國立臺灣大學第二二二０次行政會議紀錄
時間：九十年十一月十三日(星期二)下午三時
地點：校總區第二行政大樓(農化新館)五樓第二會議室
出席：陳維昭 彭旭明 李嗣涔 溫振源 陳振川 李東華 康明昌 包宗和
陳定信 楊永斌 楊平世 柯承恩(林嬋娟代) 陳建仁
許博文 廖義男 湯明哲
宋賢一 黃俊傑(請假)
列席：吳明德 林一鵬 李源德 黃冠棠
張允康 林南榮
范光照
蔡素女
主席：陳校長 記 錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：台大育成科技股份有限公司籌設之相關事宜，說明如下：
(一)本校研發會創新育成中心為達成自給自足長期經營之目標，業經二一七０次行政會議授權成立規劃委員會規劃籌設「台大育成科技股份有限公司」，並經二一八三次行政會議通過公司營運計畫書後開始進行公司籌備資金公開募集作業。
(二)依原營運計畫規劃，擬於第一階段募集資金新臺幣貳億元後，向經濟部申請公司設立登記。惟目前整體經濟不景氣，許多原先書面同意投資之大企業，因現金短缺，不再輕易投資；截至本(九十)十一月上旬，匯入本校帳戶之資金為新臺幣貳仟柒佰伍拾萬元。
(三)由於已屆九十年底，兩家已投資之法人團體期本校能儘速成立育成公司後，方可取得投資憑據向公司董監事作年度報告，否則撤資。
(四)鑑於上述因素及公司尚未成立，多數大企業在採取觀望保留態度下，募集資金誠屬不易，經規劃委員會第十二次會議討論，並由全體出席委員以無記名投票方式表決(應出席委員十二人，出席委員八人)，以八票全數通過，公司之設立以下列方式辦理：
１、以現有籌得資金先行設立公司，聘任一位負責人主持。短期內以投資進駐公司及爭取委託計畫、舉辦訓練班為收入來源，自負盈虧。明年度再計畫辦理增資。
２、在經營策略方面：修正營運計畫書，將公司未來遠景具體化，繼續接受資金，期創造短期盈餘，再吸引投資者。
３、擬訂於本（九十）年十一月二十四日召開發起人會議，選出第一屆董監事。
校長裁示：請將修正後計畫書提行政會議討論。
二、研究發展委員會報告：本校申請教育部第二梯次「大學學術追求卓越發展計畫」，業經教育部審查通過黃良平教授「新世代磁共振成像術之研發」計畫，核定經費為壹億柒仟萬元整。
參、討論事項
一、文學院提：檢具「國立臺灣大學文學院視聽教育館場地借用辦法」乙種(附件一)，提請討論。
決議：修正通過。
二、工學院提：檢具「國立臺灣大學工學院應用力學研究所國際會議廰及會議室與階梯教室借用管理辦法」修正草案條文對照表乙份(附件二)，提請討論。
決議：通過。
三、副校長提：檢具「財團法人工業技術研究院國立臺灣大學合作協議書」(草案)乙種(附件三)，提請討論。
決議：修正通過。
四、社會科學院提：檢具「國立臺灣大學社會科學院新聞研究所教師評審作業要點」部分條文修正草案對照表乙份(附件四)，提請討論。
決議：通過。
五、進修推廣部提：檢具「國立臺灣大學辦理校外人士至校修讀課程與學分作業要點」部分條文修正草案對照表乙份(附件五)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、散會