時間：八十七年十一月十日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 趙永茂(茅增榮代)林耀福(請 假) 康明昌 許介鱗
謝博生 陳義男 吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：管理學院會計學系接受交通部電信總局委託辦理「電信會計制度建立研究」計畫，經費總計新台幣貳佰貳拾萬元整。
二、人事室報告：澎湖縣馬公市公所擬聘請農學院農業機械工程學系吳中興教授擔任該市環境保護顧問，吳教授於八十六年八月一日至八十七年一月三十一日及八十七年八月一日至八十八年一月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告。
三、人事室報告：教育部八十七年九月十四日台審字第八七一0三一三一號函轉司法院大法官會議八十七年七月三十一日釋字第四六二號解釋略以：﹁各大學校、院、系(所)教師評審委員會關於教師升等評審…受評審之教師於依教師法或訴願法用盡行政救濟途徑後，仍有不服者，…得依法提起行政訴訟…﹂，檢附該解釋文如附件一，請參考。
四、人事室報告：財團法人工業技術研究院電腦與通訊工業研究所擬聘請管理學院工商管理學系游張松教授為該研究所兼任顧問，聘期自八十七年十月一日起至八十八年六月三十日止，游教授於八十七年八月一日至八十八年七月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告。
五、人事室報告：高雄市政府擬聘請工學院土木工程學系暨造船及海洋工程學系合聘之陳永祥教授為該府捷運特別顧問，聘期自八十七年八月一日起至八十八年七月三十一日止，陳教授於八十七年八月一日至八十八年七月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告。
六、人事室報告：中央健康保險局擬聘請公共衛生學院醫療機構管理研究所楊志良所長擔任該局牙醫總額支付委員會委員，聘期自八十七年七月一日至八十八年六月三十日止，該段期間為楊所長休假研究期間，特提會報告。
七、人事室報告：本校暨附設機構舊制職員八十六學年成績考核共六七五人參加，經單位主管初評考列甲等五四0人，乙等一三一人，丙等四人，其中校本部二九二人參加，考列甲等人數比例為80.48%，農場四人參加，考列甲等人數比例為75%，動物醫院一人參加，考列甲等人數比例為100%，山地農場三人參加，考列甲等人數比例為66.67%，實驗林管理處十六人參加，考列甲等人數比例為75%，附設醫院三五九人參加，考列甲等人數比例為79.94%，本案業於八十七年十月二十八日召開考績委員會審議完竣，會中決議：﹁同意圖書館因遷館致今年甲等人數偏高之考評，惟八十七學年務必將累計結果降至-1以下，至農學院甲等人數高達-2.2人，請該院至少調整為-2以下，餘照單位主管初評通過。﹂。案經農學院抽回重評，減少二位甲等人員，其甲等人數比例累計由原-2.2人降為-0.2人，校本部甲等人數例由原80.48%降為79.79%，檢附成績考核初評等第統計表(附件二)，請參考。
八、教務處報告：本校八十八學年度日間部各學系(組)新生招生名額總計三五三三人，較八十七學年度核定名額增加二人，檢附各學系(組)新生招生名額分配表及名額增減比較表各乙份(附件三)，請參考。
參、討論事項
一、電機學院提： 檢具﹁電機學院與美國朗訊科技貝爾實驗室分散式軟體部門學術交流合作協議書﹂中、英文本各乙種(附件四)，提請討論。
決議：同意簽約。
二、研究發展委員會提：檢具﹁國立台灣大學與哥斯大黎加大學學術文化合作協議書﹂中、英文本草約各乙種(附件五)，提請討論。
決議：同意簽約。
肆、散會。