國立臺灣大學第2518次行政會議紀錄
時間：97年3月25日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬（凌鴻儀代）
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠
羅竹芳 黃崇興 項
潔 傅立成 廖麗玲
黃日暉 陳信希（張傑生代）
列席：林芳郁
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2517次行政會議討論事項第2案「聯茂電子股份有限公司優秀論文獎學金設置要點」第7點修正為：「申請時間：96學年度起，每學年第二學期開學後至5月30日前申請。」；第6案本校「邁向頂尖大學計畫-人才培育補助作業要點」第4點修正為「申請時間：每年6月1日至6月30日，12月1日至12月31日，檢具出國研究計畫書向研究發展處提出申請。」。
貳、報告事項
一、總務處報告：本校水源校區原國防醫學院圖書館大樓，經依本校校舍命名原則召開大樓命名會議，評估該樓座落於水源校區、檔案「思源典藏計畫」之推動及歷史檔案忌火等概念，決議以「飲水樓」（Archives）命名，提會報告。
二、研究發展處報告：
（一）理學院地理環境資源學系接受行政院農業委員會林務局水土保持局委託辦理「石門水庫集水區坡地災害潛勢及整治評估計畫」，經費總計新台幣420萬元整。
（二）醫學院臨床醫學所接受行政院衛生署疾病管制局委託辦理「行政院衛生署暨國立臺灣大學傳染病防治研究及教育中心辦公室行政計畫」，經費總計新台幣3,819,836元整。
（三）生物資源暨農學院獸醫學系接受行政院農業委員會漁業署委託辦理「水產動物用藥品使用之管理與輔導計畫」，經費總計新台幣893萬2仟元整。
三、人事室報告：檢具97學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至第6款資格之特聘教授申請彙整名冊1份(附件1)，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依94年4月19日本校第2383次行政會議通過之醫療合作合約書範本與中華映管公司員工診所簽約(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校工學院土木工程學系與國立臺北科技大學資源工程學研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校寫作教學中心設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具「錢思亮先生紀念獎學金設置要點」修正草案乙份(附件5)，提請討論 。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本處96年度執行資源回收販賣所得與相關成本支出分析表乙份（附件6），販賣所得分配方式，提請討論。
說明：擬比照95年分配方式，依扣除支出成本（含回收耗材及資源回收相關支出費用）後，就結餘款950,536元進行分配：清運單位30％、執行單位50％、校方20％。
決議：通過。
五、人事室提：本校績優職員選拔獎勵辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
說明：為配合本校約用工作人員管理要點第27點規定，約用工作人員參與績優人員選拔規定，由本校另定之。擬修正本本校績優職員選拔獎勵辦法，增列人事室管理之約用人員相關規定。
決議：修正通過。
六、人事室提：本校特聘教授陳正弦教授特聘加給調整案，提請討論 。
說明：
（一）陳正弦教授96年度獲聘本校特聘教授，係符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第6款資格。
（二）該要點第3點原規定符合第2點第5至7款者，均按月支給特聘加給10,000元。96年5月該要點修正為：符合第2點第6款中，相當第1至4款資格者，應按月支給特聘加給20,000元，符合第5款資格者，應按月支給特聘加給10,000元。
（三）陳師96年以專案核准特聘加給10,000元，本案經送研究發展處研究發展委員會審議，該會決議：同意通過陳正弦教授按月支給特聘加給20,000元。
決議：通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心「共同教育課程諮詢小組設置辦法」、「教師傑出服務獎候選人遴選複選辦法」及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件8)，提請討論 。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本中心「優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案及「通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」草案各1份(附件9)，提請討論 。
決議：修正通過。
九、醫學院提：茲提名醫學系婦產科周松男教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、醫學院提：茲提名牙醫學系蕭裕源教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、管理學院提：檢具本院與美國南加州大學馬歇爾學院學術交流合作協議及交換學生協議中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十二、管理學院提：檢具本院與美國南美以美大學考克斯商學院交換學生協議中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十三、進修推廣部提：擬變更本部英文名稱為「School of Professional and Continuing Studies」，提請討論。
說明：為配合本部未來發展策略，並符合推廣教育之國際趨勢，經參考世界名校推廣教育權責單位名稱，如美國哈佛大學、美國紐約大學、美國約翰霍普金斯大學及香港大學等均以「School」為名，擬變更本部英文名稱「College of
Continuing Education and Professional Development」為「School of Professional and
Continuing Studies」。
決議：通過。
十四、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心提：檢具「梁次震基金使用要點」修正草案乙份(附件12)，提請討論 。
決議：通過。
肆、臨時動議（無）
伍、散會（下午4時25分）