時間：八十八年六月一日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭(陳正宏代)陳正宏 李嗣涔 何寄澎(吳光華代)趙永茂 林耀福 康明昌(黃偉彥代)許介鱗(陳德禹代)謝博生 陳義男 吳文希 張鴻章 王秋森 許博文 湯明哲 劉富文 張麟徵
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮 江春美 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：理學院海洋研究所接受臺灣電力股份有限公司委託辦理「核能四廠海域珊瑚分佈調查」計畫，經費總計新台幣參佰玖拾壹萬元整。
二、人事室報告：醫學院耳鼻喉科徐茂銘教授申請休假研究案，業經八十八年五月二十六日院教師評審委員會通過，並簽奉核准辦理，擬併八十八學年度教授休假研究案送校教師評審委員會審查。
參、討論事項
一、農學院提：茲提名本學院農業化學系蘇仲卿教授為本校名譽教授，請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第二條第一項第一款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
二、醫學院提：茲提名本學院藥理學研究所張傳冏教授為本校名譽教授，請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第二條第一項第一款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
三、醫學院提：茲提名本學院藥學系王光昭教授為本校名譽教授，請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第二條第一項第一款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
四、共同教育委員會提：檢具「國立臺灣大學共同及通識教育課程教學優良教師遴選與獎勵辦法」草案乙種(附件一)，提請討論。
決議：俟本校優良教師遴選與獎勵辦法修正後同時再議。
五、計算機及資訊網路中心提：檢具「NTU 校友及退休教職員電腦網路帳號申請辦法」乙種(附件二)，提請討論。
決議：請計算機及資訊網路中心參考與會先生意見，整理並修改草案條文後再議。
六、農學院提：檢具「 學術合作協議書」(草案)乙種(附件三)，提請討論。
決議：修正後同意簽約。
七、文學院提：檢具「國立臺灣大學中國文學系主任暨研究所所長推薦人選選舉辦法」乙種(附件四) ，提請討論。
說明：人事室建議如左：
(一)基於系所合一精神，該辦法擬修改為「中文系主任推薦人選選舉辦法」。
(二)該辦法第三條有關當然候選人為該系教授及副教授部分，建請依教育部八十四年十月六日台(84)高字第0四八九三二號函：「公私立大學及獨立學院三長、各學院院長、各研究所所長、各學系(科)主任等人員，除總務長依大學法第十二條規定得聘請與教授職級相當人員兼任或擔任外，其餘人員均應由教授兼任，如一時確無合格人選，或具教授資格者均無意願或無法依規定兼任，始得自副教授人選聘請代理之，代理期限最長以一任為限。」規定辦理。
(三)該辦法中選舉權、被選舉權資格之取得及喪失等部分，仍請依「本校校務、院務會議代表及各項委員會委員、學術行政主管選舉原則」規定辦理。