國立臺灣大學第2565次行政會議紀錄
時間：98年3月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔
陳泰然 包宗和 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕
洪宏基 陳基旺 沈
冬 葉國良
羅清華 趙永茂 楊泮池
葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
貝蘇章
蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
張顯達
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、
確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、學務處報告：本校自97學年度第1學期起實施限制校內使用免洗餐具政策，經膳食協調委員會執行小組統計資料顯示免洗餐具及購物用塑膠袋使用量已大幅下降（如附件1）。該小組將繼續觀察及統計免洗餐具使用情況、分送新生每人一套環保餐具（含筷子、湯匙）；並將加強政策宣導，於每學期開學發布全校訊息公告、公文，提醒發揮公德心，勿將內用餐具攜出，避免資源浪費。免洗餐具及購物用塑膠袋收費標準則暫不調整。
二、研究發展處報告：
（一）行政院國科會為因應研發環境變動，修正該會補助產學合作研究計畫作業要點。先導型、第1期應用型產學會作計畫本校自即日起至98年4月29日受理申請，開發型計畫得隨時於計畫預計開始執行之3個月前提出申請。本處業將該資料分送各院轉知所屬相關系所，該訊息並已置於本處網頁。
（二）理學院大氣資源與災害研究中心接受交通部中央氣象局委託辦理「福衞三號衞星資料處理與資料同化發展專業技術人力資源開發及管理勞務外包計畫」，經費總計新臺幣571萬元整。
（三）生物資源暨農學院昆蟲學系國家紅火蟻防治中心接受行政院農業委員會動植物防疫檢疫局委託辦理「入侵紅火蟻全面防除計畫」，經費總計新臺幣1,135萬元整。
（四）公共衛生學院預防醫學研究所接受行政院衛生署國民健康局委託辦理「98年臺灣癌症登記工作計畫」，經費總計新臺幣1,847萬5仟元整。
（五）法律學院接受行政院衛生署委託辦理「經貿與公共衛生法律諮詢暨國際人才培訓計畫後續擴充案」，經費總計新臺幣350萬元整。
（六）生命科學院微生物與生化學研究所接受行政院衛生署委託辦理「國產抗胡瓜嵌蚊病毒基改番茄轉基因嵌如與表現特性之研究計畫」，經費總計新臺幣400萬元整。
（七）生命科學院生態學與演化生物學研究所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「外來入侵植物全國現狀調查計畫」，經費總計新臺幣350萬元整。
三、人事室報告：
（一）本校組織規程業經教育核定溯自96年8月1日起生效，本室依該規程第34條規定，賡續配合辦理教職員員額編制表之修正及研擬相關配套說明如附件2，請各單位協助配合。
（二）依本校教授休假研究實施要點第13點規定：「教授休假研究期滿後3個月內，應就該次休假研究期間所從事之學術研究向本校提出書面報告，並經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容後，送人事單位提行政會議報告。」，同要點第14點並規定，未依第13點規定提出報告或所提報告尚未經系（科、所、室、中心）教師評審委員會審議符合原申請研究計畫內容，不得申請休假研究。自97年7月至98年2月間，計收訖理學院地質系等62位教授休假研究報告，將送圖書館典藏；另迄今尚未於期限內提出者計有15位，將另函請儘速繳交
(附件3)。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校文學院擬於99學年度申請增設華語教學碩士學位學程計畫書草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見加強計畫書內容後，送專案審查委員會審查。
二、教務處提：檢具本校教師免評估資格審議小組設置要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本處教學發展中心傳習制度實施辦法修正草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、學務處提：檢具本校綜合教室學生社團夜間使用辦法修正草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與捷克馬薩里克大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、工學院提：茲提名本院土木工程學系翁作新教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本大學擔任專任教授七年以上。」規定辦理。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院農業化學系李敏雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院提名及選舉校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」辦法草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：本校相關法規名稱均訂為：○○學院校長遴選委員會「教師代表候選人」及「校友代表或社會公正人士候選人」提名及選舉辦法。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院院長遴選辦法修正草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院優秀交換學生獎學金設置要點草案乙份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處研究人員評估評分表附註說明修正草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院與早稻田大學大學院國際情報通信研究科跨國雙學位計畫實施備忘錄（及附錄一、二）中、日文草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時15分）