時間：八十七年二月三日(星期二)上午九時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 陳益明 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生 陳義男
沈添富 張鴻章 王秋森 許博文 杜榮瑞 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 戴東原(謝長堯代)林政弘 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、討論事項
一、教務處提：本校與學籍有關之各式英文證書系統業已開發完成，各式證件之收費標準擬予調整(附件一)，內容部分俟文學院林院長作最後修正後即開始使用，提請討論。
決議：通過。
二、工學院提：檢具﹁ 學術交流協議書﹂中日文草案各乙種(附件二)，提請討論。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院研究人員評審委員會設置辦法草案(附件三)，提請討論。
說明：本案人事室意見如左：
(一)第二條有關當然委員人數及組成與本校各系(科)所教評會設置準則第二條﹁當然委員由系(科)主任或所長擔任之﹂規定似有未合。
(二)第三條建議增列﹁，並為會議主席﹂。
(三)第五條職掌建議增列停聘、不續聘之審議。
(四)第七條第一項應增列﹁但解聘、停聘、不續聘之裁決須經全體委員總額三分之二以上委員同意﹂。
(五)第九條建議修正為﹁本辦法經本院院務會議及醫學院院務會議通過報校核備後施行﹂。
決議：請醫學院就是否設置附設醫院研究人員評審委員會再加考量。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議：