時間：八十八年十二月十四日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明 李嗣涔 何寄澎 趙永茂 李東華 康明昌 許介鱗(陳德禹代) 謝博生(盧國賢代)楊永斌(范光照代)吳文希 林能白 陳建仁 許博文
廖義男 湯明哲 吳靜雄
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 張允康 林南榮 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、工學院報告：檢具「國立台灣大學工學院機械工程學系系主任推選作業辦法」修正草案乙種(附件一)，經提行政會議，准予備查。
二、人事室報告：中華民國國立大學校院協會八十八年十二月一日八八協昭字第0一四號函，請本校各單位主管及教職員對於大眾傳播媒體雜誌所舉辦之大學評鑑意見調查，採取不予回應之態度與作法，以維護各大學自由發展特色之權利。本校各單位請予配合。
三、人事室報告：檢具教育部八十八年十一月二十六日函送「大專校院教師著作抄襲處理原則」乙份(附件二)，請參考，並送請校教師評審委員會依原則研擬相關之規定。
四、醫學院報告：檢具「國立臺灣大學婦產科教師評審委員會設置辦法」乙種(附件三)，經提行政會議，准予備查。
參、討論事項
一、文學院提：檢具「國立臺灣大學文學院藝術史研究所教師評審委員會設置辦法」及「國立臺灣大學文學院藝術史研究所教師評審委員會評審作業要點」各乙種(附件四)，提請討論。
決議：均修正通過。
二、研究發展委員會提：檢具「國立臺灣大學與印尼大學學術交流合作協議書」中、英文本各乙份(附件五)，提請討論。
決議：修正後同意簽約。
三、研究發展委員會提：檢具本校與澳洲墨爾本大學續約之中、英文本草案各乙份(附件六)，提請討論。
說明：本校與墨爾本大學已於一九九四年十一月簽訂學術合作交流協定，該合約有效期間為五年。基於該校學術地位以及兩校過去良好之合作關係，擬與該校續約，該校並建議將交換學生協議條款另列於附約之中。
決議：同意續約。
四、社會科學院提：檢具「國立臺灣大學社會科學院院務會議組織及議事規則」草案乙種(附件七)，提請討論。
說明：
(一)「國立臺灣大學社會科學院院務會議組織及議事規則草案」源自「國立臺灣大學法學院院務會議規則」。「國立臺灣大學法學院院務會議規則」經本校八十六年二月四日第一九九六次行政會議修正通過，八十六年三月二十二日八十五學年度第二學期第一次校務會議同意備查。
(二)八十八年八月一日八十八學年度起，法律學院分出，當然代表人數減少一人，故將推選代表中教師代表人數及學生代表人數各減一人；教師代表人數為二十三人，其他代表(含當然代表)人數為二十一人，教師代表人數仍不少於其他代表人數。
決議：通過，提請校務會議核備。
肆、聘任案(略)
伍、散會。