時間：八十九年十二月十九日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明(請 假)李嗣涔 何寄澎 趙永茂 李東華 康明昌 包宗和 謝博生 楊永斌 吳文希 柯承恩 陳建仁 許博文 廖義男 湯明哲 吳靜雄 黃俊傑
列席：吳明德 林一鵬 李源德(請 假)溫振源 張允康 林南榮 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
研究發展委員會報告：依國科會八十九年十二月五日（八九）臺會綜二字第○○四七八五六號函，開始受理九十年度專題計畫申請案，截止日期為九十年一月三十一日。國科會自八十五年開始試行線上申請計畫，因非強制性，本校申請人使用情形並不踴躍，雖於每年行文通知時請申請人多加利用，但至去年（開辦線上申請第四年）為止，以線上申請者約佔全部申請者六成左右。茲因本年度已全面實施線上申請，而本校仍有相當數量之申請人並不熟悉此種申請方式，故請院系轉知申請人早做準備，以免申請後期因網路擁擠，或因不諳線上作業致延誤申請。
參、討論事項
一、醫學院提：羅東博愛醫院擬與本校附設醫院簽訂醫療訓練交流合約，有效期間二年，檢具合約書乙種(附件一)，提請討論。
決議：同意簽約。
二、法律學院提：檢具「國立臺灣大學法律學院院務會議組織及議事規則草案」乙份(附件二)，提請討論。
決議：通過，提校務會議核備。
三、人事室提：社會科學院經濟學系許嘉棟教授於八十九學年度兼任教師續聘案，原簽擬不續聘，並經提本校第二一六二次行政會議討論通過及提八十九學年度第一次校教評會報告，茲擬於八十九學年度下學期續聘為兼任教授，開授「國際金融(0.3)」課程，並佔四分之一缺，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：本校公館停車場已開始營運，茲檢具「國立臺灣大學公館停車場收費規則」(草案)乙種(附件三)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：電機資訊學院為因應教育部﹁專案擴增大學電機、電子、資訊科技系所人力培育計畫﹂，擬申請自九十學年度起，電機工程學系大學部增加一班，茲檢具增班計畫書草案及研發會意見(附件四)，提請討論。
決議：本案係屬教育部專案，逕提校務會議討論。
六、教務處提：電機資訊學院為因應教育部﹁專案擴增大學電機、電子、資訊科技系所人力培育計畫﹂，擬申請增設﹁資訊網路與多媒體研究所碩士、博士班﹂，茲檢具計畫書草案及研發會意見(附件五)，提請討論。
決議：本案係屬教育部專案，逕提校務會議討論。
七、教務處提：管理學院資訊管理學系為因應教育部﹁專案擴增大學電機、電子、資訊科技系所人力培育計畫﹂，擬申請於九十學年度增班，茲檢具增班計畫書草案及研發會意見(附件六)，提請討論。
決議：本案係屬教育部專案，逕提校務會議討論。
八、教務處提：本校發給應屆畢業生報考碩士班甄試入學專用之名次證明書，擬酌收工本費每份新台幣十元，提請討論。
說明：
(一)以往依教育部規定，應屆畢業生僅能向一校申請碩士班甄試入學，故各校共同約定僅發給應屆畢業生每人一張甄試專用之名次証明，且將該規定明確註記於名次證明上。
(二)自去年起，教育部業已廢除前項規定，開放已畢業學生亦得申請碩士班甄試入學，且不限一校一系，故今年此項證明書之申請數量大幅增加。為符合「使用者付費」之原則，擬自九十學年度起，該項證明書酌收工本費每份新台幣十元。
決議：通過。
九、秘書室提：本校舉辦「二00一年臺大杜鵑花節」，擬依往例補助各學系三萬元；活動日期擬請園藝學系評估後儘快決定；明年新體育館如果落成啟用亦擬將學系博覽會集中在館內舉行，當否？提請討論。
說明：
(一)臺大杜鵑花節對高中生提供本校各學系資訊及實地參訪校園環境與設備之機會，並開放校園供民眾參觀，讓外界進一步認識本校，外界及輿論均予肯定，明年擬繼續舉辦。
(二)今年各學系舉辦博覽會及佈置會場、印製簡介，每學系最多補助三萬元。
(三)杜鵑花節活動為配合氣溫與氣候，明年舉辦日期有待評估。
決議：通過，惟學系博覽會仍在舊體育館舉行。
十、進修推廣部提：本校進修推廣部學生修習教育學程收費標準是否調整與日間部學費相同？提請討論。
說明：
(一)依教育部八十四年九月十五日(八十四)師第0四五五八一號函規定，大學院校學生於規定修業年限內修習計教育學程應繳納學分費。另因修教育學程而延長修業年限，其每學期修習學分在九學分以下者，應繳納學分費，達十學分以上者，日間部應繳交全額學雜費，夜間部則交學分學雜費。
(二)目前本校學生修習教育學程，日間部學生每學分收取八八0元，夜間部學生(含進修學士班學生)每學分收取九四0元學分學雜費。
(三)新訂定收費標準擬自八十九學年度第二學期起實施。
決議：通過，並自八十九學年度第二學期起實施。
肆、聘任案(略)
伍、散會。