國立臺灣大學第2644次行政會議紀錄
時間：99年11月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 (請假)
包宗和(請假) 湯明哲
蔣丙煌 馮 燕(竇松林代) 鄭富書 陳基旺 沈 冬
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰(莊東漢代)
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山
蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
廖咸浩 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 廖咸興 蔡素女 陳麗如 吳莉莉 吳慈葳
吳佳融
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校100學年度碩士班甄試招生報名作業已於10月12日截止，報名考生共計7,724人，較99學年度7,930人減少206名，另管理學院碩士在職專班EMBA招生報名人數為422人，較99學年度586人減少164人，兩項招生由各系所自10月16日起至11月8日辦理審查、筆試及口試作業，分別於11月2日、9日及16日三梯次放榜，各學院報名總人數及增減人數如附件1，提會報告。
二、人事室報告：電機資訊學院電機工程學系闕志達教授原奉准於100年2月1日至100年7月31日及101年2月1日至101年7月31日休假研究，現因借調至國家實驗研究院服務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、國際事務處報告：檢具本(99)年12月北京大學舉辦「臺大日」規劃方案如附件2，提會報告。
參、討論事項
一、財務管理處提：檢具「旺宏電子講座」捐贈合約書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具毛子水教授暨夫人張菊英女士紀念獎學金設置辦法草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、研究發展處提：檢具本校學術研究績效獎勵辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與北京理工大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、校園規劃小組提：檢具本校校總區及其他校區主要建築物編碼修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則草案1份(附件8)，提請討論。
說明：人事室意見：本案第4條關於新聘教師甄選委員會委員組成方式，係由聘任單位之副教授以上教師至少5名委員組成，其中1名由院長指派系(所、學位學程)外免評估委員擔任。經查文學院所屬音樂學研究所目前僅2位副教授以上教師，與上述規定不符，為避免聘任單位副教授以上教師人數不足，建議增列「但聘任單位副教授以上教師人數不足時，院長指派委員人數不受此限。」。
決議：修正通過。
七、文學院提：檢具本院實驗場所審查程序要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、理學院提：檢具本院與日本廣島大學工學研究院學術合作協議書及學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、工學院提：檢具本院工業工程學研究所與荷蘭安荷芬科技大學工業工程研究所研究生交換計畫協議書中、英文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：原則通過，提下次會議確認。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時55分)