時間：八十七年三月三日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏(李嗣涔代)李嗣涔 何寄澎 陳益明 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生
陳義男 沈添富 張鴻章(蔡揚宗代) 王秋森 許博文 杜榮瑞 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 戴東原 林政弘 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：全球變遷研究中心接受行政院環保署補助辦理「一九九八年紫外線研討會﹂合作計畫，經費總計新台幣貳佰參拾壹萬元整。
二、研究發展委員會報告：八十七學年度大學聯合招生委員會事務總會電算組補助辦理「八十七學年度聯合招生電算組程式作業等相關事項﹂合作計畫，經費總計新台幣伍百陸拾陸萬零伍拾元整。
三、教務處報告：為鼓勵各學系製作高水準網站英文網頁，並積極參與本校杜鵑花節所舉辦之院、系博覽會，特舉辦「杜鵑花節活動各學系競賽﹂，該辦法（附件一）已於二０四一次行政會議討論通過。另為配合該競賽印製之參訪問卷，將於三月七、八日現場分發，由參訪者自由填答，並贈送繳回問卷者一份精美書簽。回收問卷之統計結果預定於三月十二日送至各學院，請各學院於三月二十日前辦理「院長獎﹂之評審，並於三月底前將競賽最優之學系提行政會議報告，同時將評審結果知會教務處註冊組，俾利獎狀製作與禮券發放。由於本次各學院展示活動，安排在體育館與鹿鳴堂兩處，參訪者可能只至一處，難以對各學院進行客觀比較。故擬於評選「校長獎﹂時，先將各學院最優學系名次依答卷人次做正規化處理後，再進行評比。
四、教務處報告：本校陳報教育部八十七學年度不增經費、員額之系、所組調整案業經教育部核復如下：
公共衛生學研究所博士班教學分組丙組調整設立﹁醫療機構管理研究所博士班﹂、公共衛生學研究所博士班教學分組丁組調整設立﹁環境衛生研究所博士班﹂、牙醫科學研究所調整更名為﹁臨床牙醫學研究所﹂及圖書館學系(所)調整更名為﹁圖書資訊學系(所)﹂等四案，同意設立招生。
﹁醫學工程研究所碩士班﹂、環境工程研究所碩士班分設﹁環境科學與工程組﹂及﹁環境規劃與管理組﹂、機械工程學研究所碩士班﹁固體力學及設計製造組﹂調整設立﹁固體力學組﹂、﹁設計組﹂及﹁製造組﹂；另﹁航空工程組﹂乙組調整設立﹁系統控制組﹂、土木工程學研究所碩士班﹁結構工程組﹂丙組調整設立﹁電腦輔助工程組﹂；﹁交通工程組﹂乙組調整設立﹁營建工程與管理組﹂、植物病蟲害學系(所)原設﹁昆蟲組﹂、﹁植物病理組﹂調整設立﹁昆蟲學系(所)﹂及﹁植物病理學系(所)﹂等五案，刻正報行政院核定中，俟奉核定後另案函復。﹁醫學工程研究所博士班﹂一案，經審查應予緩議。
參、討論事項：
一、總務處提：檢具「國立臺灣大學歸國學人短期宿舍配住辦法﹂第四條修正草案(附件二)，提請討論。
說明：本案經本校第四十屆教職員宿舍分配委員會第三次會議同意修正。
決議：修正通過。
二、農學院提：擬修訂「國立臺灣大學農學院實驗林管理處組織規程﹂及「國立臺灣大學農學院實驗林管理處教職員員額編制表﹂，茲檢具修正案總說明、修正草案暨修正條文對照表各乙份(附件三)，提請討論。
決議：均通過，提校務會議討論。
三、管理學院提：為鼓勵本校同仁進修，期能對本校之經營管理多作貢獻，擬建請校方同意本校專任教職員工就讀本院EMBA班或已就讀本校其他研究所而經本院核准進修EMBA班課程者，就讀本院期間其應繳之學雜費或學分費依本院碩士班之一般生收費，但按實際上課學期數收費。
決議：通過。
四、校長交議：醫藥互助基金保管運用委員會擬具「國立臺灣大學員工醫藥互助基金保管運用委員會組織規程﹂第二條第二項修正草案乙種(附件四)，提請討論。
說明：原組織規程係於民國四十五年間訂定，當時本校共成立六學院，每學院一人，另加其他單位二人，推選委員共八人，惟本校今已成立九個學院，故建議刪除原條文中人數限制，以符事實需要。本案擬俟本次會議討論通過後再提校務會議。
決議：通過，提校務會議討論。
五、人事室提：理學院化學系劉廣定教授於休假研究期間(八十七年二月一日至八十七年七月三十一日)應政治大學圖書資訊學研究所聘為兼任教授，每週教授「中國科技史研究﹂課程二小時案，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會審議。
六、人事室提：工學院建築與城鄉研究所華昌宜教授於休假研究期間(八十七年二月一日至八十七年七月三十一日)兼任財團法人臺灣大學建築與城鄉研究發展基金會董事，提請討論。
決議：併同該基金會其他由建城所教師兼任之董事案處理。
七、理學院提：檢具「行政院同步幅射研究中心籌建處、國立臺灣大學合作辦法草案﹂(附件五)乙種，提請討論。
決議：修正後同意簽約。
八、工學院提：檢具「國立臺灣大學工學院機械工程學系(所)教師評審委員會評審作業要點(草案)」(附件六)乙種，提請討論。
決議：通過。
九、農學院提：檢具「國立臺灣大學農學院教師評審委員會會設置辦法﹂修正條文對照表及「國立臺灣大學農學院教師升等審查辦法﹂修正條文對照表各乙份(附件七)，提請討論。
說明：人事室意見如左：
(一)建議依八十四年三月二十一日第一九０八次行政會議決議按教育部臺（八三）審字第０四五０五八號暨臺（八三）審字第０六一八九六號函「關於教師符合升等資格向學校系（所）科教評會申請升等之審查，必須當學期有在校實際任教授課之事實，方可受理其送審教師資格」規定，修正該院教師升等審查辦法修正後條文第二條第一項第二款為「本學期有在校實際任教授課之事實者。」。
(二)依專科以上學校教師資格審定辦法第六條第一項第二款，建議併請修正該院教師升等審查辦法原條文第十一條為「教師國內服務年資之計算，以教師證書所載年資起算之年月為準。」
決議：請農學院依與會先生意見修改後再議。
肆、聘任案(略)
伍、散會。