國立臺灣大學第2599次行政會議紀錄
時間：98年11月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華 趙永茂
楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮(請假)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(林光美代)
廖咸浩 廖麗玲 黃日暉 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄（第2598次會議紀錄討論事項二決議修正為：修正通過；討論事項三本校「竹北分部碧禎館使用管理辦法」再修正如附；餘確認通過。）
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫集水區保育治理工程成效追蹤及坡面困難工址植生技術發展與研究」計畫，經費總計新台幣380萬元整，提會報告。
二、文學院報告：
（一）檢具本院中國文學系與復旦大學中國語言文學系學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件1），提會報告。
（二）檢具本院中國文學系與美國哥倫比亞大學東亞語言及文化系國際交換學者協議書中、英文草案各1份（附件2），提會報告。
參、討論事項
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫收入收支管理要點」修正草案乙份（附件3），提請討論。
決議：修正通過。
二、研究發展處提：檢具本校學生及研究人員保密同意書草案乙份（附件4），提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與日本上智大學學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英、日文草案各1份（附件5），提請討論。
決議：修正通過。
四、藝文中心提：檢具本校「學生文學獎諮詢委員會設置要點」（附件6-1）及本校「學生文學獎施行細則」（附件6-2）草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院與越南科學技術院地球科學所學術交流合作協議書中、英文草案各1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
六、醫學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」（附件8-1）、本院「各科（系、所、中心）教師評審委員會設置辦法通則」（附件8-2）與本院「專任教師評估辦法」（附件8-3）修正草案各1份，提請討論。
說明：人事室意見：有關醫學院各科(系、所、中心)教師評審委員會設置辦法通則修正案第2條：本科(系、所、中心)教師評審委員會(以下簡稱本會)置當然委員一名及推選委員( )名，由本會專任及臨床助理教授級以上教師(得含合聘教師)( )人組成，…。第3條第2項增列：推選委員由本單位專任及臨床教師(得含合聘教師)就本單位專任及臨床教師中(得含合聘教師)推選產生，…。按本校各系(科)所教師評審委員會設置準則第2條第1項規定：…。如因專任教師人數太少而無法組成五人以上之教評會時，應請所屬上級單位協助聘請與該系(科)所相關專長之教師組成，其組成辦法需經院務會議通過。第3項：推選委員之資格、人數及推選方式由各系(科)所自訂。本次修正推選委員增列臨床教師(得含合聘教師)，是否合宜？擬併提會討論。
決議：修正通過。
七、生命科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件9），提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時45分）