時間：八十八年十二日二十一日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明 李嗣涔(許峰治代)何寄澎 趙永茂 李東華 康明昌 許介鱗(陳德禹代) 謝博生 楊永斌 吳文希(楊盛行代)林能白 陳建仁 許博文 廖義男 湯明哲 吳靜雄
列席：吳明德 林一鵬 李源德(侯勝茂代)溫振源 張允康 林南榮
蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、人事室報告：本校「專任專家聘約」擬依規定修正為「專任專業技術人員聘約」如附件一，請參考。
二、研究發展委員會報告：中央研究院為鼓勵國內年輕學者在學術研究上之成就，特設置「中央研究院年輕學者研究著作獎」。獎項分為數理、生物及人文三組，每組每年設獎額至多五項。本(八十八)學年度本校申請此項獎項計有文學組八人，數理組十一人，生物組八人，共計二十七人。特提會報告。
三、人事室報告：財團法人艋舺玉村文教基金會擬聘請本校農學院食品科技研究所張鴻民教授擔任該會董事，張教授於八十八年八月一日至八十九年七月三十一日止為休假研究期間，特提會報告。
參、討論事項
一、醫學院提：檢具國防部委託本校經營原國軍八一七醫院醫療業務協議書乙份(附件二)，提請討論。
決議：修正後同意簽約。
二、醫學院提：擬具「國立台灣大學醫學院教師聘任升等審查細則」修正條文對照表乙份(附件三)，提請討論。
決議：修正通過。
三、秘書室提：臺大校訊排版方式擬自公元二千年起(民國八十九年元月五日第五六三期)改為西式橫排(附件四)，提請討論。
說明：臺大校訊歷年來排版方式皆為中式皆為中式直排，為因應潮流趨勢，擬改為西式橫排方式，經臺大校訊十二月八日第五五九期刊登更改橫排新聞，並透過本室電腦網際網路廣徵意見後，西式橫排普遍獲得本校師生同仁認同(總計收到十一封電子郵件表示贊成西式橫排，一封贊成中式直排)。
決議：同意改依西式橫排方式辦理。
四、進修推廣部提：檢具「國立臺灣大學進修推廣部部務會議組織及議事規則(草案)」乙種(附件五)，提請討論。
說明：本校進修推廣部設置辦法已於八十八年五月二十五日奉教育部核定，本案依該辦法第九條「本部需設部務會議，決議本部有關事項，其組織及議事規則，依本大學組織規程第九條之規定辦理。」之規定研擬。
決議：修正通過，提校務會議核備。
肆、聘任案(略)
伍、散會。