時間：八十八年五月四日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎(劉懷勝代)趙永茂 林耀福 康明昌 許介鱗 謝博生
陳義男 吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮(劉中鍵代)江春美 蔡素女
成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄。
貳、報告事項
一、醫學院報告：本學院計牙醫學系等九個單位之教師評審委員會設置辦法，業經八十八年四月二日本學院八十七學年度第七次院務會議通過，並報校核備，提會報告。(附件一)
二、人事室報告：財團法人國語日報社擬自八十八年三月一日至九十一年二月二十八日止聘請文學院中國文學系曾永義教授擔任該報社董事，該期間部分為曾教授休假研究期間(八十七年八月一日至八十八年七月三十一日止)，特提會報告。
三、農學院報告：檢具「國立台灣大學農學院植物病理學系主任推選辦法」乙種(附件二)，請予備查。經提會報告，同意備查。
四、秘書室報告：關於本校行政品質提升小組會議之定位、工作品質及目前作法，檢附該小組第四次會議紀錄(附件三)，特提會報告，請予備查。經提會報告，同意備查。
參、討論事項
一、工學院提：檢具「國立台灣大學工學院教師評估辦法」草案乙種(附件四)，提請討論。
決議：修正後同意備查。
二、文學院提：檢具「國立台灣大學文學院教師升等審查準則」草案乙種(附件五)，提請討論。
決議：修正後同意備查。
三、校長交議：本校「生物技術研究中心設置計畫書」於八十八年三月五日陳報教育部，依教育部台(八八)高(二)字第八八0三五八九六號函指示修正該中心設置辦法第四條及第六條條文，茲檢具修正條文對照表乙份(附件六)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議報告。
四、學務處提：檢具「八十七學年度畢業典禮規劃案」乙份(附件七)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：化學工程學系校友李紀棠先生擬捐助該學系美金壹萬元成立「李氏獎學金」，茲檢具該獎學金辦法草案乙種(附件八)，提請討論。
決議：修正通過。
六、農學院提：檢具「國立臺灣大學農學院各系所所屬領域期刊目錄」乙份(附件九)，提請討論。
決議：請農學徵詢校內外學者專家意見後再議。
七、人事室提：「本校稀少性科技人員之遴用及升等審查辦法」草案依八十八年三月三十日第二0九八次行政會議決議經函徵各相關單位意見，茲彙整計算機及資訊網路中心、理學院及醫學院意見列入草案中如附件十，再提請討論。
決議：請人事室參考教育部所頒技術性教師相關規定及與會先生意見，修改該辦法草案後再議。
八、農學院提：檢具「國立台灣大學農學院植物病理學系教師評審委員會設置辦法」乙種(附件十一)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、散會。