時間：八十六年十二月十六日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔(許峰治代)何寄澎 陳益明 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生 陳義男 沈添富 張鴻章 王秋森(宋鴻樟代) 許博文 杜榮瑞(蔡錦福代) 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 戴東原 林政弘 李燦榮 陳紹宣 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
研究發展委員會報告：農、工學院水工試驗所接受臺灣高速鐵路股份有限公司籌備處補助辦理「高速鐵路沿線車站及維修調車基地淹水位」研究計畫，經費總額新臺幣壹仟捌佰萬元整。
參、討論事項
一、副校長提：原「國立臺灣大學教師再評估準則」(草案)前經八十六學年度第一學期第一次校務會議討論，原則通過，惟部分條文仍需再酌；茲依與會代表意見修正如附件一，再請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
二、環保中心提：為配合勞工安全衛生法規定，落實本校環境保護暨職業安全衛生工作，擬請同意調整環境保護中心之組織並設置委員會指導，茲檢具本校「環境保護中心設置辦法」修正條文對照表(附件二)，提請討論。
決議：(一)請環保中心將修正草案中第十三條至第十六條有關環境保護暨職業安全衛生委員會部分抽出，另草擬設置辦法提會討論。
(二)修正草案中涉及衛生保健及醫療中心相關業務部分，請總務處先與學務處協商討論。
三、人事室提：「國立臺灣大學教授休假研究辦法草案」業經八十六學年度第三次校教評會討論，決議依原草案內容通過，除提請校務會議對草案內容討論定案，俾便下學年度有所依循外，並建議於校務會議下成立專責研究小組，就有關問題作更周延之研議，茲檢具草案及校教評會討論之決議(附件三)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
四、教務處提：本校理學院心理學系與中正大學心理學系擬合作辦理校際選課，檢具兩校心理學系校際選課合作協議書草案，請討論。(附件四)
說明：檢附本校校際選課實施辦法、兩校選修課程表暨及中正大學心理學系概況、特色及未來展望各一份，請參考。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、散會。