時間：八十九年三月七日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明(請 假) 李嗣涔 何寄澎(劉懷勝代)趙永茂 李東華 康明昌(陳榮銳代) 許介鱗 謝博生 楊永斌 吳文希 林能白 陳建仁 許博文 廖義男 湯明哲(請 假) 吳靜雄
列席：吳明德(林光美代)林一鵬(賴飛羆代)李源德(何憲武代)溫振源 孫雅麗
張允康 林南榮 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：財團法人食品工業發展研究所委託農學院農業化學系辦理「稻苗及本土蔬菜之生理活性成份之研究」計畫，經費總計新台幣壹仟壹佰參拾萬元整。
二、人事室報告：國立臺灣師範大學擬聘請社會科學院經濟學系張清溪教授為兼任教授，聘期為八十九年二月一日起至八十九年七月三十一日止，張教授於八十八年八月一日起至八十九年七月三十一日止休假一年，特提會報告。
三、人事室報告：中華民國環保文教基金會擬聘請農學院農業經濟學系陳明健教授擔任該基金會董事，聘期自八十八年十二月十五日至九十年十二月十四日止，陳教授於八十八年八月一日至八十九年七月三十一日止為教授休假研究期間，特提會報告。
四、社會科學院報告：檢具「國立台灣大學社會科學院院長遴選辦法」修正草案乙種(附件一)，經提會報告後准予備查。
參、討論事項
一、教務處提：為因應政府未來可能選擇一所以上大學，給予足夠的經費，於二十年內達到世界級水準，本校必須預做規劃。根據校長召集「如何提升台大成為國際一流大學座談會」之共識，請各學院成立推動小組，規劃各院走向世界一流所需之方案及資源。
說明：規劃方案包括學術單位之整合，卓越計畫之規劃，系所評鑑及教師再評估制度之落實等。
各院推動小組由院長聘任院內外教師五至九人組成，教師之資格必須符合下列條件之一：
（一）獲選為中央研究院院士者
（二）曾獲頒教育部學術獎或國家講座者
（三）曾擔任國內外著名大學講座教授經本校認可者
（四）曾獲頒其他國家級研究獎項經本校認可者
（五）曾獲頒國科會傑出研究獎者
必要時亦可邀請聲譽卓著之研究單位及工商企業界人士一至二人參加，惟總人數不超過九人，規劃完成之方案於本年度四月底報校。
決議：通過。
二、工學院提：檢具「合作協議備忘錄」中、英文本草案各乙份(附件二)，提請討論。
決議：同意簽約。
肆、散會。