國立臺灣大學第2508次行政會議紀錄
時間：97年1月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
黃崇興（廖咸興代） 項 潔
傅立成 廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如 王奕程
陳訂月
李書行
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、秘書室報告：為本校邁向頂尖大學計畫之推展，業於96年11月以各系所學生為對象，辦理教學滿意度問卷調查，檢具調查結果乙份(附件1)，提會報告。
二、學務處報告：為提升本校研究生生活品質，本處委託研究生協會進行全校性調查，檢具研究生校內生活調查計畫書及問卷各乙份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：
（一）理學院地理環境資源學系孫志鴻教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假，現因借調至財團法人中華電腦中心兩年，擬取消休假，業奉核定，提會報告。
（二）生物資源暨農學院生物環境系統工程系韓選棠教授原奉准於97年2月1日至97年7月31日休假，擬將該休假延為97年8月1日至98年1月31日，業奉核定，提會報告。
四、研究發展處報告：
（一）社會科學院政治學系接受行政院研究發展考核委員會委託辦理「公共治理研究中心委外服務計畫」，經費總計新台幣830萬整。
（二）工學院石油化學工業研究中心接受經濟部委託辦理綠色化學尖端技術三年計畫第二期，三年經費總計新台幣7,700萬整（第一年度新台幣2,400萬整）。
五、國際事務處報告：本校與姐妹校英國南安普敦大學協議書業提96年2月13日第2468次行政會議通過；擬更新該協議書部分內容：（1）修訂合約日期為2008年，（2）修訂參加學生同時增加研究生，（3）本校聯絡單位由國際學術交流中心修訂為國際事務處，（4）合約簽署人刪去對方Secretary
& Registrar，兩校同為由校長1人簽約；提會報告。
六、共同教育中心報告：檢具本校體育室教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件3)，提會報告。
七、人事室報告：教育部研訂「國立大學員額需求改採經費核給機制」原則如下，請各單位及早準備因應，特提會報告。
（一）各校教師及職員自97年8月1日起經核定退休生效之員額逐年減列，其他出缺原因(如商調、辭職、資遣、亡故等)之員額均不減列。
（二）所減列之員額得於校內教師與職員間相互流用，以增進各校用人之彈性。
（三）為避免對學校衝擊過大，以「預算員額」為基礎減列退休員額。
（四）各校得視人力運用需要，自行決定是否修正教師及職員員額編制表。
參、討論事項
一、人文社會高等研究院提：檢具「國際電化商品股份有限公司與國立臺灣大學捐贈契約書」及「財團法人洪建全教育文化基金會贊助國立臺灣大學人文社會高等研究院學術活動及成立『洪建全紀念講座』實施要點」草案各乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、凝態科學研究中心提：檢具本中心研究人員及教師評估辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校97學年度各學系學士班可招及擬招二年級轉學生名額表2種(附件6)，提請討論。
說明：
（一）依據本校轉學生招生辦法第5條及教育部台（85）高字第84065351號函規定，統計列出97學年年度可招收二年級轉學生名額為375名；計算方式如下：
1.缺額＞核定名額5％＝缺額。
2.缺額＜核定名額5％＝缺額＋核定名額5％。
3. 缺額＝核定名額5％＝缺額＋核定名額5％。
（二）各學系填報之擬招收名額，經彙整後共計招收學士班212名，符合前述各項規定。退伍軍人招生名額共計53名，係採外加名額以當年度各學系招生名額外加百分之二計算，並採無條件進位法取整數計算。
（三）97學年度起本校進修學士班停止招收轉學生。
決議：修正通過。
四、教務處提：檢具本處「教學發展中心教學助理教學評析與諮詢實施要點」草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、學務處提：本校96年整修之4棟宿舍住宿費用調漲案，檢具費用調漲計算表如附件8，提請討論。
說明：
（一）96年度暑假整修4棟學生宿舍，包括男三舍、女一舍、研一男舍及研一女舍，擬於96學年度第2學期起調整增加宿舍費用。
（二）整修宿舍費用調漲之計算方式，曾於95年經過宿舍幹部同學、95學年度第1學期學生宿舍管理委員會、本校第2458次行政會議討論，最後決議以12年攤提計算；96年之整修學生宿舍調漲費用擬比照該計算方式計算。
決議：通過。
六、人事室提：本校文學院藝術史研究所李玉珉兼任教授資格審查案，提請討論。
說明：
（一）依本校兼任教師聘任要點第4點第5項規定略以：「兼任教師新聘、升等、改聘案之各級著作送審作業，應一次送校（系）外學者專家三人審查，並於各級教評會開會之前完成；其有特殊情形者，由各院、系（科、所、室、中心）簽註意見，提行政會議審議。」
（二）本案經送學者專家審查後，係以口頭方式向所教評會報告，該所提出補充說明如附件9。
決議：請該所依本校兼任教師聘任要點，辦理李師兼任教授資格審查。
七、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及給假一覽表草案各乙份(附件10)，提請討論。
說明：依勞動基準法施行細則第37條規定，雇主於僱用勞工人數滿30人時應即訂立工作規則，並於30日內報請當地主管機關核備。本校應於97年1月31日前報請臺北市政府勞工局核備，以符規定。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校「非依公務人員法制進用之臨時人員適用勞基法相關問題及建議因應方案」乙份(附件11)，提請討論。
決議：依人事室建議因應方案通過。
九、財務管理處提：檢具本校與財團法人永齡教育基金會「捐贈合約書」草案乙份(附件12)，提請討論。
說明：該基金會捐贈新臺幣陸仟萬元予本校醫學院設置6名專案教職。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、醫學院提：檢具本院與日本東京大學工學部學術合作備忘錄中、英文草案各乙份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、工學院提：檢具本校與羅興華建築師事務所「校舍建築設計捐贈契約書」草案乙份(附件16)，提請討論。
說明：潤泰集團尹衍樑董事長捐贈本院土木系土木研究大樓案，設計部分係由羅興華建築師事務所設計捐贈，該建案已完成設計，取得建照並已動工，擬於校方同意後擇期簽署捐贈契約書。
決議：修正通過。
十四、生物資源暨農學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案乙份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、管理學院提：檢具本院會計學系與美國伊利諾大學理事會學術合作合約書中、英文草案各1份(附件18)，提請討論。
說明：該系所與美國伊利諾大學會計學系之碩士班學位合作計畫已屆到期換約，為加強兩系所之國際學術合作關係，擬將合作計畫適用對象由碩士班學生擴大適用至大學部學生。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時50分）