國立臺灣大學第2422次行政會議紀錄
時間：95年2月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 蔣丙煌
馮 燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華
趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮(陳為堅代) 貝蘇章 羅昌發
林曜松 林嬋娟(楊華洲代) 陳基旺 黃俊傑
列席：項 潔
賴飛羆
林芳郁
傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女 張慶瑞 蔡向榮
陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、理學院報告：原委會舊址大樓二棟之一，目前使用單位為華南銀行、大氣科學系及生物環境系統工程學系，依大氣科學系簽以「浩瀚樓」正式命名，英文名稱為「Infinity Mansion」。經提會報告，英文名稱請再徵詢外國語文學系教師意見。
二、研究發展委員會報告：
(一)醫學院婦產科接受衛生署國民健康保險局委託辦理「95、96年子宮頸抹片篩檢資料庫建置及維護計畫」，經費總計新台幣1,720萬元整。
(二)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性之地球化學觀測與研究」計畫，經費總計新台幣796萬元整。
三、教務處報告：本校95學年度碩士班招生報名作業已截止，報名人數為臺北考區20,093人，臺南考區3,971人，共計24,064人，較94學年度增加2,678人。本次報名作業採網路填寫報名表，郵寄或自行送報名資料到校之方式，並初次於國立成功大學設考場，方便南部考生應考。
四、人事室報告：教育部來函有關大學院校教師申訴評議委員會組織及評議要點已配合大學法之修正授權由學校校務會議通過後實施，不需報部核定，本校「教師申訴評議委員會設置要點」第21點，茲依大學法第22條第1項規定，配合修正如附件1。經提會報告後提校務會議報告。
參、討論事項
一、陳副校長提：財團法人國家衛生研究院擬與本校簽訂學術合作辦法，檢具學術合作辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：理學院擬申請於96學年度增設「應用物理研究所」，檢具計畫書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過，請依與會主管意見修正後提專案審查委員會審查。
三、共同教育委員會提：檢具本校「軍訓室教官申訴評議委員會設置及評議辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
四、秘書室提：檢具本校「經費稽核委員會組織規則」修正草案條文對照表1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院「人畜共通傳染病研究中心設置要點」及計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院與日本名城大學大學院法學研究科學術合作活動協議中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展委員會提：檢具本校「邁向頂尖大學-優勢重點領域拔尖計畫補助作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、教務處提：檢具95學年度學系及進修學士班擬招收2年級轉學生名額表1份(附件9)，提請討論。
說明：
(一)教育部85年1月5日台(85)高84065351號函，同意本校招收轉學生考試對缺額未達原核定及分發名額5％之學系，可在該百分比範圍內酌增招收名額；惟學生總數不應超過原核定及分發新生總數規定辦理。依此原則計算本年度可招收名額，計原核定名額3,892名，現有名額3,562名，合計缺額330名，可招收525名。經彙整各學系依部訂原則填報之擬招收名額表，統計列出95學年度擬招2年級轉學生名額共計284名(含學士班223名，進修學士班61名）。
(二)另依教育部91年3月26日台(91)高(一)字第91039066號函准本校「轉學生招生辦法」第6條：「本校各學系學士班（含進修學士班）得以前一學年度缺額招收轉學生；所指缺額不含保留入學資格及休學造成之缺額。辦理轉學招生後，其學生總數不超過原核定及分發新生總數。」規定辦理。
決議：通過。
九、教務處提：檢具「2006臺大杜鵑花節各學系活動競賽辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一)本年度杜鵑花節學系博覽會活動訂於3月11及12日舉行，為利本校邁向國際化之目標，各學系英文網站擬加入本年度評審方式，學系博覽會活動評分表包含：1.學系網頁評分占50％(呈現英文網頁占20％，操作便利占20％，規劃創意占10％)。2.現場活動評分占50％(現場佈置占20％，活動設計占10％，介紹說明與接待服務占20％)。
(二)評審委員需於杜鵑花節活動結束前，自行上網流覽54個學系的網頁予以評分，並於杜鵑花節期間至現場對各學系評分，2項成績加總，即為各學系分數，評審工作甚為辛勞，擬將評審委員每人評審費2,000元提高為3,000元。
決議：通過。
十、教務處提：檢具文學院歷史學系與國立臺灣師範大學歷史學系校際選課合作協議書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校「教師評估準則」修正草案條文對照表1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過，自95學年度施行，提校務會議討論。
十二、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選與獎勵辦法」及「教學優良教師遴選學生問卷調查施行細則」各修正草案條文對照表1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，自95學年度施行。
十三、人事室提：檢具本校「各學院教師評審委員會設置準則」第9條修正草案條文對照表1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十四、人事室提：檢具本校「組織規程」第33及34條修正草案條文對照表1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
十五、人事室：本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」草案，前經本校95年1月10日第2417次行政會議決議：修正通過，並請徵詢彙整各院系相關意見，提會討論。經以電子郵件收回相關意見彙整後，檢具修正草案1份(附件16），提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(無)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午6時10分)