時間：八十七年十一月二十四日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓五樓第二會議室(農化新館)
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 趙永茂 林耀福 康明昌(朱子豪代)許介鱗 謝博生
陳義男 吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬(邱淑美代)李源德 溫振源 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、人事室報告：教育部擬聘請工學院機械工程學系范光照教授自八十七年七月一日起擔任該部八十八年度顧問室科技類兼任顧問，范教授於八十八年二月一日至八十八年七月三十一日及八十九年二月一日至八十九年七月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告。
二、人事室報告：國防部中山科學研究院擬續聘醫學院婦產科謝豐舟教授為兼任顧問，聘期自八十七年七月一日起至八十八年六月三十日止；財團法人長庚紀念醫院擬聘請謝教授為客座教授，自八十七年十月二十日起每週一天，為期半年；慈濟醫學暨人文社會學院聘請謝教授為兼任教授，聘期自八十七年八月一日起至八十八年一月三十一日止，謝教授於八十七年八月一日起至八十八年七月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告。
三、醫學院報告：檢具「國立臺灣大學醫學院暨工學院醫學工程學研究所第一任所長推選辦法」(草案)乙種 (附件一)，請參考。
四、人事室報告：行政院衛生署擬聘請本校公共衛生學院醫療機構管理研究所楊志良所長兼任該署「全民健康保險醫療費用協定委員會」主任委員，聘期自八十七年十一月一日至八十九年十月三十一日，楊所長於八十七年八月一日起至八十八年七月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告：
參、討論事項
一、人事室提：依本校第一九三九次行政會議決議，同意工學院建築與城鄉研究二年一聘之兼任教師再次續聘時得免提學經歷證件及著作，而於該次行政會議之後始新聘之兼任教師再次續聘時，如該等教師離校逾一年期限者，是否仍得比照續聘方式並免提學經歷證件及著作審查辦理續聘，提請討論。
說明：本案如獲討論通過，該所陳光興兼任教授之聘任案列於本次會議之聘任案中討論；而其他院、系(所)如有類似情形亦比照辦理。
決議：(一)陳光興先生之聘任案仍請依規定程序辦理提聘手續。
(二)今後各系科所兼任教師之聘任作業，應於開學上課以前通過行政會議。
二、教務處提：檢具「國立臺灣大學醫學院生理學研究所與國立政治大學心理學系校際選課實施要點協議書」草案乙種(附件二)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：本校理學院地理學系(所)擬更名為「地理環境資源學系(所)」案，茲依第二0七0次行政會議決議修正說明書(附件三)，再提請討論。
決議：俟全校作整體考量後再議。
四、教務處提：檢具「國立臺灣大學教務處教育學程中心實習輔導委員會設置辦法」(草案)乙種(附件四)，提請討論。
決議：修正通過。
五、農學院提：本院附設山地實驗農場擬與「美亞自然保育基金會」合作推動山地生態保育與教育案，提請討論。
說明：
(一)美亞自然保育基金會(Amerasia Nature Conservation Foundation)創辦人路文寬先生(Mr. Wen K. Lu)八十七年十一月二十一日來函略以：美亞自然保育基金會數位董事造訪山地農場，對農場生態保育教育印象深刻，認為與該基金會努力目標契合，希望協助山地農場推動相關工作。
(二)路先生係早年由台赴美求學創業人士，感於台灣山坡地保育之重要，爰召集相關人員向美國加州政府申請成立上述之非營利公益團體，旨在推動自然保育與教育工作。
(三)山地農場近年推動山地保育與教育工作，與該會宗旨相符，若能得到該會奧援，不僅能減輕山地農場財務負擔，亦能加速推動相關工作以善盡研究、教學與推廣的功能。因此，山地農場擬與該會合作推動相關工作。
(四)本案究以本校名義或本院名義與「美亞自然保育基金會」簽署合作協議？併請討論。
決議：請進一步瞭解相關情形後再議。
肆、聘任案(略)
伍、散會。