時間：八十七年五月五日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭(陳正宏代)陳正宏 李嗣涔 何寄澎 陳益明 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生
陳義男 沈添富 張鴻章(吳青松代)王秋森 許博文 杜榮瑞 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 (請 假)戴東原 蔡嘉寅 黃冠棠 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳副校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、人事室報告：本校醫學院臨床教師設置辦法修正案業奉教育部八十七年三月三十日台高字第八七0二七0三二號函同意備查。
二、圖書館報告：本校圖書委員會於本年四月二十九日開會，關於校撥款中外期刊訂購經費不足以支應實際訂費所需之問題，決議在八十八會計年度經費確定之前，暫以八十七會計年度獲撥金額為度，請各學院系所依訂購經費比例提出刪訂期刊之優先順序，俟經費確定後，再依據調整刪訂數量；會中並確定應刪除校總區各院系所重複訂購之複本期刊。有關期刊刪訂作業計畫細節，已登載於圖書館網頁，請各院系所參考。
參、討論事項
一、農學院提：「國立臺灣大學農學院教師升等審查辦法」業依第二0四六次行政會議意見修改，茲檢具該條文修正草案對照表乙份(附件一)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：理學院地質學系王執明兼任教授之續聘案業經該系八十六學年度第二學期第一次系務會議決議通過，聘期自八十六年八月一日起至八十七年七月三十一日止(佔邱華登教授四分之一缺)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
三、人事室提：為辦理本校職員出勤管理電腦化事宜，經彙整問卷調查結果及參觀成功大學、交通大學實施情形詳如原簽影本(附件二)，本校擬於電腦刷卡或指紋辨識刷卡方式中擇一辦理，提請討論。
決議：原則上採電腦刷卡方式辦理，惟請人事室參考與會先生意見進行具體規劃。
四、人事室提：凝態科學研究中心主任黃昭淵教授擬自八十七年二月一日起改為凝態科學研究中心教授(佔凝態中心缺)並與物理系、電機系合聘，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
肆、聘任案(略)
伍、散會。