國立臺灣大學第2489次行政會議紀錄
時間：96年7月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然（請假） 包宗和 蔣丙煌
馮 燕（周漢東代）
洪宏基 葉國良（甘懷真代）
羅清華 趙永茂 陳定信
葛煥彰 陳保基（張尊國代） 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳（莊榮輝代） 林嬋娟 陳基旺
列席：項 潔 陳信希 林芳郁 傅立成
黃日暉
廖麗玲 蔡素女 陳麗如
胡攸紅
陳啟煌
曹桂漪 譚義績 賴明坤
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展委員會報告：
（一）工學院土木工程研究所接受內政部營建署委託辦理「下水道工程技術研發計畫-污水下水道推進工程施工技術研發、污水下水道管線檢測維修技術研發、雨水下水道暴雨管理技術研發計畫」，經費總計新台幣550萬元整，提會報告。
（二）水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「水庫泥砂濃度及流速超音波量測設備測試研發計畫」，經費總計新台幣5,047,619元整，提會報告。
（三）公共衞生學院衛生政策與管理研究所接受行政院衛生署委託辦理「數位健康產業發展計畫-遠距照護（Telecare）試辦計畫」，經費總計新台幣935萬元整，提會報告。
二、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系、國家發展研究所教師評審委員會設置辦法修正草案各1份(附件1)，提會報告。
三、秘書室報告：本校行政e化工作小組「線上投票系統」提會報告並實地示範系統操作。
四、教務處報告：
（一）本校申請於97學年度增設「中國文學系國際學生學士班」乙案，業經教育部於96年7月17日以台高（一）字第0960105168號函復同意增設，其審查意見如附件2，提會報告。
（二）本校95學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為96年7月6日，經以書面、電話及e-mail催繳，至7月23日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50%之各學院科目名單詳如附件3，請協助催繳。
五、會計室報告：為加快付款速度，本校零用金制度進行修正，付款時間預計由現行1星期縮短至2-3天，急件更採隨到隨辦方式處理。
（一）各院系所報支教學訓輔經費6000元以下之支出，送會計室審核組審核後，即先至總務處出納組領取零用金，會計室歲計組改為付款後登帳，以縮短付款時間。
(二) 行政單位報支教學訓輔、管總等經費6000元以下之支出：
1.500元以下之支出維持原作業方式，即行政單位完成支出憑證粘存單及核章後，直接至總務處出納組領取零用金。
2.501元至2000元之間以下之支出，未涉及財物請購者，比照500元以下方式辦理，涉及財物請購者，依以下2種方式擇一辦理。
(1)維持原作業方式，填寫財物請購單送購運組辦理。
(2)先送購運組核章後，經審核組審核後，至出納組領取零用金。
3.2001元至6000元之支出，仍維持原請購作業方式，核銷時由行政單位完成支出憑證粘存單及核章後，送會計室審核組審核後，即先至總務處出納組領取零用金，會計室歲計組改為付款後登帳，以縮短付款時間。
六、人事室報告：管理學院國際企業學系郭震坤教授原奉准於97年2月至97年7月休假，現因借調至開南大學任學務長，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、綜合災害研究中心提：檢具本中心與美國科羅拉多州科林斯堡科羅拉多州立大學研究生資助協議中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、秘書室提：檢具本校行政品質評鑑準則暨評鑑委員會設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案如經審議通過，修正後第4條第2項後段規定「…，其餘委員任期二年，得連任一次，每年改聘二分之一。」，有關第1年委員會之組成，擬依11個學院及3位職員代表分成2個群組，一為文、社科、工、管理、電資、生科學院及1位職員代表，任期2年，另一為理、醫、公衛、生農、法律學院及2位職員代表，任期1年，以符合每年改聘二分之一之規定。
決議：修正通過。
三、醫學院提：檢具本校專任教師及專任研究人員合聘辦法草案1份(附件6)，提請討論。
說明：
（一）本院前曾擬訂本校教研人員合聘要點（草案），建議校方訂定施行，案經本校第2322次行政會議決議略以：「同意合聘，惟免訂『教研人員合聘要點』，各院認為有合聘需求者，經循行政程序簽奉校長核准後，即以書函通知當事人及相關單位，不另製發合聘聘書，僅由人事室及合聘單位登記列管。」
（二）按上述決議結果之實質限制為：研究人員合聘為教師者因僅經行政程序簽奉校長核准任之；因未經過三級三審之教師聘任程序，故無聘書，亦無法送審申請教師資格；在開授課程方面則因未完成聘任，僅得以合開方式授課。因此助益極其有限，導致執行迄今成效未彰，此項善策形同虛設。
（三）據查詢目前國內訂定辦法施行校（院）內教研人員合聘之大專校院已有16所（包括中央研究院），謹衡酌時勢並參照原擬合聘要點精神，擬訂本案。
（四）人事室意見：
1.經確定上述「根據查詢獲知目前國內訂定辦法施行校（院）內教研人員合聘之大專院校已有16所（包括中研院）」一節，發現僅清大（同本校現行作法，對於合聘人員規定不發給合聘聘書，僅由人事室及合聘單位登記列管。）、政大（教師合聘為研究人員者，比照新進教師進用程序，須經三級三審，致發合聘聘書），餘均為校內單位間同性質人員（教師或研究人員）之合聘，並無實施校（院）內專任教研人員合聘。
2.本校校（院）內專任教研人員合聘案自92年12月行政會議通過實施至今已3年餘，本室日前將醫學院訂定之合聘辦法（草案）送請各單位表示意見，各學院建議意見彙整表如附。
決議：修正通過。
四、教務處提：本校醫學院醫學系擬增設腫瘤醫學科，檢具計畫書乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
五、醫學院提：檢具本院與荷蘭阿姆斯特丹大學學術醫學中心備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、工學院提：檢具本院與捷克布拉格化學科技學院合作協議備忘錄中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、秘書室提：檢具本校保護智慧財產權宣導及執行小組設置要點草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、總務處提：為強化全校空間管理及活化使用，以達到校園資源之整合運用，各單位向校方借用或配合校舍拆遷應依限交還空間而逾期未還者，準用研究計畫辦公室標準計費並自所屬一級單位圖儀費中扣收，提請討論。
說明：使用研究計畫辦公室場地設備費收費標準前經第2258次行政會議核定，每月每坪新臺幣500元（含水電），不含水電者每月每坪新臺幣400元。
決議：通過。
九、共同教育委員會提：檢具本校發展重點運動代表隊遴選辦法草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院與西安交通大學管理學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院與中國人民大學商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院與比利時布魯塞爾管理學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時25分）