國立臺灣大學第2637次行政會議紀錄
時間：99年9月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假)
包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌
馮
燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮
李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩
廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 王根樹 蔡素女 陳麗如 楊婉玫 洪耀聰
李明芳
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、環境保護暨職業安全衛生中心報告：為維護校園用電安全，籲請重視並確實清查所轄館舍與實驗場所是否尚有72年以前製造之電氣設備(變壓器與電容器)，提會報告。
二、工學院報告：檢具本院機械工程學系與香港城市大學能源及環境學院合作備忘錄中、英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
三、生命科學院報告：檢具本院漁業科學研究所與菲律賓Santeh水產科技基金會合作備忘錄中、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、研究發展處報告：本校代表我國頂尖大學全體學校訂定我國頂尖大學策略聯盟補助國外頂尖大學推動「中華民國頂尖大學與國外頂尖大學學術交流合作試辦計畫」實施要點，檢具該要點如附件3，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校中程校務發展計畫執行追蹤考核作業要點修正草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過，提校務發展規劃委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校研究所優秀僑生獎學金要點修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校建築物室內裝修管理注意事項草案乙份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
四、研究發展處提：檢具本校遴選優秀人才赴國外頂尖大學攻讀博士學位實施要點草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校績優職員選拔獎勵要點修正草案乙份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本校綜合體育館管理辦法修正草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校實驗室廢棄物清除處理辦法修正草案乙份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：檢具本校與中央研究院合辦「轉譯醫學學位學程」學程協議書草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具行政院衛生署新竹醫院及竹東醫院改制為臺大醫院新竹分院計畫書乙份(附件13)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
十一、工學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十二、生物資源暨農學院提：檢具本院「現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件15-1~15-2)，提請討論。
決議：生物資源暨農學院「現職暨新聘績優加給審核標準及審議作業規定」修正通過，「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過。
十三、管理學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員申請與審議作業規定」草案乙份(附件16)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、電機資訊學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案乙份(附件17)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案及「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」草案各1份(附件18-1~18-2)，提請討論。
決議：電機資訊學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過，「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」修正通過。。
十六、法律學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議要點」草案乙份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、生命科學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與作業規定」草案乙份(附件20)，提請討論。
說明：人事室併提建議該院依99年9月7日第2636次行政會議第14案附帶決議：「本校教研人員於一定期間內未升等者不得提出績優申請，該一定期間由各院訂定。」增列規定。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時12分)