時間：八十八年八月十七日(星期二)上午九時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 陳正宏 李嗣涔 何寄澎(吳光華代)趙永茂 李東華 康明昌 許介鱗(陳德禹代)謝博生 楊永斌 吳文希(陳信雄代)林能白 陳建仁(陳為堅代)許博文 廖義男 湯明哲 吳靜雄 林正弘
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 李燦榮 江春美 蔡素女(成鳳樑代)成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、農學院報告：本院森林學系王亞男教授因兼任本校實驗林管理處處長，擬撤銷八十八年八月一日至八十九年一月三十一日止教授休假研究乙節，業經核定辦理，特提會報告。
二、電機學院報告：本院電機工程學系吳靜雄教授因兼任本校研究發展委員會主任委員，擬撤銷八十八學年度休假研究申請案，業經核定辦理，特提會報告。
三、醫學院報告：本院法醫學科陳耀昌教授因兼任該科科主任，擬撤銷八十八學年度休假研究乙節，業經核定辦理，特提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：理學院擬增設﹁天文物理研究所﹂，茲檢具該所計畫書草案乙份，提請討論。(附件一)
決議：通過，提專案審查委員會審查。
二、公共衛生學院提：本院醫療機構管理研究所擬與國立陽明大學醫務管理研究所及公共衛生研究所、私立台北醫學院醫學資訊研究所、私立長庚大學醫務管理研究所簽訂校際合作選課協議書，茲檢具擬合作系所之協議書草案與雙方系所簡介等資料各乙份，提請討論。(附件二)
決議：均修正後同意簽約。
三、人事室提：為使本校八十八學年度教師評審委員會順利運作，自本(八十八)年八月一日起成立之法律學院因僅由法律系、所組成，委員之產生與本校教師評審委員會設置辦法第二條第五項：﹁各學院之當然委員與推選委員，不得由同一學系(科)所教授擔任之。﹂之規定牴觸，應如何處理？謹擬甲、乙二案，提請討論。(附件三)
甲案：既構成成立學院條件，僅因學院尚未設立其他系、所之特殊情形，而其他系所將陸續設立，故暫時仍准其有三名校教評會委員。
乙案：如一學院僅有一系、所之情形者，為符合委員不得為同一系所之規定，故暫僅先依系所數為委員之名額數，並以當然委員為優先，俟未來系所增加後再依設置辦法規定名額增加。
惟無論採取何種方案均須修改本校教評會設置辦法相關條文，為使本校教評會能正常運作，擬提會討論後即先行適用，嗣後再修改相關辦法。
決議：先請本校教師評審委員會修改該會設置辦法相關條文後提行政會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、散會。