國立臺灣大學第2418次行政會議紀錄
時間：95年1月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚(曹承礎代) 江東亮 貝蘇章
羅昌發(李茂生代)
林曜松 林嬋娟(楊華洲代)
陳基旺 黃俊傑
列席：項 潔
賴飛羆
林芳郁
傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2417次紀錄第七案本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」再修正如附，決議文字修正為「修正通過，並請徵詢彙整各院系相關意見，提會討論。」。
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：文學院人類學系接受臺南縣政府委託辦理「南科特定區公滯11滯洪池工程史前文化遺址搶救計畫」，經費總計新台幣5,832萬988元整。
二、學務處報告：原植研大樓名稱因使用單位變遷，已不合時宜，經本處學生心理輔導中心、醫學工程究所及退休人員聯誼會等共同使用單位合議，擬重新命名為「望樂樓」，英文名稱為“ Hall of Joy and Hope ”。
三、秘書室報告：
(一)本校行政E化小組於94年9月成立，期以提升本校行政品質及效率，目前正積極推動下列專案：公文追踪系統、到校離校手續網路化、資料共享、人事資料查詢介面、校友動態追踪、簡易版線上簽核、學務系統Portal建立、臺大首頁改版及強化英文網頁。各項工作預計於本(95)年6月底前陸續完成。其中本校公文追踪系統已於94年12月15日正式上線，使用情況良好。
(附件1)
(二)本校行政業務分層負責權責劃分表業經修正，除公布於本室網頁（http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/InCharge/1-0.html）外，並於95年1月12日行文轉知各單位，嗣後相關行政作業請依修正後規定辦理。
(三)本校今(2006)年杜鵑花節籌備會於1月5日召開，會中決議今年花節將擴大於3月份全月舉辦，行政副校長室「藝文活動推展工作室」也為杜鵑花節規劃了一系列的藝文活動。目前整體活動安排包括：
(1)3月6日~10日 「鹿鳴小集」第1集開鑼
（2）3月11日~12日 花節揭幕式、學系博覽會、社團聯展及表演活動
（3）3月18日~19日 復興劇校傳統戲曲表演
（4）3月20日~24日 「舞蹈電影講座」
（5）3月25日~26日 舞蹈嘉年華
（6）3月份每週六、週日 校史館、圖書館、農業陳列館開放；校園及農場生態導覽服務；出版中心展售會。
今年的學系博覽會援例由教務處補助每學系新台幣3萬元。為廣徵眾意、鼓勵參與，今年並舉辦杜鵑花節主題標語公開徵選活動，歡迎全校師生同仁及校友投稿報名。又，2006年1月出版之「台北觀光季刊」有關台北市花節活動系列報導中，將有本校杜鵑花節之介紹宣導。
(四)本校校內卡證結合悠遊卡案，經與智慧卡公司洽談、交換意見，綜合評估為：
(1)優點方面：可整合各類卡證數、方便校內消費時身分辨識及結帳、推動門禁系統整合。
(2)初期建置成本包括卡片、印卡機、展期機、刷卡鐘、到勤管理系統、各單位門禁讀卡機、門禁管理系統等。
目前規劃擬先採間接記名方式，即持卡人身分由校內ID查對，不直接於悠遊卡登錄身分證字號；本校如確定採購，預計於3個月內可完成採購作業、發卡。
參、討論事項
一、陳副校長提：檢具本校「生物能源研究中心設置要點」及計畫書各草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具「演講拍攝與影片後製服務辦法」草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：管理學院工商管理學系工業管理組擬自96學年度起更名為科技管理組，英文名稱為「Division of Science and
Technology Management」，茲檢具計畫書1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，送專案審查委員會審查。
四、研究發展委員會提：檢具本校「傅斯年獎設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：緩議。
五、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫彈性薪資制度獎勵學術研究成果辦法」、「邁向頂尖大學計畫彈性薪資制度獎勵學術研究成果申請表」及「學術專書出版獎勵審查作業要點」各草案1份(附件6)，提請討論。
決議：緩議。
六、社會科學院提：檢具本院「教師評估辦法施行細則」第6條修正草案條文對照表1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、文學院提：本院歷史學系擬聘蒙古國立大學杜格爾扎布那仁教授
擔任該系客座教授，聘期自95年2月1日至95年6月30日止，提請討論。
說明：
(一)杜格爾扎布那仁教授為與本校簽訂學術交流合作之蒙古國立大學專任教授兼院長，曾發表多篇學術論文及著作，在蒙古史領域中有深切之研究。
(二)杜格爾扎布那仁教授漢語十分流利，於本校與蒙古國立大學締約前後給予極大協助，貢獻甚多。
(三)擬依本院教師聘任及升等審查細則，以不支薪不擬申請部定證書之方式辦理，並依「蒙藏委員會補助辦理蒙藏學術、文化及人道援助活動作業要點」申請來台補助費用。
(四)依教育人員任用條例規定，杜格爾札布那仁院長未符合教育部教授之聘任資格。然蒙古國立大學為本校校級之簽約學校，對於該校院長之教授資格是否應予承認，請考量。
(五)人事室意見：依教育人員任用條例第18條規定教授應具資格為：「具有博士學位或其同等學歷證書，曾從事與所習學科有關之研究工作、專門職業或職務八年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或重要專門著作者或曾任副教授三年以上，成績優良，並有重要專門著作者。」本案與上開規定不符，業經該系提出說明，本案是否同意聘杜格爾扎布那仁教授為本校客座教授，請討論。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案條文對照表1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、陳副校長提：檢具本校邁向頂尖大學計畫「諮議委員會設置辦法」、「執行管控與績效評鑑委員會設置辦法」及「實施準則」各草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、陳副校長提：檢具本校「講座設置辦法」第4條修正草案條文對照表1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時30分)