國立臺灣大學第2421次行政會議紀錄
時間：95年2月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌
馮 燕(周漢東代)
洪宏基(徐炳義代)
葉國良 羅清華 趙永茂
陳定信 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
羅昌發
林曜松 林嬋娟 陳基旺 黃俊傑
列席：項 潔
賴飛羆(廖婉君代) 林芳郁 傅立成
黃日暉
江元秋 沈 冬
蔡素女 吳俊傑 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
(一)理學院海洋研究所接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調查研究─地球物理調查」計畫，經費總計新台幣676萬5,385元整。
(二)工學院機械工程學系接受經濟部能源局委託辦理「前瞻性太陽能應用技術研發計畫」，經費總計新台幣940萬元整。
(三)水工試驗所接受農業委員會林務局委託辦理「白石溪集水區整體治理調查分析與規劃」計畫，經費總計新台幣450萬元整。
(四)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「槽溝開挖與古地震研究計畫」，經費總計新台幣1,047萬元整。
二、教務處報告：本校94學年度第1學期課程教學意見調查上網填答的實施日期為94年12月28日起至95年1月4日止，期間因遇行政大樓臨時停電2天，延至95年1月6日截止。本學期之總選課筆數為192,018筆，扣除論文、專題討論、修課人數少於10人之選修課程後總筆數為167,167筆，其中共同課程應填答有14,189筆、通識課程應填答有13,246筆、必修(不含共同及通識)課程應填答有98,418筆、選修(不含共同及通識)課程應填答有41,314筆，利用電腦上網填問卷資料共計120,021筆。本學期之問卷填答率為71.80% (其中大學部學生填答率為79.66% ，研究所學生填答率為36.13%)，較上學年度第1學期之填答率68.06% 成長3.74%。如附件1。
三、教務處報告：本校94學年度第1學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為95年1月23日，經以書面及電話催繳，至2月13日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件2，請協助催繳。
四、包副校長報告：有關邁向頂尖大學計畫「改善基礎設施」說明，經提會報告後修正如附件3。
五、研究發展委員會報告：本校執行邁向頂尖大學計畫相關原則說明如下：
(一)校方掌控博士後100名與技術人員50名分配原則
1.配合學校對傑出教學研究人才與團隊之引進。
2.研發會列管之校級基礎建設中貴重儀器中心之管理與操作。
3.傑出創新計畫與新興領域之教師或研究人員。
4.研究卓越之個別教師或研究人員，惟每位教師或研究人員以申請一位博士後人員為原則。
5.各學院均衡發展與重點突破之個別Core Lab或群體計畫所需聘用之博士後人員，應由其個別分配之預算中自行聘用，原則上不得向研發會提出申請。
(二)產學合作與前瞻性研究經費使用原則（1.5億）
1.產學合作5,000萬元，供作為專利探勘之人員進用與產學合作先導性研究之配合款。
2.前瞻性研究1億元
(1)遴聘國內外頂尖教學研究人才之創始經費。
(2)具潛力之年青學者創新研究計畫。
(3)新興領域先期之研究計畫。
(4)傑出研究學者之突破性研究計畫。
六、教務處報告：
(一)本校提昇教學品質計畫將依循「共同科目先於專業科目，修課人數多者優先」之原則決定順序，並以基礎教學軟、硬體設施之提昇為本，繼而延伸至各種課程之改善。茲將經費運用主要方向列如下：
1.教學大樓之內裝工程，包括課桌椅、黑板及其他教學設備。
2.現有公用教室及教學設施之改善。
3.教學發展中心初期需投入之基本軟、硬體設備及活動推展經費。
4.擬成立之通識教育中心兼任師資之薪資與教材之研發。
5.擬成立之語文教育中心約聘語文教師薪資與教材研發經費。
6.基礎科學教育課程與其相關實驗課程所需教學助理薪資、兼任教師薪資、儀器設備改善、教材研發等經費。
7.新成立跨領域學程及菁英學程所需之經費。
8.其他具服務性質之專業課程之改善與各項教學相關學術活動推展所需之經費。
(二)另有關「提升教學品質」計畫大綱如附件4，提會報告。
七、研究發展委員會(國際學術交流中心)報告：本校邁向頂尖大學計畫國際化業務說明及各學院國際化參考指標如附件5，提會報告。
八、圖書館報告：本館規劃草擬「臺大人文庫」收藏計畫如附件6，冀積極完整蒐藏臺大人著作，以凝聚臺大人記憶，厚植學術能量，延續並激發臺大人優良的學術傳承及動力。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校昆蟲學系與國立中山大學生物科學系校際選課合作協議書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：檢具本校與智利天主教大學學術交流合作協議書及交換學生、教員協議書中、英文本各草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
三、理學院提：檢具本院「颱風研究中心設置辦法」及該中心規劃書各草案1份(附件9)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：該中心設置辦法修正通過，規劃書請依與會主管意見修正。
四、醫學院提：檢具本院「生醫六研究所教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：緩議。
五、生物資源暨農學院提：茲提名動物科學技術學系林慶文教授及生物環境系統工程學系劉佳明教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、教務處提：檢具本校「邁向頂尖大學學術領域全面提升方案經費分配辦法」草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展委員會提：本校「學術研究成果獎勵辦法」及「學術專書出版獎勵審查作業要點」各草案1份(附件12)，業依95年1月17日本校第2418次行政會議與會主管意見修正，再提請討論。
決議：「學術研究成果獎勵辦法」修正通過，「學術專書出版獎勵審查作業要點」通過。
八、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學計畫執行績效評鑑作業要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
九、包副校長提：檢具本校「人文社會高等研究院設置要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時50)