國立臺灣大學第2646次行政會議紀錄
時間：99年11月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺(羅舒欣代) 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳(莊榮輝代)
郭瑞祥 陳雪華 廖咸浩 廖麗玲
劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 林昭吟 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生命科學院生化科技學系接受海蓮產業股份有限公司委託辦理「以動物模式探討賜多利脫脂奶粉和濃縮牛奶蛋白對關節炎的影響」計畫，經費總計新台幣300萬元整。
二、人事室報告：本校教師評鑑準則，業經99年10月16日99學年度第1學期第1次校務會議通過，條文中之「評估」均修正為「評鑑」。爰有關本校專任教師(包含外文系、管理學院、工工所)、研究人員、專業技術人員中文聘書共6種，聘約中「評估」均配合修正為「評鑑」，提會報告。
三、文學院報告：檢具本院中國文學系與山東大學文學與新聞傳播學院學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校學生請假辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具本校生命科學院生命科學系許玲惠女士紀念獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、總務處提：檢具本校「新進教師職務宿舍分配及管理辦法（原「歸國學人短期單房間及多房間宿舍配住辦法」）」及「教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校工友工作規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校推動業務委託民間辦理實施要點修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：為應相關單位業務需要，及早解除組員及技士進用之控管，以利本校人才延攬及優秀人員升遷，並提升競爭力，檢具配套措施如附件7，提請討論。
決議：通過。
七、凝態科學研究中心提：檢具本校及國際商務機器公司(IBM)聯合研究協議中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：茲提名本院外國文學系鄭恆雄教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件10)，提請討論。
說明：人事室併提意見如下：
(一)建議納入本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點第1項第1、2款有關終身職特聘教授特聘加給支給期限規定。
(二)本校實施要點業已刪除「各學院施行前三年推薦人數每年最多不超過分配名額之二分之一」，建議本案第8點配合修正。
決議：修正通過。
十一、電機資訊學院提：檢具本院學術貢獻獎設置辦法草案1份(附件11)，提請討論。
說明：研究發展處併提意見如下：本設置辦法獎勵項目如已獲得本校「學術研究績效獎勵辦法」獎勵者，不得再重複進行獎勵。
決議：修正通過。
十二、國際事務處提：檢具本校與日本神奈川大學學術交流協議書及交換學生計畫備忘錄中、英、日文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)