時間：八十八年元月十二日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 趙永茂 林耀福 康明昌 許介鱗(包宗和代)謝博生
陳義男 吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：理學院地理學系接受行政院農業委員會委託辦理「衛星影像輔助坡地利用管理監測系統維護」計畫，經費總計新台幣肆佰伍拾玖萬伍仟元整。
二、人事室報告：教育部八十七年十二月十日台(八七)審字第八七一四0八0三號函解釋有關大法官釋字第四六二號解釋對學校教師評審委員會辦理教師著作升等審查疑義如附件一，請參考。
參、討論事項
一、校長交議 ：檢具本校哲學系事件受害人回復名譽書面聲明稿三份(附件二)，提請討論。
決議：請三長將本校對受害人之致歉函稿加以修改後再議；至於學校之對外聲明，俟今年八月本校將該案回復教職部分處理完竣後再正式對外發布。
二、管理學院提：檢具「國立臺灣大學管理學院教師評審委員會設置辦法」修正草案條文對照表乙份(附件三)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
研究發展委員會提：檢具「大學學術追求卓越發展計畫」本校各學院所擬定之計畫書大綱(附件四)，提請討論。
說明：依本校八十七年十二月二十二日第二０八五次行政會議決議辦理。
決議：請各學院及圖書館於八十八年三月二十日以前提出細部計畫書，送研究發展委員會辦理初審。
陸、散會。