國立臺灣大學第2456次行政會議紀錄
時間：95年11月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 蔣丙煌 馮 燕 洪宏基
葉國良 羅清華 趙永茂 陳定信 葛煥彰(莊東漢代)
陳保基 洪茂蔚 江東亮 貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳(林曜松代) 林嬋娟(廖咸興代） 陳基旺
列席：項 潔（林光美代） 陳信希
林芳郁 傅立成 黃日暉 江元秋 蔡素女 沈 冬 陳雪華 陳麗如
主席：李校長
記錄：蔡玉玲
壹、確認上次會議紀錄
第2455次會議紀錄有關教師傑出服務獎電資學院候選人推薦辦法、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系（科）所教師評審委員會設置準則」、本校「學生逕行修讀博士學位辦法」、醫學院職能治療學系「教師評審委員會設置辦法」，之最後一條條文均修正為「…自發布日施行。」
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：生態工程研究中心接受臺北縣政府河川高灘地維護管理所委託辦理「二重疏洪道溼地水質淨化園區規劃及基本設計」計畫，經費總計新台幣500萬元整。
二、環境保護暨職業安全衛生中心報告：本校95學年度環安衛教育訓練週各相關學院參與情形成如附件1，提會報告。
三、教務處報告：檢具本校邁向頂尖大學計畫「學院學術領域全面提升計畫」，至95年11月20日之預算執行率如附件2，提會報告。
四、教務處報告：本處教學發展中心將於95年11月27日至29日假集思會議中心國際會議廳舉辦第2屆「卓越教學國際研討會」。本次會議邀請美國、英國、澳大利亞、香港等地著名大學之教學中心主任及專家學者，介紹該校教學中心的經營理念以及主要服務項目(如教師專業發展、教學助理訓練、教學科技研發、學生課業輔導等)。此外，會議也邀請政大、東吳等6所國內大學教學中心主管分享其工作經驗，並由教育部高教司陳德華司長主持綜合座談。會議預定出席人數300人，備有同步翻譯設備。
五、人事室報告：
(一)醫學院內科陳錦澤副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(95)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；本案業經該學院就陳教授教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
(二)管理學院資訊管理學系翁崇雄副教授升等教授案，經教育部審定其教師資格，本(95)學年度原支副教授年功薪710元，升等後得晉支教授年功薪740元；本案業經該學院就翁教授教學研究服務成績予以考核，簽註同意其晉支年功薪意見，並奉核定辦理。
六、研究發展委員會報告：
(一)關於本校擬用教育部「邁向頂尖大學計畫」補助經費申購單價新臺幣300萬以上之儀器，依教育部95年5 月18日台高字第0950072216號函規定，必須填具儀器送審表(含採購儀器相關說明佐證資料)送教育部轉陳國科會進行審查後，再辦理採購。因此本校96年度預採購300萬儀器者，本會將函各教師於95年12 月中旬及96年5月初提報相關資料，俾辦理送審。
(二)本校執行教育部邁向頂尖大學計畫截至95年10月底止執行率為16.12％。另教育部補助款每年分3次撥款，因第2次本校未補辦預算，原10億經費僅撥入經常門6億(資本門40％，經常門60％)，第3期因本校截至10月底經常門執行率未達前2期撥付款之5成，因此第3 期款，本校僅能依補辦預算請領資本門4.6億，餘教育部未撥數9.4億，將延至次期。
七、國際學術交流中心報告：檢具「邁向頂尖大學計畫」項下之「推動國際交流」經費至95年度10月底止之執行率及各學院國際化執行成果評鑑方式及時程如附件3，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：本校禁菸措施擬如說明，提請討論。
說明：
(一)菸害防治法第13條、第14條之規定，圖書室、教室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)、室內體育館及游泳池應不得抽菸，學校內除吸菸區(室)外，亦不得抽菸。
(二)為維護教職員工生身心健康，本校禁菸措施擬依菸害防治法規定，學校全面禁止吸菸，所有建築及相關場所(包括走廊)均不得吸煙，請各大樓權責單位設置明顯禁菸標示，加強宣導並落實學校全面禁菸。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校「服務優良技工、工友選拔辦法」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學術副校長室提：檢具本校設置「數位典藏研究發展中心」計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如附。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校5項自籌收入之收支管理規定，業經教育部函復，其中對於「維護教職員工生身心健康實施要點」所提之複核意見，本校擬提出申復如附件6，提請討論。
說明：
(一)本校為使教職員工生安心堅守個別崗位，俾利順利發展校務，前經行政會議通過，訂定本校「維護教職員工生身心健康實施要點」，並報請教育部核備。案經教育部複核意見略以，依國立大學校院校務基金設置條例第7條及國立大學校院校務基金管理及監督辦法第8條規定，未涵蓋醫療補助為支出項目；另是項醫療補助對象包括員工眷屬、名譽教授本人及其配偶、學生等非學校編制內外之教職員工，亦非前開法規所定可支出範圍，且醫療補助項目與標準皆未明訂，且無相關限制，併請考量修正。
(二)本校之申復理由，俟本次會議討論通過後向教育部提出申復。
決議：通過。
五、人事室提：本校學術副主管設置，對所稱達一定規模、學務繁重之認定標準如說明，擬列入本校組織規程修正條文中，提請討論。(附件7)
說明：對一定規模、學務繁重之標準，以系所數、專任教師人數及學生人數為基準，經考量各學院之設立，院長各項會議之繁多，應均有副院長之設置需要，然對較大之學院若僅一名副院長，似又難以承受眾多事務，故在一定條件下得增置一名；至於系、所、學位學程，則以專任教師人數或學生人數為認定標準，得置副主管一名。
設置標準如下：
(一)各學院符合下列條件之一者，得經校長之核可，置副院長一人。
1.學院系、所總數達五個。
2.學院所屬專任教師達一百人。
3.學院學生總數達一千人。
學院所屬系、所總數達十個，或專任教師達二百人，或學生總數達三千人，該學院如符合二種以上條件者，得增置副院長一人。
(二)學系、研究所與學位學程符合下列條件之一者，得經校長之核可，置副主任或副所長一人：
1.學系、研究所與學位學程所屬專任教師達三十人。
2.學生總數達五百人。
3.因學務繁重或其他特殊情形，經行政會議認定為必要者。
(三)學院、學系、研究所或學位學程依前二項規定增置副主管後，因情事變更而不符設置之條件者，得經校長核定，自次學年起停置副主管。
決議：除(一)各學院符合下列條件之一者，得經校長之核可，置副院長一人。1.學院系、所總數達五個及學院所屬系、所總數達十個，修正為「1.學院系、所總數達4個及學院所屬系、所總數達8個」，其餘通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
電資學院提：有關本校「專案計畫工作人員聘僱作業要點」，因實務上執行有困難，是否暫緩施行，提請討論。
決議：請人事室彙集各學院執行困難，一併檢討後施行，。
陸、散會(下午5時5分)