時間：九十年六月二十六日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明(請假)李嗣涔 何寄澎 趙永茂 李東華 康明昌 包宗和(陳正倉代) 謝博生 楊永斌 吳文希 柯承恩(莊正民代) 陳建仁 許博文
廖義男(朱柏松代) 湯明哲 吳靜雄 黃俊傑(請假)
列席：吳明德(林光美代)林一鵬 李源德 溫振源 張允康 林南榮 蔡素女
成鳳樑(請假)
主席：陳校長 記 錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、教務處報告：本校九十一學年度日間部各學系(組)新生招生名額業已調查完竣，並彙整如「各學系(組)新生名額分配表」；九十一學年度各學系(組)名額內招生名額計三、六二一名，較去年招生名額減少十五名，其中內含考試分發三、０一五名，申請入學五九六名及運動績優甄試十名。名額外招生名額計三二五名，內含運動績優甄審十五名、身心障礙十八名、僑生二九二名，總計所有招生名額三、九四六名。另檢附各學系調整招生名額表乙份。(附件一)
二、醫學院報告：本院牙醫學系與美國哥倫比亞大學牙醫學院(Columbia University School of Dental and Oral Surgery)業於九十年四月九日簽署學術合作續約，茲檢具該續約中、英文本各乙份(附件二)，提會報告。(雙方原於八十七年已簽訂校級之合約，依慣例在不抵觸母約之原則下各院系可自行進行交流合作)
參、討論事項
一、文學院提：檢具「國立臺灣大學文學院院務會議規則」第二條修正草案條文對照表乙份(附件三)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具「國立臺灣大學出版委員會設置要點修正草案條文對照表」乙份(附件四)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院與國防部中山科學研究院策略聯盟協議書乙份(附件五)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
教務處提：檢具本校九十一學年度各學系所碩、博士班(含碩士在職專班)招生名額申請表乙份(附件六)，提請討論。
說明：
一、依教育部九十年四月二十五日台(九０)高（一）字第九００五七九九一號函辦理。
二、依教育部函示，九十一學年度起各校各學系、所碩、博士班（含碩士在職專班）及學士學位班招生名額之申請採總量發展方式審核，擴增之招生總數日間學制以三００人為限。
三、本招生名額申請表係經各學系、所依本校「研究所招生名額審查要點」之相關規定填報，各名額調查表亦經各學院院長審核通過。
四、本校九十一學年度各學系、所碩、博士班(不含碩士在職專班)招生申請名額為三八二五名，較九十學年度核定招生名額三六四八名，增加一七七名，成長率為4.85%。
五、本校九十一學年度各學系、所碩士在職專班招生名額為四八九名，較九十學年度之四六四名，增二十五名，成長率為5.39%。
六、九十一學年度本校各學系、所申請之碩、博士班(含碩士在職專班)招生總名額共計為四三一四名，較九十學年度核定之四一一二名，增加二０二名，成長率為4.91%。
七、檢附九十一學年度各學系所碩、博士班（含碩士在職專班）招生名額較九十學年度之核定名額，增減情形一覽表，請參考。
決議：通過。
陸、散會