國立臺灣大學第2406次行政會議紀錄
時間：94年10月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕 洪宏基 葉國良
羅清華 陳定信 葛煥彰
洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 羅昌發 林曜松
林嬋娟 陳基旺 黃俊傑
列席：項 潔(林光美代) 賴飛羆 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 葉開溫 李琳山
陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2405次行政會議紀錄討論事項第六案本校與波蘭華沙農業大學交換教授計畫合約案之決議文字修正為：「修正通過。(暫緩確認)」。
貳、報告事項
一、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與行政院衛生署嘉南療養院簽約(附件1)，合約期限擬自簽署日起至96年7月31日止。
二、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日第2383次行政會議修正通過之教研合作合約書範本與國泰綜合醫院簽約(附件2)，雙方原訂有醫療訓練交流合作合約，已於94年7月31日期滿，本次合約擬追溯自94年8月1日起生效，效期2年。
三、學務處報告：檢具本校辦理財團法人及私人設置獎學金處理流程1份(附件3)，提會報告。經修正後同意備查。
參、討論事項
一、包副校長提：本校「人文社會高等研究院設置要點」草案，業依94年10月4日本校第2404次行政會議與會主管意見修正如附件4，再提請討論。
說明：
(一)依據94年9月27日本校第2403次行政會議討論通過之「國立臺灣大學辦理『邁向頂尖大學』計畫校級整合研究中心設置準則」辦理。
(二)本案係結合本校現有之東亞文明研究中心及相關人文社會領域，希可整合現有校內資源並提升相關領域之研究，進而促進校內及跨校人文社會研究人才間之合作交流。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校95學年度各學系擬增加招生名額調查表如附件5，提請討論。
說明：
(一)因本校進修學士班95學年度有部分學系停招及減招計30名，其減招名額依教育部函示，應由日間部學士班招生名額補足。
(二)經調查各學系意願後，有哲學、日文、物理治療、工程科學及海洋工程、動物科學技術、昆蟲、植物病理與微生物、工管系企管組、財務金融、資訊管理、資訊工程等學系擬增加名額計42名，詳如附件。
(三)本校獲教育部「邁向頂尖大學計畫」補助，教育部要求獲補助經費之大學，應擴增大學部招生名額。因此本校95學年度招生名額除補足進修學士班減招30名外，又增加了12名，應符合其規定。
決議：緩議。
三、學務處提：檢具「大氣科學學生論文獎助學金辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
說明：中央研究院環境變遷研究中心主任劉紹臣教授，為鼓勵理學院大氣科學系學生進行科學研究，並積極發表成果(尤其在大氣環境領域)，特捐贈獎金作為該系學生發表論文之獎助學金。
決議：修正通過。
四、學務處提：檢具「欣恬獎學金設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
說明：文學院外國語文學系已故學生詹欣恬，其雙親捐贈予該系設立此獎學金以資紀念。
決議：修正通過。
五、醫學院提：檢具本院與巴西聖保羅大學醫學院學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時10分)