時間：八十七年六月十六日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎(周漢東代)陳益明 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生
陳義男 沈添富 張鴻章 王秋森 許博文 杜榮瑞 劉富文 張麟徵
列席：吳明德(林光美代)林一鵬 戴東原 黃冠棠 李燦榮(劉中鍵代)陳紹宣 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：工學院建築與城鄉研究所接受新竹縣政府委託辦理「新竹縣綜合發展計畫」，經費總計新台幣壹仟肆佰萬元整。
二、人事室報告：本校八十七學年度專任教師(含研究人員)暨助教年功加薪案，經本室彙整共同教育委員會及各學院考核簽擬意見結果摘要如左：
(一)醫學院生化學科黃惠中講師尚在就學期間擬暫緩晉年功薪、眼科林隆光講師不晉年功薪(未註明原因)。
(二)理學院物理系周鑑恒助教續聘案擬另案報校，至於其是否晉支年功薪，擬俟其續聘案經系所決定後再併案檢討。
(三)其餘共同教育委員會體育室陳天香教授等二七七人，均同意晉支年功薪。
三、研究發展委員會報告：工學院土木工程學系接受交通部科技顧問室委託辦理「重大交通建設工程資訊運籌管理系統建置之成本效益分析研究」計畫，經費總計新台幣貳佰壹拾伍萬元整。
四、研究發展委員會報告：理學院化學系接受中美聯合實業股份有限公司委託辦理「Coumarin 雷射色素合成及高純度純化技術開發」計畫，經費總計新台幣貳佰貳拾萬元整。
五、理學院報告：「國立臺灣大學理學院院長推荐人選選任辦法」第六條條文修正草案業經本院八十六學年度第五次院務會議討論通過，茲檢具修正條文對照表乙份(附件二)提會報告。
參、討論事項
一、校長交議：「國立臺灣大學與國立台北師範學院校際合作協議書(草案) 」業經彙整兩校意見後修正如附件一，再提請討論。說明：本案之修正要點如左：
(一)增列國北師行政程序所通過之日期。
(二)刪除原草案第貳之三之５最後一段文字「台大幼稚園教師與行政人員可享國北師給實習學校教師與行政人員之相同待遇。」，按此段文字在其前列「教育實習合作契約書」中均已涵蓋，因此無需重複。
(三)原草案第陸「…則本協議書自次學期起失效。」改為「…次學年…。」，理由是學校課程之安排常以學年為準。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具「國立臺灣大學學生急難慰問救助金實施辦法」部分條文修正草案對照表乙份(附件三)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：本校八十七學年度教授休假研究申請案，總計有七十九位教授申請，除一位因年資不足，不符規定外，餘均符合規定。茲檢附休假研究人數暨名額統計表及審查名冊(附件四)，提請討論。
說明：除休假計畫業經系、科、所教師評審委員會議通過外，本室就其年資及相關事項審查結果摘要如左：
(一)年資未滿七年者計二人。
工學院機械工程學系賴君亮教授：自八十年八月教授資格審定迄今，其中有十六個月留職留薪，依規定須扣減十個月，扣減後僅有六年二個月年資，未達七年，不符規定。
工學院材料所連雙喜教授：自八十年八月教授資格審定迄今，其中有十二個月留職留薪，依規定須扣減六個月，扣減後僅有六年六個月年資，未達七年，須自八十八年二月一日起始得休假研究。
(二)農學院園藝系凌德麟教授及農機系陳貽倫教授分別應於八十八年八月一日及八十九年二月一日退休，本次申請休假研究期間均配合其屆齡退休前之時間，符合規定。
(三)因羅煥記、徐嘉宏、陳博光、張楊全、蔡養正、張尊國、王亞男、楊志良、張宏鈞及王勝德教授現正兼任行政主管職務，如續兼任行政主管，其職務代理請依相關規定辦理。
(四)除羅煥記、鄧屬予、陳其昌、姜蘭虹、高成炎、范光照、廖運炫、王文雄、吳光鐘、蔡養正、張尊國、張上鎮、王亞男、陳貽倫、郭震坤及張宏鈞教授申請分段休假外，其餘均申請自八十七年八月一日起至八十八年七月三十一日止為休假研究期間。
(五)工學院資訊工程學系高成炎教授申請案，擬俟其辭去所兼黨職確定後再提行政會議審議。
決議：通過。
四、教務處提：管理學院擬申請設立﹁保險與風險管理研究所﹂，茲檢具計畫書乙份(附件五)，提請討論。
說明：
(一)本案業經該院八十五學年度第二次院務會議延會討論通過。
(二)有關單位意見如左：
教務處意見：
該所之名稱與其所頒學位名稱不符。
畢業學分中必修為二十四學分，選修至少三十學分，但選修課程中有五大領域，這三十學分是否必須涵蓋五大領域？
空間及經費之來源，請說明清楚。
總務處意見：
該所擁有之空間及經費是否有能力再增設新單位？宜再研究。
空間及經費之來源，請說明清楚。
研究發展委員會意見：
由﹁申請理由﹂說明看來，國內對保險與風險管理人才需求甚殷，管理學院也適合設立此一研究所。
管理學院今年辦理評鑑，我們很期盼評鑑結果能指出未來發展方向及重點。如果評鑑指出﹁保險與風險管理﹂是目前或最近之將來宜發展之重點之一，且優先順序順位很高，則對申請案更具說服力。
目前管理學院具﹁保險與風險﹂專長，且擬擔任該所專任教師者僅二位，他們的資歷尚淺，由其著作看來，也相當﹁年輕﹂。如果基於專業性高而管理學院擬大力發展，應先以現有員額出缺時聘請名師至少二位，加上較年輕的二位共同研擬更周詳有力的計畫書，則更可預測未來之成就，易獲校內外之支持。
計畫書中所列新所教學空間九十一坪及設備、儀器、圖書等項，其中空間擬設於那裡？管理學院並未有任何承諾在現有館舍或未來新建之館舍中撥用。那麼總務長似必要負責籌建或分配。又設備及儀器圖書須費多少，分多少年購置？總務長要能預估能否增加此預算或管理學院是否同意自院經費分配。這些似都應該在計畫書中詳述，才容易評估其可行性。(對於教務處、總務處及研發會之意見，申請增設單位之答覆如附件)。
決議：緩議。
五、醫學院提：台灣省政府衛生處擬為所屬省立桃園醫院與本院附設醫院續訂醫療合作契約四年。茲檢具合約乙種(附件六)，提請討論。
決議：同意續約。
六、醫學院提：台灣省政府衛生處擬為所屬省慢性病防治局與本院附設醫院續訂醫療合作契約四年。茲檢具合約乙種(附件七)，提請討論。決議：同意續約。
肆、聘任案(略)
伍、散會。