國立臺灣大學第2570次行政會議紀錄
時間：98年4月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和
湯明哲 蔣丙煌 馮
燕（竇松林代） 洪宏基（徐炳義代）
陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基
洪茂蔚 江東亮
貝蘇章 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 黃日暉 陳信希
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
李蘭 李文宗
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
（一）綜合災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「經濟部暨水利署災害應變中心服務團計畫」，經費總計新臺幣485萬元整。
（二）工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水文模式與分散式洪水預報系統整合應用計畫」，經費總計新臺幣495萬元整。
（三）生物資源暨農學院人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物衛生檢驗所委託辦理「98年度臺北市禽感防疫工作計畫」，經費總計新臺幣354萬元整。
（四）公衛學院職業醫學與工業衛生研究所接受經濟部委託辦理「B2B企業樂活健康管理服務與營運體系之開發建置計畫-企業員工健康風險評估系統及企業員工健康管理效益評估系統之研發與建置」，經費總計新臺幣500萬元整。
二、人事室報告：檢具98學年度符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至第5款資格之特聘教授申請彙整名冊1份(附件1)，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院音樂學研究所與香港中文大學音樂學系學術交流協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
四、教務處報告：檢具各學院協助所屬系所調整專任教師員額一覽表1份（附件3），提會報告。
五、計算機及資訊網路中心報告：檢具本校配合教育部舉辦98年度學術機構防範惡意電子郵件社交工程演練計畫1份（附件4），提會報告。
參、討論事項
一、學務處提：檢具本校97學年度畢業典禮規劃案１份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月6日(星期六)在綜合體育館舉行，擬分為二階段進行：
1. 8：00至8：40 校園巡禮（師長暨畢業生遊校園）
2. 9：00至11：10 大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃重點包括：與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況、學務處與畢聯會於當天晚上舉辦「師生聯歡晚會」等，各項籌備工作內容如附件。
決議：修正97學年度畢業典禮日期為6月7日（星期日）後通過。
二、研究發展處提：檢具本校學術性期刊申請補助辦法修正草案１份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：為訂定建教合作計畫人員資遣程序及同意以紙本簽到退取代線上簽到退通則案，提請討論。
說明：
（一）自97年1月1日起公部門臨時人員適用勞動基準法(以下簡稱勞基法)，本校如欲解聘計畫項下之不適任專任助理，應依勞基法第16條規定預告，並依勞工退休金條例第12條規定支付資遺費。本處擬具不能勝任人員提報單（附件7-1）及切結書（附件7-2），擬提會討論後通函本校執行計畫單位如有類似案件時依規定辦理。
（二）依勞基法第30條第5項規定，雇主應逐日記載勞工出勤情形，前已通函本校專任助理及役男於3月1日起全面實施線上簽到退，另已規劃建置加班補休、請假及出差等差勤系統，如有異常出勤狀況將通知計畫主持人，希協助計畫主持人符合法令規定，另如有計畫人員申訴之勞資爭議案件，亦可協助認定處理。目前只有校外單位因無固定IP故同意以紙本簽到退取代線上簽到退紀錄，惟仍有醫學院、工學院及生科院等多位教授希望由其自行管理並以紙本簽到退紀錄取代線上簽到退紀錄。
（三）依勞基法第８１條規定略以：法人之代表人、受僱人或其他從業人員，因執行業務違反本法規定，除依本章規定處罰行為人外，對該法人或自然人並應處以各該條所定之罰金或罰鍰。但法人之代表人或自然人對於違反之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。法人之代表人或自然人教唆或縱容為違反之行為者，以行為人論。基此，謹擬具2方案如下：
甲案：計畫主持人可切結同意遵守勞動法令，如有違反勞動法令或勞資爭議案件，則自行處理並負擔衍生之相關法律責任（附件7-3），本校授權同意由其自行列管並自備紙本簽到退紀錄供校方及勞動檢查機構查核。
乙案：除校外單位外，校內單位一律實施線上簽到退，不個案同意紙本簽到退。
決議：同意所提資遣程序，相關表單修正通過；採甲案為簽到退通則。
四、國際事務處提：檢具本校與英國曼徹斯特大學學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：學術交流合作協議書通過，交換學生協議書修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與日本立命館大學、立命館亞洲太平洋大學學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：檢具本校98學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授名冊１份（附件10），提請討論。
說明：該2位教授業經研究發展處98年度第1次委員會決議不予通過。
決議：依研究發展處會議結果通過。
七、社會科學院提：檢具本院政治學系教師聘任評審作業要點修正草案１份（附件11），提請討論。
決議：修正通過。
八、管理學院提：檢具本院與德國歐洲商學院學術交流合作協議書暨交換學生協議書中、英文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：學術交流合作協議書修正通過，交換學生協議書通過。
九、公共衛生學院提：檢具本院醫療機構管理究所教師評審委員會設置辦法及評審作業要點修正草案１份（附件13），提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案１份（附件14），提請討論。
決議：通過。
十一、生物技術研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案１份（附件15），提請討論。
說明：人事室意見：本案如修正通過，新增置之中心副主任擬列入本校教師員額編制表下次修正時增列。
決議：修正通過。
十二、教務處提：檢具公共衛生學院調整設立健康政策與管理研究所、流行病學與預防醫學研究所規劃書草案各1份（附件16、17），提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提專案審查委員會審查。
十三、分部總辦事處提：檢具「許照惠博士捐贈國立臺灣大學校舍契約書」草案１份（附件18），提請討論。
決議：通過。
十四、文學院提：檢具本院音樂學研究所所務會議組織及議事規則、教師評審委員會評審作業要點修正草案各１份（附件19-1~19-2），提請討論。
說明：人事室意見：教師評審委員會評審作業要點第6點建議，將「報校備查後」修正為「行政會議通過後」。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午5時）