國立臺灣大學第2444次行政會議紀錄
時間：95年8月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳(林曜松代) 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔(林光美代)
陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋(黃韻如代) 蔡素女 許嘉琳 彭國棟 李明禮 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2443次行政會議討論事項第三案「文學院院長選舉作業準則」再修正如附。
貳、報告事項
一、總務處報告：檢具本校94學年度室內空氣品質監測報告如附件1，提會報告。
二、總務處報告：本校配合台電公司「可停電力六」方案，推動節約措施案，檢具本校實施要點1份(附件2)，說明如下：
(一)該措施係台電公司為避免夏季高峰用電發生供應困難，推出以提供電價減低方式，引導用戶將尖峰時段用電轉移至離峰使用之方案，實施期間為毎年8及9月每日13至15時，每一電號契約容量於上述實施期間抑低使用量如達標準時，則可減低該電號基本電費，每日統計，按月結算。
(二)實施期間適值本校暑假，部分館舍業務量降低，或可藉由人員、空間集中使用以減少用電，有機會達成上述目標；為實質鼓勵達成目標之單位，各該電號如獲得減免基本電價，將提撥80%予該單位使用。
三、人事室報告：理學院海洋研究所戴昌鳳教授，擬撤銷95年8月1日至96年1月31日休假研究案，業經核定辦理。
四、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院獸醫學系接受行政院農業委員會漁業署委託辦理「調整養殖漁產業結構─強化管理機制」計畫，經費總計新台幣650萬元整。
五、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與中國石油股份有限公司簽約(附件3)，提會報告。
六、生物資源暨農學院報告：檢具本院「教師傑出服務獎候選人遴選辦法」草案1份(附件4)，提會報告。
七、研究發展委員會報告：行政院原住民委員會因本校未依原住民族工作權保障法第12條規定足額進用原住民，該會為追繳原住民就業代金之處分前，依行政程序法規定職權調查，以作為該會作適法之處分，致分別透過行文或以電話通知本校執行建教合作計畫之單位或計畫主持人提供契約書或繳納違規金等證明資料，造成計畫主持人困擾。經據人事室表示已向該會提出陳述意見惟至今未獲答覆，經諮詢本校法律顧問表示：本校己依行政程序法第102條規定提出陳述意見書，俟該會答覆後本校再作處置。
八、共同教育委員會報告：為促進本校教職員工身心健康，建立正確的體適能知識及運動方式，將舉辦「運動健康卓越計畫」活動，茲檢具實施辦法草案1份(附件5)，提會報告。
九、工學院報告：檢具「國立臺灣大學教師傑出服務奬工學院候選人推薦辦法」草案1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、包副校長提：檢具本校「人文社會高等研究院設置要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具「教育部獎助國內大學校院選送學生赴國外頂尖大學(機構)研修之行政契約書」草案1份(附件8)，提會討論。
決議：修正通過。
三、會計室提：本(95)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、本校自籌收入及預計結餘狀況，擬分配情形如附件9，提請討論。
說明：
(一)本年度教育部補助、學雜費、利息、罰款等收入共60億7,803萬9千元，連同場地設備管理、招生考試等收支併列項目預計結餘1億6,016萬4千元，共計可分配額度為62億3,820萬3千元，分配原則及金額如下：
1.分配全校性管總費用16億3,023萬8千元、學生公費獎勵金3億7千萬元、專案資本支出5,634萬2千元(詳附表一)。
2.分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、特聘教授加給、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費33億0,149萬8千元，各單位經費預計分配8億6,158萬2千元，其中，各單位圖書儀器設備費4億1,999萬7千元(金額與上年度相同)，援例由總務處另案分配(詳表二)。
3.本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
4.按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%核計，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計214萬7千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
5.新聞所、國發所、社會系、進修推廣部在校總區水電費，由學校統籌費支應。
6.各單位經費分配經調整及補貼後結果如表五，分配金額為8億7,364萬9千元，較原預計分配數增加1,206萬7千元。
(二)以上分配結果計62億3,172萬7千元，較可分配額度減少647萬6千元，擬保留作為預備金。
決議：通過。
四、總務處提：本(95)會計年度本校圖書儀器設備費共核列4億1,755萬4千元，有關圖書儀器設備費預算經費分配情形如附件10，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展委員會提：檢具本校與新加坡管理大學學術交流合作協議書及交換學生協議書各中、英文草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院「教師評估辦法」及「教師評估辦法施行細則」各修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院「客家研究中心」推動構想計畫及設置要點各草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院「執行管控與績效評鑑委員會設置辦法」及「學術研究獎勵評審委員會設置辦法」各草案1份(附件14)，提請討論。
決議：「執行管控與績效評鑑委員會設置辦法」修正通過，「學術研究獎勵評審委員會設置辦法」通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院「附設作業組織自籌收入收支管理要點」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十一、教務處提：檢具本校生物環境系統工程學系與國立台灣海洋大學河海工程學系校際選課合作協議書草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、總務處提：檢具本校「校園交通管理辦法」及「校園交通管理委員會設置辦法」各修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十三、研究發展委員會提：檢具本校「專任助理工作酬金參考表」草案1份(附件19)，提請討論。
決議：緩議。
十四、計算機及資訊網路中心提：檢具本校「應屆畢業生延長住宿期間校園網路使用辦法」草案1份(附件20)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時40分)