國立臺灣大學第2443次行政會議紀錄
時間：95年8月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(羅清華代)
包宗和 蔣丙煌 馮 燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚(林世銘代) 江東亮 貝蘇章(許博文代)
蔡明誠 羅竹芳 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉(劉中鍵代) 江元秋 蔡素女 許駿逸 史雅中 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
(一)生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「水田三生功能分析及經濟效益評估」計畫，經費總計新台幣688萬1,000元整。
(二)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受勞工保險局委託辦理「安全衛生專業人員訓練教材研究及北區推廣中心設置計畫」，經費總計新台幣384萬元整。
(三)生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「自然資源與生態資料庫標準制度更新與資訊系統建置計畫」，經費總計新台幣439萬元整。
(四)生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「石門水庫集水區白石溪流域竹林崩塌地變遷情形監測」計畫，經費總計新台幣300萬元整。
(五)生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「林產加工利用及研發」計畫，經費總計新台幣414萬2,000元整。
(六)電機資訊學院電機工程學系接受臺灣網路資訊中心委託辦理「95度我國在IPV6建置發展計畫應用推廣分項計畫」，經費總計新台幣420萬元整。
二、人事室報告：管理學院國際企業學系洪茂蔚教授因原計畫改變，擬撤銷95年8月1日至96年1月31日休假研究案，業經核定辦理。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校歷史學系與東吳大學歷史學系校際選課合作協議書草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、學務處提：檢具本校「餐廳及福利社膳食衛生安全管理辦法」及「食物中毒案件處理要點」各修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本院「院長選舉辦法」及「院長選舉作業準則」各修正草案1份(附件3)，提請討論
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院「邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫實施辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、社會科學院提：檢具本院新聞研究所「專任教師聘任評審作業要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院「電機學群設置辦法」及「資訊學群設置辦法」各修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、學務處提：檢具「黃故教授季陸先生獎學金」修正草案1份(附件7)，提請討論
決議：修正通過。
附帶決議：修正案於96學年度開始實施。
八、秘書室提：檢具「95學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件8)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第33條第2項規定及人事室提供之資料計算。
(二)選舉代表依組織規程第34條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，…。」，非屬學院之其他單位(含體育室、師資培育中心及凝態科學研究中心)教師亦擬依比例分配名額，並依往例請體育室辦理選舉。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院與德國卡斯魯爾研究中心學術交流備忘錄中、英文本草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國農業研究院(INRA) NANCY研究中心學術交流合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院「教師評估辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院邁向頂尖大學計畫「實施辦法」、「執行績效評鑑作業要點」、「學生補助作業要點」「教師申請撰寫學術論文助理實施辦法」各草案1份(附件12)，提請討論。
決議：邁向頂尖大學計畫「實施辦法」修正通過。
十三、研究發展委員會提：檢具本校與韓國高麗大學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十四、研究發展委員會提：檢具本校與韓國延世大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時30分)