國立臺灣大學第2602次行政會議紀錄
時間：98年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕（竇松林代）
鄭富書（徐炳義代） 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華（劉緒宗代）
趙永茂 楊泮池（黃冠堂代） 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
黃日暉 孫雅麗（連豊力代）
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：呂富美
壹、確認上次會議紀錄（討論事項第五案：「工學院院長推選辦法」再修正如附；餘確認通過。）
貳、報告事項
一、國際事務處報告：依據本校「邁向頂尖計畫推動國際交流業務補助要點」，有關99年度各學院國際交流經費分配之辦理如附件1，提會報告。
二、人事室報告：工學院土木工程學系張陸滿教授原奉准於99年2月1日至99年7月31日休假研究，因協助辦理研討會需要，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、人事室報告：有關本校兼任教師辦理參加勞保及提繳勞工退休金（或提撥離職儲金）相關辦理原則及配套措施如附件2，提會報告。
四、社會科學院報告：檢具本校與日本早稻田大學跨國雙學位制補充協議中、英文草案各1份（附件3），提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校邁向頂尖大學計畫「諮議委員會設置辦法」（附件4-1）、「執行管控與績效評鑑委員會設置辦法」（附件4-2）及「實施準則」（附件4-3）修正草案各1份，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：為減輕教室不足情形，綜合大樓2、3樓於各學院完成學期課程編排作業後，各教室未排課之閒置時段擬由本處統一控管，提請討論。
說明：
（一）本校現有4棟教學大樓不敷使用，致產生上課時間衝突、教室容量不足及排課困難之窘境，影響學生上課權益至鉅。
（二）綜合大樓2、3樓教室長年以來均供理、工及生農學院排課使用，為提高教室使用率，擬於各該學院學期排課作業結束後，將其未排課之閒置時段，由校方統一安排運用。
（三）檢附「近3學期綜合室容量及使用率統計表」1份（附件5），請參考。
決議：通過，俟新教學大樓完工得以排課後，另行檢討。
三、總務處提：檢具本校「教職員宿舍新建工程督導作業辦法」
草案1份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫處理要點」修正草案1份（附件7），提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與荷蘭萊頓大學交換學生協議書續約中、英文草案各1份（附件8），提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：茲提名本院森林環境暨資源學系應紹舜教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院與廈門大學生命科學學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議
陸、散會（下午4時20分）