時間：九十年元月十六日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明(請 假)李嗣涔 何寄澎(吳光華代)趙永茂 李東華 康明昌(蔡懷楨代) 包宗和 謝博生 楊永斌 吳文希 柯承恩 陳建仁(陳為堅代)許博文(請 假) 廖義男 湯明哲 吳靜雄 黃俊傑
列席：吳明德 林一鵬 李源德 溫振源 張允康 林南榮 蔡素女 成鳳樑
主席：陳校長 記 錄：成鳳樑
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：計算機及資訊網路中心接受九十學年度大學聯合招生委員會試務總會電算組委託辦理「九十學年度大學聯合招生電算組程式作業」計畫，經費總計新台幣伍佰壹拾玖萬參仟柒佰貳拾伍元整。
二、人事室報告：本校自行聘僱用臨時人員自九十年一月一日起納入「國立大專校院進用專案計畫教學人員、研究人員暨工作人員實施原則」，有關離職儲金是否辦理案，依本校第二一六二次行政會議略以：「本校以校務基金自籌經費進用之專案計畫教學、研究人員、博士後研究及工作人員之離職儲金部分，另行提專案計畫審核小組討論。」；又經八十九年十二月十九日進用專案計畫教學研究工作人員第五次審查會議獲致決議為：「上述人員，比照『各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法』之規定辦理離職儲金，惟離職儲金應在進用計畫內之人事經費項下支應。」，特提會報告。
三、人事室報告：本校銓敘職員八十九年年終考績案，業於九十年一月五日提本校職員考績委員會初核並經校長核定。本年度共計三、二二四人參加（含附設單位），考列甲等者二五九三人，乙等者六三○人，丙等者一人，甲等人數所佔比例為八十．四三% 。（附件一）
四、教務處報告：，教育部八十九年十二月二十九日台(八九)高(一)字第八九一七00九二號函核定本校九十學年度碩、博士班研究生招生名額共計三、六四三名，與本校呈報之總名額相符，擬將各系所核定名額載明於本校碩、博士班招生簡章中，特提會報告。
參、討論事項
一、社會科學院提：檢具「國立臺灣大學社會科學院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法」第三條修正草案條文對照表乙份(附件二)，提請討論。
決議：通過。
二、社會科學院提：檢具「國立臺灣大學社會科學院新聞研究所教師評審委員會設置辦法」修正草案條文對照表乙份(附件三)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具「國立臺灣大學文學院教師聘任及升等審查細則」第三條修正草案條文對照表乙份(附件四)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、散會。