時間：八十六年十一月十一日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 陳益明 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生 陳義男 沈添富 張鴻章 王秋森 許博文 杜榮瑞 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 戴東原 林政弘 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：工學院造船及海洋工程學系接受交通部科技顧問室補助辦理﹁港灣工程用無人水下載具系統之研究(2/3)﹂計畫，經費總額為新台幣參佰貳拾萬元整。
二、副校長報告：為規劃整合校級研究中心，在提昇人文社會科學研究水準方面宜成立跨院系機構，以求整合並利學術交流及互補支援。鑑此，中程之規劃目標為設立一個國際\區域研究中心，惟未正式成立之前，為求本校已著手進行之澳洲研究得以持續發展，經本(八十六)年十月二十四日澳洲研究籌備小組座談會決議，成立﹁澳州研究推動小組﹂。茲檢附座談會紀錄及推動小組籌備規劃書(附件一)，請參考。
三、教務處報告：教育部主辦之八十六學年度大學綜合評鑑，本校接受訪評日期為本(八十六)年十一月二十八日，為配合訪評作業之需要，籲請全校師生是日儘可能留在學校，茲檢附訪評日程表乙份(附件二)，請參考。
參、討論事項
一、秘書室提：舉辦﹁一九九八臺大杜鵑花節﹂有關事宜，提請討論。
臺大杜鵑花節對高中生提供學系資訊、實地參訪校園環境與設備暨體會大學社團活動之機會，並開放校園供民眾參觀，讓外界進一步認識本校，此一活動輿論均予肯定。
為籌辦一九九八杜鵑花節，以下各點，提請討論：
(一)系況說明因場地與時間所限，效果未盡理想，是否繼續辦理？
(二)補助各學系辦理系博覽會經費五萬元，是否依例辦理？
(三)系況尚未上網路之學系，其困難電算中心可否協助解決？
(四)明年杜鵑花節活動舉辦日期是否仍請園藝系評估建議？
(五)揭幕式為塑造活潑氣氛，並發揮本校人文關懷之精神，下列二項活動可否舉辦─
1.邀請鄰近山地國小學童到校參觀、表演(合唱與舞蹈)，惟接待經費由本校一級主管捐助 (前一晚接待三至五人到家住宿，並招待晚餐及次日早餐，次日安排至麥當勞午餐)，並由主管之夫人陪同參觀本校及國父紀念館暨搭乘木柵捷運等。
2.邀請育幼院院童參加揭幕並參觀校園，由學生社團接待。
決議：
(一)系況說明暫緩實施。
(二)補助各學系辦理系博覽會經費新台幣三萬元。
(三)系況說明尚未上網路之學系請計算機及資訊網路中心協助解決。
(四)明年杜鵑花節活動舉辦日期請園藝學系評估建議。
(五)同意邀請鄰近山地國小學童到校參觀、表演，請秘書室協調總務安排至鹿鳴堂住宿，並考慮由員生接待。
(六)同意邀請育幼院院童參加揭慕並參觀校園，請學務處協調學生社團接待。
二、農學院提：擬具﹁國立台灣大學農學院附設農業試驗場營運績效獎勵金獎勵辦法﹂草案(附件三)，提請討論。
決議：修正通過。
三、農學院提：擬具﹁國立台灣大學農學院附設動物醫院服務績效獎勵金實施要點﹂草案(附件四)，提請討論。
決議：修正通過，惟名稱改為﹁國立台灣大學農學院附設動物醫院服務績效獎勵金辦法﹂。
四、管理學院提：美國伊利諾大學會計學系提供本院會計學研究所在學研究生，赴該校就讀會計學位合作案，茲檢具合約書備忘錄草案中、英文本各乙種(附件五)，提請討論。
決議：請管理學院與研究發展委員會就合約內容加以修改後再議。
五、教務處提：本校外國生入學申請費收費標準，經參考政治大學、臺灣師範大學收費標準，擬採統一收費新台幣壹仟伍佰元，是否可行？提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：為加強學生理論與實務的結合，本院財務金融學系擬與世華聯合商業銀行、元大證券股份有限公司分別簽訂建教合作計畫，茲檢具計畫草約各乙種(附件六、七)，提請討論。
決議：緩議。
肆、聘任案(略)
伍、散會