時間：八十九年二月二十九日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明 李嗣涔(洪泰雄代)何寄澎(劉懷勝代)趙永茂 李東華 康明昌
許介鱗 謝博生 楊永斌 吳文希 林能白(林 筠代)陳建仁 許博文 廖義男
湯明哲 吳靜雄(陳美燕代)
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 張允康 林南榮 蔡素女
茅增榮 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：行政院農業委員會委託農學院農業機械工程學系辦理「精準農業作物產量分佈偵測系統之開發」計畫，經費總計新台幣肆佰柒拾萬捌仟元整。
二、教務處報告：
本校將於八十八學年度下學期加退選期間，展開八十八學年度教學優良教師遴選之作業，依據修訂後本校「教學優良教師遴選與獎勵辦法」之規定，獎項區分為「教學傑出獎」與「教學優良獎」二項，各學院及共同教育委員會（負責體育室及教育學程中心優良專任教師遴選）得獎名額依其獎項分別為：
(一)教學傑出獎名額：各學院專任教師人數百分之一再加上開授共同、通識教育、對外系所服務性課程（含為外系所開設之必修課及提供外系學生選修人數達六十人以上之課程）專任教師人數百分之一。
(二)教學優良獎名額：各學院專任教師人數百分之四再加上開授共同、通識教育、對外系所服務性課程（含為外系所開設之必修課及提供外系學生選修人數達六十人以上之課程）專任教師人數百分之四。
前述名額計算，如涉及小數點計算時，則以小數點後第一位四捨五入，經依此方式計算後，各學院及共同教育委員會教學優良教師名額列如附件（其中法律學院、公衛學院及共同教育委員會依專任教師人數計算之傑出獎名額雖分別為○‧三九，○‧四二，○‧四一，本學年度擬暫各核列一名），得獎人數捨入差額將自本學年度起累計後作為未來增減名額之依據。(附件二)
三、人事室報告：八十八學年度文學院中國文學系周志文副教授升等教授及理學院吳貴美講師升等副教授，業經教育部審定通過，周教授本(八十八)學年度原支副教授年功薪七一0元，升等後得晉支教授年功薪七四0元，吳副教授本(八十八)學年度原支講師年功薪六二五元，升等後得晉支副教授年功薪六五0元。依本校第一六八七次行政會議決議：「教師年功加俸依部頒『大學及專科學校教師年功加俸辦法』；其中關於教師晉支年功薪服務成績之評定，由各院自行卓處。」，經會請院系就二位教師教學研究服務成績予以考核，並獲同意晉支年功薪。
參、討論事項
總務處提：依勞動基準法第五十六條第一項規定，本校應設置勞工退休準備金監督委員會乙案，經八十九年二月十六日召開之提撥勞工退休準備金專戶相關議題座談會建議有關委員名單產生之方式如說明(附件一)，提請討論。
說明：
一、資方委員五人：由校長指派(建議由總務長、主任秘書、會計主任、人事室主任及社會學系推薦一位具勞工福利專長之教授擔任，並由總務長擔任主任委員)。
勞方委員十人：由全校正式編制內工友票選產生。
另置職員四人：總幹事一人，幹事三人，均由主任委員自業務相關人員中聘任。
二、其餘有關作業分配，擬依該座談會業務單位報告事項內容辦理，並由事務組蔡哲文股長召集會計室秦夏珍組長及出納組黃錦昌股長三人為任務小組，推動相關後續業務。
決議：修正通過；該委員會所置職員四人，係由主任委員自業務相關人員中聘兼之。
肆、散會。