國立臺灣大學第2552次行政會議紀錄
時間：97年12月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔(陳泰然代) 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基（鄭富書代） 陳基旺
沈 冬 葉國良羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章(胡振國代) 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華（林光美代） 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
許菁芳
主席：陳副校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
修正第2551次行政會議討論事項第一案決議為：凡申請成績單需置於信封並加彌封章者，均由教務處放入該處所製本校信封後，彌封加蓋教務主管彌封章，每封加收信封及工本費新臺幣5元。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）醫學院醫學系接受教育部委託辦理「教育部97-98年度健康醫學數位學習經營與推廣計畫」，經費總計新臺幣1,297萬4仟元整。
（二）公共衞生學院環境衞生研究所接受教育部委託辦理「教育部區域安全衞生教育中心第5年計畫（第一區）」，經費總計新臺幣334萬8仟元整。
二、人事室報告：醫學院醫學系法醫學科李俊億教授原奉准於97年8月1日至98年1月31日休假研究，現因借調至法務部服務，擬取消97年12月1日至98年1月31日休假研究，因已有超過一半以上期間之休假研究事實，故仍應繳交休假研究報告，日後李師再申請休假研究時，上述2個月（97.12.01-98.01.31）年資不得併入計算休假研究年資，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本院資訊工程學系暨研究所、資訊網路與多媒體研究所與日本早稻田大學基幹理工學部情報理工學科、大學院基幹理工學研究科情報理工學專攻「學術交流實施備忘錄」、「雙邊學術研討會備忘錄」、「交換教授及學生備忘錄」中、日文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、公共衞生學院報告：檢具本院流病生統與預醫學群教師聯合審查委員會會議規則草案乙份(附件2)，提會報告。（本案於會中討論列為臨時動議案）
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組設置要點修正草案乙份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：檢具本校校務基金編制外教學人員、研究人員中文聘書修正草案各1份(附件4)，提請討論。
說明：
（一）本校「進用專案計畫教學人員及研究人員實施要點」業經本校行政會議及校教評會通過，修正條文及法規名稱為本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」。
（二）校務基金編制外教學及研究人員(含括適用其他專案計畫)聘書及應聘書，前配合英文版聘書訂定作業，經本校97年5月20日第2526次行政會議討論通過。鑑於修正通過之國科會延攬科技人才已將聘書與聘約合而為一，本案亦擬比照將聘書與聘約合一(不另以聘書、聘約分別呈現)，並擬將聘約分為共同條款與特殊條款(若無特殊條款則不另註記)，原則上將特殊約定條款列於聘書共同條款之後，修正對照表及修正後聘書如附件(包括教學人員、管理學院教學人員、研究人員聘書共3種)，並擬自98年2月1日起據以使用於新聘人員。
決議：通過，有關本校女性教師聘函用字提請性別平等教育委員會卓商後再做更改。
三、共同教育中心提：檢具本中心通識教育組教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件5)，提請討論。
說明：人事室意見：該辦法第6條第1項第2款學者名單擬由本會決定之。修正為由本中心通識教育組長提名，中心主任核定之。是否妥適，併提會討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：茲提名本院經濟學系劉鶯釧教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
五、社會科學院提：茲提名本院經濟學系陳博志教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院專任教師借調準則草案乙份(附件6)，提請討論。
說明：人事室意見：名稱部分建議修正為要點，第1點內之條修正為點及準則修正為要點。
決議：修正通過。
七、工學院提：檢具本校校長遴選委員會教師代表候選人及校友代表或社會公正人士候選人工學院提名及選舉辦法草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、工學院提：檢具本院高分子科學與工程學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：茲提名本院機械工程學系（與材料科學與工程學系合聘）王文雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、工學院提：茲提名本院機械工程學系蘇侃教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十一、公共衞生學院提：檢具本院「流行病學研究所教師評審委員會設置辦法」及「預防醫學研究所教師評審委員會設置法及評審作業要點」修正草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生命科學院提：檢具本院與宋卡王子大學理學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、公共衞生學院提：檢具本院流病生統與預醫學群教師聯合審查委員會會議規則草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：緩議。
陸、散會（下午5時10分）