點」第10點第2項規定：「休假研究時間之開始須與學期一致，並於其服務年資滿七學期或七年後之學期開始實施」，經濟系熊秉元教授服務年資不符前開規定。
(二)其餘休假研究申請照案通過。
八、文學院提：檢具本院優秀交換學生奬學金設置要點草案１份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院提：檢具本院建築與城鄉研究所教師評審委員會設置辦法修正草案１份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
十、工學院提：檢具本院院長推選辦法修正草案１份（附件10），提請討論。
決議：請工學院院務會議就本辦法採取普選或遴選方式相關內容再作討論後，重新提出修正草案。
十一、能源研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案１份（附件11），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時20分）
| 2009-06-02 |
| 行政會議 | 第2576次會議
國立臺灣大學第二0一六次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2576次行政會議紀錄
時間：98年5月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥（廖咸興代） 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：藍素華
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）工學院水工試驗所接受經濟部水利署第十河川局委託辦理「98年度淡水河即時洪水預報系統模式擴充及維護計畫」，經費總計新臺幣445萬元整。
（二）綜合災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「淡水河流域及臺北市、臺北縣、桃園縣與基隆市淹水潛勢圖更新計畫」，經費總計新臺幣303萬元整。
(三) 法律學院接受經濟部國際貿易局委託辦理「國際經貿法律與爭端案件進階研究訓練計畫」，經費總計新臺幣370萬元正。
（四）醫學院內科接受衛生署委託辦理「非小細胞肺癌上皮生長因子受體激酶抑制劑抗藥性之研究計畫」，經費總計新臺幣6,635,169元。
二、人事室報告：公共衛生學院流行病學研究所于明暉教授88年度及91年度榮獲國科會傑出奬後，95學年度依符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第7款規定聘為特聘教授，支領特聘加給至98年7月31日三年期滿，視為獲國科會傑出獎一次。核符合前開要點第2點第4款曾獲國科會特約研究員或傑出獎3次以上規定，擬同意聘為特聘教授，自98年8月1日起按月支給特聘加給2萬元至離職或退休為止，提會報告。
三、進修推廣部報告：本部原建築物名稱「夜間部大樓」及「推廣中心」擬更名為「進修教育大樓」（Extention Education Building）及「推廣教育大樓」（Continuing
Education Building），提會報告。
貳、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學研究單位之增設、變更、合併、停辦、審核標準及作業辦法修正草案乙份（附件1），提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：為辦理職涯規劃方案所需借用各院系場館優惠措施案，提請討論。
說明：
（一）本處為加強學生職涯輔導，近期新創辦理各項提供在學同學及畢業校友有關生涯規劃與就業所需的各種資訊及服務。
（二）為達到協助學生就業力的建立，勤訪企業界並與之合作共同推出各項體驗職場和培養工作能力的課程暨活動，諸如辦理職場體驗營、企業導師請益之旅、職涯探索研習、職涯學苑講座、系友座談會及企業與非營利組織暑期實習工讀等多項方案，以助本校各院系所同學增加職場競爭力。
（三）由於各院系學生的職涯規劃方向不一，學務處亦非常重視個別化服務；因此，擬提供職涯服務進入院系，故請各院系就現有場地每學期提供一次免費使用之機會，使職涯中心的服務能更深入各院系且就近嘉惠學生。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與英國愛丁堡大學交換學生協議書中、英文草案各1份（附件2），提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：本校97學年度教師核減授課時數審查第3次會議，業經教務長於98年5月13日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
（一）同意醫學院研究發展分處主任減授時數2小時，自98年2月1日起生效。惟現任該分處主任目前由醫學院副院長兼任，每週已減授時數2小時，需依規定，擇最高一項計入教師減授時數。
（二）同意電資學院電機系吳靜雄教授於執行「網路通訊國家型科技計畫辦公室維運計畫（Ⅰ）」研究計畫，擔任總主持人期間，核減授課時數2小時，自98年2月1日起生效。
（三）同意台灣歐洲聯盟中心之執行長（功能性）減授時數2小時，自98年8月1日起生效。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：通過。
六、理學院 生命科學院提：檢具本院與日本大阪大學理學院學術交流附錄及交換學生備忘錄中、英文草案各乙份（附件4-1、4-2），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院農業推廣學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：通過。
附帶決議：系所因更名後其相關之法規，如係修正名稱而不涉及實質內容者，請於更名後彙整一併報請行政會議通過。
八、管理學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：通過。
參、聘任案（略）
肆、臨時動議
一、學校分部總辦事處提：檢具「財團法人台北市王光昭教授學術教育基金會捐贈國立臺灣大學校舍契約書」草案１份（附件7），提請討論。
說明：
（一）許博士實物捐贈之「竹北分部產學合作研發大樓」、「藥物科技大學」，係委託潤弘精密工程事業股份有限公司興建。
（二）據許博士之法務人員表示，其經費不能直接交付潤弘精密工程事業股份有限公司，必須委託「財團法人台北市王光昭教授學術教育基金會」處理，故本校亦需與該基金會簽約。
決議：修正通過。
伍、散會(下午3點55分)
| 2009-05-26 |
| 行政會議 | 第2575次會議
國立臺灣大學第二0一六次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2575次行政會議紀錄
時間：98年5月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然（羅竹芳代） 包宗和 湯明哲（請假）
蔣丙煌 馮 燕 洪宏基 陳基旺 沈 冬（陳瓊芬代） 葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：
（一）高等教育評鑑中心基金會已定於本年度11月16日至11月20日及11月23日至11月27日兩週，前來本校進行98年度外部系所評鑑之實地訪評；本處已將相關資料轉送各院、系、所、學位學程知照。關於各系、所、學位學程詳細之受評時間，高等教育評鑑中心基金會將於近日另行函知本校，本處於接獲相關訊息後，將立即轉知各系、所、學位學程知照。
（二）教育部於98年4月24日以台高（四）字第0980064590號函示：98學年度大專校院學雜費全面不調漲。有關本校 98學年度學雜費繳費標準部分，本處已配合於98年4月30日以校教字第0980016664號函，將本校「98學年度學雜費收取數額陳報表」報部。宿舍收費及其他費用部分，本處業依學務處、計算機及資訊網路中心、文學院視聽館及教務處師資培育中心核校後修正意見彙整如附件1。
（三）檢具本校98學年度甄試入學學生入學成績分析乙份（附件2），提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）數位典藏研究發展中心接受臺灣省諮議會委託辦理「典藏公報、議事錄委外辦理後設資料著錄」勞務採購案，經費總計新臺幣5,717,242元整。
（二）醫學院圖書分館接受行政院衛生署委託辦理「推動科技交流及科技環境建置」補（捐）助科技發展計畫之「聯合採購核心生物醫學電子資源」計畫，經費總計新臺幣8,976,800元整。
（三）生命科學院漁業科學所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫集水區水域指標生物習性調查及棲地環境營造計畫」，經費總計新臺幣1,039萬元整。
三、人事室報告：文學院戲劇學系符宏征講師、生物資源暨農學院生物環境系統工程學系任秀慧助理教授及森林環境暨資源學系久米朋宣助理教授、生命科學院植物科學研究所金洛仁助理教授等外籍教師為辦理工作許可申請，擬提早發給98學年度聘書，提會報告。
貳、討論事項
一、教務處提：檢具本處闈場借用管理辦法草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與義大利羅馬第三大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院國際事務中心設置要點草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院附設醫院雲林分院及北護分院組織規程草案各1份（附件7-1~7-3），提請討論。
說明：
（一）考量各分院之規模及發展方向不同，擬由各分院依實務需求，訂定各分院組織規程，依行政流程報經教育部核定。
（二）擬廢止現行通用之本院附設醫院分院組織規程。
決議：修正通過，送校務會議討論。
六、生命科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件8），提請討論。
說明：教務處併提修正意見如附。
決議：修正通過。
參、聘任案（略）
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時55分）
| 2009-05-19 |
| 行政會議 | 第2574次會議
國立臺灣大學第2574次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2574次行政會議紀錄
時間：98年5月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺（陳美燕代） 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮（陳為堅代） 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、行政副校長室報告：
（一）本校竹北分部第1棟建築「產學合作研發大樓」將於本（98）年5月13日午時舉行動土典禮。自民國89年教育部准予有償撥用縣有土地，90年1月成立竹北分部籌備小組，其間幾經修訂整體規劃報告，96年1月終獲教育部專案審議通過。本校於同月集結企業界校友成立籌建委員會，96年8月舉辦第1次產學合作說明會，鈺創科技股份有限公司、生寶生物科技股份有限公司分與本校簽訂產學合作策略聯盟，目前已捐贈兩次經費共計新台幣3千萬元，盧董事長亦以個人名義捐贈股票。生醫界校友許照惠博士慨允由原捐建藥學大樓經費捐建竹北分部產學合作研發大樓及藥學大樓，由尹衍樑總裁潤泰集團之潤弘精密工程股份有限公司承造。產學合作研發大樓預訂於本年12月完成硬體建設，取得使用執照。藥學大樓亦將於5月13日下午舉行動土典禮。
（二）「臺灣歐洲聯盟中心」由本校結合政治大學、淡江大學、輔仁大學、中興大學、中山大學、東華大學共同向歐洲聯盟提出計畫申請，獲四年110萬歐元補助，結盟學校依比例負擔配合款。本校98年1月13日第2558次行政會議通過設置要點，其任務為：1提昇國內歐盟相關領域之研究，增進台灣與歐盟間學術交流及公民社會往來。2.協助提供資訊、規劃課程、舉辦活動，增進國人對歐盟之認識。3.積極參與全球及亞洲地區之歐盟中心網絡（network
of EU Centres）活動。中心將設於本校徐州路校區，由於辦公室預訂地點尚無法裝修，故本（98）年5月22日下午2時將於臺大醫院國際會議中心101廳舉行揭牌典禮，典禮後舉辦「紀念柏林圍牆倒塌二十週年國際論壇」，歡迎蒞臨指導。
二、研究發展處報告：
（一）本校水源校區「理化大樓」由本處負責管理，用於研究計劃辦公室空間出租使用，擬更名為「思源樓」，提會報告。
（二）教育部業於本（98）年4月23日以台高（二）字第0980056246A號函知本校執行教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」第2梯次年度考評審查意見表（附件1），並核定本校98年補助經費共新臺幣30億元，提會報告。
貳、討論事項
一、工學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件2），提請討論。
說明：人事室意見：查本校系、院、校三級校評會設置相關規範，均明訂教師不續聘、停聘及解聘為各該教評會之職掌，另查本校各學院教師評審委員會設置準則第7條第6項並規定：「經決議通過之事項，由召集人附具有關資料提請本校審議」。本案工學院教評會設置辦法修正新增第5條文字：「…本會得逕行議決，...」，建請修正為：「…本會得依規定審議變更之，…」。
決議：依人事室意見修正通過。
附帶決議：本校第2567次行政會議通過之文學院教師評審委員會設置辦法第5條之1併同修正。
二、工學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件3），提請討論。
說明：人事室意見：
（一）本校教師評估準則第3條第1項第3款，業經本校97學年度第1學期第2次校務會議修正為「..
覆評仍不通過時，應經提院及校教評會決議不續聘或解聘。」，並附帶決議：「97學年度第1學期以前覆評未過教師，仍應經提三級教評會決議不續聘或解聘。」，至該準則第3條第2項則維持原規定：「各學院對於前項第一至第七有更嚴格之規定者，從其規定。」。
（二）茲工學院擬依上述本校教師評估準則第3條第1項第3款修正規定，修正該院教師評估辦法第3條第3款為「院及校教評會決議」乙節，建請併將上揭校務會議附帶決議內容增列為該修正條文第二項規定。
決議：照案通過。
三、生命科學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
參、聘任案（略）
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時55分）
| 2009-05-12 |
| 行政會議 | 第2573次會議
國立臺灣大學第2573次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2573次行政會議紀錄
時間：98年5月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(包宗和代) 陳泰然(請假) 包宗和
湯明哲(請假) 蔣丙煌（許峰治代） 馮
燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：包副校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2572次行政會議紀錄第三案本校與韓國國立釜山大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、韓文草案決議為通過，該二協議書保留臺灣及韓國名稱。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生態工程研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「水質淨化現地處理技術研究計畫」，經費總計新臺幣375萬元整。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與馬來亞大學學術交流合作協議書暨交換學生計畫中、英文草案各1份（附件1），提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：茲提名本院土木工程學系葉超雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
三、圖書館提：檢具本館借書規則修正草案乙份（附件2），提請討論。
說明：
（一）本案業經第2561次行政會議決議：請圖書館再行研究後提會。
（二）本館於98年3月6日至22日以本校滿意度問卷調查系統，進行全校教職員工生借還書服務線上問卷調查，計有3,823人填答，統計資料如附。
決議：修正通過。
四、理學院提：檢具本院「補助教師暨研究人員出國開會研究進修作業要點」及「補助外國研究生獎助學金辦法」草案各1份（附件3-1~3-2），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院轉譯醫學博士學位學程計畫書草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
陸、散會（下午4時）
| 2009-05-05 |
| 行政會議 | 第2572次會議
國立臺灣大學第2572次行政會議
秘書室p166-A
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4
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2572次行政會議紀錄
時間：98年4月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基（張麗珍代） 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代） 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希（趙坤茂代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年杜鵑花節「臺大之美」攝影比賽自98年2月17日至98年3月31日舉行，共收到參賽作品569件，經初審及複審，選出第一、二、三名各1名，佳作16名及入選優作43名，共計62名，得獎名單如附件1。該名單將公告於本校校訊及網站，並於5月1日「臺大藝術季」揭幕典禮中頒獎前3名及佳作，其得獎作品預定5月份於本校第一學生活動中心展出。
二、教務處報告：
（一）教育部刻正研議「教育部審查專科以上學校招收大陸地區學生招生計畫作業要點」、「大陸地區學生來台就學及停留辦法」以及招收陸生之運作架構與招生辦法。本處業就招收大陸學生方式進行規劃，擬以招收研究生為主，提會報告。
（二）2009年臺大杜鵑花節學系博覽會活動競賽評分排名業已統計完成如附件2，提會報告。
（三）依本校課程期中教學意見調查計畫，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。97學年度第2學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為98年4月7日起至98年4月13日止。調查結束後於98年4月21日起開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。本學期問卷填答率為31.65%，低於本（97）學年度第1學期之期中調查填答率33.28%，高於上（96）學年度第2學期之期中調查填答率28.24%，詳如附件3。97學年度第1學期教學意見調查結果分析報告併附。
三、研究發展處報告：
（一）檢具教育部培育優質人力促進就業計畫—大專校院研究人才延攬方案如附件4，請各單位鼓勵所屬教師及研究人員踴躍提出申請。
（二）醫學院醫學系藥理學科接受行政院衛生署委託辦理「生技製藥國家型科技計畫臨床試驗與轉譯醫學管理機制計畫」，經費總計新臺幣7,156,257元整。
（三）工學院土木工程學系接受內政部營建署委託辦理「下水道工程技術研發計畫」，經費總計新臺幣431萬元整。
（四）電機資訊學院電機系、機械系及資工系接受工業技術研究院委託辦理「智慧機器人前瞻技術研究計畫」，經費總計新臺幣523萬元整。
四、人事室報告：本校電機資訊學院光電工程學研究所外籍教師馮哲川教授為辦理工作許可申請，擬提早發給98學年度聘書，提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院護理學系與香港中文大學醫學院那打素護理學院學術交流協議中、英文草案各1份（附件5），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院心理學系與東吳大學心理學系校際選課合作協議書草案乙份(附件6)，提請討論。
說明：該系與東吳大學心理學系業於93年8月簽訂校際選課合作協議書，自93年學年度第1學期生效，效期5年，雙方現協議續約5年。
決議：修正通過。
二、人事室提：為辦理本校98學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院（含共教中心）分配名額如附件7，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為200名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管..，各學院（含共教中心）符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第2點第1項第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）比例計算，並提經行政會議通過後分配。」
(二)特聘教授總數250名扣除目前審查符合第1至6款之特聘教授已聘124名，第7款特聘教授已聘52名，剩74個名額。本（97）學年度各學院（含共教中心）教授計算名額係以98年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）計1,018人，按其比例計算。爰第7款特聘教授經四捨五入（小數點下2位），未足1名得推薦1名，計分配74名。
(三)符合特聘教授第7款資格者，由各學院（含共教中心）特聘教授評審委員會於本（98）年5月30日前，依其自訂作業規定於分配名額額度內推薦，經彙整提校教師評審委員會審議。
(四)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，自98年8月1
日起聘。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與韓國國立釜山大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、韓文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與土耳其法提赫大學國際教育合作初步協議暨學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院臨床基因醫學研究所、腫瘤醫學研究所教師評審委員會設置辦法草案各1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
六、生命科學院提：檢具本院生命科學系教師聘任審查細則修正草案乙份（附件11），提請討論。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與大連理工大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校與英國薩塞克斯大學交換學生協議書中、英文草案各1份（附件13），提請討論。
決議：修正通過。
九、國際事務處提：檢具本校優秀交換學生獎學金設置要點修正草案乙份（附件14），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2009-04-28 |
| 行政會議 | 第2571次會議
國立臺灣大學第2571次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2009-04-21T05:37:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2571次行政會議紀錄
時間：98年4月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺（陳美燕代） 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章(胡振國代)
蔡明誠(王泰升代) 羅竹芳(何國傑代） 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希（趙坤茂代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
徐炳義
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本學年度末援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，並赴和社營林區視察，日期訂於98年7月5、6、7日(星期日、一、二)，細部行程將與實驗林管理處與和社營林區另行商議，提會報告。
二、教務處報告：檢具本校96至98學年度碩士班錄取新生原就讀學校統計表、98學年度碩士班甄試及考試招生各校學生錄取人數統計表、98學年度各學院博士班招生各學院報名人數一覽表如附件1，提會報告。
三、研究發展處報告：經濟部商業司98年度產學聯合研發計畫，自即日起至98年4月27日受理申請，本處業將資料分送各院、系所轉知，該訊息並已置於本處網頁。
四、生命科學院報告：檢具本院微生物與生化學研究所與福州大學藥物生物技術與工程研究所專案研究協議草案乙份(附件2)，提會報告。
五、國際事務處報告：本校98學年度外國學生（學位生）申請入學件共682件，經初審合格者計657件，成長率38％，相關資料如附件3，提會報告。
六、總務處報告：為持續推動本校各單位辦理所屬館舍節能評估或設施節能改善事宜，檢具本校節能減碳評估暨改善設施補助要點乙份（附件4），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校社會科學院新聞研究所與國立交通大學傳播研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校師資培育專門課程認定辦法修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與哈爾濱工業大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國漢堡大學交換學生協議書中、英、德文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校進用身心障礙人員執行方案草案乙份（附件10），提請討論。
說明：為因應98年7月11日實施「身心障礙者權益保護法」第38條，該條規定略以：「各政府機關、公立學校及公營事業機構員工總數在34人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之3」，特規劃本執行方案。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本院海洋研究所「教師評審委員會評審作業要點」及「教師評審委員會設置辦法」修正草案各１份（附件11-1~11-2），提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院博士班研究生獎學金設置要點草案乙份（附件12），提請討論。
決議：修正通過。
九、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案乙份（附件13），提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：茲提名本院法律學系邱聯恭教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、文學院提：檢具本院語文中心設置辦法修正草案乙份（附件14），提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2009-04-21 |
| 行政會議 | 第2570次會議
國立臺灣大學第2570次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2009-04-14T06:02:00Z
2009-04-21T10:02:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2570次行政會議紀錄
時間：98年4月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕（竇松林代） 洪宏基（徐炳義代）
陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
李蘭 李文宗
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）綜合災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「經濟部暨水利署災害應變中心服務團計畫」，經費總計新臺幣485萬元整。
（二）工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水文模式與分散式洪水預報系統整合應用計畫」，經費總計新臺幣495萬元整。
（三）生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物衛生檢驗所委託辦理「98年度臺北市禽感防疫工作計畫」，經費總計新臺幣354萬元整。
（四）公衛學院職業醫學與工業衛生研究所接受經濟部委託辦理「B2B企業樂活健康管理服務與營運體系之開發建置計畫-企業員工健康風險評估系統及企業員工健康管理效益評估系統之研發與建置」，經費總計新臺幣500萬元整。
二、人事室報告：檢具98學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至第5款資格之特聘教授申請彙整名冊1份(附件1)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院音樂學研究所與香港中文大學音樂學系學術交流協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
四、教務處報告：檢具各學院協助所屬系所調整專任教師員額一覽表1份（附件3），提會報告。
五、計算機及資訊網路中心報告：檢具本校配合教育部舉辦98年度學術機構防範惡意電子郵件社交工程演練計畫1份（附件4），提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校97學年度畢業典禮規劃案１份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月6日(星期六)在綜合體育館舉行，擬分為二階段進行：
1. 8：00至8：40 校園巡禮（師長暨畢業生遊校園）
2. 9：00至11：10 大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃重點包括：與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況、學務處與畢聯會於當天晚上舉辦「師生聯歡晚會」等，各項籌備工作內容如附件。
決議：修正97學年度畢業典禮日期為6月7日（星期日）後通過。
二、研究發展處提：檢具本校學術性期刊申請補助辦法修正草案１份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：為訂定建教合作計畫人員資遣程序及同意以紙本簽到退取代線上簽到退通則案，提請討論。
說明：
（一）自97年1月1日起公部門臨時人員適用勞動基準法(以下簡稱勞基法)，本校如欲解聘計畫項下之不適任專任助理，應依勞基法第16條規定預告，並依勞工退休金條例第12條規定支付資遺費。本處擬具不能勝任人員提報單（附件7-1）及切結書（附件7-2），擬提會討論後通函本校執行計畫單位如有類似案件時依規定辦理。
（二）依勞基法第30條第5項規定，雇主應逐日記載勞工出勤情形，前已通函本校專任助理及役男於3月1日起全面實施線上簽到退，另已規劃建置加班補休、請假及出差等差勤系統，如有異常出勤狀況將通知計畫主持人，希協助計畫主持人符合法令規定，另如有計畫人員申訴之勞資爭議案件，亦可協助認定處理。目前只有校外單位因無固定IP故同意以紙本簽到退取代線上簽到退紀錄，惟仍有醫學院、工學院及生科院等多位教授希望由其自行管理並以紙本簽到退紀錄取代線上簽到退紀錄。
（三）依勞基法第８１條規定略以：法人之代表人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反本法規定，除依本章規定處罰行為人外，對該法人或自然人並應處以各該條所定之罰金或罰鍰。但法人之代表人或自然人對於違反之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。法人之代表人或自然人教唆或縱容為違反之行為者，以行為人論。基此，謹擬具2方案如下：
甲案：計畫主持人可切結同意遵守勞動法令，如有違反勞動法令或勞資爭議案件，則自行處理並負擔衍生之相關法律責任（附件7-3），本校授權同意由其自行列管並自備紙本簽到退紀錄供校方及勞動檢查機構查核。
乙案：除校外單位外，校內單位一律實施線上簽到退，不個案同意紙本簽到退。
決議：同意所提資遣程序，相關表單修正通過；採甲案為簽到退通則。
四、國際事務處提：檢具本校與英國曼徹斯特大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與日本立命館大學、立命館亞洲太平洋大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校98學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授名冊１份（附件10），提請討論。
說明：該2位教授業經研究發展處98年度第1次委員會決議不予通過。
決議：依研究發展處會議結果通過。
七、社會科學院提：檢具本院政治學系教師聘任評審作業要點修正草案１份（附件11），提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與德國歐洲商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：學術交流合作協議書修正通過，交換學生協議書通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院醫療機構管理究所教師評審委員會設置辦法及評審作業要點修正草案１份（附件13），提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案１份（附件14），提請討論。
決議：通過。
十一、生物技術研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案１份（附件15），提請討論。
說明：人事室意見：本案如修正通過，新增置之中心副主任擬列入本校教師員額編制表下次修正時增列。
決議：修正通過。
十二、教務處提：檢具公共衛生學院調整設立健康政策與管理研究所、流行病學與預防醫學研究所規劃書草案各1份（附件16、17），提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提專案審查委員會審查。
十三、分部總辦事處提：檢具「許照惠博士捐贈國立臺灣大學校舍契約書」草案１份（附件18），提請討論。
決議：通過。
十四、文學院提：檢具本院音樂學研究所所務會議組織及議事規則、教師評審委員會評審作業要點修正草案各１份（附件19-1~19-2），提請討論。
說明：人事室意見：教師評審委員會評審作業要點第6點建議，將「報校備查後」修正為「行政會議通過後」。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時）
| 2009-04-14 |
| 行政會議 | 第2569次會議
國立臺灣大學第2569次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2009-04-14T08:47:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2569次行政會議紀錄
時間：98年4月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬（胡哲明代） 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚(林世銘代) 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥（廖咸興代） 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、總務處報告：本校商標使用辦法業經97年6月10日第2529次行政會議通過，該辦法已涵蓋校徽之使用管理，擬廢止本校校徽使用辦法（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會農糧署委託辦理「應用WSM技術於東方果實蠅即時監測之研究發展計畫」，經費總計新臺幣492萬元整。
三、人事室報告：工學院工程科學及海洋學系林輝政教授前借調國立澎湖科技大學，擬於98年8月1日起返校歸建。林教授93學年度原支教授年功俸710元，經該院簽註同意其晉支年功薪意見，98學年度晉支教授年功薪770元，提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具Shane S.Que Hee教授獎學金設置要點草案乙份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫委任研究人員契約書」及「建教合作專題研究計畫合約書」英文版草案各1份（附件3-1~3-2），提請討論。
說明：為因應國際化潮流並促進本校國際合作計畫及引進優秀外籍人士，故將旨揭合約書譯成英文版，使委託機構及受聘人士更了解本校規定及相關之權利義務。
決議：修正通過。
三、社會科學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院中國大陸研究中心與北京大學政治發展與政府管理研究所學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
五、生命科學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時30分）
| 2009-04-07 |
| 行政會議 | 第2567次會議
國立臺灣大學第2567次行政會議
秘書室p166-A
Normal
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3
146
2009-03-31T02:05:00Z
2010-08-12T07:28:00Z
2010-08-12T07:30:00Z
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2567次行政會議紀錄
時間：98年3月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代)
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(許峰治代）
馮 燕 洪宏基 陳基旺(陳美燕代)
沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳(陳俊宏代) 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩(陳麗如代） 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 林新旺 張敏琪
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：理學院海洋研究所接受臺灣中油股份有限公司委託辦理「琉球嶼外海震波測勘工作計畫」，經費總計新臺幣425萬元整。
二、國際事務處報告：本校與日本九州大學業於民國90年4月25年簽訂學術交流備忘錄，該校日前主動表示希更增進彼此交流。檢具本校與該校學術合作交流協議書中、日文草案各1份（附件1），提會報告。
三、人事室報告：為保障本校各單位聘僱人員權益，檢具本校勞健保及勞工退休金等注意事項乙份（附件2），請各用人單位及計畫主持人依法規辦理相關作業。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本中心訂於本（98）年3月25日上午9時30分於公共衛生學院舉行本校97學年度緊急應變演練（演練時程及內容如附件3），敬請一級主管參與指導。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處師資培育中心「教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」及「自我評鑑實施要點」草案各1份（附件4-1~4-2），提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與德國柏林工業大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具中鼎工程股份有限公司捐贈本校成立中鼎越南獎學金捐贈合約書乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校推動業務委託民間辦理專案小組實施要點修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」用人經費支給原則草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：茲提名本院人類學系連照美教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、文學院提：茲提名本院人類學系黃士強教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院教師升等審查細則修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院植物病理與微生物學系新聘教師評審作業要點修正草案乙份(附件11)，提請討論。
說明：人事室意見：有關修正草案第7條第4款規定依「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」規定已涵蓋
修正草案第7條第1及第3款規定系外審查委員應廻避審查原則略以：應徵者及應徵者為委員最高學位或博士後研
究時之指導教師範圍。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2009-03-24 |
| 行政會議 | 第2566次會議
國立臺灣大學第2566次行政會議
秘書室p166-A
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2009-03-13T04:34:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2566次行政會議紀錄
時間：98年3月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲（李瑞琦代） 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬（胡哲明代） 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥（廖咸興代） 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 林新旺
劉振軒
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「98年度臺灣原住民族圖書資訊中心計畫」，經費總計新臺幣1仟萬元整。
（二）醫學院附設醫院外科接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「以乳房超音波及乳房攝影術進行臺灣地區40-49歲婦女乳癌篩檢隨機試驗計畫」，經費總計新臺幣575萬元整。
二、人事室報告：本校98學年度專任教師、研究人員及助教續聘、晉薪處理原則如附件1，提會報告。
三、藝文中心報告：本中心新遷至鹿鳴小教堂，該處以雅頌坊（The Odeum）命名，作為舉辦校內藝文活動、提供臺大校內師生參與之園地。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「尖端奈米材料中心設置要點」、「資訊電子科技整合研究中心設置要點」及「醫學卓越研究中心設置要點」修正草案各1份（附件2-1~2-3），提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校98學年度教師（含研究人員）升等案，業依相關規定計算各院級單位98學年度可升等名額如「98學年度教師（含研究人員）升等名額分配表」、「98學年度編制外專案計畫教師（含研究人員）升等名額分配表」(附件4)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
四、法律學院提：檢具本院與上海交通大學凱原法學院交流與合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附5)，提請討論。
決議：通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心教師評估辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院邁向頂尖大學計畫補助新進教師國際學術交流初始經費作業要點草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院動物癌症醫學研究中心設置計畫書草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正計畫書之設置要點後通過。
八、管理學院提：檢具寶來證券股份有限公司捐贈本校設置寶來數量財務學程基金捐贈合約書草案乙份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
九、管理學院提：檢具段方慧豔女士紀念獎學金設置要點草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時5分）
| 2009-03-17 |
| 行政會議 | 第2565次會議
國立臺灣大學第2565次行政會議
秘書室p166-A
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2009-03-10T06:21:00Z
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國立臺灣大學第2565次行政會議紀錄
時間：98年3月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
張顯達
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、學務處報告：本校自97學年度第1學期起實施限制校內使用免洗餐具政策，經膳食協調委員會執行小組統計資料顯示免洗餐具及購物用塑膠袋使用量已大幅下降（如附件1）。該小組將繼續觀察及統計免洗餐具使用情況、分送新生每人一套環保餐具（含筷子、湯匙）；並將加強政策宣導，於每學期開學發布全校訊息公告、公文，提醒發揮公德心，勿將內用餐具攜出，避免資源浪費。免洗餐具及購物用塑膠袋收費標準則暫不調整。
二、研究發展處報告：
（一）行政院國科會為因應研發環境變動，修正該會補助產學合作研究計畫作業要點。先導型、第1期應用型產學會作計畫本校自即日起至98年4月29日受理申請，開發型計畫得隨時於計畫預計開始執行之3個月前提出申請。本處業將該資料分送各院轉知所屬相關系所，該訊息並已置於本處網頁。
（二）理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「福衞三號衞星資料處理與資料同化發展專業技術人力資源開發及管理勞務外包計畫」，經費總計新臺幣571萬元整。
（三）生物資源暨農學院昆蟲學系國家紅火蟻防治中心接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「入侵紅火蟻全面防除計畫」，經費總計新臺幣1,135萬元整。
（四）公共衛生學院預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「98年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣1,847萬5仟元整。
（五）法律學院接受行政院衛生署委託辦理「經貿與公共衛生法律諮詢暨國際人才培訓計畫後續擴充案」，經費總計新臺幣350萬元整。
（六）生命科學院微生物與生化學研究所接受行政院衛生署委託辦理「國產抗胡瓜嵌蚊病毒基改番茄轉基因嵌如與表現特性之研究計畫」，經費總計新臺幣400萬元整。
（七）生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「外來入侵植物全國現狀調查計畫」，經費總計新臺幣350萬元整。
三、人事室報告：
（一）本校組織規程業經教育核定溯自96年8月1日起生效，本室依該規程第34條規定，賡續配合辦理教職員員額編制表之修正及研擬相關配套說明如附件2，請各單位協助配合。
（二）依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後3個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自97年7月至98年2月間，計收訖理學院地質系等62位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有15位，將另函請儘速繳交
(附件3)。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院擬於99學年度申請增設華語教學碩士學位學程計畫書草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見加強計畫書內容後，送專案審查委員會審查。
二、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組設置要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本處教學發展中心傳習制度實施辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學務處提：檢具本校綜合教室學生社團夜間使用辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與捷克馬薩里克大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、工學院提：茲提名本院土木工程學系翁作新教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院農業化學系李敏雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院提名及選舉校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」辦法草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：本校相關法規名稱均訂為：○○學院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院優秀交換學生獎學金設置要點草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處研究人員評估評分表附註說明修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院與早稻田大學大學院國際情報通信研究科跨國雙學位計畫實施備忘錄（及附錄一、二）中、日文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2009-03-10 |
| 行政會議 | 第2564次會議
國立臺灣大學第2564次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2564次行政會議紀錄
時間：98年3月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華（劉緒宗代）
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥
陳雪華（林光美代） 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校97學年度各學院及共同教育中心教學優良教師遴選名額核算表乙份（附件1），提會報告。
二、數位典藏研究發展中心報告：檢具本校與行政院文化建設委員會「國家文化資料庫永續經營計畫合作備忘錄」乙份（附件會後收回），提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校校務發展規劃委員會組織規程修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」及相關聘書修正草案各1份(附件3)，提請討論。
說明：
（一）本案配合教育部「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」修正旨揭要點及聘書。
（二）聘書對女性教師用字，業參考本校性別平等教育委員會意見，以「女士」稱呼。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校教職員工公益金管理要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與拉脫維亞大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本校凝態科學/物理學館國際會議廳暨物理系演講廳借用管理辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2009-03-03 |
| 行政會議 | 第2563次會議
國立臺灣大學第2563次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2563次行政會議紀錄
時間：98年2月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕(竇松林代) 洪宏基
陳基旺
沈
冬（胡哲明代） 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：
（一）2009年臺大杜鵑花節學系博覽會訂於3月7日及8日舉行，檢具2009年臺大杜鵑花節活動各學系競賽辦法草案如附件1，本年度為減輕評審委員負擔，「課程內容大綱及網頁」和「現場評分」由不同委員評分，提會報告。
（二）為提升行政效率、增進學生學習效果，本處已開發完成「學士班在校學生歷年修課檢視表」作業系統。該系統將學士班在校學生修課狀況歸類，區分為：共同必修、系訂必修、通識、雙主修、輔系、指定選修與一般選修、不計入畢業學分等項目，該檢視表可於本校網頁首頁下依身分別點選，有助學生查閱過去修課之情況及規劃未來選課事宜，亦可供學系參考。
（三）為服務本校遍及海外和外縣市校友，申請成績單或學位證明等文件，除現場、電話、電子信箱及郵寄等方式外，本處研發完成之網路申請亦已上線，可嘉惠遠地校友，提升行政效率。該「網路申請成績單」除可於本校網頁首頁下以學生身分點選或點選「校友」進「校友聯絡室」/「校友服務」/「成績單學位證書申請」外，亦可於本處網頁「業務項目」和「校友及訪客」下點選申請，繳費方式包括信用卡、ATM轉帳、憑繳費單臨櫃繳款等方式。
二、研究發展處報告：
（一）理學院大氣資源與災害研究中心接受行政院環保署委託辦理「空氣污染監測長程傳輸預報系統開發專案工作計畫」及資拓科技股份有限公司委託辦理「氣候變異與劇烈天氣監測預報統發展計畫98年軟體委外開發設計案」，經費分別為新臺幣310萬元和4,192,492元整。
（二）理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源—天然氣水合物資源調查與評估：震測及地熱調查計畫」，經費計新臺幣15,272,652元整。
（三）社會科學院政治學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「行政院研考會委辦公共治理研究中心委外服務計畫第二階段」，經費計新臺幣970萬元整。
三、人事室報告：本校文學院日本語文學系外籍教師太田登教授為辦理工作許可申請，擬提早發給98學年度聘書，提會報告。
四、研究發展處報告：行政院國科會為推動學術研究國際化，鼓勵學者專家進入國際學術領導圈，辦理「補助學者提昇國際影響力試辦方案」。本處業將該資料分送各院轉知所屬相關系所，欲申請者請於本（98）年4月13日前向本處提出申請，相關訊息並已置於本處網頁。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具臺灣歐洲聯盟中心設置要點修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：檢具李秀吉先生獎學金設置要點修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫約聘僱人員服務要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「實驗動物管理與使用委員會設置辦法」及「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：實驗動物管理與使用委員會設置辦法通過，提校務會議討論；動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與日本九州大學國際有害因子暨環境污染物中心合作協議中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
說明：
（一）本校與日本九州大學目前已實施交換學生計畫及暑期短期課程計畫，雙方亦因亞洲大學校長論壇（CAPs）此一國際組織互動頻繁。
（二）本校與該校業於2001年簽署學術交流備忘錄及交換細則中文及日文版，日方建議將該協議列為母約，本次合作協議列為其附約，由雙方校長代表簽署。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2009-02-24 |
| 行政會議 | 第2562次會議
國立臺灣大學2562次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2562次行政會議紀錄
時間：98年2月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 黃耀輝 陳丕燊
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2561次行政會議討論事項第一案本校聘僱研究計畫經理要點案再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校97學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為98年2月2日，經以電話及e-mail催繳，至2月16日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件1，請協助催繳。
二、研究發展處報告：
（一）理學院大氣資源與災害研究中心接受中央氣象局委託辦理「數值天氣預報技術發展專業技術人力資源開發及管理勞務外包案」，經費計新臺幣595萬元整。
（二）工學院化學工程學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源—天然氣水合物資源調查與評估—熱力學研究計畫」，經費計新臺幣535萬元整。
（三）生物資源暨農學院農藝學系接受臺灣電力股份有限公司委託辦理「臺灣北部地區居民生活環境與飲食習慣調計畫」，經費計新臺幣5,904,762元整。
（四）電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「主導性新產品開發輔導計畫」，經費計新臺幣1,407萬1仟元整。
三、人事室報告：醫學院醫學系內科張天鈞教授原奉准於97年8月1日至98年1月31日休假研究，現因研究計畫變動，擬延長自休假98年2月1日至98年7月31日，業奉核定，提會報告。
四、圖書館報告：本館獲教育部補助執行我國加入OCLC（Online Computer Library Center）管理成員館計畫案，該3年期計畫之第2期（97年1月至97年12月）計畫已結案通過，第3期（98年1月至98年12月）計畫亦已獲同意繼續補助所需經費新臺幣1,866萬2,330元，提會報告。
五、進修推廣部報告：本部推廣教育審查小組第6至7次會議，決議通過2班次：（一）財富管理學苑班：安泰人壽保險股份有限公司委託辦理之非學分班，預估收入240萬元。（二）本部辦理之97學年度第2學期推廣教育隨班附讀學分班。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校生命科學院生命科學系勵學獎學金設置要點草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具本校理學院植物學系系友獎助學金設置辦法修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與德國慕尼黑大學交換學生協議書中、英文草案各1份（附件4），提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：茲提名本院醫學系病理學科林欽塘教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校緊急應變演練實施要點草案乙份（附件5），提請討論。
說明：
（一）依97年7月22日96學年度第4次環境保護暨職業安全衛生委員會議及98年1月14日97學年度第2次環境保護暨職業安全衛生委員會議決議，本校理、工、醫、生農、生科、公衛及電資學院，須每年指定並輔導一個或數個所屬單位或館舍進行小型緊急應變演練，所屬單位或館舍每3年至少演練一次。
（二）近日本校職災頻繁，且多與電氣安全相關，例如延長線使用不當等。鑒於圖書館、體育館等館舍之使用者多，且大都為非固定所屬人員，火災發生時，易發生疏散混亂，逃生不易之情事，自衛消防編組之組成與平時之演練尤其重要。又ㄧ般辦公室、學生宿舍、活動場所、倉庫等場所之電器安全亦不容輕忽，建議未設有實驗室之全校各館舍，能以電器安全為演練之主題，加強該館舍對意外事件之緊急應變能力，以降低職災之發生。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：本院農業經濟學系擬依公立大專院校兼任教師鐘點費支給標準，支給劉富善博士教授級授課鐘點費案，提請討論。
說明：
（一）該系執行財團法人國際合作發展基金會之國際高等人力培訓獎學金計畫，以全英文碩士課程對外籍生提供教學及研究等指導。於97學年度起以不致酬兼任實務教師方式，聘任劉富善博士講授「農業發展」課程。
（二）依該獎學金計畫經費編列及審核標準表，外聘講師得提供標準證明後，報領教師鐘點費。
（三）劉師曾任職駐美經濟文化代表處副組長、行政院農委員主任秘書等，迄今逾39年，產官學界經驗豐富。該系擬依「公立大專院校兼任教師鐘點費支給標準」支付其教授級鐘點費。
（四）本案擬自97年8月1日起生效。
決議：通過。
七、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具本中心年度獎金獎勵辦法草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與復旦大學管理學院合作設立「臺大--復旦EMBA專班」協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）
| 2009-02-17 |
| 行政會議 | 第2561次會議
國立臺灣大學第2561次行政會議
秘書室p166-A
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2009-02-17T08:43:00Z
2009-02-17T09:22:00Z
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國立臺灣大學
25600
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國立臺灣大學第2561次行政會議紀錄
時間：98年2月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和(請假) 湯明哲 蔣丙煌(莊國輝代)
馮 燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺 沈
冬（胡哲明代） 葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂(林惠玲代) 楊泮池 葛煥彰
陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐（王明鉅代） 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2560次行政會議討論事項第四案本校促進國際合作交流補助作業要點案再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校97學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為97年12月26日起至98年1月9日止。本學期參加調查之總選課筆數為176,211筆，其中共同課程應填答有8,238筆、通識課程應填答有30,606筆、必修（不含共同及通識）課程應填答有89,381筆、選修（不含共同及通識）課程應填答有47,986筆；上網填答問卷資料共計121,463筆，問卷填答率為68.93%
（其中大學部學生填答率為79.57％，研究所學生填答率為27.48％），略低於上（96）學年度第1學期之期末填答率70.51%，高於上（96）學年第2學期之期末填答率61.65%，詳如附件1。
二、研究發展處報告：
（一）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「大臺北地區特殊地質災害調查與監測第二期—火山地質與火山活動調查與監測計畫」，經費計新臺幣905萬元整。
（二）社會科學院社會工作學系接受內政部委託辦理「規劃我國在國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）下身心障礙者相關福利服務輸送規劃及整合委託研究案計畫」，經費計新臺幣300萬元整。
（三）法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「98年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費計新臺幣1,260萬元整。
三、人事室報告：管理學院會計學系吳琮璠教授97學年度第2學期休假研究計畫題目原為「保險業公司治理、股權管理及監理」現變更為「Value Relevance of Embedded
Value：Evidence from Life Insurers—Phase1」，經該系教評會通過，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校聘僱研究計畫經理要點草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校技工、工友在職訓練作業要點草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、圖書館提：檢具本館借書規則及多媒體服務中心服務暨管理辦法修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：圖書館借書規則修正案請圖書館再行研究後提會，多媒體服務中心服務暨管理辦法修正通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、文學院提：本院中國文學系98年度提昇教學品質計畫聘請廖淑馨先生為兼任教授，擬免著作送審案，提請討論。
說明：
（一）該系擬申請蒙、藏、滿文師資，分3年依次開設。因國內教授蒙文師資屈指可數，擬聘請曾在蒙藏委員會開設蒙文課程之廖淑馨先生擔任。
（二）廖淑馨先生為國立政治大學邊政研究所碩士、美國印第安那大學中亞系博士，曾任職於國立政治大學國際研究中心，歷任助理研究員、副研究員及研究員（民國85~93年）。
（三）依本校規定：兼任教師提聘得免著作送審者，若擔任語言課程且不佔缺之情形，僅限兼任講師或助理教授職級。惟該系係專案特邀廖淑馨先生開設特殊語文課程，擬提案審議以兼任教授聘任之。
決議：通過。
陸、散會（下午3時45分）
| 2009-02-10 |
| 行政會議 | 第2560次會議
國立臺灣大學第2560次行政會議
秘書室p166-A
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2009-02-10T07:54:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2560次行政會議紀錄
時間：98年2月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（林世銘代） 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉（史靜玉代） 陳信希
列席：陳明豐
陳麗如 黃青真
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：為配合本校2009年臺大杜鵑花節活動並宣揚本校景物多樣風情，擬辦理「臺大之美」攝影比賽，檢具規劃草案乙份（附件1），提會報告。
二、教務處報告：本校98學年度碩士班招生網路報名作業已於98年1月15日辦理完畢，報名人數總計22,854名(含台南考區3840人)較97學年增1440名，各學院人數詳如附件2。本項招生將於2月28日及3月1日(星期六、日)兩天分別於北區：本校校總區、法律及社會科學院、臺灣科技大學及南區之南一中、南二中等校舉行筆試，並將於3月20日及4月8日分二梯次放榜，提會報告。
三、研究發展處報告：醫學院實驗動物中心接受財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心委託辦理「代養供應天竺鼠計畫」，經費計新臺幣359萬元整。
四、文學院報告：檢具本院外國語文學系及戲劇學系教師評審委員會評審作業要點修正草案乙份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院物理學系、天文物理研究所及應用物理研究所與國立臺北教育大學自然科學教育學系校際選課合作協議書草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校生命科學院生化科技學系申請調整系所班組計畫書草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：該院擬將微生物與生化學研究所併入生化科技學系。
決議：修正計畫書中開課系所係「微生物與生化學研究所」者為「生化科技學系碩士班」後通過；提校務發展規劃委員會討論。
三、學務處提：檢具本校地理環境資源學系張為仁先生獎學金設置辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校促進國際合作交流補助作業要點草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校生物資源暨農學院實驗林管理處員工獎懲標準暨獎勵案件審查要點修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校「技工、工友申訴評議委員會組織及運作辦法」、「服務績優技工、工友選拔辦法」及「技工、工友人事評審委員會設置辦法」修正草案各1份（附件9-1~9-3），提請討論。
決議：技工、工友申訴評議委員會組織及運作辦法修正通過，餘二辦法通過。
七、醫學院提：檢具本院專任教師評估辦法修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過；本校相關辦法中敍及「吳大猷獎」、「中研院青年學者獎」者均修正為「國科會吳大猷先生紀念獎」、「中央研究院年輕學者研究著作獎」。
八、管理學院提：檢具本院與新加坡國立大學管理學院院級大學部交換學生計畫協議書中、英文草案各1份（附件11），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2009-02-03 |
| 行政會議 | 第2559次會議
國立臺灣大學第2559次行政會議
秘書室p166-A
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2009-02-03T01:25:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2559次行政會議紀錄
時間：98年1月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和
湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮
燕（竇松林代）
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（莊國輝代） 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐
蔡素女 陳麗如 王根樹
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2558次行政會議討論事項第一案臺灣歐洲聯盟中心設置要點案再修正如附。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2009年臺大杜鵑花節」定於98年3月份全月舉辦，敬請各學系、各單位預為規劃相關活動。杜鵑花節學系博覽會定於98年3月7日、8日（星期六及星期日）在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元。各學系、單位杜鵑花節自辦活動除原安排於98年3月7日、8日之學系博覽會外，另請配合可於3月份(重點為各週六、週日)規劃其它活動，以達展現臺大校園人文科學氣息兼備，並與社會分享臺大杜鵑花之美的目的。
二、教務處報告：依據本校轉學生招生辦法第5條及教育部台（85）高字第84065351號函規定，統計列出98學年度各學系學士班可招收2年級轉學生名額為343名（附件1）；計算方式如下：
1.缺額＞教育部核定97學年度新生名額5％＝缺額。
2.缺額≦教育部核定97學年度新生名額5％＝缺額＋核定名額5％。
各學系填報之擬招收名額，經彙整後共計招收學士班192名，符合前述各項規定。另退伍軍人招生名額共計48名，係採外加名額以當年度各學系招生名額外加百分之二計算，並採無條件進位法取整數計算。
三、研究發展處報告：醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會職業訓練局委託辦理「98年度區域身心障礙
者職業輔導評量資源服務網計畫」，經費計新臺幣731萬元整。
四、社會科學院報告：檢具本院政治學系與香港城市大學公共與社會行政學系學生交換計畫協議書附件草案乙份（附件2），提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院中國大陸研究中心與華中師範大學中國農村問題研究中心學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案暨與英國南安普敦大學當代中國中心學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
六、醫學院報告：檢具本院附設醫院雲林分院與博仁綜合醫院擬續約之支援公私立醫療機構、社區醫療群合約書草案1份（附件4），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院地理環境資源學系與國立政治大學地政學系校際選課合作協議書草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校法律學院法律學系與國立交通大學社會與文化研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「集居式舍區管理委員會組織辦法」草案及「教職員宿舍分配及管理辦法」、「教職員宿舍收費辦法」、「貸款興建教職員宿舍分配及管理辦法」、「歸國學人短期宿舍配住辦法」、「教職員宿舍公約」及「教職員單房間職務宿舍分配及收費辦法」修正草案各1份(附件7-1~7-7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與法國巴黎西大學農泰爾拉德芳斯學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英、法文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：本校97學年度教師核減授課時數審查第2次會議，業經教務長於98年1月6日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
（一）同意專任教師兼任社科院總務分處、研究發展分處主任行政職務，比照教務分處及學務分處主任每學期減授時數2小時，自98年2月1日起生效。
（二）同意專任教師兼任生農學院生物產業自動化教學及研究中心之教學及研究組組長（功能性）行政職務每學期減授時數1小時，自98年2月1日起生效。
（三）科學教育中心屬跨學院校級功能性中心，主任所負領導職責相當繁重，同意專任教師兼任科學教育中心主任（功能性）行政職務，每學期減授時數2小時，自98年2月1日起生效。
（四）醫學院院務發展委員會國際事務工作小組召集人（功能性）配合院方全力推展國際學術交流活動，同時負責接待院方重要國際訪客，任務繁重，同意每學期減授時數2小時，自98年2月1日起生效。惟現任召集人業因醫學院學務分處主任身分減授2小時，需依規定，擇最高一項計入教師減授時數。
（五）CQSE-量子科學與工程研究中心正式成立，派任主任職務後，同意該中心主任每學期減授時數4小時。
（六）同意文學院中文系蔡璧名副教授每學期減授時數3小時，自98年2月1日起生效。
決議：通過。
六、文學院提：茲提名本院語言學研究所黃宣範教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法草案乙份(附件9)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
八、理學院提：檢具本院提名及選舉校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」辦法草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院教師評審委員會審查細則修正草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院與中國華中師範大學政治學研究院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2009-01-20 |
| 行政會議 | 第2558次會議
國立臺灣大學第2558次行政會議
秘書室p166-A
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2009-01-14T02:00:00Z
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2009-01-21T03:06:00Z
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國立臺灣大學
25600
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2558次行政會議紀錄
時間：98年1月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮
燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良（陳明姿代） 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥(廖咸興代) 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐
蔡素女 陳麗如 蘇宏達 徐炳義 朱時宜 嚴震東
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、行政副校長室報告：檢具臺灣歐盟中心補助協議書乙份（附件1），提會報告。
二、總務處報告：為有效管理本校裝設冷氣衍生之電力安全、耗電及建物外觀等問題，本處研訂相關流程及申
請表格（附件2），提會報告後擬公告周知。
三、研究發展處報告：電機資訊學院資訊工程學系接受經濟部委託辦理「嵌入式異質多核心系統技術研發3年
計畫（第2期）」，經費計新臺幣1,659萬5仟元整。
四、人事室報告：工學院土木工程學系楊永斌教授原奉准於97年8月1日至98年7月31日休假研究，現因借調至國立雲林科技大學擔任校長，擬取消98年2月1日至98年7月31日第2階段休假研究，並於第1階段休假研究後依規定繳交休假研究報告，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具臺灣歐洲聯盟中心設置要點草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、學術副校長室提：檢具本校量子科學與工程研究中心設置要點及規劃書各1份（附件4），提請討論。
決議：設置要點修正通過，規劃書通過。
三、人事室提：檢具本校約用人員管理要點修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與西安交通大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、理學院提：茲提名本院心理學系鄭昭明教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院獸醫專業學院教師評審委員會設置辦法及評審作業要點修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院新進教師授課時數減免實施要點草案乙份(附件8)，提請討論。
說明：人事室意見：建議修正第5點文字如下：「新進教師申請減免授課時數期間以學期為單位，於每學期開學後一週內，檢具申請書、未來一年之研究計畫等資料，經各系所同意後彙送本院轉送校方辦理減授事宜。」
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決議：修正通過。
八、神經生物與認知科學研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、管理學院提：檢具尹衍樑先生捐助本校設立光華財務管理暨租稅講座教授合約書草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
二、生物資源暨農學院提：為因應業務需要，本院實驗林管理處擬依本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點第6點第1項第1款規定，先予以凍結2名研究人員職缺，並改於該處校務基金-五項收入項下之經費遴聘研究助理2名案，提請討論。
說明：依本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點第4點但書規定，本案擬提經行政會議通過後始得進用辦理。
決議：通過。
陸、散會（下午4時40分）
| 2009-01-13 |
| 行政會議 | 第2557次會議
國立臺灣大學第2557次行政會議
秘書室p166-A
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3
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2557次行政會議紀錄
時間：98年1月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺
沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(林世銘代) 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院醫學系藥理學科接受安成國際藥業委託辦理「αγβ3 integrin拮抗劑臨床應用之
研究計畫」，經費總計新臺幣3,289,050元整。
參、討論事項
一、人事室提：生命科學院生態演化所李玲玲教授專案申請於98年2月1日至98年7月31日休假研究案，提請討論。
說明：
（一）查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年四月辦理下一學年度教授休假研究申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出。」。
（二）本案經初審均符合規定。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本中心體育室教師升等評審作業要點及教師升等審查評分細則草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與廣州中山大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與日本同志社大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與泰國朱拉隆功大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與德國魯耳波洪大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：檢具本院視聽教育館劇場借用收費標準修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫約聘僱人員契約書修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時）
| 2009-01-06 |
| 行政會議 | 第2556次會議
國立臺灣大學第2556次行政會議
秘書室p166-A
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2008-12-30T06:28:00Z
2009-01-06T09:26:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2556次行政會議紀錄
時間：97年12月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
陳基旺 沈 冬
葉國良(柯慶明代) 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(林世銘代)
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「地下水補注機制水力特性調
查分析先驅研究計畫」，經費總計新臺幣885萬元整。
二、圖書館報告：本校申請國科會97年度補助人文及社會科學研究圖書計畫計26件，經審核通過14件，核定總經費新臺幣112,298,000元。（95年本校申請34件，通過17件；96年申請28件，通過16件，95-96年核定經費約新臺幣2億6千萬元。）。另本校申請97年度國科會人文及社會科學日語研究資源建置計畫，經核定經費新臺幣56,667,000元（附件1）。
三、計算機及資訊網路中心報告：本中心業於97年12月20日完成網路電信系統延伸建置（一）公衛學院及徐州路校區學生宿舍電話已納入校總區電信系統，公衛學院3322-8xxx電話改為3366-8xxx，學生宿舍3343-1xxx電話改為1-1xxx校內分機。（二）校總區與醫學校區及社科學院可直接互撥，轉接代碼分別為606和605，校總區撥606可接至醫學校區總機，再撥醫學校區內部分機，醫學校區撥校總區也以606為代碼。外院區與校總區通話為內部互通，無須通話費。（三）另保留601xx共100個代碼，供校總區與BOT宿舍或較小型駐外單位介接。例如校總區撥長興BOT宿舍為60100，接通總機後再撥BOT宿舍分機。
四、進修推廣部報告：本校推廣教育審查小組第5次會議決議，通過以下二案，提會報告：（一）稅務救濟實
務與納稅人權益研習班，為本部辦理之非學分班，預估收入69萬元。（二）本部業務推廣報告案—如何活
化臺大資源。
參、討論事項
一、教務處提：有關本校教育目標與核心能力案(附件2)，提請討論。
說明：本案前提第2555次行政會議討論，業依與會主管意見修正。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校社會科學院經濟學系與國立中央大學經濟學系、國立中正大學經濟學系、國立東華大學經濟學系暨國際經濟研究所及淡江大學產業經濟學系校際選課合作協議書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校99學年度增設基因體與系統生物學位學程計畫書乙份(附件4)，提請討論。
說明：本案由生命科學院、理學院、生物資源暨農學院、醫學院、工學院、電機資訊學院及系統生物與生物資訊學研究中心共同提案。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
四、國際事務處提：檢具本校與韓國成均館大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院各（系、所、中心）主任（所長）推舉辦法通則暨特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室意見：主任（所長）推舉辦法通則：
（一）第1條依據「國立臺灣大學…，本校組織規程第四十五條訂定本辦法。」，按96年8月1日修正通過本校組織規程已修正為17、30條，建議修正。
（二）第7條及第9條之「…出席委員半數以上同意…」，建議修正為「…出席委員過半數同意…」。
（三）第12條雖未修正，惟因與本校組織規程第17條第4項「系（科）主任、所長任期以三年為原則，得續任一次。」，續任1次規定有所出入，建議刪除本條後段之「連續任滿二任後之續任，需另通過院及委員會之評估。」文字。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院附設農業試驗場職員遴用及陞遷辦法、職員陞遷序列表及職員陞任（遷調）
評分標準表草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院附設動物醫院職員遴用及陞遷辦法、職員陞遷序列表及職員陞任（遷調）
評分標準表草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場職員遴用及陞遷辦法、職員陞遷序列表及職員陞任（遷
調）評分標準表草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院：檢具本院教師評審委員設置辦法修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、生命科學院：檢具本院學生參與學術研究績效獎勵要點草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、研究發展處提；檢具本校建教合作計畫管理費分配處理細則修正草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）
| 2008-12-30 |
| 行政會議 | 第2555次會議
國立臺灣大學第2555次行政會議
秘書室p166-A
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2008-12-23T06:20:00Z
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國立臺灣大學第2555次行政會議紀錄
時間：97年12月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基
陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳(莊榮輝代) 郭瑞祥（廖咸興代） 陳雪華
廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院醫學系小兒科接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「結核病診斷治療及都治計
畫效益評估整合型計畫」，經費總計新臺幣18,886,586元整。
參、討論事項
一、教務處提：有關本校教育目標與核心能力案(附件1)，提請討論。
決議：請教務處依與會主管意見修正後，於下次會議繼續討論。
二、學務處提：檢具本校推動學生憂鬱與自我傷害預防工作計畫修正草案乙份(附件2)，提請討論。
說明：本計畫業經本校第2474次行政會議通過，現配合教育部推動校園學生憂鬱與自我傷害三級預防工作計畫之修正，擬具修正草案如附。
決議：修正通過。
三、學務處提：本校97年整修之4棟宿舍住宿費用調漲案，檢具費用調漲計算表如附件3，提請討論。
說明：
（一）97年度暑假整修4棟學生宿舍，包括男四舍、男六舍、大一女A、B舍，擬於97學年度第2學期起調整增加宿舍費用。
（二）整修宿舍費用調漲之計算方式，曾於95年經過宿舍生治會幹部、95學年度第1學期學生宿舍管理委員會、本校第2458次行政會議討論，最後決議以12年攤提計算；97年之整修學生宿舍調漲費用擬比照該計算方式計算。
（三）本案業於97年12月12日97學年度第1學期學生宿舍管理委員會報告說明。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與以色列理工學院學術合作備忘錄暨交換學生協議書中、英文草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與法國里爾天主教大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院院務會議規則修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、管理學院提：檢具本院與台灣金融研訓院合作協議書草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時10分）
| 2008-12-23 |
| 行政會議 | 第2554次會議
國立臺灣大學第2554次行政會議
秘書室p166-A
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2008-12-16T06:15:00Z
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國立臺灣大學第2554次行政會議紀錄
時間：97年12月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華(林光美代) 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉(劉中鍵代) 陳信希(趙坤茂代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
竇松林 洪泰雄
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2553次行政會議討論事項第一案本校教師評估準則修正案及臨時動議第二案本校邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點修正案再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院生態工程研究中心接受臺北縣政府水利局委託辦理「臺北縣水患治理整體措施綜合支援計畫」，經費總計新臺幣1,205萬3仟元整。
（二）醫學院接受國家衛生研究院委託辦理「轉譯醫學研究中心：幹細胞與職業醫學研究計畫」，經費總計新臺幣3,217萬5仟元整。
二、教務處報告：本校98學年度成立腫瘤醫學研究所及臨床基因醫學研究所博士班案，業經教育部97年12月1日以台高（一）字第0970239299號函核定，該2所招生名額由原教育部核定之招生總名額內自行調配，提會報告。
三、人事室報告：管理學院資訊管理學系曹承礎教授原奉准於98年2月1日至98年7月31日及99年2月1日至99年7月31日休假研究，現因公務繁忙，擬取消98年2月1日至98年7月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
四、國家理論科學研究中心報告：本中心客座副研究員蔡岱朋教授月薪調整案，業經研究發展處97年度第13次專案小組會議通過，依客座科技人才教學研究費支給標準調整為每月119,600元，並追溯自到職日97年10月14日起生效，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校經費稽核委員會組織規則修正草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具王文雄教授臺大機械系獎學金設置要點草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：為配合節能政策並提升行政效率，擬調整寒暑假補休方式案(附件3)，提請討論。
決議：緩議；另98年1月2日及6月6日調整補上班日，均實施補休，由97學年度第1學期寒休日數扣除。
四、國際事務處提：檢具本校訪問學生計畫實施辦法草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院視聽教育館各項服務收費標準修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈本校興建醫學院附設癌症醫院、質子治療中心及生醫工程館捐贈合約書乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、財務管理處提：檢具臺大永齡生醫工程產學合作合約及設置要點各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈本校成立台成幹細胞治療中心捐贈合約書及台成幹細胞治療中心設置要點各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午5時45分）
| 2008-12-16 |
| 行政會議 | 第2553次會議
國立臺灣大學第2553次行政會議
秘書室p166-A
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2008-12-17T00:45:00Z
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國立臺灣大學第2553次行政會議紀錄
時間：97年12月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(包宗和代) 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕(竇松林代)
洪宏基(鄭富書代) 陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希（趙坤茂代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：包副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「桃園地區地面地下水聯合管理整合模式評估與建構計畫」，經費總計新臺幣345萬元整。
二、人事室報告：工學院土木工程學系周家蓓教授原奉准於98年2月1日至98年7月31日休假研究，現因授課需要，擬取消該休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師評估準則修正草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、教務處提：檢具本校法律學系與國立臺北教育大學文教法律研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本處教學發展中心「傑出教學助理遴選辦法」修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本處教學發展中心「傳習制度實施辦法」修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：管理學院財務金融學系沈中華教授及生農學院獸醫學系朱瑞民教授、張本恆教授擬申請自98年2月1日至98年7月31日(1學期)休假研究(附件5)，提請討論。
說明：
(一)沈中華教授申請之期間原為李賢源教授所申請，因申請之國外學校作業延遲無法配合，由沈教授接補；朱瑞民教授因研究規劃及張本恆教授因個人健康因素及研究規劃，擬補提申請。
(二)查本校教授休假研究實施要點第6點規定，「本校於每年4月辦理下一學年度教授休假研究之申請。…如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，專案簽准後依規定提出」，本案經初審均符合規定。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、學務處提：檢具本校研究所優秀僑生獎學金辦法草案乙份(附件7)，提請討論。
說明：有關該獎學金之審核機制，顧及僑生就讀研究所人數仍不多（約63人），建議採由學務長、生活輔導主管（全校獎助學金業務單位）、僑輔主管（僑生輔導單位）組成審查小組之機制。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時35分）
| 2008-12-09 |
| 行政會議 | 第2552次會議
國立臺灣大學第2552次行政會議
秘書室p166-A
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2008-12-09T09:19:00Z
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2552次行政會議紀錄
時間：97年12月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基（鄭富書代） 陳基旺
沈 冬 葉國良羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章(胡振國代) 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華（林光美代） 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
許菁芳
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2551次行政會議討論事項第一案決議為：凡申請成績單需置於信封並加彌封章者，均由教務處放入該處所製本校信封後，彌封加蓋教務主管彌封章，每封加收信封及工本費新臺幣5元。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）醫學院醫學系接受教育部委託辦理「教育部97-98年度健康醫學數位學習經營與推廣計畫」，經費總計新臺幣1,297萬4仟元整。
（二）公共衞生學院環境衞生研究所接受教育部委託辦理「教育部區域安全衞生教育中心第5年計畫（第一區）」，經費總計新臺幣334萬8仟元整。
二、人事室報告：醫學院醫學系法醫學科李俊億教授原奉准於97年8月1日至98年1月31日休假研究，現因借調至法務部服務，擬取消97年12月1日至98年1月31日休假研究，因已有超過一半以上期間之休假研究事實，故仍應繳交休假研究報告，日後李師再申請休假研究時，上述2個月（97.12.01-98.01.31）年資不得併入計算休假研究年資，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本院資訊工程學系暨研究所、資訊網路與多媒體研究所與日本早稻田大學基幹理工學部情報理工學科、大學院基幹理工學研究科情報理工學專攻「學術交流實施備忘錄」、「雙邊學術研討會備忘錄」、「交換教授及學生備忘錄」中、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、公共衞生學院報告：檢具本院流病生統與預醫學群教師聯合審查委員會會議規則草案乙份(附件2)，提會報告。（本案於會中討論列為臨時動議案）
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組設置要點修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校校務基金編制外教學人員、研究人員中文聘書修正草案各1份(附件4)，提請討論。
說明：
（一）本校「進用專案計畫教學人員及研究人員實施要點」業經本校行政會議及校教評會通過，修正條文及法規名稱為本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」。
（二）校務基金編制外教學及研究人員(含括適用其他專案計畫)聘書及應聘書，前配合英文版聘書訂定作業，經本校97年5月20日第2526次行政會議討論通過。鑑於修正通過之國科會延攬科技人才已將聘書與聘約合而為一，本案亦擬比照將聘書與聘約合一(不另以聘書、聘約分別呈現)，並擬將聘約分為共同條款與特殊條款(若無特殊條款則不另註記)，原則上將特殊約定條款列於聘書共同條款之後，修正對照表及修正後聘書如附件(包括教學人員、管理學院教學人員、研究人員聘書共3種)，並擬自98年2月1日起據以使用於新聘人員。
決議：通過，有關本校女性教師聘函用字提請性別平等教育委員會卓商後再做更改。
三、共同教育中心提：檢具本中心通識教育組教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：人事室意見：該辦法第6條第1項第2款學者名單擬由本會決定之。修正為由本中心通識教育組長提名，中心主任核定之。是否妥適，併提會討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：茲提名本院經濟學系劉鶯釧教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、社會科學院提：茲提名本院經濟學系陳博志教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院專任教師借調準則草案乙份(附件6)，提請討論。
說明：人事室意見：名稱部分建議修正為要點，第1點內之條修正為點及準則修正為要點。
決議：修正通過。
七、工學院提：檢具本校校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人工學院提名及選舉辦法草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本院高分子科學與工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：茲提名本院機械工程學系（與材料科學與工程學系合聘）王文雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、工學院提：茲提名本院機械工程學系蘇侃教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、公共衞生學院提：檢具本院「流行病學研究所教師評審委員會設置辦法」及「預防醫學研究所教師評審委員會設置法及評審作業要點」修正草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院與宋卡王子大學理學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、公共衞生學院提：檢具本院流病生統與預醫學群教師聯合審查委員會會議規則草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：緩議。
陸、散會（下午5時10分）
| 2008-12-02 |
| 行政會議 | 第2551次會議
國立臺灣大學第2551次行政會議
秘書室p166-A
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2008-12-02T09:41:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2551次行政會議紀錄
時間：97年11月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬（胡哲明代）
葉國良（陳明姿代） 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰（莊東漢代） 陳保基
洪茂蔚(林世銘代) 江東亮(陳為堅代) 貝蘇章(胡振國代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
許菁芳
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程期中教學意見調查計畫，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。97學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為97年11月4日起至97年11月10日止。調查結束後於97年11月17日起開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。本學期問卷填答率為33.28%，略高於上（96）學年度第2學期之期中調查填答率28.24%，且高於上（96）學年度第1學期之期中調查填答率24.70%，詳如附件1。
二、社會科學院報告：檢具本院政治學系與日內瓦大學經濟暨社會科學院跨國雙學位制合作協議書中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
三、進修推廣部提：本部推廣教育審查小組第2至4次會議，決議通過4班次：（一）豬肉產品行銷專業學分班：中央畜產會委託辦理之學分班，學費收入240萬元。（二）開南大學師資培育研習班：開南大學委託辦理之非學分班，學費收入120萬元。（三）卓越領導人研討班：本部辦理之非學分班，預估收入240萬元。（四）大陸企業所得稅法研習班：本部辦理之非學分班，預估收入40萬元。
參、討論事項
一、教務處提：有關本校網路申請成績單需於信封加蓋教務主管彌封章者，擬每封加收學校信封及工本費新臺幣5元案，提請討論。
說明：
（一）為推行網路申請成績單作業，參考已實施彌封章加收費用之學校，國立中正大學為每封加收新臺幣10元，淡江大學則將彌封工本費加入郵資費而未區分未加彌封章、加彌封章二種郵資費用。
（二）本校現場到校辦理申請成績單加彌封章者，均為自行購買學校信封，經教務單位同仁檢查欲放入之文件為教務單位製發無誤者，即可當場彌封加蓋教務主管彌封章，自行郵寄。網路申請成績單之收費，擬除中、英文各項證件費用及郵資外，需於信封加蓋彌封章者，每封加收學校信封及工本費新臺幣5元。
決議：凡申請成績單需置於信封並加彌封章者，均由教務處放入該處所製本校信封後，彌封加蓋教務主管彌封章，每封加收信封及工本費新臺幣5元。
二、教務處提：檢具本校生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系與國立政治大學社會學系校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校特聘講座設置要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
五、共同教育中心提：檢具本中心通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院「中國大陸研究中心設置要點」、「公共經濟研究中心設置要點」、「社會政策與管制政策研究中心設置要點」及「客家研究中心設置要點」修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院植物醫學研究中心設置要點修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院院務會議規則修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
九、管理學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與法國巴黎高等商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、進修推廣部提：檢具本校辦理隨班附讀作業要點修正草案乙份（附件12），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-11-25 |
| 行政會議 | 第2550次會議
國立臺灣大學第2550次行政會議
秘書室p166-A
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2008-11-18T06:29:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2550次行政會議紀錄
時間：97年11月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠（陳自強代） 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、討論事項
一、教務處提：有關本校學生赴國外大學就讀期間，繳交本校學雜費方式乙案，擬具二方案如說明（三），提請討論。
說明：
（一）近年來本校學生經推薦赴國外短期就讀人數逐年增加，其中大部分係經由本校國際事務處核准之交換生，部分為院、系推薦之交換生。
（二）本校國際事務處核准推薦之學生，因於合約中已註明僅繳交本校學雜費，而院、系推薦之交換生則有部分依合約須繳交兩校學雜費，造成學生相當重之經濟負擔。
（三）針對本校學生赴國外大學就讀之合約列明須繳交兩校學雜費者，草擬在本校繳費之方案2種
甲案：學士班學生依本校當年度所訂之收費標準僅繳交雜費，碩、博士班則繳交學雜費基數（附件1）。
乙案：不分學士班（含延畢生）、碩、博士班每學期皆繳交雜費6000元。（此金額係依97學年度全校11學院碩、博士班學雜費基數平均之40％計算）。
（四）國際事務處意見：有關本校學生出國需繳交兩校學雜費，實造成學生相當負擔，本處建議同意依
教務處所提，不分學生身份一律繳交6000元雜費。
決議：以各學院學雜費總數四分之一為繳費金額。
二、總務處提：檢具本校鹿鳴雅舍管理辦法修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與阿布杜拉國王科技大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院院務會議組織及議事規則修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、社會科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院機械工程學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份（附件6），提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院動物科學技術學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：通過。
參、聘任案（略）
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時40分）
| 2008-11-18 |
| 行政會議 | 第2549次會議
國立臺灣大學第2549次行政會議
秘書室p166-A
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2008-11-07T03:30:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2549次行政會議紀錄
時間：97年11月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌（莊榮輝代） 馮
燕（竇松林） 洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（林世銘代）
江東亮（陳為堅代）
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
鄭玉梅
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校98學年度碩士班甄試暨管理學院碩士在職專班EMBA班等二項招生，報名作業已於10月25日辦理完畢。該二項招生將由各系所於10月27日起至11月18日期間辦理審查、口試或筆試，並分別於11月7日、14日及21日分三梯次放榜，檢具98與97學年度各學院碩士班甄試暨管院EMBA班招生報名人數一覽表（附件1），提會報告。
二、秘書室報告：本校行政e化小組「求才求職系統」提會報告並實地示範系統操作。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校研究計畫辦公室申請及分配辦法修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：有關本校研究計畫辦公室場地設備費收費標準調整案，提請討論。
說明：
（一）本校現行研究計畫辦公室場地設備費收費標準係於91年9月10日第2258次行政會議核定為每月每坪500元(含水電)，不含水電每月每坪400元。
（二）依97年9月22日明達館研究計畫辦公室分配審查會議決議，為反應水電及相關設備成本上漲，建議調整研究計畫辦公室收費標準為每月每坪600元(含水電)，不含水電每月每坪500元。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與越南胡志明市國家大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院與德國杜賓根大學歐洲當代臺灣研究中心合作備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院院務會議代表產生辦法修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」及「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：茲提名醫學系骨科劉華昌教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：茲提名動物科技學系鄭登貴教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、法律學院提：檢具本院兼任教師聘任作業要點修正草案乙份（附件7），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與韓國漢陽大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本青山學院大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-11-11 |
| 行政會議 | 第2548次會議
國立臺灣大學第2548次行政會議
秘書室p166-A
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2008-10-31T03:37:00Z
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2548次行政會議紀錄
時間：97年11月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬
葉國良（陳明姿代）
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（林世銘代）
江東亮（陳為堅代） 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希（陳啟煌代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校96學年度第2學期納入課程評鑑教學班數為4,320班，所有課程平均評鑑值為4.25，較96學年度第1學期平均評鑑值(4.21)高，檢具評鑑值分析表及填答率分析表（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：綜合災害研究中心接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「治山防洪綱要計畫研擬與規劃決策系統建置（第二年）」，經費總計新台幣445萬元整。
三、國際事務處報告：檢具本處辦理本校八十年校慶邀請國外大學貴賓接待之行程及名單乙份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院建築與城鄉研究所暨日本早稻田大學創造理工學研究院跨國雙碩士學位制合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校電機資訊學院資訊網路與多媒體研究所與國立臺灣師範大學圖文傳播學系校際選課合作協議書草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校助教設置及管理要點修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：緩議。
三、醫學院提：檢具本院與日本山口大學醫學部學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時55分）
| 2008-11-04 |
| 行政會議 | 第2547次會議
國立臺灣大學第2547次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2008-10-21T06:13:00Z
2008-11-04T08:30:00Z
2008-11-04T08:32:00Z
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國立臺灣大學
25600
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([{‘“‵〈《「『【〔〝︵︷︹︻︽︿﹁﹃﹙﹛﹝（｛
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MicrosoftInternetExplorer4
國立臺灣大學第2547次行政會議紀錄
時間：97年10月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺（陳美燕代）
沈 冬（謝幸蓉代） 葉國良（陳明姿代） 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠（陳自強代） 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華（林光美代）
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希（趙坤茂代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 方啟泰
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、國際事務處報告：本校97學年度外國學位生人數共計503人，成長率為14.6％，檢具基本資料、區域國家、就讀系所、學院系所及招生建議等分析資料如附件1，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院化學工程系與華東理工大學化工學院教育學術合作備忘錄中英文草案如附件2，提會報告。
參、討論事項
一、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本中心與廈門大學傳染病診斷試劑與疫苗工程技術研究中心病毒合作備忘錄草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：檢具本院專案計畫教學人員進用辦法修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
三、工學院及電機資訊學院提：檢具本院與美國德拉威大學工學院「學生交換補充協議書」及「雙學位發展計畫補充協議書」中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：本院企業管理碩士專班（Global
MBA）自98學年度起，學生就讀第3年起之每學期學雜費調整為新臺幣32,500元案，提請討論。
說明：
（一）依本校規定Global MBA學生需繳交兩年全額學費，自就讀第3年起需依一般碩士生學雜費基數標準繳費，每學期為新臺幣12,720元，至其畢業止，不另收學分費。
（二）考量本專班經費有限，Global MBA擬自98學年度起，學生就讀第3年起之每學期學雜費由新臺幣12,720元調整為新臺幣32,500元，不另收學分費。
（三）本案業經本院97學年度第1次Global MBA委員會討論通過。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時30分）
| 2008-10-28 |
| 行政會議 | 第2546次會議
國立臺灣大學第2546次行政會議
秘書室p166-A
user
3
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2008-10-21T06:13:00Z
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2008-10-29T02:12:00Z
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國立臺灣大學
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bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
else
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} } }
function msoCommentHide(com_id)
{
if(msoBrowserCheck())
{
c = document.all(com_id);
if (null != c && null == c.length)
{
c.style.visibility = "hidden";
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} }
}
function msoBrowserCheck()
{
ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
vers = navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6);
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","color: infotext");
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}
// -->
國立臺灣大學第2546次行政會議紀錄
時間：97年10月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬（胡哲明代）
葉國良
羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（莊榮輝代） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
陳信希（趙坤茂代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）綜合災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「濁水溪流域及彰化縣與雲林縣淹水潛勢圖更新計畫」，經費總計新台幣373萬元整。
（二）生物資源暨農學院園藝學系接受行政院衞生署委託辦理「強化我國生物安全基因改造食品審查體系之制度專業與諮詢溝通能力計畫」，經費總計新台幣500萬元整。
二、人事室報告：截至本（97）年9月底，本校編制內職員通過英語能力檢定人數（含英語相關科系畢業者）合計369人，約占全校總編制職員數49.3％，占全校經銓審職員總數57.9％，已達行政院提升公務人員英語能力改進措施所訂定18％目標值。比例統計表如附件1，提會報告。
三、人事室報告：文學院中國文學系李隆獻副教授及師資培育中心劉淑蓉副教授於本（97）學年度升等為教授，原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，本案業經教務處及文學就渠等教學研究服務成績予以考核，簽註同意晉支年功薪意見，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與越南河內國家大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件2），提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院博士後研究員補助作業要點草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本校「中國文學系國際學生學士班獎學金設置要點」及「施景彬先生獎學金設置要點」草案、薛明敏先生學術論著暨文學創作獎設置辦法修正草案各1份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院與關西大學文化交涉學教育研究中心學術交流協定書中、日文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院外國語文學系教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、公共衞生學院提：檢具本院院長推舉辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、公共衞生學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生命科學院提：茲依本院院務會議規則修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時48分）
| 2008-10-21 |
| 行政會議 | 第2545次會議
國立臺灣大學第2545次行政會議
秘書室p166-A
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bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
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{ c.style.top = y + ah / 2; }
c.style.visibility = "visible";
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function msoCommentHide(com_id)
{
if(msoBrowserCheck())
{
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if (null != c && null == c.length)
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c.style.visibility = "hidden";
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國立臺灣大學第2545次行政會議紀錄
時間：97年10月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基
陳基旺（陳良基代） 沈
冬（郭芠代）
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章（胡振國代）
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華
廖咸浩 廖麗玲（黃韻如代） 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
陳竹亭
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
一、於第2544次行政會議紀錄中，再次修正第2543次行政會議紀錄第五案「醫學院組織規模及發展規劃辦法」及第七案「醫學院教師員額流通辦法」如附。
二、第2544次行政會議紀錄第六案本校科學教育發展中心設置要點再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）數位典藏研究發展中心接受九二一震災重建基金會委託辦理「九二一震災重建基金會檔案數位化及加值研究計畫—加值研究計畫部分」，經費總計新台幣400萬元整。
（二）工學院應用力學研究所接受工業技術研究院委託辦理「『多媒體音頻軟硬體平台之開發』三年計畫第一年度計畫」，經費總計新台幣500萬元整。
二、人事室報告：醫學院醫學系翁昭旼副教授、微生物學科陳美如副教授、小兒科曹永魁副教授、放射線科廖漢文副教授、醫事檢驗暨生物技術學系林亮音副教授於本（97）學年度升等為教授，原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，本案業經醫學院就渠等教學研究服務成績予以考核，簽註同意晉支年功薪意見，提會報告。
三、人事室報告：管理學院財務金融學系李賢源教授原奉准於98年2月1日至98年7月31日休假研究，因國外合作學校申請作業延遲，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、文學院報告：依勞委會97年6月23日勞動1字第0970130317號令，本校兼任教師、專業技術人員、校務基金進用教學人員及研究人員等，排除適用勞基法。又依該會97年5月23日勞動1字第0970130320號函及97年6月10日勞資2字第0970125625號函，衡酌本院語文中心華語教師與前開勞委會認定排除適用勞基法之兼任教師在經濟上之從屬及工作性質類似，決定亦排除適用勞動基準法，提會報告。
五、工學院及電機資訊學院報告：本院與美國南卡羅萊納大學工程及電算學院「大學部及研究所合作計畫協議書」業經本校第2539次行政會議通過，因南卡大建議修正第1條及第13條文字（附件1），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教師升等審查準則」、「師資培育中心教師升等評審作業要點」及「師資培育中心教師聘任評審作業要點」修正草案各1份（附件2），提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：理學院應用物理學研究所碩士班學位名稱中文為理學碩士，英文名稱為「Master of Science(M.S.)」，博士班學位名稱中文為理學博士，英文名稱為「Doctor of Philosophy
(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與法國蒙貝利耶第二大學學術交流合作協議書附件一交換學生計畫中、英、法文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「性騷擾防治要點」及「性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點」修正草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校約用工作人員工作規則修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦李亦園先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附推薦辭及候選人作品目錄各1份(附件6)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
七、文學院提：茲提名外國語文學系張漢良教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究 成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本校健康科學與生活研究中心設置辦法及設置計畫書修正草案各1份(附件7)，提請討論。
說明：本案業提第2507次行政會議通過。
決議：修正通過。
九、生命科學院提：茲提名動物學研究所郭光雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究 成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2008-10-14 |
| 行政會議 | 第2544次會議
國立臺灣大學第2544次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
else
{ c.style.top = y + ah / 2; }
c.style.visibility = "visible";
} } }
function msoCommentHide(com_id)
{
if(msoBrowserCheck())
{
c = document.all(com_id);
if (null != c && null == c.length)
{
c.style.visibility = "hidden";
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} }
}
function msoBrowserCheck()
{
ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
vers = navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6);
ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
return ie4;
}
if (msoBrowserCheck())
{
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomoff","display: none");
document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","visibility: hidden");
document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","position: absolute");
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","left: -1000");
document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","width: 33%");
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}
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國立臺灣大學第2544次行政會議紀錄
時間：97年10月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
陳竹亭
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2543次行政會議紀錄第五案醫學院組織規模及發展規劃辦法案及第七案醫學院教師員額流通辦法如附。
貳、報告事項
一、國際事務處報告：本校與菲律賓國際水稻研究所合作備忘錄業經本校第2511次行政會議通過，因對方建議更動部分標點符點及單字，並刪除「Ensure that all joint research and/or training
activities related to this MOA are properly recorded with the IRRI-China
Office(ICO) based in Beijing」條文（附件1），提會報告。
二、人事室報告：工學院土木工程學系徐年盛副教授及工程科學及海洋工程學系郭振華副教授於本（97）學年度升等為教授，原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元，本案業經工學院就渠等教學研究服務成績予以考核，簽註同意晉支年功薪意見，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與福州大學土木工程學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件2），提會報告。
四、進修推廣部報告：本部業於97年9月12日召開推廣教育審查小組第1次會議，會中通過2班次：（一）電信網路技術高級學程：由中華電信訓練所委託電信所辦理之學分班，預估收入557萬元整，（二）兒童語文能力統整班：文學院語文中心辦理之非學分班，預估收入55萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：生物資源暨農學院獸醫學系擬變更學士學位英文名稱為「Doctor of Veterinary Medicine(D.V.M.)」，提請討論。
說明：學士學位名稱英文名稱原「Bachelor of Veterinary Medicine」變更為「Doctor of Veterinary Medicine(D.V.M.)」，中文名稱仍為「獸醫學學士」。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校工學院工業工程學研究所與國立清華大學工業工程與工程管理學系校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、學務處提：檢具鄭因百教授紀念獎學金設置要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫收入收支管理要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與日本千葉大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校科學教育發展中心設置要點暨設置規劃書各1份(附件7)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
七、醫學院提：茲提名護理學系陳月枝教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、公共衞生學院提：檢具本院與日本千葉大學環境健康領域科學中心學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、公共衞生學院提：檢具本院與國防醫學院建教合作協議書草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時45分）
| 2008-10-07 |
| 行政會議 | 第2543次會議
國立臺灣大學第2543次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
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{ c.style.top = y + ah / 2; }
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} } }
function msoCommentHide(com_id)
{
if(msoBrowserCheck())
{
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function msoBrowserCheck()
{
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ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
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國立臺灣大學第2543次行政會議紀錄
時間：97年9月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代） 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
林建甫 夏鑄九
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2542次行政會議討論事項第五案本校癌症醫學中心組織規程及指導委員會設置辦法案再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：醫學院臨床醫學研究所接受財團法人永齡健康基金會委託辦理「免疫細胞治療中心研究計畫」，經費總計新臺幣1,500萬元整。
二、國際事務處報告：為本校八十年校慶，本處於11月份辦理第7屆亞洲大學校長論壇（CAPS）、邀請國外大學貴賓參加校慶、國際學生教育展等活動，請各學院協助辦理，並鼓勵師生踴躍參加國際學生教育展。貴賓名單、各學院接待分配草案及教育展時程表如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本院延聘訪問學者作業要點修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與瑞典烏普薩拉大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「編制內教師本薪（年功薪）及加給以外之給與及編制外人員人事費支應原則」草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校客座教師職稱變革及建議修正草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：
（一）本校聘任客座人才除依國科會資助外，另有卓越發展計畫等多項計畫，各種聘任明訂客座人才職稱，種類繁多，延續比照使用結果，易造成聘任單位對於各種客座人才職稱混淆，爰進行通案檢討簡併客座人才職稱。
（二）本案建議修正如下：
1.國科會資助或公私立機關補助之各種補助計畫聘任客座人才，以資助單位或補助計畫明訂之職稱致發聘書或契約書。
2.非國科會資助或非公私立機關補助之各種補助計畫聘任之本校客座研究人力，原比照卓越計畫職稱之「研究講座」，易與本校「特聘講座設置要點」所訂定之特聘研究講座及特聘講座混淆，是否取消？
3.國科會延攬客座科技人才僅參與研究部分之「客座助研究員」簡併為「客座助理研究員」。
4.本校客座教學人員維持原訂4級：客座教授、客座副教授、客座助理教授、客座專家。
（三）本案擬俟通過後，自新聘案開始適用。
（四）研究發展處97年度第1次「計畫聘任人員及專案計畫教學研究工作人員審查會議」決議：有相關職稱規定者依規定修正，無相關職稱規定者則維持現有職稱。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院組織規模及發展規劃辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院教師員額流通辦法草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本校先導性藥品試製工廠設置辦法草案乙份(附件8)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：緩議。
八、工學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦漢寶德
先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件9)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、會計室提：檢具本校校務基金自籌收入收支管理規則修正草案乙份(附件10)，提請討論
。
決議：修正通過。
陸、散會（下午5時）
| 2008-09-30 |
| 行政會議 | 第2542次會議
國立臺灣大學第2542次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2542次行政會議紀錄
時間：97年9月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺（陳美燕代） 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
陳信希（張傑生代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
王沛菁 李維恩 張鎮華
主席：陳副校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校行政e化小組「弱勢學生申請暨管理系統」提會報告並實地示範系統操作。
二、教務處報告：為利各相關單位規劃98年度學術領域全面提升計畫及提升教學品質計畫，本處擬妥相關作業時程如附件1，請各相關單位配合作業時程辦理，提會報告。
三、研究發展處報告：理學院物理學系接受經濟部委託辦理「超越兆位元之關鍵儲存技術研發計畫」，經費總計新臺幣800萬元整。
四、人事室報告：依勞委會97年6月23日勞動1字第0970130317號令，本校兼任教師（語文中心兼任教師除外）、專業技術人員、校務基金進用教學人員及研究人員等，排除適用勞基法。又依該會97年6月10日勞資2字第0970125625號函，衡酌本校講座、客座人員及研究人員（含國科會補助延攬之研究學者、客座科技人才）與前開人員在經濟上之從屬及工作性質類似，決定亦排除適用勞動基準法，提會報告。
五、人事室報告：管理學院工商管理學系江炯聰教授原奉准於96年2月1日至96年7月31日休假研究，因赴國外研究時程變更，申請撤銷該休假研究申請。依本校教授休假研究實施要點第7點規定，休假研究經核准後，如有變更或取消，應於休假研究開始前提出，江教授專案補提出申請撤銷休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校學生生活學習獎助金設置要點草案乙份(附件2)，提請討論。
說明：
（一）依教育部97年6月16日台高（四）第0970101999號函修正通過之「大專校院弱勢學生助學計畫」規定，擬以本校既有之工讀制度為基礎，轉型為生活服務學習，同時給予奬助金，由學校安排生活服務學習，以厚植弱勢學生畢業後之就業能力，特擬定本要點，並同時廢止「國立臺灣大學學生工讀助學金實施辦法」。
（二）另依教育部97年5月29日台高（四）字第0970090217號函規定，學生依「大專校院弱勢學生助學計畫」領取之獎助學金，可依所得稅法第4條第1項第8款規定免納所得稅。
決議：學生生活學習獎助金設置要點修正通過，廢止國立臺灣大學學生工讀助學金實施辦法。
二、人事室提：檢具本校維護教職員工生身心健康實施要點修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過；有關原條文第3點醫療補助機制乙節，請人事室繼續研究可行方案，另案處理。
三、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國家理論科學研究中心提：檢具本中心（臺北辦公室）國內訪問學者辦法草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：行政院國家科學委員會「補助科學與技術人員赴本會所屬研究中心短期研究作業要點」業於96年10月30日起停止適用，鑑於其他單位學者赴本中心訪問有助於校際之交流與合作，擬訂定旨揭辦法。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本校癌症醫學中心組織規程及指導委員會設置辦法草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時10分）
| 2008-09-23 |
| 行政會議 | 第2541次會議
國立臺灣大學第2541次行政會議
秘書室p166-A
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2008-09-12T01:57:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2541次行政會議紀錄
時間：97年9月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）數位典藏研究發展中心接受九二一震災重建基金會委託辦理「九二一震災重建基金會檔案數位化及加值研究計畫—檔案數位化部分」，經費總計新台幣1,200萬元整。
（二）綜合災害研究中心接受北區水資源局委託辦理「石門水庫集水區泥砂推估與處置綜合評析計畫」，經費總計新台幣742萬元整。
二、社會科學院報告：檢具本院經濟學系與日本早稻田大學政治經濟學部跨國雙學位制備忘錄及附錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：為因應98年下半年本校接受「高等教育評鑑中心基金會」來校評鑑之需，擬成立該項評鑑各系所自評作業之校級「評鑑指導委員會」案，提請討論。
說明：
（一）按「高等教育評鑑中心基金會」大學系所評鑑實施計畫之規定，本校各系所應於98年3月1日至8月31日間進行系所自我評鑑，並於同年8月31日前完成自評報告，以便該基金會評鑑委員會到校實地訪評（98年10月1日至12月31日間）。
（二）按規定，各系所為進行自我評鑑，應成立其所屬「前置評鑑計畫小組」、系所級「評鑑指導委員會」、「評鑑工作小組」等。各小組及委員會之任務及原則性規範雖已列明於該基金會系所評鑑實施計畫中供系所參辦，惟校方如能成立「評鑑指導委員會」，以研議系所自評計畫、評鑑委員聘任、經費補助、評鑑時程之安排等等之原則性規範，應可使系所自評作業之推動更為順暢。
（三）擬由校長、學術副校長、教務長、各學院院長、研發長、學務長組成校級「評鑑指導委員會，並由校長擔任召集人，教務長為執行秘書，負責推動及督導各系所自評作業之進行。」該委員會之組成，除由現有本校校評鑑委員會之全體委員擔任外，另為考量系所評鑑項目尚包括學生事務部分，爰擬增列學務長為委員。
決議：通過，成立校級評鑑指導委員會。
二、教務處提：檢具本處師資培育中心設置辦法修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校97學年度「教師核減授課時數審查第1次會議」，業經教務長於97年8月28日召集專案小組研討相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
（一）因功能性副國際事務長與編制內副國際事務長，業務量及職責繁重程度相當，同意功能性副國際事務長亦得減授時數3小時，自97年8月1日起生效。
（二）研究發展處創新育成組自97年8月1日起更名為產學合作組，慮及該組組長推動本校產學合作業務、提升產學專業能量，投入更多心力，同意減授時數3小時，自97年8月1日起生效。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本院與日本早稻田大學商學部跨國雙學位計畫備忘錄及雙學位學生協議書中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與日本早稻田大學國際教養學部跨國雙學位計畫備忘錄及雙學位學生協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院與日本京都大學大學院法學研究科學術交流協議書中、日文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院兼任教師聘任準則修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時30分）
| 2008-09-16 |
| 行政會議 | 第2540次會議
國立臺灣大學第2540次行政會議
秘書室p166-A
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","z-index: 100");
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國立臺灣大學第2540次行政會議紀錄
時間：97年9月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌（許峰治代） 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2538次行政會議討論事項第五案本校建教合作計畫處理要點案及第2539次行政會議均確認通過。
貳、討論事項
一、財務管理處提：檢具本校癌症醫院籌備處設置辦法草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校邁向頂尖大學計畫博士後研究員與研究技術人員補助作業要點修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫約聘僱人員工作規則及契約書、建教合作計畫委任研究人員契約書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件4），提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、人事室提：本校97學年度教師及研究人員升等案，經彙整各學院、教務處及共同教育中心推薦到校計92人，檢具教師核定分配名額及申請升等人數統計表、教師（研究人員）升等初核意見彙整表各1份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)97學年度各院處會中心推薦到校教師及研究人員升等人數計92人，其中副教授升等教授43名（93.3.9第2332次行政會議決議，自93學年度起，凝態科學研究中心研究人員升等名額與理學院合併計算。故該43名內含凝態中心副研究員升等研究員2人）、助理教授升等副教授45名、講師升等副教授1名、講師升等助理教授3名，經核均依97年3月18日第2517次行政會議分配名額（公共衞生學院經校教評會討會通過流用1名副教授升等教授名額為助理教授任副教授；本年無專案簽請預借小數部分名額）辦理。校務基金進用編制外教師亦無升等案提出。
(二)各院、系辦理升等著作送審情形，除社會科學院、工學院、電機資訊學院、法律學院、共同教育中心等單位僅由院1級送審外，餘皆由系、院2級分別或院委託送審，審查份數總數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數相關規定。
(三)送審代表作僅係被接受而尚未發表者計有醫學院醫學系放射線科廖漢文副教授等4名，其中電資學院資工系林風副教授代表著作中有1篇96年3月接受尚未出版，已逾1年時間。因未符專科以上學校教師資格審定辦法第15條規定：送審教師所報代表著作之刊物出具接受證明及應確認其將於一年內發表者，始得送審。又本校亦已去函教育部請釋，於該釋函尚未奉教育部函復前，擬提教評會討論。另案內社會科學院陳世民助理教授代表著作以專書之一章送審，與專書有別，業經該院教評會通過，擬併提會討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校編制內專任教師於開學上課前辭聘得否支領薪津案，提請討論。
說明：
（一）本校對於編制內專任教師如於學年度開始後開學上課前辭職，向以教育部87年5月11日台（87）人一字第87034854號函規定略以：「學校聘用教師係聘約制，…其於開學上課前辭聘者，雖經原校同意，惟既未履行聘約，自不得支領薪津。」辦理。茲為免於8月1日至開學上課前期間因教師辭職而須繳回原已發8月份薪津所生之爭執，通常與教師協商辭職日期。惟仍造成教師與承辦人之困擾。
（二）本校前於96年1月30日建請教育部同意學校專任教師於開學上課前辭聘者，其薪津支至實際辭聘日止。教育部函覆略以，教師於開學上課前辭聘，其支領薪津疑義依87年5月11日台（87）人一字第87034854號函及95年5月8日台人（一）字第0950057210號函規定辦理。
（三）查教育部95年5月8日台人（一）字第0950057210號函略以，93年12月22日公立學校教職員敘薪辦法第9條第1款已修正為教師之薪給，自實際到職之日起支，該部台（87）人一字第87034854號函前段與之牴觸，不再適用。教師薪津之支領方式係依該部89年9月21日台（89）人（一）字第89105340號函辦理。該函規定國民中小學教師開學後之次日離職，其薪津之支領方式依其為初聘、續聘及是否兼任行政職務而有區別，略述如次：
1.初聘教師：初聘教師於寒暑假期間未實際授課，復於開學日之次日即離職，其薪津應照實際教學期間計算支給；另如於開學上課前辭職，應自學年（期）開始之日起停支薪津。
2.續聘教師：教師經學校續聘而於開學上課後離職，或於開學上課前離職惟其寒暑假期間係執行導師職務、參與教學研究相關事項或到校服勤者，其薪津得支至實際辭職之日止。至續聘教師未執行導師職務、參與教學研究相關事項或到校服勤者，如於開學上課前離職，應自學年（期）開始之日起停支薪津。
3.兼任行政職務：教師兼任行政職務，並於寒暑假期間已依規定按時到校服勤，嗣雖於當學期開學上課前因故辭職，其薪津同意在不重領兼領之原則下，支至實際辭職之日止。
（四）大學校院教師到、離職起薪，教育部並未另訂規定，一向比照中小學教師規定辦理，案經詢問其他大學校院，類此情形亦均比照教育部89年9月21日函規定辦理。茲以教育部已函覆本校，教師於開學上課前辭聘，其支領薪津疑義依87年5月11日台（87）人一字第87034854號函及95年5月8日台人（一）字第0950057210號函規定辦理。為維護教師權益，擬比照其他大學校院作法，教師於學期開始後開學上課前辭聘，準用教育部89年9月21日函規定，依初聘、續聘及是否兼任行政職務，決定得否支領該期間之薪津，又續聘教師以該期間是否有履行聘約，即是否有教學、研究及服務之事實認定，以利遵循。
決議：依教育部89年9月21日台（89）人（一）字第89105340號函辦理。
七、進修推廣部提：檢具本校「推廣教育實施辦法」及「推廣教育收入收支管理要點」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：推廣教育實施辦法修正通過，推廣教育收入收支管理要點通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場組織規程修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
參、聘任案（略）
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時50分）
| 2008-09-09 |
| 行政會議 | 第2539次會議
國立臺灣大學第2539次行政會議
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2008-08-29T03:34:00Z
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國立臺灣大學第2539次行政會議紀錄
時間：97年9月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然包宗和 湯明哲 蔣丙煌（許峰治代） 馮 燕
洪宏基 陳基旺（請假）
沈冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
孫效智
王文雄
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2538次行政會議討論事項第五案本校建教合作計畫處理要點案提下次會議確認，餘確認通過。
貳、報告事項
一、行政副校長室報告：檢具臺灣歐盟中心合作意向書乙份(附件1)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院土木工程學系與泰國亞洲理工學院工程科技院合作辦理跨國雙碩士學位制協議備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：醫學院藥學系自98學年度改制為六年制，學士班學位名稱中文為臨床藥學學士，英文名稱為「Doctor
of Pharmacy (Pharm. D. )」，提請討論。
說明：過渡時期並行之四年制學士班學位名稱中文為藥學學士，英文名稱為「Bachelor
of Science in Pharmacy (B.S. in Pharmacy )」
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校生命教育研發育成中心設置要點暨計畫書草案各乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學務處提：檢具本校王錦焜校友勵學獎學金設置要點草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國德拉威大學學術交流合作總協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院及電機資訊學院提：檢具本院與美國南卡羅萊納大學工程及電算學院「大學部及研究所合作計畫協議書」中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、管理學院提：檢具本院與日本京都大學經營管理大學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時55分）
| 2008-09-02 |
| 行政會議 | 第2538次會議
國立臺灣大學第2538次行政會議
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國立臺灣大學第2538次行政會議紀錄
時間：97年8月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 湯明哲(請假） 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
陳基旺（陳美燕代） 沈
冬 葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
楊泮池 葛煥彰
陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代） 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩(請假） 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 梅家玲
林新旺 王暉
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
於第2537次行政會議紀錄中，修正第2536次行政會議討論事項第三案人文社會高等研究院延聘訪問學者作業要點案為請該院修正後再次提案討論，餘確認通過。
貳、報告事項
一、人事室報告：
（一）工學院應用力學研究所吳政忠教授原奉准於98年2月1日至98年7月31日休假研究，現因業務需要，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
（二）醫學院醫學系神經科鄭建興助理教授前於96年7月1日至97年6月30日借調擔任亞東醫院神經內科主任，於97年7月1日返校歸建。鄭助理教授原支薪500元，經該院簽註同意其晉年功俸意見，自97學年度年功加俸1級改敍550元，提會報告。
二、社會科學院報告：本院與香港中文大學社會科學院學術交流合作備忘錄及本院社會工作學系與香港中文大學社會工作學系學術交流合作備忘錄附錄業經第2532次行政會議通過在案，嗣該校建議修正文字如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「97學年度出席校務會議教師代表名額分配表」乙份(附件2)，提請討論。
說明：
（一）當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
（二）「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
（三）97學年度公共衛生學院新增公共衛生碩士學位學程，依本校組織規程第18條第1項：「學位學程主任由校長自共同設立學位學程之學院、學系(科)、研究所之院長、副院長、系(科)主任、所長或共同教育中心、體育室主任中擇一聘兼之。」，為避免主管人數重複計算，及另依本校組織規程第36條第1項：「校務會議由校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、學院院長、系所及非屬學院單位主管代表、教師代表、研究人員代表、助教代表、職員代表、工友代表及學生代表組成之。」，學位學程主任不列入系所主管或單位主管總額。
（四）「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、教務處提：本校文學院臺灣文學研究所擬申請於98學年度增設博士班，檢具計畫書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過，請依與會主管意見修正後提專案審查委員會審查。
三、總務處提：檢具本校工友工作規則修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校建教合作計畫處理要點修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與日本神戶大學交換學生協議書中、英、日文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與美國夏威夷太平洋大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校與美國喬治亞大學國際合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校與美國猶他大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
十、人事室提：檢具本校教師兼任功能性主管職務工作費給與要點草案
乙份(附件11)，提請討論。
說明：為配合推動校務，各單位得聘請本校教師兼任功能性單位主管職務，惟因教師兼任功能性主管職務目前並無支領主管工作費之法源依據，為體恤渠等對校務推展之貢獻，特依國立大學校院校務基金管理及監督辦法第8、9條規定訂定本要點。
決議：修正通過。
十一、人事室提：檢具本校職員遴用及陞遷辦法修正草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、共同教育中心提：本中心擬增設副主任乙職案，提請討論。
說明：本中心由原共同教育委員會改為具有實權之一級教學單位後，相關業務日趨繁重，為使教學與行政作業更為順暢，擬依本校組織規程第15條第6項及第27條第3項（附件13）規定增設副主任乙職。
決議：通過。
十三、電機資訊學院提：檢具本院院長遴薦辦法修正草案乙份(附件14)，提請討論。
說明：人事室意見：建議修正該辦法名稱為「國立臺灣大學電機資訊學院院長選任辦法」，條文內「遴選委員會」均修正為「選任委員會」。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院電信研究中心設置辦法修正草案乙份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、會計室提：本(97)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件16，提請討論。
說明：
（一）本年度教育部補助款、學雜費、利息、罰款等收入共63億4,159萬5千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘8,710萬3千元，共有可分配額度64億2,869萬8千元，分配原則及金額如下：
1.分配全校性管總費用15億3,149萬元、學生公費獎勵金3億9,706萬3千元、專案資本支出1億0,278萬元(詳表一)。
2.分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費34億7,504萬3千元，各單位經費預計分配8億7,505萬5千元，其中，各單位圖書儀器設備費4億1,930萬5千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
3.本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
4.按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬3千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
5.新聞所、國發所、社會系、進修推廣部在校總區水電費，由學校統籌費支應。
6.各單位經費分配經3、4之調整及補貼後結果如表五，分配金額為8億8,682萬1千元，較原預計分配數增加1,176萬6千元。
7.本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增分配數，分配數異動情形詳表六。
（二）以上分配結果計63億9,319萬7千元，較可分配額度減少3,550萬1千元，擬保留作為預備金。
決議：通過。
十六、總務處提：有關本校本（97）會計年度圖書儀器設備費分配案（附件17），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時15分）
| 2008-08-19 |
| 行政會議 | 第2537次會議
國立臺灣大學第2537次行政會議
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國立臺灣大學第2537次行政會議紀錄
時間：97年8月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
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列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
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記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2536次行政會議討論事項第三案人文社會高等研究院延聘訪問學者作業要點案為請該院修正後再次提案討論，餘確認通過。
貳、報告事項
一、人事室報告：
（一）工學院工程科學及海洋工程學系李雅榮教授原奉准於97年8月1日至98年1月31日休假研究，現因借調至考試院服務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
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二、工學院報告：檢具本院土木工程學系與交通部中央氣象局強地動觀測站合作協議書草案乙份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具社會科學院社會工作學系與國立陽明大學衛生福利研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校獸醫專業學院、牙醫專業學院相關表格及證明文件格式各乙份(附件3)，提請討論。
說明：
（一）本校97學年度設立獸醫專業學院、牙醫專業學院，獸醫專業學院包括獸醫學系、臨床動物醫學研究所，牙醫專業學院包括牙醫學系、臨床牙醫學研究所、口腔生物科學研究所。
（二）修正前後之相關表格及證明文件包括：
1.學士班：中英文之學位證書（包含學位證明書）、中英文成績單（歷年成績單）、中文修業證明書、中文教務長榮譽榜證書、中文成績優良獎狀、中文學生選修教育科目學分成績證明書。
2.碩、博士班：英文之學位證書（包含學位證明書）、中文歷年成績單、中文修業證明書、中文預定畢業證明書、中文學生選修教育科目學分成績證明書。
（三）證明文件，已參考牙醫、獸醫專業學院院長意見後修正，將列出「學院」處，均以「專業學院」呈現，故修正
1.原「生物資源暨農學院」改為「獸醫專業學院」；原「College
of Bio-Resources and Agriculture」改為「School of Veterinary Medicine」。
2.原「醫學院」改為「牙醫專業學院」；原「College
of Medicine」改為「School of Dentistry」。
決議：修正二學院中文學士學位證書署名處為校長及專業學院院長，餘照案通過。
三、學務處提：檢具本校希望助學金設置要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
說明：
（一）教育部97學年度之弱勢助學計畫，係以家庭利息所得超過新臺幣2萬元者為排富條件。
（二）本案係分為5級距，以更嚴謹排富條件，排除家庭利息所得超過新臺幤1萬元者申請，以2.5％計算1萬元利息所得約有40萬元之存款。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與韓國梨花女子大學校學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與美國夏威夷大學希羅分校學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、圖書館提：檢具本校出版品管理辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院第一共研空間收費標準草案乙份（附件8），提請討論。
說明：本案收費標準業依本院事務組核算結果及總務處建議標準修正。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時10分）
| 2008-08-05 |
| 行政會議 | 第2536次會議
國立臺灣大學第2536次行政會議
秘書室p166-A
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2008-07-25T02:16:00Z
2008-08-22T01:39:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2536次行政會議紀錄
時間：97年7月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（包宗和代） 陳泰然（請假） 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基（陳德誠代） 陳基旺（請假） 沈
冬（胡哲明代） 葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚（陳鴻基代） 江東亮
貝蘇章
蔡明誠（王泰升代） 羅竹芳（何國傑代）
黃崇興（楊華洲代） 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉（劉中鍵代） 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 王茹萊
黃俊傑
主席：包副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2535次行政會議討論事項第八案本校新進人員應接受環安衛相關教育訓練並擬規定報到時繳交證明案再修正如附。
貳、報告事項
一、人事室報告：依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後3個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自97年1月至97年6月間，計收訖管理學院工管系白健二等51位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有27位，將另函請儘速繳交 (附件1)。
參、討論事項
一、出版中心提：檢具本中心諮詢委員會設置要點草案乙份(附件2)，提請討論。
說明：
（一）本中心為因應業務轉型，擬具旨揭要點以建立出版相關事項諮詢與建議機制，促進本中心業務永續營運發展。
（二）本案通過後，原「國立臺灣大學出版中心指導委員會設置要點」即停止適用。
決議：修正通過。
二、法律學院提：檢具本院與印度大學學術交流合作協議及學生交流備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：學術交流合作協議修正通過，學生交流備忘錄通過。
三、人文社會高等研究院提：檢具本院延聘訪問學者作業要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：請該院修正後再次提案討論。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時50分）
| 2008-07-29 |
| 行政會議 | 第2535次會議
國立臺灣大學第2535次行政會議
秘書室p166-A
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2008-07-29T08:19:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2535次行政會議紀錄
時間：97年7月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕（竇松林代）
洪宏基 陳基旺
沈 冬（胡哲明代） 葉國良
羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠（詹森林代） 羅竹芳 黃崇興（廖咸興代） 項
潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉（吳蘭香代） 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校96學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為97年6月30日，經以書面、電話及e-mail催繳，至7月17日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件1，請協助催繳。
二、研究發展處報告：社會科學院社會學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「人權議題與公民參與—性工作除罪化與廢除死刑個案分析計畫」，經費總計新台幣300萬元整。
三、人事室報告：文學院歷史學系吳密察教授前於95年12月1日借調擔任國立臺灣歷史博物館館長，擬於97年8月1日提前返校歸建。吳教授95年11月30日在校時已支教授年功俸710元，經該院簽註同意其晉支年功薪意見，97學年度起支薪得晉敍2級支教授年功薪770元，提會報告。
四、進修推廣部報告：檢具97學年度本校體育室辦理（非學分班）「企業團體健康體適能檢測（含運動課程講座）」企劃案乙份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果管理要點」修正草案、「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果管理制度稽核作業要點」草案及「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果會（統）計作業處理注意事項」草案各乙份(附件3)，提請討論。
說明：
（一）行政院農委會對其經費補助計畫之研發成果訂有智慧財產管理制度評鑑，本校業於本年2月27日通過該會研發成果管理制度及技術移轉制度評鑑，會計稽核制度為「准予書面複查」，須於97年9月1日前向社團法人中華民國管理科學學會申請書面複查，逾期視為不通過，本校研發成果將歸屬農委會所有。
（二）本處業依農委會研發成果管理制度評鑑委員所提會計及稽核制度之缺點及建議事項（如附件），修訂旨揭要點。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校教務處教學發展中心設置辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
說明：
（一）本案業經97年5月20日第2526次行政會議決議中心無需另訂設置辦法，及本校97年6月14日96學年度第2學期第2次校務會議原擬將該中心辦法廢止，因該中心並無相關規定，未通過廢止，仍應予留存，故擬重提行政會議討論修正該辦法。
（二）建議修正該辦法第4條第1項為「本中心分設四個功能性分組，各組職掌如下：…」，因依功能所需分四組與功能性分組應非等同；建議修正第7條為「本辦法經行政會議通過後，自發布日施行。」，因本校行政單位組織運作要點規範二級單位亦僅提行政會議通過(送校務會議備查)。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校聘任編制外教師或研究人員著作送審改進作業流程彙整草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：
（一）本室為因應各聘任單位建議簡化聘任編制外教研人員作業流程之需求，進行通案檢討。經彙整各學院對於辦理客座教研人才聘任，得否免除著作外審意見，及考量教育部、國科會、經費補助計畫或校外合聘機關（構）規定後，提出作業改進方式。
（二）建議本校新聘程序，原則上仍維持現行作法，惟簡化聘任一般客座教師、合聘教師免除院級教評會審議，另國科會資助客座教師聘任比照客座研究人員，免除院級、校級教評會及行政會議審議。另關於新聘教研人員之學術審查標準，原則上仍持現行作法，惟放寬一般客座教師、合聘教師、國科會資助客座教師聘任免除3年內代表著作外審作業。至續聘作業一般客座教師簡化為行政專案簽准後續聘，國科會資助客座教師比照客座研究人員，免除院級、校級教評會及行政會議審議，其餘維持現行作法。另續聘之學術審查標準仍維持免除著作外審。
決議：通過。
四、社會科學院提：本院經濟學系擬續聘劉榮木教授為兼任教授案，提請討論。
說明：
（一）劉教授於96年8月1日至97年7月31日於本系擔任國科會客座教授1年，本系並自97年2月1日至97年7月31日聘劉教授為本系兼任教授。
（二）茲因本系課程規劃所需，擬以不佔缺不致酬方式續聘劉教授。
決議：通過。
五、醫學院提：檢具本院與奧地利格拉茲醫學大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：本院光電工程學研究所擬續聘蔡振水教授為兼任教授案，提請討論。
說明：本案業經本所96學年度所務會議通過續聘蔡教授為本系兼任教授。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院與泰國國家科學與科技發展委員會國家遺傳工程與生物科技中心合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、環境保護暨職業安全衛生中心提：建議本校新進人員應接受環安衛相關教育訓練並擬規定報到時繳交證明案 (附件8)，提請討論。
說明：
（一）為加強本校教職員工生安全衛生相關概念，建請規定新進人員於實驗場所工作者，務必參加一般安全衛生教育訓練，另有從事其他作業者，則須參加該作業相關之教育訓練。
（二）本中心業於96年7月27日與人事室、研發處共同研商如下：
1.新進人員包含：博士後研究、研究助理、約用人員、研究技術人員、技術員。
2.研究助理：於現行聘僱流程中，除須繳交體檢表外，另增加由研發處協助收取教育訓練證明單。
3.約用人員：於現行聘僱流程中，除須繳交郵局存摺影本與體檢表外，另增加請人事室一組協助收取教育訓練證明單，始得完成該階段報到手續。
4.新增國立臺灣大學新進人員參加教育訓練證明。
5.由人事室與研發處協助收取教育訓練證明表，並確認負責老師具名。
（三）參加教育訓練證明表之有效期限為3年。
（四）環安衛教育訓練之執行方式如附件。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校97學年度符合「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第7款資格特聘教授名冊乙份（附件9），提會討論。
說明：
（一）本校編制內專任有給教授符合下列資格之一者，得聘任為特聘教授：
1.獲選為中央研究院院士。
2.曾獲頒教育部國家講座。
3.曾獲頒教育部學術獎。
4.曾獲頒國家科學委員會特約研究員或傑出獎三次以上。
5.擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次以上。
6.在國際上獲高度肯定具相當於第一款至第五款資格者，得報校專案核定。
7.符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準。
（二）各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額230名扣除符合1-6款及第7款終身職特聘教授人數183名得47名，47名乘以按97年2月1日編制內專任有給教授 (含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，得出各院可分配人數，以二分之ㄧ員額，四捨五入計算（小數點2位），未足1名者得推薦1名，得出各院至97年可用名額，合計27名。
（三）本次各單位推薦符碧真教授等23人（如附件彙整名冊及名額分配及實際推薦人數統計表），經本室初核渠等資格均符合各學院（含共教中心）自訂之特聘教授聘任標準（如附件單位推薦審核名冊及提聘名單等），惟電資學院分配名額為2名，實際推薦人數為3名，是否可增額1名？併提請討論。
（四）渠等如獲聘為特聘教授，擬發給特聘教授聘函，並自97年8月1日起至100年7月31日止，按月支給特聘加給，97學年度特聘加給金額為新臺幣10,000元，除留職停薪人員外自97年8月1日起核發。
決議：通過。
陸、散會（下午4時15分）
| 2008-07-22 |
| 行政會議 | 第2534次會議
國立臺灣大學第2534次行政會議
秘書室p166-A
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2008-07-11T03:29:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2534次行政會議紀錄
時間：97年7月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
陳基旺（羅舒欣代） 沈
冬 葉國良（陳明姿代） 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興（楊華洲代）
項 潔 傅立成（請假） 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「河川生物通道水理模擬及其設計布置原則研擬計畫」、「水科技博物館與防災指揮調度中心可行性規劃計畫」，經費分別為新臺幣3,016,000元及4,568,190元整。
（二）生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會防疫檢疫局委託辦理「加入世貿組織強化植物有害生物防範措施計畫」，經費總計新臺幣1,319萬3千元整。
二、人事室報告：檢具行政院所訂定公務員廉政倫理規範乙份，自97年8月1日起生效（附件1），提會報告。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與臺灣中油股份有限公司簽約 (附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校校園網路使用規範修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心傑出教學助理遴選辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校校園安全維護會報實施要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：本院歷史學系擬續聘阮芝生教授為兼任教授案，提請討論。
說明：
（一）依本校78學年度第2學期第1次校務會議暨第1793次行政會議決議略述：年滿65歲以上兼任教師之新（續）聘應提經系（所）務會議通過。
（二）阮芝生先生已年滿65歲，該系擬續聘為不佔缺不致酬兼任教授；該案業經該系96學年度第2學期第2次系務會議通過。
決議：通過。
五、生命科學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-07-15 |
| 行政會議 | 第2533次會議
國立臺灣大學第2533次行政會議
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MicrosoftInternetExplorer4
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國立臺灣大學第2533次行政會議紀錄
時間：97年7月7日(星期一)上午10時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓202會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮燕 洪宏基
陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華（姜蘭虹代）
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚（陳明賢代） 江東亮
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興（請假） 項 潔
傅立成（請假） 廖麗玲 黃日暉
陳信希（請假）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校96學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為97年5月30日起至97年6月13日。本學期參加調查之總選課筆數為160,478筆，其中共同課程應填答有8,072筆、通識課程應填答有24,171筆、必修（不含共同及通識）課程應填答有85,734筆、選修（不含共同及通識）課程應填答有42,501筆；上網填答問卷資料共計98,838筆，問卷填答率為61.65% （其中大學部學生填答率為69.75％，研究所學生填答率為21.69％），略高於上（95）學年度第2學期之期末填答率60.51%，低於本（96）學年第1學期之期末填答率70.51%。詳如附件1。
二、研究發展處報告：醫學院醫學系內科接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「醫療相關感染及抗藥性微生物嚴重度之監測及介入整合型計畫」，經費總計新台幣1,350萬元整。
三、工學院報告：檢具本院工業工程學研究所與國立新加坡大學工業與系統工程學系研究生交換計畫協議書草案乙份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校工學院土木工程學系與國立臺灣科技大學建築系校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校研發替代役訓練進修要點草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、社會科學院提：建議本校各單位辦理教師（研究人員）聘任、升等外審作業時，審查意見應避免太過簡略，宜多於500字案，提請討論。
說明：
（一）本院97年5月29日第119次院教評會決議：「外審時審查意見應應避免太過簡略，最好多於500字，建議校方統一於著作審查意見表加註適當提醒文字；惟於校方完成修正使用前，各系所在辦理外審時，於徵詢外審審查信函上註記提醒」。
（二）建議本校於著作審查意見表加註適當提醒文字。
決議：請各學院將社會科學院建議列為參考。
四、醫學院提：檢具本院實驗動物中心設置辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與瑞典烏普薩拉大學商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與上海交通大學安泰經濟與管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（上午10時55分）
| 2008-07-07 |
| 行政會議 | 第2532次會議
國立臺灣大學第2532次行政會議
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國立臺灣大學第2532次行政會議紀錄
時間：97年7月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 湯明哲 蔣丙煌
馮燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺（請假） 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰
陳保基（陳尊賢代）
洪茂蔚（林世銘代） 江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代） 黃崇興 項
潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
劉振軒
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請於98學年度增設調整特殊項目系所班案，業經教育部於97年6月16日以台高（一）字第0970104762A號函核定，其中工業工程學研究所申請增設博士班乙案應緩議，藥學系大學部則可自98學年度調整為6年制，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）文學院人類學系接受臺灣電力股份有限公司核能火力發電工程處委託辦理「核能四廠施工期間文化遺址監看（第Ⅵ期）及考古試掘計畫」，經費總計新台幣9,355,825元整。
（二）生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「97年度石門水庫集水區泥砂監測調查分析之研究計畫」，經費總計新台幣730萬元整。
（三）公共衞生學院職業醫學與工業衛生研究所接受國家衛生研究院委託辦理「認定職業性癌症：藉由醫院系統性監視與環境暴露評估計畫」，經費總計新台幣300萬元整。
三、人事室報告：
（一）文學院中國文學學系何寄澎教授原奉准於97年8月1日至98年1月31日休假研究，現因出國研究計畫有變，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
（二）工學院化學工程學系陳文章教授原奉准於97年8月1日至98年1月31日休假研究，現因業務需要，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與香港中文大學社會工作學系學術交流合作備忘錄附錄中、英文草案各1份(附件1)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本院電子工程學研究所教師評審委員會設置辦法、評審作業要點及資訊網路與多媒體研究所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、財務管理處提：檢具本校與財團法人永齡健康基金會捐贈合約書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校98學年度各學系（所）學士班、碩(含碩士在職專班)、博士班招收新生名額表（附件4），提請討論。
說明：
（一）各學系、所之學士班及碩、博士班之新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」之相關規定填報，各名額調查表亦經各學院院長審核通過。
（二）本校98學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3738名，較97學年度核定招生名額3773名減少35名，成長率為-0.93%。
（三）本校98學年度碩、博士班招生申請名額總計為5304名，較97學年度核定名額5262名增加42名，成長率為0.80%。各項招生申請情況如下：
1.98學年度碩士班(含甄試及一般考試)招生申請名額為
3869名，較97學年度核定名額3832名增加37名，成長
率為0.97%。
2.98學年度碩士在職專班招生申請名額為414名，較97學年度核定名額405名增加9名，成長率為2.22%。
3.98學年度博士班招生申請名額為1021名，較97學年度核定名額1025名減少4名，成長率為-0.39%。
決議：修正理學院海洋研究所博士班招生申請名額為7名，餘照案通過。
三、國際事務處提：檢具本校與海外學習基金會合作備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校管理學院新聘專任教師聘書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：
（一）管理學院教師評估辦法業經本校97年6月3日第2528次行政會議討論修正通過，爰依該院評估辦法第5條第1項第3款規定文字，増列本校管理學院新聘教師聘約第10點相關規定。
（二）本案擬自97學年度第1學期開始適用。
決議：通過。
五、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「校友啟用無線網路帳號流程」及「校友校園網路使用規範書」草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院與香港中文大學社會科學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與瑞典隆德大學社會科學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與北京清華大學經濟管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
九、公共衞生學院提：檢具本院教師員額流通辦法草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時40分）
| 2008-07-01 |
| 行政會議 | 第2531次會議
國立臺灣大學第2531次行政會議
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{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
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國立臺灣大學第2531次行政會議紀錄
時間：97年6月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮燕 （竇松林代） 洪宏基 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮（陳為堅代） 貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳（何國傑代） 黃崇興（吳慧芬代） 項
潔 傅立成（請假） 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
李維仁
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、學務處報告：本校96學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選暨獎勵辦法」及「優良導師評選及獎勵作業試辦計畫」辦理，並經97年4月30日及6月4日二次優良導師評選委員會議，由59位學系所推薦之候選人評選出8位優良導師。8位優良導師名單如下：外文系胥嘉陵教授、化工系王大銘教授、農化系賴喜美教授、食科系孫璐西教授、會計系林蕙真教授、法律系陳忠五教授、生科系黃玲瓏教授、生技系李平篤教授。
二、人事室報告：
（一）文學院中國文學學系葉國良教授原奉准於97年8月1日至98年7月31日休假研究，現因業務需要，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
（二）本校文學院哲學系外籍教師佐藤將之助理教授、理學院物理學系外籍教師董成淵副教授為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
（三）管理學院財務金融學系李賢源教授前於93年10月12日借調擔任行政院金融監督委員會委員，擬於97年7月1日返校歸建。查李教授93學年度原支教授本薪650元，經該院簽註同意其晉支年功薪意見，96學年度晉支年功俸740元及97學年續聘晉支年功薪770元，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院中國大陸研究中心與上海社會科學院經濟研究所學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校97學年度學雜費調整後各系所收費基準一覽表及學雜費調整規劃書草案各1份(附件2)，提請討論。
說明：
（一）依教育部97年6月10日台高通字第0970099935號函規定，擬調漲學雜費之學校應先行自我審議是否符合「財務指標」、「助學指標」及「辦學綜合指標」等要求，並應經由「資訊公開程序」及「研議公開程序」完成校內審議，於97年6月26日前報部核定。
（二）本校已依前述「研議公開程序」原則，於97年6月13日經97學年度學雜費調整研議小組研議後建議本校97學年度各學系、所學雜費調整幅度如下：
1.大學日間學制部分
（1）文、社科、法律、管理學院各學系調幅為2.80%。
（2）醫學系、牙醫學系調幅為3.16%。
（3）除前2項以外各學系調幅為2.88%。
2.進修學士班及研究生調幅均為2.88%。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校社會科學院社會工作學系與國立臺灣師範大學社會工作研究所、國立臺北大學社會工作學系及東海大學社會工作學系校際選課合作協議書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：提具本校與香港城市大學學生交換計畫協議書附件中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校績優職員選拔獎勵要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：本校96學年度教師核減授課時數審查第3次會議，業經教務長於97年5月22日召開，相關決議事項如說明，提請討論。
說明：
（一）人文社會高等研究院院長核減授課時數案：高研院副院長前業經行政會議同意核減減授課時數2小時，其他校級玏能性研究中心如奈米科技研究中心、基因體醫學研究中心、資訊電子科技整合研究中心之主任亦獲減授課時數2小時，同意高研院院長核減授課時數2小時。
（二）有關本校領導學程、創意創業學程及寫作中心等功能性單位之主管，得否核減授課時數2小時乙案，考量領導學程及創意創業學程係由教務處規劃，相關業務之推展，較難尋求系所人力之支援，學程負責人所需付出之心力遠高於一般學分學程；另寫作中心係教務處規劃之功能性中心，其業務量及所負責任極為繁重，且相關行政人力亦難尋求系所支援，爰同意上述3功能性中心主管各核減授課時數2小時，並均自97年8月1日起生效。
決議：通過。
六、人事室提：本校97學年度兼任教師續聘案，經各單位簽擬意見後整理如「兼任教師續聘處理意見表」(附件6)，提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師佔缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「…各學院、系（科、所、室、中心）聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系（科、所、室、中心）教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」均依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決 議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校78學年度第2學期第1次校務會議暨第1790（1793）次行政會議：「年滿65歲以上兼任教師之新(續聘)應提經系(所)務會議通過；年滿70歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應經系(所)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)本次續聘檢討之兼任教師計1510人，需加以說明部分均整理於「兼任教師續聘處理意見表」計569人，並分為「同意續聘」與「不同意續聘」兩大類，餘1393人同意續聘：
1.同意續聘：
（1）續聘年滿65歲以上兼任教師，經系務會議通過：125人。
（2）續聘年滿70歲以上兼任教師，不佔缺，經系務會議通過：141人。
（3）續聘年滿70歲以上兼任教師，佔缺，經系務會議出席人員三分之二通過：39人。
（4）致酬經費來源或佔缺變更者：147人。
（5）其他：如尚未決定續聘與否：24人。
2.個人因素請辭或未開課，擬不同意續聘：93人。
決議：修正醫學院續聘年滿70歲以上兼任教師均為不佔缺，餘照案通過。
七、社會科學院提：檢具本院教師評估辦法及教師評估辦法施行細則修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院專任教師評估辦法修正草案乙份(附件8)，提請討論。
說明：教務處意見：該辦法第5條第4款後段「..。但高資低聘新進教師之改聘不在此限。」規定較本校教師評估準則寛，建議刪除。
決議：修正通過。
九、醫學院提：茲提名醫學系藥理學科蔡明正教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、醫學院提：茲提名醫學系骨科陳博光教授為本校名譽教授，提請討
論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、工學院提：檢具本校與德國伊爾梅瑙工業大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2008-06-24 |
| 行政會議 | 第2530次會議
國立臺灣大學第2530次行政會議
秘書室p166-A
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2008-06-13T03:12:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2530次行政會議紀錄
時間：97年6月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮燕 洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華（劉緒宗代） 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚（林世銘代）
江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興 項
潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
黃俊傑
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生農學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「蘭陽溪、花蓮溪、秀姑巒溪流域、卑南溪及宜蘭縣、花蓮縣與臺東縣淹水潛勢圖更新計畫」，經費總計新台幣510萬元整。
（二）電機資訊學院電信研究中心接受教育部委託辦理「教育部資通訊人才培育先導型計畫辦公室」，經費總計新台幣382萬元整。
二、教務處報告：本校96學年度教學優良教師遴選作業，業經各學院暨共同教育中心完成遴選，選出教學傑出教師21人、教學優良教師203人，名單如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本校教師來院休假研究訪問作業要點草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：醫學院免疫學研究所伍安怡教授申請97學年度休假研究案，提請討論。
說明：本校97學年度教授休假研究申請案業經第2527次行政會議通過，依本校教授休假研究實施要點第6點規定，未於每年4月提出申請時，得專案簽准後依規定提出。伍教授案經初審均符合規定，並經該院院教評會審議通過。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校以專任教師及專任研究人員身分合聘之聘書草案乙份(附件3)，提請討論。
說明：本校專任教師及專任研究人員合聘辦法業經96年9月11日96學年度第1次校教師評審委員會通過。
決議：修正通過。
四、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「校友啟用無線網路帳號流程」及「校友校園網路使用規範書」草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：緩議。
五、理學院提：建請修正本校專任教師借調處理要點第4點第1項案，提請討論。
說明：
（一）本校專任教師借調處理要點第4點第1項規定：教師借調應與其專長或所授課程相關，並經系（科、所、室、中心）務會議、院級審查會議通過後依行政程序陳送校長核准。
（二）查目前有關教師國、外進修、講學、研究、教師休假研究及借調服務等人數均須經系所務會議依本校相關規定辦理審查，並已充分考量課程之安排，因此上述人數如經各系所審查合於規定，則全院人數均應在規定範圍之內。為簡化本校教師借調手續及流程，建議刪除院級審查會議之文字。
（三）人事室意見：
1.查本校於96年6月依部頒教師借調處理原則，訂定本校借調處理要點。該要點第2點第1項放寬私立大學校院併入借調單位之範疇。同條第2項簡化專任教師借調至財團法人機構流程。往例依87年7月21日第2065次行政會議決議，本校專任教師借調至財團法人機構應符合兩種情形之一：(1)其設置條例經立法程序制定或具公法人地位者；(2)有助於本校整體發展且與本校有密切合作關係，並提行政會議通過者，始得借調出任。惟經修正放寬後，財團法人機構、社團法人機構，經政府許可設立在案，及有助於本校整體發展且與本校有密切合作關係者，即得借調出任。為把握借調時效，及配合簡化行政會議審議步驟，爰校內程序修正除系級審查外，增列院級審查會議審核，避免借調過於寬濫。
2.本案理學院建請修法刪除借調處理要點第4點第1項「院級審查會議」之審核步驟，基於借調時效性考量，似無不可，惟修法時已簡化流程免除行政會議審議，是否再次修正借調行政程序，提請討論。
決議：仍依現行規定辦理。
六、社會科學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：本院實驗林管理處擬以校務基金之五項收入項下遴聘研究助理3名案，提請討論。
說明：
（一）該處編制研究人員員額計24人，現有22人；教學實習及學術研究為其設立之主要宗旨，將試驗研究之精神融入業務推展，有利於該處成為全國公私有林地經營管理之模範。且目前為科技時代，試驗研究更顯重要，是以未來若該處經管林地大幅調整或林班巡視得以科技代替人力，林地管理業務得大幅縮減，則該處應轉型為純研究機構，朝研究人員單一制度發展，以目前之研究人員員額，尚無法符合時代潮流及日益繁重之業務需要。
（二）近年來該處技術人力明顯不足且逐漸老化，經驗難以傳承，對業務推展有不利之影響，應正視技術人員進用困難及不易久任之情況，逐漸縮減部分技術人員及行政人員員額改以研究人員進用。又因研究人員轉調不易而得以久任，配合完善之再評估制度，一方面實質提昇教學實習及學術研究，一方面以教學研究帶動業務推展，應可解決該處技術人力斷層問題，讓業務順利推展。
（三）依本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」規定，該處得於校務基金5項收入項下遴聘研究人員，惟該要點第4點「..研究人員進用等級分為研究員、副研究員及助理研究員三級」，該處位於偏遠地區，如依該項規定遴用學有專精之助理研究員以上人員，實屬不易，且近年來又為配合國際研究發展需要，將辦理生質能源、碳吸存等專業性研究，需有專業人才之辦理，建請同意該處以校務基金之五項收入項下遴聘研究助理3名。
決議：通過。
附帶決議：各單位因業務特殊需要，得經行政會議通過後進用研究助理級研究人員。
八、公共衞生學院提：本院公共衛生學系客座專家Dr.Lynda M.Ewers續聘案，擬申請免送3份新聘教師著作審查意見表，提請討論。
說明：
（一）該系向國科會申請補助延攬客座專家Dr.Lynda M.Ewers之聘期為96年8 月1日至97年7月31日，擔任英文教學工作。
並於97年5月9日本學年度第4次系教評會通過續聘一年（聘期自97年8 月1日至98年7月31日）
（二）依本校申請國科會補助延攬客座科技人才申請書應繳送資料，包含新聘教師著作審查意見表；然本系於新聘該師時已送過外審3份，擬申請本續聘案可免再送外審，逕依其教學成果及工作報告，作為續聘審核之依據。
決議：通過。
九、進修推廣部提：擬變更本部英文名稱為School of Professional Education and Continuing Studies（SPECS）案，提請討論。
說明：本部現行英文名稱School of Professional and Continuing Studies（SPACS），為配合本部CIS導入，符合國際推廣教育發展現況，建立品牌形象，擬變更本部英文名稱。
決議：以School of ProfEssional and Continuing Studies（SPECS）為英文名稱。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2008-06-17 |
| 行政會議 | 第2529次會議
國立臺灣大學第2529次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2529次行政會議紀錄
時間：97年6月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮燕 洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
黃崇興（廖倩誼代）
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐（吳寬墩代） 蔡素女 陳麗如
謝淑媛 楊玉苓
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
修正第2528次行政會議紀錄討論事項第15案，本校97學年度行事曆全校運動會日期為98年3月21日（星期六）、3月22日（星期日）。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）醫學院醫學系內科接受行政院衛生署委託辦理「癌轉移之分子機制-癌轉移之外基因調控計畫」，經費總計新台幣15,178,808元整。
（二）生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「水田三生功能分析及經濟效益評估計畫」，經費總計新台幣612萬8千元整。
二、秘書室報告：本校行政e化小組EIP系統（myNTU，教職員服務系統）提會報告並實地示範系統操作。
三、人事室報告：本校文學院藝術史研究所坂井隆助理教授及生命科學院植物科學研究所吳克強副教授、金洛仁助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
四、人事室報告：本校97學年度專任教師(研究人員)及助教晉年功薪案，業由共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，除附件1所列13位不予晉年功薪外，其餘計有383人經院系簽註同意晉支年功薪。
五、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與中國醫藥大學附設醫院簽約(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校社會科學院政治學系與國立政治大學社會學系校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校各系所如其教師人數不符教育部師資質量考核指標基準，或經評鑑結果為「待觀察」、「未通過」、「有合併或停辦之必要」者，處理方式應為何？提請討論。
說明：
（一）教育部訂頒之「大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」（附件4）第5點相關規定有下列2項：
1.系、所辦理成效經評鑑未達標準者，減招原則為：（1）系所評鑑未通過者，扣減該系所各學制招生名額百分之五十。連續二年未通過，扣減全數招生名額，逕予停招；（2）系所評鑑結果為待觀察者，該系所不得擴增招生名額及增設研究所；（3）經教育部核定減招之系所招生名額，不得自校內其他院、系、所、學位學程調整名額補足，並不得流用。
2.學系設有研究所者，專任師資應達11人以上，獨立研究所應達7人以上（以上師資數為教育部師資質量考核指標基準之一），未達該標準者，自一百學年度起扣減招生名額）。
（二）本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第5條規定為：「教學研究單位經評鑑結果顯示或自認有合併或停辦之必要者，應由校長指定相關單位會商考慮合併或停辦。」。另按該辦法第6條之規定，教學研究單位之增設、變更、合併、停辦計畫之提出，由校長指定之單位或由相關學院依據第3條之原則及第4條之條件或第5條會商之決議向教務處提出計畫。（如附件）。
（三）本校宜就有案由所述情況之教學單位，建議改善的方法及明確規定處理方式，以資遵行。
（四）本處建議如下：
1.請各學院院長於1年內，根據「教師員額流通辦法」，補足獨立研究所不足之人力。
2.經評鑑結果為「待觀察」者，應酌減其招生名額，且不得調升所屬學院學費、教研訓輔費及各項校方補助費。此外，該單位應就評鑑不佳之處提出改善計畫送校核備（如評鑑意見包括合併或停辦者，改善計畫之提出依下列第4項規定處理）。
3.經第1次評鑑結果「未通過」者，應扣減該系所各學制招生名額50%，且不得調升其所屬學院學費、教研訓輔費及校方補助費。此外，受評單位應就評鑑不佳之處提出改善計畫送校核備（如評鑑意見包括合併或停辦者，改善計畫之提出依下列第4項規定處理。）。連續二年未通過者，依教育部規定予以停招。
4.經評鑑結果顯示有合併或停辦之必要者，依下列方式之一處理：
（1）受評單位及所屬學院亦認有合併或停辦之必要者，應於1年內提出規劃書，循本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第6條規定程序辦理。
（2）由校長指派本校一級主管組成委員會，以就該單位應否合併或停辦進行研議後向校長提出建議案，研議結果如認確應合併或停辦者，由校長指定單位或由相關學院依據本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」相關規定，向教務處提出計畫。
決議：
（一）修正建議內容第1點為：「各學院院長於民國97年年底前，應針對教師員額不足之系所，提出合併或停辦計畫，或訂定院級教師員額流通辦法，補足不足之員額。」。
（二）修正建議內容第4點第1項：「受評單位及所屬學院亦認有合併或停辦之必要者，應於半年內提出規劃書，循本校「教學研究單位之增設、變更、合併、停辦審核標準及作業辦法」第6條規定程序辦理。」。
（三）餘依教務處建議通過。
三、學務處提：檢具廖金地先生紀念獎學金設置要點草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校商標使用管理辦法草案乙份(附件6)，提請討論。
說明：
（一）本案係逢本校校徽註冊專用期間屆滿，且因研發處技術移轉業務涉及廠商使用本校名稱衍生問題，故本處於96年5月委請律師事務所進行「臺大」、「台大」及「校徽」之商標延展，以及增加「NTU」、「國立臺灣大學」之註冊申請，5個商標總計95類，已陸續審定核准87件。
（二）目前本校商標之商品應用主要為紀念品、出版品、農產品及專利技術移轉等，為有效運用及管理本校商標，特擬訂本辦法，規範商標之申請註冊、管理委員會設置及使用原則，至於執行面之行政流程如校內外使用之申請流程、回饋金及權利金之比例等，俟本辦法核定後另訂之。另本辦法所管理之商標仍以本校名稱及校徽為主，日後若欲註冊其他表彰臺大意象及精神之商標，則送商標管理委員會決定新增之。
（三）經查目前本校申請註冊經智財局核准之商標，除說明一本處申請之5個商標外，尚有以本校名義申請之「台大EMBA」、「臺大綜合體育館」、「ANTI SARS NTU（台大抗煞一號），以及附設醫院以該院之名義自行申請之「國立臺灣大學醫學院附設醫院」，其他單位自行開發且應用於商品之LOGO則皆尚未申請註冊，如圖書館、生農學院實驗林、山地農場及農試場等。
（四）經初步徵詢臺大醫院納入共同維護管理之意願，該院表示希望仍由其自行維護，俟權利期間屆滿（104年）前再評估。本處認為商標管理辦法之規範應為全校整體性之制度建置，如有除外情事，或可考量以授權自行維護管理之方式彈性處理。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校工友工作規則修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與葡萄牙波爾圖大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具本校「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」--國內學人短期來校研究中心訪問研究作業要點草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與浙江大學管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：有關本校研究人員每年升等名額計算方式案，擬具二方案如附件11，提請討論。
決議：採甲案辦理。
十、人事室提：有關改善本校新進教職員薪資發放、健保加保程序及時程案，提請討論。
說明：
（一）為改善本校新進教職員薪資發放、健保加保程序及時程，本室經瞭解檢討後，綜合建議為：
1.教師報到後需做體檢才支薪之規定及聘約等各方面，均宜做檢討修正。
2.請各用人單位提早進行聘任作業，未完成聘任作業不應先進用人員。
（二）前述建議事項經會請學務處保健中心表示意見為：
1.目前臺大醫院健檢作業為隨到隨辦，當天也可馬上體檢，故影響報到程序甚微。
2.若刪除體檢為非報到程序之一，恐導致校園傳染病無法控制，建議應充分考量校園安全問題（如肺結核等傳播）。
（三）對於保健中心前開會簽意見，本室彙整新進教師反應意見略
有：
1.臺大醫院之健檢作業為隨到隨辦，惟體驗結果報告需7個工作天始得完成，故自掛號體檢迄拿到體檢報告書進行報到手續亦需時10天以上。
2.又因剛到新工作環境，需時間適應，無法馬上進行體檢掛號事宜。
3.本校就專任教師、職員及管理有案之約用人員規定應辦理體檢完成報到才支薪，其它單位進用之專、兼任研究助理、工讀生及臨時人員等皆未依「體檢完成才支薪」之規定，亦恐造成防疫漏洞，無法達成校園全面安全之目的。
4.體檢如在他醫院或衛生所進行，未有臺大醫院之所有檢查項目，仍需就缺少之項目再完成檢查，始得完成報到程序，此亦造成困擾。
5.教師經審查程序正式聘任，卻以未提具體檢報告書理由不發予薪津，致當事教師權益受損，遇有爭訟於法規及聘約上似有失立場。
（四）為改善旨揭程序，建請修正本校新生健康檢查暨新進人員一般體格檢查實施辦法第6條第1項條文，刪除新任用人員未完成體檢視同報到手續未完成之法源依據。
決議：依人事室建議辦理，惟新任用人員到職時應簽立1個內完成體檢切結書。
十一、人事室提：本校97學年度專任教師(研究人員)及助教續聘、晉薪案，業經各學院、共同教育中心、教務處、凝態科學研究中心等簽擬「續聘」、「不續聘」意見後送本室辦理。凡依97年3月11日本校第2516次行政會議報告原則處理者，依例均無需再次提會討論，至須說明或提會討論者，彙整如「97學年度專任教師(含研究人員及助教)續聘處理意見表」(附件12，會議現場發放)，提請討論。
說明：
（一）專任教師(研究人員及助教）續聘處理意見表大致分為以下17種情形合計約392人：
1.延長服務已發聘書或申請中另案發聘者：計21人。
2.僅發壹學期聘書：計9人。
3.屆齡退休或不得再延長服務者：計13人。
4.自願退休不再發聘：計11人。
5.借調者：計37人。
6.出國進修或研究、講學或育嬰、侍親留職停薪者：計10人。
7.與他機關合聘不在本校支薪者：計98人。
8.與他機關合聘在本校支薪者：計2人。
9.無法於限期內決定續聘與否者：計22人。
10.自動辭職不再發聘：計93人。
11.借缺聘任者：計15人。
12.評估不合標準者：計19人。
13.新成立系所或系所更名教師人數：計13人。
14.外籍教師已提前通過續聘，已發聘者：計8人。
15.擬新辦理合聘或不續合聘者：計14人。
16.依規定發2年聘,系所簽請僅發1年者：計1人。
17.其他處理狀況者6人。
（二）案內文學院外文系林倩君助理教授處理情況提請討論：
林倩君助理教授於94年8月1日任用時以臨時學位送審教師資格，依聘任當時，教育部專科以上學校以國外學歷送審教師資格作業須知規定，學校應要求當事人於3年內將正式學位證書送交學校查核並影印存檔。惟前開作業須知目前業已廢止，上述規定納入「專科以上學校教師資格審定辦法」第21條規範後，並未明定3年內補送正式畢業證書期限。爰另案辦理學歷查證及補繳正式畢業證書事宜。林倩君助理教授97學年度加薪函擬暫存人事室，俟其提供正式學位證書送學校查核後再行轉致及通知相關單位。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時15分）
| 2008-06-10 |
| 行政會議 | 第2528次會議
國立臺灣大學第2528次行政會議
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國立臺灣大學第2528次行政會議紀錄
時間：97年6月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮燕 洪宏基 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
黃崇興 項 潔 傅立成 廖麗玲（黃韻如代）
黃日暉 陳信希（趙坤茂代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如 黃俊傑 洪金枝
劉佩玲
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動觀測資料處理分析計畫」，經費總計新台幣420萬元整。
（二）工學院土木工程學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「97年土石流潛勢溪流資料更新與潛勢分析計畫」，經費總計新台幣340萬元整。
（三）生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「淡水河即時洪水預報系統模式擴充及維護計畫」及「水文模式與分散式洪水預報系統整合應用計畫」，經費分別為新台幣306萬5千元整及新台幣512萬元整。
二、秘書室報告：本校行政e化小組電子憑證推動之「公文傳閱」及「服務與在職證明」二種表單提會報告並實地示範系統操作。
三、人事室報告：本校文學院日本語文學系張君松兼任語言教師為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
四、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與行政院衛生署桃園醫院續約及與北海岸金山醫院簽約(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「行政品質評鑑暨評鑑委員會設置辦法」修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人文社會高等研究院提：檢具本院與山東大學文史哲研究院「學術交流及合作研究協議書」正體中文、簡體中文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、人文社會高等研究院提：檢具本院與大韓民國成均館大學亞細亞學術院「學術交流及合作研究協議書」草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處師資培育中心設置辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
五、總務處提：本校羅斯福路都市更新史坦威大樓研究計畫辦公室場地設備費收費標準案，提請討論。
說明：
（一）史坦威大樓空間使用規劃案業奉核5-15樓規劃為研究計畫辦公室。
（二）本校目前校內研究計畫辦公室場地設備費收費標準係依91年9月10日第2258次行政會議決議為每月每坪500元(含水電)，不含水電者每月每坪400元。惟史坦威大樓屬校外新建電梯大樓，除日常清潔維護費外，尚需負擔電梯維護、建安、消安定期檢查費用及分擔地下樓層等較大比例公共設施維護費，另經調查該大樓附近租金行情二樓以上樓層每月每坪約1400元(不含水電)，擬將收費標準訂為每月每坪700元(含水電)，不含水電者每月每坪600元。
決議：通過。
六、國際事務處提：檢具本校與瑞士伯恩大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
七、人事室提：本校97學年度教授休假研究案（本次申請者得開始休假日期自97年8月起至99年7月止），計有董惠美等111位教授提出申請（其中68位申請休假研究1學期、43位申請休假研究1學年），檢具審查說明、審查彙整一覽表、審查結果統計表及97學年度休假研究、借調及出國進修（研究、講學）人員名單各１份（附件7），提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會審核。
八、人事室提：檢具本校職員差勤管理實施要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：檢具本校約用工作人員工作規則修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、人事室提：擬暫停適用本校職員遴用及陞遷辦法對陞遷條文內有學歷、經歷、考績等增加陞遷限制規定部分條文(附件10)，提請討論。
說明：
（一）依教育部97年5月27日台人(一)字第0970092233號書函釋示，有關辦理陞遷甄審時，不宜對每一職稱職務訂定學歷、經歷、考績等資格限制，以符公務人員陞遷法之意旨。
（二）本校97年5月29日97年第3次職員陞遷甄審委員會決議，基於程序權責，仍應先提行政會議通過，在本校職員遴用及陞遷辦法未檢討修正前，對陞遷條文內有學歷、經歷、考績等增加陞遷限制規定部分，尤其最近3年內考績應有2年甲等、1年乙等以上資格限制條件之規定暫時停止適用，而回歸依資績評分結果，以符函釋規定。
（三）本校職員遴用及陞遷辦法係經行政會議通過後發布施行，對於其中部分條文與銓敘部函釋規定未合，應先停止適用，因考量修正辦法條文事涉整體職員陞遷及遴用內涵，仍需部分時間檢討，故擬先對與函釋規定未合條文部分停止適用，以利目前相關陞遷案件之進行。
決議：通過，本校職員遴用及陞遷辦法第27條、28條及29條有關考試資格之限制亦停止適用。
十一、圖書館提：檢具本館置物櫃管理要點修正草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、學術副校長室提：檢具本校「智慧生活科技整合與創新研究中心」
設置要點及計畫書草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：設置要點修正通過，計畫書通過。
十三、管理學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院電機工程學系空間借用辦法修正草案乙份（附件14），提請討論。
決議：通過。
十五、教務處提：檢具本校97學年度行事曆草案乙份(附件15)，提請討論。
說明：
(一)97學年度第1學期上課開始日期訂於97年9月15日(星期一)，學期結束日訂於98年1月16日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)97學年度第2學期上課開始日期訂於98年2月16日(星期一)，學期結束日訂於98年6月19日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
決議：修正通過。
十六、社會科學院提：本院○○所○○○講師改聘助理教授並溯自89年2月1日起生效案（附件16，會議現場發放），提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時）
| 2008-06-03 |
| 行政會議 | 第2527次會議
國立臺灣大學第2527次行政會議
秘書室p166-A
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2008-06-02T03:23:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2527次行政會議紀錄
時間：97年5月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮燕 洪宏基 陳基旺（陳美燕代） 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂（林端代） 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希（張傑生代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校96學年度第1學期納入課程評鑑教學班數為4,770班，若將填答人數不足5人者不納入統計，所有課程平均評鑑值為4.16，較95學年度第2學期平均評鑑值(4.12)提高0.04，檢具評鑑值分析表及填答率分析表（附件1），提會報告。
二、人事室報告：本校文學院日本語文學系謝豐地正枝教授、篠原信行講師、服部美貴講師、李相美兼任語言教師及電機資訊學院電機工程學系外籍教師汪重光教授為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院工業工程學研究所教師評審作業要點修正草案乙份（附件2），提會報告。
四、國際事務處報告：本校97年度補助教師國際交流初始經費第1次申請案辦理情形如附件3，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提；公共衛生學院公共衛生碩士學位學程學位名稱中文為公共衛生碩士，英文名稱為「Master of
Public Health (MPH)」，提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：檢具本校東森國際勵學獎學金設置要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與瑞典林雪平大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：為辦理本校97學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院（共教中心）分配名額如附件6，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為200名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年二月一日人數控管..，各學院及共同教育中心（以下簡稱共教中心）符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第2點第1項第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）比例計算，並提經行政會議通過後分配。實施前3年推薦人數授權由各學院及共教會於分配名額內衡酌實際情形自訂之，惟每年最多不超過分配名額之二分之一。
（二）因97學年度，各學院（含共教中心）教授計算名額係以97年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）計1,009人，按其比例計算。爰依第7款特聘教授經四捨五入後計分配47名；依本要點第4點規定：實施前三年推薦人數授權由各學院及共教中心於分配名額內衡酌實際情形自訂之，惟每年最多不超過分配名額之二分之一。本年度已屬第3年實施，是否47名全數開放申請，或仍以二分之一員額辦理，併請討論。
(三)符合特聘教授第7款資格者，由各學院（含共教中心）特聘教授評審委員會於本（97）年6月30日前，依其自訂作業規定於分配名額額度內提出推薦申請，經彙整提校教師評審委員會審議。
(四)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，自97年8月1日起聘。
（五）另本要點現刻正修正中，未完成修法前，仍依本要點辦理。
決議：仍依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點規定，以二分之一員額辦理，四捨五入計算，未足１名者得推薦１名。
五、圖書館提：檢具本校與國立臺灣歷史博物館「臺灣史料出版與臺灣歷史數位圖書館建置合作同意書」草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提；檢具本院地質科學系與中央研究院地球科學研究所「合作開辦地球系統科學國際研究生學程合作協議書」草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、總務處提：擬響應國際經濟商管學生會臺灣總會活動，於97年6月5日（星期四）中午熄燈1小時，提會討論。
說明：
（一）本校為響應全球減碳防暖化，擬推動校園熄燈活動，預訂於97年6月5日（星期四）當日中午12時至下午1時就校園之公共設施、教室、行政大樓及宿舍等熄燈1小時。
（二）為因應夏季用電及電價即將調漲，擬將前揭中午熄燈1小時之活動予以常態化，除上課、辦公及會議外，於不影響作業情形下，就前揭設施關閉電燈、空調及事務機1小時。
決議：
一、97年6月5日（星期四）當日中午12時至下午1時，就校園之公共設施、教室、行政大樓及宿舍等熄燈1小時。
二、另請總務處整體考量本校常態化午間熄燈方案。
陸、散會（下午4時45分）
| 2008-05-27 |
| 行政會議 | 第2526次會議
國立臺灣大學第2526次行政會議
秘書室p166-A
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2008-05-20T05:48:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2526次行政會議紀錄
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出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮燕（竇松林代） 洪宏基
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楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（陳聖賢代） 江東亮
貝蘇章（胡振國代） 蔡明誠（王泰升代） 羅竹芳 黃崇興（廖咸興代） 項
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列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
葉明源
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
於第2525次行政會議紀錄中，修正第2524次行政會議討論事項第四案決議為：「同意李靈峰教授聘任案免著作送審程序，比照不申請教師證書之兼任教授聘任案程序辦理」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）工學院應用力學所接受行政院經濟部委託辦理「先進無線生醫保健監測系統之開發三年計畫第2期計畫」，經費總計新台幣2,900萬元整。
（二）生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會農糧署及科洋機械有限公司委託辦理「水果品質非破壞性線上檢測系統計畫」，經費總計新台幣350萬元整。
二、人事室報告：理學院地質科學系陳正宏教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假研究，現因休假研究計畫提早完成，擬於97年5月19日提早結束休假研究，業奉核定，提會報告。
三、人事室報告：為配合功能性中心進用編制外研究人員之需求，檢具本校「校務基金進用編制外研究人員新聘相關規定」乙份（附件1），提會報告。
四、計算機及資訊網路中心報告：本中心運用VoIP網路電話技術，透過校園內已佈建之高速骨幹網路，業完成
新世代網路電信服務的建置，以取代租用之Centrex虛擬總機服務；檢具「計資中心網路電信服務」說明乙
份（附件2），提會報告。
五、社會科學院報告：本院社會工作學系與「香港浸會大學社會工作系、澳門理工學院公共行政學院學術交流合作備忘錄附錄」業提第2521次行政會議通過；現擬修正該合約為分別與香港浸會大學社會工作系、澳門理工學院公共行政學院簽署（附件3），提會報告。
六、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與國軍桃園總醫院簽約(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具「趙德林女士紀念獎設置要點」草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校「檔案保存價值鑑定小組設置要點」草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學務處提；擬推行本校全校教職員工生自行攜帶餐具用餐及限用免洗餐具，提請討論。
說明：
（一）為減少校園垃圾量，並為改善地球環境盡一份心力，本校學務處訂於本（97）年臺大80週年擴大推行由環保相關學生社團發起之「綠色校園」環保計畫。計畫擬於97學年度第1學期開學，分送全校教職員工生（含新、舊生）每人一套環保餐具（含筷子、湯匙），宣導推動全校教職員工生自行攜帶餐具用餐，及加強限制校內免洗餐具的使用。
（二）本校膳食協調委員會執行小組業於97年4月17日與校內相關單位及餐飲廠商召開協調會議，擬推行內容如下：
1.推動全校教職員工生自備餐具（筷子、湯匙）用餐。
2.校內教職員工生或來賓、訪客欲向本校餐飲廠商索取免洗筷、塑膠湯匙需付費取得（此指為外帶使用，提供顧客內用餐食時仍不得販售提供免洗餐具）。
3.配合之餐飲廠商為全校餐廳、福利社（便利超商）、便餐車、外訂盒餐供應…等。
4.於97學年度第1學期開學日起施行，並於97年10月1日起確實執行。
5.免洗筷、塑膠湯匙及購物用塑膠袋販售價格訂定如下：
（1）免洗筷：每雙1元。
（2）塑膠湯匙：每支湯匙1元。
（3）購物用塑膠袋（依據環保署現行公告政策：公私立學校不得免費提供購物用塑膠袋）之價格，由各家業者自訂。
6.上述價格於實行一學期後，再行討論修正。
（三）由於校內遊客及參訪來賓眾多，相關宣導活動擬加強辦理，並惠請相關單位協助。
決議：推行內容修正為分送新生每人一套環保餐具（含筷子、湯匙），餘照案通過。
四、國際事務處提：檢具本校與冰島大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校教師或研究人員中、英文聘書條文對照表1份(附件8)，提請討論。
說明：
（一）本校中文聘書聘約修正案暨英文聘書聘約增訂案，奉96年6月26日第2485次行政會議決議，刻正修正中。關於本案專任教師中、英文聘書修正案，業奉本校97年4月1日第2519次行政會議審議通過，本次酌作文字修正，併提會討論，先予敘明。
（二）茲因本校中文聘書聘約及英文聘書聘約有20餘種，全部修正完竣尚需時日，本案先提9種使用性較普遍、急迫且重要之中、英文聘書修正草案。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校組織規程修正後配合統一修正依據條次條文對照表1份(附件9)，提請討論。
說明：
（一）為因應組織規程修正後，本校相關規章若僅依據條次變更修正者，統一配合提出修正，經彙整如附。修正程序有別，應經校務會議通過者彙整如附修正對照表(1)、需行政會議通過者如附修正對照表(2)。
（二）本次所彙整修正規章有限，隨案辦理依規定應處理、或體例文字需修正之條文併同修正事宜。其中環安衛中心、教務處教學發展中心是否仍需另訂設置辦法及送校務會議通過程序？與及對環安衛中心辦法第14條、教學發展中心辦法第4條修正隨附本室意見於說明欄，併請提會討論。
決議：環境保護暨職業安全衛生中心及教務處教學發展中心無需另訂設置辦法，餘照人事室意見修正通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心課程委員會組織辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：廢除「共同教育課程諮詢小組設置辦法」。
八、管理學院提：茲提名本院會計學系洪文湘教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、管理學院提：茲提名本院會計學系張鴻章教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
十、法律學院提：茲提名本院法律學系戴東雄教授為本校名譽教授，提
請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）
| 2008-05-20 |
| 行政會議 | 第2525次會議
國立臺灣大學第2525次行政會議
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國立臺灣大學第2525次行政會議紀錄
時間：97年5月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌（許峰治代）
馮 燕 洪宏基 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（林世銘代）
江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 黃崇興（廖咸興代） 項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁（賴飛羆代） 蔡素女 陳麗如 林俊彬 劉振軒
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、 確認上次會議紀錄
修正第2524次行政會議討論事項第四案決議為：「同意李靈峰教授聘任案免著作送審程序，比照不申請教師證書之兼任教授聘任案程序辦理」。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本學年度末援例於實驗林溪頭營林區舉行行政會議，並赴山地實驗農場視察，日期擬訂為7月6、7、8日(星期日、一、二)，計3天2夜行程，初步行程如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）工學院水工試驗所接受行政院經濟部水利署南區水資源局委託辦理「97-98年度曾文水庫庫區泥沙濃度觀測系統建置暨量測研判分析計畫」，經費總計新台幣5,428,571元整。
（二）公共衞生學院預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「97年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新台幣18,245,200元整。
三、人事室報告：本校理學院心理學系外籍教師陳聖馨助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院及人類學系與英國牛津大學考古學院及人類學系學術合作協議書英文版乙份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提；檢具本校專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國南加州大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本院與新加坡國立大學楊潞齡醫學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：茲提名本院材料科學與工程學系顧鈞豪教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、工學院提：茲提名本院建築與城鄉研究所王鴻楷教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與馬來亞大學法律學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、生命科學院提：檢具本院與英國愛丁保皇家植物園備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、教務處提：檢具本校醫學院牙醫學系97學年度申請設立牙醫專業學院計畫書草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校生物資源暨農學院獸醫學系97學年度申請設立獸醫專業學院計畫書草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時20分）
| 2008-05-13 |
| 行政會議 | 第2524次會議
國立臺灣大學第2524次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2008-05-06T05:55:00Z
2008-05-22T00:58:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2524次行政會議紀錄
時間：97年5月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉
陳信希（陳啟煌代）
列席：林芳郁（賴飛羆代） 蔡素女
陳麗如 洪淑苓 羅漢強
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校96學年度第2學期各學院開授課程未於臺大NOL課程網或CEIBA網站建置課程大綱或建置內容字數太少之課程數統計表如附件1，請轉知所屬系所主管派員於一定期限內協助教師上網提供課程大網。
二、研究發展處報告：
（一）理學院地質科學系接受行政院經濟部中央地質調查所委託辦理「地震地質與地變動潛勢分析計畫-斷層長期滑移速率與再現週期研究」，經費總計新台幣920萬元整。
（二）社會科學院政治學系接受世界銀行（經杜克大學）委託辦理「亞洲民主動態調查：治理、服務品質與人類安全計畫」，經費總計美金66,484元整。
三、人事室報告：理學院化學系牟中原教授原奉准於97年2月1日至98年1月31日休假研究，現因配合該系排課需求，擬將原97年8月1日至98年1月31日休假改為98年2月1日至98年7月31日，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校農學院農業經濟學系與國立政治大學經濟學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提；擬增加本校97學年度生物資源暨農學院獸醫學系僑生招生名額4名，提請討論。
說明：
（一）香港地區並無獸醫學系，而依香港政府規定，本校獸醫學系畢業生持大學畢業證書毋須參加獸醫執照考試，即可開業。基於本校獸醫學系畢業生甚受香港政府歡迎及重視，若能增加於香港地區執業人數，可藉此提高該系學術聲望。建請獸醫學系依97學年度海外聯合招生委員會第4次常務委員會決議增加4名招生名額，以外加名額方式提供香港地區分發使用。
（二）生物資源暨農學院獸醫學系意見：本系願意配合學校政策，提供4名招生名額。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院與大韓民國崇實大學文學院教育學術交流協議書中、韓文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：本院物理學系擬聘任李靈峰教授，申請免除三級三審程序，提請討論。
說明：
（一） 物理系意見：
1.李教授為美國知名大學Carnegie-Mellon
University資深教授；亦為美國物理學會會士（APS Fellow），曾獲Sloan Fellow，著有頗獲好評之粒子物理教科書。相關經歷資料如附件4。
2.李教授本次受邀回母系短期訪問，為期5個月；來訪期間並非全職參與教學，僅教授一門專題課程。
3.李教授曾多次受邀擔任臺大物理系五年系評估審查委員，且多任主席，李師之加入有助於提升高能組在粒子物理方面之學術研究，特別是對高能粒子物理所提之「拔尖計畫」，在起始點上提供諮詢，以建立更堅強之理論支援。
（二）人事室意見：本案擬提行政會議討論，倘通過提校教評會報告。
決議：同意李靈峰教授聘任案免著作送審程序，比照不申請教師證書之兼任教授聘任案程序辦理。
五、工學院提：檢具本校與羅興華建築師事務所「校舍建築設計監造捐贈契約書」修正草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：
（一）本校與羅興華建築師事務所原於96年12月31日簽訂捐贈契約書，惟因設計監造金額有誤，該所來函請求修改。
（二）該所表示，原設計費計算係引用執照工程造價，經查依據公有建築物工程技術服務建造費用百分比第2類計算，應以實際發包金額23,580萬元計算。
決議：通過。
六、工學院提：檢具本院教師合聘辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院森林環境暨資源學系胡弘道教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：茲提名本院昆蟲學系陳秋男教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、進修推廣部提：檢具本部各類推廣教育班次鐘點費支給準則修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校與○○○○大學學術交流合作協議中、英文草案各1份(附件8，會後收回)，提請討論
。
決議：通過。
伍、散會（下午4時10分）
| 2008-05-06 |
| 行政會議 | 第2523次會議
國立臺灣大學第2523次行政會議
秘書室p166-A
user
3
34
2008-04-25T02:52:00Z
2008-05-06T08:58:00Z
2008-05-06T08:59:00Z
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941
國立臺灣大學
25600
7
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10.6839
Clean
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MailingLabels
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國立臺灣大學第2523次行政會議紀錄
時間：97年4月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬（凌鴻儀代）
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠（王泰升代）
羅竹芳（何國傑代） 黃崇興 項
潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 洪淑苓 羅漢強
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：2008年臺大杜鵑花節學系博覽會活動競賽評分排名業已統計完成如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「入侵紅火蟻全面防除計畫」，經費總計新台幣1,550萬元整。
參、討論事項
一、藝文活動推展工作室提：檢具本工作室設置要點修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：生物資源暨農學院臨床動物醫學研究所，碩士班學位名稱中文為獸醫學碩士，英文名稱為「Master of Veterinary Medicine (M.V.M)」，提請討論。
決議：通過。
三、學務處提：檢具本校顧鈞豪教授勵學獎學金設置要點修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、學務處提：檢具本校森林環境暨資源學系木材保存科學獎學金獎勵辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本校「全球變遷研究中心設置辦法」及本院「貴重儀器中心設置辦法」修正草案各1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
六、管理學院提：本院碩士在職專班(EMBA) 97學年度入學新生學雜費擬調整為108,700元整(附件6)，提請討論。
說明：
(一)該碩士在職專班(EMBA)新生於本（97）年6月9日起開始暑期課程，且招生備取生遞補作業截止日為5月底，新生之收費標準擬提前訂定，以利新生繳費及備取生之遞補。
(二)經本院97年4月EMBA臨時委員會決議，經參考國內外其他大學院校之EMBA收費情形，及因個案教學之課程內容持續推展、學生學習資源不斷增加，擬訂97學年度入學新生學雜費為108,700元(此標準係依本院96學年度EMBA班之學費《含基本學分費》調漲7.9％)。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時35分）
| 2008-04-29 |
| 行政會議 | 第2522次會議
國立臺灣大學第2522次行政會議
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2008-04-29T08:18:00Z
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國立臺灣大學
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{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
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{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
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if (null != c && null == c.length)
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國立臺灣大學第2522次行政會議紀錄
時間：97年4月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌（請假） 馮 燕
洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良（陳弱水代） 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（何國傑代）
黃崇興（廖咸興代） 項 潔
傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2521次行政會議討論事項第1案本校「民間參與興建營運（BOT）學生宿舍管理辦法」案修正為通過。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）教務處師資培育中心接受教育部委託辦理「中小學教師資訊科技素養自評系統實施計畫」，經費總計新台幣302萬元整。
（二）圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「97年度臺灣原住民族圖書資訊中心計畫」，經費總計新台幣1,340萬元整。
（三）理學院地質科學系接受行政院經濟部中央地質調查所委託辦理「大臺北地區特殊地質災害調查與監測第二期計畫」，經費總計新台幣825萬元整。
（四）生物資源暨農學院動物科學與技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「經濟動物生技研發及應用-良質母豬繁殖力相關基因之蛋白質表現計畫」，經費總計新台幣640萬元整。
（五）法律學院接受行政院衛生署委託辦理「經貿與公共衛生法律諮詢暨國際人才培訓計畫」，經費總計新台幣350萬元整。
二、人事室報告：本校文學院外國語文學系白保羅助理教授、賀安莉講師、盧昭烈兼任助理教授及彭泰迪兼任講師等4位外籍教師，為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
三、人事室報告：文學院外國語文學系張惠娟教授原奉准於96學年度第2學期及97學年度第2學期休假研究，現擬變更原97學年度第2學期休假為97學年度第1學期（97年8月1日至98年1月31日），業奉核定，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院附設醫院雲林分院與建元醫院擬續約之「支援公私立醫療機構、社區醫療群合約書」草案1份（附件1），提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校專任教師校外兼課處理要點修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、共同教育中心提：檢具本校綜合體育館管理辦法修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、共同教育中心提：檢具本校發展重點運動代表隊遴選辦法修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：檢具本校員工醫藥互助辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院農業經濟學系農經大講堂及研討室空間借用辦法草案乙份（附件6），提請討論。
說明：總務處意見：
（一）該場地水、電及垃圾處理費等成本支出占全日收費比例情形：
1.大講堂：使用費全額收費及8折計費核算，均符合27％成本內，惟以5折計費時，成本支出占全日收費28％，小幅超過27％成本。
2.研討室：使用費全額收費及8折、5折計費核算，均符合27％成本內。
（二）借用辦法第9條所列，場地出借所得收入25％列為學校
水電及垃圾處理乙節，建請酌修比例應為27％。
決議：修正通過。
六、進修推廣部提：檢具本部與臺灣法國文化協會合作協議書中、法文草案各1份(附件7)，提請討論 。
決議：修正通過。
七、性別平等教育委員會提：檢具本校校園性侵害或性騷擾防治辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2008-04-22 |
| 行政會議 | 第2521次會議
國立臺灣大學第2521次行政會議
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國立臺灣大學第2521次行政會議紀錄
時間：97年4月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代）
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興（廖咸興代） 項 潔
傅立成 廖麗玲
黃日暉（劉中鍵代） 陳信希
列席：林芳郁（賴飛羆代） 蔡素女
陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院獸醫學系接受行政院農業委員會委託辦理「經濟動物生技研發及應用計畫」，經費總計新台幣736萬6仟元整。
二、人事室報告：本校電機資訊學院光電工程學研究所外籍教師蔡永傑助理教授、曾雪峰助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給97學年度聘書，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與美國南加州大學社會工作學院學術交流合作備忘錄附錄中、英文草案各1份（附件1），提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與香港浸會大學社會工作系、澳門理工學院公共行政學院學術交流合作備忘錄附錄中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
五、醫學院報告：檢具本院醫學檢驗暨生物技術學系與美國希望之城生物科學研究院分子生物學研究所學術合作備忘錄中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校「民間參與興建營運（BOT）學生宿舍管理辦法」修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「研究成果自行申請專利權讓與合約書」修正草案乙份(附件5)，提請討論 。
決議：修正通過。
三、社會科學院提：檢具本院與美國南加州大學社會工作學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、社會科學院提：檢具本院與香港浸會大學社會工作科學院、澳門理工學院公共行政學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與武漢大學經濟與管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論
。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與東京大學情報理工學院「年度雙邊學術研討會備忘錄」及「交換教授、研究員與研究生備忘錄」中、日文草案各1份(附件9)，提請討論
。
決議：修正通過。
七、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學-產學合作研究計畫補助作業要點」修正草案乙份(附件10)，提請討論
。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-04-15 |
| 行政會議 | 第2520次會議
國立臺灣大學第2520次行政會議
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2008-03-28T03:58:00Z
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ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
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國立臺灣大學第2520次行政會議紀錄
時間：97年4月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基（徐炳義代）
陳基旺 沈
冬（凌鴻儀代） 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 洪泰雄
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）醫學院醫學系內科接受財團法人國家衛生研究院委託辦理「冠心病病人期工作相關因子與心血管疾病發生之研究計畫」，經費總計新台幣786萬5仟元整。
（二）醫學院醫學系外科接受財團法人國家衛生研究院委託辦理「運用預處理策略改善胰島移植之研究計畫」，經費總計新台幣540萬元整。
（三）生物資源暨農學院昆蟲學系接受行政院國家科學委員會委託辦理「蟲蟲總動員計畫」，經費總計新台幣750萬元整。
二、國際事務處報告：本校96-97學年度各學院外國學生申請狀況分析比較如下（附件1），提會報告：
（一）本校97學年度申請入學件數為476件，若扣除今年管理學院國企系學士班不招收外國學生（約減少40件）因素，今年較去年同期申請入學件數402件實際增加逾110件。若今年錄取率及報到率與去年相同（分別為45％、80％），97學年度外藉生註冊人數可望超過500名。
（二）今年各學院外國學生申請件數均有成長，惟日本學生申請件數逐年減少，建議可採取積取措施爭取日本學生前來本校留學；本次越南及印尼等國申請件數成長迅速，顯現本校在東南亞地區招收優秀學生方面大幅拓展之成效。
三、工學院報告：檢具本院化學工程學系與英國諾丁罕大學馬來西亞校區化學與環境工程學系教育學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校96學年度畢業典禮規劃案乙份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮擬依行事曆訂於6月7日(星期六)於綜合體育館舉行，擬分為二階段進行：
1. 8：00至8：40 校園巡禮（師長暨畢業生遊校園）
2. 9：00至11：15 大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃重點包括：與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況、學務處與畢聯會於當天晚上假典禮場地舉辦「師生聯歡晚會」等，有關各項籌備工作內容如附件。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「推動業務委託民間辦理專案小組實施要點」草案乙份(附件4)，提請討論 。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校「教師請假代課支給鐘點費注意事項」修正草案乙份(附件5)，提請討論 。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院「教師聘任審查細則」草案乙份(附件6)，提請討論 。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院與香港大學社會科學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論 。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-04-08 |
| 行政會議 | 第2519次會議
國立臺灣大學第2519次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2519次行政會議紀錄
時間：97年4月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮
貝蘇章（郭大維代） 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興(廖咸興代）
項 潔 傅立成
廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、學務處報告：為落實並有效運用導師輔導費，導師輔導費撥款方式調整如下：本年度新核定導師輔導費每1學生770元， 20元撥入院長帳戶，作為「院導師工作委員會」推動活動使用；750元撥入各系（所）「導師工作委員會」指定帳戶，作為推動活動使用。學期末各系（所）「導師工作委員會」應填具師生活動紀錄表，檢具本校「系（所）推動導師制度活動紀錄表」乙份（附件1），提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）醫學院醫學系婦產科接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「97、98年度子宮頸抹片篩檢資料庫建置及維護計畫」，經費總計新台幣1,465萬5仟元整。
（二）醫學院醫學工程學研究所接受國家衛生研究院委託辦理「經皮椎骨整型術之新技術開發計畫」，經費總計新台幣682萬8仟元整。
（三）醫學院醫學工程學研究所接受國家衛生研究院委託辦理「組織工程在毛囊再生之研究：發展具有毛囊誘導能力之可注入性微組織計畫」，經費總計新台幣767萬8仟元整。
（四）生物資源暨農學院森林系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國家植群多樣性調查及製圖計畫」，經費總計新台幣300萬元整。
（五）生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國家植群多樣性調查及製圖計畫」，經費總計新台幣312萬5仟元整。
（六）本校與工研院合設奈米科技研究中心接受工業技術研究院委託辦理「臺灣大學-工研院聯合研發中心計畫」，經費總計新台幣850萬元整。
三、圖書館報告：鑒於本校數位典藏研究發展中心除致力於進行校內珍貴文物數位典藏工作、提供並開發輔助工具外，更側重於推動數位成果於人文研究領域之創新議題及典藏開創之可能性，擬變更原英文名稱「Center
of Digital Archives」 為「Research Center for Digital Humanities」，提會報告。
四、管理學院報告：本院與美國德州大學達拉斯分校「學術交流合作協議書」及「學位合作協議書」業經第2500次行政會議討論通過，為使合約內容更臻清楚完備，該校建議修正「學位合作協議書」部份文字（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校理學院海洋研究所與國立臺灣師範大學地球科學系（所）及海洋環境科技研究所校際選課合作協議書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系學士學位、碩士學位及博士學位中、英文名稱，提請討論。
說明：
（一）生物資源暨農學院農業推廣學系自97學年度起更名為生物產業傳播暨發展學系。
（二）學士學位中文名稱為「社會科學學士」，英文名稱為「Bachelor of Social
Science (B.S.S.)」，碩士學位中文名稱為「社會科學碩士」，英文名稱為「Master
of Social Science (M.S.S.)」，博士學位中文名稱為「社會科學博士」，英文名稱為「Doctor
of Philosophy (Ph.D.)」。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「教職員工公益金管理要點」修正草案乙份(附件4)，提請討論 。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國辛辛那提大學合作協議中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「專任教師中、英文聘書」修正草案乙份(附件6)，提請討論 。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院與瑞士日內瓦大學社會經濟科學院學術交流合作協議中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：茲提名醫學系內科謝博生教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院與美國辛辛那提大學工學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院「傑出服務獎候選者推薦辦法」修正草案乙份(附件9)，提請討論 。
決議：通過。
十、進修推廣部提：檢具本部與開南大學合作意向書草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、學務處提：檢具本校與財團法人國際合作基金會「海外志工派遣合作意向書」草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-04-01 |
| 行政會議 | 第2568次會議
國立臺灣大學第2568次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2009-04-07T08:57:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2568次行政會議紀錄
時間：98年3月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然（請假） 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(陳鴻基代) 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐(賴飛羆代) 蔡素女 陳麗如
管中閔
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）工學院土木工程學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「98年土石流潛勢溪流資料更新與潛勢分析計畫」，經費總計新臺幣410萬元整。
（二）本校與工業技術研究院合設奈米科技研究中心接受工研院委託辦理「臺灣大學-工研院聯合研發中心計畫」，經費總計新臺幣850萬元整。
二、社會科學院報告：本院政治學系與香港城市大學公共與社會行政學系學生交換計畫協議書附件業經本校第2559次行政會議報告通過，現擬修正該協議書附件第一條「..名額保留予臺大政治學系及城大公共與社會行政學系之大學部及研究所學生。…」文字（附件1），提會報告。
三、工學院報告：本校國際青年活動中心（研三舍）使用單位計有文學院、文學院臺灣文學研究所、本院工業工程學研究所及學生宿舍，為有效整合行政單位與教學單位之對外名稱一致性，使用單位合議更改該建築物名稱為國青大樓（Guo-Ching Building），提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校計量理論與應用研究中心設置要點及規劃書草案各1份（附件2），提請討論。
決議：設置要點修正通過，規劃書通過。
二、教務處提：檢具本校各學院申請與校外教學或研究單位共辦學位學程作業準則草案乙份（附件3），提請討論。
說明：為使本校各學院與校外教學或研究單位共同辦理學位學程有一依循之作業程序，特制定旨揭準則。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與芬蘭赫爾辛基大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件4），提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
四、文學院提：檢具本院語文中心國際華語研習所華語教師服務章程修正草案乙份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本校與廣西大學農學院、林學院、動物科學技術學院以及生命科學與技術學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2008-03-31 |
| 行政會議 | 第2518次會議
國立臺灣大學第2518次行政會議
秘書室p166-A
user
3
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2008-03-28T07:48:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2518次行政會議紀錄
時間：97年3月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬（凌鴻儀代）
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳 黃崇興 項
潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉 陳信希（張傑生代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2517次行政會議討論事項第2案「聯茂電子股份有限公司優秀論文獎學金設置要點」第7點修正為：「申請時間：96學年度起，每學年第二學期開學後至5月30日前申請。」；第6案本校「邁向頂尖大學計畫-人才培育補助作業要點」第4點修正為「申請時間：每年6月1日至6月30日，12月1日至12月31日，檢具出國研究計畫書向研究發展處提出申請。」。
貳、報告事項
一、總務處報告：本校水源校區原國防醫學院圖書館大樓，經依本校校舍命名原則召開大樓命名會議，評估該樓座落於水源校區、檔案「思源典藏計畫」之推動及歷史檔案忌火等概念，決議以「飲水樓」（Archives）命名，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）理學院地理環境資源學系接受行政院農業委員會林務局水土保持局委託辦理「石門水庫集水區坡地災害潛勢及整治評估計畫」，經費總計新台幣420萬元整。
（二）醫學院臨床醫學所接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「行政院衛生署暨國立臺灣大學傳染病防治研究及教育中心辦公室行政計畫」，經費總計新台幣3,819,836元整。
（三）生物資源暨農學院獸醫學系接受行政院農業委員會漁業署委託辦理「水產動物用藥品使用之管理與輔導計畫」，經費總計新台幣893萬2仟元整。
三、人事室報告：檢具97學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至第6款資格之特聘教授申請彙整名冊1份(附件1)，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與中華映管公司員工診所簽約(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校工學院土木工程學系與國立臺北科技大學資源工程學研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校寫作教學中心設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具「錢思亮先生紀念獎學金設置要點」修正草案乙份(附件5)，提請討論 。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本處96年度執行資源回收販賣所得與相關成本支出分析表乙份（附件6），販賣所得分配方式，提請討論。
說明：擬比照95年分配方式，依扣除支出成本（含回收耗材及資源回收相關支出費用）後，就結餘款950,536元進行分配：清運單位30％、執行單位50％、校方20％。
決議：通過。
五、人事室提：本校績優職員選拔獎勵辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
說明：為配合本校約用工作人員管理要點第27點規定，約用工作人員參與績優人員選拔規定，由本校另定之。擬修正本本校績優職員選拔獎勵辦法，增列人事室管理之約用人員相關規定。
決議：修正通過。
六、人事室提：本校特聘教授陳正弦教授特聘加給調整案，提請討論 。
說明：
（一）陳正弦教授96年度獲聘本校特聘教授，係符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第6款資格。
（二）該要點第3點原規定符合第2點第5至7款者，均按月支給特聘加給10,000元。96年5月該要點修正為：符合第2點第6款中，相當第1至4款資格者，應按月支給特聘加給20,000元，符合第5款資格者，應按月支給特聘加給10,000元。
（三）陳師96年以專案核准特聘加給10,000元，本案經送研究發展處研究發展委員會審議，該會決議：同意通過陳正弦教授按月支給特聘加給20,000元。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心「共同教育課程諮詢小組設置辦法」、「教師傑出服務獎候選人遴選複選辦法」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件8)，提請討論 。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本中心「優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案及「通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」草案各1份(附件9)，提請討論 。
決議：修正通過。
九、醫學院提：茲提名醫學系婦產科周松男教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、醫學院提：茲提名牙醫學系蕭裕源教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院與美國南加州大學馬歇爾學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院與美國南美以美大學考克斯商學院交換學生協議中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十三、進修推廣部提：擬變更本部英文名稱為「School of Professional and Continuing Studies」，提請討論。
說明：為配合本部未來發展策略，並符合推廣教育之國際趨勢，經參考世界名校推廣教育權責單位名稱，如美國哈佛大學、美國紐約大學、美國約翰霍普金斯大學及香港大學等均以「School」為名，擬變更本部英文名稱「College of
Continuing Education and Professional Development」為「School of Professional and
Continuing Studies」。
決議：通過。
十四、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具「梁次震基金使用要點」修正草案乙份(附件12)，提請討論 。
決議：通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時25分）
| 2008-03-25 |
| 行政會議 | 第2517次會議
國立臺灣大學第2517次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2008-03-18T05:49:00Z
2008-03-25T09:51:00Z
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國立臺灣大學
25600
18
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Clean
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國立臺灣大學第2517次行政會議紀錄
時間：97年3月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌
馮 燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺 沈
冬（胡哲明代） 葉國良（陳弱水代） 羅清華
趙永茂
楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興（廖咸興代） 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）理學院大氣科學系接受行政院交通部中央氣象局委託辦理「97年颱風投落送飛機觀測計畫」，經費總計新台幣980萬元整。
（二）工學院化學工程學系接受行政院經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源—天然水合物資源調查與評估計畫」，經費總計新台幣720萬元整。
（三）進修推廣部接受臺灣法國文化協會委託辦理「『國立臺灣大學與法國文化交流』建教合作計畫」，經費總計新台幣2,982,936元整。
二、人事室報告：生物資源暨農學院農業經濟學系陸雲教授95學年度第1學期休假研究計畫題目原為「兩岸農業發展策略之制度與經濟分析」現變更為「臺灣農民組織的變革與發展」，經該系教評會通過，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院「地質科學系教師評審委員會設置辦法」、「地理環境資源學系教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件1)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與美國普渡大學柏克奈米科技研究中心共識備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提請報告。
五、醫學院報告：檢具本院醫學系法醫學科教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具「顧鈞豪教授勵學獎學金設置要點」草案乙份(附件4)，提請討論 。
說明：本案業提97年1月22日第2510次行政會議討論，決議本案緩議；本案業依與會意見修正如附。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具「聯茂電子股份有限公司優秀論文獎學金設置要點」草案乙份(附件5)，提請討論 。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校行政單位組織運作要點草案乙份(附件6)，修正本校共同教育中心體育室分組為功能性分組，提請討論。
說明：
（一）依教育部96年11月28日台高（二）字第0960175125號函檢附「研商『大學校院之學院及其他一級單位下設之中心、室、館、場、工廠、處等單位所屬單位層級得否再分組疑義』會議紀錄」辦理。
（二）該會議決議內容：1.師資培育中心設於行政單位教務處下，依法應受行政單位二級之限制，若確有分組必要應由本校自行調整該中心校內定位；2.大學法第13條為規定學術單位事項、第14條為規定行政單位事項，…大學所設中心屬行政或學術單位宜由各校依組織定位，專任成員組成及負責業務等自行認定；3.93年12月23日台高通字第0930171143號函示有關教學、研究等學術單位之組織層級限制應繼續適用。
（三）本校行政單位組織運作要點業經96.12.11第2505次行政會議修正，相關單位有未符上開規定者，本室已擬函請其修正，但體育室係逕規範在該要點第17點中，擬修正該要點體育室四分組改為功能性分組，以符現行法規規定。
決議：通過。
四、人事室提：本校97學年度教師及研究人員升等案，業依相關規定計算各單位97學年度可升等名額如「97學年度教師升等名額分配表」、「97學年度研究人員升等名額分配表」、「97學年度編制外教師升等名額分配表」及「97學年度編制外研究人員升等名額分配表」(附件7)，提請討論。
說明：辦理升等之作業相關規定說明如附件。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校學術研究成果獎勵辦法修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫-人才培育補助作業要點」草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院附設醫院「北海岸金山醫院改制為臺大醫院金山分院計畫書」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：
（一）為提升北海岸地區民眾醫療品質，擔負社區緊急醫療救護及核能緊急醫療責任，並達成改制目標及確保醫院永續經營，附設醫院提出承接條件如下：行政院及臺灣電力公司正式及書面承諾補助營運虧損約4.3億、同意專案給予至少30名正式編制員額以及同意金山醫院改制後如營運虧損仍能發放績效獎勵金等。
（二）本案擬由附設醫院提出計畫報教育部轉行政院核定，目前尚未有正式承諾；經費部分，目前獲正式公文補助為臺北縣政府之每年1000萬元，15年1.5億元，臺灣電力公司0.9億元部分採專案編列預算方式。衛生署允諾之0.5億元俟該署修正醫療發展基金獎勵辦法後，以申請獎助方式為之。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院暨附設醫院與國防醫學院暨三軍總醫院建教合作合約書草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院合作協議中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院院務會議規則修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：本院法律學系擬聘用盧韻涵小姐為助教案，提請討論。
說明：
（一）依本校助教設置及管理要點第3點：助教之聘任資格，應符合教育人員任用條例之規定，並應具備下列資格：大學畢業且其畢業總成績平均達七十五分以上；或具碩士以上學位或碩士同等學歷證書者。
（二）盧小姐大學畢業成績為73.98分，雖未達本校規定，但為該系系友，相當熟悉該系系務，擬聘為助教。
（三）本案業經該系97年2月27日系教師聘任評審委會審議通過。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時50分）
| 2008-03-18 |
| 行政會議 | 第2516次會議
國立臺灣大學第2516次行政會議
秘書室p166-A
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2008-03-11T05:11:00Z
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國立臺灣大學第2516次行政會議紀錄
時間：97年3月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 吳乃立
李明禮 陳正平
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）理學院海洋研究所接受行政院經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域新興能源-天然氣水合物資源調查與評估：震測及地熱調查計畫」，經費總計新台幣14,746,704元整。
（二）理學院大氣科學系接受行政院交通部中央氣象局委託辦理「美國S-Polka雙偏極化雷達在臺作業之後勤支援事務計畫」，經費總計新台幣4,112,000元整。
（三）醫學院醫學系藥理學科接受 行政院衛生署委託辦理「生技製藥國家型科技計畫臨床試驗與轉譯醫學管理機制計畫」，經費總計新台幣5,367,532元整。
二、人事室報告：本校97學年度專任教師、研究人員及助教續聘、晉薪處理原則如附件1，提會報告。
三、國際事務處報告：本校國際學生事務委員會設置辦法業經96年12月18日第2506次行政會議通過，該委員會任務已涵蓋原本校「外國獎學金審議委員會」職務，擬廢止本校「外國獎學金審議委員會設置辦法」（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校能源研究中心設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學術副校長室提：檢具本校科技政策與產業發展研究中心設置要點及計畫書修正草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人文社會高等研究院提：檢具本院設置要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人文社會高等研究院提：檢具本院與復旦大學文史研究院學術交流及合作研究協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫博士後研究員與研究技術人員補助作業要點」修正草案乙份(附件8)，提請討論。
說明：為本校執行教育部第2梯次邁向頂尖大學計畫，規劃增加延攬博士後研究人員達200名，連第1梯次共300名。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與德國杜賓根大學交換教授計畫合約中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校與日本大阪大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點」及「性騷擾防治要點」修正草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、文學院提：檢具本院與國立政治大學外國語文學院校際選課合作協
議書草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、理學院提：檢具本院教師傑出服務獎候選者推薦辦法修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、理學院提：檢具本院「大氣資源與災害研究中心設置要點」及「大氣資源與災害研究中心規劃書」草案各乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院提：檢具本校「教學優良教師遴選工學院遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案乙份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十四、生物資源暨農學院提：茲提名園藝學系張喜寧教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十五、生物資源暨農學院提：茲提名生物產業機電工程學系馮丁樹教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十六、電機資訊學院暨工學院提：檢具本校工學院暨電機資訊學院與美國南加州大學Viterbi工學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時50分）
| 2008-03-11 |
| 行政會議 | 第2515次會議
國立臺灣大學第2515次行政會議
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國立臺灣大學第2515次行政會議紀錄
時間：97年3月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳（何國傑代） 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）工學院土木工程學系接受行政院內政部營建署委託辦理「下水道工程技術研發計畫」，經費總計新台幣440萬元整。
（二）工學院機械工程學系接受行政院經濟部能源局委託辦理「前瞻性太陽能應用技術研發計畫」，經費總計新台幣890萬元整。
二、人事室報告：工學院應用力學研究所陳發林教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假研究，現擬取消休假，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」修正草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、管理學院提：檢具本院與澳洲昆士蘭大學商業、經濟與法律學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、管理學院提：檢具本院與美國北卡羅來納州立大學格林斯伯勒分校布萊恩商學暨經濟學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院與法國ESSEC商學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與西班牙那瓦拉大學經濟暨商學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具「國立臺灣大學教師傑出服務獎電資學院候選者推薦辦法」修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、教務處提：本校97學年度管理學院各學系學士班招收二年級轉學生招生名額修正案，提請討論。
說明：
(一)本校97學年度各學系學士班招收二年級轉學生招生名額業經97年1月8日本校第2508次行政會議討論通過。
(二)本校97學年度轉學生招生考試管理學院各學系學士班前經行政會議討論通過停止招收二年級轉學生，由於距招生考試只剩半年，很多學生及家長反映停招屬重大改變應提早於1年前公告，以免學生已準備半年必須半途而廢，經教務長與管理學院院長會商決議97學年度管理學院各學系學士班先減半招收二年級轉學生，並公告自98學年度起該學院各學系學士班停止招收轉學生。
(三)擬修正97學年度管理學院各學系學士班招收二年級轉學生招生名額如下：
學系組
招生名額
退伍軍人外加名額
工商管理學系（企業管理組）
2
1
財務金融學系
2
1
會計學系
2
1
國際企業學系
2
1
決議：通過。
二、管理學院提：本院在職專班教師鐘點費上限擬比照推廣教育鐘點費標準調整為1小時6,000元，提請討論。
說明：
(一)本校推廣教育鐘點費業經第2504次行政會議通過提高為1小時6,000元，教師於本院在職專班上課與在推廣教育班上課均不計入授課時數之內，為能找到優秀師資，希比照推廣教育鐘點費標準調整。
(二)人事室意見：依教育部89年4月5日台（89）高（四）字第89032229號函略以，各校在職專班教師鐘點費得比照推廣教育鐘點費授權各校自訂。
決議：通過。
陸、散會（下午3時45分）
| 2008-03-04 |
| 行政會議 | 第2514次會議
國立臺灣大學第2514次行政會議
秘書室p166-A
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2008-02-26T06:46:00Z
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國立臺灣大學第2514次行政會議紀錄
時間：97年2月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（羅清華代） 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲
黃日暉（劉中鍵代） 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）理學院地質科學系接受行政院經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性之地球化學觀測與研究計畫」，經費總計新台幣6,232,283元整。
（二）生命科學院微生物與生化學研究所接受行政院衛生署委託辦理「國產抗胡瓜嵌紋病毒基改番茄轉基因嵌入與表現特性之研究計畫」，經費總計新台幣600萬元整。
二、學務處報告：「貢氏奬學金設置要點」業經第2510次行政會議通過，擬修正第4點、第7點及第8點部分文字（附件1），提會報告。
三、學務處報告：本校第1屆優良導師評選業完成評選、表揚及出版「因為我愛你：第1屆臺大優良導師的故事」乙書，頗受新聞媒體及其他大學關注及好評；第2屆優良導師評選實施在即，檢具「優良導師評選執行計畫」草案乙份（附件2），提會報告。
四、國際事務處報告：
（一）本校與新加坡國立大學交換學生協議書業經第2488次行政會議討論通過、第2492次行政會議報告修正，惟該校再次建議修正第5條及增加第11條「爭議處理」等文字（附件3），提會報告。
（二）本校與菲律賓國際稻米研究所合作備忘錄業經第2511次行政會議通過，由於該組織中文官方網站名稱為「國際水稻研究所」，擬修正備忘錄中該單位名稱為國際水稻研究所，提會報告。
五、教務處報告：檢具本校96學年度各學院及共同教育中心教學優良教師遴選名額核算表乙份（附件4），提會報告。
參、討論事項
一、財務管理處提：檢具本校「投資收益收支管理要點」修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「生物安全暨管理委員會設置要點」修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：為配合本校附設醫院公館院區「臺大癌症醫學中心」發展需要，建請同意先行成立「腫瘤醫學研究所」及「臨床基因醫學研究所」，提請討論。
說明：
（一）旨揭二研究所原屬「竹北校區六個跨領域生醫研究所」（以下簡稱生醫六所），生醫六所業經校務會議及教育部通過核准設立；教育部同意先撥予30名教師員額及招生名額30名，95年8月並已新聘教師共11名。
（二）後因新竹生醫園區醫學中心計畫因故暫緩執行，園區將「生醫六所」業務移撥本校。本校業同意成立功能性組織之「生醫六研究所聯合行政中心」，置主任一人，將已聘之11名教師暫置於醫學院臨床醫學研究所。
（三）本校附設醫院公館院區將成立「臺大癌症醫學中心」，為配合該中心之發展及儲備人才，擬請同意先行成立生醫六所之「腫瘤醫學研究所」及「臨床基因醫學研究所」；所需員額擬由原先已聘之11名相關專長教師（4-5名）、「臺大-永齡基金會癌症醫學合作發展計畫」之6名專案計畫教師，及教育部核定之95學年度新增「基因體暨蛋白質體研究所與學程」所獲6名教師員額支援。
決議：通過。
四、工學院暨電機資訊學院提：檢具本校國際事務處與加州大學海外教育計畫董事會備忘錄附約中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、學務處提：檢具「臺大八十吉祥物設計比賽」入選前5名名單(附件8)，提請討論。
說明：
（一）為慶祝創校八十年校慶，特別舉辦吉祥物甄選比賽，由本校教職員生投稿參賽，共有42件作品參選，並由全校同學、教職員工進行網路票選，總投票數為5,116票，投票率為13.65％。
（二）依比賽辦法由全校票選前5名為入選作品，再送行政會議決選出一名優勝作品。
決議：以「作品編號11」為優勝作品，並請依與會建議修正。
陸、散會（下午4時15分）
| 2008-02-26 |
| 行政會議 | 第2513次會議
國立臺灣大學第2513次行政會議
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2008-02-15T05:16:00Z
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國立臺灣大學第2513次行政會議紀錄
時間：97年2月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌（江宜樺代） 馮
燕（竇松林代） 洪宏基
陳基旺 沈
冬（胡哲明代） 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
於第2512次行政會議紀錄中，修正第2511次行政會議討論事項第二項本校進用身心障礙人員比例案決議為：「一、各一級單位及系所（以下簡稱單位）進用身心障礙人員比例，至97年6月前應達到單位加保人數2％，至97年10月前應達到單位加保人數2.5％， 98年3月前應達到單位加保人數3％，未達進用人數之單位，暫緩編制內職員及約用人員之進用。二、請人事室計算出應進用人數後，函知各單位。」。
貳、報告事項
一、教務處報告：2008年臺大杜鵑花節活動訂於3月8日及9日舉行，本年度杜鵑花節競賽辦法，課程內容大綱完整性將列入評分項目，檢具「2008年臺大杜鵑花節活動各學系競賽辦法」草案乙份(附件1)，提會報告。
二、教務處報告：本校96學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為97年1月28日，經以書面、電話及電子郵件催繳，至2月18日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單詳如附件2，特提會報告，請各院院長協助催繳。
三、研究發展處報告：
（一）調查研究中心接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「建置衞生保健電話調查中心計畫」，經費總計新台幣10,909,700元整。
（二）醫學院臨床醫學研究所接受行政院衛生署委託辦理「96-97年度『決戰境外：促進與鄰近國家科技交流』計畫」，經費總計新台幣1,200萬元整。
（三）醫學院實驗動物中心接受財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心委託辦理「代養供應天竺鼠計畫」，經費總計新台幣317萬元整。
（四）工學院機械工程學系接受行政院經濟部能源局委託辦理「前瞻性太陽能應用技術研發計畫」，經費總計新台幣890萬元整。
四、人事室報告：
（一）醫學院醫學系檢驗醫學科陳耀昌教授原奉准於96年8月1日至97年7月31日休假研究，現因教學需要，擬取消97年2月1日至97年7月31日休假，業奉核定，提會報告。
（二）管理學院工商管理學系陳文華教授原奉准於96年2月1日至96年7月31日及97年2月1日至97年7月31日休假研究，現擬取消97年2月1日至97年7月31日休假，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校社會科學院新聞研究所與世新大學新聞系校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具本校「民間參與興建營運（BOT）學生宿舍管理辦理」草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學務處提：檢具本校「餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法」修正草案及本校「長興街暨水源校區學生宿舍BOT案之餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法備忘錄」草案各1份(附件5)，提請討論
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「兼任教師聘任要點」修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「教師著作抄襲處理要點」修正草案及作業流程表草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、出版中心提：檢具本中心指導委員會設置要點草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、醫學院提：檢具本院與日本東京順天堂大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具「『國立臺灣大學教師傑出服務獎』工學院候選者推薦辦法」修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時35分）
| 2008-02-19 |
| 行政會議 | 第2512次會議
國立臺灣大學第2512次行政會議
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國立臺灣大學第2512次行政會議紀錄
時間：97年2月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰（莊東漢代） 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠（王泰升代）
羅竹芳 黃崇興（廖咸興代） 項
潔（林光美代） 傅立成 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2511次行政會議討論事項第二項本校進用身心障礙人員比例案決議為：「一、各一級單位及系所（以下簡稱單位）進用身心障礙人員比例，至97年6月前應達到單位加保人數2％，至97年10月前應達到單位加保人數2.5％， 98年3月前應達到單位加保人數3％，未達進用人數之單位，暫緩編制內職員及約用人員之進用。二、請人事室計算出應進用人數後，函知各單位。」。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院園藝學系接受行政院環境保護署委託辦理「室內植物淨化空氣調查評估與宣導推廣計畫」，經費總計新台幣340萬元整。
（二）法律學院科際整合法律學系接受行政院經濟部智慧財產局委託辦理「97年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費總計新台幣1,278萬元整。
二、教務處報告：本校97學年度碩士班考試招生報名人數合計為21,404名，較上年度減少3,234名，本項招生筆試科目考試日期訂於3月1、2兩日分別在台北、台南兩考區舉行，謹擬具部分國立大學報名人數一覽表供參考。
94至97學年度8所國立大學碩士班考試招生報名人數一覽表 97.01.28
校別
94學年度
95學年度
96學年度
97學年度
增減
1臺大
21387
24048
24638
21404
-3234
2成大
23220
25064
25414
22401
-3013
3清大
12307
15584
12426
12226
-200
4交大
14280
17900
14154
18582
Ç4428
5政大
14303
13041
15118
12183
-2935
6中山
14198
13331
8874
12927
+4053
7中央
15313
13744
11000
15000
Ç4000
8中正
12614
10327
16878
13878
-3000
三、國際事務處報告：為服務至本校從事教學、研究達一個月以上之外籍教研人員，本處業擬具「國際學人服務計畫」（附件1），擬自96學年度第2學期起全面實施，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院圖書資訊學系與武漢大學信息管理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各乙份(附件2)，提會報告。
五、文學院報告：檢具本院語言學研究所與美國萊斯大學語言學系合作備忘錄中、英文草案各乙份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「提昇人文社會期刊學術水準補助辦法」修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與德國亞亨大學學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師傑出服務獎候選者遴選辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：檢具本院與丹麥哥本哈根商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與美國加州大學柏克萊校區哈斯商學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與法國雷恩商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與美國聖路易華盛頓大學法學院間雙碩士學位計畫協議中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2008-02-05 |
| 行政會議 | 第2511次會議
國立臺灣大學第2511次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2511次行政會議紀錄
時間：97年1月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（羅清華代） 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所歐陽彥正教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假，現因課程需要，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
二、人事室報告：依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後3個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自96年7月至96年12月間，計收訖文學院中文系鄭毓瑜等60位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有27位，將另函請儘速繳交
(附件1)。
三、教務處報告：本校96學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為96年12月28日起至97年1月11日止。問卷填答率為70.51%，略高於上（95）學年度第1學期之期末填答率69.09%，且高於上（95）學年第2學期之期末填答率60.51%。詳如附件2。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校社會科學院政治學系與國立政治大學東亞研究所校際選課合作協議書草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：本校進用身心障礙人員比例案（附件4），提請討論。
說明：
（一）教育部96年11月12日台人(一)字第0960166147號函示，行政院業配合「身心障礙者權益保護法」，修正「進用身心障礙人員作業要點」，並自行政院發函日96年10月26日生效。
（二）依身心障礙者權益保護法第38條規定略以：「各政府機關、公立學校及公營事業機構員工總數在34人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之三」「員工總人數……每月一日參加公、勞保人數為準；第一項義務機關（構）員工員額經核定為員額凍結或列出缺不補者，不計入員工總人數」；查截至11月1日止本校公、勞保總投保人數為6298人，除出缺不補員額，扣除技工、工友總數340人，駐警37人，共計有5921人，倘以百分之三計算，所需進用身心障礙人數約為178人，且進用是類人員薪資不得低於基本工資(17280元)。
（三）上開比例調高將於該法公布後二年施行(98年7月)，查本校96年11月依每滿50人應進用1人身心障礙者計算應進用125人，已進用130人(其中包括身心障礙專案簽准進用9人，每月約21000元/人薪資費用)，尚符合人數，惟如依新修正規定則不足52人。
（四）依上開作業要點第4點規定略以：各機關進用身心障礙人員，得視機關用人需要及身心障礙人員適合擔任之工作，分別採下列方式進用：
1.具有公務人員任(派)用資格者，於有適當職缺時，優先予以任(派)用或聘任。凡未足額進用身心障礙人員之機關，除報經本院專案同意外，均暫緩再進用其他人員……。但已足額進用之機關，仍應受本院員額管制措施之限制。
2.未具前款資格者，得依所具學歷、專長及體能狀況，分別以聘用、約僱進用，未足額進用身心障礙人員之機關，得報經本院同意增加約聘僱員額並相對減列職員缺額，以進用聘僱身心障礙人員，……優先由其他機關超額之身心障礙工友以連人帶員額方式進行移撥。
3.未足額進用身心障礙人員之機關，應於職務臨時出缺時，報經本院人事行政局同意所遺職務於2個月內，優先洽請身心障礙福利團體推介或於本院人事行政局身心障礙人員事求人網站公告，徵求約僱身心障礙人員辦理，並完成僱用。該僱用約僱人員之職缺，並…提列身心障礙人員特考任用計畫需用名額。
（五）教育部函以：本案如因臨時出缺致未足額進用身心障礙人員或原住民，請即函報教育部列管，並於出缺3個月內足額進用，如因退休、指名商調或留職停薪等原因致未足額，應即預為因應，非臨時出缺，如致未足額，人事主管加重議處。
（六）又查本校因業務需要，各單位以校務基金聘僱人員，專案計畫進用研究助理等人數日益增加，應及早具體通盤研議因應，複查本校95年12月12日第2459次行政會議決議：自96年1月起，本校如仍未足額進用身心障礙人員，未足額進用之單位則需繳交該單位未足額數之基本工資，以利學校統籌進用。目前扣款係以身心障礙人員進用不足單位之人數乘以基本工資金額，簽准專案進用身心障礙人員９人：分別於事務組（６人）、人事室（１人）、住宿組（１人）、課務組（１人），從事清潔、電腦文書、雜務等類工作，經洽渠等單位，除事務組表示：得再進用11人外，其餘單位倘再增加是類人員之進用，恐有無法安置適當工作之虞。
（七）建請責成各一級單位逐步提高進用身心障礙人員比例，至97年9月前應達到單位加保人數1.5％，98年3月應達到單位加保人數3％。並請各院系(所)清查符合身心障礙資格之學生，優先提供部分工時工讀(惟如進用部分工時工讀生，依規定從事部份工時工作者，月領薪資達基本工資數額1/2，以二分之ㄧ計算投保人數)，如仍無法達到進用人數，各單位除仍須繳交未足額數之基本工資外，各一級單位依行政院規定暫緩編制內職員及約用人員之進用，優先進用身障人員，直到符合人數為止。
決議：
一、各一級單位及系所（以下簡稱單位）進用身心障礙人員比例，至97年6月前應達到單位加保人數2％，至97年10月前應達到單位加保人數2.5％，
98年3月前應達到單位加保人數3％，未達進用人數之單位，暫緩編制內職員及約用人員之進用。
二、請人事室計算出應進用人數後，函知各單位。
三、國際事務處提：檢具本校與法國女性高等綜合理工學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與菲律賓國際水稻研究所合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與中國農業大學學術交流合作協議書及交換學生協議書草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院六年藥學教育諮議小組設置要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與福建農林大學學術交流合作協議書及交換學生協議書草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2008-01-29 |
| 行政會議 | 第2510次會議
國立臺灣大學第2510次行政會議
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國立臺灣大學第2510次行政會議紀錄
時間：97年1月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和（請假） 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕（劉美紅代）
洪宏基 陳基旺 沈
冬（梁欣榮代） 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代）
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 楊哲人
陳丕燊
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）理學院海洋研究所接受財團法人國家實驗研究院海洋科技研究中心籌備處委託辦理「聯合調查實驗室-物理海洋計畫」、「聯合海洋探測『化學實驗室』之建立與營運管理計畫」，經費分別為新台幣13,846,668元及6,200,443元整。
（二）醫學院附設醫院外科接受行政院衞生署國民健康局委託辦理「以乳房超音波及乳房攝影術進行臺灣地區40-49歲婦女乳癌篩檢隨機試驗計畫」，經費總計新台幣10,145,450元整。
（三）醫學院附設醫院小兒科接受行政院衞生署疾病管制局委託辦理「結核病診斷治療及都治計畫效益評估整合型計畫」，經費總計新台幣19,000,000元整。
二、人事室報告：本校編制內職員通過英語能力檢定人數，截至96年12月31日止計349人，占全校總編制職員數45.8％（比例統計表如附件1），已達行政院「提升公務人員英語能力改進措施」所訂定96年底18％之目標值，提會報告。
三、人事室報告：工學院材料科學與工程學系廖文彬教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假，現因配合系上課程，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與同濟大學土木工程學院學術交流及合作協議書乙份(附件2)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院機械工程學系與日本東北大學奈米科技基盤機械中心國際交流合作協議書乙份(附件3)，提會報告。
六、醫學院報告：檢具本院護理學系與泰國馬希竇大學醫學院護理學系學術交流協議乙份(附件4)，提會報告。
七、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與臺北市立萬芳醫院簽約(附件5)，提會報告。
八、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與敏盛醫院簽約(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教學優良教師遴選與獎勵辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論
。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具「貢氏奬學金設置要點」草案乙份(附件8)，提請討論 。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具「顧鈞豪教授勵學獎學金設置要點」草案乙份(附件9)，提請討論 。
決議：緩議。
四、國際事務處提：檢具本校與德國慕尼黑工業大學學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
五、圖書館提：檢具本館與美國匹茲堡大學圖書館國際文獻傳遞服務合約中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
六、圖書館提：檢具本館與澳門大學圖書館合作協議草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
七、進修推廣部提：檢具本部與浙江大學繼續教育學院合作意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院「教師評估辦法」、「教師評估辦法施行細則」修正草案各乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
九、文學院提：檢具本院教師傑出服務獎候選人推薦辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、醫學院提：茲提名牙醫學系郭英雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：茲提名農業推廣學系黃大洲教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
十二、工學院提：檢具本院及電機資訊學院與香港科技大學工學院學術交流協議書中、英文草案各乙份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、管理學院提：檢具本院與法國里爾天主教大學IESEG管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各乙份(附件17)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
十四、管理學院提：檢具本院與廈門大學管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各乙份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十五、學術副校長室提：檢具本校梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心設置要點及規劃書草案各乙份(附件19)，提請討論 。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時53分）
| 2008-01-22 |
| 行政會議 | 第2509次會議
國立臺灣大學第2509次行政會議
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國立臺灣大學第2509次行政會議紀錄
時間：97年1月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（羅清華代） 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代） 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（何國傑代）
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希（趙坤茂代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 周建富
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2508次行政會議討論事項第三案本校97學年度轉學生招生退伍軍人外加名額表中，法律學系招生名額修正為法學組4人、司法組4人及財經法學組3人。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2008年臺大杜鵑花節」定於97年3月份全月舉辦，並為慶祝本校創校80系列活動之序曲，敬請各學系預為規劃相關活動。杜鵑花節學系博覽會定於97年3月8日、9日（星期六及星期日）舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元；學系博覽會場地為綜合體育館。各學系(單位)杜鵑花節自辦活動除原安排於97年3月8日、9日之學系博覽會外，另請配合可於3月份(重點為各週六、週日)規劃其它活動，以達展現臺大校園人文科學氣息兼備，並與社會分享臺大杜鵑花之美的目的。
二、研究發展處報告：醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會委託辦理「北部及中部地區區域性身心障礙者職業輔導評量資源服務網計畫（97年度後續擴充北部地區）」，經費總計新台幣477萬元整。
三、圖書館報告：本館獲教育部補助執行「我國加入OCLC（Online Computer Library Center）管理成員館計畫案」，該3年期計畫之第1期（95年10月至96年12月）計畫已結案通過，第2期（97年1月至97年12月）計畫亦已獲同意繼續補助所需經費新臺幣1,858萬9,000元。
四、理學院報告：檢具本院化學系教師評審委員會評審作業要點修正草案乙份(附件1)，提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系教師聘任作業要點修正草案乙份(附件2)，提會報告。
六、電機資訊學院報告：檢具本院電機工程學系「系主任推薦辦法」修正草案乙份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、雲林分部籌備小組提：檢具本分部產學合作策略聯盟規劃書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校生物資源暨農學院森林環境暨資源學系與國立臺灣師範大學地理學系、國立宜蘭大學自然資源學系校際選課合作協議書草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校生物資源暨農學院農業推廣學系與國立臺北大學不動產與城鄉環境學系校際選課合作協議書草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學生事務處提：檢具朱敬一院士、陳添枝教授經濟學系勵學奬學金辦法草案乙份(附件7)，提請討論 。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與新加坡國立大學學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與土耳其哈希德佩大學學術交流合作協議中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與英國愛丁堡大學合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校駐校藝術家與作家設置辦法草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、圖書館提：檢具本館「借書規則」修正草案、「校內圖書代借服務要點」及「多媒體服務中心服務暨管理辦法」草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：「借書規則」修正通過，「校內圖書代借服務要點」及「多媒體服務中心服務暨管理辦法」通過。
十、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、理學院提：檢具本院與美國加州大學戴維斯分校人文科學學院數學及物理科學部合作協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院院務會議規則修正草案乙份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十三、管理學院提：檢具本院「教師傑出服務獎候選者遴選辦法」修正草案乙份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、教務處提：擬修訂本校96學年度第2學期行事曆中網路加退選相關日期，提請討論。
說明：
(一)本校96學年度行事曆業經96年4月10日本校第2475次行政會議討論通過。
(二) 97年1月4日本(96)學年度第1學期第2次教務會議討論通過96學年度第2學期繼續全面試辦網路加退選，並修正「網路加退選全面試辦計畫」，將網路加退選時程由開學第2、3週提前於開學第1、2
週辦理。
（三）擬修正96學年度第2學期行事曆相關日期如下：
事 項
原訂日期
修正後日期
網路加退選課程開始
2月25日(一)
2月18日(一)
網路加退選課程截止（中午12時截止）
3月8日(六)
（刪除該項）
網路加選課程截止（中午12時截止）
(新增該項)
3月1日(六)
網路退選課程截止（晚上9時截止）
(新增該項)
3月2日(日)
開放網路查詢加退選結果
3月10日(一)
（刪除該項）
開放網路查詢加退選結果並列印選課確認單
(新增該項)
3月9日(日)
決議：通過。
陸、散會（下午4時30分）
| 2008-01-15 |
| 行政會議 | 第2508次會議
國立臺灣大學第2508次行政會議
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國立臺灣大學第2508次行政會議紀錄
時間：97年1月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
黃崇興（廖咸興代） 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 王奕程
陳訂月
李書行
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：為本校邁向頂尖大學計畫之推展，業於96年11月以各系所學生為對象，辦理教學滿意度問卷調查，檢具調查結果乙份(附件1)，提會報告。
二、學務處報告：為提升本校研究生生活品質，本處委託研究生協會進行全校性調查，檢具研究生校內生活調查計畫書及問卷各乙份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
（一）理學院地理環境資源學系孫志鴻教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假，現因借調至財團法人中華電腦中心兩年，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
（二）生物資源暨農學院生物環境系統工程系韓選棠教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假，擬將該休假延為97年8月1日至98年1月31日，業奉核定，提會報告。
四、研究發展處報告：
（一）社會科學院政治學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「公共治理研究中心委外服務計畫」，經費總計新台幣830萬整。
（二）工學院石油化學工業研究中心接受經濟部委託辦理綠色化學尖端技術三年計畫第二期，三年經費總計新台幣7,700萬整（第一年度新台幣2,400萬整）。
五、國際事務處報告：本校與姐妹校英國南安普敦大學協議書業提96年2月13日第2468次行政會議通過；擬更新該協議書部分內容：（1）修訂合約日期為2008年，（2）修訂參加學生同時增加研究生，（3）本校聯絡單位由國際學術交流中心修訂為國際事務處，（4）合約簽署人刪去對方Secretary
& Registrar，兩校同為由校長1人簽約；提會報告。
六、共同教育中心報告：檢具本校體育室教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件3)，提會報告。
七、人事室報告：教育部研訂「國立大學員額需求改採經費核給機制」原則如下，請各單位及早準備因應，特提會報告。
（一）各校教師及職員自97年8月1日起經核定退休生效之員額逐年減列，其他出缺原因(如商調、辭職、資遣、亡故等)之員額均不減列。
（二）所減列之員額得於校內教師與職員間相互流用，以增進各校用人之彈性。
（三）為避免對學校衝擊過大，以「預算員額」為基礎減列退休員額。
（四）各校得視人力運用需要，自行決定是否修正教師及職員員額編制表。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具「國際電化商品股份有限公司與國立臺灣大學捐贈契約書」及「財團法人洪建全教育文化基金會贊助國立臺灣大學人文社會高等研究院學術活動及成立『洪建全紀念講座』實施要點」草案各乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、凝態科學研究中心提：檢具本中心研究人員及教師評估辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校97學年度各學系學士班可招及擬招二年級轉學生名額表2種(附件6)，提請討論。
說明：
（一）依據本校轉學生招生辦法第5條及教育部台（85）高字第84065351號函規定，統計列出97學年年度可招收二年級轉學生名額為375名；計算方式如下：
1.缺額＞核定名額5％＝缺額。
2.缺額＜核定名額5％＝缺額＋核定名額5％。
3. 缺額＝核定名額5％＝缺額＋核定名額5％。
（二）各學系填報之擬招收名額，經彙整後共計招收學士班212名，符合前述各項規定。退伍軍人招生名額共計53名，係採外加名額以當年度各學系招生名額外加百分之二計算，並採無條件進位法取整數計算。
（三）97學年度起本校進修學士班停止招收轉學生。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本處「教學發展中心教學助理教學評析與諮詢實施要點」草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、學務處提：本校96年整修之4棟宿舍住宿費用調漲案，檢具費用調漲計算表如附件8，提請討論。
說明：
（一）96年度暑假整修4棟學生宿舍，包括男三舍、女一舍、研一男舍及研一女舍，擬於96學年度第2學期起調整增加宿舍費用。
（二）整修宿舍費用調漲之計算方式，曾於95年經過宿舍幹部同學、95學年度第1學期學生宿舍管理委員會、本校第2458次行政會議討論，最後決議以12年攤提計算；96年之整修學生宿舍調漲費用擬比照該計算方式計算。
決議：通過。
六、人事室提：本校文學院藝術史研究所李玉珉兼任教授資格審查案，提請討論。
說明：
（一）依本校兼任教師聘任要點第4點第5項規定略以：「兼任教師新聘、升等、改聘案之各級著作送審作業，應一次送校（系）外學者專家三人審查，並於各級教評會開會之前完成；其有特殊情形者，由各院、系（科、所、室、中心）簽註意見，提行政會議審議。」
（二）本案經送學者專家審查後，係以口頭方式向所教評會報告，該所提出補充說明如附件9。
決議：請該所依本校兼任教師聘任要點，辦理李師兼任教授資格審查。
七、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及給假一覽表草案各乙份(附件10)，提請討論。
說明：依勞動基準法施行細則第37條規定，雇主於僱用勞工人數滿30人時應即訂立工作規則，並於30日內報請當地主管機關核備。本校應於97年1月31日前報請臺北市政府勞工局核備，以符規定。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校「非依公務人員法制進用之臨時人員適用勞基法相關問題及建議因應方案」乙份(附件11)，提請討論。
決議：依人事室建議因應方案通過。
九、財務管理處提：檢具本校與財團法人永齡教育基金會「捐贈合約書」草案乙份(附件12)，提請討論。
說明：該基金會捐贈新臺幣陸仟萬元予本校醫學院設置6名專案教職。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、醫學院提：檢具本院與日本東京大學工學部學術合作備忘錄中、英文草案各乙份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院提：檢具本校與羅興華建築師事務所「校舍建築設計捐贈契約書」草案乙份(附件16)，提請討論。
說明：潤泰集團尹衍樑董事長捐贈本院土木系土木研究大樓案，設計部分係由羅興華建築師事務所設計捐贈，該建案已完成設計，取得建照並已動工，擬於校方同意後擇期簽署捐贈契約書。
決議：修正通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案乙份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、管理學院提：檢具本院會計學系與美國伊利諾大學理事會學術合作合約書中、英文草案各1份(附件18)，提請討論。
說明：該系所與美國伊利諾大學會計學系之碩士班學位合作計畫已屆到期換約，為加強兩系所之國際學術合作關係，擬將合作計畫適用對象由碩士班學生擴大適用至大學部學生。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時50分）
| 2008-01-08 |
| 行政會議 | 第2507次會議
國立臺灣大學第2507次行政會議
秘書室p166-A
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2008-01-08T04:15:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2507次行政會議紀錄
時間：96年12月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 蘇
喜
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2506次行政會議討論事項第九案本校「建教合作計畫處理要點」（附件7）第十二點第十三項修正為：「建教合作單位計畫之經費，除合約另有約定外，依本條規定處理。」
貳、報告事項
一、社會科學院報告：檢具本院「經濟系教師升等評審要點」修正草案乙份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校學生事務規章研修小組組織辦法修正草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「與外國教育研究機構締結學術合作合約注意要點」草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校助教聘書新舊條文對照表乙份(附件4)，提請討論。
說明：本校助教設置辦法業於96年10月23日第2498次行政會議修正法規名稱為本校「助教設置及管理要點」，爰配合修正聘書內容。
決議：修正通過。
四、人事室提：本校教師升等作業時程精簡案，提請討論。
說明：
（一）為精簡本校教師升等作業時程，茲擬具甲、乙兩方案如附件5。
（二）研究人員升等案件擬比照辦理。
決議：緩議，請人事室研議依目前作業方式縮短時程。
五、社會科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院「教師傑出服務獎推薦辦法」修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：檢具「國立臺灣大學健康科學與生活研究中心」設置辦法草案及計畫書各乙份(附件8)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「研發替代役役男服勤管理辦法」及「研發替代役役男服務契約書」草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午4時35分）
| 2007-12-25 |
| 行政會議 | 第2506次會議
國立臺灣大學第2506次行政會議
秘書室p166-A
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2007-12-19T02:26:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2506次行政會議紀錄
時間：96年12月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（何國傑代） 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉（劉中鍵代） 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 李慧娟
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2505次行政會議討論事項第五案本校組織規程第15條、第24條及行政單位組織運作要點案再修正如附；第七案本校捐贈收入收支管理要點第十一點修正為：「本要點經行政會議及校務基金管理委員會審核通過後，並送教育部備查。」
貳、報告事項
一、人事室報告：公共衞生學院職業醫學與工業衞生研究所王榮德教授原奉准於96年8月1日至97年7月31日休假研究，茲擬取消97年2月1日至97年7月31日之休假，業奉核定，提會報告。
二、研究發展處報告：醫學院醫學系內科接受行政院衞生署委託辦理「臺灣非小細胞肺癌生物標記大規模臨床試驗」計畫，經費總計新台幣1,400萬元整，提會報告。
三、人事室報告：管理學院會計系擬自97年1月1日起至97年6月30日聘任陳元崧教授為客座教授（國科會補助）案，業經本校教評會三級三審通過，嗣因國科會僅同意補助陳教授97年3月1日至97年6月30日之教學研究費，該系為配合學期與實際授課需要，擬自97年2月1日至97年2月29日聘陳師為一般客座教授，提會報告。
四、圖書館報告：國科會96年度補助人文及社會科學研究圖書計畫於今（96）年12月13日公告核定通過45件計畫，本校28件申請案通過16件（如附件1），預估核定計畫經費為1億4千4百萬元。（95年本校申請34件，通過17件。）
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案乙份(附件2)，提請討論。
說明：本案業經96年11月13日本校第2501次行政會議修正通過，預定97年1月1日施行，惟適逢行政院勞工委員會公告，公部門臨時人員於97年1月1日起適用勞基法，因管理要點部分規定與勞基法規定不符，爰再次提出修正案。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與日本東京大學學術交流合作協議暨學生交流備忘錄中、日、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：本院語文中心「教室借用須知及收費標準」擬修正為「場地借用收費標準」、「場地借用管理要點」，檢具修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、醫學院提：檢具本院附設醫院雲林分院與建元醫院擬簽訂之「支援公私立醫療機構、社區醫療群合約書」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、醫學院提：茲提名醫學系內科廖朝崧教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、醫學院提：茲提名生物化學暨分子生物研究所廖大修教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任評審審查細則」、「教師升等評審審查細則」、「教師評估辦法」及「優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：「優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」請俟教學優良教師提名小組設置及遴選辦法訂定後，再提會討論；餘照案通過。
八、總務處提：本處事務組、醫學院事務組及社科學院事務組等3單位英文譯名修正案，提請討論。
說明：
（一）本校「單位名稱類中英雙語詞彙表」譯名修正案業經96年9月4日第2493次行政會議通過。本處部分單位譯名，擬再提出修正。
（二）總務處事務組英文名稱擬修正為General Service Division；未來本校組織規程修訂後，社科學院事務組及醫學院事務組將改名為「社科院總務分處」、「醫學院總務分處」，英文名稱擬訂如下：
社科學院總務分處
Branch Office of General Affairs in College of Social
Sciences
醫學院總務分處
Branch Office of General Affairs
In College of Medicine
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」、「建教合作計畫管理費分配處理細則」修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：「建教合作計畫處理要點」修正通過，「建教合作計畫管理費分配處理細則」通過。
十、國際事務處提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫推動國際交流業務補助要點」、「邁向頂尖大學計畫補助新進教師國際交流初始經費作業要點」修正草案及「96年度邁向頂尖大學計畫各學院國際交流績效評鑑辦法」、「邁向頂尖大學計畫96年度各學院國際交流績效評分表」、「國際交流策略發展委員會設置辦法」、「國際學生事務委員會設置辦法」草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院及醫學院提：檢具本校與美國芝加哥大學學術合作活動協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、共同教育中心提：檢具本中心「通識教育組教師評審委員會設置辦法及評審作業要點」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、性別平等教育委員會提：檢具本會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、學務處提：本校「2008校園徵才」企業博覽會擬變更至97年3月9日（星期日）原時段舉行，提請討論。
說明：本校「2008校園徵才」企業博覽會原訂於97年3月2日舉行，惟本校97年度研究所招生考試因配合教育部政策變更，亦提前至97年3月2日辦理。考量許多應屆畢業生均會參加研究所招生考試，且考試當天試區交通及教室將有相關配合措施，為避免影響企業博覽會之活動效益，「2008校園徵才」企業博覽會擬延至97年3月9日（星期日）原時段舉行，其他校園徵才系列活動則如期舉行。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時20分）
| 2007-12-18 |
| 行政會議 | 第2505次會議
國立臺灣大學第2505次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2505次行政會議紀錄
時間：96年12月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕（杜保瑞代） 洪宏基
陳基旺
沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳 黃崇興
項 潔（林光美代） 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希（呂學一代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 張鎮華
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「96年度我國大陸礁層調查計畫」，經費總計新台幣1,070萬元整，提會報告。
二、法律學院報告：本院法律學系擬以「不佔缺、不致酬」方式，聘請美國傅爾布萊特基金會及學術交流基金會推薦之學者Mr. Christoper J. Gulinello擔任該系客座副教授，聘期自97月2月1日至97年7月31日止，所需經費由學術交流基金會全額負擔，業奉核定，提會報告。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院前與臺北縣政府衛生局簽訂社區醫學訓練交流合作合約，期限將於96年12月31日期滿，擬再續約2年(附件1)，提會報告。
四、研究發展處報告：本校為建置教師學術研究成果資料，己於96年4月由計資中心完成「學術研究成果資訊系統」，並請各教師上網登錄資料，惟至今仍有一半以上之教師未登錄，或登錄資料不齊全。由於全校教師學術研究成果資料系統，係依據外界評鑑的各項指標建置，因此資料庫的正確性與完整性，將攸關著本校未來研究經費的獲取，及校院系所未來的發展。為建置本校完善之教師學術研究成果資料庫，請本校各學院依分配名額聘用臨時工讀生，於96年12月20日至97年1月15日，至本校「學術研究成果資訊系統」(https://host.cc.ntu.edu.tw/Achv/index.htm)，上網登錄所屬教師94、95、96年之個人學術研究成果資料(含已登錄但資料不齊全之教師個人資料)，提會報告。
參、討論事項
一、理學院提：檢具「臺大數學科學中心國內學者來本中心訪問研究辦法」草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：檢具本院與中國醫藥大學醫學院教學及研究合作合約草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、管理學院提：檢具本院與法國克萊蒙高等商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校生命科學院生命科學系與國立臺灣師範大學生命科學系、國立臺北教育大學自然教育學系校際選課合作協議書草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校組織規程第15條、第24條及行政單位組織運作要點修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案及「兼任教師聘任作業要點」草案各乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、財務管理處提：檢具本校投資收益收支管理要點及捐贈收入收支管理要點修正草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時35分）
| 2007-12-11 |
| 行政會議 | 第2504次會議
國立臺灣大學第2504次行政會議紀錄
國立臺灣大學第2504次行政會議紀錄
時間：96年12月4日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 湯明哲 蔣丙煌（江宜樺代） 馮 燕 洪宏基 陳基旺
沈
冬（凌鴻儀代） 葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮（陳為堅代）貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興 項 潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 王暉
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校「課程期中教學意見調查計畫」，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。96學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為96年11月6日起至96年11月12日止。調查結束後於96年11月16日起開放系所主管及授課教師本人直接上網瞭解調查結果。本學期問卷填答率為25.70%，略高於上（95）學年度第2學期之期中調查填答率24.90%，且略高於上（95）學年度第1學期之期中調查填答率24.37%，詳如附件1。
二、人事室報告：工學院應用力學研究所陳瑞琳助理教授升等副教授案，經教育部審定其教師資格，本(96)學年度原支助理教授年功薪650元，升等後得晉支副教授年功薪680元；業經該學院就其教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校專業學院設置及運作要點草案乙份(附件2)，提請討論。
說明：本案業提本年11月13日第2501次行政會議，並依與會意見修訂如附。
決議：修正通過，送校務會議討論。
二、研究發展處提：檢具本校「推動貴重儀器共同使用小組設置辦法」、「推動貴重儀器共同使用小組執行細則」及「跨院系貴重圖書儀器設備經費運用辦法」修正草案各1份(附件3)，提請討論。
說明：
（一）為配合本校群體研究發展，並達到研究資訊共享，特推動全校貴重儀器共同使用之機制，擬將原「推動貴重儀器共同使用小組設置辦法」修訂為「推動貴重儀器共同使用管理委員會設置辦法」，提高執行單位位階及加重任務。
（二）配合本校推動貴重儀器共同使用小組設置辦法之修正，將原「推動貴重儀器共同使用小組執行細則」修訂為「推動貴重儀器共同使用管理委員會執行細則」；並修訂第3條、第5條等二條文。
（三）配合本校組織規程，修正「跨院系貴重圖書儀器設備經費運用辦法」中，原「研究發展委員會」為「研究發展處」；並修正該辦法第5條，將貴重儀器共同使用管理委員會考評貴重儀器之成效意見，作為分配核定次年度之重要依據。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校96學年度教師核減授課時數審查第2次會議，業經教務長於96年11月15日召集專案小組會議研討，相關決議事項如說明，提請討論。
說明：有關本校教師受聘為國科會第二期晶片系統國家型科技計畫共同主持人者，得否核減授課時數2小時乙案，考量國家型計畫係規模龐大之研究計畫，業務極為重要繁重，且因係屬聘任制，如聘期結束即無法再減授時數，爰同意受聘為國科會國家型科技計畫共同主持人者，得核減授課時數2小時，並提行政會議討論（電機資訊學院併提補充資料如附件4）。
決議：通過。
四、進修推廣部提：檢具本校「推廣教育實施辦法」、本部「各類推廣教育班次鐘點費支給準則」及本校「推廣教育收入收支管理要點」修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、工學院提：茲提名土木工程學系陳永祥教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、工學院提：茲提名環境工程學研究所曾四恭教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生命科學院提：茲提名生命科學系林曜松教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」及第3款「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻」規定辦理。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本校與中華電信股份有限公司合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
說明：本案業提96年11月6日第2500次行政會議，並參酌與會意見修訂如附。
決議：修正通過。
十、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、教務處提：醫學院職能治療學系博士班學位名稱，中文為理學博士，英文為「Doctor
of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時）
| 2007-12-04 |
| 行政會議 | 第2503次會議
國立臺灣大學第2503次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2007-11-27T04:20:00Z
2007-12-04T09:01:00Z
2007-12-04T09:01:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2503次行政會議紀錄
時間：96年11月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良（陳明姿代） 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興（楊華洲代） 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 林長壽
洪永泰
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本院海洋研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、人事室報告：本校96年編制內職員多益英語測驗方案，業於本（96）年11月3日（星期六）辦理完峻；參加人數計296人，通過人數為241人（含編制內223人、其他人員18人），通過比例為81.4％（如附件2）。編制內職員通過本次測驗者，計有200人得列入本校編制內職員通過英語能力檢定人數（扣除重複通過不同級數或同一級數者23人），至96年11月止，本校通過英檢人數比例為53.90％，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院音樂學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件3)，提會報告。
四、人事室報告：電機資訊學院電機工程學系陳德玉教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假研究，茲擬取消休假，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與南開大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體、簡體中文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、理學院提：檢具本校數學科學中心設置辦法草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：本院數學科學研究中心前經95年5月16日第2432次行政會議通過成立，為提升臺灣數學科學之國際知名度，擬提升為校級單位。
決議：修正通過。
三、學術副校長室提：檢具本校調查研究中心設置要點及規劃書草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與美國加州大學戴維斯分校學術交流合作協議中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、法律學院提：檢具本院與日本一橋大學大學院法學研究科學術交流協定書中、日文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院與美國聖路易華盛頓大學法律學院學生交換協議及雙碩士學位計畫協議草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：學生交換協議修正通過，雙碩士學位計畫協議請依與會意見修正後，再提行政會議討論。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）
| 2007-11-27 |
| 行政會議 | 第2502次會議
國立臺灣大學第2502次行政會議
秘書室p166-A
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2007-11-27T07:57:00Z
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國立臺灣大學
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ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
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if (msoBrowserCheck())
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","z-index: 100");
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國立臺灣大學第2502次行政會議紀錄
時間：96年11月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（包宗和代） 陳泰然（羅清華代） 包宗和
湯明哲（請假） 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基（請假） 陳基旺 沈
冬（林淑靜代） 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基（鄭登貴代） 洪茂蔚 江東亮（李文宗代） 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代） 黃崇興（廖咸興代） 項
潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉
陳信希
列席：林芳郁（王主科代） 蔡素女
陳麗如 張慶輝 彭文正
主席：包副校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2501次行政會議討論事項第一案：本校教職員工交通費核發注意事項第9點：「..經單位主管核定，得覈實報支交通費。」；第九案：義大利波隆納大學學術交流合作協議書英、義文版本再修正如附。
貳、報告事項
一、人事室報告：
（一）醫學院醫學系檢驗醫學科李麗娜副教授及生物資源暨農學院植物病理與微生物學系張雅君副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(96)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；業經各該學院就其教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
（二）醫學院醫學系小兒科謝武勳助理教授升等副教授案，經教育部審定其教師資格，本(96)學年度原支助理教授年功薪650元，升等後得晉支副教授年功薪680元；業經該學院就其教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校工學院環境工程學研究所「校友郭鴻銘博士環境工程奬學金設置要點」草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：擬廢止本校軍訓教官人事評審委員會設置辦法(附件2)，提請討論。
說明：
（一）按教育部「軍訓教官人事評審委員會設置要點」第3點第5款：…軍訓教官未達12人之學校得不設置，由軍訓室相關會議行之。本校目前教官人數計11人，已符合該規定。
（二）該室組織及成員將有所變動，且教官人數逐年遞減、異動頻繁，恐影響軍訓教官人評會功能運作，致使重要討論案延宕未決，影響當事人權益。
（三）綜上，建請廢止本校軍訓教官人事評審委員會設置辦法，比照大多數大專院校作法，由軍訓室基本軍官團集會(室務會議)…等相關會議行之。
決議：同意廢止。
三、多媒體製作中心提：檢具本中心攝影棚設備使用辦法及收費標準草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校教授休假研究實施要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：請校教師評審委員會工作小組依與會建議斟酌考量，徵詢校教師評審委員會意見後，再提行政會議討論。
五、管理學院提：檢具本院與瑞士洛桑大學高等商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時20分）
| 2007-11-20 |
| 行政會議 | 第2501次會議
國立臺灣大學第2501次行政會議
秘書室p166-A
user
3
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2007-11-14T02:10:00Z
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國立臺灣大學第2501次行政會議紀錄
時間：96年11月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
陳基旺（陳美燕代）
沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（曹承礎代） 江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 黃崇興
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希（趙坤茂代）
列席：林芳郁（王主科代） 蔡素女
陳麗如 林新旺 陳淑玲
呂良正
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、文學院報告：檢具本院外國語文學系、人類學系、藝術史研究所教師評審委員會設置辦法、教師評審委員會評審作業要點修正草案各1份(附件1)，提會報告。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與北海岸金山醫院續約(附件2)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院工業工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件3)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院化學工程學系與越南胡志明市百科大學化學工程學院教育學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
五、研究發展處報告：水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「石門水庫漂流木及異重流運移試驗分析」計畫，經費總計新台幣3,682,857元整，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校教職員工交通費核發注意事項修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校公務車輛派借用管理要點修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提：檢具本院與越南胡志明市百科大學學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、法律學院提：檢具本院與韓國亞洲大學校法科大學學術交流協議書中、韓文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校約用工作人員管理要點修正草案乙份(附件9)，提請討論。
說明：
（一）本校「專案計畫工作人員聘僱作業要點」前經 95年11月21日第2456次行政會議臨時動議決議：「暫緩實施」，隨即於95年11月27日函轉知各一級單位旨揭要點暫緩實施，並請提供修正意見，彙整後並於95年12月28日和96年1月11日，邀集各一級單位代表就規定內涵及實際作業等相關問題進行討論；經參採與會人員意見，再提出修正版本，隨即請各一級單位就現職人員，逐一依其業務性質和職責程度，試設定層級及依要點規定改任換敘，並預估增加經費，結果發現該要點所規範之「層級」與「薪資結構」二部分是各單位質疑及爭議最多之處。
（二）爾後，針對修正「層級」與「薪資結構」二部分之修正草案，經96年6月22日，研發處審核小組審議，提出意見，再次研擬後，復經8月28日、31日討論，並依決議請社會學系蘇國賢教授協助提供意見，本室依蘇老師意見再修正提96年10月23日審核小組會議討論通過。
（三）修正重點臚列如次：
1.「專案計畫工作人員」文字修正為「約用工作」人員。
2.為使法規更符合綱要內容，點次調整變更。
3.修正第二點並增列第二點第三項，明定經費來源，以及授權各一級單位自訂更嚴格管理規定，以進用相關人員並自行控管，並廣納本校各類臨時人員。
4.第三點職稱修正為：資深（專案）經理、經理、副理、幹事、佐理員等，並增訂職務序列表，明定內升各職稱之知能條件，鼓勵現職人員結合考核逐級升遷，亦增列擇優外補人員之條件，及對於特殊專業或不易覓得人才之彈性進用管道，以符各單位羅致各類人才之實際需求。
5.第四點規範新進人員為學生之條件與限制，以符各單位提升人員素質 之需求。
6.第六點審核小組組成，配合本校組織規程修正刪除審核小組成員之一共同教育委員會主任委員，增列財務長。
7.針對第十二點，回應單位所提意見，區辨「特殊加給」及「專案簽准薪資」的現況及配合新薪級表之因應措施。增列約用人員之酬金如用人單位與約用人員另有約定，從其約定，並明定於契約，惟不得高於本要點所訂標準，俾於廣納本校各單位自籌經費進用之臨時人員。
8.第十三點，新進人員得採計其公民營機構年資，最高提敘三級。
9.第十六點，增列約用人員強制慰勞假補助規定，如用人單位與約用人員另有約定，從其約定，並明定於契約，惟不得高於本要點所訂標準。
10.第十七點，明定約用人員不得校內、外兼職之限制，經審核小組通過者，得於校內兼任計畫研究助理，惟以一個兼職為限。
11.第二十點，單位所提「考核」部分，回應說明立意，並增訂連續兩年考列乙等、丙等不晉級、不續約之規定，限制考列甲等比例，比照編制內職員辦理。
12.第三十二點，增列海研一號研究船人員應依「海研一號研究船管理使用要點」及相關規定辦理，排除適用本要點。
13.薪級部分，薪級表改依職稱不同訂定不同級數，副理以上增加職務加給，以鼓勵績優升遷者久任；因業務性質得擇優外補副理以上人員時，有特定起薪標準。
14.因應教育部函復本校工作費支給要點意見，增列約用人員辦理五項自籌收入業務著有績效者，得酌給額外薪資，核發標準在每月不得超過其薪資30％的限制範圍內由各單位自行訂定，以維持與職員工作費規定之衡平性。
（四）本要點草案，修正通過後，擬訂於97年1月1日施行；另本草案與管監辦法相關部分，請會計室併案報部備查。
決議：修正通過。
六、教務處提：檢具本校專業學院設置及運作要點草案乙份(附件10)，提請討論。
說明：學術副校長室意見：建議第4點第3項當然代表再予考量合適性。
決議：緩議。
七、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組設置要點修正草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
八、國際事務處提：檢具本校與德國海德堡大學交換教授計畫合約中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
九、國際事務處提：檢具本校與義大利波隆納大學學術交流合作協議書中、英、義文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、文學院提：檢具本院院務會議規則修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
十一、醫學院提：檢具本院與美國天普大學醫學院學術合作合約書中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、工學院提：檢具本校與越南河內土木大學結構工程及營建管理碩士學位共同指導學程之協議書中、英文草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：本校雲林分部「農業經濟與環境資源管理」碩士在職專班擬提前至每年暑假開課，以縮短修業年限案，提請討論。
說明：
（一）該專班擬自97學年度起提前於暑期開課，調整為每學年3學期制，暑期授課月份為6月初至9月初，第1、2學期則同本校預定日程。
（二）該專班選課事宜，暑期課程部分將以人工選課辦理，其課號及成績將置於第1學期。該班暑期課程將依一般學期收取學雜費，收費將依當年度行政會議決議後之公告為準（96學年度收費標準為62,010元）。
決議：通過。
十四、生命科學院提：本院擬再增置副院長1人案，提請討論。
說明：為應本院院務及一系多所相互協調及推展之需要，擬依據本校組織規程第15條第2項規定及本校「各學院一系多所組織架構業務運作準則」第3條第5款之運作原則，自96年8月1日起增置副院長1人。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時40分）
| 2007-11-13 |
| 行政會議 | 第2500次會議
國立臺灣大學第2500次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2500次行政會議紀錄
時間：96年11月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮
燕（竇松林代） 洪宏基 陳基旺 沈
冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉
陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 洪金枝
王 暉 李書行
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、總務處報告：本處為整合校舍測繪平面圖電子圖檔及各室面積等資訊庫系統平台，業建置完成「校舍空間資訊系統」，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院土木工程學系電腦輔助工程實驗室與明新科技大學土木工程系非破壞性檢測實驗室共同進行機器人相關研究之合作協議備忘錄乙份(附件1)，提會報告。
三、教務處報告：本校97學年度碩士班甄試暨管理學院碩士在職專班EMBA班等二項招生，報名作業已於10月27日辦理完畢，該二項招生由各系所於10月29日起至11月20日期間辦理審查、口試或筆試，並分別於11月9日、16日及23日分三梯次放榜，報名人數如下表提會報告。
學年度
95
96
97
97較96學年增減
碩士班甄試
5949
6375
6664
増289人
EMBA班
777
562
504
減 58人
合計
6726
6937
7168
增231人
參、討論事項
一、電機資訊學院提：檢具本校與中華電信股份有限公司合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
說明：研究發展處意見：
（一）本校與中華電信股份有限公司曾於87年5月簽訂合作計畫協議書，該合約第4條第2、3項明訂「在校之博士班或碩士班學生論文經審查符合甲方需要時，由甲方所屬電信研究所與其簽約，提供獎學生，畢業後僱用至甲方所屬電信研究所服務，以充實甲方高級科技人才之來源。」及「甲方所屬研究單位，依前述第（一）項委託乙方進行之研究專題可做為博士或碩士論文，以加強與乙方合作，為國育才。」
（二）本次合作協議似乎較偏重培育甲方科技人才，而失去昔日鼓勵本校研究生從事相關研究專題的誘因及延攬本校研究生為其科技人才的機制。
決議：緩議。
二、財務管理處提：檢具本校接受梁次震先生捐贈財產設置梁次震基金「捐贈合約書」及「梁次震基金使用辦法」草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、理學院提：檢具本院院務會議規則修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
四、管理學院提：檢具本院與德國曼漢姆大學商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與美國雷鳥全球管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校專任教師借調處理要點修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與英國牛津大學林肯學院訪問學生計畫協議備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
說明：
（一）英文備忘錄為對方所提，中文備忘錄為本處所譯；因對方不簽署中文版文件，中文備忘錄純為本校參考用。
（二）本計畫預計自97年10月起開始實施，學生甄選作業將由教務處負責執行。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與美國德州大學達拉斯分校管理學院學術交流合作協議書暨學位合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時55分）
| 2007-11-06 |
| 行政會議 | 第2499次會議
國立臺灣大學第2499次行政會議
秘書室p166-A
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2007-10-30T07:23:00Z
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國立臺灣大學第2499次行政會議紀錄
時間：96年10月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌
馮 燕（竇松林代） 洪宏基
陳基旺（請假）
沈冬（請假）
葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠（陳自強代） 羅竹芳（何國傑代） 黃崇興
項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希（趙坤茂代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、總務處報告：本校工友工作規則業經96年8月7日第2491次行政會議通過，並報請主管機關核備。惟臺北市政府勞工局函復，該規則第27條增列「其延長工作時間連同正常工作時間一日不得超過12小時」後，同意核備。擬增列上開文字於前揭規則，提會報告。
二、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與亞東醫院續約(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具本校人文社會高等研究院設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：依人事室意見修正通過。
二、管理學院提：本院企業管理碩士專班（English MBA）自97學年度起學費調漲為每學期新臺幣65,000元案，提請討論。
說明：本案業經English
MBA委員會96年10月5日會議通過；該班學費原為每學期53,470元。
決議：通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時15分）
| 2007-10-30 |
| 行政會議 | 第2498次會議
國立臺灣大學第2498次行政會議
秘書室p166-A
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2007-10-23T02:35:00Z
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國立臺灣大學第2498次行政會議紀錄
時間：96年10月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和（請假） 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺
沈冬（胡哲明代） 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基（林達德代）
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 黃崇興（楊華洲代） 項
潔（韓竹平代）
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校97學年度各學系所碩(含碩士在職專班)及博士班新生名額依教育部核定減招碩士班51名後，本校調整部分系所招生名額如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校助教設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、電機資訊學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處教師評估辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：有關本校「專任教師及專任研究人員合聘辦法」（以下簡稱本辦法）合聘之研究人員可否申請教師證書疑義乙案，提請討論。
說明：
（一）依本辦法第3條規定如擬合聘未獲相當等級教師資格證書之研究人員為教師者，應依教師聘任程序提經本校三級教評會審議通過後聘任之。惟是類人員得否向教育部申請教師證書，容生疑義。案經建請教育部核准本校得以比照與中研院合聘不在本校支薪研究人員請證方式，敘明理由專案報部申請教師證書。惟經該部以96年10月1日台學審字第0960147700號函復以：「如因教學需要擬聘任校內專任研究人員於系所授課，應以『兼任教師』聘任之。至其是否得申請核發教師資格證書，請依
貴校兼任教師聘用等相關規定辦理」。
（二）依專科以上學校教師資格審定辦法第22條規定：「兼任教師已有聘書，各學期實際任教滿1學分，且授課達18小時，得申請資格審定」。另查本校83學年度第7次校教評會決議：「自84學年度起，本校聘任之兼任教師須任滿該職級1年後，始得提出申請教師資格證書」。本校兼任教師須實際任教滿1年始得送審教師資格，復查本校醫學院臨床教師完成聘任後，即送審教師資格。
（三）建議辦理方式：本案專任研究人員如經三級教評會審議為合聘教師，係比一般兼任教師聘任程序更為嚴謹，且性質非屬兼任教師。既不得比照與中研院合聘人員於聘任時送審教師資格，建請放寬是類人員於合聘後，如須送審教師資格者除須起聘後實際開課外，並得向教育部申請教師證書。是類人員除配合教育部規定送審類別區分為「兼任」外，餘一切權益依本校合聘教師身分辦理。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本處教學發展中心傳習制度實施辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時10分）
| 2007-10-23 |
| 行政會議 | 第2497次會議
國立臺灣大學第2497次行政會議
秘書室p166-A
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2007-10-16T09:44:00Z
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國立臺灣大學
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{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
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{ c.style.left = x + ah / 2; }
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國立臺灣大學第2497次行政會議紀錄
時間：96年10月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（羅清華代） 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺
沈冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
黃崇興 項 潔（韓竹平代） 傅立成
廖麗玲（黃韻如代）
黃日暉（許嘉琳代） 陳信希
列席：林芳郁（王主科代） 蔡素女
陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2496次行政會議討論事項第2案本校接受鄭崇華先生捐贈台達電子工業股份有限公司股票「捐贈合約書」再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：文學院語言學研究所接受財團法人語言訓練測驗中心委託辦理「語言教學與測驗學術合作計畫」，經費總計新台幣390萬元整，提會報告。
二、教務處報告：本校96學年度第1學期開學2週後，各學院開授課程未於臺大課程網提供課程大綱統計表如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、行政副校長室提：檢具本校「教師傑出服務獎設置辦法」及「教師傑出服務獎決選施行細則」修正草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校「外國研究生獎學金辦法」、「核給教育部外國學生普通獎學金辦法」及「外國研究生助學金辦法」修正草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：「外國研究生獎學金辦法」、「核給教育部外國學生普通獎學金辦法」修正通過，「外國研究生助學金辦法」通過。
三、文學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦王文興先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附推薦辭及候選人作品目錄各1份(附件4)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
四、管理學院提：檢具本院與英國蘭卡斯特大學管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校「執行行政院農業委員會專案計畫研究發展成果管理要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展處提：檢具本校「國防工業研究人員人事管理及待遇準則」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、秘書室提：檢具本校「科技政策與產業發展研究中心設置辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具白先勇文學講座捐贈合約草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時45分）
| 2007-10-16 |
| 行政會議 | 第2496次會議
國立臺灣大學第2496次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2496次行政會議紀錄
時間：96年10月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕（竇松林代） 洪宏基
陳基旺
沈冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2495次行政會議討論事項第6案「本校教學優良教師遴選與獎勵辦法」再修正如附。
貳、報告事項
一、人事室報告：
（一）社會科學院經濟學系林惠玲教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假研究，現為配合系上課程安排，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
（二）醫學院醫學系生理學科陳朝峰教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假研究，現因授課需要，擬延後休假至98年2月1日至98年7月31日止，業奉核定，提會報告。
二、秘書室報告：檢具本校與財團法人永齡社會福利慈善事業基金會捐贈備忘錄、本校與臺北縣政府合作備忘錄各乙份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校謝煥儒教授紀念獎學金設置要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、財務管理處提：檢具本校接受鄭崇華先生捐贈台達電子工業股份有限公司股票「捐贈合約書」及「台達電子創新研究基金使用辦法」各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校場地設備收入支出管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、會計室提：檢具本校校務基金自籌收入收支管理規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、行政副校長室提：檢具「國立臺灣大學竹北分部與○○○產學合作備忘錄」、「國立臺灣大學竹北分部與鈺創科技股份有限公司暨盧超群董事長產學合作備忘錄」及「國立臺灣大學竹北分部與生寶生物科技股份有限公司(生寶臍帶血銀行)產學合作備忘錄」草案各1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過
陸、散會（下午4時）
| 2007-10-09 |
| 行政會議 | 第2495次會議
國立臺灣大學第2495次行政會議
秘書室p166-A
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3
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2007-10-03T03:27:00Z
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
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ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
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國立臺灣大學第2495次行政會議紀錄
時間：96年10月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 湯明哲 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基（徐炳義代）
陳基旺 沈冬（凌鴻儀代） 葉國良(陳弱水代) 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂(林端代)
楊泮池（黃冠棠代） 葛煥彰（莊東漢代） 陳保基 洪茂蔚（曹承礎代）
江東亮（李文宗代） 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代）
黃崇興 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水文模式與分散式洪水預報系統整合應用計畫」，經費總計新台幣560萬元整，提會報告。
（二）電機資訊學院電機工程學系接受財團法人臺灣網路資訊中心委託辦理「96年度我國IPv6建置發展計畫-應用推廣分項子計畫三--VoIPv6於校園網路之延伸建置」，經費總計新台幣420萬元整，提會報告。
二、國際事務處報告：本校與大連理工大學學術合作與交流協議書業經第2492次行政會議通過，惟該校建議修正第一行文字：「..推動兩岸高等學校科學研究和學術交流的共同發展。」及最後一行「..如雙方同意終止或任一方在六個月前書面提出終止，本協議即終止」等文字，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院地質科學系及心理學系教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件1)，提會報告。
四、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與義大醫院及耕莘醫院永和分院簽約(附件2)，提會報告。
五、電機資訊學院報告：檢具本院、電機工程學系、資訊工程學系、光電工程學研究所、電信工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案及資訊網路與多媒體研究所教師評審委員會設置辦法、教師評審委員會評審作業要點修正草案各1份(附件3)，提會報告。
六、生命科學院提：檢具本院生化科技學系、微生物與生化學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件4)，提會報告。
七、奈米科技研究中心提：本中心中文名稱改為「臺大尖端奈米材料中心」，英文名稱改為「Center for
Advanced NanoMaterials」（英文縮寫CANM），業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與比利時根特大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、理學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：教務處併提修正意見如附。
決議：修正通過。
三、理學院提：茲提名物理學系鄭以禎教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
四、理學院提：茲提名物理學系楊信男教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本校科林論文獎給獎辦法修正草案1份(附件7)，提請討論 。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校教學優良教師遴選與獎勵辦法修正草案1份(附件8)，提請討論 。
決議：修正通過。
七、教務處提：理學院化學系碩博士班自96學年度分組，中、英學位名稱提請討論。
說明：該系碩博士班自96學年度正式分為化學組、化生物學組兩組，碩士學位名稱中文為「理學碩士」，英文名稱為「Master
of Science(M.S.)」，博士學位名稱中文為「理學博士」，英文名稱為「Doctor
of Philosophy(Ph.D.)」。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院與基亞生物科技股份有限公司產學合作契約書1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與美國南美以美大學考克斯商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院與美國德州大學達拉斯分校管理學院學術交流合作協議書暨學位合作協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：緩議。
十一、電機資訊學院提：檢具本院「辦理教師聘任審查細則」及「辦理教師升等審查細則」修正草案各1份(附件12)，提請討論 。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件13)，提請討論 。
決議：修正通過。
十三、生命科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件14)，提請討論
。
決議：通過。
十四、學務處提：本處生活輔導組等4單位英文譯名修正案，提請討論。
說明：
一、本校「單位名稱類中英雙語詞彙表」譯名修正案業經96年9月4日第2493次行政會議通過。惟本處部分單位譯名經審酌組室實際業務性質及參考國外名稱慣例，擬提出修正。
二、擬修正組室譯名如下，其中軍訓組因業務變動及整編，擬刪除「軍訓室主任室」，「軍訓教官辦公室」單位名稱，並將「總值日教官室」修正為「總值日官室」：
生活輔導組
Student Assistance Division
課外活動輔導組
Student Activity Division
軍訓組
Campus Safety Division
總值日官室
General-Duty Officer Room
決議：修正軍訓組為Student Safety
Division，餘照案通過。
十五、人事室提：檢具本校進用專案計畫教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件15)，提請討論 。
決議：修正通過。
十六、研究發展處提：檢具本校新聘教師教學研究額外加給給與作業要點修正草案1份(附件16)，提請討論 。
決議：修正通過。
十七、人事室提：檢具本校職員獎懲標準暨獎勵績點運用要點修正草案1份(附件17)，提請討論 。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時40分）
| 2007-10-02 |
| 行政會議 | 第2494次會議
國立臺灣大學第2494次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2494次行政會議紀錄
時間：96年9月11日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第4會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮
燕（竇松林代）
洪宏基 陳基旺 沈冬 葉國良
羅清華 趙永茂（林惠玲代）
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮（陳為堅代）
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（何國傑代）
黃崇興（廖咸興代）
項 潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希（呂學一代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2493次行政會議討論事項第一案本校「本校「單位名稱暨主管職稱中英雙語詞彙表」及「單位名稱類中英雙語詞彙表」再修正如附。
貳、報告事項
一、醫學院報告：本院附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之教研合作合約書範本與國泰醫院及行政院衛生署桃園醫院簽約(附件1)，提會報告。
二、圖書館報告：教育部補助本校圖書館「建置機構學術成果典藏」第1年計畫已於今（96）年4月30日執行結案，第2年計畫於96年8月17日獲教育部同意補助新臺幣7,015,711元，執行至97年7月30日。
參、討論事項
一、學務處提：檢具徐木蘭教授奬助學金辦法修正草案1份(附件2)，提請討論 。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具朱敬一院士．陳添枝教授管理學院勵學奬學金辦法修正草案1份(附件3)，提請討論 。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：本校「邁向頂尖大學-優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」部分文字修正案，提請討論。
說明：配合本校組織規程第21條第1項第4款之規定，該法規中「研發會研究發展委員會」修正為「研發處研究發展委員會」。
決議：通過。
四、研究發展處提：檢具本校研發創新傑出獎辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學-博士後研究員與研究技術人員補助作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本校「邁向頂尖大學-前瞻與創新性研究計畫補助作業要點」暨「邁向頂尖大學-產學合作研究計畫補助作業要點」草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：本校原訂有「邁向頂尖大學-前瞻與創新性研究計畫、促進產學合作先導性研究計畫補助作業要點」，擬將兩性質不同之研究計畫補助要點區分為各自獨立之補助要點。
決議：修正通過。
七、國際事務處提：檢具本校與吉林大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校「維護教職員工生身心健康實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：本校96學年度「教師核減授課時數審查第1次會議」，業經教務長於96年8月29日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
（一）同意食品與生物分子研究中心主任得核減授課時數1小時，同意國際農業教育與學術交流中心主任得核減授課時數2小時。
（二）本校組織規程修正通過後，新增職務得核減授課時數，原則上一級行政單位主管減授4小時，一級行政副主管減授3小時，一級學術副主管減授2小時，二級學術副主管減授1小時，如有特殊情形由各單位自行另案提教師核減授課時數審查會議討論。本案相關職務依上開原則同意得核減授課時數表列如下：
教師兼任之行政職務
減授時數
研發長
4
國際事務長
4
財務長
4
各處副主管
3
圖書館副館長
3
各院副院長
2
各系副主任（含系所合一副主任）
1
各所副所長
1
決議：通過。
十、理學院提：茲提名化學系郭悅雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院與復旦大學管理學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、秘書室提：檢具本校講座設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
十三、人事室提：檢具本校組織規程依教育部審核意見再修正條文對照表1份(附件11)，提請討論。
說明：
（一）本校組織規程修正案，業奉教育部96年7月30日台高(二)字第0960113491號函核定，本校並於96年8月1日以校人字第0960025346號函轉發布辦理。
（二）本次陳報本校校務會議通過組織規程修正條文共64條，除教育部以「審核意見修正後再報核」未核定者15條，另有逕行修正後核定條文計11條，餘38條照本校陳報條文通過，業即先依修正核定結果發布實行。
（三）本校業擬具申覆理由向教育部申覆中，另為考量時效並參酌教育部審核意見，謹擬具修正條文共17條(第7、16、17、18、19、20之1、21、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33條)如附修正條文對照表，提請討論。
決議：通過。
十四、國際事務處提：檢具本校與澳洲西澳大學學術交流合作協議中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十五、國際事務處提：檢具本校與英國倫敦大學亞非學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時45分）
| 2007-09-11 |
| 行政會議 | 第2493次會議
國立臺灣大學第2493次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2493次行政會議紀錄
時間：96年9月4日(星期二)上午10時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
陳基旺 沈冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池（郭明良代） 葛煥彰
陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章（吳瑞北代） 蔡明誠（陳自強代） 羅竹芳 黃崇興（廖咸興代） 項
潔 傅立成
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2492次行政會議討論事項第二案本校校友證申請、使用及管理辦法修正草案決議：緩議。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「水田三生功能分析及經濟效益評估計畫」，經費總計新台幣552萬元整，提會報告。
（二）生物資源暨農學院水工試驗研究所接受經濟部水利署南區水資源局委託辦理「曾文水庫庫區泥砂濃度觀測系統建置暨量測研判分析計畫」，經費總計新台幣3,619,040元整，提會報告。
（三）電機資訊學院電機工程學系接受美國SEMICONDUCTOR RESEARCH
CORPORATION委託辦理「 Modeling STI Mechanical Stress Related
Floating Body Effects of Nanometer PD SOI CMOS Devices計畫」，經費總計美金10萬元整，提會報告。
二、人事室報告：理學院數學系謝南瑞教授原奉准於96年8月1日至97年1月31日休假研究，現因該系「機率論一」課程無法找到適當教師任課，擬取消96年8月1日至97年1月31日休假，業奉核定，提會報告。
三、社會科學院報告：檢具本院政治學系「教師評審委員會設置辦法」暨「教師聘任評審作業要點」修正草案各1份(附件1)，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與羅東博愛醫院、羅東聖母醫院及臺中澄清醫院簽約(附件2)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院化學工程學系「教師評審委員會設置辦法」暨「教師評審委員會作業要點」修正草案各1份(附件3)，提會報告。
六、教務處報告：為利97年度本校「各學院學術領域全面提升計畫」及「提升教學品質計畫」規劃之推展，檢具該二計畫作業日程（附件4），提會報告。
七、進修推廣部報告：檢具96學年度本部辦理推廣教育(非學分班)「高科技產業技術實務研習班」招生計畫乙份(附件5)，提會報告。
八、秘書室報告：檢具本校與財團法人永齡社會福利慈善事業基金會捐助暨合作規劃備忘錄草案乙份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「單位名稱暨主管職稱中英雙語詞彙表」及「單位名稱類中英雙語詞彙表」譯名修正草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校組織規程依教育部審核意見再修正條文對照表1份(附件9)，提請討論。
說明：
（一）本校組織規程修正案，業奉教育部96年7月30日台高(二)字第0960113491號函核定，本校並於96年8月1日以校人字第0960025346號函轉發布辦理。
（二）本次陳報本校校務會議通過組織規程修正條文共64條，除教育部以「審核意見修正後再報核」未核定者15條，另有逕行修正後核定條文計11條，餘38條照本校陳報條文通過，業即先依修正核定結果發布實行。
（三）本校業擬具申覆理由向教育部申覆中，另為考量時效並參酌教育部審核意見，謹擬具修正條文共17條(第7、16、17、18、19、20之1、21、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33條)如附修正條文對照表，提請討論。
決議：緩議。
四、人事室提：本校96學年度教師及研究人員升等案，經彙整各學院、教務處及共同教育委員會推薦到校計80人，檢具教師核定分配名額及申請升等人數統計表、升等初核意見彙整表各1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一)96學年度各院處會中心推薦到校教師及研究人員升等人數計80人，其中副教授升等教授35名（93.3.9第2332次行政會議決議，自93學年度起，凝態科學研究中心研究人員升等名額與理學院合併計算。故該35名內含凝態中心副研究員升等研究員1人）、助理教授升等副教授43名、講師升等副教授2名，經核均依96年3月27日第2473次行政會議分配名額及專案奉准預借小數部分名額辦理。（奉准預借名額者計有：教務處預借助理教授升等副教授名額0.6名，餘額-0.6併入97學年度升等名額累計計算）
(二)各院、系辦理升等著作送審情形，除工、電資、社會科學、共教會、凝態中心、教務處、法律學院僅由院1級送審外，餘皆由系、院2級分別或院委託送審，總數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數相關規定。
(三)送審代表作僅係被接受而尚未發表者計有生命科學院生態演化所胡哲明助理教授等11名，如獲通過校教評會升等審查，應依教育部規定於1年內發表，並於發表後2個月內送交人事室查核存檔，倘因可歸責於送審者事由致未能於規定期限內發表者，應報教育部撤銷其教師資格，並追繳該等級之教師證書。另案內工學院醫工所呂東武副教授、教務處師資培育中心田芳華助理教授因升等代表著作接受函日期趨屆必須出版時間（1年內出版），同時申請展延。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
說明：教務處併提修正意見：
（一）第二條 為執行評估任務，本院應設置「生物資源暨農學院教師評估委員會」，其設置辦法由院務會議另訂之，並報校核備。
（二）第六條 副教授及教授符合本校教師評估準則第五條第一項所列條件之一者，得免辦評估；其中符合該項第五款者，由院教師評估委員會依據本校「教師免評估資格審議小組設置要點」第三點規定辦理後，再於每年三月底前另提交本校教師免評估資格審議小組審議。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：茲提名農藝學系張新軒教授及劉麗飛教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院與韓國成均館大學商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與上海財經大學金融學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與復旦大學經濟學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十、電機資訊學院提：茲提名電機工程學系陳俊雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
十一、電機資訊學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦林百里先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件15)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
十二、進修推廣部提：檢具本部場地借用辦法修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（上午11時20分）
| 2007-09-04 |
| 行政會議 | 第2492次會議
國立臺灣大學第2492次行政會議
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時間：96年8月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（包宗和代） 陳泰然（請假） 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（請假）
洪宏基 陳基旺（請假） 沈冬（梁欣榮代） 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰（莊東漢代） 陳保基（陳尊賢代） 洪茂蔚 江東亮
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羅竹芳（陳俊宏代） 黃崇興
項 潔 傅立成（請假） 廖麗玲
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陳信希（趙坤茂代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：包副校長宗和
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校96年教師節慶祝茶會頒獎方式，考量如援例辦理，因受獎教師人數眾多，將導致頒獎時間冗長，氣氛沈滯而不夠莊嚴，教學優良教師獎（229人）、年資達十年及二十年資深優良教師獎（152人）等2獎項，改由各學院擇期辦理頒獎事宜，業奉核定，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）醫學院醫學系生物化學暨分子生物學科接受行政院衞生署中醫藥委員會委託辦理「人類癌症基因體以驗證探討抗癌中草藥計畫-中草藥調節抑癌基因對抗肝癌機制的探討」，經費總計新台幣360萬元整，提會報告。
（二）工學院環境工程學研究所接受國立雲林科技大學委託辦理「空氣品質模式模擬增量管制策略效益檢討及未來新增污染物對空氣品質長期衝擊評估計畫」，經費總計新台幣300萬元整，提會報告。
（三）工學院工程科學及海洋工程學系接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「建立波潮流與海岸線變遷模式計畫」，經費總計新台幣4,876,190元整，提會報告。
三、人事室報告：
（一）文學院人類學系童元昭副教授95年2月1日至96年7月31日借調擔任國立臺東大學南島文化研究所所長，96年8月1日返校歸建；童師借調期間服務成績優良且均返校義務授課，依規定其借調期間年資可予併計，自96年8月1日起改敍副教授年功薪680元，業奉核定，提會報告。
（二）醫學院醫學系一般醫學科吳造中副教授94年7月1日至96年6月30日借調擔任財團法人義大醫院內科部部長，96年7月1日返校歸建；吳師借調期間服務成績優良且均返校義務授課，依規定其借調期間年資可予併計，自96年7月1日起改敍副教授年功薪600元，業奉核定，提會報告。
（三）生物資源暨農學院農業化學系陳尊賢教授原奉准於96年8月1日至97年7月31日休假研究，現因兼任該院副院長，擬取消休假；該系李達源教授原奉准於95年8月1日至96年1月31日及96年8月1日至97年1月31日休假研究，現因擔任該系主任，擬取消96年8月1日至97年1月31日休假，業奉核定，提會報告。
（四）工學院應用力學研究所李世光教授93年8月1日至96年7月31日借調擔任行政院國家科學委員會工程技術發展處處長，96年8月1日返校歸建；李師借調期間服務成績優良且均返校義務授課，依規定其借調期間年資可予併計，自96年8月1日起改敍教授年功薪770元，業奉核定，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院高分子科學與工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
五、國際事務處報告：本校與新加坡國立大學交換學生協議書業經第2488次行政會議通過，惟該校建議修改第七條：「..交換學生可以請接待學校提供外國學生之財務補助。」及第十條「本協議自簽約日起生效，為期五年，除非任一方於一年前以面通知對方終止..」等文字，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具「96學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件2)，提請討論。
說明：本案業提第2491次行政會議，該決議緩議；經修正名額分配表如附。
決議：通過。
二、秘書室提：檢具本校校友證申請、使用及管理辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
說明：配合本校卡證e化作業，校友證擬隨同本校學生證及教職員證，由原磁片卡更換為悠遊卡。基於成本考量及校友反應，擬將校友證收費修正為每張NT$500，使用期限為10年。
決議：緩議。
三、國際事務處提：檢具本校與中國大連理工大學學術合作與交流協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院與日本神戶大學大學院經營學研究科學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、秘書室提：檢具本校「行政品質評鑑暨評鑑委員會設置辦法」及「保護智慧財產權宣導及推動小組設置要點」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：配合本校組織規程第21條第1項第4款之規定，該二法規中「研究發展委員會主任委員」修正為「研發長」。
決議：通過。
六、人事室提：擬廢除本校校務基金五項自籌收入教職員工工作費支給要點，提請討論。
說明：
（一）該要點業經96年3月27日第2473次行政會議通過。
（二）經報請教育部備查，教育部函復不宜將編制外人員列入行政人員範疇。復與該部溝通，並會同人事、會計等相關單位討論結果認為：本校校務基金自籌收入收支管理規則第5條第1項既已明定五項自籌收入得用以支應行政人員工作費及編制外人員薪資，僅需將相關支領比率限制列入該管理規則及五項收支管理要點即可，無須再訂定工作費支給要點，擬請廢除本校校務基金五項自籌收入教職員工工作費支給要點。
決議：同意廢止。另本校編制外聘僱人員辦理本校五項自籌收入業務著有績效者，得酌給額外薪資，核發標準在每月不得超過其薪資百分之三十限制內由各單位自行訂定。
七、研究發展處提：本處主掌之「國立臺灣大學邁向頂尖大學-優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」等22法規部分文字修正案（附件7），提請討論。
說明：配合本校組織規程第21條第1項第4款之規定，該22法規中「研究發展委員會」修正為「研究發展處」，「研究發展委員會主任委員」修正為「研發長」。
決議：通過。
八、管理學院提：本院專案計畫教學人員聘書比照新聘專任教師聘書註明英文授課規定案，提請討論。
說明：
（一）依96年1月23日第2465次行政會議討論事項第三案附帶決議，本院新聘教師聘約上應註明教師如不符英文授課規定，則依學校相關程序辦理不續聘。本院現行新聘專任教師聘約均納入英文授課之規定。
（二）為加速本院國際化腳步，新進用之所有專案計畫教學人員擬比照新聘專任教師英文授課之規定，並於聘約列入：「自95學年度第2學期(96.2.1)起新聘之專案計畫助理教授，在聘約有效期間內須全面以英文授課；新聘之專案計畫副教授、教授在聘約有效期間內每學期在大三、大四或研究所碩士班至少一門課程以英文授課。若不符本點規定者，本校得隨時解聘。」之規定。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午3時48分）
| 2007-08-21 |
| 行政會議 | 第2491次會議
國立臺灣大學第2491次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2491次行政會議紀錄
時間：96年8月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲（請假） 蔣丙煌
馮 燕（請假） 洪宏基（徐炳義代）
陳基旺 沈冬 葉國良 羅清華
趙永茂（林惠玲代） 楊泮池 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代） 黃崇興 項
潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：林芳郁 蔡素女 陳麗如 陳慶生
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
修正第2490次行政會議討論事項第一案：本校教師免評估資格審議小組作業要點第3點及第4點「系所及院評估小組」均修正為「系所及院評估小組或委員會」
貳、報告事項
一、人事室報告：電機資訊學院電機工程學系顏嗣鈞教授原奉准於96年8月至97年7月休假研究，現因96學年度借調私立開南大學，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
二、總務處報告：為推動校園一卡化，本處於行政e化小組下設卡證e化推動小組積極推動，目前最新執行情形如附件1，提會報告。
三、研究發展處報告：原住民族研究中心接受行政院原住民族委員會委託辦理「96年度原住民族部落產業發展計畫整合行銷計畫」，經費總計新台幣570萬元整，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校理學院海洋研究所擬於97學年度增設海洋科學系，檢具計畫書乙份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、教務處提：本校將於98年度接受「財團法人高等教育評鑑中心基金會」來校進行全校系所實地訪評，本校宜如何預為準備，提請討論。（附件3）
說明：
（一）依「財團法人高等教育評鑑中心基金會」95年6月12日高評（95）字第095060125號函通知，本校為98年度接受系所訪評學校（98年度下半年），有關實地訪評日期，將由該基金會於97年8月底前正式函知本校。
（二）查95年度部分大學經該基金會進行系所評鑑後，其結果分為通過、待觀察、未通過三種情況，經列為待觀察者，1年後須再接受覆評，覆評未通過者或第一次訪評就列為未通過者，據悉教育部可能依大學評鑑辦法（如附件）之規定予以減招或停止招生。
（三）本校為國內大學之首，辦學績效最受國人所矚目，尤其目前全校正為發展為世界頂尖大學而努力，如有任一系、所經評鑑結果為「待觀察」或「不通過」，必將重挫本校聲譽。
（四）本校部分系所之教師員額不足（請參考附件人事室於95學年度第2學期間所提供之各系所教師員額及實聘教師數），相當不利於評鑑結果。
建議：
（一）請各系所先行參考該基金會網站中「96年度大學校院系所評鑑實施計畫」，以了解98年度接受評鑑時可能之評鑑項目，並及早預為準備。
（二）有關教師員額部分，請各系所參酌本校「國立臺灣大學組織規模及發展規劃準則」（如附件）第5條有關教師員額之規定，如未符標準者，請學院透過教師員額調控之機制，設法協助加以改善（為配合實地評鑑作業時程，教師員額不足之系所，如能進行教師增聘，宜於97學年度第2學期開始前完成。）。
決議：請各系所依建議事項辦理。
三、總務處提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與中國人民大學交換學生協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院與韓國建國大學醫學院學術合作合約中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、管理學院提：檢具本院與加拿大約克大學舒力克商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、會計室提：本(96)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件8，提請討論。
說明：
（一）本年度教育部補助款、學雜費、利息、罰款等收入共62億5,807萬6千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目之預計結餘1億1,187萬9千元，共有可分配額度63億6,995萬5千元，分配原則及金額如下：
1.分配全校性管總費用16億1,116萬9千元、學生公費獎勵金3億9,373萬4千元、專案資本支出7,168萬元(詳附表一)。
2.分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費34億775萬7千元，各單位經費預計分配8億6,647萬3千元，其中，各單位圖書儀器設備費4億1,979萬3千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
3.本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
4.按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計215萬3千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
5.新聞所、國發所、社會系、進修推廣部在校總區水電費，由學校統籌費支應。
6.各單位經費分配經前述調整及補貼後結果如表五，分配金額為8億7,848萬2千元，較原預計分配數增加1,200萬9千元。
（二）以上分配結果計63億6,282萬2千元，較可分配額度減少713萬3千元，擬保留作為預備金。
（三）為鼓勵各院系撙節開支，以規劃財源支應中長程教學研究發展需要，並兼顧本校資本支出執行率之要求，自96年度起，各院系分配之教學經常費及圖書儀器設備費執行率達八成以上者，結餘款得轉入以後年度作為支應日後教學研究不足數，不受使用年度限制。
決議：通過。
八、總務處提：本（96）會計年度本校圖書儀器設備費預算經費分配情形，如附件9，提請討論。
決議：通過。
九、秘書室提：檢具本校「96學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件10)，提請討論。
說明：
（一）當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
（二）「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
（三）「教師代表」部分，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：緩議。
十、教務處提：檢具本校文學院中國文學系與國立暨南國際大學中國語文學系校際選課合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、國際事務處提：檢具本校與西班牙馬德里技術大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、管理學院提：檢具本院與波蘭卡洛爾．阿丹密基經濟大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時30分）
| 2007-08-07 |
| 行政會議 | 第2490次會議
國立臺灣大學第2490次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2490次行政會議紀錄
時間：96年7月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基（張麗珍代） 葉國良
羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（陳聖賢代） 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳（莊榮輝代） 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
廖文彬
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
（一）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「地震地質與地變動潛勢分析計畫-斷層長期滑移速率與再現週期研究」，經費總計新台幣775萬元整，提會報告。
（二）醫學院醫學系小兒科接受行政院衞生署疾病管制局委託辦理「建立我國年度社區民眾血清庫及偵測臺灣兒童、成年人與老年人接受流感疫苗前後的抗體免疫反應」計畫，經費總計新台幣500萬元整，提會報告。
（三）法律學院接受行政院衞生署委託辦理「96年度醫藥經貿議題研究及法規訓練」計畫，經費總計新台幣400萬元整，提會報告。
（四）本校與尼泊爾科學院學術交流合作協議書業經第2485次行政會議討論通過，協議書英文版第一條原列「the fields of education and academic
research」等文字，依對方意見修正為「the fields of science and technology」，提會報告。
二、人事室報告：醫學院毒理學研究所康照洲教授原奉准於96年8月至97年7月休假研究，現因自96學年度起任該院藥物研究中心主任，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組作業要點草案1份(附件1)，提請討論。
說明：本要點案係依本校教師評估準則第5條第3項「…，本校應設『國立臺灣大學教師免評估資格審議小組』，其成員包括教務長及各學院院長，教務長為小組召集人。」與第4項「…審議作業要點另訂之，並提經行政會議通過後施行」規定擬訂。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具「振鋒企業股份有限公司菁英獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：工學院機械工程學系陳復國教授96學年度第1學期休假研究案，提請討論。
說明：
（一）陳教授於本年4月份本校辦理休假研究申請期間，因故暫緩提出，茲擬專案申請休假研究。經查陳教授案符合申請規定，並經該系96年7月24日教師評審委員會審查通過。
（二）本校校教評會已於96年7月23日召開95學年度第10次會議完畢，下次會議時間暫訂為9月份，本案擬經行政會議通過後，9月份提校教評會審核。
決議：通過。
四、教務處提：本校中、英文成績單及各項英文證明文件修正案，提請討論。
說明：擬自96學年度起，修正中、英文成績單及各項英文證明文件如下：
（一）歷年成績表由B4格式改為A4格式：目前本校製發之各式學位證書、證明文件、申請表格幾乎均為A4格式，擬修正歷年成績表為A4格式。
（二）英文成績單及各項英文證明文件（英文學位證書除外）不再加蓋鋼印，直接套印紅色章戳取代之：經查國外學校之各項證明文件並未以加蓋鋼印為必要條件，為提昇行政效率、簡化作業程序，擬比照中文成績單，嗣後英文成績單及各項英文證明文件不再加蓋鋼印改為直接套印紅色章戳。申請英文成績單者可比照申請中文成績單，直接至教務單位門外自動繳費機輸入資料及投幣（或紙鈔）後由印表機取件，毋須持繳費收據至教務單位等候櫃台人員蓋妥鋼印再領取。
（三）英文成績單註記之「分數與GPA之對照表」旁加註僅供參考之文字：「FOR
REFERENCE PURPOSES ONLY 」，並增加文字說明本校成績之評量標準：「NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY USES A
NUMERICAL GRADING SYSTEM ON A SCALE OF 0 TO 100」；此外，並比照中文歷年成績表，增列各學期操行（conduct）成績與畢業總平均（total
average）成績，各學期平均成績及畢業總平均成績亦比照中文成績單與中英文名次證明，四捨五入計算至小數點第二位。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時50分）
| 2007-07-31 |
| 行政會議 | 第2489次會議
國立臺灣大學第2489次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2489次行政會議紀錄
時間：96年7月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 蔣丙煌
馮 燕（周漢東代）
洪宏基 葉國良（甘懷真代）
羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基（張尊國代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代） 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
胡攸紅
陳啟煌
曹桂漪 譚義績 賴明坤
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
（一）工學院土木工程研究所接受內政部營建署委託辦理「下水道工程技術研發計畫-污水下水道推進工程施工技術研發、污水下水道管線檢測維修技術研發、雨水下水道暴雨管理技術研發計畫」，經費總計新台幣550萬元整，提會報告。
（二）水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「水庫泥砂濃度及流速超音波量測設備測試研發計畫」，經費總計新台幣5,047,619元整，提會報告。
（三）公共衞生學院衛生政策與管理研究所接受行政院衛生署委託辦理「數位健康產業發展計畫-遠距照護（Telecare）試辦計畫」，經費總計新台幣935萬元整，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系、國家發展研究所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件1)，提會報告。
三、秘書室報告：本校行政e化工作小組「線上投票系統」提會報告並實地示範系統操作。
四、教務處報告：
（一）本校申請於97學年度增設「中國文學系國際學生學士班」乙案，業經教育部於96年7月17日以台高（一）字第0960105168號函復同意增設，其審查意見如附件2，提會報告。
（二）本校95學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為96年7月6日，經以書面、電話及e-mail催繳，至7月23日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件3，請協助催繳。
五、會計室報告：為加快付款速度，本校零用金制度進行修正，付款時間預計由現行1星期縮短至2-3天，急件更採隨到隨辦方式處理。
（一）各院系所報支教學訓輔經費6000元以下之支出，送會計室審核組審核後，即先至總務處出納組領取零用金，會計室歲計組改為付款後登帳，以縮短付款時間。
(二) 行政單位報支教學訓輔、管總等經費6000元以下之支出：
1.500元以下之支出維持原作業方式，即行政單位完成支出憑證粘存單及核章後，直接至總務處出納組領取零用金。
2.501元至2000元之間以下之支出，未涉及財物請購者，比照500元以下方式辦理，涉及財物請購者，依以下2種方式擇一辦理。
(1)維持原作業方式，填寫財物請購單送購運組辦理。
(2)先送購運組核章後，經審核組審核後，至出納組領取零用金。
3.2001元至6000元之支出，仍維持原請購作業方式，核銷時由行政單位完成支出憑證粘存單及核章後，送會計室審核組審核後，即先至總務處出納組領取零用金，會計室歲計組改為付款後登帳，以縮短付款時間。
六、人事室報告：管理學院國際企業學系郭震坤教授原奉准於97年2月至97年7月休假，現因借調至開南大學任學務長，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、綜合災害研究中心提：檢具本中心與美國科羅拉多州科林斯堡科羅拉多州立大學研究生資助協議中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、秘書室提：檢具本校行政品質評鑑準則暨評鑑委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案如經審議通過，修正後第4條第2項後段規定「…，其餘委員任期二年，得連任一次，每年改聘二分之一。」，有關第1年委員會之組成，擬依11個學院及3位職員代表分成2個群組，一為文、社科、工、管理、電資、生科學院及1位職員代表，任期2年，另一為理、醫、公衛、生農、法律學院及2位職員代表，任期1年，以符合每年改聘二分之一之規定。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本校專任教師及專任研究人員合聘辦法草案1份(附件6)，提請討論。
說明：
（一）本院前曾擬訂本校教研人員合聘要點（草案），建議校方訂定施行，案經本校第2322次行政會議決議略以：「同意合聘，惟免訂『教研人員合聘要點』，各院認為有合聘需求者，經循行政程序簽奉校長核准後，即以書函通知當事人及相關單位，不另製發合聘聘書，僅由人事室及合聘單位登記列管。」
（二）按上述決議結果之實質限制為：研究人員合聘為教師者因僅經行政程序簽奉校長核准任之；因未經過三級三審之教師聘任程序，故無聘書，亦無法送審申請教師資格；在開授課程方面則因未完成聘任，僅得以合開方式授課。因此助益極其有限，導致執行迄今成效未彰，此項善策形同虛設。
（三）據查詢目前國內訂定辦法施行校（院）內教研人員合聘之大專校院已有16所（包括中央研究院），謹衡酌時勢並參照原擬合聘要點精神，擬訂本案。
（四）人事室意見：
1.經確定上述「根據查詢獲知目前國內訂定辦法施行校（院）內教研人員合聘之大專院校已有16所（包括中研院）」一節，發現僅清大（同本校現行作法，對於合聘人員規定不發給合聘聘書，僅由人事室及合聘單位登記列管。）、政大（教師合聘為研究人員者，比照新進教師進用程序，須經三級三審，致發合聘聘書），餘均為校內單位間同性質人員（教師或研究人員）之合聘，並無實施校（院）內專任教研人員合聘。
2.本校校（院）內專任教研人員合聘案自92年12月行政會議通過實施至今已3年餘，本室日前將醫學院訂定之合聘辦法（草案）送請各單位表示意見，各學院建議意見彙整表如附。
決議：修正通過。
四、教務處提：本校醫學院醫學系擬增設腫瘤醫學科，檢具計畫書乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
五、醫學院提：檢具本院與荷蘭阿姆斯特丹大學學術醫學中心備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、工學院提：檢具本院與捷克布拉格化學科技學院合作協議備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、秘書室提：檢具本校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、總務處提：為強化全校空間管理及活化使用，以達到校園資源之整合運用，各單位向校方借用或配合校舍拆遷應依限交還空間而逾期未還者，準用研究計畫辦公室標準計費並自所屬一級單位圖儀費中扣收，提請討論。
說明：使用研究計畫辦公室場地設備費收費標準前經第2258次行政會議核定，每月每坪新臺幣500元（含水電），不含水電者每月每坪新臺幣400元。
決議：通過。
九、共同教育委員會提：檢具本校發展重點運動代表隊遴選辦法草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與西安交通大學管理學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院與中國人民大學商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院與比利時布魯塞爾管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時25分）
| 2007-07-24 |
| 行政會議 | 第2488次會議
國立臺灣大學第2488次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2488次行政會議紀錄
時間：96年7月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良（甘懷真代） 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚（曹承礎代） 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉（劉中鍵代）
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校95學年度教學優良教師遴選作業，業經各學院暨共同教育委員會完成遴選，本學年度選出教學傑出教師27名、教學優良教師229人，名單彙整如附件1，提會報告。
二、人事室報告：
（一）依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿3個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究，向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定「未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容」，不得申請休假研究。自95年12月至96年6月間計收到文學院日本語文學系陳明姿等65位教授休假研究報告(附件2)，將送請圖書館典藏，迄今尚未於期限內提出者計有18位，將另函請儘速繳交。
（二）截至本（96）年6月底，本校編制內職員通過英語能力檢定之人數（含英語相關科系畢業者）合計105人，約占全校總編制職員數14％，占全校經銓審職員總數15%，尚未達行政院「提升公務人員英語能力改進措施」所訂定本（96）年底18%的目標值，提會報告。
（三）理學院數學系鄭明燕教授原奉准於96年8月至97年1月休假，現因該系統計課程教學負擔過重，擬取消休假，業奉核定，特提會報告。
三、研究發展委員會報告：
（一）水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫更新改善虛擬實境模擬展示」計畫，經費總計新台幣470萬元整，提會報告。
（二）檢具本校與美國北卡羅萊納州立大學學術合作協議書續約英文草案1份(附件3)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本院暨附設醫院與馬偕醫院等64家醫院醫療合作合約書草案1份(附件4)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本院森林環境暨資源學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提會報告。
六、進修推廣部報告：檢具96學年度本部辦理推廣教育(非學分班)稅務救濟實務與納稅人權益講習班招生計畫1份(附件6)，提會報告。
七、秘書室報告：本（96）年8月14日及8月28日行政會議停開，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校兼任行政職務教師強制休假補助費核發注意事項草案1份(附件7)，提請討論。
說明：
（一）公務人員強制休假補助費之發放，係依據「公務人員請假規則」第10條及「行政院與所屬中央及地方機關公務人員休假改進措施」第5點之規定核給，該補助費不屬於公務人員之法定固定給與，亦非生活津貼或福利互助等權益事項。
（二）本校依前項規定，強制休假補助費於編制內職員每人全年最高補助總額為新臺幣16,000元，技（工）友比照辦理；人事室列管之約聘僱人員亦比照辦理，惟每人全年最高補助總額為新臺幣8,000元；兼任行政職務之教師則不予補助。
（三）本校教師（含研究人員）於本校及各附設單位兼任各類行政職務者計376人次，其中兼任非主管職務者計8人，兼任二職務以上者計81人，兼任委員會委員者計23人。如兼二職以上及委員會委員不列入計算，兼任行政職務之教師一年強制休假補助費估計為4,544,000元。本案所需經費擬於本校及各附設單位預算之人事費等相關經費項下勻支，並自96學年度起實施。
決議：修正通過。
二、人事室提：本校95學年度「教師核減授課時數審查」案，業經教務長於96年6月25日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
(一)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心、國際農業教育與學術交流中心主任核減授課時數2小時乙節，予以緩議。
(二)人文社會高等研究院整合型計畫總主持人核減授課時數2至4小時乙節，不予減免授課時數，如有實際需要，建議依本校提昇人文社會領域學術研究辦法之規定申請特案減免時數，以減輕因執行計畫所增負擔。
(三)統計教學中心主任、副主任核減授課時數2小時，企劃組組長、教學規劃組組長、教材編纂組組長及教學評量組組長各減授1小時。
(四)本校教師兼任行政職務核減授課時數一覽表，因新竹生物醫學園區籌備處已非本校所屬單位，爰刪除新竹生物醫學園區籌備處主任、副主任、執行長、組長及副組長等職務之減授時數規定。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「96年編制內職員集體多益英語測驗方案」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學-前瞻性與產學合作研究計畫補助作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學-優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展委員會提：檢具本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術贊助金及分配辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展委員會提：檢具本校與中國大陸復旦大學交換學生協議書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校與新加坡國立大學交換學生協議書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
九、文學院提：檢具本院教師評估辦法施行細則修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與加拿大多倫多大學羅特曼管理學院交換學生協議書中、英文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、秘書室提：本校96學年度第1學期第2次校務會議日期修正案，提請討論。
說明：本校96學年度校務會議日期為96年10月20日（星期六）、97年1月12日（星期六）、3月15日（星期六）及6月14日（星期六）共計4日。日前中央選舉委員會公布第7屆立委選舉投票日為97年1月12日，與本校96學年度第1學期第2次校務會議日期相同，為使校務會議代表行使投票權利，該次會議擬順延一週至同年1月19日（星期六）舉行。
決議：通過。
十二、教務處提：檢具本校97學年度各學系（所）招收學士班、碩(含碩士在職專班)、博士班新生名額申請表（附件16），提請討論。
說明：
（一）各學系、所碩、博士班之申請名額係依本校「研究所招生名額審查作業要點」之相關規定填報，各名額調查表亦經各學院院長審核通過。
（二）本校97學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3,773名，較96學年度核定招生名額3,771名增加2名。
（三）本校97學年度碩、博士班招生申請名額總計為5,311名，較96學年度核定名額5,251名增加60名，成長率為1%。各項招生申請情況如下：
1.97學年度碩士班(含甄試及一般考試)招生申請名額為3,863名(含新增設「應用物理學研究所」15名及「公共衛生碩士學位學程」碩士班38名)，較96學年度核定名額3,750名增加113名，成長率為3%。
2.97學年度碩士在職專班招生申請名額為419名，較96學年度核定名額464名減少45名，減招率為-10%。
3.97學年度博士班招生申請名額為1,029名（含新增設「應用物理學研究所」博士班5名），較96學年度核定名額1,037名減少8名，減招率為-1%。
決議：通過。
十三、教務處提：檢具本校僑外生國文輔導辦法草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、人事室提：檢具本校辦理新聘及升等案專門著作（論文）送外審審查級數、人數統計表1份(附件18)，有關學院採一級外審，審查人數不宜少於5位案，提請討論。
說明：
（一）依教育部96年6月20日台學審字第0960090625號函，該部第二階段部分授權專科以上學校自行審查教師資格時程、範圍及注意事項說明三第二項之規定，學校應對送審人之專門著作（含學位論文、技術報告、作品就證明）建立嚴謹之外審制度。如學校僅採一級（次）外審者，審查人數不宜少於5位，且通過門檻不得低於4位。
（二）經洽該部稱本校雖屬已全面授權自審學校，惟仍應受上開專門著作外審人數之規範（學位論文不受此限）。
（三）依本校辦理新聘及升等作業規定，新聘時各級著作送審校（系）外學者專家每一級至少3位；升等時系、所各級教評會至少需送3位審查委員審查，如系院均送審查，送至校教評會時，至少應有6位專家審查意見表，另部分特殊領域審查人選之遴覓確有困難時，院得以委請系、所辦理著作送審方式處理，送至校教評會時，至少需有4份著作審查意見表。
（四）本校各院辦理新聘及升等專門著作送外審之級數及人數，部分學院採一級外審，審查人數少於5位。
決議：送校教評會審議。
十五、生命科學院提：檢具本院與日本山口大學農學部學術合作協議書中、日文草案各1份(附件19)，提請討論。
決議：通過。
十六、生命科學院提：本院漁業科學研究所○○○副教授二次評估不通過案(附件20，會後收回)，提請討論。
說明：
（一）依本校教師評估準則第3條第1項第3款：「評估不通過者，由院方協調系所給予協助一至二年再由院進行覆評，覆評仍不通過者，提經校教評會確認，不適任者經提三級教評會審議通過後辦理不續聘或解聘程序。」辦理。
（二）○○○副教授於93學年度接受評估（94.3.24），審核結果為不通過，依本院評估辦法於2年內進行覆評，該副教授於95學年度（96.4.20）再次接受覆評，所送資料經審核其結果仍為不通過。
（三）○○○副教授於96.5.18提出申覆，業經本院評估小組會議決議如附件。
決議：送校教評會審議。
十七、醫學院提：檢具本院職能治療學系○○○助理教授95學年度教師評估結果為覆評不通過案(附件21，會後收回)，提請討論。
決議：送校教評會審議。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時30分）
| 2007-07-17 |
| 行政會議 | 第2487次會議
國立臺灣大學第2487次行政會議
秘書室p166-A
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2007-07-03T01:40:00Z
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國立臺灣大學
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{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
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if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
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// -->
國立臺灣大學第2487次行政會議紀錄
時間：96年7月9日(星期一)上午10時
地點：本校實驗林溪頭營林區紅樓2樓203會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕
洪宏基（請假） 葉國良
羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔（請假） 陳信希（陳啟煌代） 林芳郁 傅立成
黃日暉（請假）
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「河川生物通道流場模擬與虛擬實境展示系統建置」計畫，經費總計新台幣390萬4,762元整，提會報告。
二、文學院報告：檢具本院中國文學系與南京大學中國語言文學系、復旦大學中國語言文學系及武漢大學文學院學術交流合作協議書中文正體、簡體草案各1份(附件1)，提會報告。
三、公共衞生學院報告：檢具本院衞生政策與管理研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校訪客中心校園志工實施要點、訪客中心校園志工服勤規則、訪客中心校園志工考核及獎勵要點等修正草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校文學院哲學系與國立臺灣師範大學科學教育研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校生物資源暨農學院森林環境暨資源學系與國立臺灣師範大學環境教育研究所校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校生物資源暨農學院實驗林管理處員工獎懲標準暨獎勵事件審查要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校與挪威奧斯陸大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：茲提名森林環境暨資源學系李國忠教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、生命科學院提：檢具本院與日本山口大學農學部學術合作協議書中、日文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：緩議。
伍、臨時動議（無）
陸、散會（上午10時45分）
| 2007-07-09 |
| 行政會議 | 第2486次會議
國立臺灣大學第2486次行政會議
秘書室p166-A
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2007-07-04T01:45:00Z
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// -->
國立臺灣大學第2486次行政會議紀錄
時間：96年7月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 蔣丙煌
馮 燕
洪宏基 葉國良
羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章（歐陽明代）
蔡明誠（請假） 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希（趙坤茂代） 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
李琳山 譚義績
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校95學年度第2學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為96年6月5日起至96年6月12日止。本學期參加調查之總選課筆數為152,147筆，其中共同課程應填答有13,215筆、通識課程應填答有13,749筆、必修（不含共同及通識）課程應填答有87,244筆、選修（不含共同及通識）課程應填答有37,939筆；上網填答問卷資料共計92,066筆，問卷填答率為60.51% （其中大學部學生填答率為67.37％，研究所學生填答率為26.43％），略低於上（94）學年度第2學期之期末填答率60.59%，亦低於本學年第1學期之期末填答率69.09%。詳如附件1。
二、研究發展委員會報告：醫學院臨床藥學研究所接受行政院衛生署藥物食品檢驗局委託辦理「藥品不純物系統性分析之研究計畫」，經費總計新台幣320萬元整，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：電機資訊學院光電工程學研究所擬變更該所英文名稱，提請討論。
說明：英文名稱變更為「Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics」。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、學務處提：檢具本校陳兩嘉教授紀念獎學金設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、綜合災害研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：本校96學年度兼任教師續聘案，經各單位簽擬意見後整理如「兼任教師續聘處理意見表」(附件6)，提請討論。
說明：
(一)對於兼任教師占缺致酬人數之控管，依本校「兼任教師聘任要點」第2點規定：「…各學院、系（科）所聘任之兼任教師佔缺總數以不超過該學院、系（科）所教師總員額三分之一為原則。支援共同科目教學之學系，得經專案簽准，以不超過該系教師總員額二分之一為原則。本要點施行前已聘之兼任教師超過比例者，暫予維持，惟應逐年檢討，並不得再增加。」
(二)兼任教師「續聘」、「不續聘」均依本校相關規定處理：
1.第1790次行政會議決 議：「凡未開課或指導論文之兼任教師，依慣例以不續聘處理」。
2.本校78學年度第2學期第1次校務會議暨第1790（1793）次行政會議：「年滿65歲以上兼任教師之新(續聘)應提經系(所)務會議通過；年滿70歲以上兼任教師以不佔缺為原則，如欲佔缺致酬應經系(所)務會議出席人員三分之二以上通過」。
(三)本次續聘檢討之兼任教師計1439人，需加以說明部分均整理於「兼任教師續聘處理意見表」計466人，並分為「同意續聘」與「不同意續聘」兩大類，餘1331人同意續聘：
1.同意續聘：
（1）續聘年滿65歲以上兼任教師，經系務會議通過：124人。
（2）續聘年滿70歲以上兼任教師，不佔缺，經系務會議通過：128人。
（3）續聘年滿70歲以上兼任教師，佔缺，經系務會議出席人員三分之二通過：33人。
（4）其他如致酬經費來源變更、外籍教師因申辦工作許可需要已先行發聘等：73人。
2.個人因素請辭或未開課，擬不同意續聘：108人。
決議：通過。
七、工學院及電機資訊學院提：檢具本院與日本千葉大學工學院及融合科學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與德國萊比錫管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與法國柏萊斯‧帕斯卡爾大學應用外語、商業、傳播學院學術交流暨交換計劃合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，簽約時應備中、英、法文版協議書。
十、管理學院提：檢具本院與荷蘭馬斯垂克大學經濟暨商管學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、研究發展委員會提：檢具本校與法國蒙貝利耶第二大學學術交流合作協議書中、英、法文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具96學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件12)，提請討論。
說明：
（一）本校編制內專任有給教授符合下列資格之一者，得聘任為特聘教授：
1.獲選為中央研究院院士。
2.曾獲頒教育部國家講座。
3.曾獲頒教育部學術獎。
4.曾獲頒國家科學委員會特約研究員或傑出獎三次以上。
5.擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次以上。
6.在國際上獲高度肯定具相當於第（一）款至第（五）款資格者，得報校專案核定。
7.符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備
各學院自訂之特聘教授聘任標準。
（二）各學院(共教會)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額200名扣除終身職特聘教授人數105名得95名，95名乘以按96年2月1日編制內專任有給教授
(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，得出各院可分配人數，再減去符合第7款特聘教授人數44名，得出各院至97年可用名額，合計51名。
（三）本次各單位推薦夏長樸教授等31人（如附件彙整名冊、「名額分配及實際推薦人數統計表」），經本室初核，其資格均符合各學院（含共教會）自訂之特聘教授聘任標準（如附件單位推薦審核名冊及提聘名單等）。
（四）渠等如獲聘為特聘教授，擬發給特聘教授聘函，並自96年8月1日起至99年7月31日止，按月支給特聘加給，96學年度特聘加給金額為新臺幣10,000元，除留職停薪人員外自96年8月1日起核發。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時20分）
| 2007-07-03 |
| 行政會議 | 第2485次會議
國立臺灣大學第2485次行政會議
秘書室p166-A
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2007-06-26T05:19:00Z
2007-07-03T07:56:00Z
2007-07-03T08:00:00Z
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
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function msoCommentHide(com_id)
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國立臺灣大學第2485次行政會議紀錄
時間：96年6月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕
洪宏基（徐炳義代） 葉國良 羅清華
趙永茂
陳定信（楊泮池代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳（何國傑代） 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希（陳啟煌代） 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 陳麗如（公假）
張國鎮
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：綜合災害研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「南太島國氣候變遷衝擊調適國際合作專案工作計畫」，經費總計新台幣1,060萬元整，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本院醫學系病理科教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院工程科學及海洋工程學系教師升等評審作業要點、教師新（改）聘評審作業要點及教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件2)，提會報告。
四、研究發展委員會報告：國防工業訓儲制度自97年起轉型為研發替代役，為協助內政部97年度研發替代役員額申請暨審查作業實施計畫，有效運用役男研發專長人力資源，請各學院惠予轉知擬申請員額之計畫主持人，於本年6月29日前備妥需求表等資料送本會辦理，
國防工業訓儲制度、研發替代役主要差異表如附件3。
五、教務處報告：
（一）本校依據教育部96年4月26日台高（一）字第0960061766N號函辦理96學年度政府派外工作人員子女申請案，計申請本校104件，送各學系審核後計錄取43人，不錄取61人，錄取比率41％。
（二）本校申請97學年度增設「應用物理學研究所博士班」案，業經教育部於96年6月20日以台高（一）字第0960086735A號函復同意設立，核定招生名額為3名，該案審查意見如附件4。
（三）本校96學年度碩、博士班招生作業已全部完成， 96學年度碩、博士班招生報名、錄取情形如下表，其中碩士班一般考試招生名額已含碩士班甄試報到後之缺額，96學年度碩、博士班招生於博士班第3梯次錄取生報到後其缺額將達250名以上，屆時此缺額將為各系所辦理96學年度逕攻博士班之名額(每年各系所約計共核定200名)。
國立臺灣大學96學年度碩、博士班招生情況一覽表
招生類別
項目
博士班
碩士班甄試(含EMBA)班)
碩士班
(一般考試)
碩士在職專班
招生名額
1038
1748
2236
284
報名人數
2113
6938
24638
501
錄取人數
899
1721
2228
232
錄取率
42.55%
24.81%
9.04%
46.31%
錄取缺額
139
27
8
52
報到後實際缺額
144
(尚有第3梯次錄取生388名未報到)
52
53
（四）檢具本校96學年度學雜費繳費標準及本校學生休、退學退費標準表1份（附件5），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：工學院土木工程學系擬更名為「土木與環境工程學系」，茲檢具更名計畫書1份(附件6)，提請討論。
決議：修正計書畫第18頁「未來學術研究分為六個學術分組」後通過，提專案審查委員會審查。
二、教務處提：檢具本校新式學生證版面4款（附件7)，提請討論。
說明：
（一）本校原磁卡學生證已使用10年以上，為配合96學年度數位學生證之推行，且屆時舊學生證不收回，為使新舊版學生證有所區分，設計新式學生證版面4款。
（二）學生多數反應，學生證正面之身分證字號及家長或監護人欄位可能造成學生個人資料之外洩，經本處各組討論後決定移除。
（三）未來數位學生證具有悠遊卡功能，為使該卡發揮最大效用，擬參考臺北市教育局之做法，學生畢業、休學及退學時，學生證不收回，由學校於學生證正面或背面註記畢業、休學及退學。屆時學生可選擇繼續使用（以全票扣款），或至各捷運站旅客詢問處辦理退費事宜。
決議：以「禮記-學記篇」為新版學生證版面，生日欄加註民國字樣。
三、教務處提：檢具本校「專任教師每週授課時數計算標準及超授鐘點費核支準則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：為簡化教師申請校外兼職作業，擬具簡化流程及處理原則之相關建議如說明三，提請討論。(附件9)
說明：
（一）本校現行兼職流程：由擬兼職教師親自填寫校外兼職許可申請表（區分為「兼本校行政主管者」、「未兼本校行政主管者」）（如附件），或人事室接獲兼職機關來函，由人事室一組製作便箋內會三組管控兼職費，再以申請表或便箋會簽所屬服務學系、學院查核基本授課時數、休假研究、評估等資料(兼職教師如與其他單位合聘，須另會合聘單位)，會簽課務組查核基本授課時數，如為兼任營利事業機構或團體職務，加會研發會後陳判。
（二）本校教師至政府機關擔任短期臨時性質審議或諮議委員職務案件數量十分龐大。此類兼職案件教師係被動受邀，且非屬執行經常性業務，無固定開會時間，亦未支領兼職費，僅於出席時酌領交通費或出席費。惟依教育部「公立各級學校專任教師兼職處理原則」規定，須會簽校內相關單位查核，程序繁瑣且冗長，自兼職機關來函至校方回函答覆，動輒耗費一至兩個月時間，教師反彈聲浪迭起，影響其協助政府機關意願；為縮短作業流程，提高行政效率，本校爰於96年5月1日函請該部適度放寬公立大學校院專任教師至政府機關擔任短期臨時性質審議或諮議委員職務之核准程序，由各校自行酌處，不受上開原則之限制。嗣經該部函復以：「依公立各級學校專任教師兼職處理原則第8點規定：『教師兼職不得影響本職工作，且須符合校內基本授課時數及工作要求，並事先以書面報經學校核准，於期滿續兼或兼職職務異動時，應重行申請。』爰未兼任行政職務教師在服務學校以外機關（構）兼職，應依該原則辦理，至其內部核准程序及相關管理事宜，係由各校秉權責卓處。」
（三）本校教師之兼職仍應受上開原則有關兼職範圍、兼職費、兼職數目、校內基本授課時數及評估通過等之限制。惟為縮短作業流程，擬建議如下：
1.如係政府機關兼職案件，逕徵詢兼職教師意願及由系（科）所確認其基本授課時數、工作要求、評估等是否符合規定後送校長核定，無須經學院、教務處、研發會等單位查核（如附件：兼任政府機關職務簽辦表）。惟兼職人員如為校內各系（科）所主管，該表「主管核章」則由院長核章；兼職人員如為各學院院長，無需加蓋任何主管章，系（科）所亦無須查核相關規定，逕由人事室負責查核。至非屬政府機關之兼職，仍應依照現行行政流程辦理（如附件：兼任非政府機關職務簽辦表）。
2.無論兼職機構性質為何，均以本職系（科）所意見為主，免會合聘單位。
3.公共工程委員會為建置採購評選委員人才庫，函請本校推薦符合資格教師時，系（科）所應先行確認被推薦者之基本授課時數、工作要求、評估等均符合規定始可由校方推薦。校方一旦送出推薦案且經該會核定，兼職案即視同已獲同意，無需再次依行政流程申請核准。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校中文聘書聘約修正條文對照表及教師中、英文聘書、聘約、應聘書20種各1份(附件10)，提請討論。
說明：
（一）本案業依96年3月6日第2470次行政會議決議及經本室重新檢視，除修正前開各種英文聘書、聘約及應聘書內容外，另修正中文版之專任研究人員聘書、專任專業技術人員聘書及國科會補助延攬研究學者聘約3種。
（二）另有關專案計畫博士後研究人員聘用契約書英譯乙節，經研發會提將另案處理之意見，該契約書本次不予討論。
決議：請教務長邀集研究發展委員會及由中文系、外文系、法律系推薦代表，組成工作小組協助人事室修正相關文字後再提會討論。
六、研究發展委員會提：檢具本校與尼泊爾科學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展委員會提：檢具本校與英國薩塞克斯大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件12)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院政治學系與早稻田大學國際教養學部跨國雙學位制備忘錄及附錄中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
九、工學院提：檢具本院與印尼巴東理工土木與環境工程學院學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份（附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與法國理昂商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件15)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與美國西雅圖華盛頓大學法學院文化、教育與科學合作協議書中、英文草案1份（附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時43分）
| 2007-06-26 |
| 行政會議 | 第2484次會議
國立臺灣大學第2484次行政會議
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國立臺灣大學第2484次行政會議紀錄
時間：96年6月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 蔣丙煌
馮 燕（周漢東代） 洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基（林達德代）
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉 廖麗玲
蔡素女 陳麗如（公假） 葉明源
呂芳留 林俞佳
高素華
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、總務處報告：本處為積極推動本校檔案數位典藏工作並同步爭取參選國家金檔獎，研擬推動「臺大思源典藏計畫」，提會報告。
二、醫學院報告：檢具本院復健科教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、研究發展委員會報告：醫學院圖書分館接受行政院衛生署委託辦理「推動科技交流及科技環境建置計畫」補（捐）助科技發展計畫之「聯合採購核心生物醫學電子資源計晝」，經費總計新台幣904萬6千元整，提會報告。
四、人事室報告：本校96學年度專任教師(研究人員)及助教晉年功薪案，業由共同教育委員會、教務處、凝態科學研究中心及各學院考核，除1.國發所陳明通教授借調陸委會擔任主任委員、醫學系神經科鄭建興助理教授借調亞東醫院擔任神經科主任，擬俟返校歸建後再予晉支年功薪，2.附設醫院○○○助理研究員，其服務單位意見：「研究有待加強空間，擬不同意晉年功薪」，3.物理系○○○副教授等9人評估未通過，其餘計有368人經院系簽註同意晉支年功薪。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院語言學研究所與國立臺灣師範大學特殊教育學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：檢具本處衛生保健及醫療中心醫療用品借用要點草案1份（附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校生命科學院生命科學系與輔仁大學醫學系校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展委員會提：檢具本校建教合作計畫約聘僱助理人員服務簡則草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、圖書館提：檢具本校機構典藏系統作業要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、圖書館提：檢具本校準研究生借書證收費規定等6項修正草案各1份(附件7)，提請討論。
說明：
（一）圖書館為服務讀者，訂定多項服務與管理規定及辦法，並已實施多年，其中關係師生權利義務者，擬提會確認以補正程序。
（二）6項服務規定/辦法/要點條文分別為：「準研究生借書證收費規定」、「國立臺灣大學圖書館校友閱覽暨借書辦法」、「國立臺灣大學圖書館校內期刊代印收費服務要點」、「國立臺灣大學特藏資料複製與收費標準」、「國立臺灣大學圖書館長期寄物櫃租用管理要點」及「國立臺灣大學圖書館置物櫃使用辦法」
決議：修正通過。
七、人事室提：本校96學年度專任教師(研究人員)及助教續聘、晉薪案，業經各學院、共同教育委員會、教務處、凝態科學研究中心等簽擬「續聘」、「不續聘」意見後送本室辦理。凡依96年3月13日本校第2471次行政會議報告原則處理者，依例均不再討論，其餘須說明或提會討論者，彙整如「96學年度專任教師(研究人員)及助教續聘處理意見表」(附件8)(資料回收)，提請討論。
說明：
（一）專任教師(研究人員及助教）續聘處理意見表大致分為以下12種情形合計約369人：
1.屆齡退休不再發聘或僅發壹學期聘書：計25人
2.自願退休不再發聘或不再發加薪函：計13人
3.延長服務案經教育部核備後再行致聘：計29人
4.辭職不再發聘：計97人
5.借調、育嬰、侍親、出國講學進修等留職停薪不予晉薪，致發兩年期聘書或不再發加薪函或聘書暫存人事室俟返校歸建後再行致聘：計44名
6.外籍教師因申辦工作許可簽證需要已先行致聘：計10人
7.與他機關合聘，俟函徵他機關同意後再行致聘：計89人
8.俟院系決定後再報校處理：計15人
9.評估不合標準，不予晉薪且不得兼課兼職：計28人
10.借缺聘任：計11人
11.新成立系所，教師係由其他系所教師調整者：計7人
12.鄭國揚教授係本校與中研院合聘但不在校支薪人員，茲電資學院、資工系表示意見：「電洽資網所秘書:鄭教授已於95年轉為”兼任研究員”，若上述屬實，是否不符合雙方合作協議第四條之規定（專任研究員）。若違反規定，本系”不續聘”。」查鄭教授目前身分不符中央研究院與本校學術合作協議第4條第1項規定：「乙方得因研究生論文指導之需要，商請合聘甲方之專任研究人員，為乙方之合聘教授(副教授、助理教授)或研究員(副研究員、助理研究員)。」所稱之專任研究人員，爰自96學年度起不予續聘。
（二）教育部核定本校自96學年度起增設「臨床動物醫學研究所」爰於96學年度起新聘教師並予致聘。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時10分）
| 2007-06-12 |
| 行政會議 | 第2483次會議
國立臺灣大學第2483次行政會議
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國立臺灣大學第2483次行政會議紀錄
時間：96年6月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰
陳保基（黃宏斌代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成（請假） 黃日暉 廖麗玲
蔡素女 陳麗如（公假） 蔡淑婷
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
於第2482次行政會議紀錄中，修正第2481次行政會議討論事項第四案，本校與新竹縣政府「推動『國立臺灣大學竹北分部』建設發展合作協議書」如附。
貳、報告事項
一、總務處報告：為改善本校冷氣外掛衍生之景觀問題，本處擬訂本校校區冷氣裝設改善構想，從宣導及訂立規範等方面，協助各單位注重館舍冷氣採購及安裝，並針對主要道路及景觀地區主動進行立面改善，提會報告。
二、研究發展委員會報告：
（一）電資學院電信研究中心接受教育部委託辦理「資通訊科技人才培育先導型計畫」，經費總計新台幣455萬元整。
（二）電資學院生醫電子與資訊學研究所接受行政院衛生署委託辦理「以基因體方式篩選臺灣非吸菸女性肺癌病患染色體上變異及基因表現改變計畫」，經費總計新台幣14,644,460元整。
三、人事室報告：本校文學院哲學系外籍教師魏家豪助理教授為辦理工作許可申請，擬提早發給96學年度聘書，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本院社會學系教師評審委員會設置辦法及社會工作學系教師升等作業要點修正草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：生物資源暨農學院臨床動物醫學研究所碩士班學位名稱中文為臨床動物醫學碩士，英文名稱為「Master
of Veterinary Clinical Sciences (M.V.C.S.)」，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校專任教師借調處理要點草案1份（附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、工學院提：本院工業工程學研究所擬自96年8月1日起於新聘教師聘書中加註「每年至少1門課程以英語授課」，提請討論。
決議：修正通過，加註「每學年至少1門課程以英語授課」。
四、生命科學院提：檢具本院「教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」及「教學優良教師教學成果統計表」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、教務處提：檢具本校教務長榮譽榜實施要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
六、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：本校96學年度教授休假研究案（本次申請者得開始休假日期自96年8月起至98年7月止），計有盧居福等121位教授提出申請（其中86位申請休假研究1學期、35位申請休假研究1學年），檢具審查說明、審查彙整一覽表、審查結果統計表及96學年度休假研究、借調及出國進修（研究、講學）人員名單各１份（附件6），提請討論。
決議：通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校建教合作計畫收入收支管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時35分）
| 2007-06-05 |
| 行政會議 | 第2482次會議
國立臺灣大學第2482次行政會議
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國立臺灣大學第2482次行政會議紀錄
時間：96年5月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 葉國良 羅清華
趙永茂
陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章（歐陽明代） 蔡明誠
羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉 廖麗玲 蔡素女
沈遠昌
陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2481次行政會議討論事項第四案，本校與新竹縣政府「推動『國立臺灣大學竹北分部』建設發展合作協議書」修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：工學院土木工程學系接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「石門水庫集水區泥沙抑制最佳管理措施規劃計畫」，經費總計新台幣460萬元整。
二、醫學院報告：檢具本院醫學系等32單位及急診醫學科教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件1)，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院環境工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、生命科學院報告：檢具本院生命科學系、分子與細胞生物學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件3)，提會報告。
五、社會科學院報告：檢具本院新聞研究所教師評審委員會設置辦法及專任教師聘任評審作業要點修正草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、總務處提：檢具本校95年執行資源回收計畫收支明細表乙份（附件5），有關販賣所得應如何分配，提請討論。
說明：
（一）本校自89年10月24日開始執行資源回收工作以來，由於全校教職員工生之配合，使本校資源回收量逐年增加，相對垃圾量亦逐年減少，進而省下垃圾清運之成本（清運費與規費），顯示本校實施資源回收工作，已有不錯之成效。
（二）去（95）年資源回收販賣之金額，計有1,173,531元，扣除成本支出計172,700後，可分配金額為1,000,831元。
（三）90至93年資源回收金分配，均依環安衞委員會會議決議進行分配，其中90至92年其分配比例各為：清運單位40％、執行單位60％；93年至94年分配比例改為：清運單位30％、執行單位50％、校方20％。
建議：95年資源回收金之分配，比照94年方式，依扣除支出成本（含回收耗材及資源回收相關支出費用）後進行分配：清運單位30％、執行單位50％、校方20％。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與法國皮耶及瑪麗居禮大學交換學生協議書中、英文草案各1份（附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校醫學院98學年度申請藥學系調整分組為六年制「臨床藥學組」與四年制「藥學組」計畫書草案1份（附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提專案審查委員會審查。
四、學務處提：檢具本校生命科學院植物學系系友獎助學金設置辦法修正草案1份（附件8)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校與法國特魯瓦科技大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份（附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展委員會提：檢具本校卓越研究大樓暨水源校區理化大樓研究計畫辦公室申請辦法草案1份（附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
七、共同教育委員會提：檢具本會優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份（附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2007-05-29 |
| 行政會議 | 第2481次會議
國立臺灣大學第2481次行政會議
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國立臺灣大學第2481次行政會議紀錄
時間：96年5月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基 葉國良
羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠（王泰升代） 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉（劉中鍵代） 廖麗玲 蔡素女
袁孝惟 沈冬
陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、會計室報告：本校各單位報支國外勞務或國外智慧財產權時，如付款對象為同一課稅年度在中華民國境內居留未滿183日之個人或為在中華民國境內無固定營業場所及營業代理人之國外營利事業、教育、文化、公益、慈善機構或團體、或其他組織，依稅法規定本校須扣繳20％之稅款並申報扣繳憑單；各單位以各項薪資所得表報支前述所得，應儘量取具含稅憑證，以利核銷。如教師已支付該項費用又無法再向國外取得此項稅款憑證核銷，請報銷單位先將該20％所得稅繳交總務處出納組以報繳國稅局，出納組報繳後將繳稅憑證送交報銷單位，報銷單位將繳稅憑證併同原單據一併核銷。
二、研究發展委員會報告：生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院環境保護署委託辦理「以生物鏈淨化水庫水質試驗計畫」，經費總計新台幣370萬元整。
三、理學院報告：檢具本院數學系、物理學系、化學系、地理資源學系及海洋研究所等系所教師評審委員會設置辦法、教師評審作業要點修正草案各1份(附件1)，提會報告。
四、教務處報告：本校95學年度各學院暨共同教育委員會教學優良教師遴選名額，業提96年2月13日第2468次行政會議報告，其中共同、通識與服務性課程教學優良教師部分，傑出獎名額應由5人增為7人，優良獎名額應由39人增為59人；檢具修正後全校教學優良教師遴選名額表如附件2，特提會報告。
五、學務處報告：本校95學年度優良導師評選作業，已依本校「優良導師評選暨獎勵辦法」及「優良導師評選及獎勵作業試辦計畫」辦理，並經96年4月23日及5月14日二次優良導師評選委員會議，由56位學系所推薦之候選人評選出8位優良導師。8位優良導師名單如下：圖資系吳明德教授、生工系張文亮教授、動科系丁詩同教授、工管系郭瑞祥教授、法律系陳聰富教授、資管系陳靜枝教授、生科系齊肖琪教授、動科所施秀惠教授。
六、人事室報告：本校理學院化學系外籍教師陳振中助理教授及凝態科學研究中心外籍研究人員林倫年專任副研究員，為辦理工作許可申請，擬提早發給96學年度聘書，提會報告。
七、研究發展委員報告：檢具本校95-96學年度外國學生申請錄取狀況分析/比較表及95-96學年度外國學生受領各項獎學金比較表各1份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：公共衛生學院各研究所碩士班畢業生學位中文名稱，提請討論。
說明：該院將成立之公共衛生學位學程（MPH），畢業生學位中文名稱為「公共衛生碩士」，為避免混淆，該院衛生政策與管理研究所、職業醫學與工業衛生研究所、醫療機構管理研究所、環境衛生研究所、預防醫學研究所等原碩士班畢業生學位中文名稱「公共衛生學碩士」擬自97學年度第1學期起變更為「理學碩士」。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校職員差勤管理實施要點草案及教職員國內請假出差申請決行層級修正對照表各1份(附件4)，提請討論。
說明：
（一）爲明確規範本校職員出勤制度，俾利同仁遵循，爰參酌上級機關訂定之各法規及現行實務作法，訂定本校職員差勤管理實施要點，期有效提升本校自主管理。
（二） 本案前業以96年4月10日校人字第0960010649號函函請各單位惠賜卓見，復以96年5月3日校人字第0960013821號函轉知各一級及二級單位提供意見。
（三） 本要點草案重點內容摘述如下：
1.本校原有彈性上、下班時間為8時至8時30分、17時至17時30分，修改為8時至9時、17時至18時，核心上班時間為9時至17時。又各單位得視業務實際需要，於本要點所定彈性上下班時間內，自訂上下班時間。另因業務特殊需要，未能依本要點出勤者，應專案提出申請，經
校長核准後，依核准之出勤時間簽到退。
2.漏未簽到退每人每年最多可申請12次，超過部分應以請假方式辦理。復廢除人事室置紙本簽到退之方式，依不同事由，填報「國立臺灣大學簽到退簽名表」或「國立臺灣大學職員出勤漏未簽到退證明單」。另對連續曠職2次以上，且屢勸不聽人員，予以議處。
3.對於連續請假24日以上人員、留職停薪復職人員及新進人員，因一年內在職日數與原在職人員不同，其寒暑休核給方式及計算基準與之有異，以玆區別，並求公允。
4.加班起迄時間，應有簽到、簽退紀錄。另經奉准免簽到退人員，加班當日上、下班應簽到、簽退。至無簽到及簽退紀錄者，不得申請加班補休或報支加班費。
5.持有一級單位主管授權章人員，不得為本人代為核定本要點所規定之各項申請單及證明單，各級主管以上人員差假、加班等申請案，應陳請上ㄧ層級單位主管核定。
（四）另查本校教職員出國申請案決行層級修正案前於95年11月
7日第2454次行政會議報告通過，並以95年12月25日校人字第0950044122號函轉知同仁在案。茲因本校教職員國內請假出差申請案現行決行層級與前開修正後層級有異，易生混淆，本次擬配合修正。
決議：修正通過。
三、研究發展委員會提：檢具本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」及「建教合作計畫處理要點」修正草案各1份（附件5），提請討論。
決議：研究發展成果及技術移轉管理要點通過，建教合作計畫處理要點修正通過。
四、竹北分部籌備小組提：檢具本校與新竹縣政府「推動『國立臺灣大學竹北分部』建設發展合作協議書」草案1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校教務處教學發展中心個別學習諮詢實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
說明：該要點前經96年2月6日第2467次行政會議通過。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院語文中心國際華語研習所華語教師鐘點費支給標準表修正草案1份（附件8），提請討
論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本院貴重儀器中心運作管理要點修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提；檢具本院與日本東京大學大學院情報學環學術交流合作實施備忘錄中、日文草案各1份
（附件10），提請討論。
決議：通過。
九、生命科學院提：檢具本院植物科學研究所與中央研究院植物暨微生物學研究所及農業生物科技研究中心合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、教務處提：檢具本校與國立臺北教育大學校際合作協議書草案1份(附件12)，提請討論。
說明：本校前於87年6月2日與國立臺北師範學院簽訂校際合作協議書，茲因該校改名並升格為大學，且原協議書部分條文引用之法源業經主管單位廢止或修正，另有部分條文須隨環境變遷予以增刪，爰提出新協議書。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點修正草案1份（附件13），提請討論。
決議：修正通過。
十二、醫學院提：檢具本院與財團法人國家衛生研究院合設轉譯醫學研究中心協議書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份（附件15），提請討論。
說明：為縮短聘任兼任教師作業時程，提高行政效率，增列有關中央研究院特聘研究員；現任教於公、私立大學，並領有擬聘等級教師證書者；現任中央研究院研究員、副研究員或助理研究員；聘任擔任語言課程且不佔缺之兼任講師或助理教授，得免除著作送審之規定。
決議：修正通過。
十四、人事室提：檢具本校聘任專業技術人員擔任教學作業要點修正草案1份（附件16），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會 （下午5時15分）
| 2007-05-22 |
| 行政會議 | 第2480次會議
國立臺灣大學第2480次行政會議
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國立臺灣大學第2480次行政會議紀錄
時間：96年5月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良
羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（何國傑代）
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希（趙坤茂代） 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 康正男
陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校「課程期中教學意見調查計畫」，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。本學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為96年4月18日起至96年4月24日止。調查結束後以e-mail通知系所主管及授課教師本人，自96年5月1日起直接上網瞭解調查結果。本學期課程期中教學意見調查於調查前雖已加強宣導，但由於填答問卷之同學並未如期末調查一樣享有優先選課及查詢成績之獎勵，因此填答率僅為24.90%，略高於本（95）學年度第1學期之期中調查填答率24.37%，但略低於上（94）學年度第2學期之期中調查填答率25.53%。詳如附件1。
二、研究發展委員會報告：理學院大氣科學系接受交通部中央氣象局委託辦理「96年飛機投落送颱風觀測計畫」，經費總計新台幣850萬元整。
三、文學院報告：檢具本院哲學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院應用力學研究所教師評審委員會設置辦法及教師評審作業要點修正草案各1份(附件3)，提會報告。
五、公共衞生學院報告：檢具本院環境衛生研究所及醫療機構管理研究所教師評審委員會設置辦法及教師評審作業要點修正草案各1份(附件4)，提會報告。
六、圖書館報告：本館承辦教育部補助「建置機構學術成果典藏計畫」第1年計畫，已於96年4月30日完成並建置「臺大機構典藏系統」，提會報告。
參、討論事項
一、共同教育委員會提：檢具本校「校總區運動場館管理辦法實施細則」、「校總區網球場團體借用收費標準」、「校總區網球場個人辦證使用收費標準」及「校總區游泳池個人辦證使用收費標準」等修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與美國萊斯大學備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：茲提名本院醫學系婦產科謝長堯教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
四、理學院提：為節省作業時間及公帑，建議本院化學系所遴聘之兼任教師免辦著作審查及檢附合著人證明簽名，提請討論。
說明：
一、該系所遴聘之教師多為中研院等相關研究單位之研究人員，另95學年度配合頂尖等計畫，開放該系之博士畢業生現任本校計畫內之博士後研究擔任兼任講師（或助理教授），聘任作業經檢附提聘資料，由教學小組審查後送系教評會投票決議後提聘之。
二、依本校兼任教師聘任要點第4點，著作審查送學者專家3人，其有特殊情形者，由各院、系簽註意見，提行政會議審議。因本院統一不受理兼任教師申請教師證，且該系有實質需要主動徵詢委請具各職級資格者協助教學，特專案提報，擬請准予聘任中研院兼任教師時，可比照本校與姐妹校來校交流授課免送外審相關作業，以貫徹合作協議精神。本案業經該系教評會同意。
三、人事室意見：1.有關建議兼任教師免辦著作審查一節，刻正研擬修正本校兼任教師聘任要點，擬增訂有關曾任列為甲級大學或獲得行政院發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫補助之大學，如已獲擬聘等級教師證書或更高等級教師證書者，得簡化作業程序免除辦理著作送審，惟須相關會議通過後，方得施行。2.有關姐妹校來本校交流授課免著作送審乙節，係國科會客座科技延攬人才，其聘任之法源依據係「行政院國家科學委員會補助延攬客座科技人才作業要點」與兼任教師聘任之法源依據「教育人員任用條例」係有所不同。3.就全校兼任教師聘任法規之一體適用性，目前各系（所）就其特殊情形，仍可依前開要點由各院、系簽註意見，提行政會議審議之規定辦理。
決議：同意理學院化學系所遴聘中研院研究人員為兼任教師者，免辦著作審查及檢附合著人證明簽名；餘兼任教師之聘任仍依本校相關規定辦理。
五、社會科學院提：檢具本院與日本千葉大學社會文化科學研究科學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會 （下午4時10分）
| 2007-05-15 |
| 行政會議 | 第2479次會議
國立臺灣大學第2479次行政會議
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國立臺灣大學第2479次行政會議紀錄
時間：96年5月8日(星期二)下午3時30分
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔（陳泰然代） 陳泰然
包宗和 蔣丙煌（許峰治代） 馮 燕
洪宏基（徐炳義代）
葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
陳定信 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄：
修正第2478次行政會議討論事項第八案，本校與財團法人工業技術研究院共同合作研究契約書第八條第四項，略以「..以共有專利辦理。」
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：公共衞生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院勞工委員會勞工保險局委託辦理「建立全國職業衛生教育訓練資源中心計畫【北部地區職業衛生教育訓練資源中心】」，經費總計新台幣400萬元整。
二、公共衞生學院報告：檢具本院預防醫學研究所教師評審委員會設置
辦法及評審作業要點修正草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：茲提名本院獸醫學系劉瑞生教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第3款：「曾任本大學校長、副校長或一級主管，對校務之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
三、公共衞生學院提：檢具本院基因、環境與健康研究中心設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：為辦理本校96學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院（共教會）分配名額如附件4，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點規定：「每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為200名，…各學院(共教會)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除終身職特聘教授人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授（研究員及教授級專業技術人員）比例計算，並提經行政會議通過後分配。實施前三年推薦人數授權由各學院(共教會)於分配名額內衡酌實際情形自訂之，惟每年最多不超過分配名額之二分之一。」
(二)因本（96）學年度，各學院（含共教會）教授計算名額係以96年2月1日編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）計1,013人，按其比例計算(查本校目前審查符合第1至5款之終身職特聘教授計105名，三年聘特聘教授計44名)，爰第7款特聘教授計分配51名；惟部分人數較少的單位如公衛學院、法律學院，可分配人數僅為1名，依各學院(共教會)推薦人數不得超過分配名額之二分之一規定，則本年度是否可提出申請名額？
併請討論。
(三)符合特聘教授第7款資格者，由各學院（含共教會）特聘教授評審委員會於本（96）年6月8日前，依其自訂作業規定於分配名額額度內提出推薦申請，經彙整提校教師評審委員會審議。
(四)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，聘期3年，自96年8月1日起聘。
決議：通過，本年各學院（共教會）推薦人數最多不超過95年分配名額之二分之一。
五、人事室提：本校下列外籍教師，為辦理工作許可申請，擬提早發給96學年度聘書，提請討論。
（一）文學院外國語文學系白保羅助理教授、白曉蘭講師、盧昭烈兼任助理教授、彭泰迪兼任講師及何炳德專案計畫講師等5位教師。
（二）理學院物理學系何小剛教授。
（三）生命科學院植物科學研究所吳克強副教授、金洛仁助理教授。
決議：通過。
附帶決議：嗣後外籍教師為辦理工作許可申請，擬提早發給下學年度聘書案，如其續聘案經該院系（所）考核同意，得循行政程序簽准後先行發聘，再提行政會議報告。
六、工學院提：茲提名本院土木工程學系羅永光教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、工學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與荷蘭鹿特丹管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會 （下午4時35分）
| 2007-05-08 |
| 行政會議 | 第2478次會議
國立臺灣大學第2478次行政會議
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國立臺灣大學第2478次行政會議紀錄
時間：96年5月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良（吳展良代） 羅清華 趙永茂
陳定信
葛煥彰（莊東漢代） 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔（林光美代） 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 沈
冬 沈遠昌
宋家驥 羅昌發
陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受財團法人國家衞生院委託辦理「使用奈米金粒子之多目標光熱治療與光聲影像技術計畫」，經費總計新台幣827萬1千元整。
二、教務處報告：檢具本處師資培育中心教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、法律學院報告：檢具本院法律學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件2)，提會報告。
四、研究發展委員會報告：本校「邁向頂尖大學計畫『補助新進教師國際交流初始經費』」96年度第1次申請案審查結果（附件3），提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：檢具本院生物科技研究所教師評審委員會
設置辦法草案1份(附件4)，提請報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：檢具本校員工醫藥互助辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、理學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件
7)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份
(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本校接受玉山金融控股股份有限公司捐助設立之「玉山知識管理講座」合約書修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：
（一）玉山金融控股股份有限公司為協助本院提升學術水準，擬每年定期捐款新台幣壹佰萬元，以三年為期（民國94年至96年），設置「玉山知識管理講座」，合約前經93年11月30日本校第2366次行政會議通過。
（二）依合約書講座研究內容分成三項子題，自94年起雖經本院積極延攬，囿於講座教授需承諾到校服務一年，在執行上有諸多困難，迄今仍找不到合適人選，該筆捐款亦未曾支用。
（三）本院與玉山金融控股股份有限公司協議修正原合約第2條。
決議：修正通過。
六、管理學院提：檢具本院與上海國家會計學院學術交流合作協議書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、奈米科技研究中心提：檢具工研院與學界共同合作研究契約書修正草案1份(附件12)，提會討論。
決議：修正通過。
九、研究發展委員會提：檢具本校與北京大學交換學生協議書草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、研究發展委員會提：檢具本校與浙江大學學術交流合作協議書及交換學生協議書各草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、研究發展委員會提：檢具本校與中國科學技術大學學術交流合作協議書及交換學生協議書各草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生醫暨科技倫理、法律與社會中心提：檢具本校生醫暨科技倫理、法律與社會中心設置要點修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2007-05-01 |
| 行政會議 | 第2477次會議
國立臺灣大學第2477次行政會議
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國立臺灣大學第2477次行政會議紀錄
時間：96年4月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚(曹承礎代) 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉（劉中鍵代）
廖麗玲 蔡素女 袁孝維
陳啟煌 王根樹 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：2007年臺大杜鵑花節學系博覽會活動競賽評分排名業已統計完成如附件1，提會報告。
二、研究發展委員會報告：
（一）本校與工研院合設奈米科技研究中心接受財團法人工業技術研究院委託辦理「臺灣大學-工研院聯合研發中心計畫」，經費總計新台幣980萬元整。
（二）醫學院護理學系接受行政院衞生署委託辦理「護理人力監測資料庫建置計畫」，經費總計新台幣370萬5千元整。
（三）醫學院藥理學科接受行政院衞生署委託辦理「難治型癲癇症之藥物基因學之研究計畫」，經費總計新台幣326萬元整。
三、文學院報告：本院日本語文學系教師評審委員會設置辦法與評審作
業要點業依校（院）規定配合修正（附件2），提會報告。
四、生物資源暨農學院報告：本院農業化學系教師評審委員會設置辦
法業依校（院）規定配合修正（附件3），提會報告。
五、秘書室報告：本校行政e化小組「帳務e化系統」提會報告並實地
示範系統操作。
六、教務處報告：
（一）本校96學年度博士班及電機資訊產業研發碩士專班二項招生，報名作業已於4月17、18兩日辦理完畢，報名人數博士班計2,113人，較95學年度之2,245人(減少132人)，電機資訊產業研發碩士專班計156名。博士班招生各系、所訂於5月4日、5月18日及6月22日分三梯次放榜，電機資訊產業碩士專班訂於5月18日放榜(招生名額41名)。
（二）本校96學年度博士班招生，招生名額共計1,038名，而報名後計有11系、所報名人數低於招生名額，缺額33名(詳參下表)。依本校博士班招生辦法規定，報名缺額得由同一學院其他系、所簽請院長同意後於考試前公告流用該缺額。報名缺額未在同一學院流用或流用後仍有缺額，其他學院之系、所得簽請教務長同意後，於考試前公告流用。
學 院
系所組
招生名額
報名人數
報名缺額
文學院
藝術史所
一般生：3名
2名
1名
理學院
物理學系
一般生：31名
29名
2名
理學院
大氣科學系
一般生：5名
3名
2名
理學院
海洋研究所
一般生：8名
在職生：4名
一般生10名
在職生：0名
2名
理學院
天文物理所
一般生：4名
0名
4名
醫學院
物理治療系
一般生：5名
3名
2名
醫學院
病理研究所
一般生：3名
在職生：1名
一般生：1名
在職生：0名
3名
生農學院
農化系
一般生：9名
7名
2名
生農學院
森林學系
一般生：6名
在職生：3名
一般生：3名
在職生：2名
4名
公衛學院
環境衛生所
一般生：4名
在職生：1名
一般生：4名
在職生：0名
1名
生科學院
微生物與生化所
一般生：15名
5名
10名
合計缺額
33名
（三）依本校第2476次行政會議決議，已成立學雜費調整審議小組，並於96年4月23日召開第一次會議。會中決議，於第二次會議時增加小組成員：學生代表增加3至5名，由學生自治團體協商產生；增列非行政職務教師3名，由社會學系、財金系及會計系推薦教師參與。
七、學務處報告：有關種籽導師知能研習營及優良導師評選事宜(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校傑出校友遴選辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、總務處提：檢具本校貸款興建教職員宿舍分配暨管理辦法、教職員單身宿舍分配及收費辦法、教職員宿舍分配及管理辦法、教職員宿舍公約等修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：教職員單身宿舍分配及收費辦法通過，餘修正通過。
三、共同教育委員會提：檢具本校軍訓教官人事評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、電資學院提：檢具本院與早稻田大學資訊生產系統研究院學術交流備忘錄中、日文草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本處教師傑出服務獎候選人推薦辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：茲提名本院外科陳維昭教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」、第2款「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」及第3款「曾任本大學校長，對本校之規劃、建設與發展有重大貢獻。」規定辦理。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院獸醫學系賴秀穗教授為本校名譽
教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)
| 2007-04-24 |
| 行政會議 | 第2476次會議
國立臺灣大學第2476次行政會議
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國立臺灣大學第2476次行政會議紀錄
時間：96年4月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基（張尊國代）
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章（吳瑞北代）
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 沈
冬 劉仁沛 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
於第2475次行政會議紀錄中，修正第2474次行政會議報告事項第二項本校96學年度轉學生招生，退伍軍人轉學生外加名額修正為52名。
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
（一）生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「動物環境管理電子化應用計畫」，經費總計新台幣585萬元整。
（二）綜合災害研究中心接受臺北縣政府消防局委託辦理「臺北縣政府96年度推動防救災工作計畫」，經費總計新台幣340萬元整。
（三）生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國家植群多樣性調查及製圖計畫」，經費總計新台幣325萬元整。
二、秘書室報告：
（一）本學年度末援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，並赴和社營林區視察，日期訂於96年7月8、9、10日(星期日、一、二)，細部行程將與實驗林管理處與和社營林區另行商議，特提會報告。
（二）為提升本校國際化形象，並增進本校與國內、外高等教育行政單位、學術單位、大專院校及姐妹校之資訊互動，規劃發行全英語季刊NTU Newsletter，檢具創刊企劃書乙份（附件1），特提會報告。
三、教務處報告：
（一）本校96學年度學士班甄選入學招生各式統計表如附件2，特提會報告。
（二）本校91至96學年度碩、博士班招生名額及錄取人數總表、96學年度碩士班一般生招生錄取生原就讀學校統計表、96學年度碩士班甄試招生錄取生原就讀學校統計表、96學年度碩士班一般招生及甄試招生錄取生性別及原就讀學校統計表如附件3，特提會報告。
四、研究發展委員會報告：檢具本校各學院推動國際交流年度工作要項、
邁向頂尖大學計畫之96年度重點姐妹校交流計畫及96年度外籍生
申請入學概況報告等資料各1份，提會報告（附件4）。
參、討論事項
一、研究發展委員會提：檢具本校邁向頂尖大學計畫推動國際交流第二年各學院經費分配表(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具本院辦理教師聘任審查細則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：檢具本院辦理教師升等注意事項修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、管理學院提：本院碩士在職專班(EMBA) 96學年度入學新生學雜費擬訂為10萬750元整(附件8)，提請討論。
說明：
(一)該碩士在職專班(EMBA)新生於本年6月11日起開始暑期課程，因招生備取生遞補作業至5月底截止，擬提前訂定新生收費標準，以利新生5月繳費及備取生遞補作業。
(二)經本院96年3月EMBA委員會決議，參考國內其他大學院校之EMBA收費情形，及導入個案式與學習者中心之教學內涵，擬訂上述收費標準(係依本校95學年度EMBA班學費《含基本學分費》調漲7％）。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與北京大學光華管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書之繁體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、管理學院提：檢具本院與加拿大西門菲莎大學商學院學術合作協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院與英國曼徹斯特大學商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
八、教務處提：檢具本校統計教學中心設置要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
九、教務處提：檢具本校教師評估準則修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十、人事室提：96學年度申請依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實
施要點」第2點第1項第6款規定擬聘為特聘教授案，業經研發會
審議通過推薦陳正弦教授（附件14），提請討論。
決議：通過。
十一、研究發展委員會提：檢具本校「各單位分配建教合作計畫管理費」用途表修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：緩議。
十二、研究發展委員會提：檢具本校與財團法人資訊工業策進會合設研究總中心設置要點草案1份(附件16)，提請討論。
說明：本校與該會合作協議書業經本校第2474次行政會議通過。
決議：修正通過。
十三、管理學院提：檢具本院延攬短期海外傑出教師教學費用及聘用作業要點及提聘單草案各1份(附件17)，提請討論。
說明：人事室意見：
一、本校邁向頂尖大學計畫聘任人員，得比照「國立臺灣大學進用專案計畫教學人員及研究人員實施要點」進用，另邁向頂尖大學優勢重點拔尖計畫人員比照「配合研究人力」聘任。爰本校為配合邁向頂尖大學計畫，業已擬定教師或研究人力進用依據。
二、依「國立臺灣大學進用專案計畫教學人員及研究人員實施要點」第9點規定：「專案計畫教學人員及研究人員之報酬標準，比照本校專任教師及其研究人員之待遇標準支給，惟如計畫另有約定者經專案簽准後從其約定」。爰授課鐘點費支給具有彈性。
三、綜上，本案是否依現行制度進用邁向頂尖大學計畫聘任人員，維持全校聘任制度之衡平性或因應管理學院需求，自訂「管理學院延攬短期海外傑出教師教學費用及聘用作業要點」及提聘單草案，併提會討論。
決議：依本校現行規定辦理。
十四、生命科學院提：檢具本院植物科學研究所與中央研究院植物暨微生物學研究所與農業生物科技研究中心開辦「植物科學與生物技術學分學程」合作協議書草案1份(附件18)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後再提會討論。
十五、研究發展委員會提：檢具本校與日本名古屋大學學術交流合作協議書及交換學生協議書草案各1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十六、教務處提：為成立本校學雜費調整審議小組，提請討論。
說明：
（一）依據教育部96年4月11日台高通字第0960053213號函辦理。
（二）為研商本校學雜費調整案，依據教育部「審議公開程序」原則，應成立「審議小組」，以審慎研擬調整學雜費說明及支用計畫，送校內決策會議決議。該審議小組成員決策會議，皆應包括具有相當代表性之學生代表。
（三）該審議小組成員，擬由教務長擔任召集人，邀請本校學務長、總務長、研發會主委、會計室主任、圖書館館長、計資中心主任、研究生協會會長、學生會會長、學代大會議長共計10人。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時40分）
| 2007-04-17 |
| 行政會議 | 第2475次會議
國立臺灣大學第2475次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2475次行政會議紀錄
時間：96年4月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕
洪宏基（徐炳義代） 葉國良（甘懷真代） 羅清華
趙永茂 陳定信（黃天祥代） 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚（陳聖賢代） 江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔（林光美代） 陳信希 林芳郁（陳明豐代）
傅立成（請假） 黃日暉 廖麗玲
蔡素女 譚義績
陳麗如
主席：李校長 記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2474次行政會議報告事項第二項本校96學年度轉學生招生，退伍軍人轉學生外加名額修正為52名。
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
（一）生物資源暨農學院生態工程研究中心接受行政院環境保護署委託辦理「建立河川水質淨化工法指導原則暨評鑑計畫」，經費總計新台幣410萬元整。
（二）生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署第十河川局委託辦理「淡水河洪災應變境況模擬與展示計畫」，經費總計新台幣318萬元整。
二、公共衛生學院報告：本院公共衛生學系、職業醫學與工業衛生研究
所、流行病學研究所等三系所教師評審委員會設置辦法與評審作業
要點均依校（院）規定配合修正（附件1），提會報告。
參、討論事項
一、綜合災害研究中心提：檢具本校與臺北縣政府簽訂之合作推動防災工作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、組織規程研修小組提：檢具本校組織規程修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、教務處提：檢具本校96學年度行事曆草案1份(附件4)，提請討論。
說明：
(一)96學年度第1學期上課開始日期訂於96年9月17日(星期一)，學期結束日訂於97年1月18日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)96學年度第2學期上課開始日期訂於97年2月18日(星期一)，學期結束日訂於97年6月20日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
決議：修正通過。
四、人事室提：電機資訊學院光電工程學研究所外籍教師馮哲川教授及曾雪峰助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給96學年度聘書，提請討論。
說明：續聘案業經院所考核同意。
決議：通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校與大陸南京大學、廈門大學及清華大學交換學生協議書草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展委員會提：檢具本校與法國國立電信學院學術交流合作協議書及德國烏爾姆大學學術交流合作協議書、交換學生協議書草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
七、研究發展委員會提：檢具本校建教合作計畫收入收支管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時40分）
| 2007-04-10 |
| 行政會議 | 第2474次會議
國立臺灣大學第2474次行政會議紀錄
國立臺灣大學第2474次行政會議紀錄
時間：96年4月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌（江宜樺代） 馮 燕 洪宏基 葉國良（甘懷真代） 羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳（林曜松代）
林嬋娟 陳基旺
列席：項
潔 陳信希（廖婉君代） 林芳郁 傅立成 黃日暉 廖麗玲 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：本校文學院中國文學系、歷史學系、圖書資訊學系、戲劇學系、語言學研究所及生物資源暨農學院農業推廣學系修正其「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會評審作業要點」，均依校（院）規定配合修正（附件1），提會報告。
二、教務處報告：
（一）本校96學年度碩士班考試招生無口試系所組及碩士在職專班等二項招生，已於3月30日(星期五)上午放榜(較原訂4月4日，提前一星期)。上述二項招生錄取名額及錄取率如下：
1.碩士班無口試系所組錄取正取(一般生)1466名(平均錄取率9.68%)、在職生15名(錄取率45.5%)、備取生606名，本項招生因有系所錄取最後一名同分，依簡章規定同分考生一律錄取，故較招生名額增額錄取6名。
2.碩士在職專班招生錄取正取生232名(平均錄取率46.31%)備取生39名，本項招生尚有缺額52名。
（二）本校96學年度轉學生招生，退伍軍人轉學生外加名額計52名（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院哲學系與輔仁大學宗教學系校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：檢具本校推動學生憂鬱與自我傷害預防工作計畫草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展委員會提：檢具本校與財團法人資訊工業策進會合作協議書及合設研究總中心設置要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：合作協議書修正通過，合設研究總中心設置要點請研究發展委員會依與會主管意見修正後再提會討論。
四、生物資源暨農學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院環境暨職業衛生研究中心設置要點草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室意見：建議「廻避」規定改列為第七條第二項，或援照「本校各學院教評會設置準則」方式，將「廻避」列為第七條第一項，委員會開議及決議等人數之規定列為第七條第二項。
決議：修正通過。
八、生命科學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、總務處提：檢具本校文化性資產清查暨保存要點草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、文學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、圖書館提：檢具本校接受川流基金會捐款籌設校史館特展廳與臺大人文庫之捐款合約草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時20分）
| 2007-04-03 |
| 行政會議 | 第2473次會議
國立臺灣大學第2473次行政會議紀錄
國立臺灣大學第2473次行政會議紀錄
時間：96年3月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌（江宜樺代） 馮 燕 洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信（楊泮池代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
林嬋娟（楊華洲代） 陳基旺
列席：項
潔 陳信希（廖婉君代） 林芳郁
傅立成 黃日暉 廖麗玲 蔡素女 羅昌發 蔡甫昌 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2472次行政會議討論事項第一案本校與法國皮耶及瑪麗居禮大學學術合作協議再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物衛生檢驗所委託辦理「96年度臺北市禽流感防疫工作計畫」，經費總計新台幣410萬元整。
二、教務處報告：本校為鼓勵教學優良教師，除自87學年度起，遴選「教學優良」及「教學傑出」教師，對於獲選者除頒獎表揚外，並於94年3月於過去數年獲選為教學傑出教師中擇12位，將其教學優良事蹟結輯成冊，書名為：「經師與人師」，並對外發行以供各界人士閱覽。
為擴大鼓勵效果，自本(95)學年度起，本校將於每年教師節將該學年獲選為「教學傑出」之全體教師（約25位）的教學經驗及其他相關事蹟編印成書（書名待定），該項書冊將提供本校專任教師及相關單位參閱。並於每隔3至5年，自前項書冊中擇其具代表性精采事蹟者（以10位為原則），續編「經師與人師」，並對外發行。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校校務基金五項自籌收入行政人員工作費支給要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育委員會提：檢具本會教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、共同教育委員會提：檢具本會教師傑出服務獎候選人遴選複選辦法草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫實施辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與印度阿巴德科技管理學院「學術交流合作協議書」與「交換學生協議書」中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院與波蘭華沙經濟大學「學術交流合作協議書」與「交換學生協議書」中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、生命倫理研究中心推動小組提：檢具本校生醫暨科技倫理、法律與社會中心設置計畫（含設置要點）草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、學務處提：檢具本校95學年度畢業典禮規劃案乙份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮擬依行事曆訂於6月2日(星期六)上午八時於綜合體育館舉行，典禮內容依例分為二階段：
1.
8：00至8：40 校園巡禮
2. 9：00至11：30
大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃重點包括：與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況、學務處與畢聯會於當天晚上假典禮場地舉辦「師生聯歡晚會」等，有關各項籌備工作內容如附件。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校96學年度教師升等名額分配表、研究人員升等名額分配表各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、研究發展委員會提：檢具本校與山東大學交換學生協議書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、管理學院提：檢具本院與西安交通大學管理學院學術交流合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院與西安交通大學金禾研究經濟中心學術交流合作協議書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）
| 2007-03-27 |
| 行政會議 | 第2472次會議
國立臺灣大學第2472次行政會議紀錄
國立臺灣大學第2472次行政會議紀錄
時間：96年3月20日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良
羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳（何國傑代） 林嬋娟 陳基旺
列席：項
潔 陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 廖麗玲
蔡素女
蕭崑杉 許博文 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：理學院物理學系依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款規定，於96學年度擬聘朱時宜教授為特聘教授案，經查朱教授為第26屆院士，符合要點規定，自96年1月1日起聘為終身職特聘教授，提會報告。
二、研究發展委員會報告：
（一）綜合災害研究中心接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「治山防洪綱要計畫研擬與規劃決策系統建置計畫」，經費總計新台幣898萬元整。
（二）公共衛生學院接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「96及97年乳癌、口腔癌、大腸直腸癌篩檢資料庫建置及維護計畫」，經費總計新台幣1,521萬元整。
三、進修推廣部報告：本校95學年度進修推廣部辦理推廣教育(非學分班)─「企業與大陸稅法研習班」招生計畫如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、研究發展委員會提：檢具本校與法國皮耶及瑪麗居禮大學學術合作協議中、英、法文草案各1份(附件2），提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：生物資源暨農學院農業推廣學系申請調整系所名稱為「生物產業傳播暨發展學系」，茲檢具計畫書1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
三、人事室提：檢具本校職工積極參與校務獎勵實施要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、分部總辦事處提：檢具本校竹北分部產學合作策略聯盟規劃書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校建教合作計畫處理要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展委員會提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時40分）
| 2007-03-20 |
| 行政會議 | 第2471次會議
國立臺灣大學第2471次行政會議
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
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{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
else
{ c.style.top = y + ah / 2; }
c.style.visibility = "visible";
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function msoCommentHide(com_id)
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if(msoBrowserCheck())
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c = document.all(com_id);
if (null != c && null == c.length)
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// -->
國立臺灣大學第2471次行政會議紀錄
時間：96年3月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希（趙坤茂代） 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 沈
冬 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、人事室報告：本校96學年度專任教師、研究人員及助教續聘、晉薪處理原則如附件1，提會報告。
二、教務處報告：本校96學年度碩士班考試招生之筆試，已於3月10日及11兩日分別在校總區、法律暨社會科學院、師範大學、國家考場及台南一中、台南二中等分區順利辦理完成。
本次考試應考學生共計24,638人，所有考科缺考比例為11.16%，較95學年度之14.39%，減少3.23%。本次考試缺考人數降低原因之一或為本校今年考試日期較95年提早一個月，為全國各國立大學較早考試之學校(僅次於成功大學)。
本項考試計有488命題科目987位命題教師，將於12日起在普通教室地下室閱卷，並訂於4月4日及4月13日分無口試系所及有口試系所放榜；4月19日至24日為正、備取生報到並審查學歷證件。
謹檢附國立臺灣大學90至96學年度碩士班考試招生應考人次及缺考人次統計表，供參考。
製表日期96.03.12
學年度
報名人數
應考人次
缺考人次
缺考率
考試日期
90學年度
18,958人
68,660
8,353
12.16％
90年4月14、15
91學年度
17,475人
62,139
6,259
10.07％
91年4月13、14
92學年度
18,842人
75,506
7,472
9.89％
92年4月12、13
93學年度
21,230人
84,230
8,646
10.26％
93年4月10、11
94學年度
21,387人
85,359
9,264
10.85％
94年4月9、10
95學年度
24,048人
94,604
13,614
14.39％
95年4月8、9
96學年度
24,638人
96,676
10,792
11.16%
96年3月10、11
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教學發展中心讀書小組推動及獎勵要點草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本院附設山地實驗農場五項自籌收入工
作費支給要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時35分）
| 2007-03-13 |
| 行政會議 | 第2470次會議
國立臺灣大學第2470次行政會議
秘書室p166-A
user
2
87
2007-03-06T09:27:00Z
2007-03-13T08:17:00Z
2007-03-13T08:17:00Z
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153
874
國立臺灣大學
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1025
10.6825
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8.15 pt
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MicrosoftInternetExplorer4
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國立臺灣大學第2470次行政會議紀錄
時間：96年3月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
蔣丙煌 馮 燕（周漢東代） 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰
陳保基（黃宏斌代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟（楊華洲代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉
廖麗玲
蔡素女 沈
冬 史雅中 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
（一）理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性之地球化學觀測與研究計畫」，經費總計新台幣370萬元整。
（二）工學院機械工程學系接受經濟部能源局委託辦理「前瞻性太陽能應用技術研發計畫」，經費總計新台幣810萬元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校教師中文聘書、聘約、應聘書英文版1份(附件1)，提請討論。
決議：請人事室依與會主管意見修正後再提會討論。
二、文學院提：檢具本院「場地借用管理要點」、「場地借用收費標準」草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：場地借用管理要點修正通過，場地借用收費標準通過。
三、法律學院提：檢具本院邁向頂尖大學計畫實施辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、學務處提：檢具本校餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫-博士後研究員與研究技術人員補助作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、研究發展委員會提：檢具本校外國研究生助學金辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展委員會提：檢具本校與西班牙巴塞隆納自治大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校與日本岡山大學學術交流合作協議書及交換學生備忘錄中、日文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：檢具本院職能治療學系○○○助理教授不續聘案(附件9，會後收回)，提請討論。
決議：通過，送校教評會審議。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時15分）
| 2007-03-06 |
| 行政會議 | 第2469次會議
國立臺灣大學第2469次行政會議
秘書室p166-A
user
3
110
2007-02-27T09:55:00Z
2008-03-04T01:48:00Z
2008-03-04T01:49:00Z
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國立臺灣大學
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Clean
Clean
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6 pt
8.15 pt
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2
([{‘“‵〈《「『【〔〝︵︷︹︻︽︿﹁﹃﹙﹛﹝（｛
!),.:;?]}·–—’”‥…‧′╴、。〉》」』】〕〞︰︱︳︴︶︸︺︼︾﹀﹂﹄﹏﹐﹑﹒﹔﹕﹖﹗﹚﹜﹞！），．：；？｜｝
MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
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function msoCommentHide(com_id)
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function msoBrowserCheck()
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ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
vers = navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6);
ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
return ie4;
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國立臺灣大學第2469次行政會議紀錄
時間：96年2月27日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 鄧述諄
陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、 教務處報告：本校2007年杜鵑花節活動各學系競賽辦法草案如附件1，提會報告。
二、 研究發展委員會報告：
（一）理學院大氣科學系接受行政院環境保護署委託辦理「空氣品質預報及衛星影像接收系統功能開發及驗證」計畫，經費總計新台幣640萬元整。
（二）醫學院醫學檢驗暨生物技術學系接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「病毒性感染症合約實驗室」計畫，經費總計新台幣380萬元整。
（三）工學院土木工程學系接受內政部建築研究所委託辦理「既有建築空間智慧化規劃暨實例建置計畫」，經費總計新台幣320萬元整。
（四）生物資源暨農學院、工學院附設水工試驗所接受農委會水土保持局委託辦理「石門水庫集水區泥砂調查分析與監測技術之研究」計畫，經費總計新台幣665萬元整。
三、秘書室報告：本校今(2007)年杜鵑花節將於3月份全月舉辦，3月4日(星期日)上午9時於校總區正門口舉行杜鵑花節揭幕式，隨後並將於醫學院及公衛學院舉辦杜鵑花栽植活動。學系博覽會及社團聯展、社團表演將於3月17日、18日(星期六、日)舉行，今年學系博覽會援例由教務處補助每學系新台弊3萬元。3月份每週六、週日安排有校園及農場生態導覽，校史館、農業陳列館及許多館室也開放供民眾參觀。藝文活動推展工作室規劃了一系列藝文活動，另有「臺大杜鵑花節錯覺展」於3月17日起將有1個月的展出。為方便賞花民眾，並營造校園內優雅多元的氣氛，椰林大道亦將於3月份的晚上，定點做特殊光影之映射。又，2007年3月出版之臺北市「臺北畫刊」將有本校杜鵑花節之介紹宣導。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校校園性侵害或性騷擾防治準則草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「感染性生物材料及有害廢棄物管理辦法」草案及「實驗室廢棄物清除處理辦法」、「毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」修正草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、生物資源暨農學院提：檢具本院附設動物醫院5項自籌收入工作費支給要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、學務處提：檢具本校96、97學年度學生團體保險契約修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、教務處提：檢具本校教務處教學發展中心傳習制度實施辦法草案1
份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校社會科學院社會工作學系與國立臺北教育大學心理與諮商學系校際選課合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2007-02-27 |
| 行政會議 | 第2468次會議
國立臺灣大學第2468次行政會議
秘書室p166-A
user
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2007-02-13T06:01:00Z
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國立臺灣大學
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([{‘“‵〈《「『【〔〝︵︷︹︻︽︿﹁﹃﹙﹛﹝（｛
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MicrosoftInternetExplorer4
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","z-index: 100");
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國立臺灣大學第2468次行政會議紀錄
時間：96年2月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和（請假） 蔣丙煌（江宜樺代）
馮
燕 洪宏基
葉國良（甘懷真代） 羅清華 趙永茂
陳定信（蕭裕源代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚（林世銘代） 江東亮（蘇喜代） 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟（廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希（呂學一代） 林芳郁 傅立成
黃日暉
江元秋
蔡素女 袁孝惟 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、生物資源暨農學院報告：本校實驗林營運管理模式整體計畫如附件1，提會報告。
二、公共衛生學院報告：本院與日本千葉大學醫學研究院學術交流合作協議草案業經95年12月26日第2461次行政會議通過；該院要求增加第4條：本協議書分別以中文及英文簽署。各版本均同有效。（4.This agreement is written in English and Chinese, and
both texts are equally authentic.）
三、教務處報告：本校95學年度各學院暨共同教育委員會教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選與獎勵辦法」核算如附件2，總計本學年度應遴選「教學優良獎」211位、「教學傑出獎」25位，特提會報告。
四、教務處報告：本校95學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為96年1月29日，經以書面、電話及e-mail催繳，至2月12日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件3，請協助催繳。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校推動教職員工心理健康實施計畫草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具本校希望助學金設置要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展委員會提：檢具本校與英國南安普敦大學協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院與荷蘭阿姆斯特丹自由大學經濟暨商管學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、學務處提：檢具本校優良導師評選與獎勵作業計畫草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2007-02-13 |
| 行政會議 | 第2467次會議
國立臺灣大學第2467次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
else
{ c.style.top = y + ah / 2; }
c.style.visibility = "visible";
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function msoCommentHide(com_id)
{
if(msoBrowserCheck())
{
c = document.all(com_id);
if (null != c && null == c.length)
{
c.style.visibility = "hidden";
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c.style.top = -1000;
} }
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function msoBrowserCheck()
{
ms = navigator.appVersion.indexOf("MSIE");
vers = navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6);
ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
return ie4;
}
if (msoBrowserCheck())
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","background: infobackground");
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-top: 1pt solid threedlightshadow");
document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-right: 2pt solid threedshadow");
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","border-left: 1pt solid threedlightshadow");
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document.styleSheets.dynCom.addRule(".msocomtxt","z-index: 100");
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// -->
國立臺灣大學第2467次行政會議紀錄
時間：96年2月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰（莊東漢代）
陳保基 洪茂蔚（林世銘代） 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺（請假）
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉
江元秋
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校95學年度第1學期課程期末教學意見調查上網填答實施日期為96年1月3日起至96年1月11日止。本學期之問卷填答率為69.09%
略低於上學年度第1學期之期末填答率71.8%，高於上學年度第2學期之期末填答率60.59%。詳如附件1。
二、研究發展委員會報告：
（一）醫學院實驗動物中心接受財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心委託辦理「NLAC96-018代養供應天竺鼠計畫」，經費總計新台幣345萬元整。
（二）法律學院科際整合法律學研究所接受經濟部智慧財產局委託辦理「96年度智慧財產專業人員培訓計畫」，經費總計新台幣1,400萬元整。
三、教務處報告：本校96學年度碩士班考試招生，完全採用網路報名，
考生繳交報名費上網填寫報名資料即完成報名，本項作業已於1月
30日下午6時截止，上網報名人數共計24,638人（含臺南考區4,157人），較95學年度增加590人；本項考試訂於3月10、11日兩日分別在校總區、法律社會科學院、國立臺灣師範大學、國家考場及臺南一中、臺南二中等分區共設立435個試場辦理筆試，無口試系所組將於4月4日放榜、有口試系所組於4月13日放榜，錄取正、備取生訂於4月19日至24日到校報到並審查學歷證件。
參、討論事項
一、學務處提：檢具「李秀吉先生獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：茲提名昆蟲學系徐爾烈教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研
究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有
重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
三、公共衛生學院提：檢具本院公共衛生碩士學位學程規畫書及設
置辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過，提專案審查委員會審查。
四、法律學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修
正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：檢具本校醫學工程學研究所與國立陽明大學醫學工程研
究所校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所碩士班學位名稱中文為工學碩士，英文名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士班學位名稱中文為工學博士，英文名稱為「Doctor
of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
七、管理學院提：檢具本院與日本早稻田大學商學研究科學術交流合
作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請
討論。
決議：修正通過。
八、教務處提：檢具本校教務處教學發展中心「學習開放空間管理要
點」、「教學改進研究計畫申請要點」及「個別學習諮詢實施要點」
草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：「學習開放空間管理要點」、「個別學習諮詢實施要點」修正
通過，「教學改進研究計畫申請要點」通過。
九、管理學院提：檢具本院與印度清奈大湖管理學院學術交流合作協
議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請
討論。
說明：研展發展委員會國際學術交流中心建議，交換學生協議書第14條修正為：「所有涉及本合約之處理，任一方絕不因另一方作為之有無，或因其接待學生之健康、行為或其他可能爭議理由，而需負擔任何財務或法律責任」
決議：緩議。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時45分）
| 2007-02-06 |
| 行政會議 | 第2466次會議
國立臺灣大學第2466次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw - ah / 2 - cw; }
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{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 - ch; }
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{ c.style.top = y + ah / 2; }
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} } }
function msoCommentHide(com_id)
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if(msoBrowserCheck())
{
c = document.all(com_id);
if (null != c && null == c.length)
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{
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國立臺灣大學第2466次行政會議紀錄
時間：96年1月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 蔣丙煌
馮
燕（袁孝惟代） 洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂（李碧涵代） 陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成（請假） 黃日暉
江元秋 蔡素女 陳雪華
陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
討論事項第三案管理學院教師評估辦法第5條第3款修正為：「..略以..若不符本款規定者，則依本校相關不續聘程序辦理。」；第七案生命科學院「生命科學系及其相關研究所業務運作要點」、「生命科學系一系五所教師聯席會議組織章程」再修正如附；第九案本校上課節次時間修正表中第10節課仍維持6：30~7：20；餘確認通過。
貳、報告事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心報告：依本校「毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」第10條規定，院應彙整各相關系所單位之運作紀錄表，於每年1月7日與7月7日前繳交環安衛中心彙整申報備查。依本校輻射防護計畫規定，各單位之輻射作業場所應每學期至少進行一次安全檢查，檢查紀錄除由實驗室及幅防協調人員保存備查外，須向環安衛中心核備。96年1月各單位繳交上述紀錄表情形如附件1，提會報告。
二、研究發展委員會報告：理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調查研究-地球物理調查」，經費總計新台幣1,490萬元整。
三、研究發展委員會報告：醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會職業訓練局委託辦理「北部地區區域性身心障礙者職業輔導評量資源服務網」，經費總計新台幣464萬元整。
參、討論事項
一、出版中心提：檢具本校學術性期刊申請補助辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請出版中心指導委員會就補助方案之成效進行檢討。
二、教務處提：檢具本校96學年度學系及進修學士班可招收及擬招二年級轉學生名額表1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校理學院海洋研究所與國立臺灣海洋大學應用地球科學研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本校生命科學院微生物與生化學研究所與國立成功
大學生物科技研究所校際選課合作協議書草案1份(附件5)，提請
討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」
修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生命科學院提：檢具本院院務會議規則第8條、第11條修正草案
1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校教學助理制度實施辦法草案1份（附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、理學院提：檢具本院教師評審委員會審查細則第5條、第11條修
正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本院與美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院
「學術交流合作協議書」及「交換學生協議書」中、英文草案各1
份(附件10)，提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時25分）
| 2007-01-30 |
| 行政會議 | 第2465次會議
國立臺灣大學第2465次行政會議
秘書室p166-A
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MicrosoftInternetExplorer4
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{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 - ch >= bst )
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function msoCommentHide(com_id)
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國立臺灣大學第2465次行政會議紀錄
時間：96年1月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華（劉緒宗代） 趙永茂
陳定信 葛煥彰 陳保基（黃宏斌代） 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟（廖咸興代） 陳基旺（陳美燕代）
列席：項 潔 陳信希（廖婉君代） 林芳郁 傅立成
黃日暉
江元秋 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：本校工學院工程科學及海洋工程學系洪振發教授原奉准於95年2月1日至95年7月31日止及96年2月1日至96年7月31日止休假研究1年，茲因無法找到適當人選代為授課，擬取消96年2月1日起至96年7月31日止休假，業奉核定，特提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校社會科學院政治學系與國立暨南國際大學公共行政與政策學系校際選課合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與上海交通大學交換學生協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本院教師評估辦法第5條及第11條修正草案1份(附件3)，提請討論。
說明：人事室意見：
（一）案內第5條第1項增列第3款教師須以英文授課，不符規定者予以不續聘。與教師法第14條對於教師聘任後不續聘之理由不相當。
（二）另本增列條款與同條同項第4款評估不通過者之處理過程（不續聘、解聘程序）亦不相當。
（三）建議增列之該款「...則不予續聘」修改為「...則列為評估不通過」。
決議：修正通過。
附帶決議：聘約上應註明教師如不符英文授課規定，則依學校相關程序辦理不續聘。
四、管理學院提：檢具本院場地器材借用收費標準修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、公共衞生學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份（附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院「組織規模及發展規劃辦法」及「教師員額流通辦法」草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：組織規模及發展規劃辦法修正通過，教師員額流通辦法通過。
七、生命科學院提：檢具本院「生命科學系及其相關研究所業務運作要點」、「生命科學系一系五所教師聯席會議組織章程」、「生命科學系一系五所空間規劃與管理要點」等草案3份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、學術副校長室提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫執行管控與績效評鑑委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、教務處提：檢具本校上課節次時間修正表1份（附件9），提請討論。
說明：為解決本校大型教室空間容量不足情形及提高4棟教學大樓（普通、共同、新生、綜合）上課使用之頻率，擬增加第10節上課時段。
決議：修正通過。
十、人事室提：本校「檢討95學年度教師兼任行政職務核減授課時數事宜」會議，業經教務長於96年1月4日召集專案小組研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：理學院數學系講座教授林長壽擬核減授課時數5小時乙節，該次會議決議：擔任本校講座教授，如兼負推動本校重大研究或專案者，得經行政會議通過後最高核減授課時數4小時。
決議：通過。
十一、文學院提：檢具本院簡靜惠人文講座設置要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院及生命科學院提：檢具本校與美國伊利諾大學董事會協議合作備忘錄中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、進修推廣部提：檢具本校體育室辦理「96年度運動技術指導班招生簡章」草案1份(附件12)，提請討論。
說明：體育室辦理之各類運動技術指導班原係以專案方式逐年簽准辦理，因本案符合本校「推廣教育實施辦法」第3條第4項規定，提會討論
決議：通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「研究人員評估辦法」、「研究人員評估評分表」修正草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：研究人員評估辦法修正通過，研究人員評估評分表通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時15分)
| 2007-01-23 |
| 行政會議 | 第2464次會議
國立臺灣大學第2464次行政會議
秘書室p166-A
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2007-01-16T04:14:00Z
2007-01-24T05:57:00Z
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國立臺灣大學
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MicrosoftInternetExplorer4
bw + bsl && x + aw - ah / 2 - cw >= bsl )
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else
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function msoCommentHide(com_id)
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}
function msoBrowserCheck()
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國立臺灣大學第2464次行政會議紀錄
時間：96年1月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚（曹承礎代）
江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉（劉中鍵代）
江元秋
蔡素女 牟中原 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：為增進人力有效運用，於經費補助單位及審核法規未明確規定下，同意酌予放寛本校兼任研究助理得擔任不同補助單位之臨時工並支領臨時工費用。
二、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「獎勵造林管理資訊系統建置及強化計畫」，經費總計新台幣346萬1千元整。
三、教務處報告：依本校「課程期中教學意見調查計畫」，本校於每學期開學後第8週開始辦理課程期中教學意見調查，以便於教師及早根據教學效果評估，於當學期即可修正教學策略，提昇教學品質。本學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為95年11月7日起至95年11月13日止。調查結束後以email通知系所主管及授課教師本人，自95年11月17日起直接上網瞭解調查結果。本學期課程期中教學意見調查於調查前雖已加強宣導，但由於填答問卷之同學並未如期末調查一樣享有優先選課及查詢成績之獎勵，因此填答率僅為24.37%，略低於上學年度第2學期之期中調查填答率25.53%。詳如附件1。
四、學務處報告：為建立本校健康之心理環境，本處於95學年度第1學期起加強院系輔導，由7位具專業證照之專任心理諮商老師擔任各院系對口之輔導老師，另有4位資源教室之專任老師輔導各院之身心障礙學生，藉以提高聯繫與個案管理效能，強化本校學生之心理輔導，各院系輔導老師分配表及資源教室各學院輔導老師分配表如附件2。
五、人事室報告：依本校教授休假研究辦法第16條規定，教授休假研究期滿返校服務者，應於返校3個月內就從事之學術研究向本校提出書面報告，未提者或所提報告與原計畫不符者，不得再申請休假研究。自95年5月迄今，計收到共教會體育室曾賢亮等106位教授休假研究報告，未於期限內提出者計有33位，將另函請儘速繳交 (附件3)。另教師休假研究報告將典藏於總圖書館教職員著作區，為顧及教師著作發表，本室將於彙集教師休假研究報告時詢問各教師報告公開閱覽時間以為圖書典藏上架之依據。
六、人事室報告：理學院大氣科學系吳俊傑教授因考量授課及研究工作所需，擬將原奉核定之96年2月1日至96年7月31日之休假研究取消，業奉核定辦理。
七、人事室報告：本校編制內職員通過英檢人數比例統計表如附件4，提會報告。
八、計算機及資訊網路中心報告：本中心將於96年元月15日至4月15
日進行為期3個月之臺大校園無線網路與WIFLY無線網路漫遊測試
計畫，測試期間全校教職員生可使用臺大帳號不限時地在臺北市免
費使用WIFLY無線網路。希藉由本項跨越校園之無線網路測試，提
供臺大師生隨處計算之環境，使用方式如附件5。
參、討論事項
一、學務處提：檢具生物資源暨農學院昆蟲學系「洪淑彬教授傑出論文
獎學金設置要點」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「名譽教授致聘辦法」、「兼任教師聘任準則」、「教師著作抄襲處理要點」、「教師出國講學研究進修要點」及「教授休假研究辦法」等修正草案5份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展委員會提：檢具本校與美國科羅拉多州科林斯堡科羅拉多州立大學國際合作備忘錄中、英文草案各1份（附件8)，提請討論。
說明：本校與該校之博得校區於1981年已簽有學術交流合作協議書，並於2003年續約。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院國際企業學系（所）「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：社會科學院經濟學系陳正倉教授專案申請休假研究案(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、法律學院提：檢具本院與中國人民大學法學院交流與合作協議草案1份（附件11)，提請討論。
說明：研究發展委員會國際學術交流中心意見：依據「各級學校與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定之合作行為審查要點」，請該院在本案通過行政會議後於簽約2個月前向教育部申報。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時30分）
| 2007-01-16 |
| 行政會議 | 第2463次會議
國立臺灣大學第2463次行政會議
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2463次行政會議紀錄
時間：96年1月9日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟
陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁（陳明豐代） 傅立成
黃日暉
江元秋
蔡素女 牟中原 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄
第2462次行政會議討論事項第2案本校「客座學人宿舍借住辦法」再修正如附。
貳、報告事項
一、進修推廣部報告：檢具「95學年度進修推廣部辦理推廣教育(非學分班)移轉訂價與財務會計研習班」招生計畫1份(附件1)，請參考。
二、進修推廣部報告：檢具本部辦理「北京大學繼續教育學院學員赴臺參訪研習班」招生計畫1份(附件2)，請參考。
三、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「中、大型實驗動物（豬隻）之繁殖、飼養與生產模式之研究」計畫，經費總計新台幣1,380萬元整。
四、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受南投縣環保局委託辦理「南投縣濁水溪沖積扇上游地區地下水硝酸鹽氮污染潛勢評估及地下水保護策略」計畫，經費總計新台幣307萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：為使本校各單位於刊登專任教師徵才公告時，能有一致作法，擬具公告方式如說明，提請討論。
說明：
（一）新聘專任教師，原則上應將徵才公告內容及方式送請所屬學院核可後，於擬起聘日半年以前公開刊登於國內、外知名而合適之報紙、雜誌或網站上。公開徵才期間至少應達2個月。
（二）如有特殊事例，經敍明理由報請院長、教務長、學術副校長及校長核可後，其徵才公告起始日及公告期間得不受前項規定限制。
決議：通過。
二、學務處提：檢具工學院環境工程學研究所「劉永楙先生環境工程獎學金設置辦法」 草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學務處提：檢具「李秀吉先生獎學金辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、學務處提：檢具「夏期岳、夏陸正獎學金設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論 。
決議：修正通過。
五、工學院提：檢具本院「教師聘任審查細則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院農業推廣學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評估表修正案(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、教務處提：檢具本校95學年度行事曆修正對照表1份（附件10)，提請討論
。
決議：通過。
十、研究發展委員會提：檢具本校與泰國馬希竇大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件11)，提請討論 。
決議：通過。
十一、學務處提：檢具「何東英教授紀念獎學金辦法」草案1份(附件12)，提請討論 。
決議：修正通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院與「韓國成均館大學資訊與通信學院」學術合作協議書及與「韓國成均館大學資訊與通信學院資訊科技中心」學術合作協議書各中、英文草案1份（附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院暨電機資訊學院提：檢具本院與「韓國首爾國立大學工學院」交換學生計畫備忘錄中、英文各草案1份（附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、生命科學院提：檢具本院「國際學術交流中心設置要點」草案1份（附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時45分）
| 2007-01-09 |
| 行政會議 | 第2462次會議
國立臺灣大學第2462次行政會議
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2462次行政會議紀錄
時間：96年1月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基
葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基
洪茂蔚(林世銘代) 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
江元秋
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
研究發展委員會報告：基因轉殖生物研究中心接受行政院衛生署委託辦理「農業生物技術國型科技計畫－基因改造食品安全評估環境建置」，經費總計新台幣1,050萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具人類學系與國立臺東大學南島文化研究所校際選課合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍借住辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：有關長興街學人宿舍裝設網際網路事宜，請總務處進行了解，再決定是否修正宿費。
三、工學院提：茲提名土木工程學系吳偉特教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
四、教務處提：生物資源暨農學院農業經濟學系擬變更學士學位英文名稱，提請討論。
說明：大學部學位名稱中文為「農業經濟學學士」，英文名稱修正為「Bachelor
of Science in Agricultural Economics(B.S.)」。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會(下午3時50分)
| 2007-01-02 |
| 行政會議 | 第2461次會議
國立臺灣大學第2461次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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2006-12-31T06:39:00Z
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國立臺灣大學第2461次行政會議紀錄
時間：95年12月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔(林光美代)
陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2460次行政會議討論事項第一案本校「博士班研究生申請教育部經費補助出席國際會議相關作業要點」再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「95年度大陸礁層調查工作及其相關設備購置」計畫，經費總計新台幣498萬6,000元整。
二、教務處報告：為實現「照顧弱勢、區域平衡」理念，教育部規定「邁向頂尖大學聯盟」12所大學應以外加名額方式，「96學年度試辦受理高中推薦入學招生計畫」，藉以發掘全國各高中之英才，期使每一所高中具有潛力之優秀學生，皆有就讀優質大學之機會，進而培育未來之社會中堅。本校擬提供40個名額參與該計畫，其分配情形如下：
學系組
招生人數
外國語文學系
2
歷史學系
1
哲學系
1
經濟學系
5
社會學系
1
社會工作學系
1
會計學系
1
大氣科學系
4
藥學系
8
農藝系
10
農業經濟學系
2
園藝學系
1
獸醫學系
2
生化科技學系
1
小計
40
三、教務處報告：為配合本校「邁向頂尖大學計畫」之推展，有關96年度「提升教學品質計畫」及各學院「學術領域全面提升計畫」草案之擬定、計畫書之核定等相關作業時程訂定如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具社會學系與國立清華大學歷史研究所校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：檢具本校「學生請假辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、共同教育委員會提：檢具本會「優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、管理學院提：檢具本院與法國國立電信學院管理學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文各草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與法國里昂第三大學商學院學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文各草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：本校與行政院衛生署傳染病防治研究及教育合作協議草案，前提95年11月14日本校第2455次行政會議討論，並經參考相關意見後修正如附件7，再提請討論。
決議：修正通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院與泰國馬希竇大學公共衛生學院學術交流合作協議書中、英文草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、公共衛生學院提：檢具本院與日本國立大學法人千葉大學大學院醫學研究院學術交流合作協議書中、英文草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：檢具本院「一般醫學科教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、法律學院提：檢具本院與韓國首爾大學法律學院學術交流合作協議書及學生交流備忘錄各中、英、韓文本草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校「暑期授課辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、教務處提：檢具本校「網路加退選全面試辦計畫」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時10分)
| 2006-12-26 |
| 行政會議 | 第2460次會議
國立臺灣大學第2460次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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2006-12-19T05:23:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2460次行政會議紀錄
時間：95年12月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然(羅清華代) 包宗和 蔣丙煌(江宜樺代) 馮 燕 洪宏基(徐炳義代)
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信(蕭裕源代) 葛煥彰(莊東漢代）
陳保基 洪茂蔚
江東亮(鄭守夏代)
貝蘇章 蔡明誠(王泰升代) 羅竹芳 林嬋娟(楊華洲代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希(陳啟煌代) 林芳郁 傅立成
黃日暉 江元秋 蔡素女 蘇彩足 沈 冬 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
人事室報告：文學院外國語文學系廖咸浩教授自92年3月20日至95年12月24日止借調臺北市政府文化局擔任局長職務，擬自95年12月25日返校歸建，按其借調當時敘薪為680元，借調期間皆返校義務授課，於歸建後依規定恢復支薪並可晉薪3級為教授年功薪770元，案經該學院就廖教授教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
參、討論事項
一、教務處提：本校「博士班研究生申請教育部經費補助出席國際會議相關作業要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、人事室提：檢具本校「特聘研究講座設置辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議討論。
三、人事室提：檢具本校「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」及「性騷擾防治辦法」各修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，送校務會議討論。
四、人事室提：95學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第7款資格特聘教授彙整名冊如附件4，提請討論。
說明：
一、本校編制內專任有給教授符合下列資格之一者，得聘任為特聘教授：
(一)獲選為中央研究院院士。
(二)曾獲頒教育部國家講座。
(三)曾獲頒教育部學術獎。
(四)曾獲頒國家科學委員會特約研究員或傑出獎三次以上。
(五)擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次以上。
(六)在國際上獲高度肯定具相當於第(一)款至第(五)款資格者，得報校專案核定。
(七)符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準。
二、各學院(含共教會)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額200名扣除終身職特聘教授人數103名，按95年8月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算。實施前3年推薦人數授權由各學院(共教會)於分配名額內衡酌實際情形自訂之，惟每年最多不超過分配名額之二分之一。
三、本次由校方統一分配總名額經四捨五入後為96名，而各單位推薦總人數計44名。
四、渠等如獲聘為 特聘教授，擬發給特聘教授聘函，聘期自95年8月1日起至98年7月31日止；並按月支給特聘加給，95學年度特聘加給金額為新臺幣10,000元。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
五、教務處提：檢具本處教學發展中心「優良教學助理遴選辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、共同教育委員會提：檢具本校「軍訓教官申訴評議委員會設置及評議辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：該辦法經95年10月21日95學年度第1次校務會議修正通過，並於95年11月30日函送教育部備查，經教育部函示，除第9條建議酌予修正外，餘同意備查。
決議：通過，送校務會議討論。
七、共同教育委員會提：檢具本校「軍訓教官人事評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校「接受公務機關委辦或補助計畫結餘款分配、運用及管理辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、研究發展委員會提：檢具本校與美國俄亥俄州立大學學術交流合作協議書續約中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、研究發展委員會提：檢具本校與美國聖塔芭芭拉加州大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、社會科學院提：檢具本院政治學系與早稻田大學政經學部跨國雙學位制備忘錄及附錄各草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、管理學院提：檢具本院與慶應義塾大學大學院經營管理研究科學術交流合作協議書及交換學生協議書各中、英文本草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、人事室提：工學院土木工程學系楊永斌教授申請96年2月至96年7月休假研究案，擬具處理方式甲、乙2案如附件13，提請討論。
決議：依乙案辦理，提校教師評審委員會審議。
十四、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫各學院國際交流績效評鑑辦法」草案1份(附件14)，提請討論。
說明：本案如獲本次會議討論通過，將連同自評表等附件送交各學院填報，於96年1月交回國際學術交流中心彙整，進行計分與評鑑流程，以作為96年「邁向頂尖大學計畫」中「推動國際交流業務經費」分配至各學院獎助金額之依據。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時20分)
| 2006-12-19 |
| 行政會議 | 第2459次會議
國立臺灣大學第2459次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2459次行政會議紀錄
時間：95年12月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮
燕(周漢東代) 洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚(林世銘代) 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希(趙坤茂代) 林芳郁 傅立成
黃日暉(劉中鍵代)
江元秋 蔡素女 沈 冬 陳麗如
主席：陳副校長 記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項(無)
參、討論事項
一、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫補助新進教師國際化初始經費作業要點」草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、電機資訊學院提：本院電機工程學系「空間借用辦法」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校95年9至11月份身心障礙者之進用，已連續3個月不足，有關未足額進用身心障礙人員之單位員額控管及罰款部分，提請討論相關具體作法。其中單位如尚未足額進用，暫控管其員工之進用，需達進用身心障礙人員之比例，方可解除列管。
說明：
(一)本校除編制內教職員依規定加入公保、技工工友加入勞保外，編制外人員包括行政助理、工讀生、約聘僱人員、職務代理人、各單位自行僱用臨時人員…等，依身心障礙者保護法31條：各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在五十人以上者，進用具有工作能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之二。本校近來人數異動頻繁，尤其邁向頂尖大學經費進用人員每月平均35名，使進用人數分母（勞工保險人數）急遽增加，較難掌控，依上開規定試算每進用50名應進用身心障礙者1人，方符合規定，目前本校因未足額進用身心障礙人員需罰款外，隨即亦有人事主管、機關首長將受行政懲處的問題，亟待解決。
(二)「進用身心障礙人員要點」第11條規定：「未足額進用身心障礙人員之機關，自原已進用身心障礙人員離職之日起，逾三個月仍未進用者，主管機關應以書面告誡該機關，督促儘速進用；逾六個月仍未進用者，該機關人事主管視情節輕重應核予申誡一次或申誡二次，其直屬上一級人事主管或督導人員查有督導不週事實者，應由權責人事機構核予申誡一次以上處分；逾九個月仍未進用者，機關首長視情節輕重核予申誡一次或申誡二次，人事主管及直屬上一級人事主管並加重處分。」，是以，本校應自即日起，控管未足額進用身心障礙人員之單位人員之進用。
(三)本室業於95年4月25日第2429次行政會議報告及95年4月19日校人字第0950011105號函請各單位優先進用身心障礙人員，惟成效仍不彰，並於95年9月20日專案簽請進用身心障礙者5名，業與臺北市政府勞工局就業輔導單位及社福團體配合，請推薦適當人選面談，目前已進用4人，仍無法解決進用員工人數驟增，導致不足額進用身心障礙人員之問題。
(四)本校至95年11月已連續3個月未足額進用身心障礙人員，依前開規定：「自原已進用身心障礙人員離職之日起，逾三個月仍未進用者，主管機關應以書面告誡該機關，督促儘速進用」，即有發函本教育部校書面告誡之虞。
(五)檢附本校95年11月份公、勞保進用人數及身心障礙人數統計表如附件3。
決議：
(一)95年12月份未足額進用身心障礙人員之學院，請至少先進用身心障礙者各1人。
(二)請人事室調查校內持有身心障礙手冊同仁人數。
(三)自96年1月起，本校如仍未足額進用身心障礙人員，未足額進用之單位則需繳交該單位未足額數之基本工資，以利學校統籌進用。
四、社會科學院提：茲提名政治學系任德厚教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、醫學院提：茲提名牙醫學系藍萬烘教授及郭敏光教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：茲提名園藝學系鄭正勇教授及動物科學技術學系沈添富教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午3時55分）
| 2006-12-12 |
| 行政會議 | 第2458次會議
國立臺灣大學第2458次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2458次行政會議紀錄
時間：95年12月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(羅清華代)
包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基(徐炳義代) 葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信(楊泮池代) 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠(王泰升代)
羅竹芳 林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女(陳麗如代) 竇松林 沈 冬 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、生物資源暨農學院報告：本院附設農業試驗場「五項自籌收入工作費支給要點」草案，經人事室修正意見如附件1，提會報告後同意備查。
二、研究發展委員會報告：圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「臺灣原住民族圖書館資訊中心」計畫，經費總計新台幣2,328萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具生物資源暨農學院森林環境暨資源學系與國立東華大學環境政策研究所校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：今(95)年整修5棟宿舍之住宿費用調漲乙案，擬具3方案如附件3，提請討論。
說明：
(一)為提升學生住宿品質及環境，今年規劃整修5棟宿舍，除教育部補助款外，並由學生宿舍費用挪出3,500萬配合整修，整修經費合計新臺幣114,942,401元，列舉如下：
1.男一舍(968床)：計新臺幣73,195,970元。
2.男十三舍(118床)：計新臺幣9,978,562元。
3.女五舍(112床)：計新臺幣9,793,854元。
4.女八舍(120床)：計新臺幣10,321,921元。
5.女九舍(124床)：計新臺幣11,652,094元。
(二)整修之宿舍中，女五、八、九舍在維持原寢室空間的情況下，由原本5人一房改為4人一房，以增加住宿學生使用空間提升住宿品質，然也造成住宿費收入的減少，再加上目前住宿費的開支尚不足夠應付，未來的情況將會更加拮据。鑑於使用者付費原則，經精算後擬調漲整修宿舍之住宿費用。
(三)另95年10月28、29日「95學年度學生宿舍總幹事及幹部研習營」相關意見彙整如下：在使用者付費原則及整修後住宿品質改善情況下贊同調漲5棟宿舍住宿費。然於學生及家長付費立場，原則上仍希望學校考量大部分住宿學生經濟屬較弱勢，建請學校能放寬使用攤還年限及得否由學校支付部分整修費用，以較便宜且合理的費用收取住宿費。
(四)經參酌學生意見研擬調漲方案1，並經「95學年度第一學期學生宿舍管理委員會」討論通過。惟會議後部分宿舍同學在學校BBS上表達強烈不滿。茲為降低同學反彈情緒，研擬方案2以為因應。
決議：以方案3通過辦理。
三、人事室提：中央研究院與本校合作辦法修正草案前經95年11月17日本校第2451次行政會議通過，並函復中央研究院，茲經該院函復意見再修正如附件4，提請討論。
決議：通過。
四、研究發展委員會提：本會國際學術交流中心為業務需要，擬依功能分組如說明，提請討論。
說明：
(一)本校在教育部「邁向頂尖大學計畫」中備受矚目，於該計畫書中業已言明將儘速成立一級單位「國際事務處」，對於各學院等一級單位國際事務之統籌協調、經費運用及整體行政效率之提升等均將大有助益，更能對外彰顯本校對於國際化之重視，並符合校內外之期待。
(二)依業務規模，該中心已接管原教務處外國學生招生業務及原學務處僑外組外籍生照顧業務，加上原有業務需要擴大之部分，如交換學生(明年將包括與大陸名校)、獎學金與獎助案、學生海外研習、外國教授接待與訪賓中心規劃、跨國雙學位計畫、華語文化課程之開發、著名國際組織之參與等，實有必要進行分類整合及分組辦事。
(三)擬依該中心現有人員分為2組，第1組為國際合作組，包括專任人員1人，約聘人員4人；第2組為國際學生組，包括外籍學生及交換學生部門，包括專任人員3人，約聘人員5人。2組人數之分配，日後得視情況調整。
(四)本案如獲本次會議討論通過，擬自95年12月1日起生效。
決議：通過。
五、會計室提：檢具本校「校務基金自籌收入收支管理規則」經依教育部複核意見修正如附件5，提請討論。
決議：修正通過。
六、理學院提：檢具本校與力晶半導體公司捐贈合約草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)
| 2006-12-05 |
| 行政會議 | 第2457次會議
國立臺灣大學第2457次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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2006-11-28T05:26:00Z
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國立臺灣大學第2457次行政會議紀錄
時間：95年11月28日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然(請假) 包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基(徐炳義代) 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚(曹承礎代) 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔 陳信希(趙坤茂代) 林芳郁 傅立成 黃日暉
江元秋 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：文學院中國文學系曹淑娟副教授及理學院心理學系葉怡玉副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(95)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；業經各該學院就其教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
二、教務處報告：
(一)本校96學年度碩士班甄試、管理學院碩士專班EMBA及管理學院企業管理碩士專班(English MBA)等3項招生，已分別於95年11月10日、17日及24日3梯次放榜。共計錄取：碩士班甄試招生正取生1,571名(平均錄取率24.64%)備取生1,058名；EMBA班正取生150名(平均錄取率26.69%)備取生26名；English MBA班計錄取正取生30名(平均錄取率24.77%)備取生3名。
(二)上述3項招生之正取生訂於95年12月1日、2日(星期五、六)2天，備取生訂於12月4日(星期一)當日辦理報到手續，逾期未報到者，正取生取銷錄取資格，備取生則取銷遞補資格。報到遞補後各系所如有缺額，其缺額將併入本校「96學年度碩士班一般入學考試招生」之招生名額內。
(三)本校學生報名本校96學年度碩士班甄試招生人數計1,786人(佔總報名人數25.27%)；錄取人數849名(佔總錄取人數48.49%)。
三、神經生物與認知科學研究中心報告：本中心與美國南加州大學神經科學研究生學程交換學生協議書修正草案如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「五項自籌收入工作費支給要點」草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、生物資源暨農學院提：本院「院長遴選辦法」草案業依95年10月24日本校第2452次行政會議相關意見修正如附件3，再提請討論。
決議：修正通過。
三、學務處提：檢具本校「服務學習課程施行辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「職工積極參與校務獎勵實施要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「維護教職員工生身心健康實施要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、總務處提：檢具本校「投資收益收支管理要點」及「新興工程經費補助要點」各修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、進修推廣部提：檢具本校「辦理隨班附讀修讀課程與學分作業要點」及「推廣教育收入收支管理要點」各修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「替代役環保役役男服勤管理要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時50分)
| 2006-11-28 |
| 行政會議 | 第2456次會議
國立臺灣大學第2456次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2456次行政會議紀錄
時間：95年11月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰(莊東漢代)
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳(林曜松代) 林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔（林光美代） 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋 蔡素女 沈 冬 陳雪華 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2455次會議紀錄有關教師傑出服務獎電資學院候選人推薦辦法、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系（科）所教師評審委員會設置準則」、本校「學生逕行修讀博士學位辦法」、醫學院職能治療學系「教師評審委員會設置辦法」，之最後一條條文均修正為「…自發布日施行。」
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：生態工程研究中心接受臺北縣政府河川高灘地維護管理所委託辦理「二重疏洪道溼地水質淨化園區規劃及基本設計」計畫，經費總計新台幣500萬元整。
二、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校95學年度環安衛教育訓練週各相關學院參與情形成如附件1，提會報告。
三、教務處報告：檢具本校邁向頂尖大學計畫「學院學術領域全面提升計畫」，至95年11月20日之預算執行率如附件2，提會報告。
四、教務處報告：本處教學發展中心將於95年11月27日至29日假集思會議中心國際會議廳舉辦第2屆「卓越教學國際研討會」。本次會議邀請美國、英國、澳大利亞、香港等地著名大學之教學中心主任及專家學者，介紹該校教學中心的經營理念以及主要服務項目(如教師專業發展、教學助理訓練、教學科技研發、學生課業輔導等)。此外，會議也邀請政大、東吳等6所國內大學教學中心主管分享其工作經驗，並由教育部高教司陳德華司長主持綜合座談。會議預定出席人數300人，備有同步翻譯設備。
五、人事室報告：
(一)醫學院內科陳錦澤副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(95)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；本案業經該學院就陳教授教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
(二)管理學院資訊管理學系翁崇雄副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(95)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；本案業經該學院就翁教授教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
六、研究發展委員會報告：
(一)關於本校擬用教育部「邁向頂尖大學計畫」補助經費申購單價新臺幣300萬以上之儀器，依教育部95年5 月18日台高字第0950072216號函規定，必須填具儀器送審表(含採購儀器相關說明佐證資料)送教育部轉陳國科會進行審查後，再辦理採購。因此本校96年度預採購300萬儀器者，本會將函各教師於95年12 月中旬及96年5月初提報相關資料，俾辦理送審。
(二)本校執行教育部邁向頂尖大學計畫截至95年10月底止執行率為16.12％。另教育部補助款每年分3次撥款，因第2次本校未補辦預算，原10億經費僅撥入經常門6億(資本門40％，經常門60％)，第3期因本校截至10月底經常門執行率未達前2期撥付款之5成，因此第3 期款，本校僅能依補辦預算請領資本門4.6億，餘教育部未撥數9.4億，將延至次期。
七、國際學術交流中心報告：檢具「邁向頂尖大學計畫」項下之「推動國際交流」經費至95年度10月底止之執行率及各學院國際化執行成果評鑑方式及時程如附件3，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：本校禁菸措施擬如說明，提請討論。
說明：
(一)菸害防治法第13條、第14條之規定，圖書室、教室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)、室內體育館及游泳池應不得抽菸，學校內除吸菸區(室)外，亦不得抽菸。
(二)為維護教職員工生身心健康，本校禁菸措施擬依菸害防治法規定，學校全面禁止吸菸，所有建築及相關場所(包括走廊)均不得吸煙，請各大樓權責單位設置明顯禁菸標示，加強宣導並落實學校全面禁菸。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「服務優良技工、工友選拔辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學術副校長室提：檢具本校設置「數位典藏研究發展中心」計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校5項自籌收入之收支管理規定，業經教育部函復，其中對於「維護教職員工生身心健康實施要點」所提之複核意見，本校擬提出申復如附件6，提請討論。
說明：
(一)本校為使教職員工生安心堅守個別崗位，俾利順利發展校務，前經行政會議通過，訂定本校「維護教職員工生身心健康實施要點」，並報請教育部核備。案經教育部複核意見略以，依國立大學校院校務基金設置條例第7條及國立大學校院校務基金管理及監督辦法第8條規定，未涵蓋醫療補助為支出項目；另是項醫療補助對象包括員工眷屬、名譽教授本人及其配偶、學生等非學校編制內外之教職員工，亦非前開法規所定可支出範圍，且醫療補助項目與標準皆未明訂，且無相關限制，併請考量修正。
(二)本校之申復理由，俟本次會議討論通過後向教育部提出申復。
決議：通過。
五、人事室提：本校學術副主管設置，對所稱達一定規模、學務繁重之認定標準如說明，擬列入本校組織規程修正條文中，提請討論。(附件7)
說明：對一定規模、學務繁重之標準，以系所數、專任教師人數及學生人數為基準，經考量各學院之設立，院長各項會議之繁多，應均有副院長之設置需要，然對較大之學院若僅一名副院長，似又難以承受眾多事務，故在一定條件下得增置一名；至於系、所、學位學程，則以專任教師人數或學生人數為認定標準，得置副主管一名。
設置標準如下：
(一)各學院符合下列條件之一者，得經校長之核可，置副院長一人。
1.學院系、所總數達五個。
2.學院所屬專任教師達一百人。
3.學院學生總數達一千人。
學院所屬系、所總數達十個，或專任教師達二百人，或學生總數達三千人，該學院如符合二種以上條件者，得增置副院長一人。
(二)學系、研究所與學位學程符合下列條件之一者，得經校長之核可，置副主任或副所長一人：
1.學系、研究所與學位學程所屬專任教師達三十人。
2.學生總數達五百人。
3.因學務繁重或其他特殊情形，經行政會議認定為必要者。
(三)學院、學系、研究所或學位學程依前二項規定增置副主管後，因情事變更而不符設置之條件者，得經校長核定，自次學年起停置副主管。
決議：除(一)各學院符合下列條件之一者，得經校長之核可，置副院長一人。1.學院系、所總數達五個及學院所屬系、所總數達十個，修正為「1.學院系、所總數達4個及學院所屬系、所總數達8個」，其餘通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
電資學院提：有關本校「專案計畫工作人員聘僱作業要點」，因實務上執行有困難，是否暫緩施行，提請討論。
決議：請人事室彙集各學院執行困難，一併檢討後施行，。
陸、散會(下午5時5分)
| 2006-11-21 |
| 行政會議 | 第2455次會議
國立臺灣大學第2455次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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時間：95年11月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假）
包宗和 蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟（廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔（林光美代） 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋（黃韻如代） 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：本會接受財團法人工業技術研究院委託辦理「類新藥最優化技術平台建置計畫」，經費總計新台幣300萬元整。
二、人事室報告：社會科學院經濟學系鄭秀玲副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(95)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；本案業經該學院就鄭教授教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
三、電機資訊學院報告：檢具本校教師傑出服務獎電資學院候選人推薦辦法草案1份(附件1)，提會報告，修正後同意備查。
四、進修推廣部報告：本校95年度進修推廣部辦理推廣教育(非學分班)─「國際SCI及 SSCI論文研究方法與寫作研習班」招生計畫如附件2，提會報告。
五、教務處報告：為因應個別學生學習需求，本處教學發展中心特設立學習開放空間(總圖書館地下一樓)，提供定時定點面談及網路線上一對一方式之「個別學習諮詢服務」，學習開放空間於95年10月20日揭牌，至11月9日止使用者共計1,348人次。個別學習諮詢於10月30日開啟起用，至11月9日止，預約個別諮詢75人次，即時諮詢(未預約)5人次。
參、討論事項
一、理學院提：檢具本校與韓國Korea Research
Institute of Standards and Science 研究機構及國立臺灣師範大學學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：生物資源暨農學院農業經濟學系擬變更學士、碩士及博士中文學位名稱如說明，提請討論。
說明：學士學位名稱為「農業經濟學學士」，碩士學位名稱為「農業經濟學碩士」，博士學位名稱「農業經濟學博士」。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系（科）所教師評審委員會設置準則」各修正草案(附件4)，提請討論。
說明：
(一)依本校教師評審委員會設置辦法第6條第1項規定：「本會應有委員三分之二以上之出席始得開會，出席委員過半數之同意始得決議。但解聘、停聘之裁決須經全體委員總額三分之二以上委員同意，不續聘之裁決須經全體委員總額過半數同意。」辦理。
(二)本校「各學院教師評審委員會設置準則」第7條第2項及「各系（科）所教師評審委員會設置準則」第7條第2項有關不續聘裁決之委員人數比例，均應配合本校教師評審委員會設置辦法第6條第1項規定，由「經全體委員總額三分之二以上委員同意」修正為「經全體委員總額過半數同意」。另「各學院教師評審委員會設置準則」第9條業於95年3月18日94學年度第2學期第1次校務會議通過刪除報部程序，爰「各系（科）所教師評審委員會設置準則」第9條則配合修正。
(三)至本校各學院、系（科）所自訂之教師評審委員會設置規定，亦應配合修正有關上開之不續聘裁決之委員人數比例規定。為簡化行政作業、提高議事效能，在校內系（科）所數高達百餘個單位情況下，其所自訂之教師評審委員會設置規定修正案，建請同意免依現行規定報校核備(提行政會議報告)，逕由 鈞長核定即可。惟11個學院修正案，仍應提會討論。並於3個月內修畢相關規定，以免影響委員會運作。
決議：修正通過，送校務會議討論。
四、管理學院提：檢具本院與南洋理工大學商學院交換學生協議書中、英文本草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、秘書室提：依本校教師申訴評議委員會建議，學校各項法規應明定發布後施行如說明，提請討論。
說明：
(一)依該會95年度第3次會議臨時動議決議辦理。
(二)本校法規多數規定自行政會議或校務會議通過後施行，因該會近日處理之教師申訴案即屬法規施行適用問題，故建議學校法規依中央法規標準法規定，明定施行日期或自公布或發布日施行，以避免爭議。
決議：通過。
六、人文社會高等研究院提：檢具本院與德國埃森人文高等研究院學術交流合作協議書中、英文本草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校「學生逕行修讀博士學位辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院職能治療學系「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、公共衛生學院提：檢具本校與行政院衛生署傳染病防治研究及教育合作協議書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會 （下午4時30分）
| 2006-11-14 |
| 行政會議 | 第2454次會議
國立臺灣大學第2454次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2454次行政會議紀錄
時間：95年11月7日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良(甘懷真代) 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺(全政靖代)
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 嚴震東 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：有關檢討修正本校二級主管以下教職員出國申請案決行層級，及醫學院、社會科學院所屬教職員出國申請案作業流程說明如下：
(一)本校現行教職員出國申請案，除一級主管由 校長核定外，餘二級主管以下教職員出國申請案，係分別授權教務長（教師出國及職員因公出國）、人事室主任（職員出國旅遊、探親）及研發會主委（國防工業訓儲人員出國）決行。鑑於本校刻正朝國際化及頂尖大學方向邁進，教職員出國人數日益增多，為簡化公文流程作業時間，並使「責任層級」明確，以提高行政效率，爰修正本校二級主管以下教職員出國申請案決行層級，比照國內差假管理，將上開人員出國申請案，依「出國天數」分層授權決行，修正如附件1。
(二)另關於醫學院、公衛學院、社會科學院及法律學院等4學院所屬教職員出國申請案，原係由各該學院院長核章後分送醫學院及社會科學院人事組登錄，再送校總區人事室依決行層級陳核。惟查以上4學院之教職員差假，係分別由醫學院及社會科學院人事組控管，所屬人員出國申請案送總區人事室核章，不僅造成重覆登錄，作業時間增長，屢造成困擾，且並無實質意義。茲為簡化作業流程，嗣後有關上開4學院所屬教職員出國申請案，依前述修正後授權層級核章後，逕送醫學院及社會科學院人事組登錄及辦理相關動態通知即可，毋須再送總區人事室辦理。
二、研究發展委員會報告：醫學院藥理學科接受行政院衛生署委託辦理「生技製藥國家型科技計畫臨床試驗與轉譯醫學管理機制」計畫，經費總計新台幣681萬3,695元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處教務諮詢委員會設置辦法草案1份(附件2)，提請討論：
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具本校「優秀青年遴選辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展委員會提：檢具本校與南京大學學術交流合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、人文社會高等研究院提：檢具本院「設置要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：現有2位執行秘書改聘為副院長。
五、人事室提：經濟學系林建甫教授獲聘為人文社會高等研究院執行秘書，擬請同意核減授課時數2小時案，業經教務長於95年10月24日召集專案小組會議研討，經決議同意得減授課時數2小時，提請討論。
決議：林教授及葉副教授經改聘為人文社會高等研究院副院長，均予核減授課時數2小時。
六、生物資源暨農學院提：檢具本校與東南亞地區農業高等教育研究中心協議合作備忘錄中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、教務處提：檢具本校建築與城鄉研究所與國立臺北大學不動產與城鄉環境學系校際選課合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校與復旦大學學術交流合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：文學院建議本校辦理升等作業規定「參考著作應為取得前一等級教師資格後最近5年內出版者」修正為「參考著作應為取得前一等級教師資格後出版者」乙案，提請討論。(附件9)
說明：
(一)查「專科以上學校教師資格審定辦法」第4條第1項第1款規定，送審之專門著作應為送審前5年內在國內外知名學術或專業刊物發表或已為接受且出具證明將定期發表，或經出版公開發行者。第3項規定，教師自取得前一等級教師資格至下次申請升等期間，所有個人在專業獲學術上之成果，得一併作為送審之參考資料。
(二)惟教育部93年8月3日台學審字第0930098706號函就送審教師資格另作補充規定略以，專門著作（含代表著作及參考著作）應為取得前一等級教師資格後所發表之著作，且於送審前5年內在國內外知名學術或專業刊物發表或已為接受且出具證明將定期發表，或經出版公開發行者。
(三)現行本校擬申請升等之教師，其代表著作應為取得前一等級教師資格後最近3年內（自辦理升等當年3月1日為準往前推算3年），參考著作應為取得前一等級教師資格後最近5年內（自辦理升等當年系教評會召開升等會議時為準往前推算）所發表之著作。
(四)本校教師送審之代表著作及參考著作年限規定，係源自教育部「專科以上學校教師資格審定辦法」及93年8月3日函釋，為提升本校教師學術研究水準，代表著作年限(3年)確較該部（5年）嚴謹，參考著作年限與該部同。茲文學院建議將參考著作5年期限予以刪除一節，仍須報部，擬依95學年度第2次校教評會附帶決議，提行政會議及校教評會討論通過後，再函報教育部。
決議：請依與會主管意見再行研議。
十、社會科學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、工學院提：檢具本院與日本橫濱國立大學大學院工學研究院學術交流協議書中、日、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、神經生物與認知科學研究中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)
| 2006-11-07 |
| 行政會議 | 第2453次會議
國立臺灣大學第2453次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2453次行政會議紀錄
時間：95年10月31日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳(林曜松代) 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔(張素娟代)
陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋 蔡素女 沈 冬 張幼人 陳宏宇 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：檢具本院地質科學系與菲律賓大學地利曼分校自然科學資源研究所協議備忘錄中、英本草案各1份(附件1)，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本院與香港城市大學商學院期刊合作協議及備忘錄各中、英文草案1份(附件2)，提會報告。
三、行政副校長室報告：95年10月30日上午於臺大校友會館舉辦「全球華文熱，台灣的機會何在？」公共論壇，邀請葉國良院長、甘懷真副院長、何寄澎主任、沈冬主任、鄭毓瑜教授、蘇以文教授與談。
座談會中除由兩位列席外籍學生說明他們選擇到台灣學習華文的原因外，並由與會教授分別就「台灣華語文教學：如何建構成全球的領導品牌」、「語文、文學、文化---建構全方位的華語文能力檢定測驗」、「ICLP的菁英化教學：台灣對外華語教學的優勢」、「學語言，也要學文化：台灣在華文學習上的優勢」、「以菁英化教學吸引未來菁英」、「如何建立台灣華語文教學領導品牌—師資與教材」等議題作簡要報告。座談內容引發採訪媒體熱烈迴響。
四、圖書館報告：圖書館接獲教育部全額補助辦理「我國加入OCLC(Online Computer Library Center)管理成員館（Governing Members）計畫案」，3年期計畫第1期(95年10月至96年12月)經費1,957萬3,115元。
五、教務處報告：本校96學年度碩士班甄試、管理學院碩士專班EMBA及管理學院企業管理碩士專班(English MBA)等三項招生，報名作業已於10月28日辦理完畢，報名人數共計7068人(其中碩士班甄試考生數為6375人，較95年度增加426人；EMBA班考生數為562人，較95年度減少215人；English MBA班考生數為131人，較95年度減少105人)。
上述3項招生各系所訂於10月31日起至11月20日期間辦理審查、口試或筆試，並分別於11月10日、11月17日及11月24日等3梯次放榜。
六、教務處報告：本校『邁向頂尖大學計畫』網站改版已正式上線，該網站架構與內容提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校歷史學系與國立政治大學歷史學系校際選課合作協議草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與香港城市大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書各中、英文本草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、理學院提：檢具本院地質科學系與菲律賓農業部協議備忘錄中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：免提行政會議。
四、工學院提：檢具本院工業工程學研究所「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、管理學院提：檢具本院與瑞士蘇黎世應用科學大學溫圖特分校管理學院交換學生協議書中、英文本草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院「傳染病防治研究及教育中心設置要點」草案(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展委員會提：檢具本校與德國杜賓根大學學術交流合作協議書及交換學生協議書各中、英文草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時20分)
| 2006-10-31 |
| 行政會議 | 第2452次會議
國立臺灣大學第2452次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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2006-11-02T05:19:00Z
2006-11-06T04:10:00Z
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2452次行政會議紀錄
時間：95年10月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮(陳為堅代) 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳(林曜松代) 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁(陳明豐代)
傅立成 黃日暉 江元秋 蔡素女 嚴震東 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：文學院歷史學系甘懷真教授，因課程調整，擬將96年2月至96年7月休假研究期間延後至96學年度第1學期案，經奉核定為先撤銷休假研究案，96學年度之休假研究於明年度重新提送。
二、工學院報告：本院與德國卡斯魯爾研究中心學術交流備忘錄中、英文本業經95年8月1日本校第2443次行政會議討論通過，茲經德國卡斯魯爾研究中心表示希望中、英文本能完全相互對應，故修正中文本如附件1，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎推薦辦法」草案1份(附件2)，提會報告。
四、公共衛生學院報告：檢具本院「傑出服務獎候選人推薦辦法」草案1份(附件3)，提會報告。修正後同意備查。
參、討論事項
一、人事室提：依行政院人事行政局95年8月17日研商「提升公務人員英語能力改進措施」第1次對策會議結論，本校配合辦理方式如附件4，提請討論。
決議：修正通過。
二、文學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任及升等審查細則」各修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過
三、文學院提：檢具本院哲學系「教師評審委員會評審作業要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：免提行政會議。
四、社會科學院提：檢具本院「學術研究成果獎勵辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院附設醫院「組織規程」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、工學院提：檢具本院「邁向頂尖學大學學術領域全面提升計畫執行管控與績效評鑑辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院「院長遴選辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：與會主管意見請生農學院予以考量。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業經濟學系「教師升等審查作業要點」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：免提行政會議。
九、公共衛生學院提：檢具本院「諮詢委員會設置辦法」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「公共衛生教育國際認證推動小組設置要點」草案1份(附件13)，提請討論。
說明：教務處併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院生化科技學系「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」各修正草案1份(附件14)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：「教師評審委員會設置辦法」修正通過，「教師評審委員會評審作業要點」免提行政會議。
十二、神經生物與認知科學研究中心提：檢具本中心與日本神奈川齒科大學腦與口腔科學研究中心學術交流合作協議書草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、研究發展委員會提：本校與北京大學學術交流合作協議書業經95年9月19日本校第2448次行政會議討論通過，茲依北京大學意見修正如附件16，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(無)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)
| 2006-10-24 |
| 行政會議 | 第2451次會議
國立臺灣大學第2451次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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2006-10-19T02:01:00Z
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主席：李校長
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第2450次行政會議討論事項第十案電機資訊學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」再修正如附。
貳、報告事項
一、人事室報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系譚義績教授，因水工所防災業務計畫增加，擬撤銷96年2月至96年7月休假研究案，業奉核定辦理。
二、文學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選人推薦辦法」草案1份(附件1)，提會報告。修正後同意備查。
三、文學院報告：檢具本校與財團法人語言訓練測驗中心合作「華語文能力檢定研發計畫合約書」1份(附件2)，提會報告。修正後同意備查。
四、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院農藝學系接受台灣電力股份有限公司委託辦理「核能四廠半徑50公里範圍內人口分布與飲食習慣調查工作計畫」，經費總計新台幣760萬元整。
五、人事室報告：工學院土木工程學系於幼華教授，因工作繁重，擬取消96年2月至96年7月休假研究案，業奉核定辦理。
六、秘書室報告：本校行政e化小組「人事資料查詢系統」說明如附件3，提會報告。
七、社會科學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選人推薦辦法」草案1份(附件4)，提會報告。修正後同意備查。
八、教務處報告：本校申請增設獨立所，有關成立時應有員額數，依其提出增設方式（即員額全由校內自行調整或須向教育部申請員額）規定如下：
(一)員額全由校內自行調整者－必須至少有8名教師員額，申請單位至多移入5員，並由校內其他單位至少獲得3員。
(二)須向教育部申請員額者－至少應有7位教師員額，如教育部所給員額未達7名，不足部分，應能自校內其他單位獲得。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處「教師評估辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與香港中文大學學生交換備忘錄續約中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院雲林分院「支援公私立醫療機構、社區醫療群合約書」範例草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
四、工學院提：檢具本院「會議區管理辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「統計與生物資訊諮詢研究中心設置要點」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院生醫電子與資訊學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」各草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
七、人文社會高等研究院提：檢具本院與南京大學人文社會學科高級研究院學術交流及合作研究協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校「補助卓越醫學研究中心核心實驗室服務使用辦法」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
九、研究發展委員會提：檢具本校「補助教師出國進行學術活動作業要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議討論。
十、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「職災等級分類表」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具中央研究院與本校合作辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、公共衛生學院提：檢具「生物統計諮詢及研究中心設置要點」草案1份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、研究發展委員會提：為協助新進教師迅速建立獨立的研究環境，並鼓勵展開各項前瞻性學術研究，確保本校學術卓越，檢具本校「補助新進教師學術研究計畫作業要點」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(無)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時45分)
| 2006-10-17 |
| 行政會議 | 第2450次會議
國立臺灣大學第2450次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2450次行政會議紀錄
時間：95年10月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和 蔣丙煌(許峰治代)
馮 燕(周漢東代) 洪宏基 葉國良 羅清華(張緒宗代)
趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳 林嬋娟(廖咸興代) 陳基旺
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 嚴震東 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、生命科學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選人遴選辦法」草案1份(附件1)，提會報告。修正後同意備查。
二、進修推廣部報告：本部擬與香港中文大學專業進修學院簽署「合作辦學意向書」，檢具該意向書草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具「徐木蘭教授獎助學金辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校「專案計畫工作人員聘僱作業要點」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
三、理學院提：檢具本院「邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫管控與績效評鑑作業要點」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、生命科學院提：檢具本院「教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「職員獎懲標準暨獎勵績點運用要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、學務處提：檢具「1963年國立臺灣大學商學系畢業校友獎勵清寒學生獎學金辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、神經生物與認知科學研究中心提：檢具本中心與美國南加州大學神經科學研究生學程交換學生協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件11)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件12)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：依人事室意見修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件13)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、公共衛生學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
十四、社會科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件16)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十五、法律學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件17)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
十六、學務處提：檢具「朱敬一院士勵學獎學金辦法」草案1份(附件18)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(無)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時40分)
| 2006-10-03 |
| 行政會議 | 第2449次會議
國立臺灣大學第2449次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學第2449次行政會議紀錄
時間：95年9月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代)
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 陳麗如
主席：陳副校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院獸醫學系接受行政院衛生署委託辦理「健康食品對肝纖維化損傷之保健功效動物模式之建立」計畫，經費總計新台幣300萬元整。
二、管理學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選人遴選辦法」草案1份(附件1)，提會報告。修正後同意備查。
三、人事室報告：95學年度申請依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款規定擬聘為特聘教授計11位，如名冊(附件2)，業經研發會討論決議不予推薦，提會報告。
四、人事室報告：為辦理本校95學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教會)分配名額如附件3，提會報告。
說明：
(一)因本學年度係首次實施，各學院（含共教會）教授計算名額係以95年8月1日（爾後年度均以2月1日為準）編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）比例計算。又符合第1至5款之終身職特聘教授計103名，業經本校95年9月19日第2448次行政會議報告，爰第7款特聘教授經四捨五入後計分配96名；惟各學院(共教會)推薦人數不得超過分配名額之二分之一。
(二)符合特聘教授第7款資格者，由各學院（含共教會）特聘教授評審委員會於本(95)年10月31日前，依其自訂作業規定於分配名額額度內提出推薦申請，經本室彙整提校教師評審委員會審議。
(三)獲聘為第7款特聘教授者，由校方發給聘函，聘期3年，溯自95年8月1日起聘。
五、教務處報告：檢具本校「邁向頂尖大學計畫」網站改版架構圖及「邁向頂尖大學計畫 ─ 學院發展」項目基本架構建議各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校碩、博士班學生於當學期註冊開學後即申請學位考試，並獲通過且繳交論文及辦妥畢業離校者，是否同意比照本校「學生休、退學退費標準」所訂比例，退還該學期所繳部分學、雜費，提請討論。
說明：
(一)依本校學則第82條規定：「研究生學位證書授予日期，第一學期為一月，第二學期為六月，惟若已修畢規定科目與學分，於參加學位考試之學期未修習論文以外之科目學分者，得以通過學位考試之之月份授予學位證書」，因此依此規定於學期開學註冊後即通過學位考試並辦理畢業離校者，已逐年增加(以94學年度為例計有118名)。
(二)本校「學生休、退學退費標準」(附件5)，係依教育部訂定「大專校院學生休、退學退費標準」所訂，該法所訂之退費對象，並未包含提前畢業離校者，惟因目前上述提前畢業學生要求校方比照休、退學學生依在校時間不同之比例退還學費之請求已愈來愈多，是否同意，請 討論。
決議：照案通過。
二、共同教育委員會提：檢具本委員會教師評估辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬推薦錢煦先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。
說明：檢附候選人資料1份(附件7)。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
四、公共衛生學院提：檢具本院與國家衛生研究院衛生政策研發中心學術合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心特聘教授聘任標準及審議作業規定草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
附帶決議：文、工學院前經行政會議通過「特聘教授聘任標準及審議作業規定」，依本案通過之「本會應有委員三分之二以上出席始得開會，應有出席委員過半數同意始得決議。」文字修正。。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與美國普渡大學農學院協議合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(無)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)
| 2006-09-29 |
| 行政會議 | 第2448次會議
國立臺灣大學第2448次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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2006-09-20T09:45:00Z
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國立臺灣大學第2448次行政會議紀錄
時間：95年9月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚(林世銘代) 江東亮 貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 杜保瑞 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：95學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款至第5款資格之特聘教授計黃宣範教授等103人，名冊如附件1，提會報告。
說明：
(一)本校編制內專任有給教授符合下列資格之一者，得聘任為特聘教授：
1.獲選為中央研究院院士。
2.曾獲頒教育部國家講座。
3.曾獲頒教育部學術獎。
4.曾獲頒國家科學委員會特約研究員或傑出獎三次以上。
5.擔任教授期間，曾獲頒本校教學傑出獎兩次以上。
(二)渠等獲聘為終身職特聘教授，擬請校長於本校公開場合親自頒予榮譽講座，並溯自95年8月1日起按月支給特聘加給。95學年度特聘加給金額為：符合第1至4款者，支給特聘加給新臺幣20,000元；符合第5款者，支給特聘加給新臺幣10,000元。
二、研究發展委員會報告：社會科學院社會學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「行政民主之實踐」計畫，經費總計新台幣600萬元整。
三、理學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選人推薦辦法」草案1份(附件2)，提會報告。修正後同意備查。
四、研究發展委員會報告：本校以邁向頂尖大學計畫經費延攬國外傑出人才，其目的在提升本校教學與研究品質，因此籲請各單位以「長聘」(3個月以上)為原則；至短期海外學人來校，亦為本校延攬之重點，惟其支薪擬依「國科會補助邀請國際科技人士短期訪問作業要點」(附件3)按日計酬者，僅限(一)諾貝爾獎得主、(二)院士或國際知名學者為邀請對象，餘應依「國科會補助延攬客座科技人才教學研究費支給標準表」按月計酬，特提會報告。
參、討論事項
一、研究發展委員會提：檢具本校與北京清華大學學術交流合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與北京大學學術交流合作協議書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校與國立清華大學學術合作協議草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
四、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」修正草案及「各級教師評審委員會分工一覽表」草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：「教師評審委員會設置辦法」通過，「各級教師評審委員會分工一覽表」修正通過，提校務會議討論。
五、人事室提：本校95學年度教師及研究人員升等案，經彙整各學院、教務處及共同教育委員會推薦到校計88人，檢具教師申請升等人數及核定名額統計表、升等初核意見彙整表各1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)95學年度各院會推薦到校教師及研究人員升等人數計88人，其中副教授升等教授44名（93.3.9第2332次行政會議決議，自93學年度起，凝態科學研究中心研究人員升等名額與理學院合併計算。故該44名內含凝態中心副研究員升等研究員1人）、助理教授升等副教授39名、講師升等副教授1名、講師升等助理教授3名、副研究員升等研究員1名，經核均依94年3月14日第2424次行政會議分配名額及專案奉准預借小數部分名額辦理。（奉准預借名額者計有：理學院預借副教授升等教授名額0.56名，餘額-0.56併入96學年度升等名額累計計算;管理學院預借副教授升等教授名額0.82名，餘額-0.82併入96學年度升等名額累計計算;公衛學院預借助理教授升等副教授名額1名，餘額-1併入96學年度升等名額累計計算）
(二)各院、系辦理升等著作送審情形，除文、社科、法律、工、電資、生命科學院、共教會僅由院1級送審外，餘皆由系、院2級分別或院委託送審，總數皆至少有4份，符合本校升等著作送審份數相關規定。
(三)送審代表作僅係被接受而尚未發表者計有人類系陳瑪玲助理教授等13名，如獲通過校教評會升等審查，應依教育部規定於1年內發表，並於發表後2個月內送交人事室查核存檔，倘因可歸責於送審者事由致未能於規定期限內發表者，應報教育部撤銷其教師資格，並追繳該等級之教師證書。
決議：通過。
六、人事室提：本校新制助教於開學上課前辭聘而有工作事實者，是否併考量本校目前新制助教人數比例及其工作屬性，其薪資得支至實際在職之日止，提請討論。
說明：
(一)對於教育人員任用條例修正後所進用之助教，本校依教育部函釋及總體考量舊制助教人數比例後，以公平原則考量，經簽奉准除於開學上課後經學校同意辭職者其薪津得支至實際辭職之日外，其於開學前辭聘者，則不得支領薪津，並函知本校各單位。
(二)本校助教總人數為245人，其中舊制助教人數為11人(佔4.49％)；新制助教人數為234人(佔95.51％)，至於助教暑假期間之上班情形則依各系(所)之業務性質，由系(所)主管規定。
決議：同意薪資得支至實際在職之日止。
七、共同教育委員會提：檢具本委員會「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「各科(系、所、中心)教師評審委員會設置辦法通則」及「教師聘任升等審查細則」各修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：「教師評審委員會設置辦法」、「各科(系、所、中心)教師評審委員會設置辦法通則」通過，「教師聘任升等審查細則」修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)
| 2006-09-19 |
| 行政會議 | 第2447次會議
國立臺灣大學第2447次行政會議紀錄
秘書室p166-A
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國立臺灣大學
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國立臺灣大學第2447次行政會議紀錄
時間：95年9月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代) 洪茂蔚
江東亮(陳為堅代) 貝蘇章 蔡明誠(王泰升代) 羅竹芳 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、人事室報告：工學院應用力學研究所沈弘俊教授因於95年9月起兼任奈米機電系統研究中心主任職務，擬撤銷95年8月1日至96年1月31日休假研究案，業經核定辦理。
二、研究發展委員會報告：
(一)文學院人類學系接受臺灣電力股份有限公司核能火力發電工程處委託辦理「核能四廠施工期間文化遺址監看(第Ⅵ期)及考古試掘計畫，經費總計新台幣686萬4,350元整。
(二)工學院環境工程學研究所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「石門水庫集水區國有林班地土砂災害對水質之影響及治理對策之研究與調查規劃」計畫，經費總計新台幣600萬元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、文學院提：檢具本院與日本大阪大學大學院文學研究科暨文學部學術交流協議書中、日、英文本各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
三、管理學院提：檢具本院「邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫實施辦法」草案１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：茲依本校「頒授名譽博士學位實施要點」，擬舉薦林懷民先生為本校名譽博士學位候選人，提請討論。(附件4)
說明：林先生及其創辦之雲門舞集，融合中西藝術精華，兼具傳統與現代內涵，於世界舞壇中獨樹一幟。30餘年來，表演遍及全球，擁有世界級聲譽，屢獲本國及世界性大獎，允為本校名譽博士學位理想候選人。
決議：通過，提本校名譽博士學位審查委員會審查。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時30分)
| 2006-09-12 |
| 行政會議 | 第2446次會議
國立臺灣大學第2446次行政會議紀錄
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國立臺灣大學第2446次行政會議紀錄
時間：95年9月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華(劉緒宗代) 趙永茂(陳正倉代)
陳定信(王錦堂代) 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代) 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章(吳瑞北代)
蔡明誠(王泰升代)
羅竹芳(于宏燦代) 林嬋娟(廖咸興代)
陳基旺
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 張慶源 陳麗如(蔡玉玲代)
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
包副校長報告：依據本校95年5月6、7日所舉辦之邁向頂尖大學計畫執行策略會議討論結果，彙整各學院提出行政作業相關問題及建議，其中或已建置完成但訊息未布達，或研議處理中，或礙於法規目前暫時無法處理，原因不一，為確實了解各問題癥結，請相關單位惠予說明或回應，於9月15日(星期五)前送行政副校長室，俾復各學院或研議改進之道。
參、討論事項
一、教務處提：檢具「演講拍攝與影片後製服務辦法」修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與香港城市大學學術交流合作協議書及交換學生協議書各英文本草案1份(附件2)，提請討論。
決議：再議。
三、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件3)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
四、研究發展委員會提：臺北縣政府為積極推展低污染、低耗能、清潔生產及對環境友善的「綠色產業」，擬邀請本校共同設立「臺北縣清潔生產服務中心」，茲 |