國立臺灣大學第2629次行政會議紀錄
時間：99年6月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假)
包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕(竇松林代)
鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 洪茂蔚 江東亮(請假)
李琳山 蔡明誠 羅竹芳
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：蔡素女 陳明豐 陳麗如 蔡淑婷 梁欣榮
主席：李校長
記錄：楊淑蓉
壹、確認上次會議紀錄（確認通過）
貳、報告事項
一、教務處報告：本校將於100年10月至12月間接受高教評鑑中心來校進行校務評鑑實地訪評乙事，業提第2628次行政會議報告。為進行自評作業初步規劃，本校已成立「國立臺灣大學前置評鑑計畫小組」，由校長、學術副校長、行政副校長、財務副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長等共10人組成，其任務為針對本校特性建議評鑑之基本步驟和設計整個評鑑過程，並提出自我評鑑作業實施計畫草案，目前該小組已完成實施計畫草案之研擬如附件1。依自評作業實施計畫草案之規劃，在完成前述前置作業後，本校將以「評鑑指導委員會」及5個自評工作小組推動自我評鑑相關業務。評鑑指導委員會由校長及校外委員7位（含2位曾任本校校長者）組成，以負責審議自我評鑑作業實施計畫草案、提供或安排自我評鑑小組所需要的訓練、進行工作小組間之協調及進行自我評鑑工作小組評鑑報告之審議等。至於5個工作小組則就校務評鑑5大評鑑項目（包括：自我定位、校務治理與經營、教學與學習資源、績效與社會責任及持續改善與品質保證機制等五項）進行分工。各工作小組完成校務自評報告後，將由本校自聘14至16位校外學者專家組成之「外部評鑑委員會」進行兩天外部評鑑。
二、總務處報告：為服務本校師生，本處利用已建置之GIS資料，結合google map之顯示方式，設立具查詢功能之臺大校園地圖網站，建置成果提會報告（附件2）。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校100學年度各學系、所學士班、碩(含碩士在職專班)、博士班新生申請名額及其增減表乙份（附件3），提請討論。
說明：
（一）本校各學系、所之學士班及碩、博士班新生申請名額分別依本校「學士班招生名額審查作業要點」及「研究所招生名額審查作業要點」相關規定填報，並經本校「100學年度學士、碩士、博士新生招生名額審查會」審核通過。
（二）100學年度各學系（組）學士班擬招收名額計3484名，較99學年度核定招生名額3558名減少74名，成長率為-2.08%。
（三）100學年度碩、博士班招生申請名額總計為5333名，較99學年度核定名額5274名增加59名，成長率為1.12％。
決議：通過。
二、學務處提：檢具趙德林女士紀念奬學金設置要點修正草案乙份（附件4），提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校專任教師、研究人員及專業技術人員聘書中、英版修正對照表各1份（附件5），提請討論。
說明：本校專任教師中文聘書，業經99年6月15日第2627次行政會議修正通過。為期本校教師、研究人員聘書規範內容一致及漸趨完備，對於專任教師中之外文系、工工所、管理學院有聘約特別條款者擬併同修正；研究人員及專業技術人員聘書亦配合比照專任教師修正。
決議：修正通過。
四、圖書館提：檢具本館特藏資料重製與使用收費標準修正草案乙份（附件6），提請討論。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具「第二北區區域教學資源中心計畫夏季學院通識教育課程校際選課合作協議」草案乙份（附件7），提請討論。
說明：本校承辦教育部「第二北區區域教學資源中心計畫」並為該計畫之中心學校，另有12所大專校院參與該計畫為夥伴學校。該計畫重要執行項目之一為夏季學院通識課程之開設，故訂定旨揭協議草案，說明13所學校間之合作方式與相關規定，期促進各校間之資源交換、滿足學生修課需求。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院中國文學系教師評審委員會評審作業要點修正草案乙份（附件8），提請討論。
決議：修正通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國圖盧茲皮朋工程學院備忘錄及學生交換附錄中、英文草案各1份（附件9），提請討論。
決議：修正通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業規劃發展研究中心設置要點草案乙份（附件10），提請討論。
決議：修正通過。
九、法律學院提：檢具本院與北京師範大學法學院暨刑事法律科學研究院學術交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件11），提請討論。
決議：通過。
十、法律學院提：檢具本院與華中科技大學法學院交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件12），提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與蘇州大學王健法學院學術交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份（附件13），提請討論。
決議：通過。
十二、生命科學院提：檢具本院教師服務優良獎候選人遴選辦法修正草案乙份（附件14），提請討論。
決議：修正通過。
十三、生命科學院提：檢具本院教師評估辦法修正草案乙份（附件15），提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案（略）
伍、臨時動議（無）
陸、散會（下午4時30分）