國立臺灣大學第2554次行政會議紀錄
時間：97年12月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕 洪宏基 陳基旺
沈 冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚
江東亮 貝蘇章 蔡明誠
羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華(林光美代) 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉(劉中鍵代) 陳信希(趙坤茂代)
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
竇松林 洪泰雄
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄
第2553次行政會議討論事項第一案本校教師評估準則修正案及臨時動議第二案本校邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點修正案再修正如附。
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）生物資源暨農學院生態工程研究中心接受臺北縣政府水利局委託辦理「臺北縣水患治理整體措施綜合支援計畫」，經費總計新臺幣1,205萬3仟元整。
（二）醫學院接受國家衛生研究院委託辦理「轉譯醫學研究中心：幹細胞與職業醫學研究計畫」，經費總計新臺幣3,217萬5仟元整。
二、教務處報告：本校98學年度成立腫瘤醫學研究所及臨床基因醫學研究所博士班案，業經教育部97年12月1日以台高（一）字第0970239299號函核定，該2所招生名額由原教育部核定之招生總名額內自行調配，提會報告。
三、人事室報告：管理學院資訊管理學系曹承礎教授原奉准於98年2月1日至98年7月31日及99年2月1日至99年7月31日休假研究，現因公務繁忙，擬取消98年2月1日至98年7月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
四、國家理論科學研究中心報告：本中心客座副研究員蔡岱朋教授月薪調整案，業經研究發展處97年度第13次專案小組會議通過，依客座科技人才教學研究費支給標準調整為每月119,600元，並追溯自到職日97年10月14日起生效，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校經費稽核委員會組織規則修正草案乙份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學務處提：檢具王文雄教授臺大機械系獎學金設置要點草案乙份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、人事室提：為配合節能政策並提升行政效率，擬調整寒暑假補休方式案(附件3)，提請討論。
決議：緩議；另98年1月2日及6月6日調整補上班日，均實施補休，由97學年度第1學期寒休日數扣除。
四、國際事務處提：檢具本校訪問學生計畫實施辦法草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院視聽教育館各項服務收費標準修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈本校興建醫學院附設癌症醫院、質子治療中心及生醫工程館捐贈合約書乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、財務管理處提：檢具臺大永齡生醫工程產學合作合約及設置要點各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
一、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈本校成立台成幹細胞治療中心捐贈合約書及台成幹細胞治療中心設置要點各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會（下午5時45分）