時間：八十九年五日九日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明(李嗣涔代) 李嗣涔 何寄澎(吳光華代) 趙永茂 李東華 康明昌 許介鱗 謝博生 楊永斌 吳文希 林能白 陳建仁 許博文 廖義男 湯明哲 吳靜雄(陳美燕代)
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 張允康 林南榮 林 筠 周國端 蔡素女 成鳳樑(請假)
主席：陳校長 記 錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、農學院報告：檢具「國立臺灣大學農學院實驗林管理處獎勵績優人員實施要點」乙種(附件一)，請准予備查。
二教務處報告：本校八十八學年度「教學傑出」及「教學優良」二獎項業經各學院遴選，名單如附件二，總計「教學傑出獎」二十四名，「教學優良獎」八十九名，除均頒予獎牌外，「教學傑出」得獎人並比照去年發給獎金每名十萬元整，由學術發展基金會預算項下支應。
三、教務處報告：本校為創造美好的校園環境，並表達對鄰近社區之關懷，規劃於五月二十日（星期六）上午九時至十時實施全校勞動服務，並分為社區服務及本校校區服務兩部分辦理。社區服務部分：由校長率同副校長及教務、學務、總務三長與支援學系一起進行，負責打掃本校正門口花圃及新生南路人行道一直到辛亥路交叉口之環境清潔，支援學系計有歷史學系、哲學系、戲劇學系、人類學系、數學系、物理學系、化學系、地理學系、農業化學系計九個學系。本校校區服務部分：由各一級主管自行選定服務區，各單位行政人員負責其辦公室及周邊環境之清潔，學生則依各學系規劃之服務課程範圍內容辦理。另各學系原訂於五月十五日至二十日實施之服務課程，請改於全校環境清潔日同步實施，特提會報告。
參、討論事項
一、理學院提：九十一年大學入學新方案，地理系採考試分發入學制之丙案，擬招收第一及第二類組學生，提請討論。
說明：
(一)地理系屬於理學院，在大學聯考定位為第二類組，然該系具有整合自然科學及人文社會科學之特性，有眾多優秀第一類組之學生對地理系有莫大興趣，卻無法透過聯考進入該系就讀。
(二)地理系四月十三日之系務座談會決議：九十一年大學入學新方案，採丙案之考試分發入學制，盡力爭取招收第一及第二類組之學生，以期招收到優秀之第一類組學生。且該系僅限於招生分組，不擬教學分組。
決議：通過。
二、教務處提：法律學院擬申請於九十一學年度增設「學士後法律研究所」，茲檢具計畫書乙份(附件三)，提請討論。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
三、教務處提：管理學院擬申請增設「風險管理與保險研究所」，茲檢具計畫書乙份(附件四)，提請討論。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
四、管理學院提：建議修改本校推廣教育實施辦法中有關盈餘納入校務基金改為盈餘由校方百分之六十、院系百分之四十之比例分配之，提請討論。(附件五)
決議：原則同意，併其他條文修正；惟分配比例另訂之。
肆、聘任案(略)
伍、散會。