時間：八十六年十月七日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席﹕陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 陳益明 林耀福(胡耀恆代)康明昌 許介鱗 謝博生 陳義男 沈添富 張鴻章 王秋森 許博文 杜榮瑞 劉富文 張麟徵
列席﹕吳明德 林一鵬 戴東原 林政弘 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、專題報告─邀請會計系杜榮瑞教授報告專案研究﹁校務基金實施後國立大學院校預算分配標準及方式﹂。(附件一)
參、報告事項
一、研究發展委員會報告：
(一)工學院機械工程學系接受行政院環保署委託辦理﹁國內二氧化碳溫室效應現況之研究﹂計畫，經費總額新臺幣貳佰伍拾萬元整。
(二)全球變遷研究中心接受行政院環保署補助辦理﹁邁向二十一世紀：環境與能源﹂研討會，經費總額新臺幣貳佰伍拾萬元整。
二、總務處報告：台北市政府環保局自本(十)月起抽驗北市公共場所的飲用水質，並展開取締，依據新正通過的飲用水管理條例規定，公共場所的飲水質不合標準者，應處六萬元以上六十萬元以下的罰鍰，並要求限期改善，屆期仍未改善者，將遭到按日連續處罰。特提會報告。
肆、討論事項
一、研究發展委員會提：擬具﹁國立台灣大學跨院系貴重儀器設備經費運用辦法(草案) ﹂乙種(附件二)，提請討論。
說明：依據八十六年九月九日總務長召集﹁國立台灣大學八十七會計年度圖書儀器設備分配座談會﹂紀錄討論事項之決議第三點：﹁請研究發展委員會研擬跨院系貴重儀器設備經費運用辦法，提行政會議討論。﹂，及第二０二六次行政會議討論有關預算之結論，擬具本草案，提請討論。
決議：修正通過。
二、醫學院提：財團法人台北病理中心擬與本院暨附設醫院續訂醫療交流合作合約，效期三年，茲檢具合約(附件三)，提請討論。
決議：同意續約。
三、學務處提：為落實導師制度，以增進師生互動關係，強化導師輔導功能，擬修改本校導師輔導鐘點費致送方式如說明，是否可行？提請討論。(附件四)
說明：
(一)院主任導師輔導鐘點費致送方式，仍維持原方式(每一導生每學期二０元)。
(二)各系(所)主任導師(每位導生每學期為五０元)及班導師(每位導生每學期為六五０元)之輔導鐘點費，擬依﹁八十五學年度主任導師座談會﹂決議，合併撥至各系(所)，由各系(所)依其輔導工作之需求分配運用。各系(所)先以領據借支該系(所)導師鐘點費之總額，並於每學期結束前一個月內造各學系導師印領清冊核銷。凡各系(所)利用本項經費舉辦輔導學生之共同支出款項，統由各系(所)主任導師印領(本項輔導鐘點費不扣繳所得稅)。
(三)請各系(所)確實執行本校導師制實施細則之各項職責，並強化各導師間之橫向聯繫，同時舉辦系(所)導師座談會以增進輔導經驗之交流，使導師工作更為落實。
決議：通過。
四、研究發展委員會提：擬修訂﹁國立台灣大學推廣教育實施辦法﹂，茲檢具修正草案條文對照表及相關參考資料(附件五)，提請討論。
說明：本次修訂除依據教育部八十六年五月六日台參字第八六０四五八五九號令發布之﹁大學推廣教育實施辦法﹂，並收集各校對推廣教育班次管理費分配資料後擬訂。
決議：修正通過，細節再協商。
伍、聘任案(略)
陸、臨時動議
一、副校長提：法學院推薦政治學系胡佛教授為本校講座候選人，提請討論。
決議：送本校講座審議委員會審查。
二、副校長提：醫學院推薦臨床醫學研究所林瑞祥教授為﹁金玉講座﹂候選人，提請討論。
決議：送本校講座審議委員會審查。
三、人事室提：有關行政院修正核定﹁公立各級學校主管人員主管職務加給支給標準表﹂為﹁公立各級學校校長暨教師兼任主管人員主管職務加給支給標準表﹂後，本校校長暨教師兼任主管人員主管職務加給支給情形如附件六，提請討論。
說明：
(一)行政院此次修正，係以校長與教師兼任主管人員為適用對象，並自核定日(八十六年八月十四日)起施行。惟八十三年一月五日大學法修正公布後，依大學法增修之獨立學院校長、大學校院副校長、主任秘書、體育室主任、軍訓室主任等主管職務得溯自納入組織規程報部核定後，依規定聘兼後實際到職日起支給；依大學法第十一條第三項新設之單位主管職務，得溯自該單位納組織規程(或設置辦法)報部核定後，依規定聘兼後實際到職日起支給。
(二)標準表備註四規定：本表修正核定後，公立各級學校教師兼任主管人員，於本表施行前即已在職並按原定標準支給主管職務加給者，按本表所訂標準支給，若較原支標準為低者，准予補足差額並隨同待遇調整而調整；惟再調任其他機關學校或本校其他職務後，應停止補發差額。
決議：由副校長、教務長、總務長、學務長、主任秘書、人事主任及會計主任組成專案小組，並請副校長擔任召集人，就本案加以研議後再提會討論。
四、總務處提：檢具﹁國立臺灣大學校總區洽公(訪客)之臨時停車車輛計時收費細則﹂草案乙種(附件七)，提請討論。
說明：依據八十六年八月十九日第二０二一次行政會議通過之﹁國立臺灣大學校總區暨管理學院汽車通行(停車)證收費標準﹂辦理。
決議：再議。
柒、散會