時間：八十七年十二月二十二日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔(許峰治代)何寄澎 趙永茂 林耀福(王櫻芬代)康明昌 許介鱗 謝博生 陳義男(王燦汶代)吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、討論事項
一、醫工學院提：檢具「國立臺灣大學醫學院暨工學院醫學工程學研究所教師評審委員會設置辦法」(草案)乙種(附件一)，提請討論。
決議：修正通過。
二、校長交議：「大學學術追求卓越發展計畫」業經行政院核定，自八十九至九十二會計年度起辦理四年，由教育部及國科會共同編列一百三十億元，以追求大學學術卓越化。本校對此項計畫之準備如何進行？提請討論。(附件二)
決議：(一)請各學院於八十八年一月十一日以前提出計畫書大綱，由研發會彙整後於八十八年一月十二日提行政會議討論；經討論通過之計畫由各學院於八十八年二月二日提出正式計畫書，送交研發會初審；研發會於八十八年二月九日將計畫書及審查意見提行政會議複審；各學院依行政會議複審意見修改計畫書後，於八十八年二月二十三日送交研發會，並由該會彙整後陳報教育部。
(二)學校配合款部分由各學院相關經費中編列。
參、聘任案(略)
肆、散會。