時間：八十九年二月十五日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明(請 假) 李嗣涔(許峰治代) 何寄澎(吳光華代) 趙永茂(請 假)
李東華 康明昌 許介鱗 謝博生 楊永斌(請 假)吳文希(請 假)林能白(請 假)
陳建仁 許博文 廖義男 湯明哲 吳靜雄
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源(成鳳樑代) 張允康 林南榮 劉聰桂
秦夏珍
蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、 確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
(一)行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託農學院獸醫學系辦理「動物疫病監測與防疫新技術之研究」計畫，經費總計新台幣參佰貳拾萬壹仟元整。
(二)經濟部水資源局委託水工試驗所辦理「台灣地區水庫營運方式評估」計畫，經費總計新台幣參佰肆拾貳萬元整。
二、電機學院報告：檢具「國立臺灣大學電機學院電信工程學研究所所長推薦辦法」乙種(附件一)，經提會報告後准予備查。
三、教務處報告：有關本校八十八學年度第一學期教學意見調查執行概況說明如下(附件二)：
(一)本處依據本校課程評鑑辦法，於八十九年一月七日至八十九年一月十七日利用電腦網路對八十八學年度第一學期所有共同、通識、必修課程(不含各學系自辦調查者)，以及各學系所選修課程選修人數達十人以上者，進行教學意見調查，並給予填答者電腦選課優先分發與利用網路查詢成績的權利。
(二)八十八學年度第一學期開授課程中(含體育、軍訓)，扣除論文、專題討論及選課人數在十人以下之選修課程後，應填答總筆數為一四五、五九七筆，實際填答總筆數為一0三、八四三筆，填答率為七一‧三二％(上學期總填答率為五八‧二0％)。應填答之總筆數中，一一0、五二二筆為共同、通識、必修課程，其他選修課程有三五、0七五筆。調查結果將於整理後，函送各系、所(科)主任與授課教師參考。
四、教務處報告：本校醫學院醫學系申請取消「牙科」改設「一般醫學科」乙案，業經教育部八十九年一月二十七日台(八九)高(一)字第八九0一二四一二號函同意自八十九學年度調整設立。
五、計算機及資訊網路中心報告：茲將本中心完成三校區網路連線建置情形說明如下(附件三)：
本校校總區、醫學院與法學院三校區間因礙於電信法之規定，只能以承租信局T1專線方式連線。近年來網路使用需求大增，T1專線早已不敷使用，造成連線速度緩慢。經校方多方尋求管道，終於以東森所提供之光纖完成三校區連線。
參、討論事項
一、會計室提：檢具「國立臺灣大學校務基金管理委員會設置辦法草案」及「國立臺灣大學經費稽核委員會組織規則修正草案」各乙種(附件四)，提請討論。
決議：均修正通過，提校務會議討論。
二、教務處提：檢具「二000年台大杜鵑花節活動各學系競賽辦法草案」乙種及「二000年台大杜鵑花節訪視問卷」乙份(附件五)，提請討論。
說明：
(一)二000年台大杜鵑花節活動訂於三月二十五日及二十六日舉行，依例於舉辦活動同時，提供問卷表供參觀學生填寫，並由評審委員現場評分，俾作評審獎勵之依據。
(二)中英文網頁已二年未作為杜鵑花節活動各學系競賽評分之依據，本年度擬增加該項目之評分。
決議：通過。
三、教務處提：檢具「校際選課合作協議書」(草案)乙種(附件六)，提請討論。
決議：同意簽約。
四、教務處提：檢具「國立臺灣大學教學優良教師遴選與獎勵辦法」(草案)及「國立臺灣大學優良教師遴選學生問卷調查施行細則」修正條文對照表各乙種(附件七)，提請討論。
決議：均通過。
五、教務處提：地理學系英文名稱(Department of Geography)與地質學系英文名稱(Department of Geosciences)經與外國語文學系研商後，並無不妥之處，提請討論。(附件八)
決議：通過。
六、總務處提：檢具「國立臺灣大學鹿鳴雅舍管理辦法」修正條文對照表乙份(附件九)，提請討論。
說明：
(一)本辦法前經八十六年第二0一0次行政會議通過實施迄今近三年，為維持並提昇住宿品質，其間多次更新、增添許多服務性、安全性之設施。在收支併列經營形態下，收費標準一直維持原始價格。
(二)由於該舍自開放以來不斷發現許多住宿者，登記時用「以多報少」的方式規避應繳費用，嚴重影響該舍實際收入；為改善上述情況並考量有效增加本校財源，擬修正部分條文以符實情。
決議：第五條採方案一；通過。
肆、聘任案(略)
伍、散會。