國立臺灣大學第2417次行政會議紀錄
時間：95年1月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和(陳正倉代)蔣丙煌 馮燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華
陳定信(周錦堂代) 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章 羅昌發
林曜松
林嬋娟 陳基旺 黃俊傑
列席：項 潔
賴飛羆
林芳郁
傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 沈
冬 郭幸榮 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2416次紀錄討論事項：
一、第五案擬組成研修小組修訂本校「組織規程」案，依94學年度第1學期第2次校務會議意見，修正決議文字。
二、第九案本校「接受捐贈致謝辦法」再修正如附。
貳、報告事項
一、教務處報告：教育部已於95年1月2日以台高(一)字第0940181519號函核定本校95學年度增設「腫瘤醫學研究所」、「臨床光電醫學研究所」、「臨床基因醫學研究所」、「血管心臟醫學研究所」、「臨床組織工程研究所」、「影像醫學研究所」等6研究所博士班申請案，並同意核給每所5位招生名額(合計30位)，該名額不計入核定之95學年度招生總量內。特提會報告。
二、研究發展委員會報告：文學院人類學系接受國立臺灣歷史博物館籌備處委託辦理「臺灣大百科全書網路版─考古類詞條撰寫計畫」，經費總計新台幣368萬5,000元整。
三、研究發展委員會報告：檢具本校94年1至9月國際學術交流報告1份如附件1，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校學生在學證明書樣本1份(附件2)，提請討論。
說明：
(一)依教育部指示，學生證影本即為在學證明書，而有很多學生仍於開學後要求開具在學證明書或持相關文件要求驗證。
(二)每份工本費20元。
決議：通過。
二、學務處提：檢具生物資源暨農學院森林環境暨資源學系「木材保存科學獎學金褒獎辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、秘書室提：檢具本校訪客中心校園志工「實施要點」、「考核及獎勵要點」及「服勤規則」各草案1份(附件4)，提請討論。
說明：訪客中心為提供熱愛校園環境、具奉獻及服務熱誠之人士學習與志願服務之機會，擬於95年2月至7月試辦校園志工計畫。
決議：修正通過。
四、社會科學院提：檢具本院「教師升等評審與推薦細則」第12條修正草案條文對照表1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、工學院提：茲提名化學工程學系黃世佑教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「(人文社會領域)減免授課時數以提昇研究暨外文著述協助潤稿辦法」修正草案條文對照表1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，並請徵詢彙整各院系相關意見，提會討論。
八、進修推廣部提：進修學士班企管系自95學年度起停招，前經教育部核准在案，其他中文、外文、歷史、法律等4學系，經本部94學年度第1學期部務會議決議，擬自96學年度起停招乙案，提請討論。
說明:
(一)由於近年來廣設大學及各校碩士在職專班紛紛成立，國內進修教育管道已十分暢通，本校進修學士班已完成階段性任務。為配合本校追求學術卓越，邁向一流大學，並減輕教師授課負擔，擬全面停招進修學士班。
(二)為保障停招後學生之受教權益，特擬本校「進修學士班停招後學生權益保障要點」以為遵循，本要點並經94年12月28日本部94學年度第1學期部務會議修正通過。
(三)另有關停招後之教師員額由各學系(含企管系)保留至多2名，其餘4名(企管系3名)請校方考量各系轉型方案或特殊需求後決定歸還員額數及時程。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
九、法律學院提：檢具本院與早稻田大學大學院法務研究科學術交流協議中、日文本草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時15分)