國立臺灣大學第2638次行政會議紀錄
時間：99年9月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(余榮熾代)
陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基 李書行 江東亮
李琳山(陳良基代)
蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 喬凌雲 徐炳義 張良鵬 涂美玉
蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校申請於100學年度增設「腦與心智科學研究所」（含碩士班及博士班）乙案，業經教育部於99年9月3日以台高（一）字第0990152367B號函核復如下：
1.同意設立碩士班，博士班則核定為緩議。
2.碩士班增設案應參酌審查意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設並逕於100學年度設立招生。
3.本增設案不另核給招生名額，應於本校既有招生名額總量內自行調整，且新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限。
(二)為服務全校所有學生，本處在學務處與計資中心協助下，整合原臺大人學習檔之資料，開發完成臺大學習歷程檔NTU e-portfolio。將協助學生有系統規劃、記錄、評量或反思其學習歷程，未來也可做為學生準備升學或就業時的重要參考資料。臺大學習歷程檔由本處教學發展中心學習促進組規劃，98年8月委由本處資訊組自行開發，99年9月13日正式上線啟用。檢具啟用說明如附件1，提會報告。
二、總務處報告：檢具總圖書館98年、99年用電概況及節電成果如附件2，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本院與美國羅徹斯特大學醫牙學院學術合作協議(續約)草案乙份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校中程校務發展計畫執行追蹤考核實施要點草案乙份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、秘書室提：檢具本校組織規程修正草案乙份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、學生事務處提：檢具「貢氏奬學金設置要點」草案乙份(附件6)，提請討論 。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則草案乙份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、共同教育中心提：檢具本中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：國科會為因應教育部高教司推動廢止「海研一號研究船管理使用要點」，擬與本校簽署合作使用海洋研究船協議書，檢具該協議書草案乙份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件10-1~10-2)，提請討論。
說明：人事室意見：依本校現職暨新聘績優教研人員給予作業要點第6點第6項規定：「各學院…作業規定，經院務會議審議，報行政會議通過後實施。」，建請修正績優加給第10點規定，併提討論。
決議：理學院與凝態科學研究中心「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正通過，「特聘教授聘任標準及審議作業規定」通過。
八、社會科學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」草案乙份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案乙份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教師審核標準及審議作業規定」草案及「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院實驗場所設立及審查要點草案乙份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時47分)