時間：八十八年十一月三十日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二室
出席：陳維昭 彭旭明 李嗣涔 何寄澎(請 假) 趙永茂(彭國棟代)李東華 康明昌 許介鱗(陳德禹代)謝博生 楊永斌 吳文希 林能白 陳建仁 許博文
廖義男 湯明哲 吳靜雄(宋賢一代)
列席：吳明德 林一鵬 李源德(何憲武代)溫振源 張允康 林南榮 蔡素女
成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、電機學院報告：檢具「國立臺灣大學電機工程學系系主任推薦辦法」乙份(附件一)，經提行政會議，准予備查。
二、教務處報告： 本校八十九學年度日間部各學系(組)新生招生名額經調查彙整如附件五，總名額共計三、五七五名，較八十八學年度核定名額減少二名。(附件二)
參、討論事項
一、研究發展委員會提：檢具「國立台灣大學與康乃狄克州三一學院學術交流合作協議書」中、英文本各乙份(附件三)，提請討論。
決議：同意簽約。
二、電機學院提：茲依本校第二一二九次行政會議決議修改「國立台灣大學與東森媒體科技股份有限公司學術合作協議書」，檢附修正後之協議書乙份如附件四，再提請討論。
決議：修正後同意簽約。
三、人事室提：有關檢討本校八十八學年度教師兼任行政職務核減授課時數案，業經教務長八十八年十一月二十三日召集專案小組研商，茲檢具修正草案乙份(附件五)，提請討論。
決議：通過，自八十九年二月一日起實施。
四、教務處提：「校舍借用契約書」第八條及第九條條文擬修正如附件六，提請討論。
(一)本校與暨大校舍契約書前經本校第二一二四次行政會議通過報部後，教育部函復略以，請本校本於權責依相關規定辦理。
(二)茲因原契約第八條規定：「本契約經陳報教育部同意後，溯自八十八年九月三十日生效。」，教育部之核復內容將使原契約無法完成生效應有之程序。
(三)經就本案與教育部總務司聯絡後，據該單位說明，本校校舍之借用，在國有財產法內並無相關條文為依據，教育部亦無權力核可。故建議本校可依行政院所訂「事務管理規則」第一百十條：「各機關之財產，非依法令規定，不得為任何處分或擅為收益。但其收益不違背其原定用途或事業目的者，不在此限。」及第一百一十一條：「各機關之財產，如因業務上需要，得訂立契約或書立借據相互借用。」之規定，由本校與暨大簽約即可，毋需報部。
(四)擬依總務司之建議，將原借用契約第八條：「本契約經陳報教育部同意後，溯自八十八年九月三十日生效。」修正為：「本契約經簽訂後，溯自八十八年九月三十日生效。」。另第九條原條文：「本契約正本一式三份，雙方各執一份，另一份陳報教育部。」則修正為：「本契約正本一式二份，雙方各執一份。」，請討論。
決議：通過。
肆、散會。