國立臺灣大學第2445次行政會議紀錄
時間：95年8月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕(周漢東代)
洪宏基 葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
林嬋娟 陳基旺(劉欣棠代)
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋
蔡素女(陳麗如代) 胡攸紅 劉建宏 康世平 彭文正 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2444次行政會議討論事項第二案「教育部獎助國內大學校院選送學生赴國外頂尖大學(機構)研修之行政契約」再修正如下：
一、刪除第14條1項後段「，該報告之著作財產權歸教育部所有」。及刪除第2項全部文字。
二、修正第30條條文為：「…，甲方亦得函報教育部提請公費留學委員會決議後通知乙方，納為本契約之一部分，以共同遵守。」
貳、報告事項
一、人事室報告：工學院環境工程學研究所曾四恭教授因教學研究及服務工作需要，擬取消95學年度下學期之休假研究案，業奉核定辦理。
二、人事室報告：生物資源暨農學院農業推廣學系蕭崑杉教授原奉准於94年8月1日至95年1月31日及95年8月1日至96年1月31日休假研究，茲因自95年8月1日起接任系主任職務，擬變更休假研究期間，經奉核定變更1學年之休假研究為1學期，俟卸任主管後另提休假研究。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與行政院衛生署樂生療養院簽約(附件1)，提會報告。
四、研究發展委員會報告：生物資源暨農學院園藝學系林宗賢教授及陳右人教授共同接受行政院農業委員會委託辦理「水果產業結構調整計畫─芒果整合性產銷及國產梨優質供穗體系計畫」，經費總計分別為新台幣359萬2,000元整及361萬5,000元整。
五、秘書室報告：本校行政e化工作小組「教職員網路報到系統」說明如附件2，提會報告。
六、研究發展委員會報告：為提升「邁向頂尖大學計畫」執行效能，對本校一級執行單位建立完整且客觀的績效評估指標與評估模式，以有效追蹤與管理，檢具本校「邁向頂尖大學計畫一級執行單位執行績效評鑑作業手冊」(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、陳副校長提：檢具本校「講座設置辦法」修正草案(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展委員會提：本校博、碩士班學生得否擔任專任研究助理案，擬具甲、乙二案如說明(附件5)，提請討論。
甲案：(一)仍依本校建教合作計畫處理要點辦理。即以研究生助理聘僱之。
專任助理－須以全部時間擔任本計畫工作。在職、在學人員不得擔任。（不含利用晚上、例假日在職進修學生）
兼任助理－以本校編制內人員兼任為原則。
研究生助理－以由本校研究生兼任為原則。
學生助理－以計畫性質相關科系之本校高年級學生為限。
(二)優點：
1.符合依法行政原則，未違背本校規定。
2.符合公平正義原則，因本校70％以上計畫屬國科會及行政院衛生署及所屬機關之計畫，該等單位規定在職、在學人員均不得擔任專任助理，另經濟部委辦計畫之規定，研究助理工作酬金係比照國科會規定辦理。
(三)缺點：
1.不符合計畫主持人聘用需求及期望。
2.受聘者之薪資偏低。
乙案：(一)修正本校建教合作計畫處理要點第10點第3項為「研究助理：專任，須以全部時間擔任本計畫工作，不得在其他計畫下或其他機構兼職。博、碩士班學生已修畢課程，且以全部時間投入工作者不在此限，惟仍須遵守委託單位之規定。…」。如採乙案，將另案請經濟部釋疑。
(二)優點：
1.符合計畫主持人聘用需求及期望。
2.協助受聘者解決經濟壓力。
(三)缺點：
1.不符合公平正義原則，因少數人要求而例外處理，日後將爭議不斷。
2.計畫主持人須負擔較高人事費成本。
3.本校雖同意聘任，但仍須遵守委託單位規定，否則經費無法核銷。
決議：採乙案，修正通過。
三、共同教育委員會提：檢具本校「綜合體育館集訓中心管理辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：茲提名政治學系陳德禹教授及盧瑞鍾教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、生物資源暨農學院提：茲提名森林環境暨資源學系陳永寬教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘辦法第2條第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於校務之規劃、建設與發展有重大貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院暨公共衛生學院與美國西北大學協議備忘錄中、英文本草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、工學院提：檢具「國立臺灣大學特聘教授工學院聘任標準及審議作業規定」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院「專任教師國際論文著述獎勵辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本院與日本大阪大學工學院學術交流合約書及交換學生章程各中、日、英文草案1份(附件10)，提請討論。
說明：英文本僅供參考並無效力。
決議：修正通過。
十、社會科學院提：檢具本校「多媒體製作中心設置辦法」、「多媒體製作中心管理要點」及該中心營運計畫書各草案1份(附件11)，提請討論。
決議：「多媒體製作中心設置辦法」修正通過。
十一、研究發展委員會提：檢具本校與荷蘭馬斯垂克大學交換學生協議書中、英文本草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無）
陸、散會（下午5時15分）