時間：八十八年三月九日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎 趙永茂 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生 陳義男 吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮 陳紹宣 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄。
貳、報告事項
一、人事室報告：行政院衛生署擬借調公共衛生學院醫療機構管理研究所楊志良教授兼所長擔任該署政務副署長職務，為期二年，楊教授八十七學年度教授休假尚未休畢部分，取消休假，特提會報告。
二、學務處報告：本處自八十八年三月三日起舉辦「VISION 1999 台大校園徵才」系列活動(附件一)，內容包括：
(一)企業博覽會：三月十三、十四日（星期六、日）於第二學生活動中心一、二樓舉行，共有一０四家績優企業及政府單位參加展出，提供數千個工作機會及就業相關資訊。展出內容包括：生涯主題館、求職求才區、網路求才區、生涯諮商區、校友服務區，參展企業涵蓋科技、金融、文教、服務等產業，現場並有求才專刊贈送、露天咖啡座、臨時郵局及抽獎活動。
博覽會訂於三月十三日上午十時三十分舉行開幕儀式，邀請青輔會、參展企業、主辦及協辦單位等貴賓代表共同蒞臨剪綵。
(二)企業說明會：自三月三日至四月一日共舉辦卅七場企業說明會，使同學深入瞭解公司經營概況、企業文化、徵才種類、教育訓練及福利制度等。說明會已舉辦五場，平均每場次聽講人數約一七０人，同學反應相當熱烈。
(三)社會新鮮人講座：共舉辦六場，講題包括：如何踏出求職的第一步、履歷撰寫及面試技巧、資訊業及金融業之現況與未來發展趨勢等。
本活動已寄送約一萬六千份邀請函，邀請近兩年畢業校友及應屆畢業生參加，此外，亦發函邀請北區各大學院校同學共同參與。
三、教務處報告：本校申請於八十八學年度增設「戲劇學系」及「職業醫學與工業衛生研究所博士班」業經教育部於八十八年二月十日台(八八)高(一)字第八八0一四四五0號函示同意招生，核定表及審查意見如附件二，依教育部函規定，該二系、班原規劃招生名額不足核定數者，得依學校規劃辦理(職醫與工衛所博士班擬招生名額仍按核定名額辦理，戲劇學系招生名額則擬依教育部規定，減為四十五名)。經核准招生後，實聘教師名冊、聘書(或應聘書)影本及審查意見辦理情形應於提報九十學年度新增系所案申請計畫時一併檢附。
四、研究發展委員會報告：農學院農業機械工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「應用衛星資訊開發精準農業作物生產系統」計畫，經費總計新台幣壹仟伍佰萬元整。
參、討論事項
一、文學院提：檢具「宋品一先生夫人紀念獎學金辦法」修正條文對照表乙種(附件三)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具「薛明敏先生學術論著暨文學創作獎學金」辦法修正條文對照表乙種(附件四)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具「屈翼鵬先生紀念獎學金設置辦法」修正條文對照表乙種(附件五)，提請討論。
決議：請就該辦法第六條金額部分重新加以考量後再議。
四、人事室提：本校八十八學年度教師升等案，業依相關規定完成名額分配表甲、乙二種(附件六)，提請討論。
說明：
(一)摘錄本校歷年辦理教師升等關於名額計算及分配相關規定如次：
依本校「教師聘任及升等標準實施細則」第七條第四項規定：「各學院提請升等教師須顧及名額，並不得超過該學院同等級教師人數五分之一」；暨依歷年辦理成例可升等人數須再乘以三分之二方為實際可升等人數。
至其計算細節經本校七十九學年度升等預審會議決議並提第一六九七次行政會議報告：現有人數乘以五分之一時不先四捨五入為整數 ，逕以小數形式乘以三分之二後取小數二位再四捨五入二次為整數，即為可升等名額。
又八十三年三月二十二日第一八六四次行政會議決議：可升等人數經四捨五入為０仍給予一個名額，嗣後均依此原則辦理。
八十六年三月十八日第二００一次行政會議決議：講師升等副教授名額包含助理教授。
(二)前述各學院現有教師人數計算方式依歷年成例各如次：
占本校編制員額之專任教師均依現持聘書職稱列入計算。
依教育部「擴大延攬旅外學人回國任教案」延聘之教師，因未佔本校編制名額，故不列入升等名額分配表內現有教師人數計算。
與中研院合聘之教師其升等辦理原則係依據本校第一四五九次行政會議決議：「不在本校支薪之合聘人員....不必循年度教師升等案辦理；在本校支薪之合聘人員其升等仍應併同年度教師升等案辦理，並在各學院年度內可升等名額內升等」，是以不在本校支薪之合聘人員不列入升等名額分配表內現職教師人數。
(三)醫學院工學院醫學工程研究所因隸屬於二個學院，其教師員額及教師人數之統計究應歸併入那一學院，關係該二學院可升等名額之增減，經計算將有一個名額之差異。甲、乙二案經討論擇定後，爾後醫工所各學年度升等名額之計算及校務會議教師代表名額之計算擬比照辦理。
決議：對於醫工所教師之升等，凡具醫師身分之教師在醫學院辦理升等，凡未具醫師身分之教師則 在工學院辦理升等。並請人事室依此原則計算升等名額之分配表。嗣後均依此原則辦理。
五、會計室提：有關本校1998統計年報於三月份起籌編之相關事項，提請討論。
說明：
(一)本校1997統計年報業於八十七年十二月份編印完妥，發送各處室及校務會議代表(並已製作成電子資料納入本校網頁)，其中表15(表16)：教師發表論文篇數統計資料內容於八十七學年度第一學期第二次校務會議引起部分學院之質疑，擬請研發會對於統計資料來源再作研議。
(二)1998統計年報編製工作，除有其他特殊情況外，僅增列新年度資料並作相關分析圖表、文字說明之更動，其他部分包括：版形之設計、封面及插圖均以不變為原則，若有增刪修正意見者，希儘速於三月底前以書面將意見擲交本室，以為改進之依據。
決議：通過，請各單位將書面修正意見於三月底前以書面送會計室彙整。
六、醫學院提：檢具「國立臺灣大學醫學院癌症研究中心設置辦法」(草案)乙種(附件七)，提請討論。
決議：修正通過，與計畫書一併提校務會議討論。
附帶決議：將來該中心主任人選與附設醫院腫瘤部主任宜由同一人擔任。
七、法學院提：檢具「國立臺灣大學法律學系教師升等評審暨推薦辦法」乙種(附件八)，提請討論。
決議：請法律學系將該辦法第十七條刪除後同意備查。
肆、聘任案(略)
伍、散會。